Auto Proces.257-2013 - Lactivos. Final.

PRIMER JUZGADO PENAL NACIONAL
EXPEDIENTE
: N 257-2013
SECRETARIO
: H. DELGADO
DENUNCIADO : VICTOR QUISPE PALOMINO Y OTROS

DELITO
: LAVADO DE ACTIVOS
AGRAVIADO
: ESTADO
AUTO DE PROCESAMIENTO
Lima, siete de mayo

del ao dos mil trece.-
AUTOS Y VISTOS; a mrito de la

Denuncia Penal, formalizada por el seor Fiscal Provincial
Titular de la Primera Fiscala Penal Supraprovincial de
Ayacucho, contra:
1. VCTOR QUISPE PALOMINO, identificado con L.E N 07855761.
2. JORGE QUISPE PALOMINO MARCO ANTONIO QUISPE
RODRIGUEZ, identificado con L.E N 4841568.
3. ORLANDO ALEJANDRO BORDA CASAFRANCA, de 46 aos de
edad, de sexo masculino, nacido el 11 o 12 de enero del ao 1967.
4. HUSSEIN AMAND ATACHE, identificado con DNI N 10608465.
5. LAURA FLOR ANTONIO MOYA, identificada con DNI N
19644736.
6. CDELA ARVALO ROJAS, identificada con DNI N 41205928.
7. DIOMEDES AYALA GMEZ, identificado con DNI N 20043751.
8. FRANCISCA BELLIDO CORAS, identificada con DNI N
00159156.
9. LEONCIO BELLIDO CORAS, identificado con DNI N 08157811.
10. MARA BELLIDO CORAS, identificada con DNI N 00159155.
11. ZENN BELLIDO ROMEN, identificado con DNI N 00159152.
12. EULOGIO CRDOVA AGUILAR, identificado con DNI N
00162416.
13. AUGUSTO DEL AGUILAR ANGULO, identificado con DNI N
00037979.
14. ANA MARA GUTIRREZ SNCHEZ, identificada con DNI N
28296452.
15. JAVIER ARTURO GUTIRREZ SNCHEZ, identificado con DNI

N 28308786.
16. REYNA NORMA GUTIRREZ SNCHEZ, identificada con DNI
N 28268429.
17. HCTOR HUGO HUAMN MAYTA, identificado con DNI N
19929817.
18. ISABEL VICTORIA LA ROSA TORO, identificada con DNI N
09773341.
19. RICARDO ENRIQUE LA ROSA TORO, identificado con DNI N
10870732.
20. ARLEX MARIN GARCA, identificado con DNI N 00111073.
21. MARLON MARIN GARCA, identificado con DNI N 21146499.

22. EVER FRANCISCO PALACIOS ALANYA, identificado con DNI N
20077773.
23. JHEFRY NEYSER PINEDO MATUTE, identificado con DNI N
40699508.
24. FREDY TITO QUINTERO TORRES, identificado con DNI N
28595786.
25. VCTOR QUISPE TORRES, identificado con DNI N 00159154.
26. MAGALY GERARDA ROCA CHVEZ, identificada con DNI N
41256074.
27. VCTOR ROJAS CORDERO, identificado con DNI N 28299484.
28. ADAN RUIZ ZAMORA, identificado con DNI N 46771886.
29. EPI LIN SARMIENTO GALVN, identificado con DNI N
40848577.
30. LUCERITO CELESTE TARRILLO RUIZ, identificada con DNI N
46178921.
31. EMETERIO TARRILLO RUIZ, identificado con DNI N 00099992.
32. LIZBETH VELIZ ROCA, identificada con DNI N 45308485.
33. ANTENOR ZAMORA CORDERO, identificado con DNI N
20079411.
34. YONATAN ZAMORA GUTIRREZ, identificado con DNI N
70054871.
Por la presunta comisin del delito de Lavado de Activos, en la

modalidad de actos de conversin, transferencia, ocultamiento
y tenencia en su forma agravada, en agravio del Estado
Peruano; y, ATENDIENDO: ---------------------------------PRIMERO.- ANTECEDENTES DEL CASO:
1.1. El representante del Ministerio Pblico seala que los

hechos investigados se originaron en atencin al Informe
Policial N 30-06-2012-DIRCOTE-PNP/DIVINESP-DEPILA (ver
fojas 24 al 124), sobre la necesidad de abrir investigacin
financiera contra personas naturales y jurdicas, por su
presunta implicancia en el delito de lavado de activos
producto de actividades de terrorismo (Red de Apoyo y/o
colaboradores organizados), financiamiento al Terrorismo,
Trfico Ilcito de Drogas y otros, con la organizacin terrorista
Sendero Luminoso (en adelante OT-SL), que viene operando
en la zona del VRAEM, liderada por el DT-SL-Vctor Quispe
Palomino camarada Jos.
1.2. En el contenido del citado Informe se tiene que miembros
del comit central de la OT-SL, en forma gradual y progresiva
fueron tomando el control del corredor Sur-este (que agrupa
los departamentos de Ayacucho, Cusco, Apurmac, Puno y
Madre de Dios), para el transporte de droga partiendo del
VRAEM hacia Bolivia y Brasil, sin embargo por los sobrecostos
econmicos
derivados
el
control
existente
vendran
explorando nuevas rutas y modalidades para el transporte de

cocana.
1.3. Es as la OT-SL, habra elegido por su ubicacin
geogrfica y control estratgico la provincia de AtalayaDepartamento
de
Ucayali,
por
ser
dicha
zona
donde
convergen los dos ros principales que dan vida a las cuencas
cocaleras del VRAEM y Urubamba, denominada corredor NorEste
(Satipo,
Junn,
Pichis,
Palcazu
la
ciudad
de
Constitucin-Pasco); asimismo Pachitea, Hunuco, Atalaya,

Mosisea, Breu, Purs-Ucayali), razn por la cual se habran
aliado con elementos pertenecientes a la red de apoyo y
colaboradores de la OT-SL del VRAEM, por la estrategia de

tener libre acceso de entrada y salida para las ciudades de
Pucallpa y Brasil, ello para tener el control de los cargamentos
de droga que salen de la zona. Tal es as que por canales de
inteligencia la autoridad policial habra tomado conocimiento
que los hermanos Vctor Quispe Palomino Jos, Jorge
Quispe Palomino Ral; y Orlando Alejandro Borda
Casafranca Alipio, en la provincia de Atalaya del
departamento de Ucayali, a travs de personas pertenecientes
a la red de apoyos y colaboradores de la OT-SL-VRAEM,
venan constituyendo empresas y/o negocios en los distintos
rubros
de
actividad
econmica
empresarial
holding
(transporte fluvial, terrestre, venta de combustibles, turismo y

hotelera,
etc.),
mediante
complejos
empaquetamientos
financieros para lavar el dinero de las ganancias ilegales

producto del Terrorismo (financiamiento y/o colaboracin),
Trfico Ilcito de Drogas, contribuyendo a consolidar las
relaciones criminales con los integrantes del llamado Comit
Central.
1.4. Asimismo, el seor Fiscal agrega que tambin se tuvo
como hiptesis inicial de la investigacin que a la red de
apoyos y colaboradores en dicha ciudad perteneceran los
investigados Vctor Quispe Torres (a) Chapuln, Leoncio
Bellido Coras, Antenor Zamora Cordero (a) Brayan o
Antibalas, Ana Mara Gutirrez Snchez, Magaly Gerarda
Roca Chvez, Mara Bellido Coras, Francisca Bellido Coras,
entre otras, quienes a su vez vendran utilizando a personas
jurdicas
como
empresas
de
fachada
entre
ellas:
Representaciones BRAYAN E.I.R.L, Representaciones BRAYAN

S.R.L;
Grifo
Fluvial
Seor
de
Muruhuay
E.I.R.L,
Representaciones
Comunicaciones
Mishael
E.I.R.L,
E.I.R.L;
Inversiones
Empresa
Chapuln
AGS
E.I.R.L,
Operador Logstico Chapuln E.I.R.L, Transportes Chapuln

S.A.C., Grifo Flotante Chapuln E.I.R.L., Hostal Atalaya E.I.R.L,
Representaciones Chapuln E.I.R.L, LBC Corporation E.I.RL., y
otras, quienes por intermedio de estas empresas habran
adquirido bienes muebles e inmuebles, habiendo construido
instalaciones portuarias, prximos a la afluencia de los Ros
Tambo y Urubamba, Ucayali, que es justamente la ruta del
trfico ilcito de drogas hacia Brasil.
1.5. El representante del Ministerio Pblico tambin seala
que hasta la fecha se desconoce con exactitud el destino final
de las ingentes sumas de dinero que concentra la OT-SLVRAEM, sin embargo el manejo de la totalidad de dichos
dineros
es
realizado
por
los
principales
cabecillas
integrantes de la OT-SL-VRAEM, caudales que en algunos

casos
son
entregados
personas
que
se
dedican
principalmente al TID en el VRAEM, para que los mismos

realicen
el
aprovisionamiento
de
municiones,
armas
alimentos a la OT-SL-VRAEM, todo lo cual contribuye a

consolidar las relaciones criminales con los integrantes del
llamado Comit Central. Tal es as que de las diligencias
recabadas se ha llegado a establecer que estamos frente a
ilcitos de Terrorismo - actos de colaboracin y Trfico ilcito
de drogas, actividades que han servido de base para obtener
ingentes cantidades de dinero los cuales han sido insertados
en el circuito econmico legal, por medio de transferencias,
adquisicin de bienes y conformacin de empresas, utilizando
testaferros para lograr este cometido, siendo de anotarse
que se evidencian elementos sustanciales que permiten
deducir la existencia del delito precedente, conforme a las

diligencias preliminares realizadas por la Unidad Policial con
participacin Fiscal, as tenemos que en la diligencia de
muestreo fotogrfico de personas, el colaborador eficaz
signado con clave 1FPSPA3022 (ver actas de fojas , de fecha
10 de octubre de 2012, obrante de fojas 58770
al 58782),
logr reconocer a las personas que estaban signadas como

muestra 03 y muestra 14, correspondiente a Leoncio Bellido
Coras y Vctor Quispe Torres, respectivamente. Es as que el
colaborador eficaz antes citado en su manifestacin de fecha
23 de octubre de 2012, (vase de fojas 1650 al 1659 y 58947
al 58956), refiri ente otros aspectos que el camarada Jos,
primer
mando
en
el
VRAEM
haba
dispuesto
que
los
integrantes de las guerrillas y pelotones presten ayuda tanto

en medicinas, ropas, alimentos a los integrantes de las firmas
de drogas, limpiando los caminos, para facilitarles el paso,
asimismo brindaban seguridad a las firmas en su traslado,
coordinando con las guerrillas para que no sean emboscados
por gente que se dedicaba a robar la droga que trasladaban
las firmas. De igual modo, el referido colaborador en su
manifestacin refiere conocer a los investigados Vctor Quispe
Torres y Leoncio Bellido Coras como aquellas personas que
realizaban las coordinaciones con los dirigentes de la OT-SL
para el ingreso, traslado, custodia y salida de la droga por la
zona del VRAEM, precisando que meses antes del terremoto
del ao 2007 sucedido en el departamento de Ica, cuando se
encontraba
por
inmediaciones
del
establecimiento
penitenciario de Huamancaca-Huancayo, acompaado de un

mochilero conocido como Moscoso (encargado de sacar la
droga de los cabecillas de la zona del VRAEM), le presento a
la
persona
del
hoy
investigado
Leoncio
Bellido
Coras
(reconocido en la diligencia de muestreo fotogrfico como el

N 03), a quien pregunt cuando entras para adentro?, (lo
que para ellos significa entrar a la zona del VRAEM dominio
de la OT-SL), contestando Leoncio Bellido Coras:maana o
pasado, estoy buscando gente; del mismo modo sta persona
se
ofreca
manifestando
compaeros
en
que
podemos
colaborar, dando aparte de los cupos colaboracin en

zapatos, ropas, medicinas, vveres, etc., para poder sacar
droga de la zona del dominio de la OT-SL del VRAEM. Agrega
que un mes antes de conocer al hoy investigado Leoncio
Bellido Coras, cuando estaba en el campamento Jhonson de
la OT-SL, arrib un bote con 14 personas portando cada una
de ellas mochilas conteniendo droga, para luego el cabecilla
del grupo conocido como Chino morales y el motorista Paco
lujan, conversar con los camaradas Alipio, Jos o Ivn,
Ral, Alipio, seguidamente el Alipio, refirindose al sujeto
Chino morales, le manifiesta camarada ya hemos visto la
merquita del primo, acotando el camarada Jos: vean los
detalles de cmo van a ir, como van a volver, la seguridad, el
cobro, etc. como Alipio es el mando militar, tiene que ver eso,
ello porque los encargados eran el Ral y Alipio,
como
mandos
militares
logsticos
respectivamente
(precisando que el campamento Jhonson est ubicado a una

distancia de cuatro a cinco horas de un pueblo conocido como
Unin Mantaro).
1.6. Es as que luego de haber cumplido con las directivas y lo
acordado sacaron la droga por el lugar conocido como la
herradura con direccin a Paucarbamba-Zona Limtrofe entre
los departamentos de Junn, Ayacucho y Huancavelica (zona
de Vizcatn) o el lugar conocido como Cobriza, el cual
pertenece a Ayacucho; a lo que el Jos le indic al Chino

Morales: saca..hasta donde haya carro, refirindose al
colaborador de clave 1FPSPA3022, aceptando el Chino
Morales, retornando en bote llegando hasta Puerto Cocos, en
donde slo retorn el botero Paco Lujan, su ayudante y el
chino morales, lugar donde estaba esperando la camioneta
de este ltimo, es as que subieron al vehculo el Chino
Morales quien conduca, un sujeto que era su copiloto y el
colaborador de clave 1FPSPA3022, el mismo que parti con
rumbo a la ciudad de Ayacucho. Agrega que en el camino
conversaban y hacan clculos de quien llegara primero, ellos
o la droga, planificaban detalles del funcionamiento de la
camioneta, debido a que la droga que iba a llegar a las alturas
del puente de Paucarbamba, iba a ser transportada a un lugar
conocido como rio blanco o rio branco, por la frontera de
Brasil, Bolivia o de Chile, en una caleta preparada en la
camioneta, llegando a un taller a la entrada de Ayacucho en
horas de la maana, en cuyo interior haban varios carros y
dos personas con mamelucos azules, lugar donde el Chino
Morales pidi que revisen el vehculo y luego hace una
llamada desde su celular a una persona que le llamaba
Alejandro,
dicindole:
estoy
en
el
taller,
ven
para
coordinar, llamada que se reiter al cabo de treinta minutos

por parte del Chino Morales, preguntndole por donde estaba,
logrando escuchar que le respondan ya estoy cerca, y a los
pocos segundos apareci una persona a quien durante a la
fecha ha reconocido como el hoy investigado Vctor Quispe
Torres (reconocido en diligencia de muestreo fotogrfico con
el N 14).
1.7. Asimismo el colaborador detalla que el Chino Morales
indic que el vehculo estaba fallando y que lo estaba haciendo

arreglar, preguntando Alejandro (reconocido como Vctor
Quispe Torres) a qu hora vas a salir, respondiendo el Chino
Morales que tena que ser rpido porque no iba a alcanzar el
tiempo, quienes luego se ubicaron a cierta distancia del
colaborador
de
clave
1FPSPA3022,
conversando
hasta
momentos en que los mecnicos culminaron con arreglar el

vehculo,
para
luego
despedirse,
quedndose
el
sujeto
conocido como Alejandro (Vctor Quispe Torres), y en la

camioneta continuaron con el viaje, circunstancias en que el
Chino Morales coment a su acompaante ese h no quiere
arriesgar, trabajar en sociedad es una h; continuando el
viaje hasta Paucarbamba, donde compraron el boleto al
colaborador
de
clave
1FPSPA3022,
para
la
ciudad
de
Huancayo, indicndole el Chino Morales que la orden del

Jos era llevarlo hasta la ciudad de Ayacucho, pero le llevaron
ms cerca de Huancayo, continuando ellos con su viaje.
1.8. Por otro lado, de los actuados acompaados en la
Denuncia Fiscal se aprecia que el denunciado Antenor Zamora
Cordero,
realizaba
directamente
coordinaciones
con
los
integrantes del comit central de la OT-SL-VRAEM, para

solicitar la proteccin, traslado, custodia y salida de la droga
por dicha zona, previo apoyo y/o financiamiento a dicha
organizacin
criminal,
lo
que
evidencia
su
cercana
proximidad con los delitos precedentes; argumento que se

encuentra
corroborado
colaboradores
eficaces
con
las
manifestaciones
1FPSPA3016,
de
los
1FPSPA3020
1FPSPA3022, quienes de manera detallada y coherente narran

la forma y circunstancias en que el denunciado Antenor
Zamora Cordero conocido como chato o gordo Zamora
apoyaba a la organizacin terrorista con dinero y otros,

vveres, debido a que tena que pasar obligatoriamente la
droga por las zonas o campamentos liderados por la OT-SLVRAEM (ver manifestaciones de fojas 63595 al 63599, 63600
al 63604, 63605 al 63609, respectivamente), as como las
actas de reconocimiento realizadas por los mencionados
colaboradores (ver fojas 63460 al 63461, 63462 al 63463,
63465 al 63467, 63468 al 63470, 63471 al 63473, 63474 al
63476), lo que permite inferir que las ingentes cantidades de
dinero que ostenta el denunciado Antenor Zamora Cordero es
proveniente de las actividades ilcitas realizadas, los mismos
que fueron insertados en el circuito econmico legal por
medio de la constitucin de empresas.
1.9. De las diligencias preliminares recabadas, tales como la
manifestacin del colaborador eficaz de clave 1FPSPA3022, el
reconocimiento fotogrfico y dems diligencias se ha logrado
la identificacin plena de los ciudadanos Leoncio Bellido Coras
(reconocido en muestra fotogrfica N 03) y Vctor Quispe
Torres con cdigo nico de identificacin RENIEC N
00159154-2 (reconocido en el muestreo fotogrfico como el N
14), los mismos que perteneceran a la organizacin criminal
de trfico Ilcito de drogas denominada Grupo Chapuln,
informacin que es corroborada con las referencias de
OFINT/DIRANDRO-PNP, de fecha 30 de junio del 2003 esto es,
con la Nota de Informacin N 58-06.03-DIROPANDRO-PNPDND/04.DS.D2, la misma que es citada en el Atestado Policial
N 14-05-2013-DIREJCOTE-PNP/DIVINLA, en el numeral 4 del
literal J obrante a fojas 438, donde se pone en conocimiento
la existencia de la organizacin Quispe-Atalaya, siendo el
jefe de dicha organizacin Vctor Quispe Torres(a) Chapuln,
10
que tiene como fachada una tienda de abarrotes, transporte

fluvial, servicios de hospedajes; es as que dicha organizacin,
para el transporte de droga usa el rio Ene (Valle esmeraldaPto. Roca), puerto Ocopa, rio Tambo, Atalaya, rio Urubamba,
Sepahua, hasta la boca del rio Ucayali, de igual manera se
aprecia de la citada Nota Informativa los nombres y apelativos
de los cabecillas y/o jefes de la organizacin que vienen
operando en la jurisdiccin del VRAEM, modus operandi y
nmeros telefnicos, nombres de familias y otros datos a
tenerse en cuenta. Tambin se tiene la referencia de uno de
los socios de esta organizacin, como es el de Epi Lin
Sarmiento Galvn, de quien dan cuenta que el 11 de agosto de
1999, conforme a la Nota de Inteligencia N 1228-K7W-72TID, que personal PNP de la SECOTEANSE-PNP-SATIPO, en
coordinacin con el RMP a cargo del Dr. Florencio Grandez
Mendoza-Fiscal Prov. Mixto de Satipo, intervino a la persona
de Epi Lin Sarmiento Galvn, incautndole insumos qumicos
fiscalizados en la zona de Puerto Prado Satipo.
1.10. En la misma Nota de Informacin N 58-06.03DIROPANDRO-PNP-DND/04.DS.D2,
se
informa
sobre
la
organizacin Zamora-Atalaya, precisndose como jefe de la

misma a Antenor Zamora Cordero (a) Brayam o Antibalas,
teniendo empresas de fachada dedicadas al transporte de
carga fluvial, terrestre y otros; dicha organizacin para el
transporte de droga usara el rio Ene (Valle Esmeralda),
puerto Ocopa, rio Tambo, Atalaya, Rio Urubamba, Sepahua,
hasta la comunidad nativa Nuevo Mundo, rio Ucayali hasta el
distrito de
Bolognesi, donde existira una pista area
clandestina.
1.11. Por otro lado, en el entorno de Antenor Zamora Cordero,
11
se tiene que a su cuada Norma Reyna Gutirrez Snchez, con

fecha 14 de diciembre del ao 1999 el Juzgado Especializado
en Procesos Reservados por delito de Trfico Ilcito de Drogas,
solicit se efectu su inmediata ubicacin y captura a nivel
nacional, asimismo es declarada ausente, en el proceso
reservado seguido por el delito de Trfico Ilcito de Drogas, el
mismo que guarda relacin con el Atestado N 017-JIE-CPNPWRL de Huamanga de fecha 28 de agosto de 1993 (vase
Informe N 40-04-2013-DIREJCOTE.PNP/DIVINLA, citado en
el prrafo precedente). De otro lado, de las manifestaciones
recabadas se tiene:
La declaracin Antenor Zamora Cordero, de fecha 20 de
setiembre de 2012 (ver fojas 1127 al 1139), quien refiere
que cuando tena 18 aos viva en el poblado Hatunrumi
Pichari-La
Convencin-Cuzco
(zona
del
VRAEM),
dedicndose a la agricultura en la produccin de cacao,

ajonjol y otros, labor que desarroll hasta la edad de 27
aos, para luego trabajar como botero, en el Puerto
Ocopa-Satipo-Junn (zona del VRAEM), con la finalidad
de realizar servicio de transporte fluvial, trabajando por
un lapso de ocho meses, precisando que trasladaba
pasajeros de Puerto Ocopa hacia la ciudad de Atalaya y
viceversa,
siendo
uno
de
los
pioneros
para
esta
actividad;
La manifestacin de Ana Mara Gutirrez Snchez, del
25 de setiembre de 2012 (ver fojas 1178 al 1200), quien
manifiesta dedicarse a la venta de abarrotes en la
localidad Hatunrumi-Pichari-La Convencin-Cuzco (zona
del
VRAEM),
aproximadamente
desde
1990,
circunstancias en que conoci a su esposo Antenor
12
Zamora Cordero, es decir en la localidad de Hatunrumi,

quien se desempeaba como botero y realizaba el
chimpa
chimpa
empezando
su
(hacer
cruzar
convivencia
el
el
ro
con
ao
bote),
1992
aproximadamente, viviendo en esa localidad hasta el ao

1998, para luego trasladar su hogar a la localidad de
Atalaya-Ucayali.
La manifestacin de Norma Reyna Gutirrez Snchez, de
fecha 24 de enero de 2013 (ver fojas 1352 al 1364),
quien indica que su cuado Antenor Zamora Cordero, en
los aos 1998 se dedicaba a ser botero, en la localidad
de Hatunrumi- Pichari-La Convencin-Cuzco (zona del
VRAEM), quien tena su bote de madera, con el que se
dedicaba
al
transporte
fluvial,
en
la
actividad
denominada como chimpa chimpa que era hacer

cruzar a los pasajeros de orilla a orilla del Ro Apurmac.
1.12. Declaraciones de las cuales se advierte que la persona
de Antenor Zamora Cordero, inicialmente se dedicaba a
realizar labores de transporte de personas de manera
informal, labor que le generaban escasos recursos econmicos
y que desarroll durante 09 aos aproximadamente esto es
hasta la edad de 27 aos de edad, tiempo durante el cual no
registra adquisicin significativa de bienes ni incremento de
su patrimonio, es as que el mismo refiere que en el ao 1992
adquiri un inmueble en la suma de S/ 300.00 nuevos soles,
contaba con un bote que le cost la suma de S/750.00 nuevos
soles, as como otros bienes de mnima cuanta; para luego a
partir del ao 2000 registrar de manera inusitada y sbita, a
partir del ao 2000
incrementar de manera inusual e
injustificadamente su patrimonio, crear empresas y realizar
13
operaciones financieras anmalas.

1.13. De lo sealado se logra inferir que la organizacin
Quispe-Atalaya, tiene como jefe a Vctor Quispe Torres (a)
Chapuln o Alejandro y por su lado Zamora-Atalaya tiene
como cabecilla ha Antenor Zamora Cordero (a) Brayan
Antibalas, quienes estaran realizando de manera voluntaria
y consciente actividades de colaboracin a favor de la OT-SL
liderada por el camarada Jos o Ivn(Vctor Quispe
Palomino) el mismo que tiene el dominio de la zona del
VRAEM, a cambio del traslado y seguridad de cargamentos de
droga, simbiosis entre el terrorismo y narcotrfico que
subsiste en esta parte del pas para sacar provecho en comn;
es decir realizan las coordinaciones con los mandos terroristas
para que le otorguen la seguridad y traslado de cargamentos
de droga desde la zona de Vizcatn, hacia la sierra de la
provincia
de
Tayacaja
(Huancavelica),
realizando
coordinaciones con los mandos en los campamentos que se

ubicaban en esa zona de la provincia de Huanta (Ayacucho),
lmite con la provincia de Satipo (Junn), donde aprovechaban
para llevar avituallamiento, armamento, municiones y otros
bienes para el sostenimiento de los campamentos terroristas.
1.14. Por ltimo refiere el seor Fiscal que la hiptesis
incriminatoria planteada se ve sustentada tambin en las
diligencias
investigatorias,
donde
se
ha
logrado
la
identificacin de los sujetos conocidos como Alejandro, el

mismo que corresponde a la persona de Vctor Quispe Torres
(muestra fotogrfica N 14), Leoncio Bellido Coras reconocida
con la muestra fotogrfica N 03; y Antenor Zamora Cordero,
reconocido como Chato Zamora o Brayam, los mismos
que se dedicaban al trfico ilcito de drogas y colaboran con la
14
organizacin
terrorista
que
opera
en
el
VRAEM,
presentndose una simbiosis terrorismo-narcotrfico, toda vez

que estaran favoreciendo, ayudando y/o contribuyendo con
las actividades y finalidades de la organizacin; como es el
sostenimiento de los grupos armados liderados por los
delincuentes terroristas c. Jos, c. Ral, c. Alipio y otros;
proporcionndoles pagos denominados cupos de guerra, la
logstica y avituallamiento que requieren para el desarrollo de
su denominada guerra popular democrtica prolongada, es
decir las actividades del narcotrfico promovidos por los
citados investigados se articula con el terrorismo bajo la
conduccin
de
los
formndose
una
dirigentes
asociacin
terroristas
donde
estos
en
mencin,
(terroristas
narcotraficantes) obtienen beneficios de su relacin en comn,

pese a que sus objetivos son diferentes, argumento que se ve
corroborado con la declaracin obtenida del colaborador
eficaz 1FPSPA3022, en el que se ha sealado que los
investigados Vctor Quispe Torres (53) (a) Chapuln o
Alejandro
conductas
Leoncio
materiales
Bellido
de
apoyo
Coras
o
(39),
practicaron
favorecimiento
los
cabecillas terroristas, las cuales se encuentran articuladas con

las actividades de narcotrfico ejercidas por los citados
detenidos en concierto con el conocido como Paco Lujn
(reo en crcel, identificado como Jess Francisco Lujan
Jundia) y otros. Unido a lo anterior se logra inferir indicios de
que todos los hoy denunciados han desplegado las conductas
tpicas de conversin, colocando o empleando los activos o
bienes provenientes de una actividad ilcita en sus negocios
comerciales; as como acciones destinadas a adquirir, utilizar,
guardar, custodiar, recibir, ocultar, administrar o transportar dentro del territorio de la Repblica, cuyo origen ilcito conoce
15
o puede presumir, con la finalidad de evitar la identificacin

de su origen, su incautacin o decomiso; argumento que se
logra establecer con las pericias contables realizadas a los
investigados como personas naturales y jurdicas; con la
finalidad
conocer
la
situacin
patrimonial
as
como
la
existencia o no de un desbalance entre sus ingresos y egresos,

infirindose de las mismas la existencia de ilicitudes en las
situaciones
financieras
patrimoniales
de
todos
los
denunciados, toda vez que dichos informes sustentan de

manera general que los fondos para la constitucin de su
capital
social,
incrementos
de
capital,
fuentes
de
financiamiento y crecimiento patrimonial son de procedencia

ilcita.---------------------------------------SEGUNDO.-
FUNDAMENTOS
DE
HECHO
DE
LA
DENUNCIA:
Que, del anlisis de las investigaciones realizadas y de la
documentacin obtenida a la fecha, se ha establecido lo
siguiente:
2.1. ELEMENTOS DE CONVICCIN
VINCULANTES A
LOS DIRIGENTES DEL COMIT CENTRAL DE LA OTSL: Vctor Quispe Palomino, Jorge Quispe Palomino o
Marco Antonio Quispe Rodrguez y Orlando Alejandro
Borda Casafranca:
2.1.1. Prosiguiendo con la imputacin fiscal, refiere que en
diversos procesos de investigacin por delito de terrorismo y
conexos practicados bajo su conduccin, se ha probado la
existencia de un aparato de poder estructurado que se
aprovecha de las personas que se encuentran subordinadas,
16
por cuanto en este caso el comit central ejerce el control

poltico y militar de la OT-SL que opera en el VRAEM, por lo
tanto son responsables de los atentados terroristas en sus
diversas formas de lucha (asesinatos, acciones armadas,
sabotajes, agitacin y propaganda), los cuales son ejecutados
por los niveles operativos de dicha organizacin criminal,
generalmente como reaccin a una accin de interdiccin
realizada contra el trfico ilcito de drogas, y como una forma
de proteger los intereses de stos, que para dicho efecto
desembolsan grandes cantidades de dinero por concepto de
seguridad.
2.1.2. Si bien se desconoce con exactitud el destino final del
ntegro de las ingentes sumas de dinero que concentra la OTSL, sin embargo durante el desarrollo de la presente
investigacin por parte de la unidad policial especializada se
ha podido establecer, en atencin a la manifestacin del
Colaborador de clave 1FPSPA3022 (ver fojas 1650 al 1659 y
58947 al 58956) que el comit central de la OT-SL, ordenaban
que
los
pelotones
presten
seguridad
personal
los
narcotraficantes, a quienes les cobraban en funcin de la zona

de traslado, la cantidad de droga, el peligro y distancia del
traslado.
2.1.3. Conforme a las investigaciones contenidas en el
Atestado Policial N 14-05-20133-DIREJCOTE-PNP/DIVINLA,
se tiene que se ha logrado la identificacin de Grupos
Econmicos, los mismos que vendran lavando ingentes
sumas de dinero provenientes del desarrollo de actividades
ilcitas potenciadas por un contexto de simbiosis en la zona
del VRAEM entre el Terrorismo y el TID, que la reputa como
grupo delictivo organizado conforme a la definicin que se
17
encuentra recogida en la Convencin de las Naciones Unidas

contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de
Noviembre del 2010, mediante Resolucin
A/RES/55/25.
Art.2.a)1. En tal sentido seala el Ministerio Pblico-, la

estructura de la organizacin, ha sido disgregada en grupos
econmicos, teniendo en cuenta la directa vinculacin
delictiva entre sus integrantes, verificndose la simbiosis
existente en la zona del VRAEM entre el Terrorismo y el
Trfico Ilcito de Drogas, que la reputa como grupo delictivo
organizado2,
para
efectos
de
realizar
el
anlisis
comparacin, se ha procedido a estudiar uno por uno a fin de

verificar cada elemento o fenmeno en relacin con la
totalidad y de esta forma, proceder a destacar el valor de su
posicin en el contexto general, determinando su implicancia
o no en los alcances de la Ley Penal Contra el Lavado de
Activos,
fundamentando
concomitancia
existentes,
la
presente
con
los
diferentes
dentro
de
los
cuales
investigacin
elementos
se
de
en
prueba
encuentran
los
pronunciamientos periciales contables de la Unidad Policial a

cargo de las investigacin.
2.1.4. Finalmente en cuanto a las personas naturales, se ha
tomado en cuenta para la presente investigacin, su relacin
directa o indirecta con los Grupos Econmicos que se
detallan, es decir que al igual que con las empresas, se ha
1
Norma internacional que seala Por grupo delictivo organizado se entender

un grupo estructurado de tres o ms personas que exista durante cierto tiempo y
que acte concertadamente con el propsito de cometer uno o ms delitos
graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convencin con miras a
obtener, directa o indirectamente, un beneficio econmico u otro beneficio de
orden material
Definicin que se encuentra recogida en la Convencin de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 15NOV2000, mediante Resolucin
A/RES/55/25. Art.2.a).
18
tomado como punto de partida los vnculos antes indicados,

verificando su importancia o trascendencia dentro de stos,
conforme se proceder a detallar a continuacin.
2.2. DELITO PRECEDENTE:
2.2.1.
En este punto la Fiscala ahonda en lo adoptado por
la Corte Suprema el ao 2010, sealando que con carcter

vinculante han desarrollado algunos postulados sobre la
prueba del delito fuente, estableciendo que la vinculacin de
la actividad de lavado de activos con el delito fuente no puede
supeditarse a la estricta aplicacin de las reglas de la
accesoriedad que pueda condicionar su naturaleza de figura
autnoma y del bien jurdico tambin autnomo, afectado por
el lavado, sin embargo El delito fuente, (), es un elemento
objetivo del tipo legal () y su prueba condicin asimismo de
tipicidad. No es menester como se ha indicado anteriormente,
que conste acreditada la comisin mediante sentencia firme,
ni siquiera que exista investigacin en trmite ni proceso
penal abierto. Es decir, expresamente se ha descartado una
prejudicialidad homognea de carcter devolutiva3. Pero ello
no enerva la necesidad de que en el mismo proceso por lavado
de activo deba ejercerse una mnima actividad probatoria en
torno al delito fuente, se seala en ese sentido que El tipo
penal de lavado de activos slo exige la determinacin de la
procedencia delictiva de dinero, bienes, efectos o ganancias
que permita en atencin a las circunstancias del caso concreto
la exclusin de otros posibles orgenes. No hace falta la
demostracin acabada de un acto delictivo especfico, con la
plenitud de sus circunstancias, ni de los concretos partcipes
3
Fundamento Jurdico 32 del Acuerdo Plenario N 32010/CJ116 de 16.11.10.
19
en el mismo (); es suficiente la certidumbre sobre su origen,

conocimiento de la infraccin grave, de manera general. Ha
de constatarse algn vnculo o conexin con actividades
delictivas graves () o con personas o grupos relacionados
con la aplicacin de este tipo legal4.
2.2.2.
As delimitado el objeto de prueba, la Corte
Suprema desarrolla los lineamientos bsicos de la prueba

indiciaria, considerada como idnea y til en los procesos
vinculados a la criminalidad organizada en donde la prueba
directa est ausente5. Ello calza con el propio enunciado de la
parte final del prrafo 2 del art. 10 del D.Leg. 1106 conforme
al cual El origen ilcito que conoce o deba conocer el agente
del delito podr inferirse de los indicios concurrentes en cada
caso, norma que reproduce casi con exactitud el contenido
del pf. 1 del art. 6 de la Ley N 27765 y que en gran medida
tuvo como fuente el art. 3.3 de la Convencin de Viena 6 y del
art. 6.2.f de la Convencin de Palermo que reconocen la
relevancia de la prueba indiciaria. As, y volviendo sobre el
Acuerdo Plenario, finalmente la Corte Suprema enuncia y
desarrolla, el sentido de algunos indicios que, conforme a la
experiencia criminolgica, criminalstica y jurisprudencial, son
recurrentes en los casos de lavado de activos 7.De lo sealado
precedentemente nos permite inferir que conforme al Acuerdo
Plenario N32010/CJ116, del VI Pleno Jurisdiccional de las
Salas Penales Permanentes y Transitorias de la Corte Suprema
de Justicia de la Repblica, de fecha 16 de noviembre del
4
5
6

El conocimiento, la intencin o la finalidad requeridos como elementos de
cualquiera de los delitos enunciados en el prrafo 1 del presente artculo podrn
inferirse de las circunstancias objetivas del caso.
20
2010; se ha establecido como criterio jurisprudencial en

cuanto al delito fuente y su prueba en el delito de lavado de
activos, y especficamente en su fundamento 32 el artculo
6 de la Ley establece que, no es necesario que las actividades
referidas
al
delito
investigacin,
fuente
proceso
se
judicial
encuentren
o
hayan
sometidas
sido
objeto
a
de
sentencia condenatoria. Ello reconoce el hecho de que la

vinculacin de la actividad de lavado de activos con el delito
fuente no puede supeditarse a la estricta aplicacin de las
reglas de accesoriedad que puedan condicionar su naturaleza
de figura autnoma y del bien jurdico, tambin autnomo
afectado por el lavado.
2.2.3.
En el caso materia de autos, se advierte que los
delitos precedentes son el delito de trfico ilcito de drogas y

terrorismo (vinculados a la organizacin terrorista de Sendero
Luminoso), que se sustentan en:
a. De las declaraciones testimoniales de los Colaboradores
eficaces
de
Claves
1FPSPA3022,
1FPSPA3020
1FPSPA3016, se tiene que los mismos reconocen y sindican

directamente a los denunciados Vctor Quispe Torres,
Leoncio Bellido Coras y Antenor Zamora Cordero, como
aquellas
personas
que
realizaban
las
coordinaciones
directas con los miembros del Comit Central de la OT-SLVRAE, entre ellos Vctor Quispe Palomino (c) Jos
Ivn Martn, precisando entre otros aspectos como el
denunciado Leoncio Bellido Coras cuando se encontraba en
el
campamento
de
la
OT-SL-VRAEM
conocido
como
JHONSON, lleg en un bote con aprox. 14 personas que

transportaban cada uno de ellos una mochila conteniendo
droga, donde entablan coordinaciones con el Alipio y
21
Jos
Ivn,
siendo
este
ltimo
quien
daba
las
instrucciones diciendo vean los detalles de cmo van a ir,

como van a volver, la seguridad, el cobro, etc. como alipio
es el mando militar, tiene que ver eso, lo que permite
inferir que los denunciados Leoncio Bellido Coras, Vctor
Quispe Torres y Antenor Zamora Cordero pertenecen a la
organizacin
criminal
dedicada
actividades
ilcitas
integrando las denominadas Grupo Chapuln y Grupo

Zamora.
b. Asimismo
se
tiene
las
referencias
de
OFINT/DIRANDRO-PNP de fecha 30-06-03, con la Nota de

Informacin N 58-06.03-DIROPANDRO-PNP-DND/04.DS.
D2.,
donde
se
informa
sobre
la
existencia
de
la
organizacin QUISPE-ATALAYA, teniendo como jefe de

esta organizacin a Vctor Quispe Torres, el mismo que
tiene como fachada una tienda de abarrotes, transporte
fluvial,
servicios
de
hospedajes;
dicha
organizacin
QUISPE-ATALAYA, para el transporte de la droga usa el ro

Ene (valle esmeralda-Pto. Roca), Puerto Ocopa, ro Tambo,
Atalaya, ro Urubamba, Sepahua, hasta la boca del ro
Ucayali; de igual modo se informa tambin, los nombres y
apelativos de los cabecillas y/o jefes de organizacin que
vienen operando en la jurisdiccin del VRAEM, modus
operandi y nmeros telefnicos, nombres de familias y
otros datos que contribuyan al procesamiento de las
informaciones; obteniendo tambin la referencia de uno de
los socios de esta organizacin la persona de Epi Lin
Sarmiento Galvn, quien registra antecedentes por el
delito de Trfico Ilcito de Drogas. Por otro lado se tiene
que en la misma Nota de Informacin N 58-06.03DIROPANDRO-PNP-DND/04.DS. D2, se informa sobre la
22
organizacin ZAMORA-ATALAYA, teniendo como jefe de

la organizacin a Antenor Zamora Cordero (a) Brayan
Antibalas, teniendo empresas de fachada de transporte
de carga, fluvial, terrestre y otros; dicha organizacin
Zamora Atalaya, para el transporte de la droga usa el ro
Ene (Valle Esmeralda), puerto Ocopa, rio Tambo, Atalaya,
ro Urubamba, Sepahua, hasta la comunidad nativa Nuevo
Mundo, ro Ucayali hasta el distrito de Bolognesi, donde
existira una Pista Area Clandestina (PAC); asimismo se
tiene conocimiento que dentro del entorno familiar de
Antenor
Zamora
Cordero,
su
cuada
Norma
Reyna
Gutirrez Snchez registra antecedentes por TID.

c. Lo que nos permite inferir que los denunciados Vctor
Quispe Torres, Leoncio Bellido Coras y Antenor Zamora
Cordero, estaran realizando de manera voluntaria y
consciente actividades de colaboracin a favor de la
organizacin terrorista Sendero Luminoso, cuyo cabecilla
es el sujeto conocido como camarada Jos o Ivn
(Vctor Quispe Palomino) el mismo que tiene el dominio de
la zona del VRAEM, a cambio del traslado y seguridad de
cargamentos de droga, simbiosis entre el terrorismo y
trfico ilcito de drogas que subsiste en esta parte del pas
para
sacar
provecho
en
comn;
es
decir
quienes
coordinaban con los mandos terroristas para que le

otorguen la seguridad y traslado de cargamentos de droga
desde la zona de Vizcatn, hacia la sierra de la provincia de
Tayacaja (Huancavelica); realizando coordinaciones en
varias oportunidades con los mandos en los campamentos
que se ubicaban en esa zona de la provincia de Huanta
(Ayacucho), lmite con la provincia de Satipo (Junn), donde
aprovechaba
en
llevar
avituallamiento,
23
armamento,
municiones y otros bienes para el sostenimiento de los

campamentos terroristas, afirmaciones a las que se llega
por las consideraciones arriba mencionadas y resumidas
en: 1) La identificacin plena del sujeto conocido como
Alejandro, el mismo que responde a la persona de Vctor
Quispe Torres, la identificacin del conocido como gordo o
chato zamora el mismo que responde a Antenor Zamora
Cordero, as como, el reconocimiento de Leoncio Bellido
Coras, como aquellos que se dedican al trfico ilcito de
drogas
vendran
colaborando
con
la
organizacin
terrorista que opera en el VRAEM, evidencindose una

simbiosis
terrorismo-narcotrfico,
existiendo
racionales
elementos que hacen presumir su incriminacin en la

comisin del delito de terrorismo (Actos de Colaboracin),
y durante esta etapa de investigacin preliminar se ha
establecido
que
los
mismos
favorecen,
contribuyen
con
las
actividades
ayudan
finalidades
de
y/o
la
organizacin; como es el sostenimiento de los grupos

armados liderados por los c. Jos, c. Ral, c. Alipio y
otros; proporcionndoles los pagos de cupo de guerra, la
logstica
avituallamiento
que
requieren
para
su
desempeo en funcin al desarrollo de su denominada

guerra popular; y, 2) Que, las personas de Epi Lin
Sarmiento Galvn, Antenor Zamora Cordero y Reyna
Gutirrez Snchez, registran referencias y antecedentes
por
el
delito
de
Trfico
Ilcito
de
Drogas,
quienes
pertenecen al entorno de las organizaciones Quispe

Atalaya y Zamora Cordero, teniendo como jefe de esta
organizacin a Vctor Quispe Torres y grupo Zamora
Atalaya, respectivamente.
d. Concluyndose que en este contexto se forma una
24
especie
de
simbiosis
donde
las
actividades
del
narcotrfico promovidos por los citados investigados se

articula con el terrorismo bajo la conduccin de los
dirigentes
terroristas
en
mencin,
formndose
una
asociacin donde estos (terroristas y narcotraficantes)

obtienen beneficios de su relacin en comn, pese a que
sus objetivos son diferentes, los mismos que en una serie
de actos de colaboracin terrorista realizados de manera
sistemtica,
consciente
determinados
formas
colaboracin
de
voluntaria,
practicando
para
favorecer
actividades terroristas o la realizacin de los fines de la

organizacin
terrorista
Sendero
Luminoso,
autodenominado Partido Comunista del Per-MarxistaLeninista-Maosta Principalmente Maosta en la zona del

VRAEM.
2.2.4.
Es as que en el caso materia de denuncia, estamos
frente a hechos determinados de terrorismo Actos de

colaboracin, trfico ilcito de drogas, actividades que sumado
a otros hechos, permite inferir que han servido de base para
obtener ingentes cantidades de dinero los cuales han sido
insertados en el circuito econmico legal, a travs de
transferencias, adquisicin de bienes y conformacin de
empresas, utilizando testaferros para lograr este cometido,
como se puntualiz en los fundamentos de hecho de la
denuncia. Por ltimo se hace necesario detallar que los
colaboradores eficaces conforme se podr apreciar de sus
respectivas declaraciones narra de manera coherente y
detallada, la forma y circunstancias de las concurrencias
realizadas por los denunciados Vctor Quispe Torres y Leoncio
Bellido
Coras
respectivamente
25
la
zona
del
VRAE
encuentros realizados con integrantes del comit central de

OT-SL-VRAE, declaraciones que deben ser valoradas bajo los
criterios establecidos en el Acuerdo Plenario N 02-2005/CJ116.
2.2.5.
En suma, se advierte que los denunciados antes
sealados ostentan antecedentes por delitos de trfico ilcito

de drogas; por ello, conforme a la previsin normativa que
seala el artculo 6 de la Ley N 27765, Ley Penal contra el
Lavado de Activos, existen indicios razonables y suficientes de
los delitos fuentes que dieran origen a los activos materia de
lavado, tratndose de delitos idneos, suficientes y capaces de
generar ingentes activos8. ----------------------------TERCERO.-
FUNDAMENTOS
PARA
CALIFICAR
LA
DENUNCIA FISCAL:
3.1. Para dictar el auto de procesamiento es evidente que se
tiene que reforzar el rigor con que se califica la denuncia,
analizando rigurosamente, no slo la posibilidad de calificar el
hecho denunciado como delito, sino su justiciabilidad penal
ntegramente considerada y las condiciones objetivas que
determinan la competencia del juez. Lo que debe analizarse,
en suma, es si la denuncia propone una causa probable,
entendiendo como tal una causa frente a la que ser posible
imponer
condena,
siempre
que
se
pruebe
el
hecho
denunciado; consecuentemente, se debe hacer un anlisis

exhaustivo de los hechos denunciados contrastndolos con los
Toyohama Arakaki, Miguel, El delito de lavado de activos. Referencias sobre el

origen ilcito de los activos, en: Gaceta Penal & Procesal Penal, Tomo N 17,
Gaceta Jurdica Editores, Lima, 2010, p. 13 y siguientes.
26
supuestos establecidos en el artculo setenta y siete del

Cdigo de Procedimientos Penales.
3.2. Del mismo modo, se debe precisar que bajo el amparo del
principio de imputacin necesaria, que garantiza a su vez- los
principios de legalidad y defensa de todo procesado, el auto de
apertura debe contener requisitos fcticos, lingsticos y
normativos, es decir, dentro de los fcticos, la denuncia (y por
ende el auto) debe expresar en forma precisa los hechos en
que se funda la imputacin, la clase de comportamiento tpico
(accin u omisin) y el resultado; asimismo, el sujeto activo y
su grado de intervencin, la razonabilidad de la relacin de
causalidad y la imputacin objetiva, as como el tipo subjetivo
(dolo o culpa), el grado de desarrollo del delito y las
circunstancias del tiempo, modo y lugar; con exposicin
formulada en un lenguaje claro, sencillo y entendible, adems
de ser cierta e inequvoca, y en su aspecto normativo la
concrecin de la modalidad tpica imputada.
3.3. Igualmente, el Tribunal Constitucional con relacin al
principio de imputacin necesaria- en la sentencia recada en
el Exp.3390-2005-PHC/TC Caso Jacinta Margarita Toledo
Manrique, ha sealado: ...es derecho de todo procesado el
que conozca de manera expresa, cierta, e inequvoca los
cargos que se formulan en su contra, el mismo que se
ratifica en el Exp.8125-PHC/TC Caso Jeffrey Immelt y otros,
en que el mximo Tribunal afirma que la acusacin ha de
ser
cierta,
no
implcita,
expresa.----------------
27
sino,
precisa,
clara
CUARTO.-
SOBRE EL AUTO DE PROCESAMIENTO
ELEMENTOS DE CONVICCIN QUE VINCULAN A LOS

IMPUTADOS:
4.1.- Que respecto a la calificacin de la denuncia y requisitos
para el inicio de la instruccin, el primer prrafo del artculo
77 del Cdido de Procedimientos Penales establece la plena
identificacin del sujeto activo, siendo que, en el caso que nos
ocupa los presuntos autores del hecho delictivo se encuentran
debidamente individualizados, habiendose identificado a los
mismos como:
VCTOR QUISPE PALOMINO, de 48 aos de edad, de

sexo masculino, identificado con L.E N 07855761,
nacido el 04 de abril de 1965, natural del distrito de
Umaru de la provincia de Colca del departamento de
Ayacucho, hijo de Martn
e Irene, con grado de
instruccin secundaria incompleta, de 1.65 metros de

estatura,
sin
domicilio
actual
conocido;
datos
identificatorios que se encuentran detallados de fojas

66582 al 66594.
JORGE QUISPE PALOMINO
MARCO ANTONIO
QUISPE RODRIGUEZ, de 54 aos de edad, de sexo

masculino, identificado con L.E N 4841568, nacido el 02
de Noviembre del ao 1958, hijo de Martn e Irene, con
grado de instruccin superior incompleta, de 1.65 metros
de
estatura,
sin
domicilio
actual
conocido,
cuyos
documentos de identificacin obran en el dictamen

pericial dactiloscpico N 006/2010, cuya copias obran
de fojas 66582 al 66594.
ORLANDO ALEJANDRO BORDA CASAFRANCA, de
28
46 aos de edad, de sexo masculino, nacido el 11 o 12 de

enero del ao 1967, hijo de Agustn Borda Padilla y Julia
Casafranca Cartoln, natural del Distrito de Santillana de
la Provincia de Huanta, datos identificatorios que se
encuentran detallados a fojas 66582 al 66594.
HUSSEIN AMAND ATACHE, identificado con DNI N

10608465, nacido el 30 de junio de 1966, natural del
distrito
de
Raymondi,
provincia
de
Atalaya,
departamento de Ucayali, de estatura 1.80 metros, hijo

de Jos y Hercilia con grado de instruccin superior,
casado y con domicilio en el Jirn Urubamba/Vargas
Hernndez Mz. 2 del distrito de Raimondi, provincia de
Atalaya, departamento de Ucayali, cuya copia de ficha de
RENIEC obra a fojas 66644.
LAURA FLOR ANTONIO MOYA, identificada con DNI

N 19644736, nacida el 01 de julio de 1948, natural del
distrito
de
Muquiyauyo,
provincia
de
Jauja,
del
departamento de Junn, de estatura 1.58 metros, hija de

Santos y Eugenia, con grado de instruccin superior, de
estado civil soltera y con domicilio en San Francisco de
Ass N 585-587, del distrito y provincia de Huancayo,
departamento de Junn, cuya copia de ficha de RENIEC
obra a fojas 66616.
CDELA ARVALO ROJAS, identificada con DNI N

41205928, nacida el 20 de enero de 1982, natural del
distrito de Raimondi, distrito de Atalaya, departamento
de Ucayali, de estatura 1.52 metros, hija de Nemer y
Irma, con grado de instruccin secundaria, de estado
civil casada y con domicilio en el Pasaje Los Pinos N 150
Sector
12
del
distrito
29
provincia
de
Huancayo,

obra a fojas 66638.
DIOMEDES AYALA GMEZ, identificado con DNI N

20043751, nacido el 02 de diciembre de 1966, natural
del
distrito
de
Locroja,
provincia
de
Churcampa,
departamento de Huancavelica, de estatura 1.71 metros,

hijo Alejandro y Agustina, con grado de instruccin
secundaria, de estado civil casado y con domicilio en la
Av. Huanta N 223 del distrito de Ayna, provincia de la
Mar, departamento de Ayacucho, cuya copia de ficha de
FRANCISCA BELLIDO CORAS, identificada con DNI

N 00159156, nacida el 29 de enero de 1975, natural del
distrito de Anco, provincia de la Mar, departamento de
Ayacucho, de estatura 1.41 metros, hijo de Senn y
Cirila, con grado de instruccin secundaria, de estado
civil soltera y con domicilio en el Barrio San Juan S/N del
distrito de Sepahua, provincia de Atalaya, departamento
de Ucayali, cuya copia de ficha de RENIEC obra a fojas
66615.
LEONCIO BELLIDO CORAS, identificado con DNI N

08157811, nacido el 28 de enero de 1974, natural del
distrito y provincia de Satipo, del departamento de Junn,
de estatura 1.58 metros, hijo de don Zenn y doa Cirila,
con grado de instruccin secundaria, de estado civil
soltero y con domicilio en el Jirn Pangoa S/N, Mz. 14
del
distrito
de
Raimondi,
provincia
de
Atalaya,
departamento de Ucayali, cuya copia de ficha de RENIEC

obra a fojas 66612.
MARA BELLIDO CORAS, identificada con DNI N
30
00159155, nacida el 05 de junio de 1969, natural del

distrito
de
San
Miguel,
provincia
de
la
Mar,
departamento de Ayacucho, de estatura 1.53 metros, hijo

de don Zenn y doa Cirila, con grado de instruccin
secundaria, de estado civil casada y con domicilio en el
Jirn Raimondi N 172 Mz. 05 del distrito de Raimondi,
provincia de Atalaya, departamento de Ucayali, cuya
copia de ficha de RENIEC obra a fojas 66613.
ZENN BELLIDO ROMEN, identificado con DNI N

00159152, nacido el 22 de setiembre de 1941, natural
del distrito de Anco, provincia La Mar, departamento de
Ayacucho, de estatura 1.60 metros, hijo de Flix y
Prudencia, con grado de instruccin iletrado, de estado
civil soltero y con domicilio en el Jirn Nicols Vela N
170 Atalaya-Mz. 122, del distrito de Raimondi, provincia
de Atalaya, departamento de Ucayali, cuya copia de ficha
de RENIEC obra a fojas 66620.
EULOGIO CRDOVA AGUILAR, identificado con DNI

N 00162416, nacido el 13 de setiembre de 1966, natural
del
distrito
Rio
Tambo,
provincia
de
Stipo,
departamento de Junn, de estatura 1.56 metros, hijo de

Nemesio y Benigna, con grado de instruccin primaria,
de estado civil casado y con domicilio en el Jirn Teniente
Meja, del distrito de Raimondi, provincia de Atalaya,
obra a fojas 66624.
AUGUSTO DEL AGUILAR ANGULO, identificado con

DNI N 00037979, nacido el 15 de octubre de 1957,
natural del distrito Callera, provincia Coronel Portillo,
departamento de Ucayali, de estatura 1.67 metros, hijo
31
Jorge y Elvira, con grado de instruccin secundaria, de

estado civil soltero y con domicilio en la Calle Atalaya N
114, del distrito de Callera, provincia de Coronel
Portillo, departamento de Ucayali, cuya copia de ficha de
ANA MARA GUTIRREZ SNCHEZ, identificada con

DNI N 28296452, nacida el 02 de agosto de 1974,
natural
del
distrito
de
Ayacucho,
provincia
de
Huamanga, departamento de Ayacucho, de estatura 1.58

metros, hijo de Juan y Mara, con grado de instruccin
secundaria, de estado civil casada y con domicilio en el
Jirn Rivas Araos S/N del distrito de Raimondi, provincia
de Atalaya, departamento de Ucayali, cuya copia de ficha
JAVIER ARTURO GUTIRREZ SNCHEZ, identificado

con DNI N 28308786, nacido el 13 de diciembre de
1970, natural del distrito de Ayacucho, provincia de
metros, hijo de Juan y Mara, con grado de instruccin
superior, de estado civil soltero y con domicilio en el
Jirn Rivas Araos del distrito de Raimondi, provincia de
Atalaya, departamento de Ucayali, cuya copia de ficha de
REYNA NORMA GUTIRREZ SNCHEZ, identificada

con DNI N 28268429, nacida el 12 de junio de 1963,
natural del distrito de Quinua, provincia de Huamanga,
de Juan y Mara, con grado de instruccin secundaria, de
estado civil divorciada y con domicilio en el Jirn
Mariano Melgar N 282 del distrito de Jess Nazareno,
32
de
la
provincia
de
Huamanga,
departamento
de
Ayacucho, cuya copia de ficha de RENIEC obra a fojas

66636.
HCTOR HUGO HUAMN MAYTA, identificado con

DNI N 19929817, nacido el 25 de noviembre de 1951,
natural del distrito de Canchayllo, provincia de Jauja,
Nemesio
Margarita,
con
grado
de
instruccin
secundaria, de estado civil soltero y con domicilio en el

Jirn Tacna N 1080 del distrito El tambo, provincia
Huancayo, departamento de Junn, cuya copia de ficha de
ISABEL VICTORIA LA ROSA TORO, identificada con

DNI N 09773341, nacida el 27 de mayo de 1973, natural
del distrito del Agustino, provincia y departamento de
Lima, de estatura 1.52 metros, hijo de Augusto y Claudia,
soltera y con domicilio en el Jirn Purus 995 Mz. 27,
del
distrito
de
Raimondi,
provincia
de
Atalaya,

obra a fojas 66621.
RICARDO ENRIQUE LA ROSA TORO, identificado con

DNI N 10870732, nacido el 18 de octubre de 1977,
natural
del
distrito
del
Agustino,
provincia
departamento de Lima, de estatura 1.60 metros, hijo de

don Augusto y doa Claudia, con grado de instruccin
Jirn
Miguel
Grau
S/N,
del
distrito
de
Raimondi,

33
ARLEX MARIN GARCA, identificado con DNI N

00111073, nacido el 12 de setiembre de 1975, natural
del distrito de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas,
departamento de Loreto, de estatura 1.70 metros, hijo de
don
ngel
Tercero
doa
Josefa,
con
grado
de
instruccin superior, de estado civil soltero y con

domicilio en el Jirn Jos Glvez N 240-A, del distrito de
Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, departamento
66627.
MARLON MARIN GARCA, identificado con DNI N

21146499, nacido el 18 de julio de 1969, natural del
distrito de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas,
departamento de Loreto, de estatura 1.65 metros, hijo de
Tercero y Josefa, con grado de instruccin tcnica, de
estado civil viudo y con domicilio en el Jirn El Bosque
S/N- Urbanizacin El Bosque Mz. S Lote. 29 del distrito
de Callera, provincia de Coronel Portillo, departamento
66628.
EVER FRANCISCO PALACIOS ALANYA, identificado

con DNI N 20077773, nacido el 06 de enero de 1960,
natural del distrito de Pilcomayo, provincia de Huancayo,
Francisco y Porfiria, con grado de instruccin superior,
de estado civil casado y con domicilio en el Jirn San
Martin
303-Urba.
San
Juan
del
distrito
de
Yanacancha, provincia y departamento de Pasco, cuya

JHEFRY NEYSER PINEDO MATUTE, identificado con
34
DNI N 40699508, nacido el 07 de noviembre de 1980,

natural del distrito de Callera, provincia de Coronel
Portillo, departamento de Ucayali, de estatura 1.70
metros, hijo de Neyser y Luz, con grado de instruccin
superior, de estado civil casado y con domicilio en la
Avenida
Mariscal
Castilla
del
distrito
de
Callera,
provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali,

cuya copia de ficha de RENIEC obra a fojas 66641.
FREDY TITO QUINTERO TORRES, identificado con

DNI N 28595786, nacido el 06 de junio de 1972, natural
del distrito y provincia de Huanta, departamento de
Ayacucho, de estatura 1.60 metros, hijo de Carlos y
Flora, con grado de instruccin superior, de estado civil
soltero y con domicilio en la Av. Mariscal Castilla N 336,
del distrito y provincia de Huanta, departamento de
Ayacucho, cuya copia de ficha de RENIEC obra a fojas
66633.
VCTOR QUISPE TORRES, identificado con DNI N

00159154, nacido el 19 de marzo de 1966, natural del
distrito
de
Sapallanga,
provincia
de
Huancayo,

Ramn y Antonia, con grado de instruccin secundaria,
de estado civil casado y con domicilio en el Jirn
Urubamba S/N del distrito de Raimondi, provincia de
Atalaya del departamento de Ucayali, cuya copia de ficha
MAGALY GERARDA ROCA CHVEZ, identificada con

DNI N 41256074, nacida el 03 de diciembre de 1981,
natural
del
distrito
provincia
de
Huancayo,
departamento de Junn, de estatura 1.70 metros, hija de
35
Vctor y Gerarda, con grado de instruccin secundaria,

de estado civil soltera y con domicilio en el Jirn
Raymondi Mz. 73 A Lte. 3, del distrito de Raimondi,
VCTOR ROJAS CORDERO, identificado con DNI N

distrito
de
Ayacucho,
provincia
de
Huamanga,

de
Olimpio
Josefina,
con
grado
de
instruccin

Jirn Urubamba N 549 Mz. 14, del distrito de Raimondi,
ADAN
RUIZ
ZAMORA,
identificado
con
DNI
46771886, nacido el 22 de octubre de 1985, natural del

distrito
de
Pichari,
provincia
de
la
Convencin,
departamento del Cusco, de estatura 1.75 metros, hijo de

Juani y Margarita, con grado de instruccin secundaria,
de estado civil soltero y con domicilio en el Jirn Rio Ene
N 255, del distrito de Raimondi, provincia de Atalaya,
obra a fojas 66637.
EPI LIN SARMIENTO GALVN, identificado con DNI

N 40848577, nacido el 20 de abril de 1978, natural del
distrito de Viques, provincia de Huancayo, departamento
de Junn, de estatura 1.70 metros, hijo de Julio y Dina,
con grado de instruccin superior, de estado civil soltero
y con domicilio en el Jirn Chavn N 280 Urb. Alborada
del distrito El Tambo, provincia de Huancayo del
36

obra a fojas 66619.
LUCERITO CELESTE TARRILLO RUIZ, identificada

con DNI N 46178921, nacido el 15 de noviembre de
1989, natural del distrito de Yarinacocha, provincia de
Coronel Portillo, departamento de Ucayali, de estatura
1.57 metros, hija de Gabino y Ayde, con grado de
instruccin secundaria, de estado civil soltera y con
domicilio en el Jirn las Alamedas Mz. F Lte. 13, del
distrito de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo,
obra a fojas 66630.
EMETERIO TARRILLO RUIZ, identificado con DNI N

distrito de nauta, provincia y departamento de Loreto, de
estatura 1.60 metros, hijo de Gabino y Haydee, con
grado de instruccin superior, de estado civil soltero y
con domicilio en el Jirn Las Alamedas Mz. F Lte. 13
del Asentamiento Humano Las Alamedas del distrito de
Yarinacocha,
provincia
de
Coronel
Portillo
del

obra a fojas 66629.
LIZBETH
VELIZ
ROCA, identificada con DNI N
45308485, nacido el 26 de junio de 1988, natural del

distrito y provincia de Huancayo, departamento de Junn,
de estatura 1.63 metros, hija de Roger Jess y Maura,
soltero y con domicilio en el Jirn Rmac N 942 Mz. 27
del distrito de Raimondi, provincia de Atalaya del
37
obra a fojas 66639.
ANTENOR ZAMORA CORDERO, identificado con DNI

N 20079411, nacido el 07 de febrero de 1971, natural
del
distrito
de
Echarate,
provincia
la
Convencin,
departamento del Cusco, de estatura 1.58 metros, hijo de

don Juan y doa Josefina, con grado de instruccin
primaria, de estado civil casado y con domicilio en el
Jirn Rmac N 124 del distrito de Raimondi, provincia de
Atalaya del departamento de Ucayali, cuya copia de ficha
YONATAN ZAMORA GUTIRREZ, identificado con

DNI N 70054871, nacido el 16 de febrero de 1994,
natural
del
distrito
de
Ayacucho,
provincia
de

metros, hijo de Antenor y Ana Mara, con grado de
instruccin secundaria, de estado civil soltero y con
domicilio en el Jirn Rmac N 124 del distrito de
Raimondi, provincia de Atalaya del departamento de
Ucayali, cuya copia de ficha de RENIEC obra a fojas
66634.
3.2.- Asimismo prosiguiendo con los requisitos del artculo
77 del CdePP- se advierte que la accin penal no ha prescrito,
al no haber transcurrido el plazo legal que establece el
artculo 80 del Cdigo Penal.
3.3.- Ahora bien, respecto al requisito consistente en la
existencia de indicios suficientes o elementos de juicio
reveladores de la existencia de un delito, el Ministerio Pblico
seala que de las investigaciones realizadas a nivel preliminar,
bajo la direccin del Ministerio Pblico, se han logrado
38
recabar evidencias razonables que demostraran la presencia

y actividad de una organizacin criminal, toda vez que se
cuenta con indicios razonables que permitan inferir que
existen empresas, que tienen relacin con las personas
naturales y jurdicas, las mismas que con dinero producto del
terrorismo y trfico ilcito de drogas, estaran empleando la
modalidad
transferencia
de
ocultamiento,
de
bienes
tenencia,
provenientes
conversin
del
terrorismo
(remanentes de la Organizacin Terrorista Sendero Luminoso,

que opera en el VRAEM), habindose constituido empresas de
fachadas con viso de formalidad y/o realizan presuntas
actividades licitas para aparentar ser prsperos empresarios
por lo que existen indicios razonables que hace presumir la
comisin del delito investigado, cambiando el dinero que
proviene de actividades ilcitas en la adquisicin de bienes
muebles e inmuebles, constitucin de empresas e inversiones
de
distinto
ndole
(lavado
de
activos),
en
la
que
se
encontraran comprometidas personas naturales y jurdicas,

por lo que este Despacho Judicial deber proceder a realizar
las siguientes estimaciones:
A. GRUPO ECONMICO CHAPULN:
Este grupo econmico tiene como cabecilla o lder en el
delito imputado a Vctor Quispe Torres (a) Chapuln o
Alejandro, secundado por su cuado Leoncio Bellido Coras,
quienes
seran
los
encargados
y/o
designados
para
la
coordinacin y previo apoyo o financiamiento, solicitar la

proteccin, traslado, custodia y salida de droga por la zona del
VRAEM, con el cabecilla de la OT-SL-VRAE, Vctor Quispe
Palomino (c) Jos, Ivn o Martn; por lo que las
39
ingentes ganancias del dinero producto de esa actividad

ilcita, tienen como finalidad ser insertados en el circuito
econmico legal por medio de la conformacin de empresas,
mediante
acciones
de
conversin,
transferencia,
ocultamiento y tenencia, utilizando para ello su entorno

familiar inmediato, a efecto de evitar su cercana o proximidad
con los delitos precedentes y de esta forma dar la apariencia
ste ltimo de ser un prspero empresario.
Otro aspecto a considerarse es el hecho de que Vctor Quispe
Torres, no ha logrado acreditar vlida y objetivamente el
origen de su caudal patrimonial, tanto ms si se tiene en
cuenta
la
manifestacin
del
colaborador
de
clave
1FPSPA3022, quien indica reconocer a Vctor Quispe Torres

como Alejandro y a Leoncio Bellido Coras, como las
personas que financiaban econmicamente la extraccin de
droga de la zona del VRAEM, en connivencia con la OT-SL
liderada por Vctor Quispe Palomino (c) Jos, Ivn, siendo
viable inferir que el dinero utilizado para la conformacin de
dichas empresas, proviene de sus actividades de Trfico Ilcito
de Drogas, Financiamiento y/o Colaboracin al Terrorismo,
que compartan con la OT-SL.
Adicionalmente a ello, se debe sealar que los investigados
parcialmente han presentado libros y registros contables, pese
a los requerimientos realizados al amparo del numeral 4 del
artculo 132 de la ley 27444, la misma que en algunos casos
no han cumplido con presentar los libros contables y la
documentacin sustentatoria que fuera solicitados en su
oportunidad, actuacin que dificulta la identificacin del
origen, incautacin y decomiso del dinero, bienes, efectos o
ganancias, de origen ilcito; tenindose as dentro de este
40
grupo econmico a los siguientes denunciados:

A.1. Vctor Quispe Torres:
Para fines de determinar sus ingresos, egresos y establecer la
existencia o no de un desbalance patrimonial se le ha
practicado al citado investigado la pericia contable N 1952013-DIRCOTE-PNP/DIVILA-APC
(ver
fojas
013833
al
015056), de cuyo contenido se tiene que inici sus actividades

como persona natural con negocio el 22 de enero del 2010,
con un capital inicial de S/ 553,900.00 nuevos soles, en el giro
de actividades inmobiliarias, y otras actividades de tipo
servicio NCP, con domicilio fiscal en el Jr. Urubamba, Mz 401A
Lote 15, Distrito de Raimondi, Provincia Atalaya.
Asimismo del Informe Pericial se ha establecido que el
denunciado constituy 09 empresas unipersonales y 01
S.A.C., que a continuacin se detallan:
1 Empresa
OPERADOR
LOGISTICO
CHAPULIN
EIRL
creada con fecha 28-01-10, con un Capital de S/ 5,920.00

nuevos soles.
2 Empresa GRIFO FLOTANTE CHAPULIN EIRL, creada
con fecha 09-10-10, con un Capital de S/ 3,800.00 nuevos
soles.
3 Empresa HOSTAL ATALAYA EIRL, creada con fecha 2211-05, con un Capital de S/ 53,608.00 nuevos soles.
4 Empresa TV CABLE ATALAYA EIRL, creada con fecha
06-05-10, con un Capital de S/ 10,400.00 nuevos soles.
5 Empresa REPRESENTACIONES CHAPULIN EIRL,
creada con fecha 29-08-01, con un Capital de S/ 9,740.00
nuevos soles.
41
6 Empresa INVERSIONES CHAPULIN
EIRL, creada con
fecha 23-11-05, con un Capital de S/ 8,500.00 nuevos soles.

7 Empresa TRANSPORTES CHAPULIN SAC. creada con
fecha 10-02-03, con un Capital de Social de S/ 48,000.00
nuevos soles, dividido en 48,000 acciones nominativas de S/
1.00 nuevos sol cada uno, ntegramente suscritas y pagadas
en bienes segn declaracin jurada. Conformada de la
siguiente
manera;
Vctor
Quispe
Torres,
con
45,000
acciones, Leoncio Bellido Coras, con 3,000 acciones, siendo

su objeto dedicarse al Servicio de Transporte fluvial,
terrestre y areo, a nivel local, regional y nacional, servicio
de medio de comunicacin y otros.
8 Empresa MULTISERVICIOS CHAPULIN EIRL, creada
con fecha 18-05-10, con un capital de S/ 20,000.00 nuevos
soles.
9 Empresa
LBC
CORPORATION
EIRL,
creada
por
escritura pblica de fecha 03-06-10, con un capital de S/

20,000.00 nuevos soles.
10
Empresa
FERRETERIA
CHAPULIN
EIRL,
creada con fecha 11-07-05, con un capital de S/ 30,548.00

nuevos soles.
Por otro lado, se ha establecido que el denunciado es
propietario de 13 embarcaciones: 1)TOURS ATALAYA VIII
Matricula N PA-30493-BF, 2) TOURS ATALAYA VII Matricula
N PA-30494-BF, 3)
TOURS ATALAYA II Matricula N PA-
30513-BF, 4) EXPLORADOR II Matricula N PA-32190-BF, 5)

EXPLORADOR
III
Matricula
PA-32191-BF,
6)
EXPLORADOR IV Matricula N PA-33575-BF, 7) EXPLORADOR

V, Matricula N PA-33577-BF, 8) EXPLORADOR VI Matricula
N PA-38283-BF, 9) EXPLORADOR VII Matricula N PA-38284BF, 10) EXPLORADOR VIII Matricula N PA-38285-BF, 11)
42
EXPLORADOR
EXPLORADOR
XI
IX
Matricula
Matricula
N
N
PA-38303-BF,
PA-38301-BF
12)
13)
EXPLORADOR X Matricula N PA-38302-BF, respecto de los

cuales no se tiene informacin del costo
documentacin
sustentatoria
de
de adquisicin o
valorizacin
en
forma
detallada de las mismas, as como no estn registrados en los

libros
contables,
teniendo
en
consideracin
embarcacin Dieguito I F/B Matricula
que
la
N PA-37959-BF,
adquirido con fecha 03-04-10, por Leoncio Bellido Coras,

cuado de Vctor QUISPE TORRES, tiene un costo de S/
15,000, es que se infiere que las trece embarcaciones (S/
15,000 x 13), tienen un costo aproximado de S/ 195,000.00
nuevos soles.
De las conclusiones del Informe Pericial contable se advierte
entre otros aspectos que Vctor Quispe Torres, constituy 09
empresas unipersonales y 01 empresa de sociedad annima
cerrada, en consorcio con su cuado Leoncio Bellido Coras,
por un monto total de S/ 1, 048,416.00, nuevos soles, cuyo
origen o procedencia se desconoce; asimismo presenta desde
el ao 1993 al 2012, ingresos por la suma de S/ 638,356.12, y
egresos por la suma de S/ 1,781,000.58, dando como resultado
un saldo negativo de S/ 1,142,644.46 nuevos soles.
Por su parte el denunciado en sus manifestaciones brindadas
(ver fojas 1129 al 1177), detalla que a la edad de 18 aos
estudiaba y trabajaba como vendedor ambulante, que inicio la
convivencia con su esposa Mara Bellido Coras que tambin
era vendedora ambulante en el mercado el Tambo, que venda
artculos de pasamanera (agujas, relojes, botones, entre
otros), que no tenan ningn bien patrimonial como sociedad
conyugal; que en el ao 1990 cuando su hermano Paulino
43
Quispe Torres lo incentiv para viajar y trabajar en la

provincia de Atalaya, que llego a dicho lugar con un capital de
entre S/10,000 a S/20,000 nuevos soles, continuando con su
labor de ambulante, que entre los aos 1,992 a 1,993 decide
retornar a Atalaya, alquilando una casa y estableciendo su
negocio
con
el
nombre
Novedades
Chapuln
que
posteriormente cambio el nombre a Comercial Chapuln, en

el ao 2001 constituy las empresas REPRESENTACIONES
CHAPULIN
EIRL
posteriormente
TRANSPORTES
CHAPULIN SAC, GRIFO FLOTANTE CHAPULIN EIRL,

OPERADOR LOGISTICO CHAPULIN EIRL respectivamente;
refiere que tambin se dedic a la venta de lotes en la Urb. los
Jardines Atalaya, el mismo que tiene una extensin de
sesenta (60) hectreas, el cual adquiri hace once (11) aos
por la suma de ochenta y dos mil nuevos soles (S/82,000 n/s),
con el dinero producto de la venta de pasamanera, pero que
sin embargo no puede demostrar documentariamente.
Asimismo indica que en sociedad conyugal tiene un promedio
de veinte (20) a treinta (30) terrenos en la ciudad de Atalaya,
cuenta con dos (02) lotes sin construir en la Urb. Los Jardines
de Huancayo, con un rea de 190 metros cuadrados c/u, y un
(01) inmueble construido de tres (03) plantas ubicado en la
Urb. Los Jardines, Pasaje las Orqudeas Huancayo con un
rea de 142 metros cuadrados, adquiridos en el ao 2,001 a la
inmobiliaria
urbanizacin
los
jardines,
por
el
valor
de
US$.5,000 a US$.6 000 c/u, no recuerda si el pago lo realiz al

contado o en letras, pero que la procedencia del dinero fue de
la empresa REPRESENTACIONES CHAPULIN, sin embargo
no puede acreditar documentariamente lo que sostiene, toda
vez que no existen documentos contables.
44
Con relacin al capital inicial para la constitucin de la

empresa TRANSPORTES CHAPULIN SAC seala que fue de
S/.48,000.00 nuevos soles constituidos por bienes que no
recuerda; la procedencia de los medios econmicos para la
compra de estos activos fueron ahorros de su trabajo en la
compra venta de madera, su negocio de pasamanera y la
venta de cereales que eran comercializados en la zona de
Atalaya; pero que sin embargo dichas actividades no pueden
ser sustentadas documentalmente porque no hay documentos
que prueben estas actividades que desarroll inicialmente en
Atalaya y alrededores.
Respecto a las 27 embarcaciones fluviales que se encuentran
activas y que registra como persona natural, refiri que
algunas han sido adquiridas con los ahorros de su esposa
Mara Bellido Coras y otras con dinero de la empresa
REPRESENTACIONES
CHAPULIN
EIRL;
no
existen
documentos que prueben la procedencia de los medios

econmicos para la adquisicin de las naves en mencin,
porque no llevaban un control de las compras, por eso solo se
puede acreditar en partes.
En cuanto a las 32 embarcaciones fluviales que se encuentran
activas
registra
en
propiedad
su
empresa
REPRESENTACIONES CHAPULIN EIRL, refiere que algunas

son las mismas que fueron adquiridas por el manifestante
como persona natural y las otras con dinero de la empresa
antes mencionada; con relacin a la procedencia de los
medios
econmicos
adquisiciones
de
documentacin
estas
que
embarcaciones,
parcialmente la documentacin.
45
sustente
solo
las
posee
Estando al hecho de que la persona de Vctor Quispe Torres,

se encuentra vinculado a la comisin de ilcitos penales como
son el trfico ilcito de drogas y terrorismo (colaboracinfinanciamiento), y
que en atencin al Informe Pericial
contable, de manera clere e inusual, ha empezado a crear

varias empresas en forma sucesiva, sin poder acreditar el
origen licito de la fuente del dinero utilizado en la estructura
de capital, capital de trabajo, inversiones flujo y destino de
los mismos, resulta factible inferir la existencia del delito de
lavado
de
activos
en
sus
modalidades
de
conversin,
transferencia, ocultamiento y tenencia, ilcito penal que a

tenor del referido informe contable ha utilizado el sistema
bancario y financiero nacional, empleando para ello diversas
cuentas bancarias y constitucin de empresas, contando con
la participacin dolosa
de sus
co-denunciados
Leoncio
Bellido Coras, Mara Bellido Coras, Eulogio Crdova

Aguilar, todo esto a efectos de dificultar el conocimiento del
origen ilcito de los activos, su incautacin por la autoridad y
brindarles un manto de aparente licitud, para de esa forma
poder disfrutar de dichos activos, evitando la identificacin,
incautacin o decomiso de los mismos por parte de las
autoridades, empleando sucesivas transacciones bancarias y
adquiriendo bienes muebles e inmuebles, por parte de ellos o
de terceras personas, pese a que no existe sustento del
ingreso econmico de los denunciados.
Relacionado con el levantamiento del secreto bancario es
necesario citar el Informe Pericial N 230-2013-DIRCOTEPNP-DIVINESP-DEPILA-APC (ver fojas 67076 al 67332), donde
se aprecia entre otros aspectos que la empresa INDUSTRIAL
SATI, le ha hecho 02 depsitos a su cuenta de ahorros
personal, situacin que es inusual ya que en caso de tratarse
46
de algn negocio debera girarse a la cuenta de la persona

jurdica y no de la persona natural, cuenta en la cual tambin
se registran 09 depsitos por montos superiores a los S/
1000,000.00, de los cuales se desconoce su origen.
A.2. Mara Bellido Coras:
Se tiene que estando a la vinculacin de su esposo con el
delito de lavado de activos, tambin se ha procedido a
practicar respecto de la misma la correspondiente pericia de
tal modo que se ha recabado a la fecha el Informe Pericial
Contable N 171-2013-DIRCOTE-PNP/DIVILA-APC (ver fojas
15057 al 16464), de cuyo contenido se tiene que la referida
investigada inicio sus actividades formalmente el 14 de
febrero del ao 2003 con un capital de S/.159,834.00 nuevos
soles, en el giro de Hoteles, Campamentos y Otros, en el Jr.
Purs Mz 24, Distrito de Raimondi Provincia de Atalaya
Departamento
de
Ucayali,
asimismo
ha
constituido
03
empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, y 01

empresa Sociedad Annima Cerrada, segn el siguiente
detalle:
Hostal
Atalaya
EIRL,
constituido
con
fecha
22
de
noviembre del 2005, con un capital social de S/ 53,608.00.

Inversiones Chapuln EIRL., constituido con fecha 23 de
noviembre del 2005, con un capital social de S/ 8,500.00.
TV Cable Atalaya EIRL, constituido con fecha 06 de mayo
del 2010, con un capital social de S/ 10,400.00.
Atalaya C3 SAC, constituido con fecha 06 de mayo del
2011, con un capital social de S/ 14,990.00, representado
con 1,499 acciones, cuyo valor nominal es de S/ 10.00 c/u.,
Mara Bellido Coras, con 1329 acciones en total S/
47
13,290.00 y Jorge Antonio Rey Snchez Sierra,
con 170
acciones en total S/ 1,700.00 nuevos soles.

Concluyndose de la pericia contable que la investigada inici
sus actividades como persona natural, con un capital de
S/.159,834.00 nuevos soles, cuyo origen o procedencia se
desconoce, al igual que el capital social utilizado para la
constitucin
de
las
03
empresas
Individuales
de
Responsabilidad Limitada, y 01 empresa Sociedad Annima

Cerrada, que asciende a un total de S/ 85,798.00 nuevos soles;
de igual modo se ha determinado en el informe pericial que la
investigada desde el ao 1993 al 2012, tuvo ingresos por S/
109,182.21 nuevos soles y egresos por S/ 713,316.00, nuevos
soles
obteniendo como
resultado
una
diferencia
de
S/
604,133.79 nuevos soles, de cuyo origen se desconoce.

Situacin que vinculada a la actividad ilcita que habra
desarrollado su cnyuge permite inferir que la misma, ha
incurrido en el delito de lavado de activos, en las modalidades
de conversin, transferencia de efectos o ganancias, por
intermedio de la constitucin de empresas, adquisicin de
bienes inmuebles y muebles, con la finalidad de evitar la
identificacin de su origen, su incautacin o decomiso, as
como en actos de
ocultamiento y tenencia, toda vez que
mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias,

cuyo origen ilcito conoca.
Por su parte la denunciada, como argumento de defensa
tendiente a justificar sus ingresos econmicos ha sealado en
sus manifestaciones de fechas 26 y 27 de Setiembre de 2012
(ver fojas 1467 al 1483 y 1484 al 1503), que inici sus
actividades comerciales de manera informal en Huancayo
(vendiendo jugos), que con un capital de S/20,000 a 25,000
48
nuevos soles, conjuntamente con su esposo Vctor Quispe

Torres,
adquirieron
mercadera
(mercera-pasamanera-
especera) y se mudaron a la provincia de Atalaya en el ao

1991, que a travs del comercio informal y utilizando un
triciclo
repartan
mercadera
distintas
tiendas,
para
quincenalmente llegar a juntar un capital de S/10,000 a

15,000 con el cual volvan a comprar mercadera.
Agrega que producto de sus ahorros y sin que su esposo se
diera cuenta, logr acumular en efectivo la suma de S/1
400,000.00 mil nuevos soles, los cuales guardaba dentro de
un balde cubierto con bolsa que a su vez estaba oculto en un
hueco debajo del ropero que estaba en el cuarto de su hijo
Henry Anthony Quispe Bellido, esto en el inmueble sito en el
Jr. Urubamba (primera casa), que con dicho dinero adquiri en
sociedad conyugal 03 terrenos en ngel Arellano, calle Miguel
Grau Mz. 52, pagando la suma de S/. 35,000 nuevos soles.
Siendo de anotarse en este punto que el retiro de S/
1400,000.00 nuevos soles, de los movimientos econmicos
realizados por su esposo Vctor Quispe Torres, sin que l haya
notado la falta de dicho monto (ver respuesta a la pregunta N
81 de la declaracin de fecha 27 de setiembre del ao 2012,
rendida por Vctor Quispe Torres), aunado a la afirmacin del
colaborador sobre el desarrollo de actividades de trfico ilcito
de drogas en el VRAE, permite inferir el manejo de ingentes
cantidades de dinero de origen ilcito por parte de su cnyuge,
situacin que vincula directamente a la hoy denunciada con el
delito de lavado de activos.
A.3. Leoncio Bellido Coras:
49
De la revisin de todos los documentos adjuntados en el

Atestado Policial, entre ellos el acta de reconocimiento
fotogrfico
manifestacin
del
colaborador
eficaz
N1FPSPA3022, se tiene que Leoncio Bellido Coras era una de

las
personas
que
realizaba
las
coordinaciones
con
los
integrantes del comit central de la OT-SL-VRAEM, para el

ingreso, traslado, custodia y salida de la droga por la zona del
VRAEM, actividad que le ha generado ingentes sumas de
dinero, los cuales fueron insertados en el crculo econmico
por medio de la constitucin de empresas. Asimismo la
Fiscala dispuso establecer la situacin patrimonial del ahora
denunciado, con la finalidad de verificar si existe, o no,
desbalance entre sus ingresos y egresos; a fin de coadyuvar a
detectar, o descartar, acciones de conversin, transferencia,
ocultamiento y tenencia de dinero, bienes, efectos o ganancias
de origen presuntamente ilcito.
Es as que se ha recabado el Informe Pericial Contable N 1942013-DIRCOTE-PNP/DIVINLA-APC (ver fojas 17265 al 17524),
conforme al cual se tiene que dicha persona inici sus
actividades como persona natural sin negocio, el 13 de junio
del ao 2000, bajo el rubro de construccin de edificios
completos. Con fecha 21 de febrero del 2013, mediante
escritura pblica constituy con su cuado Vctor Quispe
Torres, la empresa TRANSPORTES CHAPULIN S.A.C., con un
aporte de S/ 3,000.00 nuevos soles, en bienes muebles. Con
fecha
03
de
junio
2010,
constituyo
La
Empresa
LBC
CORPORATION E.I.R.L., con un capital social de S/ 20,000.00,

aportados en bienes muebles.
Al respecto se tiene conforme a la pericia antes detallada que
se desconoce el origen o procedencia de los capitales sociales
50
utilizados para la constitucin de dichas empresas. Asimismo

de acuerdo al examen pericial contable practicado a la
documentacin presentada por el mismo denunciado Leoncio
Bellido Coras, se ha determinado que desde el ao 2000 al
2012, tuvo ingresos por S/ 218,971.84 y egresos por S/
275,460.34, obteniendo como resultado un desbalance por S/
56,488.50, suma de la cual no se ha podido establecer su
origen, adems que de acuerdo a la documentacin remitida
por el Ministerio de Defensa, Marina de Guerra del Per,
Capitana Guarda costa Fluvial de Pucallpa, segn Oficio
G.1000-1367 del 18 de setiembre del 2012, el denunciado
tiene 03 embarcaciones, de las cuales no se tiene informacin
del costo de adquisicin o documentacin sustentatoria de
valorizacin en forma detallada de este bien.
En ese sentido, se infiere de los actos de investigacin indicios
vlidos de que Leoncio Bellido Coras
ha desplegado
conductas de actos de conversin, trasferencia, ocultamiento y

tenencia de dinero, bienes y/o efectos de procedencia ilcita,
las cuales han sido utilizadas para ser insertados al crculo
econmico
travs
de
la
constitucin
de
empresas,
adquisicin de bienes inmuebles y muebles.

Por otro lado, el denunciado como argumentos de defensa ha
sealado entre otros aspectos en su manifestacin de fecha 24
de agosto del 2012,
que empez a trabajar en Lima desde
1988, desempendose como albail, gasfitero, electricista,

pintor, seguridad en el distrito de Santa Marina y otros, que
en 1997 trabaj como maestro de albailera hasta el ao
2001, en el ao 2002 trabajo para la empresa constructora
VIGEN SA y otras empresas, agrega que no cuenta con
documentacin que sustente su dicho.
51
Agrega que, en el ao 2002 llego a la ciudad de Atalaya, donde

conoci a su cuado Vctor Quispe Torres Chapuln casado
con Mara Bellido Coras, iniciando sus actividades como
recepcionista en el Hostal Los ngeles de propiedad de su
hermana, percibiendo un ingreso de S/. 1000 nuevos soles,
que a partir del ao 2006 recin figuro en la planilla de la
empresa HOSTAL ATALAYA EIRL hasta el ao 2009; que el
2010 paso a trabajar en la empresa Representaciones
Chapuln
como
coordinador
logstico,
encargndose
de
verificar e inspeccionar las embarcaciones fluviales de la

empresa y de contratar personal para estas embarcaciones
fluviales.
Tambin seala que adquiri 04 embarcaciones tipo bote
ponguero, valorizado cada uno en S/ 15,000 Nuevos Soles,
01 inmueble ubicado en el Pasaje 62, Mz. D Lote 06, AA.HH. 6
de Agosto Rmac Lima, por el cual pago la suma de S/
8,000.00 Nuevos Soles, e invirti S/ 6,000 Nuevos Soles para
el acabado, haciendo mencin que solo aporto la suma de S/.
4,000 nuevos soles y los restantes S/. 4,000 nuevos soles los
aporto su suegro; y que la procedencia de los medios
econmicos para la adquisicin de ese inmueble fue producto
de sus diversos trabajos que realizaba como operario y otros,
de igual modo adquiri un terreno en la Mz. 14 Lote 01 - 1
Etapa del Sector Junta Vecinal San Antonio por la suma de S/.
40,000 a su cuado Vctor Quispe Torres en el ao 2002, este
predio lo vendi en el 2007 por la suma de S/. 42,000 a su
cuado Vctor Quispe Torres, haciendo mencin que la
procedencia de los medios econmicos para la adquisicin de
ese bien fue producto de sus diversos trabajos que realizaba
como operario albail en diversas empresas y de un prstamo
52
de S/ 12,000.00 Nuevos Soles por parte de su hermana Mara

Bellido
Coras,
en
este
punto
se
debe
mencionar
que
inicialmente sealo que este terreno fue vendido a una

persona de nombre Jenifer y al recalcarle la pregunta recin
indico que lo vendi a su cuado Vctor Quispe Torres.
En cuanto a los medios econmicos para la constitucin de la
empresa LBC CORPORATION con un capital de S/. 22,500
nuevos soles y la adquisicin de 01 embarcacin valorizada en
S/. 12,000 nuevos soles, 03 motores valorizados en S/.30, 000
nuevos soles y el patrimonio de la empresa que asciende a la
suma aproximada de S/. 42,000 nuevos soles, son procedentes
de la venta del terreno a su cuado Vctor Quispe Torres,
debindose resaltar al respecto que la venta de dicho terreno
segn su propia declaracin fue solamente por el valor de S/
42,000 nuevos soles.
A.4. Francisca Bellido Coras:
Durante la investigacin preliminar se ha logrado recabar el
Informe
Pericial
Contable
137-2013-DIRCOTE-
PNP/DIVINLA-APC (ver fojas 16466 al 16475), de cuya

revisin se tiene que la pericia contable se ha realizado en
base a la documentacin presentada por la denunciada como
persona natural con negocio, la misma que inici sus
actividades como persona natural con negocio el 06 de julio
del 2001, dedicndose a la venta de abarrotes en general y
pasamanera; y con fecha 18 de mayo del 2010, constituyo la
empresa Multiservicios Chapuln E.I.R.L, con un capital social
de S/ 20,000.00, pagados ntegramente en muebles y enseres,
cuya procedencia econmica se desconoce.
53
Determinndose en el examen pericial contable practicado a

la documentacin presentada por la denunciada Francisca
Bellido Coras que desde el ao 2001 al 2012, tuvo ingresos
por S/ 207,639.33 y egresos por S/ 351,285.78, obtenindose
un desbalance por S/ 143,646.45 nuevos soles, dinero del
cual se desconoce su origen; de igual modo adquiri bienes
muebles e inmuebles, entre ellas 03 embarcaciones: a) JIM
Matricula N PA-31902-BF, b) CHAVEZ Matricula N PA33834-BF
c)
JIMJAC
Matricula
PA-37958-BF;
sin
embargo, respecto a las dos primeras embarcaciones no se

tiene informacin del costo de adquisicin o documentacin
sustentatoria de valorizacin en forma detallada de estos
bienes.
Por su parte, la denunciada refiere en su manifestacin de
fecha 23 de agosto del 2012 (ver fojas 1504 al 1524), que ha
constituido un negocio llamado MULTISERVICIOS CHAPULN
E.I.R.L. con el producto de los ahorros que tena de su negocio
de venta de abarrotes, es la Gerente de dicha empresa, con un
capital inicial de S/.20,000.00, dedicado a la venta de
artculos de plstico y ferretera, aade que este negocio
primigeniamente era de su hermana Mara Bellido Coras que
se lo vendi, ante notario pblico en la suma de S/.
249,500.00 nuevos soles los cuales pagara S/.12,000.00
nuevos soles mensuales producto de las ventas de la misma,
sin embargo desconoce el capital social de la empresa,
actuacin inusual si se tiene en cuenta que para la
adquisicin de una persona jurdica y establecer el valor
de la misma, se debe contar con el balance de situacin
de la empresa a una determinada fecha.
Asimismo en el ao 2001, adquiri tres terrenos a su hermana
54
Mara Bellido Coras ubicados en la Urb. Los Jardines frente a

la Universidad Catlica Sedes Sapientiae, uno por S/.5,100.00,
otro por S/.6,000.00 y otro por S/. 10,000.00 nuevos soles,
asimismo en Huancayo en el ao 2,004 adquiri un terreno
por la suma de S/.22,000.00 cuya direccin es Urb. San
Carlos, Av. Los Narcisos S/N, Cerrito La Libertad Huancayo,
manifiesta que la procedencia del dinero para adquirir los
inmuebles es producto de un prstamo de la Caja Maynas
quien le dio la suma de S/.21,000 a S/.22,000, en cuanto a la
procedencia de los S/.22,000.00 que pag por el terreno en
Huancayo seala que fue producto de las utilidades que
generaba su bote que tena como nombre Chavo, el cual
adquiri el ao 2000 no detallando el precio, tiene otra
embarcacin de aluminio de nombre JIM YAC habindolo
adquirido en S/.22,000.00, sin embargo no existe documento
alguno con el que pueda sustentar dicha adquisicin.
De igual modo en su manifestacin no da una explicacin
coherente en cuanto a su condicin de gerente de la Empresa
TV Cable Atalaya E.I.R.L. desde el 20 de mayo del 2010,
gerente de la empresa Hostal Atalaya, desde el 12 de
diciembre del 2005, gerente en Inversiones Chapuln EIRL
desde el 12 de diciembre 2005 y como gerente en la empresa
Representaciones Chapuln desde el 20 de septiembre del
2011 y que no consigue explicarse como en los
Registros
Pblicos aparece otras embarcaciones a su nombre, lo que

permite
inferir
un
acuerdo
de
voluntad
con
sus
co-
denunciados a efectos de ocultar al verdadero representante

de dicha empresa.
A.5 Eulogio Crdova Aguilar:
55
De los actuados recabados en los documentos adjuntados en el

atestado policial, se tiene el Informe Pericial Contable N 1612013-DIRCOTE-PNP/DIVINLA-APC (ver fojas 17702 al 18611),
del que se tiene que el mismo inicio sus actividades
comerciales como persona natural con negocio el 16 de marzo
del 2005 dedicndose a la venta al por menor, y otras
actividades de tipo servicio.
En cuanto a su situacin comercial se aprecia que mediante
escritura pblica de fecha 09 de junio del 2009, constituy la
empresa Transflul Sepahua S.A.C, con un aporte que est
representado con 600 acciones, cuyo valor nominal es de S/
10.00, que hacen un total de S/ 6,000.00, ntegramente
suscritos y pagados; y segn escritura pblica de fecha 28 de
abril del 2012, constituy la empresa Inversiones Joustin
E.I.R.L, con un capital social S/ 250,740.00, aportado en
bienes muebles.
Concluyndose
denunciado
en
el
Eulogio
Informe
Crdova
Pericial
contable
Aguilar
aport
que
el
para
la
constitucin de la empresa Transflul Sepahua S.A.C, S/

6,000.00 nuevos soles, ntegramente suscritos y pagados,
cuyo origen o procedencia se desconoce, asimismo en la
formacin de la empresa INVERSIONES JOUSTIN E.I.R.L,
contribuy con un capital social S/250,740.00, aportado en
bienes muebles, cuyo origen o procedencia tambin se
desconoce.
De igual modo se ha determinado que desde el ao 2000 al
2012, tuvo ingresos por S/ 530,207.54 y egresos por S/ 1
023,384.41 nuevos soles, obtenindose un desbalance de
S/ 493,176.87 nuevos soles; y de los bienes muebles
56
adquiridos se tiene que la embarcacin con el nombre B/F

CHAVO Mat. N PA-25235-BF (obtenido en el ao 2011) no
existe referencia o documentacin por el importe con el cual
ha sido comprado.
De lo expuesto preliminarmente se puede inferir que el
denunciado Eulogio Crdova Aguilar estara incurso en actos
de conversin, transferencia, ocultamiento y tenencia de
dinero, bienes, efectos o ganancias de procedencia ilcita, toda
vez que se advierte un desbalance patrimonial y tiene
vinculacin familiar con el investigado Vctor Torres Quispe, a
travs de su esposa Francisca Bellido Coras que es hermana
de Mara Bellido Coras (esposa de Vctor Torres Quispe).
Asimismo de sus manifestaciones de fechas 31 de agosto del
ao 2012 (ver fojas 1641 al 1649) y 25 de octubre del ao
2012 (ver fojas 1632 al 1640), refiere entre otros aspectos
dedicarse a la agricultura y a la ganadera no llevando ningn
tipo de registro de sus ingresos y egresos; adems asevera
haber adquirido dos (02) terrenos en la localidad de Atalaya y
Huancayo, de cuya direcciones extraamente seala no
recordar, asimismo para la construccin del inmueble ubicado
en el Jr. Teniente Meja Mz 58 lote 7, de una extensin de 900
metros cuadrados refiere haber invertido la significativa suma
de S/180,000.00 nuevos soles para la construccin, cuyo
origen preciso se desconoce.
Asimismo refiere que en el ao 2009, participo en la
constitucin
de
la
empresa
Transful
Sepahua
SAC;
aportando la suma de S/ 3,000 nuevos soles (S/3,000 n/s), sin

embargo refiere que nunca participo en las actividades de
dicha empresa y que tampoco ha obteniendo beneficio alguno,
de lo que resulta viable inferir que dicha participacin
57
corresponde
la
necesidad
de
crearse
una
imagen
empresarial, como parte de su participacin en el ilcito

investigado.
Tambin seala haberse desempeado como transportista de
carga seca, por espacio de cuatro meses, brindando servicio a
la Empresa Plus Petrol, percibiendo la suma mensual de S/
10,000 nuevos soles, no logrando acreditar las ganancias que
habra obtenido; tambin asevera haber recibido de la
empresa REPRESENTACIONES MISHAEL la suma dineraria
de S/60,000 nuevos soles, pero no recuerda la forma de pago o
si existi algn contrato de por medio, finalmente afirma
haber brindado sus servicios a la Comunidad de Sepahua
recibiendo la suma de S/83,000 mil nuevos soles.
Tal como se puede apreciar el denunciado no da una
explicacin coherente sobre la sustentacin de sus ingresos,
egresos, presentando un desbalance patrimonial de S/
493,176.87 nuevos soles, que aunado a su vinculacin
comercial y familiar con el investigado Vctor Quispe Torres,
permite inferir su participacin en el ilcito denunciado.
A.6. Isabel Victoria La Rosa Toro:

Durante el decurso investigatorio se ha recabado el Informe
Pericial Contable N 205-2013-DIRCOTE-PNP/DIVINLA-APC
(ver fojas 17622 al 17681), conforme al cual se tiene que la
misma inicio sus actividades el 09 de noviembre del ao 2012,
dedicndose a la venta minorista de productos textiles,
calzado, siendo su estado de contribuyente activo y habido,
siendo de anotarse que dicha persona no ha presentado
58
documentacin desde el ao 1994 a la fecha, sobre la

adquisicin de bienes inmuebles, y gastos realizados por
diferentes conceptos, conducta procesal de la investigada que
ha impedido la plena identificacin de la procedencia de su
patrimonio, as como sus ingresos y egresos.Solamente ha
presentado una declaracin jurada de fecha 13 de noviembre
del ao 2012, y legalizada con fecha 14 de noviembre del
2012, segn la cual realiz trabajos en una
tienda de
pasamanera, percibiendo un ingreso mensual de S/ 500.00.

Tambin se tiene que desde el ao 2003 hasta junio del 2012,
habra
percibido
ingresos
diarios
de
S/
100.00,
como
comerciante, en las inmediaciones del Mercado Fizcarral, del

Distrito de Raimondi, Atalaya.
Por su parte la denunciada ha prestado su manifestacin con
fecha 25 de octubre de 2012 (ver fojas 1604 al 1615); misma
que seala ser conviviente de Leoncio Bellido Coras, que sus
actividades econmicas se han iniciado desde el ao 1992, que
ha trabajado hasta el ao 1998 en ventas, percibiendo por ello
S/.
100.00
espordicos
nuevos
soles
ambulantes
semanales,
(talleres
de
teniendo
trabajos
costura,
tiendas,
ambulante) hasta la fecha y recin hace dos meses haba

puesto una tienda para la venta de ropa en el centro comercial
Shekenna, ubicado en el Jr. Purs S/N Atalaya Ucayali,
pagando un alquiler de S/ 550.00, asimismo refiere que su
conviviente Leoncio Bellido Coras es albail pero en la
actualidad trabaja en la empresa fluvial de su hermana Mara
Bellido
Coras,
refiere
conocer
Vctor
Quispe
Torres
Chapuln desde el ao 2002, con el cual tiene un contrato de

alquiler por dos aos mnimos y asimismo por ser el esposo de
su cuada Mara Bellido Coras.
59
Afirma que a la fecha ha ahorrado S/6.000.00 producto de la

venta de ropa y que mensualmente tiene egresos de S/350.00
mensuales en su hogar compartido con su conviviente,
incluido servicios bsicos de agua y luz, y que su patrimonio
asciende a un aproximado de 25,000.00 nuevos soles.
En cuanto a la adquisicin de bienes refiere haber adquirido
los siguientes inmuebles:
El predio ubicado en el Centro Poblado Maldonadillo
Ucayali, por S/ 1,500.00 n/s en el ao 2007.
El predio ubicado en el AAHH 06 de Agosto Mz. D lote 06 en
el distrito del Rmac Lima, con Leoncio Bellido Coras por la
suma de S/ 10.000.00 n/s en el ao 2000, alquilado a su
hermano Gabriel La Rosa Toro por S/500.00 n/s.
El predio ubicado en el Centro Poblado Villa Atalaya I
Etapa, calle Purs Mz. 14 lote 01 sector Junta Vecinal San
Antonio en el ao 2003 por su conviviente Leoncio Bellido
Coras por la suma de S/50.000.00, vendido a Jenyfer Quispe
Rojas en el ao 2006 por S/30.000.00 y vuelto a adquirir en
el ao 2007 por la suma de S/42.000.00, posteriormente en el
ao 2011 se lo vende a Vctor Quispe Torres por la suma de
S/45.000.00 nuevos soles.
Predio sito en el Centro Poblado Villa Atalaya II Etapa,
distrito de Raymondi Atalaya Ucayali lote 06 Mz. 107
sector Junta Vecinal La Loma, comprado con su conviviente a
Leofanio Zuiga Tello en el ao 2009 por la suma de
S/9.000.00 nuevos soles.
Predio ubicado en la Calle Miguel Grau Mza. 55A-AtalayaUcayali, otorgado por la Municipalidad de Atalaya, donde
edifico una construccin de aproximadamente S/. 8.000.00
nuevos soles.
60
De lo sealado precedentemente se tiene que la denunciada

no ha podido acreditar el origen del dinero utilizado para la
adquisicin de bienes inmuebles valorizados en ms de S/.
50.000.00 nuevos soles, as como los S/. 8.000.00 nuevos soles
utilizados para la construccin realizada en el inmueble
ubicado en la Calle Miguel Grau Mza. 55A-Atalaya- Ucayali,
que le fue otorgado por la Municipalidad de Atalaya,
pretendiendo justificar dichos montos como producto de un
supuesto ahorro en solo 03 aos, respecto de la actividad de
venta al por menor realizada.
Tambin se debe sealar en este punto que la hoy denunciada
al parecer con la finalidad de buscar desviar el curso de las
investigaciones seala que ella adquiri el bien inmueble
ubicado en el Centro Poblado Maldonadillo Ucayali, por el
cual habra pagado la suma de S/ 1,500.00 nuevos soles en el
ao 2007, sin embargo la persona de Romalda Zevallos Quispe
en su manifestacin de fecha 27 de noviembre del 2012,
precisa que dicha propiedad era suya y que en el 2007 lo
vendi a Leoncio Bellido Coras, no habiendo realizado la
transferencia con las formalidades por cuanto nunca asisti a
la Notaria de la localidad de Atalaya y que no conoce a la
denunciada Isabel Victoria la Rosa Toro.
De lo que se tiene que la denunciada dada su vinculacin
familiar y comercial con el investigado Vctor Quispe Torres,
sera parte de una organizacin dedicada al lavado de activos,
habiendo desarrollado actos de conversin, transferencia,
ocultamiento y tenencia de dinero, bienes y/o efectos de
procedencia ilcita
A.7. Ricardo Enrique La Rosa Toro:
61
De los recaudos anexados al Atestado Policial se aprecia entre

otras documentaciones el Informe Pericial Contable N 2042013-DIRCOTE-PNP/DIVINLA-APC (ver fojas 17682 al 17701),
es as que a tenor de dicha pericia se tiene que el investigado
no se encuentra registrado como contribuyente y no cuenta
con nmero de RUC, registra bienes por la suma de S/14,650
nuevos soles, sin embargo tampoco se ha podido concluir la
pericia debido a que el hoy denunciado no ha presentado la
documentacin que se le ha requerido.
Asimismo a tenor de su manifestacin de fecha 25 de octubre
de 2012 (ver fojas 1616 al 1623), se tiene que el mismo refiere
conocer de vista a Vctor Quispe Torres, mientras que a
Leoncio Bellido Coras, lo conoce en razn de que es
conviviente de su hermana Isabel Victoria La Rosa Toro, con
relacin al poder especial que fue extendido a su favor por
Mara Bellido Coras (esposa de Vctor Quispe Torres) para
comercializar terrenos y representar a la mencionada ante
diferentes instituciones pblicas y privadas (ver fojas 57119 al
57120), se tiene que niega tener conocimiento de dicho
documento, sin embargo estando a la naturaleza de dicho
poder se tiene que el mismo informa que entre la persona del
hoy denunciado y Mara Bellido Coras existira una estrecha
relacin, de tal modo que este resulta realizando cobros
dinerarios y disposicin del patrimonio de la misma, elemento
que lo vincula con el ilcito penal denunciado, tanto ms que
este intenta negar categricamente su relacin jurdica que
est plenamente acreditado, llegando inclusive al extremo de
negar conocer a la persona de Mara Bellido Coras pese a que
la misma es hermana de su cuado Leoncio Bellido Coras .
62
En ese sentido se advierte que Vctor Quispe Torres y Mara

Bellido Coras, habran concertado con Enrique La Rosa Toro
para que en nombre de la empresa REPRESENTACIONES
CHAPULIN EIRL realice gestiones de cobro, concluyndose
que el investigado Enrique La Rosa Toro, se encontrara
incurso
en
actos
de
conversin,
transferencia,
ocultamiento y tenencia; tipos penales configurados en el

delito de lavado de activos en calidad de integrante de una
organizacin criminal.
A.8. Laura Flor Antonio Moya:
Del
Informe
Pericial
Contable
186-2013-DIRCOTE-
PNP/DIVINLA-APC (17525 al 17542), se tiene que como

persona natural con negocio, la hoy denunciada inici sus
actividades el 05 de marzo de 1993, teniendo como actividad
principal al transporte de carga por carretera. Asimismo ha
constituido las siguientes empresas:
ANTONIOS
Empresa
TRANSOCEANICA
E.I.R.L,
constituido 06 de setiembre del ao 2006, con un capital

social
de
S/
15,000.00
nuevos
soles,
con
R.U.C.
20514114715, condicin de activo-habido, inicio de actividad

el 01 de octubre del ao 2006, actividad principal Transporte
de Carga por Carretera, siendo la representante legal Laura
Flor Antonio Moya; y por Escritura Pblica del 26 de
noviembre del 2007 y por Acta de Decisin del Titular del 23
de noviembre del 2007, se acord aumentar el capital de la
sociedad en la suma de S/ 386,962.00 mediante aporte en
efectivo,
teniendo
ntegramente
como
aportado
nuevo
por
63
el
capital
titular
S/
401,962.00,
mediante
bienes
dinerarios y no dinerarios.
Empresa ANTONIOS TRANSPORTES S.A.C, constituido el
15 de diciembre de 1998, siendo los socios fundadores: Laura
Flor Antonio Moya, suscribe 3060 acciones, Hctor Hugo
Huamn Mayta, suscribe 150 acciones y Ever Palacios
Alanya, suscribe 265 acciones, siendo el capital social de S/
34,750.00, dividido en 3,475 acciones nominativas de S/
10.00 cada una, totalmente pagados, objeto servicios de
transportes de carga pesada a nivel local y nacional.
Empresa ANTONIOS PAVEL TRANSPORTES E.I.R.L, segn
escritura pblica del 03 de febrero del 2003 y su aclaratoria
del 14 de marzo del 2003, con un capital social de S/
37,000.00,
con
R.U.C.
20506528403,
encontrndose
en
condicin de Baja de Oficio con fecha 30 de noviembre del

2008, inicio de actividad el 01 de junio del 2003, actividad
principal Transporte de Carga por Carretera, siendo la
Gerente Laura Flor Antonio Moya.
Conforme al Informe Pericial Contable se tiene que la
denunciada no ha presentado hasta la fecha la documentacin
sustentatoria
como
persona
natural
con
negocio,
desconocindose el origen o procedencia de los fondos con los

cuales constituy tres empresas, motivo por el cual no se ha
podido realizar el peritaje contable econmico financiero,
renuencia que nos permite inferir que la denunciada con la no
presentacin de los documentos requeridos estara tratando
de ocultar la procedencia del dinero y/o otros.
No obstante ello se ha recabado la manifestacin de la hoy
denunciada (ver fojas 1547 al 1555), la misma que refiere
entre otros aspectos ser comerciante y dedicarse al rubro de
transporte y carga de maquinaria pesada en general, habiendo
64
constituido la empresa Antonios Transocenica EIRL; por la

cual percibe la suma de S/ 20,000 nuevos soles mensuales;
asimismo seala conocer a su co-denunciado Vctor Quispe
Torres, hace 07 aos en la sede de la empresa transnacional
SODEXO, quien le brind el servicio de transporte de carga a
travs de sus embarcaciones fluviales desde Puerto Ocopa
hacia la sede de la OXI por espacio de siete meses, despus de
ese tiempo no lo ha vuelto a ver, asimismo refiere que no
puede demostrar documentadamente lo expresado incluyendo
los montos econmicos pactados, ya que todo se trat en
forma verbal.
En cuanto a la constitucin de la Empresa ANTONIOS PAVEL
TRANSPORTES EIRL, cuenta con 05 camiones semitrailer (de
segundo uso), de los cuales dos unidades vehiculares fueron
adquiridos bajo el sistema de arrendamiento financiero y
describe que no se encuentran registrados en los libros
contables de su empresa debido a que se estaban pagando,
pero
que
posteriormente
Transocenica,
recordando
fueron
vendidos
solamente
la
placas
Antonios
de
dos
vehculos YG-2420, YI-2399.

Por otro lado se tiene la manifestacin de Vctor Quispe
Torres, quien seala entre otros aspectos que la empresa
TRANSPORTES CHAPULIN SAC, el ao 2003 y 2004, le
otorg poder a Laura Flor Antonio Moya para transportar
vveres desde la ciudad de Lima hacia Malvinas y no para la
adquisicin de ningn vehculo y que su co-denunciada lo
sorprendi.
Asimismo es preciso anotar la manifestacin de Hctor Hugo
Huamn Mayta, del 26 de octubre del 2012, (ver fojas 1564
65
al 1568), quien seal entre otros aspectos que a la fecha que

se constituy la empresa trabajaba como chofer de una unidad
de transporte de la denunciada Laura Flor Antonio Moya, por
tal razn prest su nombre para la constitucin de la
empresa ANTONIOS TRANSPORTES S.A.C y que no puso
ningn dinero para su formacin, siendo la persona de Laura
Flor Antonio Moya quien dio todo el dinero; de igual modo
obra la manifestacin de Ever Francisco Palacios Alanya,
de fecha 07 de noviembre del 2012 (ver fojas 1556 al 1563),
quien a las preguntas N 06 y 14 refiri, haber constituido la
empresa
ANTONIOS
TRANSPORTES
SAC
ante
una
invitacin realizada por Laura Flor Antonio Moya a su amigo

Hctor Hugo Huamn Mayta y que por amistad con este
ltimo, accedi a prestar su nombre para constituir esta
empresa, aadiendo adems, que el aporte dinerario suyo en
esta empresa fue mnimo (S/.2,600.00) y que el total del
capital fue aportado por Laura Flor Antonio Moya, quien tena
amplias facultades para dirigir esta empresa, ya que fue
gerente.
De lo anterior resulta factible inferir que Laura Flor Antonio
Moya, constituy la empresa ANTONIOS TRANSPORTES
E.I.R.L, cuyo origen o tipo de financiamiento realizado para la
constitucin y operacin comercial de esta empresa se
desconoce, por cuanto la titular Laura Flor Antonio Moya
hasta la fecha, no ha presentado la documentacin requerida,
conforme se ha establecido en el Informe Contable N 1862013-DIRCOTE-PNP/DIVINLA-APC, situacin que aunada a la
versin contradictoria del denunciado Vctor Quispe Torres
sobre la naturaleza de la relacin comercial sostenida entre
ambas personas, y el hecho de que Laura Flor Antonio Moya
66
haya utilizado terceras personas para constituir personas

jurdicas, permiten inferir que la misma se encontrara incursa
en actos de conversin, transferencia, ocultamiento y
tenencia, como parte de la organizacin liderada por Vctor
Quispe Torres.
Finalmente cabe agregar que durante el desarrollo de la
incautacin en el domicilio en la Av. Independencia N 500
Santa Clara Ate Vitarte Prov. y Dpto. de Lima, se ha
logrado acreditar la documentacin, cuya entrega venia
rehuyendo la denunciada, tal y conforme se ha logrado
verificar del Acta Fiscal obrante de fojas 64534 al 64564.
A.9. Ever Francisco Palacios Alanya:
Que, conforme al Informe Contable N 187-2013-DIRCOTEPNP/DIVINLA-A (ver fojas 17543 al 17545), se tiene que Ever
Francisco Palacios Alanya, registra el RUC: 10200777731
como
persona
natural
con
negocio,
encontrndose
en
condicin de activo, con fecha de inicio de actividad el 10 de

junio del 2010, dedicndose como actividad principal al cultivo
de hortalizas y legumbres.
Segn copia de la escritura de constitucin la empresa
ANTONIOS TRANSPORTES SAC, se constituy el 15 de
diciembre de 1998, con un capital social de S/.34,760.00 n.s.,
representado por 3475 participaciones de un valor nominal de
S/.10.00 cada una, siendo los socios: Laura Flor Antonio Moya
con 3,060 participaciones, Hctor Hugo Huamn Mayta con
150
participaciones
Ever
Palacios
Alanya
con
265
participaciones, nombrndose a Laura Flor Antonio Moya

como Gerente de dicha empresa.
67
Al respecto se ha recepcionado la manifestacin de Ever

Francisco Palacios Alanya, de fecha 07 de noviembre del 2012,
quien seal en sus repuestas a las preguntas 06 y 14, haber
constituido la empresa ANTONIOS TRANSPORTES SAC
ante una invitacin realizada por Laura Flor Antonio Moya a
su amigo Hctor Hugo Huamn Mayta y que por amistad
accedi a prestar su nombre para constituir esta empresa,
aadiendo adems, que el aporte dinerario suyo en esta
empresa fue mnimo (S/.2,600.00 n.s.), dinero que fue
aportado por Laura Flor Antonio Moya, quien tena amplias
facultades para dirigir esta empresa.
Cabe resaltar que conforme a las informaciones recabadas
durante el desarrollo de las investigaciones preliminares se ha
llegado a establecer que la persona del hoy denunciado
registra un considerable caudal patrimonial, de tal forma que
se puede detallar al respecto:
Predio denominado Palto Paquina, ubicacin rural 84608665-1989 PARC. 1989 Sector Acuripan Distrito de
Huachac Provincia de Chupaca Departamento de Junn,
conforme a Partida Electrnica N 11060938, de la Oficina
Registral de Huancayo, adquirido por la suma de S/.
18,600.00 Nuevos Soles, Huachac - Chupaca Junn.
Predio denominado Plato Paquina UBIC. RURAL
8-
4609665-1990 PARC. 1990 Sector Acuripan Distrito de

conforme a Partida Electrnica N11063864, de la Oficina
Registral
de
Huancayo,
adquirido
por
la
suma
de
S/.18,600.00 nuevos soles.

Predio rural denominado CUC 8-4608665- 01956 UBIC.
RURAL PREDIO: Pumpuya II, Sector Acuripan Distrito de
68

conforme a Partida Electrnica N 11060944, de la Oficina
Registral de Huancayo, adquirido por l suma de S/. 7,590.00
nuevos soles.
Predio rural denominado CUC 8-4608665-01957 UBIC.
RURAL Pumpuya, Sector Pumpuya Distrito de Huachac
Provincia de Chupaca Departamento de Junn, conforme a
Partida Electrnica N 11075053 de la Oficina Registral de
Huancayo, adquirido por la suma de S/. 18,397.50.00 nuevos
soles.
Predio ubicado en el Jr. Jos Santos Chocano N 761 de una
rea de 177 m2 Pilcomayo Huancayo Junn, conforme a
testimonio pblico del 25 de octubre del 2003 ante el notario
Ciro GALVEZ HERRERA Notario Pblico de Huancayo y
Oficio N 038-2012-SGAT/MDP del 29 de noviembre del 2012
de la Municipalidad de Pilcomayo, Provincia de Huancayo.
Inmueble situado en el Jr. Los Incas S/N. Interior Tienda 1
de un rea de 1804 m2, del distrito de Pilcomayo Huancayo
Junn, segn la preparatoria de venta del 04 de agosto del
2003 ante el notario Ciro GALVEZ HERRERA Notario Pblico
de Huancayo, informacin que fuera proporcionada por la
Municipalidad Distrital de Pilcomayo, mediante el Oficio
N038-2012-SGAT/MDP del 29 de noviembre del 2012 y con
escritura de compra y venta del 05 de agosto del 2003.
Conforme se encuentra plasmado en el Informe Pericial
Contable N 187-2013-DIRCOTE-PNP/DIVINLA-APC, su fecha
16 de febrero del 2013, se tiene que pese a los requerimientos
realizados por peritos de la Unidad Policial a cargo de las
investigaciones,
Ever
Francisco
Palacios
Alanya,
no
ha
sustentado documentariamente la procedencia de los fondos

(dineros) por un importe total de S/.34,760.00 n.s. utilizados
69
para
la
constitucin
TRANSPORTES
SAC,
de
la
donde
empresa
aparece
ANTONIOS
como
accionista
minoritario; infirindose que tal capital seria de origen ilcito

ya que fue proporcionado por Laura Flor Antonio Moya,
presunta integrante de la organizacin delictiva liderada por
Vctor Quispe Torres, de igual modo Ever Francisco Palacios
Alanya no ha acreditado documentariamente, el movimiento
econmico de su negocio como persona natural, en la venta de
hortalizas y legumbres, lo que permite inferir que Ever
Francisco Palacios Alanya, fue utilizado por Laura Flora
Antonio Moya para la constitucin de la empresa ANTONIOS
TRANSPORTES SAC, tanto ms que dicha persona registra
mltiples propiedades, cuyo origen no ha sido acreditado.
Concluyndose
en
el
Informe
Contable
187-2013-
DIRCOTE-PNP/DIVINLA-APC practicado a Francisco Palacios

Alanya que esta persona no ha presentado documentacin de
carcter contable, econmico y financiero que acredite sus
ingresos y gastos, pese haberse comprometido en presentarlo.
A.10. Hctor Hugo Huamn Mayta:
De los recaudos del Atestado Policial se tiene el Informe
Pericial Contable N 087-2012- DIRCOTE-PNP/DIVINESPDEPILA-APC del 30 de noviembre del 2012 (ver fojas 17546 al
17592), practicado al investigado, se registra la Ficha RUC N
10199298173 de la SUNAT de fecha 07 de junio 1999 como
persona natural con negocio, con domicilio fiscal en Av.
Independencia N 500 Urb. Santa Clara, distrito de Ate,
provincia y departamento de Lima, siendo su actividad
econmica principal venta al por menor de combustibles,
estado del contribuyente es baja definitiva al 30 de
70
noviembre del 2006.

Tal es as que segn copia de la escritura de constitucin, la
empresa ANTONIOS TRANSPORTES SAC, se constituy el
15 de diciembre de 1998, con un capital social de S/.34,760.00
nuevos soles representado por 3,475 participaciones de un
valor nominal de S/.10.00 cada una, siendo los socios: Laura
Flor Antonio Moya con 3,060 participaciones, Hctor Hugo
Huamn
Mayta
con
150
participaciones
(equivalente
S/.1,500.00 n.s.) y Ever Francisco Palacios Alanya con 265

participaciones; designndose a Laura Flor Antonio Moya
como Gerente de esta empresa.
Al respecto se tiene de la manifestacin recepcionada a
Hctor Hugo Huamn Mayta el 26 de octubre del ao 2012
(ver fojas 1564 al 1568), refiere en su repuesta a la pregunta
N 05, que en 1998 cuando trabajaba como chofer en la
ciudad de Huancayo-Junn para Laura Flor Antonio Moya, esta
persona lo invit para formar una empresa de Transportes de
carga
pesada
denominada
Antonio
Transportes
SAC
conjuntamente con Ever Palacios Alanya y que fue Laura Flor

Antonio Moya quien aport econmicamente para dicha
constitucin, ya que Hctor Hugo Huamn Mayta no tena
dinero para hacerlo y que esta persona era quien manejaba la
empresa y que l no tena cargo alguno en la empresa,
trabajando como chofer hasta el ao 2001, fecha que
abandon la empresa, dejando toda la empresa en poder de
Laura Flor Antonio Moya, afirma adems que su participacin
en esta empresa, fue prestar su nombre para que se forme
esta empresa.
71
Tambin es menester sealar que pese a no registrar actividad

comercial
desde
el
ao
2006,
dicha
persona
aparece
adquiriendo el 14 de abril del ao 2007, un terreno signado

con el N 1, situado en el Jr. Tacna y la Calle Sebastin
Lorente del distrito de El Tambo Huancayo Junn; de la
Minuta N 851 registrada ante la Notaria Publica de
Huancayo del Dr. Ciro Glvez.
Es
preciso
sealar
que
esta
conducta
es
una
de
las
modalidades ms conocidas en el Lavado de Activos, esto es

la utilizacin de Prestanombres conocidos tambin como
Hombres de Paja, que son personas del entorno inmediato o
terceros, cuya caracterstica est dada en que se emplean en
el acto fundacional de la empresa para cumplir con la
formalidad
exigida
por
ley,
sin
embargo
su
efectiva
participacin en el negocio social es nula, puesto que sus

derechos de recibir utilidades al final de cada ejercicio, as
como de participar
en el patrimonio neto resultante de la
liquidacin o el mismo derecho de fiscalizacin entre otros, es

indiferente para el lavador, cuyo objeto se resume en colocar
activos de origen ilcito mediante la constitucin de personas
jurdicas, aparentar que ste negocio tiene liquidez (capacidad
para hacer frente a las obligaciones de corto plazo), solvencia
(grado de factibilidad para hacer frente a las obligaciones de
largo plazo) y rentabilidad (mide las utilidades de la empresa
respecto al nivel de ventas, nivel de activos y nivel de
patrimonio), para luego convertir las ganancias ilcitas en
productos en efectivo para seguir adquiriendo activos y
repetir
la
operacin
para
cumplir
con
las
fases
Conversin e Integracin9.
9
No existe uniformidad en la doctrina con respecto a las Fases del Lavado de

Activos, puesto que segn el GAFI son tres Colocacin, Diversificacin e
72
de
Quedando, establecido en los puntos precedentes, que con el

dinero aportado por Laura Flor Antonio Moya quien est
vinculado
a Vctor
anteriormente,
Quispe
para
la
Torres,
conforme
constitucin
de
se detalla
la
empresa
ANTONIOS TRANSPORTES SAC, no solamente ha utilizado

la modalidad conocida como Creacin de empresas de
fachadas en el acto fundacional de las diversas personas
jurdicas, Inyecciones de Activos con dinero de procedencia
ilcita, Acciones de Conversin de dinero, bienes, efectos o
ganancias de procedencia ilcita, Acciones para dificultar la
Identificacin
del
Origen
de
los
Activos
del
caudal
patrimonial, estructura de capital y dinero utilizado en la

conformacin de empresas y otras anteriormente sealadas;
sino que adems ha utilizado las conocidas modalidades como
Empresas Nominales Shell Company para perfeccionar la
comisin delictiva de Lavado de Activos, puesto que tal como
queda probado de la resea histrica de las empresas
constituidas por esta organizacin criminal, se advierte que
Hctor Huamn Mayta, tambin prest su nombre para la
constitucin de la empresa ANTONIOS TRANSPORTES
SAC.
A.11. Zenn Bellido Romen:
Que, para fines de establecer la procedencia de sus ingresos y
egresos, as como determinar la existencia o no de un
desbalance patrimonial se dispuso la realizacin de la pericia
Integracin o Inversin, mientras que CICAD plantea que son Produccin o
Recoleccin, Colocacin, Fraccionamiento o Transformacin e Inversin,
Integracin o Goce de los Capitales Ilcitos; otros expertos indican que son
cuatro Recoleccin de dinero, Colocacin, Estratificacin o Acomodamiento del
dinero y la integracin del dinero sucio al Circuito Econmico; nosotros hemos
preferido utilizar las Fases de Colocacin, Estratificacin e Integracin.
73
contable respectiva, donde se aprecia el Informe Contable N

209-2013-DIRCOTE-PNP/DIVINLA-APC (ver fojas 17596 al
17621), de cuyo contenido se tiene que de acuerdo a la
consulta en el portal de la SUNAT, el investigado Zenn
Bellido
Romen,
no
se
encuentra
registrado
como
contribuyente, en la SUNAT, no tiene nmero de RUC; no

obstante ello conforme a la pericia se tiene que registra
propiedades, tales como:
Mediante escritura pblica de fecha 24 de marzo del 2011,
recibi como donacin de los esposos Vctor Quispe Torres y
Mara Bellido Coras, el inmueble del Lote N 02 Mz 04 de un
rea de 300 m2 ubicado en la Urb. Los Jardines, en el distrito
de Raimondi, Atalaya, Ucayali, inscrita en la Partida Registral
N 11030754, cuyo valor del inmuebles es de S/ 5,000.00.
Un terreno de 45 hectreas, 2250 m2. De la Parcela 11-A
(Parcelacin SABALUYO I ETAPA), del Distrito de Raimondi,
Provincia
de
Atalaya,
Departamento
de
Ucayali,
de
conformidad al ttulo de propiedad expedida en forma

gratuita, por el Ministerio de Agricultura, Proyecto Especial
Titulacin de tierras y Catastro rural Pett.
Certificado de posesin de terreno urbano, extendido por la
Municipalidad Provincial de Atalaya,
terreno de 160m2,
ubicado en la Calle Nicols Vela-Pascual Alegre, en el Distrito

de
Raimondi de la Provincia de Atalaya, a nombre de su
cnyuge Agripina Jaime Llantoy.

Terreno de 166.80m2, ubicado en la Junta Vecina Sarita
Colonia Lote 5 Mz 27 del Distrito de Raimondi, Atalaya,
(altura con el Jirn Purs con pasaje FITZCARRALD),
otorgado por COFOPRI, a favor de la sociedad conyugal
compuesta por Zenn Bellido Romen y Agripina Jaime
Llantoy, y.
74
Registra ingresos por merced conductiva del inmueble sito

en la Junta Vecinal Sarita Colonia Lote 5 Mz 27 del Distrito
de Raimondi-Atalaya, ya que dicho bien est alquilado a
Marina Espinoza de Quispe y Rosa Esther La Rosa Toro, por
la suma de S/ 400.00 cada una, segn Declaracin Jurada de
fecha 27 de noviembre del 2012.
Concluyndose en la pericia contable que respecto a los
bienes mencionados se desconoce el origen o procedencia de
los fondos con los cuales se adquirieron dichos bienes, por
cuanto el investigado Zenn Bellido Coras, no ha presentado
los documentos sustentatorios para tal fin.
Por su parte el denunciado en su manifestacin de fecha 26 de
noviembre del 2012
(ver fojas 1593 al 1603), ha sealado
entre otros aspectos ser natural de La Mar Ayacucho,

dedicarse
la
agricultura,
desde
hace
15
aos
aproximadamente, asimismo cuenta con una chacra donde

cra cincuenta (50) cabezas de ganado vacuno, adems
siembra (yuca, arroz, pltano, man) y tambin se dedica a la
extraccin de madera de la especie: tornillo, ispingo, y cedro,
dando a conocer que la chacra es de su propiedad, teniendo
una extensin de 42 Hectreas desconociendo a la fecha en
cuanto estar valorizada, percibiendo la suma de S/ 1,200
nuevos soles en forma mensual por sus actividades agrcolas.
Adems refiere tener un terreno en la Urb. Pastal como
referencia en Malanquial Atalaya, de 10 por 30 de extensin,
dicho terreno fue un obsequio de su hija Mara Bellido Coras,
asimismo refiere que en el ao 1993, su hija Mara Bellido
Coras, le obsequi otro terreno ubicado en la Calle Purs y
Fiztcarral distrito de Raymondi Atalaya en donde ha
invertido la suma de S/10,000 Nuevos Soles con fines de
75
construccin,
dicho
inmueble
es
alquilado
como
local
comercial y por ese concepto percibe la suma de S/. 1.000

nuevos soles de manera mensual, no pudiendo valorizar el
monto patrimonial del inmueble a la fecha, adems cuenta con
una tienda de abarrotes (no pudiendo precisar cuanta
ganancia le genera diariamente) ubicada en el Jirn Nicols
Vela s/n Pascual Alegre Raymondi Atalaya.
Por otro lado seala no tener explicacin del porque su yerno
Vctor Quispe Torres e hija Mara Bellido Coras, le otorgaron
poder para comercializar sus terrenos en la localidad de
Atalaya, destacando el poder especial inscrito en la Partida
Electrnica SUNARP N 11030754, que lo faculta para la
comercializacin del inmueble ubicado en el Jr. Los Fresnos
Mz. 04 Lote 02 Raymondi Atalaya Ucayali, valorizado en
S/50,000 nuevos soles y por ltimo no calcular a cunto
asciende su caudal patrimonial a la actualidad.
Por su parte su hija Mara Bellido Coras, al solicitrsele una
explicacin coherente por qu motivo en la Partida Registral
nmero 11030754, se consigna a ella y a su conyugue Vctor
Quispe puede Torres como poderdantes;
y en calidad de
apoderado a su padre Zenn Bellido Romen, del inmueble

ubicado en el Jr. Los Fresnos Mz. 4, Lote 2, habilitacin
urbana Raymondi-Atalaya-Ucayali, supo referir que podra
existir un error, porque la persona que se indica como
apoderado es su padre y puede ser que sea esa la direccin
indicada en el terreno que le ha donado.
De lo expuesto precedentemente resulta factible inferir que la
persona
de
Zenn
Bellido
Romen,
como
parte
de
la
organizacin liderada por Vctor Quispe Torres, vendra
76
realizando actos de conversin, transferencia, ocultamiento y

tenencia, en su condicin de integrante de una organizacin
criminal dedicada al lavado de activos.
A.12. Epi Lin Sarmiento Galvn:

Para fines de establecer la situacin financiera y patrimonial
del
denunciado
Epi
Lin
Sarmiento
Galvan,
as
como
determinar el origen de los fondos para la constitucin de su

capital
social,
incrementos
de
capital,
fuentes
de
financiamiento y crecimiento patrimonial de la citada persona,

se
ha
dispuesto
la
realizacin
de la
pericia
contable,
habindose recabado el Informe Contable N 178-2013DIRCOTE-PNP/DIVINLA-APC (ver fojas 17593 al 17594), de

cuyo contenido se tiene que pese al tiempo transcurrido desde
la recepcin del oficio de requerimiento de la documentacin
contable econmico financiero la persona natural de Epi Lin
Sarmiento
Galvan,
no
ha
presentado
la
documentacin
solicitada; sin embargo de acuerdo a informacin suministrada

por SUNAT, registra el R.U.C 10408485776 para su nombre
inscrito como persona natural con negocio, condicin de
activo, con fecha de inicio de actividad el 01 de febrero 2006,
dedicndose como actividad principal a venta mayorista de
materiales de construccin; no habindose podido realizar el
peritaje contable econmico financiero, porque el denunciado
no ha presentado a la fecha, la documentacin contable
requerida para el mismo.
Por su parte el denunciado ha prestado con fechas 08 y 09 de
noviembre de 2012, su manifestacin (conforme puede verse
de fojas 1569 al 1573 y 1574 al 1592, respectivamente), de
77
cuyo contenido se tiene entre otros aspectos que ejercer la

profesin de Ingeniero de Sistemas y se dedica al rubro de
servicio de sistemas de internet por satlite desde el ao 2007
aproximadamente, actividad que realiza en su domicilio
(alquilado) sito en Francisco Irazola N 923 Distrito y
Provincia de Satipo Junn, precisando que en el ao 2005
viajo a la ciudad de Atalaya y empez a trabajar en forma
informal, sin
emitir facturas
ni recibos, posteriormente
ingreso a la empresa ERM y otras empresas desempeando el

cargo de supervisor de relaciones comunitarias, acumulando
la suma de $ 12,000.00 dlares USA, que en el ao 2006
adquiri un bote de madera por la suma de S/. 6,000.00 o
Adems refiere conocer a Vctor Quispe Torres y Mara Bellido
Coras, por relacin comercial, teniendo en consideracin que
son los dueos del Hotel Atalaya, a quien le brinda servicio de
internet por satlite desde el ao 2007 o 2008; y al
preguntrsele por la empresa Representaciones BRAYAN o
Representaciones MISHAEL, no recuerda exactamente, pero
cree que en el ao 2007 o 2008, alquil un bote y obligo a
facturar, precisando que alquilo su bote a la empresas
Representaciones CHAPULIN y MISHAEL, por espacio de
dos (02) aos, hasta el ao 2010; llegando a sumar en
utilidades netas por los aos trabajados
la suma de S/.

Agrega haber adquirido por sistema de crdito pandero una
camioneta marca VW, modelo AMAROK, valorizada en la suma
de $ 42,000 dlares americanos; dos (02) motos lineales
marca YAMAHA, adquiridas al contado, por la suma de S/.
3,500:00 nuevos soles cada uno, ha constituido empresas
78
como persona natural y no a transferido bienes a nombre de

otras personas.
En cuanto a la pregunta desde cuando empez a generar
rentas o flujos de dinero para acumular su caudal patrimonial,
refiere que se sustenta en la buena pro y licitaciones con
entidades como: Municipalidad del TamboPangoa y otros
entidades,
al
respecto
refiere
que
presentara
toda
la
documentacin que tenga en su poder y que respalde lo

manifestado; sin embargo pese al tiempo transcurrido y
estando al Informe Pericial Contable este no ha cumplido con
presentar la documentacin sustentatoria sobre sus ingresos y
egresos;
agregando
que
posee
un
patrimonio
personal
estimado en $ 45,000.00 dlares americanos y S/. 20,000.00

nuevos soles aproximadamente.
De lo sealado precedentemente nos permite inferir que Epi
Lin Sarmiento Galvn refiri entre otros aspectos que
actualmente posee un negocio de sistemas de Internet por
satlite, cuyo nombre comercial es SAGANET desde el 2007,
por
el
cual
mensualmente
factura
de
S/.12,000.00
S/.13,000.00;
paralela a esta labor tambin se dedica a
participar
licitaciones
en
con
entidades
pblicas,
cuya
ganancia es variable; asimismo es preciso acotar que dicho

investigado registra antecedentes policiales por trfico ilcito
de drogas desde el ao 1990, ha sealado adems, haber
viajado a la ciudad de Atalaya en el ao 2005, donde realizaba
diversos trabajos con cuyas utilidades adquiri un bote de
madera para el traslado de carga para la empresa PLUS
PETROL, alquilndole la embarcacin por espacio de dos aos
a
la
empresa
REPRESENTACIONES
CHAPULIN
EIRL,
propiedad de Vctor Quispe Torres y a la empresa MISHAEL
79
propiedad de Antenor Zamora Cordero, percibiendo por dicho

alquiler un ingreso mensual de S/.15,000.00 ns;
manifiesta
adems, no tener ningn tipo de vnculos con Vctor Quispe

Torres (a) Chapulin; sin embargo Mara Bellido Coras en su
repuesta a la pregunta 10, de su manifestacin brindada el 26
de setiembre del 2012, ha sealado que Epi Lin Sarmiento
Galvn trabaja, representa y apoya a su esposo Vctor Quispe
Torres relacionadas con licitaciones de construccin de
carreteras, refaccin de colegios y todo lo que se refiera a
obras a ejecutar para la Municipalidad de Rio Tambo Satipo
Junn.
De lo antes sealado, resulta viable inferir que Vctor Quispe
Torres
(a)
Chapuln,
mantiene
una
estrecha
relacin
econmica con Epi Lin Sarmiento Galvn, quien sera su socio

en
el
negocio
de
servicios
de
Internet
por
satlite
(SAGANET) y en venta de materiales de construccin para

obras civiles; significndose que Epi Lin Sarmiento Galvn
habran realizado inversiones dinerarias conjuntamente con
Vctor
Quispe
Torres,
para
proveer
de
materiales
de
construccin a entidades pblicas del estado, debido a las

licitaciones
ganadas
en
la
jurisdiccin
de
Satipo-Junn,
asimismo se tiene que pese a los requerimientos policiales

realizados este no ha sustentado documentariamente la
procedencia de los fondos (dineros) para la constitucin y
formacin de sus negocios de sistemas de Internet y en la
construccin de obras civiles, infirindose que tal capital seria
de origen ilcito y proporcionado por Vctor Quispe Torres (a)
Chapuln.
Por otro lado, para fines de exponer la utilizacin de las
empresas jurdicas en los hechos denunciados, es pertinente
80
citar el Acuerdo Plenario N 7-2009/CJ-116, su fecha 13 de

noviembre de 2009, donde se ha establecido como doctrina
jurisprudencial, los criterios expuestos en los fundamentos
jurdicos 11 al 22, lo que nos permitir sealar que mediante
este Acuerdo Plenario se intenta resolver los problemas
suscitados de la aplicacin del artculo 105 del Cdigo Penal
peruano esto es, la aplicacin de las consecuencias accesorias
a las persona jurdicas. Tales inconvenientes han surgido en
tanto en la ley material no ha desarrollado suficientemente los
presupuestos bsicos.
Asimismo del acuerdo en mencin se considera a las
consecuencias
accesorias
como
medidas
que
intentan
establecer un indito nivel de respuesta punitiva frente a

aquellos delitos donde resultaren involucradas las personas
jurdicas. En cuanto al mbito procesal, en el acuerdo plenario
se recalca la necesidad de que las consecuencias accesorias se
apliquen en el marco de un proceso penal con todas las
garantas.
Por lo que estando a lo sealado en el acuerdo plenario se
considera que la responsabilidad de las personas jurdicas
pasa por la reformulacin de las categoras jurdicas (accin y
culpabilidad)
diseadas
exclusivamente
para
la
responsabilidad individual, toda vez que busca responsabilizar

al autor representante de la misma por las actuaciones que le
son competentes al configurado el hecho delictivo, siendo ello
as, se considera que las siguientes empresas se encuentran
relacionadas en la comisin de ilcitos penales:
A.13. Empresa REPRESENTACIONES CHAPULIN E.I.R.L:
81
Esta persona se encuentra inscrita en la partida registral

SUNARP Sede Pucallpa N 11002210, fue constituida el 29 de
agosto de 2001, por Mara Bellido Coras casada con Vctor
Quispe Torres, con un capital social de S/.9,740.00 nuevos
soles, siendo el objeto social la compra, venta, distribucin y
comercializacin
de
abarrotes,
otros,
as
como
el
aprestamiento de servicios de hotelera, fuente de soda y

restaurante; teniendo como oficina administrativa principal el
Jr. Raymondi Mz-05 Lote-11, Unidad Vecinal Virgen Mara,
Atalaya Ucayali; y nombrndose como Gerente Mara Bellido
Coras; y con fecha 17 de julio del 2002, mediante acta de
decisin nombran como Gerente a Vctor Quispe Torres, con
amplios poderes; con fecha 26 de enero del 2010, segn el
acta de decisin del Titular Gerente decide aumentar el
capital social en S/. 287, 000.000 nuevos soles, teniendo un
capital total de S/.296,740.000 nuevos soles.
Que, para fines de establecer la situacin financiera y
patrimonial
de
la
Empresa
REPRESENTACIONES
CHAPULIN E.I.R.L, precisndose el origen de los fondos

para la constitucin de su capital social, incrementos de
capital, fuentes de financiamiento y crecimiento patrimonial
de la empresa precitada se ha dispuesto la realizacin de la
pericia contable, habindose recabado el Informe Pericial
Contable N 125-2013-DIRCOTE-PNP/DIVINLA-APC, de fecha
05-02-13 (ver fojas 45584 al 49207), de cuyo contenido se
tiene que el mismo fue practicado en la documentacin
contable presentada por la empresa REPRESENTACIONES
CHAPULIN EIRL, donde se ha logrado verificar un contrato
mutuo de fecha 02 de enero del 2010 donde se seala que esta
empresa, ha recibido un prstamo de la Empresa Hostal
82
Atalaya E.I.R.L. por la suma
de S/. 183,500 nuevos soles,
precisndose que este prstamo no ha sido contabilizado en

los registros contables de la empresa REPRESENTACIONES
CHAPULIN EIRL, lo que permite inferir que esta operacin
obedece a una inyeccin de capital por parte de Mara
Bellido Coras que provendra de las actividades ilcitas a las
que se dedica conjuntamente con su esposo Vctor Quispe
Torres, quien es gerente de esta empresa.
Asimismo en el mencionado Informe Contable se establece
que se ha detectado otro contrato mutuo de fecha 02-02-10,
donde se aprecia que la Empresa Representaciones Chapuln
E.I.R.L. ha otorgado a la Empresa Grifo Flotante Chapuln
EIRL un prstamo por la suma de S/. 180.000 nuevos soles; y
otro prstamo con fecha 02 de setiembre del 2011, por la
suma de S/ 10.000 nuevos soles; de igual forma Mara Bellido
Coras, habra realizado prstamos como persona natural a
dicha empresa por la suma total de S/ 1829,900.00 nuevos
soles, en diferentes fechas conforme se detalla en el cuadro
del Informe Policial citado.
Asimismo del Informe Pericial se desprende que la empresa
Representaciones Chapuln EIRL, se inici con un capital
social de S/ 9,740.00, en bienes no dinerarios, cuyo origen o
procedencia se desconoce y que mediante Escritura Pblica
de fecha 30 de enero del 2010, esta empresa aument el
capital social en S/ 287,000.00, mediante aporte en bienes
muebles, haciendo un total con el capital inicial en la suma de
S/ 296,740.00, conforme al Acta de Acuerdo del titular de
fecha 26 de enero del 2010, asimismo se establece que la
principal
fuente
de
financiamiento
de
la
empresa
Representaciones Chapuln EIRL, proviene de las cobranzas
83
por ventas y/o ingresos de acuerdo al Estado de Ganancias y

Prdidas, que se sustenta en el Libro de Registro de Ventas,
donde se aprecia que durante el periodo 2002 realiz ventas
y/o servicios por s/.5834.334; en el 2003 por 1091,462.00; en
el 2004 por 1107,597.00; en el 2005 por 1666,549.00, en el
2006 por 2159,031, en el 2007 por 2692,987, en el 2008 por
3335,855; en el 2009 por 4667,809 y en el ao 2011 por
6456.063; sin embargo no se encuentra explicacin como esta
empresa con un capital social de solamente S/.9,740.00 n.s.
haya venido realizando sus operaciones comerciales en
montos tan elevados, deducindose en la pericia que esta
empresa ha venido siendo inyectada dinerariamente desde
que inici sus operaciones bajo la modalidad de capital de
trabajo,
contratos
mutuos,
prestamos
dinerarios,
adquisicin de activos, entre otros.

Asimismo en el Informe Pericial practicado a la empresa
Representaciones Chapuln E.I.R.L., se tiene que la misma ha
adquirido bienes de activos fijos al 31 de diciembre del 2011,
segn Balance General por la suma de S/ 924,159.85, de
acuerdo
al
detalle
siguiente:
(Cuenta
333
Inmuebles
Maquinarias, Equipos por S/ 32,013.05; Cuenta 334 Unidades

de Transportes por S/ 773,715.57; Muebles y Enseres por S/
2,061.23;
Equipos
Diversos
S/
116,370.10),
importes
registrados contablemente en el Libro Diario, sin embargo,

se
precisa
que
no
se
cont
con
los
documentos
sustentatorios (facturas), solamente con documentacin

de los aos 2010, 2011, por la compra de los activos fijos
en mencin, de igual modo se ha establecido que la empresa
Representaciones Chapuln E.I.R.L, como
producto de los
aportes de capital (S/ 296,740.00), Resultados Acumulados
84
(S/ 1559.155.00),
y de las Utilidades obtenidas en el
ejercicio 2011 (S/ 274,838.00), el patrimonio de la Empresa

Representaciones Chapuln E.I.R.L., al 31 de diciembre del
2001, asciende a S/.2130.733.00 nuevos soles .
Por otro lado de acuerdo a la documentacin del Ministerio de
Defensa, Marina de Guerra del Per, Capitana Guarda Costa
Fluvial
de
Pucallpa,
segn
Oficio
G.1000-1367,
del
18SET2012, la empresa Representaciones Chapuln E.I.R.L.

tiene treinta y dos (32) embarcaciones que a continuacin se
indica:
1. TOURS ATALAYA I Matrcula N PA-23072-BF.
2. EXP. TURISMO ATALAYA I Matricula N PA-23073-BF.
3. EXPRESO TURISMO ATALAYA Matricula N PA-25883BF.
4. EXPRESO TURISMO ATALAYA II Matricula N PA-258845.
6.
7.
8.
9.
BF.
EXPLORADOR I Matricula N PA-28971-BF.
TOURS ATALAYA III Matricula N PA-30150-BF.
TOURS ATALAYA V Matricula N PA-30218-BF.
TOURS ATALAYA VI Matricula N PA-30221-BF.
EXPRESO TURISMO ATALAYA Matricula N PA-30217-
BF.
10.TOURS ATALAYA VIII Matricula N PA-30493-BF.
11.TOURS ATALAYA VII Matricula N PA-30494-BF.
12.TRANSPORTES BRANDO I Matricula N PA-30228-BF.
13.TOURS ATALAYA IV Matricula N PA-30510-BF.
14.TOURS ATALAYA II Matricula N PA-30513-BF.
15.EXPLORADOR II Matricula N PA-32190-BF.
16.EXPLORADOR III Matricula N PA-32191-BF.
17.EXPLORADOR IV Matricula N PA-33575-BF.
18.EXPLORADOR V Matricula N PA-33577-BF.
19.DON JORGE Matricula N PA-33828-BF.
20.DON JOSE Matricula N PA-33761-BF.
21.YACHT AMAZON II Matricula N PA-33883-BF.
22.NAVEGANTE Matricula N PA-35209-BF.
23.NAVEGANTE I Matricula N PA-35210-BF.
24.NAVEGANTE II Matricula N PA-37961-BF.
25.NAVEGANTE III Matricula N PA-37960-BF.
85
26.NAVEGANTE IV Matricula N PA-37962-BF.

27.EXPLORADOR VI Matricula N PA-38283-BF.
28.EXPLORADOR VII Matricula N PA-38284-BF.
29.EXPLORADOR VIII Matricula N PA-38285-BF.
30.EXPLORADOR XI Matricula N PA-38303-BF.
31.EXPLORADOR IX Matricula N PA-38301-BF.
32.EXPLORADOR X Matricula N PA-38302-BF.
Los mismos que respecto a la compra de estas embarcaciones,
no
se
tiene
documentacin
informacin
del
sustentatoria
de
costo
de
adquisicin
valorizacin
en
forma
detallada de estos bienes, solamente de trece embarcaciones

indicadas en el punto IV.B.3, de la indicada pericia, asimismo
se present el Libro de Registros de Activos Fijos en blanco,
comportamientos con los cuales se pretendera ocultar las
actividades ilcitas en las que se encuentra involucrada esta
Empresa, la misma que viene siendo gerenciada por Vctor
Quispe Torres, quien en su manifestacin de fecha 27 de
setiembre de 2012, refiere que las 32 embarcaciones fluviales
que se encuentran activas y registra en propiedad su empresa
Representaciones Chapuln EIRL, refiere que algunas son las
mismas que fueron adquiridas por el manifestante como
persona natural y las otras con dinero de la empresa
mencionada; con relacin a la procedencia de los medios
econmicos y documentacin que sustente las adquisiciones
de estas embarcaciones, solo puede sustentar parte porque no
posee todos los documentos.
Por otro lado, para fines de esclarecer los hechos se ha
recabado la manifestacin de Mara Bellido Coras, de fecha 27
de setiembre del 2012 (ver fojas 1484 al 1503), quien en su
repuesta a la pregunta 24, refiere haber aperturado una
cuenta de ahorros en el Banco de la Nacin para el pago de
proveedores y planilla de sus trabajadores; asimismo, en su
86
repuesta
la
pregunta
40,
mencion
haber
solicitado
prstamos ante el Banco de Crdito del Per a nombre de la

empresa
REPRESENTACIONES
CHAPULIN
E.I.R.L,
en
fechas y montos que no precisa y que la garanta presentada

ante dicha entidad financiera fue con los activos de esta
empresa y que estos prstamos no bajaban de S/.100,000.00
nuevos soles; sin embargo hay que tener en cuenta que el
lavador ms bien, tiene la necesidad de mezclar el dinero
de procedencia ilcita con el dinero del sistema financiero, as
puede manipular dos fuentes de ingreso, una legal y otra
ilegal, al disponer de dos ingresos tiene por un lado mayor
capacidad adquisitiva en la obtencin de activos, mientras que
de otra parte puede ocultar sus ilcitas actividades dando
visos de legalidad a sus operaciones de comercio, objeto para
lo cual habra sido creada la empresa Representaciones
Chapuln EIRL, conforme a las conclusiones sealadas en el
Informe Pericial Contable, donde se establece que la Empresa
REPRESENTACIONES CHAPULIN E.I.R.L desde el ao 2002
al 2011, recibi prestamos de su titular Mara Bellido Coras,
por la suma de un 1829,900 nuevos soles, sobre el particular
se desconoce la procedencia de estos dineros, presumindose
que provendra de las actividades ilcitas en el que se
encuentran comprometidos Mara Bellido Coras y su esposo
Vctor Quispe Torres.
Que, estando a lo sealado es preciso indicar que una de las
modalidades o tcnicas utilizadas en el Lavado de Activos
que se encuentra prevista y tipificada en la legislacin
punitiva contra el Delito de Lavado de Activos, son las
acciones
de
conversin,
transferencia,
ocultamiento
tenencia, entendida como procesos de sustitucin, cambio,
87
modificacin o transformacin de los activos procedentes

del
TerrorismoFinanciamiento
y/o
Colaboracin,
Trfico
Ilcito de Drogas, precisamente, las acciones antes sealadas

se materializan cuando Vctor Quispe Torres y Mara Bellido
Coras,
travs
de
la
empresa
REPRESENTACIONES
CHAPULIN EIRL, con fecha 30 de enero del 2010, acuerdan

aumentar el capital social de la empresa de S/.9,740.00 a S/.
296,740.00 nuevos soles, mediante el aporte en bienes
muebles por el valor de S/.287,000.00 nuevos soles.
Del
Informe
Pericial
PNP/DIVINLA-APC,
Contable
practicado
125-2013-DIRCOTEa
la
empresa
REPRESENTACIONES CHAPULIN EIRL, se ha llegado a

establecer, que esta empresa ha registrado operaciones
comerciales significativas, adems que ha percibido de parte
de sus titulares grandes inyecciones dinerarias, los cuales no
han sido debidamente acreditadas documentariamente, los
cuales nos permite inferir que esta empresa estara siendo
utilizada por Vctor Quispe Torres (a) Chapuln y su esposa
Mara Bellido Coras
para realizar grandes movimientos
dinerarios en esta empresa, cuya procedencia lcita se

desconoce,
siendo
considerada
fachada,
caracterizado
como
porque
una
ingresa
empresa
al
de
mercado
econmico aparentando dedicarse a determinada actividad

comercial de transportes fluvial de carga y pasajeros, entre
otros y bajo este ropaje se dedican a actividades ilcitas del
Lavado de Activos.
A.14. Empresa TRANSPORTES CHAPULIN S.A.C.:
Se tiene que dicha Empresa se haya inscrita en la Partida
Registral SUNARP Sede Pucallpa N 11005310, constituido
88
por escritura pblica el 10 de febrero del 2003, por los socios

fundadores
Vctor
Quispe
Torres
con
un
aporte
de
S/.45,000.00 nuevos soles y Leoncio Bellido Coras con S/. 3,

000.00
nuevos
soles;
resultando
el
capital
social
de
S/.48,000.00 nuevos soles, siendo su objeto social prestar

servicios de transporte fluvial, terrestre y areo, a nivel local,
regional, nacional; nombrndose como Gerente General a
Vctor Quispe Torres; y con fecha 08 de mayo del 2003,
otorgan poder especial a favor de Laura Flor Antonio Moya,
siendo el domicilio de la empresa el Jr. Pangoa S/N Atalaya
Ucayali.
Que, estando a los recaudos remitidos en el Atestado Policial
se aprecia que conforme al Informe Contable N 076-2012DIRCOTE-PNP/DIVINESP-DEPILA-APC, de fecha 19 de
noviembre del 2012 (ver fojas 43122 al 43686), donde se ha
llegado a establecer que durante el periodo Mayo-2003 a
Diciembre 2006, la empresa Transportes Chapuln SAC ha
declarado a la SUNAT las ventas detalladas en cuadro en la
referida
pericia;
sin
embargo
no
han
presentado
la
documentacin sustentatoria de las ventas y cobranzas, a

efectos de verificarse en el Libro de Registro de Ventas;
precisndose que en el primer ao de actividades (May-Dic
2003), declar ventas por la suma de 1277,695.00 nuevos
soles, sin contar con capital de trabajo para costear dichas
ventas, desconocindose su fuente de financiamiento, lo que
nos permite inferir que el origen se deriva de las actividades
ilcitas a las que se vendran dedicando los socios fundadores
de la Empresa, esto es, Vctor Quispe Torres y Leoncio Bellido
Coras.
De igual modo en la pericia contable se seala que el capital
89
social inicial de la Empresa fue de S/.48,000.00 nuevos soles

aportados por los socios enteramente en bienes no dinerarios,
Vctor Quispe Torres, suscribe con 45,000 acciones de un
nuevo sol cada uno y Leoncio Bellido Coras, suscribe con
3,000 acciones de un nuevo sol cada uno, precisndose que la
procedencia de los dineros aportados por los citados, no han
sido acreditados documentariamente.
Por otro lado se ha recabado la manifestacin de Leoncio
Bellido Coras, su fecha 24 de noviembre del 2012 (ver fojas
1525 al 1546), quien refiere entre otros aspectos ser el
accionista minoritario de la empresa Transportes Chapuln
SAC, el mismo que refiri en su repuesta a la pregunta 23
que no tena ningn tipo de vnculo con esta empresa,
sealando que esta empresa es propiedad de Vctor Quispe
Torres; lo que nos permite inferir que Leoncio Bellido Coras
habra prestado su nombre para constituir esta empresa, cuya
administracin y gerencia lo realiza su cuado Vctor Quispe
Torres (a) Chapuln.
Por su parte Vctor Quispe Torres, en su manifestacin de
fecha 27 de setiembre de 2012 (ver fojas 1428 al 1445), seala
en su respuesta a la pregunta N 47, que la empresa
Transportes Chapuln SAC para el normal desarrollo de sus
actividades comerciales registraba una cuenta corriente en el
Banco de crdito, modalidad que sera utilizada por las
organizaciones criminales para dar de esta forma una
legalidad y poder ampliar su lnea de crdito y su capacidad
de
pago,
asegurando
disponibilidad
de efectivo
en
las
operaciones de comercio con el Flujo de Caja generado, por

lo que se debe tener en cuenta que el Lavador tiene la
necesidad de mezclar el dinero de procedencia ilcita con
90
el dinero del sistema financiero nacional, as puede manipular

dos fuentes de ingreso, una legal y otra ilegal, al disponer de
dos ingresos tiene por un lado mayor capacidad adquisitiva en
la obtencin de activos, mientras que de otra parte puede
ocultar sus ilcitas actividades dando visos de legalidad a
sus operaciones de comercio, objeto para lo cual habra sido
creada la empresa Transportes Chapuln SAC.
En ese contexto, la Capitana de Puertos y Guardacostas de
Ucayali ha informado que la empresa Transportes Chapuln
SAC, registra en propiedad el Grifo Flotante de nombre
GASAG-I con N de matrcula PA-34522-AF y la embarcacin
de nombre ALANYA con N de Matrcula PA-21831; sobre el
particular Vctor Quispe Torres, ha sealado que la empresa
adquiri el Grifo Flotante GASAG-I, no precisando fecha ni
montos;
asimismo,
ha
negado
que
esta
empresa
haya
adquirido el Grifo ALANYA, hecho que nos permitira inferir

que esta persona estara tratando de ocultar la adquisicin de
esta embarcacin que tendra un valor significativo.
Por otro lado en el Informe Pericial se establece que segn las
Declaraciones Anuales del Impuesto a la Renta, la Empresa
Transportes Chapuln S.A.C., presenta la situacin financiera y
patrimonial, habiendo acumulado un Patrimonio ascendente a
S/.130,267.00, sin embargo no lo ha justificado, por cuanto sus
representantes
hasta
la
fecha
no
han
presentado
la
documentacin sustentatoria de estas operaciones.

De esta forma queda claro, que Vctor Quispe Torres (a)
Chapuln,
ha evitado realizar inversiones por montos
elevados o adquirir propiedades a nombre propio o como

persona natural, sino que para ello ha utilizado la empresa
91
Transportes Chapuln SAC, como parte de realizar bajo este

ropaje de legalidad, ingresar o incorporar en el circuito
econmico, los activos ilegales; de igual modo ha utilizado la
modalidades conocidas como creacin de empresas de
fachadas con dinero de procedencia ilcita, acciones de
conversin
de
dinero,
bienes,
efectos
ganancias
procedentes del Trfico Ilcito de Drogas, Terrorismo

Financiamiento y/o Colaboracin, acciones realizadas para
dificultar la identificacin del origen de los activos del caudal
patrimonial, estructura de capital y dinero utilizado en la
conformacin de empresas y otras anteriormente sealadas;
adems ha utilizado la creacin de empresas de fachada y
empresas nominales o shell company para perfeccionar la
comisin delictiva de Lavado de Activos.
A.15. Empresa HOSTAL ATALAYA E.I.R.L:
Se tiene que la misma ha sido inscrita en la Partida Registral
SUNARP
Sede
Pucallpa
N11015428,
constituido
por
escritura pblica del 22 de noviembre del 2005, por Mara

Bellido Coras, con un capital inicial de S/.53,608.00 nuevos
soles, siendo el objeto social servicio de hospedaje, restaurant,
alquiler de Internet, cabinas telefnicas, lavandera, recepcin
de local, otras actividades conexas; con domicilio y oficina
administrativa principal en el Jr. Urubamba Mz. 12. Lote. 15
(interseccin del Jr. Urubamba y Raymondi) - Atalaya
Ucayali; nombrndose como Gerente a Mara Bellido Coras.
Al respecto se tiene que para fines de establecer la
procedencia de sus ingresos y egresos, as como de su balance
patrimonial, es que se dispuso la realizacin de la pericia
92
contable
respectiva,
habindose
recabado
Informe
el
Contable N 65-2013-DIRCOTE-PNP/DIVINESP-DEPILAAPC de fecha
29 de enero del 2013 ( ver fojas 43912 al
45583), de cuyo contenido se tiene que la Empresa HOSTAL

ATALAYA E.I.R.L., ha sido constituida con un capital social de
S/.53,608.00
nuevos
soles,
aportados
por
el
titular
enteramente en bienes no dinerarios.

Ahora bien respecto a su patrimonio acumulado se tiene que
segn declaracin anuales del Impuesto a la Renta de los
ejercicios gravables 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
como resultado de las operaciones comerciales, financieras y
econmicas, la Empresa HOSTAL ATALAYA EIRL, ha obtenido
Utilidades por S/.1,794.00, S/ 6,284.00, S/ 16,455.00, S/
14,501.00, S/ 23,517.00, S/ 123,227.00 respectivamente, los
mismos que al ser sometidos a examen tcnico contable se ha
evidenciado
que
producto
de
los
aportes
de
capital
(S/.53,608.00), cuyo origen o procedencia se desconoce,

resultados acumulados de (S/. 62,654.00) y de las utilidades
obtenidas (S/.123,227.00), al 31 de diciembre 2011, el
patrimonio de la empresa asciende a S/.239,489.00 nuevos
soles, segn se refleja en el Balance General.
Asimismo en la pericia se ha establecido que la empresa
Hostal Atalaya E.I.R.L. desde el ao 2006 al 2011, adquiri y
otorg prstamos, donde se destaca que el prstamo recibido
por la Caja Municipal Maynas, desembolsado con fecha 30 de
mayo del 2008, por la suma de S/ 300,000.00, no se encuentra
contabilizado en los Libros Contables (Libro Caja, Diario,
Mayor del 2008), contraviniendo el principio de devengado, de
conformidad a los Principios de Contabilidad generalmente
aceptados,
el
prstamo
93
otorgado
la
empresa
Representaciones Chapuln E.I.R.L., por la suma de S/

183,850.00, no se ha podido verificar, en vista que la empresa
Hostal Atalaya E.I.R.L., no ha cumplido con presentar los
libros caja, diario, mayor, de los aos 2009, 2010 y 2011.
En cuanto a los activos fijos de la Empresa se tiene que la
empresa Hostal Atalaya E.I.R.L., se constituy en el ao 2006,
con un capital social de S/ 53,608.00 nuevos soles, de los
cuales son: en maquinarias y equipos por la suma de S/
19,900.00, muebles y enseres por S/ 14,915.00, y equipos
diversos por S/ 18,793.00, que en los siguientes aos se
incrementaron, empero dicha Empresa no ha cumplido con
presentar el Libro de activos fijos, motivo por el cual no se
ha podido detallar en forma pormenorizada, en que consiste
el rubro de la Cuenta Contable 33 inmuebles, maquinarias y
equipos, de los aos 2006 al 2011.
Concluyndose que el capital social de la empresa HOSTAL
ATALAYA E.I.R.L., ha sido constituida con un capital social de
S/.53,608.00 nuevos soles, cuyo origen o procedencia se
desconoce, los mismos que fueron aportados por el titular
enteramente en bienes no dinerarios, dicho capital no se ha
incrementado, y se mantiene igual al 31 de diciembre del 2011
ver punto
(IV.B.) de la referida pericia, asimismo se ha
establecido que la principal fuente de financiamiento de la

empresa proviene de las cobranzas por ventas y/o ingresos,
efectuadas desde el ao 2006 por la suma de S/ 96,517.00,
ao 2007 por la suma de S/ 271,757.00, ao 2008 por la suma
de S/ 488,024.00, ao 2009 por la suma de S/.417,135.00, ao
2010 por la suma de S/ 543,377.00, y ao 2011 por la suma de
S/ 1,327,412.00,
dando un total de los perodos la suma de
94
S/. 3145,222.00 conforme se tiene del punto IV.C, de la

pericia contable.
Asimismo se ha establecido que la Empresa, ha recibido
prstamos por la suma de S/ 615,000.00, de los cuales S/
315,000.00, son prestados por la titular de la empresa, Maria
Bellido Coras, cuyo origen o procedencia se desconoce.
Lo que nos permite inferir que la empresa inicio sus
actividades con un capital social de S/.53,608.00 nuevos soles,
aporte realizado por la titular Mara Bellido Coras en bienes
no dinerarios; no registrando incrementos en su capital social,
denotndose que la fuente de los dineros aportados por la
titular no han sido acreditados documentariamente, asimismo
del Informe Contable se aprecia que durante los periodos
2007-2011, la principal fuente de financiamiento de la
empresa Hostal Atalaya EIRL, proviene de las cobranzas por
ventas y/o ingresos, por la suma de Tres Millones ciento
cuarenta y cinco mil doscientos veintids nuevos soles
(S/.3,145,222.00 n.s.), conforme al Estado de Ganancias y
Prdidas, que se sustenta en el Libro Registro de Ventas, sin
embargo no se encuentra explicacin, como una empresa
que tiene como capital social s/.53,608.00 nuevos soles;
haya producido tales operaciones comerciales; infirindose
que esta empresa a travs de capitales de trabajo y/o
prestamos dinerarios, haya sido inyectada dinerariamente
por Mara Bellido Coras y su esposo Vctor Quispe Torres.
Por otro lado, se ha recepcionado la manifestacin de Mara
Bellido Coras, con fecha 26 de setiembre del 2012 (ver fojas
1467 al 1483), quien en su respuesta a la pregunta N 40,
refiere que la entidad financiera Caja Maynas, gestion unos
95
prstamos para la empresa HOSTAL ATALAYA EIRL, la

primera vez fue por S/.60,000.00 nuevos soles y la segunda
vez fue por S/.300,000.00 nuevos soles, los mismos que fueron
destinados para la ampliacin de este hotel, sin embargo
habra
que
sealar
que
este
dinero,
no
habra
sido
debidamente contabilizado en los libros contables de esta

empresa, por cuanto, Mara Bellido Coras no ha presentado el
libro caja, mayor, diario del ao 2,008, pudiendo establecer
que existiran otros prstamos dinerarios y/o financieros de
terceros; asimismo otro aspecto a resaltar es que la empresa
Hostal Atalaya E.I.R.L para el normal desarrollo de sus
actividades comerciales registraba una cuenta corriente en el
Banco de Crdito, modalidad que es utilizada para dar de esta
forma una legalidad y poder de ampliar su lnea de crdito y
su capacidad de pago, asegurando disponibilidad de efectivo
en las operaciones de comercio con el flujo de caja
generado.
Tanto ms que la empresa Hostal Atalaya E.I.R.L, durante el
ao 2006, se constituy con un capital social de S/53,608.00
cuya procedencia licita no ha sido demostrada, sin embargo se
tiene que dicha empresa durante su actividad econmica
2006-2011, realiz adquisiciones de bienes por un monto de
S/.343,418.00
nuevos
soles,
no
habiendo
cumplido
con
presentar el libro de activos fijos. En ese sentido se advierte

que esta empresa ha sido utilizada con la finalidad de realizar
actos de conversin, transferencia, ocultamiento y
tenencia; tipos penales configurados en el delito de lavado
de activos.
A.16. Empresa INVERSIONES CHAPULIN E.I.R.L:
96
Se tiene que dicha Empresa ha sido inscrita en la Partida

Registral SUNARP Sede Pucallpa N 11015427, constituida
con fecha 23 de noviembre del 2005, por Mara Bellido
Coras, con un capital de S/ 8,500.00 nuevos soles; siendo el
objeto social el rea comercial: 1.compra venta, distribucin,
comercializacin de abarrotes en general, librera. 2. compra
venta, distribucin y comercializacin de artefactos elctricos.
3. compra venta, distribucin y comercializacin de productos
veterinarios; rea de servicios. 4.- servicios de transporte
pblico de carga y pasajero, tanto fluvial y terrestre, a nivel
local, provincial e interprovincial, adems la empresa podr
dedicarse a cualquier otra actividad anexa que le pida el
titular, designndose como Gerente a Mara Bellido Coras;
figurando como domicilio y oficina administrativa principal en
la
Calle
Raimondi
N172-
Raimondi-
Atalaya,
asimismo
registra un anexo en el Jr. Urubamba Mz. 15, Lte. 11,

Raimondi-Atalaya-Ucayali, siendo su condicin de domicilio
fiscal habido, y estado de contribuyente baja de oficio, con
fecha 30 de abril del 2012.
Que, para fines de establecer la situacin financiera y
patrimonial de la empresa, precisndose el origen de los
fondos para la constitucin de su capital social, incrementos
de
capital,
fuentes
de
financiamiento
crecimiento
patrimonial, se dispuso entre otras diligencias se practique la

pericia contable, es as que conforme al Informe Pericial
Contable N 64-2003-DIRCOTE-PNP/DIVINESP-DEPILA-APC
del 28 de enero del 2013 (ver fojas 41516 al 43014), se tiene
que
la
Empresa
INVERSIONES
CHAPULIN
E.I.R.L,
ha
obtenido utilidades por S/. 2,216.00, S/ 9,332.00, S/ 10,823.00,
97
S/ 16,267.00 respectivamente, segn se muestra en el cuadro

del Balance General, y al ser sujeto al examen tcnico
contable se ha establecido que respecto de los aportes de
capital
(S/.8,500.00),
se
desconoce
el
origen
y/o
la
procedencia de los medios econmicos para su constitucin y

formacin; tanto ms si se tiene en cuenta la manifestacin de
Mara Bellido Coras, de fecha 26 de setiembre de 2012, quien
refiere que dicha empresa actualmente no opera.
Asimismo del Informe Pericial se tiene que esta empresa el
ao 2010 fue transferida en la suma de S/.249,500.00 nuevos
soles a Francisca Bellido Coras, quien posteriormente le
cambi la denominacin social por la empresa Multiservicios
Chapuln E.I.R.L; sin embargo en dicho Informe se concluye
que no se ha encontrado operacin contable alguna de esta
transferencia de activos, menos de los pagos realizados por
dicha transaccin; motivo por el cual se presume que esta
empresa sigue siendo administrada por Mara Bellido Coras
y
que
su
hermana
Francisca
Bellido
Coras,
sera
su
testaferro al no haber sustentado documentariamente la

compra de esta empresa, conforme se puede advertir en el
desarrollo de la presente investigacin.
A.17. Empresa MULTISERVICIOS CHAPULIN E.I.R.L:
Se aprecia que dicha Empresa se encuentra inscrita en la
Partida Registral SUNARP Sede Pucallpa N 11049938),
constituida por escritura pblica del 18 de mayo del ao 2010,
por Francisca Bellido Coras, con un capital social de S/.
20,000.00 nuevos soles, siendo el objeto social de la empresa
la compra venta, distribucin y comercializacin de abarrotes
98
en general, servicios de transporte pblico de carga y

pasajero, tanto fluvial y terrestre a nivel local, provincial e
interprovincial;
figurando como Gerente de la empresa
Francisca Bellido Coras; con domicilio de la empresa en la

ciudad de Villa Atalaya, distrito de Raimondi, Provincia de
Atalaya y Departamento de Ucayali, y como domicilio fiscal en
el Jr. Raimondi Mz. 05 (frente a la plaza 29 de mayo) y la
oficina comercial principal est ubicada en la Av. Teniente
Meja MZ. 58 Lt. 07, Raymondi Atalaya-Ucayali.
Al respecto se ha recabado el Informe Pericial Contable N
072-2012-DIRCOTE-PNP/DIVINESP-DEPILA-APC,
su
fecha 06 de noviembre del 2012 (ver fojas 50406 al 53689),

del que se tiene que del anlisis financiero realizado a esta
empresa, se ha determinado que la titular no ha justificado la
procedencia de los medios econmicos empleados para su
formacin y actividad comercial.
Por otro lado, se ha recabado la manifestacin de Francisca
Bellido Coras, de fecha 23 de agosto del 2012 (ver fojas 1504
al 1524), quien en su repuesta a la pregunta N 08, refiere
que el capital inicial no existi y que su hermana Mara
Bellido Coras, en el mes de mayo de 2010 le vendi todos los
activos de la empresa Inversiones Chapuln EIRL, acordando
mediante contrato privado en pagarle la suma de S/.
249,500.00 en partes, en cuotas de S/.12,000.00 mensuales,
habindole cancelado toda la deuda en marzo del 2012 y que
todos los pagos se encuentran registrados contablemente; sin
embargo
de
la
revisin
realizada
en
el
libro
diario
simplificado, no se aprecia los aportes indicados, as como el

contrato
privado
por
el
compromiso
de
pago
por
la
transferencia de esta empresa, conforme se sustenta con el
99
Informe Pericial contable.

De igual modo se tiene conforme al Informe Contable N 722012-DIRCOTE-PNP/DIVINESP-DEPILA-APC,
que
esta
empresa durante el periodo 2010 ha efectuado ventas por un

total de S/.361,205.00 y, en este periodo, ha efectuado
compras por la suma de S/.533,600.00, desconocindose la
fuente de su financiamiento, tanto ms que segn las
Declaraciones Anuales del Impuesto a la Renta Ejercicios
Gravables 2010 y 2011, como resultado de las operaciones
comerciales, financieras y econmicas, se aprecia que la
Empresa Multiservicios Chapuln EIRL, ha obtenido utilidades
solamente S/.11,672.00 y S/.35,890.00, respectivamente.
Tambin se tiene que conforme al Registro de Compras y
Facturas numeradas del 486 al 523, se advierte que la
empresa
Multiservicios
Chapuln
EIRL,
ha
efectuado
compras a la empresa de Mara Bellido Coras, Inversiones

Chapuln
EIRL
por
un
monto
de
S/.249,499.77,
desconocindose sobre el particular las garantas presentadas

para la obtencin de dicho crdito.
Lo que permite inferir que la empresa ha sido utilizada para
cometer acciones de conversin, afirmacin que se materializa
cuando Francisca Bellido Coras (cuada de Vctor Quispe
Torres (a) Chapuln), dirige Multiservicios Chapuln E.I.R.L
y a travs de esta empresa, ha venido invirtiendo en activos
fijos (bienes muebles, mercaderas y otros), con producto en
efectivo.
A.18. Empresa TV CABLE ATALAYA E.I.R.L:
100
La misma que ha sido inscrita en la partida Registral SUNARP

Sede Pucallpa N 11050168, constituido por escritura pblica
el 06 de mayo de 2010, por Mara Bellido Coras, con un
capital social de S/. 10,433.87 nuevos soles, en bienes no
dinerarios (muebles y enseres), teniendo como objeto social el
servicio de telecomunicaciones, distribucin de televisin por
cable fsico, de seales de televisin abierta, entre otros,
asimismo la empresa podr dedicarse a otras actividades
afines y complementarias permitidas por leyes nacionales,
nombrndose como Gerente de la empresa a Mara Bellido
Coras, siendo el domicilio de la empresa la ciudad de Villa
Atalaya,
distrito
Departamento
de
de
Raimondi,
Ucayali,
como
Provincia
oficina
de
Atalaya,
administrativa
principal ubicada en el Jr. Raimondi Mz. 05 Lote 11 Unidad

Vecinal Virgen Mara Raimondi Atalaya Ucayali.
Del Informe Pericial N 80-2012-DIRCOTE-PNP/DIVINESPDEPILA-APC (ver fojas 53690 al 54000), se aprecia que la
misma ha sido realizada en base a la documentacin
presentada por Mara Bellido Coras en su calidad de
Representante Legal de la citada Empresa, tenindose que la
empresa no ha presentado los libros contables principales
siendo estos Inventario y Balances, Caja y Mayor, ni la
documentacin sustentatoria del Libro Caja, Registro de
Compras y Registro de Ventas, requerida por los peritos
contables.
De igual modo se ha sealado que la Empresa ha sido
constituida con el capital social, antes detallado cuyo origen
se desconoce, asimismo respecto a las actividades y fuentes de
financiamiento se tiene que no se ha acreditado el origen o
procedencia del capital de trabajo para iniciar sus actividades,
101
conocindose que el capital social fue ntegramente pagado

por el titular en bienes no dinerarios (muebles y enseres);
siendo menester precisar, que la empresa precitada no ha
cumplido con presentar el Libro Caja ni la documentacin
sustentatoria respectiva.
Asimismo de la pericia contable se ha establecido que la
Empresa
TV CABLE ATALAYA EIRL, ha contabilizado en el
ejercicio 2010 compras por un total de S/.10,433.87, sin

embargo ha declarado a la SUNAT por S/.24,831.00 nuevos
soles. Asimismo, en el 2011 ha contabilizado compras por un
total de S/.71,287.63, sin embargo ha declarado a la SUNAT
por S/.83,155.00 nuevos soles; segn Registro de Compras y
Declaraciones mensuales de IGV-Renta presentadas a la
SUNAT, diferencias que determinan la inconsistencia de los
Estados Financieros correspondiente a los ejercicios gravables
2010 y 2011 (balance general, estado de ganancias y prdidas,
estado de cambio en el patrimonio neto y estado de flujo de
efectivo), por lo que producto de la inconsistencia de los
estados financieros correspondiente a los ejercicios gravables
2010 y 2011, no ha sido posible establecer a cunto asciende
el patrimonio de la Empresa TV CABLE ATALAYA EIRL, ni la
justificacin del mismo.
De lo sealado precedentemente se infiere que la persona de
Mara Bellido Coras, como titular de la Empresa TV CABLE
ATALAYA EIRL no ha acreditado el origen o procedencia del
capital social para iniciar sus actividades, asimismo al
contabilizarse compras en los ejercicios 2010 y 2011, se
evidencia inconsistencias en sus estados financieros conforme
se puede mostrar en el referido informe, donde se ha
precisado que esta empresa no ha cumplido con presentar el
102
libro caja ni la documentacin sustentatoria solicitada; todo lo

cual
permite
afirmar
que
se
han
venido
realizando
inyecciones dinerarias a travs de compras que nunca se

realizaron; lo que se puede sustentar con lo apreciado en el
peritaje contable, cuando se establece que esta empresa no ha
acreditado el origen o procedencia del capital de trabajo para
iniciar sus actividades.
De igual modo es preciso acotar que la empresa TV CABLE
ATALAYA E.I.R.L. adems de las empresas INVERSIONES
CHAPULIN E.I.R.L, OPERADOR
LOGISTICO CHAPULIN
E.I.R.L, TRANSPORTES CHAPULIN S.A.C., GRIFO FLOTANTE

CHAPULIN
E.I.R.L.,
REPRESENTACIONES
HOSTAL
CHAPULIN
ATALAYA
E.I.R.L.,
E.I.R.L.,
FERRETERIA
CHAPULIN E.I.R.L., entre otros, pertenecientes a este Grupo

Econmico, fueron creadas para atender la necesidad de
obtencin de productos, bienes y servicios del mercado
nacional y simular ser prsperos empresarios y ser utilizadas
como
empresas de Fachada, por cuanto en algunos casos
funcionaron cortos periodos y despus dejaron de funcionar,

como
FERRETERIA
CHAPULIN
E.I.R.L;
OPERADOR
LOGISTICO
CHAPULIN
LOGISTICO CHAPULIN E.I.R.L

A.19.
Empresa
OPERADOR
E.I.R.L:
De la pericia contable respectiva, se aprecia que la misma se
encuentra inscrita en la Partida Registral SUNARP Sede
Pucallpa N11049020, constituido por escritura pblica del 28
de enero del 2010 por Vctor Quispe Torres, con un capital
social de S/. 5,920.00 en bienes no dinerarios; siendo su objeto
103
social la compra venta, distribucin y comercializacin de

abarrotes en general, servicio de contratacin de personal de
profesionales tcnicos y obreros calificados para ejecucin de
obras civiles, siendo dado de baja el 27 de julio del 2011;
nombrndose como Gerente de la empresa a Vctor Quispe
Torres, con domicilio en el Jr. Urubamba Mz-401.A, Lote-15Raimondi-Atalaya-Ucayali.
Del
Informe
Pericial
Contable
79-2012-DIRCOTE-
PNP/DIVINESP-DEPILA-APC, su fecha 21-11-12 ( ver fojas

43015 al 43121), se ha establecido que dicha Empresa desde
su constitucin 28 de enero del 2010, no ha realizado
operaciones comerciales hasta la fecha, asimismo se seala
desconocerse el origen del capital para la constitucin de la
misma, por cuanto su titular Vctor Quispe Torres hasta la
fecha, no ha demostrado documentariamente la procedencia
lcita de este dinero, precisando que Vctor Quispe Torres en
sociedad conyugal con Mara Bellido Coras, constituyeron la
empresa OPERADOR LOGISTICO CHAPULIN EIRL, donde
para su formacin se realizaron inversiones en activos fijos
(adquisicin de equipos, muebles y otros), con
producto en
efectivo, cuya procedencia lcita no ha sido demostrada,

conforme se tiene del Informe Pericial.
Por otro lado resulta pertinente destacar que las empresas
INVERSIONES CHAPULIN EIRL, OPERADOR LOGISTICO
CHAPULIN
EIRL,
TRANSPORTES
CHAPULIN
EIRL
FERRETERIA CHAPULIN EIRL, habran sido creadas y

constituidas para atender la necesidad de obtencin de
productos, bienes y servicios del mercado nacional, y la
simulacin de ser prsperos empresarios y ser utilizadas como
empresas de fachadas, inferencia respecto de la cual abunda
104
la versin de Vctor Quispe Torres, que seala que dicha

Empresa no opero comercialmente porque el rubro de la
empresa ya lo tena su empresa Representaciones Chapuln
E.I.R.L, dicho del hoy denunciado que no guarda lgicidad
alguna y que por el contrario guarda plena correspondencia
con el hecho de que la persona de Vctor Quispe Torres
conjuntamente con su cuado Leoncio Bellido Coras, se
habran relacionado directamente con los dirigentes de la OTSL Vctor Quispe Palomino (c) Jos, Ivn, para el
desarrollo
de
actividades
de Trfico
Ilcito
de Drogas,
Terrorismo Financiamiento y/o Colaboracin.

A.20. Empresa LBC CORPORATION E.I.R.L:
Conforme a la Partida Registral SUNARP Sede Pucallpa N
11050374; se tiene que la misma ha sido constituida el 03 de
junio del 2006, por Leoncio Bellido Coras con el capital de S/.
20,000.00,
siendo
el
objeto
social
la
compra,
venta,
distribucin y comercializacin de abarrotes en general, al

transporte pblico de carga y pasajeros, tanto fluvial y
terrestre
nombrndose
nivel
local,
provincial
como
Gerente
Leoncio
interprovincial;
Bellido
Coras;
registrando su domicilio fiscal el Jr. Urubamba S/N, Mz. 401-A

Lte. 15 (frente a la plaza 29 de Mayo, instalaciones del Hotel
Atalaya -II) y la oficina administrativa principal ubicada en el
Jr.
Raymondi
Mz.5
Lt.11
Junta
Vecinal
Virgen
Mara,
Raymondi-Atalaya, Ucayali.
Del Informe Contable N 74-2012-DIRCOTE-PNP/DIVINESPDEPILA-APC de fecha 17 de noviembre del 2012 (ver fojas
49208 al 50405), se aprecia entre otros aspectos que en el
105
registro de compras y ventas no se ha podido establecer si

dicha empresa ha cancelado las facturas de compras y ventas,
por cuanto Leoncio Bellido Coras, no ha presentado el libro
Caja
Bancos,
asimismo
se
desconoce
la
fuente
de
financiamiento, no se ha podido establecer si ha efectuado los

pagos, toda vez que la empresa no contaba con liquidez
(capital de trabajo), habindose constituido solo con el aporte
de bienes muebles, infirindose que existira un irregular e
inusitado crecimiento de capital (Junio 2010-Julio2012), que
asciende a S/.12,454.50, no sustentado por la empresa LBC
CORPORATION EIRL tanto ms si se tiene en consideracin
que su capital inicial, fue de S/.20,000.00, cuyo origen licito
tampoco se ha podido establecer.
Por otro lado, en la pericia se ha establecido que de acuerdo a
la documentacin del Ministerio de Defensa, Marina de
Guerra del Per, Capitana Guarda costa Fluvial de Pucallpa,
segn Oficio G.1000-1367, del 18 de setiembre del 2012, la
empresa
LBC
CORPORATION
E.I.R.L.
tiene
08
embarcaciones, no habindose podido establecer respecto a la

compra de estas embarcaciones, el costo de adquisicin o
documentacin
sustentatoria
de
valorizacin
en
forma
detallada de estos bienes, asimismo no se present el Libro de

Registros de Activos Fijos.
Al respecto Leoncio Bellido Coras, en su manifestacin de
fecha 24 de agosto de 2012 (ver fojas 1525 al 1546), refiere a
la respuesta de la pregunta N 26 que para el manejo
comercial de su empresa LBC COORPORATION E.I.R.L.
apertur una cuenta de ahorros en el Banco de Crdito del
Per, correspondiendo esta modalidad a la utilizada por las
organizaciones criminales para dar de esta forma una
106
legalidad y poder ampliar su lnea de crdito y su capacidad

de
pago,
asegurando
disponibilidad
de efectivo
en
las
operaciones de comercio con el flujo de caja generado, ello

con la finalidad de disponer de dos ingresos, por un lado
mayor capacidad adquisitiva en la obtencin de activos,
mientras que de otra parte puede ocultar sus ilcitas
actividades dando visos de legalidad a sus operaciones de
comercio, objeto para lo cual habra sido esta empresa.
Con relacin a la procedencia de los medios econmicos que
se emplearon para la constitucin de la empresa, Leoncio
Bellido Coras, en su repuesta a la pregunta 21 de su
manifestacin brindada el 24 de agosto del 2012, seal que
para iniciar su actividad comercial emple la suma de
S/.5,000.00 a S/.6,000.00 y que para la constitucin utiliz la
suma de S/.20,000.00, que provenan de su trabajo en la
empresa Hostal Atalaya E.I.R.L. desde el ao 2,003 sin
embargo Leoncio Bellido Coras, hasta la fecha no ha
sustentado
documentalmente
la
procedencia
del
capital
empleado.
A.21. Empresa FERRETERIA CHAPULIN E.I.R.L:
Segn
la
partida
registral
SUNARP
Sede
Pucallpa
11012932, fue constituido el 11 de julio del 2005, por Vctor

Quispe Torres casado con doa Mara Bellido Coras, con un
capital inicial de S/.30,548.00 nuevos soles, siendo su objeto
social
la compra venta de ferretera en general y a otras
actividades anexas y/o conexas; con domicilio fiscal segn

SUNAT en el Jirn Urubamba 411- Raimondi Atalaya,
nombrndose como Gerente a Vctor Quispe Torres.
107
Del
Informe
Pericial
Contable
198-2013-DIRCOTE-
PNP/DIVINESP-DEPILA-APC del 20 de febrero del 2013 (ver

fojas 54015 al 54016), se ha establecido que la FERRETERIA
CHAPULIN E.I.R.L, de acuerdo a la informacin suministrada
por SUNAT no registra un nmero de R.U.C., por lo cual no se
puede
determinar
el
inicio
de
sus
actividades,
sus
representantes legales y cualquier informacin econmicafinanciera susceptible de ser evaluada, sin embargo por
escritura pblica del 11 de julio del 2005,
otorgada ante
Notario Pblico Ignacio Berrios Len, en la ciudad de Atalaya,

comparece Vctor Quispe Torres y constituye la empresa
FERRETERIA CHAPULIN E.I.R.L, con un capital social de
S/ 30,548.00, aportado en bienes; asimismo se seala que no
se
ha
podido
realizar
el
Peritaje
Contable
Econmico
Financiero, porque la empresa no ha presentado a la fecha, la

documentacin contable necesaria para el mismo.
Sin
embargo,
es
pertinente
sealar
que
la
empresa
FERRETERIA CHAPULIN EIRL, desde su constitucin hasta

la
fecha
no
ha
tenido
movimiento
comercial
alguno;
correspondiendo la creacin de dicha empresa a la modalidad

que es utilizado en el ilcito penal de Lavado de activos,
conocida
como
razonamiento
creacin
que
se
ve
de
una
empresa
corroborada
con
nominal,
la
propia
manifestacin de Vctor Quispe Torres de fecha 13 de agosto

del 2012, que refiere entre otros aspectos que lleg a
constituir esta Empresa pero solamente ante la SUNARP.
De lo sealado precedentemente se logra inferir que durante
el desarrollo de las investigaciones contra Vctor Quispe
Torres (a) Chapuln y su esposa Mara Bellido Coras, han
108
venido constituyendo empresas que solamente han aparecido

durante el acto fundacional, por lo que como se expuso se
tratara
de
las
llamadas
Empresas
Shell
Company
Nominales o De Portafolio, que se caracterizan porque

solo existen en el pape y no participan en el comercio, dndole
a los lavadores una connotacin de prsperos empresarios, a
fin de ingresar al circuito financiero nacional que al final es su
fin primordial, asimismo se puede inferir con relacin al
origen de los medios econmicos con el que se constituy esta
empresa, provendra de los fondos econmicos ilcitos que
maneja Vctor Quispe Torres (a) Chapuln y Mara Bellido
Coras producto de las actividades de Trfico Ilcito de Drogas
y Terrorismo (colaboracin y financiamiento.
A.22. Empresa GRIFO FLOTANTE CHAPULIN E.I.R.L:
Conforme a la Partida Registral SUNARP Sede Pucallpa N
11048573, dicha empresa fue constituida por escritura pblica
el 09 de enero del 2010, por Vctor Quispe Torres, con un
capital inicial de S/. 3,800.00 nuevos soles, siendo el objeto
social la compra y venta de combustible, nombrndose como
Gerente a Vctor Quispe Torres, con domicilio y oficina
administrativa en el Jr. Urubamba N 401-Villa AtalayaRaimondi - Atalaya - Ucayali.
Del Informe Contable N 82-2012-DIRCOTE-PNP/DIVINESPDEPILA-APC, de fecha 26 de noviembre el 2012 (ver fojas
43687 al 43911), se tiene entre otros aspectos que la Empresa
GRIFO FLOTANTE CHAPULIN E.I.R.L, ha sido constituida con
un capital social de S/.3,800.00 aportado en bienes muebles;
asimismo
en
cuanto
las
109
actividades
fuentes
de
financiamiento dicha Empresa no ha realizado operaciones

comerciales desde la fecha de su constitucin, 09 de enero del
2010 hasta junio 2012; para recin en julio del 2012, esto es
luego de ms de 2 aos, efectuar compras por S/.155,645.00
y en agosto de 2012 comenzar a vender por S/.28,016.00.
De lo sealado precedentemente resulta viable inferir que la
Empresa no ha realizado operaciones comerciales desde la
fecha de su constitucin 09 de enero del 2010 hasta Junio
2012, recin en dicho mes ha efectuado compras por
S/.155,000.00 n.s. y en agosto de 2012 comienza a vender
S/.28,016.00, sin embargo no hay explicacin sobre la fuente
dineraria de los S/.155,000.00 empleados para la compras
realizadas, presumindose que este dinero provendra de los
fondos ilcitos que maneja Vctor Quispe Torres (a) Chapuln,
a travs de su empresa Representaciones Chapuln E.I.R.L;
adems de ello se tiene que se ha logrado determinar que el
02 de febrero del 2010, la empresa Grifo Flotante Chapuln
E.I.R.L,
firm
un
contrato
mutuo
con
la
empresa
Representaciones Chapuln EIRL empresa de Vctor Quispe

Torres, quienes le otorgan un prstamo de S/.180,000.00,
posteriormente con fecha 02 de setiembre del 2011 la
empresa Grifo Flotante Chapuln E.I.R.L, ha firmado un
contrato mutuo con la empresa Representaciones Chapuln
E.I.R.L., quienes le otorgan un prstamo de S/.10,000.00.
Al respecto se ha recepcionado la manifestacin de Vctor
Quispe Torres, su fecha 27 de setiembre del 2012 (vase fojas
1428 al 1445), quien manifest entre otros aspectos que esta
empresa
aparte
de
los
S/.180,000.00
recibidos
como
prstamos, tambin en el ao 2012, recibi otro prstamo por

el mismo monto S/.180,000.00, dinero que fue utilizado como
110
capital de trabajo para esta empresa; adems seal que la

empresa registra una cuenta corriente en moneda nacional, en
el Banco de Crdito del Per.
Conforme a lo expuesto se colige que la empresa Grifo
Flotante Chapuln E.I.R.L para el desarrollo de sus actividades
econmicas ha venido recibiendo inyecciones dinerarias de
parte de la empresa Representaciones Chapuln E.I.R.L por
montos superiores a los s/.370,000.00 , bajo el modo de
contratos mutuos, lo que le permite inferir que esta empresa
presenta entre otras modalidades o tcnicas utilizadas en el
Lavado de Activos acciones de conversin, entendida como
proceso de sustitucin, cambio, modificacin o transformacin
de los activos procedentes del trfico ilcito de drogas,
terrorismofinanciamiento y/o colaboracin, caracterstica que
se materializa cuando Vctor Quispe Torres, a travs de la
empresa Grifo Flotante Chapuln E.I.R.L, mediante escritura
pblica de fecha 15 de febrero del 2010, adquiri de Moiss
Jaime Alfredo Gutirrez Valderrama, la nave fluvial con
matrcula N PA-34523-AF de acero naval (Grifo Flotante) por
el
precio
de
S/.121,181.00,
pagados
mediante
una
transferencia por tele crdito que el vendedor declara recibir

a su total satisfaccin.
Concluyndose que Vctor Quispe Torres, ha evitado realizar
inversiones por montos elevados o adquirir propiedades a
nombre propio o como persona natural, para ello ha utilizado
la empresa Grifo Flotante Chapuln E.I.R.L, como parte de
iniciar bajo este ropaje de legalidad, e ingresar o incorporar
en el circuito econmico, sus activos de procedencia ilcita.
A.23. Empresa ANTONIOS TRANSPORTES S.A.C:
111
Del
Informe
Pericial
Contable
175-2013-DIRCOTE-
PNP/DIVINLA-APC de fecha 16 de febrero de 2013 ( ver fojas

54056 al 54058), se ha
determinado que la Empresa
ANTONIOS TRANSPORTES S.A.C, ha sido constituida por

escritura pblica del 15 de diciembre de 1998, otorgada en la
ciudad de Chupaca, Junn, ante el Notario Dr. Marcial Ojeda
Snchez, siendo los socios fundadores Laura Flor Antonio
Moya, con 3060 acciones, Hctor Hugo Huamn Mayta, con
150 acciones y Ever Palacios Alanya, con 265 acciones, siendo
el capital social de S/ 34,750.00 nuevos soles, dividido en
3,475 acciones nominativas de S/ 10.00 cada una, totalmente
pagado; no habindose logrado realizar el peritaje contable
econmico financiero, por cuanto la empresa ANTONIOS
TRANSPORTES S.A.C, no ha presentado la documentacin
contable requerida para el mismo, de lo que se tiene que la
misma sera una empresa nominal de portafolio o shell
company, cuya creacin solo es declarativa puesto en la
prctica su funcin seria hacer ver movimiento bancarios sin
poder sustentar movimientos comerciales.
Al respecto se ha procedido a recepcionar la manifestacin de
Hctor Hugo Huamn Mayta, su fecha el 26 de octubre del
2012 (ver fojas 1564 al 1568), quien seal entre otros
aspectos que la fecha que se constituy la empresa trabajaba
como chofer de una unidad de transporte de la seora Laura
Flor Antonio Moya, por tal razn prest su nombre para la
constitucin de la empresa ANTONIOS TRANSPORTES
S.A.C. y que no puso ningn dinero para su formacin, siendo
la persona de Laura Flor Antonio Moya quien puso todo el
dinero; de igual modo obra la manifestacin de Ever Palacios
112
Alanya, de fecha 07 de noviembre del 2012, quien a las

preguntas N 06 y 14 refiri, haber constituido la empresa
ANTONIOS
TRANSPORTES
SAC
ante
una
invitacin
realizada por Laura Flor Antonio Moya a su amigo Hctor

Hugo Huamn Mayta que por amistad con este ltimo, accedi
a
prestar
su
nombre
para
constituir
esta
empresa,
aadiendo adems, que el aporte dinerario suyo en esta

empresa fue mnimo (S/.2,600.00) y que el total del capital fue
aportado por Laura Flor Antonio Moya, quien tena amplias
facultades para dirigir esta empresa, ya que fue gerente.
As se tiene que
Laura Flor Antonio Moya, constituy la
empresa ANTONIOS TRANSPORTES E.I.R.L, con un capital

social de S/.34,500.00, ntegramente pagados; sin embargo el
origen o tipo de financiamiento realizado para la constitucin
y operacin comercial de esta empresa se desconoce, por
cuanto la titular Laura Flor Antonio Moya hasta la fecha, no
ha presentado la documentacin requerida, conforme se ha
establecido en el Informe Contable N 175-2013-DIRCOTEPNP/DIVINLA-APC correspondiente a esta empresa.
Asimismo, tal y conforme se ha venido estableciendo durante
el desarrollo de las investigaciones contra Vctor Quispe
Torres, (a) Chapuln, Leoncio Bellido Coras, Laura Flor
Antonio Moya, Mara Bellido Coras, entre otros, se tiene que
estas
personas
han
venido
constituyendo
empresas,
asociaciones e instituciones de diversos caracteres, que

solamente han aparecido durante el acto fundacional, en
algunos casos no habran tenido actividad econmica alguna,
como es el caso de la empresa ANTONIOS TRANSPORTES
SAC, de lo que se tendra que dicha persona jurdica es una
Empresa de Fachada .
113
A.24.
Empresa
ANTONIOS
PAVEL
TRANSPORTES
E.I.R.L:
De acuerdo al Informe Pericial Contable N 176-2013DIRCOTE-PNP/DIVINESP-DEPILA-APC de fecha 16 de
febrero del 2013 (ver fojas 54063 al 54065),
se ha
determinado que dicha empresa ha sido constituida por

Escritura Pblica del 03 de febrero del 2003, registra
domicilio en Av. Independencia N 500 Santa Clara Ate
Vitarte Prov. y Dpto. de Lima; nombrndose como Gerente a
Laura Flor Antonio Moya, siendo la Titular Laura Flor Antonio
Moya, inicindose con un capital social de S/ 37,000.00; no
habindose podido realizar el peritaje contable econmico
financiero,
por
cuanto
la
empresa
ANTONIOS
PAVEL
TRANSPORTES E.I.R.L, no ha presentado a la fecha, la

documentacin contable requerida para el mismo, de lo que se
tiene que dicha persona jurdica sera una del tipo conocido
como
de portafolio, nominal o
shell company, cuya
creacin solo es declarativa, la misma que en la prctica hara

ver
movimientos
bancarios
sin
poder
sustentar
los
movimientos comerciales.
Asimismo en el Informe Pericial tambin se indica que la
empresa ANTONIOS PAVEL TRANSPORTES E.I.R.L, de
acuerdo a la informacin suministrada por SUNAT registra un
nmero de RUC. 20506528403, encontrndose en condicin
de baja de oficio con fecha 30 de noviembre del 2008, con
fecha de inicio de actividad el 01 de junio del 2003, sealando
como
actividad
principal
el
Transporte
Carretera. Siendo la Representante Legal
114
de
Carga
por
y gerente Laura
Flor Antonio Moya, con un capital social de S/.37,000.00; sin

embargo el origen o tipo de financiamiento realizado para la
constitucin y operacin comercial de esta empresa se
desconoce,
as
como
el
desarrollo
de
sus
actividades
comerciales y financieras hasta el 30 de noviembre del 2008,

por haberse ocultado la informacin contable requerida.
Por su parte la denunciada en sus manifestaciones de fecha
08 de noviembre de 2012 y 29 de enero de 2013, ha sealado
que la
Empresa ANTONIOS PAVEL TRANSPORTES EIRL,
contaba con cinco (05) camiones semitrailer (de segundo uso),

de los cuales dos (02) unidades vehiculares fueron adquiridos
bajo el sistema de arrendamiento financiero, pero que sin
embargo no se encuentran registrados en los libros contables
de su empresa debido a que se estaban pagando, pero que
posteriormente
fueron
vendidos
ANTONIOS
TRANSOCEANICA, recordando solamente la placas de dos

vehculos YG-2420, YI-2399.
A.25. Empresa ANTONIOS TRANSOCEANICA E.I.R.L:
De acuerdo al Informe Pericial Contable N 193-2013DIRCOTE-PNP/DIVINESP-DEPILA-APC, su fecha 16-02-2013
(ver fojas 54020 al 54022), se concluye que la Empresa
ANTONIOS TRANSOCEANICA E.I.R.L, ha sido constituida el
06 de setiembre del 2006, en la ciudad de Huancayo,
figurando como domicilio Av. Independencia Urb. Santa Clara
Ate Vitarte Lima, siendo la titular Laura Flor Antonio Moya,
iniciando con un capital social de S/ 15,000.00, con aportes
de bienes no dinerarios; posteriormente con fecha 23 de
noviembre del 2007, se acord aumentar el capital de la
115
sociedad en la suma de S/ 386,962.00 con aporte en efectivo,

haciendo un total del nuevo capital de S/ 401,962.00 n.s.,
ntegramente
aportado
por
el
titular
mediante
bienes
dinerarios y no dinerarios; no habindose podido realizar el

peritaje contable econmico financiero, por cuanto la empresa
ANTONIOS TRANSOCEANICA E.I.R.L. no ha presentado a la
fecha, la documentacin contable requerida para el mismo
pese a existir obligacin legal al respecto, hecho que aunado a
la utilizacin de la titular de testaferros permite inferir
vlidamente el origen ilcito de los bienes aportados para su
constitucin.
Concluyndose que hasta la fecha no se ha logrado acreditar
el origen o procedencia del capital social (s/.15,000.00) para
iniciar sus actividades, asimismo no ha acreditado el aumento
de capital significativo antes sealado (s/.386,962.00); por
tales hechos se encontrara incurso en actos de conversin,
transferencia, ocultamiento y tenencia, figuras penales
que se encuentran configurados en el delito de lavado de
activos.
A.26. Empresa ASOCIACION DE TRANSPORTE FLUVIAL
Y
TERRESTRE
VILLA
ATALAYA
ASTRANS
ATALAYA:
De los actuados se tiene que el denunciado Leoncio Bellido
Coras figura como Vocal de dicha Asociacin, la misma que
fue creada con fecha 01 de noviembre de 2004, siendo el
objeto social de la misma el Transporte Fluvial y Terrestre, su
finalidad es la de agrupar a todos los transportistas fluviales y
terrestre de carga y pasajeros de la Provincia de Atalaya,
116
buscar fuente de trabajo en el transporte de pasajeros tanto

fluvial y terrestre a nivel local e interprovincial, entre otros;
registrando su domicilio en la Calle Rmac S/N, cuadra 8,
distrito de Raymondi, Provincia de Atalaya, Dpto. de Ucayali.
Asimismo,
se
suministrada
tiene
por
que
la
de
acuerdo
SUNAT,
la
la
informacin
ASOCIACION
DE
TRANSPORTE FLUVIAL Y TERRESTRE VILLA ATALAYA

ASTRANS ATALAYA, registra el RUC: 20393169941, su
situacin se encuentra en baja de oficio de fecha 30 de
noviembre del 2007, con fecha de inicio de actividad el 01 de
noviembre del 2004; y de acuerdo a las investigaciones
policiales se concluye que la ASOCIACION DE TRANSPORTE
FLUVIAL Y TERRESTRE VILLA ATALAYA ASTRANS
ATALAYA, tiene a Leoncio Bellido Coras como vocal y que su
participacin en esta entidad habra sido con el fin de realizar
inversiones
dinerarias
bajo
la
fachada
de
realizar
actividades conforme a la razn social de la empresa, lo que

se infiere estando a las actividades ilcitas del mismo y el
hecho de que no se ha podido establecer la inversin
efectuada en la ASOCIACION DE TRANSPORTE FLUVIAL Y
TERRESTRE VILLA ATALAYA ASTRANS ATALAYA, por
cuanto sus representantes, a la fecha no han presentado la
documentacin contable, que les fue requerida, conforme se
ha establecido en el Informe Pericial Contable N 172-2013DIRCOTE-PNP/DIVINLA-APC del 16 de febrero del 2013 (ver
fojas 54029 al 54031).
A.27. Empresa TRANSFLUL SEPAHUA S.A.C:
Esta empresa se encuentra inscrita en la Partida Registral
SUNARP Sede Pucallpa N 11045478, constituida el 09 de
117
junio del 2009, por los socios fundadores y
aportantes: Robinson Bravo Ramos, Jorge Brenner Alexander

Ruiz Bravo, William Josu Melndez Palacn, Macedonio
Ramrez Pillaca, Olguer Huicho Ziga, Juan Macario Ramrez
Pillaca, Delfn Gamonal Gonzales, lvaro Rengifo Noriega,
Jos Huaraca Pauyac, Jos Avellaneda Medrano, Teodoro
Vilchez Suazo, Roci Magali Quintana Pariona, Tomas Marcelo
Pastrana De La Cruz y Eulogio Crdova Aguilar (concuado
de Vctor Quispe Torres) aportando cada uno de ellos la suma
de S/. 6,000.00, ascendiendo el capital social en S/. 84,000.00,
figurando como domicilio fiscal la Av. Aviacin S/N-Sepahua Atalaya, siendo el objeto social y comercial el transporte
Fluvial de carga y pasajeros, posteriormente con fecha 23 de
febrero del 2010, renuncian el Gerente General y Sub Gerente
y se nombra como Gerente General a Nancy Gladys Ricse
Gavinoy a Macedonio Ramrez Pillaca.
De acuerdo al Informe Pericial Contable N 174-2013DIRCOTE-PNP/DIVINESP-DEPILA-APC, de fecha 16 de febrero
del 2013 (ver fojas 54039 al 54042), se ha determinado entre
otros
aspectos
que
TRANSPORTE
FLUVIAL
LOGISTIC
SEPAHUA SAC, se constituy por Escritura Pblica del 09 de

junio del 2009, con socios, fundadores y aportes: Eulogio
Crdova Aguilar, y otros, siendo su capital social de S/
84,000.00, representado por 8,400 acciones nominativas de un
valor nominal de S/ 10.00 cada una, ntegramente suscritos y
pagados; y que no se ha logrado realizar el peritaje contable
econmico financiero, toda vez que la empresa no lo ha
118
presentado
hasta
la
fecha,
la
documentacin
contable
necesaria para el mismo, peculiaridad en el delito de lavado

de activos conocida de conversin, ocultamiento, integracin:
no presentacin de los documentos que acrediten la propiedad
de los bienes aportados.
Por otro lado, a efectos de establecer el origen y/o la
procedencia de los medios econmicos que le permiti invertir
en esta empresa; se recepcion la manifestacin de Eulogio
Crdova Aguilar, su fecha 31 de agosto del 2012 (ver fojas
1641 al 1649), quien refiri entre otros aspectos que desde el
ao 2009, forma parte de la constitucin de la empresa
TRANSFUL SEPAHUA SAC cuyo objeto social es brindar
servicio de transporte fluvial de carga y pasajeros a las
empresas petroleras; que aport la suma de S/3,000 para su
constitucin no habiendo participado en las actividades de
dicha empresa, asegurando que no ha obtenido beneficio
alguno, y la sede fiscal se ubica en Sepahua y tambin es
socio de la ASOCIACION AGROFORESTAL GANADERO DE
NUEVO JERUSALEN junto con otros agricultores de la zona
de Jerusaln que se reunieron para obtener beneficios,
situacin que resulta inusual, toda vez que no ha recibido
beneficio alguno pese a haber aportado parte del capital social
y que actualmente no mantiene ninguna relacin con esta
empresa.
Asimismo, se tiene que la empresa TRANSPORTE FLUVIAL
LOGISTIC
SEPAHUA
SAC
(TRANSFUL
SEPAHUA
SAC),
aparece registrada con RUC: 20393524431, encontrndose en

la actualidad ante la SUNAT: suspensin temporal; lo que
permite inferir que se trata de una empresa de fachada,
caracterizada por ingresar al mercado econmico aparentando
119
dedicarse a determinada actividad comercial de bienes,

productos o servicios y bajo este ropaje realizan el lavado de
activos.
A.28.
Empresa
ASOCIACIN
AGROFORESTAL
GANADERO DE NUEVO JERUSALN:

Inscrita por escritura pblica del 19 de agosto del 2009 y 24
de setiembre del 2009, en la Ciudad de Pucallpa, por Gemina
Meza Del Castillo, quien procede en nombre y representacin
de la ASOCIACION AGROFORESTAL NUEVO JERUSALEN,
que fue constituida por Acta de fecha 04 de junio del 2009.
Siendo el primer Consejo Directivo: Presidente (Amrico Meza
Snchez), Vice-Presidente: Benjamin Pardo Daga; Secretario:
Efran Vargas Garca, Tesorero: Eulogio Crdova Aguilar,
Vocal 1: Moiss Salazar Tello, Vocal 2: Sandro Tarazona Salas
y Fiscal: Nestor Kleber Angulo Ruiz.
Esta Asociacin Agroforestal Ganadero de Nuevo Jerusaln,
Ro Urubamba, seala que tiene como finalidad exclusiva el
fomento de la Produccin Agrcola ganadera, figurando su
domicilio en el Casero Nuevo Jerusaln Ro Urubamba,
Distrito de Sepahua, Provincia de Atalaya, departamento y
regin Ucayali; siendo su patrimonio: De los Bienes: a) la
Reserva General; b) Las Donaciones y Legados voluntarios que
reciban de fuentes e instituciones, as como de instituciones
pblicas y privadas; c) El Fondo obtenido por derecho de
carnetizacin de los socios; d) Por las actividades que realizan
por acuerdo de la Asamblea General o del Consejo Directivo.
Del Fondo General: el fondo general de la asociacin se
considera por ingresos de diversos bienes mueble e inmuebles
120
en general entre otros.

Al respecto se tiene el Informe Pericial Contable N 1662013-DIRCOTE-PNP/DIVINESP-DEPILA-APC, de fecha 16
de febrero del 2013 (ver fojas 54048 al 54050) se ha
determinado
GANADERO
que
la
NUEVO
ASOCIACION
JERUSALEN,
AGROFORESTAL
de
acuerdo
la
informacin suministrada por SUNAT no registra un nmero

de R.U.C., por lo cual no se puede determinar el inicio de sus
actividades,
sus
representantes
legales
cualquier
informacin econmica-financiera susceptible de ser evaluada,

asimismo no se ha podido realizar el peritaje contable
econmico
financiero,
porque
la
ASOCIACION
AGROFORESTAL GANADERO NUEVO JERUSALEN no ha

presentado a la fecha, de lo que se tiene que esta empresa
habra sido creada, en la modalidad conocida como empresas
de portafolio, nominal o shell company, cuya creacin
solo es declarativa, ya que en la prctica vendran haciendo
movimientos
bancarios
cuyos
movimientos
no
pueden
sustentar.
Por otro lado se recab la manifestacin de Eulogio Crdova
Aguilar, con fecha 31 de agosto del 2012 y 25 de octubre del
2012
(ver
fojas
respectivamente),
1641
quien
al
1649
refiere
haber
1632
al
constituido
1640,
esta
asociacin con otros ganaderos del lugar conocido como

Jerusaln y que desde hace tres aos que se ha desligado
totalmente, de igual modo no supo dar una repuesta coherente
sobre su participacin econmica en esta asociacin, por el
contrario argument, en su repuesta a la pregunta 09 de su
manifestacin de fecha 25 de octubre del 2012, haber
adquirido un terreno en Jerusaln de aproximadamente 48
121
hectreas con 06 cabezas de ganado, el cual a la fecha tiene

aproximadamente 60 cabezas de ganado valorizados entre
S/.1,500 a S/.2,000 de acuerdo al peso; sin embargo Eulogio
Crdova Aguilar en su repuesta a la pregunta catorce (14) de
su manifestacin de fecha 25 de octubre del 2012, seal que
no posee ningn registro de sus ingresos que acrediten la
adquisicin del terreno y su actividad ganadera; as como las
utilidades que le generaron.
B. GRUPO ECONMICO BRAYAN:
Estara liderada por el denunciado Antenor Zamora Cordero
(a) Brayan Antibalas o Chato Zamora quien era el
encargado de coordinar con los integrantes del comit central
de la OT-SL-VRAEM, la proteccin, traslado, custodia y salida
de la droga por la zona del VRAEM, previo apoyo o
financiamiento a dicha organizacin criminal, lo que evidencia
su cercana
argumento
o proximidad con los delitos

que
se
encuentra
precedentes;
corroborado
con
las
manifestaciones de los colaboradores eficaces 1FPSPA3016,

1FPSPA3020 y 1FPSPA3022, quienes de manera detalla y
coherente narran la forma y circunstancias en que el
denunciado Antenor Zamora Cordero conocido como chato o
gordo Zamora apoyaba a la organizacin terrorista con
dinero y otros, vveres, debido a que tena que pasar
obligatoriamente la droga por las zonas o campamentos
liderados por la OT-SL-VRAEM (ver manifestaciones de fojas
63595
al
63599,
63600
al
63604,
63605
al
63609,
respectivamente), as como las actas de reconocimiento

realizadas por los mencionados colaboradores (ver fojas 63460
al 63461, 63462 al 63463, 63465 al 63467, 63468 al 63470,
122
63471 al 63473, 63474 al 63476), quienes sealan la

concurrencia de este al campamento de la OT-SL-VRAEM en
varias oportunidades, lo que permite inferir que dicha
organizacin a travs de su lder ha generado ingentes
cantidades de dinero, que han sido insertados en el circuito
econmico legal por medio de la constitucin de empresas,
mediante
acciones
de
conversin,
transferencia,
ocultamiento y tenencia, utilizando para ello su entorno

familiar inmediato, en la titularidad de las personas jurdicas y
otros del entorno inmediato de stas personas, quienes fungen
de prsperos empresarios, creciendo econmicamente de
manera inusual, injustificada, vinculndose econmicamente
en la creacin de varias empresas en forma sucesiva, sin
poder acreditar la legalidad del origen del dinero utilizado
para conformar la estructura de capital, capital de trabajo,
inversiones flujo y destino de los mismos; por lo que a
continuacin se procede a desarrollar detalladamente la
participacin de cada uno de los denunciados:
B.1. Antenor Zamora Cordero:
Se tiene que el mismo ha constituido las siguientes empresas:
1. REPRESENTACIONES BRAYAN EIRL, con un capital
social de S/.36,558.00, cuyo origen o procedencia se
desconoce.
2. REPRESENTACIONES BRAYAN SRL, con un capital social
de S/.50,662.00, en bienes, habiendo aportado Antenor
Zamora Cordero la suma de S/.26,662.00 (53%) cuyo origen
o procedencia se desconoce.
3. Con fecha el 04 de agosto del 2003, Antenor Zamora
Cordero, se inscribe ante la SUNAT como persona natural
con
negocio
e iniciar
sus
123
actividades
con
el
RUC:
10200794112, con un capital inicial de S/.5,000.00, cuyo

origen o procedencia se desconoce.
4. Posteriormente por Escritura Pblica de sustitucin de
Rgimen Patrimonial de Sociedad de Gananciales por el de
Separacin de Patrimonios de fecha 17 de marzo del 2012,
fueron transferidos a favor de Antenor Zamora Codero, las
Empresas GRIFO FLUVIAL SEOR DE MURUHUAY E.I.R.L
y REPRESENTACIONES MISHAEL E.I.R.L.
Del Informe Pericial Contable N 63-2013-DIRCOTE-PNPDIVINESP-DEPILA-APC (ver
fojas 001660 y sgtes.), se ha
determinado:
1.Que, Antenor Zamora Cordero, mediante escritura pblica
de fecha 06 de marzo de 2001, constituy la Empresa
REPRESENTACIONES BRAYAN E.I.R.L., con un capital social
de S/.36,558.00 pagado con aportes en bienes no dinerarios,
cuyo origen o procedencia se desconoce.
2.Que, que Antenor Zamora Cordero en sociedad con Ana
Mara
Gutirrez
Snchez
constituyeron
la
Empresa
REPRESENTACIONES BRAYAN S.C.R.L, mediante Escritura

Pblica de fecha 09 de junio de 2003, con un capital social
de S/.50,662.00 nuevos soles, de los cuales Antenor Zamora
Cordero aport S/.26,662.00 (52.63%) pagado ntegramente
en bienes no dinerarios (dos Motores Fuera de Borda Zusuki
serie
372891
372919
valorizados
en
la
suma
de
S/.16,756.00 y un Motor Fuera de Borda Zusuki serie

973352,
valorizado
en
S/.9,906.00,
cuyo
origen
procedencia se desconoce.
3.Que, con fecha 04 de agosto de 2003, Antenor Zamora
Cordero se inscribi en la SUNAT como persona natural con
negocio,
iniciando
sus
actividades
124
con
el
RUC
10200794112 y el capital inicial de S/.5,000.00 nuevos soles,

cuyo origen o procedencia se desconoce.
4. Que, durante el periodo comprendido entre JUN-2003 a
DIC-2006,
la
Empresa
REPRESENTACIONES
BRAYAN
S.C.R.L., constituida por Antenor Zamora Cordero y Ana

Mara Gutirrez Sanchez, registra un patrimonio negativo de
-S/.49,516.00, nuevos soles.
5. Que la Empresa GRIFO FLUVIAL SEOR DE MURUHUAY
E.I.R.L., transferida a favor del denunciado Antenor Zamora
Cordero, conforme a la escritura pblica de sustitucin del
rgimen patrimonial de sociedad de gananciales por el de
separacin de patrimonios, registra al 31 de marzo de 2011
un patrimonio ascendente a S/.3190,929.00 nuevos soles,
cuyo origen o procedencia se desconoce
6.Que, la Empresa REPRESENTACIONES MISHAEL E.I.R.L,
transferida a favor de Antenor Zamora Cordero, conforme a
escritura pblica de sustitucin del rgimen patrimonial de
sociedad de gananciales por el de separacin de patrimonios,
registra al 31 de diciembre de 2011, registra un patrimonio
ascendente a S/.2535,824.00 nuevos soles, cuyo origen o
7.Que, de los documentos contables comprendidos en el
periodo 2002 al 2012, se tiene que Antenor Zamnora
Cordero,
segn
los
Ingresos
S/.387,508.55
Egresos
S/.2,895,775.95, tiene un desbalance patrimonial de S/ 2

508,267.40. nuevos soles.
8.Que, de acuerdo a la documentacin del Ministerio de
Defensa, Marina de Guerra del Per, Capitana Guarda costa
Fluvial de Pucallpa, segn Oficio G.1000-1367, del 18-09-12,
y
Oficio
Direccin
449-2012-GR
Regional
Ucayali-DRTSTC-DR
Sectorial
de
de
Transportes
la
y
Comunicaciones de Ucayali (DRSTCU) del 02 de agosto de
125
2012, se tiene que Antenor Zamora Cordero registra 43

embarcaciones, determinndose que respecto a la compra
de estas, no se tiene informacin del costo de adquisicin o
documentacin
sustentatoria
de
valorizacin
en
forma
detallada de estos bienes, asimismo el denunciado no ha

presentado el Libro de Registros de Activos Fijos.
De lo sealado precedentemente esto es el desbalance
significativo en su patrimonio, su inusual y vertiginoso
crecimiento patrimonial y la comisin del mismo de graves
ilcitos penales, permite afirmar vlidamente la comisin del
delito de lavado de activos en sus modalidades de conversin,
transferencia, ocultamiento y tenencia de dinero y/o efectos
de procedencia ilcita, los mismos que han sido insertados en
el
crculo
econmico
mediante
la
constitucin
de
sus
empresas.
Por otro lado es pertinente sealar que del Levantamiento del
Secreto Bancario se ha recabado el Informe Pericial Contable
N 229-2013-DIRCOTE-PNP/DIVINESP-DEPILA-APC (ver fojas
66646 al 67075), del que se tiene que en la Cuenta Corriente
N 191-17780072-0-67, se registra depsitos y transferencias
por montos significativos, entre Julio 2010 y Octubre 2012,
por la suma de S/. 2128, 976.66, los mismos que se vinculan
financieramente en la cuenta a favor de Antenor Zamora
Cordero (siendo esta una cuenta de ahorros), con las
empresas del mismo grupo econmico investigado, tanto en
depsitos
retiros
con
las
siguientes
empresas:
DE
TRANSBER S.A.C, DE WALSH PERU S.A., FACTORING,

GRIFO FLUVIAL SEOR DE MURUHUAY, asi como de retiros
por ventanilla de altos montos de dinero en efectivo sin razn
aparente que lo justifique.
126
B.2. Ana Mara Gutirrez Snchez:

Al respecto se tiene que Ana Mara Gutirrez Snchez, en
sociedad con Antenor Zamora Cordero, constituyeron las
empresas:
1. REPRESENTACIONES
BRAYAN
S.R.L.
mediante
Escritura Pblica del 09 de junio del 2003 con un capital

social
S/.50,662.00
de
S/.24,000.00
47.57%
en
bienes,
habiendo
cuyo
origen
aportado
procedencia
se
desconoce.
2. GRIFO FLUVIAL SEOR DE MURUHUAY E.I.R.L, fue
transferida
Ana
Mara
Gutirrez
Snchez,
por
S/.50,000.00, cuyo origen o procedencia se desconoce.

3. REPRESENTACIONES
MISHAEL
E.I.R.L.
fue
transferida a favor de Ana Mara Gutirrez Snchez por

S/.70,000.00, cuyo origen o procedencia se desconoce.
4. Asimismo, el 06 de diciembre del 2006, Ana Mara
Gutirrez Snchez, recin se inscribe ante la SUNAT como
persona natural con negocio e inicia sus actividades con el
Ruc: 10282964525, con un capital inicial de S/.20,000.00
cuyo origen o procedencia se desconoce, en el giro de
transporte en vas de navegacin interior.
Conforme se aprecia, de los puntos precedentes, Ana Mara
Gutirrez
Snchez,
ha
venido
constituyendo
empresas
conjuntamente con su esposo Antenor Zamora Cordero con

capital dinerarios, que no han podido acreditar o probar su
procedencia lcita, conforme se ha determinado en el Informe
N 46-2013-DIRCOTE-PNP/DIVINESP-DEPILA-APC (ver fojas
5444 al 9994); de igual modo se desconoce la fuente
127
econmica con los cuales fueron adquiridos los bienes

muebles, inmuebles y embarcaciones; tanto ms que no se ha
tenido la informacin relacionada al costo de adquisicin o
documentacin en forma detallada, por cuanto Ana Mara
Gutirrez Snchez, no ha presentado el libro de activos fijos
pese al tiempo transcurrido.
De igual modo se tiene que durante el periodo Mayo 2003Diciembre 2011 como persona natural Ana Mara Gutirrez
Snchez, registra sus ingresos S/.873,897.10 y egresos
S/.3607,145.05, registrndose un desbalance patrimonial de
S/.2733,247.95, infirindose el mismo sera de procedencia
ilcita, esto es producto de las actividades de TID y otros a las
que se vienen dedicando su esposo Antenor Zamora Cordero,
conforme se ha sealado anteriormente, infirindose el
conocimiento
de
dichas
actividades
dada
su
cercana
vinculacin familiar y actividad empresarial conjunta.

De
igual
modo,
se
establece
que
de
acuerdo
la
documentacin del Ministerio de Defensa, Marina de Guerra

del Per, Capitana de Guarda Costa Fluvial de Pucallpa,
segn oficio G. 1000-1367, del 18 de setiembre de 2012; la
investigada tiene 09 embarcaciones, de cuyas compras no se
tiene informacin, costo de adquisicin o documentacin
sustentatorio en forma detallada, tanto ms que la misma no
ha cumplido con presentar el Libro de Registro de Activos.
B.3. Magaly Gerarda Roca Chvez:
Se tiene que inici sus actividades como persona natural con
negocio, con ficha RUC: 10412560740, el 01 de abril del
2006 en el giro de transporte en vas de navegacin interior,
128
con un capital inicial de
S/.32,000.00, cuyo origen o
Del
informe
Pericial
Contable
088-2012-DIRCOTE-
PNP/DIVINESP-DEPILA-APC, practicado a dicha persona (ver

fojas fojas 9995 al 10403), se tiene entre otros aspectos que
durante el ao 2008 y 2009 entreg prstamos a la Empresa
SOCIEDAD OPERADORA LOGISTICA ATALAYA S.A.C, por la
suma de S/. 110,000.00, cuyo origen o
desconoce,
asimismo
se aprecia
que
de
procedencia se
acuerdo
la
documentacin presentada por la investigada se tiene que el

periodo 2007 al 2011, registra ingresos por la suma de S/.
165.737.00 nuevos soles y egresos por la suma de S/.
317,050.00 nuevos soles, establecindose un desbalance de
S/. 151, 313.00 nuevos soles.
De
igual
modo
se
establece
que
de
acuerdo
la
documentacin del Ministerio de Defensa, Marina de Guerra

del Per, Capitana de Guarda Costa Fluvial de Pucallpa,
segn oficio G. 1000-1367, del 18 de setiembre de 2012; la
investigada tiene 11 embarcaciones, de cuyas compras no se
tiene informacin del costo de adquisicin o documentacin
sustentatorio en forma detallada, as como tampoco no ha
cumplido con presentar el Libro de Registro de Activos.
De lo expuesto se infiere que la denunciada registra un
crecimiento inusal en su patrimonio, que se ve reflejado en el
desbalance patrimonial conforme se ha detallado en la pericia
contable, tanto ms que no ha cumplido con prestar entre
otros documentos el libro de registro de activos, toda vez que
no podra justificar la procedencia licita para la constitucin
de empresas as como la adquisicin de inmuebles, por lo que
129
es vlido afirmar que se encuentra inmersa en la comisin del

delito de lavado de activos en sus modalidades de conversin,
transferencia, ocultamiento y tenencia de dinero y/o efectos
de procedencia ilcita, los mismos que han sido insertados en
el crculo econmico mediante la constitucin de empresas.
Por otro lado, es conveniente mencionar las manifestacin de
Magaly Gerarda Roca Chvez (ver fojas 1201 al 1237), la
misma que seala entre otros aspectos que en el ao 2008
constituy con su conviviente la Empresa Sociedad Operadora
Logstica Atalaya SAC. con una aportacin de S/ 35,000, en
bienes; cuyo objeto social era brindar servicio de transporte
fluvial de carga y pasajeros que celebr con Representaciones
Mishael por tiempo indefinido, dando a conocer que desde el
2010 su empresa ya no existe y por ende no opera; asimismo
ha
sealado
que
en
el
2011,
constituy
la
Empresa
ASTILLERO BM EIRL, con un capital social de S/45,000, en

equipos (maquinas soldadoras) y maquinarias (generadores
elctricos), sin embargo esta empresa no ha iniciado sus
operaciones, aadiendo que las maquinarias y otros fueron
adquiridos por su cuado Antenor Zamora Cordero en su
calidad de Gerente General, y que respecto a la procedencia
del dinero que le sirvi para la adquisicin de dichos bienes
inmuebles y la constitucin de empresas habra sido por sus
presuntos ahorros.
Cabe agregar que la persona de Magaly Gerarda Roca Chvez,
se encontrara vinculado con el ilcito penal denunciado a
razn
de
dependiente
que
del
la
misma,
Grifo
propiamente
Seor
de
es
Muruhuay
trabajadora
EIRL,
que
inicialmente era propiedad de Ana Mara Gutirrez Snchez y

en la actualidad de Antenor Zamora Cordero, evidencindose
130
que la hoy denunciada resulta siendo prestanombre y a

viabilizado que dineros de origen ilcito puedan entrar al
circuito financiero nacional, asimismo dada su cercana
familiar y participacin en las actividades comerciales del
grupo econmico resulta viable sealar que la misma tendra
conocimiento que dichos activos provendran de trfico ilcito
de drogas y terrorismo.
B.4. Lucerito Celeste Tarillo Ruz:
Al respecto se tiene que Lucerito Celeste Tarrillo Ruiz
mediante Escritura Pblica del 03 de julio de 2012, ha
constituido
la
empresa
denominada
GRIFO
FLOTANTE
MALVINAS EIRL, con un capital inicial de S/. 33,320.00,

habindosele practicado como personal natural el Informe
(ver fojas 18612 al 18613), en la que se distingue que Lucerito
Celeste Tarrillo Ruiz, hasta la formulacin del presente
documento, no ha presentado la documentacin necesaria
para realizar la pericia contable y financiera como persona
natural.
Es pertinente sealar que la denunciada en su manifestacin
de fecha 27 de setiembre de 2012 (ver fojas 1282 al 1290) en
su
repuesta
la
pregunta
07,
refiri
desconocer
la
procedencia del capital social invertido para la constitucin de

la empresa GRIFO FLOTANTE MALVINAS EIRL, ya que
fue
Antenor
Zamora
Cordero,
quien
invirti
los
S/.
33,320.00 n.s para su formacin; asimismo seal que firm

la constitucin de esta empresa ante un requerimiento
realizado por su co-denunciado Antenor Zamora Cordero,
131
quien es su jefe, ya que ella trabaja como empleada en la

empresa
REPRESENTACIONES
agregando
adems,
que
no
realiz
BRAYAN
EIRL,
ninguna
inversin
dineraria, siendo una duea ficticia de esta empresa, de

igual modo en su respuesta a la pregunta N 9 seala que
tiene conocimiento que Antenor Zamora Cordero le refiri que
estaba siendo investigado por el delito de Terrorismo y
Narcotrfico.
Lo que permite inferir que el capital de origen ilcito para la
constitucin de la Empresa ha sido proporcionado por Antenor
Zamora Cordero, quien ha utilizado a su co-denunciada
Lucerito Celeste Tarillo Ruiz como su testaferro para la
constitucin de la Empresa, con el nico afn de insertar
dinero de procedencia ilcita en el circuito econmico.
B.5. Reyna Norma Gutirrez Snchez:
Al respecto se tiene el Informe Pericial Contable N 1812013-DIRCOTE
denunciada
-PNP/DIVINLA-APC,
practicado
la
(ver fojas 18684 al 18686) sobre su situacin
financiera y patrimonial como persona natural, llegndose a

establecer que esta persona registra el nmero de RUC N
10411846046, con fecha de inicio el 10 de abril de 2008,
encontrndose en condicin de baja definitiva con fecha 31 de
diciembre de 2012, dedicndose como actividad principal a
otros tipos de venta al por menor, asimismo se tiene que no
se ha podido realizar el peritaje contable econmico
financiero por qu Reyna Norma Gutirrez Snchez no
ha cumplido con presentar la documentacin contable
requerida.
132
Sin embargo es preciso sealar que Reyna Norma Gutirrez

Snchez constituy la empresa AGS COMUNICACIONES
EIRL, con un capital social de
S/.5,400.00 ns. cuya
procedencia econmica se desconoce, conforme se advierte en

el
Informe
Pericial
Contable
89-2013-DIRCOTE-
PNP/DIVINLA de fecha 30 de Noviembre de 2012 (ver fojas

34043 al 34095), practicada a dicha empresa.
Por otro lado, es pertinente sealar la manifestacin de la
denunciada, brindada con fecha 24 de Enero de 2013 (ver
fojas 1352 al 1364), quien seala entre otros aspectos que en
el ao 1993 estuvo involucrada en un desvi de insumos
Qumicos en la zona de San Francisco, hecho ocurrido en el
lugar denominado Tambo, siendo recluida en el Penal de San
Miguel,
meses;
posteriormente
en
el
ao
2001
fue
intervenida por una requisitoria por los mismos hechos hasta

el ao 2003, al salir de prisin se ha dedicado a la venta de
verduras
desde
Huamanga
Paquichari,
comerciante
independiente hasta el 2006, luego de ello se traslad a la

casa de sus padres en Huamanga Ayacucho para dedicarse a
labores domsticas.
Precisando que constituy con su hermana Ana Mara
Gutirrez Snchez la empresa AGS COMUNICACIONES EIRL,
figurando como titular y como gerente de esta empresa, figura
su sobrino Hctor Salas Gutirrez (hijo de su hermana Dina
Gutirrez Snchez), la empresa fue constituida con un capital
social inicial de S/ 5,400.00, luego aport S/ 10,000 los cuales
fueron depositados a la empresa CLARO, sin embargo aclara
que su hermana Ana Mara Gutirrez Snchez fue la que
aport este capital, el domicilio fiscal de la empresa AGS
COMUNICACIONES EIRL
fue consignado con direccin del
133
inmueble de su padre Juan Gutirrez Avendao, Jr. Mariano

Melgar N 282 Huamanga Ayacucho, la misma que funcion
slo tres meses.
De lo sealado se infiere que la denunciada se encuentra
incursa en la comisin del delito de lavado de activos toda vez
que cuenta con antecedentes relacionados al trfico ilcito de
drogas, tiene vinculacin familiar con Ana Mara Gutirrez
Snchez y Antenor Zamora Cordero, quien habra prestado su
nombre para la constitucin de empresa, de lo que se infiere
que la misma tena conocimiento del originen ilcito de los
activos utilizados por sus codenunciados, incurriendo en las
modalidades de conversin, transferencia, ocultamiento y
tenencia de dinero y/o efectos de procedencia ilcita, los
mismos que han sido insertados en el crculo econmico
mediante la constitucin de empresas.
Asimismo estando a su cercana familiar, relacin comercial y
actividad desarrollada resulta viable inferir que dicha persona
tena
conocimiento
que
los
actos
de
conversin
transferencia que se venan realizando correspondan a

dineros de TID y terrorismo.
B.6. Javier Arturo Gutirrez Snchez:
De los actuados se tiene la pericia contable practicado al
denunciado de cuyo contenido se tiene que de acuerdo a la
informacin suministrada por la SUNAT, registra el nmero de
RUC. 10283087862, encontrndose en condicin de activo,
con fecha de inicio de actividad el 01 de Abril de 2006,
dedicndose como actividad principal al Transporte Vas de
Navegacin Interior.
134
Asimismo se ha establecido que el denunciado ha participado

en la constitucin de las Empresas SOCIEDAD OPERADORA
LOGISTICA ATALAYA S.A.C., constituida con un capital
social de S/.70,000.00 pagadas mediante bienes muebles,
GRIFO FLOTANTE URUBAMBA E.I.R.L, con un capital
social de S/ 33,320.00, figurando el denunciado como titular
y gerente, GRIFO FLOTANTE SEPAHUA E.I.R.L, con un
capital social de S/ 90,000.00, aportado en bienes muebles.
Al respecto, se tiene que con la finalidad de establecer el
origen de los medios econmicos que le permitieron constituir
las empresas as como su patrimonio, durante el periodo 20062012, el denunciado Javier Arturo Gutirrez Snchez, en su
manifestacin de fecha 27 de setiembre de 2012 (ver fojas
1328 al 1345), refiri entre otros aspectos que en el ao 2002
lleg a la ciudad de Atalaya, ante una invitacin de su
hermana Ana Mara Gutirrez Snchez, para luego ingresar a
trabajar a una de las empresas de su cuado Antenor Zamora
Cordero, con sus ahorros logr adquirir un bote ponguero que
le cost S/.2,500.00 y el motor fuera de borda le const
S/.8,500, embarcacin que se lo alquil a la empresa
Representaciones Mishael E.I.R.L donde perciba la suma de
S/.8,500.00 a S/.9,500.00 ns, mensuales y con las utilidades
que le generaba su bote, adems de su trabajo como
supervisor de campo en la misma empresa Representaciones
Mishael
E.I.R.L,
motorizados,
pudo
adquirir
embarcaciones
terrenos,
fluviales,
bienes
vehculos
muebles,
constituir empresas y otros.

Sin embargo hasta la fecha, Javier Arturo Gutirrez Snchez
no ha presentado documentacin alguna, que acredite que el
135
dinero invertido proceda de una actividad lcita, conforme lo

ha determinado el perito contable en el Informe Pericial
Contable
180-DIRCOTE-PNP/DIVINLA-APC
(ver
fojas
18664 al 18683), asimismo se tiene que dicha persona durante

el periodo 2008-2012 habra invertido la suma de S/262,000 y
$21,100
dlares
patrimonio,
americanos
crecimiento
en
inusual
la
adquisicin
de
su
vertiginoso
de
su
patrimonio, que aunado a su vinculacin familiar con Ana

Mara Gutirrez Snchez y Antenor Zamora Cordero Vctor
Quispe
Torres,
relaciones
comerciales
con
el
grupo
empresarial de los mismos, permite inferir que los fondos

ilcitos que maneja Antenor Zamora Cordero (empleador de
Javier Arturo Gutirrez Snchez) provenientes del trfico
ilcito de drogas y terrorismo, vienen siendo objeto de
conversin, transferencia, ocultamiento y tenencia, por parte
del referido denunciado.
B.7. Diomedes Ayala Gmez:
De los actuados recabados en el Atestado Policial se tiene que
de acuerdo a la documentacin del portal de SUNATCONSULTA RUC., el investigado Diomedes Ayala Gmez, tiene
asignado el N RUC 10200437514, como persona natural con
negocio, fecha de inicio de actividades 05 de mayo del ao de
1994, siendo su estado de contribuyente Baja de Oficio de
fecha 02 de agosto del 2005 y su condicin de contribuyente
No hallado rechazado.
En su manifestacin brindada el 09 de noviembre del 2012
(ver fojas 12901 al 1302) en su repuesta a la pregunta 25
seal, que hasta el ao 1991 en la ciudad de San FranciscoAyacucho
estuvo
comercializando
136
abarrotes,
para
luego
ingresar a laborar en el rubro de combustible hasta el ao

1998, actividad que le permiti acumular un patrimonio
consistente en un camin Volvo, tambin adquiri el inmueble
del Jr. Huanta N 319, Ayna San Francisco, La Mar,
Ayacucho, y que tambin llevaba caf desde San Francisco a
Lima y que a partir del ao 2,000 se consolid constituyendo
sus empresas, volvindose proveedor de las Municipalidades y
entidades del Estado, para luego constituir su tercera empresa
y volverse proveedor del Estado.
Asimismo refiere haber constituido el 17 de setiembre del ao
2002 el GRIFO FLUVIAL SEOR DE MURUHUAY EIRL,
con un capital social de S/. 50.000.00, empresa que el 29 de
agosto del ao 2003 lo vendi a la persona de Ana Mara
Gutirrez Snchez, en la suma de S/ 50,000, esto es sin tener
ningn tipo de ganancia, siendo de anotarse adicionalmente
que al momento de la constitucin de la referida empresa se
consign como domicilio fiscal el Jr. Rmac 1124 1126 (ver
fojas 020385), esto es una de las propiedades de Antenor
Zamora Cordero, operacin comercial anmala, de lo que se
aprecia
una
vinculacin
directa
entre
Antenor
Zamora
Cordero y Diomedes Ayala Gmez, la misma que a tenor del

atestado policial que antecede se remontara al 1984-1986,
como compoblanos de la ciudad de Pichari-La Convencin
Cusco.
Por otro lado, se tiene el Informe Pericial Contable N 2072013-DIRCOTE-PNP/DIVINLA-APC, practicado a Diomedes
Ayala Gmez (ver fojas 18614 al 18625), donde se ha llegado a
distinguir que desde 1999 realiz inversiones de capital por la
suma de S/. 236, 729.00 nuevos soles, cuyo origen o
procedencia se desconoce; de igual modo se tiene que el
137
investigado no ha presentado hasta la fecha la documentacin

sustentatoria como persona natural con negocio, cuyo origen o
procedencia
se
desconoce,
as
como
la
fuente
de
financiamiento para la constitucin de 03 empresas y la

adquisicin de bienes muebles e inmuebles valorizados en S/.
728, 974.00 nuevos soles.
No obstante ello en la pericia contable se ha advertido el
hecho de que con fecha 18 de mayo del 2009, Alejandra Lagos
Yucra vende a la empresa ESTACION DE SERVICIOS
SEOR DE MURUHUAY S.R.L (creada el 11 de febrero del
2004 a razn de 3,000 participaciones a favor de Alejandra
Lagos Yucra y 5000 participaciones a favor de Diomedes Ayala
Gmez), mediante un contrato privado la misma Estacin de
Servicios, pese a que dicho bien tambin era de propiedad
del mismo Diomedes Ayala Gmez, representado por su
Gerente General Diomedes Ayala Gmez, siendo el precio de
la transferencia la suma de $ 20,000.00 dlares americanos,
sin embargo se precisa que la misma no ha sido registrado en
los libros contables de la mencionada empresa sino que fue
hallada entre la documentacin presentada, de lo que se
infiere que dicha operacin inusual correspondera a una
inyeccin de activos realizada a favor de la empresa de
Diomedes Ayala Gmez, desconocindose adems de dicho de
dinero.
De todo lo expuesto se tiene que la persona de Diomedes
Ayala Gmez, pertenecera a la organizacin delictiva liderada
por Antenor Zamora Cordero, siendo que el patrimonio que
ostenta
el
hoy
denunciado
pertenecera
propiamente
Antenor Zamora Cordero, lo cual nos permite inferir que el

denunciado se encuentra incurso en acciones de conversin y
138
transferencia, ocultamiento y tenencia, de dinero y/o efectos

de procedencia ilcita.
B.8. Yonatan Zamora Gutirrez:
Se tiene que el investigado por Escritura Pblica del 21 de
febrero del 2011, recibe de parte de su seora madre Ana
Mara Gutirrez Snchez, una donacin del negocio de venta
de combustibles y lubricantes denominado GRIFO MISHAEL
ubicado en Jr. Rivas Araoz y calle Rmac Mz. 31, lote 3B y 3C,
Junta Vecina ngel Arellano, Raymondi, Atalaya, Coronel
Portillo, Ucayali cuyo valor de donacin es de S/ 200,000.00.
Del Informe Contable N 192-2013-DIRCOTE-PNP/DIVINESPDEPILA-APC (ver fojas 18687 al 18689) se aprecia que
Yonatan Zamora Gutirrez, hasta la formulacin del presente
documento, no ha presentado la documentacin necesaria
para realizar la pericia contable y financiera como persona
natural, sin embargo se ha establecido que el denunciado
registra negocios y bienes inmuebles a detallar:
1. Por Escritura Pblica de fecha 21-11-11, ante Dr. Ignacio
Berrios Len, Notario de la Provincia de Atalaya, recibe de
parte de su seora madre Ana Mara Gutirrez Snchez, una
donacin del negocio de venta de combustibles y lubricantes
denominado GRIFO MISHAEL ubicado en Jr. Rivas Araos y
Calle Rmac Mz. 31 lote 3B y 3C Junta Vecinal ngel
Arellano, cuyo valor de donacin, tiene un valor de S/
200,000.00.
2. Por Escritura Pblica de fecha 21-02-12, Ante Dr. Ignacio
Berrios Len, Notario de la Provincia de Atalaya, recibe de
parte de su seora madre Ana Mara Gutirrez Snchez,
como Donacin un inmueble Lote 3B Mz. 31, y Lote 3C Mz.
139
31, ubicado en el Centro Poblado Villa Atalaya I etapa Sector

Junta Vecinal ngel Arellano de una rea de 250m2., y
318.60m2., cada uno con un valor de S/ 50,000.00, que en
total suman S/ 100,000.00.
Por otro lado, es preciso sealar la manifestacin brindada por
el denunciado, de fecha 23 de octubre de 2012 (ver fojas 1319
al 1327), quien refiere entre otros aspectos tener 18 aos de
edad, dedicndose a la fecha al apoyo a su padre, quien le da
un incentivo econmico o propina y que a la fecha su padre se
encuentra administrando el GRIFO MISHAEL, que registra
una cuenta de ahorros en el Banco de Crdito donde tiene un
saldo de S/. 18,000 nuevos soles refiriendo que ese saldo es
producto de sus ingresos por su embarcacin CHOCA II.
De lo expuesto se infiere que el denunciado se encontrara
incurso en actos de conversin y transferencia, dada su
proximidad con su padre Antenor Zamora Cordero, quien con
fines de hacer circular dinero de procedencia ilcita habra
adquirido propiedades, los mismos que fueron transferidos en
calidad de donacin a su hijo Yonatan Zamora Gutirrez, quien
habra sido utilizado como testaferro por su padre, hecho
que habra perpetrado el denunciado en su calidad de
integrante de una organizacin criminal dedicada al lavado de
activos.
B.9. Cedela Arvalo Rojas:
De los actuados se tiene que acuerdo a la informacin
proporcionada por la SUNAT, el denunciado registra el RUC:
10412059285, inscrita como Persona Natural con Negocio,
encontrndose en condicin de: ACTIVO, con fecha de inicio
140
de actividades el 07 de julio de 2008, dedicndose como

actividad principal a otros tipos de venta al por menor. Sin
embargo se desconoce el movimiento econmico de este
negocio, por cuanto Cedela Arvalo Rojas, hasta la fecha, no
se ha presentado a declarar y acreditar documentariamente el
movimiento econmico de este negocio, conforme se ha
establecido lneas adelante.
Del
Informe
Contable
182-2013-DIRCOTE-
PNP/DIVINLA-APC (ver fojas 18690 al 18692), practicado a

Cedela Arvalo Rojas como persona natural, se tiene que
dicha
investigada
no
ha
presentado
documentacin
de
carcter contable, econmico y financiero que acredite sus

ingresos y gastos.
Asimismo
es
pertinente
sealar
que
la
denunciada
ha
participado en la constitucin de la Empresa ECOLOGISTIC

ROCHA S.A.C, con un capital social de S/.60,000.00,
totalmente pagados en bienes muebles no dinerarios por
Lizbeth Veliz Roca que suscribe con 2,000 acciones, su tia
Magaly Gerarda Roca Chvez que suscribe con 2,000
acciones y Cedela Arvalo Rojas con 2,000 acciones,
significando que cada accin se encuentra valorizada en
S/.10.00 cada uno, con relacin a esta Empresa se tiene la
existencia de irregularidades como es la existencia de dos
facturas N 000457 (de fecha 10 de enero de 2011) y N
000617 (de fecha 16 de junio de 2011), emitidas por la
Empresa Comercial Ucayali & Iquitos S.A.C., por la compra de
dos motores fuera de borda, que estn detallados en el
Registro de Compras y que no se hallan insertos en el Libro
Diario y Mayor, no encontrndose reflejados en el Balance
General del 31 de Diciembre de 2011.
141
Estando al hecho de que Magaly Gerarda Roca Chvez resulta

siendo prestanombre y su funcin dentro de la organizacin
liderada por Antenor Zamora Cordero es viabilizar que
dineros de origen ilcito puedan entrar al circuito financiero
nacional,
se
tiene
que
la
formacin
de
la
Empresa
ECOLOGISTIC ROCHA S.A.C, con participacin de Cedela

Arvalo Rojas correspondera a dicha estrategia, tanto ms
que conforme a la declaracin de Magaly Gerarda Roca
Chvez esta Empresa mantiene estrecha relacin comercial
con Representaciones Mishael, que es justamente la principal
empresa del denunciado Antenor Zamora Cordero que habra
sido utilizada para perpetrar el delito de lavado de activos.
Habiendo incurrido la denunciada en las modalidades de
conversin
transferencia,
como
integrante
de
un
organizacin criminal dedicada al lavado de activos.

B.10. Arlex Marn Garca:
Se tiene que el investigado inicio sus actividades como
persona natural con negocio el 15 de julio de 2002 segn
Ficha RUC N 10211464998 de SUNAT, en el giro de
Transporte
Vas
Navegacin
Interior
como
actividad
secundaria Hoteles, Campamentos y Otros con domicilio fiscal

en la Jr. Snchez Cerro 250, Callera, Coronel Portillo, Ucayali.
Tiene como nombre comercial Servicios Mltiple Jungle,
Estado de Contribuyente Activo, y Condicin de Domicilio
Fiscal Habido.
Al respecto de su manifestacin de fecha 04 de octubre de
2012 (ver fojas 1247 al 1256), se tiene que Arlex Marin Garca
en su repuesta a la pregunta catorce (14) seal que su
142
negocio para el alquiler de embarcaciones fluviales (Servicios

Mltiple Jungle) se inici comercialmente entre el mes de
mayo junio del 2011; que para el desarrollo de esta
actividad
registra
05
embarcaciones
fluviales
para
el
transporte de pasajeros; que en cuanto al negocio de

hospedaje Gran Cherokee en su repuesta a la pregunta 10
de la indicada manifestacin, seal que este negocio se
form el ao 2008 para el servicio de hospedaje; precisando
adems, que para ambos negocios utilizaba el RUC N
10001110735, como persona natural con negocio. De igual
modo se tiene del Informe Pericial N200-2013-DIRCOTEPNP/DIVINLA-APC, obrante a fojas 10404 al 13210, que con
fecha 02 de noviembre del 2007, Antenor Zamora Cordero
vende a Arlex Marin Garca 26,662.00 participaciones que
posee en la Empresa REPRESENTACIONES BRAYAN SRL,
por el precio de S/.20,000.00, dinero que segn refiere el hoy
denunciado era producto de sus ahorros cuando laboraba en
la SUNAT y en la asesora contable en diversas empresas,
dinero que lo tena guardado en una caja de seguridad
pequea que tiene en su casa.
Sin embargo de la documentacin presentada como persona
natural sin negocio, se ha podido establecer que Arlex Marin
Garca en el cuadro de ingresos correspondiente al mes de
noviembre
del
ao
2007
registra
un
ingreso
de
S/.
61,987.71 y segn el cuadro de Egresos correspondiente al

ao 2007, registra egresos por S/.98,656.00, de lo que se
advierte un desbalance de S/36,668.29; adicionalmente no se
aprecia la cantidad de S/.20,000.00 empleados para la
adquisicin de las 26,662.00 participaciones de la EMPRESA
REPRESENTACIONES BRAYAN SRL.
143
Por otro lado, se tiene que Arlex Marin Garca constituy la

Empresa Servicios Selva Construcciones S.A.C, con aporte de
S/. 78,300.00, a lo cual el perito contador a travs del
Informe
Pericial
Contable
PNP/DIVINESP-DEPILA-APC,
197-2013-DIRCOTE-
practicado
la
Empresa
SERVICIOS SELVA CONSTRUCCIONES SAC, ha concluido

que Arlex Marn Garca, no ha justificado la procedencia de los
S/.78,800.00, que aport para la constitucin de esta
empresa.
De acuerdo al Informe Pericial Contable N 200-2013DIRCOTE-PNP/DIVINLA-APC de fecha 03 de marzo del 2013
(ver fojas 10404 al 13210), practicado a la documentacin
presentada por Arlex Marin Garca como persona natural con
negocio, desde el ao 1997 al 2012, tuvo ingresos por
S/.732,298.63 y egresos por S/.1103,624.50 n.s; obtenindose
un desbalance de S/.371,325.85, nuevos soles.
Conforme a lo antes expuesto, y al hecho de que la persona de
Arlex Marin Garca se desempeaba como contador del grupo
econmico
Brayan;
adquiri
la
empresa
REPRESENTACIONES BRAYAN SRL conjuntamente con su

hermano Marlon Marin Garca en un valor menor al de su
capital social (S/50,662.00), esto es en S/35,000.00, a razn de
S/20,000.00 Arlex Marin Garca y S/15,000.00 Marlon Marin
Garca; se encargaba de realizar adquisiciones de activos a
favor de las empresas Seor de Muruhuay y Representaciones
Mishael, guardaba vehculos de propiedad de Antenor Zamora
Cordero en una de sus propiedades, resulta vlido inferir que
la persona de Arlex Marn Garca, tena conocimiento que los
activos objeto del delito provenan del delito de trfico ilcito
144
de drogas y terrorismo, habiendo incurrido en actos de

conversin, transferencia, ocultamiento y tenencia, tipos
penales configurados en el delito de lavado de activos.
B.11. Marlon Marn Garca:
Se tiene que con Escritura Pblica de fecha 02 de noviembre
de 2007,
inscrita en la Partida Registral N 11005887 de
SUNARP sede Pucallpa, Ana Mara Gutirrez Snchez vende a

Marlon Marin Garca 24,000 participaciones que posee en la
Empresa REPRENTACIONES BRAYAN SCRL, por el precio de
S/.15,000.00, el
RUC de REPRESENTACIONES BRAYAN
SCRL, fue dada de baja de oficio con fecha 30 de abril del

2008.
Al respecto, Marlon Marin Garca, en su manifestacin de
fecha 29 de agosto del 2012 (ver fojas 1261 al 1264), refiri
entre otros aspectos que la procedencia de los S/.15,000.00
aportados para la adquisicin de las 24,000 participaciones de
la empresa REPRESENTACIONES BRAYAN SRL, fueron con
los ahorros de su trabajo en el sector pblico donde perciba
S/.1,200.00 mensuales y con los ingresos de su esposa quien
perciba S/.2,200.00; sin embargo de la revisin realizada en
la documentacin presentada por Marlon Marin Garca, se
desconoce la procedencia de este dinero.
Por otro lado, el investigado mediante Escritura Pblica de
fecha 17 de agosto del 2007, constituye la Empresa
AGROPECUARIA Y SEMILLAS AMAZONICAS DEL PERU
E.I.R.L. ASAM PERU EIRL, con un capital inicial de S/.
11,000.00, al respecto el investigado seala que los medios
econmicos
S/.11,000.00
en
145
bienes
que
le
permitieron
constituir la empresa, proviene de un prstamo realizado por

su difunta esposa Mercedes Cueva Yumbato, al Banco de la
Nacin, sobre el particular en el Informe Pericial Contable
N 199-2013-DIRCOTE-PNP/DIVINESP-DEPILA-APC (ver
fojas
13211 a 13832) ha concluido que Marlon Marin
Garca, no ha justificado la procedencia de los medios

econmicos
empleados
para
la
constitucin
de
esta
empresa, adems se ha determinado que Marlon Marin Garca

desde el ao 2001 al 2012, tuvo ingresos por S/.557,645.28 y
egresos por S/.706,264.44 ns; obtenindose un desbalance de
S/.148,619.44, conforme se demuestra en el punto IV.E. del
Informe Pericial Contable antes indicado.
Es as que estando al desbalance patrimonial que presenta el
hoy
denunciado,
adquisicin
REPRESENTACIONES
anmala
BRAYAN
SRL
de
y
la
empresa
su
estrecha
vinculacin familiar con Arlex Marin Garca que sera el

encargado
de
la
parte
contable
logstica
del
grupo
econmico Brayan, es que resulta viable inferir Marlon

Marin Garca formara parte de dicha organizacin delictiva
dedicada al lavado de activos bajo las modalidades de actos de
conversin, transferencia, ocultamiento
y tenencia tipos
penales configurados en el delito de lavado de activos.

B.12. Emeterio Tarillo Ruiz:
De acuerdo a la documentacin obtenida ante la SUNAT, dicha
persona se encuentra registrado como persona natural con
negocio, con RUC N 10000999925 SUNAT; al respecto se
desconoce sobre el movimiento comercial y econmico de este
negocio,
por
cuanto
el
investigado
146
no
ha
presentado
documentacin alguna.
Sin embargo, es preciso sealar que mediante escritura
pblica de fecha 01 de julio de 2010, Emeterio Ruiz Tarrillo
conjuntamente con Arlex Marin Garca constituyeron la
Empresa SERVICIOS SELVA CONSTRUCCIONES SAC, con
aporte de los socios fundadores Arlex Marin Garca, que
aporta
78,300
acciones,
equivalente a
S/.
78,300.00
Emeterio Tarrillo Ruiz que aporta 1,700 acciones, equivalente

a S/1,700.00, sobre el particular a travs del Informe Pericial
(ver
fojas
10404
al
13210)
practicado
la
empresa
SERVICIOS SELVA CONSTRUCCIONES SAC, se ha concluido

que los accionistas Arlex Marn Garca y Emeterio Tarrillo
Ruiz,
no
han
justificado
la
procedencia
de
los
s/.78,800.00 n.s. que se aport para la constitucin de

esta empresa.
De igual modo, es preciso considerar lo apreciado en el
Informe
Contable
208-2013-DIRCOTE-
PNP/DIVINESP-DEPILA-APC (ver fojas 18604 al 18611), en

la que se distingue que Emeterio Tarrillo Ruiz, hasta la
formulacin del presente documento, no ha presentado la
documentacin
necesaria
para
realizar
la
pericia
contable y financiera como persona natural.

De lo que se tiene que Emeterio Ruiz Tarrillo, en su condicin
de
empleado
de
conjuntamente
con
encargado
la
de
la
empresa
Representaciones
Arlex Marin
parte
contable
Garca,
y
quien
logstica
Brayan,
sera el
del
grupo
econmico Brayan, habra constituido esta empresa con la

finalidad de invertir capitales provenientes de actividades
147
ilcitas, por encargo del lder de dicha organizacin Antenor

Zamora Cordero, inferencia en la cual abunda el hecho de que
tambin su hermana Lucerito Celeste Tarrillo Ruiz, ha
participado en la actividades ilcitas de dicha organizacin, es
decir que la persona de Emeterio Ruiz Tarrillo, formara parte
de dicha organizacin delictiva dedicada al lavado de activos
bajo las modalidades de actos de conversin y transferencia
como integrante de una organizacin criminal, tipos penales
configurados en el delito de lavado de activos.
B.13. Adan Ruiz Zamora:
De las investigaciones se tiene que el mismo por escritura
pblica de fecha 21 de julio de 2010, otorgada ante Notario
Pblico de la Provincia de Atalaya, en su condicin de sobrino
de Antenor Zamora Codero y empleado de la empresa
REPRESENTACIONES
MISHAEL
EIRL,
aparece
como
adquiriente del 28% de las acciones y derechos de la Parcela

Nueve, rea: Ha 6 Hs. 910 m2, fundo el El Encuentro, del
distrito de Raymondi, provincia de Atalaya, Ucayali; habiendo
pagado la suma de S/.16,000.00.
Al
respecto
el
denunciado
Adan
Ruiz
Zamora
en
su
manifestacin de fecha 27 de diciembre de 2012 (ver fojas

1365 al 1373), en su repuesta a la pregunta 20 seal haber
adquirido un porcentaje del Fundo EL ENCUENTRO,
pagando en efectivo la suma de S/.16,000.00 n.s. y su seor
padre Juan Ruiz Romero le hizo un prstamo de S/.10,000.00,
y que para dicho prstamo no formalizo o realiz documento
alguno; y, la diferencia de los S/.6,000.00 fue producto de sus
ahorros y el trabajo de su conviviente Silvana Saga Snchez y
que no puede demostrar documentariamente la procedencia
148
de estos ahorros.
Del Informe Pericial Contable N 192-2013-DIRCOTEPNP/ DIVINLA-APC, (practicada a Adan Ruiz Zamora, (ver
fojas 18687 al 18689), se tiene que no ha podido sustentar
documentariamente la procedencia econmica que le habra
permitido adquirir el 28% de las acciones del fundo el
encuentro (s/.16,000.00 ns); lo que permite inferir que el
dinero utilizado para la adquisicin de dicho inmueble haya
sido proporcionado por su to Antenor Zamora Cordero, quien
tiene el 16.418% de los derechos y acciones de dicho predio.
De lo que se tiene que estando a su estrecha vinculacin
familiar, dependencia laboral familiar, y relacin comercial
anmala
para
la
adquisicin
porcentual
del
fundo
El
Encuentro, es que resulta valido inferir que la persona de

Adn Ruiz Zamora seria parte de dicha organizacin delictiva
dedicada al lavado de activos bajo las modalidades de actos de
conversin y transferencia.
B.14. Fredy Tito Quintero Torres:
De acuerdo a la informacin suministrada por SUNAT registra
el RUC. N 10285957864, encontrndose en condicin de
Suspensin Temporal, con fecha de inicio de actividad el 22
de enero de 2009, dedicndose como actividad principal a
otros tipos de ventas por menor, sobre el investigado se sabe
que viene a ser pareja de Maril Gutirrez Snchez (hermana
de Ana Mara Gutirrez Snchez) y que ha constituido la
empresa REPRESENTACIONES MISHAEL EIRL, con fecha
03 de febrero del 2006 con un capital inicial de S/.70,000.00
constituidos en bienes, para posteriormente transferir dicha
149
empresa con fecha 25 de setiembre del 2006 a Ana Mara

Gutirrez Snchez por la misma suma S/.70, 000.00.
Asimismo
se
tiene
que
respecto
la
inversin
de
S/.70,000.00 en bienes efectuada por Fredy Tito Quintero

Torres, ste no ha demostrado el origen o procedencia
dineraria de dicho monto que fue empleado para constituir
esta empresa, conforme se ha establecido en el Informe
Pericial Contable N 179-2013-DIRCOTE-PNP/DIVINLA-APC
ver fojas 18645 al 18651, ya que no ha presentado documento
alguno para el respectivo peritaje, tanto ms que pese a haber
sido notificado para continuar con su manifestacin (ver fojas
1317 al 1318) y brindar mayores detalles al respecto, este no
ha concurrido.
De lo que se tiene que el hoy denunciado habra constituido la
empresa
REPRESENTACIONES
MISHAEL
EIRL,
por
disposicin o en connivencia de Antenor Zamora Cordero, a

efectos que ocultar su verdadera titularidad y poder de esta
manera dar cobertura a sus actividades ilcitas, abunda en
esta hiptesis el hecho de que Fredy Tito Quintero Torres no
logra acreditar la procedencia lcita del capital invertido en la
constitucin de la empresa, adems que guarda relacin
parental(cuado)
con
Ana
Mara
Gutirrez
Snchez;
aunndose a ello se tiene la manifestacin de Ana Mara

Gutirrez Snchez (de fecha 25 de Setiembre de 2012), quien
refiere entre otros aspectos no recordar si el pago por la
compra de la empresa fue en una sola cuota o en partes,
versiones que tendran como objetivo ocultar la inversin
efectuada para su adquisicin.
Es as que resulta valido inferir que la persona de Fredy Tito
150
Quintero Torres seria
parte de dicha organizacin delictiva dedicada al lavado de

activos bajo las modalidades de actos de conversin y
transferencia, tipos penales configurados en el delito de
lavados de activos, conocimiento del origen que debi
presumir estando a los significativos movimientos de dinero
realizados por los lderes de dicha organizacin delictiva.
B.15. Vctor Rojas Cordero:
De acuerdo a la informacin proporcionada por la SUNAT, el
investigado registra el RUC: 10282994840 como persona
natural con negocio, tiene como fecha de inscripcin e inicio
de sus actividades el 01 de diciembre de 2007, con domicilio
fiscal en el Jr. Amazonas N 518, Dtto. De Raymondi, Provincia
de Atalaya, Departamento de Ucayali.
Respecto al hoy denunciado se tiene que con fecha 31 de
Mayo del 2011, constituy la empresa TRANS MISHAEL
EIRL, con un capital inicial de S/.87,500.00, constituidos en
bienes, siendo nombrado como Gerente Antenor Zamora
Cordero.
De la manifestacin brindada por Vctor Rojas Cordero, de
fecha 28 de noviembre de 2012 (ver fojas 1303 al 1318), se
aprecia en su repuesta a la pregunta N 13, que los
S/.85,7000.00, en bienes que se aport para la constitucin
de la empresa TRANS MISHAEL EIRL, lo aport su
hermano Antenor Zamora Cordero y que con la finalidad de
ayudarlo le prest su nombre para constituir esta empresa.
151
Del
Informe
Pericial
PNP/DIVINLA-APC,
Contable
(ver
fojas
18626
189-2013-DIRCOTEal
18644)
se
ha
establecido que Vctor Rojas Cordero, no ha presentado

documentacin suficiente para realizar un informe pericial
contable,
econmico
financiero
como
persona
natural,
infirindose adems que Vctor Rojas Cordero, ha prestado su

nombre para que su hermano Antenor Zamora Cordero
constituya la empresa TRANS MISHAEL EIRL.
De lo que se tiene que estando al estrecho vnculo familiar del
mismo con uno de los lderes de la organizacin delictiva
(hermano de Antenor Zamora Cordero), resulta viable inferir
que el mismo es parte de dicha organizacin, tanto ms que
conforme a la declaracin de Vctor Rojas Cordero el mismo
refiere laborar en la propia empresa TRANS MISHAEL EIRL,
de lo que se tiene que el mismo tendra pleno conocimiento de
la procedencia ilcita de los activos sometidos a lavado,
habiendo incurrido de esta forma en actos de conversin,
transferencia, ocultamiento y tenencia de activos de origen
ilcito.
B.16. Lizbeth Veliz Roca:
De acuerdo a la informacin proporcionada por la SUNAT,
registra el RUC: 10453084855, e inscrita como persona
natural
con
negocio,
encontrndose
en
condicin
de:
suspensin temporal, con fecha de inicio de actividades el

02 de julio de 2008, dedicndose como actividad principal: a
otras actividades relacionadas a la salud humana; sin embargo
se desconoce el movimiento econmico de este negocio, por
cuanto Lizbeth Veliz Roca hasta la fecha, no se ha presentado
152
a declarar y acreditar documentariamente el movimiento

econmico de este negocio, conforme se ha establecido lneas
adelante y en el Informe Contable N 183-2013-DIRCOTEPNP/DIVINLA-APC (ver fojas 18693 al 18695).
Al respecto se tiene que la denunciada a la fecha no ha
cumplido con rendir su manifestacin, no obstante ello se
tiene de la manifestacin de Magaly Gerarda Roca Chvez,
que la misma refiere entre otros aspectos que en el ao 2012,
constituy la empresa ECOLOGISTIC ROCHA SAC con su
sobrina Lizbeth Veliz Roca y su cuada Cedela Arvalo Rojas,
siendo el objeto social de la empresa brindar servicio logstico
y transporte fluvial, el capital social fue de S/70,000, de los
cuales aportaron la suma de S/20,000, el domicilio fiscal se
ubica en el Jr. Rmac s/n Atalaya., no pudiendo precisar el
monto dinerario que ha facturado en los ltimos ejercicios
contables (2008-2012).
De lo expuesto se tiene que la denunciada Lizbeth Veliz Roca
resultara ser parte de la organizacin delictiva dedicada al
lavado de activos, liderada por Antenor Zamora Cordero,
habindose integrado Lizbeth Veliz Roca a travs de su codenunciada
Magaly
Gerarda
Roca
Chvez,
quien
es
trabajadora de Antenor Zamora Cordero y con quien tambin

guarda
vnculo
familiar,
habiendo
incurrido
en
las
modalidades de conversin y transferencia.

B.17. Augusto Del Aguila Angulo:
Se tiene de la informacin proporcionada por la SUNAT, que
Augusto Del guila Angulo, registra el RUC 10000379790
como
persona
natural
con
153
negocio,
encontrndose
en
condicin de habido, fecha de inicio de actividad el 01 de

junio de 2000, dedicndose como actividad principal a la
fabricacin
de productos
de metal
de uso estructural,
encontrndose su domicilio fiscal en el Jr. Atalaya 114

Callera, Coronel Portillo, Ucayali, sobre el particular se
desconoce el movimiento econmico de este negocio, no ha
presentado los documentos contables al respecto.
De la manifestacin brindada por Augusto Del guila Angulo,
de fecha 30 de noviembre de 2012 (ver fojas 1374 al 1399),
se tiene que refiere entre otros aspectos conocer a Antenor
Zamora Cordero y Ana Mara Gutirrez Cordero por ser
clientes desde hace 03 aos aproximadamente, por haber
construido embarcaciones fluviales para l as como para su
empresa TRANS MISHAEL EIRL, precisando que el primer
contrato que simulo con Antenor Zamora Cordero fue el 28 de
mayo de 2009 para el asesoramiento y la construccin del
bote ponguero YONA-A por el que cobr S/.1,000.00; el
segundo contrato que simulo fue el 16 de abril del ao 2010
para
la
construccin
supervisin
del
Grifo
Flotante
SEPAHUA, por el que cobr S/.1,200.00.

El tercer contrato que simulo fue para el asesoramiento de la
construccin de la MOTONAVE FLUVIAL ZAMORA I, por el
cual cobr S/.2,000.00, el cuarto, quinto y sexto contrato que
simulo tiene la misma fecha es decir el 23 abril del 2010,
suscrito
para
el
asesoramiento
construccin
de
la
MOTOCHATA FLUVIAL ANZA I, ANZA II y el Grifo Flotante

MALVINAS, por el cobr S/ 1, 500 cada uno, conforme a los
contratos
que
presenta,
asimismo
seala
que
para
la
suscripcin de estos contratos no lo haca personalmente con

Antenor Zamora, ya que estos contratos lo haca llegar a la
154
Agencia Fluvial Santa Marina a nombre de Antenor Zamora y

a travs de un empleado de nombre Jefry, agregando que las
clausulas consignadas en los contratos para la construccin,
costos, estructura y condiciones no se cumplan, ya que estos
documentos solamente servan para ser utilizados en el
tramite fraudulento de la licencia de construccin ante la
Capitana de Puerto y as poder lograr la expedicin de la
Licencia de Construccin.
Inicialmente niega haber mantenido relacin comercial con
Javier Arturo Gutirrez Snchez (cuado de Antenor Zamora
Cordero por ser esposo de Magaly Gerarda Roca Chvez), sin
embargo posteriormente acepta que en una oportunidad la
persona de Jhefry Pinedo Matute le solicit que de favor le
expida un contrato privado de construccin y supervisin de
una motochata (ya que esta se encontraba construida en
Atalaya), por lo cual le entregaron la suma de S/. 1.000.00, a
nombre de Javier Arturo Gutirrez Snchez, porque quera
regularizar la licencia ante la Capitana de Puerto, agregando
que los contratos celebrados con Jhefry Pinedo Matute, en
representacin de Antenor Zamora Cordero y de Javier Arturo
Gutirrez Snchez, se encuentran registrados en los libros
contables de la empresa.
Sin embargo segn el Informe Pericial Contable N 1692013-DIRCOTE-PNP/DIVINLA-APC
(ver
fojas
37842
al
39255), se ha establecido que estos contratos e ingresos no se

encuentran contabilizados en los libros contables de la
empresa
TORNOS
ASTILLEROS
BHOLER
SRL,
infirindose que existe irregularidades en la mencionada

empresa, donde se habra tratado de ocultar los vnculos
comerciales sostenidos con Antenor Zamora Cordero y Javier
155
Arturo Gutirrez Snchez, quienes se encuentran incursos en

la comisin del delito de lavado de activos.
Por otro lado, el denunciado Augusto del guila Angulo, en su
manifestacin de fecha 30 de noviembre de 2012 (ver fojas
1374 al 1399), refiere en su repuesta a la pregunta N 13,
haber constituido la empresa TORNOS y ASTILLEROS
BHOLER SRL (constituida el 22 de enero del 2006), para
ello ha consignado como socios a su esposa Luz Salas
Saavedra y a su yerno Ferni Acly Arrue; asimismo en su
repuesta a la pregunta N 29 menciona que el ao 2012, ha
constituido
otra
empresa
denominada
CONDELSA
SAC
(dedicada a la venta de combustible), conjuntamente con sus

familiares antes sealados, sobre el particular, se desconoce la
procedencia de lo $15,000 dlares americanos utilizados para
la constitucin de estas empresas, as como de los negocios
como persona natural, por cuanto del Informe Contable N
184-2013-DIRCOTE-PNP/DIVINLA (ver fojas 18696 al 18701)
se ha determinado que Augusto Del guila Angulo, no ha
presentado documentacin contable requerida como persona
natural.
De lo que se tiene que estando al hecho de que dicha persona
no acredit los fondos utilizados para la constitucin de sus
empresas, presenta un desbalance patrimonial de S/91,475
nuevos soles conforme a la pericia que se le practicara y que
ha
desarrollado
actividades
ilcitas
para
facilitar
las
actividades de lavado de activos de Antenor Zamora Cordero,

es que resulta factible que dicha persona seria parte de la
organizacin
criminal
liderada
por
la
persona
antes
mencionada, de lo que se tiene que el mismo tendra pleno

conocimiento de la procedencia ilcita de los activos sometidos
156
a lavado, habiendo incurrido de esta forma en actos de

conversin y transferencia de activos de procedencia ilcita.
B.18. Jhefry Neyser Pinedo Matute:
De acuerdo a la informacin proporcionada por la SUNAT, el
investigado registra el RUC: 10406995084 como Persona
Natural con Negocio, encontrndose en condicin de habido,
registrando como el inicio de sus actividades el 19 de
diciembre de 2007, dedicndose como actividad principal el
transporte va navegacin al interior, encontrndose su
domicilio fiscal en la Av. Mariscal Castilla 628, Ucayali,
Coronel Portillo, Callera; sobre el particular se desconoce
el movimiento econmico de este negocio, por cuanto
Jhefry Pinedo Matute, no ha presentado los documentos
contables al respecto.
Asimismo, se tiene que Jhefry Neyser Pinedo Matute mediante
escritura pblica del 11 de octubre de 2001, ha constituido la
empresa denominada AGENCIA FLUVIAL Y TRANSPORTES
SANTA MARINA EIRL, con un capital inicial de S/. 33,155.00
en bienes, desconocindose la procedencia licita de dicha
cantidad, por cuanto del Informe Pericial Contable N 1852013-DIRCOTE-PNP/DIVINLA DE FECHA 16-02-13 (ver fojas
18702 al 18712), se ha determinado que Jhefry Neyser Pinedo
Matute
constituy
la
empresa
AGENCIA
FLUVIAL
TRANSPORTES SANTA MARINA E.I.R.L, segn escritura

pblica de fecha 11-11-01, con un capital social de S/
34,155.00, aportado por el titular en bienes, cuyo origen o
procedencia se desconoce; y por escritura pblica de fecha 07
de mayo de 2007, se aument el capital social a S/ 72,894.00
157
mediante el incremento de S/ 38,739.00, por capitalizacin de

utilidades acumuladas al ejercicio del ao 2006, aportes
dinerarios de los cuales se desconoce su procedencia lcita.
Por otro lado se ha cumplido con recabar la manifestacin y
ampliacin del denunciado Jhefry Neyser Pinedo, de fechas
27-12-12 y 19-03-13 (ver fojas 1400 al 1414), quien como
argumentos de su defensa refiere entre otros aspectos haber
trabajado en la empresa AGENCIA FLUVIAL Y TRANSPORTES
SANTA MARINA EIRL, donde se desempeaba como gerente,
la misma que fue constituida en el ao 2001, empezando
recin a operar el ao 2012, pero que a la fecha no funciona
comercialmente y que se encuentra de baja ante la SUNAT
desde el mes de julio del 2012; siendo el capital social de su
constitucin S/.34,000 en bienes no dinerarios y el motivo por
el cual esta empresa ya no funcion comercialmente fue por
razones deudas contradas con las entidades financieras.
Asimismo, refiere conocer a Antenor Zamora Cordero, quien le
ha solicitado asesoramiento para un zarpe de su embarcacin
denominada BRAYAN I y seguidamente han venido sosteniendo
vnculos comerciales, lo que permite inferir que el denunciado
Jhefry Neyser Pinedo Matute tendra conocimiento de las
actividades comerciales de procedencia ilcita que viene
desarrollando su co-denunciado Antenor Zamora Cordero,
tanto ms que el mismo reconoce haber participado en la
tramitacin fraudulenta de los contratos de construccin de
naves fluviales, de lo que se tiene que el mismo pudo presumir
que estaba participando en actividades de lavado de activos.
Habiendo incurrido en las modalidades de conversin y
transferencia como parte de una organizacin dedicada al
lavado de activos.
158
B.19. Hussein Amand Atache:

De la informacin suministrada por la SUNAT, registra como
persona
natural
con
negocio
el
nmero
de
10106084659, encontrndose en condicin de
R.U.C.
baja de
oficio, con fecha 01 de marzo del 2004.

Respecto al investigado se tiene que ha constituido varias
empresas:
1. Por Escritura Pblica del 07 de marzo del 2003 constituyo
la empresa FORESTAL SAN FRANCISCO SRL, con un
capital social inicial de S/. 419,925.00.
2. CORPORACION DE PRODUCTOS AMAZONICOS S.A.C,
con un capital social inicial de S/.310,000.00.
3. Empresa EXPLOTADORA DE NEGOCIOS AMAZONICOS
SAC, con un capital social de S/.520,000.00.
4. Empresa FORESTAL AMAND EIRL, con capital social
inicial: S/.5,500.00 ntegramente suscritas y pagadas.
De lo expuesto es menester sealar, que Hussein Amand
Atache, durante su manifestacin de fecha 28 de agosto de
2012 (ver fojas 58912 al 58926), en su repuesta a la pregunta
N 50, seal que tramit su RUC N 10106084659 ante la
SUNAT, con el domicilio sito en el Jr. Jos Glvez N 240,
Yarinacocha, Ucayali; de las investigaciones que se vienen
practicando
se
ha
determinado
que
este
inmueble
es
propiedad del investigado Arlex Marin Garca (Contador de la

Organizacin de Lavado de Activos denominado Brayan).
Sobre el particular, Hussein Amand Atache, refiere no
recordar el motivo por el cual consign este domicilio, tal
actitud nos reforzara la hiptesis que esta persona formara
159
parte del Grupo Econmico Brayan, por cuanto no se explica

el
vertiginoso
crecimiento
patrimonial
ascendente
S/.649,225.00, que se habra producido desde el ao 2002 al

2013, en el que ha constituido empresas con capital social
elevado, mismas que funcionaron temporalmente, para luego
desaparecer
comercialmente,
asimismo
habra
venido
adquiriendo bienes muebles e inmuebles, desconocindose el

origen de dichos fondos; por cuanto el hoy denunciado hasta
la formulacin del presente documento, no ha presentado
documento alguno que sustente su procedencia dineraria;
hecho que se sustenta con el Informe Pericial Contable N
223-2013-DIRCOTE-PNP/DIVINLA (ver fojas 54069 al 54074).
Es as que en atencin al hecho de que la persona de Hussein
Amand
Atache
presenta
un
crecimiento
patrimonial
injustificado, no ha cumplido con presentar la documentacin

requerida y que ha sealado como su domicilio fiscal el
inmueble correspondientes a la persona de Arlex Marn
Garca, vinculada directamente con la organizacin liderada
por Antenor Zamora Cordero, es que resultara viable inferir
que el hoy denunciado sera parte de la organizacin dedicada
al lavado de activos, habiendo incurrido en las modalidades
de conversin y transferencia.
B.20. Empresa REPRESENTACIONES BRAYAN E.I.R.L.:
Inscrita en la Partida Registral SUNARP Sede Pucallpa N
05002582, constituido por escritura pblica el 06 de marzo
de 2001, figurando como titular Antenor Zamora Cordero,
con un capital social de S/. 36,558.00 nuevos soles, siendo el
objeto social la venta de por mayor y menor de abarrotes,
160
venta al por mayor y menor de materiales de construccin y

ferretera, venta al por mayor y menor de artefactos y bazar
en general, y otros; nombrndose como Gerente de la empresa
a Ana Mara Gutirrez Snchez; figurando como domicilio en
el Jr. Rmac N 1124- Atalaya- Ucayali.
Al respecto se tiene el Informe Contable N 22-2013DIRCOTE-PNP/DIVINESP-DEPILA-APC del 18-01-13 (ver
fojas 18713 al 19131), de cuyo contenido se tiene que el
capital social de la empresa asciende a S/.36,558.000 n.s.
ntegramente constituido en aportes en bienes no dinerarios
(equipos diversos), cuyo monto no ha variado hasta la fecha;
sobre
el
particular
Antenor
Zamora
Cordero
en
su
manifestacin de fecha 20-09-12 (ver fojas 1127 al 1139),

refiere a la pregunta N 12, que dicha empresa la constituy
con un capital inicial de S/.11,000,00 n.s. S/.8,000.00 n.s.,
cantidad que no puede precisar y que la procedencia de dicho
dinero fue producto de su trabajo en forma particular en el
servicio de transporte y que documentariamente no puedo
demostrarlo.
Asimismo, se tiene que del anlisis financiero contable
realizado en la documentacin contable presentada por la
empresa
REPRESENTACIONS
BRAYAN
EIRL,
se
ha
establecido que se desconoce el origen de los fondos

dinerarios
con
el
que
se
adquirieron
dichos
bienes,
presumindose que este dinero provendra de las actividades

ilcitas de TID, que vendran realizando Antenor Zamora
Cordero y Ana Mara Gutirrez Snchez. De igual modo se
tiene del Informe Contable que se ha llegado a distinguir que
la empresa REPRESENTACIONES BRAYAN EIRL registra un
patrimonio al 31-12-03 de S/.123,093.00 producto de los
161
aportes de capital (S/.37,923.00 ns) cuyo origen econmico no

ha sido demostrado y por las utilidades obtenidas del ejercicio
2002 por S/.85,170.00 n.s., sealndose adems que durante
el periodo comprendido del 2002 al 2003 ha efectuado ventas
y servicios por un monto de S/.3301,753.00, habiendo
ingresado a Caja por cobranzas a clientes, la suma de
S/.3301,753.00 los mismos que fueron destinados para pagar
a proveedores por costos operacionales, gastos operativos e
impuestos, as como la adquisicin de activos fijos, cuyo
monto al 31-12-11 asciende a S/.87,596.00, dndole de baja de
oficio
el
31-03-06,
lo
que
permite
presumir
que
esta
modalidad es utilizada por las organizaciones criminales que

se dedican a esta actividad, para dar una legalidad y poder
ampliar su lnea de crdito y su capacidad de pago;
asegurando adems de disponibilidad de dinero en efectivo en
las operaciones de comercio con el Flujo de Caja Generado,
toda vez que esta empresa fue creada el ao 2001 y durante
los aos 2002 y 2003 oper comercialmente y una vez que
estuvo insertada en el circuito financiero nacional, dej de
operar comercialmente, siendo declarada su
baja por la
SUNAT el 2006.
B.21. Empresa GRIFO FLUVIAL SEOR DE MURUHUAY

E.I.R.L:
Se tiene que la misma se encuentra inscrita con Partida
por escritura pblica el 17 de setiembre de 2002, por
Diomedes Ayala Gmez, con un capital de S/ 50,000.00 nuevos
soles, siendo el objeto social de la empresa dedicarse a la
compra y venta de combustibles, lubricantes, aditivos y dems
162
derivados; nombrndose como Gerente de la empresa a

Diomedes Ayala Gmez, siendo su domicilio en la ciudad de
Atalaya,
Provincia
de
Atalaya,
Distrito
de
Raymondi,
Departamento de Ucayali; asimismo se tiene que escritura

pblica de fecha 29 de agosto de 2003 y escritura aclaratoria
de fecha 29 de setiembre de 2003, realizan la transferencia de
derechos del titular, nombramiento de gerente y modificacin
parcial de Estatutos, acordando transferir la empresa a favor
de Ana Mara Gutirrez Snchez, por el precio de S/ 50,000.00
nuevos soles, nombrando como Gerente a Antenor Zamora
Cordero.
Con relacin a esta Empresa se ha elaborado el Informe
Pericial Contable N 30-2013-DIRCOTE-PNP/DIVINESPDEPILA-APC (ver fojas 20370 al 23798), de cuyo contenido se
aprecia que esta empresa ha sido constituida por Diomedes
Ayala Gmez con un capital social de S/. 50.000.00 totalmente
pagado en bienes muebles no dinerarios, cuyo origen o
procedencia se desconoce, capital que fue incrementado a S/.
53,499.00, nuevos soles, producto del asiento contable de
ajuste por correccin monetaria; asimismo se tiene que
durante el periodo 2005 al 2011, ha realizado adquisiciones de
embarcacin fluvial, camin cisterna, maquinarias, muebles,
enseres, entre otros por un total de S/.358,955,70 nuevos
soles, que sumados a los entregados como aportes de capital
social (S/.50,000.00), hacen un total de S/.408,955.70 n.s.;
asimismo se ha establecido que los estados financieros al 31
de diciembre de 2011, presentados por la Empresa, en la
cuenta contable 46 (cuentas por pagar diversas), tiene como
saldo la suma de S/. 374, 241.76 segn prstamos otorgados
durante los aos 2007 al 2009, por Ana Mara Gutirrez
163
Snchez por la suma de S/. 373, 897.10 n.s., cuyo origen o

procedencia se desconoce; y que a la fecha esta empresa
registra un patrimonio de S/.3190,929.00 n.s.; sin embargo
habra que considerar que esta sociedad al empezar sus
operaciones, solamente registraba como capital social la suma
de S/.50,000.00. n.s., lo que permite inferir del informe
pericial que el patrimonio ascendente a s/.3190,929.00 n.s.,
que registra la empresa GRIFO SEOR DE MURUHUAY
EIRL,
no
tiene
ningn
tipo
de
justificacin
sobre
su
procedencia licita, mas por el contrario vendra a ser producto

de las acciones realizadas por Ana Mara Gutirrez Snchez y
su esposo Antenor Zamora Cordero, para inyectar activos en
esta empresa, conforme se aprecia del peritaje contable
financiero practicado.
Asimismo, se ha llegado a establecer que esta empresa, segn
extractos bancarios del banco de Crdito del Per, cuenta
corriente N 480-1206231-0-35, cuyo saldo al 31 de diciembre
de 2011, es de S/.272,013.10, aprecindose movimientos
significativos de dinero por medio de operaciones con
terceros, cuyos detalles se desconocen, por cuanto los
representantes
de
esta
empresa,
no
han
presentado
documentacin sustentatoria.
De igual modo es necesario considerar lo determinado en el
Informe Pericial, del cual se desprende que la empresa
GRIFO FLUVIAL SEOR DE MURUHUAY EIRL, durante los
periodos 2009-2011 ha mantenido relaciones comerciales con
la empresa TRANS MISHAEL EIRL (empresa de Antenor
Zamora Cordero),
en el ao 2009 registran un saldo por
pagar de S/.1411,500.00 NS; en el ao 2,010 se le factur por

la suma de S/. 2640,326.00 n.s. y en el 2,011 se les factur la
164
suma de S/.10219,920.00 n.s., infirindose que estos dineros

provendran de actividades ilcitas de Trfico Ilcito de Drogas,
a las que se viene dedicando Antenor Zamora Cordero y su
entorno familiar, motivo por el cual se viene considerando
como
una
pertinente
organizacin
sealar
que
criminal,
Antenor
aunndose
Zamora
ello
es
Cordero,
en
complicidad con su esposa Ana Mara Gutirrez Snchez y con

la participacin de Diomedes Ayala Gmez (testaferro), quien
inicialmente figuraba como titular de la empresa
GRIFO
FLUVIAL SEOR DE MURUHUAY EIRL, han evitado realizar

inversiones por montos significativos o adquirir propiedades a
nombre propio o como persona natural; para ello, han
utilizado a esta empresa para colocar dinero y/o efectos de
procedencia ilcita y bajo esta modalidad de legalidad,
ingresar o incorporar en el circuito econmico, los activos
ilegales, ello queda al descubierto cuando en sus objetivos
empresariales vienen haciendo lo propio con el grupo de
empresas que fueron creadas por los antes citados, resultando
visible que Antenor Zamora Cordero, Ana Mara Gutirrez, la
empresa Representaciones Mishael EIRL y la empresa Trans
Mishael EIRL a travs de supuestas relaciones comerciales,
son los que han inyectado dinerariamente en la empresa
GRIFO FLUVIAL SEOR DE MURUHUAY EIRL.
B.22. Empresa REPRESENTACIONES BRAYAN S.C.R.L.:
Se tiene que la misma se encuentra inscrita con Partida
por escritura pblica el 09 de junio de 2003, figurando como
socios y con participaciones, Antenor Zamora Cordero, quien
suscribe
26,662
participaciones
165
Ana
Mara
Gutirrez
Snchez, quien suscribe 24,000 participaciones, con un capital

social total de S/. 50,662.00 nuevos soles, siendo el objeto la
compra y venta al por mayor y menor de combustibles y
lubricantes,
ferretera
accesorios
de
construccin
en
general, servicios de transporte fluvial y terrestre de cargas y

pasajeros y otras afines; nombrndose a Antenor Zamora
Cordero como Gerente General de la empresa; figurando como
domicilio en la ciudad de Atalaya, Provincia de Atalaya,
Distrito de Raymondi, Departamento de Ucayali; asimismo con
fecha 02 de noviembre de 2007, por escritura pblica celebran
la compra y venta de participaciones de Representaciones
BRAYAN S.R.L., por un lado como vendedores Antenor Zamora
Cordero y Ana Mara Gutirrez Snchez; y de la otra parte
como compradores Arlex Marin Garca y Marlon Marin Garca;
apreciando que Antenor Zamora Cordero, vende a Arlex Marin
Garca, 26,662 participaciones, por el precio de S/ 20,000.00
nuevos soles; y Ana Mara Gutirrez Snchez, vende a Marlon
Marin Garca, 24,000 participaciones, por el precio de S/
15,000.00 nuevos soles; al respecto se tiene el Informe
Pericial Contable N 23-2013-DIRCOTE-PNP/DIVINESPDEPILA-APC (ver fojas 1913 al 2036), se tiene que la
Empresa
Representaciones
BRAYAN
S.C.R.L,
ha
sido
constituida con un capital social S/. 50, 662.00 nuevos soles,

ntegramente pagadas en bienes por los socios Antenor
Zamora Codero, quien suscribe 26,662 participaciones y Ana
Mara Gutirrez Snchez, suscribe 24,000 participaciones; sin
embargo se desconoce el origen de los fondos con el que
adquirieron los bienes muebles que le permitieron la
constitucin de esta empresa.
Asimismo, se ha evidenciado que producto de los aportes de
166
capital (s/. 54,145.00), resultados acumulados (s/. 81,922.00) y

de la prdida del ejercicio 2006 (S/. 185, 592.000) al 31 de
diciembre
de
2006,
el
patrimonio
de
la
Empresa
RESPRESENTACIONES BRAYAN SCRL, registra un saldo

negativo de S/.49,516.00 nuevos soles, segn se refleja en el
Balance General, precisando que en Enero de 2006 se ha
contabilizado en el Libro Diario la compra de activos fijos por
S/. 113,790.00 n.s. que no han sido considerados en el Balance
General, al respecto es menester sealar que Arlex Marin
Garca en su manifestacin (ver fojas 1238 al 1260) y Marlon
Marin Garca (ver fojas 1261 al 1274) no han esclarecido de
manera coherente la adquisicin de esta empresa, asimismo
no han acreditado documentariamente la procedencia de los
medios econmicos que les permitieron adquirir la totalidad
de las acciones de la empresa Representaciones Brayan
S.C.R.L.
De igual modo es necesario considerar que la empresa en
mencin, al momento de ser transferida a los conyugues
Antenor Zamora Cordero y Ana Mara Gutirrez Snchez
registraba un patrimonio negativo de S/.49,516.00 n.s.,
lo que permite inferir que tanto Arlex Marin Garca y Marlon
Marn Garca prestaron sus nombres de manera simulada
para
figurar
como
adquirientes
de
esta
empresa
desaparecerla comercialmente; debindose sealar que esta

empresa fue dada de Baja de Oficio por la SUNAT el 30 de
abril de 2008,
tanto ms si se tiene en cuenta la
manifestacin de Arlex Marn Garca, el mismo que seala en

otros aspectos que desde la fecha en que obtuvo las
participaciones la Empresa dejo de operar comercialmente
debido a que la persona de Antenor Zamora Cordero
167
constituyo otra Empresa y no le dejo poder alguno para operar

comercialmente.
Por otro lado, se advierte del informe pericial contable que el
Ministerio de Defensa-Marina de Guerra del Per, Capitana
de Guarda Consta Fluvial de Pucallpa, segn Oficio G.10001367
del
18
de
setiembre
del
2012,
tiene
cinco
embarcaciones: MISHAEL IV, MISHAEL 2, MISHAEL 1,

BRAYAN 5 y YONATAN Matrcula N PA-22765-MF, y respecto
a la compresa de estas embarcaciones no se tiene informacin
valorizacin en forma detallada de estos bienes.
B.23. Empresa REPRESENTACIONES MISHAEL E.I.R.L:
Se tiene que la misma se encuentra inscrita en la Partida
Registral
Sede
Pucallpa
11016717,
constituida
por
escritura pblica de fecha 02 de febrero de 2006, figurando

como titular Fredy Tito Quintero Torres, con un capital de S/
70,000.00 nuevos soles, siendo el objeto prestar servicios de
transporte de carga y pasajeros en toda la zona amaznica;
designndose como Gerente a Fredy Tito Quintero Torres, con
domicilio en la ciudad de Villa Atalaya, distrito de Raymondi,
Provincia
de
Atalaya,
Departamento
de
Ucayali;
por
escritura pblica de fecha 25 de setiembre de 2006, realizan

transferencia
de
derechos
del
titular,
remocin
nombramiento de Gerente, a favor de Ana Mara Gutirrez

Snchez, por el precio de S/ 70,000.00 n.s.; la misma que fue
designada como Gerente; y mediante escritura pblica de
fecha 09 de octubre de 2008, acordaron aumentar el capital a
S/.150,000.00 nuevos soles, resultando el capital total de S/.
220,000.00 n.s.; y con fecha 16 de setiembre de 2009,
168
nuevamente se aument el capital social de S/ 480,000.00

n.ss, haciendo un total de S/ 700,000.00 nuevos soles.
Al respecto se tiene el Informe Pericial Contable N 21-2013DIRCOTE-PNP/DIVINES-DEPILA-APC
32965);
donde
se
establece
(ver
fojas
que
la
23799
al
empresa
REPRESENTACIONES MISHAEL E.I.R.L, fue constituida

por Freddy Tito Quintero Torres, con un capital social de
S/.70,000.00 n.s., aportados en bienes no dinerarios, cuyo
origen o procedencia se desconoce; asimismo se ha
determinado que mediante escritura pblica del 25 de
setiembre
de
2006,
la
empresa
REPRESENTACIONES
MISHAEL EIRL fue transferida a Ana Mara Gutirrez

Snchez, por el precio de S/.70,000.00, cuyo origen o
procedencia se desconoce. Posteriormente esta empresa fue
transferida a Antenor Zamora Cordero, segn escritura
pblica de sustitucin del rgimen patrimonial de Sociedad de
Gananciales, por el de separacin de Patrimonio de fecha 17
de marzo de 2012.
Lo que resulta importante es sealar que existe un vertiginoso
incremento
de
capital
no
sustentado
por
la
empresa
REPRESENTACIONES MISHAEL EIRL, toda vez que segn

escritura pblica de fecha 09 de octubre de 2008, registra un
aumento de capital social de S/.70,000.00 a S/.220,000.00; y
con fecha 16 de setiembre de 2009, la empresa tuvo otro
aumento significativo de capital social de S/.220,000.00 n.s. a
S/.700,000.00 ns, de tal forma que el capital social de la
empresa asciende a S/.700,000.00 n.s. lo que permite inferir
que existe un irregular e inusitado crecimiento de capital en la
empresa REPRESENTACIONES MISHAEL E.I.R.L., que desde
el acto fundacional (03 de febrero de 2006), se observa que su
169
capital inicial es de S/. 70,000.00; habiendo efectuado dos

capitalizaciones, siendo la primera con el aporte de S/
150,000.00 y mediante escritura pblica del 09 de octubre de
2008, creciendo su capital a S/. 220,000.00, que equivale al
214%, todo ello en tan solo 13 meses; la segunda por la
capitalizacin de utilidades acumuladas al 31 de diciembre de
2008 por S/ 480,000.00, que equivale al 685%, en 11 meses;
no acreditando el origen o procedencia del capital social total
por S/. 700,000.00, toda vez que no han presentado el acta de
aumento
de
capital
respectiva
ni
la
documentacin
sustentatoria de dicha transferencia; lo que se puede apreciar

que durante el periodo comprendido entre los aos 2006 al
2009, la empresa REPRESENTACIONES MISHAEL E.I.R.L.,
ha
incrementado
su
Capital
Social
de
S/.70,000.00
S/.700,000.00, creciendo su capital a 630veces, que equivale

al 685% en 36 meses; pudindose advertir adems que esta
empresa en menos de tres aos, aumento su capital social en
Diez (10) veces su valor, equivalente al 1,000%, lo que
evidencia que estos inusitados aumentos de capital se deba a
las inyecciones de dinero producto de las actividades ilcitas
del Trfico Ilcito de Drogas, Terrorismo Financiamiento y/o
Colaboracin, y otros, a la que se viene dedicando esta
B.24.
Empresa
SOCIEDAD
OPERADORA
LOGISTICA
ATALAYA S.A.C:
Se tiene que la misma est inscrita en la Partida Registral
SUNARP
Sede
Pucallpa
11039007,
constituida
con
escritura pblica del 23 de mayo de 2008, por Javier Arturo

Gutirrez Snchez, con 3,500.00 acciones y Magaly Gerarda
170
Roca Chvez, con 3,500 acciones, con capital social de S/.

70,000.00 nuevos soles; siendo el objeto social prestar
servicios de transporte fluvial de carga y pasajeros en la hoya
Amaznica, y otros afines; con domicilio en la ciudad de Villa
Atalaya,
distrito
de
Raymondi,
Provincia
Departamento de Ucayali, nombrndose
de
Atalaya,
como Gerente
General a Magaly Gerarda Roca Chvez.

se tiene el Informe Pericial
Con relacin a esta empresa

Contable
DEPILA-APC
(ver
86-2012-DIRCOTE-PNP/DIBVINESPfojas
33560
al
34042),
de
cuyas
conclusiones se aprecia entre otros aspectos que la empresa

fue constituida en la ciudad de Atalaya, iniciando sus
actividades con fecha 01 de junio de 2009 y dada de baja de
oficio con fecha 30 de abril de 2012, siedo su domicilio fiscal
el Jr. Rmac con Rivas Araos Mz. 29, Lte. 07 de la ciudad de
Atalaya-Ucayali; asimismo se ha establecido que esta empresa
con fecha 01 de junio de 2008 fue constituida con un capital
social de S/.70,000.00 totalmente pagados en bienes muebles
no dinerarios por Magaly Gerarda Roca Chvez (S/.35,000.00
n.s.) y Javier Arturo Gutirrez Snchez (S/. 35, 000.00 n.s), sin
embargo
se
desconoce
los
fondos
con
los
cuales
se
adquirieron los bienes muebles con el cual se constituyeron.

De igual modo, se establece que la principal fuente de
financiamiento de la Empresa proviene de las cobranzas por
ventas y/o ingresos efectuadas en el 2008 por S/. 271, 571.00;
as como los prstamos otorgados por sus accionistas en los
aos 2008 y 2009, por la suma de S/. 186. 000.00 nuevos
soles, desconocindose
la
fuente de
financiamiento
(de
terceros, sistema financiero y/o fondos mutuos), de los fondos

por el cual realizaron los prstamos, ingresos que fueron
171
destinados a pagar proveedores por costos operaciones y

gastos operativos (capital de trabajo) y en la compra de
activos fijos en el 2008 por S/. 43, 854.000 que sumados a los
entregados como aportes de capital social (S/. 70,000.00)
hacen un total de s/. 113,854.00, cuya procedencia lcita se
desconoce.
Es
menester
mencionar,
que
el
principal
cliente
de
SOCIEDAD OPERADORA LOGISTICA ATALAYA SAC, es la

Empresa
REPRESENTACIONES
MISHAEL
EIRL,
propiedad de Antenor Zamora Cordero, a quienes en el 2008

se
les
factur
por
S/.514,353.00
en
el
2009
por
S/.442,203.00 Nuevos Soles, al respecto se tiene que los

saldos de obligaciones por pagar que se han considerado en
las
declaraciones
juradas,
no
se
ha
llegado
tener
informacin al detalle a que conceptos corresponde, por

cuanto los Representantes de esta empresa, Javier Arturo
Gutirrez Snchez (cuado de Antenor Zamora Cordero)y
Magaly Gerarda Roca Chvez,
no
ha
presentado
los
documentos sustentatorios al respecto, lo que nos permite

inferir que los denunciados estn incursos en la colocacin de
dinero de procedencia ilcita con el dinero del sistema
financiero nacional, por sus vnculos familiares y comerciales
que sostiene con su cuado Antenor Zamora Cordero.
Por ltimo, en el Informe Pericial se ha determinado que de
acuerdo a la documentacin del Ministerio de Defensa, Marina
de Guerra, Capitana Guarda Costa Fluvial de Pucallpa; Oficio
G. 1000-1367, de fecha 18 de setiembre de 2012, la Empresa
SOCIEDAD OPERADORA LOGISTICA ATALAYA SAC tiene la
embarcacin BRAYAN IV Matricula N PA-30239-BF; sin
embargo se debe precisar que no se tiene informacin del
172
costo de adquisicin o documentacin sustentatoria que

acredite la procedencia licita para la compra de este bien.
B.25. Empresa SERVICIOS SELVA CONSTRUCCIONES
SESELCO S.A.C:
Inscrita con Partida Registral SUNARP Sede Pucallpa N
11050483, constituida con escritura pblica del 01-07-10,
figurando como socios fundadores y aportantes Arlex
Marin Garca, con 78,300 acciones y Emeterio Tarrillo
Ruiz, con 1,700 acciones, con capital social de S/ 80,000.00
nuevos soles; siendo el objeto social la formulacin de
proyectos, elaboracin de expedientes tcnicos, tasaciones
peritajes,
licencias
de
construccin
otros
fines,
nombrndose como Gerente de la empresa a Arlex Marin

Garca;
con
domicilio
en
el
Departamento
de
Ucayali,
pudiendo establecer sucursales en todo el territorio nacional.

Del Informe Pericial Contable N 197-2013-DIRCOTEPNP/DIVINLA-APCde fecha 18-02-2013, (ver fojas 35880 al
36284) se aprecia que la empresa fue creada mediante
escritura pblica de fecha 01 de julio de 2010, por los socios
fundadores Arlex Marn Garca, que aporto 78,300 acciones y
Emeterio Tarrillo Ruiz aport 1,700 acciones, siendo el capital
inicial de S/. 80.0000.00 nuevos soles representados por
80,000 acciones nominativas de S/. 1.00 c/u ntegramente
suscrito y totalmente pagado por los accionistas, cuyo origen
o procedencia se desconoce. Asimismo se ha establecido
que por Junta General Extraordinaria de Accionistas del 10 de
abril de 2012, se ampla el objeto social de la empresa para
que a partir de esa fecha se dedique tambin a la prestacin
de servicio de soporte logstico en tierra, aire y fluvial en la
173
Amazona Peruana, prestacin de servicio de transporte fluvial

de carga y pasajeros en la hoya amaznica, alquiler de
barcaza, chalupa y deslizadores, designndose como gerente
general a Arlex Marin Garca.
Al respecto, se ha recabado las manifestaciones de Arlex
Marin Garca de fecha 04 de octubre de 2012 (ver fojas 1247
al 1256) y Emeterio Ruiz Tarrillo, de fecha 24 de octubre de
2010 (ver fojas 1275 al 1281) no han podido esclarecer
coherentemente la procedencia de los medios econmicos con
el que fueron adquiridos los bienes (S/.80,000.00) que fueron
consignados como capital inicial para la constitucin de la
empresa
SERVICIOS
SELVA
CONSTRUCCIONES
SAC,
hecho que se sustenta con el peritaje realizado en la

documentacin contable presentado por Arlex Marin Garca.
Lo que permite inferir que tanto Arlex Marin Garca (contador
de las empresas de Antenor Zamora Cordero) y Emeterio Ruiz
Tarrillo (empleado de la empresa Representaciones Brayan),
por encargo de Antenor Zamora Cordero habran constituido
esta
empresa
con
la
finalidad
de
invertir
capitales
provenientes de actividades ilcitas.

B.26. Empresa TRANS MISHAEL E.I.R.L.:
Se tiene que la misma fue inscrita con Partida Registral
SUNARP
Sede
Pucallpa
11054913,
constituida
con
escritura pblica del 21 de mayo de 2011, por Vctor Rojas

Cordero, con capital social de s/ 85,700.00 nuevos soles;
nombrndose como Gerente de la empresa a Antenor Zamora
Cordero; con domicilio en la ciudad de Villa Atalaya, distrito
de Raymondi, Provincia de Atalaya, Departamento de Ucayali,
pudiendo establecer sucursales en todo el territorio nacional.
174
Estando a la revisin del Informe Pericial Contable N 242013-DIRCOTE-PNP/DIVINESP-DEPILA-APC de fecha 1802-2013 (ver fojas 32966 al 33443), se tiene que la Empresa
ha sido constituida con un capital social de S/.85,760.00 n.s.
totalmente pagados en bienes no dinerarios; capital, que hasta
la fecha no tiene variacin alguna; sin embargo se desconoce
el origen de los fondos con el que adquirieron los bienes
muebles, mediante el cual constituyeron su capital social,
infirindose que esta habra sido aportado por Antenor
Zamora Cordero quien figura como Gerente y que la
participacin de Vctor Rojas Cordero como titular de esta
empresa fue de favor y que el movimiento financiero y
econmico lo maneja su referido hermano, conforme lo ha
sealado en su repuesta a las preguntas N 13, 21 y 53 de su
manifestacin brindada el 28 de noviembre de 2012 (ver fojas
1303 al 1316).
Asimismo, se establece que producto de los aportes de capital
(S/.85,700.00) y utilidades obtenidas en el ejercicio econmico
2011 (S/.91,365.00), el patrimonio de la EmpresaTRANS
MISHAEL EIRL es S/.177,065.00 nuevos soles, segn se
refleja en el Balance General al 31-12-11, siendo la principal
fuente de financiamiento el propio socio Antenor Zamora
Cordero, quien durante el periodo 2011 le realiz prstamos
dinerarios en un monto de S/.588.100.00 nuevos soles,
asimismo en dicho ao la Empresa TRANS MISHAEL E.I.R.L.
recibi prstamos de terceros por un total de S/.985,515.08,
de los cuales se amortiz S/.15,600.71, restando por pagar
S/.970,014.37, nuevos soles, lo que permite inferir que la
empresa TRANS MISHAEL EIRL, ha recibido inyecciones de
dinero de parte de Antenor Zamora Cordero, por la suma de
175
QUINIENTOS OCHENTIOCHO MIL CIEN CUENVOS SOLES;

asimismo, no se ha evidenciado la garanta para la obtencin
de los crditos obtenidos del Banco de Crdito por la suma de
S/.397,515.08; tenindose en consideracin que la empresa
TRANS MISHAEL EIRL contaba con un capital social de
S/.85,700 n.s., que no le permita comprar mercaderas,
activos
fijos
otros
para
desarrollar
sus
actividades
comerciales.
En
cuanto
los
activos
fijos,
adquiridos
en
el
2011
(S/.842,090.00), ms los bienes aportados como capital social

S/.85,700.00, suman un monto de S/.927,790.00 n.s. que se
encuentran reflejados en el Balance General al 31-12-11; sin
embargo debe sealarse que los representantes de esta
empresa no han presentado los documentos sustentatorios
(facturas, escrituras pblicas y otros) que prueben y/o
acrediten las compras de dichos activos.
Por
ltimo
se
establece
que
la
Empresa
tiene
un
semirremolque, un remolcador y diez embarcaciones, y

respecto a la compra de estos bienes no se tiene informacin
valoracin en forma detallada de estos bienes asimismo no
presento el Libro de registros de activos fijos.
B.27. Empresa AGS COMUNICACIONES E.I.R.L:
Al respecto se tiene que la misma se halla inscrita en la
Partida Registral SUNARP Sede Ayacucho N 11090327),
constituida con escritura pblica el 26 de Octubre de 2011,
por Reyna Norma Gutirrez Snchez, con capital social de
S/ 5,400.00 nuevos soles; siendo su objeto social la compra
176
venta de telfonos fijos, Internet, celulares, recargas virtuales

y
otros,
nombrndose
como
Gerente
Ana
Mara
GutirrezSnchez; con domicilio en el Jr. Mariano Melgar N

270 Huamanga - Ayacucho; y, mediante junta general de
fecha 26 de noviembre de 2011, se remueve del cargo y se
nombra
como
nuevo
Gerente
General
Hctor
Salas
Gutirrez.
Al respecto se tiene el Informe Pericial Contable N 892012-DIRCOTE-PNP/DIVINESP-DEPILA-APC, practicada a
la AGS COMUNICACIONES E.I.R.L. (vase fojas
34043 al
34095) de cuyo contenido se advierte que esta empresa no ha

demostrado haber realizado operaciones comerciales durante
el periodo 2,011, asimismo no ha enviado informacin
econmica ni financiera, igualmente no ha presentado sus
libros contables, as como el detalles de las declaraciones
tributarias 2012, lo que permite inferir de las investigaciones
que Antenor Zamora Cordero y su esposa Ana Mara Gutirrez
Snchez, han venido constituyendo empresas que solamente
han aparecido durante el acto fundacional, en algunos casos
no han tenido actividad econmica alguna, como es el caso de
EMPRESA AGS COMUNICACIONES EIRL, por tales razones,
es depertinente sealar que la creacin de esta empresa es
una modalidad de las llamadas Empresas Shell Company
Nominales o De Portafolio, toda vez que slo existen en el
papel y no participan en el comercio.
B.28. Empresa ASTILLEROS BM E.I.R.L:
Se halla inscrita con Partida Registral SUNARP Sede Pucallpa
N 11056835), constituida con escritura pblica del 29-1011, por Magaly Gerarda Roca Chvez, con un capital social
177
de S/ 46,050.00 nuevos soles, siendo el objetode la misma la

construccin de embarcaciones fluviales, barcaza, y otros,
nombrndose
como
Gerente
AntenorZamora
Cordero,
figurando el domicilio de la empresa enel sector de Malvinas,

Distrito de Echarate, Provincia la Convencin y Departamento
del Cuzco, pudiendo establecer sucursales en todo el territorio
nacional.
Con relacin a esta empresa se aprecia el Informe Pericial
Contable N 73-2012-DIRCOTE-PNP/DIVINESP-DEPILA-APC,
practicada a la empresa (ver fojas 33444 al 33559), de cuyo
contenido se aprecia que la misma fue constituida por
escritura pblica el 29 de octubre de 2011, por Magaly
Gerarda Roca
Chvez, siendo registrada
en
la Partida
Electrnica N 11056835, con un capital social inicial de

S/.46,050.00 n.s. aportados por la titular en maquinarias y
equipos, sobre el particular, se ha establecido que se
desconoce el origen del capital para la constitucin de la
empresa, por cuanto su titular Magaly Gerarda Roca Chvez,
no ha demostrado documentariamente la procedencia
licita de este dinero.
Lo que permite inferir que Magaly Gerarda Roca Chvez
constituy la empresa ASTILLEROS BM EIRL por encargo de
Antenor Zamora Cordero, quien figura como Gerente de esta
empresa, asimismo habra que considerar lo vertido por dicha
investigada Magaly Gerarda Roca Chvez, quien en su
repuesta a la pregunta N 25 de su manifestacin brindada el
27-09-12 (ver fojas 1201 al 1208), refiere que fue Antenor
Zamora Cordero, quien adquiri las maquinarias y equipos
para la constitucin de esta empresa, la misma que nunca
desarrollo actividad econmica alguna; hecho que nos hace
178
presumir que Magaly Gerarda Roca Chvez, fue utilizada por

Antenor Zamora Cordero, para la constitucin de esta
empresa y de esta manera tratar de ingresar al mercado
financiero nacional aparentando realizar alguna actividad
econmica.
B.29. Empresa TORNOS Y ASTILLEROS BHOLER S.R.L.:
Se tiene que la misma est inscrita con Partida N 11016559
de SUNARP sede Pucallpa, constituida mediante escritura
pblica de fecha 25 de enero de 2006, por los socios
fundadores Michel Ferni Acuy Arrue, con 25,800 acciones
y Luz Salas Saavedra con 25,800 acciones, con un capital
social de US$15,000.00 dlares americanos, al tipo de cambio
del da asciende a la suma de S/. 51,600.00 n.s. representados
por 51,600 acciones de S/. 1.00 c/u ntegramente suscrito y
totalmente
pagado
por
los
accionistas
con
aportes
no
dinerarios; con el objeto de brindar servicios y construcciones

metal
mecnica,
comercializacin,
construcciones
reparaciones navales, alquiler de equipos y maquinarias,

suministros de personal y servicios en general y otras
actividades anexas y conexas que acuerden los socios;
iniciando sus actividades el 09-02-06; y, con domicilio fiscal Jr.
Cahude 426, distrito de Callera, Provincia de Coronel
Portillo, Departamento de Ucayali; nombrando como Gerente
General Augusto Del guila Angulo y como apoderado
Michel Ferni Acuy Arrue.
Del Informe Pericial Contable N 169-2013-DIRCOTEPNP/DIVINLA-APC, (ver fojas 37842 al 32955), se tiene que
la empresa TORNOS Y ASTILLEROS BHOLER S.R.L., de
los aos
2006 al
2011, segn los Estados Financieros, del
179
Estado de Prdidas y Ganancias, presentados a la SUNAT, va

Declaracin Jurada, esta empresa registra ventas por un total
de
S/
2545,564.00,
sin
embargo,
se
precisa
que
la
mencionada empresa solamente present el Libro de registro

de ventas, registro de compras, no habindose podido verificar
la veracidad de estas ventas, por cuanto el Representante
legal de esta empresa, pese al requerimiento realizado, no ha
cumplido con presentar los libros principales, como son: el
libro caja, libro diario y libro mayor.
De igual modo se establece que existen 06 contratos privados
en la construccin y supervisin de botes fluviales, artefacto
fluvial, y moto chatas, valorizados en S/ 203,504.n.s, pero que
sin embargo no han sido contabilizados en los registros
contables, infirindose
que Augusto Del guila Angulo,
representante de la empresa TORNOS Y ASTILLEROS

BHOLER SRL, en complicidad de Jhefry Pinedo Matute representante
legal
de
la
empresa
Agencia
Fluvial
Transporte Santa Marina E.I.R.L., habran utilizados a sus

empresas para subvaluar los precios de las embarcaciones y
poder as ingresar en la consolidacin y estratificacin en el
patrimonio de la persona natural o jurdica de Antenor Zamora
Cordero, y su entorno familiar, entre otros, bajo la modalidad
de construcciones de embarcaciones fluviales, para ello
habran diseado un contrato privado de construccin de
artefacto fluvial expedido por la empresa BHOLER para
consignar ciertas condiciones y costo valorados significativos
de manera simulada, cuyos documentos eran presentados ante
Capitana de Puerto de Pucallpa y Lima y de esta manera
obtenan al final de todos los trmites, el nmero de matrcula
de la embarcacin ante dicha entidad.
180
B.30. SOCIEDAD MINERA RL TETE CCASA:

Al respecto se tiene que por informacin suministrada por la
Superintendencia de los Registros Pblicos de Lima y CallaoSUNAR, esta sociedad fue constituida por Resolucin de
Presidencia N 0145-2009-INGEMMET/PCD/PM de fecha 3001-09, con un capital de S/.4,000.00, dividido en 100
participaciones
con
correspondindoles
un
de
uno;
participaciones valorizado, Herminio Hsares Castillo,
33
participaciones
33
participaciones,
Paulino
nombrndose
Zamora
cada
34
Juan
Antenor
S/.40.00
Cordero,
valor
aa
como
Palomino
Gerente
con
Antenor
Zamora Cordero; siendo el domicilio de la sociedad distrito de

Ayna, Provincia de La Mar, Departamento de Ayacucho.
Al respecto de los actuados se tiene la manifestacin de
Herminio Hsares Castillo, quien en su manifestacin de fecha
16 de enero de 2013 (ver fojas 58983 al 58988) ha referido en
su repuesta a la pregunta cinco, que se denunci ante el
Ministerio de Energa y Minas 1,000 hectreas de dicha mina.,
para ello esta persona, conjuntamente con Herminio aa
Palomino y Antenor Zamora Cordero, invirtieron US$.1,000.00
cada uno y para la vigencia de autorizacin de explotacin,
igualmente
aportaron
US$.1,000.00
cada
uno,
siendo
nombrado Antenor Zamora Cordero como Gerente de la

sociedad, por cuanto fue la persona que ms invirti en dicho
proyecto, ya que puso los vveres, transportes, comida, llev a
los ingenieros para que realicen los estudios para su
explotacin y que esta mina nunca oper, por cuanto la
comunidad (Carhuapampa), se opuso.
181
Del
Informe
Pericial
Contable
162-2013-DIRCOTE-
PNP/DIVINLA-APC de fecha 16-02-13 (ver fojas 34096 al

34099), se tiene entre otros aspectos que no se ha podido
realizar el peritaje contable econmico financiero a esta
sociedad, por cuanto sus representantes, no han presentado a
la fecha, la documentacin contable requerida.
B.31. SOCIEDAD MINERA RL SACHA PAMPA:
Al respecto se tiene que por informacin suministrada por la
Superintendencia de los Registros Pblicos de Huancayo, esta
sociedad fue constituida por Resolucin de Presidencia N
0145-2009-INGEMMET/PCD/PM de fecha 30-01-09, expedida
por el Presidente del Consejo Directivo del INGEMMET, la
misma que fue constituida con un capital de S/.3,000.00,
dividido en 100 participaciones con un valor de S/.30.00 cada
uno; correspondindoles a Antenor Zamora Cordero, 50
participaciones
Herminio
Hsares
Castillo
con
50
participaciones; nombrndose como Gerente a este ltimo

nombrado, siendo el domicilio de la sociedad el lugar de
ubicacin de la concesin que le da origen, distrito de Ayna,
Provincia de La Mar, Departamento de Ayacucho.
De los actuados se tiene que Herminio Hsares Castillo en su
manifestacin de fecha 16 de enero de 2013, refiri en su
repuesta a la pregunta N 09 que a los seis meses de haber
denunciado la mina Tete Ccasa, denunciaron la mina
SOCIEDAD
MINERA
RL
SACHA
PAMPA
(900
Hectreas), por la que se pag al Ministerio de Energa y

Minas, la suma de US$.2,700.00, del cual Herminio Hsares
Castillo pag la mitad y Antenor Zamora Cordero, la otra
mitad; sin embargo la mina no se pudo explotar por cuanto la
182
Comunidad Anchihuay se opuso a su explotacin.

Del
Informe
Pericial
Contable
163-2013-DIRCOTE-
PNP/DIVINLA-APC de fecha 16-02-13 (ver fojas 34100 al

34103), se concluye entre otros aspectos que no se ha podido
realizar el peritaje contable econmico financiero a esta
sociedad, por cuanto sus representantes, no han presentado a
la fecha, la documentacin contable requerida.
B.32. GRIFO FLOTANTE MALVINAS E.I.R.L:
Se tiene que la misma est inscrita en la Partida Registral N
11023933 de SUNARP sede Cusco, constituida mediante
escritura pblica del 03-07-12, por Lucerito Celeste Tarrillo
Ruiz, con un capital inicial de S/. 33,320.00 n.s., siendo el
objeto social de la empresa: a) compra venta de combustible y
lubricantes.- b) Transporte Terrestre de Combustible a nivel
nacional.- c) Transporte Fluvial de Combustible y derivados.
En general podr dedicarse a cualquier otra actividad anexa o
conexa con las mencionadas.
Estando al Informe Contable N 167-2012-DIRCOTEPNP/DIVINESP-DEPILA-APC (ver fojas 36285 al 36291) se
aprecia entre otros aspectos que la titular de esta empresa
Lucerito
Celeste
Tarrillo
Ruiz,
no
ha
presentado
la
documentacin necesaria para realizar la pericia contable y

financiera a esta empresa.
Por otro lado se ha recabado la manifestacin de Lucerito
Celeste Tarrillo Ruiz, su fecha 27-09-2012 (ver fojas 1282 al
1290), en su repuesta a la pregunta N 07, seal que fue la
persona de Antenor Zamora Cordero, quien constituyo dicha
empresa, desconociendo sobre el capital social invertido en la
183
empresa GRIFO FLOTANTE MALVINAS EIRL, por cuanto

ante el requerimiento de Antenor Zamora Cordero, quien es
su jefe, le solicit que firmara unos documentos donde
apareca como duea de un Grifo, y que el verdadero
propietario de esta empresa, es Antenor Zamora Cordero,
agregando que no realiz ninguna inversin dineraria, siendo
una duea ficticia de esta empresa, de lo que se infiere que
esta fue utilizada por Antenor Zamora Cordero para la
constitucin de dicha empresa, por lo que al haber prestado
su nombre Lucerito estara incursoen el delito de lavado de
activos.
B.33. Empresa GRIFO FLOTANTE URUBAMBA E.I.R.L.:
Se tiene que la misma esta inscrita en la Partida Registral N
11068719, constituida por escritura pblica N 1446, de fecha
24 de setiembre de 2010, por Javier Arturo Gutirrez Snchez,
con un capital inicial de S/.33,320.00 n.s. totalmente suscritos
y pagados por la otorgante, siendo el objeto social la compra
venta de combustible y lubricantes en general, transporte
terrestre de combustible transporte fluvial de combustibles y
otros anlogos, siendo nombrado como gerente Javier Arturo
Gutirrez Snchez.
Al respecto, se tiene el Informe Pericial Contable N 1682013-DIRCOTE-PNP/DIVINLA-APC de fecha 16-02-13 (ver
fojas 36292 al 36302), donde se establece entre otros aspectos
que Javier Arturo Gutirrez Snchez (cuado de Antenor
Zamora Cordero), no ha justificado la procedencia lcita de los
medios econmicos utilizados para la constitucin de la
Empresa GRIFO FLOTANTE URUBAMBA E.I.R.L., tanto ms
184
que
la
citada
persona
se
rehsa
en
presentar
la
documentacin sustentatoria, pese haber sido requerido.

Por otro lado, se tiene de la manifestacin proporcionada por
Javier Arturo Gutirrez Snchez de fecha 27 de setiembre de
2012 (ver fojas 1328 al 1345), quien inicialmente no recordar
el capital inicial para la creacin de la empresa, sin embargo
ms adelante refiere que la procedencia de los S/.33,320.00
n.s. han sido aportados en materiales, pero que no recuerda
los activos de su empresa, versin que resultara inverosmil y
que sera con el nico afn de ocultar que la procedencia del
dinero habra sido proporcionado por su cuado Antenor
Zamora Cordero, quien a la fecha es el cabecilla de la
organizacin criminal dedicada al TID y financiamiento al
Terrorismo, producto del cual genera ingentes sumas de
dinero para invertirlos en la constitucin de empresas
utilizando a su entorno familiar.
B.34. Empresa GRIFO FLOTANTE SEPAHUA E.I.R.L.:
Constituida mediante escritura pblica N 03 del 05-01-12,
por Javier Arturo Gutirrez Snchez, con un capital social
inicial de S/.90,000 n.s., siendo el objeto social compra
venta de combustibles, lubricantes en general, transporte

terrestre de combustible transporte fluvial de combustible y
otros anlogos, as como toda actividad anexa y conexa que
acuerde el titular, constituidos por una embarcacin fluvial
(grifo flotante) y bienes muebles; con domicilio fiscal en la
ciudad de Villa Atalaya, distrito de Raymondi, Provincia de
Atalaya, Dpto. de Ucayali.
Al respecto se tiene el Informe Pericial Contable N 1642013-DIRCOTE-PNP/DIVINLA-APC (ver fojas
185
36304 sl
36310), de cuyo contenido se aprecia que se desconoce la

procedencia del dinero empleado para la compra de dichos
activos valorizados en S/.90,000.00,por cuanto no se tuvo
acceso a la documentacin contable de la empresa GRIFO
FLOTANTE SEPAHUA E.I.R.L..
Por
su
parte,
Javier
Arturo
Gutirrez
Snchez
en
su
manifestacin de fecha 27-09-13 (ver fojas 1328 al 1345),

refiri en su repuesta a la pregunta N 07, que el aporte en
bienes realizado para la constitucin de la empresa Grifo
Flotante SEPAHUA, fue con una embarcacin flotante llamada
Virgen de Cocharcas la que est valorizada en S/.90,000.00;
sin
embargo
no
supo
explicar
coherentemente,
la
procedencia de los medios econmicos para la adquisicin

de esta embarcacin, tanto ms que seala no recordar los
bienes que aporto, lo que permite inferir que el denunciado
por sus vnculos con su cuado Antenor Zamora Cordero estn
inmersos en los ilcitos penales denunciados, para lo cual han
constituido esta empresa para inyectar dinero de procedencia
ilcita.
B.35.
Empresa
AGROPECUARIA
AMAZONICAS DEL PERU E.I.R.L.

Inscrita
en
la
SUNARP
en
la
SEMILLAS
ASAM PERU:
Partida
Registral
11034228,constituida mediante escritura pblica de fecha 1708-07, por Marlon Marn Garca, con un capital social de
S/.11,200.00 n.s., ntegramente suscritos y pagados en bienes
muebles y enseres, siendo su objeto social la compra venta de
productos agropecuarios, semillas, plantones, fertilizantes,
productos veterinarios, equipos y herramientas para el agro,
maquinaria agrcola, ganado vacuno, porcino entre otros,
186
teniendo como domicilio fiscal la ciudad de Pucallpa, Dtto. de

Callera, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de
Ucayali, designndose como Gerente: Marlon Marn Garca.
Posteriormente por escritura pblica del 27-03-09, se aprueba
por parte del titular, la venta de las participaciones que posee
AGROPECUARIA Y SEMILLAS DEL PERU EIRL a favor
de
Tatiana
de
Jess
Madrid
Rivera
por
el
precio
de
S/.11,000.00 n.s. que incluye el pasivo y activo de la empresa

incluida todas sus obligaciones, nombrndose como titular
gerente a Tatiana deJess Madrid Rivera y como apoderado
Maribel Cueva Yumbato.
Del Informe Pericial Contable N 196-2013-DIRCOTEPNP/DIVINESP-DEPILA-APC (ver fojas 34104 al 35879),
practicado a la empresa AGROPECUARIA Y SEMILAS
AMAZONICAS DEL PERU EIRL ASAM PERU, se tiene
que durante el periodo comprendido del 2007 al 2011, segn
los Estados Financieros del Estado de perdida y ganancias
presentados por la SUNAT va declaracin jurada se tiene
ventas por un total S/.1224,638.00 nuevos soles, de los cuales
los
clientes
cancelaron
la
totalidad
facturada
de
S/.1224,638.00, los mismos que fueron destinados para pagar

a proveedores por costos operacionales y gastos operativos,
asimismo esta empresa obtuvo 2 prstamos, uno de Caja
Maynas con fecha (22-05-09), por el importe de S/.70,000.00
n.s. y otro por Mi Banco con fecha (11-09-10), por el importe
de S/.35,000.00 n.s.; al respecto se debe precisar, que el
prstamo de la Caja Maynas, realizado el 22-05-09, ha sido
contabilizada con fecha posterior a la fecha del desembolso,
vale decir con fecha Marzo-2010, similar situacin sucedi con
el prstamo de Mi Banco de fecha 11-09-10, la misma que ha
187
sido
contabilizado
con
fecha
posterior
la
fecha
del
desembolso, es decir, Diciembre-11, quedando un saldo por

pagar de S/.25,603.83 nuevos soles, al 31-12-11, lo que
permite inferir que esta empresa estara tratanto de ocultar
las inyeccin de dinero de procedencia ilcita.
Con relacin al origen de los medios econmicos con el que se
constituy esta empresa, Marlon Marin Garca en su repuesta
a la pregunta N 06 en su manifestacin de fecha 29
de
agosto de 2012 (ver fojas 1261 al 1264) seal que este dinero
fue proporcionado por su difunta esposa Mercedes Cueva
Yumbato quien realiz un prstamo dinerario del Banco de la
Nacin, sin embargo este hecho no ha sido acreditado
documentariamente tal y conforme se ha sealado en informe
pericial contable.
B.36. Empresa ECOLOGISTIC ROCHA S.A.C.:
Inscrita en la Partida Registral N 11050723 de la Oficina
Registral de Pucallpa, constituida mediante escritura pblica
del 28-05-08, con un capital social de S/.60,000.00 n.s.
totalmente pagados en bienes muebles no dinerarios por
Lizbeth Veliz Roca que suscribe con 200 acciones, Magaly
Gerarda Roca Chvez, que suscribe con 2,000 acciones y
Cedela Arvalo Rojas con 2,000 acciones, significando que
cada accin se encuentra valorizada en S/.10.00 n.s. cada uno,
con el objeto social de compra venta de equipos mdicos,
medicina
en
general,
compra
venta
de
combustible
lubricantes, transporte fluvial de carga y pasajeros con botes

pongueros, deslizadores rpidos en toda la Hoya Amaznica,
entre otros, designndose como Gerente General: Lizbeth
Veliz Roca y con domicilio fiscal ubicado en el Jr. Rmac S/N
188
Raymondi - Atalaya.
Con relacin al origen de los medios econmicos con el que se
constituy la Empresa ECOLOGISTIC ROCHA S.A.C., se
tiene el Informe Pericial Contable N 201-2013-DIRCOTEPNP/DIVINLA-APC, de fecha 03 de marzo de 2013 (ver fojas
36311 y sgtes.) que la empresa ha sido constituida con un
capital social de S/.60,000.00 invertidos por Cedela Arvalo
Rojas, Lizbeth Veliz Roca y Magaly Gerarda Roca Chvez,
asimismo se establece que en la empresa existen dos facturas
N 000457 (de fecha 10-01-11)y N 000617 (de fecha 16-0611), emitidas por la Empresa Comercial Ucayali & Iquitos
S.A.C., por la compra de dos motores fuera de borda, que
estn detallados en el Registro de Compras y que no se hallan
insertos en el Libro Diario y Mayor, no encontrndose
reflejados en el Balance General del 31-12-11.
De igual modo en el Informe Pericial se ha determinado que la
empresa para su constitucin y formacin se utiliz la suma de
S/ 60,000.00 n.s; y, en los aos
2010 y
2011, segn los
Estados Financieros, del Estado de Prdidas y Ganancias,

presentados a la SUNAT, va Declaracin Jurada, tiene ventas
por un total de S/330,739.00 n.s. de los cuales los clientes
cancelaron la totalidad facturado, por lo que ingres a Caja
S/.330,739.00 n.s.; y, los referidos ingresos en Caja, fueron
destinados para pagar a proveedores por costos operacionales
y gastos operativos (capital de trabajo).
B.37. Empresa ESTACION DE SERVICIOS SEOR DE
MURUHUAY S.R.L.:
Inscrita en la Partida Registral de Ayacucho N 11004864,
189
constituida mediante Escritura Pblica de fecha 11 de febrero

de
2004,
por
participaciones
Diomedes
y
Ayala
Alejandra
Lagos
Gmez,
con
5,000
Yucra
con
3,000
participaciones, siendo el capital inicial de S/. 8,000.00

constituidos por aportes no dinerarios, su objeto social es la
comercializacin de combustible y lubricantes en general para
vehculos motorizados, al lavado y engrase de vehculos y
servicios afines, su domicilio fiscal est ubicado en la Av.
Huanta s/n Pueblo San Francisco, Distrito Ayna, Provincia de
La Mar, Departamento de Ayacucho; siendo el Gerente
General Diomedes Ayala Gmez.
De
la
Pericia
Contable
N202-2013-DIRCOTE-
PNP/DIVINLA-APC del 04 de marzo de 2013 (ver fojas 39547

al 40575), se tiene que el patrimonio de la Empresa al 31 de
Diciembre del 2011, asciende a s/. 319.530.00 nuevos soles,
conformado por el capital inicial de S/. 58.000.00 nuevos
soles, resultados acumulados de S/. 105.300.00 nuevos soles,
sin embargo se precisa que la citada empresa no ha entregado
las Declaraciones Juradas del Impuesto a la Renta Anual de la
SUNAT, desde el ao 2004 a 2011, motivo por el cual no se
puede contrastar el resultado de los Estados Financieros,
tanto Estado de Prdidas y Ganancias y Balance General al 31
de Diciembre del 2011.
Respecto al vertiginoso incremento de capital no sustentado
se tiene que segn el Libro Diario, en el mes de diciembre del
2005, increment el Capital Social de S/8,000.00
a S/.
50,000.00,
2011,
mantenindose
al
31de
diciembre
de
asimismo se seala que de los aos 2008 al 2011, segn los

estados financieros, del estado de prdidas y ganancias, segn
la documentacin presentada, por la mencionada empresa,
190
esta registra ventas por un total de S/5372,550.00 n.s.

de los cuales los clientes cancelaron la totalidad facturado,
por lo que ingres a Caja S/. 5,372,550.00 n.s.; sin embargo se
precisa que los Estados Financieros, del Estado de Prdidas y
Ganancias al 31 de diciembre de 2011, segn las ventas netas
por la suma de S/ 5372,550.00 presentados lneas arriba, no
se
ha
podido
contrastar
con
la
informacin
de
las
Declaraciones Juradas PDT-RENTA ANUAL, de la SUNAT., en

vista que la empresa ESTACION DE SERVICIOS SEOR DE
MURUHUAY SRL no ha entregado las Declaraciones Juradas
Anuales de la SUNAT.
Por otro lado, es pertinente seala que en el Informe Pericial
N
207-2013-DIRCOTE-PNP/DIVINLA-APC,
practicado
Diomedes Ayala Gmez se ha establecido que esta persona,no

ha sustentado la procedencia de los medios econmicos en
bienes(S/.8,000.00),que
le
permitieron
constituir
esta
empresa, lo que permite inferir que esta empresa habra sido

constituida con la finalidad de colocar dinero de procedencia
ilcita, dada la vinculacin comercial que tiene el gerente de
esta Empresa con Antenor Zamora Cordero.
B.38. Empresa TRANSPORTES LEONES DE HUAMANGA
S.R.L.:
Inscrita en la Partida Electrnica N 1105820 de SUNARP
sede Ayacucho, siendo creada mediante escritura pblica de
fecha 21-05-1999, por los socios fundadores Diomedes
Ayala Gmez, que aporta 1,000 participaciones y Agustina
Gmez Ignacio que aporta 25,000 participaciones; con un
capital social de S/. 26,000.00 n.s. representados por 26,000
participaciones
de
S/.1.00
c/u
ntegramente
suscrito
totalmente pagado por los socios hasta el 31-12-11, siendo
191
posteriormente
el
capital
social
de
S/
27,819.00
n.s.,incrementado en S/1,819.00, producto del ACM (Ajuste

por Correccin Monetaria) del ao 2003; teniendo el objeto
social el Transportes de Carga en general a nivel nacional,
pudiendo dedicarse a todos los actos afines con su objeto
social; designndose como Gerente a Diomedes Ayala Gmez.
De la Pericia Contable N 203-2013-DIRCOTE-PNP/DIVINLAAPC del 04-03-13, se aprecia que el patrimonio de la Empresa
al 31 de Diciembre de 2011, asciende a S/. 81, 036.00 nuevos
soles, conformado por el capital inicial de S/. 271819.00
nuevos soles, resultados acumulados de S/. 44,510.00 nuevos
y utilidad del Ejercicio de S/. 8,707.00 nuevos soles; sin
embargo se debe precisar que la mencionada empresa no ha
entregado las Declaraciones Juradas del Impuesto a la Renta
Anual de la SUNAT, as como los PDT-IGV-Renta Mensual
desde el ao 1999 al 2007, de conformidad a la normatividad
vigente.
B.39. Empresa CONSTRUCTORA SM SAC:
Inscrita en la Partida N 11072635, constituida mediante
escritura pblica de fecha 24-11-09, por los socios fundadores
Diomedes Ayala Gmez, que aporta 150,000 acciones y Kerllin
Susan Ayala Lagos que aporta 3,230 acciones, siendo el
capital inicial de S/. 153,230.00 n.s. representados por
153,200 acciones de S/. 1.00 c/u ntegramente suscrito y
totalmente
pagado
por
los
accionistas
con
aportes
no
dinerarios; cuyo objeto social es el Alquiler de equipos y

maquinaria
pesada,
elaboracin
de
estudios,
ejecucin,
supervisin y liquidacin de todo tipo de obras civiles y

elctricas, servicios de asesora, consultora, tasaciones y
192
valorizaciones de todo tipo de obras civiles y elctricas, y

otros que coadyuven a la realizacin de sus fines; siendo
designado como Gerente
Diomedes Ayala Gmez y con
domicilio fiscal Av. Tupac Amaru 112, Distrito de Quimbiri,

Provincia de La Convencin, Departamento del Cusco.
De
la
Pericia
Contable
206-2013-DIRCOTE-
PNP/DIVINLA-APC del 04-03-13 (ver fojas 39256 al 39546),

practicado a esta Empresa se ha establecido que no ha
sustentado la procedencia de los medios econmicos en bienes
(S/.153,230.00), que le permitieron constituir esta empresa;
asimismo se tiene que la empresa CONSTRUCTORA SM SAC.,
presenta Registro de Compras de Diciembre de 2011, por el
valor de S/ 57,123.05, y en la declaracin Jurada del PDT-IGVRENTA-MENSUAL-SUNAT, del mes de Diciembre por el
importe de S/ 166,956.00, existiendo una diferencia de S/
109,832.92, importe que no est registrado en el mencionado
libro, lo que permite inferir la existencia de dinero de
procedencia ilcita.
B.40. Empresa AGENCIA FLUVIAL Y TRANSPORTES
SANTA MARINA E.I.R.L.:
Inscrita en la Partida Electrnica N 11002470 de SUNARP
sede Pucallpa, fue creada mediante escritura pblica de fecha
11-10-01, por Jhefry Neyser Pinedo Matute, con un capital
inicial de S/. 34,155.00 n.s. ntegramente suscrito y totalmente
pagado por el titular en bienes, siendo el objeto social
dedicarse al servicio de transporte de carga en general,
trmites documentarios ante la capitana de Puertos y
representaciones
cualquier
otro
asunto
de
comercializacin que pudiera realizarse ya sea negocio de
193
venta, distribucin, representacin, alquiler, promocin y

explotacin en general, inclusive exportacin e importacin de
toda clase de implementos necesarios para la realizacin de
sus fines; designndose como Gerente a Jhefry Neyser Pinedo
Matute y como apoderado aJhefry Neyser Pinedo Salas.
Al respecto se tiene la pericia contable N 210-2013DIRCOTE-PNP/DIVINLA-APC
del
04-03-13
(ver
fojas
37188 al 37841), se ha establecido entre otros aspectos que la

Empresa no ha cumplido con remitir la documentacin
sustentatoria de la adquisicin de los bienes de activos fijos,
nicamente se ha tomado de los Libros Contables pero en
forma genrica por cuentas contables. Respecto al vertiginoso
incremento de capital no sustentado, se tiene que esta
Empresa ha llegado a tener dos aumentos de capital social,
conforme al detalle siguiente:
1.Por Escritura Pblica del 07-0-5-07, se decide aumentar el
capital
social
de
la
empresa
AGENCIA
FLUVIAL
TRANSPORTES SANTA MARINA E.I.R.L. de la suma de

S/.34,155.00 Nuevos Soles a la suma de S/.72,894.00 por
Capitalizacin de Utilidades Acumuladas al ejercicio del ao
2006.
2.Por Escritura Pblica del 18-03-08, se decide aumentar el
capital
social
de
la
empresa
AGENCIA
FLUVIAL
TRANSPORTES SANTA MARINA E.I.R.L. de la suma de

S/.72,894.00 a la suma de S/.102,894.00 en bienes, con la
aportacin de dos mil parihuelas Artesanales de madera
shihuahuaco de 1 metro x 1.5 metros, valorizado en S/
30,000.00,
segn Declaracin Jurada, sin embargo este
aumento de capital, por la suma de S/ 30,000.00 no se

encuentra contabilizado al 31-12-11.
194
Al respecto
se ha recabado la manifestacin de Jhefry
Neyser Pinedo Matute, su fecha 27 de diciembre de 2012

(ver fojas 1400 al 1414), quien refiri entre otros aspectos no
recordar los aumentos de capital y que l y su padre Neyser
Pinedo Salas manejaban esta empresa; sin embargo habra
que considerar lo manifestado por el padre, quien durante su
declaracin de fecha 19-03-13, seal reiteradamente que su
hijo en mencin, era el que administraba y gerenciaba la
empresa; lo que permite inferir que Jhefry Neyser Pinedo
Matute, no tiene como sustentar estos aumentos de
capital significativos, los mismos que seran de procedencia
ilcita, tanto ms por sus vinculaciones comerciales con
Antenor Zamora Cordero.
B.41. EMPRESA FORESTAL SAN FRANCISCO S.R.L.:

Fue creada, mediante Escritura Pblica de fecha 07 de
marzo de 2003 y Aclaratoria de fecha 16 de abril de 2003,
por Hussein Amand Atache e inscrita en la Partida Registral
de Pucallpa N 11005584, con un capital
inicial de s/.419,
925.00 participaciones de un valor nominal de s/.1,00 nuevo

sol cada una, ntegramente suscritas y pagadas segn
Declaracin Jurada de Bienes, siendo los socios accionistas:
Hussein Amand Atache, con 415,725 participaciones y Jos
AMAND PINEDO con 4,200 participaciones; el objeto social
de la empresa es dedicarse a la comercializacin de maderas,
extraccin,
transformacin
aserro,
importacin
exportacin de madera y otros, su domicilio fiscal est

ubicado en Villa Atalaya, Distrito de Raymondi, Dpto. de
Ucayali; su RUC es el 20393077159, siendo el Gerente
195
General: Hussein AMAND ATACHE.

Al respecto, se tiene la manifestacin de Hussein Aman
Atache, de fecha 28 de agosto de 2012 (ver fojas 58912 al
58926), quien refiere entre otros aspectos que en el ao 2002,
adquirieron un tractor forestal valorizado en S/.270,000.00
al crdito para pagar con madera ante la empresa COMASAC,
cuando se cancel el valor de este tractor, este bien pas a
conformar como aporte de capital inicial
para la empresa
Forestal San Francisco SRL, adems de cuatro deslizadores

con motores fuera de borda SUSUKI, de 40 HP, adems de
computadoras, motosierras, escritorios y accesorios para
todo trabajo forestal; todos estos activos se valorizaban en la
suma de S/.400,000.00 soles, monto con el que se constituy
esta empresa. Seala
adems,
que la compra de estos
activos, se realizaron con dinero aportado como persona

natural
producto
comercializacin
de
de
su
trabajo
madera
en
que
la
extraccin
puede
sustentarlo
documentariamente. Sin embargo de la Pericia Contable

N
170-2013-DIRCOTE-PNP/DIVINLA-DPC
del
16
de
febrero de 2013, practicado a la empresa FORESTAL SAN

FRANCISCO SRL (ver fojas 54075 al 54078), se ha establecido
que a esta empresa no se le ha podido realizar el peritaje
legal,
contable,
econmico,
financiero,
por
cuanto
su
representante legal Hussein Amand Atache, no ha presentado

a la fecha, la documentacin requerida reiteradamente.
3.4.- En efecto, este Despacho Judicial considera que nos
encontramos
frente
denunciado;
siendo
una
que
causa
existen
probable
indicios
del
delito
razonables
suficientes que vinculan a los denunciados en la comisin del
196
delito
de
Lavado
de
Activos
en
agravio
del
Estado.---------------------------------------------------------------CUARTO.- SUBSUNCION DE LAS CONDUCTAS AL TIPO

PENAL:
As expuesto los hechos por el Ministerio Pblico, corresponde
proceder con la correcta subsuncin legal, es decir, indicar el
tipo penal, modalidad y agravante en que se encuentra incursa
cada una de las conductas atribuidas, siendo que imputa a los
denunciados, ser autores del delito de Lavado de Activos,
conducta preceptuada en los artculos 1, 2, 3 y 6 de la Ley
27765 - Ley penal que regula el delito de Lavado de Activos.
4.1. DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS:
4.1.1. Artculo 1 (Ley N 27765).- Actos de Conversin y
Transferencia:
El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o
ganancias cuyo origen ilcito conoce o puede presumir, con la
finalidad
de
evitar
la
identificacin
de
su
origen,
su
incautacin o decomiso, ser reprimido con pena privativa de

la libertad no menor de ocho ni mayor de quince aos y con
ciento veinte a trescientos cincuenta das multa 10.
En este tipo penal, el sujeto activo
convierte o transfiere
dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilcito conoce

o puede presumir, con la finalidad de evitar la identificacin
de su origen, su incautacin o decomiso.
Por lo tanto, los actos de conversin o transferencia de bienes
10
Artculo conforme a su modificacin por el artculo nico del Decreto Legislativo

N 986, publicado el 22.07.2007.
197
tienen por objeto el ocultar o encubrir el origen ilcito de los

bienes; tambin para ayudar a cualquier persona que participe
en la comisin de tal delito o delitos a eludir las consecuencias
jurdicas de sus acciones.
4.1.2. Artculo 2 (Ley N 27765).- Actos de Ocultamiento y
Tenencia:
El que adquiere, utiliza, guarda, custodia, recibe, oculta,
administra o transporta dentro del territorio de la Repblica o
introduce o retira del mismo o mantiene en su poder dinero,
bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilcito conoce o puede
presumir, y dificulta la identificacin de su origen, su
incautacin o decomiso, ser reprimido con pena privativa de
la libertad no menor de ocho ni mayor de quince aos y con
ciento veinte a trescientos cincuenta das multa 11.
4.1.3. Artculo 3 (Ley N 27765).- Formas Agravadas:
La pena ser privativa de la libertad no menor de diez ni
mayor de veinte aos y trescientos sesenta y cinco a
setecientos treinta das multa, cuando:
a) El agente utilice o se sirva de su condicin de funcionario
pblico o de agente del sector inmobiliario, financiero,
bancario o burstil.
b) El agente cometa el delito en calidad de integrante de una
La pena ser privativa de la libertad no menor de veinticinco
aos cuando los actos de conversin y transferencia o de
ocultamiento y tenencia se relacionen con dinero, bienes,
11
Articulo conforme a su modificacin por el artculo nico del Decreto Legislativo N 986,
publicado el 22.07.2007.
198
efectos o ganancias provenientes del trfico ilcito de drogas,

terrorismo, secuestro, extorsin, trata de personas o delitos
contra el patrimonio cultural previsto en los artculos 228 y
230 del Cdigo Penal12.
4.1.4. Artculo 6.- Disposicin Comn:
El origen ilcito que conoce o puede presumir el agente del
delito podr inferirse de los indicios concurrentes en cada
caso.
El conocimiento del origen ilcito que debe conocer o presumir
el agente de los delitos que contempla la presente ley,
corresponde a conductas punibles en la legislacin penal como
el trfico ilcito de drogas; delitos contra la administracin
pblica;
secuestro;
proxenetismo;
trfico
de
menores;
defraudacin tributaria; delitos aduaneros u otros similares

que generen ganancias ilegales, con excepcin de los actos
contemplados en el Artculo 194 del Cdigo Penal.
En los delitos materia de la presente ley, no es necesario que
las actividades ilcitas que produjeron el dinero, los bienes,
efectos o ganancias, se encuentren sometidas a investigacin,
proceso
judicial
hayan
sido
objeto
de
sentencia
condenatoria.
Tambin podr ser sujeto de investigacin por el delito de
lavado de activos, quien realiz las actividades ilcitas
generadoras de dinero, bienes, efectos o ganancias 13.
12
Articulo conforme a su modificacin por el artculo nico del Decreto Legislativo N 986,
publicado el 22.07.2007.
13
Articulo conforme a su modificacin por el artculo nico del Decreto Legislativo

N 986, publicado el 22.07.2007
199
4.2. INCORPORACIN DE LAS PERSONAS JURDICAS

COMO SUJETOS PASIVOS DEL DELITO:
El Cdigo Penal incorpor sanciones de carcter penal
aplicables
las
personas
jurdicas
las
denomin
consecuencias accesorias. Con esta decisin poltico criminal

la legislacin nacional procuraba establecer un indito nivel
de respuesta punitiva frente a aquellos delitos donde resultase
involucrada una persona jurdica, tal tenemos:
4.2.1. Artculo 104.- Privacin de beneficios obtenidos por
infraccin penal a personas jurdicas:
El Juez decretar, asimismo, la privacin de los beneficios
obtenidos por las personas jurdicas como consecuencia de la
infraccin penal cometida en el ejercicio de su actividad por
sus funcionarios o dependientes, en cuanto sea necesaria para
cubrir la responsabilidad pecuniaria de naturaleza civil de
aqullos, si sus bienes fueran insuficientes.
4.2.2. Artculo 105.- Medidas aplicables a las personas
jurdicas:
Si el hecho punible fuere cometido en ejercicio de la actividad
de cualquier persona jurdica o utilizando su organizacin
para favorecerlo o encubrirlo, el Juez podr aplicar todas o
algunas de las medidas siguientes:
1. Clausura de sus locales o establecimientos, con
carcter temporal o definitivo. La clausura temporal no
exceder de cinco aos.
2. Disolucin de la sociedad, asociacin, fundacin,
cooperativa o comit.
200
3.
Suspensin
de
las
actividades
de
la
sociedad,
asociacin, fundacin, cooperativa o comit por un plazo

no mayor de dos aos.
4. Prohibicin a la sociedad, fundacin, asociacin,
cooperativa o comit de realizar en el futuro actividades,
de la clase de aquellas en cuyo ejercicio se haya
cometido, favorecido o encubierto el delito ().
4.2.3. Por otro lado, para fines de exponer la utilizacin de las
empresas jurdicas en los hechos denunciados, es pertinente
citar el Acuerdo Plenario N 7-2009/CJ-116, su fecha 13 de
noviembre de 2009, donde se ha establecido como doctrina
jurisprudencial, los criterios expuestos en los fundamentos
jurdicos 11 al 22, destacndose los siguientes :
4. Consecuencias accesorias, persona jurdica
y proceso penal.
19. En el mbito procesal toca delinear las garantas y
los procedimientos que deben viabilizar la aplicacin
judicial de consecuencias accesorias a una persona
jurdica. En este espacio debe definirse el procedimiento
ms idneo que asegure, con puntual observancia de los
principios y garantas procesales constitucionalmente
relevantes, la presencia y la intervencin en un proceso
penal del ente colectivo; as como la identificacin de las
partes legitimadas y de las caractersticas fundamentales
de una dinmica contradictoria que sea idnea para
debatir, sin mengua de las garantas del debido proceso,
tutela jurisdiccional, defensa procesal y presuncin de
inocencia, la relevancia penal de la concreta intervencin
de una persona jurdica en el hecho sub judice.
En algunos sistemas jurdicos extranjeros es tambin la
201
legislacin material la que demanda la habilitacin de

este escenario procesal. As, por ejemplo, en Espaa el
artculo
129
consecuencias
del
Cdigo
accesorias
Penal
advierte
aplicables
una
que
las
persona
jurdica requieren de una audiencia previa donde ella

pueda alegar, a travs de sus representantes legitimados,
lo que le sea favorable (El Juez o Tribunal, en los
supuestos previstos en este Cdigo, y previa audiencia
de los titulares o de sus representantes legales, podr
imponer, motivadamente, las siguientes consecuencias).
20. En lo que atae a nuestro sistema jurdico las
consecuencias
accesorias,
por
su
efectividad
sancionadora, deben, tambin, aplicarse en el marco de

un proceso penal con todas las garantas. La persona
jurdica,
entonces,
tiene
que
ser
emplazada
comparecer ante la autoridad judicial por su apoderado

judicial con absoluta capacidad para ejercer plenamente
el conjunto de los derechos que dimanan de las garantas
de defensa procesal derecho de conocimiento de los
cargos, de asistencia letrada, de defensa material o
autodefensa, de no autoincriminacin y al silencio, de
prueba, de alegacin, y de impugnacin- y de tutela
jurisdiccional en especial, derecho a una resolucin
fundada y congruente basada en el derecho objetivo y
derecho a los recursos legalmente previstos-.
Con
tal
efecto,
la
persona
jurdica
deber
ser
comprendida expresamente en sede de instruccin en

una resolucin judicial de imputacin en el auto de
apertura de instruccin o en un auto ampliatorio o
complementario-, circunscripta a la posible aplicacin de
consecuencias accesorias, ello sin perjuicio de que
202
concurrentemente pueda haber sido pasible de una

imputacin en el proceso civil acumulado como tercero
civil. Es evidente que nadie puede ser acusado, sin antes
haber sido comprendido como procesado o sujeto pasivo
del proceso, a fin de que est en condiciones razonables
de ejercer el conjunto de derechos necesarios para
afirmar su pretensin defensiva o resistencia: derecho a
ser odo, a probar e intervenir en la actividad de
investigacin y de prueba, a alegar sobre los resultados
de aquella actividad, y a impugnar.
Al respecto, el NCPP ya considera a la persona jurdica
como un nuevo sujeto pasivo del proceso penal en el
Titulo III, de la Seccin IV, del Libro Primero. Pero ya no
para afrontar nicamente eventuales responsabilidades
indemnizatorias,
directas
subsidiarias,
sino
para
enfrentar imputaciones directas o acumulativas sobre la

realizacin de un hecho punible y que pueden concluir
con la aplicacin sobre ella de una sancin penal en su
modalidad especial de consecuencia accesoria [PABLO
SNCHEZ VELARDE: El nuevo proceso penal, Editorial
Idemsa,
Lima,
legislativa,
2009,
adems,
pgina
dispone,
80].
para
Esta
orientacin
todo
ello,
la
realizacin de un proceso penal de corte unitario que

comprender tanto a personas naturales como jurdicas,
aunque con formulacin de cargos y requerimientos
diferenciados en atencin a la naturaleza particular del
sujeto imputado y de las necesidades especficas del
thema probandum que le conciernen [JULIO CSAR
ESPINOZA GOYENA, Obra Citada, pgina, 314].
21. En el NCPP las normas relativas a la persona
jurdica y a su rol en el proceso penal se encuentran
203
comprendidas entre los artculos 90/93. Cada una de

estas normas legisla aspectos especficos vinculados con
la
capacidad
procesal,
los
derechos
garantas
reconocidos a las personas jurdicas, as como sobre la

actividad procesal que estas pueden desplegar.
La morfologa y funcin de tales disposiciones es la
siguiente:
A. El artculo 90 NCPP identifica a las personas
jurdicas que pueden ser partes procesales y objeto de
emplazamiento por la autoridad judicial. En l se fijan los
presupuestos necesarios para el emplazamiento y la
incorporacin formal de una persona jurdica en un
proceso penal. Al respecto, el presupuesto esencial que
exige dicha norma se refiere a la aplicacin potencial
sobre el ente colectivo de alguna de las consecuencias
accesorias que contemplan los artculos 104 y l05 CP.
Esta disposicin tambin concede al Fiscal legitimacin
exclusiva para requerir ante la autoridad judicial dicho
emplazamiento e incorporacin procesal. Tal norma, por
lo dems, no obsta a que, respecto del artculo 104 CP y
en sus estrictos marcos, el actor civil tenga legitimacin
activa conforme a la concordancia de los artculos 11,
104 y 105 NCPP.
B. El artculo 91 NCPP disciplina la oportunidad y la
tramitacin del emplazamiento e incorporacin procesal
de la persona jurdica como parte procesal. Esta norma
seala que la solicitud de emplazamiento del Fiscal se
debe
formular
ante
el
Juez
de
la
Investigacin
Preparatoria, luego de comunicarle su decisin formal de

continuar con las investigaciones y hasta antes de que se
declare concluida la investigacin preparatoria. En este
204
artculo se detallan tambin los datos bsicos de

identificacin que deber contener la solicitud fiscal y
que son los siguientes:
(i) La identificacin de la persona jurdica (razn social,
naturaleza, etctera).
(ii) El domicilio de la persona jurdica (sede matriz o
filiales).
La
solicitud,
adems,
debe
sealar,
de
modo
circunstanciado, los hechos que relacionan a la persona

jurdica con el delito materia de investigacin. Por tanto,
se debe referir la cadena de atribucin que la conecta
con
acciones
de
facilitacin,
favorecimiento
encubrimiento del hecho punible. Y, en base a todo ello,

se tiene que realizar la fundamentacin jurdica que
justifique incluir al ente colectivo en el proceso.
La tramitacin que deber darse a la solicitud ser la
misma que detalla el artculo 8 NCPP para el caso de las
cuestiones
previas,
cuestiones
prejudiciales
excepciones.
C. El artculo 92 NCPP trata de la representacin
procesal de la persona jurdica. La norma establece que
el rgano social de la persona jurdica debe designar un
apoderado judicial. Sin embargo, se excluye de dicho rol
a toda persona natural que est comprendida en la
misma investigacin y bajo la imputacin de los mismos
hechos
que
determinaron
el
emplazamiento
la
incorporacin procesal de la persona jurdica. La norma

dispone, adems, un plazo de cinco das para que el
rgano social de la persona jurdica cumpla con designar
al apoderado judicial. Si al vencimiento de dicho plazo no
se hubiera realizado tal designacin la har el Juez de la
205
Investigacin Preparatoria.
D. En el artculo 93 NCPP se detalla los derechos y
garantas procesales que se reconocen a la persona
jurdica dentro del proceso penal. Al respecto, se
reconoce a la persona jurdica procesada, en tanto
resulten compatibles con su naturaleza, los mismos
derechos y garantas que corresponden, en un debido
proceso legal, a toda persona natural que tiene la
condicin de imputado. Principalmente, el derecho a una
defensa
activa,
la
posibilidad
de
contradiccin
procesal, a la impugnacin dentro de la ley de toda

resolucin que la cause gravamen.
E. El apartado 2 del artculo 93 NCPP regula una
situacin especial de contumacia o rebelda de la
persona jurdica procesada la cual, sin embargo, en
ningn caso, puede generar que se afecte o suspenda la
continuacin del proceso.
22. La vigencia escalonada del NCPP en el pas, como
se ha destacado, limita la utilidad de las normas
procesales alusivas a la persona jurdica y, por ende,
dificulta la aplicacin judicial de las consecuencias
accesorias en muchos Distritos Judiciales. Por tal razn y
tomando en cuenta las reglas y el procedimiento fijado
por aquel para dicha finalidad, corresponde postular un
conjunto de criterios operativos en aplicacin directa de
los principios procesales de contradiccin, igualdad de
armas y acusatorio, conforme a lo dispuesto, en lo
pertinente en el artculo III del Ttulo Preliminar del
Cdigo
Procesal
Civil,
aplicable
supletoriamente
al
proceso penal, a cuyo efecto se tendr en consideracin,

en cuanto sea legalmente compatible con la estructura
206
del ACPP, los siguientes criterios operativos, inspirados

en el NCPP:
A.
El Fiscal Provincial ha de incluir en su denuncia
formalizada o en un requerimiento fundamentado en el

curso de la etapa de instruccin a las personas jurdicas
involucradas en el hecho punible imputado, incorporando
en lo procedente los datos y contenidos a que alude el
artculo 91.1 NCPP, necesarios para su identificacin y
el juicio de imputacin correspondiente a cargo del Juez
Penal.
B.
La
persona
jurdica
denunciada
ha
de
ser
comprendida en el auto de apertura de instruccin o en

un auto ampliatorio o complementario en condicin de
sujeto pasivo imputado. En esta resolucin, que deber
notificrsele a la citada persona jurdica, el Juez Penal
dispondr que ella designe un apoderado judicial en
iguales trminos que los referidos en el artculo 92
NCPP.
C.
La
persona
jurdica
procesada
tiene,
en
lo
pertinente, los mismos derechos y garantas que la ley

vigente concede a la persona del imputado durante la
instruccin y el juicio oral.
D.
La
acusacin
pronunciarse
fiscal,
si
especficamente
correspondiere,
acerca
debe
de
la
responsabilidad de la persona jurdica. En su caso,

solicitar motivadamente la aplicacin especfica de las
consecuencias accesorias que corresponda aplicar a la
persona jurdica por su vinculacin con el hecho punible
cometido.
En
todo
caso,
corresponder
al
rgano
jurisdiccional el control de la acusacin fiscal en orden a

la intervencin en el juicio oral de la persona jurdica.
207
E.
La persona jurdica deber ser emplazada con el
auto de enjuiciamiento, pero su inasistencia no impide la

continuacin del juicio oral. El Juez o Sala Penal
competente, de ser el caso, impondr la consecuencia
accesoria que resulte pertinente al caso con la debida
fundamentacin o la absolver de los cargos. Rige en
estos casos el principio acusatorio y el principio de
congruencia procesal o correlacin
En efecto, mediante este Acuerdo Plenario se intenta resolver
los problemas suscitados de la aplicacin del artculo 105 del
Cdigo
Penal
Peruano
esto
es,
la
aplicacin
de
las
consecuencias accesorias a las persona jurdicas. As pues la

Corte Suprema de Justicia de la Repblica en dicho Acuerdo
Plenario,
con
Consecuencias
respecto
Accesorias,
las
ha
Personas
establecido
Jurdicas
como
criterio
vinculante, a modo de resumen, que las consecuencias

accesorias deben tambin aplicarse en el marco de un proceso
penal con todas las garantas. La persona jurdica, entonces,
tiene que ser emplazada y comparecer ante la autoridad
judicial por su apoderado judicial con absoluta capacidad para
ejercer plenamente el conjunto de los derechos que dimanan
de las garantas de defensa procesal y de tutela jurisdiccional.
Entonces,
la
expresamente
persona
en
jurdica
sede
de
circunscripta
consecuencias
accesorias,
pueda
ser
instruccin
procesamiento,
concurrentemente
deber
a
ello
haber
en
comprendida
el
auto
de
la posible aplicacin de
sin
sido
perjuicio
de
que
pasible
de
una
imputacin en el proceso civil acumulado como tercero civil. --
208
QUINTO.- (VIA PROCEDIMENTAL):

De conformidad con lo previsto en la Ley de la materia- Ley N
27765, el trmite del proceso judicial por el delito Contra el
Lavado de Activos, corresponde a la
VA ORDINARIA.
----------------------------------------------------------------------------
SEXTO.- (MEDIDA
COERCITIVA
IMPONERSE):
Nuestro ordenamiento jurdico, establece dentro de las

medidas coercitivas personales la detencin provisional y la de
comparecencia; al respecto se tiene:
6.1. MANDATO COERCITIVO DE DETENCION.- Conforme
a lo establecido en el Artculo 135 del Cdigo Procesal Penal,
para dictar mandato de detencin se requiere la concurrencia
en forma copulativa de los siguientes presupuestos:
6.1.1. Primer presupuesto Suficientes Elementos de
Conviccin (Fumus Boni Iuris).- Tal como lo sanciona el Art.
77 del C. de PP, corresponde valorar los elementos de
conviccin ofrecidos por el representante Fiscal a efectos de
establecer si existen razones plausibles para dictar el mandato
de detencin requerido por el Ministerio Pblico.
Previamente estimamos necesario precisar que en este nivel
del
proceso
NO
existen
pruebas.
terminolgico comn referirse a
Constituye
un
error
pruebas que acrediten la
comisin de los hechos punibles pues en este nivel del

proceso aun NO existen pruebas (slo adquieren tal calidad
209
en la etapa de juzgamiento, luego de una debida actuacin

oral, contradictoria y bajo el principio de inmediacin).
En efecto, durante la investigacin preliminar y la etapa de
instruccin slo existen elementos de conviccin, es decir
todos aquellos datos, actuaciones o indicios capaces de
generar y justificar determinadas secuencias de razonamiento,
a partir de las cuales es posible arbitrar, derivar o colegir
premisas, teoras y presunciones altamente probables pero en
modo alguno conclusivas.
Por ello en este nivel nada est probado, siendo que las
decisiones judiciales sobre inicio de proceso e imposicin de
medidas
coercitivas
presunciones
personales
altamente
reales
probables
se
basan
derivadas
de
en
la
valoracin lgica de los elementos de conviccin o indicios

razonables, siendo los siguientes:
Siendo esto as, cabe precisar que concerniente al primer
presupuesto, respecto a los encausados
Vctor
Quispe
Palomino, Jorge Quispe Palomino o Marco Antonio

Quispe Rodrguez, Orlando Alejandro Borda Casafranca,
Vctor Quispe Torres, Leoncio Bellido Coras y Antenor
Zamora Cordero, se tiene que de las diligencias actuadas se
ha llegado a establecer que el marco originario del delito de
Lavado de Activos, son los ilcitos de Terrorismo y Trfico
ilcito de drogas, actividades que han servido de base para
obtener ingentes cantidades de dinero los cuales han sido
insertados en el circuito econmico legal, por medio de
transferencias, adquisicin de bienes y conformacin de
empresas, utilizando testaferros para lograr este cometido,
siendo de anotarse que se evidencian elementos sustanciales
que permiten deducir la existencia del delito precedente,
210
conforme a las diligencias preliminares realizadas por la

Unidad Policial con participacin Fiscal, as tenemos que en la
diligencia de muestreo fotogrfico de personas, el colaborador
eficaz signado con clave 1FPSPA3022 (ver actas de fecha 10
de octubre de 2012, obrante de fojas 58770 al 58782), logr
reconocer a las personas que estaban signadas como muestra
03 y muestra 14, correspondiente a Leoncio Bellido Coras y
Vctor Quispe Torres, respectivamente.
Asimismo
el
colaborador
eficaz
antes
citado
en
su
manifestacin de fecha 23 de octubre de 2012, (vase de fojas

1650 al 1659 y 58947 al 58956), refiri ente otros aspectos
que el camarada Jos, primer mando en el VRAEM haba
dispuesto que los integrantes de las guerrillas y pelotones
presten ayuda tanto en medicinas, ropas, alimentos a los
integrantes de las firmas de drogas, limpiando los caminos,
para facilitarles el paso, asimismo brindaban seguridad a las
firmas en su traslado, coordinando con las guerrillas para que
no sean emboscados por gente que se dedicaba a robar la
droga que trasladaban las firmas; de igual modo, el referido
colaborador
en
su manifestacin
refiere conocer a los
investigados Vctor Quispe Torres y Leoncio Bellido Coras

como aquellas personas que realizaban las coordinaciones con
los dirigentes de la OT-SL para el ingreso, traslado, custodia y
salida de la droga por la zona del VRAEM. Agrega que un mes
antes de conocer al hoy investigado Leoncio Bellido Coras,
cuando estaba en el campamento Jhonson de la OT-SL,
arrib un bote con 14 personas portando cada una de ellas
mochilas conteniendo droga, para luego el cabecilla del grupo
conocido como Chino morales y el motorista Paco lujan,
conversar con los camaradas Alipio, Jos o Ivn, Ral,
211
Alipio, seguidamente el Alipio, refirindose al sujeto Chino

morales, le manifiesta camarada ya hemos visto la merquita
del primo, acotando el camarada Jos: vean los detalles
de cmo van a ir, como van a volver, la seguridad, el cobro,
etc. como Alipio es el mando militar, tiene que ver eso, ello
porque los encargados eran el Ral y Alipio, como
mandos militares y logsticos respectivamente. Es as que
luego de haber cumplido con las directivas y lo acordado
sacaron la droga por el lugar conocido como la herradura
con
direccin
Paucarbamba-Zona
Limtrofe
entre
los
departamentos de Junn, Ayacucho y Huancavelica (zona de

Vizcatn) o el lugar conocido como Cobriza, el cual pertenece
a Ayacucho; a lo que el Jos le indic al Chino Morales:
saca..hasta
donde
haya
carro,
refirindose
al
colaborador de clave 1FPSPA3022, aceptando el Chino

Morales, retornando en bote llegando hasta Puerto Cocos, en
donde slo retorn el botero Paco Lujan, su ayudante y el
chino morales, lugar donde estaba esperando la camioneta
de este ltimo, es as que subieron al vehculo el Chino
Morales quien conduca, un sujeto que era su copiloto y el
colaborador de clave 1FPSPA3022, el mismo que parti con
rumbo a la ciudad de Ayacucho.
Agrega que en el camino conversaban y hacan clculos de
quien llegara primero, ellos o la droga, planificaban detalles
del funcionamiento de la camioneta, debido a que la droga que
iba a llegar a las alturas del puente de Paucarbamba, iba a ser
transportada a un lugar conocido como rio blanco o rio
branco, por la frontera de Brasil, Bolivia o de Chile, en una
caleta preparada en la camioneta, llegando a un taller a la
entrada de Ayacucho en horas de la maana, en cuyo interior
212
haban varios carros y dos personas con mamelucos azules,

lugar donde el Chino Morales pidi que revisen el vehculo y
luego hace una llamada desde su celular a una persona que le
llamaba Alejandro, dicindole: estoy en el taller, ven para
coordinar, llamada que se reiter al cabo de treinta minutos
por parte del Chino Morales, preguntndole por donde estaba,
logrando escuchar que le respondan ya estoy cerca, y a los
pocos segundos apareci una persona a quien durante a la
fecha ha reconocido como el hoy investigado Vctor Quispe
Torres (reconocido en diligencia de muestreo fotogrfico con
el N 14).
Asimismo el colaborador detalla que el Chino Morales indic
que el vehculo estaba fallando y que lo estaba haciendo
arreglar, preguntando Alejandro (reconocido como Vctor
Quispe Torres) a qu hora vas a salir, respondiendo el
Chino Morales que tena que ser rpido porque no iba a
alcanzar el tiempo, quienes luego se ubicaron a cierta
distancia del colaborador de clave 1FPSPA3022, conversando
hasta momentos en que los mecnicos culminaron con
arreglar el vehculo, para luego despedirse, quedndose el
sujeto conocido como Alejandro (Vctor Quispe Torres), y en la
camioneta continuaron con el viaje, circunstancias en que el
Chino Morales coment a su acompaante ese h no quiere
arriesgar, trabajar en sociedad es una h; continuando el
viaje hasta Paucarbamba, donde compraron el boleto al
colaborador
de
clave
1FPSPA3022,
para
la
ciudad
de
Huancayo, indicndole el Chino Morales que la orden del

Jos era llevarlo hasta la ciudad de Ayacucho, pero le llevaron
ms cerca de Huancayo, continuando ellos con su viaje.
As respecto a las diligencias preliminares recabadas, tales
213
como la manifestacin del colaborador eficaz de clave

1FPSPA3022,
el
reconocimiento
fotogrfico
dems
diligencias se ha logrado la identificacin plena de los

ciudadanos Leoncio Bellido Coras (reconocido en muestra
fotogrfica N 03) y Vctor Quispe Torres con cdigo nico
de identificacin RENIEC N 00159154-2 (reconocido en el
muestreo fotogrfico como el N 14), los mismos que
perteneceran a la organizacin criminal de trfico Ilcito de
drogas denominada Grupo Chapuln, informacin que es
corroborada con las referencias de OFINT/DIRANDRO-PNP, de
fecha 30 de junio del 2003 esto es, con la Nota de
Informacin
58-06.03-DIROPANDRO-PNP-
DND/04.DS.D2, la misma que es citada en el Atestado

Policial N 14-05-2013-DIREJCOTE-PNP/DIVINLA, en el
numeral 4 del literal J obrante a fojas 438, donde se pone en
conocimiento
la
existencia
de
la
organizacin
Quispe-
Atalaya, siendo el jefe de dicha organizacin Vctor Quispe

Torres(a) Chapuln, que tiene como fachada una tienda de
abarrotes, transporte fluvial, servicios de hospedajes; es as
que dicha organizacin, para el transporte de droga usa el rio
Ene (Valle esmeralda-Pto. Roca), puerto Ocopa, rio Tambo,
Atalaya, rio Urubamba, Sepahua, hasta la boca del rio Ucayali,
de igual manera se aprecia de la citada Nota Informativa los
nombres y apelativos de los cabecillas y/o jefes de la
organizacin que vienen operando en la jurisdiccin del
VRAEM, modus operandi y nmeros telefnicos, nombres de
familias y otros datos a tenerse en cuenta.
Por otro lado, tambin de los actuados se aprecia que el
denunciado
Antenor
Zamora
Cordero,
realizaba
directamente coordinaciones con los integrantes del comit
214
central de la OT-SL-VRAEM, para solicitar la proteccin,

traslado, custodia y salida de la droga por dicha zona, previo
apoyo y/o financiamiento a dicha organizacin criminal, lo que
evidencia
su
cercana
proximidad
con
los
delitos
precedentes; argumento que se encuentra corroborado con las

manifestaciones de los colaboradores eficaces 1FPSPA3016,
1FPSPA3020 y 1FPSPA3022, quienes de manera detallada y
coherente narran la forma y circunstancias en que el
denunciado Antenor Zamora Cordero conocido como chato o
gordo Zamora apoyaba a la organizacin terrorista con
dinero y otros, vivieres, debido a que tena que pasar
obligatoriamente la droga por las zonas o campamentos
liderados por la OT-SL-VRAEM (ver manifestaciones de fojas
63595
al
63599,
63600
al
63604,
63605
al
63609,
respectivamente), as como las actas de reconocimiento

realizadas por los mencionados colaboradores (ver fojas 63460
al 63461, 63462 al 63463, 63465 al 63467, 63468 al 63470,
63471 al 63473, 63474 al 63476), lo que permite inferir que
las ingentes cantidades de dinero que ostenta el denunciado
Antenor Zamora Cordero es proveniente de las actividades
ilcitas realizadas, los mismos que fueron insertados en el
circuito econmico legal por medio de la constitucin de
empresas.
En la Nota de Informacin N 58-06.03-DIROPANDRO-PNPDND/04.DS.D2, se informa sobre la organizacin ZamoraAtalaya, precisndose como jefe de la misma a Antenor
Zamora
Cordero
(a)
Brayam
Antibalas,
teniendo
empresas de fachada dedicadas al transporte de carga fluvial,

terrestre y otros; dicha organizacin para el transporte de
droga usara el rio Ene (Valle Esmeralda), puerto Ocopa, rio
215
Tambo, Atalaya, Rio Urubamba, Sepahua, hasta la comunidad

nativa
Nuevo Mundo, rio Ucayali
hasta
el
distrito
de
Bolognesi, donde existira una pista area clandestina.

De lo sealado se logra inferir que la organizacin QuispeAtalaya, tiene como jefe a Vctor Quispe Torres (a) Chapuln
o Alejandro y por su lado Zamora-Atalaya tiene como
cabecilla
ha
Antenor
Zamora
Cordero
(a)
Brayan
Antibalas, quienes estaran realizando de manera voluntaria

y consciente actividades de colaboracin a favor de la OT-SL
liderada por el camarada Jos o Ivn(Vctor Quispe
Palomino) el mismo que tiene el dominio de la zona del
VRAEM, a cambio del traslado y seguridad de cargamentos de
droga, simbiosis entre el terrorismo y narcotrfico que
subsiste en esta parte del pas para sacar provecho en comn;
es decir realizan las coordinaciones con los mandos terroristas
para que le otorguen la seguridad y traslado de cargamentos
de droga desde la zona de Vizcatn, hacia la sierra de la
provincia
de
Tayacaja
(Huancavelica),
realizando
coordinaciones con los mandos en los campamentos que se

ubicaban en esa zona de la provincia de Huanta (Ayacucho),
lmite con la provincia de Satipo (Junn), donde aprovechaban
para llevar avituallamiento, armamento, municiones y otros
bienes para el sostenimiento de los campamentos terroristas.
Por ltimo, en cuanto los elementos de conviccin suficientes
para imponer la medida coercitiva personal de detencin,
tambin se encuentran abundantemente acreditado con los
elementos e indicios que se han aportado conjuntamente con
la denuncia fiscal. As se tiene que respecto a los denunciados
Vctor Quispe Torres, Leoncio Bellido Coras y Antenor
Zamora Cordero se ha detallado de manera pormenorizada
216
los
hechos
imputados,
Considerando
conforme
Tercero,
respectivamente, de tal
acpites
modo
se
advierte
A.1,
A.3
en
y
el
B.1
que este requisito debe
considerarse cumplido.
6.1.2.
Segundo presupuesto Pena probable.- La ley
establece que el Juez debe hacer una prognosis de la sancin

que se va a aplicar (pena privativa de la libertad superior a los
cuatro aos); sin embargo, como lo sostiene el Tribunal
Constitucional en el Exp. No.1091-2002-HC/TC (Caso Vicente
Silva Checa) en su fundamento nmero ocho: No se trata de
una
sancin
punitiva,
por
lo
que
la
validez
de
su
establecimiento, a nivel judicial, depende de que existan

motivos razonables y proporcionales que la justifiquen.
En el presente caso, por los elementos de conviccin
recabados en la investigacin preliminar y por la penalidad del
delito denunciado, hacen prever, por ahora, que en el caso de
una sentencia condenatoria contra los denunciados, esta sera
mayor a los cuatro aos de pena privativa de la libertad.
6.1.3. Tercer presupuesto Peligro procesal (periculum in
mora).- Determinado por dos tipos de peligro: el de fuga
(tratar de eludir la accin de la justicia) y de entorpecimiento
(perturbacin) de la actividad probatoria.
El Tribunal Constitucional, en el Exp. 2560-2004-HC/TC del 07
de septiembre de 2004, ha sostenido que en cada caso
concreto debe examinarse
en conexin con distintos
elementos que, antes y durante el desarrollo del proceso,

puedan presentarse y, en forma significativa, con los valores
morales del procesado, su ocupacin, bienes que posee,
217
vnculos familiares y otros que, razonablemente, le impidan

ocultarse o salir del pas o sustraerse a una posible sentencia
prolongada () la inexistencia de un medio razonable en torno
a la perturbacin de la investigacin judicial o a la evasin de
la justicia por parte del procesado, terminan convirtiendo el
dictado o el mantenimiento de la detencin judicial preventiva
en arbitrario, por no encontrarse razonablemente justificado.
En relacin a Vctor Quispe Palomino, Jorge Quispe
Palomino o Marco Antonio Quispe Rodrguez y Orlando
Alejandro
Borda
Casafranca,
se
tiene
que
dichos
denunciados no estn registrados en la Base de Datos del

RENIEC, por lo que se desconoce sus actuales domicilios.
Adems, de las actuaciones policiales plasmadas se advierte
que no ha sido posible establecer la ubicacin de los
encausados a fin de ser notificados o realizar otra diligencia
preliminar; no existiendo elementos que garanticen sus
presencias en el proceso; ms an si se tiene que no obra en
la
investigacin,
elementos
ni
documentos
que
puedan
determinar el arraigo domiciliario, laboral y familiar de los

denunciados; por lo que resulta totalmente satisfecho este
requisito por el actuar clandestino de los antes mencionados
que representan propiamente un peligro para nuestro pas.
En relacin a Vctor Quispe Torres se advierte que en su
manifestacin rendida a nivel preliminar con fecha 26 de
Setiembre de 2012, refiere que su domicilio es el ubicado en
el Jirn Miguel Grau S/N distrito de Raymondi, provincia de
Atalaya, departamento de Ucayali, el cual no coincide con el
domicilio que registra en su ficha de datos de RENIEC, donde
se advierte el Jirn Urubamba S/N del distrito de Raimondi,
provincia de Atalaya, departamento de Ucayali; del mismo
218
modo, es de agregar que esta Judicatura, conforme a la

Resolucin de fecha 19-04-13, dispuso que personal de la
Unidad Especializada de cumplimiento al mandato judicial, es
as que conforme se tiene al Parte Policial N 001-2013-PNPDIREJCOTE, su fecha 22 de abril de 2013 (ver fojas 63738 al
63748) se aprecia que por acciones de inteligencia por la
localidad de Atalaya-Pucallpa, se tuvo la informacin que el
denunciado se encontraba huyendo de Atalaya a Satipo a
bordo de una camioneta color blanco de placa de rodaje N
W2I-924, siendo ubicado despus de 05 horas aprox. por
inmediaciones de la localidad de Puerto Ocopa-provincia de
Satipo, cuando intentaba cruzar el rio Perene a bordo de una
embarcacin fluvial, lo que nos permite inferir que el
denunciado al tomar conocimiento de la orden de detencin en
su contra estaba rehuyendo a la justicia; aunndose a ello es
pertinente sealar que el denunciado tendra vnculo directo
con los principales mandos de la OT-SL-VRAEM que operan,
los mismos que operan de manera totalmente clandestina;
asimismo se infiere que al acreditarse a nivel judicial los
hechos materia de denuncia recaera sobre l la pena ms
grave, por lo que a criterio de la suscrita, es previsible el
peligro procesal.
En relacin a Leoncio Bellido Coras, se advierte que no
cuenta con arraigo domiciliario, ya que, conforme se puede
apreciar de su declaracin rendida a nivel preliminar con
fecha 24 de agosto de 2012, ha indicado domiciliar en el Jr.
Miguel Grau S/N Barrio La Loma, Dtto. De Raymondi,
provincia de Atalaya; sin embargo, conforme se advierte de la
ficha de datos registrados en la RENIEC, registra como
domicilio el ubicado en el Jirn Pangoa S/N Mz. 14 del distrito
219
de Raimondi, provincia de Atalaya, departamento de Ucayali,

no existiendo homogeneidad en lo vertido y con lo que se
encuentra registrado en su ficha de RENIEC; asimismo cabe
agregar que dando cumplimiento al mandato judicial la unidad
policial especializada previa labor de inteligencia con fecha
22-04-13, siendo horas 19:20, logr ubicar y detener al
denunciado Leoncio Bellido Coras, quien se encontraba por
inmediaciones de la Mz. E del Ah. 6 de Agosto Flor de
Amancaes del distrito de Rmac-Lima (ver Parte Policial N
075-2013-PNP-DIREJCOTE obrante de fojas 63749 al 63755),
aunndose a ello no se acredita que cuente con arraigo
familiar o laboral. Adems, conforme se advierte de los
actuados se tiene el acta de reconocimiento fotogrfico y
manifestacin del colaborador eficaz N1FPSPA3022, quien
reconoce a Leoncio Bellido Coras como una de las personas
que realizaba las coordinaciones con los integrantes del
comit central de la OT-SL-VRAEM, para el ingreso, traslado,
custodia y salida de la droga por la zona del VRAEM;
aunndose a ello se tiene el Informe Pericial Contable N 1942013-DIRCOTE-PNP/DIVINLA-APC, donde se ha llegado a
establecer que registra un desbalance patrimonial de S/
56,488.50, nuevos soles; consecuentemente, a criterio del
Juzgado es previsible que el denunciado pretenda evadir u
obstaculizar la actividad probatoria.
En relacin a la persona de Antenor Zamora Cordero es
pertinente sealar que este Juzgado, conforme a la Resolucin
de fecha 19-04-13 y notificada a la Fiscala, dispuso que
personal de la Unidad Especializada de cumplimiento al
mandato judicial, es as que conforme se tiene al Parte Policial
N 076-2013-PNP-DIREJCOTE, su fecha 24 de abril de 2013
220
(verse fojas 63756 al 63757), se aprecia que por acciones de

inteligencia se tuvo la informacin de que el denunciado se
encontraba ocultado al interior de la habitacin N 411,
ubicado en el cuarto piso del Hotel Mandarin, sito en la Av.
Petit Thouars N 1301-Lima, lo que permite afirmar su
comportamiento era el de rehuir a la accin de la justicia;
aunndose a ello es pertinente sealar que el denunciado
tendra vnculo directo con los principales mandos de la OT-SLVRAEM, los mismos que operan de manera totalmente
clandestina; asimismo se infiere que al acreditarse a nivel
judicial los hechos materia de denuncia recaera sobre l la
pena ms grave. Adems, conforme se advierte de los
actuados se tiene el acta de reconocimiento fotogrfico y
manifestacin
de
los
Colaboradores
Eficaces
quienes
reconocen a Antenor Zamora Cordero como una de las

personas que realizaba las coordinaciones con los integrantes
del comit central de la OT-SL-VRAEM, para el ingreso,
traslado, custodia y salida de la droga por la zona del VRAEM;
existiendo
un
peligro
latente
que pueda
actuar en
la
clandestinidad, por lo que a criterio de la suscrita, es

previsible el peligro procesal.
6.2. MANDATO DE COMPARECENCIA.-
De acuerdo al
artculo ciento cuarenta y tres del Cdigo Procesal Penal se

dictar mandato de comparecencia cuando no corresponda el
mandato de detencin, esto es no concurra uno de los
presupuestos sealados en el artculo 135 del Cdigo Procesal
Penal.
Es as que pese a que el Ministerio Pblico haya solicitado la
medida de detencin preventiva contra Mara Bellido Coras,
221
Epi Lin Sarmiento Galvn, Ana Mara Gutirrez Snchez,

Magaly Gerarda Roca Chvez, Javier Arturo Gutirrez
Snchez, Arlex Marin Garca y Diomedes Ayala Gmez, es
de indicar que la privacin de la libertad debe ser la ltima
ratio, por tratarse de un derecho fundamental, siendo que solo
podr ser restringido cuando fuere y en la medida de lo
estrictamente necesario; este anlisis de necesidad importa
establecer que no existe ninguna medida menos gravosa o
lesiva con la que razonablemente se pueda evitar el riesgo
invocado. Asimismo, es de agregar que las medidas de
coercin personal no constituyen regla procesal, por el
contrario son ltimos recursos, esto en virtud del principio de
excepcionalidad.
En efecto de la revisin exhaustiva de la Denuncia, esta
Judicatura aprecia que los precitados
-a diferencia de Vctor Quispe
Palomino, Jorge Quispe Palomino o Marco Antonio Quispe Rodrguez, Orlando

Alejandro Borda Casafranca, Vctor Quispe Torres, Leoncio Bellido Coras y
Antenor
Zamora
Cordero-,
no
resultan
ser
cabecillas
ni
coordinadores con los dirigentes de la Organizacin Terrorista

Sendero Luminoso para el ingreso, traslado, custodia y salida
de droga en la zona del VRAEM. De otro lado, si bien se ha
valorado como peligro procesal
respecto a los procesados Vctor
Quispe Torres, Leoncio Bellido Coras y Antenor Zamora Cordero- ,
el hecho
que no concuerden sus domicilios en las manifestaciones con

la ficha RENIEC; tambin es cierto, que esto por s solo no
puede configurar la ausencia de arraigo 14, por cuanto deben
apreciarse otros factores que permitan inferir el peligro
procesal en los denunciados, como es el caso de las personas
mencionadas en el acpite 6.1.3, ms no de las personas de
14
Es hecho comn en nuestra sociedad que los ciudadanos tengan en realidad un domicilio diferente
al consignado en su documento nacional de identidad, por el desarrollo de las actividades propias de
la vida cotidiana.
222
Mara Bellido, Epi Sarmiento, Ana Gutirrez, Magaly Roca,

Javier Gutirrez, Arlex Garca y Diomedes Ayala.
Por otro lado se advierte, que se han apersonado a la
investigacin preliminar designando abogado y domicilio
procesal
-conforme el artculo 11 inciso 1 de la Declaracin Universal de los
Derechos Humanos y el artculo 139 inciso 14 de la Constitucin Poltica de

1993-
as como adjuntando documentacin pertinente; tambin
se aprecia que han concurrido a los requerimientos del

Ministerio Pblico, evidenciando inters en colaborar con la
justicia y su sometimiento al proceso penal para el correcto
esclarecimiento
de
los
hechos,
conforme
se
tiene
la
Manifestacin de Javier Gutirrez Snchez, de fecha 27 de

setiembre de 2012 (ver fojas 1328 al 1345) y de fecha 28 de
diciembre de 2012 (ver fojas 1346 al 1351); Manifestacin de
Arlex Marn Garca, de fecha 29 de agosto de 2012 (ver fojas
1238 al 1246), de fecha 04 de octubre de 2012 (ver fojas 1247
al 1256) y de fecha 01 de diciembre de 2012 (ver fojas 1257 al
1260); Manifestacin de Magaly Gerarda Roca Chvez, de
fecha 27 de setiembre de 2012 (ver fojas 1201 al 1208), de
fecha 26 de octubre de 2012 (ver fojas 1209 al 1214) y de
fecha 1215 al 1237); Manifestacin de Epi Lin Sarmiento
Galvn, de fecha 08 de noviembre de 2012 (ver fojas 1569 al
1573) y de fecha 09 de noviembre de 2012 (ver fojas 1574 al
1592); Manifestacin de Diomedes Ayala Gmez, de fecha 09
de noviembre de 2012 (ver fojas 1291 al 1302); Manifestacin
de Mara Bellido Coras, de fecha 26 de setiembre de 2012 (ver
fojas 1467 al 1483) y de fecha 27 de setiembre de 2012 (ver
fojas 1484 al 1503); Manifestacin de Ana Mara Gutirrez
Snchez, de fecha 25 de setiembre de 2012 (ver fojas 1178 al
1200). Finalmente esta Judicatura aprecia que llevada la
223
Audiencia
de
Calificacin
de
Denuncia
los
encausados
concurrieron a este Despacho Judicial, representados por su

abogado defensor a efectos hacer uso de la palabra.
Por todo ello, no se revelan indicios que hagan presumir la
afectacin del peligro procesal, y que frente a los dems
presupuestos por si solos no son suficientes para dictar la
medida de detencin, resultando procedente imponrsele una
medida coercitiva menos aflictiva sobre la libertad individual y
que garantice el cumplimiento de concurrencia a la citacin
ante este rgano Judicial.
Cabe precisar que, la detencin preventiva es una medida
coercitiva que pretende cumplir las finalidades bsicas, las
mismas que estn relacionadas con el peligro procesal, por lo
que, esta medida tiene como finalidad fundamentalmente el
aseguramiento de la presencia del imputado a la causa penal,
pues se busca lograr de esa forma el xito del proceso; por
ello, es que se considera a la figura del peligro procesal como
el verdadero sustento de la referida medida cautelar, la misma
que se aplicar cuando sea previsible que el imputado, por las
circunstancias rehya el juzgamiento (peligro de fuga) o
perturbe la actividad probatoria (peligro de entorpecimiento),
lo que en el caso de autos no se evidencia.
De otro lado, con relacin a los dems denunciados Hussein
Amand Atache, Laura Flor Antonio Moya, Cdela Arvalo
Rojas, Francisca Bellido Coras, Zenn Bellido Romen,
Eulogio Crdova Aguilar, Augusto Del Aguilar Angulo,
Reyna Norma Gutirrez Snchez, Hctor Hugo Huamn
Mayta, Isabel Victoria La Rosa Toro, Ricardo Enrique La
Rosa Toro, Marlon Marin Garca, Ever Francisco Palacios
224
Alanya,
Quintero
Jhefry
Neyser
Torres,
Pinedo
Matute,
Fredy
Tito
Rojas
Cordero,
Adn
Ruiz
Vctor
Zamora, Lucerito Celeste Tarrillo Ruiz, Emeterio Tarrillo

Ruiz, Lizbeth Veliz Roca y Yonatan Zamora Gutirrez, el
representante del Ministerio Pblico no considera necesario
que se dicte mandato de detencin contra stos, por lo que
debern estar incursos en el proceso con la medida de
Comparecencia Restringida, tanto ms, si continuando con el
razonamiento
anteriormente
expuesto,
no
cabecillas
coordinadores
con
dirigentes
ni
Organizacin
Terrorista
los
Sendero
resultan
Luminoso;
de
se
ser
la
han
apersonado a la investigacin preliminar designando abogado

y
domicilio
procesal;
han
adjuntando
documentacin
pertinente; han concurrido a los requerimientos del Ministerio

Pblico, evidenciando inters en colaborar con la justicia y su
sometimiento
esclarecimiento
al
de
proceso
los
penal
hechos,
para
conforme
el
se
correcto
tiene
la
Manifestacin de Laura Flor Antonio Moya (ver fojas 1547 al

1555); Manifestacin de Eulogio Crdova Aguilar, de fecha 25
de octubre de 2012 (ver fojas 1632 al 1640) y de fecha 31 de
agosto de 2012 (ver fojas 1641 a 1649); Manifestacin de
Norma Reyna Gutirrez Snchez, de fecha 24 de enero de
2013 (ver fojas 1352 al 1364); Manifestacin de Hctor Hugo
Huamn Mayta (ver fojas 1564 al 1568); Manifestacin de
Isabel Victoria La Rosa Toro (ver fojas 1604 al 1615);
Manifestacin de Ricardo Enrique La Rosa Toro (ver fojas
1616 al 1623); Manifestacin de Ever Francisco Palacios
Alanya (ver fojas 1564 al 1563); Manifestacin de Fredy Tito
Quintero Torres, de fecha 07 de noviembre de 2012 (ver fojas
1317 al 1318); Manifestacin de Vctor Rojas Cordero, de
fecha 28 de noviembre de 2012 (ver fojas 1303 al 1316);
225
Manifestacin de Adan Ruiz Zamora, de fecha 27 de diciembre

de 2012 (ver fojas 1365 al 1373); Manifestacin de Emeterio
Tarillo Ruiz, de fecha 24 de octubre de 2012 (ver fojas 1275 al
1281); Manifestacin de Antenor Zamora Codero, de fecha 20
de setiembre de 2012 (ver fojas 1127 al 1139), de fecha 28 de
setiembre de 2012 (ver fojas 1140 al 1154) y de fecha 05 de
octubre de 2012 (ver fojas 1155 al 1177); Manifestacin de
Yonatan Zamora Gutirrez, de fecha 23 de octubre de 2012
(ver fojas 1319 al 1327); Manifestacin de Huseein Amand
Atache, de fecha 28 de agosto de 2012 (ver fojas 58912 al
58926); Manifestacin de Francisca Bellido Coras (ver fojas
1504 al 1524); Manifestacin de
Zenn Bellido Romen, de
fecha 2+6 de noviembre de 2012 (ver fojas
1593 al 1603);
Manifestacin de Augusto del guila Angulo, de fecha 30 de

noviembre de 2012 (ver fojas 1374 al 1399); Manifestacin de
Marlon Marin Garca, de fecha 29 de agosto de 2012 (ver fojas
1261 al 1264), de fecha 29 de noviembre de 2012 (ver fojas
1265) y de fecha 01 de diciembre de 2012 (ver fojas 1266 al
1274); Manifestacin de Jhefry Pinedo Matute, de fecha 27 de
diciembre de 2012 (ver fojas 1400 al 1414) y de fecha 19 de
marzo de 2013; Manifestacin de Neyser Pinedo Salas, de
fecha 19 de marzo de 2013 (ver fojas 58931 al 58938) y de
fecha 23 de marzo de 2013 (ver fojas 58940 al 58943);
Manifestacin de Lucerito Tarillo Ruiz, de fecha 27 de
setiembre de 2012 (ver fojas 1282 al 1290); Manifestacin de
Herminio Hsares Castillo, de fecha 16 de enero de 2013 (ver
fojas 58983).
Por tanto, debe tenerse presente que los supuestos del peligro
procesal, (peligro de fuga y la perturbacin de la actividad
probatoria), en el presente caso, no revelan indicios que
226
hagan presumir la afectacin del peligro procesal, resultando

que frente a los dems presupuestos, estos por si solos no son
suficientes para dictar la medida de detencin en contra de los
citados denunciados.------------------------------------------SETIMO.- (CAUCIN):
7.1.- Con relacin a la caucin la doctrina nacional a travs
del Profesor Csar San Martn Castro seala que: La caucin
es la garanta que el procesado ha de prestar y que se destina
a responder por su comparecencia cuando es llamado por el
Juez que conoce de la causa15.
7.2.- En tal virtud como no responde a los perjuicios
ocasionados por el delito, para determinar su calidad o clase y
su cantidad o cuanta, apunta Lorca Navarrete, se tomar en
cuenta la naturaleza del delito, el estado social y antecedentes
del procesado y las dems circunstancias que pudieran influir
en el mayor o menor inters para ponerse fuera del alcance de
la autoridad judicial, en tal razn, para la imposicin de una
caucin como parte de una medida de comparecencia
restringida,
se
debe
analizar
tambin
las
condiciones
personales del procesado conforme lo establece el artculo

183 del Cdigo Procesal Penal, al respecto de debe tomar en
cuenta la naturaleza del delito, el estado social y los
antecedentes de los procesados y dems circunstancias que
pudieran influir en el mayor inters para
poner fuera del
alcance de la autoridad judicial; y, por lo que estando a los

actuados
que
obran
en
el
presente
proceso,
resulta
procedente fijar un monto por concepto de caucin, en

San Martn Castro, Csar, Derecho Procesal Penal, Tomo II, Octubre 2003, Editora
Grijley, p. 1160.
15
227
aplicacin de lo previsto por el artculo 143-inc. 7) del Cdigo

Procesal
Penal.-------------------------------------------------------------------------OCTAVO.- (IMPEDIMENTO DE SALIDA):
8.1.- Que, si bien la garanta de la libertad se erige como uno
de los pilares fundamentales en un Estado de Derecho y su
limitacin debe necesariamente sujetarse a su conformidad
con
los
principios
de
subsidiariedad,
provisionalidad,
razonabilidad y proporcionalidad16, no puede perderse de vista

que su ejercicio no puede hacerse en oposicin de los
derechos de los dems, sino de manera que compatibilicen a
fin de permitir una convivencia armnica y en paz social 17.
8.2.- Que, en el caso de autos a consideracin de esta
Judicatura
la
condicionada
libertad
a
de
ciertas
los
denunciados
garantas
que
puede
estar
aseguren
su
permanencia y comparecencia ante el rgano jurisdiccional y

el cumplimiento de sus obligaciones procesales, por lo que
estando a la naturaleza del ilcito que se le imputan y a efectos
de
garantizar
la
eficacia
del
proceso
asegurar
su
permanencia ante el rgano jurisdiccional as como el

cumplimiento de las obligaciones procesales con sujecin al
proceso, debe decretarse el impedimento de salida de los
encausados.---------------------------------------------------------------------------------NOVENO.- (MEDIDA CAUTELAR REAL):
16
Sentencia recada en el Expediente N 1565-2002-HC/TC publicada el doce de

setiembre del dos mil dos, caso Hctor Chumpitaz.
17
Sentencia recada en el Expediente N 1091-2002-HC/TC de fecha 12 de agosto

del 2002, caso Vicente Silva Checa.
228
9.1.- Al haberse evaluado la causa probable que se plantea en

la formalizacin de denuncia hecha por el representante del
Ministerio Pblico y haberse vislumbrado la necesidad de
realizar a mrito de ello una investigacin judicial, es de
considerarse que apuntando los indicios que escoltan la
pretensin del seor Fiscal que existe la posibilidad de que
probada la responsabilidad en su momento, se disponga la
obligacin de resarcir al agraviado (Estado) por el perjuicio
ocasionado con el ilcito accionar de los denunciados, por tal
motivo y teniendo presente lo dispuesto en el artculo 94 del
vigente Cdigo de Procedimientos Penales, resulta necesario
imponer la medida cautelar de embargo sobre los bienes que
sean de propiedad de los denunciados a efectos de garantizar
el efectivo y oportuno pago de una todava futura y probable
reparacin civil.
9.2.- De otro lado, respecto a la solicitud de subsistencia de
la medida de incautacin, se tiene que como consecuencia
de
las
intervenciones
policiales
con
participacin
del
Ministerio Pblico, se logr identificar y ubicar bienes

muebles e inmuebles considerados en la Resolucin Judicial
(autorizacin judicial de medidas limitativas) de fecha 19 de
abril de 2013, as como las empresas de propiedad de los
denunciados, siendo que dichos bienes fueron puestos a
disposicin de la CONABI tal y conforme se detalla de fs. 5 al
11, de fs. 11 al 13, de fs. 13 al 15 del Atestado policial N 1405-2013; siendo estos:
PROVINCIA DE ATALAYA - UCAYALI
1.
Junta Vecinal Arellano Mz. 52 lotes 16, 17, 18 y 19
229
distrito de Raimondi, Provincia de Atalaya departamento

de Ucayali.
2. Predio ubicado en la Calle Purs Mz. 24, lote 6-B (Hostal
Atalaya I Los ngeles Hostal) Junta Vecinal San Antonio,
disitrito de Raymondi, Provincia de Atalaya, departamento
de Ucayali.
3. Predio ubicado la Av. Teniente Mejia Mz. 58 lote 7 con un
rea de 899.9 m2, Sector Junta Vecinal La Loma, Centro
Poblado Villa Atalaya II etapa, distrito de Raymondi,
Provincia de Atalaya, Dpto de Ucayali. (Multiservicios
Chapulin).
4. Predio ubicado en el Jirn Raimondi Mz. 5 lote 11 Junta
Vecinal Virgen Mara, distrito de Raymondi, Provincia de
Atalaya, Dpto. de Ucayali. (Representaciones Chapulin).
5. Inmueble en el Pasaje Los Hroes Mz. 135, lote 18. Junta
Vecinal Sor Ins, Provincia de Atalaya, departamento de
Ucayali.
6. Predio ubicado en la Mz. 29. lote 8E. Junta Vecinal ngel
Arellano, (referencia entre
el Jr. Rmac y Pasaje Rmac),
Iglesia en construccin.
7. Predio Ubicado Mz. 14, lote 1, sector Junta Vecinal San
Antonio, distrito de Raymondi, Provincia de Atalaya, Dpto de
Ucayali. CENTRO COMERCIAL SHEKENA.
8. Jirn Rimac N 1124, distrito de Raymondi, Provincia de
Atalaya, departamento de Ucayali.
9. Predio ubicado en la Mz. 55-A, distrito de Raimondi
Provincia de Atalaya, Dpto. de Ucayali.
10. Predio ubicado frente en al Jr. Miguel Grau Mz. 57. Lte. 8.
Barri La Loma, distrito de Raimondi, Provincia de Atalaya.
11. Predio ubicado en la Mz. 44 Lt. 10 de la Junta Vecinal
ngel Arellano de una extensin de 482.10 m2 distrito de
Raymondi, Provincia de Atalaya.
12. Predio ubicado en la Mz. 58-A, lote 08, Junta Vecinal La
Loma, Centro Poblado Villa Atalaya II Etapa, distrito de
230
Raymondi, Provincia de Atalaya, con una extensin de 225

m2.
13. Predio ubicado en el Jirn Lima. Mz. 149
lote 5, Junta
Vecinal. Sor Ins, distrito de Raimondi, Provincia de Atalaya,

14.
Ucayali.
Predio ubicado en el Jr. Los Fresnos Mz. 04 lote 01, Los
Jardines,
distrito
de
Raymondi,
Provincia
de
Atalaya,
departamento de Ucayali, con un rea de 300 m2.

15. Inmueble ubicado en el Jr. Las Caobas Mz. 20 Lt. 1,
habilitacin urbana Los Jardines, distrito de Raymondi,
Provincia de Atalaya, de 538.50m2.
16. Predio Ubicado Mz. 31, lote 9 con un rea de 988.500 m2,
distrito de Raymondi, Provincia de Atalaya, Dpto de Ucayali.
17. Predio ubicado en Jr. Los Fresnos Mz. 04, Lt. 02,
Habilitacin urbana Los Jardines- Raymondi Atalaya
Ucayali de un rea de 300 m2.
18. Inmueble ubicado en el Jr. Aerija Mz. 11 lote 16
habilitacin urbana Los Jardines, disitrito de Raimondi,
Provincia de Atalaya, departamento de Ucayali, con un rea
de 300 m2.
19. Predio Ubicado Mz. 18, lote 6 con un rea de 500.20 m2
20. Fundo Marankiari, ubicado en el sector el Encuentro,
distrito de Raymondi, Provincia de Atalaya, Dpto de Ucayali
con una extensin de 594,299.4378 m2.
21. Inmueble ubicado en el Jirn Rmac. Mz. 31. Lte. 3G,
sector Junta Vecinal ngel Arellano, del Centro Poblado Villa
Atalaya, de un rea de 1243.5 M2 .Predio Ubicado Mz. 52,
lote 14, con un rea de 888.20 m2 distrito de Raymondi,
Provincia de Atalaya, Dpto de Ucayali.
22. Terrenos en la Habilitacion Urbana Los Jardines, ubicado
en
el
Distrito
de
Raymondi,
Provincia
de
Atalaya,
Departamento de Ucayali, escritura pblica N 17, del

30ENE2010 ante el Notario Pblico de Atalaya, Ignacio
231
Berrios Len sede el poder especial para venta de lotes de

terreno a Leoncio Bellido Coras, con lo cual se demuestra la
propiedad de todos los lotes de las siguientes manzanas de
la urbanizacin Los Jardines.- Manzanas: 01, 01A, 02, 02A,
03,03A, 04,05, 06,07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30-A, 31,
31-A, 32, 32-A, 33, 34, 35; conforme a la escritura pblica
17de fecha Enero 2010. Acreditado con (Oficio 062-2012GM-MPA del 24SET2012 de la Municipalidad Provincial de
Atalaya-Ucayali).
23. Predio ubicado en la Mz. 164 Lote 11 en el barrio Pascual
Alegre,
distrito
de
Raymondi,
Provincia
de
Atalaya,
departamento der Ucayali.

24. Mz. 93. Lt. 1. Junta Vecinal. Pascual Alegre, RaymondiAtalaya, el mismo tambin est a nombre de Maura ROCA
CHAVEZ,
segn
el
Oficio
062-2012-GM-MPA
del
24SET2012, el cual adjunta el informe N 121-2012

SGCDU-GODU-MPA del 24SET2012 de la Municipalidad
Provincial de Atalaya-Ucayali.
25. Centro poblado Villa Atalaya. II Etapa, Mz. 87 lote 8,
distrito de Raimondi, Provincia de Atalaya, departamento de
Ucayali.
26. Predio urbano ubicado en la Mz 52 Lt 14, ubicado en la
Junta Vecinal Angel Arellano. Centro Poblado Villa Atalaya-II
Etapa, Raymondi Atalaya, con un rea de 888.20 m2,
escritura pblica N 173 del 11NOV2010, Minuta N 134, en
el notario Ignacio Berrios Leon - Atalaya.
27. Mz. 135A. lote 1. Junta Vecinal Nuevo Progreso, predio a
nombre de Dante Enrique ROCA CHAVEZ segn el Oficio N
062-2012-GM-MPA del 24SET2012, el cual adjunta el
informe N 121-2012 SGCDU-GODU-MPA del 24SET2012,
de la Municipalidad Provincial de Atalaya-Ucayali).
28. Predio ubicado en la Mz. 121-A lote 04, Junta Vecinal La
232
Loma, Centro Poblado Villa Atalaya II etapa, Distrito de

Raymondi, Provincia de Atalaya, Dpto. de Ucayali, con un
rea 936.20 m2.
29. Predio ubicado en la Mz. 58-A lote 08 Junta vecinal La
Loma, centro poblado Villa Atalaya II Etapa, distrito de
Raimondi, Provincia de Atalaya.
30. Predio ubicado en la Mz. 32 lote 6B, Junta Vecinal Angel
Arellano,
distrito
de
Raimondi,
Provincia
de
Atalaya,
Departamento de Ucayali, con un rea de 499.7 m2.

31. Predio ubicado en la Mz. 107D, lote 6, Sector Junta
Vecinal Los Olivos - Villa Atalaya, Distrito de Raymondi,
Provincia de Atalaya, Dpto. de Ucayali, con
un rea de
450.00 m2.
32. Mz. 121-A, lote 4 Centro Poblado Villa Atalaya, distrito de
33.
Raimondi, Provincia de Atalaya, departamento de Ucayali.

Predio ubicado en la Mz. 31 Lote 2 del Centro poblado
Maldonadillo, Distrito de Raymondi, Provincia de Atalaya,
Dpto. de Ucayali, de 992.500 m2.

34. Predio ubicado en la Mz. 8 Lote 2 del Centro poblado
Maldonadillo Raimondi Atalaya de 933.700 m2.
35. Predio ubicado en la Mz. 27 Lote 4 del Centro Poblado
Maldonadillo de 1,250 m2.
36. Predio ubicado en la Mz. 47 Lote 1 del centro poblado
Maldonadillo, distrito de Raymondi, Provincia de AtalayaUcayali.
37. Predio ubicado en la Mz. 17 lote 12 del Centro Poblado
Maldonadillo, distrito de Raymondi, Provincia de AtalayaUcayali, con un area de 1,045.20 m2.
Maldonadillo, distrito de Raymondi, Provincia de AtalayaUcayali, con un area de 899.90 m2.
Maldonadillo, distrito de Raimondi, Provincia de Atalaya,
departamento de Ucayali, con un area de 988.500 m2.
40. Predio ubicado en la Mz. 19 lote 4, del Centro Poblado
233

departamento de Ucayali, con un area de 1,250 m2.
42.
departamento de Ucayali, con un area de 1,097.90 m2.

Predio ubicado en la Mz. 17 lote 10, del Centro Poblado
departamento de Ucayali, con un rea de 960.30 m2.

departamento de Ucayali.
departamento de Ucayali, con un rea 1,000 m2.
45. Predio ubicado en la Mz. 67, lote 04, sector Junta Vecinal
Seor de los Milagros, distrito de Raymondi, Provincia de
Atalaya, Dpto de Ucayali.
46. Predio ubicado en el Centro Poblado Villa Atalaya I etapa,
sector Junta Vecinal Sarita Colonia Mz. 33, lote 7C, distrito
de Raymondi, Provincia de Atalaya, Dpto de Ucayali.
47. Terreno ubicado en la Urb. Angel Arellano, calle Rimac
con Rivas Araoz Mz. 29 lote 7, distrito de Raymondi,
48. Parcela 4-A Nuevo Paraso Rio Urubamba I Etapa,
Distrito de Sepahua, Provincia de Atalaya, Departamento de
49.
Ucayali, de 48 hectreas y 6,550.00 m2.

Terreno ubicado en la Mz. 31 Junta Vecinal Angel
Arellano,
distrito
de
Raimondi,
Provincia
de
Atalaya,
50. Predio ubicado en la Junta Vecinal ngel Arellano Mz 67,
lote
4,
distrito
de
Raimondi,
Provincia
de
Atalaya,
51. Terreno ubicado en la Parcela 09, area 6 Hectareas con
910 m2,
distrito de Raimondi,
234
Provincia
de Atalaya,
departamento de Ucayali, distrito de Raimondi, Provincia de

52. Predio ubicado en el Centro Poblado Maldonadillo, Villa
Atalaya II etapa, Mz. 138 lote 2, sector Junta vecinal Angel
Arellano,
distrito
de
Raimondi,
Provincia
de
Atalaya,
53. Terreno ubicado en la Mz. 18 lote 6, area de 500.20 m2,
Ucayali.
54. Mz 31 lote 3 G, Sector Vecinal Angel Arellano del Centro
Poblado Villa Atalaya.
55. Incautacin de terreno, ubicado en la Mz. 18 lote 6, con
un rea de 500.20 m2, ubicado en el distrito de Raimoindi,
Provincia de Atalaya, departamento de Ucayali.
56. Terreno ubicado en el Centro Poblado menor Jorge
Chvez, parcela 3 de 178 Hectareas con 9,000 m2.
57. Terreno ubicado en la parcelacin rio Unini, I etapa de 68
Hectareas y 400 m2, de la unidad catastral s/n de la parcela
58.
N 07, ubicado sobre el margen izquierdo del rio Unini.

Terreno ubicado en la Parcela 4 A, Nuevo Paraiso, riuo
Urubamba I etapa, de 48 Hectareas y 6,550 m2.

59. Hotel Atalaya ubicado en las intersecciones del Jr.
Urubamba, Mz. 12, Lote 15, distrito de Raimondi, Provincia
de Atalaya Ucayali.
60. Predio ubicado en la parcela N 07 de la parcelacin Rio
Unini primera etapa, de la unidad catastral s/n, ref., sobre la
margen del rio Unini
Interior, distrito de Raimondi,
Provincia de Atalaya, Departamento de Ucayali, con una

extensin de sesentaiocho
hectreas con cuatrocientos
metros cuadrados (68,400 m2).

61. Predio ubicado en la Calle Rmac Mz. 28 lote 10. N 1124.
ngel Arellano. Raimondi Atalaya.
CORONEL PORTILLO PUCALLPA UCAYALI
235
1.
Hotel Gran Cherokee, ubicado en el Jirn

Snchez Cerro Mz. 278 lote 10 y 11 Pucallpa, con un rea
2.
de 913.10 m2.
AA.HH El Bosque Mz. 358-C, lote 01 Calleria
Pucallpa Ucayali.
3.
Agencia Fluvial y Transportes NEYSER EIRL,
ubicada en el AA.HH El Bosque Mz. 358-C, lote 01 Calleria
4.
Pucallpa Ucayali.
Intervencion del establecimiento dedicado al
lavado de vehculos ubicado en el Jiron los Frutales Mz. F
lote 3 AA.HH Emancipacin Calleria Pucallpa.
AYACUCHO
1. Inmueble ubicado en el Jirn Progreso N 290, Provincia de
Huamanga, departamento de Ayacucho.
2. Inmueble ubicado en el Jirn Razuhuilca N 236, Provincia
de Huanta, departamento de Ayacucho.
3. Estacin de servicio Grifo Seor de Muruhuay, ubicado en la
Av. Huanta s/n Ayna, San Francisco, la Mar departamento de
Ayacucho.
4. Predio ubicado en la Av. Nicaragua lote 04 y una fraccin
del Lote 5 (barrio de Miraflores), Provincia de Huamanga,
departamento de Ayacucho, con una extensin de 769.70
m2.
5. Predio ubicado en el Jirn Progreso N 290 Huamanga
Ayacucho.
JUNIN
1. Inmueble situado en el Jr. Los Incas s/n Interior Tienda 1,
del distrito de Pilcomayo - Huancayo, de un rea de 1804
m2.
2. Inmueble ubicado en el pasaje Los Aloes N 125, disitrito
236
del Tambo, sector 17, Huancayo Junn.

3. Predios ubicado en el Jr. Jos Santos Chocano N 761,
distrito de Pilcomayo, Provincia de Huancayo, con un una
rea de 177 m2.
4. Plato Paquina, ubicacin rural 8-4609665-1990 parcela 1990
Sector Acuripan Distrito de Huachac Provincia de
Chupaca Departamento de Junn.
5. Predio rural, ubicado en el sector Pumpuya II, sector
Acuriapan, distrito de Huachac, Provincia de Chupaca,
departamento de Junin.
6. Predio rural, ubicado
en
el
sector
Pumpuya,
sector

7. Predio ubicado en la Mz. G Lote 15 Urb. Los Jardines de San
Carlos, provincia de Huancayo, departamento de Junn, con
un rea de 170m2.
8. Inmueble ubicado en la Mz. G Lote 16 Urb. Los Jardines de
San Carlos, provincia de Huancayo, departamento de Junn
con un rea de 190m2.
9. Predio ubicado en la Mz. G, lote 17 Calle los Narcisos de la
Urb. Los Jardines de San Carlos, Provincia de Huancayo,
departamento de Junn.
LIMA
1. Av. Los Faisanes N 379, Departamento N 401, Los
Blacones de San Blas, Urb. La Campia, distrito de
Chorrillos.
2. Estacionamiento ubicado en la Avenida los Faisanes N
379, Los Balcones de San Blas Urb. La Campia, distrito
de Chorrillos.
3. Inmueble sito en el AA.HH Municipal III, Zona A, sector seis
de agosto, Mz. D lote 06, distrito del Rmac.
4. Inmueble sito en la Av. Independencia N 500 Santa Clara
Ate.
237
5. Sub lote A2, Mz. 01, Fundo la Estrella (Av. Independencia N

698) - Santa Clara, distrito de Ate.
6. Inmueble ubicado en Predio ubicado
en
la
Calle
Prolongacin Mayor Elespuru Mz. I lote 47 Urb. El Bosque

2 Etapa Rimac, actualmente la direccin est asignado
como Av. Braulio Sancho Dvila 304-A. Rimac Lima. Segn
la escritura pblica del 20MAR2009 otorgado ante la
Notaria Sergio Armando Berrospi Polo en la ciudad de Lima.
7. Sub Lote 21, Mz. Z- Parcela D2 en el Km 18 de la Carretera
Central, distrito de Chaclacayo - Lima.
9.2.1. Respecto a las incautaciones de las embarcaciones
fluviales se cumple con precisar sus caractersticas:
1. ALANYA Matrcula N PA-21831-AF.
2. GASAG I Matrcula N PA-34523-AF
3. TOURS ATALAYA I Matrcula N PA-23072-BF
4. EXPLORADOR I Matrcula N PA-28971-BF
5. TOURS ATALAYA III Matrcula N PA-30150-BF
6. EXPRESO TURISMO ATALAYA IV Matrcula N PA-30217-BF
7. TOURS ATALAYA VIII Matrcula N PA-30493-BF.
8. TOURS ATALAYA VII Matrcula N PA-30494-BF
9. TOURS ATALAYA II Matrcula N PA-30513-BF
10.EXPLORADOR VI Matrcula N PA-38283-BF
11.EXPLORADOR VII Matrcula N PA-38284-BF
12.MF YONATAN Matrcula N PA-22765 MF-22765
13.BRAYAN PA-14458 AF GRIFO FLUVIAL SEOR DE
MURUHUAY EIRL
14.MISHAEL VII Matrcula N PA-32465-BF GRIFO FLUVIAL
DE LA EMPRESA REPRESENTACIONES BRAYAN SRL.
15.MI PAYA Matrcula N PA-38350-BF.
16.MISHAEL B Matrcula N PA-31909-BF
17.MISHAEL X Matrcula N PA-31907-BF
18.MISHAEL Z Matrcula N PA-31910-BF
19.ANZA I (licencia en trmite), ref. Carta G. 1000-1367 del
18SET2012.
20.BRAYAN Z Matrcula N PA-32127-BF
21.BRAYAN X Matrcula N PA-32131-BF
22.YONA Z Matrcula N PA-32133
238
23.CUZCO IV Matrcula N PA-38641

24.CUZCO VI Matrcula N PA-38643.
25.CUZCO VII Matrcula N PA-38644-BF
26.CUZCO VIII Matrcula N PA-38645-BF
27.CUZCO IX Matrcula N PA-38646-BF
28.CORDERO II Matrcula N 38765-BF
29.CORDERO III Matrcula N 38601-BF
30.CORDERO IV Matrcula N 38602-BF
31.CORDERO V Matrcula N 38603-BF
32.YONA A Matrcula N 30761-BF
33.BRAYAN A Matrcula N 29884-BF
34.AZ Matrcula N 29851-BF
35.TOURS ATALAYA V Matrcula N 30218-BF
36.TRANSPORTES BRANDO I Matrcula N 30228-BF
37.EXPLORADOR II Matrcula N 32190-BF
38.EXPLORADOR III Matrcula N 32191-BF
39.EXPLORADOR IV Matrcula N 33575-BF
40.PANCHITO Matrcula N PA-31028-BF
41.AMG-I Matrcula N PA-42210-BF
42.DON JUANITO III Matrcula N PA-31014-BF
43.CORDERO I Matrcula N PA-38762
44.EL GRAN PEZ Matrcula N PA-31630-BF
45.EL GRAN PEZ II Matrcula N 31631-BF
9.2.2. Respecto a las incautaciones de vehculos se cumple con
precisar sus caractersticas:
1. Vehculo camioneta rural de placa
C4Q-510, carrocera
SUV, con nmero de serie VSKJVWR51CA456425, nmero de

motor YD25742951B, color negro metalico, marca NISSAN,
modelo PATHFINDER, ao de fabricacin 2011, adquirido el
28MAR2012, de la Oficina Registral de Lima, mediante el
Oficio
1772-2012-SUNARP-Z.R.IX/RPV.H.T.EXO
del
17AGO2012. incautado en la detencin de Brayan, Hotel

Mandarin, sito en la Av. Petit Thouars N 1301 - Lima.
2. Mayor mnibus de placa N B3R-710, marca KINGSTAR,
modelo JNQ6701, serie N LGF199GK99BF103561, color
blanco, carrocera minibus, N de Motor 87200343, ao de
fabricacin 2011.
239
3. Camin de placa WGJ-897, marca HINO, con nmero de

serie
JHDFM1JRU8XX10671,
nmero
de
motor
J08CTT34005, posee carrocera, cisterna de combustible,

marca HINO, Modelo FM26 6X4, ao de fabricacin 2008.
4. Camioneta Pickup de placa POC-710, con nmero de serie
MMBJNKB409D016090, nmero de motor
4D56UCBJ4014,
color rojo metlico, marca MITSUBISHI, modelo L200 CR

4X4 2.5 C/D GLS M/T, combustible diesel, ao de fabricacin
2008.
5. Volquete
de
placa
B5X-745,
con
nmero
LGGGLLDT5BL601159, nmero de motor

rojo, Marca chenglong, modelo
de
serie
87775292, color
EQ3259GE3, combustible
diesel, ao de fabricacin 2011.

6. Camioneta rural, de Placa ROS-426, carrocera SUV, con
nmero de serie
KNAJC521575773485, nmero de motor
D4CB7209072, color
azul indigo gris, marca
KIA, modelo
sorento, ao de fabricacin 2007.

7. Semirremolque de placa B5F-989,con nmero de serie
8T9ES34ACBPW42433, color
modelo
LAM-SRP-03,
blanco azul, marca
LAM,
semirremolque, carrocera cisterna
combustibles, ao de fabricacin 2011.

8. Remolcador de placa D2R-871, con nmero de serie
1HSWYAHR8CJ593513, nmero de motor
verde, marca
International, modelo
35286595, color
7600 SBA 6X4, con
sistema combustin petrleo diesel.

9. Camin, marca Isuzu, modelo NPR75L-KL5VAYN, carrocera
baranda, placa de rodaje W1O-904, color blanco azul gris,
motor
4HK1793861,
serie
JAANPR75KA7100428,
partida registral 60520648.

10.Camioneta PICKUP de Placa C9Q-894, con nmero de serie
KMFZAX7BABU753694, nmero de motor
D4BBB021699,
color
H-100 TRUCK,
blanco, marca
HYUNDAI, Modelo
combustible petrolero, carrocera baranda, ao de fabricacin
240
2011, adquirido el 15SET2011, de la Oficina Registral de

Lima,
mediante
el
Oficio
1772-2012-SUNARP-
Z.R.IX/RPV.H.T.EXO del 17AGO2012.

11.Automvil de placa
BQU-621, carrocera COUPE, con
nmero
de
serie
K11628579,
nmero
de
motor
CG10190005B, color verde oscuro, marca NISSAN, Modelo

MARCH, combustible gasolina, ao de fabricacin 1997,
adquirido el 20DIC2007, de la Oficina N 1772-2012-SUNARPZ.R.IX/RPV H.T.EXO - Oficina Registral de Lima.
12.Una Camioneta PICKUP, placa de rodaje PGJ-006, marca
Toyota, ao de fabricacin 1998, modelo SHORTBED, Motor
N 22R2552716, carrocera cabina simple, color celeste, N
serie JT4RN63A1J5044027.
13.Un automvil, placa de rodaje B2N-296, marca Nissan, ao
de fabricacin 1998, N de Motor GA15416414F, carrocera
Sedan, color negro, N serie FN15491460.
14.Una moto lineal, de placa de rodaje NY-57552, marca
Honda, ao de fabricacin 2007, modelo CGL125, Motor N
WH156FMI207J70035,
color
rojo,
serie
LWBPCJ1F071090694.
15.Camin Mitsubishi, de placa de rodaje A4U-884, modelo
FUSO, color blanco, azul y celeste.
16.Camioneta marca Kia, de placa de rodaje Z1H-805, modelo
Sorento, color azul.
17.Camin porta tropa, marca Mercedez Benz con barandas de
placa de rodaje Z1A-936.
18.Automvil de placa de rodaje B9T-176, marca GREATWAL,
modelo FLORID, color rojo.
9.2.3.
Respecto
la
subsistencia
de
la
medida
del
levantamiento del secreto bancario: bloqueo e inmovilizacin

de cuentas bancarias de los denunciados y de las empresas
involucradas:
241
VCTOR QUISPE TORRES

CAJA HUANCAYO
Cta de Remuneraciones M.N. 107057-211-000029888
Cta Mancomunada M.N. 107057-211-000087397
Plazo Fijo Representante M.N. 107057-221-000001887
Cta de C.T.S M.N. 107057-231-000003634
BBVA BANCO CONTINENTAL
Contiahorro M.N. 0011-0306-0200412757
BANCO DE LA NACIN
Cta de Ahorros M.N. 4-513-000834
BANCO DE CRDITO
Cta de Ahorros M.N. 192-19445744-0-64
MARA BELLIDO CORAS
CAJA HUANCAYO
Cta Mancomunada M.N. 107057-211-000087397
Cta de Ahorros M.N. 107057-211-000088382
Cta de C.T.S. M.N. 107057-231-000010191
Cta de C.T.S. M.N. 107057-231-000012660
BANCO DE LA NACIN
Cuenta de Ahorros M.N. 4-513-000680
LEONCIO BELLIDO CORAS
CAJA HUANCAYO
Cta de Ahorros M.N. 107057-211-000031425
Cta Representante (P.J) M.N. 107057-211-000155038
Cta de C.T.S. M.N. 107057-231-000003836
BANCO DE LA NACIN
242
LAURA FLOR ANTONIO MOYA

CAJA HUANCAYO
Cta de Ahorros M.N. 107001-211-002480705
Plazo Fijo M.N. 107001-222-001587403.
CTA Ahorro Mancomunda M.E. 0011-0152-0200312381
CTA Ahorro M.N. 0011-0152-0200320074
CTA Ahorro M.E. 0011-0146-0200019819
CTA
Ahorro
Mancomunada M.N. 0011-07500200027580
CTA CTE M.N. 0011-0750-0700000638
BANCO DE LA NACIN
FRANCISCA BELLIDO CORAS
BANCO DE LA NACIN
MAGALY GERARDA ROCA CHVEZ
CAJA HUANCAYO
Cta de Ahorros M.N. 107057-211-000117220
BANCO DE LA NACIN
BANCO DE CRDITO
C.T.S.M.N. 480-42200488-0-38
ANTENOR ZAMORA CORDERO
CAJA HUANCAYO
Cta de Ahorros M.N. 107057-211-000149659
Cta Representante (P.J) M.N. 107057-211-000176910
243
Cta de C.T.S. M.N. 107057-231-000053336

Cta CteM.N. 0011-306-01000099725
Cta Cte M.E. 0011-306-01000009733
BANCO DE CRDITO
Cta de AhorrosM.N. 191-17780072-0-67
Cta de Ahorros M.E. 480-14975274-1-01
Cuenta Corriente N 480-1531244-0-94
Tarjeta
dorada
del
Banco
de
Crdito
4634020099374013.
MI BANCO Banco de la Micro Empresa S.A.
Cuenta de Ahorros N 4334********4109.
021-000-
**22022**-01-09, con CCI N 04905503220221200176.

ANA MARA GUTIRREZ SNCHEZ
BANCO DE LA NACIN
BANCO DE CRDITO
Cta Cte M.N. 480-1981872-0-91
REPRESENTACIONES MISHAEL E.I.R.L.
CAJA HUANCAYO
Cta de Ahorros M.N. 107057-211-000176910
Cta Cte M.N. 0011-0306-0100099695
Cta Cte M.E. 0011-0306-0100099709
Cta Cte N 0011-0306-0100099695 de BBVA Continental.
BANCO DE CRDITO
Cta. Cte en dlares N 480-1742733-1-56
/Cta. Cte. N 480-1206231-0-35
Cta. Cte. N 480-1946738-0-02
244
GRIFO FLUVIAL SEOR DE MURUHUAY E.I.R.L.

Cta Cte M.N. 0011-0306-0100099717
REPRESENTACIONES CHAPULN E.I.R.L.
CAJA HUANCAYO
Cta a Plazo Fijo M.N. 107057-221-000001887
LBC CORPORATION E.I.R.L.
CAJA HUANCAYO
Cta de Ahorros M.N. 107057-211-000155038
ANTONIOS TRANSOCEANICA E.I.R.L.
Cta Cte M.N. 0011-0152-0100048644
Cta Cte Dlares M.E. 0011-0152-0100048679
Otras cuentas:
Tarjetas:
TARJETA VISA DEBITO de la CAJA HUANCAYO N
4152974002823213.
TARJETA BCP CREDIMAS N 4557 8802 5701 3221
TARJETA MI BANCO N 4334 6602 3319 4109
TARJETA BCP CREDIMAS NEGOCIOS N 4912 4600
0236 7055.
TARJETA BCP CREDIMAS ORO N 4557 8807 9788
6946
TARJETA RIPLEY VISA N 4500 3500 0880 1819
TARJETA BBVA CONTINENTAL COMPRAS N 4551
0381 1762 9381.
245
TARJETA BBVA CONTINENTAL CONTICASH N 4551

0381 1538 3973.
0381 1538 2835.
TARJETA BCP - CREDIMAS NEGOCIOS N 4912 4600
0278 6726.
0381 1759 7265.
TARJETA BCP CREDIMAS NEGOCIOS N 4912 4600
0278 6734.
0381 1538 3965.
0381 1627 8297.
TARJETA BANCO DE CRDITO DEL PERU-SOLUCION
NEGOCIOS, N 4099-8001-0052-9202 VISA.
9.3.- Respecto a la solicitud de convalidacin de la medida
de incautacin cabe precisar que durante las intervenciones
realizadas a los diferentes inmuebles y/o sedes de las
empresas investigadas, adems de los vehculos consignados
en la Resolucin judicial que dispone la incautacin, se han
encontrado diversos vehculos, efectos y especies dentro de
las empresas investigadas, las mismas que se detallan en las
Actas respectivas, por lo que el Ministerio Pblico ha
cumplido con precisar las caractersticas de dichos vehculos
conforme a la relacin que se detalla; los mismos que fueron
puestos a disposicin de la CONABI, tal y conforme se detalla
de fojas 15 al 16.
1. Tractor, marca Caterpilar, modelo D6D, color amarillo con
negro, serie N6X475-ARRANGE 8P1553, ENGINE 3303
3N66063 7N2504, hallado en el lote ubicado en la Mz. 68 lote
02 distrito de Callera, Coronel Portillo Pucallpa Ucayali.
246
2. Vehculo menor, moto lineal, marca Yamaha, de placa de

rodaje
1458-1U,
color
negro,
en
regular
estado
de
funcionamiento.
3. Vehculo menor, moto lineal marca BAJAJ, modelo Pulsar, sin
placa de rodaje, N de serie MD2A36FZ0DCF-00178, color
negro, en regular estado de funcionamiento.
4. Vehculo menor, moto lineal marca Racing LTM, sin placa de
rodaje, N de serie VBKEXM4009M375409, color negro, en
regular estado de funcionamiento.
5. Vehculo menor, moto lineal marca RTM, sin placa de
rodaje, N de serie IP50FM6B1301100, de color negro, en
6. Camin porta tropa, marca Mercedez Benz con barandas de
placa de rodaje Z1A-936
7. Camioneta marca Kia, de placa de rodaje Z1H-805, modelo
8. Semirremolque de placa B5F-989, con nmero de serie
modelo
LAM-SRP-03,
blanco azul, marca
LAM,

verde, marca
35286595, color
7600 SBA 6X4, con
sistema combustin Petrleo diesel.

10.Setenta y un (71) motores fuera de borda y dos motores
acuticos.
9.4.- Consiguientemente en aplicacin del artculo 97 del
Cdigo de Procedimientos Penales, al haberse determinado la
medida
de
incautacin
resulta
procedente
autorizar
la
inscripcin de los bienes descritos en el Registro de Propiedad

correspondiente, agregando que an cuando los bienes
incautados no se encuentren a nombre del inculpado se
inscribir dicha medida cursndose los partes a los Registro
247
Pblicos, debiendo el funcionario competente cumplir con el

mandato
judicial.
------------------------------------------------------------------------------DECIMO.-
(DEL
LEVANTAMIENTO
DEL
SECRETO
BANCARIO):
10.1.- La privacidad econmica es reconocida por nuestro
ordenamiento
jurdico,
con
la
categora
de
derecho
constitucional, a travs del secreto bancario, regulado en el

artculo 2, inciso 5), segundo prrafo, de la Constitucin
Poltica18. Sin embargo, este derecho constitucional de la
persona no es absoluto, pues puede ser levantado por
causas justificadas y a solicitud de persona legitimada;
asimismo, el Tribunal Constitucional ha sealado en diversas
sentencias que mediante el secreto bancario y la reserva
tributaria, se busca preservar un aspecto de la vida privada de
los ciudadanos, en sociedades donde las cifras pueden
configurar,
de
algn
modo,
una
especie
de
biografa
econmica del individuo19.

10.2.- De otro lado tenemos lo sealado en el artculo 5 de la
Ley 27765: Para la investigacin de los delitos previstos en
esta ley, se podr levantar el secreto bancario, la reserva
tributaria y la reserva burstil, por disposicin de la autoridad
judicial o a solicitud del Fiscal de la Nacin. La informacin
obtenida en estos casos slo ser utilizada en relacin con la
investigacin de los hechos que la motivaron.
Toda Persona tiene derecho: 5) El secreto bancario y la reserva tributaria
pueden levantarse a pedido de Juez, el Fiscal de la Nacin o de una comisin
investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso
investigado.
19
Sentencia del Tribunal Constitucional N 000004-2004-AI/TC.
18
248
10.3.- As pues, se tiene que cuando en el ejercicio regular de

una actividad se hace uso del sistema bancario, tributario y
burstil, el sistema jurdico le reconoce el derecho de reserva
o confidencialidad bancaria, tributaria y burstil, los que
tienen como fuente de proteccin el derecho a la intimidad,
pero este derecho tiene lmites y restricciones, pues, cede su
prevalencia cuando existen intereses pblicos de orden
superior; es decir, dan paso a los poderes impositivo, punitivo
y de inspeccin y vigilancia e intervencin estatal. Por
consiguiente, el Estado, en ejercicio del ius puniendo, permite
el levantamiento de la confidencialidad, bajo criterios de
razonabilidad y proporcionalidad, en los trminos establecidos
por el artculo 2 literal 5) de la Constitucin Poltica.
10.4.-
De
lo
sealado
corresponde
esta
Judicatura
determinar si de los documentos adjuntados por el seor

Representante
existencia
de
del
Ministerio
indicios
que
Pblico,
se
vinculen
evidencia
las
la
personas
mencionadas en actividades ilcitas del Lavados de Activos

provenientes de los delitos de
trfico ilcito de drogas y
terrorismo, as como la necesidad y urgencia para dictar la

medida antes sealada.
10.5.- Siendo esto as, se tiene que el seor Fiscal indica que
en el literal M del Atestado Policial se aprecia que la
Empresa PETROMINERALES mediante escrito (ver fojas
58360 al 58361), hace de conocimiento que tiene una deuda
contrada con la empresa Representaciones Chapuln E.I.R.L.,
para lo cual efectuar el respectivo depsito desde su cuenta
del Banco CITIBANK, al cdigo de Cuenta N 480-11695120-35
BCP,
la
misma
que
pertenecera
la
Empresa
Representaciones Chapuln E.I.R.L., representado por Vctor
249
Quispe Torres, siendo ello as y conforme al resultado de las

investigaciones se advierte del Informe Pericial Contable N
125-2013-DIRCOTE-PNP/DIVINLA-APC,
que
la
empresa
REPRESENTACIONES CHAPULIN EIRL, registra entre otros

aspectos
los
operaciones comerciales significativas e inusuales,
cuales
no
han
sido
debidamente
acreditadas
documentariamente.
10.6.- Aunado a ello, se observa la existencia de indicios ms
que suficientes - conforme se advierte en el Considerando
Tercero, acpites A.1- respecto a la existencia del Lavado de
Activos, provenientes de los delitos de trfico ilcito de drogas
y terrorismo, que habra originado cuantiosos activos que han
sido ingresados al circuito econmico, a travs de diversas
acciones desarrolladas por Vctor Quispe Torres.
10.7.- En efecto, de las investigaciones realizadas, resulta
imperiosa
la
necesidad
del
Levantamiento
del
Secreto
Bancario: Bloqueo e Inmovilizacin de la Cuenta Bancaria

N 480-1169512-0-35 BCP, a fin de descartar si Vctor
Quispe Torres ha dado una apariencia de legitimidad a los
bienes y capitales que tendran un origen ilcito, lo que
permitir determinar si realiza o ha realizado giros y/o
transferencias de dinero, si ha recibido dinero de integrantes
de la organizaciones criminales.------
DECIMO
PRIMERO.-
(DEL
SECRETO
LEVANTAMIENTO
DEL
DE
LAS
COMUNICACIONES):
250
11.1.-
Que,
Constitucin
el
artculo
Poltica
segundo,
del
Per
inciso
dcimo
establece
que
de
la
Las
comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos slo

pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos
por mandamiento motivado del Juez, con las garantas
previstas de Ley.
11.2.- El artculo cuarto del Texto nico ordenado de la Ley
de Telecomunicaciones, aprobado mediante Decreto Supremo
N 13-93-TCC, toda persona tiene derecho a la inviolabilidad
y al secreto de las telecomunicaciones, precepto que es
desarrollado con mayor detalle en el artculo trece de su
reglamento, el cual seala que los concesionarios de servicios
pblicos
de
telecomunicaciones
estn
obligados
salvaguardar el secreto de las telecomunicaciones y la

proteccin de datos personales, as como mantener la
confidencialidad de la informacin personal relativa a sus
usuarios y dems partes involucradas o por mandato judicial.
11.3.- A raz de la ejecucin de la Medida Limitativa de
Derechos otorgada por este Juzgado, mediante Resolucin de
fecha 19 de abril del 2013, se incautaron los siguientes
equipos de comunicacin e informtico conforme se detalla:
- ACTA DE INCAUTACION DE INMUEBLE SITO EN JR.
EL BOSQUE MZ. 358-B, LOTE 29 CALLERACORONEL PORTILLO-UCAYALI, DE PROPIEDAD DE
MARLON MARIN GARCIA. (23ABR2013)
1. UN (01) equipo de cmputo (CPU) con case N CP171544,
con grabador de DVD marca LG, con su respectivo cable
poder (disponindose dicha especie sea lacrada). (FS. 03
DEL ACTA).
251
2. 01 CPU con CASE color negro marca MICRONICS PC

ONE, con su quemador de DVD marca LG; en el lado
derecho del case se encuentra rotulado lo siguiente: PCU
PC ONE QS P3058DW7C, CODIGO: 339582, MONITOR:
CRT 17 PANTALLA PLANA, PROCESADOR INTEL PIV,
3.0 GHZ; MEMORIA : 512 DDR, DISCO DURO 80 GB (Y
OTROS DATOS); NMERO DE SERIE
QS P3058DW7C
4833 170506 0056; en la parte posterior del mismo se

ubican dos sellos de garanta uno de ellos LA CURAZAO
rotos; dicho CPU ser lacrado con su respectivo cable de
poder. (FS. 04 DEL ACTA).
3. TRES (03) diskettes marca
MAXELL
2HD,
sin
inscripciones; el cual igualmente se proceder a realizar

el lacrado correspondiente. (FS. 04 DEL ACTA).
- ACTA DE REGISTRO PERSONAL E INCAUTACION AL
INTERVENIDO
LEONCIO
BELLIDO
CORAS
(22ABR2013).
1. Un (01) celular color blanco, marca BLACKBERRY de
MOVISTAR. (FS. 01 DEL ACTA) y ACTA DE LACRADO DE
TELEFONO
CELULAR,
horas
22:30,
de
fecha
22ABR2013, con las siguientes caractersticas: Telfono

Blackberry, color blanco de N 969973708, con Nmero
Interno CE0168, PIN 28E8C306, con memoria extractible
Micro SD HC 4 Gigabaite Kinsgton y Chip Movistar N
8951064121200330994 y Batera C-S2 (BAT-06860-009).
- ACTA DE REGISTRO PERSONAL, DE EQUIPAJE E
INCAUTACION AL INTERVENIDO VCTOR QUISPE
TORRES (22ABR2013).
1. Un
(01)
Telfono
Celular
BLACKBERRY,
color
blanco/negro Movistar N 981732333, con su respectiva
252
batera y Chip (IMEI N 352773.05.357153.1). (FS. 02

DEL ACTA) y (ACTA DE LACRADO DE TELEFONOS
CELULARES del 22ABR2013).
2. Un (01) Telfono Celular SAMSUNG, color negro/guinda,
con
su
respectiva
batera
Chip
(IMEI
35462503027008/2). (FS. 02 DEL ACTA) y (ACTA DE

LACRADO DE TELEFONOS CELULARES del 22ABR2013).
3. Una (01) Memoria USB de 4GB, color celeste, marca
DT101 G2 Kingston. (FS. 02 DEL ACTA).
4. Un (01) IPad 16GB, APPLE in California, model A1416, de
serie NDMQJ3Y4FDJ8T. (FS. 02 DEL ACTA) y (ACTA DE
LACRADO DE EQUIPOS ELECTRONICOS Y OTROS del
22ABR2013).
5. Un (01) dispositivo de Seguridad (TLC/SpE), denominado
TOQUEN, del Banco de Crdito (BCP), N 122319169
02/28/17.
(ACTA
DE
LACRADO
DE
EQUIPOS
ELECTRONICOS Y OTROS del 22ABR2013).

6. Una (01) Laptop, marca TOSHIBA L755-SP5102CL, PART
N PSK1WU08SLM2, Serie N AB350369W, color negro,
con su respectiva batera, cargador, mouse. (FS. 03 DEL
ACTA)
(ACTA
DE
LACRADO
DE
EQUIPOS
ELECTRONICOS Y OTROS del 22ABR2013).

- ACTA DE REGISTRO DOMICILIARIO, PERSONAL E
INCAUTACION AL INTERVENIDO ANTENOR ZAMORA
CORDERO (24ABR2013).
1.Un (01) Telfono Celular marca NOKIA, color negro
IMEI
35-1661056079563,
cdigo
059G2J1ETI2AR.
NOKIA NSERIES, con batera y cmara en uso-Movistar y

su cargador respectivo (FS. 05 DEL ACTA).
- ACTA DE REGISTRO VEHICULAR E INCAUTACION
253
DE VEHICULO MARCA NISSAN COLOR NEGRO DE

C4Q-510
PLACA
DE
PROPIEDAD
DE
ANTENOR
ZAMORA CORDERO (24ABR2012).

1. Una (01) Laptop marca HP, de 11 DUAL-CORE, Serie
5CD2395B43 y accesorios (FS. 01 DEL ACTA).
2. Cinco (05) CD, cuatro marca PRINCO y uno REYO (FS. 02
DEL ACTA).
3. Un (01) Estuche de CD color negro con dos CDS. (Historia
de Jess y Gotas de dolor), (FS. 02 DEL ACTA).
- ACTA DE ALLANAMIENTO DE DOMICILIO CON
DESCERRAJE
CON
REGISTRO
INCAUTACION
BIENES,
EQUIPOS
FINES
DOCUMENTOS,
DE
DETENCION,
DE
INMUEBLES,
LIBROS
CONTABLES,
INFORMATICOS,
BIENES,
EQUIPOS,
MAQUINARIAS Y/O ACTIVOS Y OTROS (INMUEBLE

SITO
EN
LA
CALLE
LOS
FAISANES
DEPARTAMENTO
401-URB.
CHORRILLOS
PROPIEDAD
DE
LA
DE
379-
CAMPIAANTENOR
ZAMORA CORDERO). (22ABR2013).

1. Una (01) tarjeta CLARO, con su respectivo MICRO CHIP,
de Nmero 3107799950. (M-50). (FS. 04 DEL ACTA)
4. Un (01) IPAD marca APPLE, modelo A1459, serial
DMPJPGBPF18F, color blanco, con su respectivo cargador
del mismo color; un (01) teclado marca TARGUS y un
puntero color negro marca BELKIN tamao mediano, en
un estuche de cuero color blanco en buen estado de
conservacin. (M-61). (FS. 05 DEL ACTA)
254
5. Una (01) cmara fotogrfica marca NIKON J1, sin

memoria, color blanco, de fabricacin china, con serie N
32037626, con su respectiva correa color blanco. (M-62).
(FS. 05 DEL ACTA)
6. Un (01) CHIP de Movistar N 944616402. (M-135). (FS.
08 DEL ACTA)
-
ACTA DE REGISTRO DOMICILIARIO, INVENTARIO

FISICO DE BIENES E INCAUTACION DE BIENES
MUEBLES
INMUEBLE
INDEPENDENCIA
VITARTE
DE
SITO
EN
500-SANTA
PROPIEDAD
DE
LA
AV.
CLARA-ATE
LAURA
FLOR
ANTONIO MOYA DE FECHA 22ABR2013.

1. Un (01) CPU tipo torre, color crema bordes azules, y
plomos, en la parte posterior tiene la numeracin 686120, en regular estado de conservacin y funcionamiento.
(FS. DOS DEL ACTA).
Un
(01)
CPU
tipo
torre
color
negro
con
plomo,
compatible, sin nmero de serie, con lector de CD-ROM,

marca LG. (ACTA DE INCAUTACION DE EQUIPOS DE
COMPUTO,
EXTRACCION
DE
DISCO
DURO
LACRADO, DE FECHA 22ABR2013 EN EL INMUEBLE

SITO EN EL JR. INDEPENDENCIA N 500-SANTA
CLARA, DE PROPIEDAD DE LAURA FLOR ANTONIO
MOYA).
2. Un
(01)
DISCO
DURO
marca
SEAGATE
modelo
BARRACUDA 7200-9 S/N: 4LR38TJN P/N: 9BD011-304

capacidad: 80GB. (FS. DOS DEL ACTA).
3. Un (01) DISCO DURO marca SAMSUNG
HD161GJ
S/N:
S14DJAOS930310
P/N:
capacidad 160 GB. (FS. DOS DEL ACTA).
255
modelo:
HD161GJ
4. Una (01) LAPTOP marca SONY modelo PCG-61311U serie

27507247 3003450. (FS. DOS DEL ACTA).
5. Un (01) DISCO DURO marca SEAGATE,
MOMENTUS 5400.6, S/N
modelo
5VDGEWHV, P/N: 9HH13E-
142, capacidad: 320GB. (FS. DOS DEL ACTA).

-
ACTA
DE
INTERVENCION
POLICIAL
DE
ALLANAMIENTO DE INMUEBLE CON FINES DE

DETENCION,
INMUEBLE
REGISTRO
ASI
COMO
INCAUTACION
BIENES,
DE
EQUIPOS
Y/O
ACTIVOS, EN LA AV. BRAULIO SANCHEZ DAVILA N

304-A-RIMAC
(CALLE
PROLONGACION
MAYOR
ELESPURU MZ. I, LOTE 47-URB. EL BOSQUE-2DA.

ETAPA),
DE
PROPIEDAD
DE
VCTOR
QUISPE
TORRES Y MARIA BELLIDO CORAS, DE FECHA

23ABR2013. (FS. 02 DEL ACTA)
1. Un
(01)
DISCO
BARRACUDA,
DURO
S/N
marca
Z3TDN9R0,
SEAGATE,
P/N
modelo
1BD142-302,
capacidad 500 GB, extrado del CPU tipo torre color

negro,
marca
MICRONICS,
nmero
de
serie
2623C325BBL0105, con lector grabador de CD-ROM.

(ACTA
DE
CMPUTO,
INCAUTACION
EXTRACCION
DE
DE
EQUIPOS
DISCO
DURO
DE
Y
LACRADO DEL 23ABR2013-FS. 01).

2. Un (01) DISCO DURO marca MAXTOR, modelo 91021U2,
S/N G22V5MQC, CODE FA520S60, CYLINDERS 16383,
HEADS 16, SECTORS 63; extrado del CPU tipo desktop
(escritorio), color negro, marca DELL, serie N HH23C11,
modelo HP, con lector de CD-ROM y diskettera. ((ACTA
DE INCAUTACION
DE
EQUIPOS
DE
CMPUTO,
EXTRACCION DE DISCO DURO Y LACRADO DEL
256
23ABR2013-FS. 02).
- ACTA
DE
DILIGENCIA
ALLANAMIENTO,
INCAUTACIN
REGISTRO
DE
FECHA
POLICIAL
DE
DOMICILIARIO
23ABR2013,
EN
E
EL
DOMICILIO FISCAL DE LA EMPRESA AGENCIA

FLUVIAL Y TRANSPORTES SANTA MARINA EIRL,
SITO EN LA AV. MARISCAL CASTILLA N 628CALLERIA-CORONEL PORTILLO-UCAYALI.
1.Un
(01)
CPU
color
negro,
marca
OLIDATA,
serie
6199B30070513. (FS. DOS DEL ACTA).

2.Un (01) CPU color negro con plomo, marca AVATEC, serie
CEG0000000010564. (FS. DOS DEL ACTA).
-
ACTA
DE
DOMICILIARIO
LACRADO
DE
ALLANAMIENTO,
REGISTRO
INCAUTACION
BIENES
MUESTRAS
DE
INCAUTADAS
EN
Y
EL
DOMICILIO SITO EN EL JR. APURIMAC N 579CALLERIA-CORONEL
PORTILLO-UCAYALI,
DE
PROPIEDAD DE JHEFRY NEYSER PINEDO MATUTE,

DE FECHA 23ABR2013.
1. Una (01) Laptop marca ACER, color negro, con serie N
14302844834 y S/N: LXRLYOCO6614306F203, el mismo
que es lacrado en un sobre manila como MUESTRA 01.
2. Una (01) Laptop marca HP, color plomo, serie N 584031001 (X16-96-086), el mismo que es lacrado en un sobre
manila como MUESTRA 02.
-
ACTA
DE
ALLANAMIENTO
INTERVENCION
DE
POLICIAL
DOMICILIO,
DE
REGISTRO
PERSONAL, DOMICILIARIO, INVENTARIO FISICO
257
DE BIENES E INCAUTACION DE BIENES MUEBLES

E INMUEBLE DE FECHA 23ABR2013, UBICADO EN
EL JR. PROGRESO N 290-DISTRITO DE AYACUCHOPROVINCIA DE HUAMANGA-DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO,
DE
PROPIEDAD
DE
ANA
MARIA
GUTIERREZ SANCHEZ.
1. Un (01) Telfono celular, marca SAMSUNG, color blanco,
modelo GT-C3300I, IMEI 355720040152229, sin batera,
sin Chip, sin memoria expansible, sin tapa posterior, al
parecer inoperativo. (FS. 05 DEL ACTA)
2. Un (01) Telfono celular marca SONY ERICSSON, color
blanco, modelo W205A, IC 4170B-A1880011, batera BST33, marca SONY 3.4W, sin Chip, al parecer inoperativo,
con su respectivo cargador de batera. (FS. 05 DEL ACTA)
3. Un (01) Telfono celular marca HUAWEI MOVISTAR,
color negro, modelo G2800S, IMEI
868374001843887,
batera HB4A3M, marca HUAWEI 3.7 V, Chip MOVISTAR

N 89510-61031-23551-8542-8003, una memoria Micro
SD de 2 GB, en regular estado de conservacin. (FS. 05
DEL ACTA)
4. Un (01) Telfono celular marca HUAWEI, color celeste y
negro, modelo e IMEI ilegibles, con batera interna, Chip
CLARO N 89511-00322-08721-0855F, adems se aprecia
un nmero telefnico N 94685518 escrito en tinta de
color azul, en regular estado de conservacin. (FS. 05
DEL ACTA),
5. Un (01) Telfono celular marca HUAWEI, color celeste y
negro, modelo e IMEI ilegibles, con batera interna, Chip
CLARO N 89511-00320-09469-0945F, en regula estado
de conservacin.
6. Una (01) Cmara fotogrfica marca PANASONIC, modelo
DMC-FH5, color negro, serie nmero WL1EB001627, con
258
batera Pack, modelo N NCA-YN101H 3.6 V, con memoria

4GB N de serie D4AESU11A186526, con estuche marca
SONY, en regular estado de conservacin.
7. Una (01) Cmara fotogrfica marca CASIO, modelo
EXILIM, color negro, serie ilegible, con batera CASIO NP60, de 3.7 V, con memoria marca MIRAY de 2GB N de
serie
S462TH02GA0BC,
en
regular
estado
de
conservacin, con su respectivo cargador de batera.

- ACTA DE INCAUTACION, LACRADO Y ENTREGA EN
CUSTODIA
DE
LAPTOP
INCAUTADA
EN
EL
INMUEBLE SITO EN EL JR. PROGRESO N 290DISTRITO
DE
AYACUCHO-PROVINCIA
DE
HUAMANGA-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, DE
PROPIEDAD DE ANA MARIA GUTIERREZ SANCHEZ.
1. Una (01) computadora porttil (laptop), marca TOSHIBA,
color negro, con serie N 1C224847Q, modelo SATELITE
C645-SP4250L, procedindose al respectivo lacrado. (FS.
01 DEL ACTA)
- ACTA DE INTERVENCION POLICIAL DE REGISTRO E
INCAUTACION
DOCUMENTOS,
DE
INMUEBLE,
LIBROS
BIENES,
CONTABLES,
EQUIPOS
INFORMATICOS, BIENES, EQUIPOS, MAQUINARIAS

Y/O ACTIVOS DEL INMUEBLE UBICADO EN LA AV.
NICARAGUA LOTE 04 Y UNA FRACCION DEL LOTE
05-DISTRITO
DE
SAN
JUAN
BAUTISTA
PROPIEDAD DE DIOMEDES AYALA

FECHA 24ABR2013.
PRIMER PISO
259
DE
GOMEZ, DE
SEXTO
AMBIENTE:
UN
(01)
CPU
de
marca
MICRONICS, con DVD, con dos salidas de puerto USB,

dos conexiones de audio, con serie N 2339C155BL0304.
EN ESTE ACTO EL ALFZ. PNP SANCHEZ VICENTE
Geancarlo PROCEDE A EXTRAER EL DISCO DURO DEL
CPU EL MISMO QUE REALIZARA LA RESPECTIVA ACTA
DE EXTRACCIN Y LACRADO DE DISCO DURO.
NOVENO.- El acta de lacrado de un (01) disco duro,
marca SEAGATE, color negro, con una capa plateada,
Serie N W2A12E9C; PN: 18C142-300; Firmware: JC48,
de fabricacin China, con capacidad de 500 GB, extrado
del CPU marca MICRONICS, color negro, con serie N
2339C155BL0304. (FS. 06, 07 y 11 DEL ACTA) (ACTA DE
EXTRACCION, INCAUTACION Y LACRADO DE DISCO
DURO DEL 24ABR2013).
-
ACTA
DE
INMUEBLE,
REGISTRO
BIENES
INCAUTACION
MUEBLES,
DE
EQUIPO
INFORMATICO Y/O ACTIVOS Y OTRO, UBICADO EN

LA MZ. 24, LOTE 06-CENTRO POBLADO VILLA
ATALAYA I ETAPA-SECTOR JUNTA VECINAL SAN
ANTONIO-RAIMONDI-ATALAYA-UCAYALI
(HOSTAL
LOS ANGELES), DE PROPIEDAD DE VCTOR QUISPE

TORRES Y ANA MARIA GUTIERREZ SANCHEZ, DE
FECHA 23ABR2013. (BIEN INMUEBLE ENTREGADO
EN CUSTODIA AL CONABI). (FS. 02 DEL ACTA)
AMBIENTE N 01: (PRIMER PISO) Un CPU (CASE)
color negro tipo torre, modelo genrico, en este acto
personal policial de la DIVINDAT, procede a la extraccin
del disco duro, formulndose el Acta de Extraccin de
260
equipo de cmputo.
(ACTA DE EXTRACCION E INCAUTACION DE DISCO
DURO DE EQUIPO INFORMATICO)
- UN (01) DISCO DURO MODELO HD-200HJ, MARCA
SAMSUNG, SERIE S16KJ90K130880, CAPACIDAD 200
GB.
-
ACTA
DE
INTERVENCION
POLICIAL
DE
ALLANAMIENTO DE DOMICILIO CON DESCERRAJE,

REGISTRO
DOMICILIARIO,
INCAUTACION
DE
BIENES RELACIONADOS CON LA INVESTIGACIN,

DE FECHA 23ABR2013, EN EL INMUEBLE SITO EN
EL JR. JOSE GALVEZ N 40, LOTE 02, LOTE 2-A,
LOTE
03
LOTE
PORTILLO-UCAYALI,
3-B-YARINACOCHA-CORONEL
DE
PROPIEDAD
DE
ARLEX
MARIN GARCIA. (FS. 04 DEL ACTA DE FECHA

23ABR2013).
CAJA 01
- Un (01) CPU, marca ALTRON, de color negro, sin nmero
de serie, se desconoce su funcionamiento actual.
CAJA 02
- Un (01) CPU, marca ECOTREND, de color negro, serie
N 2011062206R000813, se desconoce su estado de
funcionamiento actual.
CAJA 03
- Una (01) Laptop marca ACER, modelo ASPIRE N 45512615, SERIE N SNID: 01901572420, color negro, con su
respectivo
cargador,
se
desconoce
su
estado
de
funcionamiento actual.
CAJA 04
- Una (01) Laptop marca ACER, modelo ASPIRE N 7730Z,
261
SERIE SNID, 91101697125, color negro con su respectivo

cargador, se desconoce su estado de funcionamiento
actual.
CAJA 05
- Un (01) USB, marca KINGNSTON DATATRAVELER 100
G2, escrito en la parte exterior 4GB, color negro.
- Treinta y tres (33) CDs varios, dentro de los cuales
cuatro (04) marca IMATION, Diez (10) marca PRINCO,
Tres (03) SONY, Uno (01) VERBATIN, Dos (02) marca EP,
Once (11) CD de Drives software varios y Dos (02) CD
rotulados de msica.
-
ACTA
DE
INTERVENCION
POLICIAL
DE

REGISTRO
DOMICILIARIO,
INCAUTACION
DE

LOTE
03
LOTE
PORTILLO-UCAYALI,
DE
PROPIEDAD
DE
ARLEX
MARIN GARCIA.
CAJA 10
- Una (01) Laptop marca HP, color negro, con nmero de
serie X13-04657 (439112-001), (00144178991-995, con su
respectivo
cargador).
Se
desconoce
su
estado
de
funcionamiento actual. (FS. 03 DEL ACTA)

CAJA 11
- Dos (02) USB modelo tarjeta de presentacin con la
inscripcin
Manual
Prctico de
Sociedades.
(FS. 03 DEL ACTA)
262
la
Ley
General
de
- Once (11) CDs varios, Uno (01) marca IMATION, Uno

(01) MAXWELL, Dos (02) marca PRINCO, Uno (01)
rotulado ESET NOD32 ANTIVIRUS 5, Uno (01) rotulado
CEPSA Plan de Abandono parcial, Uno (01) rotulado
Consultor
econmico
actualidad
legal,
financiero,
Uno
Uno
(01)
(01)
rotulado
rotulado
normas
internacionales de contabilidad, Uno (01) rotulado Ahora

sobra el tiempo BCP y Uno (01) rotulado simulador de
estados financieros. (FS. 03 DEL ACTA)
CAJA 15
- Una (01) Laptop marca APPLE, color blanco, con su
respectivo
cargador.
Se
desconoce
su
estado
de
funcionamiento actual. No se aprecia nmero de serie en

la parte externa. (FS. 09 DEL ACTA).
-ACTA
DE
INTERVENCION
POLICIAL
DE

REGISTRO
DOMICILIARIO,
INCAUTACION
DE

LOTE
03
LOTE
PORTILLO-UCAYALI,
DE
PROPIEDAD
DE
ARLEX
MARIN GARCIA.
CAJA 16
- Un (01) NINTENDO VII, serie LU406436106, color
blanco, con dos (02) controles, con su adaptador y sus
cables
CAJA 17
- Cinco (05) Casetes de audio marca SONY.
263
ACTA
DE
INTERVENCION
POLICIAL
DE
ALLANAMIENTO DE INMUEBLE CON FINES DE

REGISTRO
DIRECTOS
INCAUTACION
INDIRECTOS
DE
DEL
EFECTOS
INMUEBLE
UBICADO EN EL JIRON CAHUIDE No 426-DISTRITO

DE CALLERIA-PROVINCIA DE CORONEL PORTILLODEPARTAMENTO
DE
UCAYALI,
DE
FECHA
23ABR2013, DOMICILIO FISCAL EMPRESA TORNOS

Y ASTILLEROS BHOLER. (FS. 01 y 02 DEL ACTA).
- Un (01) Equipo de Computo, el mismo que consta de un
(01) CPU color negro, marca OLIDATA, de estructura
metlica y plstico, con dos sticker con numeracin: N/S
008031-000120 y 000144-323-115-553, con su respectivo
cable de alimentacin de corriente color negro; Un (01)
monitor de 41x30 cm., marca OLIDATA, pantalla plana,
modelo 900W, con nmero de serie FOSU710143432,
color negro de estructura plstica con nmero de serie
88G-01071, con su respectivo cable de alimentacin de
corriente y cable conector para CPU; un teclado marca
MICRONICS, modelo MIC K519, con nmero de serie S/N
K5191006000315, color negro de estructura plstica, con
su respectivo cable USB color negro; Un (01) Mouse,
marca GENIUS, color negro, cuyo nmero de serie no se
encuentra visible por deterioro, con su respectivo cable
USB, en regular estado.
- Una (01) Impresora marca CANON, modelo PIXMA
IP2700, color negro, de estructura plstica, de numero de
serie HPXJ41521, con su respectivo cable de alimentacin
de corriente y cable USB color blanco y cartuchos de
tinta, en regular estado.
- Un (01) Equipo de Computo, el mismo que consta de Un
264
(01) CPU color negro, con inscripciones CYBERLINK,

MULTIMEDIA
COMPUTER
SYSTEM,
de
estructura
metlica y plstica, sin nmero de serie, con su respectivo

cable de alimentacin de energa; Un (01) monitor color
negro-plateado, de 33x26 cm, pantalla LCD a color, de
material
plstico,
LS15HAAKS/PES,
marca
con
HA15HMCYB02194K,
SAMSUNG,
nmero
con
su
modelo
de
respectivo
serie
cable
de
alimentacin de energa y cable conector para el CPU; Un

(01) teclado marca COMPAQ, color blanco, de material
plstico,
modelo
KU-9978,
con
nmero
de
serie
D46370AGAMP9MT, con su respectivo cable USB; Un (01)

mouse color negro, marca PCTRONIX, pequeo, sin
nmero de serie, en regular estado.
-
ACTA
DE
REAPERTURA
DE
INTERVENCION
POLICIAL DE ALLANAMIENTO DE INMUEBLE CON

FINES DE REGISTRO E INCAUTACION DE EFECTOS
DIRECTOS
INDIRECTOS
DEL
INMUEBLE
UBICADO EN EL JIRON CAHUIDE No 426-DISTRITO

DE CALLERIA-PROVINCIA DE CORONEL PORTILLODEPARTAMENTO
DE
UCAYALI,
DE
FECHA
26ABR2013, DOMICILIO FISCAL EMPRESA TORNOS

Y ASTILLEROS BHOLER. (FS. 08 DEL ACTA).
MEDIOS MAGNETICOS DE ALMACENAMIENTO DE
INFORMACION
1. Un
(01)
dispositivo
USB,
marca
KINGSTON,
DATA
TRAVELER, DE 2GB, de material plstico, color verde y

blanco.
2. Un (01)
sobre
color
amarillo,
con
la
inscripcin
DISQUETE. VALIDOS AUGUSTO DEL AGUILA ANGULO,
265
conteniendo un (01) disquete, marca Maxell 2HD, color

negro, con la inscripcin LISTA DE TRABAJADORES PARA
LIMA.
3. Un (01)
CD-R,
marca
PRINCO,
con
la
inscripcin
DOCUMENTO WORD BHOLER.

4. Un (01) CD-R, marca PRINCO,
con
la
inscripcin
SEPVICIOS. CON WORD 2003.

5. Un (01) CD-R, marca PRINCO, con la inscripcin DEL
AGUILA.
6. Un (01) CD-R, marca PRINCO, con la inscripcin PLANO
EN AUTOCAD.
7. Un (01) CD-R,
marca
PRINCO,
con
la
inscripcin
CHAPACO VALIDO.8. Un (01) CD-R, marca PRINCO, con la inscripcin ELITA II

- III.
9. Un (01)
CD-R,
EMBARCACION
marca
PRINCO,
RAPIDA
con
la
AMAZONAS
inscripcin
ASTILLERO
BHOLER.
10.Un (01) CD-R, marca PRINCO, con la inscripcin CURSO
SOLDADURA.
11.Un (01) CD-R, marca PRINCO, con la inscripcin
SOLDADURA VIDEO.
12.Un (01) CD-R, marca PRINCO, con la inscripcin OFFICE
2003-6.
13.Un (01) CD-RW, marca IMATION, con la inscripcin
PLANOS.
14.Dos (02) CD-R, marca PRINCO, sin inscripciones.
15.Un (01) CD-R, marca IMATION sin inscripciones.
EQUIPOS DE COMUNICACIN
1. Un (01) telfono celular, marca Motorola, color negro, de
material plstico, deteriorado, se desconoce su estado de
funcionamiento.
2. Un (01) telfono celular, marca HUAWEI, color negro, de
material plstico, deteriorado, pantalla malograda (rota),
se desconoce su estado de funcionamiento.
266
ACTA
DE
INTERVENCION
POLICIAL
DE
ALLANAMIENTO DE LA EMPRESA ESTACION DE

SERVICIOS
REGISTRO,
SEOR
DE
INVENTARIO
INCAUTACION
MURUHUAY
FISICO
INMOVILIZACION
DE
DE
S.R.L,
BIENES,
BIENES
MUEBLES E INMUEBLES, EN LA AV. HUANTA S/N

AYNA, SAN FRANCISCO LA MAR AYACUCHO, DE
FECHA 24ABR2013, DE PROPIEDAD DE DIOMEDES
AYALA GOMEZ.
Medio de Almacenamiento de Informacin (FS. 04 DEL
ACTA)
1. Un (01) USB marca HP color azul de 4GB de capacidad.
2. Una (01) memoria MICRO SD marca KINGSTON de 8GB
de capacidad.
- Un (01) mueble para computadora de melamine color
marrn con negro de 1.22 cmts. de largo, 58 cmts. de
ancho y 78 cmts. de alto, donde se encontr lo siguiente:
1. Un (01) CASE marca DATAONE, sin nmero de serie a la
vista, con una lectora marca LG SUPER MULTI, una
tarjeta multilectora marca HALION, con tres puertos USB,
un JACKET para audio y un JACKET para micrfono, Un
(01) botn de ON OFF y botn de reseteo, en la parte
posterior una entrada de
toma de poder AC/220V, una
salida de poder, 08 puertos de entrada USB, una entrada

puerto LAN, Una tarjeta de Video.
2. Una (01) LAPTOP marca TOSHIBA SATELLITE L755S5258 serie N 8B0855712W, con su respectivo cable de
corriente con cdigo barras AQOW0544A15159, marca
TOSHIBA, batera marca TOSHIBA, modelo PA3817U1BRS con cdigo barras B70804049BYD KC2011.07 y
267
mouse ptico marca Genius.

-
ACTA DE ALLANAMIENTO DE DOMICILIO E

INCAUTACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLE
SITO EN LA INTERSECCION DE LA AV. AVIACION Y
AV. PROGRESO N 290 DE PROPIEDAD DE REYNA
NORMA
GUTIERREZ
SANCHEZ,
DE
FECHA
23ABR2013.
1. Una (01) laptop marca Samsung, modelo NP-355E4CAOIVE, nmero de serie HW0298FCAA26E313, Windows
8, en buen estado de conservacin. (FS. 02 DEL ACTA).
2. Un (01) CPU marca Halion, color negro con bordes
plomos, modelo P4500W, nmero de serie S/N 61662285.
(FS. 04 DEL ACTA).
3. Una (01) laptop marca Samsung, modelo NP-355E4CAOIVE, nmero de serie HW0298FCAA26E313 Windows
8. (FS. 04 DEL ACTA)
4. Un (01) CPU marca Halion, color negro con bordes
plomos, modelo P4500W, nmero de serie S/N 61662285.
(FS. 07 DEL ACTA)
SE FORMULO ACTA DE LACRADO DE LAPTOP DE
FECHA 23ABR2013, ACTA DE EXTRACCION Y LACRADO
DE DISCO DURO DE FECHA 23ABR2013.
-
ACTA
DE
REGISTRO
INMUEBLE,
BIENES,
INCAUTACION
DINERO,
DE
ARMAS,
DOCUMENTACION CONTABLE Y ADHERENCIA DE

DROGAS DE FECHA 23ABR2013, EN EL INMUEBLE
UBICADO EN LA CALLE RIMAC N 1124-JUNTA
VECINAL ANGEL ARELLANO-RAIMONDI-ATALAYA.
(REPRESENTACIONES MISHAEL EIRL)
268
ACTA
DE
EXTRACCION
INCAUTACION
DE
DE
DISCO
DISPOSITIVOS
DURO,
DE
ALMACENAMIENTO USB, CAMARA FOTOGRAFICA Y

LACRADO DE FECHA 23ABR2013.
1. Un (01) CPU compatible sin marca, color negro/plateado,
con logo en la parte inferior INTEL-CORE INSIDE I 3;
del mismo que se extrajo su disco duro marca SEAGATE,
modelo:
BARRACUDA
7200.12,
serie:
9VMLRYCD,
capacidad 500GB.
2. Un (01) CPU marca Harion, color negro/plateado, un logo
INTEL PETIUM DUAL CORE INSIDE, en alto relieve
SMART TECH, color verde/rojo, del mismo que se
extrajo su disco duro marca: SAMSUNG, modelo: HD
252HJ, serie S17HJ9AQC026O2, capacidad 250 GB.
3. Un (01) CPU compatible color negro/rojo, con logo
INTEL CELERON INSIDE, se extrajo su disco duro
marca: WERTERN DIGITAL, modelo: WD 5000AAQX00ICA0, serie: WMAYU1578568, capacidad 500 GB.
4. Un (01) CPU marca: ECOTRAND, con logo: INTEL COREINSIDE, color negro, del cual se extrajo su disco duro
marca: SEAGATE, modelo: BARRACUDA 7200.12, serie:
Z2AD44FL, capacidad 500 GB.
5. Un (01) CPU marca COMPAC, color negro, logo VISION
AMD, serie: 4CE2051RBB, extrayndose el disco duro
marca:
HITACHI,
modelo:
HD5721050CLA662,
serie:
JP1572FN15RYPK, capacidad 500 GB.

6. Un (01) CPU marca COMPAC, color negro, logo VISION
AMD, serie: 4CE2051T62, extrayndose su disco duro
marca: HITACHI,
modelo:
HDS721050CLA662, serie:
JP1572FNDU62DK, capacidad 500 GB.

7. Un (01) CPU marca: CYBERTEL, color negro, logo INTEL
INSIDE CORE I 3, sin serie, el mismo que se extrajo su
269
disco duro marca: SAMSUNG, serie: S20BJ96B511331,

modelo: HD502HJ, capacidad 500 GB.
8. Un (01) CPU compatible color neg/plateado, de donde se
extrajo
su
disco
duro
marca:
SEAGATE,
modelo:
BARRACUDA 7200.10, serie: 6RA3H6EA, capacidad: 160

GB.
9. Un (01) CPU compatible, color negro/azul, logo COOLER
MASTER, el cual se extrajo el disco duro marca:
SEAGATE,
modelo:
BARRACUDA,
serie:
W2AL44SD,
capacidad 500 GB.

10.Un (01) CPU compatible, case MICRONIX, color
rojo/negro,
extrayndose
su
disco
duro
marca:
SAMSUNG, modelo: HD322HJ, serie: 517AJ9B2507590,

capacidad 320 GB.
11.Un (01) CPU compatible, color negro/rojo, logo INTEL
CELERON INSIDE, de donde se extrajo un disco duro
marca
WESTER
DIGITEL,
modelo:
WD5000ADKX-
083CAJ, serie: WMAYUL555742, capacidad 500 GB.

12.Una (01) cmara digital marca: KODAK, modelo: EASY
SHARE M531, con serie ilegible color negro/plomo, con
memoria interna SD marca: KINGSTON, capacidad 2
GB, serie: 1051VK84226.
13.Un (01) pendrive marca: KINGSTON, modelo: DT109,
capacidad: 4 GB, color: rosado y blanco, en mal estado de
conservacin.
14.Un (01) CPU compatible, color negro, logo: INTEL
CORE INSIDE I 3, de donde se extrajo su disco duro
marca: SEAGATE, modelo: BARRACUDA 7200.12, serie:
Z2A9H8RK, capacidad de 500 GB.
-
ACTA
DE
CONTABLES,
INCAUTACION
INFORMATICOS
DE
Y
DOCUMENTOS
LACRADO,
DE
FECHA 27ABR2013, DEL INMUEBLE SITO EN EL JR.
270
AGUARICO N 248-CALLERIA-CORONEL PORTILLOUCAYALI.

- Una (01) caja de cartn de color blanco con inscripcin
LG reproductor de DVD, contiene: Una (01) laptop marca
HP, modelo PAVILION G series, de serie N Serial
5CD2033Y35, color rojo con batera y cables de poder. Un
(01) Disco Compacto marca PRINCO, con sello Operador
Logstico
comunidades
indgenas
S.A.C,
rotulado:
OLCIUR-JUNIO-2012. Un (01) Disco Compacto marca

PRINCO,
rotulado:
OLCIUR-09/2012.
Un
(01)
Disco
Compacto marca PRINCO, color amarillo. (FS. 14 DEL

ACTA).
-
ACTA
DE
INMUEBLE,
REGISTRO
BIENES,
INCAUTACION
DOCUMENTOS
DE
LIBROS
CONTABLES Y EQUIPOS INFORMATICOS DE FECHA

23ABR2013, AL INMUEBLE UBICADO EN EL JR.
RAYMONDI
MZ.
5,
LOTE
11-JUNTA
VECINAL
VIRGEN MARIA (INMUEBLE CORRESPONDIENTE A

LA
PERSONA
JURIDICA
REPRESENTACIONES
CHAPULIN EIRL). (FS. 14 DEL ACTA)

Es de significar que los discos duros de las computadoras
incautadas en los diferentes ambientes del inmueble
materia de la presente diligencia, fueron extrados, por
personal especializado de Alta Tecnologa DIVINDAT-PNP,
con participacin de los RMP con fines de ser analizados
con posterioridad, los mismos que han sido colocados
individualmente en bolsas transparentes, con una hoja de
papel
describiendo
debidamente
sus
lacrados
caractersticas
suscritas
por
principales,
el
personal
Especializado antes referido y los RMP; conforme al
271
siguiente detalle:
1. Un (01) Disco Duro Marca SEAGATE CAPACIDAD
500GB, Serie 5VM59T5D
2. Un (01) Disco Duro Marca SAMSUNG Modelo HD
321HJ, CAPACIDAD 320GB, Serie S13RJ90Z448632
322HJ, CAPACIDAD 320GB, Serie S17AJ9DSA10089
4. Un (01) Disco Duro Marca SEAGATE Modelo Barracuda,
CAPACIDAD 1.T.B, Serie GVPEW8PQ
502HJ, CAPACIDAD 500GB, Serie S20BJ90Z318698
6. Un (01) Disco Duro Marca MAXTOL CAPACIDAD 80 GB,
Serie 6QZ686MV.
322HJ, CAPACIDAD 320 GB, Serie S17AJ9CS811184.
8. Un (01) Disco Duro Marca MAXTOL, CAPACIDAD 80GB,
Serie 6QZ68HSK.
9. Un (01) Disco Duro Marca SAMSUNG CAPACIDAD
250GB, Serie SOURJDQP915008.
-
ACTA
DE
ALLANAMIENTO,
REGISTRO,
INCAUTACIN DE DOCUMENTOS, INMUEBLE Y

BIENES, DE FECHA 23ABR2013, UBICADO EN LA
MZ. 52, LOTES 16, 17 Y 18-RAIMONDI-ATALAYA, DE
PROPIEDAD DE VCTOR QUISPE TORRES Y MARIA
BELLIDO CORAS.
PARA
EQUIPOS
ALMACENAMIENTO
UNIDADES
INFORMTICOS:
DE
POSITIVO
(FS. 05 DEL ACTA)

1. Un (01) disco duro marca SEAGATE, capacidad de 80 GB
con nmero de serie: S/N 5LS1Z3WQ, modelo ST38 08110
272
AS debidamente lacrado, el mismo que fue extrado por

personal especializado de la DIVINDAT DIRINCRI PNP,
del interior de un CPU que se encontr en el ambiente 4,
sobre una pequea mesa de madera, conforme al ACTA
DE
EXTRACCIN DE DISCO DURO, INCAUTACIN Y
LACRADO, que se adjunta al presente, para su estudio y

anlisis por personal especializado en la materia.
-
ACTA
DE
EXTRACCION
DE
DISCO
DURO,
INCAUTACION Y LACRADO DEL 23ABR2013.

MARCA
MODELO
S/N
:
:
:
SEAGATE.
ST3808110 AS
5LS1Z3WQ
CAPACIDAD :
80 Gbytes
2. Una (01) cmara marca PANASONIC DMC-FP3, modelo

LUMIX, con serie N WM0JB026883, color negro, usada
con sus respectiva batera.
3. Una
(01)
cmara
marca
SAMSUNG
-DIGIMAX,
N95503035, color plateado, con sus respectiva batera.

4. UN (01) equipo telefnico mvil marca Noda, color lila,
con aplicaciones de cisne dorado, sin batera, y sin chip,
nmero de serie IMEI 354388110068237.
5. UN (01) equipo telefnico mvil marca LG, color plomo,
serie nmero 704CQEA945020, modelo MG 110a, con
batera nmero SBPL 0083501YPYDC070402, y sin chip
del
operador
Movistar
nmero
895106112110479935480.02.
6. UN (01) dispositivo de almacenamiento de informacin
(USB) color plomo con anaranjado, marca HP de 4 GB con
su respectiva cinta de colgar.
7. UN (01) dispositivo de almacenamiento de informacin
(USB) color blanco y negro, marca SSK de 8 GB.
273
8. Dispositivo de Clave de Cuenta Bancaria el Banco de

Crdito del Per (BCP) color negro con nmero 38694188.
9. UNA (01) memoria marca Kingston color negro de 2 GB.
Nmero 330100000-0783500007-001.A00LF083109.
10.UN (01) CD marca PRINCO con capacidad 700 MB80MIN con inscripcin con tinta roja HA Resort Ctas. x
cobrar.
-
ACTA
DE
INMUEBLE,
REGISTRO
BIENES
INCAUTACION
MUEBLES,
DE
EQUIPO
INFORMATICO Y/O ACTIVOS Y OTROS, DE FECHA

25ABR2013, EN EL INMUEBLE SITO EN EL CRUCE
DEL JR. URUBAMBA CON JR. RAYMONDI, MZ. 15,
LOTES 11, 12, 12-A, 13 Y 14-A-RAYMONDI-ATALAYAUCAYALI (HOSTAL ATALAYA EIRL).
(ACTA
DE
EXTRACCION
DE
DISCO
DURO,
INCAUTACION Y LACRADO DE FECHA 25ABR2013,

EN EL HOSTAL ATALAYA EIRL).
1. UN (01) disco duro marca SAMSUNG, modelo HD321HJ,
serie
S13RJ9BZ302254,
capacidad
320
GB
MUESTRA 01. (FS. 01 DEL ACTA)

2. UN (01) disco duro marca SAMSUNG, modelo HD502HJ,
N de serie 520BJ9BZ502137, de 500 GB MUESTRA
02. (FS. 05 DEL ACTA)
3. UN (01) disco duro marca WESTERN DIGITAL, modelo
WD5000AAKY-221CA1, N de serie WMAYUP322087,
capacidad 500 GB MUESTRA 03. (FS. 05 DEL ACTA)
4. UN (01) disco duro marca SEAGATE, modelo
BARRACUDA 72009, serie SLSE403W, capacidad 120 GB
MUESTRA 04. (FS. 05 DEL ACTA)
INMUEBLE, UBICADO EN LA Mz. D LOTE 14,
274
CALLE LAS ORQUIDEAS S/N, URB. LOS JARDINES

DE
SAN
CARLOS
HUANCAYO
JUNN
EN
CUMPLIMIENTO AL MANDATO JUDICIAL

1. Un (01) disco duro, marca SAMSUNG, modelo HD 161 HJ,
serie N S0V3J9CQ860523, de 160 GB, el cual se
encuentra debidamente LACRADO.
2. Dos (02) casetes de 8mm MP120, marca Sony y una (01)
memoria STICK, marca SONY, de 08 MB, color lila, las
cuales se encuentran debidamente LACRADOS.
PREDIO
UBICADO
CHOCANO
EN
761,
EL
Jr.
DISTRITO
JOS
DE
SANTOS
PILCOMAYO,
PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE

JUNN.
1. Una (01) Notebook, marca SAMSUNG, color negro, con
nmero de serie: HH6R93KB700032B.
2. Un (01) Disco Duro marca SEAGATE, de 40 GB de
capacidad, con nmero de serie 5MQ0LQ14.
11.4.-
Siendo
que,
resulta
necesario
disponer
el
Levantamiento del Secreto de las Comunicaciones de los

referidos equipos telefnicos e informticos, puesto que
permitir conocer y detectar las actividades y coordinaciones
diarias que realizaron los denunciados con sus dems codenunciados, tanto en sus fases preparatorias y especialmente
en la ejecucin del presunto delito investigado; todo ello
contribuir
a continuar recopilando informacin (indicios y
evidencias) indispensables para el mejor esclarecimiento de

los hechos.---------------------------------------------------------
DECISIN JUDICIAL:
275
Por las consideraciones precedentes y en aplicacin a la

normatividad sealada, la seora Juez del Primer Juzgado
Penal Nacional, con sede en Lima, RESUELVE:
I.- DICTAR AUTO DE PROCESAMIENTO y en consecuencia
ABRIR PROCESO PENAL en VIA ORDINARIA, por el delito
de Lavado de Activos en agravio del Estado, contra los
siguientes procesados:
1.VCTOR QUISPE PALOMINO, ser presunto autor de la
comisin del delito de Lavado de Activos Agravado en las
tenencia, tipificado en los Art. 1 y 2 de la Ley N 27765
-Tipo Base, concordante con el ltimo prrafo del Art.3 del
citado cuerpo legal, por tratarse de dinero provenientes de
Terrorismo y Trfico ilcito de Drogas, en agravio del
Estado.
2.JORGE QUISPE PALOMINO MARCO ANTONIO QUISPE
RODRIGUEZ, ser presunto autor de la comisin del delito de
Lavado
de
conversin,
Activos
Agravado
transferencia,
en
las
modalidades
ocultamiento
de
tenencia,
tipificado en los Art. 1 y 2 de la Ley N 27765 Tipo Base,

concordante con el ltimo prrafo del Art.3 del citado
cuerpo legal, por tratarse de dinero provenientes de
Estado.
3.ORLANDO o ALEJANDRO BORDA CASAFRANCA, ser
presunto autor de la comisin del delito de Lavado de
Activos
Agravado
en
las
modalidades
de
conversin,
transferencia, ocultamiento y tenencia, tipificado en los 1 y

2 de la Ley N 27765 -Tipo Base, concordante con el ltimo
276
prrafo del Art.3 del citado cuerpo legal, por tratarse de

dinero provenientes de Terrorismo y Trfico Ilcito de
drogas, en agravio del Estado.
4.VICTOR QUISPE TORRES, ser presunto autor de la
comisin del delito de Lavado de Activos en las modalidades
de conversin, transferencia, ocultamiento y tenencia,
tipificado en los Art. 1 y 2 de la Ley N 27765 - Tipo Base
- concordante con el ltimo prrafo del Art.3 del citado
Estado.
5.MARIA BELLIDO CORAS, ser presunta autora de la
comisin del delito de Lavado de Activos Agravado, en las
tenencia, tipificado en los Art. 1 y 2 de la Ley N 27765 Tipo Base - concordante con el ltimo prrafo del Art.3 del
Estado.
6.LEONCIO BELLIDO CORAS, ser presunto autor de la
Estado.
7.FRANCISCA BELLIDO CORAS, ser presunta autora de la
277

Estado.
8.EULOGIO CORDOVA AGUILAR, ser presunto autor de la
Estado.
9.ISABEL VICTORIA LA ROSA TORO, ser presunta autora
de la comisin del delito de Lavado de Activos Agravado, en
las modalidades de conversin, transferencia, ocultamiento
y tenencia, tipificado en los Art. 1 y 2 de la Ley N 27765
- Tipo Base - concordante con el ltimo prrafo del Art.3 del
Estado.
10.
RICARDO ENRIQUE LA ROSA TORO, ser presunto
autor de la comisin del delito de Lavado de Activos

Agravado, en las modalidades de conversin, transferencia,
ocultamiento y tenencia, tipificado en los Art. 1 y 2 de la
Ley N 27765 - Tipo Base - concordante con el ltimo
dinero provenientes de Terrorismo y Trfico ilcito de
278
Drogas, en agravio del Estado.

11.
LAURA FLOR ANTONIO MOYA, ser presunta
autora de la comisin del delito de Lavado de Activos

Agravado, en las modalidades de conversin, transferencia,
12.
EVER
FRANCISCO
PALACIOS
ALANYA,
ser

Activos Agravado, en las modalidades de conversin y
transferencia, tipificado en el Art. 1 de la Ley N 27765 Tipo Base - concordante con el ltimo prrafo del Art.3 del
Estado.
13.
HECTOR HUGO HUAMAN MAYTA, ser presunto
autor de la comisin del delito de Lavado de Activos

Agravado, en las modalidades de conversin y transferencia,
tipificado en el Art. 1 de la Ley N 27765 - Tipo Base concordante con el ltimo prrafo del Art.3 del citado
Estado.
14.
ZENON BELLIDO ROMEN, ser presunto autor de la

tenencia, tipificado en los Art. 1 y 2 de la Ley N 27765 -
279
Tipo Base - concordante con el ltimo prrafo del Art.3 del

Estado.
15.
EPI LIN SARMIENTO GALVAN, ser presunto autor
de la comisin del delito de Lavado de Activos Agravado, en

las modalidades de conversin, transferencia, ocultamiento
y tenencia, tipificado en los Art. 1 y 2 de la Ley N 27765
- Tipo Base - concordante con el ltimo prrafo del Art.3 del
Estado.
16.
ANTENOR ZAMORA CORDERO ser presunto autor
de la comisin del delito de Lavado de Activos en las

citado cuerpo legal, por tratarse de dineros provenientes de
Estado.
17.
ANA MARA GUTIRREZ SNCHEZ, ser presunta
autora de la comisin del delito de Lavado de Activos en las

Estado.
18.
LUCERITO CELESTE TARILLO RUZ ser presunta
280

modalidades de conversin y transferencia, tipificado en Art.
1 de la Ley N 27765 - Tipo Base - concordante con el
ltimo prrafo del Art.3 del citado cuerpo legal, por
tratarse de dineros provenientes de Terrorismo y Trfico
ilcito de Drogas, en agravio del Estado.
19.
REYNA
NORMA
GUTIRREZ
SNCHEZ
ser
presunta autora de la comisin del delito de Lavado de

Activos en las modalidades de conversin y transferencia,
tipificado en Art. 1 de la Ley N 27765 - Tipo Base concordante con el ltimo prrafo del Art.3 del citado
cuerpo legal, por tratarse de dineros provenientes de
Estado.
20.
JAVIER
ARTURO
GUTIRREZ
SNCHEZ,
ser

Activos en las modalidades de conversin, transferencia,
dineros provenientes de Terrorismo y Trfico ilcito de
21.
MAGALY GERARDA ROCA CHAVEZ, ser presunta

281
Estado.
22.
DIOMEDES AYALA GMEZ, ser presunto autor de
la comisin del delito de Lavado de Activos en las

Estado.
23.
YONATAN ZAMORA GUTIERREZ, ser presunto
autor de la comisin del delito de Lavado de Activos en las

modalidades de conversin y transferencia, tipificado en el
Art. 1 de la Ley N 27765 - Tipo Base concordante con el
ltimo prrafo del Art.3 del citado cuerpo legal, por tratarse
de dinero provenientes de Terrorismo y Trfico ilcito de
24.
CEDELA ARVALO ROJAS, ser presunta autora de

Art. 1 de la Ley N 27765 - Tipo Base - concordante con el
25.
ARLEX MARN GARCA ser presunto autor de la

tipificado en los Art. 1 y 2 de la Ley N 27765 - Tipo Base concordante con el ltimo prrafo del Art.3 del citado
cuerpo legal, por tratarse de dineros provenientes de
282

Estado.
26.
MARLON MARIN GARCA ser presunto autor de la

tipificado en los Art. 1 y 2 de la Ley N 27765 - Tipo Base concordante con el ltimo prrafo del Art.3 del citado
Estado.
27.
EMETERIO TARILLO RUIZ ser presunto autor de la

de conversin y transferencia, tipificado en el Art. 1 de la
28.
ADAN RUIZ ZAMORA ser presunto autor de la

Ley N 27765 - Tipo Base - Tipo Base - concordante con el
29.
FREDY TITO QUINTERO TORRES ser presunto

283

30.
VICTOR ROJAS CORDERO ser presunto autor de la

tipificado en el Art. 2 de la Ley N 27765 - Tipo Base concordante con el ltimo prrafo del Art.3 del citado
Estado.
31.
LIZBETH
VELIZ ROCA ser presunta autora de la

32.
AUGUSTO DEL AGUILA ANGULO, ser presunto

33.
JHEFRY NEYSER PINEDO MATUTE, ser presunto

modalidades de conversin y transferencia, tipificado en los
284

34.
HUSSEIN AMAND ATACHE, ser presunto autor de

modalidades de conversin y transferencia, tipificado en los
Y comprender como SUJETOS PASIVOS del proceso por el
delito de Lavado de Activos, en agravio del Estado, contra:
1. Empresa REPRESENTACIONES CHAPULIN E.I.R.L.
2. Empresa TRANSPORTES CHAPULIN S.A.C.
3. Empresa HOSTAL ATALAYA E.I.R.L.
4. Empresa INVERSIONES CHAPULIN E.I.R.L.
5. Empresa MULTISERVICIOS CHAPULIN E.I.R.L.
6. TV CABLE ATALAYA E.I.R.L.
7. OPERADOR LOGISTICO CHAPULIN E.I.R.L.
8. LBC CORPORATION E.I.R.L.
9. Empresa FERRETERIA CHAPULIN E.I.R.L.
10.
Empresa GRIFO FLOTANTE CHAPULIN E.I.R.L.
11.
Empresa ANTONIOS TRANSPORTES S.A.C.
12.
Empresa ANTONIOS PAVEL TRANSPORTES
E.I.R.L.
13.
Empresa ANTONIOS TRANSOCEANICA E.I.R.L.
14.
Empresa ASOCIACION DE TRANSPORTE FLUVIAL
Y TERRESTRE VILLA ATALAYA ASTRANS ATALAYA.
15.
Empresa TRANSFLUL SEPAHUA S.A.C.
16.
Empresa
ASOCIACIN
AGROFORESTAL
GANADERO DE NUEVO JERUSALN.
17.
Empresa FORESTAL SAN FRANCISCO S.R.L.
18.
Empresa REPRESENTACIONES BRAYAN E.I.R.L.
19.
GRIFO FLUVIAL SEOR DE MURUHUAY E.I.R.L.
20.
Empresa REPRESENTACIONES BRAYAN S.C.R.L.
21.
Empresa REPRESENTACIONES MISHAEL E.I.R.L.
22.
Empresa SOCIEDAD OPERADORA LOGISTICA
285
ATALAYA S.A.C.
23.
Empresa SERVICIOS SELVA CONSTRUCCIONES
SESELCO S.A.C.
24.
Empresa TRANS MISHAEL E.I.R.L.
25.
Empresa AGS COMUNICACIONES E.I.R.L.
26.
Empresa ASTILLEROS BM E.I.R.L.
27.
Empresa TORNOS Y ASTILLEROS BHOLER S.R.L.
28.
SOCIEDAD MINERA RL TETE CCASA.
29.
SOCIEDAD MINERA RL SACHA PAMPA
30.
Empresa GRIFO FLOTANTE URUBAMBA E.I.R.L.
31.
Empresa GRIFO FLOTANTE SEPAHUA E.I.R.L.
32.
Empresa
AGROPECUARIA
Y
SEMILLAS
AMAZONICAS DEL PERU E.I.R.L. ASAM PERU.
33.
Empresa ECOLOGISTIC ROCHA S.A.C.
34.
Empresa ESTACION DE SERVICIOS SEOR DE
MURUHUAY S.R.L.
35.
Empresa TRANSPORTES LEONES DE HUAMANGA
S.R.L.
36.
Empresa CONSTRUCTORA SM S.A.C.
37.
Empresa AGENCIA FLUVIAL Y TRANSPORTES
SANTA MARINA E.I.R.L.
II.- DECLARAR FUNDADA la pretensin Fiscal sobre la
medida coercitiva de carcter personal y, en consecuencia:
DICTAR MANDATO DE DETENCION contra los procesados
VCTOR QUISPE PALOMINO, JORGE QUISPE PALOMINO o
MARCO
ANTONIO
ALEJANDRO
QUISPE
BORDA
RODRGUEZ,
CASAFRANCA,
ORLANDO
VCTOR
QUISPE
TORRES, LEONCIO BELLIDO CORAS y ANTENOR ZAMORA

CORDERO; debiendo girarse en el da las correspondientes
papeletas de internamiento respecto a estos tres ltimos, sin
perjuicio
de
expedirse
las
rdenes
de
captura
correspondientes a los procesados que no fueron puestos a

disposicin. Oficindose.
286
III.-
DICTAR
MANDATO
DE
COMPARECENCIA
RESTRINGIDA contra los procesados

CORAS,
EPI
LIN
SARMIENTO
MARA BELLIDO
GALVN,
ANA
MARA
GUTIRREZ SNCHEZ, MAGALY GERARDA ROCA CHVEZ,

JAVIER ARTURO GUTIRREZ SNCHEZ, ARLEX MARIN
GARCA, DIOMEDES AYALA GMEZ, HUSSEIN AMAND
ATACHE, LAURA FLOR ANTONIO MOYA, CDELA ARVALO
ROJAS, FRANCISCA BELLIDO CORAS, ZENN BELLIDO
ROMEN, EULOGIO CRDOVA AGUILAR, AUGUSTO DEL
AGUILAR ANGULO, REYNA NORMA GUTIRREZ SNCHEZ,
HCTOR HUGO HUAMN MAYTA, ISABEL VICTORIA LA
ROSA TORO, RICARDO ENRIQUE LA ROSA TORO, MARLON
MARIN GARCA, EVER FRANCISCO PALACIOS ALANYA,
JHEFRY NEYSER PINEDO MATUTE, FREDY TITO QUINTERO
TORRES, VCTOR ROJAS CORDERO, ADN RUIZ ZAMORA,
LUCERITO CELESTE TARRILLO RUIZ, EMETERIO TARRILLO
RUIZ,
LIZBETH
GUTIRREZ;
VELIZ
quedando
ROCA
sujetos
YONATAN
los
antes
ZAMORA
citados
al
cumplimiento de las siguientes reglas de conducta:

i)
No variar el lugar de su domicilio, sealado en sus

generales de ley, ni ausentarse de la localidad donde
reside, sin la autorizacin del Juez competente.
ii) Concurrir a este despacho judicial en forma personal

cada treinta das con el objeto de informar y justificar
sus
actividades,
donde
suscribir
el
libro
correspondiente. Los controles debern realizarse

durante los ltimos das hbiles de cada mes.
iii) Concurrir a las citaciones cursadas por la autoridad
judicial.
287
iv) Cumplir los siguientes procesados: MARIA BELLIDO

CORAS, ANA MARA GUTIRREZ SNCHEZ con el
pago de DIEZ MIL NUEVOS SOLES por concepto de
caucin; EPI LIN SARMIENTO, DIOMEDES AYALA
GMEZ GALVN, EULOGIO CORDOVA AGUILAR con
el
pago de
concepto
CINCO
de
MIL
caucin;
NUEVOS
MAGALY
SOLES
GERARDA
por
ROCA
CHVEZ, ARLEX MARIN GARCA, MARLON MARIN

GARCA, FRANCISCA BELLIDO CORAS, RICARDO
ENRIQUE
LA
ROSA
TORO,
HUSSEIN
AMAND
ATACHE con el pago de DOS MIL NUEVOS SOLES

por
concepto
de
caucin;
JAVIER
ARTURO
GUTIRREZ SNCHEZ, ZENON BELLIDO ROMEN

con el pago de MIL QUINIENTOS NUEVOS SOLES;
y, LAURA FLOR ANTONIO MOYA con el pago de MIL
QUINIENTOS NUEVOS SOLES por concepto de
caucin, que debern abonar dentro de los diez das
despus de haber sido notificados con la presente
resolucin.
III.1.- BAJO APERCIBIMIENTO: En caso de incumplimiento de
cualquiera de las reglas de conductas antes citadas de
revocrsele la medida de comparecencia e imponrsele
mandato de detencin conforme a lo establecido en el artculo
ciento cuarenta y cuatro del Cdigo Procesal Penal.
III.2.- DISPONGO: El impedimento de salida del pas de los
procesados que se les otorg la Comparecencia Restringida.
Oficindose a las autoridades pertinentes.
IV.- DECLARAR PROCEDENTE la pretensin Fiscal sobre
medida cautelar real y, en consecuencia -de conformidad con
288
el artculo noventa y cuatro del Cdigo de Procedimientos

Penales- TRBESE EMBARGO PREVENTIVO sobre los
bienes que sean de propiedad de los procesados, y que sean
suficientes para el pago de una probable reparacin civil a que
hubiera lugar; por lo que: OFCIESE a la Superintendencia de
Banca y Seguros, a fin de que informen si los procesados
registran cuentas de ahorros y/o corrientes. OFCIESE a la
Oficina de Registro de Propiedad Vehicular y Registro de
Propiedad Inmueble de Lima y Callao, a fin de que informe si
los procesados registran bienes a su nombre: FORMNDOSE
el correspondiente Cuaderno de Embargo Preventivo y,
RECBASE la declaracin de Sealamiento de Bienes Libres
de los procesados una vez recepcionada sus correspondientes
declaraciones instructivas.
V.- DECRETAR la SUBSISTENCIA DE LA INCAUTACION de
los bienes que fueron incautados durante la investigacin
preliminar
los
mismos
que se encuentran
debidamente
detalladas en las correspondientes actas que obran en autos, y

PROCEDENTE la pretensin Fiscal sobre medida cautelar real
y, en consecuencia -de conformidad al literal b) del artculo 94
y del artculo 97 del Cdigo de Procedimientos Penales, se
DISPONE: la INSCRIPCIN por ante los Registros Pblicos
la medida de inscripcin de incautacin y orden de inhibicin
de gravar y transferir bienes de los siguientes bienes
inmuebles y muebles:
PROVINCIA DE ATALAYA - UCAYALI:
1. Junta Vecinal Arellano Mz. 52 lotes 16, 17, 18 y 19 distrito
de Raimondi, Provincia de Atalaya departamento de
Ucayali.
289
2.
Predio ubicado en la Calle Purs Mz. 24, lote 6-B (Hostal

Atalaya I Los ngeles Hostal) Junta Vecinal San Antonio,
disitrito de Raymondi, Provincia de Atalaya, departamento
de Ucayali.
3. Predio ubicado la Av. Teniente Mejia Mz. 58 lote 7 con un
rea de 899.9 m2, Sector Junta Vecinal La Loma, Centro
Poblado Villa Atalaya II etapa, distrito de Raymondi,
Provincia de Atalaya, Dpto de Ucayali. (Multiservicios
Chapulin).
4. Predio ubicado en el Jirn Raimondi Mz. 5 lote 11 Junta
Vecinal Virgen Mara, distrito de Raymondi, Provincia de
Atalaya, Dpto. de Ucayali. (Representaciones Chapulin).
5. Inmueble en el Pasaje Los Hroes Mz. 135, lote 18. Junta
Vecinal Sor Ins, Provincia de Atalaya, departamento de
6.
Ucayali.
Predio ubicado en la Mz. 29. lote 8E. Junta Vecinal ngel
Arellano, (referencia entre
el Jr. Rmac y Pasaje Rmac),
Iglesia en construccin.
7. Predio Ubicado Mz. 14, lote 1, sector Junta Vecinal San
Antonio, distrito de Raymondi, Provincia de Atalaya, Dpto de
Ucayali. CENTRO COMERCIAL SHEKENA.
8. Jirn Rimac N 1124, distrito de Raymondi, Provincia de
9. Predio ubicado en la Mz. 55-A, distrito de Raimondi
Provincia de Atalaya, Dpto. de Ucayali.
10. Predio ubicado frente en al Jr. Miguel Grau Mz. 57. Lte. 8.
Barri La Loma, distrito de Raimondi, Provincia de Atalaya.
11. Predio ubicado en la Mz. 44 Lt. 10 de la Junta Vecinal
ngel Arellano de una extensin de 482.10 m2 distrito de
Raymondi, Provincia de Atalaya.
12. Predio ubicado en la Mz. 58-A, lote 08, Junta Vecinal La
Loma, Centro Poblado Villa Atalaya II Etapa, distrito de
Raymondi, Provincia de Atalaya, con una extensin de 225
m2.
290
13.
Predio ubicado en el Jirn Lima. Mz. 149
lote 5, Junta
Vecinal. Sor Ins, distrito de Raimondi, Provincia de Atalaya,

Ucayali.
14. Predio ubicado en el Jr. Los Fresnos Mz. 04 lote 01, Los
Jardines,
distrito
de
Raymondi,
Provincia
de
Atalaya,
departamento de Ucayali, con un rea de 300 m2.

15. Inmueble ubicado en el Jr. Las Caobas Mz. 20 Lt. 1,
habilitacin urbana Los Jardines, distrito de Raymondi,
Provincia de Atalaya, de 538.50m2.
16. Predio Ubicado Mz. 31, lote 9 con un rea de 988.500 m2,
17. Predio ubicado en Jr. Los Fresnos Mz. 04, Lt. 02,
Habilitacin urbana Los Jardines- Raymondi Atalaya
Ucayali de un rea de 300 m2.
18. Inmueble ubicado en el Jr. Aerija Mz. 11 lote 16
habilitacin urbana Los Jardines, disitrito de Raimondi,
Provincia de Atalaya, departamento de Ucayali, con un rea
de 300 m2.
19. Predio Ubicado Mz. 18, lote 6 con un rea de 500.20 m2
20. Fundo Marankiari, ubicado en el sector el Encuentro,
distrito de Raymondi, Provincia de Atalaya, Dpto de Ucayali
con una extensin de 594,299.4378 m2.
21. Inmueble ubicado en el Jirn Rmac. Mz. 31. Lte. 3G,
sector Junta Vecinal ngel Arellano, del Centro Poblado Villa
22.
Atalaya, de un rea de 1243.5 M2.

Predio Ubicado Mz. 52, lote 14, con un rea de 888.20 m2

23. Terrenos en la Habilitacion Urbana Los Jardines, ubicado
en
el
Distrito
de
Raymondi,
Provincia
de
Atalaya,
Departamento de Ucayali, escritura pblica N 17, del

30ENE2010 ante el Notario Pblico de Atalaya, Ignacio
Berrios Len sede el poder especial para venta de lotes de
terreno a Leoncio Bellido Coras, con lo cual se demuestra la
291
propiedad de todos los lotes de las siguientes manzanas de

la urbanizacin Los Jardines.- Manzanas: 01, 01A, 02, 02A,
03,03A, 04,05, 06,07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30-A, 31,
31-A, 32, 32-A, 33, 34, 35; conforme a la escritura pblica
17de fecha Enero 2010. Acreditado con (Oficio 062-2012GM-MPA del 24SET2012 de la Municipalidad Provincial de
24.
Atalaya-Ucayali).
Predio ubicado en la Mz. 164 Lote 11 en el barrio Pascual
Alegre,
25.
distrito
de
Raymondi,
Provincia
de
Atalaya,
Mz. 93. Lt. 1. Junta Vecinal. Pascual Alegre, RaymondiAtalaya, el mismo tambin est a nombre de Maura ROCA
CHAVEZ,
segn
el
Oficio
062-2012-GM-MPA
del
24SET2012, el cual adjunta el informe N 121-2012

SGCDU-GODU-MPA del 24SET2012 de la Municipalidad
Provincial de Atalaya-Ucayali.
26. Centro poblado Villa Atalaya. II Etapa, Mz. 87 lote 8,
Ucayali.
27. Predio urbano ubicado en la Mz 52 Lt 14, ubicado en la
Junta Vecinal Angel Arellano. Centro Poblado Villa Atalaya-II
Etapa, Raymondi Atalaya, con un rea de 888.20 m2,
escritura pblica N 173 del 11NOV2010, Minuta N 134, en
el notario Ignacio Berrios Leon - Atalaya.
28. Mz. 135A. lote 1. Junta Vecinal Nuevo Progreso, predio a
nombre de Dante Enrique ROCA CHAVEZ segn el Oficio N
062-2012-GM-MPA del 24SET2012, el cual adjunta el
informe N 121-2012 SGCDU-GODU-MPA del 24SET2012,
de la Municipalidad Provincial de Atalaya-Ucayali).
29. Predio ubicado en la Mz. 121-A lote 04, Junta Vecinal La
Loma, Centro Poblado Villa Atalaya II etapa, Distrito de
Raymondi, Provincia de Atalaya, Dpto. de Ucayali, con un
292
rea 936.20 m2.

30. Predio ubicado en la Mz. 58-A lote 08 Junta vecinal La
Loma, centro poblado Villa Atalaya II Etapa, distrito de
Raimondi, Provincia de Atalaya.
31. Predio ubicado en la Mz. 32 lote 6B, Junta Vecinal Angel
Arellano,
distrito
de
Raimondi,
Provincia
de
Atalaya,
Departamento de Ucayali, con un rea de 499.7 m2.

32. Predio ubicado en la Mz. 107D, lote 6, Sector Junta
Vecinal Los Olivos - Villa Atalaya, Distrito de Raymondi,
Provincia de Atalaya, Dpto. de Ucayali, con
un rea de
450.00 m2.
33. Mz. 121-A, lote 4 Centro Poblado Villa Atalaya, distrito de
Raimondi, Provincia de Atalaya, departamento de Ucayali.
Maldonadillo, Distrito de Raymondi, Provincia de Atalaya,
Dpto. de Ucayali, de 992.500 m2.
Maldonadillo Raimondi Atalaya de 933.700 m2.
36. Predio ubicado en la Mz. 27 Lote 4 del Centro Poblado
Maldonadillo de 1,250 m2.
37. Predio ubicado en la Mz. 47 Lote 1 del centro poblado
Maldonadillo, distrito de Raymondi, Provincia de Atalaya38.
Ucayali.
Predio ubicado en la Mz. 17 lote 12 del Centro Poblado
Maldonadillo, distrito de Raymondi, Provincia de Atalaya-
39.
Ucayali, con un area de 1,045.20 m2.

Predio ubicado en la Mz. 17 lote 12 del Centro Poblado
Maldonadillo, distrito de Raymondi, Provincia de Atalaya-
Ucayali, con un area de 899.90 m2.

departamento de Ucayali, con un area de 988.500 m2.
departamento de Ucayali, con un area de 1,250 m2.
293
42.
Predio ubicado en la Mz. 17 lote 9, del Centro Poblado

departamento de Ucayali, con un area de 1,097.90 m2.

departamento de Ucayali, con un rea de 960.30 m2.
46.
departamento de Ucayali, con un rea 1,000 m2.

Predio ubicado en la Mz. 67, lote 04, sector Junta Vecinal
Seor de los Milagros, distrito de Raymondi, Provincia de
47.
Atalaya, Dpto de Ucayali.

Predio ubicado en el Centro Poblado Villa Atalaya I etapa,
sector Junta Vecinal Sarita Colonia Mz. 33, lote 7C, distrito
de Raymondi, Provincia de Atalaya, Dpto de Ucayali.

48. Terreno ubicado en la Urb. Angel Arellano, calle Rimac
con Rivas Araoz Mz. 29 lote 7, distrito de Raymondi,
49. Parcela 4-A Nuevo Paraso Rio Urubamba I Etapa,
Distrito de Sepahua, Provincia de Atalaya, Departamento de
Ucayali, de 48 hectreas y 6,550.00 m2.
50. Terreno ubicado en la Mz. 31 Junta Vecinal Angel
Arellano,
distrito
de
Raimondi,
Provincia
de
Atalaya,
51. Predio ubicado en la Junta Vecinal ngel Arellano Mz 67,
lote
4,
distrito
de
Raimondi,
Provincia
de
Atalaya,
52. Terreno ubicado en la Parcela 09, area 6 Hectareas con
910 m2,
distrito de Raimondi,
Provincia
de Atalaya,
departamento de Ucayali, distrito de Raimondi, Provincia de

294
53.
Predio ubicado en el Centro Poblado Maldonadillo, Villa

Atalaya II etapa, Mz. 138 lote 2, sector Junta vecinal Angel
Arellano,
distrito
de
Raimondi,
Provincia
de
Atalaya,
54. Terreno ubicado en la Mz. 18 lote 6, area de 500.20 m2,
Ucayali.
55. Mz 31 lote 3 G, Sector Vecinal Angel Arellano del Centro
Poblado Villa Atalaya.
56. Incautacin de terreno, ubicado en la Mz. 18 lote 6, con
un rea de 500.20 m2, ubicado en el distrito de Raimoindi,
57.
Provincia de Atalaya, departamento de Ucayali.

Terreno ubicado en el Centro Poblado menor Jorge
Chvez, parcela 3 de 178 Hectareas con 9,000 m2.

58. Terreno ubicado en la parcelacin rio Unini, I etapa de 68
Hectareas y 400 m2, de la unidad catastral s/n de la parcela
N 07, ubicado sobre el margen izquierdo del rio Unini.
59. Terreno ubicado en la Parcela 4 A, Nuevo Paraiso, riuo
60.
Urubamba I etapa, de 48 Hectareas y 6,550 m2.

Hotel Atalaya ubicado en las intersecciones del Jr.
Urubamba, Mz. 12, Lote 15, distrito de Raimondi, Provincia
de Atalaya Ucayali.
61. Predio ubicado en la parcela N 07 de la parcelacin Rio
Unini primera etapa, de la unidad catastral s/n, ref., sobre la
margen del rio Unini
Interior, distrito de Raimondi,
Provincia de Atalaya, Departamento de Ucayali, con una

extensin de sesentaiocho
hectreas con cuatrocientos
metros cuadrados (68,400 m2).

62.Predio ubicado en la Calle Rmac Mz. 28 lote 10. N 1124.
ngel Arellano. Raimondi Atalaya.
CORONEL PORTILLO PUCALLPA UCAYALI :
1. Hotel Gran Cherokee, ubicado en el Jirn Snchez Cerro
Mz. 278 lote 10 y 11 Pucallpa, con un rea de 913.10 m2.
295
2.
AA.HH El Bosque Mz. 358-C, lote 01 Calleria
Pucallpa Ucayali.
3.
Agencia Fluvial y Transportes NEYSER EIRL,
ubicada en el AA.HH El Bosque Mz. 358-C, lote 01 Calleria
4.
Pucallpa Ucayali.
Intervencion del establecimiento dedicado al
lavado de vehculos ubicado en el Jiron los Frutales Mz. F
lote 3 AA.HH Emancipacin Calleria Pucallpa.
AYACUCHO
1. Inmueble ubicado en el Jirn Progreso N 290, Provincia de
Huamanga, departamento de Ayacucho.
2. Inmueble ubicado en el Jirn Razuhuilca N 236, Provincia
de Huanta, departamento de Ayacucho.
3. Estacin de servicio Grifo Seor de Muruhuay, ubicado en la
Av. Huanta s/n Ayna, San Francisco, la Mar departamento de
Ayacucho.
4. Predio ubicado en la Av. Nicaragua lote 04 y una fraccin
del Lote 5 (barrio de Miraflores), Provincia de Huamanga,
departamento de Ayacucho, con una extensin de 769.70
m2.
5. Predio ubicado en el Jirn Progreso N 290 Huamanga
Ayacucho.
JUNIN
1. Inmueble situado en el Jr. Los Incas s/n Interior Tienda 1,
del distrito de Pilcomayo - Huancayo, de un rea de 1804
m2.
2. Inmueble ubicado en el pasaje Los Aloes N 125, disitrito
del Tambo, sector 17, Huancayo Junn.
3. Predios ubicado en el Jr. Jos Santos Chocano N 761,
distrito de Pilcomayo, Provincia de Huancayo, con un una
rea de 177 m2.
296
4. Plato Paquina, ubicacin rural 8-4609665-1990 parcela 1990

Sector Acuripan Distrito de Huachac Provincia de
Chupaca Departamento de Junn.
5. Predio rural, ubicado en el sector Pumpuya II, sector
6. Predio rural, ubicado
en
el
sector
Pumpuya,
sector

7. Predio ubicado en la Mz. G Lote 15 Urb. Los Jardines de San
Carlos, provincia de Huancayo, departamento de Junn, con
un rea de 170m2.
8. Inmueble ubicado en la Mz. G Lote 16 Urb. Los Jardines de
San Carlos, provincia de Huancayo, departamento de Junn
con un rea de 190m2.
9. Predio ubicado en la Mz. G, lote 17 Calle los Narcisos de la
Urb. Los Jardines de San Carlos, Provincia de Huancayo,
departamento de Junn.
LIMA
1. Av. Los Faisanes N 379, Departamento N 401, Los
Blacones de San Blas, Urb. La Campia, distrito de
Chorrillos.
2. Estacionamiento ubicado en la Avenida los Faisanes N
379, Los Balcones de San Blas Urb. La Campia, distrito
de Chorrillos.
3. Inmueble sito en el AA.HH Municipal III, Zona A, sector seis
de agosto, Mz. D lote 06, distrito del Rmac.
4. Inmueble sito en la Av. Independencia N 500 Santa Clara
Ate.
5. Sub lote A2, Mz. 01, Fundo la Estrella (Av. Independencia N
698) - Santa Clara, distrito de Ate.
6. Inmueble ubicado en Predio ubicado
en
la
Calle
Prolongacin Mayor Elespuru Mz. I lote 47 Urb. El Bosque
297
2 Etapa Rimac, actualmente la direccin est asignado

como Av. Braulio Sancho Dvila 304-A. Rimac Lima. Segn
la escritura pblica del 20MAR2009 otorgado ante la
Notaria Sergio Armando Berrospi Polo en la ciudad de Lima.
7. Sub Lote 21, Mz. Z- Parcela D2 en el Km 18 de la Carretera
Central, distrito de Chaclacayo - Lima.
EMBARCACIONES:
1. ALANYA Matrcula N PA-21831-AF.
2. GASAG I Matrcula N PA-34523-AF
3. TOURS ATALAYA I Matrcula N PA-23072-BF
4. EXPLORADOR I Matrcula N PA-28971-BF
5. TOURS ATALAYA III Matrcula N PA-30150-BF
6. EXPRESO TURISMO ATALAYA IV Matrcula N PA-30217-BF
7. TOURS ATALAYA VIII Matrcula N PA-30493-BF.
8. TOURS ATALAYA VII Matrcula N PA-30494-BF
9. TOURS ATALAYA II Matrcula N PA-30513-BF
10.EXPLORADOR VI Matrcula N PA-38283-BF
11.EXPLORADOR VII Matrcula N PA-38284-BF
12.MF YONATAN Matrcula N PA-22765 MF-22765
13.BRAYAN PA-14458 AF GRIFO FLUVIAL SEOR DE
MURUHUAY EIRL
14.MISHAEL VII Matrcula N PA-32465-BF GRIFO FLUVIAL
DE LA EMPRESA REPRESENTACIONES BRAYAN SRL.
15.MI PAYA Matrcula N PA-38350-BF.
16.MISHAEL B Matrcula N PA-31909-BF
17.MISHAEL X Matrcula N PA-31907-BF
18.MISHAEL Z Matrcula N PA-31910-BF
19.ANZA I (licencia en trmite), ref. Carta G. 1000-1367 del
18SET2012.
20.BRAYAN Z Matrcula N PA-32127-BF
21.BRAYAN X Matrcula N PA-32131-BF
22.YONA Z Matrcula N PA-32133
23.CUZCO IV Matrcula N PA-38641
24.CUZCO VI Matrcula N PA-38643.
25.CUZCO VII Matrcula N PA-38644-BF
26.CUZCO VIII Matrcula N PA-38645-BF
27.CUZCO IX Matrcula N PA-38646-BF
28.CORDERO II Matrcula N 38765-BF
29.CORDERO III Matrcula N 38601-BF
30.CORDERO IV Matrcula N 38602-BF
298
31.CORDERO V Matrcula N 38603-BF

32.YONA A Matrcula N 30761-BF
33.BRAYAN A Matrcula N 29884-BF
34.AZ Matrcula N 29851-BF
35.TOURS ATALAYA V Matrcula N 30218-BF
36.TRANSPORTES BRANDO I Matrcula N 30228-BF
37.EXPLORADOR II Matrcula N 32190-BF
38.EXPLORADOR III Matrcula N 32191-BF
39.EXPLORADOR IV Matrcula N 33575-BF
40.PANCHITO Matrcula N PA-31028-BF
41.AMG-I Matrcula N PA-42210-BF
42.DON JUANITO III Matrcula N PA-31014-BF
43.CORDERO I Matrcula N PA-38762
44.EL GRAN PEZ Matrcula N PA-31630-BF
45.EL GRAN PEZ II Matrcula N 31631-BF
VEHCULOS:
1. Vehculo camioneta rural de placa
C4Q-510, carrocera
SUV, con nmero de serie VSKJVWR51CA456425, nmero de

motor YD25742951B, color negro metlico, marca NISSAN,
modelo PATHFINDER, ao de fabricacin 2011, adquirido el
28MAR2012, de la Oficina Registral de Lima, mediante el
Oficio
1772-2012-SUNARP-Z.R.IX/RPV.H.T.EXO
del
17AGO2012. incautado en la detencin de Brayan, Hotel

Mandarin, sito en la Av. Petit Thouars N 1301 - Lima.
2. Mayor mnibus de placa N B3R-710, marca KINGSTAR,
modelo JNQ6701, serie N LGF199GK99BF103561, color
blanco, carrocera minibus, N de Motor 87200343, ao de
fabricacin 2011.
3. Camin de placa WGJ-897, marca HINO, con nmero de
serie
JHDFM1JRU8XX10671,
nmero
de
motor
J08CTT34005, posee carrocera, cisterna de combustible,

marca HINO, Modelo FM26 6X4, ao de fabricacin 2008.
4. Camioneta Pickup de placa POC-710, con nmero de serie
MMBJNKB409D016090, nmero de motor
4D56UCBJ4014,
color rojo metlico, marca MITSUBISHI, modelo L200 CR
299
4X4 2.5 C/D GLS M/T, combustible diesel, ao de fabricacin

2008.
5. Volquete
de
placa
B5X-745,
con
nmero
LGGGLLDT5BL601159, nmero de motor

rojo, Marca chenglong, modelo
de
serie
87775292, color
EQ3259GE3, combustible
diesel, ao de fabricacin 2011.

6. Camioneta rural, de Placa ROS-426, carrocera SUV, con
nmero de serie
KNAJC521575773485, nmero de motor
D4CB7209072, color
azul indigo gris, marca
KIA, modelo
sorento, ao de fabricacin 2007.

modelo
LAM-SRP-03,
blanco azul, marca
LAM,

verde, marca
35286595, color
7600 SBA 6X4, con
sistema combustin petrleo diesel.

9. Camin, marca Isuzu, modelo NPR75L-KL5VAYN, carrocera
baranda, placa de rodaje W1O-904, color blanco azul gris,
motor
4HK1793861,
serie
JAANPR75KA7100428,
partida registral 60520648.

10.Camioneta PICKUP de Placa C9Q-894, con nmero de serie
KMFZAX7BABU753694, nmero de motor
D4BBB021699,
color
H-100 TRUCK,
blanco, marca
HYUNDAI, Modelo
combustible petrolero, carrocera baranda, ao de fabricacin

2011, adquirido el 15SET2011, de la Oficina Registral de
Lima,
mediante
el
Oficio
1772-2012-SUNARP-
Z.R.IX/RPV.H.T.EXO del 17AGO2012.

11.Automvil de placa
BQU-621, carrocera COUPE, con
nmero
de
serie
K11628579,
nmero
de
motor
CG10190005B, color verde oscuro, marca NISSAN, Modelo

MARCH, combustible gasolina, ao de fabricacin 1997,
300
adquirido el 20DIC2007, de la Oficina N 1772-2012-SUNARPZ.R.IX/RPV H.T.EXO - Oficina Registral de Lima.

12.Una Camioneta PICKUP, placa de rodaje PGJ-006, marca
Toyota, ao de fabricacin 1998, modelo SHORTBED, Motor
N 22R2552716, carrocera cabina simple, color celeste, N
serie JT4RN63A1J5044027.
13.Un automvil, placa de rodaje B2N-296, marca Nissan, ao
de fabricacin 1998, N de Motor GA15416414F, carrocera
Sedan, color negro, N serie FN15491460.
14.Una moto lineal, de placa de rodaje NY-57552, marca
Honda, ao de fabricacin 2007, modelo CGL125, Motor N
WH156FMI207J70035,
color
rojo,
serie
LWBPCJ1F071090694.
15.Camin Mitsubishi, de placa de rodaje A4U-884, modelo
FUSO, color blanco, azul y celeste.
16.Camioneta marca Kia, de placa de rodaje Z1H-805, modelo
17.Camin porta tropa, marca Mercedez Benz con barandas de
placa de rodaje Z1A-936.
18.Automvil de placa de rodaje B9T-176, marca GREATWAL,
modelo FLORID, color rojo.
VI.- DECRETAR la CONVALIDACION DE LA INCAUTACION
de los bienes que fueron incautados durante la investigacin
preliminar
los
mismos
que se encuentran
debidamente
detalladas en las correspondientes actas que obran en autos, y

PROCEDENTE la pretensin Fiscal sobre medida cautelar real
y, en consecuencia -de conformidad al literal b) del artculo 94
y del artculo 97 del Cdigo de Procedimientos Penales, se
DISPONE: la INSCRIPCIN por ante los Registros Pblicos
la medida de inscripcin de incautacin y orden de inhibicin
de gravar y transferir bienes de los siguientes bienes:
1. Tractor, marca Caterpilar, modelo D6D, color amarillo con
301
negro, serie N6X475-ARRANGE 8P1553, ENGINE 3303

3N66063 7N2504, hallado en el lote ubicado en la Mz. 68
lote 02 distrito de Callera, Coronel Portillo Pucallpa
Ucayali.
2. Vehculo menor, moto lineal, marca Yamaha, de placa de
rodaje
1458-1U,
color
negro,
en
regular
estado
de
funcionamiento.
3. Vehculo menor, moto lineal marca BAJAJ, modelo Pulsar, sin
placa de rodaje, N de serie MD2A36FZ0DCF-00178, color
negro, en regular estado de funcionamiento.
4. Vehculo menor, moto lineal marca Racing LTM, sin placa de
rodaje, N de serie VBKEXM4009M375409, color negro, en
5. Vehculo menor, moto lineal marca RTM, sin placa de
rodaje, N de serie IP50FM6B1301100, de color negro, en
6. Camin porta tropa, marca Mercedez Benz con barandas de
placa de rodaje Z1A-936
7. Camioneta marca Kia, de placa de rodaje Z1H-805, modelo
blanco azul, marca
LAM,
modelo LAM-SRP-03, semirremolque, carrocera cisterna

1HSWYAHR8CJ593513, nmero de motor 35286595, color
verde, marca
7600 SBA 6X4, con
sistema combustin Petrleo diesel.

10.Setenta y un (71) motores fuera de borda y dos motores
acuticos.
VII.-
DECLARAR
PROCEDENTE
la
medida
de
Levantamiento del secreto de las comunicaciones a fin de que

se de lectura y visualizacin de los equipos informticos
302
consignados en el Considerando Decimo Primero (11.3).

Debiendo los citados equipos ser remitidos a la Oficina de Alta
Tecnologa de la Polica Nacional del Per a fin de que se
proceda realizar la lectura y visualizacin del contenido.
VIII.-
DECRETAR
LEVANTAMIENTO
SUBSISTENCIA
la
DEL
SECRETO
DEL
BANCARIO,
TRIBUTARIO Y LA RESERVA BURSTIL correspondiente a

los
procesados
asimismo,
las
DISPONGO
e
personas
el
jurdicas
Levantamiento
Bancario:
Bloqueo
Inmovilizacin
Bancaria
N 480-1169512-0-35
involucradas;
del
Secreto
la
Cuenta
de
BCP perteneciente al
procesado Vctor Quispe Torres.

IX.-
ACTUAR para los efectos de lograr el oportuno
esclarecimiento de los hechos denunciados y de conformidad

con lo establecido en el artculo 14 del Decreto Legislativo
Nro. 052, las siguientes DILIGENCIAS JUDICIALES:
1.RECIBIR en el da las declaraciones instructivas de los
procesados Vctor Quispe Torres, Leoncio Bellido Coras y
Antenor Zamora Cordero.
2.RECIBIR las declaraciones instructivas de Vctor Quispe
Palomino, Jorge Quispe Palomino o Marco Antonio Quispe
Rodrguez, Orlando Alejandro Borda Casafranca, una vez
sean puestos a disposicin de esta Judicatura.
3.RECIBIR las declaraciones instructivas de los procesados:
i) Mara Bellido Coras, ii) Epi Lin Sarmiento Galvn, iii)
Ana Mara Gutirrez Snchez, iv) Magaly Gerarda Roca
Chvez, v) Javier Arturo Gutirrez Snchez, vi) Arlex
Marin Garca, vii) Diomedes Ayala Gmez, viii) Hussein
Amand Atache, ix) Laura Flor Antonio Moya, x) Cdela
303
Arvalo Rojas, xi) Francisca Bellido Coras, xii) Zenn

Bellido
Romen,
xiii)
Eulogio
Crdova
Aguilar,
xiv)
Augusto Del Aguilar Angulo, xv) Reyna Norma Gutirrez

Snchez, xvi) Hctor Hugo Huamn Mayta, xvii) Isabel
Victoria La Rosa Toro, xviii) Ricardo Enrique La Rosa
Toro, xix) Marlon Marin Garca, xx) Ever Francisco
Palacios Alanya, xxi) Jhefry Neyser Pinedo Matute, xxii)
Fredy Tito Quintero Torres, xxiii) Vctor Rojas Cordero,
xxiv) Adn Ruiz Zamora, xxv) Lucerito Celeste Tarrillo
Ruiz, xxvi) Emeterio Tarrillo Ruiz, xxvii) Lizbeth Veliz
Roca y xxviii) Yonatan Zamora Gutirrez; en fecha y hora
oportuna, y una vez programada debern concurrir bajo
apercibimiento de revocrseles el mandato de detencin y
ordenarse sus capturas.
4.RECIBIR la declaracin preventiva del Procurador Pblico
a cargo de los Asuntos de Lavado de Activos y Trfico
Ilcito de Drogas, en fecha y hora oportuna.
5.RECIBIR las declaraciones de los apoderados judiciales de
las empresas incursas como sujetos pasivos, debiendo
para ello las citadas personas jurdicas con designarlo
dentro del quinto da de notificada la presente resolucin;
y, hecho: Selese fecha y hora oportuna para su
recepcin.
6.RECIBIR
realizar
las
la
declaraciones
diligencia
Colaboradores
de
Eficaces
testimoniales
asimismo
Reconocimiento-
con
claves:
de
los
1FPSPA3016,
1FSPA3020 y 1FPSPA3022, quien por sus condiciones

debern adoptarse las medidas de seguridad pertinentes,
y asimismo su concurrencia sea coordinada con la
autoridad
policial
cargo
de
su
seguridad;
PREVIAMENTE: OFICIESE a la Sala Penal Nacional a fin
304
de
que
informen
respecto
la
ubicacin
de
los
Colaboradores Eficaces, y fecho: SEALESE da y hora a

fin de recibir dichas declaraciones.
7.RECIBIR la declaracin testimonial de Fidel Eduardo
Reyes Melndez- Director de Control
de actividades
acuticas de la Marina de Guerra del Per, a efectos de

que indique respecto de la forma en que Augusto Del
guila Angulo haya documentacin fraudulenta para
obtener
autorizaciones
para
la
construccin
de
embarcaciones fluviales.
8.RECABAR
los
certificados
de
antecedentes
penales,
judiciales y policiales de los referidos procesados.

9.OFICIAR
informe
a la Direccin de Migraciones a fin de que

respecto
del movimiento
migratorio
de los
procesados.
10. Oficiar a la Superintendencia Nacional de los Registros
Pblicos, a efectos de que informen lo siguiente: a) Si a
nombre de los procesados se encuentran inscritos bienes
inmuebles
vehculos
nivel
nacional;
b)
si
los
procesados se encuentran registrados en el Registro de

Mandatos
Poderes;
participaciones
y/o
c)
forman
si
los
procesados
parte
del
poseen
directorio
y/o
gerencia de alguna persona jurdica.

11. OFICIAR a la Caja de Valores y Liquidaciones CAVALIy a la Comisin Nacional Supervisora de Empresas y
Valores
CONASEV-
denunciados
son
fin
titulares
de
de
que
informe
acciones
de
si
los
otros
negociables en Rueda de Bolsa.

12. OFICIAR a la Oficina Central Internacional Lima (OCN
INTERPOL Lima), a fin de que remita las posibles
referencias que pudieran tener los procesados por el
305
delito de terrorismo, trfico ilcito de drogas y por delito

de Lavado de Activos.
13. OFICIAR a la Unidad de Inteligencia Financiera para
que emita reporte de operaciones sospechosas que
pudieran haber efectuado los procesados y las personas
jurdicas implicadas.
14. OFICIAR al Ministerio Pblico, a efectos que remitan el
reporte de los casos que registran los denunciados.
15. OFICIAR a la Empresa SILS PERU S.A.C., ubicado en el
Jr. Francia N 629, La Victoria Lima, a efectos de que
informe documentadamente si la persona de Ricardo
Enrique La Rosa Toro, ha hecho el cobro efectivo de la
suma de S/.15,651.60 nuevos soles, sea en cheque o en
efectivo a nombre de REPRESENTACIONES CHAPULIN
E.I.R.L.
16. OFICIAR por ante la SUCAMEC, a efectos de que
informe sobre la vigencia de licencia para portar la
carabina Cal. 22, marca RUGGER, modelo 10/22, serie
N259-86511.
17. SOLICITAR a la empresa SERVIBAN S.A. informacin de
movimientos financieros a nombre de los procesados.
18. SOLICITAR a las Empresas Courriers WESTER UNION,
MONEY GRAM y JET PERU S.A. sobre posibles registros
de envo y/o recojo de dinero a nombre de los procesados.
19. CUMPLA el Ministerio Pblico en precisar todas las
Pericias Contables realizadas a nivel preliminar, sin
perjuicio de sealarse el nmero de folios, a efectos de
programarse la diligencia de ratificacin pertinente.
20. PRACTICAR una pericia contable respecto de todos los
procesados y empresas inmersas, debindose para ello
306
oficiar a la Presidencia de la Sala Penal Nacional, a

efectos que se designe dos peritos que asuman la causa.
21. PRACTICAR
las
dems
diligencias
que
resulten
necesarias para el debido esclarecimiento de los hechos

denunciados.
Al Primer Otros Digo: Tngase presente. Al Segundo Otros
Digo:
Tngase
como
designado
el
domicilio
de
los
Colaboradores Eficaces de Clave 1FPSPA3016, 1FSPA3020 y

1FSPA3022,
en
la
sede
de
la
Primera
Fiscala
Penal
Supraprovincial de Ayacucho; asimismo: MANTNGASE las

medidas
de
proteccin
que
fueron
otorgadas
nivel
preliminar por la Fiscala competente. Al Tercer, Cuarto y

Quinto Otros Digo: Estese a lo resuelto en el punto V del
extremo resolutivo. Al Sexto Otros Digo: Estese a lo resuelto

en el punto VI. Al Sptimo Otros Digo: Tngase presente. Al
Octavo Otros Digo: En el extremo del Levantamiento del
Secreto Bancario, Reserva Tributaria y Burstil de las

personas naturales y jurdicas incursas: Estese a lo resuelto en
el punto VIII de la parte resolutiva. Respecto al Bloqueo e
Inmovilizacin de las Cuentas Bancarias que se encuentran a
nombre de las personas naturales y jurdicas, las mismas que
fueron autorizadas mediante Resolucin Judicial emitida por
este Juzgado, con fecha 19 de Abril del ao en curso y por el
Tercer Juzgado Penal Nacional de Lima, con fecha 29 de Abril
del ao en curso, DISPONGO: El Bloqueo e Inmovilizacin de
las Cuentas Bancarias que pudieran registrar a nivel nacional
los procesados y las empresas implicadas. Al Noveno Otros
Digo: Estando a lo solicitado: DECRETO la Subsistencia de la
medida de Levantamiento de Secreto Bancario: Bloqueo e

inmovilizacin de las cuentas bancarias detalladas en el
307
Considerando Noveno (9.2.3). Oficindose a las autoridades

correspondientes. Al Decimo Otros Digo: Estese a lo resuelto
en el punto VII del extremo resolutivo. Al Dcimo Primer
Otros Digo: Ofciese al Departamento de Anlisis Contable de
la DIVINLA DIREJCOTE, a fin de que remitan a este Juzgado

las 151 cajas que contienen documentacin contable, especies
y otros efectos directos e indirectos; y, hecho: Selese fecha
y hora oportuna para la diligencia de apertura y deslacrado.
Al Dcimo Segundo, Dcimo Tercero y Dcimo Cuarto
Otros Digo: Estese a lo resuelto. Al Dcimo Quinto Otros
Digo: Tngase presente.
DSE CUENTA a la Superior Sala Penal Nacional, con la

debida
nota
de
atencin.
Notifquese.--------------------------------------------------------------------------
308

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PRIMER JUZGADO PENAL NACIONAL

DENUNCIADO : VICTOR QUISPE PALOMINO Y OTROS

Lima, siete de mayo

AUTOS Y VISTOS; a mrito de la

15. JAVIER ARTURO GUTIRREZ SNCHEZ, identificado con DNI

21. MARLON MARIN GARCA, identificado con DNI N 21146499.

Por la presunta comisin del delito de Lavado de Activos, en la

1.1. El representante del Ministerio Pblico seala que los

explorando nuevas rutas y modalidades para el transporte de

Constitucin-Pasco); asimismo Pachitea, Hunuco, Atalaya,

colaboradores de la OT-SL del VRAEM, por la estrategia de

(transporte fluvial, terrestre, venta de combustibles, turismo y

financieros para lavar el dinero de las ganancias ilegales

Representaciones BRAYAN E.I.R.L, Representaciones BRAYAN

Operador Logstico Chapuln E.I.R.L, Transportes Chapuln

integrantes de la OT-SL-VRAEM, caudales que en algunos

principalmente al TID en el VRAEM, para que los mismos

alimentos a la OT-SL-VRAEM, todo lo cual contribuye a

deducir la existencia del delito precedente, conforme a las

logr reconocer a las personas que estaban signadas como

integrantes de las guerrillas y pelotones presten ayuda tanto

penitenciario de Huamancaca-Huancayo, acompaado de un

(reconocido en la diligencia de muestreo fotogrfico como el

colaborar, dando aparte de los cupos colaboracin en

(precisando que el campamento Jhonson est ubicado a una

pertenece a Ayacucho; a lo que el Jos le indic al Chino

coordinar, llamada que se reiter al cabo de treinta minutos

indic que el vehculo estaba fallando y que lo estaba haciendo

momentos en que los mecnicos culminaron con arreglar el

conocido como Alejandro (Vctor Quispe Torres), y en la

Huancayo, indicndole el Chino Morales que la orden del

integrantes del comit central de la OT-SL-VRAEM, para

proximidad con los delitos precedentes; argumento que se

1FPSPA3022, quienes de manera detallada y coherente narran

apoyaba a la organizacin terrorista con dinero y otros,

que tiene como fachada una tienda de abarrotes, transporte

organizacin Zamora-Atalaya, precisndose como jefe de la

Bolognesi, donde existira una pista area

se tiene que a su cuada Norma Reyna Gutirrez Snchez, con

dedicndose a la agricultura en la produccin de cacao,

circunstancias en que conoci a su esposo Antenor

Zamora Cordero, es decir en la localidad de Hatunrumi,

aproximadamente, viviendo en esa localidad hasta el ao

denominada como chimpa chimpa que era hacer

incrementar de manera inusual e

injustificadamente su patrimonio, crear empresas y realizar

operaciones financieras anmalas.

coordinaciones con los mandos en los campamentos que se

identificacin de los sujetos conocidos como Alejandro, el

presentndose una simbiosis terrorismo-narcotrfico, toda vez

narcotraficantes) obtienen beneficios de su relacin en comn,

cabecillas terroristas, las cuales se encuentran articuladas con

o puede presumir, con la finalidad de evitar la identificacin

existencia o no de un desbalance entre sus ingresos y egresos,

denunciados, toda vez que dichos informes sustentan de

financiamiento y crecimiento patrimonial son de procedencia

por cuanto en este caso el comit central ejerce el control

narcotraficantes, a quienes les cobraban en funcin de la zona

encuentra recogida en la Convencin de las Naciones Unidas