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REQUERIMIENTO DE SOBRESEIMIENTO

CASO N : 865-2009 EXP N : 01010-2010 IMPUTADO : Blanca Patricia Aparicio Guerrero y Otro. DELITO : Falsificacin Documentaria. AGRAVIADO : Empresa Fermax E.I.R.L ___________________________________________________________________________ REQUERIMIENTO FISCAL N : 02-2010 ___________________________________________________________________________

SEOR JUEZ DE INVESTIGACION PREPARATORIA:

KATIA ANGLICA MARINA HURTADO AMES, Fiscal Adjunta Provincial Penal, encargada del Primer Despacho de Decisin Temprana de Huaura, por Disposicin Superior, con domicilio procesal en Avenida Grau N 276 Huacho, a usted digo:

I. REQUERIMIENTO FISCAL
Que, habindose concluido la etapa de investigacin preparatoria y de conformidad con el artculo 344 numerales 1 y 2 del Cdigo Procesal Penal, recurro a su Despacho a fin de requerir el sobreseimiento del proceso seguido contra BLANCA PATRICIA APARICIO GUERRERO y CSAR VALVERDE RUZ , por la presunta comisin delito Contra la Fe Pblica en la modalidad de Falsificacin Documentaria, en agravio de la Empresa Fermax E.I.R.L.

II. DATOS PERSONALES DE LOS IMPUTADOS

BLANCA PATRICIA APARICIO GUERRERO, acorde con la hoja de identificacin de la RENIEC, identificada con DNI N 42009331, nacida el 16 de Julio del 1979, en el distrito de El Agustino, provincia de Lima, departamento Lima, de edad 31 aos, estado civil soltera, se desconoce su ocupacin, grado de instruccin secundaria, hija de don Fabin y doa Gladys, con domicilio real en Asent. H. Karachi Mz. F Lt. 6 - San Juan de Lurigancho y con domicilio procesal en Av. Grau N 236 - Huacho. CSAR VALVERDE RUZ, acorde con la hoja de identificacin de la RENIEC y su respectiva declaracin, identificado con DNI N 80652945, nacido el 18 de Noviembre de 1979, en el distrito de San Juan de Lurigancho, provincia de Lima, departamento Lima, de edad 31 aos, estado civil soltero, ocupacin conductor, grado de instruccin secundaria, hijo de don Gregorio y doa Jacinta, con domicilio real en Mz. I Lt. 3 Asent. H. Nuevo Per Ampliacin - San Juan de Lurigancho Lima y con domicilio procesal en Av. Grau N 236 - Huacho.

III. FUNDAMENTOS DE HECHO

Que, del escrito de la denuncia y la respectiva ampliacin (fojas 09/13); se tiene que en el proceso civil sobre de Obligacin de Dar suma de Dinero, seguida por la

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Empresa FERMEX EIRL, en contra de Blanca Patricia Aparicio Guerrero, ante el Juez del Cuarto Juzgado de Paz Letrado de San Juan de Lurigancho, signada con el N 28292008, en la cual dicho Juez mediante Resolucin N 01, de fecha 03 de noviembre del 2008, dict la medida cautelar en forma de secuestro vehicular a favor de la empresa referida, respecto del vehculo Placa de Rodaje RGW-827, de propiedad de la persona antes mencionada, ahora codenunciada; es el caso, que en el decurso de dicho proceso judicial, el investigado Csar Valverde Ruiz, en calidad de propietario del vehculo embargado, solicit la desafectacin del bien en cuestin, presentando para ello un Acta de Transferencia de Propiedad Vehicular de Compra y Venta, sucrito aparentemente en fecha 31 de julio del 2008, en supuesta complicidad con el Notario Pblico, Enrique Lanegra Arzola, quien celebr supuestamente dicho documento en forma irregular, sealando como fecha de suscripcin el 10 de enero del 2009, es decir, cuando ya el citado vehculo que se encontraba embargado a favor de dicha empresa; logrando finalmente que la autoridad judicial ordenara el alzamiento de la medida de embargo en forma de secuestro, hechos que ha causado un supuesto perjuicio econmico a la empresa referida. Posteriormente, a efectos de verificar la autenticidad de dicha documentacin (acta de transferencia de propiedad vehicular), se recibi la declaracin del Notario Pblico antes mencionado, quien refiri que su firma, sello, asimismo el nmero de contrato y serie no le corresponde, y no fueron efectuados en dicha notaria.

IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO

EN CUANTO AL DELITO DE FALSIFICACIN DE DOCUMENTOS Que, el delito de Falsificacin de Documentos, previsto y sancionado en el artculo 427 del Cdigo Penal, requiere para su configuracin los siguientes elementos: a) Que el sujeto activo haga, en todo o en parte , un documento falso o adultere uno verdadero, b) Que, el documento falso, pueda dar origen a derecho u obligacin o servir para probar un hecho , con el propsito de utilizar el documento, c) Que, el documento sea pblico, registro pblico, ttulo autntico o cualquier otro transmisible por endoso o al portador, d) Hacer uso de un documento falso o falsificado, como si fuera legtimo. e) Que del uso del documento falso pueda resultar algn perjuicio. f) El componente subjetivo del dolo, no obstante ello, la conducta no slo debe ser tpica sino tambin antijurdica y culpable.

V. CONSIDERACIONES GENERALES
5.1. Respecto al Primer Prrafo del art. 427. Que, en el tipo legal previsto, la accin prohibida consiste en hacer en todo o en parte, un documento falso o adulterar uno verdadero, que pueda dar origen a derecho u obligacin o servir para probar un hecho, de donde se tiene que la esencia de la falsificacin de documentos est en la imitacin o alteracin de la forma acreditada; siendo indiferente si el documento acreditado coincide o no con la verdad. Mientras que lo esencial en la documentacin falsa es la mendacidad o la declaracin no real respecto del hecho documentado, mientras que el documento mismo es autntico y no falsificado. Que, se trata pues, de formas de falsedad material y propia, ya que consisten en una imitacin de la verdad y que es ostensible. El delito se configura mediante actos de falsificacin, esto es, a travs de la creacin de un documento que se

5.2.

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presenta como original y verdadero. Pero, alternativamente, el delito tambin se realiza con la modificacin cualitativa o cuantitativa de los contenidos de un documento verdadero, lo que implica actos de adulteracin. 5.3. Que, el tipo subjetivo del delito de falsedad documental slo puede cometerse mediante la conducta tpica dolosa, excluyndose cualquier modalidad de la culpa, ello por la misma nocin de falsedad la cual supone la exigencia de una carga subjetiva y una determinada intencin del agente. Respecto al segundo Prrafo del art. 427. 5.4. Que, el uso del documento como segunda hiptesis, est configurada en el segundo prrafo del art. 427 del Cdigo Penal, teniendo tambin como objeto material el documento. El comportamiento, o accin tpica, consiste en hacer uso de un documento falso o falsificado. Por hacer uso de un documento se entiende emplear, utilizar el documento falso o falsificado como si fuese legtimo, es decir, para los fines que hubiera servido de ser un documento autntico o cierto. Que, esta figura es la que muestra la razn de ser de las falsedades, ya que ellas van a parar a la determinacin de un falso juicio, de manera que el momento decisivo de este delito es aqul en que la obra del falsificador va a cumplir su funcin especfica. Ese momento no slo es distinto desde la fabricacin de la falsedad, sino que puede asumir formas variadas, diferentes e incluso autnomas. La presente figura se refiere a los casos en que la accin del sujeto consiste nica y exclusivamente en el uso doloso, con prescindencia de la vinculacin subjetiva entre el autor de la falsedad y el autor del uso. Que, tambin esta figura de falsedad de uso slo puede cometerse mediante la conducta tpica dolosa, de donde el dolo tpico requiere el conocimiento cierto de la falsedad del documento y la voluntad de utilizarlo tal segn su finalidad probatoria. No es, pues, compatible con el delito el dolo eventual; slo el directo opera en l. El tipo delictivo del segundo prrafo, requiere, pues, el conocimiento que el documento en cuestin es falso y la voluntad de usarlo a pesar de ello. Que, al delito de falsedad material o de falsificacin de documentos se lo considera como figura de doble actividad, consistente acumulativamente en las acciones de falsificacin y uso del documento, en tal sentido, segn apunta Sebastin Soler, la consumacin del delito solamente se produce cuando se ha hecho uso del documento creando el peligro para un bien jurdico, causndole perjuicio. Ese uso debe ser voluntario, no basta que el documento salga a la luz por cualquier circunstancia. En definitiva, esto no es ms que una consecuencia de la necesidad genrica de exteriorizacin de la conducta delictiva. DE PRUEBA PREPARATORIA RECABADOS DURANTE LA INVESTIGACIN

5.5.

5.6.

5.7.

VI. MEDIOS

6.1.

Que, durante la investigacin se ha logrado recabar los siguientes elementos: Copias de la Resolucin nmero uno de fecha 03 de noviembre de 2008, emitida por el Cuarto Juzgado de Paz Letrado de San Juan de Lurigancho, que dicta medida cautelar en forma de secuestro vehicular hasta por la suma de un mil setecientos dlares americanos, sobre el vehculo de Placa de Rodaje RGW-827. Marca Toyota, designndose como rgano de auxilio judicial a Ivn Segundo Crdova Martnez.

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6.2.

6.3.

6.4. 6.5.

Se recibi el certificado de gravamen del vehculo de placa de rodaje N RGW-827, en la que se aprecia la afectacin de embargo; escrito de contestacin de demanda presentada por, la ahora codenunciada, Blanca Patricia Aparicio Guerrero; escritura plbica de otorgamiento de poder especial a favor de Ivan Antonio Yarasca Ascencio por la empresa FERMAX E.I.R.L; asimismo presenta copias simples del Depsito Judicial N 20080000403406, efectuado por la codenunciada en mencin, por la suma de quinientos dlares americanos a favor del demandante FERMAX E.I.R.L.; acta de transferencia de propiedad vehicular en compra venta que otorga Blanca Patricia Aparicio Guerrero a favor de Csar Valverde Ruz; escrito presentado por Csar Valverde Ruz ante el Cuarto Juzgado de Paz Letrado de San Juan de Lurigancho, solicitando desafectacin; resolucin nmero ocho emitida en fecha 18 de marzo del ao en curso, por el Juzgado de Paz mencionado que declara fundada la desafectacin del vehculo de placa de rodaje N RGW-827 y la tarjeta de propiedad del vehculo de placa de rodaje N RGW-827, entre otros documentos. La declaracin del codenunciado Enrique Lanegra Arzola, quien refiri que en el Acta de Transferencia Vehicular de propiedad vehicular de compra venta del vehculo de Placa de Rodaje N RGW-827, no ha suscrito con los contratantes (Blanca Patricia Aparicio Guerrero y Csar Valverde Ruz), en consecuencia, agrega, es falsa su firma, asimismo el nmero (1593) y serie (074993) que aparece en dicha acta, no coincide con el acta de transferencia vehicular que obra en su registro, la que present en copia simple y que obra en fojas 177. La declaracin de Yvan Antonio Yarasca Asencio, quien reitera los trminos de la denuncia efectuada y su ampliacin. La declaracin del denunciado Csar Valverde Ruz, a fojas 235-238, quien manifiesta conocer a la codenunciada Blanca Patricia Aparicio Guerrero, dedes abril o mayo del 2008 y meses despus llegaron a realizar la compra del vehculo de placa de rodaje RGW-827, asimismo manifiesta que su domicilio declarado ante la SUNAT coincide con el domicilio de la denunciada Blanca Patricia Guerrero porque hubo una reubicacin del asentamiento humano de manzanas y lotes y el domicilio que le corresponda pas a ser de otro lote, dicho cambio se realiz en el ao de 1998, mencionando tambin que l y la seora Aparicio Guerrero realizaron un contrato privado, mandndolo a redactar, legalizando la firmas ms no el contenido, el 31 de julio del 2008, quedando en hacer la transferencia el da 14 de agosto del mismo ao, ya que haba un saldo por cancelar pero la seora no asisti a la notaria, por lo que acudi a Registros Pblicos donde le manifestaron que poda solicitar la prescripcin adquisitiva y que eso lo haca la misma notaria. Es as que al regresar a la notaria le manifestaron que no podan hacerlo porque el contrato no estaba cancelado, luego un seor llamado Ral Chaca Gonzles, que estaba en la puerta de la notaria, le manifest que poda hacer la prescripcin y le dijo que eso demoraba entre un mes a tres meses, y luego de seis meses, entre los das 16 a 18 de enero del 2009 le entreg la tarjeta de propiedad; asimismo manifiesta que l present al Cuarto Juzgado de Paz Letrado de San Juan De Lurigancho el Acta de Transferencia efectuada por la seora Blanca Patricia Aparicio porque su Abogado le dijo que deba presentar y fue l mismo quien solicit documentos a los Registro Pblicos, siendo que el Abogado le hizo firmar el escrito de desafectacin mas no le mostr el documento de los Registros Pblicos y es por eso que el denunciado pensaba que el documento presentado al Juzgado era el contrato que haba celebrado con la seora.

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6.6.

La declaracin de Sebastin Ral Chacca Gonzales, a fojas 277, quien manifiesta no conocer a los denunciados y no haber realizado ningn trmite de prescripcin y que desconoce los trmites que se realizan para la inscripcin de un bien.

Que, teniendo en cuenta lo antes mencionado el presente despacho orden se realice una Pericia Grafotcnica, pericia elaborada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses Gerencia de Criminalstica, a efectos de determinar la Autenticidad de la firma atribuida a Teodoro Felipe Quintana Blanco, contenida en una solicitud de inscripcin de ttulo, la autenticidad o falsedad de la firma atribuida a Csar Valverde Ruz, contenida en el acta de Transferencia Vehicular de compra venta de fecha 31 de julio del 2008, la autenticidad o falsedad de las firmas atribuidas al notario Enrique Lanegra Arzola, contenidas en el acta de transferencia vehicular de compra venta de fecha 31 de julio del 2008 y en la solicitud de fecha Huacho 10 de enero del 2009. Por lo que le Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses Gerencia de Criminalstica remiti el Informe Pericial de Grafotcnia Forense N 05/2010, obrante en autos a fojas 299-347, informe que concluye lo siguiente: A. Para el examen de la firma Dubitada de Teodoro Felipe Quintana Blanco, que obra en la solicitud de Inscripcin de ttulo N 57900595, del vehiculo de placa de rodaje N RGW-827, se cuenta con signaturas de cotejo autnticas que rene caractersticas de idoneidad son originales, espontneas, homlogas y obran en documentos pblicos, sin embargo; no se cuenta con suficientes muestras de cotejo coetneas que nos permitan verificar la constancia grfica y el Patrn de variaciones Posibles (PVP), a fin de compulsarla con la autgrafa dubitada y de esta manera arribar a una conclusin definitiva, sobre su autenticidad o falsedad, siendo necesario recabar suficientes muestras grficas. B. La autgrafa dubitada de Csar Valverde Ruz, que se encuentra contenida en el Acta de Transferencia de propiedad vehicular en compra y venta que de fecha 31 de julio del 2008, suscrita entre Patricia Aparicio Guerrero, a favor del antes mencionado, es una reproduccin fotosttica o electrosttica por lo tanto se trata de una muestra NO IDNEA PARA EL PRESENTE CASO, por la consideraciones expuestas en el presente informe. C. Las firmas atribuidas al Notario Enrique Lanegra Arzola, trazadas con tinta esferogrfica de tonalidad cromtica azul que estn contenidas en el original de los documentos antes mencionados, HAN SIDO FALSIFICADAS POR EL MTODO DE IMITACIN SERVIL, NO CORRESPONDIENDO AL PUO SUSCRIPTOR DEL TITULAR. Que, asimismo se solicit al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses Gerencia de Criminalstica realizar una pericia Dactiloscpica, a fin de determinar la autenticidad de la impresin digital de Csar Valverde Ruz, en el Acta de Transferencia de propiedad Vehicular en compra venta del vehculo de Placa de Rodaje RGW-827, celebrada con Blanca Patricia Aparicio Guerrero. Por lo que le Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses Gerencia de Criminalstica remiti el Informe Pericial Dactiloscpico N 004/2010, obrante en autos a fojas 349-355, informe que concluye lo siguiente: A. Entre la muestra incriminada (MI) procedente de la copia fotosttica del Acta de transferencia de propiedad vehicular en compra venta que otorga Blanca Patricia Aparicio Guerrero a favor de Csar Valverde Ruz y las muestras de comparacin ( MC), obtenidas de la RENIEC de Csar Valverde Ruz, no ha sido posible establecer identidad papilar, por ser la primera, una impresin de un fragmento inclasificable del dedo de la mano, observndose que no existen campos morfoestructurales que sealen tipologa o subtipologa. B. Al estudio de homologacin y Anlisis de las minucias o puntos caractersticos no se ha podido establecer que proviene de una misma persona; por ser inclasificable. C. La impresin digital del ndice izquierdo de Csar Valverde Ruz,

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corresponde a la tipologa de los Sinistrodeltos. D. La impresin digital del ndice derecho de Csar Valverde Ruz, corresponde a la tipologa de los Sinistrodeltos. Que, si bien es cierto de los actuados se puede apreciar que efectivamente existi la falsificacin del documento denominado Acta de Transferencia vehicular, segn pericia Grafotcnica que concluye que la firma del Notario Enrique Lanegra Arzola HAN SIDO FALSIFICADAS POR EL MTODO DE IMITACIN SERVIL, NO CORRESPONDIENDO AL PUO SUSCRIPTOR DEL TITULAR , sta falsificacin o adulteracin no puede ser atribuida a los denunciados, es decir se tiene por cumplida la primera hiptesis del art. 427, por otra lado teniendo en cuenta la segunda hiptesis, contenida en el segundo prrafo del art. 427, que corresponde al uso de un documento falso o falsificado, ste uso o empleo deber ser realizado, como ya se manifest anteriormente, con el conocimiento de que aquel documento usado es falso, es decir que an a sabiendas que es falso ste documento es introducido al trfico jurdico, es decir se debe actuar con el elemento subjetivo del dolo, elemento subjetivo que no se observa en el presente caso, teniendo en cuenta que de la propia declaracin del imputado, al manifestar que yo he presentado por que mi abogado me ha sealado que debo presentarlo y en original y l ha solicitado a los Registros Pblicos y tambin el certificado acotando tambin que el abogado slo me hizo firmar el escrito por la desafectacin mas no me mostr el documento de los Registros Pblicos, y al preguntrsele si no advirti que en el escrito se consignaba el Acta de Transferencia, ste manifest que Pensaba que era el contrato que haba celebrado con la seora (refirindose a su codenunciada) ; por lo que se tiene que en la presente investigacin no hay elementos de conviccin suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado (art. 344 inc. D del Cdigo Procesal Penal). SOBRESEIMIENTO. Por lo que, estando a los fundamentos antes expuestos de conformidad con el D. Leg. 052 (Ley Orgnica del Ministerio Pblico) y con lo dispuesto en el artculo 344 numeral 2 literal d del Cdigo Procesal Penal; este Primer Despacho de Decisin Temprana de Huaura-Huacho; solicita EL SOBRESEIMIENTO de la causa seguida: contra BLANCA PATRICIA APARICIO GUERRERO y CSAR VALVERDE RUZ, por la presunta comisin delito Contra la Fe Pblica en la modalidad de Falsificacin de Documentos, en agravio de la Empresa Fermax E.I.R.L.

Huacho, 14 de Septiembre del 2010.

MBMF/fmv.

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