CA - Dreamers - Ronnel Estopa

Republic of the Philippines }
Quezon City } S.s.
COMPLAINT AFFIDAVIT
I, RONNEL G. ESTOPA, 41 years old, Filipino, single and resident of Block

191 Lot 10 Cattleya Street, Camarin 2, Area D, Barangay 177, Caloocan City
and contact number 09171868386 after having duly sworn to in accordance
with law do hereby depose and states that:
Preliminary Statement
This Complaint Affidavit was taken by Atty. Joseph Eufemio S. Martinez of

the National Bureau of Investigation on 9 th day of February 2022 at the
Office of the National Capital Region, National Bureau of Investigation,
Vtech Tower, Ma. Clara St. corner G. Araneta Avenue, Quezon City. I
swear under oath that I will truthfully answer all the questions to be
propounded to me by Atty. Martinez and I am fully aware that I may be
held liable for perjury should I made false statements and accusations.
1. Question: What is your purpose in coming to this office?

Answer: I would like to file a criminal complaint for Estafa (Investment
Scam) against the officers and employees of DREAMERS CONSUMER
GOODS TRADING, INC. namely xxx and xxx for defrauding me and
my downline / team members the total amount of xxxx.
2. Q: Would you know the name and personal circumstances of the

persons you are complaining?
A:
3. Q: What is your relation to them, if any?

A:
4. Q:
SINUMPAANG SALAYSAY NI MARVIN BAHAY y SIBUCAO NA IBINIGAY KAY

ATTY. JOSEPH EUFEMIO S. MARTINEZ KINUHA NGAYONG IKA-07 NG
PEBRERO 2022, SA OPISINA NG NATIONAL CAPITAL REGION (NCR) –
NATIONAL BUREAU OF INVESTIGATION (NBI), TAFT AVENUE, ERMITA,
MANILA.
X--------------------------------------------------------------------------------------------------------X
1. Tanong: Ikaw ba ay handang magbigay ng malaya at kusang-loob na

salaysay at nangangako na ang lahat ng iyong sasabihin sa imbestigasyon
na ito ay pawang katotohanan lamang?
Sagot: Opo.
2. T: Maaari mo ba na ibigay sa akin ang iyong buong pangalan at iba pang

pagkakakilanlan?
S: Ako po si MARVIN BAHAY y SIBUCAO (MARVIN), 48 na taong gulang,
single, at kasalukuyang nakatira sa 936 Bo. Llano, Kalookan City.
“Sa pagkakataong ito ay ipinakita at isunumite ni MARVIN ang kopya ng

kanyang Driver’s License at minarkahan ito bilang Annex “A”.
x---------------------------------------x
SINUMPAANG SALAYSAY NI MARVIN S. BAHAY
Ika-7 ng Pebrero 2022
Pahina 1 of 5
3. T: Bakit ka naparito sa NBI?
S: Naparito po ako upang magsampa ng kaukulang reklamo laban sa mga
incorporators ng DREAMERS CONSUMER GOODS TRADING INC., na
matatagpuan sa 1933 Jose Abad Santos, Tondo, Manila, dahil sa ginawa
nilang pang-scam sa akin at sa iba ko pang mga kasamahan na nag invest
sa kanila.
4. T: Maari mo bang ibigay ang mga pagkakakilanlan ng mga Incorporators ng

DREAMERS CONSUMER GOODS TRADING INC.?
S: Opo. Ito ay sina JOSEPH GONZALES ESTOPA (President), nasa wastong
gulang, Filipino at nakatira sa Camarin II, Area D, Blk 191 Lot 10, Catleya
St., Brgy. 177, Caloocan City, 1422, GEMMA BUELA SANGALANG (Vice
President), 49 na taong gulang, Filipino, at nakatira sa Blk 9, Lot 31 Flores
De Mayo, Lagro, Quezon City, CHRISTIAN VANCH CAMACHO BUELA
(Corporate Secretary), 34 na taong gulang, Filipino, at nakatira sa Blk 9, Lot
31 Flores De Mayo, Lagro, Quezon City, DOMINGO MAGPAYO BUELA
(Deceased), ROMEO JANORAS BENAVIDES, 58 na taong gulang, Filipino, at
nakatira sa 327 P. Herrera, Brgy. San Pedro, Pateros, 1620.
5. T: Ano ang iyong relasyon mo sa kanila?

S: Ako po ay isa sa kanilang mga investors.
6. T: Sino ang nakausap mo sa kanila at ano ang kanilang inalok sa iyo?

S: Ang nakausap ko po sa kanila ay isa sa mga Team Leader ng DREAMERS
na si RONNEL ESTOPA. Inalok niya ako na mag invest dito at kung ako
man ay magiinvest ay kikita raw ako ng 30% monthly base sa magkano ang
aking ininvest at 5% na commission kung sakaling ako ay makakapag
recruit ng aking Downline.
7. T: Pumayag ka ba sa kanyang alok?

S: Opo.
8. T: Kailan at saan ka nag-invest (pay-in) sa DREAMERS?

S: Nagsimula ako magbayad noong Buwan ng Hunyo 2021, sa mismong
opisina ng DREAMERS na matatagpuan sa Tondo, Manila.
9. T: Magkano ang iyong ininvest sa DREAMERS?

S: Ako ay naginvest ng halagang P200,000.00 bilang panimula at dagdag na
P4,444 para sa mga produkto na kailangan naming ma-avail kung sakaling
ako ay sasali at mag iinvest sa kanila.
10. T: Mayroon ka bang patunay na nag invest ka sa DREAMERS?

S: Opo. Ito ay ang mga ss:
Date Amount Control No. Annexes

June 15, 2021 P100,000.00 684 “B”
June 15, 2021 P4,444.00 637 “C”
September 27,
P100,000.00 3618 “D”
2021
September 27,
P4,444.00 3384 “E”
2021
x---------------------------------------x
Pahina 2 of 5
(Sa pagkakataong ito ay isinumite ni MARVIN ang kopya ng Proof of Payments
niya simula noong Buwan ng Hunyo 2021 hanggang Buwan ng Sityembre
2021.)
11. T: Paano ka kikita kung sakaling magiinvest ka sa DREAMERS?

S: Kailangan ko pong mag recruit o maginvite ng iba pang members na
magiging Downline ko para kumita ako.
12. T: Ilan ang naging downlines o na recruit mo?

S: Meron po akong apat (4) na downlines
13. T: Magkano ang kabuoang halaga ng kanilang ininvest sa iyo?

S: Ang kabuoang halaga po na ininvest sa akin ng aking Direct Downlines
ay P3,981,092.00 million Pesos.
14. T: Mayroon ka bang Proof of Payments ng kanilang ininvest sa iyo?

S: Opo. Ito ay ang mga sumusunod:
Control
Name Date Amount Annexes
No.
6-18-21 P500,000.00 764 “F”
6-18-21 P22,220.00 714 “G”
1. YVONNE 7-27-21 P500,000.00 1707 “H”
HOMICILLO 7-27-21 P22,220.00 1613 “I”
8-07-21 P700,000.00 2044 “J”
8-07-21 P31,108.00 - “K”
6-29-21 P200,000.00 1006 “L”
6-29-21 P8,888.00 950 “M”
7-6-21 P100,000.00 1188 “N”
7-6-21 P4,444.00 1138 “O”
2. VINCENT 7-14-21 P100,000.00 1358 “P”
KIMOSKIMOS 7-14-21 P4,444.00 1256 “Q”
7-21-21 P200,000.00 1552 “R”
7-21-22 P8,888.00 1490 “S”
7-28-21 P1,100,000 1755 “T”
7-28-21 P48,884.00 1661 “U”
8-10-21 P200,000.00 2102 “V”
3. JOCYLENE B. 8-10-21 P17,776 1981 “W”
KIMOSKIMOS 8-23-21 P150,000.00 2410 “X”
8-23-21 P13,332.00 2262 “Y”
6-18-21 P20,000.00 765 “Z”
4. ANTHONY S. 6-18-21 P4,444.00 715 “AA”
BROQUEZA 7-21-21 P20,000.00 1574 “BB”
7-21-21 P4,444.00 1491 “CC”
TOTAL P3,981,092.00
(Sa pagkakataong ito ay isinumite ni MARVIN ang kopya ng Proof of Payments ng

kanyang mga narecruit simula noong Buwan ng Hunyo hanggang Buwan ng
Agosto 2021.)
15. T: Sino ang nag isyu sayo ng mga resibo?

S: Ang mga nagiisyu ng mga voucher ay ang mga Account Specialist at
Branch Manager at ang natatandaan kong pumirma ng aming mga
vouchers ay sina WENDELYN BALGOS (Account Specialist) at si MELITO
SALVATIERRA (Branch Manager).
x---------------------------------------x
Pahina 3 of 5
16. T: Magkano ang kinikita mo sa mga Downline mo?
S: Depende sa Capital na ipapasok nila sa DREAMERS. 5% monthly base sa
Kapital na iinvest nila.
17. T: Nakapag pay-out ka ba sa kanila? Magkano ito?

S: Opo. Dalawang beses po akong nakapag pay-out at nagkakahalaga ito ng
P 300,000.00 ngunit makalipas ang ilang buwan ay hindi ako muling
nakapay-out.
18. T: Paano ang proseso ng kanilang pag pay-out?

S: Ayon po sa nagrecruit sa akin, ang proseso ng aming pag payout ay base
sa kung magkano ung ininvest namin o capital. Katulad ng sa akin ako ay
nag invest ng P200,000.00 at kikita ito sa loob ng anim na buwan. 30%
Monthly plus commission ko na 5% sa aking mga narerecruit at pagdating
ng ika-anim na buwan ay buo kong makukuha ang aking kapital na
P200,000.00.
19. T: Mayroon din bang nakapay-out sa mga downline mo?

S: Opo. Nakapag pay-out po si Vincent Kimoskimos ng isang beses.
20. T: Saan napupunta ang perang ininvest sayo ng Downline mo?

S: Napupunta ito sa DREAMERS.
21. T: Maari mo bang isalaysay kung paano nila kayo niloko?

S: Noong unang paginvest ko po sa kanila ay naging maayos lahat pati ang
aking pag-pay-out sa kanila. Ngunit dumating sa punto noong mayroon na
akong narecruit ay palagi ng nadedelay ang aming pay-out at puro na
lamang sila pangako na makakapag pay-out kami.
22. T: Kailan ang iyong huling Pay-out sa DREAMERS?

S: Ang huling Pay-out ko po ay noong Sityembre 2021 at pagkatapos noon
ay hindi na ako muling nakapay-out pati na rin ang aking mga downlines.
23. T: Sa pagkakataong ito ay wala na muna akong nais itanong, may nais ka
pa bang idagdag sa iyong salaysay?
S: Wala na po.
24. T: Handa ka bang lagdaan ang iyong salaysay sa ilalim ng isang

panunumpa bilang patunay ma pawang katotohanan lamang ang lahat ng
iyong pahayag dito?
S: Opo.
25. T: Ikaw ba ay tinakot, pinilit o pinangakuan ng anumang pabuya upang

isagawa ang salaysay na ito?
S: Hindi po. Kusang loob ko po itong salaysay.
x------Wakas ng Salaysay------x
MARVIN S. BAHAY
Nagrereklamo
SUBSCRIBED AND SWORN TO BEFORE me this 07 th day of February 2022, at

the Office of the National Capital Region (NCR), National Bureau of
x---------------------------------------x
Pahina 4 of 5
Investigation (NBI), Taft Avenue, Ermita, Manila. I hereby certify that I have
examined the affiant herein and I am fully satisfied that the same is her free
and voluntary act and deed.
Atty. JOSEPH EUFEMIO S. MARTINEZ

Administering Officer
By Virtue of Republic Act No.10867
x---------------------------------------x
Pahina 5 of 5

CA - Dreamers - Ronnel Estopa

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

CA - Dreamers - Ronnel Estopa

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

CA - Dreamers - Ronnel Estopa

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Republic of the Philippines }

Quezon City } S.s.

I, RONNEL G. ESTOPA, 41 years old, Filipino, single and resident of Block

This Complaint Affidavit was taken by Atty. Joseph Eufemio S. Martinez of

1. Question: What is your purpose in coming to this office?

2. Q: Would you know the name and personal circumstances of the

3. Q: What is your relation to them, if any?

SINUMPAANG SALAYSAY NI MARVIN BAHAY y SIBUCAO NA IBINIGAY KAY

1. Tanong: Ikaw ba ay handang magbigay ng malaya at kusang-loob na

2. T: Maaari mo ba na ibigay sa akin ang iyong buong pangalan at iba pang

“Sa pagkakataong ito ay ipinakita at isunumite ni MARVIN ang kopya ng

4. T: Maari mo bang ibigay ang mga pagkakakilanlan ng mga Incorporators ng

5. T: Ano ang iyong relasyon mo sa kanila?

6. T: Sino ang nakausap mo sa kanila at ano ang kanilang inalok sa iyo?

7. T: Pumayag ka ba sa kanyang alok?

8. T: Kailan at saan ka nag-invest (pay-in) sa DREAMERS?

9. T: Magkano ang iyong ininvest sa DREAMERS?

10. T: Mayroon ka bang patunay na nag invest ka sa DREAMERS?

Date Amount Control No. Annexes

11. T: Paano ka kikita kung sakaling magiinvest ka sa DREAMERS?

12. T: Ilan ang naging downlines o na recruit mo?

13. T: Magkano ang kabuoang halaga ng kanilang ininvest sa iyo?

14. T: Mayroon ka bang Proof of Payments ng kanilang ininvest sa iyo?

(Sa pagkakataong ito ay isinumite ni MARVIN ang kopya ng Proof of Payments ng

15. T: Sino ang nag isyu sayo ng mga resibo?

17. T: Nakapag pay-out ka ba sa kanila? Magkano ito?

18. T: Paano ang proseso ng kanilang pag pay-out?

19. T: Mayroon din bang nakapay-out sa mga downline mo?

20. T: Saan napupunta ang perang ininvest sayo ng Downline mo?

21. T: Maari mo bang isalaysay kung paano nila kayo niloko?

22. T: Kailan ang iyong huling Pay-out sa DREAMERS?

24. T: Handa ka bang lagdaan ang iyong salaysay sa ilalim ng isang

25. T: Ikaw ba ay tinakot, pinilit o pinangakuan ng anumang pabuya upang

SUBSCRIBED AND SWORN TO BEFORE me this 07 th day of February 2022, at

Atty. JOSEPH EUFEMIO S. MARTINEZ

You might also like