Tata Kelola Perusahaan

67 Good Corporate Governance

Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan 69

The Purpose of Implementation Corporate Governance
Struktur & Kebijakan Tata Kelola Perusahaan 70
Structure & Policy of Corporate Governance
Dewan Komisaris 72
Board of Commissioners
Dewan Direksi 74
Board of Director
Komite Audit 76
Audit Committee
Sekretaris Perusahaan 77
Corporate Secretary
Unit Audit Internal 78
Internal Audit Unit

Kode Etik Perusahaan

81 Corporate Code of Conduct

Akses Informasi 82
Access to Information
Perlindungan & Penanganan Keluhan Pelanggan 83
Customer Protection & Complaint Handling
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 84
Corporate Social Responsibility
Budaya Perusahaan 85
Corporate Culture

Laporan Keuangan 2017

88 Financial Report 2017
 TATA KELOLA
PERUSAHAAN
Good Corporate Governance

Sesuai dengan Visi PT. WEHA Transportasi Indonesia, Tbk. (WEHA) In accordance with the vision of PT. WEHA Transportasi Indonesia, Tbk.
­menjadi salah satu operator Transportasi yang terbaik di Indonesia, (WEHA) to become one of the best transportation providers in Indonesia,
maka program Good Corporate Governance (GCG) dilaksanakan dengan the WEHA program of Good Corporate Governance (GCG) is implemented
­menerapkan ­prinsip-prinsip tata kelola korporasi yang setara dengan by ­applying the principles of corporate governance that is similiar to those of
perusahaan publik dan membangun lingkungan bisnis yang sehat bersama public companies and to build a healthy business environment with business
mitra bisnis. partners.

Perjalanan Panjang Perseroan membangun reputasi bisnis membuat The Long Journey of the Company to build business reputation make the
­Perseroan senantiasa menjaga dan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas ­Company continues to maintain and uphold the values of integrity and apply
serta menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagai the principles of good corporate governance as the primary basis in any
landasan utama dalam setiap kegiatan usahanya. Praktek tata kelola sesuai business activities. ­Governance practices appropriate policies and legislation
kebijakan dan peraturan perundang-undangan telah melekat dalam sikap, have been inherent in the attitude, behavior, thought patterns, and how each
perilaku, pola pikir, dan cara kerja setiap karyawan yang tercermin dalam ­employee that is reflected in the values of the company that is visionary,
tata nilai perusahaan yaitu visioner, integritas, inovatif dan profesional. ­integrity, ­innovative and professional.

Tujuan jangka panjang dari penerapan GCG di Perseroan adalah The long term objectives of the implementation of GCG in the Company
­menjadikannya sebagai bagian dari budaya perusahaan. Untuk mencapai is ­making as part of the corporate culture. To achieve this objective, the
tujuan ini, Perseroan membangun kerangka dan struktur organisasi yang ­Company builds the framework and structure of the complete organi-
lengkap, mulai dari Dewan Komisaris, hingga Direksi, dan Rapat Umum zation, from the Board of Commissioners, to the Board of Directors and
­Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang berfungsi secara independen ­General Meeting of ­Shareholders (AGM) that functions independently
dalam menegak tanggung jawabnya, menjunjung etika dan nilai-nilai moral, within ­straightened ­responsibilities, to ­uphold ethical and moral values, as
serta mengelola Perseroan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, well as managing the Company is based on the principles of transparency,
­akuntabilitas, tanggung jawab, mandiri dan adil. ­accountability, ­responsibility, ­independence and fair.

Struktur organisasi terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan The organizational structure consists of a General Meeting of Shareholders,
­Komisaris, serta komite audit yang berada dibawah Dewan Komisaris. the Board of Commissioners, as well as the audit committee under the Board
­Struktur ini sesuai dengan UU No.40 Tahun 2007. Adapun ­infrastruktur of Commissioners. This structure is in accordance with the Act No.40 of
penerapan GCG di Perseroan dan Entitas Anak terdiri dari divisi 2007. The infrastructure for implementation of GCG in The Company and
­perusahaan dan system operasi standar. Divisi yang berkaitan langsung ­Subsidiaries ­consist of divisions of the company and a standard operating
dengan ­penerapan GCG adalah Sekretaris Perusahaan, Unit Internal Audit, system. ­Division directly related to the implementation of good corporate
­Manajemen Risiko. governance is the ­Corporate Secretary, Unit Internal Audit, Risk Management.

Komitmen Perseroan dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG didasari The Company’s commitment in implementing corporate governance
oleh pemahaman tentang persaingan dunia bisnis yang semakin k­ ompetitif. ­principles based on the understanding of the competitive world of increasingly
­Manajemen menyadari bahwa diperlukannya semangat dan k­ onsistensi ­competitive business. Management is aware that the need for passion and
untuk terus meningkatkan penerapan GCG di Perseroan dalam rangka consistency to continue to improve the application of GCG in The Company in
­memberikan nilai tambah yang lebih baik lagi kepada Perseroan dan order to provide better value added again to the Company and all stakeholders.
67 seluruh pemangku kepentingan.
 White Horse Group Annual Report 2018

Penerapan praktik terbaik GCG diyakini dapat mendukung tercapainya The implementation of best practices for GCG is believed to support the
­tujuan Perseroan baik dalam hal pertumbuhan usaha, profitabilitas, dan a­ chievement of objectives of the Company both in terms of business growth,
­keberlangsungan usaha jangka panjang. Oleh karena itu Perseroan bertekad profitability, and long-term business sustainability. Therefore, The Company is
meningkatkan kualitas penerapan praktek terbaik GCG dan m ­ endorong dedicated to improving the quality of GCG implementation of best practices
seluruh jajaran pelaksana mendukung dan mengimplementasikan t­ atanan and encourage all levels of executive support and implement the order of
aturan dalam penerapan praktek terbaik GCG demi tercapainya tujuan the rules in the application of best practice corporate governance in order to
­Perseroan. achieve ­objectives of the Company.

Penerapan GCG dilaksanakan dengan berlandaskan Implementation of Good Corporate Governance

pada: ­conducted on the basis:

1. GCG Sebagai Budaya 1. Good Corporate Governance as a Culture

Budaya artinya sekumpulan nilai-nilai, simbol dan ritual yang dimiliki dan Culture is a set of values, symbols and rituals that are owned and ­implemented
­dijalankan oleh karyawan perusahaan sejak level bawah sampai dengan by Company’s employee from the lower level to the upper level which
level atas yang mencerminkan pelaksanaan kegiatan perusahaan dalam reflects the implementation of the company activities to solve management
­memecahkan persoalan manajemen baik secara internal perusahaan issues ­internally and one related to the stakeholders and also with business
­maupun yang terkait dengan pemangku kepentingan (stakeholders) dan ­environment. ­However one that should be emphasized in the corporate culture
terkait juga dengan lingkungan bisnis. Namun yang perlu ditekankan is that the values apply only if all of them are accommodated and executed on
dalam budaya ­perusahaan adalah nilai-nilai tersebut hanya berlaku apabila an ongoing basis by the majority of the company’s employee.
­semuanya ­terakomodir dan dijalankan secara berkesinambungan oleh
­mayoritas karyawan perusahaan.

Dalam pelaksanaan maksud dan tujuan Perseroan, sejak tahun 2008 In the implementation of the Company goals and objectives, since 2008 the
­Perseroan sudah menerapkan prinsip-prinsip GCG oleh Manajemen ­Company has applied the principles of good corporate governance by the
­Perseroan dalam rangka untuk menjalankan usaha bisnis perusahaan ­Company’s management in order to run the business enterprise properly
­dengan baik dan benar ­sesuai pada aturan-aturan yang telah d ­ ikeluarkan ­according to the rules issued by the goverment both the regulations concerning
pemerintah baik dari peraturan-peraturan yang menyangkut Perseroan Company and one related to the provisions of the Capital Markets consider-
maupun terkait dengan ketentuan Pasar Modal mengingat Perseroan ing that the Company is Public and the rules are stipulated by the Company.
­sebagai Perusahaan Publik juga peraturan yang dibuat oleh P ­ erseroan Within three years after the company applied Good Corporate Governance
sendiri. Dalam kurun waktu tiga tahun perseroan menerapkan ­principles or values in order to develop the corporate culture that consistent
­prinsip-­prinsip GCG atau nilai-nilai dalam rangka membangunan budaya with the implementation of good corporate governance so that it hopefully will
perusahaan yang ­selaras dari pelaksanaan tata kelola perusahaan yang lead to the implementation of the Company’s business activities that is based
baik sehingga nantinya d
­ iharapkan terciptanya pelaksanaan kegiatan on business ethics, soundness, dignify and sustainable in order to promote
usaha ­Perseroan berlandaskan pada etika bisnis, sehat, bermartabat serta economy and justice.
­berkelanjutan guna mendorong kesejahteraan ekonomi dan berkeadilan.

2. GCG Sebagai Budaya 2. Good Corporate Governance as the Company Value

Perseroan dalam kurun waktu empat tahun dalam menerapkan nilai- The company within the period of four years after applying the values of
nilai tata kelola perusahaan dengan baik dan benar dari waktu ke good ­corporate governance well and properly developed, where in 2011 the
waktu ­mengalami perkembangan, dimana pada tahun 2011 Perseroan ­Company created and implemented an ongoing basis the values emerging from
­menciptakan dan ­menerapkan secara berkesinambungan nilai-nilai yang the ­application of good corporate governance, and the values will be applied
muncul dalam ­penerapan tata kelola perusahaan, dan nilai-nilai tersebut ­continuously and consistently by employees from the lower level to the higher
akan diterapkan secara berkesinambungan dan konsisten oleh karyawan level on what has been proclaimed as the Company values.
baik dari level bawah sampai dengan level atas apa yang telah dicanangkan
sebagai nilai-nilai p
­ erusahaan.

Nilai-nilai yang telah dicanangkan oleh Perseroan terdiri dari 8 landasan The values that have been declared by the Company consist of 8 foundations
yang merupakan pedoman bagi karyawan untuk menjalankan kegiatan which are the guideline for the employees to implement business activity of
usaha bisnis perusahaan dengan berlandaskan beretika dan bermartabat ­company’s business based on ethics and dignify that referred to as the symbol
yang disebut dengan simbol “TARIF”. of “TARIF”.

TARIF adalah merupakan kumpulan 8 landasan nilai-nilai yang wajib TARIF is the collection of 8 value fondation that must be implemented by the
­dijalankan oleh karyawan perusahaan secara utuh dalam rangka penerapan employees of the company as s whole in order to implement the good corpo-
tata kelola perusahaan yang baik dimana antara satu dengan lainnya saling rate governance in which there is mutual support and a integrated part.
mendukung dan terkait yang tidak dapat terpisahkan.

Konsistensi Penerapan GCG Consistency of Good Corporate Governance­­Application

Perseroan menyadari bahwa ke delapan tahapan landasan yang diuraikan The Company realizes that all eight phases of the foundation described above,
di atas, akan kurang berarti apabila implementasinya tidak dilakukan s­ ecara will be meaningless if its implementation in not practiced in discipline and
­disiplin serta konsisten dimana prinsip-prinsip GCG diwujudkan dalam ­consistently in which the good corporate governance principles are realized in
­tindakan nyata oleh seluruh jajaran manajemen Perseroan. the actions by all management levels of the Company.

Dalam mewujudkan tahapan ini (konsistensi penerapan) maka diperlukan To realize this phase (consistency of the application) it is needed a role model
keteladanan Top Manajemen dan Senior Manajemen yang berperang sebagai from the Top Management and Senior Management of that plays the part as
Change of Champion dan Change of Agent di setiap unit kerja dan sebagai a Change of Champions and Change of Agent in each working unit and as a
role model yang menerapkan budaya perusahaan dan prinsip-prinsip GCG role model that implements the corporate culture and corporate governance
secara konsekuen. principle consistently.

Perseroan menyakini bahwa penerapan budaya perusahaan yang konsisten The Company believes that the implementation corporate culture consistently
dan disiplin akan menjadikan perusahaan memiliki tata kelola yang solid and in discipline manner will lead the company to have a solid and sustainable
dan sustainable dalam jangka panjang tidak hanya sekedar mencapai kinerja long term governance, it will not only a short term performance.
semu dalam jangka pendek.

68
 TUJUAN PENERAPAN
TATA KELOLA PERUSAHAAN
The Purpose of Implementation Corporate Governance
Sesuai dengan kegiatan operasional Perseroan yang terus berkembang dan In accordance with the Company’s operational activities are constantly
kebijakan ekspansi usaha di bidang transportasi darat, Perseroan selalu e­ volving and business expansion policy in the field of land transport, the
­berusaha untuk menerapkan GCG secara konsisten agar tujuan komitmen Company always strives to implement GCG consistently for the purpose of
penerapan GCG yang dibangun dapat tercapai. commitment GCG ­implementation that is built can be achieved.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Perseroan berupaya menerapkan To achieve these objectives, the Company seeks to apply the basic ­principles
­prinsip-prinsip dasar tata kelola yang baik, mencakup asas t­ ransparansi, of good governance, including the principles of transparency, ­accountability,
­akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran secara ­responsibility, independence and fairness are consequently in every ­operations
­konsekuen di setiap kegiatan operasionalnya dan berupaya untuk and strive to continuously improve the quality of GCG practice to con-
­terus ­menerus ­meningkatkan kualitas praktek GCG dengan senan- stantly ­improve and supplement the organs and the GCG and also ensure
tiasa ­memperbaiki dan ­melengkapi organ serta proses GCG dan juga ­implementation of GCG the integrated with the corporate culture through
­memastikan t­ erimplementasinya prinsip GCG yang terintegritas dengan increased roles and responsibilities both at the Board of Commissioners,
budaya ­perusahaan melalui ­peningkatan peran dan tanggung jawab baik Directors, Managers and employees are getting better and effective, also seeks
ditingkat Dewan Komisaris, Direksi, Manajer maupun karyawan yang to continuously improve the quality of governance, especially with regard to
semakin baik dan efektif, juga berupaya untuk terus menerus meningkatkan the communication process and the Company’s disclosure, and accountability
kualitas tata kelola terutama berkaitan dengan proses komunikasi dan pen- for performance measurement and management of the Company’s audit both
gungkapan ­Perusahaan, ­pengukuran dan pertanggungjawaban kinerja serta internal and external audits.
pengelolaan audit Perusahaan baik audit internal maupun eksternal.

69
STRUKTUR & KEBIJAKAN
TATA KELOLA PERUSAHAAN
Structure and Policy of Corporate Governance
Struktur tata kelola perusahaan secara garis besar tergambar pada organ Corporate governance structure in outline reflected in the Company’s main
utama Perseroan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan organs, namely the General Meeting of Shareholders (AGM), the Board of
­Komisaris dan Direksi. ­Commissioners and Board of Directors.

RUPS merupakan organ tertinggi yang berwenang untuk m ­ elakukan GMS is the highest organ authorized to make important decisions that are
­pengambilan keputusan penting yang didasari pada kepentingan based on the company’s interests, having regard to the provisions of the
­perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan pada Anggaran Dasar dan ­Articles of Association and the legislation that apply.
peraturan ­perundang-undangan yang berlaku.

RUPS Perseroan terdiri dari : AGM of the Company consists of:

1. RUPS Tahunan yang wajib diselenggarakan setiap tahun paling lambat 1. The Annual General Meeting which shall be held annually by the end of the
akhir bulan ke-6 setelah tahun buku berakhir; 6th month after the end of the fiscal year;
2. RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan 2. The Extraordinary General Meeting held at any time based on the need to
­kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta pay attention to the legislation and the Articles of Association.
Anggaran Dasar.

Tempat Ruang Pertemuan “Trully Care” Lantai 6 Gedung Panorama The place Meeting Rooms “Truly Care” Panorama Tours Building, 6th Floor,
Tours, Jalan Tomang Raya No.63 Jakarta Barat, tanggal 9 Juni 2017, telah Jalan Tomang Raya 63 Jakarta Barat, dated June 9, 2017, has decide matters
­memutuskan hal-hal sebagai berikut : as follows:

Agenda dan Hasil RUPS untuk Tahun 2017 Agenda and Results of AGM for the year 2017

AGENDA AGENDA
Hasil Result

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Direksi, Approve and accept the Annual Report of the Board of Directors,
Laporan Keuangan dan Laporan , Tugas Pengawasan Dewan Financial Statements and the Report, the Supervisory Board of
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada Commissioners of the Company for the fiscal year ended
tanggal 31 Desember 2016 dan sekaligus memberikan December 31, 2016 and at the same time to release the full
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) responsibility (acquit et decharge) to the Board of
kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan Commissioners and Board of Directors for the actions of
pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam supervision and maintenance they did in the fiscal year ended on
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. December 31, 2015.

2. Menyetujui dan menetapkan kerugian bersih Perseroan Approve and set net loss of the Company amounting to Rp.
sebesar Rp.24.000.000.000,- (dua puluh empat miliar rupiah), 24.000.000.000, - (twenty four billion rupiah), by not
dengan tidak membagikan dividen kepada para pemegang distributing dividends to shareholders for profit of the fiscal year
saham untuk keuntungan tahun buku yang berakhir pada ending 31 December 2016 as proposed by the Board of Directors
tanggal 31 Desember 2016 sebagaimana yang diusulkan oleh of the Company.
Direksi Perseroan.

3. Memberikan hak dan wewenang kepada Dewan Komisaris Gives the right and authority to the Board of Commissioners for
untuk meninjau dan/atau menetapkan gaji, honorarium dan review and / or determine the salaries, honorariums and
tunjangan baik untuk anggota Dewan Komisaris dan/atau allowances for members of the Board of Commissioners and / or
anggota Direksi Perseroan, dan memberikan kuasa kepada members of the Board of Directors, and authorized the Board of
Dewan Komisaris untuk meninjau dan/atau menetapkan Commissioners for review and / or determine the fees,
honorarium, tunjangan dan gaji bagi anggota Dewan Komisaris allowances and salaries for members of the Board Commissioners
dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2017 and members of the Board of Directors for 2017.

70
 AGENDA AGENDA
Hasil Result

4. Memberikan persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik Leo Approved the appointment of Public Accountant Leo Sutanto
Sutanto dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris serta from the Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris and the
pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan delegation of authority to the Board of Commissioners of the
untuk menetapkan honorariumnya. Company to determine the honorarium.

5. Menyetujui Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris To Approved changes in the Board of Directors and Board of
Perseroan, sehingga sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Commissioners, so that the closing of this Meeting, the Board of
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah Commissioners and Directors were as follows:
sebagai berikut:

Dewan Komisaris : Board of Commissioners :

• Komisaris Utama : Satrijanto Tirtawisata. • President Commissioner : Satrijanto Tirtawisata.
• Komisaris Independen : Sudjasmin Djambiar • Independent Commissioner : Sudjasmin Djambiar

Direksi : Board of Directors:

• Direktur Utama : Angreta Chandra • President Director : Chandra Angreta
• Direktur : Tiodora Amran Bonardy • Director : Tiodora Amran Bonardy
• Direktur : Edgar Surjadi • Director : Edgar Surjadi

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak Authorized the Board of Directors with the right of substitution
substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan to take whatever action is necessary due to changes in the
berkaitan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan composition of the Board of Directors and Board of
Dewan Komisaris Perseroan, termasuk akan tetapi tidak Commissioners, including but not limited to create, sign and
terbatas untuk membuat, menanda tangani dan menyerahkan submit all relevant documents, as well as to declare the decision
segala dokumen, serta untuk menyatakan keputusan rapat of the meeting within an act of its own in Notary and take care
dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan mengurus of notification and registration to relevant authorities.
pemberitahuan serta pendaftarannya kepada instansi yang
berwenang.

Agenda dan Hasil RUPS Luar Biasa untuk Tahun 2017 Agenda and Results of Extraordinary General Meeting for the year 2017

AGENDA AGENDA
Hasil Result

1. Membagikan persetujuan kepada Direksi Perseroran untuk Distribute approval to the Board of Directors to borrow funds to
meminjam sejumlah dana ke Lembaga Keuangan, Bank, Financial Institutions, Banks and / or Non-Financial Institutions
dan/atau Lembaga Non Keuangan serta menjaminkan and to guarantee the Company's assets and / or the Company's
kekayaan Perseroan dan/atau pemberian Corporate Corporate Guarantee at other Financial Institutions, Banks and /
Guarantee Perseroan pada Lembaga Keuangan, Bank, or Non-Financial Institutions.
dan/atau Lembaga Non Keuangan lainnya.

71
DEWAN
KOMISARIS
Board of Commissioners
Dewan Komisaris merupakan Organ Perseroan memiliki kewajiban The Board of Commissioners is the organ of the Company has an obligation to
untuk menjalankan fungsi pengawasan, memberikan arahan s­ erta carry out the supervisory function, to provide direction and input to directors
masukan ­kepada direksi dan memastikan bahwa Perseroan telah and ensuring that the Company has implemented Good Corporate Gover-
­mengimplementasikan GCG. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh nance. Members of the Board of Commissioners are appointed by the AGM for
RUPS untuk jangka waktu t­ erhitung sejak pengangkatannya sampai a period commencing from his appointment until the close of the AGM in the
­penutupan RUPS tahun ke-5 (­ kelima) b
­ erikutnya, dan dapat diangkat 5th (fifth) next, and may be reappointed.
kembali.

Komposisi Dewan Komisaris, terdiri dari : The composition of the Board of Commissioners, consisting of:
Komisaris Utama : Satrijanto Tirtawisata; President Commissioner : Satrijanto Tirtawisata;
Komisaris Independen : Sudjasmin Djambiar. Independent Commissioner : Sudjasmin Djambiar.

Tugas, Tanggung jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris Duties, Responsibilities, and Authorities of Board of
­Commissioners
Setiap anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung Each member of the Board of Commissioners must perform their duties and
jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. responsibilities in good faith, full of responsibility, and prudence.

Dewan Komisaris memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab yang The Board of Commissioners has the duties, powers and responsibilities
­meliputi : include:
1. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan yang 1. Supervising the company management run by the Board of Directors,
­dijalankan oleh Direksi, termasuk perencanaan dan pengembangan, ­including planning and development, operations and budgets, compliance
­operasi dan ­anggaran, kepatuhan terhadap Anggaran Dasar ­Perusahaan with the Article of Association of the Company and implementation of the
dan ­pelaksanaan mandat dan keputusan yang telah diputuskan dalam mandate and decisions that have been decided in the GMS and EGMS. BOC
RUPST dan RUPSLB. Dewan Komisaris tidak berwenang untuk is not authorized to run and manage the Company, except in situations
­menjalankan ­maupun mengelola Perusahaan, kecuali dalam situasi where all members of the Board of Directors are suspended for any reason;
­apabila seluruh ­anggota Direksi diberhentikan sementara karena suatu
sebab;
2. Memberikan saran dan pendapat kepada RUPST mengenai pelaporan 2. Providing advice and opinions to the GMS on financial reporting, busi-
keuangan tahunan, rencana pengembangan perusahaan, penunjukan ness ­development, appointment of public accounting firm as an auditor
­Kantor Akuntan Publik sebagai auditor dan hal-hal penting serta strategis and ­important matters as well as other strategic actions related to the
lainnya terkait dengan aksi Perusahaan; ­Company;
3. Melakukan evaluasi atas rencana kerja dan anggaran Perusahaan, 3. Evaluate the Company work plan and budget, following the development of
­mengikuti perkembangan Perusahaan, dan melakukan koordinasi ­dengan the Company, and coordinate with the Board of Directors if there are sign
Pihak ­Direksi jika ada gejala yang menunjukkan Perusahaan sedang which indicate the Company is in trouble, so that the Directors may soon
­dalam masalah, sehingga Direksi dapat segera mengumumkannya announce to shareholders and provide a recommendation for corrective
­kepada para pemegang saham dan memberikan rekomendasi untuk measures to be ­taken, as well as overseeing the implementation of the
langkah-­langkah perbaikan yang harus ditempuh, serta mengawasi Company’s Long-Term Plan (RJPP), Work Plan and Budget (CBP;
pelaksanaan ­Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja
dan Anggaran ­Perusahaan (RKAP);
4. Memastikan bahwa Perseroan telah melaksanakan prinsip-prinsip tata 4. Ensure that the Company has implemented the principles of good corporate
kelola perusahaan yang baik telah diterapkan pada seluruh tingkatan governance which has been applied to all levels of organization properly in
atau jenjang organisasidan dipelihara dengan baik sesuai peraturan yang accordance with the applicable regulations.
­berlaku.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Perseroan harus The implementation of duties and responsibilities of the Board of
­sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, keputusan RUPS dan semua ­Commissioners shall be in accordance with the Articles of Association,
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan resolutions of the AGM and all laws and regulations prevailing. In performing
­tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Internal Audit, Komite Audit. its duties, the Board of Commissioners is assisted by Internal Audit, Audit
Committee.

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Frequency of Board Meeting

Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali Board of Commissioners meeting is held at least once a month or at any time
­dalam satu bulannya atau pada setiap waktu jika dianggap perlu oleh salah if deemed necessary by one or more members of the Board of Commissioners
satu atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan t­ ertulis or at the written request of one or more shareholders owning at least one
dari salah satu atau lebih pemegang saham yang memiliki s­ edikitnya tenth of the Company’s shares outstanding with voting rights legitimate.
­sepersepuluh saham Perseroan yang beredar dengan hak suara yang The ­mechanism of decision-making in the Board of Commissioners meeting
sah. Mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris is based on a majority vote of members of the Board of Commissioners are
­berdasarkan pada suara ­mayoritas anggota Dewan Komisaris yang hadir present or ­represented at the meeting. When impartial turnout, the proposed
atau yang mewakili pada rapat. ­Apabila jumlah suara berimbang, maka decision should be rejected. The quorum for all BoC meetings is more than half
keputusan yang diajukan ­harus ditolak. ­Kuorum untuk seluruh rapat ­Dewan the members of the Board of Commissioners are present or represented by
Komisaris adalah lebih dari separuh jumlah anggota Dewan Komisaris yang proxy granted to one of the ­Commissioners were present at the meeting.
hadir atau diwakili kuasa yang ­diberikan kepada salah satu Komisaris yang
hadir pada rapat tersebut.

Selama tahun 2017, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat During 2017, the Board of Commissioners has held meetings 6 times
­sebanyak 6 kali yang hadir oleh seluruh jajaran Komisaris. Dewan ­Komisaris ­attendance by the entire Board of Commissioners. The Board also held a
juga menyelenggarakan rapat gabungan antara Dewan Komisaris yang joint meeting of the Board of Commissioners are represented by one of the
­diwakili oleh salah seorang komisaris dan Direksi sebanyak sekali dalam ­commissioners and the Board of Directors as much as once in every month.
setiap bulan.

72
 Tabel Kehadiran Rapat Dewan Komisaris Table of Meeting Attendance of Board of Commissioners

Dewan Komisaris Jabatan Kehadiran

Board of Commissioners Title Attendance

Satrijanto Tirtawisata Komisaris Utama 6 dari 6

President Commissioner
Sudjasmin Djambiar Komisaris Independen 3 dari 3
Independent Commissioner

Tabel Kehadiran Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Table of Meeting Attendance of Board of Commissioners and DIrectors

Dewan Komisaris & Direksi Jabatan Kehadiran

Board of Commissioners & Directors Title Attendance

Satrijanto Tirtawisata Komisaris Utama 3 dari 6

President Commissioner
Sudjasmin Djambiar Komisaris Independen 3 dari 6
Independent Commissioner
Angreta Chandra Direktur Utama 3 dari 6
President Director
Tiodora Amran Bonardy Direktur 3 dari 6
Director
Edgar Surjadi Direktur 3 dari 6
Director

Daniel Logan - Young Bobba Fett

at WEHA One Mini
Indonesia Comic Con 2017

73
DEWAN
DIREKSI
Board of Directors
Direksi merupakan organ Perseroan yang bertugas dan bertanggung jawab The Board of Directors is the organ of the Company which is in charge and
menjalankan pengurusan sesuai dengan maksud dan tujuan P ­ erusahaan ­responsible for carrying out maintenance in accordance with the purposes
­sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan. Anggota D ­ ireksi and objectives of the Company as set forth in the Articles of Association of
diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. Setiap D ­ irektur the ­Company. Member of the Board of Directors are appointed and dismissed
memiliki masa jabatan selama lima tahun yang dimulai sejak tanggal by the GMS. Each Director has a term of five years starting from the date of
­pengangkatan. Pemegang saham dalam RUPST atau RUPSLB berhak ­appointment. Shareholders in the AGM or EGM is entitled to dismiss members
untuk memberhentikan anggota Direksi pada setiap saat sebelum masa of the Board of Directors at any time before his term ends.
­jabatannya berakhir.

Komposisi Direksi, terdiri dari : Composition of the Board of Directors, consisting of:
Direktur Utama : Angreta Chandra President Director : Angreta Chandra
Direktur : Tiodora Amran Bonardy Director : Tiodora Amran Bonardy
Direktur : Edgar Surjadi. Director : Edgar Surjadi.

Tugas, Tanggung jawab, dan Wewenang Dewan Direksi Duties, Responsibilities, and Authorities of Board of
­Directors

Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab Each member of the Board of Directors shall perform their duties and
­dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. Direksi ­responsibilities in good faith, full of responsibility, and prudence. Directors have
­memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang antara lain : a duty, responsibility, and authority, among others:
1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan 1. Running and is responsible for the management of the Company for the
untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan yang benefit of the Company in accordance with the purposes and goals set forth
­ditetapkan dalam Anggaran dasar. in the articles of association.
2. Mengadakan RUPS, baik RUPS tahunan maupun Luar Biasa sebagaimana 2. Hold AGM, both annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. as stipulated in the legislation and the Articles of Association.
3. Membentuk komite untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan 3. Form a committee to support the effectiveness of the implementation of the
tanggung jawab Direksi serta melakukan evaluasi atas kinerja Komite tasks and responsibilities of the Board of Directors as well as evaluating the
yang dibentuk tersebut. performance of the committee formed.
4. Berwenang menjalankan pengurusan Perseroan sesuai dengan kebijakan 4. Authority to carry out management of the Company in accordance with
yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan ­policies appropriate, in accordance with the purposes and goals set forth in
dalam anggaran dasar. the articles of association.
5. Berwenang mewakili Perseroan di dalam dan diluar Pengadilan. 5. Authority to represent the Company in and outside the court.

Sedangkan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi dapat While the duties and responsibilities of each member of the Board of Directors
diuraikan sebagai berikut: can be described as follows:

Direktur Utama President Director

a. Berupaya menjadikan Perseroan sebagai pemimpin angkutan darat; a. To make the effort to make the Company the leader of land transport;
b. Mengembangkan perencanaan strategis, visi dan misi, tujuan p­ erusahaan b. To develop strategic planning, vision and mission, the company’s goal in the
dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan, keuntungan dan efforts to increase revenues, profits and growth;
­pertumbuhan;
c. Memastikan Perseroan dikelola secara efisien, dengan kualitas terbaik, c. To ensure that the Company is managed efficiently, with the best quality, to
memberikan pelayanan prima dan mampu memanfaatkan sumber daya provide excellent service and is able to utilize the resources optimally and
secara optimal dan efektif; effectively;
d. Melakukan dan melaksanakan tugas dan kewajiban direksi sebagaimana d. To perform and carry out the duties and obligations of board of directors as
diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. set out in the Article of Association of the Company.

Direktur Keuangan Director of Finance

a. Bertanggung jawab untuk keuangan, akuntansi, pajak dan sistem a. To be responsible for the Company finance, accounting, tax and information
­informasi Perseroan; systems;
b. Memimpin dan mengkoordinasikan sistem pembukuan, akuntansi, pajak b. To lead and coordinate system of bookkeeping, accounting, tax and company
dan anggaran perusahaan dan sistem informasi Perseroan; budgets and company information systems;
c. Melaksanakan tugas dan kewajiban Direksi sebagaimana diatur dalam c. To perform the duties and obligations of the Board of Directors as set forth
­Anggaran Dasar Perseroan. in the Articles of Association of the Company.

Direktur Legal, Human Resourses dan General Affairs Legal Director, Human Resourses dan General Affairs
a. Bertanggungjawab untuk kesekretariatan dan aspek hukum Perseroan, a. To be responsible for company secretarial and legal aspects, human
aspek sumber daya manusia dan urusan umum, aspek komunikasi dan ­resources and public affairs aspects, communication and relations with
hubungan dengan investor. investors ­aspects.
b. Memantau perkembangan pasar modal, khususnya mengenai aturan b. To monitor the development of the capital market, especially regarding the
yang berlaku di Pasar Modal; applicable rules in the Capital Market;
c. Memberikan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan c. To provide information to the public concerning the condition of the issuer or
­kondisi emiten atau perusahaan public; public company;
d. Memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka mematuhi d. To provide input to the Board of Directors to comply with the provisions of
­ketentuan Undang-undang Pasar Modal dan peraturan terkait lainnya; the Capital Market Law and other relevant regulations;
e. Menjadi penghubung antara Perseroan dengan OJK (dahulu e. To be the mediator between the Company and OJK (formerly Bapepam-LK)
­Bapepam-LK) dan antara Perseroan dan masyarakat ; and between the Company and the community;

74
 f. Melaksanakan tugas dan kewajiban Direksi sebagaimana diatur dalam f. To implement the Board of Directors duties and obligations of as set forth in
­Anggaran Dasar Perseroan. the Articles Association of the Company.
g. Bertanggung jawab melaksanakan fungsi legal terpusat, termasuk fungsi g. To be responsible to implement the centralized legal functions, including to
monitoring dan pelaksanaan yang terkait dengan masalah legalitas monitor and enforce the functions related to legal issues throughout the
diseluruh unit usaha Perusahaan, serta memastikan telah t­ erpenuhinya ­Company’s business units, as well as to ensure compliance with the legality
masalah legalitas baik yang menyangkut Perseroan termasuk anak issues both concerning the legality of the Company including its subsidiaries
­perusahaan dan juga terkait dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat & with the agreements made by the Company or its subsidiaries with 3rd
oleh Perseroan dan atau anak perusahaan dengan Pihak Ketiga. Parties.
h. Mengelola sumber daya manusia diseluruh unit usaha melalui H ­ uman
­Resources Kantor Pusat dan juga terkait dengan masalah Human h. To manage human resources across business units through the Human
­Resources dan General Affairs baik di Perseroan maupun di unit usaha ­Resources Office and also issues related to Human Resources and General
lainnya. Affairs both in the Company and in other business units.

Direktur Operasional Operational Director

a. Menerapkan fungsi korporat terkait dengan Divisi Operasional; a. To implement corporate functions related to the Operational Division;
b. Bertanggung jawab terhadap jalannya operasional Perseroan secara b. To be responsible for Company operational activities and to comply with
baik dan memenuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh D­ ireksi, the rules set by the Board of Directors, including the mon- itoring and
­termasuk fungsi monitoring dan pelaksanaan yang terkait dengan ­implementation functions related to the Company’s operations, including its
­masalah operasional Perseroan termasuk operasional anak perusahaan; subsidiaries;

Direktur Marketing Marketing Director

a. Menggabungkan kewirausahaan dengan keterampilan bisnismanajemen a. Combine entrepreneurial drive with business-management skills to drive
untuk mendorong keuntungan pendapatan, pangsa pasar dan kinerja gains in revenue, market share and profit performance.
laba.
b. Mengkomunikasikan strategi visi penjualan secara efektif dan melatih b. Communicate a clear, strategic sales vision, effectively training and coaching
­anggota tim penjualan senior atau junior. both veteran and junior sales team members.
c. Memupuk hubungan baik dengan pelanggan yang sudah ada. c. Cultivate excellent relationships with new prospects and existing customers.
d. Dapat mempersiapkan dan menaikkan profit dan pertumbuhan d. Able to turn around lagging operations and prepare companies for fast
­Perseroan. growth and profitability.

Pada tahun 2017, Rapat Direksi dilaksanakan sebanyak: In 2017, the Board of Directors Meeting conducted as much:

Tabel Kehadiran Rapat Dewan Direksi Table of Meeting Attendance of Board of Directors

Dewan Direksi Jabatan Kehadiran

Board of Directors Title Attendance

Angreta Chandra Direktur Utama 3 dari 6

President Director
Tiodora Amran Bonardy Direktur 3 dari 6
Director
Edgar Surjadi Direktur 3 dari 6
Director

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of
Directors
Selain itu, Direksi mengadakan Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris In addition, the Board of Directors held a joint meeting with the Board of
sepanjang tahun 2017, sebanyak 2 (dua) kali yaitu : ­Commissioners throughout 2017, as many as two (2) times, namely:

Tabel Kehadiran Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Table of Meeting Attendance of Board of Commissioners and DIrectors

Dewan Komisaris & Direksi Jabatan Kehadiran

Board of Commissioners & Directors Title Attendance

Satrijanto Tirtawisata Komisaris Utama 3 dari 6

President Commissioner
Sudjasmin Djambiar Komisaris Independen 3 dari 6
Independent Commissioner
Angreta Chandra Direktur Utama 3 dari 6
President Director
Tiodora Amran Bonardy Direktur 3 dari 6
Director
Edgar Surjadi Direktur 3 dari 6
Director

75
KOMITE
AUDIT
Audit Committee
Komite Audit dibentuk sesuai Peraturan OJK Nomor: IX.I.5 tentang The Audit Committee formed according to OJK Regulation No. IX.I.5 and
­Pembentukan dan Pedoman Kerja Komite Audit dan menjalankan tugas ­ uidelines on the Establishment of the Audit Committee and perform
G
­sesuai Piagam Komite Audit Perseroan untuk membantu Dewan K ­ omisaris tasks ­according to the Charter of the Audit Committee to assist the Board
dalam melakukan pengawasan, serta bertanggung jawab langsung kepada in ­conducting ­surveillance, and is directly responsible to the Board of
Dewan Komisaris. Baik Ketua maupun Anggota tidak memiliki hubungan ­Commissioners. Both the ­Chairman and Members do not have an affiliate
afiliasi dengan para anggota Dewan Komisaris, Direksi, ataupun Pemegang ­relationship with the members of the Board of Commissioners, Board of
Saham. Independensi Komite Audit dirumuskan dalam Piagam Komite ­Directors or Shareholders. Independence of the Audit Committee are formulat-
Audit. ed in the Charter of the Audit Committee.

Komite Audit terdiri dari: The Audit Committee consists of:

Ketua merangkap Anggota : Chairman and member:
Sudjasmin Djambiar (Komisaris Independen) Sudjasmin Djambiar (Independent Commissioner)

Anggota : Member :
Darmawan Nataatmadja (anggota - Pihak Independen) Darmawan Nataatmadja (member - Independent)
Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta 51 tahun yang silam. Beliau Born in Jakarta 51 years ago. He earned a Bachelor of Accountancy from
­memperoleh gelar Akuntan dari Universitas Katolik Parahyangan. Beliau ­Parahyangan Catholic University. He is a Financial and Tax Consultant who
­seorang Konsultan Keuangan dan Pajak yang telah berpengalaman lebih has more than 15 years and is currently open Office Tax Consultant at PT.
dari 15 Tahun dan saat ini membuka Kantor Konsultan Pajak pada PT. ­Darmawan Nataatmadja (Tax Consultant) at Jalan Gunung Sahari, ­Central
Darmawan Nataatmadja (Konsultan Pajak) yang beralamat di Jalan Gunung ­Jakarta II 14 E. Appointed as a Member of the Audit Committee of PT.
Sahari II No.14 E Jakarta Pusat.Ditunjuk sebagai Anggota Komite Audit PT. ­Panorama Transportasi, Tbk since 2007.
Panorama Transportasi Tbk sejak Tahun 2007.

Tommy Tan (anggota - Pihak Independen) Tommy Tan (member - Independent)

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta 56 tahun yang silam. Beliau Born in Jakarta 56 years ago. He earned a Bachelor of Accounting from STIE
­memperoleh gelar Akuntan dari STIE PBM, Jakarta dan Master A ­ kuntansi PBM, Jakarta and a Master of Accounting from IBII, Jakarta. He served as a
dari IBII, Jakarta. Beliau menjabat sebagai partner pada Konsultan partner at Financial & Tax Consultant “Kusna, Tendy & Tommy” since the
­Keuangan & Pajak “Kusna,Tendy & Tommy” sejak Bulan Agustus 1998 – month of August 1998 - present.
sekarang. He before joining PT. Panorama Transportasi, Tbk. various key positions which
Beliau sebelum bergabung dengan PT. Panorama Transportasi, Tbk. never bears;
­berbagai jabatan penting pernah disandangnya yaitu ; - As the Director of Legal / HR, since October 2013 until today in the PT.
- Sebagai Direktur Legal/HRD, sejak bulan Oktober 2013 sampai saat Rahayu Santosa engaged Bus Body Industry with employees 800 people,
ini di PT. Rahayu Santosa yang bergerak dibidang Industri Karoseri Bus
dengan Karyawan 800 orang, - As Director of Finance, since October 2012 until October 2013, PT. Rahayu
- Sebagai Direktur Keuangan, sejak Oktober 2012 s/d Oktober 2013, di Santosa engaged Bus Body Industry with employees 800 people,
PT. Rahayu Santosa yang bergerak dibidang Industri Karoseri Bus dengan
karyawan 800 orang, - As an Independent Audit Committee, since January 2007 to date in
- Sebagai Komite Audit Independen, sejak Januari 2007 sampai saat ini PT. WEHA Transportasi Indonesia Tbk (formerly named PT. Panorama
di PT. Panorama Transportasi Tbk yang bergerak dibidang Industri jasa ­Transportasi, Tbk) engaged in Tourism Transportation services industry with
­Pariwisata Transportasi dengan Karyawan 1.400 orang 1,400 employees,
- sebagai Konsultan Keuangan & Pajak “Kusna, Tendy & Tommy, sejak - As Finance & Tax Consultant “Kusna, Tendy & Tommy, since August 1998 to
­Agustus 1998 sampai saat ini, date,
- sebagai Partner, sebagai Finance Manager di PT. Profilindo Sejahtera - As a Partner, as Finance Manager at PT. ProfilIndo Sejahtera Manunggal since
­Manunggal sejak Juni 1996 sampai Juli 1998. June 1996 until July 1998.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Frequency of Meetings and Attendance

Selama tahun 2014 Komite Audit mengadakan Rapat Internal Komite Audit During 2014 the Audit Committee Internal Audit Committee Meetings held
sebanyak dua kali sebagai berikut : twice as follows:

Tabel Jumlah Rapat Komite Audit Table of Total Audit Committee Meeting

Rapat Komite Audit Agenda Kehadiran

Audit Committee Meeting Agenda Attendance

Rapat Komite Audit 1 Evaluasi hasil pelaksanaan 100%

Audit Committee Meeting 1 Internal Audit meliputi ISO
9001:2008 dan OHSAS
18001:2007 dan audit
keuangan
Evaluation of the result of internal
Audit includes ISO 9001 :2008 and
OHSAS 18001 :2007 and audit

Rapat Komite Audit 2 Membahas Laporan 100%

Audit Committee Meeting 2 Keuangan Semester I Tahun
2017.
Discussed Financial Statements
Semester 1 of 2017. 76
 SEKRETARIS
PERUSAHAAN
Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung The Secretary of the Company is appointed by and responsible directly to the
­terhadap Direktur Utama serta berfungsi sebagai penghubung antara Managing Director and serves as a liaison between the company with the
­perseroan dengan pihak otoritas di pasar modal, investor dan pemangku ­authorities in the capital market, investors and other stakeholders, as well as
kepentingan lainnya, serta memastikan bahwa Perseroan mematuhi ensuring that the Company comply with the legislation prevailing.
­ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretaris Perusahaan diangkat Berdasarkan Peraturan OJK Nomor: Company Secretary appointed by OJK Regulation No. KEP-63 / PM / 1996
KEP-63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 Lampiran Nomor: IX.I.4 tentang dated January 17, 1996 Appendix Number: IX.I.4 on the Appointment of
­Pengangkatan Sekretaris Perusahaan juncto Keputusan PT. Bursa Efek Corporate Secretary in conjunction with Decision PT. The Jakarta Stock Ex-
­Jakarta Nomor: Kep.305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004. Sekretaris change ­Number: Kep.305 / BEJ / 07-2004 dated July 19, 2004. The Corporate
­Perusahaan saat ini dijabat oleh Sudjasmin Djambiar berdasarkan Surat ­Secretary is ­currently held by Sudjasmin Djambiar by virtue of Decree No.
Keputusan D
­ ireksi No. SK-001/DIR/Trans/0609 tanggal 4 Juni 2009. SK-001 / DIR / Trans / 0609 dated June 4, 2009.

Nama dan Profil Singkat Sekretaris Perusahaan Name and Brief Profile of Corporate Secretary
Posisi Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Sudjasmin Djambiar tanggal The position of Company Secretary occupied by Sudjasmin Djambiar June
4 Juni 2009. Sebelum diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan ­berkarir 4, 2009. Before being appointed as Corporate Secretary career in Banking,
di ­Perbankan, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan ­National Bank Restructuring Agency (IBRA) and Legal Consultants. He holds
­Konsultan Hukum. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Katolik a law ­degree from Parahyangan Catholic University, Bandung. Before being
­Parahyangan B­ andung. Sebelum diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan, appointed as the Corporate Secretary, the party concerned has followed the
yang ­bersangkutan ­telah mengikuti pendidikan Pasar Modal dan Sekretaris education of the ­Capital Market and Corporate Secretary LMKA organized by
Perusahaan yang d­ iselenggarakan oleh LMKA Pasar Modal. the Capital Market.

Tugas Sekretaris Perusahaan meliputi : The tasks of the Corporate Secretary include:
a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal, khususnya mengenai peraturan a. To follow the capital markets development, particularly regarding the capital
yang berlaku di bidang Pasar Modal; market applicable regulations;
b. Memberikan informasi yang berkaitan dengan kondisi Perseroan yang b. To provide information relating to the condition of the Company as required
­dibutuhkan oleh investor; by the investor;
c. Memberikan masukan kepada Direksi sesuai dengan undang-undang c. To provide input to the Board of Directors in accordance with law No. 8 of
No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; 1995 on the Capital Market;
d. Mempersiapkan penyelenggaraan RUPS d. To prepare the General Meeting of the Shareholders
e. Menghadiri rapat Direksi dan rapat gabungan antara Dewan Komisaris e. To attend Board of Directors meetings and joint meetings between Board of
dengan Direksi Commissioners with the Board of Directors
f. Mengelola dan menyimpan dokumen yang terkait dengan kegia- f. To manage and store documents related to the Company activities ­including
tan ­Perseroan meliputi dokumen RUPS, risalah rapat Direksi, ri- the GMS documents, MOM of the Board of Directors, minutes of joint
salah ­rapat ­gabungan ­antara Direksi dengan Dewan Komisaris, dan ­meetings of the Board of Directors with Boards of Commissioners, and other
­dokumen-­dokumen ­Perseroan yang penting lainnya important documents of the Company
g. Mencatat Daftar Khusus berkaitan dengan Direksi dan keluarganya serta g. To record the Special Data relating to Board of Directors and their families
Komisaris dan keluarganya baik dalam Perseroan maupun afiliasinya yang as well as the Board of Commissioner and their family both in the Company
mencakup kepemilikan saham, hubungan bisnis, dan peranan lain yang and its affiliates which include stock ownership, business relationships
­menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan Perseroan and other roles that give may cause conflict of interest with the Company
interests
h. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung-jawabnya kepada Direktur h. To report the duties and responsibilities performance to the Managing
Utama secara berkala ­Director on a regular basis
i. Menghimpun semua informasi yang penting mengenai Perseroan dari i. To collect all the necessary information regarding the Company of each
setiap unit kerja working unit
j. Menentukan kriteria mengenai jenis dan materi informasi yang dapat j. To determine the criteria regarding the type and content of information that
­disampaikan kepada para pemangku kepentingan, termasuk informasi can be communicated to stakeholders, including the information that can
yang dapat disampaikan sebagai dokumen umum be delivered as a public document
k. Memelihara dan memberikan informasi terkini tentang Perseroan yang k. To maintain and provide current information about the Company that is
disampaikan kepada para pemangku kepentingan, baik dalam situs web, ­communicated to stakeholders, both in the website, news- letters, or other
buletin, atau media informasi lainnya information media
l. Memastikan bahwa Laporan Tahunan Perusahaan (Annual Report) telah l. To ensure that the Company’s Annual Report has stated the implementation
mencantumkan penerapan GCG di lingkungan Perseroan; of GCG in the Company;
m. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan OJK (dahulu – m. As the mediator between the Company and the OJK (formerly -
­Bapepam-LK) dan Publik. ­Bapepam-LK) and the Public.

77
UNIT
AUDIT INTERNAL
Internal Audit

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Internal Audit Duties, Authority and Responsibilities of Internal Audit
Tugas dan tanggung jawab Internal Audit dituangkan secara formal di dalam Duties and responsibilities of Internal Audit formally outlined in a document
suatu dokumen Piagam Internal Audit yang sejalan dengan definisi Internal Internal Audit Charter in line with the definition of Internal Auditing, Code of
Audit, Kode Etik dan Standar. Piagam yang dimaksud minimal berisi tujuan, Ethics and Standards. Charter is a minimum contain the purpose, authority
wewenang dan tanggung jawab Internal Audit dan digunakan sebagai dasar and responsibility of Internal Audit and used as the basis for the implementa-
pelaksanaan seluruh aktifitas Internal Audit. tion of all activities of Internal Audit.

Internal Audit Perseroan telah memiliki Piagam Internal Audit sejak 29 Internal Audit Internal Audit Charter has had since December 29, 2009, was
­Desember 2009, telah ditanda tangani oleh Direktur Utama dan d ­ isetujui signed by the CEO and approved by the Board of Commissioners. ­Internal
oleh Dewan Komisaris Perseroan. Piagam Internal Audit Perseroan di ­Audit Charter of the Company in it contains the vision, mission, purpose,
­dalamnya memuat visi, misi, tujuan, ruang lingkup, independensi dan scope, ­independence and reporting, duties, powers, responsibilities and stan-
­Pelaporan, tugas, wewenang, tanggung jawab dan standar pelaksanaan dard ­implementation of the Internal Auditor.
Internal Auditor.

Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities

1. Melaksanakan pemeriksaan/audit terhadap jalannya sistem pengendalian 1. Carry out inspection / audit of internal control systems appropriatecourse of
intern sesuai kebijakan/peraturan Perseroan; policy / rules of the Company.
2. Melakukan analisa dan evaluasi efektifitas sistim dan prosedur serta 2. Conduct analysis and evaluation of the effectiveness of systems and
­rencana investasi Perseroan, sehubungan dengan risiko Perseroan; ­procedures and investment plans of the Company, in connection with the
Company’s risk.
3. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kegiatan yang dilakukan 3. Conduct supervision and inspection on the activities undertaken by the
oleh Perseroan; ­Company;
4. Melakukan pengujian dan Penilaian atas laporan berkala unit-unit kerja 4. Conduct testing and assessment of the periodic reports the Company’s
Perseroan; ­working units:
5. Melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil-hasil temuan audit serta 5. Conduct monitoring and evaluation of the results of the audit findings and
­menyampaikan saran perbaikan terhadap kegiatan usaha dan sistem/­ ­suggestions for improvement to business activities and system / policy /
kebijakan/peraturan yang sesuai perkembangan Perseroan; ­regulation corresponding development of the Company.
6. Menyampaikan hasil audit yang telah dilaksanakan kepada Direktur 6. Delivering results of audits that have been conducted to the President
­Utama dengan tembusan ke Komite Audit. ­Director with a copy to the Audit Committee.

Wewenang Authority
1. Menyusun, mengubah dan melaksanakan kebijakan audit internal 1. Arranging, modify and implement internal audit policies, including among
­termasuk antara lain menentukan prosedur dan lingkup pelaksanaan ­others, determine the procedures and scope of the implementation of the
pekerjaan audit; audit work;
2. Akses terhadap seluruh dokumen, personal dan fisik objek audit yang 2. Access to all documents, personal objects and physical audits performed;
dilaksanakan;
3. Melakukan verifikasi dan uji kehandalan dalam Penilaian efektifitas sistem 3. To verify and test the effectiveness of the system reliability in assessment
yang diaudit. being audited.
4. Bekerjasama dengan Komite Audit untuk memberikan informasi t­ entang 4. In cooperation with the Audit Committee to provide information about
karyawan, dana, asset serta sumber daya Perseroan lainnya yang ­employees, funds, assets and other resources of the Company relating to
­berkaitan dengan pelaksanaan tugas. Internal Auditor tidak ­mempunyai the implementation of the tasks. Internal auditors do not have the authority
­kewenangan pelaksanaan dan tanggung jawab atas aktivitas yang d ­i and responsibility for the implementation of activities in the review, but the
review, tetapi t­ anggung jawab Internal Auditor adalah pada Penilaian dan responsibility of the Internal Auditor is the assessment and analysis of the
analisa atas ­aktivitas tersebut. activity.

Pengawasan dan Pengendalian Internal Monitoring and Internal Control

Pengawasan dan Pengendalian Intern Perseroan bertujuan untuk The supervision and Internal Control of the Company aims to control the risks
­mengendalikan resiko pada seluruh kegiatan Perseroan agar terjadi in all activities of the Company so that an increase in performance in terms
­peningkatan kinerja dari sisi efektivitas maupun efisiensi. Adapun tugas dan of effectiveness and efficiency. The duties and responsibilities of oversight and
tanggung jawab dari Pengawasan dan Pengendalian Internal adalah sebagai internal control are as follows:
berikut: 1. Making strategies, policies, and monitoring action plans;
1. Membuat strategi, kebijakan, serta rencana kegiatan pengawasan; 2. Monitoring the achievement of objectives and supervision strategies in
2. Memonitor pencapaian tujuan dan strategi pengawasan secara overall and conducting periodic review;
­keseluruhan serta melakukan kajian secara berkala; 3. Ensuring the Company’s internal control system is effective including
3. Memastikan sistem pengendalian internal Perseroan berfungsi e­ fektif ­conducting activities that can prevent the occurrence of misconduct and
­termasuk melakukan kegiatan yang dapat mencegah terjadinya evaluating system on a regular basis;
­penyimpangan serta melakukan assesment terhadap sistem tersebut
­secara berkala;
4. Melaksanakan fungsi pengawasan pada seluruh aktivitas usaha yang 4. Carrying out supervisory functions to all business activities which ­include
­meliputi antara lain bidang akuntansi, keuangan, informasi teknologi, ­accounting, finance, information technology, human resources and
sumber daya manusia dan operasional; ­operations;
5. Melakukan audit guna mendorong terciptanya kepatuhan baik p ­ ekerja 5. Conducting compliance audits in order to encourage the compliance of
maupun manajemen Perseroan kepada peraturan perusahaan dan the Company’s employees and management to applicable rules and
­perundang-undangan yang berlaku; regulations;
6. Melakukan audit khusus (investigasi) untuk mengungkap kasus 6. Conducting special audit (investigation) to uncover cases that have
yang mempunyai indikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang, ­potential authorization abuse, embezzlement, misappropriation, and fraud;

78
 ­penggelapan, penyelewengan, dan kecurangan (fraud);
7. Memberikan saran-saran perbaikan yang diperlukan dan i­nformasi 7. Providing suggestions for improvement and necessary and objective
yang obyektif tentang kegiatan yang diaudit kepada semua tingkatan ­information about the activities to be audited to all levels of management;
­manajemen;
8. Memberikan konsultasi terhadap seluruh jajaran manajemen m ­ engenai 8. Providing consultation to all levels of management regarding the efforts
upaya peningkatan efektivitas pengendalian internal, peningkatan to increase the effectiveness of internal control, increased efficiency,
­efisiensi, manajemen risiko, dan kegiatan lainnya terkait dengan risk ­management, and other activities related to the improvement of
­p­eningkatan ­kinerja; ­performance;
9. Mendukung penerapan GCG di lingkungan Perseroan; 9. Supporting the implementation of good corporate governance within the
Company;
10. Menyiapkan dukungan data, informasi dan analisis untuk Direksi dalam 10. Preparing supporting data, information and analysis for the Board of
rangka penyampaian laporan Direksi kepada Dewan Komisaris; dan ­Directors in a form of report to the Board of Directors; and
11. Melaporkan seluruh hasil kegiatan pengawasannya langsung kepada 11. Reporting all results of supervisory activities directly to the President
Direktur Utama dan memberikan tembusan kepada Dewan Komisaris Director and providing the copy to the Board of Commissioners through the
melalui Komite Audit. Audit Committee.

Sistem Pengendalian Internal Internal Control Systems

1. Terdapat prosedur yang cukup untuk memastikan kepatuhan Perseroan a. There are sufficient procedures to ensure the Company’s compliance with
terhadap ketentuan; provisions;
2. Satuan Kerja Audit internal melakukan audit secara berkala ­dengan b. Internal Audit Unit conducts audit on a regular basis with adequate
­cakupan yang memadai, mendokumentasikan temuan audit dan ­coverage, documents audit findings and management responses toward the
­tanggapan manajemen atas hasil audit serta melakukan kajian terhadap audit results and conducts follow-up review on such audit findings.
tindak lanjut temuan audit.

Manajemen Risiko Perseroan Risk Management

Risiko Perseroan dapat diklasifikasikan sebagai: Corporate Risks can be classified as:
1. Risiko strategi, yang meliputi antara lain: risiko persaingan bisnis, risiko 1. Strategic Risks, include risk of business competition, risk of subsidiary losses,
kerugian anak perusahaan, risiko kerugian kerja sama strategis, risiko risk of loss of strategic cooperation, risk of marketing failure, risks arising
kegagalan marketing, risiko yang timbul dari dampak adanya kebijakan / from the impact of marketing policy/ regulatory
regulasi pemasaran
2. Risiko operasional, meliputi antara lain: risiko kehandalan peralatan 2. Operational risks, include the risk of equipment reliability (supply and
­(pasokan dan teknologi), risiko kesalahan proses, risiko bencana alam, ­technology), the risk of process error, risk of natural disaster, risk of
risiko ketidakpatuhan pada SOP, risiko pemogokan kerja dan SDM, ­non-­compliance to the SOP, risk of labor strikes and HR, risk of environment
risiko kegagalan penanganan lingkungan, risiko kesehatan dan kesela- ­management failures, risk of health, safety and environmental as well as
matan lingkungan serta keselamatan proses, risiko perubahan situasi process safety, risk of social, politic and security condition changes, risks of
sosial, ­politik dan keamanan, risiko persaingan pemasaran marketing competition
3. Risiko keuangan, yang meliputi antara lain: risiko harga produk BBM, 3. Financial risks, which include the risk of petroleum product prices, risk of
risiko perubahan nilai suku bunga, risiko tidak tertagihnya piutang, interest rates changes, risk of uncollectible receivables, risk of bank loans
risiko likuiditas pinjaman perbankan liquidity

79
 White Horse Group Annual Report 2018

Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Implementation of Risk Management Including

­Pengendalian Internal Internal Control Systems
Implementasi manajemen risiko dilakukan melalui tahapan p ­ roses Implementation of risk management is done through the risk management
­manajemen risiko yaitu identifikasi, pengukuran, pemantauan dan ­process i.e identification, measurement, monitoring and control of risk at
­pengendalian risiko pada semua level. Cakupan laporan berkaitan dengan all ­levels. Coverage of the reports relating to the implementation of the
­pelaksanaan kebijakan manajemen risiko Perseroan adalah sebagai berikut: ­Company’s risk management policies are as follows:
1. Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam melakukan persetujuan 1. The Board of Commissioners is responsible for the approval and periodic
dan peninjauan berkala mengenai strategi dan kebijakan risiko yang review of the strategy and risk policies including the Company’s tolerance
­mencakup batas toleransi Perseroan terhadap risiko; limits on the risk;
2. Direksi bertanggung jawab untuk mengimplementasikan s­ tategi 2. The Directors are responsible for implementing risk strategies and policies
dan ­kebijakan risiko tersebut dengan cara menjabarkan dan by way of presenting and communicating risk policy and strategy, monitoring
­mengkomunikasikan kebijakan dan strategi risiko, memantau dan and controlling risk and evaluating the implementation of policy and
­mengendalikan risiko dan mengevaluasi penerapan kebijakan dan strategy;
­strategi dimaksud;
3. Direksi memantau kondisi internal dan perkembangan kondisi ek- 3. Directors monitor the condition of the internal and external developments,
sternal, memastikan penetapan strategi Perseroan memperhitungkan ensure the determination of the Company’s strategy, take into account the
dampak risiko dan memastikan Perseroan memiliki satuan kerja yang risk impact and ensure that the Company has working unit that has the
­memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang mendukung perumusan ­authority and responsibility to support the formulation and monitoring of
dan ­pemantauan pelaksanaan strategi termasuk rencana perusahaan; the implementation of the strategy, including the company’s plans;
4. Direksi menetapkan struktur organisasi yang mencerminkan secara 4. The Directors establishes an organizational structure that clearly reflects
jelas mengenai batas wewenang, tanggung jawab dan fungsi, serta the limits of authority, responsibilities and functions, as well as the
­independensi antar unit bisnis dengan unit kerja manajemen risiko; dan ­independence of the business unit with risk management units; and
5. Perseroan melakukan evaluasi kebijakan manajemen risiko dengan 5. The Company evaluates risk management policies by considering the
­mempertimbangkan perkembangan kondisi internal dan eksternal. ­development of internal and external conditions.

Usaha Tergantung pada Kondisi Ekonomi diluar Efforts Depending on Economic Conditions beyond the
­Pengendalian Perseroan ­Company’s Control
Kegiatan usaha Perseroan sangat bergantung pada berbagai faktor Company is highly dependent on various external factors that are beyond the
­eksternal yang berada di luar pengendalian Perseroan dan / atau manaje- Company control and or the Company management, particularly the factors of:
men ­Perseroan,terutama faktor-faktor :
1. Siklus ekonomi; 1. Economic cycle;
2. Total armada industri yang melebih permintaan pasar; dan 2. Total industry fleet exceeds market demand; and
3. Menurunnya daya beli konsumen. Kondisi ekonomi, khususnya 3. The decline of consumer purchasing power. Economic conditions,
di ­segmen pasar terbesar Perseroan, akan memberikan tekanan ­particularly in the largest market segment of the Company, will provide
negatif terhadap harga dan running days kendaraan jika permintaan negative pressure on prices and vehicle running days if customer demand
­pelanggan menurun atau kapasitas armada industri meningkat melebihi decreased or increased industry fleet capacity exceeds demand. Declining
­permintaan. ­Kondisi ekonomi yang menurun juga dapat berdampak economic conditions also may have an impact on the Company’s customers’
pada kemampuan ­pelanggan Perseroan untuk membayar piutang ability to pay receivables of the Company.
Perseroan.

Perkara Penting Important Case

Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan p ­ erdata The Company is not currently involved in a dispute or civil action and/ or
dan / atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, tidak ­criminal cases registered in the District Court, is not listed as a defendant as
­terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan well as the applicant in the case of bankruptcy and/or as an applicant in the
dan / atau sebagai pemohon dalam Penundaaan Kewajiban Pembayaran delays of Payment (PKPU) in the Commercial Court, is not being involved in
Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga, tidak sedang terlibat dalam sengketa taxation disputes registered in Tax Court, is not being involved in the dispute
­perpajakan yang ­terdaftar di Pengadilan Pajak, tidak sedang terlibat dalam in the State Administrative Court, is not being involved in industrial disputes
sengketa di P ­ engadilan Tata Usaha Negara (PTUN), tidak sedang terlibat and termination of employment registered in Industrial Relations Court, is not
dalam ­perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja being involved in the dispute resolved through Indonesia National Board of
yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, tidak sedang terlibat Arbitration (BANI).
­dalam perselisihan ­arbitrase yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase
Nasional ­Indonesia (BANI).

80
 KODE ETIK
PERUSAHAAN
Code of Conduct
PT. WEHA Transportasi Indonesia, Tbk. memiliki Kode Etik Perusahaan PT. WEHA Transportasi Indonesia, Tbk. has a Code of Conduct (Code of
(Code of Conduct) yang mengatur berbagai hal mengenai etika Perseroan ­Conduct) that regulate a variety of things on the ethics of the Company to
terhadap pekerja, pelanggan, pesaing, vendor, mitra kerja, pemerintah, employees, ­customers, competitors, vendors, partners, government, society,
­masyarakat, media massa. Selain itu CoC juga mengatur standar perilaku the mass media. In addition CoC standards also regulate employee behavior
pekerja ­kepada sesama Pekerja (Insan Panoramanian), standar perilaku to fellow workers (Insan Panoramanian), standards of conduct in maintaining
­dalam menjaga ­kerahasian data dan informasi Perseroan, menjaga harta the confidentiality of the data and information of the Company, the Company
­Perseroan, k­ eamanan dan keselamatan, kesehatan kerja, mencatat data maintain the ­property, security and safety, occupational health, noting the data
Pelaporan, menghindari benturan kepentingan dan penyalahgunaan jabatan, reporting, to avoid ­conflicts of interest and abuse of office, receiving prizes /
menerima hadian/cindera mata dan entertainment, memberi hadian/­ souvenirs and ­entertainment, giving prizes / souvenirs and entertainment, drug
cinderamata dan entertainment, penyalahgunaan narkoba dan miras. and alcohol abuse.

Sebagai bagian dari upaya dalam mencapai visi dan misi Perseroan, Direksi As part of efforts in achieving the vision and mission of the Company, the
dan Dewan Komisaris berkomitmen untuk melaksanakan praktik-praktik Board of Directors and Board of Commissioners is committed to implementing
tata kelola perusahaan yang baik, sesuai dengan peraturan dan perundang ­practices of good corporate governance, in accordance with the applicable rules
yang berlaku. and ­regulations.

Tujuan dari Pedoman Etika Bisnis dan Etika Perilaku adalah sebagai berikut : The purpose of the Code of Business Ethics and Ethical Behavior is as follows:
1. Mengidentifikasi nilai-nilai dan standar etika selaras dengan visi dan misi 1. Identify the values and ethical standards in line with the vision and mission
Perseroan; of the Company;
2. Menjabarkan Tata Nilai sebagai landasan etika yang harus diikuti oleh 2. Describe the Values as the foundation of ethics to be followed by the
Insan Perusahaan dan Insan Panoramanian dalam menjalankan tugas ­Company personnel and personnel in performing their duties Panoramanian
3. Menjadi pedoman perilaku bagi Insan Perusahaan dan Insan 3. Become a code of conduct for company personnel and personnel
­Panoramanian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab ­Panoramanian in carrying out duties and responsibilities of each stakeholder
­masing-masing serta b ­ erinteraksi dengan pemangku kepentingan and interact with the company;
­perusahaan;
4. Menjabarkan secara rinci standar etika agar Insan Perusahaan dan 4. Describe in detail the ethical standards that the company and personnel
­Insan ­Panoramanian dapat menilai bentuk kegiatan yang diinginkan dan ­Panoramanian personnel can assess the shape desired activities and help give
­membantu memberikan pertimbangan jika menemui keragu-raguan consideration when they have doubts in the act.
­dalam bertindak.

Etika Bisnis dan Etika Perilaku selanjutnya dapat menjadi acuan perilaku Business Ethics and Conduct Ethics subsequent behavior can be a reference for
bagi Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan sebagai Insan Panoramanian the Board of Commissioners, Directors and employees as Insan Panoramanian
dalam mengelola Perseroan dengan cakupan : in managing the Company with coverage:
1. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas dipatuhinya Etika Bisnis dan 1. The Board of Commissioners is responsible for the compliance of Business
­Etika Perilaku dilingkungan Perseroan; Ethics and Conduct Ethics within the Company;
2. Direksi bertanggung jawab atas penerapan Etika Bisnis dan Etika 2. The Board of Directors is responsible for the implementation of ­Business
Perilaku dilingkungan Perseroan dibantu oleh Sekretaris Perusahaan dan ­Ethics and Conduct Ethics within the Company is supported by the
Internal Kontrol; ­Corporate Secretary and Internal Control;
3. General Manajer, Manajer dan setingkat Manajer bertanggung jawab 3. General Managers, Managers and level manager responsible for the
atas penerapan Etika Bisnis dan Etika Perilaku dilingkungan unit kerjanya ­implementation of Business Ethics and Conduct Ethics environment each
­masing-masing. work unit.

Hal-hal yang diatur dalam Code of Conduct adalah sebagai berikut : Matters set forth in the Code of Conduct are as follows:
1. Standar Etika Bisnis; 1. Standards of Business Ethics;
2. Standar Etika Perilaku; 2. Standards of Conduct;
3. Penegakan Etika Bisnis dan Etika Perilaku. 3. Enforcement of Ethical Business Conduct and Ethics.
A. Pelaporan Pelanggaran A. Reporting Violations
B. Sanksi atas Pelanggaran B. Sanctions for Violation
C. Sosialisai C. Socialization
D. Pakta Integritas. D. Integrity Pact.

81
 White Horse Group Annual Report 2018

AKSES
INFORMASI
Access to Information
Sebagai perusahaan yang mengedepankan transparansi, Perseroan As a company that promotes transparency, the Company provides adequate
­menyediakan akses yang memadai bagi publik terhadap data dan informasi ­access for the public to the data and information of the Company, according to
Perseroan, sesuai aturan yang berlaku. the rules.

Jalur akses utama untuk data dan informasi mengenai Perseroan adalah The main access point to data and information regarding the Company is
melalui situs web perusahaan serta bagian Customer Care. Melalui situs through the company’s website as well as part of the Customer Care. Through
web perusahaan, masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai the ­company’s website, the public can easily access a variety of information
informasi seperti profil dan bisnis perusahaan, berita terbaru seputar bisnis such as profiles and business enterprise, the latest news about the Company’s
Perseroan. business.

Sementara itu, jalur komunikasi melalui Customer Care Perseroan Meanwhile, the lines of communication through the Company’s Customer
­merupakan layanan informasi dua arah, dan sampai saat ini merupakan Care is a two-way information services, and to date the most effective channel
saluran paling efektif bagi publik dalam mencari informasi, menyampaikan for the public to search for information, submit suggestions, complaints, which
saran, keluhan, yang langsung mendapatkan respon dari Customer Care. ­immediately get a response from Customer Care. Public can also get answers
Publik juga bisa mendapatkan jawaban tertulsi dengan meninggalkan pesan tertulsi by leaving a message via e-mail.
melalui e-mail.

Situs Web : Website:

www.whitehorse.co.id www.whitehorse.co.id

Customer Care : Customer Care:

Telp : 021 – 2967 5555 ex. 300 – 301 Tel: 021 - 2967 5555 ex. 300-301 Fax: 021 - 2967 5005.
Fax : 021 – 2967 5005.

Dalam rangka untuk menyampaikan informasi kinerja Perseroan ­kepada In order to convey information to the public performance of the Company, the
­masyarakat , Perseroan menerbitkan “Stakeholders News” per tiga Company issued a “Stakeholders News” per three months of data containing
bulan ­sekali yang berisi informasi terkini data kinerja Perseroan. Untuk the latest information of the Company’s performance. To obtain information
­mendapatkan ­informasi mengenai kinerja Perseroan, maka Perseroan about the performance of the Company, has a special email which can be
­memiliki email ­khusus yang dapat dihubungi yaitu : contacted as follows:

E-mail : The email:

[email protected] [email protected]
82
 PERLINDUNGAN &
PENANGANAN KELUHAN
PELANGGAN
Customer Protection and Complaint Handling

Komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik terhadap para p ­ elanggan The commitment to provide the best service to customers can be realized
terwujud diseluruh unit bisnis Perseroan. Aktivitas perlindungan dan throughout the business unit of the company. The activities of complaint
­penanganan keluhan yang ditangani meliputi pelanggan perorangan m ­ aupun ­protection and handling include individual customers and corporate ­customer.
pelanggan perusahaan. Perseroan menyediakan saluran layanan untuk The company provides service line to receive complaints directly through 021-
­menerima berbagai macam keluhan secara langsung melalui 021-2967 2967 5555, Ex.456 .Each complaints received by the channel is ­forwarded
5555, Ext.456. Setiap keluhan yang diterima saluran tersebut d ­ isampaikan to the relevant business unit, to subsequently forward to the customer care
kepada unit bisnis yang terkait, untuk selanjutnya diteruskan kepada bagian ­department to follow up the complaints from the customers.
Customer Care untuk ditindak lanjuti atas keluhan atau k­ omplain dari para
pelanggan.

Selanjutnya Bagian Customer Care akan melakukan pendekatan kepada Furthermore Customer Care department will approach the relevant customers
para pelanggan yang bersangkutan untuk mengklarifikasi keluhan dan to clarify the complaint and provide the best solution. If the solution has been
­memberikan solusi terbaik. Apabila solusi telah terpecahkan , maka resolved, then the Customer Care will report to its superiors (VP) that the issue
­Customer Care t­ ersebut akan melaporkan kepada atasannya (VP) bahwa has been resolved well. Meanwhile, complaint data received will be the material
masalah telah teratasi d
­ engan baik. Sementara itu, data keluhan yang telah analysis to find out causes of the issues as well as the material for ­continuous
masuk akan ­menjadi bahan ­analisa penyebab terjadinya masalah dan juga improvement. When handling the complaints, VP and related Manager unit
­sebagai bahan untuk perbaikan berkelanjutan. Saat menangani keluhan ­systematically review the complaint to find the source of the issues.
VP dan Manajer unit terkait secara sistematik melakukan kajian terhadap
keluhan untuk menemukan sumber permasalahannya.

Di sepanjang tahun 2015, Customer Care menerima keluhan dari para In 2015, the Customer Care received complaints from customers via telephone,
­pelanggan melalui telepon, SMS, Faksimili, maupun e-mail hingga total SMS, facsimile, or e-mail up to a total of 95 contacts, or on average 8 ­contacts
­mencapai 95 kontak atau rata-rata 8 Kontak perbulan. Seluruh kontak per month. All the incoming contacts are totally (100%) responded or
yang masuk telah seluruhnya (100%) direspon atau dieskalasi kepada unit escalated to the relevant business unit in the Company. Especially for service
bisnis terkait di Perseroan. Khusus untuk layanan keluhan melalui telepon, complaints by phone, Customer Care has responded to 97% of the contacts
­Customer Care telah merespon 100% kontak dalam kurun waktu dari 30 within the period of 30 seconds.
detik.

Untuk penanganan pelanggan yang merupakan perusahaan seperti di unit For handling the customers which are the forms of a company such as the
bisnis perhotelan, perbankan, perusahaan tambang, keluhan langsung business unit hotels, banking, mining company, the direct complaints shall be
­disampaikan kepada marketing atau Key Account yang menangani langsung submitted to the marketing or Key Account that directly handle the customer.
pelanggan tersebut. Perseroan akan melakukan pengecekan, k­ larifikasi The Company will check, clarify the complaint, and find solutions to handle the
keluhan, dan mencari solusi untuk menangani keluhan tersebut. S­ eperti complaints. As in the individual complaints handling, all the complaint received
pada penanganan keluhan perorangan, seluruh yang diterima akan d ­ ijadikan will be used for the evaluation by the Company in order to improve the service
­evaluasi bagi Perseroan guna meningkatkan pelayanan kepada para to customers and to improve customer satisfaction and customer loyalty.
­pelanggan serta untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan.

83
TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN
Corporate Social Responsibility

Untuk tahun 2014 Perseroan terus melaksanakan Program Bina For 2014, the Company continued to implement the Community Development
­Lingkungan untuk menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitar Program to maintain harmony with the communities around the area of the
wilayah ­Perseroan. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perseroan Company. In conducting its business, the Company took a decision based not
­mengambil keputusan t­ idak hanya berdasarkan factor profit semata, only on profit factor alone, but also consider the social and environmental
namun juga ­mempertimbangkan konsekuensi social dan lingkungan yang consequences are manifested through various CSR programs that cover some
­diwujudkan melalui berbagai ­program CSR yang mencakup beberapa aspek aspects of environmental, health and safety (K3).
yaitu lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

Bentuk bantuan yang diberikan berupa bantuan pendidikan, peningkatan Forms of assistance provided in the form of educational assistance,
kesehatan masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap kesejahteraan ­improvement of public health to increase awareness of public welfare, which
masyarakat yang merupakan salah satu bentuk investasi masa depan untuk is one form of investment in the future for the Company’s business, running a
usaha Perseroan, menjalankan program Pengembangan Komunitas untuk program ­Community Development for children who are running health care,
anak-anak yang sedang menjalankan perawatan kesehatan, anak-anak street ­children and children who have achievements in the academic field but
jalanan dan anak-anak yang mempunyai prestasi di bidang akademis namun is not able to attend school.
tidak mampu bersekolah.

Tanggung Jawab Sosial Terhadap Lingkungan Hidup Social Responsibility Against Environment

Terhadap program ini Perseroan mematuhi seluruh peraturan lingkungan Against this program of the Company will comply with all prevailing
yang berlaku, termasuk peraturan-peraturan yang berhubungan dengan ­environmental regulations, including regulations relating to emissions and
emisi dan pembuangan limbah. Stelah pemakaian lima tahun Perseroan waste disposal. User account after five years the Company will conduct
akan melakukan peremajaan unit kendaraan termasuk namun tidak rejuvenation vehicles including but not limited to regular taxis and executive
terbatas pada taksi regular dan taksi eksekutif dalam rangka menjaga taxis within order to keep the emission levels of the Company in accordance
tingkat emisi P
­ erseroan sesuai dengan pedoman pemerintah. Perseroan with government guidelines. of the Company requires each unit of the fleet to
mewajibkan ­setiap unit armada untuk mengikuti dan melewati uji emisi follow and pass the emissions test done every six months in the motor vehicle
yang dilakukan setiap enam bulan di unit pemeriksaan kendaraan bermotor inspection unit of local transportation agencies.
dari lembaga Transportasi setempat.

Perseroan juga mempunyai program “Go Green” yang menyangkut The company also has a program “Go Green” concerning the environment
­lingkungan hidup karena Perseroan sebagai perusahaan transportasi for of the Company as a ground transportation company must be aware of
­darat tentunya menyadari dan sangat perhatian sekali terhadap dampak and very empathetic to the impact of the company’s operations. To run the
dari ­operasional ­perusahaan. Untuk menjalankan program “Go Green” program “Go Green” is of the Company conducts processing hazardous waste
ini ­Perseroan ­melakukan pengolahan limbah berbahaya seperti aki dan such as ­batteries and lubricants through recycling with the help of third parties
­pelumas melalui daur ulang dengan bantuan dari pihak ketiga yang meliputi: include:
1. Penyaluran air limbah domestik (dari septic tank) melalui saluran air 1. Distribution of domestic wastewater (septic tank) through sewerage
limbah yang kedap air ke bak kontrol/penampungan sebelum di buang ­impermeable to control tanks / reservoirs prior to dispose of the water body
ke badan air penerimaan; acceptance;
2. Penanganan limbah oli bekas dan aki bekerjasama dengan pihak ketiga 2. Waste handling used oil and batteries in cooperation with third parties who
yang memiliki ijin; have a permit;

Perseroan telah memiliki Izin Gangguan untuk Kantor dan Pool Kendaraan Company has Disturbance Permit for Office and Pool Vehicles issued by the
yang dikeluarkan oleh Walikota Tangerang No.503/Kep-517/BPPMPT/ ­Mayor of Tangerang 503 / Kep-517 / BPPMPT / BR / X / 2013, where in the
BR/X/2013 dimana didalamnya terkait mengenai Upaya Pengelolaan ­associated Environmental Management Effort (UKL) and Environmental
­Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL). ­Monitoring Effort (UPL).

Tanggung Jawab Sosial Terhadap Kesehatan dan Social responsibility on Health and Safety at Work (K3L)
­Keselamatan Kerja (K3L) Lingkungan Hidup Environment

Untuk memastikan bahwa Perseroan telah melaksanakan kegiatan To ensure that the Company has been conducting its business safely and in
usahanya secara aman dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ­accordance with the legislation prevailing concerning the safety of transport,
yang berlaku tentang keselamatan Transportasi, Perseroan menerapkan the Company implements safety measures and organizes safety for the driver
­langkah-langkah keselamatan dan menyelenggarakan program keselamatan and the employee as follows:
bagi para sopir dan karyawan sebagai berikut :
1. Sebelum unit armada meninggalkan pool setiap harinya, Perseroan 1. Before leaving the fleet unit pool every day, of the Company require the
mewajibkan para sopir untuk melakukan pemeriksaan terhadap unit ­driver to conduct an examination of the vehicle unit to ensure that the
­kendaraannya guna memastikan bahwa standar keselamatan serta safety ­standards and road safety prevailing have been fulfilled;
­keamanan dijalan yang berlaku telah terpenuhi;
2. Perseroan juga melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan unit 2. The Company also conduct inspections and routine maintenance of vehicles
­kendaraan secara rutin dan melengkapinya dengan alat keselamatan and equip it with safety equipment in addition to that already exist in the
­disamping yang sudah ada di kendaraan, termasuk peralatan P3K dan vehicle, including Medical Aid equipment and Fire Extinguisher;
Apar;
3. Untuk sopir bus Perseroan menyediakan pelatihan tentang 3. To the bus driver Company provides training on emergency situations
keadaan ­darurat termasuk pelatihan keterampilan mengemudi dan ­including driving skills training and fire prevention.
­penanggulangan bahaya kebakaran.

84
 BUDAYA
PERUSAHAAN
Corporate Culture

Nilai Budaya PT WEHA Transportasi Indonesia, Tbk. (WEHA) Cultural Values of PT. WEHA Transportasi Indonesia, Tbk. (WEHA) prioritizes
­mengutamakan 3 (tiga) prima, yaitu : 3 (three) excellences, they are :

a. Prima dalam Layanan (Excellence in Service) a. Excellence in Service

b. Prima dalam Sikap (Excellence in Attitude) b. Excellence in Attitude
c. Prima dalam Kreativitas (Excellence in Creativity) c. Excellence in Creativity

Integritas (Integrity) Integrity

Setiap insan Panoramanian harus bertindak dengan integritas (­ kejujuran, Panoramanian people must act with integrity (honesty, consistency,
­konsisten, komitmen, dan dapat dipercaya) dalam rangka mencapai ­commitment, and trustworthy), in order to achieve excellence in performance
­keunggulan dalam kinerja berdasarkan tuntutan “stakeholders” based on the demand of “stakeholders”.

Unggul dalam Pelayanan (Service Excellence) Service Excellence

Fokus pada pelanggan untuk memberikan pelayanan prima dan Focus on the customers to provide the excellent service and ensure the
­memastikan produk/ jasa yang dikerjakan dapat memenuhi kebutuhan product / service that work to meet the customer needs.
pelanggan.

Pembelajaran yang Berkelanjutan (Continuous Learning) Continuous Learning

Setiap insan Panoramanian harus mampu mentransformasikan dirinya Panoramanian people should be able to transform themselves in a ­sustainable
­secara berkelanjutan, berdasarkan tuntutan yang sedang maupun akan manner, based on the demands that are being and will happen.
terjadi.
Care
Kepedulian (Care) Maintain safety. Security and environment health for employees, partners, and
Menjaga keselamatan keamanan dan kesehatan lingkungan untuk pekerja, public.
mitra kerja, masyarakat pada umumnya.

85
White Horse Group Annual Report 2018

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

This Page is Intentionally Left Blank
Laporan Keuangan Konsolidasian 2016
Consolidated Financial Statements 2016