Considera que hay indicios de delito por fraude fiscal agravado y blanqueo de capitales

Podría afectar a futbolistas que son residentes fiscales franceses como Di María o Pastore

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La Justicia francesa ha abierto una investigación penal por blanqueo y fraude fiscal con agravante contra los jugadores, entrenadores y agentes con residencia fiscal en Francia aparecidos en Football Leaks.

La Fiscalía Nacional de la República (PNF, por sus siglas en francés) considera que hay motivos «suficientemente serios» para investigar a los implicados, tras las informaciones publicadas por la red de periodismo de investigación EIC, de la que forma parte este diario.

Aunque la Fiscalía francesa no ha detallado a qué personas se extenderá la investigación preliminar que se abrió el pasado 12 de diciembre, las fechas de publicación a las que hace referencia el comunicado indican que el foco podría ponerse en los argentinos Ángel Di María y Javier Pastore, ambos pertenecientes al equipo del PSG. Como publicó la red EIC, ambos futbolistas, actualmente residentes fiscales en Francia, habrían recibido pagos de patrocinios en paraísos fiscales a través de un esquema de intermediarios que incluía testaferros en Holanda, consejeros financieros en Uruguay y un eje central en Argentina.

El delito de blanqueo del que ve indicios la Fiscalía francesa consiste en la facilitación de operaciones para esconder el dinero a las autoridades fiscales y puede ser atribuido al supuesto defraudador, pero también a sus asesores. En el caso específico de Di María y Pastore, la investigación podría extenderse también a los cooperadores, las sociedades-pantalla holandesas, las empresas uruguayas y los agentes argentinos.

La investigación podría afectar igualmente al ex jugador del Olympique de Marsella, el argentino Lucho González y a uno de sus patrocinadores, la empresa deportiva Adidas. En su tiempo en el club francés, Lucho González recibió hasta 150.000 euros en patrocinios por parte de Adidas, que abonó directamente en una cuenta de Panamá, según muestran las facturas a las que ha tenido acceso la red EIC.

La investigación ha sido confiada a la Policía de la Oficina central de lucha contra la corrupción y las infracciones financieras y fiscales (OCLCIFF). El secretario general de la PNF, Jean-Marc Toublanc, justificó en varias intervenciones ante los medios de comunicación la «rapidez» de la decisión, dada la gravedad de las informaciones. Toublanc no ha querido dar el nombre de ninguno de los investigados, pero asegura que trabajarán en colaboración con la OCLCIFF para identificar a todos los residentes fiscales que no cumplen con sus obligaciones fiscales.

Las circunstancias del blanqueo se valoran con «agravantes» cuando ha sido cometido por un profesional y/o durante un largo período de tiempo, lo que actualmente se castiga con penas de prisión de entre cinco a siete años y multas de hasta 750.000 euros, que en ciertos casos pueden incluso elevarse.

Investigación larga y complicada

La investigación será complicada y larga, de «varios meses e incluso más de un año», ya que se requiere la ayuda de países extranjeros para obtener documentos de bancos o de sociedades. El elevado número de documentos revelados por la investigación de Football Leaks debe ser contrastado con la administración fiscal y, posteriormente, con lo que se pueda obtener de las jurisdicciones internacionales. La Fiscalía recuerda que en el caso de los Papeles de Panamá la investigación se abrió en abril y las primeras diligencias no se esperan hasta mediados de 2017.

El trabajo con la Hacienda francesa será primordial para comprobar si el fisco controlaba ya las cifras de estos residentes y, en función de esto, se plantean tres escenarios: la administración se ocuparía de perseguir a las personas que no hayan declarado el total de sus ingresos o su patrimonio; la Fiscalía actuaría en lugar de la administración cuando parezca que la persona no vaya a realizar los controles oportunos o, en tercer lugar, ambos organismos podrían trabajar conjuntamente contra los casos «particularmente graves». Esto afectaría a infracciones que puedan ocultar una posible corrupción o a los contribuyentes que directamente nieguen las acusaciones, una situación que ya se ha dado también en los Papeles de Panamá.

Esta es la primera investigación penal que se abre en Europa tras las escandalosas revelaciones, aunque el EIC ha podido saber que hay varios países en los que se están estudiando acciones similares.

Las sentencias en Francia se han endurecido en los últimos años con multas de hasta dos millones de euros y penas adicionales como la confiscación de bienes inmobiliarios. El ex ministro de Hacienda, Jérôme Cahuzac, ha sido condenado a tres años de prisión en un asunto de blanqueo y fraude fiscal.

La propia Comisión Europea ha reconocido la existencia de «un gran problema», en lo que su comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, ha definido como una «economía del fútbol» que necesita una revisión. «Tenemos que luchar contra las actividades de algunos intermediarios ilegales, o incluso legales, pero que están empujando a jugadores muy jóvenes hacia zonas de incertidumbre desde el punto de vista moral y legal», afirmó el francés tras la publicación de Football Leaks.