MINISTERUL AFACERILOR INTERNE AL REPUBLICII MOLDOVA

ACADEMIA ”ȘTEFAN CEL MARE”

Catedra: Activitatea specială de investigații și anticorupție

REFERAT

TEMA: Cercetarea domiciliului/monitorizarea acestuia

A efectuat: A verificat:
Studentul an. II asistent universitar al catedrei ASIA
al DFB 202
Andronache Victor Beșleagă Victor

CHIȘINĂU 2022
 CUPRINS:

1 Noțiuni generale despre măsurile speciale de investigații;

2 Temeiurile şi condiţiile efectuării măsurilor speciale de investigaţii;

3 Măsura specială de investigație- Cercetarea domiciliului și monitorizarea acestuia;

4 Concluzie;

5 Bibliografie.
 1) INTRODUCERE

Cunoaşterea adevărului în faza de urmărire penală deseori este posibil doar în

baza informaţiilor obţinute în urma efectuării măsurilor speciale de investigaţii.
Informaţiile obţinute în baza măsurilor speciale de investigaţii asigură cunoașterea
evenimentelor care au avut loc în trecut, celor care se află în proces de pregătire sau
se desfăşoară în prezent, precum şi celor care datorită situației create pot să survină în
viitor.
Participanții la măsurile speciale de investigaţii au posibilitatea să urmărească
nemijlocit faptul infracțiunii, devenind martori oculari, în urma cărora pot să depună
ulterior declarații în cadrul procesului penal.
Determinarea adevărului prin aplicarea măsurilor speciale de investigaţii ne
permite să obținem răspuns la întrebările: a fost comisă infracțiunea, care sunt
circumstanțele infracțiunii (locul, timpul, modalitatea săvârșirii etc.), elucidarea
persoanelor implicate, determinarea nivelurilor de vinovăție a tuturor.
Aceasta înseamnă că concluziile pe toate aceste activități trebuie să corespundă
adevărului obiectiv. Una din măsurile speciale de investigaţii ce servește ca un
instrument important de aflare a adevărului în cadrul unei infracţiuni concrete este
„Cercetarea domiciliului şi/sau instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea
şi înregistrarea audio şi video, a celor de fotografiat şi de filmat”.
Ca obiect al cercetării servește domiciliul persoanei asupra căreia există probe
sau date că a săvârșit sau pregătește săvârșirea unei infracţiuni, precum şi a
persoanelor în privinţa cărora există o bănuială rezonabilă că acestea primesc sau
transmit comunicări de la făptuitor ori destinate acestuia [2, alin. (3), art. 1326].
 2) Noțiuni generale despre măsurile speciale de investigații
Prin măsurile speciale de investigaţii se subînțelege o totalitate de activități
publice şi sau secrete, social utile, intenționate şi confidenţiale, prevăzute de Legea
RM nr.59/2012 privind ASI şi Codul de Procedură Penală al RM, prin intermediul
cărora se realizează sarcinile activităţii speciale de investigaţii, precum şi scopul
procesului penal: „protejarea persoanei, societății şi statului de infracţiuni, precum şi
protejarea persoanei şi societății de faptele ilegale ale persoanelor cu funcții de
răspundere în activitatea lor legală de cercetarea infracţiunilor presupuse sau
săvârșite, astfel ca orice persoană care a săvârşit o infracţiune să fie pedepsită potrivit
vinovăţiei sale şi nici o persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală şi
condamnată”.
Astfel, măsurile speciale de investigaţii pot să fie definite şi subînţelese ca
modalităţi de relevare, acumulare, verificare şi valorificare a informaţiei privind fapte,
evenimente, persoane ce prezintă interes în lupta cu criminalitatea, precum şi necesare
pentru luarea deciziilor în cadrul procesului penal şi în cadrul activităţii speciale de
investigaţii. ,,Măsurile speciale de investigaţii se dispun şi se efectuează dacă sunt
îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
1. pe altă cale este imposibilă realizarea scopului procesului penal şi /sau poate
fi prejudiciată considerabil activitatea de administrarea a probelor;
2. există o bănuială rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârșirea unei
infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepțional de grave;
3. acțiunea este necesară şi proporțională cu restrângerea drepturilor şi
libertăţilor fundamentale ale omului”
Măsurile speciale de investigaţii conțin un şir de semne obligatorii care le disting
de alte activități, şi anume:1
importanța socială – semn ce determină capacitatea, posibilitatea de a apăra
statul, societatea şi cetăţenii prin intermediul măsurilor speciale de investigaţii, de
atentate criminale şi soluţionarea altor sarcini prevăzute de Legea privind activitatea
specială de investigaţii.
 premeditarea efectuării – semn care denotă subiectul activităţii speciale de
investigaţii, are posibilitatea de a efectua orice măsură specială de investigaţii, însă
conștient a ales din nomenclatorul măsurilor speciale de investigaţii măsura cea mai
1
Codul de procedură penală al Republicii Moldova, nr.122-XV din 14.03.2003.
optimală şi eficientă în condiţiile situației speciale create, adică presupune
posibilitatea şi dreptul de a acționa în dependență de condiţiile şi situația creată;
 măsurile speciale de investigaţii sunt prevăzute în Legea RM nr.59/2012
privind ASI şi în Codul de Procedură Penală – acest semn presupune, că sunt legale
numai acele activități care sunt prevăzute nemijlocit de Legea privind activitatea
specială de investigaţii şi în Codul de Procedură Penală.
 confidențialitatea organizării şi tacticii efectuării – semn ce presupune, că în
conformitate cu voinţa legislatorului, efectuarea tuturor procedeelor, metodelor şi
măsurilor specifice, constituie secret de stat. 2
Confidenţialitatea sau conspirativitatea efectuării măsurilor speciale de
investigaţii constă în organizarea şi efectuarea acestor activităţi în așa mod, ca
efectuarea ei să fie păstrată în taină, de persoane terțe şi cointeresate, îndeosebi de
persoanele care intenționează, pregătesc, comit sau deja au comis infracţiuni, ori sunt
bănuite în comiterea unor acţiuni ilicite, în deosebi să un fie divulgate, dar mai ales,
tactica, formele, metodele, forțele şi mijloacele activităţii speciale de investigaţii,
trebuie să fie cunoscute unui cerc îngust de persoane care vor participa la efectuarea
măsurilor speciale de investigaţii.

3) Temeiurile şi condiţiile efectuării măsurilor speciale de investigaţii

Temeiurile efectuării măsurilor speciale de investigaţii sunt prevăzute în articolul

19 a Legii RM nr.59/2012 privind activitatea specială de investigaţii şi presupun
circumstanţele care reflectă necesitatea efectuării măsurii speciale de investigaţii,
precum şi motivele care determină efectuarea măsurilor speciale de investigaţii
materializată în rezultatul obţinut, adică informaţia acumulată despre evenimentele,
faptele, persoanele care constituie obiectul urmăririi penale sau a activităţii speciale
de investigaţii şi care necesită verificare pentru confirmarea sau neconfirmarea lor,
prin intermediul măsurilor speciale de investigaţii sau a acţiunilor de urmărire penală.
Astfel, în conformitate cu art.19 al Legii nominalizate și a Teoriei ASI,
temeiurile pentru efectuarea măsurilor speciale de investigaţii pot fi divizate în trei
categorii, şi anume: 3
Categoria I – Temeiuri juridico-penale:
1. ,,Circumstanţe neclare în legătură cu pornirea urmăririi penale;
2
CPP al Republicii Moldova, nr.122-XV din 14.03.2003.

3
Mîrzac Victor, Glavan Boris, Utilizarea mijloacelor tehnice în activitatea specială de investigaţii, Chişinău, 2014, 152 p.
 2. Informaţiile devenite cunoscute, privind:
a) fapta prejudiciabilă în curs de pregătire, de comitere sau comisă, precum şi
persoanele care o pregătesc, o comit sau au comis-o;
b) persoanele care se ascund de organele de urmărire penală sau de instanţa de
judecată ori care se eschivează de la executarea pedepsei penale;
c) persoanele dispărute fără urmă şi necesitatea stabilirii identităţii cadavrelor
neidentificate;
d) circumstanţele care pun în pericol ordinea publică, securitatea militară,
economică, ecologică sau de altă natură a statului;
e) circumstanţele ce pun în pericol securitatea investigatorului sub acoperire sau
a membrilor familiei acestuia;
3. Actele procesuale ale ofițerului de urmărire penală, ale procurorului sau ale
judecătorului de instrucţie în cazurile penale aflate în procedura acestuia;
4. Raportul ofiţerului de investigaţii privind circumstanţele ce pun în pericol
securitatea proprie, a familiei sale şi a persoanelor apropiate lui.
Categoria II – Temeiuri juridice mixte:
1. Interpelările organizaţiilor internaţionale şi ale autorităţilor de drept ale altor
state în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este
parte”;4
2. ,,Cererile de comisie rogatorie ale organelor de drept ale altor state în
conformitate cu tratatele internaţionale la care R. Moldova este parte” (nu este
nominalizat în Legea RM nr.59/2012 privind ASI);
Categoria III – Temeiuri juridico-administrative:
Subdiviziunile specializate ale autorităților care efectuează Activitatea specială
de investigaţii sunt în drept, în limitele competenţei lor, să colecteze informaţiile
necesare ce caracterizează persoanele bănuite sau verificate privind:
a) accesul la informaţiile ce constituie secret de stat;
b) admiterea la muncă la obiectivele care prezintă un pericol sporit pentru viaţa
şi sănătatea oamenilor;
c) admiterea la organizarea şi desfăşurarea unor măsuri speciale de investigaţii
sau accesul la materialele primite pe parcursul executării acestor măsuri;
d) stabilirea sau întreţinerea relaţiilor de colaborare la organizarea şi desfăşurarea
măsurilor speciale de investigaţii;
e) examinarea de către organul de licenţiere a cererii de eliberare a licenţei
pentru activitatea particulară de detectiv şi/sau de pază;

4
Legea RM nr.59/2012 privind ASI
 f) asigurarea securităţii interne.

4) Măsura specială de investigație- Cercetarea domiciliului și monitorizarea

acestuia
Măsura dată poate fi efectuată numai în cadrul urmăririi penale (în cadrul
dosarului penal în care este investigată o cauză penală concretă) şi doar cu autorizarea
judecătorului de instrucţie.
Respectiva măsură „presupune accesul secret sau legendat în interiorul
domiciliului, fără înştiinţarea proprietarului, posesorului, în scopul studierii acestuia
pentru descoperirea urmelor activităţii infracţionale, persoanelor aflate în căutare,
pentru obţinerea altor informaţii necesare probării circumstanţelor faptei, precum şi
pentru observarea şi înregistrarea evenimentelor care se produc în domiciliu”.
Conform art.6 pct.11 al CPP al RM se consideră Domiciliu – „locuinţă sau
construcţie destinată pentru locuirea permanentă sau temporară a unei sau a mai
multor persoane (casă, apartament, vilă, cameră la hotel, cabină pe o navă maritimă
sau fluvială), precum şi încăperile anexate nemijlocit la acestea, constituind o parte
indivizibilă (verandă, terasă, mansardă, balcon, beci, un alt loc de uz comun). Prin
noţiunea de domiciliu, în sensul prezentului cod, se înţelege şi orice teren privat,
automobil, navă maritimă şi fluvială privată, birou”.5
Cercetarea domiciliului se efectuează sub un pretext convingător (legendă) în
condiţiile, când persoanele prezente nu pot conștientiza scopul ei adevărat. Drept
pretext (legendă) pentru efectuarea măsurii date pot servi împrejurările care îi pot da
măsurii efectuate un caracter real (controlul stării antiincendiare, stării sanitare,
controlul stării conductei de gaze sau reţelei electrice, etc.).
Procedura autorizării măsurii. În conformitate cu prevederile art.132 4 şi
art.304 alin.(1) CPP al RM, temei pentru începerea procedurii de autorizare a măsurii
în cauză îl constituie
Ordonanţa motivată a ofiţerului de urmărire penală care investighează cauza
penală concretă, adresată procurorului care conduce urmărirea penală pe această
cauză. Dacă procurorul consideră temeiul destul de justificat, el elaborează un Demers
pe numele judecătorului de instrucţie pentru obţinerea autorizării efectuării măsurii
solicitate.
Judecătorul de instrucţie, împreună cu procurorul care conduce urmărirea
penală, în şedinţă închisă, examinează Ordonanţa şi Demersul prezentate de procuror

5
CPP al Republicii Moldova, nr.122-XV din 14.03.2003.
şi, dacă consideră că temeiul prezentat este suficient de legal pentru efectuarea
măsurii, emite Încheierea ce permite efectuarea măsurii citate.

Consemnarea măsurii speciale de investigații

Rezultatele obţinute în cadrul cercetarea domiciliului şi/sau instalarea în el a
aparatelor ce asigură supravegherea şi înregistrarea audio şi video, a celor de
fotografiat şi de filmat vor fi expuse într-un proces-verbal alcătuit de către ofiţerul de
investigaţii şi specialistul-criminalist care a efectuat montarea acestor aparate.
Procesul-verbal este raportat conducătorului subdiviziunii specializate care a ordonat
efectuarea măsurii date.
După examinarea rezultatelor obţinute, procesul-verbal este îndreptat ofiţerului
de urmărire penală care a solicitat efectuarea măsurii. Acesta la rândul său raportează
rezultatele obţinute procurorului care a emis Demersul de solicitare a efectuării
măsurii.
Ulterior, procurorul raportează procesul-verbal cu toate materialele şi probele
acumulate, cu anexarea suportului tehnic pe care au fost fotografiate sau înregistrate
probe, informaţii, etc. judecătorului de instrucţie.
Judecătorul de instrucţie, după ce examinează minuţios materialele şi probele
acumulate, sistematizate, împachetate şi sigilate, este obligat să se expună asupra
legalităţii măsurii efectuate, materialelor şi probelor acumulate.
După finalizarea examinării acestora, judecătorul de instrucţie le remite
ofiţerului de urmărire penală pentru anexarea lor la dosarul penal aflat în procedură.
Suportul tehnic pe care au fost fixate probele se va păstra la judecătorul de
instrucţie care a autorizat efectuarea măsurii. 6
Obiectivele măsurii:- domiciliul preconizat cercetării.
Modalităţile efectuării măsurii – secret sau cifrat (legendat).
Decizia de a lua cunoștință cu rezultatele obținute în cadrul efectuării măsurilor
speciale de investigații – ale persoanelor terțe sau ale celor participante în timpul
urmăririi penale: bănuitul, partea vătămată, avocații și reprezentanții lor oficiali, mai
ales în cazul minorilor implicați în cercetarea unei cauze penale, îi aparține
procurorului care conduce urmărirea penală sau judecătorului de instrucție după
întocmirea actului de învinuire (Rechizitorului) pe cauza penală cercetată.
Gradul şi parafa de secretizare a rezultatelor obţinute şi a documentelor întocmite
(procesul verbal, informaţiile sau alte materiale acumulate – n.a) pe cauza penală
investigată vor fi stabilite de ofiţerul de investigaţii care a întocmit procesul-verbal, cu

6
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/p_43-54.pdf
acordul conducătorului subdiviziunii specializate care a efectuat măsura specială de
investigaţii.

5) Concluzie

În concluzie menționăm cercetarea domiciliului, ca măsură specială de

investigaţii efectuată în cadrul urmăririi penale, reprezintă un proces complex care
poate fi realizată în baza imaginației şi creativității ofițerilor de investigaţii în urma
unei pregătiri prealabile şi include examinarea obiectelor cercetării, supravegherea
acestora prin intermediul tehnicii speciale audio şi video, precum şi căutarea
uneltelor comiterii infracţiunilor şi a obiectelor obţinute pe cale infracțională,
documentelor, materialelor şi a altor obiecte, precum şi identificarea infractorilor
aflați în căutarea, acumularea informaţiilor necesare ce vor servi temei pentru
identificarea cadavrelor omenești, depistarea ascunzișurilor, a urmelor infracțiunii şi
desigur pentru stabilirea circumstanţelor care pot avea importanţă pentru
soluţionarea scopurilor procesului penal.
 6) Bibliografie

1) Codul de procedură penală al Republicii Moldova, nr.122-XV din

14.03.2003.
2) Mîrzac Victor, Glavan Boris, Utilizarea mijloacelor tehnice în activitatea
specială de investigaţii, Chişinău, 2014, 152 p.
3) Legea privind activitatea specială de investigaţii nr. 59 din 29.03.2012;

4) https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/p_43-54.pdf

5) Ordinul comun nr.02/05/058/090/075/05/0131/04 din 12.09.2016 pentru

modificarea și completarea Regulamentului comun privind organizarea și efectuarea
activității speciale de investigații;