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    (Gestão de Crédito) Captação de Pedidos

    Enviado por

    BrunoNeves
    O documento descreve o processo de captação de pedidos de crédito de uma instituição financeira. Ele define as etapas de recebimento do pedido de crédito do cliente, verificação da documentação, registro no sistema e encaminhamento ao gestor para análise.

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    DEFINIÇÃO DE PROCESSO

    CAPTAÇÃO DE PEDIDOS Data: 19/4/2024


    Pág: 1/5

    1. Escopo deste documento de Processo de Negócio

    Este documento apresenta um modelo AS-IS (“como está”) de processo de negócio de


    (Gestão de Crédito) Captação de Pedidos do BPC. Representa a situação encontrada na
    empresa no momento do levantamento das informações. Seu foco é o de permitir a
    visualização da prática atual, a identificação de eventuais pontos de atenção e
    ineficiências, e de apoiar as discussões sobre potenciais ações de melhoria.

    2. Controle de vigência e revisão

    Revisão: Draft Interno Vigência: Imediata (“as-is”)

    Responsável Nome Rubrica


    Elaboração
    Revisões
    Verificação
    Aprovação

    3. OBJETIVO do Processo de “CAPTAÇÃO DE PEDIDOS”

    Receber solicitações de crédito dos diversos tipos de clientes (PF e Empresas).

    4. REFERÊNCIAS

    Mapa de Contexto: Mapa de Contexto de Serviços e Processos de Gestão de


    Créditos do BPC

    5. GLOSSÁRIO / SIGLAS UTILIZADAS


    DEFINIÇÃO DE PROCESSO
    CAPTAÇÃO DE PEDIDOS Data: 19/4/2024
    Pág: 2/5

    6. DEFINIÇÃO DO PROCESSO

    Fronteira – Início: Fronteira – Fim:


     Solicitação de Concessão de  Remeter o processo ao Gestor
    Crédito

    Saídas Principais: Clientes:


    1. Processo de Crédito  Técnico do balcão
     Gestor

    Entradas Principais: Fornecedores:


    1. Pedido de Crédito  Cliente
     Técnico do Balcão

    Líder / Gestor:

    Indicadores de Desempenho:
     volume de pedidos recebidos
     montante de crédito solicitado
     tipos de crédito solicitados
     % de processos encaminhados no prazo determinado

    Garantia de Qualidade:
     Encaminhamento de todos os processos recebidos no prazo determinado
     Recebimento de Documentos para o Processo de Crédito em Conformidade
    DEFINIÇÃO DE PROCESSO
    CAPTAÇÃO DE PEDIDOS Data: 19/4/2024
    Pág: 3/5

    Critérios Básicos:

    1 – Prazo de Encaminhamento do Processo de Crédito:


    1 dia

    2 – Tipos de Clientes: Empresa e Particulares

    3 – Tipos de Créditos Solicitados


    Habitação, Comércio / Indústria, ao Consumo, Automóvel, ...

    4 – Documentação Necessária para Pedido de Concessão de Crédito:


    - Carta de Pedido de Crédito
    - Faturas pró-formas
    - Declaração de Rendimentos
    - Outros
    DEFINIÇÃO DE PROCESSO
    CAPTAÇÃO DE PEDIDOS Data: 19/4/2024
    Pág: 4/5

    Processo de Captação de Pedidos


    DEFINIÇÃO DE PROCESSO
    CAPTAÇÃO DE PEDIDOS Data: 19/4/2024
    Pág: 5/5

    Detalhamento de Atividades & Interface Processo: XXX-XXX Versão:


    INSUMOS REALIZAÇÃO RESULTADOS NOTAS
    Execução Saídas Cliente / Requerimentos Observação
    Atividade Fornecedor Entradas Descrição Atividade (Responsável / (Internas /
    Sistema) Externas)
    Receptor Especiais / Situação
    Recebe o processo de
    crédito.
    Receber Processo de Caso os documentos Técnico do Processo em Técnico do
    Processo de
    Cliente conformidade Balcão
    Crédito Crédito não estejam em Balcão
    ou não Cliente
    conformidade, devolve
    o processo ao cliente.
    Verifica se o cliente Processo de
    Verificar Técnico do
    Processo de tem conta na agência Técnico do Crédito em
    Conformidade dos Cliente Balcão
    Crédito e a conformidade dos Balcão conformidade
    Documentos Cliente
    documentos. ou não
    Caso os documentos
    estejam em Processo de
    Registrar Processo no Técnico do Processo de conformidade, registra Técnico do Crédito Técnico do Acesso ao Sistema
    Sistema Balcão Crédito o processo no Balcão registrado no Balcão de Controle Interno
    Sistema de Controle sistema
    Interno.

    Remeter Processo ao Técnico do Processo de Remete o processo ao Técnico do Processo de


    Gestor
    Gestor Balcão Crédito Gestor Balcão Crédito

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