Data Elaboração:

MANUAL DE PROCEDIMENTOS 03/02/2015

Código: Área Responsável: Revisão:

PGR-01 Geral 1
Elaborado por: Revisado por: Aprovado por:
Gabriele G. Heilig Gabriele G. Heilig Pedro Urrechaga
Coord. de Auditoria Interna Coord. de Auditoria Interna Diretor Geral

POLÍTICA DE VIAGEM

1. INTRODUÇÃO

A “Política de Viagem” tem por objetivo estabelecer normas e procedimentos relacionados a

viagens a serviço da empresa.

2. ESCOPO

Viagens a serviço da empresa.

3. CAMPO DE APLICAÇÃO

Todos os funcionários da Melhoramentos CMPC.

4. DEFINIÇÕES

 Viático – Despesas com viagem.

5. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

 Autorização de Viagem (AV) – Vide Anexo I

6. PROCEDIMENTOS

6.1. Solicitação e Autorização de Viagem Nacional

Em caso de viagem nacional, o colaborador deverá preencher o formulário “Autorização de

Viagem – AV” com no mínimo 15 dias de antecedência, e encaminhar para aprovação do
Diretor responsável via assinatura ou e-mail.

Caso a solicitação ocorra com prazo menor que 15 dias, a mesma deverá ser aprovada pelo
Diretor responsável mediante envio de e-mail à Assistente do Diretor Geral com justificativa,
que deverá consolidar a informação diariamente e enviar ao Diretor Geral.

O processo de solicitação e autorização implica em revisar e aprovar:

 Motivo da viagem;

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 Lugar a ser visitado e duração da viagem;

 Data de início e término da viagem;

 Os meios e classes de transporte;

 Viáticos, seguros de acidentes e fundos a render;

 Centro de custo;

 Gerente responsável;

 Também deve haver os dados pessoais do colaborador, assim como: nome completo,
número da identidade, ou documento de identificação, número de passageiros, etc.

6.2. Solicitação e Autorização de Viagem Internacional

As viagens internacionais deverão ser solicitadas mediante o preenchimento do formulário

“Autorização de Viagem – AV”, com no mínimo 15 dias de antecedência, e encaminhadas à
aprovação do Diretor Geral.

Além disso, de acordo com a Política de Telefonia, item 6.4., também deverá ser solicitado via
“Autorização de Viagem – AV” pacote de ligações DDI para o período que durar a viagem.

O processo de solicitação e autorização implica em revisar e aprovar:

 Motivo da viagem;

 Lugar a ser visitado e duração da viagem;

 Data de início e término da viagem;

 Os meios e classes de transporte;

 Viáticos, seguros de acidentes e fundos a render;

 Centro de custo;

 Gerente responsável;

 Necessidade de pacote de ligações DDI e seu valor;

 Também deve haver os dados pessoais do colaborador, assim como: nome completo,
número da identidade, ou documento de identificação, número de passageiros, etc.

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6.3. Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais

O formulário “Autorização de Viagem – AV” deve ser enviado a gestão de compra de viagens
com 15 dias de antecedência para que seja feito o orçamento da viagem e a escolha da
mesma de acordo com o seguinte critério:

a) Sempre se privilegiara o menor preço como o primeiro critério de decisão.

b) As passagens nacionais deverão sempre ser em classe econômica, com data de ida e
volta especificada. Não será permitido o uso de bilhetes em aberto.

c) As passagens internacionais deverão seguir a seguinte pauta:

Categoria de passagens para destinos:

Grupos / Níveis
Horário de voo
Hierárquicos Países do Sul da Demais Países
América

Voos diurnos e Viagens com até 7 horas Viagens com até 7

noturnos de duração: Classe horas de duração:
Turista Classe Turista

Voos diurnos Viagens com mais de 7 Viagens com mais

horas de duração: de 7 horas de
Diretores Classe Turista duração: Classe
Executiva

Voos noturnos Viagens com mais de 7 Viagens com mais

horas de duração: de 7 horas de
Classe Executiva duração: Classe
Executiva

Outros níveis Todos Classe Turista Classe Turista

Casos especiais Todos Classe Turista Caso a caso

d) Para cada uma das autorizações de viagens, deverá ter mais de uma opção com
padrões aceitáveis de qualidade, sempre escolhendo a alternativa mais econômica
(voos diretos, escalas ou conexões).

Observação: As taxas extras de remarcação de voo ou por perda do mesmo só serão pagas
pela Melhoramentos CMPC mediante autorização prévia. Para os demais casos, as mesmas
deverão ser pagas pelo colaborador responsável pela despesa.

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6.4. Hospedagem

Deverá ser autorizado como máximo a categoria 4 estrelas e quartos standard. Além disso, os
hotéis deverão ser definidos pelo responsável pela gestão de compra de viagens levando
sempre em consideração as tarifas e disponibilidade, e convênios estabelecidos diretamente
pela Melhoramentos CMPC e pelas agências de viagem (Particularité e London Tur).

6.5. Aluguel de veículo

O aluguel de carro será considerado para casos específicos.

Deverá priorizar o aluguel com empresas com as quais existam convênios tarifários viagens
com a CMPC ou a agência de viagem.

A categoria máxima autorizada para alugueis será de veículos Sedan Compacto com ar
condicionado (Ex: Voyage, Siena, Prisma). Se por razões especificas se fizer necessário um
veiculo maior, devera haver a autorização formal do Diretor responsável.

Todos os alugueis de veículos deverão ter cobertura de seguro de danos próprios e terceiros
(responsabilidade civil).

Não se deverão comprar coberturas de acidentes e roubo de espécies pessoais.

Se deverá optar pela reposição própria de combustível, a fim de evitar cobranças de preços
maiores por parte das empresas de aluguel de veículos (cobrança adicional).

6.6. Despesas de Viagem (Viático)

Os viáticos para viagens nacionais deverão seguir os limites estabelecidos no RDV.

Viáticos para viagens internacionais seguir o limite de US$ 60 por dia.

7. RESPONSABILIDADES E ALÇADAS

7.1. Colaboradores

 Garantir o cumprimento da Política em questão;

 Preencher o formulário “Autorização de Viagem – AV” corretamente e enviar para

aprovação.

7.2. Diretores

 Garantir o cumprimento da Política em questão;

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 Aprovar as Autorizações de Viagens – AV que estejam devidamente preenchidas e

dentro do prazo estabelecido, ou seja, com antecedência de 15 dias;

 Enviar e-mail à Assistente do Diretor Geral para as Autorizações de Viagens – AV que

sejam solicitadas fora do prazo estabelecido (abaixo de 15 dias de antecedência) e que
sejam de extrema urgência com justificativa.

7.3. Responsáveis pelas compras de viagens

 Garantir o cumprimento da Política em questão;

 Efetuar a compra de viagens (passagem, hospedagem, etc.) somente com a

Autorização de Viagens – AV devidamente preenchida e aprovada pelo Diretor
responsável.

8. LEGENDA

N/A

9. EXCEÇÕES

N/A

10. VIGÊNCIA

Esse procedimento passa a vigorar a partir da data de sua publicação ou da data de sua última
revisão. O mesmo deve ser revisado em até 02 anos ou caso haja alguma alteração no
processo.

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ANEXO I – AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM (AV)

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM
MELHORAMENTOS CMPC LTDA.
N°

Funcionário Matrícula

Gerencia / Subgerencia: Centro de Custo

Destino

Nr. de dias

Data de saída Hora: Data da volta Hora:

Cia Aérea Cia Aérea

Hotel:
Valor da passagem Diária Hotel

Objetivo e justificativa da viagem:

Data da Emissão: Chefe direto

Valor Total -

Tesouraria

Recebido Data

Responsável pela despesa

Nome

Diretor Geral Assinatura

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