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Plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique

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Plateforme de Protection des Lanceurs d'Alerte en Afrique
Logo de Plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique
Adresse https://www.pplaaf.org/fr/
Langue Français Anglais
Siège social Paris
Drapeau de la France France
Créé par William Bourdon
Lancement mars 2017
État actuel Actif
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La Plateforme de Protection des Lanceurs d’Alerte en Afrique (PPLAAF) est une association loi de 1901 créée en 2017 à Dakar dans le but de protéger et de soutenir juridiquement les lanceurs d'alerte africains. PPLAAF dispose de bureaux à Paris, Dakar («La Maison de l’Alerte») et Johannesburg.

Depuis 2017, PPLAAF a accompagné les lanceurs d'alerte à l'origine de pluiseurs révélations: Congo Hold-Up en République Démocratique du Congo, State Capture en Afrique du Sud et les Luanda Leaks impliquant Isabel Dos Santos en Angola.

Administration

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La Plateforme de Protection des Lanceurs d'Alerte en Afrique est gérée par un Conseil d'administration composé de six membres : l’avocat français William Bourdon, la journaliste Khadija_Sharife (en), Alioune Tine[1], défenseur des droits humains en Afrique de l’Ouest, l’écrivaine Jihan El-Tahri, et Pierre Sané, Président du think-tank « Imagine Africa Institute », ancien Secrétaire général d’Amnesty International et sous-directeur général de l’UNESCO pour les sciences sociales et humaines.

Révélations de lanceurs d'alerte

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Le State Capture en Afrique du Sud

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PPLAAF a représenté les lanceurs d'alerte Bianca Goodson[2], Mosilo Mothepu et Athol Williams[3]  au sein des affaires de State Capture dans laquelle l’ex-président Sud-africain Jacob Zuma était accusé de pillage des entreprises et des institutions nationales dans l’affaire Public Investment Corporation[4], gestionnaire du plus important fonds de pension en Afrique accusé de mauvaise gestion à la suite d'allégations de détournements de fonds dans l’affaire Ingonyama Trust relatif aux droits de propriété du roi des Zoulous[5].

PPLAAF leur a fourni des conseils juridiques et un soutien financier, les a assisté dans la préparation de leurs témoignages, a évalué les risques encourus et a relaté leurs cas dans les médias nationaux et internationaux[6].

Les soupçons relatifs à la captation d’État en Afrique du Sud ont débuté lorsque des rumeurs commençaient à s’ébruiter selon lesquelles, les frères Gupta, de puissants hommes d’affaires d’origine indienne, se permettaient de proposer des emplois ministériels en échanges de politiques à leur avantage. La proximité entre la famille Gupta et le Président de l’époque, Jacob Zuma venait confirmer cette éventualité. En 2016, ces doutes ont laissé place à une plainte déposée par un prêtre auprès du public protecteur qui publiera un rapport en novembre 2016[7]. Ce rapport, qui recommandait la mise en place d’une commission d’investigation a conduit à l’établissement de la Commission d’enquête intitulée Commission Zondo. Dans ses rapports finaux[8], la Commission Zondo a souligné l’importance des lanceurs d’alerte et a proposé l’adoption de nouvelles mesures de protection des lanceurs d’alerte en Afrique du Sud[9].

Les Lumumba Papers

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En 2016, Jean Jacques Lumumba, petit-neveu de héros de l’indépendance Patrice Lumumba, a révélé au média belge Le Soir[10] les transactions suspectes qu’effectuait la BGFIBank RDC. Les documents transmis par Lumumba sont appelés les Lumumba Papers[11]. Parmi les transactions, des mouvements douteux sur le compte de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et l’envoi de 43 millions de dollars provenant de la Banque Centrale du Congo (BCC) à une société privée nommée EGAL, dont les actionnaires sont des proches de Joseph Kabila[12],[13],[14]. Jean Jacques Lumumba a également révélé l’importation de Namibie vers la RDC d’animaux sauvages[15] pour les intérêts privés du Président Kabila.

Depuis janvier 2017, PPLAAF travaille en étroite collaboration avec Jean Jacques Lumumba[16].

Le Port de Banana

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En 2017, les lanceurs d’alerte ayant suivi les négociations entre le gouvernement de la République Démocratique du Congo et l’exploitant portuaire Dubaï Port World concernant la construction à Banana du plus grand port en eau profonde de RDC[17], le Port de Banana ont contacté PPLAAF. Le contrat qui résultait de ces négociations prévoyait de créer une nouvelle société qui permettrait l’enrichissement personnel de plusieurs personnalités politiques, dont l’ancien Président Joseph Kabila[18],[19]. L’ensemble des négociations de ce projet d’une valeur de plus d’un milliard de dollars serait entaché de corruption.

Le Fishrot Scandal

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PPLAAF accompagne un des lanceurs d’alerte du Fishrot Scandal, Johannes Stefansson, ancien directeur des opérations de la société de pêche islandaise Samherji. Grâce à lui, Wikileaks avait dévoilé en 2019 les documents du Fishrot. Ceux-ci regroupaient des milliers de documents et de courriels échangés par des employés de l'une des plus grandes entreprises de l'industrie du poisson en Islande, Samherji, qui indiquaient que l'entreprise avait versé des centaines de millions de couronnes suédoises à des politiciens et à des fonctionnaires de haut rang en Namibie par l'intermédiaire de paradis fiscaux tels que Chypre et les îles Marshall dans le but d'acquérir les quotas de pêche convoités du pays.

Les Luanda Leaks

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PPLAAF a obtenu des documents portant sur la colossale fortune de la plus riche femme d’Afrique, Isabel Dos Santos[20]. Les documents ont été partagés avec l’International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) et ont conduit en début d’année 2020 à la publication d’enquêtes menées par 36 médias internationaux, appelées les « Luanda Leaks »[21]. Les Luanda Leaks révèlent comment la fille de l’ex-Président, Isabel Dos Santos, a eu recours à une multitude de sociétés et filiales pour détourner des millions de dollars à son profit[22],[23].

Afriland First Bank CD et son affiliation avec Dan Gertler

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En 2020, les lanceurs d’alerte Gradi Koko et Navy Malela, respectivement ancien chef de la division d’audit interne de l’unité et contrôleur chargé du département d’audit et informaticien de la filiale congolaise de Afriland First Bank, avaient transmis des documents à PPLAAF et à l'ONG Global Witness qui révélaient l’existence d'un réseau qui ressemblait à du blanchiment d’argent permettant potentiellement à Dan Gertler, milliardaire israélien, de contourner les sanctions américaines émises à son encontre en décembre 2017[24],[25],[26]. Ce stratagème lui aurait permis de transférer des millions de dollars à l’étranger et d’acquérir de nouveaux contrats miniers en RDC.

Gradi Koko et Navy Malela ont également été l’objet de représailles. Ils ont été condamnés à mort et sont depuis contraints de rester en exil[27]. A la suite des publications, PPLAAF avait mené une campagne en République Démocratique du Congo aux côtés de la coalition “Le Congo n’est pas à vendre”[28] afin de militer pour l’adoption de mesures de protection des lanceurs d'alerte concrètes. Cette campagne comprenait une campagne sur les réseaux sociaux et un appel à la réforme du secteur bancaire[29].

Congo Hold-up

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En collaboration avec le réseau European Investigative Collaborations (EIC) et Mediapart, PPLAAF a coordonné l’enquête Congo Hold Up. Le 19 novembre 2021, un consortium de médias et d’ONGs d’investigation a annoncé la publication de révélations appelées Congo Hold Up [30],[31]. Ces révélations, basées sur plus de 3,5 millions de documents bancaires obtenus par PPLAAF et Mediapart, relatent comment les intérêts privés de l’élite congolaise se sont emparés des richesses de l’État congolais. Des millions de dollars ont été détournés par les proches de Joseph Kabila grâce à un vaste système de corruption et de blanchiment d’argent installé au sein de la banque BGFIBank-RDC.

La publication des articles et des rapports s’est étalée sur trois semaines, apportant régulièrement de nouvelles révélations. Entre autres, les versements de plusieurs millions de dollars en provenance de la Banque centrale congolaise (BCC)[32] et de la Commission électorale nationale indépendante (CENI)[33],[34] à des sociétés écrans[35] appartenant à des proches de Joseph Kabila, congolais ou étrangers (notamment français ou belge[36]) ; la corruption d’hommes politiques congolais par des hommes d’affaires chinois à hauteur de 40 millions de dollars dans le cadre du contrat sino-congolais « le Contrat du siècle »[37],[38] ; le financement, notamment grâce au Fonds Européen de Développement (FED), du mouvement libanais Hezbollah par l’envoi de ces fonds à un réseau de sociétés basées aux Émirats Arabes Unis[39],[40],[41]; et la mise en place d’un réseau international de blanchiment d’argent dans lequel des sociétés congolaises faisaient transiter des millions de dollars vers des sociétés étrangères évitant ainsi un contrôle des fonds[42].  

Financements

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PPLAAF est financée par les Fondations Ford, Open Society (OSF) for West Africa (OSIWA) et for Southern Africa (OSISA), Heinrich Böll Stiftung (HBS), Luminate[43], National Endowment for Democracy (NED)[44] et Paul & Bay.

Partenaires

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La Plateforme de Protection des Lanceurs d'Alerte en Afrique collabore avec le consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ), la coalition Congo N’est Pas A Vendre (CNPAV)[45], Volume Africa[46], UNIS – Réseau panafricain de lutte contre la corruption, l'Observatoire de la dépense publique (ODEP)[47], l'ONG Resource Matters[48], Open Secrets, Democracy Works Foundation[49], Africtivistes[50], Afrewatch[51], Raid, Public Eye, Global Witness, European Investigative Consortium (EIC), Sherpa, Shadow World, Blueprint for Free Speech[52], les journalistes d'enquête « Organized Crime and Corruption Reporting Project », MédiaPart et Radio France Internationale (RFI).

PPLAAF collabore et est également partenaire du réseau international Whistleblowing International Network (WIN)[53].

Publications

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  • Les révélations sur Dan Gertler: en juillet 2020, PPLAAF a publié, en collaboration avec Global Witness, un rapport d’enquête intitulé « Des Sanctions, mine de rien » sur les schémas de blanchiment d’argent mis en place par Dan Gertler pour éviter les sanctions américaines.
  • Le rapport «The capture and the restructuring of the south African revenue service»: ce rapport s’appuie sur les témoignages du lanceur d’alerte Athol Williams qui sont intervenus pour dénoncer la captation d’état en Afrique du Sud et a été publié le 24 mars 2021.
  • Congo Hold Up : dans le cadre des investigations Congo Hold Up, PPLAAF a produit, en novembre 2021, un rapport sur l’entreprise congolaise EGAL, soupçonnée d’avoir été utilisée par les proches du gouvernement de l’époque pour détourner des millions de dollars de fonds publics.

Notes et références

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  1. ↑ Voir https://www.franceinter.fr/personnes/alioune-tine
  2. ↑ (en) Jessica Bezuidenhout & Rebecca Davis, « 2017 Daily Maverick South African Persons of the Year: The Whistle-blowers », sur Daily Maverick, (consulté le )
  3. ↑ (en) Ray Mahlaka, « STATE CAPTURE: Athol Williams: ‘I will continue whistle-blowing and making the corrupt uncomfortable’ », sur Daily Maverick, (consulté le )
  4. ↑ (en) « South Africa opens inquiry into improper use of government pension funds », sur RFI, (consulté le )
  5. ↑ (en) Tania Broughton et Tania Broughton, « GROUNDUP : Court orders Zulu King’s trust to pay back millions over forced land leases », sur Daily Maverick, (consulté le )
  6. ↑ (en-GB) Deutsche Welle (www.dw.com), « Africa's whistleblowers pay a high price for their courage | DW | 16.03.2022 », sur DW.COM (consulté le )
  7. ↑ (en) « Friars fall out over public protector », sur The Mail & Guardian, (consulté le )
  8. ↑ « Final Reports », sur Judicial Commission of Inquiry into Allegations of State Capture, Corruption and Fraud in the Public Sector including Organs of State (consulté le )
  9. ↑ (en) « Judicial Commission of Inquiry into State Capture Report: Part 1 »,
  10. ↑ « Corruption au Congo: les preuves qui accablent le régime Kabila », sur Le Soir, (consulté le )
  11. ↑ « The Lumumba Papers », sur lumumbapapers.info (consulté le )
  12. ↑ « Jean-Jacques Lumumba, banquier congolais exilé et dénonciateur du système Kabila », Le Monde.fr,‎ (lire en ligne, consulté le )
  13. ↑ « RDC : Jean-Jacques Lumumba, le lanceur d’alerte dont le clan Kabila se serait bien passé, se confie – Jeune Afrique », sur JeuneAfrique.com (consulté le )
  14. ↑ (en) « With His Family’s Fortune at Stake, President Kabila Digs In », sur Bloomberg.com,
  15. ↑ « Girafes, buffles et zèbres en cargo ou les lubies animalières de Joseph Kabila », Le Monde.fr,‎ (lire en ligne, consulté le )
  16. ↑ « Les lanceurs d’alerte de l’enquête Congo Hold-up pourront poursuivre la BGFI en France », sur RFI, (consulté le )
  17. ↑ « Banana Port Papers », sur bananaportpapers.info (consulté le )
  18. ↑ Deutsche Welle (www.dw.com), « RDC : le port de Banana, un booster pour l'économie congolaise ? | DW | 01.02.2022 », sur DW.COM (consulté le )
  19. ↑ « Banana: le projet de port en eau profonde malmené », sur Ports et corridors, (consulté le )
  20. ↑ (en-US) « What is the Platform to Protect Whistleblowers in Africa? - ICIJ », (consulté le )
  21. ↑ (en-US) « How Africa's richest woman exploited family ties, shell companies and inside deals to build an empire - ICIJ », (consulté le )
  22. ↑ « Après les « Luanda Leaks », la décomposition de l’empire d’Isabel dos Santos », Le Monde.fr,‎ (lire en ligne, consulté le )
  23. ↑ « Journal de l'Afrique - "Luanda Leaks" : révélations sur la famille Dos Santos, accusée de corruption », sur France 24, (consulté le )
  24. ↑ (en) « Exposing a Congolese bank’s dirty secrets », sur The Mail & Guardian, (consulté le )
  25. ↑ (en) « Bank officials 'expose money-laundering network' », sur www.africa-confidential.com (consulté le )
  26. ↑ « Affaire Afriland First Bank en RDC: en quoi les lanceurs d'alerte sont-ils crédibles? », sur RFI, (consulté le )
  27. ↑ Karl Laske, « Lanceur d’alerte condamné à mort en RDC: «Nous n’avons pas peur» », sur Mediapart (consulté le )
  28. ↑ « Le CNPAV (Congo N'est Pas À Vendre) », sur www.corruptiontue.org (consulté le )
  29. ↑ « https://twitter.com/corruptiontue/status/1279474259660865538 », sur Twitter (consulté le )
  30. ↑ (en-GB) « DR Congo data leak: Millions transferred to Joseph Kabila allies », BBC News,‎ (lire en ligne, consulté le )
  31. ↑ « Congo Hold-up: la plus importante fuite de documents bancaires d’Afrique », sur RFI, (consulté le )
  32. ↑ Yann Philippin, « « Congo hold-up ». Banque centrale de la RDC : les rouages d’un pil... », sur Mediapart (consulté le )
  33. ↑ Justine Brabant, Yann Philippin, Sonia Rolley (RFI), « Congo hold-up : les élections, ce pactole », sur Mediapart (consulté le )
  34. ↑ « Une société libanaise dans l’opaque machinerie électorale congolaise », sur L'Orient-Le Jour, (consulté le )
  35. ↑ « Congo Hold-up: Sud Oil, la siphonneuse du premier cercle de Joseph Kabila », sur RFI, (consulté le )
  36. ↑ « Congo Hold-up: la fortune offshore de l’entrepreneur belge Philippe de Moerloose », sur RFI, (consulté le )
  37. ↑ Yann Philippin, Sonia Rolley (RFI), « « Congo hold-up » : les Chinois ont corrompu les Kabila pour un con... », sur Mediapart (consulté le )
  38. ↑ https://www.bloomberg.com/news/features/2021-11-28/africa-s-biggest-data-leak-reveals-china-money-role-in-kabila-s-congo-looting ; https://cdn.thesentry.org/wp-content/uploads/2021/11/TheBackchannel-TheSentry-Nov2021.pdf
  39. ↑ « Comment la nébuleuse Tajeddine contourne les sanctions américaines contre le Hezbollah », sur L'Orient-Le Jour, (consulté le )
  40. ↑ « Ces millions de l’UE qui alimentent les comptes du réseau Tajeddine », sur L'Orient-Le Jour, (consulté le )
  41. ↑ « Congo Hold-up: Congo Futur, un empire sous sanctions », sur RFI, (consulté le )
  42. ↑ « Congo Hold-up: comment transférer des millions à l’étranger? », sur RFI, (consulté le )
  43. ↑ (en) « PPLAAF: Protecting and empowering whistleblowers in Africa », sur luminategroup.com (consulté le )
  44. ↑ (en-US) « Africa 2021 », sur NATIONAL ENDOWMENT FOR DEMOCRACY, (consulté le )
  45. ↑ « Le CNPAV (Congo N'est Pas À Vendre) », sur www.corruptiontue.org (consulté le )
  46. ↑ (en-GB) « Volume | Home of Award-Winning African Podcasts », sur Volume | Home of Award-Winning African Podcasts (consulté le )
  47. ↑ « Accueil », sur Observatoire de la Dépense Publique (consulté le )
  48. ↑ « [https://resourcematters.org/ Resource �wealth and economic poverty: bridging the gap] », sur resourcematters.org (consulté le )
  49. ↑ (en-US) « DEMOCRACY WORKS FOUNDATION » (consulté le )
  50. ↑ « https://www.africtivistes.com/fr/ », sur www.africtivistes.com (consulté le )
  51. ↑ afrewatch, « Accueil », sur Afrewatch (consulté le )
  52. ↑ (en-GB) « Blueprint for Free Speech », sur Blueprint for Free Speech (consulté le )
  53. ↑ « Home - Whistleblowing International Network », sur whistleblowingnetwork.org (consulté le )

Liens externes

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