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Muhammad Bashar Kiwan

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Muhammad Bashar Kiwan
Information
Nom de naissance Muhammad Bashar Kiwan
Naissance (58 ans)
Nationalité Drapeau de la Syrie Drapeau de la France
Surnom Bashar Kiwan
Actions criminelles Escroquerie, Détournement de fonds, fraude
Affaires Affaire des faux passeports comoriens
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Muhammad Bashar Kiwan (arabe : محمد بشار كيوان), connu sous le nom de Bachar Kiwan, né le 30 novembre 1966, est un criminel syro-français, un fraudeur et un fugitif international. Il est recherché par les autorités des Comores pour des condamnations pénales liées à du blanchiment d'argent, de la fraude et du détournement de fonds en lien avec le scandale des ventes de passeports aux Comores, ainsi qu'au Koweït pour des condamnations pénales relatives à divers crimes en col blanc, notamment du blanchiment d'argent, de la fraude criminelle, de la contrefaçon et de la corruption[1],[2],[3],[4]. Il est aussi un ancien homme d'affaires, ayant fondé et investi dans des entreprises du secteur des médias et de la publicité opérant dans le monde arabe, dont Al-Waseet International Company[5],[6]. Il a précédemment occupé les postes de président du Conseil commercial syrien au Koweït, de consul honoraire des Comores pour le Koweït et de membre du Conseil commercial syro-iranien[1],[7],[8].

Première vie et éducation

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Muhammad Bashar Kiwan est né en 1966 de parents syriens et a grandi au Koweït[9]. Il a obtenu une maîtrise en économie à l'Université de Montpellier en France et parle couramment l'arabe, le français et l'anglais[1],[10].

En 1992, il fonde Al-Waseet, un journal de petites annonces au Koweït, avec des partenaires commerciaux locaux. Al-Waseet est passé d'une publication hebdomadaire de petites annonces au Koweït à des opérations en Jordanie, aux Émirats arabes unis, à Bahreïn, au Qatar, à Oman, au Liban et en Égypte, ainsi que des éditions sous le nom d' Al Wasila en Arabie saoudite et en Syrie[11].

Il est à l'origine du United Group for Publishing Advertising and Marketing, aussi appelé United Group (UG), fondé avec son complice Majd Bahjat Suleiman (fils du haut gradé syrien Bahjat Suleiman)[12],[13],[14],[15]. Vu comme le média de propagande du régime Assad dans le monde arabe, United Group publie le journal officiel du parti Baladna en Syrie, ainsi que son équivalent Al-Balad newspaper au Liban, Koweit et Comores[13],[16]. De là, Kiwan et Suleiman lancent d'autres affaires dans la banque, le tourisme, la construction et la publicité[10]. Parmi leurs entreprises on trouve Al Waseet International, AWI Holding Limited, Comoro Gulf Holdings (CGH), Comoro Gulf Aviation[17], Dagher and Kiwan General Trading, et Jad & Jana (France)[12],[18],[19],[20],[21]. Beaucoup de ces entreprises servent en réalité à blanchir de l'argent.

Aux Comores, la filiale de United Group (UG), Comoro Gulf Holdings (CGH), a travaillé en étroite collaboration avec l'ancien président comorien Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, et « a monopolisé l'investissement et le développement dans les îles »[22]. Les participations de CGH comprenaient la Comores United Company for Publishing and Distributing, qui publiait l'hebdomadaire Al-Waseet et un quotidien en arabe et en français, Al-Balad[22]. CGH a également créé une banque locale, la Banque Fédérale De Commerce, aux Comores[22],[23].

Kiwan et Suleiman ont également créé AWI Company, également connue sous le nom de AWI Group, une filiale de United Group (UG) basée à Dubai Media City[24]. La société AWI a publié un certain nombre de journaux et de magazines techniques et publicitaires dans 35 villes de 12 pays. Les publications du groupe comprenaient Layalina, Top Gear, Marie Claire, Fortune et Concord Media for Road Advertisements[24],[25]. Le groupe prévoyait une introduction en bourse en 2012 mais s'est arrêté en raison de la guerre civile syrienne[24].

Activités criminelles

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Aux Comores

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Kiwan est à l'origine d'un programme de citoyenneté économique qu'il a lancé avec son proche collaborateur, l'ancien président comorien Abdullah Sambi[1],[9],[26]. En 2018, Kiwan, deux anciens présidents des Comores et plusieurs autres associés ont été inculpés au pénal pour détournement de millions d'euros détournés de ce programme vers Kiwan et ses associés[27].

Des milliers de passeports avaient été vendus en dehors des circuits officiels par des "réseaux mafieux", dont des centaines ont été vendus à des Iraniens, faisant craindre aux alliés occidentaux et du Golfe que les passeports soient utilisés pour contourner les sanctions[28],[29].

Du 21 au 24 novembre 2022, Kiwan a été jugé pour détournement et blanchiment de fonds publics comoriens prétendument détournés du programme de citoyenneté économique[30],[31]. Le 28 novembre 2022, Bashar Kiwan a été reconnu coupable de fraude criminelle, de blanchiment d'argent et de détournement de fonds publics comoriens. Il a été condamné à 10 ans de prison[32].

Abou Dabi

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Kiwan aurait été arrêté et aurait fait l'objet d'une enquête aux Émirats arabes unis pour fraude liée à une licence de télécommunications qu'il a obtenue aux Comores. Des rapports non confirmés suggèrent que le magnat émirati Talal Al-Khoury a investi 34 millions de dollars dans l'accord, mais affirme que Kiwan l'a trompé, a détourné l'argent à d'autres fins et a vendu la licence à un autre opérateur[33].

Koweït

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En 2023, le tribunal pénal du Koweït a condamné Bashar Kiwan à 10 ans de prison pour détournement de fonds et blanchiment d'argent[34].

Liens avec les régimes iranien et syrien

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Syrie

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Le Centre arabe de recherche et d'études politiques a identifié Bashar Kiwan comme faisant partie d'un réseau de Syriens résidant à l'étranger qui ont accompli pour le régime d'Assad des fonctions de double nature, principalement dans la sphère financière et militaire[35].

Le partenariat médiatique de Bashar Kiwan avec Majd Suleiman, United Group for Publishing Advertising and Marketing, est considéré comme le bras médiatique du régime Assad dans divers pays arabes[13].

Iran

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Bashar Kiwan était membre du Conseil commercial syro-iranien (SIBC) et a servi d'intermédiaire au régime iranien pour acheter des biens immobiliers en Syrie aux côtés de son proche associé Mazen Al Tarazi[7]. En mars 2019, Mazen Al Tarazi a été arrêté au Koweït et accusé de blanchiment d'argent[36].

Vie privée

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Kiwan est marié à la ressortissante française Angélique Tournoud Kiwan, qu'il a rencontrée lors d'un voyage de ski universitaire. Le couple a un fils, Jad Kiwan, né en 2002[1]. Angélique Tournoud a co-fondé la marque d'accessoires de mode LE MARAIS 101 avec Zina Khair, l'épouse de Majd Suleiman, l'associé de Bashar Kiwan[37],[38].

Notes et références

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  1. ↑ a b c d et e (en-GB) Daniel Solomon, « No Country for Rich Men », The New Republic,‎ (ISSN 0028-6583, lire en ligne, consulté le )
  2. ↑ (en) « Comoros ex-presidents embroiled in passport sale scandal », France 24, (consulté le )
  3. ↑ Desk, « Kuwait: Three suspects arrested for helping convicted businessman flee the country », www.gdnonline.com (consulté le )
  4. ↑ (en-US) « Trucker's jail term upheld for smuggling out wanted businessman », ARAB TIMES - KUWAIT NEWS, (consulté le )
  5. ↑ (ar) Jad, « تعريف بجريدة الوسيط : اقرأ - السوق المفتوح », read.opensooq.com (consulté le )
  6. ↑ (ar) « رئيس مجلس الأعمال السوري الكويتي بشار كيوان يشتري أسهم الـ », B2B-SY (consulté le )
  7. ↑ a et b (en-GB) « Significant Economic Cooperation Between The Syrian Regime and Iran During 2018-19 », omranstudies.org (consulté le )
  8. ↑ « Passports to paradise », politico.eu
  9. ↑ a et b (en-US) Cafiero, « The Gulf Arab States Buy Influence in Comoros », LobeLog, (consulté le )
  10. ↑ a et b (en-US) « Bashar Kiwan », Assad’s Businessmen (consulté le )
  11. ↑ « من هو بشار كيوان ويكيبيديا السيرة الذاتية - موقع اعرف اكثر », www.aerfaktr.net (consulté le )
  12. ↑ a et b Atossa Araxia Abrahamian, The cosmopolites : the coming of the global citizen, New York, , 27 p. (ISBN 978-0-9909763-6-3, OCLC 927317044, lire en ligne)
  13. ↑ a b et c (en) Lazkani, « Local Actors in the Syrian Coastal Area: Characteristics and Prospects », Arab Reform Initiative,‎ (lire en ligne)
  14. ↑ Sharp, « Unrest in Syria and U.S. Sanctions Against the Asad Regime », Congressional Research Service,‎ , p. 4 (lire en ligne)
  15. ↑ (en-US) « This Critical Juncture: Elite Competition in a Receding Civil War », Project on Middle East Political Science, (consulté le )
  16. ↑ Joseph Daher, Syria After the Uprisings The Political Economy of State Resilience., La Vergne, Haymarket Books, (ISBN 978-1-64259-416-4, OCLC 1265465288, lire en ligne)
  17. ↑ « Kiwan - M. Bachar | ICIJ Offshore Leaks Database », offshoreleaks.icij.org (consulté le )
  18. ↑ « Jad & Jawa (Paris, 75008) : siret, TVA, adresse... », entreprises.lefigaro.fr (consulté le )
  19. ↑ (en) « AWI Holding Limited - 2119 - Dubai (UAE) », b2bhint.com (consulté le )
  20. ↑ (en) « محمد بشار بن محمد بشير كيوان. يد نظام الأسد لتجارة الجنس والمخدرات في الكويت », المركز العربي الأوروبي للدراسات - EURO Center for Studies (CAEFS) (consulté le )
  21. ↑ (en-US) « Kiwan Buys Large Share of UG – Report », Syria Report (consulté le )
  22. ↑ a b et c Noora Lori, Offshore citizens : permanent temporary status in the Gulf, Cambridge, , 220 p. (ISBN 978-1-108-63256-0, OCLC 1119537788, lire en ligne)
  23. ↑ Iain Walker, Islands in a Cosmopolitan Sea : a history of the Comoros, Oxford, Oxford University Press, Incorporated, , 199 p. (ISBN 978-0-19-750756-8, OCLC 1117633752, lire en ligne)
  24. ↑ a b et c (en) « AWI prepares for 2012 IPO », The National, (consulté le )
  25. ↑ « À la découverte de Bachar Kiwan, entrepreneur à succès | Pays monde » (consulté le )
  26. ↑ « Bashar Kiwan leads in bringing development to Comoros » (consulté le )
  27. ↑ (en) « Comoros ex-presidents embroiled in passport sale scandal », France 24, (consulté le )
  28. ↑ (en) « Exclusive: Comoros passport scheme was unlawful, abused by 'mafia' networks - report », sur Reuters, (consulté le )
  29. ↑ (en) « Comoros says abuse of passports-for-cash scheme worries Gulf allies », sur Reuters, (consulté le )
  30. ↑ « Comoros Ex-leader Refuses To Attend High Treason Trial », sur AFP News,
  31. ↑ « Comores : l'ancien président Sambi jugé pour "haute trahison" », sur Le Figaro,
  32. ↑ (en) « Comoros Ex-president Sambi Jailed For Life For 'High Treason' », sur AFP News
  33. ↑ (en) « COMOROS ISLANDS : Another setback for Bashar Kiwan - 07/03/2014 - The Indian Ocean Newsletter », Africa Intelligence, (consulté le )
  34. ↑ (en) « Kuwait court sentences Jho Low to 10 years in jail », MalaysiaNow, (consulté le )
  35. ↑ Hadaad, « Replacing the Old Business Elite With the New War Profiteers In Syria », Harmoon Center for Contemporary Studies,
  36. ↑ (en) « Syrian businessman linked to Bashar Al Assad arrested in Kuwait », The National, (consulté le )
  37. ↑ « Syrian hardliner's family given visas for Canadian births: report », CBC News,‎ (lire en ligne)
  38. ↑ (en-US) « OUR STORY », Le Marais 101 - Our Story (consulté le )
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