Banca y Lavado

CLASE DIRECCIÓN FINANCIERA
CATEDRÁTICO: DOC. JULIO MURILLO CASTELLANOS
PRESENTACIÓN SOBRE EL CAPITULO DE “BANCA Y LAVADO”

DE SERIE DIRTY MONEY
NOMBRE DEL ESTUDIANTE

ULISES AARON ALEMAN WATTERS
NUMERO DE CUENTA
202110060502
06 de Agosto de 2021
Este es un extraño caso de World Street
donde cualquier persona podrá entender el
porqué de todo, miles de millones de
dólares lavados por los carteles de drogas
INTRODUCCI de todo el mundo a través de un Banco
transnacional llamado Hong Kong and
ÓN Shanghai Banking Corporation (HSBC) ¿se
nos hace muy conocido verdad? como quien
conoce a la Coca Cola company, dicho banco
predicaba el eslogan “Nos comprometemos
a ayudar a proteger el sistema financiero”.
DESARROLLO
Este análisis inicia con la
participación de la periodista
de investigación Anabel
Hernández quien relata
como las familias mexicanas
han sido afectadas por el
narcotráfico a través de
carteles de droga que cada
vez son más poderosos y
capaces de dominar a un
gobierno.
Los carteles de drogas en
México luchaban por controlar
un negocio de $14,000
millones al año, para alimentar
el insaciable apetito de drogas
de los Estados Unidos
LUCHA ENTRE
CARTELES
NEGOCIO DE LAS
DROGAS El negocio no está en la
violencia tampoco está en
matar gente, el negocio es
conseguir dinero traficando
drogas para conseguir más
dinero.
El Narcotráfico es el negocio
ilegal más rentable, mueve
tanto dinero que es imposible
hacerlo en efectivo por lo que
es necesario moverlo por un
sistema financiero bancario
BLANQUEO DE
CAPITALES
¿Cómo se blanquea el dinero?

Hong Kong and Shanghai HSBS tenía los llamados
“Feudo Aliados”, “Expansión de
Banking Corporation tentáculos”, en pocas palabras
es la expansión de sus bancos
a nivel transnacional.
El Programa anti-blanqueo de
HSBC era demasiado débil y
poco a poco se fueron
detectando cientos de
transacciones de dudosa
procedencia y pasaba por alto
las alertas que generaba el
sistema y a pesar de que el
OCC.
ENMASCARAMIENTO
Un Shopping Center era lo que

Everett Stern pensó al llegar a
las oficinas anti-blanqueo de
capitales de HSBC al ser
contratado como funcionario
de cumplimiento.
EL JUICIO Después de presentar muchas
pruebas en contra de HSBC en
septiembre de 2010 se llevó a
cabo un Juicio por los cargos de
dos violaciones de la Ley de
Secreto Bancario, una violación de
la Ley de Poderes de Emergencia
Internacional y la Violación de la
Ley de Comercio con el Enemigo.
HSBC aceptó todos los cargos

imputados y aun así el resultado
fue un acuerdo de enjuiciamiento
diferido pagando una multa de
$1900 millones de dólares sin
enjuiciar a ningún miembro del
banco.
CONCLUSIÓN Como conclusión puedo decir
que tristemente todo tiene un
precio y en este caso en
particular HSBC a pesar de que
se les encontraron decenas de
pruebas de blanqueo de
capital para las organizaciones
criminales mas grandes del
planeta, ni los Estados Unidos
con todas sus instituciones
reguladoras de justicia
lograron cerrarlo sin importar
toda la sangre derramada por
el negocio ilícito más grande
llamado “Narcotráfico”.
GLOSARIO FINANCIERO
Lavado de activos: Es el conjunto de operaciones realizadas por una o más personas naturales o
jurídicas, tendientes a ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes o recursos que provienen de
actividades delictivas.
Transacciones no controladas: Es la vigilancia de las transacciones de los clientes para detectar
anomalías o cualquier transacción sospechosa.
Programas de cumplimiento Anti-blanqueo: Ayudan a tomar las medidas adecuadas para prevenir
el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo también ayuda a reducir la cantidad de multas
por incumplimiento.
Fraude Financiero: Ocurre cuando una persona lo priva de su dinero, capital o de otra manera daña
su salud financiera por medio de prácticas engañosas, confusas u otras prácticas ilegales.
Alerta Bancaria: son aquellos comportamientos del cliente, empleado, compañías o las
características de ciertas operaciones financieras que nos podrían conducir a detectar una operación
sospechosa de los delitos de blanqueo de capitales.
Reguladores Bancarios: son organismos o instituciones que supervisan el cumplimiento de las
leyes redactadas por los parlamentos nacionales de cada país, así como de las normas emitidas por
los propios reguladores del sistema financiero.
Acuerdo de enjuiciamiento diferido: Enjuiciamiento diferido, no se le ha declara culpable de
ningún delito y, en la mayoría de los casos, no se admite ningún hecho, por lo general se imponen
multas.

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