TALLER DE INVESTIGACION.

SESION TRES
PROYECCION DEL VIDEO OBSERVACION
EN INVESTIGACION “LOS 21 CAMBIOS”
2 MIN. EJERCICIO DE SOCIALIZACION.
La característica de
secrecía de la
investigación inicial
(previa a la formalización)
no desaparece, pero se
pretende regular de
mejor manera. En
México, no obstante, al
Ministerio Público se le
excluye de toda función
jurisdiccional por cuanto
al sistema acusatorio
programado.
 Etapa de Inicial y
Investigación Complementaria

Etapa
intermedia Oral y escrita

Etapa de juicio
Oral
 Investigación, intermedia y de Juicio
Conformada por la Investigación inicial que inicia con la
presentación de la denuncia, querella u otro requisito
equivalente, y termina cuando el imputado queda a
disposición del Juez de Control; y la investigación
Investigación
complementaria, que comienza con la formulación de la
imputación, y finaliza con el cierre de la investigación.

Etapa Inicia a partir de la formulación de la acusación hasta

Intermedia el auto de apertura del juicio.

Comienza desde que se recibe el auto de

apertura a juicio hasta la sentencia
emitida por el Tribunal de enjuiciamiento.
“El Nuevo
Sistema de
Justicia Penal
Acusatorio, desde
la Perspectiva
Constitucional”
 Disposiciones comunes a la investigación

Art. 212 Deber de investigación penal

Art. 213 Objeto de investigación
Art. 214 Principios que rigen a las autoridades de
investigación
Art. 215 Obligación de suministrar información
Art. 216 Proposición de actos de investigación
Art. 217 Registro de los actos de investigación
Art. 218 Reserva de los actos de investigación
Art. 219 Acceso a los registros y la audiencia inicial
Art. 220 Excepciones para el acceso a la información
CNPP. Artículo 133. Competencia jurisdiccional.
Para los efectos de este Código, la competencia jurisdiccional
comprende a los siguientes órganos:
I. Juez de control, con competencia para ejercer las atribuciones
que este Código le reconoce desde el inicio de la etapa de
investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio;
Artículo 135. La queja y su
procedencia
Procederá queja en contra del
juzgador de primera instancia por no
realizar un acto procesal dentro del
plazo señalado por este Código. La
queja podrá ser promovida por
cualquier parte del procedimiento y
se tramitará sin perjuicio de las
otras consecuencias legales que
tenga la omisión del juzgador.
A partir de que se advierta la
omisión del acto procesal, la queja
podrá interponerse ante el Consejo.
Éste deberá tramitarla y resolverla
en un plazo no mayor a tres días.
 El sistema de audiencias.

Los procesos difícilmente llegan a juicio oral, ya que en cada etapa

que le precede, el modelo procesal dispone de diversas alternativas
para resolver el conflicto; por ejemplo, que el Ministerio Público
determine el no ejercicio de la acción penal; que en la audiencia del
imputación y/o después en una audiencia de vinculación a proceso el
juzgador determina que los datos de prueba son insuficientes para
acreditar el hecho delictuoso o para demostrar la probable
intervención del sujeto; que en la etapa intermedia el acusado
acredite alguna de las excepciones hechas valer; que el inculpado al
reconocer la comisión del delito imputado opte por un juicio
abreviado; que el procesado llegue a un acuerdo reparatorio con el
ofendido o solicite la suspensión de juicio a prueba; todas estas
hipótesis (aproximadamente veinte) son casos en que el asunto no va
a llegar a juicio oral.
La etapa de investigación avanza a través de una metodología de
audiencias, a saber:
1. Audiencia de control de detención
2. Audiencia de formulación de la imputación.
3. Audiencia de vinculación a proceso.
4. Audiencia de solicitud de medidas cautelares.
5. Audiencia en la que se fija el plazo para el cierre de la
investigación.
Para ingresar a la etapa de investigación existen dos formas la
primera de ellas en caso de flagrancia o caso urgente, y la segunda
por caso de orden de aprehensión, presentación voluntaria o
citación.
 La autoridad de supervisión de medidas cautelares

CNPP. Artículo 153. Reglas

generales de las medidas
cautelares.
Las medidas cautelares serán
impuestas mediante resolución
judicial, por el tiempo
indispensable para asegurar la
presencia del imputado en el
procedimiento, garantizar la
seguridad de la víctima u ofendido
o del testigo, o evitar la
obstaculización del procedimiento.
Corresponderá a las autoridades
competentes de la Federación y de
las entidades federativas, para
medidas cautelares, vigilar que el
mandato de la autoridad judicial
sea debidamente cumplido.
Artículo 155. Tipos de medidas
cautelares
A solicitud del Ministerio
Público o de la víctima u
ofendido, el juez podrá imponer
al imputado una o varias de las
siguientes medidas cautelares:
I. La presentación
periódica ante el juez o ante
autoridad distinta que aquél
designe;
II. La exhibición de una
garantía económica;
III. El embargo de bienes;
…
 Aspectos generales de la investigación.

Artículo 212. Deber de investigación penal

Cuando el Ministerio Público tenga
conocimiento de la existencia de un hecho
que la ley señale como delito, dirigirá la
investigación penal, sin que pueda
suspender, interrumpir o hacer cesar su
curso, salvo en los casos autorizados en la
misma.
Artículo 213. Objeto de la investigación
La investigación tiene por objeto que el
Ministerio Público reúna indicios para
el esclarecimiento de los hechos y, en
su caso, los datos de prueba para
sustentar el ejercicio de la acción
penal, la acusación contra el imputado
y la reparación del daño.
Artículo 221. Formas de inicio
La investigación de los hechos que revistan características de un
delito podrá iniciarse por denuncia, por querella o por su
equivalente cuando la ley lo exija. El Ministerio Público y la Policía
están obligados a proceder sin mayores requisitos a la
investigación de los hechos de los que tengan noticia.
El Código Nacional de Procedimientos Penales, establece de manera
atinada los actos y técnicas de investigación que requieren y los que no
control judicial, con lo cual se reitera el compromiso por parte del Estado
para respetar los derechos humanos de los gobernados, al limitar la
ejecución de actos de autoridad de manera indiscriminada, más aun en
aquéllos que impliquen actos de molestia.

En el mismo sentido, un hallazgo

es la cosa encontrada, es un
elemento relacionado
directamente con el hecho; y el
indicio son conjeturas que con
base en las huellas y hallazgos,
se formulan para posibilitar el
conocimiento del hecho a
probar.
En justicia, se eleva a rango constitucional de manera explícita la
presunción de inocencia. Actualmente, en México los fiscales
buscan conseguir el castigo del acusado y no la verdad histórica y
jurídica de los hechos para lograr que impere verdaderamente la
justicia. Los juicios serán públicos, orales y continuos para propiciar
su transparencia, equidad e imparcialidad. Con las nuevas reglas el
acusado podría enfrentar el proceso en libertad, y existirá la opción
de buscar la conciliación con la reparación del daño, todo ello
basado en una investigación científica de los hechos y actos
delictivos con pleno respeto a los derechos humanos.
 Director y Asesor
Jurídico de la
Investigación

Procurador
de la Justicia
Litigante en
Juicio
 Brindar al Policía de
Investigación una
dirección jurídica, lo que
optimiza el trabajo
coordinado.

Realizar la evaluación del

caso con la finalidad de
El AMP en su rol de Director
determinar la existencia de
y Asesor Jurídico un posible hecho delictivo.

Una vez considerando que los hechos

encuadran dentro de una conducta
delictiva, se reúne con el Policía de
Investigación a efecto de plantear las
posibles interrogantes que serán
plasmadas dentro de la hipótesis
delictiva con base en el plano de
investigación.
 Brindar al Fiscal Director de
la Investigación datos o
medios de prueba, para
demostrar la verdad de los
hechos.

Realizar la evaluación del caso

en coordinación con el Fiscal y
El policia en su rol de los peritos, con la finalidad de
investigador y Asesor determinar la existencia de un
Investigativo en juicio
posible hecho delictivo.

Asesorar al fiscal respecto de

la naturaleza del acervo
probatorio, su existencia y
hallazgo, comparecer como
testigo en juicio.
 ACTOS DE INVESTIGACION QUE REQUIEREN AUTORIZACION
PREVIA DEL JUEZ DE CONTROL (CNPP 252)

Exhumación de cadáveres
Ordenes de cateo
Intervención de comunicaciones privadas y correspondencia
Toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello,
extracciones de sangres u otros análogos
Reconocimiento o examen físico de una persona cuando ésta se
niegue a ser examinada.
Las demás que señalen las leyes aplicables
CNPP. Artículo 273. Acceso a los indicios.
Los peritos que elaboren los dictámenes tendrán en todo
momento acceso a los indicios sobre los que versarán los
mismos, o a los que se hará referencia en el interrogatorio.

El perito no es más ya, un

colaborador ex parte, sino que se
convierte en un auxiliar de la
Justicia, con el ánimo de demostrar
la verdad de los hechos, tanto si
ello desvanece la acusación, como
si fortalece los argumentos de
defensa del inculpado, actuara
siempre de buena fe en la
aplicación de sus conocimientos
empíricos, técnicos o científicos.
 Así, además del deber de
investigar, que le impone el
Por metodología, según el
numeral 212 del CNPP, al
diccionario de la Academia
Ministerio Público, con su
Mexicana de la Lengua, debe
carácter de director, ésta debe
entenderse, la ciencia del
de realizarse de manera
método, y en otra acepción;
inmediata, eficiente,
como el conjunto de métodos
exhaustiva, profesional e
que se siguen en una
imparcial, libre de
investigación científica o en
estereotipos y discriminación,
una exposición doctrinal. En
orientada a explotar todas las
cuanto al vocablo
líneas posibles,, para el
investigación, según la misma
esclarecimiento del hecho
fuente dice; acción y efecto
señalado como delito, y la
de investigar.
identificación de quién lo
cometió o participó en él.
Es dable en consecuencia afirmar, que la metodología de la
investigación, si bien puede estar sujeta a un plano formal o
informal de la propia investigación, basada en la experiencia,
habilidades, aptitudes y actitudes de los operadores jurídicos
investigativos, su actuar debe de sujetarse a un marco o
dirección instrumental, en cuanto hace al CNPP, se debe de
atender en todo tiempo el marco normativo contenido en los
numerales 212 al 220, correspondiendo éstos, a las
disposiciones comunes a la investigación.
 Técnicas de Investigación (1)

Art. 227. Cadena de custodia

Art. 228 Responsables de cadena de custodia
Art. 229 Aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o productos
del delito.
Art. 230 Reglas sobre el aseguramiento de bienes
Art. 231 Notificación del Aseguramiento y abandono
Art. 232 Custodia y disposición de los bienes asegurados
Art. 233 Registro de los bienes asegurados
Art. 234 Frutos de los bienes asegurados
Art. 235 Aseguramiento de narcótico y productos relacionados con
delitos de propiedad intelectual y derechos de autor.
Art. 236 Objetos de gran tamaño
 Técnicas de Investigación (2)

Art. 237 Aseguramiento de objetos de gran tamaño

Art. 238 Aseguramiento de flora y fauna
Art. 239 Requisitos para el aseguramiento de vehículos
Art. 240 Aseguramiento de vehículos
Art. 241 Aseguramiento de armas de fuego y explosivos
Art. 242 Aseguramiento de bienes o derechos relacionados con
operaciones financieras

Art. 243 Efectos del aseguramiento en actividades lícitas

Art. 244 Cosas no asegurables
Art. 245 Causales de improcedencia para la devolución de bienes
asegurados

Art. 246 Entrega de bienes

 Técnicas de Investigación (3)

Art. 247 Devolución de bienes asegurados

Art. 248 Bienes que hubieren sido enajenados o sobre los que exista
imposibilidad de devolver
Art. 249 Aseguramiento por valor equivalente
Art. 250 Decomiso
Art. 251 Actuaciones en al investigación que no requieren autorización
previa del Juez de control
Art. 252 Actos de investigación que requieren autorización previa del
Juez de control
Soluciones alternas y formas de terminación anticipada.
Al existir diversas modalidades
para la solución de los conflictos,
se espera que sean pocos los
asuntos que lleguen hasta la
etapa de la audiencia de juicio
oral. Así, tomando como
referencia los porcentajes
utilizados por el sistema
anglosajón, tenemos que
noventa o noventa y cinco por
ciento de los procesos se
resolverán antes de la audiencia
de juicio oral y sólo el diez o
cinco por ciento llegarían a un
verdadero juicio oral. Empero,
tal estimación depende de la
eficacia del Ministerio Público en
la investigación;…
Acuerdo reparatorio CNPP. Artículo 186 Definición
Los acuerdos reparatorios son
aquéllos celebrados entre la víctima u
ofendido y el imputado que, una vez
aprobados por el Ministerio Público o
el Juez de control y cumplidos en sus
términos, tienen como efecto la
conclusión del proceso.

CNPP. Artículo 187 Control sobre los

acuerdos reparatorios
Procederán los acuerdos reparatorios
únicamente en los casos siguientes:
I. Delitos que se persiguen por
querella o requisito equivalente de
parte ofendida;
II. Delitos culposos, o
III. Delitos patrimoniales cometidos
sin violencia sobre las personas.
 Suspensión condicional del proceso

CNPP. Artículo 191. Definición

Por suspensión condicional del

proceso deberá entenderse el
planteamiento formulado por el
Ministerio Público o por el imputado,
el cual contendrá un plan detallado
sobre el pago de la reparación del
daño y el sometimiento del imputado
a una o varias de las condiciones que
refiere este Capítulo, que garanticen
una efectiva tutela de los derechos de
la víctima u ofendido y que en caso de
cumplirse, pueda dar lugar a la
extinción de la acción penal.
 Procedimiento abreviado

CNPP. Artículo 201. Requisitos de procedencia y verificación del Juez

Para autorizar el procedimiento abreviado, el Juez de control verificará en
audiencia los siguientes requisitos:
I. Que el Ministerio Público solicite el procedimiento, para lo cual se deberá
formular la acusación y exponer los datos de prueba que la sustentan. La
acusación deberá contener la enunciación de los hechos que se atribuyen al
acusado, su clasificación jurídica y grado de intervención, así como las penas y el
monto de reparación del daño;
II. Que la víctima u ofendido no presente oposición. Sólo será vinculante para el
juez la oposición que se encuentre fundada, y
III. Que el imputado:
a. Reconozca estar debidamente informado de su derecho a un juicio oral y de los
alcances del procedimiento abreviado;
b. Expresamente renuncie al juicio oral;
c. Consienta la aplicación del procedimiento abreviado;
d. Admita su responsabilidad por el delito que se le imputa;
e. Acepte ser sentenciado con base en los medios de convicción que exponga el
Ministerio Público al formular la acusación.
 Litigación argumentativa y en juicio.

¿Qué es argumentar?
Para Anthony Weston (2002:
13) es ofrecer un conjunto de
razones o de pruebas en
apoyo de una conclusión.
Para Manuel Atienza (2001:
254) es una actividad que
consiste en dar razones a
favor o en contra de una
determinada tesis, que se
trata de sostener o de
refutar.*
*Ernesto Galindo Sifuentes
De estas definiciones encontramos que argumentar,
principalmente, es dar razones a favor de una pretensión, pero
agregaríamos que no cualquier razón, sino razones correctas y
aceptables por el destinatario de la argumentación que puede ser
el juez, las partes, la autoridad, la contraparte en un debate.
Además, otro elemento importante en la argumentación es la
persuasión: de nada serviría aducir razones si no convencen a la
otra parte en el juicio o en el debate, al parlamento, o a la misma
autoridad.
PROYECCION DE CORTOS DE PELICULAS
AUDIENCIA INICIAL Y PRELIMINARES 55
MIN. EJERCICIO DE SOCIALIZACION.