ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA

EMPRESA B4SAP ECUADOR CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, al 31 día del mes de marzo del 2.018, a las 10H00, en la
oficina de la compañía ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito calle
Orellana y 10 de Agosto, se instala la Junta Universal General Extraordinaria de
Socios de la Compañía B4SAP ECUADOR CIA.LTDA., previamente convocada por la
Señora Presidente QUINTANA NARANJO RITA MARIA, quien declara abierto el acto
y ordena dar lectura a la lista de asistentes.
Se procede con la lectura de la lista de asistentes; teniendo una concurrencia de
los siguientes señores:
ANDRADE QUINTANA BYRON OLIVER, con 399 participaciones sociales pagadas
de un dólar cada una.
QUINTANA NARANJO RITA MARIA, con 1 participaciones sociales pagadas de un
dólar cada una.

En conjunto suman 400 participaciones sociales pagadas, equivalente a un capital

pagado de $ 400,00 dólares americanos, que representa al 100.00% del capital
pagado; por lo cual los señores socios acuerdan por unanimidad instalar la Junta
de Socios.
La señora Presidente solicita actúe como SECRETARIO el señor ANDRADE
QUINTANA BYRON OLIVER, Gerente General de la empresa, quien por disposición
del mismo procede a la lectura del punto del orden del día, que es el siguiente:

1. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico

2.017.
2. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2.017.

DESARROLLO DE LA JUNTA

1. El Señor Secretario de la Junta procede a dar lectura del Estado de Situación

Financiera de la Compañía, esta situación es discutida por los señores Socios, y el Sr.
ANDRADE QUINTANA BYRON OLIVER mociona se aprueben los estados financieros y
se autorice al Señor Contador de la compañía proceda con su legalización ante el
respectivo órgano de control. Moción que es aceptada y aprobado por unanimidad de la
Junta de Socios.
2. De la misma forma el Señor Gerente General de la compañía, procede a dar
lectura de su informe de gestiones. Una vez terminado la lectura del informe se
mociona aprobar el Informe de Gerencia por el Ejercicio Económico 2.017. Moción que
es aprobada por unanimidad de la Junta General de Socios.
No habiendo otro asunto que tratar, el Señor Secretario de la Junta concede un momento
de receso para la redacción del Acta. Una vez reinstalada la sesión se procede a la
lectura del Acta la cual es aprobada por unanimidad de los señores Socios. Se levanta la
sesión a las 11h30. Para constancia y legalización del acta firman los señores Socios en
conjunto con el Sr. Secretario.

QUINTANA NARANJO RITA MARIA

PRESIDENTE DE LA JUNTA - Socia

ANDRADE QUINTANA BYRON OLIVER

SECRETARIO DE LA JUNTA - Socio
 ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
EMPRESA B4SAP ECUADOR CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, al 31 día del mes de marzo del 2.019, a las 10H00, en la
oficina de la compañía ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito calle
Orellana y 10 de Agosto, se instala la Junta Universal General Extraordinaria de
Socios de la Compañía B4SAP ECUADOR CIA.LTDA., previamente convocada por la
Señora Presidente QUINTANA NARANJO RITA MARIA, quien declara abierto el acto
y ordena dar lectura a la lista de asistentes.
Se procede con la lectura de la lista de asistentes; teniendo una concurrencia de
los siguientes señores:
ANDRADE QUINTANA BYRON OLIVER, con 399 participaciones sociales pagadas
de un dólar cada una.
QUINTANA NARANJO RITA MARIA, con 1 participaciones sociales pagadas de un
dólar cada una.

En conjunto suman 400 participaciones sociales pagadas, equivalente a un capital

pagado de $ 400,00 dólares americanos, que representa al 100.00% del capital
pagado; por lo cual los señores socios acuerdan por unanimidad instalar la Junta
de Socios.
La señora Presidente solicita actúe como SECRETARIO el señor ANDRADE
QUINTANA BYRON OLIVER, Gerente General de la empresa, quien por disposición
del mismo procede a la lectura del punto del orden del día, que es el siguiente:

1. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico

2.018.
2. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2.018.

DESARROLLO DE LA JUNTA

1. El Señor Secretario de la Junta procede a dar lectura del Estado de Situación

Financiera de la Compañía, esta situación es discutida por los señores Socios, y el Sr.
ANDRADE QUINTANA BYRON OLIVER mociona se aprueben los estados financieros y
se autorice al Señor Contador de la compañía proceda con su legalización ante el
respectivo órgano de control. Moción que es aceptada y aprobado por unanimidad de la
Junta de Socios.
2. De la misma forma el Señor Gerente General de la compañía, procede a dar
lectura de su informe de gestiones. Una vez terminado la lectura del informe se
mociona aprobar el Informe de Gerencia por el Ejercicio Económico 2.018. Moción que
es aprobada por unanimidad de la Junta General de Socios.
No habiendo otro asunto que tratar, el Señor Secretario de la Junta concede un momento
de receso para la redacción del Acta. Una vez reinstalada la sesión se procede a la
lectura del Acta la cual es aprobada por unanimidad de los señores Socios. Se levanta la
sesión a las 11h30. Para constancia y legalización del acta firman los señores Socios en
conjunto con el Sr. Secretario.

QUINTANA NARANJO RITA MARIA

PRESIDENTE DE LA JUNTA - Socia

ANDRADE QUINTANA BYRON OLIVER

SECRETARIO DE LA JUNTA - Socio
 ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
EMPRESA B4SAP ECUADOR CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, al 31 día del mes de marzo del 2.020, a las 10H00, en la
oficina de la compañía ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito calle
Orellana y 10 de Agosto, se instala la Junta Universal General Extraordinaria de
Socios de la Compañía B4SAP ECUADOR CIA.LTDA., previamente convocada por la
Señora Presidente QUINTANA NARANJO RITA MARIA, quien declara abierto el acto
y ordena dar lectura a la lista de asistentes.
Se procede con la lectura de la lista de asistentes; teniendo una concurrencia de
los siguientes señores:
ANDRADE QUINTANA BYRON OLIVER, con 399 participaciones sociales pagadas
de un dólar cada una.
QUINTANA NARANJO RITA MARIA, con 1 participaciones sociales pagadas de un
dólar cada una.

En conjunto suman 400 participaciones sociales pagadas, equivalente a un capital

pagado de $ 400,00 dólares americanos, que representa al 100.00% del capital
pagado; por lo cual los señores socios acuerdan por unanimidad instalar la Junta
de Socios.
La señora Presidente solicita actúe como SECRETARIO el señor ANDRADE
QUINTANA BYRON OLIVER, Gerente General de la empresa, quien por disposición
del mismo procede a la lectura del punto del orden del día, que es el siguiente:

1. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico

2.019.
2. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2.019.

DESARROLLO DE LA JUNTA

1. El Señor Secretario de la Junta procede a dar lectura del Estado de Situación

Financiera de la Compañía, esta situación es discutida por los señores Socios, y el Sr.
ANDRADE QUINTANA BYRON OLIVER mociona se aprueben los estados financieros y
se autorice al Señor Contador de la compañía proceda con su legalización ante el
respectivo órgano de control. Moción que es aceptada y aprobado por unanimidad de la
Junta de Socios.
2. De la misma forma el Señor Gerente General de la compañía, procede a dar
lectura de su informe de gestiones. Una vez terminado la lectura del informe se
mociona aprobar el Informe de Gerencia por el Ejercicio Económico 2.019. Moción que
es aprobada por unanimidad de la Junta General de Socios.
No habiendo otro asunto que tratar, el Señor Secretario de la Junta concede un momento
de receso para la redacción del Acta. Una vez reinstalada la sesión se procede a la
lectura del Acta la cual es aprobada por unanimidad de los señores Socios. Se levanta la
sesión a las 11h30. Para constancia y legalización del acta firman los señores Socios en
conjunto con el Sr. Secretario.

QUINTANA NARANJO RITA MARIA

PRESIDENTE DE LA JUNTA - Socia

ANDRADE QUINTANA BYRON OLIVER

SECRETARIO DE LA JUNTA - Socio
 ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
EMPRESA B4SAP ECUADOR CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, al 31 día del mes de marzo del 2.021, a las 10H00, en la
oficina de la compañía ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito calle
Orellana y 10 de Agosto, se instala la Junta Universal General Extraordinaria de
Socios de la Compañía B4SAP ECUADOR CIA.LTDA., previamente convocada por la
Señora Presidente QUINTANA NARANJO RITA MARIA, quien declara abierto el acto
y ordena dar lectura a la lista de asistentes.
Se procede con la lectura de la lista de asistentes; teniendo una concurrencia de
los siguientes señores:
ANDRADE QUINTANA BYRON OLIVER, con 399 participaciones sociales pagadas
de un dólar cada una.
QUINTANA NARANJO RITA MARIA, con 1 participaciones sociales pagadas de un
dólar cada una.

En conjunto suman 400 participaciones sociales pagadas, equivalente a un capital

pagado de $ 400,00 dólares americanos, que representa al 100.00% del capital
pagado; por lo cual los señores socios acuerdan por unanimidad instalar la Junta
de Socios.
La señora Presidente solicita actúe como SECRETARIO el señor ANDRADE
QUINTANA BYRON OLIVER, Gerente General de la empresa, quien por disposición
del mismo procede a la lectura del punto del orden del día, que es el siguiente:

1. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico

2.020.
2. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2.020.

DESARROLLO DE LA JUNTA

1. El Señor Secretario de la Junta procede a dar lectura del Estado de Situación

Financiera de la Compañía, esta situación es discutida por los señores Socios, y el Sr.
ANDRADE QUINTANA BYRON OLIVER mociona se aprueben los estados financieros y
se autorice al Señor Contador de la compañía proceda con su legalización ante el
respectivo órgano de control. Moción que es aceptada y aprobado por unanimidad de la
Junta de Socios.
2. De la misma forma el Señor Gerente General de la compañía, procede a dar
lectura de su informe de gestiones. Una vez terminado la lectura del informe se
mociona aprobar el Informe de Gerencia por el Ejercicio Económico 2.020. Moción que
es aprobada por unanimidad de la Junta General de Socios.
No habiendo otro asunto que tratar, el Señor Secretario de la Junta concede un momento
de receso para la redacción del Acta. Una vez reinstalada la sesión se procede a la
lectura del Acta la cual es aprobada por unanimidad de los señores Socios. Se levanta la
sesión a las 11h30. Para constancia y legalización del acta firman los señores Socios en
conjunto con el Sr. Secretario.

QUINTANA NARANJO RITA MARIA

PRESIDENTE DE LA JUNTA - Socia

ANDRADE QUINTANA BYRON OLIVER

SECRETARIO DE LA JUNTA - Socio
 ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
EMPRESA B4SAP ECUADOR CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, al 31 día del mes de marzo del 2.022, a las 10H00, en la
oficina de la compañía ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito calle
Orellana y 10 de Agosto, se instala la Junta Universal General Extraordinaria de
Socios de la Compañía B4SAP ECUADOR CIA.LTDA., previamente convocada por la
Señora Presidente QUINTANA NARANJO RITA MARIA, quien declara abierto el acto
y ordena dar lectura a la lista de asistentes.
Se procede con la lectura de la lista de asistentes; teniendo una concurrencia de
los siguientes señores:
ANDRADE QUINTANA BYRON OLIVER, con 399 participaciones sociales pagadas
de un dólar cada una.
QUINTANA NARANJO RITA MARIA, con 1 participaciones sociales pagadas de un
dólar cada una.

En conjunto suman 400 participaciones sociales pagadas, equivalente a un capital

pagado de $ 400,00 dólares americanos, que representa al 100.00% del capital
pagado; por lo cual los señores socios acuerdan por unanimidad instalar la Junta
de Socios.
La señora Presidente solicita actúe como SECRETARIO el señor ANDRADE
QUINTANA BYRON OLIVER, Gerente General de la empresa, quien por disposición
del mismo procede a la lectura del punto del orden del día, que es el siguiente:

1. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico

2.021.
2. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2.021.

DESARROLLO DE LA JUNTA

1. El Señor Secretario de la Junta procede a dar lectura del Estado de Situación

Financiera de la Compañía, esta situación es discutida por los señores Socios, y el Sr.
ANDRADE QUINTANA BYRON OLIVER mociona se aprueben los estados financieros y
se autorice al Señor Contador de la compañía proceda con su legalización ante el
respectivo órgano de control. Moción que es aceptada y aprobado por unanimidad de la
Junta de Socios.
2. De la misma forma el Señor Gerente General de la compañía, procede a dar
lectura de su informe de gestiones. Una vez terminado la lectura del informe se
mociona aprobar el Informe de Gerencia por el Ejercicio Económico 2.021. Moción que
es aprobada por unanimidad de la Junta General de Socios.
No habiendo otro asunto que tratar, el Señor Secretario de la Junta concede un momento
de receso para la redacción del Acta. Una vez reinstalada la sesión se procede a la
lectura del Acta la cual es aprobada por unanimidad de los señores Socios. Se levanta la
sesión a las 11h30. Para constancia y legalización del acta firman los señores Socios en
conjunto con el Sr. Secretario.

QUINTANA NARANJO RITA MARIA

PRESIDENTE DE LA JUNTA - Socia

ANDRADE QUINTANA BYRON OLIVER

SECRETARIO DE LA JUNTA - Socio
 ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
EMPRESA B4SAP ECUADOR CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, al 31 día del mes de marzo del 2.023, a las 10H00, en la
oficina de la compañía ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito calle
Orellana y 10 de Agosto, se instala la Junta Universal General Extraordinaria de
Socios de la Compañía B4SAP ECUADOR CIA.LTDA., previamente convocada por la
Señora Presidente QUINTANA NARANJO RITA MARIA, quien declara abierto el acto
y ordena dar lectura a la lista de asistentes.
Se procede con la lectura de la lista de asistentes; teniendo una concurrencia de
los siguientes señores:
ANDRADE QUINTANA BYRON OLIVER, con 399 participaciones sociales pagadas
de un dólar cada una.
QUINTANA NARANJO RITA MARIA, con 1 participaciones sociales pagadas de un
dólar cada una.

En conjunto suman 400 participaciones sociales pagadas, equivalente a un capital

pagado de $ 400,00 dólares americanos, que representa al 100.00% del capital
pagado; por lo cual los señores socios acuerdan por unanimidad instalar la Junta
de Socios.
La señora Presidente solicita actúe como SECRETARIO el señor ANDRADE
QUINTANA BYRON OLIVER, Gerente General de la empresa, quien por disposición
del mismo procede a la lectura del punto del orden del día, que es el siguiente:

1. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico

2.022.
2. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2.022.

DESARROLLO DE LA JUNTA

1. El Señor Secretario de la Junta procede a dar lectura del Estado de Situación

Financiera de la Compañía, esta situación es discutida por los señores Socios, y el Sr.
ANDRADE QUINTANA BYRON OLIVER mociona se aprueben los estados financieros y
se autorice al Señor Contador de la compañía proceda con su legalización ante el
respectivo órgano de control. Moción que es aceptada y aprobado por unanimidad de la
Junta de Socios.
2. De la misma forma el Señor Gerente General de la compañía, procede a dar
lectura de su informe de gestiones. Una vez terminado la lectura del informe se
mociona aprobar el Informe de Gerencia por el Ejercicio Económico 2.022. Moción que
es aprobada por unanimidad de la Junta General de Socios.
No habiendo otro asunto que tratar, el Señor Secretario de la Junta concede un momento
de receso para la redacción del Acta. Una vez reinstalada la sesión se procede a la
lectura del Acta la cual es aprobada por unanimidad de los señores Socios. Se levanta la
sesión a las 11h30. Para constancia y legalización del acta firman los señores Socios en
conjunto con el Sr. Secretario.

QUINTANA NARANJO RITA MARIA

PRESIDENTE DE LA JUNTA - Socia

ANDRADE QUINTANA BYRON OLIVER

SECRETARIO DE LA JUNTA - Socio
 ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
EMPRESA B4SAP ECUADOR CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, al 31 día del mes de marzo del 2.024, a las 10H00, en la
oficina de la compañía ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito calle
Orellana y 10 de Agosto, se instala la Junta Universal General Extraordinaria de
Socios de la Compañía B4SAP ECUADOR CIA.LTDA., previamente convocada por la
Señora Presidente QUINTANA NARANJO RITA MARIA, quien declara abierto el acto
y ordena dar lectura a la lista de asistentes.
Se procede con la lectura de la lista de asistentes; teniendo una concurrencia de
los siguientes señores:
ANDRADE QUINTANA BYRON OLIVER, con 399 participaciones sociales pagadas
de un dólar cada una.
QUINTANA NARANJO RITA MARIA, con 1 participaciones sociales pagadas de un
dólar cada una.

En conjunto suman 400 participaciones sociales pagadas, equivalente a un capital

pagado de $ 400,00 dólares americanos, que representa al 100.00% del capital
pagado; por lo cual los señores socios acuerdan por unanimidad instalar la Junta
de Socios.
La señora Presidente solicita actúe como SECRETARIO el señor ANDRADE
QUINTANA BYRON OLIVER, Gerente General de la empresa, quien por disposición
del mismo procede a la lectura del punto del orden del día, que es el siguiente:

1. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico

2.023.
2. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2.023.

DESARROLLO DE LA JUNTA

1. El Señor Secretario de la Junta procede a dar lectura del Estado de Situación

Financiera de la Compañía, esta situación es discutida por los señores Socios, y el Sr.
ANDRADE QUINTANA BYRON OLIVER mociona se aprueben los estados financieros y
se autorice al Señor Contador de la compañía proceda con su legalización ante el
respectivo órgano de control. Moción que es aceptada y aprobado por unanimidad de la
Junta de Socios.
2. De la misma forma el Señor Gerente General de la compañía, procede a dar
lectura de su informe de gestiones. Una vez terminado la lectura del informe se
mociona aprobar el Informe de Gerencia por el Ejercicio Económico 2.023. Moción que
es aprobada por unanimidad de la Junta General de Socios.
No habiendo otro asunto que tratar, el Señor Secretario de la Junta concede un momento
de receso para la redacción del Acta. Una vez reinstalada la sesión se procede a la
lectura del Acta la cual es aprobada por unanimidad de los señores Socios. Se levanta la
sesión a las 11h30. Para constancia y legalización del acta firman los señores Socios en
conjunto con el Sr. Secretario.

QUINTANA NARANJO RITA MARIA

PRESIDENTE DE LA JUNTA - Socia

ANDRADE QUINTANA BYRON OLIVER

SECRETARIO DE LA JUNTA - Socio