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    ACTA INSCRIPCION AG PANAMA

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    ACTA No.

    17

    ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS


    Sociedad Comercial CONSTRUCTORA ANAYA GIRALDO S.A.S.
    NIT. 900.530.150-5

    REUNION EXTRAORDINARIA

    En Soledad, domicilio principal de la sociedad, siendo las 8:00A.M., del día 01 de octubre de 2024,
    se reunió en sesión extraordinaria bajo la modalidad de reunión UNIVERSAL, en la sede social
    ubicada en la CALLE 63 # 14-01, la Asamblea General de Accionistas de la sociedad comercial
    CONSTRUCTORA ANAYA GIRALDO, S.A.S. encontrándose representado el cien por ciento (100%)
    del capital social representado en 2.891.754 acciones sociales, atendiendo a lo que la ley y los
    estatutos determinan.
    COMPOSICIÓN ACCIONARIA DE LA SOCIEDAD Y ASISTENCIA A LA REUNION: La sociedad cuenta
    con un capital suscrito y pagado representado en 2.89 acciones ordinarias en circulación. Para
    efectos de la integración de un quórum suficiente para deliberar, se encontró que estaban
    presentes y representados la totalidad de las acciones suscritas en que está dividido el capital
    social.
    NOMBRE DEL ACCIONISTA IDENTIFICACION NUMERO Y PORCENTAJE MODALIDAD DE
    TIPO DE PARTICIPACION ASISTENCIA Y
    ACCIONES REPRESENTACION
    WILFRED SMITH ANAYA Asistencia Presencial del
    ORTEGA Accionista
    NORMA SOFIA GIRALDO DE Asistencia Presencial del
    ANAYA Accionista
    WILFRED ALEJANDRO ANAYA Asistencia Presencial del
    GIRALDO Accionista
    LILIANA CAROLINA ANAYA Asistencia Presencial del
    GIRALDO Accionista
    BRIWER WALKING ANAYA Asistencia Presencial del
    MARTINEZ Accionista
    ANDRES FELIPE ANAYA Asistencia Presencial del
    GIRALDO Accionista
    WILFRED ANAYA O SAS Asistencia Presencial del
    Accionista
    Totales Acciones Ordinarias

    Igualmente, por solicitud de los accionistas se hicieron presentes en la reunión

    RODOLFO PEÑA CC 1.129.576.056 Revisor Fiscal

    En cumplimiento de lo previsto en los Estatutos Sociales, se propuso como presidente de la


    reunión al señor ANDRES FELIPE ANAYA GIRALDO y como secretaria, a la señorita
    STEFANY MILENA BUSTILLO
    .
    SOMETIDO A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS: Se aprobó por el 100% de
    acciones suscritas presentes, con una votación favorable de 2.89 acciones suscritas, la elección de
    presidente y secretario de la reunión; aceptando estos los nombramientos y procediendo de
    inmediato a tomar posesión de sus cargos.

    El presidente manifiesta que el motivo de la presente reunión EXTRAORDINARIA con carácter


    UNIVERSAL es desarrollar el siguiente orden del día:

    ORDEN DEL DIA

    1. Verificación del quórum.


    2. Elección del presidente y secretario de la Reunión.
    3. Aprobación de inscripción de la sociedad en la Republica de Panamá
    4. Lectura y Aprobación del Acta. Cierre.

    SOMETIDO A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS: Se aprobó el orden del día


    propuesto, por el 100% de acciones suscritas presentes, con una votación favorable de 2.89
    acciones suscritas y seguidamente se procedió a desarrollarlo.

    DESARROLLO DE LA REUNION:

    1. VERIFICACION DEL QUORUM: El presidente ordenó llamar a lista y el secretario verificó el


    quórum, confirmando que se encuentran presentes y están debidamente representadas el
    cien por ciento (100%) de las 2.89 acciones suscritas de la compañía. En consecuencia, el
    presidente declaró abierta la sesión, por existir el quórum estatutario para deliberar y tomar
    decisiones.

    2. DESIGNACION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION: Tal como se mencionó


    anteriormente, se propuso como presidente de la reunión al señor
    ANDRES FELIPE ANAYA GIRALDO
    y como secretaria, a la señora STEFANY MILENA BUSTILLO , ratificando que su
    elección fue aprobada por el 100% de los presentes con una votación favorable de las 2.89
    acciones suscritas; quienes de inmediato aceptaron los nombramientos y procedieron a tomar
    posesión de sus cargos.

    3. APROBACION DE INSCRIPCION DE LA SOCIEDAD EN LA REPUBLICA DE PANAMA: Interviene


    el señor ANDRES FELIPE ANAYA GIRALDO, en su calidad de representante legal de la
    sociedad, para informar la necesidad de inscribir a la sociedad en la República de Panamá,
    como establecimiento secundario dotado de representación permanente y de cierta
    autonomía de gestión, a través de la cual se desarrolla total o parcialmente las actividades de
    la sociedad, con el ánimo de expandir los negocios e incursionar en ese mercado debido a los
    acercamientos comerciales que se han desarrollado con diferentes clientes. Por tanto, solicita
    autorización de la Asamblea General de Accionistas para: --- (i) la inscripción de la sociedad
    con el nombre “CONSTRUCTORA ANAYA GIRALDO S.A.S.” en la República de Panamá,
    quedando asi como Sucursal de CONSTRUCTORA ANAYA GIRALDO S.A.S y facultada para
    utilizar cualquier documentación de esta como propia. --- (ii) Establecer como domicilio de la
    Sucursal en la República de Panamá en Santa María Business District, Edificio Prime 507, Piso
    10, Oficina 10-03, Corregimiento de Juan Díaz, Distrito y Provincia de Panamá. (iii) El capital
    Sociedad de la entidad que representa es de SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
    CUATROOCIENTOS CUATRO DÓLARES CON CUARENTA Y SEIS CENTESIMOS (). --- (iv) Que
    autoriza a la firma de abogados BVC LAW, firma Forense debidamente inscrita al Folio
    C-37133, Documento Redi 2207584 de ka Sección de Personas Comunes del
    Registro Público de Panamá. ---- (v) Designar a la Firma Forense BVC LAW, como
    Agente Residente de CONSTRUCTORA ANAYA GIRALDO S.A.S., sucursal en Panamá. ---- (vi)
    Designar como capital Social a invertir en Panamá, la suma de DIEZ MIL DÓLARES (USD.
    10,000.00). --- (vii) Solicita designar como representante legal principal de la sucursal de
    Panamá al señor XXXXXXX, varón, colombiano, mayor de edad, identificado con
    cédula de ciudadanía No 72.295.251 de Barranquilla y con número de pasaporte _
    AZ643087 y al señor(a) XXXXXXXXXXXXXXXXXmujer, colombiana, mayor de edad,
    con cédula de ciudadanía No 63.285.630 de Bucaramanga y con número de
    pasaporte BC981117 como representante legal suplente de la sucursal de Panamá,
    todos con domicilio en la República de Panamá en Santa María Business District, Edificio
    Prime 507, Piso 10, Oficina 10-03, Corregimiento de Juan Díaz, Distrito y Provincia de
    Panamá ---- (vii) Dejar establecido que el objeto principal o actividades a las que se va
    a dedicar en la República de Panamá será: Estudio, diseño, planeación y ejecución
    de toda clase de edificaciones, obras civiles y bienes inmuebles en general así
    como la realización en ellas de adiciones, mejoras, modificaciones, restauraciones
    y reparaciones.

    4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA. CIERRE: No quedando temas adicionales por tratar,
    entendiendo que se ha cumplido con el objetivo de la reunión, se da por terminada la sesión,
    siendo las 10:30 A.M. a los veinticinco (04) de octubre de dos mil veintidós (2024), luego de un
    receso de unos minutos para la extensión del acta y que el secretario de la reunión diera
    lectura de la misma a los presentes para que impartieran su aprobación.

    SOMETIDO A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS: Se aprobó el acta leída


    por el 100% de los presentes con una votación favorable de las 2.89 acciones suscritas.

    Presidente de la Reunión: secretaria de la Reunión:

    ANDRES FELIPE ANAYA GIRALDO STEFANY MILENA BUSTILLO


    C.C. No. XXXXX C.C. No. 1XXXXX
    El suscrito secretario de la asamblea de accionistas general extraordinaria de la sociedad
    denominada CONSTRUCTORA ANAYA GIRALDO S.A.S con NIT 900.530.150:
    CERTIFICA QUE:
    01 de octubre de 2024, certifica que la presente acta es fiel copia de su original,
    incorporado en el libro de actas.

    Dado en Barranquilla, a los 02 días del mes de octubre de 2024.

    secretaria de la Reunión:

    STEFANY MILENA BUSTILLO


    C.C No.XXXX

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