Acta Constitutiva

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CIUDADANO

REGISTRADOR MERCANTIL TERCERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL


DEL ESTADO ZULIA
Su Despacho. -
Yo, LEWIS LEANDER FERNANDEZ GONZALEZ, venezolano, mayor de
edad, soltero, Abogado en ejercicio, titular de la cédula de identidad No. V-
31.313.167, domiciliado en la ciudad de Maracaibo del Estado Zulia,
suficientemente autorizado por el Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de la
Sociedad Mercantil “SERVICIOS DE REFRIGERACIÓN FERNANDEZ,
COMPAÑÍA ANONIMA”, ante usted ocurro muy respetuosamente para exponer:
Acompaño a la presente Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de la
Sociedad Mercantil antes mencionada, de Balance de Inventario, a los fines de su
presentación, fijación, inscripción y publicación de la misma en el Registro Mercantil
a su digno cargo.
Asimismo, solicito se sirva expedirme dos (2) copias certificadas para fines
legales.
Es Justicia, en Maracaibo, a la fecha de su presentación. -
FELIX GUERRA
Abogado
Inpreabogado No. 39.509

Nosotros, LEWIS LEANDER FERNANDEZ GONZALEZ y YESIKA CAROLINA


GONZALEZ VILLALOBOS, venezolanos, mayores de edad, comerciantes, titulares de
las cédulas de identidad Nos. V-31.313.167, con RIF 313131676 y V-16.016.740 con
RIF 160167404, respectivamente, domiciliados en el Municipio Autónomo Libertador del
Distrito Capital, por medio del presente documento declaramos que hemos convenido en
constituir como en efecto lo hacemos, una Sociedad Mercantil, bajo la forma de
Compañía Anónima, la cual se regirá por las disposiciones legales que rijan la materia y
por las cláusulas que se determinan y se especifican a continuación: DE LA
DENOMINACIÓN SOCIAL, DEL DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN: CLÁUSULA
PRIMERA: La sociedad se denominará SERVICIOS DE REFRIGERACION
FERNANDEZ, COMPAÑÍA ANÓNIMA. CLÁUSULA SEGUNDA El domicilio de la
Compañía se fijara en la Avenida Libertador, Calle las flores, Edificio No. 120A, Caracas,
Municipio Libertador del Distrito Capital, pudiendo establecer agencias y/o sucursales en
cualquier lugar de la República o del exterior, cuando asi lo decida la Asamblea General
de Accionistas. CLÁUSULA TERCERA: La compañía tendrá por objeto social la
COMPRA, VENTA, COMERCIALIZACIÓN, y emprendimiento en cuanto a refrigeracion
se refiere, con cursos y talleres del mismo y en general todo lo relacionado con el sector
de la Industria de licores. Así mismo podrá ampliar el ámbito de sus actividades hacia
otros ramos que estén relacionados con su objeto principal; además de toda actividad
de lícito comercio conexa con lo anteriormente expuesto, lo cual es meramente
enunciativo y no limitativo. CÁUSULA CUARTA: La duración de la Compañía es de
CINCUENTA (50) años prorrogables por períodos iguales, consecutivos, contados a
partir de su inscripción en el Registro Mercantil correspondiente y podrá disolver la
Sociedad anticipadamente por decisión de la Asamblea General de Accionistas. DEL
CAPITAL SOCIAL, DISTRIBUCIÓN Y APORTE. CLÁUSULA QUINTA: El capital de la
Compañía es de QUINCE MIL BOLIVARES (Bs. 15.000,00), dividido en Cien (100)
acciones de CIENTO CINCUENTA BOLIVARES (Bs. 150,00) cada una de ellas,
nominativas, no convertibles al portador por decisión de la Asamblea General de
Accionistas y confieren a sus poseedores iguales derechos y obligaciones. CLÁUSULA
SEXTA: Dicho capital social ha sido suscrito totalmente y pagado por los accionistas de
la siguiente manera: El accionista LEWIS LEANDER FERNANDEZ GONZALEZ, ha
suscrito y pagado la cantidad de ochenta (80) Acciones, acciones a Ciento cincuenta
bolivares (Bs. 150,00) cada una, para un total de Doce mil bolivares (Bs. 12.000,00) los
cuales representan el OCHENTA por ciento (80%) del capital y el accionista YESIKA
CAROLINA GONZALEZ VILLALOBOS pagó Veinte (20) acciones a CIENTO
CINCUENTA (Bs. 150,00) cada una, para un total de Tres Mil Bolivares (Bs. 3.000,00)
los cuales representan el VEINTE por ciento (20%) del capital de la Compañía, capital
que ha sido pagado según inventario anexo. Dicho Capital Social aportado por los
Accionistas se demuestra en Estado de Situación Financiera de Constitución firmado por
los accionistas, que se acompaña para ser agregado al expediente de la sociedad.
Igualmente Nosotros los Accionistas en representación de la Sociedad Mercantil LOS
ANGELES BAR CA DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMENTO, que los capitales,
bienes, fondos, haberes, beneficios, valores, son provenientes de actividades licitas, lo
cual puede ser corroborado por los organismos competentes y no tienen relación alguna
con dinero, capitales, bienes, fondos, haberes, valores o títulos que se consideren
producto de las actividades definidas como delito en la Ley Orgánica Contra la
Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo publicada en la Gaceta Oficial
N° 39.912 el 30 de abril de 2012 y lo establecido en la Ley Orgánica de Drogas
publicada en la Gaceta Oficial N° 39.546 el 05 de noviembre de 2010. DE LA JUNTA
DIRECTIVA Y ADMINISTRACIÒN DE LA SOCIEDAD. CLÀUSULA SÉPTIMA: La
sociedad será representada y administrada por una Junta Directiva integrada por un (1)
PRESIDENTE y un (1) VICE-PRESIDENTE, quienes podrán ser socios o no y durarán
en sus funciones Cincuenta (50) años, pudiendo ser reelectos por el mismo tiempo y
removidos antes de cumplirse dicho lapso si así lo acordase la Asamblea General de
Accionistas debidamente constituida. CLÁUSULA OCTAVA: El PRESIDENTE y el
VICE-PRESIDENTE, tienen la máxima representación de la Sociedad y las más amplias
facultades. En consecuencia, están facultados para celebrar cualquier tipo de
negociación de manera conjunta o separada, celebrar contratos, inclusive el de
arrendamiento; representar a la sociedad ante toda clase de autoridad y ante terceros;
librar, aceptar, avalar, endosar letras de cambio, cheques, pagarés y en fin cualquier
efecto de comercio; abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias:; recibir cantidades de
dinero en préstamos, recibiendo y dando las garantías que fuesen necesarias, constituir
toda clase de garantía, fianza, avales, prendas e hipotecas a favor de terceros, constituir
toda clase de apoderados con las facultades que creyeren convenientes y revocar tales
poderes, nombrar administradores y cualquier tipo de personal con las facultades a que
hubiere lugar, fijar su remuneración y atribución al personal obrero y administrativo;
sustituir factores mercantiles; acordar la participación de la Empresa en capitales
constitutivo o formados de otras empresas; vender, enajenar, gravar y permutar toda
clase de bienes mueves e inmuebles de la sociedad sin ninguna limitación y, en general,
ejercer todas la atribuciones necesarias para la buena marcha de los negocios y
transacciones de la sociedad, ya que las facultades anteriormente enunciadas solo
tienen ese carácter y en ningún caso son taxativas ni limitativas. DE LAS ACCIONES
DE LAS ASAMBLEAS. CLÁUSULA NOVENA: La suprema dirección de la Sociedad
Mercantil residirá en la Asamblea General de Accionistas. Los accionistas tendrán un
voto por cada acción. CLÁUSULA DÉCIMA: Las Asambleas como órganos deliberantes
podrán ser Ordinarias o Extraordinarias. Las Asambleas Generales Ordinarias, se
celebrarán Cuarenta y Cinco (45) días después de culminado cada ejercicio económico.
Las Asambleas Generales Extraordinarias se efectuarán cuantas veces así lo requieran
los intereses de la sociedad. Deberán ser convocadas por prensa cuando no se
presentaren las dos terceras partes de la totalidad del Capital Social. CLÁUSULA
DÉCIMA PRIMERA: SOBRE CONVOCATORIAS: Cuando fuere necesaria la reunión
de la asamblea; la misma deberá ser convocada de forma concurrentes, es decir,
mediante la publicación en la prensa de mayor circulación de la región y también en
forma personal privada, entre ellas: carta certificadas, correo electrónico, página web de
la sociedad, redes sociales, fax, etc., que pruebe y asegure la autenticidad de la
declaración de voluntad de cada uno de los accionistas, por lo menos con CINCO (05)
días de anticipación, asimismo la presencia de todos los socios hará innecesaria la
convocatoria por prensa. DEL EJERCICIO ECONÓMICO, BALANCE Y UTILIDADES.
CLÁUSULA DÈCIMA SEGUNDA: El ejercicio económico de la Sociedad comienza
desde su Registro hasta el treinta y uno (31) de diciembre del mismo año y después
desde el primero (1º) de enero hasta el treinta y uno (31) de diciembre de cada año.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Al final de cada ejercicio económico se harán cortes
de cuentas levantándose el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado
Integrales, Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Movimientos de Patrimonio; la
liquidación de ganancias y pérdidas y el inventario de los bienes de la compañía,
verificado el balance las utilidades líquidas de cada período se partirán así: A) El Cinco
por Ciento (5%) por lo menos al fondo de reserva legal establecido en el Artículo 262 del
Código de Comercio Vigente hasta alcanzar el Diez por Ciento (10%) del Capital Social.
B) El remanente será distribuido entre los accionistas en forma de dividendos en la
oportunidad y medidas que establezca la Asamblea General de Accionistas, C)
Cualquier otro apartado que disponga la Asamblea General de Accionistas. DEL
COMISARIO Y SUS ATRIBUCIONES. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: La Compañía
tendrá un Comisario, quien durará en sus funciones Tres (03) años, pudiendo ser
reelecto por el mismo período y quien tendrá las obligaciones y atribuciones
establecidas en el Código de Comercio Vigente y demás Leyes que rijan la materia. DE
LAS DESIGNACIONES Y DISPOSICIONES FINALES. CLÁUSULA DÈCIMA CUARTA:
Para el primer período de Cincuenta (50) años, se designa como PRESIDENTE al
accionista LEWIS LEANDER FERNANDEZ GONZALEZ y como VICE-PRESIDENTE al
accionista YESIKA CAROLINA GONZALEZ VILLALOBOS, antes identificados.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Se designa como Comisario al ciudadano FELIX JOSE
GUERRA MEDINA, venezolano, mayor de edad, Contador Público, titular de la cédula
de identidad No. V-7-756-063, colegiado en el C.P.C bajo el No. 39.509 y domiciliado en
la ciudad de Maracaibo del Estado Zulia. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Se autoriza
suficientemente al LEWIS LEANDER FERNANDEZ GONZALEZ, venezolano, mayor de
edad, con 20 años de edad, titular de la cédula de identidad No. 31.313.167 domiciliado
en el Municipio Autónomo Libertador del Distrito Capital, para que realice todas las
gestiones pertinentes a la inscripción, fijación, presentación y publicación de la presente
Acta por ante la Oficina de Registro Mercantil respectivo. Así mismo, para realizar la
correspondiente inscripción y trámite del RIF ante el SENIAT, Seguro Social (IVSS) y
cualquier otro trámite pertinente. Así lo otorgamos en Maracaibo a la fecha de su
presentación. -

________________________________________________
(FDO) LEWIS LEANDER FERNANDEZ GONZALEZ
PRESIDENTE

____________________________________________
(FDO) YESIKA CAROLINA GONZALEZ VILLALOBOS
VICEPRESIDENTE

________________________________________________
(FDO) FELIX JOSE GUERRA MEDINA
COMISARIO

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