Money Exchange BC México

Money exchange, Baja California, México.
Apertura de Negocio.
1 Crear una Sociedad Anónima (SA de CV.) Tramite Federal.
1.1 Obtener un acta constitutiva

El proceso para la creación del acta constitutiva y la información que los socios asientan en ella es
común para la gran mayoría de las sociedades mercantiles mexicanas.
1.2 Elementos de un acta constitutiva

Solicitar la autorización de uso de la denominación o razón social:
• Uno de los interesados, socios, accionistas o el fedatario público puede hacer esta solicitud a
través del Módulo Único de Autorizaciones.
• Solicitar los servicios de un fedatario público quien se encarga de:
• Crear el acta constitutiva de la sociedad.
• Dar aviso de uso.
• Inscribir la sociedad en el Registro Público de Comercio.
• Acude al Servicio de Administración Tributaria con el acta constitutiva y el Registro Público de
Comercio, inscribe la sociedad en el Registro Federal de Contribuyentes y obtén la e-firma de la
sociedad.
1.3 Requisitos
• Que haya, por regla general, dos socios como mínimo, y que cada uno de ellos suscriba una
acción por lo menos.
• Que se exhiba dinero en efectivo, cuando menos el 20% del valor de cada acción pagadera en
numerario.
• Que se exhiba íntegramente el valor de cada acción que haya de pagarse, en todo o en parte,
con bienes distintos del numerario.
• Que cada socio suscriba, por lo menos, una acción.
• Tener claridad de los elementos que los socios registrarán en el acta constitutiva.
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2 Permiso de Operación casa de cambio. Tramite Federal.
2.1 Solicitud formulada mediante escrito libre firmado por todas las personas que habrán de
participar como accionistas en la sociedad.
2.2 Denominación, domicilio social y capital inicial pagado con que habrá de operar.
2.3 Comprobante de depósito en moneda nacional constituido en nacional financiera a favor de la
tesorería de la federación, igual al diez por ciento del capital mínimo exigido para su constitución.
2.4 Relación de accionistas indicando el capital que suscribirá cada uno, consejeros, comisarios,
director general y funcionarios.
2.5 Formatos previstos en los anexos 1 a 3, de las reglas generales aplicables a almacenes generales
de depósito y casas de cambio.
2.6 Proyecto de escritura constitutiva de la sociedad, o en su caso, proyecto de modificación a los
estatutos sociales cuando se trate de sociedades ya constituidas.
2.7 Plan general de funcionamiento que describa como mínimo el mercado objetivo de las
operaciones a realizar por la sociedad.
2.8 Perspectivas de la nueva entidad, en cuanto a desarrollo, permanencia, rentabilidad esperada y
mejoría progresiva de participación en el mercado.
2.9 Cuantificación de la oferta y la demanda, tanto actual como potencial.
2.10 Modelos de viabilidad financiera que incluya estados de contabilidad y de resultados proforma
trimestrales, proyectados a tres años, debidamente sustentados.\
2.11 Manuales de políticas y procedimientos, así como manual de organización.
2.12 Cobertura geográfica en que habrá de operar la sociedad respectiva.
2.13 Políticas de identificación y conocimiento del cliente, así como los criterios.
2.14 Descripción del sistema de tecnologías de la información, así como sus controles e
infraestructura.
2.15 Descripción del modelo de seguridad lógica de la información y de la compatibilidad de los
sistemas utilizados.
2.16 Planes de contingencia para asegurar la capacidad y continuidad de los sistemas implementados
para la celebración de sus operaciones, a través de cualquier medio tecnológico.
2.17 Descripción de las instalaciones, condiciones ambientales y mecanismos de seguridad física.

3 Apertura de Empresas. Tramite Local o municipal.
Cuatro trámites en tres diferentes dependencias para la apertura de nuevos negocios de “bajo riesgo”
menores a 100 metros cuadrados.
3.1 Dirección de Administración Urbana

3.1.1 Dictamen de Uso de Suelo.
3.1.2 Permiso de Imagen Urbana.
3.2 Dirección de Protección al Ambiente
3.2.1 Licencia Ambiental Modalidad Operación.
3.3 H. Cuerpo de Bomberos
3.3.1 Inspección de Certificado de Equipo y Dispositivos de Seguridad.
3.4 Requisitos Etapa I
Seis documentos iniciales para los cuatro tramites en tres diferentes instituciones.
3.4.1 Copia del Recibo del Impuesto Predial vigente;

3.4.2 Presentar Deslinde Catastral.
3.4.3 Identificación oficial vigente del propietario del predio y solicitante del SARE (que puede consistir
en credencial para votar, pasaporte mexicano vigente, cédula profesional o cartilla del servicio
militar nacional).
3.4.4 Para personas morales, acta constitutiva y poder notariado que acredite la representación legal.
3.4.5 Documento que acredite la legal posesión del inmueble donde se pretende desarrollar la actividad
(Escritura pública, título de propiedad, contrato de compraventa o contrato de arrendamiento
vigente, carta de préstamo del inmueble).
3.4.6 Tres fotografías del local que indiquen: Fachada exterior (frente), Exterior (entorno frente al local)
e Interior del inmueble.
3.5 Requisitos Etapa II

Seguimiento de trámites en cada institución
3.6 Permiso Ecología:

Contrato del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos de la Dirección de Servicios Públicos
Municipales, anexar el nombre de la empresa particular que hará la recolección de la misma, o en su caso
la empresa que se encargará de recolección de basura.

3.7 Para el Permiso del H. Cuerpo de Bomberos:
• Llenar formato.
• Fotografías del interior del local a 360 grados, incluye: baño, extintor, contenedor de basura,
señalamientos de salida de emergencia y ruta de evacuación, exterior del inmueble con colindancias y
fachada completa.
• Carta de proveedor de extintores autorizado por a H. Cuerpo de Bomberos que indique la vigencia.
• En caso de instalación de anuncio presentar:
• Texto del anuncio.
• Croquis del anuncio y del lugar donde será instalado, cambiado y/o reconstruido.
• Especificación de los materiales, incluyendo dibujo a escala del diseño del anuncio, dimensiones,
forma de instalación, orientación, etc.
• En caso de ser anuncio estructural:
• Firmada por responsable proyectista y director de obra, cuando el anuncio sea sostenido por
estructura metálica o estructura de concreto o su área sea mayo a 6 M2.
• Plano con vista en planta, alzado frontal y alzado lateral, detalle de la cimentación solo si este lo
requiere.
• Plano firmado siempre por el propietario y/o representante legal, responsable proyectista y
director de obra.
• En caso de contar con anuncios colocados, anexar fotografías y dimensiones correspondientes.
• Fotografías en perspectiva de las fachadas, las que sean necesarias.
• En caso de remodelación del Local:
• Contar con Licencia de Remodelación emitida por la Dirección de Administración Urbana.
• Contar con la autorización de Permiso de Accesos Viales emitido por el Departamento de Ingeniería
y Transito de la Dirección de Administración Urbana.

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1.2 Elementos de un acta constitutiva

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3.1 Dirección de Administración Urbana

3.4.1 Copia del Recibo del Impuesto Predial vigente;

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