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Nosotros, DAMASO ENRIQUE RODRIGUEZ PEREZ y NELSON ENRIQUE

GUTIERREZ GONZALEZ, comerciantes, mayores de edad, venezolanos, de este
domicilio y titulares de las Cédulas de Identidad Nos. V-6.110.222 y V-17.756.304,
respectivamente, por medio del presente documento declaramos: En este acto hemos
constituido una Sociedad que operará bajo el régimen de sociedades anónimas y bajo las
cláusulas que más adelante se especifican, redactadas lo suficientemente amplias como
para que sirvan de Acta Constitutiva y Estatutos Sociales a la vez:
TITULO I
DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO Y DURACION
PRIMERA: La Sociedad se denominará “INVERSIONES DAMENEL C.A.",
pudiendo ampliar o abreviar dicha denominación cuando a bien lo tenga la Asamblea
General de Accionistas.
SEGUNDA: El Domicilio de la Sociedad es la ciudad de Caracas, pero podrá establecer
agencias, sucursales, depósitos o corresponsalías en cualquier lugar de la república o
fuera de ella, si así lo decidan las autoridades de la compañía.
TERCERA: El objeto de la Compañía será todo acto de comercio relacionado directa o
indirectamente con la importación, representación, almacenaje, distribución, compra-
venta al mayor y detal, de toda clase de géneros y mercancías en términos generales, y
especialmente en los autorizados por el Gobierno Nacional para la zona franca de
Margarita y Punto Fijo, además podrá dedicarse a la representación comercial de
personas naturales como también de empresas nacionales y extranjeras; tanto fuera como
dentro del territorio nacional a objeto de materializar la comercialización de productos
de toda clase y en general podrá dedicarse a toda actividad o negocio lícito, ya que la
enumeración descrita no es limitativa de su objeto social.
CUARTA: La duración de la Sociedad será de veinte (20) años contados a
partir de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil respectivo; vencido el
mismo, la Asamblea General de Accionistas decidirá si prórroga su duración por un
lapso igual o si conviene en su disolución. La omisión de celebrar la Asamblea
General de Accionistas al vencimiento del plazo inicial en ningún momento
implica la cesación
de actividades de la empresa, si para esa fecha dichas actividades de
hecho
no hubieren cesado. En todo caso se deberá hacer oportuna participación al Registro
Mercantil.
QUINTA: El año económico de la Sociedad comenzará el 1o. de Enero de cada año y
terminará el 31 de Diciembre de ese mismo año, salvo el primer ejercicio, que se iniciará
a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil y terminará el 31 de
Diciembre del presente año.
TITULO II
CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS
SEXTA: El capital de la Sociedad es de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL
BOLIVARES (Bs. 1.500.000,00), dividido en UN MIL QUINIENTOS (1.500)
ACCIONES con un valor nominal de UN MIL BOLÍVARES (Bs. 1.000,oo) cada una,
nominativas no convertibles al portador. Dicho Capital ha sido suscrito de la manera
siguiente: El accionista DAMASO ENRIQUE RODRIGUEZ PEREZ, ha suscrito y
cancelado SETECIENTOS CINCUENTA MIL (750.000) ACCIONES por un valor total
de SETECIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs.750.000,00). El accionista
NELSON ENRIQUE GUTIERREZ GONZALEZ, ha suscrito y cancelado
SETECIENTOS CINCUENTA MIL (750.000) ACCIONES por un valor total de
SETECIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs.750.000,00). El capital suscrito
ha sido pagado mediante el aporte de bienes aceptados por los socios que se detallan en
hoja anexa a este documento, formando parte integrante del mismo, por lo que se dan
aquí por reproducidos.
SEPTIMA: Cada acción da derecho a un voto en las deliberaciones de las
Asambleas.
OCTAVA: En caso de venta de las Acciones, los Socios tendrán preferencia frente
a terceros para adquirir los Títulos que están a la venta, proporcionalmente al capital
suscrito por cada uno de ellos. Para el ejercicio de tal preferencia, el oferente deberá
notificar por escrito a los demás socios y estos gozarán del plazo de treinta (30) días
contados a partir de la notificación, para decidir al respecto. Pasado este lapso, si los
socios renuncian al derecho preferencial o no responden a la notificación, el oferente
puede disponer libremente de sus Acciones.
NOVENA: La propiedad de las Acciones se transferirá mediante la firma del cedente,
del cesionario y de los accionistas de la Compañía en el Libro de Registro de
Accionistas que se llevará al efecto.
ADMINISTRACION Y DURACION DE LA COMPAÑÍA
DECIMA: La Administración de la Compañía, estará a cargo del presidente y de un
director, el presidente obligará a la Sociedad, teniendo amplias facultades de
administración y disposición del patrimonio social; serán designados por la Asamblea
General de Accionistas, durarán cinco (5) años en el ejercicio de sus funciones y podrán
ser reelegidos. Si por cualquier causa no se reuniere en su debido tiempo la Asamblea
General de Accionistas, los referidos funcionarios continuarán en el ejercicio de sus
cargos hasta que sean reemplazados. Asimismo, la Asamblea General designarán para
llenar las faltas absolutas o temporales de aquellos. El Presidente y el Director
depositarán en la Caja Social de la Compañía diez (10) Acciones a los fines previstos en
el Artículo 244 del Código de Comercio.
DECIMA PRIMERA: Son funciones específicas del presidente:
1.) Representar a la Compañía en sus negocios con terceros y hacer todo lo necesario
por la defensa de los bienes, derechos e intereses, de la misma, ya sea por la vía judicial,
administrativa o extrajudicial.
2.) Nombrar y remover libremente los empleados y obreros de la Compañía, fijándoles
sus respectivas remuneraciones.
3.) Decidir sobre la adquisición, enajenación y gravámenes de los bienes de la
Compañía, fijando precios, garantías, formas de pago y demás estipulaciones o
modalidades convenientes.
4.) Celebrar toda clase de contratos en los cuales tenga interés la Compañía.
5.) Elaborar al final de cada ejercicio económico un Balance General que refleje con
toda claridad la situación del activo y del pasivo de la Compañía y su Estado de
Ganancias y Pérdidas.
6.) Pasar al Comisario de la Compañía y con no menos de treinta (30) días de
anticipación a la fecha de la Reunión de la Asamblea General Ordinaria, una copia
completa del Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas a los fines de que dicho
Comisario rinda el informe requerido por el Código de Comercio.
7.) Presentar a la Asamblea General Ordinaria para su consideración y
aprobación
Conjuntamente con el Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas.
8.) Elaborar el presupuesto de gastos de la Compañía para cada año económico y
el proyecto de inversiones ordinarias.
9.) Vigilar la contabilidad de la Compañía y hacer las erogaciones que sean
necesarias en interés y perfeccionamiento de ella.
el Código de Comercio y este documento.
10.) Determinar el empleo del Fondo de Reserva de acuerdo con lo dispuesto por
11.) Fijar el monto y condiciones de las garantías o fianzas que deben presentarse
en interés de la Compañía.
12.) Convocar las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias, determinando
el objeto de ellas, lugar y fecha de reuniones.
13.) Autorizar con su firma los contratos o documentos de la Compañía,
pudiendo delegar tales funciones en factores o apoderados especiales y para
determinados casos.
14.) Establecer agencias o sucursales en cualquier lugar del país o fuera de él.
15.) Dictar el Reglamento Interno de la Compañía.
16.) Representar a la Compañía en todos los asuntos que sean de su competencia
o que le sean encomendados por la Asamblea de Accionistas.
17.) Representar la Compañía en todos los asuntos Judiciales y/o Administrativos,
pudiendo designar apoderados especiales en abogados de su confianza,
confiriéndoles facultades que crean convenientes, nclusive para demandar y
contestar demandas, oponer y contestar excepciones y reconvenciones, darse por
citados, convenir, ransigir, desistir, comprometer en árbitros de toda especie, hacer
posturas de remates y caucionarlas; y en general para que asuman la plena
defensa de los intereses de la Compañía.
18.) Establecer, sin menoscabo de lo que al respecto disponen las leyes
pertinentes, los porcentajes sobre utilidades o bonificaciones que juzguen
convenientes para los trabajadores de la Compañía.
personalmente ante la Compañía y ante terceros por sus actos irregulares.
TITULO IV
EL COMISARIO
DECIMA TERCERA: La Compañía tendrá un Comisario elegido por la Asamblea,
durará cinco (5) años en sus funciones, pudiendo ser reelegido y permanecerá en el
ejercicio de su cargo, aún después de vencido el plazo de su mandato y hasta tanto sea
reemplazado por el sustituto designado.
DECIMA CUARTA: El Comisario tendrá las atribuciones que le confiere el Código de
Comercio y en especial deberá examinar cuidadosamente el Balance General de la
Compañía que le entregarán los Directores, cotejarlo con los asientos de contabilidad y
presentar a la Asamblea General Ordinaria, un informe resumido con su opinión
respecto del referido Balance, precisando las objeciones que tenga sobre dicho Balance
si ese fuera el caso. El Comisario deberá presentar a la Asamblea un informe previo cada
vez que la Compañía sea objeto de aumento o disminución de Capital Social o se
pretenda enajenar más del 50% de su patrimonio inmobiliario.
TITULO V
BALANCE GENERAL, DIVIDENDOS Y FONDOS DE RESERVA
DECIMA QUINTA: El día 31 de Diciembre cada año se cortarán las cuentas y se
formará un Balance General, de acuerdo con lo previsto por el artículo 304 del Código
de Comercio. Dicho Balance deberá indicar con exactitud y evidencias, el estado del
activo y del pasivo de la Compañía, los beneficios realmente obtenidos o las pérdidas
sufridas
Fijando en cada partida o rubro, el valor que realmente tengan o que se les
estime
prudencialmente. A los créditos dudosos o incobrables no se les dará ningún valor.
DECIMA SEXTA: Verificando el Balance, de las utilidades líquidas de cada ejercicio,
si las hubiere, se hará un apartado para el Fondo de Reserva, hasta que este alcance a un
diez por ciento (10%) del Capital Social. El remanente se distribuirá entre los Socios en
forma de Dividendos, en la proporción que les corresponda según el número de
Acciones que posean.
DECIMA SEPTIMA: Dentro de los quince (15) días siguientes a la aprobación del
Balance por la Asamblea, remitirán una copia del mismo al Registrador Mercantil
respectivo con destino al expediente de la Compañía.
TITULO VI
LAS ASAMBLEAS
DECIMA OCTAVA: La suprema autoridad y dirección de la Compañía reside en la
Asamblea General de Accionistas, quien la ejerce a través del presidente y los
Directores. Las Asambleas son Ordinarias y Extraordinarias y regularmente constituidas
representan a la totalidad de los Accionistas. Para la celebración de las Asambleas, los
Accionistas deben ser convocados por carta o por telegrama con aviso de recibo
o mediante la
mediante la publicación de la convocatoria por una sola vez en un período de regular
circulación en la ciudad de Caracas, siempre con no menos de cinco (5) días calendario
de anticipación, salvo que la ley exigiere otro plazo. Podrá omitirse la formalidad de la
Convocatoria, cuando en la Sede Social de la Compañía se encontrare la totalidad del
Capital Social, de lo cual se deberá dejar expresa constancia en el Acta de la Asamblea
de que se trate.
DECIMA NOVENA: las Asambleas Generales Ordinarias se celebrarán durante el mes
de Marzo de cada año. Las Asambleas Generales Extraordinarias se reunirán cada vez
que interese y previa convocatoria del Comisario o de un número de Accionistas que
representen por lo menos el 51% del Capital Social.
VIGESIMA: De toda Asamblea se levantará un Acta o Minuta que se insertará en un
libro especial que se denominará Libro de Accionistas o Asambleas, en la cual se
expresará claramente el nombre y el apellido del Accionista o de su representante; el
número de acciones que posean o representen; las decisiones que se tomen destacando
si
dichas decisiones fueron tomadas por unanimidad o por mayoría, y en general
de
VIGESIMA SEGUNDA: Son atribuciones de las Asambleas Generales Extraordinarias:
1) Conocer y resolver acerca de la disolución de la Compañía o de la prórroga del plazo
de duración de la misma.
2) Aumentar o disminuir el Capital Social.
3) Reformar el Documento Constitutivo y los Estatutos Sociales.
4) Fijar la oportunidad en que deben ser pagados los dividendos de los Accionistas y las
modalidades de dicho pago.
5) Designar a las autoridades de la Compañía, al Comisario y a sus respectivos suplentes
cuando por razones de urgencia o imposibilidad no pueden ser designados por la
Asamblea General Ordinaria.
6) Resolver cualquier asunto que les sean sometidos a su especial consideración y en
general ejercer las facultades que le confieren las leyes.
VIGESIMA TERCERA: Las Asambleas no se considerarán válidamente constituidas
si la totalidad de los Accionistas no ha sido formalmente convocados y si las mismas no
concurrieren por lo menos el 75% del Capital Social.
En caso de no haber Quórum con el 75% del Capital Social no se celebrare una
Asamblea, la misma podrá celebrarse al tercer día hábil siguiente a la fecha fijada para la
Asamblea original, a la misma hora, en el mismo sitio, y sin necesidad de nueva
convocatoria.

La decisión se tomará con el 65% de los asistentes cualquiera que fuere el número de los
mismos.
VIGESIMA CUARTA: Los Accionistas podrán hacerse representar en las Asambleas
por medio de mandatarios, para lo cual bastará una Carta Poder dirigida a cualquiera de
los Directores de la Compañía, quedando a salvo lo dispuesto por el Artículo 285 del
Código de Comercio.
TITULO VII
LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA
VIGESIMA QUINTA: En caso de liquidación de la Compañía, la Asamblea General
de Accionistas queda investida de los más amplios poderes de disposición y
administración, podrá deliberar y resolver sobre dicha liquidación; así como
respecto al destino del Patrimonio Social, con los Accionistas que concurran a la
reunión o reuniones, sea cual fuere el número, siempre que todos los Accionistas de la
Compañía hayan sido oportuna formalmente convocados en esas Asambleas.
TITULO VIII
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
VIGESIMA SEXTA: Hasta que se reúna la próxima Asamblea General Ordinaria
correspondiente al año de 2017, se hacen los siguientes nombramientos: Presidente:
DAMASO ENRIQUE RODRIGUEZ PEREZ, Primer Director: NELSON
ENRIQUE GUTIERREZ GONZALEZ, Comisario, Lic. HECTOR CALDERON,
mayor de edad, domiciliado en Caracas, titular de la Cédula de Identidad No. V-
7.952.309, Contador Público, inscrito en el Colegio de Contadores Públicos bajo el No.
69815.
VIGESIMA SEPTIMA: Queda facultado el ciudadano RAFAEL GRATEROL, titular
de la cédula de identidada Nro V-4.886.016:, para presentar éste documento al
Registrador Mercantil competente para su inscripción y posterior publicación. En
Caracas, a la fecha de su presentación.

DAMASO ENRIQUE RODRIGUEZ PEREZ

Presidente

NELSON ENRIQUE GUTIERREZ GONZALEZ

Director