Pruebas Penales

Evidencia
I. CONSIDERACIÓN PRELIMINAR:
A. Importancia del estudio de la Prueba en la Aplicación de la Ley:
Como elemento de nuestro sistema de justicia penal, es deber de todas las agencias encargadas de
hacer cumplir la ley proporcionar a la fiscalía los materiales y la información (evidencia) necesarios
para respaldar la condena.
Toda persona tiene derecho a que se presuma inocente de un delito o ilícito, salvo prueba en
contrario. Se trata de una presunción prima facie que debe superarse mediante pruebas más allá
de toda duda razonable.
B. Conexión de la cadena de acontecimientos a través de la Prueba durante el Juicio:
Juicio se refiere al “examen ante un tribunal competente, de acuerdo con las leyes del país, de los
hechos en cuestión en una causa, con el propósito de determinar dicha cuestión” (US v. Raymundo,
14 Phil 416).
La evidencia ayuda en la determinación de Cuestiones de Hecho al ayudar al juez a reconstruir la

cadena de eventos desde la concepción hasta la consumación de un diseño criminal.
C. Factum Probandum y Factum Probans
Factum Probandum – Los hechos finales que deben probarse. Estas son las proposiciones de
derecho.
Ejemplos:
• el asesinato se cometió por traición
• el robo se hizo mediante la fuerza sobre las cosas
Factum Probans – Los hechos probatorios. Estos abordan cuestiones de hecho.
Ejemplos:
• las heridas de salida estaban al frente, lo que indica que la víctima recibió un disparo en la
espalda
• cerraduras destruidas que indican fuerza sobre las cosas
Así, el resultado de cada juicio está determinado por:
• Proposiciones de derecho, y
• Cuestiones de hecho.
D. Pruebas y pruebas
Evidencia: los medios para llegar a una conclusión. Según el Reglamento Revisado del Tribunal, la
prueba se define como “los medios, sancionados por las reglas, para determinar en un
procedimiento judicial la verdad, respetando una cuestión de hecho”.
Prueba: el resultado de presentar pruebas. El establecimiento de un grado requerido de creencia
en la mente del juez en cuanto a los hechos en cuestión. Se refiere a la acumulación de pruebas
suficientes para persuadir al tribunal de instancia.
Cuantía de evidencia: la totalidad de la evidencia presentada para su consideración.
Quantum de prueba: se refiere al grado de prueba requerido para llegar a una conclusión.
Carga de la prueba: el deber de una parte de presentar pruebas.
Carga de la prueba – el deber del afirmativo de probar lo que alega.
Variaciones de los grados de prueba según el tipo de acción:
1. Acción Penal: prueba más allá de toda duda razonable [ese grado de prueba que produce
convicción en una mente sin prejuicios]
2. Acción Civil – preponderancia de la prueba [prueba de mayor peso o más convincente que la
que se ofrece para refutarla]
3. Acción administrativa: suficiencia de pruebas [la cantidad de pruebas pertinentes que una
mente razonable podría aceptar como adecuada para justificar una conclusión]
E. Regla de exclusión. (Doctrina del fruto del árbol venenoso)
Las pruebas OBTENIDAS ILEGALMENTE son inadmisibles por razones de orden público. Esto es así
por el requisito constitucional del debido proceso. El debido proceso ha sido definido como “la ley
que oye antes de condenar, que procede tras la investigación y dicta sentencia sólo después de un
juicio justo”.
Como resultado, la jurisprudencia ha desarrollado una norma que hace inadmisible cualquier
prueba obtenida en un registro ilegal para ser presentada en el juicio.
F. Principio de Cadena de Custodia de la Prueba
Si la evidencia es de un tipo que no puede reconocerse fácilmente o puede confundirse o alterarse

fácilmente, el proponente del objeto debe presentar evidencia de su cadena de custodia. El
proponente no necesita negar todas las posibilidades de sustitución o manipulación en la cadena
de custodia, pero debe demostrar que:
La evidencia se identifica como el mismo objeto que fue sustraído del lugar;
No ha sido alterado, o que alguna alteración pueda explicarse suficientemente (es decir,
decoloración debida a la aplicación de solución de ninhidrina, etc.); y
Las personas que han manipulado la prueba son conocidas y pueden ser interrogadas ante el
tribunal respecto del objeto.
II. PROVISIONES GENERALES:
A. Conceptos de prueba:
1. Es un medio de verificación: se utiliza para llegar a una conclusión jurídica.

2. Está sancionado por las normas judiciales, es decir, no excluido por las normas sobre relevancia
y admisibilidad.
3. Se utiliza en un procedimiento judicial: hay un conflicto jurídico que involucra diferentes
derechos reclamados por diferentes partes.
4. Se refiere a la verdad con respecto a una cuestión de hecho: la evidencia representa un
“reclamo” ya sea para la acusación o para la defensa cuando hay problemas (choques de puntos de
vista).
Admisibilidad de la evidencia:
Para que la prueba sea admisible debe ser:

1) relevante para el tema [prueba de relevancia], y
2) no excluido por la ley o las normas del tribunal [prueba de competencia].
Nota: Para determinar la relevancia de cualquier elemento de prueba, primero se debe conocer el
propósito para el cual se busca presentar (Debe existir una oferta formal).
Prueba de relevancia de la evidencia:
Si la información fáctica presentada para la evaluación del tribunal de primera instancia sería útil o
no en la determinación de la cuestión fáctica que se disputa.
¿Cuándo es relevante la evidencia?
Cuando tiene una relación con el hecho en cuestión que induce a creer en él:
1) existencia, o
2) inexistencia
En otras palabras, la evidencia es relevante cuando:

1) material, y
2) tiene valor probatorio
¿Qué se entiende por “valor probatorio”?
Es la tendencia de la evidencia a establecer la proposición que se ofrece a probar.

“Cuestiones colaterales” no son admisibles excepto cuando tienden en cualquier grado razonable a
establecer la probabilidad o improbabilidad del hecho en cuestión.
Cuestiones colaterales: cuestiones distintas al hecho en cuestión y que se ofrecen como base para
inferir la existencia o inexistencia de los hechos en cuestión.
Las cuestiones colaterales se clasifican en:
1. Circunstancias antecedentes: hechos existentes antes de la comisión del delito [es decir, odio,
mala moral del delincuente, plan previo, conspiración, etc.]
2. Circunstancias concomitantes – hechos existentes durante la comisión del delito [es decir,
oportunidad, presencia del acusado en la escena del delito, etc.]
3. Circunstancias posteriores: hechos existentes después de la comisión del delito [es decir, fuga,
admisión extrajudicial a un tercero, intento de ocultar los efectos del delito, posesión de bienes
robados, etc.]
Consulta: ¿El modus operandi es una circunstancia antecedente, concomitante o posterior?
B. Aviso Judicial, base de:
La notificación judicial se basa en la necesidad y la conveniencia. Esto es así porque no es necesario

demostrar lo que se sabe.
Diferentes tipos de notificaciones judiciales:
1. obligatorio
2. discrecional
3. se requiere audiencia
C. Confesión y Admisión, distinguidos:

Confesión: un reconocimiento de culpa.
Admisión: reconocimiento de hechos.
Diferentes tipos de confesión/admisión:

1. judiciales
2. extrajudiciales
3. orales
4. escrito
5. Voluntario
6. forzado
Diferentes tipos de evidencia:

1. Evidencia relevante: evidencia que tiene algún valor en la razón como tendente
probar cualquier materia demostrable en una acción.
2. Evidencia material: la evidencia es material cuando está dirigida a probar una
hecho en cuestión según lo determinen las normas de derecho sustantivo y
alegatos.
3. Pruebas competentes – no excluidas por la ley.
4. Prueba directa: prueba el hecho en cuestión sin ayuda de inferencias.
o presunciones.
5. Prueba circunstancial: la prueba del hecho o hechos a partir de los cuales, tomados
individualmente o en conjunto, se determina la existencia de un hecho particular en disputa.
puede inferirse como consecuencia necesaria o probable.
6. Prueba positiva: prueba que afirma un hecho en cuestión.
7. Prueba negativa: prueba que niega la existencia de un hecho.
en cuestión.
8. Pruebas de refutación: aportadas para repeler, contrarrestar o refutar hechos.
presentado como prueba por la otra parte.
9. Prueba primaria/mejor: la que la ley considera que ofrece
la mayor certeza.
10. Prueba secundaria: aquella que indica la existencia de una
fuente de información más original.
11. Prueba pericial: el testimonio de alguien que posee conocimiento.
normalmente no lo adquieren otras personas.
12. Evidencia prima facie: evidencia que puede respaldar por sí sola
una condena a menos que sea refutada.
13. Evidencia concluyente – evidencia incontrovertible
14. Pruebas acumulativas: pruebas adicionales del mismo tipo que afecten
sobre el mismo punto.
15. Pruebas corroborativas: pruebas adicionales de otro tipo.
y el carácter tiende a demostrar el mismo punto que el de

ofreció pruebas.
dieciséis. Evidencia de carácter: evidencia de la posición moral de una persona o
Rasgos de personalidad en una comunidad basados en la reputación o la opinión.
17. Prueba de comportamiento: el comportamiento de un testigo en el estrado
durante el juicio para ser considerado por el juez sobre la cuestión de credibilidad.
18. Evidencia demostrativa: evidencia que tiene efectos tangibles y
propósito ejemplarizante.
19. Prueba de oídas: testimonio oral o prueba documental que
no deriva su valor únicamente del crédito que se atribuye al
presenciar él mismo.
20. Prueba testimonial – declaraciones orales dadas en audiencia pública por
el testigo.
21. Objeto/Profesión auotóptica/Evidencia real – aquellas dirigidas a
los sentidos del tribunal (vista, oído, olfato, tacto, gusto).
22. Pruebas documentales: aquellas que consisten en escritos o cualquier material.
de expresión escrita ofrecida como prueba de su contenido.
que contenga letras, palabras, números, cifras, símbolos u otros modos
Regla de la mejor evidencia:

Cuando el objeto de la investigación sea el contenido de un documento, no se admitirá otra
prueba que el original del documento.
Para excepciones, consulte la Sec. 3, Regla 130, Reglamento Revisado del Tribunal.
Un documento se considera legalmente “Original” cuando:

1. Es objeto de una investigación.
2. Cuando se realicen en dos o más ejemplares al mismo tiempo o aproximadamente al mismo
tiempo, con idéntico contenido.
3. Cuando un asiento se repite en el curso normal de los negocios, siendo copiado uno de otro en o
cerca del momento de la transacción.
Pregunta: ¿Un documento “falso” puede considerarse “original” o “auténtico”?
Sí. Un documento falsificado o espurio cuando se presenta ante el tribunal para su examen se
considera el documento original falso/falsificado. Por lo tanto, una mera fotocopia del documento
supuestamente falsificado o espurio es sólo secundaria respecto del documento original
cuestionado.
Evidencia secundaria
Cuando el documento original haya sido:
1. perdido,
2. destruido, o
3. no puede presentarse ante el tribunal.
El oferente sin mala fe deberá:

1. probar su ejecución o existencia, y
2. probar la causa de su indisponibilidad.
La evidencia secundaria puede consistir en:

1. una copia,
2. exposición de su contenido en algún documento auténtico, o
3. por testimonio de testigos.
Cuando el documento original se encuentre en custodia de:

1. parte adversa: la parte adversa debe tener un aviso razonable para presentarlo. Después de
dicha notificación y prueba satisfactoria de su existencia, si no la presenta, se podrá presentar
prueba secundaria.
2. funcionario público – su contenido podrá acreditarse mediante copia certificada expedida por el
funcionario público que tenga a su cargo.
III. PRUEBA TESTIMONIAL:
Cualificaciones de los testigos:

1. puede percibir
2. puede dar a conocer su percepción a los demás
3. no inhabilitado por razón de incapacidad mental, inmadurez, matrimonio, comunicaciones
privilegiadas o “estatuto de hombre muerto”.
Regla “Res Inter Alios Acta”

Regla General: Los derechos de una parte no pueden verse perjudicados por un acto, declaración u
omisión de otra.
Excepción:
1. admisión por un copartícipe o agente
2. admisión por un conspirador
3. admisión por retretes
4. admisión por silencio
En los casos anteriores, la admisión de una persona es admisible como prueba contra otra.
Conocimiento testimonial:
Regla general: Un testigo sólo puede declarar sobre aquellos hechos que conoce por su
conocimiento personal; es decir, que se derivan de su propia percepción. Cualquier declaración que
derive su fuerza del conocimiento personal de otra persona es un rumor y, por lo tanto, es
inadmisible.
Excepciones:
1. Declaraciones al morir (declaraciones ante mortem)
2. Declaración contra intereses
3. Acto o declaración sobre pedigrí
4. Reputación familiar o tradición en cuanto a pedigrí
5. Reputación común
6. Parte de la res gestae
7. Asientos en el curso de los negocios
8. Asientos en registros oficiales
9. Listas comerciales y similares
10. Tratados eruditos
11. Testimonio o declaración en un proceso anterior
12. Examen de niños víctimas/testigos en casos de abuso infantil
IV. CARGA DE LA PRUEBA Y PRESUNCIONES:
Carga de la prueba – el deber de una parte de presentar las pruebas sobre los hechos en cuestión
necesarias para establecer su reclamación o defensa por la cantidad de pruebas exigidas por la ley.
Presunción: una inferencia sobre la existencia de un hecho no conocido en realidad, que surge de
su conexión habitual con otro conocido o una conjetura basada en experiencias pasadas sobre el
curso que toman normalmente los asuntos humanos.
2 tipos de presunciones:
1. Presunciones concluyentes [jure et de jure] – basadas en normas de derecho sustantivo que no
pueden ser superadas por prueba en contrario.
2. Presunciones controvertidas [presunciones prima facie, presunciones refutables] – basadas en
reglas procesales y pueden ser superadas por prueba en contrario.
Tipos de presunciones concluyentes:

1. Estoppel por expediente o sentencia – la preclusión de negar la verdad de asuntos establecidos
en un expediente, ya sea judicial o legislativo, y también negar los hechos juzgados por un tribunal
de jurisdicción competente (Salud v. CA, 233 SCRA 387).
2. Estoppel por escritura: impedimento que impide a una parte en una escritura y a sus privados
hacer valer frente a la otra y a sus privados cualquier derecho o título en derogación de la escritura
o negar la verdad de cualquier hecho material afirmado en ella (Iriola v. Felices, 30 SCRA 202).
3. Estoppel in pais – basado en representaciones o declaraciones expresas o en actos o conductas
positivas. No se puede permitir que una parte, en el curso de un litigio o en transacciones in pais,
repudie su representación u ocupe posiciones inconsistentes.
4. Estoppel contra el inquilino: al inquilino no se le permite negar el título de su propietario en el
momento del comienzo de la relación de propietario e inquilino entre ellos.
Nota: Para tipos de presunciones discutibles, consulte la Sec. 3, Regla 131 del Reglamento Revisado
del Tribunal.
Presentación de evidencia:
El interrogatorio de los testigos presentados en un juicio o audiencia se hará en audiencia pública y
bajo juramento o afirmación. A menos que el testigo esté incapacitado para hablar, o la pregunta
requiera una forma diferente de respuesta, la respuesta del testigo se dará oralmente.
Derechos y Obligaciones de los testigos:

1. Estar protegido de preguntas irrelevantes, inapropiadas o insultantes,
y de conducta dura o insultante.
2. No permanecer detenido más tiempo del que exige el interés de la justicia.
3. No debe ser examinado excepto sólo en lo que respecta a asuntos pertinentes a la
asunto.
4. No dar una respuesta que tienda a imponerle una sanción.
por un delito, a menos que la ley disponga lo contrario.
5. No dar una respuesta que tienda a degradar su reputación.
a menos que sea sobre el hecho mismo en cuestión o sobre el hecho del que se presumiría el
hecho en cuestión, pero un testigo debe responder ante el
hechos de su anterior condena firme por un delito.
Orden de interrogatorio de testigos individuales:

Examen directo por parte del proponente
Interrogatorio por parte del oponente
Redireccionar el examen por parte del proponente
Nuevo contrainterrogatorio por parte del oponente
Interrogatorio directo: el interrogatorio principal de un testigo por parte de la parte que lo

presenta sobre los hechos pertinentes al asunto.
Contrainterrogatorio: el interrogatorio realizado por la parte adversa del testigo sobre cualquier
asunto declarado en el interrogatorio directo, o relacionado con el mismo, con suficiente plenitud y
libre de intereses o prejuicios, o al revés, y para obtener todos los hechos importantes relacionados
con el asunto. .
Interrogatorio redireccionado: segundo interrogatorio realizado por el proponente para explicar o

complementar las respuestas dadas en el contrainterrogatorio.
Nuevo contrainterrogatorio: segundo interrogatorio por parte de la parte adversa sobre los asuntos
indicados en la redirección y también sobre aquellos asuntos que pueda permitir el tribunal.
Diferentes tipos de preguntas:

Preguntas capciosas: es aquella en la que la respuesta ya la proporciona el examinador en boca del
testigo. [Ex. Viste a José matar a Juan porque estabas presente cuando sucedió, ¿no?]
Pregunta engañosa: una pregunta que no se puede responder sin hacer una admisión no
intencionada. [Ex. ¿Aún golpeas a tu esposa?]
Pregunta compuesta: pregunta que requiere una única respuesta a más de una pregunta. [Ex. ¿Lo
has visto y oído?]
Pregunta argumentativa: un tipo de pregunta capciosa que refleja la interpretación de los hechos
por parte del examinador. [Ex. ¿Por qué conducías descuidadamente?]
Pregunta especulativa: pregunta que supone como verdadero un hecho controvertido no
declarado por el testigo. [Ex. La víctima lloró de dolor, ¿no?]
Pregunta concluyente: pregunta que solicita una opinión que el testigo no está calificado ni
autorizado para responder. [Ex. Preguntarle a un estudiante que abandonó la escuela secundaria si
el arma utilizada es una Cal. Pistola 45 o pistola de 9 mm]
Pregunta acumulativa: una pregunta que ya ha sido formulada y respondida.
Pregunta acosadora/vergonzosa – [Ej. ¿Eres homosexual?]
Clases de Documentos:
Los documentos son públicos o privados.
Los documentos públicos son:
1. Los actos oficiales escritos, o registros de los actos oficiales de la autoridad soberana, órganos y
tribunales oficiales y funcionarios públicos, ya sean de Filipinas o de un país extranjero.
2. Documentos reconocidos ante notario excepto últimas voluntades y testamentos.
3. Registros públicos (1) conservados en Filipinas, o documentos privados (2) que la ley exige que
se registren en ellos.
Todos los demás escritos son privados.
ALGUNOS TÉRMINOS LATINOS ÚTILES Y MÁXIMAS LEGALES:
Verba legis non est decendendum – no se puede apartarse de las palabras de la ley.
Dura lex sed lex: la ley puede ser dura, pero es la ley.
Ignorantia legis neminem excusat – la ignorancia de la ley no excusa a nadie.
Ignorantia facti excusat – excusas por error de hecho.
Praeter intentem – diferente de lo que se pretendía.
Error in personae – error de identidad.

Abberatio Ictus – error en el golpe
Nulum crimen, nulla poena sine lege: no hay delito cuando no existe una ley que lo castigue.
Actus non facit reum, nisi mens sit rea: el acto no puede ser criminal si la mente no es criminal.
Actus mi invictu reus, nisi mens facit reum – un acto realizado por mí contra mi voluntad no es mi
acto.
Mens rea – mente culpable.
Actus reus – acto culpable.
Res ipsa loquitor: la cosa habla por sí sola.
Causa Próxima: causa próxima que produjo lo inmediato.

efecto.
Prima facie – a primera vista.
Locus Criminis – escena del crimen o escena del crimen.
Pro Reo – principio del Derecho Penal que establece que cuando la ley admite varias
interpretaciones, se adoptará la más favorable al acusado.
Res Gestae – la cosa misma.
Falsus in unum, falsus in omnibus – falso en una parte de la declaración haría que toda la
declaración fuera falsa (nota: esta máxima no está reconocida en nuestra jurisdicción).

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A. Importancia del estudio de la Prueba en la Aplicación de la Ley:

B. Conexión de la cadena de acontecimientos a través de la Prueba durante el Juicio:

La evidencia ayuda en la determinación de Cuestiones de Hecho al ayudar al juez a reconstruir la

C. Factum Probandum y Factum Probans

Factum Probans – Los hechos probatorios. Estos abordan cuestiones de hecho.

Así, el resultado de cada juicio está determinado por:

Variaciones de los grados de prueba según el tipo de acción:

E. Regla de exclusión. (Doctrina del fruto del árbol venenoso)

F. Principio de Cadena de Custodia de la Prueba

Si la evidencia es de un tipo que no puede reconocerse fácilmente o puede confundirse o alterarse

II. PROVISIONES GENERALES:

1. Es un medio de verificación: se utiliza para llegar a una conclusión jurídica.

Para que la prueba sea admisible debe ser:

Prueba de relevancia de la evidencia:

¿Cuándo es relevante la evidencia?

En otras palabras, la evidencia es relevante cuando:

¿Qué se entiende por “valor probatorio”?

Es la tendencia de la evidencia a establecer la proposición que se ofrece a probar.

Las cuestiones colaterales se clasifican en:

Consulta: ¿El modus operandi es una circunstancia antecedente, concomitante o posterior?

B. Aviso Judicial, base de:

La notificación judicial se basa en la necesidad y la conveniencia. Esto es así porque no es necesario

Diferentes tipos de notificaciones judiciales:

C. Confesión y Admisión, distinguidos:

Diferentes tipos de confesión/admisión:

Diferentes tipos de evidencia:

y el carácter tiende a demostrar el mismo punto que el de

Regla de la mejor evidencia:

Un documento se considera legalmente “Original” cuando:

Pregunta: ¿Un documento “falso” puede considerarse “original” o “auténtico”?

El oferente sin mala fe deberá:

La evidencia secundaria puede consistir en:

Cuando el documento original se encuentre en custodia de:

III. PRUEBA TESTIMONIAL:

Cualificaciones de los testigos:

Regla “Res Inter Alios Acta”

IV. CARGA DE LA PRUEBA Y PRESUNCIONES:

Tipos de presunciones concluyentes:

Derechos y Obligaciones de los testigos:

Orden de interrogatorio de testigos individuales:

Interrogatorio directo: el interrogatorio principal de un testigo por parte de la parte que lo

Interrogatorio redireccionado: segundo interrogatorio realizado por el proponente para explicar o

Diferentes tipos de preguntas:

Los documentos públicos son:

Todos los demás escritos son privados.

ALGUNOS TÉRMINOS LATINOS ÚTILES Y MÁXIMAS LEGALES:

Ignorantia legis neminem excusat – la ignorancia de la ley no excusa a nadie.

Ignorantia facti excusat – excusas por error de hecho.

Praeter intentem – diferente de lo que se pretendía.

Error in personae – error de identidad.

Mens rea – mente culpable.

Actus reus – acto culpable.

Res ipsa loquitor: la cosa habla por sí sola.

Causa Próxima: causa próxima que produjo lo inmediato.

Prima facie – a primera vista.

Locus Criminis – escena del crimen o escena del crimen.

Res Gestae – la cosa misma.

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