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    NI-Tarjeta Empresarial - Requisitos V01-2024

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    Tarjeta de Crédito Empresarial

    Requisitos generales
    1. Solicitud de Tarjeta de Crédito Empresarial completada y firmada por el
    representante legal.
    2. Carta de solicitud indicando límite de crédito deseado firmada por el
    representante legal.
    3. Fotocopia de Cédula RUC o Documento Único de Registro (DUR) vigente.
    4. Permiso de operación correspondiente vigente, si aplica:
    - Matrícula Alcaldía
    - Licencia de importación
    - Permiso de Policía
    - Registro MINSA
    - Permiso MTI, MARENA, INTUR, etc. correspondiente
    5. Fotocopia de identificación oficial vigente de accionistas, representante legal y
    adicionales.

    Información financiera
    - Estados Financieros acumulados: el más reciente a la fecha y el cierre fiscal del
    año anterior (Balance General, Estado de Resultados y anexos). Si la solicitud es
    por USD 40,000 o más, deben presentar los dos últimos períodos fiscales y el más
    reciente a la fecha.

    - Flujo de caja proyectado a 12 meses para solicitudes iguales o mayores a


    USD 15,000 o en caso de que los EEFF tengan resultados negativos.

    Documentación legal para sociedad mercantil nicaragüense


    - Fotocopia de escritura de constitución y estatutos debidamente inscritos en el
    Registro Público Mercantil correspondiente.

    - Fotocopia de reformas a la escritura de constitución y estatutos en caso de


    existir, debidamente inscritos en el Registro Público Mercantil correspondiente.

    - Certificación de acta de la junta general de accionistas en dónde conste la


    elección de la junta directiva vigente.

    - Fotocopia de Poder Generalísimo o certificación de acta de junta general de


    accionistas o de junta directiva en la cual se designe a la persona que puede
    comparecer en nombre y representación de la sociedad para realizar
    contratación de créditos con el Banco de América Central (BAC).

    - Fotocopia de inscripción como comerciante o fotocopia de la primera página


    del Libro Diario y Libro Mayor.

    - Certificado registral de declaración de beneficiario final librado por el registro


    competente.

    Nota:
    En dependencia del tipo de persona jurídica, debe ajustarse
    la documentación legal con base en los requisitos establecidos
    por el banco para apertura de cuenta.

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