N O T A R 1 A

NATURALEZA
TES HIVI/ONHO
BAR() \I 1.1 cocii \G..;

: CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 4

OTORGANTES : DELVIS MERA VELA Y ABEL CESPEDES CORDOVA
A FAVOR VIDRIERIA MERA S.A.C.
1AFIDEX: 007356 ESCRITURA N' 349 MINUTA N' 334 FOLIO: 668

848,&&8 ■848.84&&&848,&&&&&&84818,84&&&&MEC84&&&&&&&8
.8.818 , 8, &&&&848. 8L8.&&&&&&&&&& &&&&&&&&& 1.- INTRODUCCIÓN:
EN LA CIUDAD DE JUANJUI, A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE ABRIL
DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES; ANTE MI, ADLER EDUARDO BARDALEZ COCHAGNE, ABOGADO -
NOTARIO DE JUANJUI, MARISCAL CÁCERES, REGISTRADO EN El COLEGIO DE
NOTARIOS DE SAN MARTÍN BAJO El NÚMERO 034, CON DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD NÚMERO 41148564 E INSCRITO EN EL REGISTRO ÚNICO DE
CONTRIBUYENTES -RUC- BAJO EL NÚMERO 10411485647; FU ERON PRESENTES EN MI
OFICIO NOTARIAL UBICADO EN EL JIRÓN LA MERCED N2434, DISTRITO DE JUANJUI,
PROVINCIA DE MARISCAL CÁCERES, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN; FUE PRESENTE:
COMPARECEN:---- - -
ABEL CESPEDES CORDOVA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD NÚMERO 41359140, QUIEN MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD
PERUANA, DE PROFESIÓN U OCUPACIÓN COMERCIANTE, DE ESTADO CIVIL CASADO
CON DOÑA: MARIA EMILIA DIAZ ALARCON DE CESPEDES, IDENTIFICADA CON
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 42406785, QUIEN MANIFIESTA
SER DE NACIONALIDAD PERUANA, DE PROFESIÓN U OCUPACIÓN COMERCIANTE
(QUIEN INTERVIENE PARA AUTORIZAR EL APORTE DEL CAPITAL), AMBOS CON
DOMICILIO UBICADO EN EL SECTOR LA CAMPIÑA — 4P N 9 S/N DISTRÍTO DE
BELLAVISTA, PROVINCIA BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN; QUIENES
ENCONTRÁNDOSE DE TRÁNSITO POR ESTA CIUDAD, PROCEDEN EN SUS
P R O P I O S N O M B R E S Y
D E R E C H O S . - -
DELVIS MERA VELA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
NÚMERO 47998150, QUIEN MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD PERUANA, DE
ESTADO CIVIL SOLTERO, DE PROFESIÓN U OCUPACIÓN VIDRIERO, CON
DOMICILIO EN EL JR. MOQUEGUA-3P S/N, DISTRITO DE BELLAVISTA,
PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN; QUIEN
ENCONTRANDOSE DE TRANSITO POR ESTA CIUDAD, PROCEDE EN SU PROPIO NOMBRE Y
DERECHO.
111.- FE DE IDENTIFICACIÓN:---------------------------------------------------------------------
DOY FE QUE LOS OTORGANTES SE OBLIGAN CON CAPACIDAD, LIBERTAD Y PLENO
CONOCIMIENTO DEL ACTO JURÍDICO QUE CELEBRAN, SEGÚN LO NORMADO EN EL
LITERAL H DEL ARTÍCULO 542 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049; CONOCEN EL
IDIOMA CASTELLANO, A QUIENES LES HE ADVERTIDO SOBRE LOS EFECTOS LEGALES
DEL INSTRUMENTO PÚBLICO NOTARIAL QUE SE FORMALIZA, DANDO CUMPLIMIENTO A LO NORMADO
EN EL ARTÍCULO 272 DEL MISMO CUERPO NORMATIVO; Y, QUE NO CONOCIENDO AL OTORGANTE HE
CUMPLIDO CON IDENTIFICARLO, UTILIZANDO LA COMPARACIÓN BIOMÉTRICA DE SUS HUELLAS
DACTILARES, A TRAVÉS DEL SERVICIO QUE BRINDA EL RENIEC, DANDO CUMPLIMIENTO A LO
ESTABLECIDO EN EL LITERAL A) DEL ARTÍCULO 55* DEL DECRETO LEGISLATIVO N ° 1 2 3 2 .
Así MISMO EL NOTARIO DEJA CONSTANCIA CONFORME AL DECRETO
LEGISLATIVO 1372 Y DECRETO SUPREMO 003-2019 ECONOMÍA Y FINANZAS
QUE HA CUMPLIDO CON VERIFICAR LA PRESENTACIÓN DEI FORMATO QUE
CONTIENE LA DECLARACIÓN JURADA DE LA PERSONA NATURAL SOBRE EL
BENEFICIARIO FINAL Y SIENDO LOS BENEFICIARIOS FINALES LOS MISMOS
OTORGANTES SE DEJA CONSTANCIA QUE ESTÁN IDENTIFICADOS CONFORME
SE ACOTA EN LA PRESENTE INTRODUCCIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO
P Ú B L I C O .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IV.- MINUTA: = - - - - - - - - - --------------------------------------
SEÑOR NOTARIO: - - - - - - - -
SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA DE
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD 'ANÓNIMA CERRADA QUE
O T O R G A N :
- - - - - - - - DON:
CESPEDES CORDOVA ABEL, PERUANA, COMERCIANTE, DNI N2 41359140,
CASADO CON MARIA EMILIA DIAZ ALARCON DE CESPEDES, NACIONALIDAD
PERUANA, DNI Ng 42406785, (QUIEN INTERVIENE PARA AUTORIZAR EL APORTE
DEL CAPITAL), AMBOS CON DOMICILIO UBICADO EN SECTOR LA CAMPIÑA —
4P N2 S/N DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA BELLAVISTA,
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, EN LOS TERMOS DE LAS CLAUSULAS
SIGUIENTE:

Escaneado con CamScanner

 DON: MERA VELA DELVIS, PERUANO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 47998150, OCUPACIÓN VIDRIERO,
ESTADO CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO EN JR. MOQUEGUA-3P S/N, DISTRITO DE
BELLAVISTA, PROVINCIA DE BELLAVISTA, D E P A R T A M E N T O D E S A N
MARTÍN.
A QUIENES EN ADELANTE SE DENOMINARÁ "LOS OTORGANTES"; CONFORME A
LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES: CLÁUSULA PRIMERA. - "LOS
OTORGANTES" CONVIENEN EN CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA, SIN DIRECTORIO, QUE S E D E N O M I N A R Á : " V I D R I E R I A
MERA S.A.C." -----
CLÁUSULA SEGUNDA. - EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/ 30,000.00
(TREINTA MIL Y 00/100 SOLES), DIVIDIDO EN 30,000 ACCIONES
NOMINATIVAS Y ORDINARIAS, DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 (UN SOL)
CADA UNA, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS, EN LA
FORMA QUE SE INDICA A CONTINUACIÓN:
- CESPEDES CORDOVA ABEL, SUSCRIBE Y PAGA 15,000 ACCIONES,
QUE REPRESENTAN UN 50 % POR UN TOTAL DE S/ 15,000.00
(QUINCE MIL Y 00/100 SOLES) EN BIENES DINERARIOS, SE
ENCUENTRA ACREDITADO SEGÚN BOUCHER DE DEPOSITO,
QUE USTED SEÑOR NOTARIO SE SERVIRÁ INSERTAR.
t■ '
t •I I. .■

Jr. La Merced N° 434, Juanjui, Mariscal Cáceres,

San Martin
Teléfonos: 042-545535 / 975025956 / E-mail:
notariabarcoch;iDgmail.com

NIHIL PRIUS FIDE

 '11111-1:STIIMONIC
N O T A I Z 1 A
muDAL1'2'. cocit

- MERA VELA DELVIS, SUSCRIBE Y PAGA 15,000 ACCIONES, QUE REPRESENTAN UN SO % POR UN TOTAL DE S/ 15,000.00
(QUINCE MIL Y 00/100 SOLES) EN BIENES DINERARIOS, SE ENCUENTRA ACREDITADO SEGÚN BOUCHER DE DEPOSITO, QUE USTED SEÑOR NOTARIO SE
SERVIRÁ INSERTAR,
DE ESTA MANERA SE COMPLETA EL INTEGRO DEL CAPITAL SOCIAL DECLARADO,------------------ =
CLÁUSULA TERCERA. - SE DESIGNA COMO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD AL SEÑOR CESPEDES CORDOVA Ana, NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION
COMERCIANTE, DNI Nº 41359140, ESTADO CIVIL CASADO CON MARIA EMILIA DIAZ ALARCON DE CESPEDES, NACIONALIDAD PERUANA, DNI Nº 42406785,
AMBOS CON DOMICILIO UBICADO EN SECTOR LA CAMPIÑA - 4P NQ S/N DISTRFTO DE BELLAVISTA, PROVINCIA BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN
MARTIN.
CLÁUSULA CUARTA. - LA SOCIEDAD QUE Se CONSTITUYE SE REGIRÁ POR EL SIGUIENTE ESTATUTO.-----------------------------
ESTATUTO
TITULO PRIMERO
DE LA DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN
ARTICULO PRIMERO. - LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE SE DENOMINA: "VIDRIERÍA MERA 5.A.C." ----------------- - - - - - - - - - -
SE RIGE POR ÉSTE ESTATUTO Y EN TODO LO NO PREVISTO POR ÉL RIGE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LEY 2E2,W, EN ADELANTE "LA
LEY". ---------------------------------

I II ARTICULO SEGUNDO. - LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A: =-----

- FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO. ======---------
LLI FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS.----------------------------------
- SERVICIOS DE INSTALACION
m - FABRICACION EN; VIDRIOS, CRISTALES, PERFILES DE ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE Y ACCESORIOS. DE VENTANAS, MAMPARAS,
PUERTAS DE DUCHAS,
BARANDAS DE ALUMINIO,

m- -• 1.,
ACERO INOXIDABLE,
------FACHADAS DE INTEGRALES. -
O
- FABRICACIÓN DE VENTANAS, VITRINAS, PUERTAS, PASAMANOS, BALCONES, ESPEJOS, CUADROS, MAMPARAS EN VIDRIO
O
N TEMPLADO PLANO Y CURVO.------------------------
- FABRICACIÓN DE EXHIBIDORES, MUROS CORTINAS.------------
C12 - FABRICACIÓN E INSTALACION DE TECHOS DE POLICARBONATO.
CI sn - FABRICACIÓN E INSTALACION D E MUEBLES DE MELAMINA.
0214 - FABRICACIÓN E INSTALACION DE CIELO RASO CON BALDOSAS. ____
- INSTALACIÓN DE DIVISIONES CON DRYWALL.
CIO - SERVICIO DE LAMINADOS, ENMICADOS, FACHADAS CON ALUMINIO COMPUESTO Y CON REYNOBOND.

Ce o - VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PLANCHAS DE VIDRIO TEMPLADO, REFLEJANTE, GRIS, POLARIZADO, INCOLOR, ESPEJO. ---
 Z-------------------------- VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PLANCHAS DETRUPAN Y POLICARBONATO.------------

C1 - VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE VARILLAS, ÁNGULOS, TUBOS RECTANGULARES DE ALUMINIO. -- __________________-
U1 -LACONSTRUCCIÓNCIVILDE:EDIFICIOS,PROGRAMASDEVIVIENDAS,INMUEBLES,LOT1ZACIONES,URBANIZACIONES,
CARRETERAS, PUENTES, BUZONES, CANALES DE REGADÍO E IRRIGACIÓN.
- SERVICIOS INMOBILIARIOS: DE COMPRA VENTA, ARRENDAMIENTOS, CORRETAJE, ADMINISTRACIÓN DE MUEBLES E INMUEBLES.
ca -ADQUIRIR, VENDER INMUEBLES, ARRENDAR, TOMAR EN ARRENDAMIENTO, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MATERIALES DE et
D E M O L I C I Ó N Y C O N S T R U C C I Ó N . - - - - - - - -------------------------------
-PREPARACIÓN DE TERRENOS.-----------
- ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS. ----------------------------
-A C O N D I C I O N A M I E N T O D E P A R Q U E S . - - - - ----------------
- EDIFICAR E IMPLEMENTAR OBRAS CIVILES.

-ALQUILER DE TODO TIPO DE MAQUINARIAS PESADAS. -------------------

- EJECUCIÓN Y REALIZACIÓN DE PROYECTOS AGROINDUSTRIALES, ESTUDIO Y MECÁNICA DE SUELOS. ---

-COMERCIALIZACIÓN DE MATERIALES PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA . ------
-EJECUCIÓN DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS, CIVILES, ELÉCTRICAS E INDUSTRIALES . -------
-SERVICIO DE SANEAMIENTO Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS.
-SERVICIO DE CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA.---------------------------------
- EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS.-------------
- DEMOLER, RECONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR O MODERNIZAR, TASAR, EVALUAR Y VALORIZAR EDIFICACIONES. ========-_-_=.
-SUPERVISIÓN, CONSULTORÍA, DISEÑO, EJECUCIÓN DIRECTA O ADMINISTRACIÓN DE OBRAS_ -- -----------
-REPRESENTACIÓN EN CONCESIONES Y LICITACIONES.=--------------------
- LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN LA DIVISIÓN 45 DE LA CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL: INTERNACIONAL AL UNIFORME-CETU DE
TODAS LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LAS NACIONES UNIDAS, Y COMPRENDE: PREPARACIÓN DE TERRENO, CONSTRUCCIÓN
DE EDIFICIOS, COMPLETOS Y DE PARTES DE EDIFICIOS, OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL ACONDICIONAMIENTOS DE EDIFICIOS,
TERMINACIÓN DE EDIFICIOS, ALQUILER DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DOTADOS DE OPERARIOS, DISEÑO,
ELABORACIÓN Y/O SUPERVISIÓN DE TODO TIPO DE ESTUDIOS RELACIONADOS A LA INGENIERÍA CIVIL, PROYECTOS, Y ESTUDIOS
T É C N I C O S Y F I N A N C I E R O S , _ _ _ _ _ _ _ _

-REPRESENTACIÓN DE EMPRESAS Y ORGANIZACIONES DEDICADAS A LA CONSTRUCCIÓN O NEGOCIOS INMOBILIARIOS DIVERSOS . Jr.

La Merced N° 434, Juanjui, Mariscal Cáceres, San Martin

Teléfonos: D42-545535 / 975025956 1 E-mall: notariabarcochlPgmall.com

JIHIL P R I U S FIDE

Escaneado con CamScanner

 LA CONVOCATORIA ESPECÍFICA EL LUGAR, DÍA Y HORA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL, ASÍ COMO LOS ASUNTOS A TRATAR.
PUEDE CONSTAR ASIMISMO EL LUGAR, DÍA Y HORA EN QUE, SI ASÍ PROCEDIERA, SE. REUNIRÁ LA JUNTA GENERAL EN SEGUNDA
CONVOCATORIA. DICHA SEGUNDA REUNIÓN DEBE CELEBRARSE NO MENOS DE TRES NI MÁS DE DIEZ DÍAS DESPUÉS DE LA
PRIMERA. LA JUNTA GENERAL NO PUEDE TRATAR ASUNTOS DISTINTOS A LOS SEÑALADOS EN EL AVISO DE CONVOCATORIA,
SALVO EN LOS C A S O S P E R M I T I D O S P O R L A L E Y .
ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO. -JUNTAS NO PRESÉNCIALES. -------------------------------------------------------------------—=
LA VOLUNTAD SOCIAL SE PUEDE ESTABLECER POR CUALQUIER MEDIO SEA ESCRITO, ELECTRÓNICO O DE OTRA NATURALEZA QUE
PERMITA LA COMUNICACIÓN Y GARANTICE SU AUTENTICIDAD. ---------------------------------
SERÁ OBLIGATORIA LA SESIÓN DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS CUANDO SOLICITEN SU REALIZACIÓN ACCIONISTAS QUE
EL VEINTE POR CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
REPRESENTEN
RTICULO_ VIGÉSIMO TERCERO. -JUNTA UNIVERSAL.
IN PERJUICIO DE LO PRESCRITO POR LOS ARTÍCULOS PRECEDENTES, LA JUNTA GENERAL SE ENTIENDE CONVOCADA Y VÁLIDAMENTE
ONSTTTUIDA PARA TRATAR SOBRE CUALQUIER ASUNTO Y TOMAR LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES, SIEMPRE QUE SE

TESTIMONIO
NCUENTREN PRESENTES ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO Y
CEPTEN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACIÓN DE LA 'JUNTA Y.LOS ASUNTOS QUE EN ELLA SE PROPONGATRATAR. ====--
TíCULO
N O T A R I VIGÉSIMO
A CUARTO.- REPRESENTACIÓN Á LA JUNTA GENERAL. —
COCIIAGNI: ACCIONISTA SÓLO PODRÁ HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA GENERAL POR MEDIO DE OTRO
NYUGE, O ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, ESTABLECIÉNDOSE DE CONFORMIDAD CON SU
ACCIONISTA, LO
TIMA PARTE DEL ARTÍCULO 243 DE "LA LEY'' QUE EL ACCIONISTA PUEDE HACERSE REPRESENTAR POR CUALQUIER OTRA PERSONA.
m TÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- EL DERECHO DE CONCURRENCIA A' LA JUNTA GENERAL; LA LISTA DE ASISTENTES; LAS NORMAS
NERALES SOBRE EL QUÓRUM; EL QUÓRUM SIMPLE; EL QUÓRUM CALIFICADO; LA ADOPCIÓN DE ACUERDOS, LOS ACUERDOS
EN
m C MPLIMIENTO DE NORMAS IMPERATIVAS; LA' PRESIDENCIA Y SECRETARÍA DE LA JUNTA; EL DERECHO DE INFORMACIÓN DE LOS
m A IONISTAS; EL APLAZAMIENTO DE LA JUNTA; LAS JUNTAS ESPECIALES; LA SUSPENSIÓN DEL DERECHO DE VOTO; LAS ACTAS;
SUS t.>
MALIDADES;. EL CONTENIDO, APROBACIÓN Y VALIDEZ DE LAS ACTAS; EL ACTA FUERA DEL LIBRO O DE LAS HOJAS SUELTAS; LA

Escaneado con CamScanner

m u
IIJ . -COTA CERTIFICADA DEL ACTA; LA PRESENCIA DE NOTARIO; LOS ACUERDOS IMPUGNABLES; LA LEGITIMACIÓN
ACTIVA DE LA
-I -I
4 £13 UGNACIÓN; LA INTERVENCIÓN COADYUVANTE DE ACCIONISTAS EN EL PROCESO; LA CADUCIDAD DE LA IMPUGNACIÓN; EL
m 0PRI CESO DE IMPUGNACIÓN, EL JUEZ COMPETENTE; LA CONDICIÓN DEL IMPUGNANTE; LA SUSPENSIÓN DEL ACUERDO; LA
á13. MULACIÓN DE PRETENSIONES DE IMPUGNACIÓN; LA MEDIDA CAUTELAR; LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA; LA SANCIÓN PARA EL
o ea ANDANTE DE MALA FE; LA ACCIÓN DE NULIDAD, LEGITIMACIÓN, PROCESO Y CADUCIDAD; Y, LAS OTRAS IMPUGNACIONES, SE
m atr
¢ l'II POR LO DISPUESTO EN "LA LEY". ------
12 p TÍTULO QUINTO
Ce O LA GERENCIA
c Z t
= AR [CULO VIGÉSIMO SEXTO. - LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE GENERAL, PUDIENDO DESIGNARSE OTROS GERENTES, SUB
12 GE NTES O APODERADOS DE SER NECESARIO, QUIENES SERÁN DESIGNADOS POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y EJERCERÁN
IIJ
CL EL RGO POR TIEMPO INDEFINIDO.
Lii ARTÍ LO VIGÉSIMO SEPTIMO. POR ESTE MEDIO SE DESIGNA COMO GERENTE GENERAL A DON CESPEDES CORDOVA ABEL,
C1
-a NACICkiALIDAD PERUANA, OCUPACION COMERCIANTE, DNI Nº 41359140, ESTADO CIVIL CASADO CON MARIA EMILIA DIAZ ALARCON

o
4 DE CESPEDES, NACIONALIDAD PERUANA, DNI Nº 42406785, AMBOS CON DOMICILIO UBICADO EN SECTOR LA CAMPIÑA - 4P N9- SIN
DISTRÍT DE BELLAVISTA, PROVINCIA BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
ARTÍCUL VIGÉSIMO OCTAVO. - LAS ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL; O APODERADOS QUE SE DESIGNEN SE ESTABLECERÁN
E N E L A C T O D E S U D E S I G N A C I Ó N . - - — _
EL GERENTE G ENERAL,' EJ ERCERÁ SUS FACULTADES DE ACUERDO A LA SIGUIENTE ESCALA DE PODERES: - ------------
ACTUANDO ASOLA FIRMA, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA, PODRÁ EJERCER, LAS SIGUIENTES FACULTADI3:==
1. FACULTADES ADMINISTRATIVAS: — -
a.CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS DIRECTIVAS Y RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL. ---------__________ _
b.USAR EL SELLO DE LA SOCIEDAD, EXPEDIR y RETIRAR LA CORRESPONDENCIA RELACIONADA CON ELLA, SEA ESTA EPISTOLAR,
TELEGRÁFICA, CABLEGRÁFICA, VÍA FACSÍMiL Y BAJO CUALQUIER OTRA MODALIDAD,
c.CUIDAR QUE LA CONTABILIDAD ESTE AL DÍA, INSPECCIONANDO LOS LIBROS, DOCUMENTOS, OPERACIONES Y DICTANDO LAS
DISPOSICIONES NECESARIAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. ASIMISMO, CUIDARÁ QUE LOS FONDOS
SEAN DEPOSITADOS EN LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITOS DESIGNADOS. ----- ----------------------------------_
d.VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES, PAGO DE TRIBUTOS Y MANTENIMIENTO AL DÍA DE LOS
REGISTROS E INFORMACIONES DE LA EMPRESA. -----------------_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
e.PONER EN CONOCIMIENTO DE LA JUNTA' GENERAL DE ACCIONISTAS LOS ASUNTOS DE COMPETENCIA DE ESTE ÓRGANO,
ACOMPAÑANDO LOS INFORMES Y OPINIONES QUE CONSIDERE CONVENIENTES. ----------------------_
f.DAR CUENTA A LA JUNTA GENERAL DE LA MARCHA Y ESTADO DE LOS NEGOCIOS, ASÍ COMO DE LA RECAUDACIÓN, INVERSIÓN,
MANEJO Y EXISTENCIA DE FONDOS. ===-----=----- --------
g.PODRÁ CONCURRIR CON VOZ, PERO SIN VOTO A LAS JUNTAS GENERALES DE SOCIOS SIN PERJUICIO DE LOS DERECHOS QUE
COMO SOCIO LE CORRESPONDA, EN EL CASO DE TENER TAL CALIDAD. ----------
h.EXIGIR RENDICIÓN DE CUENTAS, APROBARLAS U OBSERVARLAS.
I. OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES, ASÍ COMO CURSAR MORAS. -------------------------------- --=======_.===-_=.
j. CONVOCAR A LA JUNTA DE ACREEDORES Y DEUDORES. ----

Jr. La Merced hl° 434, Juanjui, Mariscal Cáceres, San Martin

Teléfonos: 042-545535 / 975025956/ E-mail: notariabarcoch© gmail.com

NIHIL PRIUS FIDE

 N O T A R 1 A
1111,S HMONIO
BAFIDNIEZ COCIl \GNI:

- ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS, OBRAS CIVILES, MINERAS, ELECTRÓNICAS, SANITARIAS, TELEFÓNICAS Y

ASESORAMIENTO EN GENERAL EN OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS.-------------- - - - - - - - - - - - -
- ELABORACION DE PERFILES. --------------
- MONTAJE Y DESMONTAJE DE CAMPAMENTOS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
- PROYECTOS DE EDIFICACIONES URBANAS.---------------------
- PROYECTOS DE HABILITACIONES URBANAS.
- PRODUCTORA DE PROGRAMAS Y MEDIOS PUBLICITARIOS, EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN EXISTENTES, PARA C O M P R A V E N T A ,
ALQUILER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, OBJETOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS. ----------------
- ELABORACIÓN DE MAQUETAS Y VENTA DE TODO TIPO DE MATERIALES PARA LA MISMA.---------------------
- VENTA DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y AFINES. e ----------------------------------------------------------------------------------- - - - - - - - =
- VENTA DE ABARROTES EN GENERAL AL POR MENOR Y MAYOR.---------------------------------------------------------------------------------------------
LA. IMPRESIÓN DE PLANOS, FOTOCOPIAS, ANILLADOS, ENCUADERNADOS. -------------------------------
- DISEÑO DE INTERIORES, ELABORACIÓN DE ANIMACIONES EN 3 DIMENSIONES Y OTROS.------------------------------
- CON FECCION D E PU ERT AS ENRROLLABLES, PORT ONES T ECHOS MET ALICOS, VENT AS, PUERT AS Y OT ROS. --- -

Escaneado con CamScanner

<7 - P I N T A D O Y R E P I N T A D O D E L O C A L E S - - - - - - - - - - - - - - - -. -----------------------------------_ _ _ _ _ - - - ------------
E t
RTÍCULO___________________QUINTO. - EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/ 30,000.00 (TREINTA MIL Y 00/100 SOLES), DIVIDIDO EN 30,000 DE

•
O .11 ACCIONES NOMINATIVAS Y ORDINARIAS, DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 (UN SOL) CADA UNA, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y
G I.. el O TOTALMENTE PAGADAS, DE LA SIGUIENTE MANERA: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
ct Z • CESPEDES CORDOVA ABEL, SUSCRIBE Y PAGA 15,000 ACCIONES, QUE REPRESENTAN UN 50 % POR UN TOTAL DE S/
15,000.00 (QUINCE MIL Y 00/100 SOLES) EN BIENES DINERARIOS, SE ENCUENTRA ACREDITADO SEGÚN BOUCHER DE
DEPOSITO, QUE USTED SEÑOR NOTARIO SE SERVIRÁ INSERTAR.
CC • MERA VELA DELVIS, SUSCRIBE Y PAGA 15,000 ACCIONES, QUE REPRESENTAN UN 50 % POR UN TOTAL DE 5/ 15,000.00
—a (QUINCE MIL Y 00/100 SOLES) EN BIENES DINERARIOS, SE ENCUENTRA ACREDITADO SEGÚN BOUCHER DE DEPOSITO, QUE
USTED SEÑOR NOTARIO SE SERVIRÁ INSERTAR. SE SERVIRÁ INSERTAR.-------------------
1. CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRATOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO EN UN CIEN POR CIENTO.-----
AitTiCULO SEXTO. - ACCIONES.---------
LAS ACCIONES REPRESENTAN PARTES ALÍCUOTAS DEL CAPITAL, TODAS TIENEN EL MISMO VALOR NOMINAL Y DAN DERECHO A UN
VOTO, SON INDIVISIBLES Y NO PUEDEN SER REPRESENTADAS SINO POR UNA SOLA PERSONA.
ARTÍCULO SÉPTIMO. - CLASE DE ACCIONES. —
EN LA SOCIEDAD SÓLO EXISTE UNA CLASE DE ACCIONES QUE SON LAS ORDINARIAS. ------------------------- -
ARTÍCULO OCTAVO. - INDIVISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. =-----------------------------------
LAS ACCIONES SON INDIVISIBLES. LOS COPROPIETARIOS DE ACCIONES DEBEN DESIGNAR A UNA SOLA PERSONA PARA EL EJERCICIO
DE LOS DERECHOS DE SOCIO Y RESPONDEN SOLIDARIAMENTE FRENTE A LA SOCIEDAD DE CUANTAS OBLIGACIONES DERIVEN DE LA
CALIDAD DE ACCIONISTAS. LA DESIGNACIÓN SE EFECTUARÁ MEDIANTE CARTA CON FIRMA LEGALIZADA NOTARIALMENTE, SUSCRITA
POR COPROPIETARIOS QUE REPRESENTEN MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DE LOS DERECHOS Y ACCIONES SOBRE LAS ACCIONES
EN COPROPIEDAD. -------------
ARTÍCULO NOVENO. - REPRESENTACIÓN DE LA ACCIÓN. --------------------------------------------------------------- - - - _ _ - - - - -
TODAS LAS ACCIONES PERTENECIENTES A UN ACCIONISTA DEBEN SER REPRESENTADAS POR UNA SOLA PERSONA, SALVO CUANDO SE
TRATA DE ACCIONES QUE PERTENECEN INDIVIDUALMENTE A DIVERSAS PERSONAS, PERO APARECEN REGISTRADAS EN LA SOCIEDAD
A N O M B R E D E U N C U S T O D I O O ------------_______
D E P O S I T A- R - I O .
SI SE HUBIERA OTORGADO PRENDA O USUFRUCTO SOBRE LAS ACCIONES Y SE HUBIERA CEDIDO EL DERECHO DE VOTO RESPECTO DE
- E ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO QUE COADYUVEN A LA REALIZACIÓN DE
INES, AUNQUE NO ESTEN EXPRESAMENTE INDICADOS EN EL PRESENTE ESTATUTO. ------- —
ARA TAL EFECTO, PODRÁ EJERCER LA REPRESENTACIÓN DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS PARA

OS FINES PROPIOS DE SU ACTIVIDAD; PUDIENDO EFECTUAR, SIN RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA, TODO TIPO DE ACTO O
ONTRATO, SEA DE ADMINISTRACIÓN O DISPOSICIÓN, DE ASESORÍA O INTERMEDIACIÓN QUE SEAN CONVENIENTES PARA LLEVAR A
BO SU OBJETO Y FINES SOCIALES.--- —--------—-----------------
m RTÍCULO TERCERO. - LA SOCIEDAD ESTÁ DOMICILIADA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN
ARTÍN; PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES, AGENCIAS O CUALQUIER OTRA DEPENDENCIA DENTRO DEL PAÍS O EL EXTRANJERO
N REVIO ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.-------------------------------------------------------------------------------------
LL3
-I RTÍCULO CUARTO. - EL PLAZO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO, E INICIA SUS ACTIVIDADES A PARTIR DE LA
 CO-------------NSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS PÚBLICOS.---------------------

IX 12, TÍTULO SEGUNDO

:t o
Ca
4
DEL CAPITAL Y LAS ACCIONES
PARTE DE LAS MISMAS, TALES ACCIONES PODRÁN SER REPRESENTADAS POR QUIEN CORRESPONDA DE ACUERDO AL TÍTULO
CONSTITUTIVO DE LA PRENDA O USUFRUCTO.
ARTÍCULO DÉCIMO. - PROPIEDAD DE LA ACCIÓN.----------------------------------------- - - - - - - -------------------------
LA SOCIEDAD CONSIDERA PROPIETARIO DE LA ACCIÓN A QUIEN APAREZCA COMO TAL EN LA MATRÍCULA DE ACCIONES. -------- -
CUANDO SE LITIGUE LA PROPIEDAD DE ACCIONES SE ADMITIRÁ EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCIONISTA POR QUIEN
APAREZCA REGISTRADO EN LA SOCIEDAD COMO PROPIETARIO DE ELLAS, SALVO MANDATO JUDICIAL EN CONTRARIO. -------------------

Jr. La Merced N° 434, Juanjui, Mariscal Cáceres, San Martin

Teléfonos: 042-545535 / 975025956 1 E-mail: [email protected]

NIHIL PRIUS FIDE

 N l) 1
-
\ I \
rIFES11111MONICI
11‘e<t)‘i

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. • MATRICULA DE ACCIONES. ............................................................- ir`115

EA MATRICULA DE ACCIONES SE RIGE r oR LO DisptiEsTO EN "LA tly".

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO, • DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE. . ...
EL. ACCIONISTA QUE su PROPONGA TRANso RIR TOTAL o pAnciAi mE SUS ACCIONES A OTRO AccioNisTA O A TERCEROS DEBE
COMUNICARLO A LA SOCIEDAD MEDIANTE CARTA DIRIGIDA AL GERENTE GENERAL QUIEN ID PONDRÁ EN CONOCIMIENTO DE LOS DEMÁS
ACCIONISTAS DI NT no DL los DIE/ D'As minium( 5, ' , Aun QuE DENTRO DEL PIALO DE. TREINTA UTAS PUEDAN EJERCER Et. D E R E C H O D E
ADQUISICIÓN PREFERENTE A PRORRATA DE SU PARTICIPACIÓN EN LE CANTAL. - —
EN (A COMUNICACIÓN DEL ACCIONISTA DInERA CONSTAR EL Nomnnr DI 1 ROSini E COMpnADOr( Y, SI E s PERSONA JuRID1cA, EL DE SUS
PRINCIPALES SOCIOS O ACCIONISTAS, LL NUMERO Dr LAS ACCIONES QUE DESEA THANSTERIIE, EL PRECIO Y DEMÁS CONDICIONES DE LA
TRANSFERENCIA.
L PRECIO DE LAS ACCIONES, LA FORMA DE PAGO Y LAS DEMÁS CONDICIONES DE LA OPERACIÓN, SERÁN LOS OUE LE FUERON OmuNIC_ADOS A LA
SOCIEDAD POR EL ACCIONISTA INTERESADO EN TRANSFERIR. IN CASO DE OUE LA TRANSFERENCIA DF LAS CCIONES TEJERA A TITULO
ONEROSO DISTINTO A LA COMPRAVENTA, O A TÍTULO GRATUITO, EL PRECIO DE ADQUISICIÓN SERÁ DADO POR ACUERDO ENTRE LAS
PARTES. EN SU DEFECTO, EL IMPORTE A PAGAR LO FIJA EL JUEZ POR EL. PROCESO SUMARISIMO.
ACCIONISTA PODRÁ TRANSFERIR A TERCEROS NO ACCIONISTAS LAS ACCIONES EN LAS CONDICIONES COMUNICADAS A LA
«_ 5 CIEDAD CUANDO HAYAN TRANSCURRIDO SESENTA DÍAS DE HABER PUESTO EN CONOCIMIENTO DE ESTA SU PROPÓSITO DE
T ANSFERIR, SIN QUE LA SOCIEDAD Y/0 LOS DEMÁS ACCIONISTAS HUBIERAN COMUNICADO SU VOLUNTAD DE COMPRA.
------------------------------------------------------------------------------------A ficul0 DÉCIMO TERCERO. - CONSENTIMIENTO DE LA SOCIEDAD. -
------------------------------------------------------------------------------------- - - - - - - -
-
DA TRANSFERENCIA DE ACCIONES QUEDA SOMETIDA AL CONSENTIMIENTO PREVIO DE LA SOCIEDAD, QUE LO EXPRESARÁ
M IMANTE ACUERDO DE JUNTA GENERAL ADOPTADO CON NO MENOS DE LA MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS. LA
o
O "IEDAD DEBE COMUNICAR POR ESCRITO AL ACCIONISTA SU DENEGAToRiA A LA TRANSFERENCIA. -----------
LA DENEGATORIA DEL CONSENTIMIENTO A LA TRANSFERENCIA DETERMINA QUE LA SOCIEDAD QUEDA OBLIGADA A ADQUIRIR LAS
o
A IONES EN EL PRECIO Y CONDICIONES OFERTADOS.----------------------------------------------------
N
EN CUALQUIER CASO, DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES Y CUANDO LOS ACCIONISTAS NO EJERCITEN SU DERECHO DE ADQUISICIÓN
< PR FERENTE, LA SOCIEDAD PODRÁ ADQUIRIR LAS ACCIONES POR ACUERDO ADOPTADO POR UNA MAYORÍA, NO INFERIOR A LA
a. M AD DEL CAPITAL SUSCRITO.------------ - - - - ---------------- AR CULO DÉCIMO CUARTO.-ADQUISICIÓN
<o
R
PREFERENTE EN CASO DE ENAJENACIÓN FORZOSA. --
O
O
CU • NDO PROCEDA LA ENAJENACIÓN FORZOSA DE LAS ACCIONES, SE DEBE NOTIFICARSE PREVIAMENTE A LA SOCIEDAD DE LA
ECTJVA RESOLUCIÓN JUDICIAL O SOLICITUD DE ENAJENACIÓN DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS ÚTILES DE EFECTUADA LA VEUTA
O FORZOSA, LA SOCIEDAD TIENE DERECHO A SUBROGARSE AL ADJUDICATARIO DE LAS ACCIONES, POR EL MISMO PRECIO QUE SE HAYA
1 A G A D O P O R E L L A S . - - - - - - - - - - - - - .RTÍCULO DÉCIMO a UNTO. - TRANSMISIÓN DE LAS
O ACCIONES POR SUCESIÓN. === ______________________________________________________________________________________________________________________

•
7
 DQUISICIÓN DE LAS ACCIONES POR SUCESIÓN HEREDITARIA CONFIERE AL HEREDERO O LEGATARIO LA CONDICIÓN DE SOCIO_ ---=
RTÍCU LO DÉCIMO SEXTO. - INEFICACIA DE LA TRANSFERENCIA
-.
1 INEFICAZ FRENTE A LA SOCIEDAD LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES QUE NO SE SUJETE A LO ESTABLECIDO EN ESTE TÍTULO.
TÍTULO TERCERO
ÓRGANOS Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. - LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD.
LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTÁ A CARGO DE LA GERENCIA QUE EJERCERÁ SUS FUNCIONES DE ACUERDO AL ESTATUTO Y A LA LEY_
----- —--------------
EA SOCIEDAD NO TIENE DIRECTORIO. ------------------ - - - - - - - - - - - - - -
.,,, - , . , , J , - . .1, TITULO CUARTO
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. - CONCEPTO. ------------------------------------------------------ - - -
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL
DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL QUÓRUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORÍA QUE ESTABLECE 'LA LEY' L O S
A S U N T O S P R O P I O S D E S U C O M P E T E N C I A . - - TODOS LOS
ACCIONISTAS, INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIEREN PARTICIPADO EN LA REUNIÓN, ESTÁN SOMETIDOS A L O S A CUERDOS
ADOPT ADOS POR L A J U N T A G EN ERA L . — - - - - - - - - - _ - - - - - - - ` - - - - - - - - - LA JUNTA GENERAL PODRÁ
CELEBRARSE EN EL LUGAR DEL DOMICILIO SOCIAL O EN CUALQUIER OTRO LUGAR DEL PAÍS O DEL E X T R A N J E R O .
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- JUNTA OBLIGATORIA ANUAL. -------------------------------------------_ - - - - -
LA JUNTA GENERAL SE REÚNE OBLIGATORIAMENTE CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A
LA TERMINACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO.
TIENE POR OBJETO PRONUNCIARSE SOBRE LOS ASUNTOS SEÑALADOS EN EL ARTICULO 114 DE 'LA L EY" . z•- - - — -- — - - - — - - A R T Í C U L O
VIGÉSIMO. - OTRAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA. - - - - - - - - - - - . _ _ _ _ COMPETE, ASIMISMO, A LA
JUNTA GENERAL PRONUNCIARSE SOBRE LOS ASUNTOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 115 DE 'LA LEY"... ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO. -

CONVOCATORIA A LA JUNTA DE ACCIONISTAS. LA JUNTA DE ACCIONISTAS ES CONVOCADA POR EL GERENTE GENERAL, CON LA
ANTICIPACIÓN QUE PRESCRIBE EL ARTÍCULO 116 DE "LA LEY", MEDIANTE ESQUELAS CON CARGO DE RECEPCIÓN, FACSÍMIL, CORREO
ELECTRÓNICO U OTRO MEDIO DE COMUNICACIÓN QUE PERMITA OBTENER CONSTANCIA DE RECEPCIÓN, DIRIGIDAS AL DOMICILIO O A
LA DIRECCIÓN DESIGNADA POR EL ACCIONISTA A ESTE EFECTO, - ----=

Jr. La Merced N° 434, Juanjul, Mariscal Cáceres, San Martin

Teléfonos: 042-545535 1 975025956 / notariabarcochPgmail.com

NIHIL PRIUS FIDE

Escaneado con CamScanner