Caso Ispol

CASO COOPERA
Los hechos fácticos que presentó Fiscalía en la Audiencia de Juicio establecen que
la cuidad de Cuenca, es la matriz de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopera Ltda.
Y
que, entre el mes de octubre del año 2012 a mayo del 2013, se realizaron varias
operaciones financieras. Los montos de las operaciones financieras sumaron más de
treinta y cinco millones de dólares. “Según las investigaciones de la Fiscalía, entre
octubre del 2012 y mayo del 2013, en Coopera se efectuaron 84 transacciones inusuales
e injustificadas por 35’372.937 dólares, a las cuentas de 12 empresas de ‘papel’, a través
del Sistema Unitario de Compensación Regional Sucre.” (fiscalía general del Estado,
2015)
Este dinero provenía de Venezuela, y se ingresaba gracias a varias empresas fantasmas,
que fingieron operaciones de comercio exterior. Estas empresas, para lograr su
cometido, abrieron cuentas en Coopera, y se sirvieron del sistema SUCRE (Sistema
Unitario de Compensación Regional)3. Dicho sistema, fue diseñado para impulsar y
fortalecer el comercio entre los países del ALBA.
Una vez recibido el dinero por medio del SUCRE, inmediatamente se ponía en práctica
una serie de operaciones financieras (estratificación), a fin de imposibilitar un
seguimiento y control del dinero, incluso dispersados en paraísos fiscales. Se requirió de
la ayuda de varias personas, no únicamente de los creadores de empresas fantasmas,
sino que además de la participación directa de los acusados.
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopera presentó información falsa en sus estados

financieros, ocultando la realidad económico-financiera de la misma debido a que
existía una red de corrupción como son el delito de peculado, lavado de activos, cuentas
de empresas fantasmas, mismas que realizaron transacciones por millones de dólares,
además de ingresos por exportaciones de químicos a Venezuela, que se encontraban
sobrevalorados y además fueron comprados y no producidos como es la exigencia.
Este tipo de transacciones millonarias inusuales se debía informar a la Unidad de

Análisis Financiero y sin embargo no se informó, lo que indica que todo tenía que ver
con una red de corrupción por los altos mandos. Los acontecimientos que desataron las
investigaciones fueron por un informe de auditoría entregado por la Superintendencia de
Economía, Popular y Solidaria, en el que se descubre que desde el año 2012 se presentó
pérdidas millonarias y no se reflejaban en los estados financieros, pues se estaba
utilizando los recursos de los depositantes para beneficios propios, lo que ocasionó la
iliquidez de Coopera. Hasta la fecha aún se encuentran socios esperando que sus dineros
sean devueltos, por causa del fraude que existió en esta cooperativa.
El análisis del Tribunal Penal sobre la prueba indiciaria aportada en el juicio, la

realizan en conjunto, puesto que, si se lo hace de manera aislada la una de la otra, no les
permitirían inferir la supuesta procedencia ilícita de los activos. Sin embargo, sostienen
que no es preciso comprobar un delito previo y con ello no se vulneraria principio
constitucional o disposición legal. Sostienen que este proceso constituye un método
indirecto de corroborar a partir de la sana crítica el origen ilegal del dinero.
Ahora bien, de la lectura del texto de la sentencia no se observa ni analiza cuál es

el origen ilícito. Se ha fundamentado que la prueba indiciaria ha permitido presumir la
existencia de un delito previo. ¿Y si en realidad no existe un delito previo?, estaríamos
frente a un exceso del poder punitivo, frente a personas inocentes pagando una condena.
¿Y si el origen ilícito es el narcotráfico?, ¿qué se ha hecho para frenar la
comercialización
de sustancias estupefacientes y psicotrópicas?, ¿qué cartel venezolano envió droga al
¿Ecuador u otro país?, ¿qué autoridades estuvieron involucradas?
Una sentencia tan pobre deja muchas dudas, pues hasta la fecha no sabemos a
ciencia cierta de cómo se originaron los activos ilícitos. Todas estas interrogantes,
Fiscalía
de acuerdo al inciso último del Art. 14 de la Ley de prevención, detección y
erradicación
del delito de lavado de activos y del financiamiento de delitos, vigente en esa época,
tenía
la obligación de responder, es decir, la “obligación de demostrar fehacientemente el
origen ilícito de los activos supuestamente lavados.”
Este particular fue objeto de apelación ante la Corte Provincial del Azuay, quienes
dan su respuesta, y sostienen que “hay la certeza del origen ilícito de aquellos, pues hay
antecedentes de actividades delictivas genéricas, tal el caso de suplantar identidades,
falsificar documentos, simular exportaciones, simular la existencia de empresas,
intimidar y amenazar de muerte a las personas que suplantaron su personalidad, no
pagar al fisco lo que corresponde, son suficientes y no es necesaria la demostración de
un acto delictivo específico (…)”
Los Jueces de la Sala Penal de la Corte Provincial del Azuay, no distinguen el origen
ilícito con el cual se obtuvo los activos, de los delitos posteriores que podrían haberse
dado en el camino. Ejemplo: un narcotraficante obtiene ganancias de la venta de droga,
estas ganancias son objeto de lavado de dinero, y por lógica no declara al fisco,
amenaza autoridades, y comete otros delitos para cuidar su dinero. Pero esta falta de
declaración al fisco, amenazas y otros delitos, no son el origen ilícito.
En cuanto a la Sentencia de la Corte Nacional, no existe un pronunciamiento sobre

el origen ilícito, toda vez que no es competente para revisar la prueba aportada, teniendo
como fin únicamente revisar la correcta aplicación de la ley.
CASO PROINCO
CASO ISPOL: 10 procesados por presunto peculado irán a juicio
Este caso empezó en mayo de 2020, cuando el consejo directivo de la entidad decidió
denunciar varias irregularidades que encontró en las finanzas del Instituto de Seguridad
Social de la Policía.
La entidad había sido estafada por algo más de USD 800 millones en una dudosa
operación financiera, de la que no se encontraron respaldos. Este dinero representaba
más de la mitad de la cartera de inversiones del Isspol, es decir, de USD 1.500 millones.
Transferencia que recibió director del Isspol fue error de una cooperativa El pasado 24
de enero, el Isspol obtuvo USD 350.000 que estaban una cuenta del Depósito
Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores (Decevale). Con ese dinero, el
Isspol ha recuperado -hasta el momento- más de USD 370 millones, sostiene su
director, el coronel Renato González.
Quito (Pichincha), 31 de enero de 2024.- La jueza Irene Pérez acogió el pedido de la

Fiscalía y llamó este 31 de enero a juicio a todos los procesados por posible peculado en
el Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol). En el Complejo Judicial del norte
de Quito se reinstaló la audiencia preparatoria de juicio en contra de 10 personas
acusadas por la Fiscalía de posible peculado en la entidad. En julio de 2023, la Fiscalía
presentó más de un centenar de elementos de convicción en contra de una estructura que
habrían participado en la trama de corrupción, que desfalcó cerca de USD 900 millones
a la entidad. Caso Isspol: Fiscalía presenta dictamen acusatorio contra 10 procesados Se
trata de exaltos directivos de Isspol, empresas de inversión y casas de valores que, en
este caso, habrían causado un perjuicio económico de USD 188 millones, según los
cálculos de la investigación. El fiscal de la Unidad de Administración Pública acusó, en
calidad de autores directos, a estos exfuncionarios del Isspol: Enrique Espinosa de los
Monteros y David Proaño, como exdirectores. Alfredo Valverde, exdirector de
inversiones. Santiago Patricio D., exasesor jurídico. Rafael Nuques, exdirector
económico financiero. John Luzuriaga, exdirector de riesgos, quien fue sentenciado a
cuatro años y 10 meses en Estados Unidos, por el delito de conspiración de lavado de
activos. Como operadores externos de esta trama, la Fiscalía ubica a: Jorge Chérrez,
exrepresentante de la empresa Ibcorp Investment. Conocido como 'El Mago' pesa sobre
él una difusión roja de Interpol. Luis Oswaldo Domínguez, exrepresentante legal de
Ventura Casa de Valores. Los otros implicados son Luis Álvarez, exgerente general de
operaciones de Decevale, y Carlos Carbo, exgerente general de Decevale; a quienes se
los acusó en calidad de coautores por el pacto de recompra de Bonos Global 2024.
Claves del caso
1.- El 2 de junio de 2020, el Ministerio de Gobierno realizó una denuncia y advirtió

que existen presuntas irregularidades en operaciones financieras de inversión que
afectarían los fondos de la Seguridad Social de la Policía.
2.- En enero de 2022, la Fiscalía acusó a ocho personas de cometer el presunto delito
de peculado.
3.- La Fiscalía dijo que se indaga la negociación de USD 216 205 046 en operaciones
efectuadas entre los años 2017 y 2019 por el pacto de recompra de Bonos Global 2024,
entre los directivos del Isspol, una empresa ofertante de bonos, y dos suscriptoras de
contratos.
4.- En abril de 2021, la Fiscalía abrió otra investigación. Eso ocurrió cuando la Policía
remitió información sobre una supuesta estructura delictiva transnacional que, “de
manera concertada, permanente y reiterada, hicieron aprobar la viabilidad de entrega
de bonos de deuda en el período comprendido entre 2014 y 2020”.
5.- Las pesquisas determinaron “una supuesta participación de funcionarios del Isspol,
de instituciones de casas de valores y compañías internacionales en la compra-venta de
bonos ecuatorianos de deuda interna y externa, que se encontraban dentro del portafolio
del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, por un valor aproximado de
USD 693 millones”, según la Fiscalía.
6.- El 23 de agosto de 2022, agentes ejecutaron allanamientos de inmuebles en Quito,

Guayaquil, Samborondón y Manta. Allí recopilaron evidencias y detuvieron a
presuntos involucrados en esta trama.
7.- La madrugada de este miércoles 24 de agosto de 2022, la Fiscalía del Guayas

procesó a 12 personas por su presunta participación en el delito de delincuencia
organizada, relacionada a operaciones bursátiles en la compra y venta de bonos de
deuda entre empresas y el Isspol.
8.- Según la Policía, los procesados se habrían organizado para cometer otros delitos
como la estafa, el cohecho y la defraudación bursátil y agiotaje.
9.- Entre los procesados hay dos policías en servicio pasivo. Así lo confirmó el
comandante de Policía, Fausto Salinas.
10.- Existe otro proceso judicial que se deriva del caso Isspol, por presunta falsedad
documental. En esa causa hay 12 procesados. La Fiscalía investiga la falsedad de
información con respecto a los estados de cuentas que una empresa remitía a la
Seguridad Social de la Policía.
11.- Además, el 5 de noviembre de 2021, la Fiscalía abrió otra investigación por

peculado en el Isspol. Ese ilícito se habría perpetrado durante la emergencia sanitaria.
Agentes rastrean un presunto sobreprecio en la compra de pruebas para detectar el
covid-19.

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1.- El 2 de junio de 2020, el Ministerio de Gobierno realizó una denuncia y advirtió

6.- El 23 de agosto de 2022, agentes ejecutaron allanamientos de inmuebles en Quito,

7.- La madrugada de este miércoles 24 de agosto de 2022, la Fiscalía del Guayas

11.- Además, el 5 de noviembre de 2021, la Fiscalía abrió otra investigación por

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