ACTO CONSTITUTIVO

En la ciudad de Villavicencio (Meta) a los seis (6) días del mes de marzo del año
2023, JUAN DANIEL MANRIQUE FRANCO, de nacionalidad colombiana,
identificado con cédula de ciudadanía 1.072.714.473 de Chía (Cundinamarca),
domiciliado en la ciudad de Bogotá, D.C., SANTIAGO MANRIQUE FRANCO, de
nacionalidad colombiana, identificado con cédula de ciudadanía 1.000.270.509 de
Chía (Cundinamarca), domiciliado en la ciudad de Bogotá, D.C., NICOLAS
MANRIQUE BOTERO, de nacionalidad colombiana, domiciliado en la ciudad de
Bogotá, D.C., identificado con cédula de ciudadanía 1.072.669.981 de Chía
(Cundinamarca), MARIA ALEXANDRA MANRIQUE BOTERO, de nacionalidad
colombiana, identificado con cedula de ciudadanía 1.021.392.533 de Bogotá, D.C.,
domiciliada en la ciudad de Bogotá, D.C., la persona jurídica CONSTRUCTORA
DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO SAS, identificada con NIT
900.628.905-1 domiciliada en Bogotá, D.,C. representada legalmente por
EDUARDO MANRIQUE PINZON, y la persona jurídica BOGA INGENIERIA SAS
identificada con nit 900.494.646-1 domiciliada en Villavicencio y representada
legalmente por el representante legal suplente EDUARDO MANRIQUE LAMUS
declaran previamente al establecimiento y a la firma de los presentes estatutos-,
haber decidido constituir una sociedad por acciones simplificada denominada
INVERSIONES JUNISAMA S.A.S., para realizar cualquier actividad civil o
comercial lícita, por término indefinido de duración, con un capital suscrito de
seiscientos millones de pesos M/cte $ 600.000.000, dividido en seiscientas (600)
acciones ordinarias de valor nominal de un millón de pesos $1.000.000 cada una,
que han sido liberadas en su totalidad , previa entrega del monto correspondiente
a la suscripción al representante por los accionistas mediante este documento.

De conformidad con las disposiciones legales vigentes y una vez formulada la

declaración que antecede, los accionistas han establecido así mismo los estatutos
de la Sociedad que por el presente auto se crea dentro de las siguientes
clausulas:

ESTATUTOS

CAPÍTULO 1
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1. FORMA.- La compañía que por este documento se constituye es

una sociedad por acciones simplificada, de naturaleza comercial, que se
denominará INVERSIONES JUNISAMA SAS regida por las cláusulas contenidas
en estos estatutos, en la Ley 1258 de 2008 y en las demás disposiciones legales
relevantes.
1
En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a
terceros, la denominación estará siempre seguida de las palabras: “sociedad por
acciones simplificada” o de las iníciales “SAS”.

ARTICULO 2. OBJETO SOCIAL. - LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO

PRINCIPAL LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1). EL OBJETO
PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD, LO CONSTITUYE EL DESARROLLO DE LAS
SIGUIENTES ACTIVIDADES: A). LA EJECUCIÓN DE OBRAS
RELACIONADAS CON LA INGENIERÍA CIVIL Y LA ARQUITECTURA. B). LA
EJECUCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS, TRABAJOS Y
SERVICIOS RELACIONADOS. C). REALIZAR CONSULTORÍAS, ESTUDIOS,
INTERVENTORIAS Y DEMÁS SERVICIOS CALIFICADOS Y NO
CALIFICADOS, RELACIONADOS CON EL OBJETO PRINCIPAL. D). LA
SOCIEDAD PODRÁ REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD COMERCIAL
PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DE SOCIOS, SIN
ESTABLECIMIENTO. LA SOCIEDAD PODRÁ MUDAR LA FORMA O
NATURALEZA DE SUS BIENES CONSTITUIR HIPOTECA O ACEPTARLA;
CELEBRAR CONTRATOS DE COMPRAVENTA, USUFRUCTO Y
ANTICRESIS; ADQUIRIR TODA CLASE DE BIENES MUEBLES, INCLUSO
ACCIONES DE OTRAS SOCIEDADES, PIGNORARLAS, ARRENDARLAS O
VENDERLAS, DAR Y ACEPTAR PRENDAS, FIANZAS Y CELEBRAR
CUALQUIER CLASE DE ACTO Y CONTRATO RELACIONADO CON
DICHO OBJETO. IMPORTACIÓN DE MAQUINARIA PARA LA
CONSTRUCCIÓN, MAQUINARIA INDUSTRIAL, MAQUINARIA AGRÍCOLA.
LA SOCIEDAD NO PODRÁ GARANTIZAR OBLIGACIONES DE TERCEROS
O DE SUS SOCIOS, NI PODRÁ CANCELARLAS CON SUS BIENES, SALVO
QUE SEA APROBADO POR EL CIEN POR CIENTO DE LA JUNTA DE
SOCIOS, MEDIANTE ACTA EN QUE CONSTE EN BENEFICIO QUE
REPORTE A LA SOCIEDAD. LA RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS
QUEDA LIMITADA AL VALOR DE SUS RESPECTIVOS APORTES. 2).
REALIZAR EL DISEÑO, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ESTUDIO,
DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE VÍAS Y
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMO: PUENTES, TÚNELES,
CARRETERAS, LÍNEAS DE FERROCARRIL, CAMPOS DE AVIACIÓN,
AEROPUERTOS, PUERTOS, VIADUCTOS, PARQUES, INSTALACIONES
DEPORTIVAS, ETC. 3). TRABAJOS DE PINTURA Y SUPERFICIES QUE
NECESITEN ALGUNA DEMARCACIÓN, TERMINACIÓN DE MUROS Y
PISOS: TRABAJOS DE PINTURA Y ACTIVIDADES CONEXAS, EN EL
INTERIOR Y EN EL EXTERIOR DE EDIFICACIONES, Y TRABAJOS DE
PINTURA EN OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL. 4). ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA. A). PREPARACIÓN DE TERRENOS, B). TRABAJOS

2
DE DEMOLICIÓN Y PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES. C). TRABAJOS DE PREPARACIÓN
DE TERRENOS PARA OBRAS CIVILES. D). CONSTRUCCIÓN DE
EDIFICACIONES COMPLETAS Y DE PARTES DE EDIFICACIONES. E).
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES PARA USO RESIDENCIAL: LAS
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA PARA USO
RESIDENCIAL, TANTO COMO RURAL Y DE INTERÉS SOCIAL, SE
INCLUYEN IGUALMENTE LAS AMPLIACIONES Y REFORMAS COMPLETAS
A LAS EDIFICACIONES ANTERIORES Y EL ARRENDAMIENTO DE LAS
MISMAS. F). CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES PARA USO NO
RESIDENCIAL, COMO POR EJEMPLO, BODEGAS, LOCALES
COMERCIALES, FABRICAS, PLANTAS INDUSTRIALES, TALLERES,
EDIFICIOS DE OFICINAS, TERMINALES, APARCAMIENTOS, ESTACIONES
DE SERVICIO, COLEGIOS, ETC. G). ACONDICIONAMIENTO DE
EDIFICACIONES Y DE OBRAS CIVILES, INSTALACIONES HIDRÁULICAS
NECESARIAS PARA HABILITAR LAS EDIFICACIONES TALES COMO:
LAS HIDRO SANITARIAS, TUBERÍAS Y TODO LO RELACIONADO CON
PLOMERÍA Y DESAGÜE. H). TRABAJOS DE ELECTRICIDAD,
ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN ELÉCTRICAS NECESARIAS PARA
HABILITAR EDIFICACIONES, TAMBIÉN SE INCLUYE LOS
TRABAJOS ESPECIALIZADOS DE INSTALACIÓN DE ALUMBRADO Y
SEÑALIZACIÓN ELÉCTRICA EN CARRETERAS Y LOS TRABAJOS DE
INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ENERGÍA. L). TRABAJOS DE
INSTALACIÓN DE EQUIPOS NECESARIAS PARA HABILITAR LAS
EDIFICACIONES Y LAS OBRAS CIVIL. J). ALQUILER DE EQUIPO PARA
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DOTADO DE OPERARIOS. K). EL
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E
INGENIERÍA CIVIL (INCLUSO CAMIONES Y GRÚA). L). FABRICACIÓN E
INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS COMO PUENTES,
TORRES, CERRAMIENTOS. M).ESTUDIO, ADECUACIÓN, DISEÑO,
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO Y
DRENAJE 5). COMERCIALIZACIÓN DE SUMINISTROS DE PAPELERÍA,
ARTÍCULOS DE OFICINA Y DE ASEO AL POR MAYOR Y AL DE TAL SIN
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO. 6). MANTENIMIENTO DE OBRAS
CIVILES Y ARQUITECTÓNICAS. 7). PRESTAR ASESORÍA EMPRESARIAL
PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS
INTEGRALES ABASTECIMIENTOS ESTRATÉGICOS DE BIENES Y
SERVICIOS, EN GENERAL ASESORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
OPERACIONAL Y LOGÍSTICA. 8). LA COMERCIALIZACIÓN POR CUENTA
PROPIA O DE TERCEROS DE TODA CLASE DE ARTÍCULOS. 9).
REPRESENTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MARCAS TANTO
NACIONALES COMO EXTRANJERAS, LA IMPORTACIÓN DE ELEMENTOS
Y MATERIALES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA
3
REPRESENTACIÓN. 10). REALIZAR COMPRAS Y VENTAS DE EQUIPOS,
ACCESORIOS Y DE EFECTUAR LA INSTALACIÓN DE LOS MISMOS. 11).
PODRÁ EFECTUAR CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES, O
CUALQUIER OTRO TIPO DE CONTRATO CON OTRAS PERSONAS
NATURALES O JURÍDICAS, PARTICIPAR EN LICITACIONES PÚBLICAS Y
PRIVADAS NACIONALES O INTERNACIONALES, ADQUIRIR, ENAJENAR E
HIPOTECAR TODA CLASE DE MUEBLES E INMUEBLES, INTERVENIR
COMO SOCIO CAPITALISTA O INDUSTRIAL EN OTRAS SOCIEDADES
FUSIONANDO CON ELLAS O APORTANDO DINEROS O BIENES EN
CUALQUIER NATURALEZA O ADQUIRIENDO CUOTAS O PARTES
SOCIALES O ACCIONES DE LAS MISMAS, TOMAR O DAR EN
ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES O INMUEBLES, PARTICIPAR EN
LICITACIONES O CONCURSOS DE ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS,
EN GENERAL REALIZAR CUALQUIER CLASE DE NEGOCIOS LÍCITOS. LA
COMPRA DE LOTES PARA EFECTUAR PROMOCIÓN, URBANIZACIÓN,
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA QUE
SE DESTINARAN A VIVIENDA, EL COMERCIO O LA INDUSTRIA. 12).
ADQUIRIR A CUALQUIER TITULO DE CONCESIONES, PERMISOS,
MARCAS, PATENTES, FRANQUICIAS, REPRESENTACIONES Y DEMÁS
BIENES Y DERECHOS MERCANTILES. 13). GIRAR, ACEPTAR,
ENDOSAR, DESCONTAR Y NEGOCIAR TODA CLASE DE TÍTULOS Y
VALORES MOBILIARIOS Y CELEBRAR EN GENERAL, TODAS LAS
OPERACIONES DE CRÉDITO A QUE HUBIERE LUGAR. 14). EN GENERAL
REALIZAR TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS
CON ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS EN CONSTRUCCIÓN,
CONSULTORÍA E INTERVENTORA DE OBRAS Y PROYECTOS DE
ARQUITECTURA E INGENIERÍA. 15). CELEBRAR Y EJECUTAR EN
GENERAL LOS ACTOS Y CONTRATOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS
CON LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES DE SU OBJETO O QUE SEAN
NECESARIAS PARA EJERCERLOS DERECHOS O CUMPLIR LAS
OBLIGACIONES LEGALES O CONVENCIONALES DERIVADAS DE LA
EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD. 16). IMPORTAR Y EXPORTAR TODA
CLASE DE ARTÍCULOS. 17). PRESTAR LOS SERVICIOS DE
CONSULTORÍAS, ASESORÍAS, INTERVENTORAS, GERENCIA DE OBRAS,
ESTUDIOS Y VENTAS RELACIONADAS CON EL OBJETO EN EL
TERRITORIO NACIONAL Y EN EL EXTERIOR. SI BIEN LA COMPAÑÍA SE
DETERMINA CON UN OBJETO ESPECÍFICO, ELLA PODRÁ DESARROLLAR
CUALQUIER ACTIVIDAD LÍCITA18). EL MANTENIMIENTO DE POZOS
SEPTICOS, DE AGUAS LLUVIAS Y TRAMPAS DE GRASAS DOMESTICAS
Y/O INDUSTRIALES. 19). MANEJO ADECUADO DE LODOS ORGANICOS Y
RESPEL.20). VERTIMIENTO Y ADECUADA DISPOSICION FINAL DE
RESIDUOS LIQUIDOS, SOLIDOS, MATERIAL VEGETAL Y DESPERDICIOS
DE COSNTRUCCION. 21). RECICLAJE FORMULACION E
4
IMPLEMENTACION DE MODELOS AMBIENTALES. 22). ALQUILER DE
VEHICULOS DE SUCCION TIPO VACTOR/VACCUM. 23). SERVICIOS DE
LIMPIEZA, DESCONTAMINACION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS. 24).
ALQUILER, MANTENIMIENTO Y OPERACON DE BAÑOS PORTATILES Y
DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DE
PROGRAMAS DE SANEAMIENTO BASIDO Y Y DE PROTECCION DEL
MEDIO AMBIENTE. 25). MANEJO RUTAS SANITARIAS. 26). SERVICIOS
DE VACTOR. 27). SERVICIOS DE VACTOR. 28). CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES, CONSTRUCCION Y
COMERCIALIZACION DE ESTRUCTURAS MOVILES NO
CONVENCIONALES TIPO OFICINA/CONTENEDOR, MANTENIMIENTO DE
EDIFICACIONES EN GENERAL INCLUYENDO PODA DE PRADOS,
PINTURA DE MUROS, IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS, REDES
HIDRAULICAS, CARPINTERIA. 29). PLANEACION Y/O EJECUCION DE
SERVICIOS O EVENTOS LOGISTICOS, ELQUILER Y VENTADE EQUIPOS
PARA EVENTOS LOGISTICOS, PLANEACION, ESTRUCTURACION Y
DESARROLLO DE ‘ ACTIVIDADES SOCIALES, POLITICAS,
CIVICAS, CULTURALES Y _ DE ESPARCIMIENTO. 28). COMPRAVENTA,
REPRESENTACION Y DISTRIBUCION DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA,
REPUESTOS E INSUMOS PARA LABORATORIO. 29). COMERCIALIZACION
DE MATERIALES, EQUIPOS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS EN LA
CONSTRUCCION. 30). TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS
SERVIDAS. 31). TRANSPORTE AEREO, MARITIMO Y TERRESTRE DE
TODO TIPO DE CARGA INCLUYENDO MATERIALES DE DESECHO,
RESIDUOS LIQUIDOS Y SOLIDOS Y MATERIALES PELIGROSOS. 32).
IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE TODO) TIPO DE ARTICULOS
INCLUYENDO ELEMENTOS DE DOTACION, EQUIPOS DE PROTECCION
PERSONAL, SUMINISTRO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA

La sociedad también podrá desarrollar las siguientes actividades dentro de su

objeto social:
1. Compra, venta, representación y distribución de equipos, maquinaria,
materiales, herramientas, repuestos e insumos para laboratorios en
general, productos de casas nacionales y extranjeras. 2. Fabricación,
comercialización y mantenimiento de equipos y maquinaria para
control de calidad de obras de infraestructura e investigación y
exploración en las diferentes áreas de explotación y utilización de
recursos naturales.
3. Comercialización de materiales, equipos y demás elementos
necesarios en la construcción y funcionamiento de acueductos y
plantas de tratamiento para la potabilización de aguas, así como en la
construcción y funcionamiento de alcantarillados y obras destinadas al
tratamiento y disposición de aguas servidas. 4. Fabricación,
comercialización, operación y alquiler de baños portátiles y demás
5
 elementos requeridos en la ejecución de programas de saneamiento
básico y de protección del medio ambiente. 5. Impresión de papelería,
material publicitario, textos manuscritos o mecanografiados, planos y
demás actividades relacionadas con la industria de las artes gráficas. 6.
Transporte terrestre, aéreo, marítimo o multimodal, nacional o
internacional en calidad de agente de carga, operador logístico o asesor
en operaciones de comercio exterior y logística internacional al servicio
de terceros o en beneficio propio en operaciones relacionadas o no con
la actividad comercial principal. 7. Ejecución y realización de proyectos
de ingeniería y arquitectura en los campos de consultoría, asesoría y
construcción. En ejercicio del objeto social la sociedad podrá ejecutar
todos los actos necesarios o convenientes para su lucro y desarrollo tales
como: A. Adquirir bienes de cualquier naturaleza, muebles o inmuebles,
corporales o incorporales, así como hacer construcciones y enajenar a
cualquier título los bienes de que sea dueña. B. Dar o recibir en garantía
de obligaciones bienes muebles o inmuebles y tomar y dar en
arrendamiento u opción bienes de cualquier naturaleza. C. Actuar como
agente representante de empresas nacionales o extranjeras que se
ocupen de los mismos negocios o actividades y realizar convenios
comerciales con otras empresas. D. Suscribir acciones o derechos de
empresas que faciliten o contribuyan al desarrollo de sus operaciones.
E. Comprar o constituir sociedades de cualquier naturaleza, incorporarse
en compañías constituidas o fusionarse o asociarse con ellas siempre y
cuando tengan objetivos iguales, similares o complementarios. F. Tomar
dinero en mutuo con o sin intereses y darlo con intereses. G. Celebrar
toda clase de operaciones bancarias. H. Celebrar toda clase de
operaciones con títulos valores tales como adquirirlos, otorgarlos,
negociarlos, avaluarlos, protestarlos, cobrarlos etc. I. Efectuar
importaciones y exportaciones de cualquier tipo de mercancías. J. Hacer,
sea en su propio nombre o de terceros o en participación con ellos, las
operaciones que sean necesarias o convenientes para el desarrollo del
objeto social.
LA SOCIEDAD PODRA LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS
OPERACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ESTEN
MENCIONADAS EN LE PRESENTE OBJETO, ASI COMO CUALESQUIERA
ACTIVIDAD SIMILAR, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE
PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA
DE LA SOCIEDAD PERO TAMBIEN PODRA REALIZAR CUALQUIER OTRA
ACTIVIDAD LICITAN TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO

ARTÍCULO 3. DOMICILIO. - El domicilio principal de la sociedad será la ciudad

de Villavicencio (Meta)). La sociedad podrá crear sucursales, agencias o
dependencias en otros lugares del país o del exterior, por disposición de la
asamblea general de accionistas.

6
ARTÍCULO 4. TÉRMINO DE DURACIÓN. - El término de duración será indefinido.

CAPÍTULO II

REGLAS SOBRE CAPITAL Y ACCIONES

ARTÍCULO 5. CAPITAL AUTORIZADO.- El capital autorizado de la sociedad es

de dos mil millones de pesos $2.000.000.000, dividido en 2.000 acciones, de valor
nominal de $1.000.000 cada una.

ARTICULO 6. DERECHOS QUE CONFIEREN LAS ACCIONES.- En el momento

de la constitución de la sociedad, todos los títulos de capital emitidos pertenecen a
la misma clase de acciones ordinarias. A cada acción le corresponde un voto en
las decisiones de la asamblea general de accionistas.

Los derechos y obligaciones que le confiere cada acción a su titular les serán
transferidos a quien las adquiriere, luego de efectuarse su cesión a cualquier título.
La propiedad de una acción implica la adhesión a los estatutos y a las decisiones
colectivas de los accionistas.

ARTICULO 7. NATURALEZA DE LAS ACCIONES.- Las acciones serán nomi-

nativas y deberán ser inscritas en el libro que la sociedad lleve conforme a la ley.
Mientras que subsista el derecho de preferencia y las demás restricciones para su
enajenación, las acciones no podrán negociarse sino con arreglo a lo previsto
sobre el particular en los presentes estatutos.

ARTICULO 8. AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO.- El capital suscrito podrá

ser aumentado sucesivamente por todos los medios y en las condiciones Previstas
en estos estatutos y en la ley. Las acciones ordinarias o suscritas en el acto de
constitución podrán ser emitidas mediante decisión del representante legal quien
aprobará el reglamento respectivo y formulara la oferta en los términos que se
prevean reglamento.

ARTICULO 9. DERECHO DE PREFERENCIA.- Salvo decisión de la asamblea

general de accionistas, aprobada mediante votación de uno o varios accionistas
que representen cuando menos el setenta por ciento de las acciones presentes en
la respectiva reunión, el reglamento de colocación preverá que las acciones se
coloquen con sujeción al derecho de preferencia, de manera que cada accionista
pueda suscribir un número de acciones proporcional a las que tenga en la fecha
del aviso de oferta. El derecho de preferencia también será aplicable respecto de
la emisión de cualquier otra clase títulos, incluidos los bonos, los bonos
obligatoriamente convertibles en acciones, las acciones con dividendo preferencial
y sin derecho a voto, las acciones con dividendo fijo anual y las acciones
privilegiadas

7
PARÁGRAFO PRIMERO.- El derecho de preferencia a que se refiere este
artículo se aplicará también en hipótesis de transferencia universal de patrimonio,
tales como liquidación, fusión y escisión en cualquiera de sus modalidades. Así
mismo, existirá derecho de preferencia para la cesión de acciones en el momento
de la suscripción y para la cesión del derecho de suscripción preferente.

ARTICULO 10. CLASES Y SERIES DE ACCIONES.- Por decisión de la asamblea

general de accionistas, adoptada por uno o varios accionistas que representen la
totalidad de las acciones suscritas, podrá ordenarse la emisión de acciones con
dividendo preferencial y sin derecho a voto, con dividendo fijo anual, de pago o
cualesquiera otras que los accionistas decidieren. Siempre que fueren compatibles
con las normas legales vigentes. Una vez autorizada la emisión por la asamblea
general de accionistas, el representante legal aprobará el reglamento
correspondiente, en el que se establezcan derechos que confieren las acciones
emitidas, los términos y condiciones en que podrán ser suscritas y si los
accionistas dispondrán del derecho de preferencia para su suscripción.

PARÁGRAFO.- Para emitir acciones privilegiadas, será necesario que los

privilegios respectivos sean aprobados en la asamblea general con el voto
favorable de un número de accionistas que represente por lo menos el 75% de las
acciones suscritas. En el reglamento de colocación de acciones privilegiadas, que
será aprobado por la asamblea general de accionistas, se regulará el derecho de
preferencia a favor de todos los accionistas, con el fin de que puedan suscribirías
en proporción al número de acciones que cada uno posea en La fecha del aviso
de oferta.

ARTICULO 11. VOTO MÚLTIPLE. Salvo decisión de la asamblea general de

accionistas aprobada por el 100% de las acciones suscritas, no se emitirán
acciones con voto múltiple. En caso de emitirse acciones con voto múltiple la
asamblea aprobará, además de su emisión la reforma a las disposiciones sobres
sobre quórum y mayorías decisorias que sean necesarias para darle efectividad al
voto múltiple que se establezca.

ARTÍCULO 12. ACCIONES DE PAGO.- En caso de emitirse acciones de pago el

valor que representen las acciones emitidas respecto de los empleados de la
sociedad, no podrá exceder de los porcentajes previstos en las normas Laborales
vigentes.

Las acciones de pago podrán emitirse sin sujeción al derecho de preferencia.

Siempre que así lo determine la asamblea general de accionistas.

ARTÍCULO 13. TRANSFERENCIA DE ACCIONES A UNA FIDUCIA

MERCANTIL. Los accionistas podrán transferir sus acciones a favor de una fiducia
mercantil, siempre que en el libro de registro de accionistas se ¡identifique a la
compañía fiduciaria, así como a los beneficiarios del patrimonio autónomo 'unto
con sus correspondientes porcentajes en la fiducia.

8
ARTICULO 14. RESTRICCIONES A LA NEGOCIACIÓN DE ACCIONES.- Duran-
te un término de cinco años, contado a partir de la fecha de inscripción en el
registro mercantil de este documento, las acciones no podrán ser transferidas a
terceros, salvo que medie autorización expresa, adoptada en la asamblea general
por accionistas representantes del 100% de las acciones suscritas. Esta
restricción quedará sin efecto en caso de realizarse una transformación, fusión,
escisión o cualquier otra operación por virtud de la cual la sociedad se transforme
o de cualquier manera, migre hacia otra especie asociativa.

La transferencia de acciones podrá efectuarse con sujeción a las restricciones que

en estos estatutos se prevén, cuya estipulación obedeció deseo de los fundadores
de mantener la cohesión entre los accionistas de la sociedad.

ARTICULO 15. CAMBIO DE CONTROL.- Respecto de todos aquellos accionistas

que en el momento de la constitución de la sociedad o con posterioridad fueren o
llegaren a ser una sociedad, se aplicarán las normas relativas a cambio de control
previstas en el artículo 16 de la Ley 1258 de 2008.

CAPÍTULO III

ÓRGANOS SOCIALES

ARTICULO 18. ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD.- La sociedad tendrá un órgano de

dirección, denominado asamblea general de accionistas y un organo de
representación denominado gerente y subgerente. La revisoría fiscal solo será
provista en la medida en que exijan las normas legales vigentes.

ARTICULO 19. SOCIEDAD DEVENIDA UNIPERSONAL.- La sociedad podrá ser

pluripersonal o unipersonal. Mientras que la sociedad sea unipersonal el accionista
único ejercerá todas las atribuciones que en la ley y los estatutos se le confieren a
los diversos órganos sociales, incluidas las de representación legal, a menos que
designe para el efecto a una persona que ejerza este último cargo.

Las determinaciones correspondientes al órgano de dirección que fueren

adoptadas por el accionista único, deberán constar en actas debidamente
asentadas en el libro correspondiente de la sociedad.

ARTÍCULO 20. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.- La asamblea ge-

neral de accionistas la integran el o los accionistas de la sociedad, reunidos con
arreglo a las disposiciones sobre convocatoria, quórum Mayorías y más
condiciones previstas en estos estatutos y en la ley.

Cada año, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio, el 31 de

9
diciembre del respectivo año calendario, el representante legal convocará a la
reunión ordinaria de la asamblea general de accionistas, con el propósito de
someter a su consideración las cuentas de fin de ejercicio así como el informe de
gestión y demás documentos exigidos por la ley.

La asamblea general de accionistas tendrá, además de las funciones previstas en

el artículo 420 del Código de Comercio, las contenidas en los presentes estatutos
y en cualquier otra norma legal vigente.

La asamblea será presidida por el representante legal y en caso de ausencia de

éste, por la persona designada por el o los accionistas que asistan.

Los accionistas podrán participar en las reuniones de la asamblea, directamente o

por medio de un poder conferido a favor de cualquier persona natural o jurídica,
incluido el representante legal o cualquier otro ¡individuo, aunque ostente la
calidad de empleado o administrador de la sociedad.

Los accionistas deliberarán con arreglo al orden del día previsto en la

convocatoria. Con todo, los accionistas podrán proponer modificaciones a las
resoluciones sometidas a su aprobación y en cualquier momento, proponer la
revocatoria del representante legal.

ARTÍCULO 21. REUNIONES ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. Las

reuniones de la Asamblea General de Accionistas pueden ser ordinarias o
extraordinarias.

ARTÍCULO 22. CONVOCATORIA A REUNIONES ORDINARIAS La convocatoria

a reuniones ordinarias la hará el representante legal de esta, de manera personal
o mediante carta, circulares, dirigidas a todos los Accionistas, apoderados y
Representante de los Accionistas, a las direcciones registradas en el libro de
Accionistas de la sociedad, mediante cualquier sistema de comunicación idóneo
tales como, por ejemplo: correo certificado, por fax, correo electrónico y la pagina
Internet de la compañía.

En el aviso de convocatoria se insertará el orden del día correspondiente a la

reunión. La convocatoria deberá hacerse con quince (15) días hábiles de
anticipación, cuando haya de aprobarse cuentas y balances, estados financieros
de fin de ejercicio. Para tal fin, no se tendrán en cuenta ni el día de la convocatoria
ni el de la sesión. Se tendrán en cuenta los sábados como días hábiles siempre y
cuando en ellos se trabaje normalmente en las oficinas de la administración.
Cuando los Accionistas estén domiciliados en el extranjero, deberá hacerlo con no
menos de 30 días hábiles de anticipación.

ARTÍCULO 23. CONVOCATORIA A REUNIONES EXTRAORDINARIAS La

convocatoria para las reuniones extraordinarias se hará en la misma forma que
para las ordinarias, pero con una anticipación de cinco días comunes, a menos

10
que en ellas hayan de aprobarse cuentas y balances generales de fin de ejercicio,
pues entonces la convocatoria se hará con la misma anticipación prevista por las
Asambleas ordinarias. En las convocatorias a Asambleas extraordinarias de
Accionistas, cuando los Accionistas estén domiciliados en el extranjero, deberá
hacerlo con no menos de quince (15) días comunes de anticipación. Para tal fin,
no se tendrán en cuenta ni el día de la convocatoria ni el de la sesión. Se tendrán
en cuenta los sábados como días hábiles siempre y cuando en ellos se trabaje
normalmente en las oficinas de la administración.

ARTICULO 24. RENUNCIA A LA CONVOCATORIA.- Los accionistas podrán

renunciar a su derecho a ser convocados a una reunión determinada de la
asamblea, mediante comunicación escrita enviada al representante legal de la
sociedad antes, durante o después de la sesión correspondiente. Los accionistas
también podrán renunciar a su derecho de inspección por medio del mismo
procedimiento indicado.

Aunque no hubieren sido convocados a la asamblea, se entenderá que los

accionistas que asistan a la reunión correspondiente han renunciado al derecho a
ser convocados, a menos que manifiesten su inconformidad con a falta de
convocatoria antes que la reunión se lleve a cabo.

ARTICULO 25. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE

ACCIONISTAS:

A.- Examinar y aprobar las reformas de los estatutos sociales. B.- Elegir y
remover libremente al Representante Legal (Gerente) y su suplente (subgerente),
así como fijar la remuneración de estos; C.- Reunirse ordinaria o
extraordinariamente cuando lo estime conveniente o necesario. D.- Examinar,
aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que deben rendir
los administradores; E.- Decretar la venta total de los bienes sociales. F.- Disponer
de las utilidades sociales conforme a lo previsto en estos y en la ley. G.- Crear
agencias, sucursales o filiales. H.- Crear y proveer los cargos que la ley o los
estatutos señalen. I.- Disponer qué reservas deben hacerse además de las
legales; J.- Decretar la cancelación de pérdidas; K.- Decretar la disolución y
liquidación de la Sociedad. L.- Aprobar la cesión de acciones o partes de interés
social. M.- Decidir sobre la administración y el retiro de socios. N.- Ordenar las
acciones que correspondan contra administradores, funcionarios directivos o el
revisor fiscal o cualquier otra persona que haya incumplido sus obligaciones,
ocasionando daños y perjuicios a la sociedad. O.- Elegir y remover libremente a
los funcionarios, así como fijar la remuneración de éstos. P.- Considerar los
informes que debe presentar el gerente en las reuniones ordinarias y cuando la
misma Asamblea solicite; Q.- Adoptar las medidas que exigiere el interés de la
sociedad, R.- constituir apoderados extrajudiciales, precisándoles sus facultades.
S.- Aprobar y autorizar los actos y contratos que excedan el límite de las
facultades otorgadas al gerente. T.- Ampliar, restringir o modificar el objeto de la
sociedad; U.- Decidir sobre el cambio de razón social, su transformación en otro

11
tipo de sociedad, la fusión con otra u otras sociedades, la incorporación en ellos
de otra u otras sociedades, o sobre las reformas que afecten las bases
fundamentales del contrato, o que aumenten las cargas de los accionistas; V.-.
Decretar el aumento de capital y la capitalización de utilidades; W.- Reglamentar lo
relativo al derecho de preferencia de las acciones que sean creadas; X.- Decretar
la compra de sus propias acciones con sujeción a la ley y a los presentes
estatutos; Y.- Autorizar la emisión de bonos industriales; y Z.- Las demás
funciones que le corresponden que le señalen la ley o los estatutos, y las que no
correspondan a otro órgano.

ARTICULO 26. DERECHO DE INSPECCIÓN.- El derecho de inspección podrá

ser ejercido por los accionistas durante todo el año. En particular, los accionistas
tendrán acceso a la totalidad de la información de naturaleza financiera, contable,
legal y comercial relacionada con el funcionamiento de la sociedad, así como a las
cifras correspondientes a la remuneración de los administradores sociales. En
desarrollo de esta prerrogativa, los accionistas podrán solicitar toda la información
que consideren relevante para pronunciarse, con conocimiento de causa, acerca
de las determinaciones sometidas a consideración del máximo árgano social, así
como para el adecuado ejercicio de los derechos inherentes a las acciones de que
son titulares.

Los administradores deberán suministrarles a los accionistas, de manera

inmediata, la totalidad de la información solicitada para el ejercicio de su derecho
de inspección.
La asamblea podrá reglamentar los términos, condiciones y horarios en que dicho
derecho podrá ser ejercido.

ARTICULO 27. REUNIONES NO PRESÉNCIALES.- Se podrán realizar reuniones

por comunicación simultánea o sucesiva y por consentimiento escrito, en los
términos previstos en la ley. En ningún caso se requerirá de de legado de la
Superintendencia de Sociedades para este efecto.

ARTICULO 28. RÉGIMEN DE QUÓRUM Y MAYORÍAS DECISORIAS.- La

asamblea deliberará con un número singular o plural de accionistas que
representen cuando menos la mitad más uno de Las acciones suscritas con
derecho a voto. Las decisiones se adoptarán con los votos favorables de uno o
varios accionistas que representen cuando menos la mitad más uno de las
acciones con derecho a voto presentes en la respectiva reunión.
Cualquier reforma de los estatutos sociales requerirá el voto favorable del 100%
de las acciones suscritas incluidas las siguientes modificaciones estatutarias:

1. La modificación de lo previsto en el artículo 16 de los estatutos sociales,

respecto de las restricciones en la enajenación de acciones.
2. La realización de procesos de transformación, fusión o escisión
3. La inserción en los estatutos sociales de causales de exclusión de los
accionistas o la modificación de lo previsto en ellos sobre el particular.

12
4. La modificación de la cláusula compromisoria
5. La inclusión o exclusión de la posibilidad de emitir acciones con voto múltiple:
si
6. La inclusión o exclusión de nuevas restricciones a la negociación de acciones.

PARÁGRAFO.- Así mismo, requerirá determinación unánime del 100% de las

acciones suscritas, la determinación relativa a la cesión global de activos en los
términos del artículo 32 de la Ley 1258 de 2008

ARTÍCULO 29. FRACCIONAMIENTO DEL VOTO.- Cuando se trate de la elección

de comités u otros cuerpos colegiados los accionistas podrán fraccionar su voto.
En caso de crearse junta directiva, la totalidad de sus miembros serán designados
por mayoría simple de los votos emitidos en la correspondiente elección. Para el
efecto quienes tengan intención de postularse confeccionarán planchas completas
que contengan el número total de miembros de la junta directiva. Aquella plancha
que obtenga el mayor número de sotos será elegida en su totalidad.

ARTICULO 30. ACTAS.- Las decisiones de la asamblea general de accionistas se

harán constar en actas aprobadas por ella misma, por las personas
individualmente delegadas para el efecto o por una comisión designada por la
asamblea general de accionistas. En caso de delegarse la aprobación de las actas
en una comisión. Los accionistas podrán fijar libremente las condiciones de
funcionamiento de este órgano colegiado.

En las actas deberá incluirse información acerca de la fecha, hora y lugar de la

reunión, el orden del día, las personas designadas como presidente y secretario
de la asamblea, la identidad de los accionistas presentes o de sus representantes
o apoderados, los documentos e informes sometidos a consideración de los
accionistas, la síntesis de las deliberaciones llevadas a cabo, la trascripción de las
propuestas presentadas ante la asamblea.

ARTÌCULO 31 REPRESENTACION LEGAL.- La representación legal de la

sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o
jurídica, accionista o no quien a su vez será el gerente, quien tendrá un suplente, a
su vez denominado subgerente que lo reemplazará en sus faltas absolutas o
temporales con las mismas funciones o restricciones.

Las funciones del representante legal, terminarán en caso de dimisión o

revocación por parte de la asamblea general de accionistas, deceso de
incapacidad en aquellos casos en que el representante legal sea una persona
natural, y en caso de liquidación privada o judicial, cuando el representante sea
una persona jurídica.

La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da

lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que
le correspondieren conforme a la ley laboral si fuera el caso.
13
La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar
motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo.

En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las
funciones quedarán a cargo del representante legal de esta.

Toda remuneración que tuviere derecho el representante legal de la sociedad,

deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas.

ARTÍCULO 32. FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE Y

SUBGERENTE). – La sociedad, será gerenciada, administrada y representada
legalmente ante terceros por el representante legal, quien podrá celebrar contratos
y demás actos sin restricción de cuantía y por tanto, no necesitará aprobación por
parte de la asamblea de accionistas en pleno. Por lo tanto, se entenderá que el
representante legal podrá ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el
objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el
funcionamiento de la sociedad.
El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para
actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de
aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos se hubieren reservado a los
accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por
los actos y contratos celebrados por el representante legal.

Le esta prohibido al representante legal y a los demás administradores de la

sociedad, por si o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o
modalidad jurídica prestamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la
sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones
personales.

ARTICULO 33. FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL: A.- Usar de la

firma o la razón social; B.- Designar y remover los empleados que requiera el
normal funcionamiento de la sociedad y señalarles su remuneración, excepto
cuando se trate de aquellos que por ley o por estos estatutos deban ser
designados por la Asamblea general de socios; C.- Presentar a la Asamblea
General en sus reuniones ordinarias, un inventario y un balance de fin de ejercicio,
junto con un informe escrito sobre la situación de la sociedad, un detalle completo
de la cuenta de pérdidas y ganancias y un proyecto de distribución de utilidades
obtenidas; D.- Convocar a la Asamblea general de socios a reuniones ordinarias y
extraordinarias; E.- Nombrar los árbitros que correspondan en virtud de
compromisos, cuando así lo autorice la Asamblea general de socios, y de la
cláusula compromisoria que en los estatutos se pacta; F.- Constituir los
apoderados judiciales necesarios para la defensa de los intereses sociales. G.-
Ejecutar y/o suscribir todos los actos, contratos u operaciones correspondientes al
objeto social; H.- Autorizar con su firma todos Los documentos públicos o privados
que deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la
sociedad. I.- Tomar todas las medidas que reclame la conservación de los bienes

14
sociales, vigilar la actividad de los empleados de la administración de la sociedad
e impartirles las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de la
sociedad; J.- Convocar la Asamblea General a reuniones extraordinarias cuando
lo juzgue conveniente o necesario y hacer las convocatorias del caso cuando lo
ordenen los estatutos; K.- Cumplir las órdenes e instrucciones que le imparta la
Asamblea General.; L.- Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los
requisitos o exigencias legales que se relacionen con el funcionamiento y
actividades de la sociedad

CAPITULO IV
DISPOSICIONES VARIAS

ARTICULO 34. ENAJENACION GLOBAL DE ACTIVOS.- Se entenderá que

existe enajenación global de activos cuando la sociedad se proponga enajenar
activos y pasivos que representen el cincuenta por ciento o más del patrimonio
liquido de la compañía en la fecha de la enajenación. La enajenación global
requerirá de la aprobación de la asamblea, impartida con el voto favorable de uno
o varios accionistas que represente cuando menos la mitad más uno de las
acciones presentes en la respectiva reunión. Esta operación dará lugar al derecho
de retiro a favor de los accionistas ausentes y disidentes en caso de desmejora
patrimonial.

ARTICULO 35. EJERCICIO SOCIAL. Cada ejercicio social tiene una duración de
un año que comienza el primero de enero y termina el 31 de diciembre. En todo
caso, el primer ejercicio social se contará a partir de la fecha en la cual se
produzca el registro mercantil del documento de constitución de la sociedad.

ARTÍCULO 36. CUENTAS ANUALES. Luego del corte de cuentas del fin de año
calendario, el representante legal de la sociedad someterá a consideración de la
asamblea general de accionistas los estados financieros de fin de ejercicio,
debidamente dictaminados por un contador independiente, en los términos del
artículo 28 de la ley 1258 de 2008. En caso de proveerse el cargo de revisor fiscal,
el dictamen será realizado por quien ocupe el cargo.

ARTÍCULO 37. RESERVA LEGAL. La sociedad constituirá una reserva legal que
ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento del capital suscrito formado con el
10% de las utilidades liquidas de cada ejercicio. Cuando esta reserva llegue al
cincuenta por ciento mencionado, la sociedad no tendrá obligación de continuar
llevando a esta cuenta el diez por ciento de las utilidades liquidas, pero si
disminuyere, volverá a apropiarse el mismo diez por ciento de tales utilidades,
hasta cuando la reserva llegue nuevamente al límite fijado.

ARTÍCULO 38. UTILIDADES. Las utilidades se repartirán con base en los estados
financieros de fin de ejercicio, previa determinación adoptada por la asamblea
general de accionistas. Las utilidades se repartirán en proporción al número de

15
acciones suscritas de que cada uno de los accionistas sea titular.

ARTICULO 39. RESOLUCION DE CONFLICTOS. Todos los conflictos que surjan

entre los accionistas por razón del contrato social, salvo las excepciones legales,
serán dirimidos por la Superintendencia de sociedades, con excepción de las
acciones de impugnación de decisiones de la asamblea general de accionistas,
cuya resolución será sometida a arbitraje en los términos previstos en la cláusula
compromisoria de estos estatutos.

ARTICULO 40 CLAUSULA COMPROMISORIA. La impugnación de las

determinaciones adoptadas por la asamblea general de accionistas deberá
adelantarse ante un tribunal de arbitramento conformado por un árbitro, el cual
será designado por acuerdo de las partes o en su defecto por el centro de arbitraje
y conciliación de la Cámara de Comercio de Villavicencio. El árbitro designado,
será abogado inscrito, fallará en derecho y se sujetará a las tarifas previstas en el
centro de arbitraje y conciliación de la Cámara de Comercio de Villavicencio.

ARTICULO 41. LEY APLICABLE. La interpretación de estos estatutos se sujeta a

las disposiciones contenidas en la ley 1258 de 2008 y a las demás normas que
resulten aplicables.
CAPITULO V
DISOLUCION Y LIQUIDACION

ARTÍCULO 42. DISOLUCION. La sociedad se disolverá:

1. Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos
que fuere prorrogado mediante documento inscrito en el registro mercantil
antes de su expiración.
2. Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto
social.
3. Por la iniciación del trámite de liquidación judicial.
4. Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del
accionistas único.
5. Por orden de autoridad competente.
6. Por perdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del
50% del capital suscrito.

PARAGRAFO PRIMERO. En el caso previsto en el ordinal primero anterior, la

disolución se producirá de pleno derecho a partir de la fecha de expiración del
término de duración, sin necesidad de formalidades especiales. En los demás
casos, la disolución ocurrirá a partir de la fecha de registro del documento privado
concerniente o de la ejecutoría del acto que contenga la decisión de la autoridad
competente.

ARTÍCULO 43. ENERVAMIENTO DE LAS CAUSALES DE DISOLUCIÓN.

Pondrá evitarse la disolución de la sociedad mediante adopción de las medidas a

16
que hubiere lugar, según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de la
causal ocurra durante los seis meses siguientes a la fecha en que la asamblea
reconozca su acaecimiento. Si embargo, este plazo será de dieciocho meses en el
caso de la causal prevista en el ordinal sexto del artículo anterior.

ARTICULO 44. LIQUIDACION. La liquidación del patrimonio se realizará

conforme al procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de
responsabilidad

DETERMINACIONES RELATIVAS A LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD

ARTÍCULO 1 TRANSITORIO. CAPITAL SUSCRITO. - El capital suscrito inicial de

la sociedad es de seiscientos millones de pesos ($600.000.000), dividido en
seiscientas (600) acciones ordinarias de valor nominal de $1.000.000 cada una, y
está distribuido de la siguiente forma:

Accionista Documento No. Valor Total

de identidad Acciones
JUAN DANIEL MANRIQUE 1.072.714.473 90 $90.000.000
FRANCO
SANTIAGO MANRIQUE 1.000.270.509 90 $90.000.000
FRANCO
NICOLAS MANRIQUE 1.072.699.981 90 $90.000.000
BOTERO
MARIA ALEXANDRA 1.021.392.533 90 $90.000.000
MANRIQUE BOTERO
CONSTRUCTORA DE NIT 120 $120.000.000
INFRAESTRUCTURA 900.628.905-
COLOMBIANA COINCO 1 C.C.
SAS/RL EDUARDO 80.189.742
MANRIQUE PINZON
BOGA INGENIERIA SAS/RLS NIT 120 $120.000.000
EDUARDO MANRIQUE 900.494.646-
LAMUS 1 C.C.
80.407.900
TOTAL 600 $600.000.000

ARTÍCULO 2 TRANSITORIO. CAPITAL PAGADO.- El capital pagado inicial de la

sociedad es de seiscientos millones de pesos ($600.000.000), dividido en
seiscientas (600) acciones ordinarias de valor nominal de $1.000.000 cada una, y
está distribuido de la siguiente forma:

Accionista Documento No. Valor Total

de identidad Acciones

17
JUAN DANIEL MANRIQUE 1.072.714.473 90 $90.000.000
FRANCO
SANTIAGO MANRIQUE 1.000.270.509 90 $90.000.000
FRANCO
NICOLAS MANRIQUE 1.072.699.981 90 $90.000.000
BOTERO
MARIA ALEXANDRA 1.021.392.533 90 $90.000.000
MANRIQUE BOTERO
CONSTRUCTORA DE NIT 120 $120.000.000
INFRAESTRUCTURA 900.628.905-
COLOMBIANA COINCO 1 C.C.
SAS/RL EDUARDO 80.189.742
MANRIQUE PINZON
BOGA INGENIERIA SAS/RLS NIT 120 $120.000.000
EDUARDO MANRIQUE 900.494.646-
LAMUS 1 C.C.
80.407.900
TOTAL 600 $600.000.000

Parágrafo único. Forma y términos en que se pagará el capital suscrito.

.- El monto de capital suscrito s

ARTICULO 3 TRANSITORIO. REPRESENTACION LEGAL. Los accionistas

constituyentes de la sociedad han designado en este acto constitutivo a
SANTIAGO MANRIQUE FRANCO, identificado con el documento de identidad No.
1.000.270.509 como gerente de esta sociedad, al señor EDUARDO MANRIQUE
LAMUS, identificado con cédula de ciudadanía 80.407.900 como subgerente.

El gerente y el subgerente participan en este acto constitutivo a fin de dejar

constancia de su aceptación del cargo para los cuales han sido designados.

ARTICULO 4 TRANSITORIO. ACTOS REALIZADOS POR CUENTA DE LA

SOCIEDAD EN FORMACIÓN.- a partir de la inscripción del presente documento
en el registro mercantil, la sociedad asume la totalidad de los derechos y
obligaciones derivados de los siguientes actos y negocios jurídicos, realizados por
cuenta de la sociedad durante su proceso de formación.

ARTICULO 5 TRANSITORIO. PERSONIFICACIÓN JURÍDICA.- luego de la

inscripción del presente documento en el registro mercantil, la sociedad formara
una persona jurídica distinta de sus accionistas, conforme se dispone en el artículo

18
2º de la ley 1258 de 2008.

En constancia de lo anterior se firma en Villavicencio (Meta) a los 6 días del mes

de marzo del año 2023.

JUAN DANIEL MANRIQUE FRANCO SANTIAGO MANRIQUE FRANCO

C.C. 1.072.714.473 C.C. 1.000.270.509
Accionista Accionista y gerente

NICOLAS MANRIQUE BOTERO MARIA ALEXANDRA MANRIQUE BOTERO

C.C. 1.072.669.981 C.C. 1.021.392.533
Accionista Accionista

CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO SAS

NIT 900.628.905-1
RL EDUARDO MANRIQUE PINZON
C.C. 80.189.742
Accionista

BOGA INGENIERIA SAS

NIT 900.494.646-1
RLS EDUARDO MANRIQUE LAMUS
c.c 80.407.900
Accionista

EDUARDO MANRIQUE LAMUS

c.c 80.407.900
Subgerente

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