C.

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO

ADSCRITO A LA FISCALIA DE TEPIC, NAYAIT.
P R E S E N T E:

LIC. CARMEN AURORA CABRERA GONZALEZ, LIC. ELVA LILIAN GOMEZ

CABRERA, JUAN RODRIGUEZ CUELLAR, mexicanos, mayores de edad, abogados,
señalando el siguiente correo electrónico para recibir todo tipo de notificaciones el
[email protected]; y nombrando como coadyuvantes al LIC. OSNI ANGEL
LEDESMA GAYTAN ante usted comparezco y:

E X P O N G O:

Que por medio del presente escrito y con fundamento en los artículos 131, 132, y demás relativos y
aplicables al Código Federal de Procedimientos Penales y en mi carácter de apoderado general para
pleitos y cobranzas y actos de administración de la empresa denominada SEA FOOD NAYAMEX
SA DE CV tal y como lo acreditamos con la escritura 3223 pasada ante la fe del notario público
número 07 de Puerto Vallarta, Jalisco el Lic. Eduardo Sánchez Acosta, misma que adjunto, para
denunciar hechos que considero delictuosos ocasionados en mi perjuicio consistentes en fraude y
los que resulten por parte del C. MIGUEL ANTONIO DURAN DIAZ, hechos delictivos que se
encuadran en el artículo 368 del código penal del Estado de Nayarit, el cual cuenta con domicilio en
Calle Niños Héroes #2291-A en la Colonia Juan Escutia en la Ciudad de Tepic, Nayarit y/o en
Libramiento Carretero #102 en la Colonia Rey Cora en Tepic, Nayarit, permitiéndome hacer para
tal efecto la siguiente relación de:

H E C H O S:

PRIMERO.- Que mi representada y el ahora denunciado sostenían una relación comercial ya que
mi representada se dedica a la actividad de producción, venta y distribución de mariscos, ya que
produce camarones en las granjas camoroneras, ubicadas e san blas Nayarit, por lo cual el señor
MIGUEL ANTONIO DURAN DIAZ adquiría por medio de crédito productos los cuales
deberían ser pagaderos 30 días posteriores a su suscripción en esta ciudad de Tepic, Nayarit, el
inculpado recibía la mercancía y mencionaba a mi representada que en cuento la vendiera se la
pagaría, y como era buena persona se ganó la confianza de mi representada, al grado de que pidió
un crédito de mercancía por la cantidad de 3,582.629.06 (TRES MILLONES QUINIENTOS
OCHENTA Y DOS MIL SEICIENTOS VEINTINUEVE PESOS 60/100 MN), pero al poco del
tiempo comenzó a quedar mal con los pagos y siempre decía que porque estaba enfermo, y que
después pediría un préstamo al banco para pagar a mi representada, pero resulta que ese día nunca
llego, después viajo hasta la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para hablar con el dueño de la empresa
y decirle que le diera más producto para poder recuperar y que de ahí le pagaría, por lo que el dueño
le dijo que ya no porque también en las granjas estaba faltando ese producto que a el se le dio, y que
el sabia perfectamente que mi representada produce producto de camarón que es el que más se
vende en esta región y el inculpado abusando de la confianza y de la amabilidad con la que se
conduce el dueño de la empresa quiso sorprenderlo otra vez situación que ya no se dio porque, se le
negó nuevamente darle producto, sin embargo quiero mencionar que también el inculpado se
presentó a las granjas camaroneras a querer sorprender al personal que labora argumentando que iba
de parte del señor DANIEL y que necesitaba que le dieran mas producto para venderlo y distribuirlo
en SAN BALAS NAYARIT, Y parte de la costa , me permito adjuntar los documentos necesarios
que se indican para acreditar que mi representada cuenta con tales granjas de producción de
camarón, en este momento me permito hacer la relación de las cantidades descritas:

-Un pedido: valioso por la cantidad de $93,667.00 (NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SIETE PESOS 00/100) suscrito el día 22 de Febrero del 2019.-

- Un pedido: valioso por la cantidad de $130,800.00 (CIENTO TREINTA MIL OCHOCIENTOS

PESOS 00/100) suscrito el día 26 de Febrero del 2019.-

- Un pedido: valioso por la cantidad de $50, 167.00 (CINCUENTA MIL CIENTO SESENTA Y
SIETE PESOS 00/100) suscrito el día 07 de Marzo del 2019.-

-Un pedido: valioso por la cantidad de $50, 167.00 (CINCUENTA MIL CIENTO SESENTA Y
SIETE PESOS 00/100) suscrito el día 08 de Marzo del 2019.-

- Un pedido: valioso por la cantidad de $250,027.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL

VEINTISIETE PESOS 00/100) suscrito el día 16 de Febrero del 2019.-

-un pedido: valioso por la cantidad de $100,107.00 (CIEN MIL CIENTO SIETE PESOS 00/100)
suscrito el día 19 de Marzo del 2019.-

-Un pedido: valioso por la cantidad de $260,867.00 (DOSCIENTOS SESENTA MIL

OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100) suscrito el día 23 de Abril del 2019.-

-Un pedido: valioso por la cantidad de $128,352.72 (CIENTO VEINTIOCHO MIL

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 72/100) suscrito el día 18 de Junio del 2019.-

-Un pedido: valioso por la cantidad de $231,918.62 (DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL

NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 62/100) suscrito el día 29 de Junio del 2019.-

-Un pedido: valioso por la cantidad de $201,630.58 (DOSCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS

TREINTA PESOS 58/100) suscrito el día 07 de Julio del 2019.-

-Un pedido: valioso por la cantidad de $76,160.32 (SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA
PESOS 32/100) suscrito el día 14 de Septiembre del 2019.-

-Un pedido: valioso por la cantidad de $256,523.74 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 74/100) suscrito el día 24 de Septiembre del 2019.-

-Un pedido: valioso por la cantidad de $166,243.52 (CIENTO SESENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 52/100) suscrito el día 12 de Octubre del 2019.-
-Un pedido: valioso por la cantidad de $95,838.00 (NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y OCHO PESOS 00/100) suscrito el día 02 de Enero en 2020.-

-Un pedido: valioso por la cantidad de $514,572.78 (QUINIENTOS CATORCE MIL

QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 78/100MN) suscrito el día 23 de Octubre del 2019.-

-Un pedido: valioso por la cantidad de $14,224.00 (CATORCE MIL DOSCIENTOS

VEINTICUATRO PESOS 00/100MN) suscrito el día 18 de Marzo del 2019.-

-Un pedido: valido por la cantidad de $93,667.00 (NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN) suscrito el día 22 de Febrero del 2019.-

-Un pedido: valido por la cantidad de $130,800.00 (CIENTO TREINTA MIL OCHOCIENTOS
PESOS 00/100 MN) suscrito el día 26 de Febrero del 2019.-

-Un pedido: valido por la cantidad de $50,167.00 (CINCUENTA MIL CIENTO SESENTA Y
SIETE PESOS 00/100 MN) suscrito el día 07 de marzo del 2019.-

-Un pedido: valido por la cantidad de $50,167.00 (CINCUENTA MIL CIENTO SESENTA Y
SIETE PESOS 00/100 MN) suscrito el día 08 de marzo del 2019.-

-Un pedido: valido por la cantidad de $100,107.00 (CIEN MIL CIENTO SIETE PESOS 00/100
MN) suscrito el día 19 de marzo del 2019.-

-Un pedido: Valido por la cantidad de $260,867.00 (DOSCIENTOS SESENTA MIL

OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN) suscrito el día 23 de abril del 2019.-

-Un pedido: valido por la cantidad de $128,352.72 (CIENTO VEINTIOCHO MIL TRECIENTOS
CINCUENTA Y DOS PESOS 72/100 MN) suscrito el día 18 de Junio del 2019.-

-Un pedido: valido por la cantidad de $231,918.62 (DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL

NOVECIENOS DIECIOCHO PESOS 62/100 MN) suscrito el día 29 de Junio del 2019.-Y bajo
protesta de decir verdad manifestamos que mi representada entregaba la mercancía al
deudor y el inculpado firmaba las notas de remisión donde se advierte que recibía el producto
y a la fecha ni ha realizado algún pago parcial al deudor, se le hizo una investigación y no
tiene bienes de su propiedad que garanticen que va pagar a mi representada, ya que si tenía
propiedades a su nombre y lo cambio a nombre de su hermano, para evadir sus
responsabilidad de pagar y cumplir con mi representada, abusando de la buena fe de mi
representada y la confianza que se le dio dándole el producto jamás ha pagado, dinero alguno
ni tiene la intensión de pagar, al contrario hoy se ESCUSA DE DECIR QUE POR LA
PANDEMIA DEL COVID, QUE NO TIENE DINERO, Y ES POR ELLO QUE ME VEO EN
LA NECESIDAD DE ACUDIR a esta autoridad judicial, para presentar este denuncia o
querella en contra del C. MIGUEL ANTONIO DURAN DIAZ o quienes resulten
responsables.

SEGUNDO.- No obstante de lo anterior a pesar de que se han hecho diferentes gestiones

extrajudiciales para recuperar el pago de dichos pedidos de crédito se endeudo con mi representada
en total por la cantidad de $3,582.629.06 (TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y
DOS MIL SEICIENTOS VEINTINUEVE PESOS 60/100 MN), Sin embargo se ha venido a
buscar a sus domicilios que se ha proporcionado y el un culpado siempre ha tenido evasivas, para
pagar, y después dijo a mi representada que pediría un préstamo al banco, y que le pagaría y puras
mentiras, SIEMPRE ENGAÑANADO, MINTIENDO Y ABUSANDO DE ESA CONFIANZA
QUE SE LE DIO DESDE EL MOMENTO EN QUE RECIBIA EL PRODUCTO SIENDO DE
CAMARONES FRESCOS, DE DIFERENTES MEDIDAS, SIN EMBARGO FRAUDIO A MI
REPRESENTADA, VENDIO EL PRODUCTO Y NUNCA PAGO, SE APROVECHO DE LA
SITUACION, EL YA USO EL DINERO QUE OBTUVO DE LA VENTA,Y EL NCULPADO
SBE PERFECTAMENTE QUE CUANDO MI REPRESENTADA PRODUCE LOS CAMARON
EN LA EPOCA DE MAS VENTA EL SE PUSO Y MAS PRODUCTO NOS PIDO A CREDITO,
A SABIENDAS QUE SE PRODUCE EN LA GRANJAS Y SE DISTRIBUYE EN TODA LA
REPUBLICA MEXICANA, Y PARTE DE LA COSTA DE NAYARIT, ESO NO LE IMPORTO
AL CONTRARIO CON EL DINERO DE LA VENTA DEL PRODUCTO SE PUSO Y construyo
unos locales en el poblado de SAN BLAS, NAYARIT, Y UN RESTAURANTE EN ESTA
CIUDAD DE TEPIC NAYARIT, POR INVESTIGACIONES QUE SE LE ESTAN HACIENDO,
Y LO PEOR ES QUE TODO EL DINERO QUE YA COBRO DEL PRODUCTO DE MI
REPRESENTADA, YA SE LOS GASTOS Y LOS BIENES INMUEBLES QUE SON DE SU
PROPIEDAD INMEDIATAMENTE LOS CAMBIO A NOMBRE DE SU FAMILIAR, YA QUE
SABIA QUE MI REPRESENTADA LE COBRARIA PARA RECUPERAR SU DINERO, SIN
EMBARGO NUNCA SE HA TENIDO ÉXITO ALGUNO ES POR ELLO QUE ACUDIMOS A
ESTA REPRESENTACION SOCIAL PARA QUE EL INCULPADO HAGA LA REPARACION
DEL DAÑO, HECHOS QUE SE PROBARAN EN LA ETAPA CORRESPONDIENTE.-
TAMBIEN QUIERO MENCIONAR QUE EL DENUNCIADO MIGUEL DURAN SE
PRECENTO EN EL DOMICILIO DE LAS GRANJAS DE PRODUCCION DE MI
REPRESENTADA EN EL POBLADO DE SAN BLAS NAYARIT , Y ABUSANDO DE LA
CONFIANZA QUE SE LE DIO POR PARTE DEL DUEÑO DE MI REPRESENTADA , FUE Y
LES DIJO A LOS TRABAJADORES QUE HIBA DE PARTRE DEL SEÑOR DANIEL Y QUE
LE DIERAN MAS PRODUCTO PARA VENDERLO, TENGO ENTENDIDO QUE RL
INCULPADO SIEMPRE HA TENIDO ESOS MALOS USOS Y COSTUMBRES DE ROBAR A
LA GENTE Y UNA VEZ QUE LOGRA SU OBJETIVO DESAPARECE UN TIEMPO Y LUEGO
ANDA COMO SI NO HUBIERA HECHO NADA AL RESPECTO, EL PROBLEMA ES QUE A
MI REPRESENTADA LE QUEDO A DEBER MUCHO PRODUCTO AL GRADO DE QUE
CASI SE CIERRA LA GRANJA CAMORENARA POR CULPA DEL INDICIADO. SITUACION
QUE NO ES JUSTO PUESTO QUE EL ABUSO DE LA CONFIANZA Y SE BENEFICIO AL
100 CIEN POR CIENTO CON LA VENTA DEL PRODUCTO QUE SE LE ENTREGO.- ENTRE
OTROS.-
Tiene aplicación el presente criterio jurisprudencial:

Registro digital: 2015194

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Décima Época
Materia(s): Penal
Tesis: I.10o.P.15 P (10a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.
Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo III, página 1869
Tipo: Aislada

FRAUDE PROCESAL. SI SE COMETE POR UNA DE LAS PARTES DURANTE LA

TRAMITACIÓN DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ANTE UN JUZGADO DE
DISTRITO EN MATERIA CIVIL, Y SE PONE EN PELIGRO EL PATRIMONIO DE LA
CONTRAPARTE, LA COMPETENCIA POR RAZÓN DE FUERO PARA SANCIONAR
ESTE DELITO, CORRESPONDE A UN JUEZ PENAL LOCAL.

De acuerdo con la jurisprudencia 1a./J. 90/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, de rubro: "FRAUDE PROCESAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 142
DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ABROGADO, PUEDE AFECTAR
BIENES JURÍDICOS DIVERSOS AL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.", el delito
de fraude procesal, además de proteger la correcta administración de justicia, en casos específicos,
puede extender su salvaguarda a otros bienes jurídicos que objetivamente sean puestos en peligro,
es decir, podrá ser de carácter pluriofensivo conforme a las consecuencias que pueda producir
derivadas de la inducción al error judicial. Dicha circunstancia se actualiza cuando
el fraude procesal es cometido por una de las partes durante la tramitación de un juicio
ejecutivo mercantil, pues además de la correcta administración de justicia, se pone en peligro el
patrimonio de la contraparte, en virtud de la naturaleza jurídica de ese procedimiento jurisdiccional.
Luego, de concretarse esas condiciones, la competencia por razón de fuero para juzgar y sancionar
este delito, corresponde a un Juez Penal local, con independencia de que el juicio
ejecutivo mercantil se sustancie ante un Juez de Distrito en Materia Civil, por los siguientes
motivos: a) con la comisión de la conducta típica, la Federación no es el sujeto pasivo, al no ser
afectada como ente, ni tampoco en su patrimonio, supuestos exigidos por el artículo 50, fracción I,
inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; b) el Juez de Distrito no
resiente directamente la conducta, ya sea en su persona o en su carácter de servidor público federal;
y, c) el interés de los particulares se ve afectado en mayor grado que la correcta administración de
justicia, ya que a través de un ejercicio de ponderación, la finalidad específica del sujeto activo
incide en obtener una resolución contraria a la ley en detrimento del patrimonio de la contraparte en
el juicio.
DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 2/2017. 7 de abril de 2017. Mayoría de votos. Disidente y Ponente: Guadalupe
Olga Mejía Sánchez. Encargado del engrose: Carlos López Cruz. Secretaria: Virginia Jácome
Planté.

Nota: El criterio contenido en esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de
tesis 8/2017 del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito de la que derivó la tesis jurisprudencial
PC.I.P. J/40 P (10a.) de título y subtítulo: "FRAUDE PROCESAL COMETIDO EN UN JUICIO
NATURAL TRAMITADO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. EL COMPETENTE PARA
CONOCER DE ESE DELITO, ES EL JUEZ DEL MISMO FUERO EN MATERIA PENAL
(LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL APLICABLE PARA LA CIUDAD DE
MÉXICO)."

La tesis de jurisprudencia 1a./J. 90/2012 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIV, Tomo 1, noviembre de 2012, página 767.

Esta tesis se publicó el viernes 29 de septiembre de 2017 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial
de la Federación.

Por lo anteriormente expuesto, de la manera más atenta

P I D O:

PRIMERO. – Se me tenga en tiempo y forma denunciando los hechos que se consideran

delictuosos ocasionados en contra de mi representada, en los términos que de mi escrito se
desprenden y se me reconozca la personalidad con la que comparezco.

SEGUNDO.- Se me tengan adjuntando los documentos que anexo al presente con los cuales
acredito la veracidad de los hechos vertidos en la presente denuncia.

TERCERO.- Una vez que se instrumente totalmente la carpeta de investigación que corresponda se
dicte la orden de aprehensión en contra del señor C. MIGUEL ANTONIO DURAN DIAZ. Y de
quienes resulten responsables, por el delito que se compruebe. -

CUARTO: Se me tenga acreditando que mi representada se dedica a producir productos del mar y
cuenta con una granja camaronera en san Blas Nayarit, tal y como lo acreditamos con los términos
público de la escritura de la propiedad, y las copias de los avalúos y fotos correspondientes. -
 PROTESTO LO NECESARIO
TEPIC, NAYARIT, A LA FECHA DE SU PRESENTACION

__________________________________________
LIC. CARMEN AURORA CABRERA GONZALEZ.-

________________________________________
LIC. JUAN RODRIGUEZ CUELLAR

_____________________________________
LIC. ELVA LILIAN GOMEZ CABRERA

ACEPTO Y PROTESTO EL CARGO CONFERIDO

_____________________________________
LIC. OSNI ANGEL LEDESMA GAYTAN