UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

FACULTAD DE DERECHO Y CICENCIAS POLÍTICAS

CARRERA DE DERECHO

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PROCESO DE DIGITALIZACIÓN Del fondo bibliográfico DE LA

BIBLIOTECA DE DERECHO
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Nota importante para el usuario:

“Todo tipo de reproducción del presente documento siempre hacer mención de la fuente del autor y del
repositorio digital para evitar cuestiones legales sobre el delito de plagió y/o piratería”.

La dirección de la Biblioteca
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
CARRERA DE DERECHO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y SEMINARIOS

TESIS DE GRADO

“INCORPORACIÓN DEL DELITO DE INTIMIDACIÓN

EN LA LEY MÁRCELO QUIROGA SANTA CRUZ”

POSTULANTE: GEORGINA SANTANDER RAMÍREZ

TUTOR: DR. FÉLIX PERALTA PERALTA

La Paz – Bolivia
2012
 i

Dedicatoria

Este trabajo está dedicado a mis padres

Hugo Santander y Asunta Ramírez, a mis
hermanos Vladimir, Licet, Bismark y
Diógenes, mis queridas sobrinas Dayra y
Fernanda por brindarme siempre su apoyo
en todo momento con paciencia y sacrificio.
 ii

Agradecimientos

A Nuestro Dios Padre por guiarme en todo

momento con su Luz y Sabiduría, asimismo
mi sincero agradecimiento al Dr. Félix
Peralta, por su orientación y dirección en la
elaboración de la Tesis, así como a todas
las personas que contribuyeron a
desarrollar la investigación, ya que sin su
colaboración no habría sido posible su
materialización.
 iii

“INCORPORACIÓN DEL DELITO DE INTIMIDACIÓN EN LA LEY MÁRCELO

QUIROGA SANTA CRUZ”

ÍNDICE
Pág.
Dedicatoria………………………………………………………………………. i
Agradecimiento…………………………………………………………………. ii
Índice…………………………………………………………………………….. iii

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN………….……………………………….. 1
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA……………………………………… 3
2. PROBLEMATIZACIÓN……………………………………………………… 5
3. DELIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN……………………………. 6
3.1. Delimitación temática……………………………………………………… 6
3.2. Delimitación temporal……………………………………………………… 6
3.3. Delimitación espacial……………………………………………………….7
4. OBJETIVOS DE LA TESIS…………………………………………………. 7
4.1. Objetivo general……………………………………………………………. 7
4.2. Objetivos específicos……………………………………………………… 7
5. MARCO TEÓRICO………………………………………………………….. 8
6. JUSTIFICACIÓN…………………………………………………………….. 8
7. HIPÓTESIS DE TRABAJO…………………………………………………. 9
7.1. Variables……………………………………………………………………. 9
7.1.1. Independiente…………………………………………………………… 9
7.1.2. Dependiente…………………………………………………………….. 9
7.1.3. Nexo lógico……………………………………………………………… 10
7.1.4. Unidades de Análisis…………………………………………………… 10
8. TIPO DE INVESTIGACIÓN Y MÉTODOS UTILIZADOS……………….. 10
9. TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN…………………….. 11
10. DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA………………....... 12

INTRODUCCIÓN……………………………………………………………….. 14

CAPITULO I
CONTEXTO HISTÓRICO, CONCEPTUAL Y DOCTRINAL DE LA
CORRUPCIÓN…………………………………………………………………. 16
1.1. ANÁLISIS CONCEPTUAL DE LA CORRUPCIÓN…………………… 17
1.1.1. Definiciones…………………………………………………………….. 17
1.1.2. Extensión de la concepción de la corrupción……………………….. 19
1.2. CATEGORIZACIÓN DE LA CORRUPCIÓN……………………………. 20
1.2.1. Corrupción localizada…………………………………………………. 21
1.2.2. Corrupción institucionalizada…………………………………………. 22
1.2.3. Corrupción organizada…………………………………………………. 22
 iv

1.3. TIPOLOGÍA DE LA CORRUPCIÓN…………………………………….. 23

1.4. INTERPRETACIONES SOBRE EL FENÓMENO DE LA
CORRUPCIÓN……………………………………………………………...29
1.5. LA CORRUPCIÓN EN BOLIVIA………………………………………... 38
1.5.1. El servicio de la administración pública y el principio de
Legalidad…………………………………………………………………….. 42
1.5.2. Funcionario Público……………………………………………………. 43
1.5.3. Bases para la definición de la Corrupción pública…………………. 44

CAPITULO II
INTERPRETACIÓN DE LA NORMATIVA JURÍDICA VIGENTE, APLICABLE
A LA INTIMIDACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN……… 48
2.1. INTERPRETACIÓN DE LA LEGISLACIÓN NACIONAL………………. 49
2.1.1. Constitución Política del Estado Plurinacional……………………… 49
2.1.2. Ley Nº 004 de Lucha contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito 59
2.1.3. Fundamentos para el delito de intimidación………………………… 62
2.1.3.1. La intimidación como delito propio del servidor público………….. 63
2.1.3.2. Diferencia del delito de intimidación con otros delitos……………. 70
2.1.3.3. Diferencia del delito de intimidación con la atenuante de
Amenaza……………………………………………………………….. 72

CAPITULO III
FUNDAMENTOS EMPÍRICOS QUE RESPALDAN LA INCORPORACIÓN
DEL DELITO DE INTIMIDACIÓN EN LA LEY MARCELO QUIROGA
SANTA CRUZ…………………………………………………………………… 73
3.1. SITUACIONES FÁCTICAS DE LA INTIMIDACIÓN……………………. 74
3.2. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE ENCUESTAS REALIZADAS……. 76
3.2.1. Características generales de la muestra…………………………….. 77
3.2.2. Datos porcentuales por pregunta…………………………………….. 80

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES……………………………….. 89

CONCLUSIONES………………………………………………………………. 90
RECOMENDACIONES………………………………………………………… 91
PROPUESTA………………………………………………………………….. 93

BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………………. 96

ANEXOS………………………………………………………………………… 100
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

-1-
 “INCORPORACIÓN DEL DELITO DE
INTIMIDACIÓN EN LA LEY MÁRCELO QUIROGA
SANTA CRUZ”

-2-
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
Generalmente en el contexto social la corrupción en el servicio o función
pública (cualquiera sea su nivel), es todo aquel mal uso público del poder que
tiene por finalidad la obtención de ventajas que no son legítimas, en secreto
y privadamente; frente a ello también en el mismo contexto se esgrime el
termino de transparencia, que se lo asume para denominar lo opuesto a la
corrupción, en el servicio público o función pública.

Uno de los organismos internacionales que monitorea el nivel de corrupción y

transparencia en la administración pública en 163 Estados a nivel mundial, es
la Organización no Gubernamental denominada “Transparencia
Internacional”, que presenta anualmente un informe de todos los países
afiliados, sobre el nivel de corrupción, asignándoles puntajes entre 1,0-10;
para esta institución se puede hablar del nivel de corrupción o transparencia
de un Estado, a pesar de que haya quienes no lo consideren así.

Por su generalidad en la administración pública, es en los niveles jerárquicos

donde existe la posibilidad de la corrupción política, en razón a que las
formas comunes de corrupción que se hacen referencia en los medios de
comunicación, constituyen: la malversación, el patrocinio, las extorsiones, los
sobornos, los fraudes y el nepotismo, todo lo cual no queda exento de
relacionarse con otro tipo de hechos criminales, como son el tráfico de
drogas, el lavado de dinero y hasta la prostitución.

La corrupción pública, durante muchos años ha viciado el sistema político del

Estado Boliviano, aunque la temática es de trascendencia internacional, este
fenómeno en la actualidad amenaza incluso con desestabilizar el sistema
democrático y la convierte en uno de los obstáculos más preocupantes para
la gobernabilidad.
-3-
 Al margen de los costos económicos, financieros y sociales que este
fenómeno implica, sus consecuencias son de enorme gravedad en la medida
en que no solamente las prácticas de corrupción en el sector público son
elementos perturbadores del buen funcionamiento del sistema político y
económico donde el problema se manifiesta, sino que también y sobre todo
ponen en tela de juicio la credibilidad y la legitimidad de la gestión
gubernamental.

Por la fuerza como se ha presentado en el contexto boliviano la corrupción

pública ha llegado a niveles muy altos, y de esta manera ha pasado a formar
parte inevitablemente de la vida cotidiana del ciudadano común, quien debe
resignarse ante gigantesco deterioro moral y material, que cotidianamente le
acosa por ante las instituciones públicas, en ese entender la prensa escrita
señala “amanecemos y anochecemos con la corrupción, desayunamos y
cenamos con la corrupción y finalmente todo es corrupción, porque además,
denunciar la inmoralidad política es el pasatiempo favorito de los bolivianos”1,
otro autor en la misma línea señala que este fenómeno es “un errado
mecanismo de selección de elites, e indefectiblemente facilita el éxito de
aquellos individuos que buscan sus favores privados por medio de un uso sin
escrúpulos del poder político”2.

La Asamblea Constituyente, sobre la base de tales antecedentes y la

ausencia de normas que permitan hacer un frente efectivo a este fenómeno,
incluye el tema anticorrupción en la redacción del nuevo texto constitucional,
que fuera aprobado por referéndum y vigente desde 07 de febrero de 2009,
pero es en marzo de 2010 en circunstancias en que se promulga la Ley de
Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de

1
Luz Zavala Castro- La Prensa
2
Wilfredo Pareto – Sociólogo Italiano
-4-
 Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz, que se incursiona en una pretensión
de lucha contra la corrupción, toda vez que la norma tiene por objeto el
prevenir, investigar, procesar y sancionar actos de corrupción.

Si bien el legislador ha pretendido una amplitud de la norma anticorrupción,

en el régimen jurídico no se ha considerado un fenómeno presente en el
servicio público, como es la conducta en la que el servidor público que por sí
o por interpósita persona, ya sea mediante violencia física o moral, inhiba o
intimide a cualquier persona, para evitar que ésta o un tercero denuncie,
formule querella o aporte información o pruebas relativas a la presunta
comisión de un delito o sobre la supuesta comisión de un servidor público, o
actos cuando el servidor público ejerce represalia contra aquella persona que
ha formulado denuncia o querella, o haya aportado información o pruebas
sobre la presunta comisión de un delito, o la persona ligada por vínculo
afectivo o de negocios con el denunciante, querellante o informante, lo cual
hace notar la existencia del vacío jurídico, por lo que en razón de los
antecedentes señalados, se ha identificado como problema de la
investigación a la siguiente pregunta:

¿CUÁLES SON LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS, INSTITUCIONALES Y

SOCIALES, PARA INCORPORAR EL DELITO DE INTIMIDACIÓN EN LA
LEY MÁRCELO QUIROGA SANTA CRUZ?

2. PROBLEMATIZACIÓN
La investigación realizada, implicó un análisis profundo de las normas
jurídicas que regulan la transparencia en la administración pública, con
orientación a la lucha contra la corrupción; identificando en la interpretación
el vacío jurídico en el ordenamiento jurídico vigente, con la finalidad de
establecer la necesaria incorporación del tipo penal de intimidación en la Ley
-5-
 Marcelo Quiroga Santa Cruz, de lucha contra la corrupción y enriquecimiento
ilícito.

En razón de la problemática identificada, las subpreguntas que coadyuvaron

su análisis son las siguientes:

¿Cuál es el contexto en que se materializa la intimidación en la

administración pública para favorecer la corrupción?

¿De qué manera asume el régimen jurídico vigente, la intimidación en

la lucha contra la corrupción?

¿Cuáles son los fundamentos facticos y empíricos, que determinan la

necesidad de incorporar el Delito de Intimidación en la Ley Marcelo
Quiroga Santa Cruz?

3. DELIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN
3.1. Delimitación temática

Temáticamente la investigación fue delimitada al estudio de

fundamentos teóricos, jurídicos, facticos y empíricos, para incorporar
delito de Intimidación en la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, de lucha
contra la corrupción, por tanto la Tesis se circunscribe al área de la
Criminología, Investigación Criminal y Derecho Penal.

3.2. Delimitación temporal

Temporalmente se delimitó el objeto de estudio entre los años 2003-

2010, periodo en el cual han sido relevantes muchos hechos de

-6-
 corrupción, así como la legislación de la Ley Marcelo Quiroga Santa
Cruz.

3.3. Delimitación espacial

La investigación fue delimitada geográficamente en la ciudad de La Paz,

perteneciente política y geográficamente al Departamento de La Paz,
del Estado Boliviano.

4. OBJETIVOS DE LA TESIS
Se ha determinado dos tipos de objetivos para la realización de la tesis; uno
de carácter general sobre el cual se fundamenta todos los resultados de la
tesis y otros de carácter secundario que permitieron su desarrollo en el
contenido de los capítulos.

4.1. Objetivo general

DEMOSTRAR MEDIANTE FUNDAMENTOS JURÍDICOS,

INSTITUCIONALES Y SOCIALES, LA NECESIDAD DE INCORPORAR
EL DELITO DE INTIMIDACIÓN EN LA LEY MÁRCELO QUIROGA
SANTA CRUZ

4.2. Objetivos específicos

Con el fin de permitir el desarrollo y alcance del objetivo general en los

capítulos de la tesis, se han planteado los siguientes objetivos
específicos:

Contextualizar histórico, conceptual y doctrinalmente la

corrupción en relación a la función pública.

-7-
 Interpretar la normativa jurídica vigente, aplicable a la
intimidación en la lucha contra la corrupción.

Analizar los fundamentos facticos y empíricos que respaldan la

necesidad de incorporar el Delito de Intimidación en la Ley
Marcelo Quiroga Santa Cruz.

5. MARCO TEÓRICO
La teoría aplicada en la Tesis fue el Positivismo Jurídico, la misma instituye
que “el Derecho no debe ser aplicado por principios universales de la razón
natural, sino por métodos experimentales, y el derecho es un instrumento
para mejorar el orden social…, sirve para tesis de carácter propositiva, sobre
el régimen jurídico y temas de reglamentación” 3; la citada teoría concibe al
derecho de esencia renovadora, y que la necesidad de cambio en el sistema
jurídico debe obedecer a deducciones científicas, por lo, que fue aplicada en
la elaboración de la propuesta de un anteproyecto de ley de incorporación
del delito de intimidación en la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.

6. JUSTIFICACIÓN
La corrupción de los servidores públicos en los últimos años es una situación
creciente en el Estado Boliviano, y se presenta en diferentes modalidades;
donde los actores de los hechos ilícitos se valen de cualquier medio para
lograr su cometido, inclusive constriñendo la voluntad de terceras personas,
intimidándolos ya sea con violencia física o psicológica, para favorecer
hechos de corrupción.

3
MOSTAJO MACHICADO, Max. Seminario Taller de Grado. Bolivia. 2006. Pág. 153.
-8-
 Por tanto se plantea incorporar el delito de intimidación para favorecer
hechos de corrupción, como tipo o penal vinculante en el texto la Ley de
Lucha Contra el Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas Marcelo
Quiroga Santa Cruz, para prevenir hechos donde personas que con poder
político, económico, jerárquico o similares, pudieran pretender obligar a
terceros a coadyuvar en materializar hechos de corrupción.

7. HIPÓTESIS DE TRABAJO
La hipótesis identificada en relación de coherencia con el título de la tesis, el
problema de la investigación y el objetivo general del estudio, fue
determinada de la siguiente manera:

LA INCORPORACIÓN DEL DELITO DE INTIMIDACIÓN EN LA LEY

MÁRCELO QUIROGA SANTA CRUZ, PERMITIRÁ FORTALECER LA
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

7.1. Variables

Las variables del estudio identificadas a partir de la hipótesis planteada

fueron:

7.1.1. Independiente

La incorporación del Delito de Intimidación en la Ley Márcelo

Quiroga Santa Cruz.

7.1.2. Dependiente

Fortalecer la lucha contra la corrupción en la administración

pública.

-9-
 7.1.3. Nexo lógico

Permitirá

7.1.4. Unidades de Análisis

Administradores públicos
Denuncias de hechos de corrupción

8. TIPO DE INVESTIGACIÓN Y MÉTODOS UTILIZADOS

La investigación fue de tipo descriptiva, explicativa y exploratoria, por que se
presenta el comportamiento del fenómeno, desde una perspectiva de la
realidad, toda vez que la tesis se fundamenta en evidencias fácticas y
empíricas.

Determinado el tipo de investigación a seguir, la metodología aplicada y que

posibilitó alcanzar los resultados de la Tesis para la elaboración de la
propuesta, fue la siguiente:

Método deductivo

La palabra deductivo, “proviene del latín deductivo, sacar o separar

consecuencias de algo”4, todos los datos generales son tomados como
validos a partir del cual la deducción implica particularizar el problema; este
método permitió diferenciar a la intimidación como delito de los demás tipos
penales establecidos en la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz; asimismo su
aplicación permitió alcanzar las conclusiones respecto a los objetivos
planteados para la realización de la tesis.

4
ZORRILLA, Santiago, TORREZ. Guía para elaborar la Tesis. Pág. 33
- 10 -
 Método de la interpretación histórica

Su aplicación permitió establecer el proceso del desarrollo histórico acerca

de la corrupción en la administración pública en Bolivia, resaltando hechos de
incidencia en determinados periodos de tiempo.

Método de análisis y síntesis

Se utilizó este método en el estudio del material bibliográfico, hemerográfico

y legislativo de referencia sobre la temática.

9. TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN

A objeto de alcanzar los objetivos planteados y verificar además la hipótesis
en la realidad empírica para construir la propuesta de solución a la
problemática evidenciando la necesidad de la regulación del tipo penal de la
intimidación en materia anticorrupción, motivo por el cual se ha determinado
la aplicación de técnicas de recolección de información como son: la
encuesta y la observación: cuya forma de aplicación se detalla a
continuación:

La observación, se aplicó esta técnica para obtener directamente datos

de la realidad empírica, a efectos de evidenciar el comportamiento del
objeto de estudio, en la revisión de fuentes de información directa a partir
del análisis de estadísticas, expedientes, denuncias por medios de
prensa e investigaciones anteriores sobre la temática.

Encuesta, esta técnica fue aplicada directamente a una muestra

seleccionada estadísticamente, a objeto de verificar la hipótesis
planteada.

- 11 -
 Las técnicas de recolección de datos, fueron aplicadas, con fines de la
realización del trabajo de campo.

10. DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA

Según la Real Academia la muestra “es la porción que sirve para conocer la
calidad del género, es la parte extraída de un conjunto por métodos que
permiten considerarla como representativa de él” 5; en razón a que “cuando
decimos que una muestra es representativa indicamos que reúne
aproximadamente las características de la población que son importantes
para la investigación”6; en ese entender es que la muestra del estudio se ha
determinado con la selección de carácter probabilística y cualitativa a partir
de un universo compuesto por el total de electores que participaron en las
Elecciones Departamentales, Municipales y Regional, acto electoral realizado
el año 2010, en la ciudad de La Paz, sobre la base de datos de la extinta
Corte Nacional Electoral.

Procedimiento del muestreo7:

Se tomó como base las formulas de muestreo recomendadas por Roberto

Laura, en vías de un muestreo probabilístico que alcance el 95% de nivel de
confianza respecto a la representatividad de la muestra en relación al
universo.

5
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española. España. 22ª edición.
2001. (editado electrónicamente por Microsoft Corporation)
6
VILLEGAS QUIROGA, Roger. Guía de Estudio. Bolivia. Primera edición – Bolivia 1999.
7
LAURA BARRÓN, Roberto. Métodos y Técnicas de Investigación Social. Bolivia. UMSA. 2005.
Pág. 134.
- 12 -
 La simbología aplicable consiste en:

n= Tamaño de la muestra
Z2= Nivel de confianza
N= Universo
p= Probabilidad a favor
q= Probabilidad en contra
e2= Error de estimación

Los valores preestablecidos para alcanzar el 95% de nivel de confianza son:

Z2 = 3.84
e2 = 0.0025
p = 0.05
q = 0.05

El proceso de la selección de la muestra, se realizo reemplazando los valores

en la ecuación, tal como se señala en la siguiente operación:

2
n= Z2 * Npq
e (N-1) + Z2pq
n= 536040.96
1396.89
n=383.73

Aplicando las reglas del método común de redondeo, se tiene una muestra
representativa y probabilística de 384 personas, a las cuales se ha dirigido la
encuesta.

- 13 -
INTRODUCCIÓN

A partir de 7 de febrero de 2009, Bolivia cambia el modelo de Estado,

trascendiendo de la República Unitaria, Pluriétnica y Multicultural, hacia el
Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional, con un hecho histórico como
fue la promulgación de la Constitución Política del Estado Plurinacional
de Bolivia; con una visión renovadora, reivindicadora e integradora en la
sociedad plural, en la búsqueda del vivir bien, la vida armoniosa, la vida buena,
la tierra sin mal y el camino o vida noble.

En la construcción de esta nueva forma de Estado, un componente de

trascendencia del propio Modelo de Estado es la lucha contra la corrupción,
entendido como un fenómeno complejo que afecta la institucionalidad y
funcionamiento de la administración o función pública, sea con la participación
de los propios servidores públicos o en complicidad con actores de la sociedad
civil, donde inevitablemente el directo afectado y víctima es el Estado, ya sea en
sus recursos o en la correcta administración de la función pública.

Los aspectos referidos precedentemente, son analizados en el presente

documento de Tesis de Grado, incidiéndose en el vacío jurídico existente en la
legislación como es la acción de intimidación realizada por los propios
servidores públicos o particulares, a través de actos de violencia física o
psicológica, con fines específicos de favorecer hechos de corrupción, en ese
contexto el desarrollo de la tesis está estructurada en 3 capítulos de
conformidad a los objetivos específicos, de la siguiente manera:

A objeto de contextualizar el estudio en su carácter científico, se ha iniciado con

la elaboración de un diseño metodológico en el que las partes importantes y
- 14 -
congruentes entre sí, tanto en sus variables así como en su enfoque son el
titulo de investigación, el problema identificado, el objetivo general y la hipótesis
de trabajo, que constituyen básicamente el fondo de la realización de la tesis.

En el Capítulo I, se presenta el proceso del desarrollo Histórico del fenómeno

de la corrupción tanto en su definición y conceptualización, sus alcances y
extensiones, así como las categorías y tipologías de la corrupción; en razón de
su importancia también se presenta la corrupción en Bolivia, desde la
perspectiva del servicio público y el funcionario público.

En el Capítulo II, se interpreta el ordenamiento jurídico relacionado y aplacible a

los hechos de intimidación para favorecer la corrupción, así como su
diferenciación con otros delitos, desde la Constitución Política del Estado y la
Ley Nº 004 de Lucha contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito.

En el Capítulo III, se exponen los fundamentos empíricos que respaldan la

incorporación del delito de intimidación en la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz,
sobre la base del trabajo de campo realizado, tanto a través de encuestas, así
como de observación.

En la parte final se presentan las conclusiones alcanzadas en la investigación,

mismas que denotan haber alcanzado el objetivo general, los objetivos
específicos, así como la verificación de la hipótesis; asimismo también se
plantean recomendaciones en el sentido de contribuir en la solución de la
problemática planteada.

- 15 -
 CAPITULO I

CONTEXTO HISTÓRICO, CONCEPTUAL Y DOCTRINAL

DE LA CORRUPCIÓN

- 16 -
1.1. ANÁLISIS CONCEPTUAL DE LA CORRUPCIÓN

El problema de la corrupción pública, en cuanto término es de común uso,

sin embargo pocas veces se incide en su análisis conceptual, sus causas
estructurales, así como sus mecanismos y los intereses que la hacen
posible, en ese contexto “en la mayoría de los países latinoamericanos, la
comprensión de dicho fenómeno, constituye una importante manifestación
de la crisis planteada en lo que respecta a la funcionalidad organizativa del
aparato estatal y a su racionalidad formal desde el punto de vista político,
constituye hoy una tarea difícil debido a la complejidad de la sociedad civil
y política que los caracteriza”8.

Es ante esta complejidad, que a partir del análisis bibliográfico

principalmente, se analiza el contexto de la corrupción “sus principales
formas y manifestaciones, las interpretaciones dadas sobre su aparición y
desarrollo, y las dificultades para su estudio científico, aspecto que
necesita el concurso de diversas disciplinas”9.

1.1.1. Definiciones

A nivel mundial, el concepto de corrupción es relativo, y puede

variar según sea el país o la jurisdicción en caso de los Estados
Federalizados, toda vez que algunas prácticas políticas pueden ser

8
Francisco J. DELGADO ROSALES, La corrupción administrativa como forma de
funcionamiento del Estado en Venezuela, Maracaibo, Universidad del Zulia, Facultad de
Ciencias Jurídicas y Políticas, Instituto de Criminología, 1992, pp. 1 y 59; y Emilio GARCÍA
MÉNDEZ, "El problema de la corrupción: una revisión latinoamericana", ILANUD, año 8, 1987,
pp. 21-22.
9
Robert KLITGAARD, Controlando la corrupción, La Paz, Fundaciones Hanns Seidel y Editorial
Quipus, 1990.
- 17 -
 legales en un lugar e ilegales en otros, sin embargo lo que sí es una
tendencia social, es que en países con determinados intereses de
grupos políticos, las prácticas de corrupción se dan con más
frecuencia.

Para la Real Academia, se entiende por corrupción a aquella

“acción y efecto de corromper, en las organizaciones,
especialmente en las públicas, es toda práctica consistente en la
utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho,
económico o de otra índole, de sus gestores…” 10; en efecto la
corrupción se caracteriza principalmente porque se utiliza como
medio la función pública o las instituciones del servicio de la
administración pública.

Referida a las nociones de función pública, interés público y

burocracia, la corrupción es “toda conducta que se desvía de los
deberes normales inherentes a la función pública debido a
consideraciones privadas tales como las familiares, de clan o de
amistad, con objeto de obtener beneficios personales en dinero o
en posición social”11, así como también consiste en “cualquier
violación del interés público para obtener ventajas especiales o toda
conducta ilícita utilizada por individuos o grupos para obtener
influencia sobre las acciones de la burocracia”12; desde un punto de
vista jurídico, las definiciones remiten a ciertas disposiciones de la

10
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española. España. 22ª edición.
2001. (editado electrónicamente por Microsoft Corporation).
11
Joseph S. NYE, Corrupción Política.
12
LASSWELL, “La definición de la corrupción”, en HEIDENHEIMER, op. cit., pp. 54-55
- 18 -
 Ley de Lucha Contra la Corrupción, el Código penal o leyes
especiales en la materia, los cuales se analizan más adelante.

Por tanto, la corrupción es un sistema de comportamiento de una

red en la que participan un agente (individual o social) con intereses
particulares y con poder de influencia para garantizar condiciones
de impunidad, a fin de lograr que un grupo investido de capacidad
de decisión de funcionarios públicos o de personas particulares,
realicen actos ilegítimos que violan los valores éticos de honradez,
probidad y justicia y que pueden también ser actos ilícitos que
violan normas legales, para obtener beneficios económicos o de
posición política o social, en perjuicio del bien común.

1.1.2. Extensión de la concepción de la corrupción

El fenómeno de la corrupción pública en la actualidad suele verse

como un elemento inherente a la realidad mundial mas como
corrupción política, y el Estado puede ser calificado de serio y
consecuente tanto menos condescendiente sea con este fenómeno
el nivel de tolerancia o de combate evidencia la madurez política de
cada país.

Lo señalado, constituye la razón fundamental para que existan

entidades nacionales e internacionales, oficiales y privadas, con la
misión de supervisar el nivel de corrupción administrativa
internacional, tal cual es el caso de Transparencia Internacional.

- 19 -
 Sin embargo la corrupción, contrario a lo que podría pensarse
inicialmente, no es solo responsabilidad del sector oficial, el Estado
o el gobierno de turno, sino que incluye muy especialmente al
sector privado, “toda vez que en este sector privado se tiene una
gran influencia estatal y por lo tanto el nivel de corrupción presente
tiene mucho que ver con la manera en la que se comporta el sector
privado en conjunto con el sistema político”13.

1.2. CATEGORIZACIÓN DE LA CORRUPCIÓN

Como se estableció con anterioridad, la corrupción es un acto ilegal que

ocurre cuando una persona abusa de su poder para obtener algún
beneficio para sí mismo, para sus familiares o para sus amigos, y requiere
de la participación de dos actores: el que por su posición de poder pueda
ofrecer algo valioso y otro que esté dispuesto a pagar una “coima” o
soborno para obtenerlo, aunque se debe considerar la posible intervención
de terceros en cuya participación podría existir duda acerca de su
consentimiento, empero la corrupción constituye una ilegalidad de la
confianza depositada en una persona, del que se valen muchos para
enriquecerse, haciendo mal uso del poder.

Los instrumentos, la organización y la capacidad necesaria para lograr los

actos de corrupción responden a las condiciones de una localidad
específica, es decir ciertas formas de la corrupción pueden ser localizadas
en un ámbito específico; no obstante la oferta, el medio o el efecto,
pueden tener un componente internacional, en razón a que mientras más

13
http://www.revistafuturos.info/futuros19/corrupcion_amb.htm
- 20 -
 organizada sea la red de corrupción, mayor también será su vínculo con la
tecnología, el sistema bancario, financiero o industrial.

En razón del contexto señalado, se pueden identificar las siguientes

categorías14 de la corrupción:

1.2.1. Corrupción localizada

Esta categoría de la corrupción, se puede presentar en cualquier

dependencia de la administración o función pública, pero se
caracteriza por no llegar a contaminar al conjunto de la
administración pública Estatal, comúnmente se habla sobre ella en
público, se le critica en los medios de comunicación; pero en la
realidad social se la acepta como algo inofensivo e insignificante
frente a las necesidades que la promueven en relación a la
burocratización de la administración pública, es una forma
permisiva de la corrupción, donde el administrado se somete
voluntaria o involuntariamente a manera de habito en la institución,
se trata de su aceptación con cotidianidad.

Como se habría referido, el peligro que esta categoría representa,

consiste en que indica la aceptación de una forma de corrupción en
un plano de la cultura de esa sociedad, por lo que la aceptación de
la corrupción es la condición necesaria para su difusión.

14
Se hace referencia a la categorización, sobre la base de la definición de la Real Academia,
que señala su contenido de las clases establecidas en una actividad, y las formas de su
entendimiento.
- 21 -
1.2.2. Corrupción institucionalizada

Esta categoría se caracteriza porque afecta al conjunto de la

administración de la función pública del Estado, incluyendo a Altos
Dignatarios de Estado, Gobernadores, Alcaldes o Altos Mandos de
las Fuerzas Armadas o la Policía Boliviana, arrasando a toda la
institucionalidad que encuentra a su paso, los medios de
comunicación en algunas oportunidades han calificado su
existencia al interior de la Policía Nacional en la antigua Dirección
General de Identificaciones.

De radicarse la corrupción institucional, esta categoría de hecho

distorsiona y debilita cualquier esfuerzo administrativo que quiera
ser diferente, se caracteriza porque ocasiona un desgaste
constante e intenso en todas las áreas del comportamiento estatal,
desembocando como consecuencia la falta de credibilidad a los
objetivos y lineamientos que el Estado reclama para sí mismo ante
la sociedad que debe dirigir y servir.

La categoría de corrupción institucionalizada o absoluta, también

puede entenderse también como ilegitimidad electoral que reduce la
credibilidad de los ciudadanos en los procesos políticos y las
políticas del gobierno.

1.2.3. Corrupción organizada

Esta categoría de corrupción, es la que opera desde esquemas

profesionales con acceso a la más alta tecnología, en ella los

- 22 -
 actores públicos y privados se organizan en redes especializadas
en tecnología, finanzas, derecho, inversiones y mercadeo
internacional. El punto de partida es la identificación local de la
fuente de ingresos públicos que habrá de tratarse como objetivo.

Los actores, se ocupan de diseñar los instrumentos para desplazar

los fondos y se crean los medios locales para ofrecer la mayor
legitimidad posible a la actividad, por un tiempo razonable, se
exploran los mecanismos más adecuados para legitimar (lavar) el
capital en empresas (legales e ilegales). Se precisan espacios
internacionales adecuados al capital que sea, para enviarlo allí y
depositarlo en los contactos a cargo de contribuir a su
administración en la localidad que sea.

En la corrupción organizada el vínculo entre el capital proveniente

del narcotráfico, el tráfico de armas y los mercados ilegales, se
asocia a los fondos públicos, y se invierte en empresas
competitivas, y una vez lavado, las ganancias se invierten en
mercados lucrativos que constituyen una fuente de ingreso.

1.3. TIPOLOGÍA DE LA CORRUPCIÓN

A los efectos de la investigación, se ha identificado la siguiente tipología
acerca de la corrupción:

Corrupción política

A decir de Humberto Njaim “En un sentido clásico del pensamiento

político, la corrupción era el abuso autoritario del poder, hasta llegar
- 23 -
 incluso a su ejercicio tiránico, en razón a que el poder corrompe y el poder
absoluto corrompe absolutamente, y de el deriva el enriquecimiento ilegal
o ilegítimo de los políticos o, de las autoridades o el favorecimiento ilegal o
ilegítimo a las organizaciones a que están integrados aunque no medie
beneficio personal, gracias a los cargos que desempeñan o sus
conexiones con quienes los tienen”15.

Este tipo de corrupción está ligada al poder ya sea como resultado de una
acción popular o como parte del ejercicio de la política para conseguir
autoridad. Se percibe por los ciudadanos como el medio a través del cual
el político y funcionarios políticos se enriquecen a cambio de comisiones o
sobornos; en el pasado se cuestiono el financiamiento de las campañas
políticas, porque se considero que se constituía en un instrumento
fundamental para la práctica de este tipo de corrupción.

Corrupción administrativa pública16

Bielsa dice que la corrupción en la función pública, es la desnaturalización

o desviación del regular ejercicio de la función pública, entendida esta
como la entera actividad del estado, esta no es solo las funciones del
poder ejecutivo como poder administrador, sino como lo define Nuñez el
ejercicio de las funciones legislativas, ejecutivas y judiciales, nacionales,
provinciales y municipales, frente al comportamiento de sus titulares o al
de terceros destinatarios o no del acto funcional, no todas las prácticas
corruptas son delitos tipificados en el código, la corrupción no se limita
solo a las transacciones de dinero, en determinados casos la corrupción

15
NJAIM Humberto, Corrupción Política, Costa Rica, Biblioteca Católica Digital,
16
Noli Darío, Corrupción, Venezuela, 2010, pág. 1.
- 24 -
 es el precio que se paga a los individuos por participar en decisiones
contrarias al interés general y a los que fueran sus propias convicciones.

Por lo expuesto se confluye en que se trata de la práctica de desviar el

ejercicio de la institucionalidad y las normas públicas en favor de intereses
particulares o a cambio de recompensas.

Corrupción privada17

La corrupción privada comprende a los negocios entre privados, cuando

se manipula la contabilidad para evadir impuestos, cuando se realizan
auditorías fraudulentas o cuando un gerente obtiene ventajas personales a
espaldas de los accionistas de su empresa, en la Argentina, el pedido de
coimas en las relaciones comerciales es común en grandes o medianas
empresas con escaso control sobre sus ejecutivos o gerentes, también ha
sido frecuente el rápido enriquecimiento de operadores financieros que
desvían para sí transacciones ventajosas.

Este tipo de corrupción, violenta normas y valores del sistema,

especialmente las reglas relacionadas con la economía del Estado, puede
presentarse entre agentes públicos y élites políticas, y entre sectores
privados, como en el caso de Argentina.

Corrupción militar

Vinculada a la corrupción administrativa pública y política, se comienza a

estudiar con mayor especificidad por los altos niveles de peligro e

17
Diario La Nación, La Corrupción Privada, Argentina, 27 de marzo de 2011.
- 25 -
 inseguridad local e internacional que engendra, sus niveles de operación
más costosos son el tráfico de dispositivos nucleares y bioquímicos en los
países desarrollados; además de armamento bélico de mediana
intensidad en desuso; sistemas de lanzamiento y misiles de tierra a aire de
corto alcance en desuso y venta de información sensitiva, uso indebido de
de su fuerza, administración de bienes públicos, entre otros.

Bolivia ha vivido experiencias de corrupción militar, principalmente en las

dictaduras, como es el caso de Luis García Meza quien fuera procesado
por la venta de los diarios de Ernesto Guevara (Che), robados de las
bóvedas del Banco Central, el robo de los vidrios rayban de la Piscina
Olímpica de La Paz y la concesión de un contrato de explotación de
piedras semipreciosas en La Gaiba a una empresa brasileña por parte de
los comandantes militares.18

Corrupción Policial

El Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile,

en su publicación Reflexiones en torno a la Corrupción Policial, señala que
“la corrupción en el interior de los órganos policiales puede ser de dos
tipos: el primero, la corrupción administrativa, que dice relación con
aquellas conductas corruptas que se dan a nivel de la gestión de recursos
humanos y materiales en el interior de la institución y que son similares a
aquellas presentes en otros organismos públicos (pago de comisiones por
contratos internos, desvío de fondos, pago por ascensos o traslados, entre
otras); el segundo tipo se refiere a una corrupción que es producto de las
relaciones con el medio externo a la institución: esto es, se presenta „hacia
18
José de Mesa, Teresa Gisbert, Carlos D. Mesa Gisbert, Historia de Bolivia, 4ª. Edición,
Editorial Gisbert, La Paz, Bolivia, 2001
- 26 -
 fuera‟ de la institución, en el contacto cotidiano de los policías con
ciudadanos y delincuentes. Esta es la corrupción operativa (aceptar/pedir
dinero para no cursar una multa o una detención, extravío o producción
intencional de evidencia, protección de delincuentes, como ejemplos) 19.

Como se puede verificar, esta forma de corrupción está vinculada a las

estructuras gubernamentales de una jurisdicción policial dada, por tanto
corresponde su estudio específicamente por los riesgos a la seguridad
interna que le representa al estado.

Un aspecto de importancia al igual que en la corrupción militar también es

la jerarquía y subordinación, que deja espacio a que se pueda influir en el
subalterno en los hechos de corrupción, en razón al verticalismo de la
institución.

Corrupción judicial

Esta corrupción es más administrativa, pero puede ser influenciada por la

de nivel político dado que, normalmente, los órganos de gobierno judicial
tienen influencia y/o composición política y reciben presión de quienes les
nombraron, para ello colocan en puestos de responsabilidad en la
estructura a jueces y magistrados corruptos o influenciables que pueden
presionar sobre los jueces para que sus patrones políticos salgan inmunes
de las investigaciones, también utilizan al Ministerio Fiscal y a la policía

19
Alejandra Mohor y Hugo Frühling, Reflexiones en torno a la Corrupción Policial, Centro de
Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile. Santiago, 2006, pág. 2.
- 27 -
 para evitar la persecución de los delitos que cometen, entorpeciendo las
investigaciones judiciales”20

Es un tema de estudio en el contexto amplio de la corrupción

gubernamental, pero no obstante, debido a la intensa lesión que ocasiona
a la vida social, también se ha convertido en un área de investigación
específica, principalmente por la compra y venta de influencias en la toma
de decisiones judiciales, que en caso extremo pueden desestabilizar el
carácter democrático de un país.

Sus efectos son diversos: anula la credibilidad del estado derecho, golpea
el equilibrio democrático de los pesos y contrapesos y atrasa el
crecimiento social de la democracia.

En el análisis de la corrupción, Villoria ha planteado la existencia de un

círculo vicioso de la corrupción y un opuesto círculo virtuoso, sobre la idea
de que quien tiene poder puede influir en el sistema judicial:

Fuente: Manuel Villoria

20
Manuel Villoria, La corrupción judicial: razones de su estudio, variables explicativas e
instrumentos de combate en España, 2002. Pág. 2.
- 28 -
 Fuente: Manuel Villoria

1.4. INTERPRETACIONES SOBRE EL FENÓMENO DE LA

CORRUPCIÓN

Las interpretaciones sobre el surgimiento y desarrollo de la corrupción, así

como las razones según las cuales este fenómeno adopta diversas
formas, son numerosas y variadas, toda vez que los especialistas
recientemente se han interesado por el tema.

Aunque el término ha sido utilizado de acuerdo con numerosas

situaciones, en el presente se enfatiza en su aspecto legal; en ese sentido
se entiende por corrupción, a todo acto u omisión de un empleado público
a cambio de un beneficio no autorizado por la ley.

- 29 -
Se castiga, por consiguiente, no sólo la acción del funcionario, sino
asimismo la omisión de cumplir con un deber legalmente establecido (por
ejemplo, no aplicar una ley o norma jurídica, o aplicarla parcialmente); en
forma similar, un acto de corrupción no tiene necesariamente que resultar
en una transferencia de dinero en beneficio del funcionario público,
pudiendo también ser la consecuencia de beneficios de otra naturaleza
obtenidos por lealtad personal o institucional hacia un dirigente, un partido
político, la comunidad, una compañía o un sindicato.

Las principales interpretaciones sobre el tema se basan en perspectivas

histórico-culturales, políticas, sociológicas, administrativas, económicas y
legales.

Interpretaciones Histórico-culturales

Algunos autores consideran que la corrupción es una característica

tradicional de los países en vías de desarrollo, constituyendo un aspecto
integral de la modernización. Otros, sin embargo, han criticado esta
caracterización de la corrupción aplicable a los países del Tercer Mundo,
considerándola como condescendiente o racista.

Estas generalizaciones culturales han generado una variedad de

estrategias reformistas basadas en las hipótesis según las cuales o bien
las cualidades morales de una sociedad pueden ser exportadas a otros
países, o que no se puede juzgar la corrupción de otras naciones por las
diferencias culturales existentes entre países desarrollados y en vía de
desarrollo, sosteniéndose que el nepotismo, el favoritismo y la corrupción,

- 30 -
que caracterizan las instituciones públicas y privadas de América Latina,
no deben ser juzgados como corrupción por personas foráneas.

Otros autores postulan que la corrupción tiene su origen en los gobiernos

coloniales, y que la definición de estos actos ha variado de acuerdo a
diferentes períodos históricos, así en España, Francia e Inglaterra
consideraron perfectamente normal la venta de cargos públicos durante el
siglo XVII. En América Latina, para consolidar su autoridad sobre los
nuevos territorios de las Indias, los Reyes Católicos delegaron la autoridad
real en las Audiencias, organismos jurisdiccionales establecidos en las
principales capitales del nuevo reino. El acceso a estos cargos judiciales
estaba condicionado por cierto número de pruebas sociales; la política
española, contraria a la portuguesa, consistía en excluir a los criollos de
estos cargos. Una de las características principales de este sistema fue la
venta de cargos, lo que estableció una tradición de corrupción que
persistió después de la independencia.

En América Latina, se ha sostenido la tesis de la existencia de una cultura

que favorece la corrupción, por lo que lo inesperado sería la ausencia de
gobernantes corruptos. En una encuesta realizada en Argentina se estima
que la corrupción se debe a “la manera en que fueron criados”, era una de
las principales razones para explicar la persistencia de la corrupción en la
sociedad.

Desde la colonia, Latinoamérica se ha caracterizado por la importancia

dada a criterios personales tales como las relaciones familiares y la
amistad. Estas relaciones constituyen reminiscencias del sistema de clan
o familiar (según el cual el jefe es el protector de la familia o del grupo y

- 31 -
debe atender a sus necesidades) o del sistema "patrón-cliente" (de
acuerdo con el cual la relación política se basa en el intercambio de
favores económicos y sociales entre el jefe político y sus subordinados) y
condicionan a su vez el acceso al poder de ciertos individuos. El uso de
estas redes personales es mucho más común y útil para tener acceso a
las instituciones públicas y privadas que los medios formales. Con
frecuencia, las cartas de presentación de una persona que postula un
empleo no contienen referencias de anteriores trabajos, sino las relaciones
o “aval” de que dispone. A su vez, el empleado público que le hace un
favor a una persona con poder asume que este acto será recompensado,
por lo que tendrá a su vez apoyo superior por medio de este nuevo
“compadrazgo”.

En algunos casos, la existencia de una larga tradición de corrupción en el

servicio contribuye a perpetuar dicha conducta, en ese entender en los
casos de corrupción policial, se encuentran asimismo en la historia pasada
y presente de numerosos países latinoamericanos; una de las principales
causas de esta situación es la ausencia de leyes de servicio civil y de
estabilidad en el cargo, característica que se da igualmente en el sector
judicial.

Por último, en una perspectiva legal, la misma ley puede dar lugar a la
corrupción, sobre todo cuando no corresponde a las necesidades,
costumbres y aspiraciones de una parte importante de la población,
dejando así una amplia latitud a las autoridades encargadas de aplicarla.

- 32 -
Interpretaciones Políticas

En conformidad con un enfoque político, los elementos constitutivos de la

corrupción se encuentran en el sistema político y constitucional del
Estado.

Los sistemas políticos adoptados después de la colonia fueron

principalmente influenciados por el modelo constitucional norteamericano,
aunque jamás se ha respetado el principio fundamental en él establecido
de la separación de poderes y del balance entre los tres poderes del
Estado. El sistema desarrollado fue el sistema presidencialista, basado en
la lealtad a un dirigente político y la centralización del poder con base en
los favores que se pudieran distribuir.

Para mantener y acumular poder, los gobiernos posteriores a la colonia

optaron por seguir el modelo colonial del Estado centralizado. Algunos
autores sostienen que esta centralización de la estructura gubernamental
no solamente facilita la corrupción, sino que la hace necesaria. Esta
explicación se debe en parte a que la existencia de un número pequeños
de centros de poder en donde se pueden tomar decisiones limita el acceso
del público a tales centros, llevando consigo un mayor número de
regulaciones administrativas, lo que, a su vez, establece nuevos requisitos
que deben ser cumplidos para recibir servicios del Estado. La ausencia de
gobiernos municipales o departamentales poderosos reduce la posibilidad
de que surjan iniciativas para erradicar la corrupción que pudiera darse en
estos niveles, y el distanciamiento de los dirigentes políticos de los niveles
inferiores reduce su posibilidad de tener una apreciación certera de los
problemas de corrupción que en dichos centros puedan surgir.

- 33 -
La tendencia moderna de la administración pública en América Latina es
hacia la descentralización del Estado. Sorprendentemente, uno de los
argumentos en contra de este proceso es que va a favorecer la
corrupción, ya que el Estado deberá regular una proliferación de nuevas
entidades que tendrán la autoridad de gastar y comprometer fondos
públicos. Una respuesta común a este argumento es que la corrupción no
va a aumentar, sino que el botín va a ser compartido entre más personas
que antes.

La centralización de poder no solamente se observa en el gobierno

central, sino que también caracteriza las relaciones entre el Poder
Ejecutivo y los otros poderes del Estado (Judicial y Legislativo). Aunque se
establece en el ordenamiento jurídico la separación de poderes entre las
tres ramas del Estado, en la práctica el Poder Ejecutivo ha prevalecido
sobre los otros.

Otro mecanismo de control sobre posibles abusos del Ejecutivo o la

corrupción administrativa es el Poder Judicial. De acuerdo con el principio
de la separación de poderes, la independencia del Poder Judicial es
fundamental, ya que no sólo está destinado a juzgar los conflictos entre
los ciudadanos sino también a servir de contralor de los excesos de los
otros poderes.

Sin embargo, este poder ha resultado ser aún más débil que el Legislativo
frente al Poder Ejecutivo. Además de la debilidad operacional ante los
otros poderes del Estado, el Poder Judicial se ve limitado por la posibilidad
de diversos tipos de presiones y amenazas, por un lado y, por otro, por la
existencia de corrupción en el mismo aparato judicial.

- 34 -
En consonancia con el sistema político centralizado y personalista, la
historia de los partidos políticos puede hacerse a partir de la historia de un
gobernante en particular. Los partidos establecidos después de la
independencia continuaron las prácticas de corrupción que prevalecieron
durante la colonia y visualizaron al tesoro público como el medio principal
para recompensar a sus seguidores políticos.

La práctica de atribuir la totalidad de la corrupción a un gobernante varía

dependiendo de los intereses nacionales e internacionales del momento;
puede mencionarse el caso del ex Presidente de Bolivia, Jaime Paz
Zamora, quien fue reconocido durante su gobierno por los Estados Unidos
como uno de los líderes en la batalla contra las drogas, habiéndole sin
embargo retirado ahora su visa para viajar a este país por las relaciones
mantenidas durante su gobierno con narcotraficantes.

En otro orden de ideas, a veces ha sucedido que, después de haber

tomado el poder gobiernos supuestamente reformistas como
consecuencia de una campaña electoral anticorrupción, los dirigentes
adoptaron rápidamente las mismas prácticas de los que reemplazaron.

Interpretaciones Administrativas

Desde un punto de vista administrativo, los orígenes de la corrupción

moderna se encuentran en el siglo XIX con la evolución de la función
pública, que deja de ser parte de un sistema patrimonial (heredado o
comprado), transformándose en un sistema burocrático basado en la idea
de servicios específicos prestados a la comunidad a cambio de una
remuneración preestablecida; en el contexto de esta transformación, la

- 35 -
corrupción se atribuye al hecho de que ciertos funcionarios responsables
de cargos importantes no son retribuidos con arreglo al puesto ocupado y
a la responsabilidad asumida.

Uno de los expositores más importantes de estas tesis estima que la

corrupción es un problema de motivos y oportunidades. Los motivos,
debido a los bajos salarios y la falta de incentivos de los empleados
públicos, así como a las oportunidades, al poder discrecional excesivo y a
las deficiencias de información y control. De manera que el punto de
partida de la lucha contra la corrupción sería la reforma sistemática de
dichos motivos y oportunidades.

No cabe la menor duda que los servidores públicos no son bien pagados,
existiendo inclusive hasta la expectativa de que completen sus salarios
con la corrupción administrativa. Los empleados de los poderes judiciales
figuran además frecuentemente entre los peores pagados del sector
público, aunque, sin embargo, no siempre ocurre así.

Interpretaciones Económicas

Desde una perspectiva económica, el descubrimiento de nuevos recursos

generadores de riqueza, así como los cambios tecnológicos asociados al
desarrollo de las economías modernas llevan a que ciertos hombres de
negocios ejerzan presiones sobre los gobiernos para modificar las reglas
del juego económico; si sus demandas son oficialmente insatisfechas,
emplearán la corrupción para mantener e incrementar su poder
económico. Asimismo, se considera la corrupción como un "acelerador"
económico que, aun contribuyendo a la creación de fortunas personales,

- 36 -
puede ser económicamente benéfico para el conjunto de la sociedad. Se
estima que, en una situación de escasez o de regulación, la operación del
sistema requiere de mecanismos paralelos o informales de distribución.

Existen otros beneficios posibles de la corrupción, como el permitir un

mayor acceso a la economía a grupos excluidos de los medios legítimos.
Finalmente, algunos autores parecen aceptar la corrupción como un factor
inevitable de los procesos de modernización; esto se debe a que tales
procesos ocasionan cambios bruscos en los valores de la sociedad, crean
nuevas fuentes de bienes y poder, e implican un crecimiento de la
estructura del Estado y su injerencia en áreas anteriormente reservadas al
sector privado.

Sin embargo, algunos especialistas del tema han rechazado estas teorías,
porque no han prevalecido los sistemas autoritarios y las clases sociales
están fuertemente marcadas por factores culturales, económicos y
raciales. Los factores que caracterizan a la economía no surgieron
accidentalmente, sino que han sido el producto de una estrategia de
modernización e industrialización llevado a cabo en toda América Latina
como resultado de presiones foráneas.

La mayoría de los países latinoamericanos adoptaron modelos de

desarrollo después de la Segunda Guerra Mundial que enfatizaban en el
crecimiento del Estado y en su intervención en sectores económicos
tradicionalmente controlados por el sector privado. Estas políticas
ocasionaron un notable crecimiento de las burocracias estatales y la
expansión de su poder sobre la economía en el momento en que el
Estado se convirtió en el promotor económico fundamental.

- 37 -
 Este modelo de desarrollo requiere, sin embargo, que se establezca un
equipo contralor regido por una red de normas que determinen los
mecanismos de protección de las industrias nacionales, definan las
maneras en que el Estado obtendrá bienes y servicios y otorguen
atribuciones a un cuerpo de burócratas que controlan este proceso y
algunas veces hasta manejan industrias en manos del Estado. Para
administrar este aparato estatal se precisa un elevado número de
funcionarios que controlen el acceso al sistema y administren procesos
administrativos complejos y engorrosos. Como el sistema asume que
todos los empleados públicos son deshonestos, se han desarrollados
numerosas normas para controlar su conducta.

1.5. LA CORRUPCIÓN EN BOLIVIA

La corrupción en Bolivia, ha llegado a niveles muy altos y de esta manera

ha pasado a formar parte inevitablemente de la vida cotidiana del
ciudadano común, éste, se siente impotente ante el gigantesco deterioro
moral y material, que día a día se le viene encima escuchando a cada
momento la palabra corrupción.

Amanecemos y anochecemos con la corrupción, desayunamos y cenamos

con la corrupción y finalmente todo es corrupción, porque además,
denunciar la inmoralidad política es el pasatiempo favorito de los
bolivianos.21

Sin duda, son muchos los factores que contribuyen a reforzar los
sentimientos incómodos que siente la población, pero en gran medida esto

21
Luz Zavala Castro- La Prensa
- 38 -
está relacionado con la idea errónea que tenemos los bolivianos de
mezclar las funciones de las autoridades públicas con relaciones
familiares, de amistad o de negocio.

Existe una cultura colectiva muy arraigada en el país por convertir a las
instituciones del Estado en corporaciones rígidas, monolíticas y verticales
de tipo feudal-militar, donde predomina un elevado espíritu de cuerpo, un
alto grado de solidaridad y lealtades profundas que se repiten
sistemáticamente en cualquier parte de la administración pública. Y aquél
que se atreva a desnudar ante la opinión pública alcances y las
dimensiones económicas que abarcan estas redes burocráticas,
prácticamente no le espera son el linchamiento mediático y su
consiguiente muerte civil.

Dentro de esta lógica, todos los gremios vinculados a las actividades del
Estado, militares, iglesia, poder judicial, aduana, universidades, etc.,
tienen como premisa y obsesión principal, convertir sus pequeños
espacios de decisión en poderes locales semiautónomos e
independientes, una suerte de “guetos” criollos que resultan totalmente
inaccesibles para el resto de la comunidad y donde los mecanismos de
control en la práctica resultan absolutamente inoperantes.

Es frecuente observar en el interior de cualquier institución estatal

independiente de su estructura organizativa, la manera aberrante de
procrear lazos de afinidad, ahondar el amiguismo al mejor estilo de las
clases tribales, familiares o de grandes mafiosos.

- 39 -
Las instituciones públicas reproducen internamente un “espíritu cívico”
fuerte que resulta impenetrable para el resto de la población, lo que
naturalmente facilita y promueve sin límites la acción corrupta.

Existe una arraigada cultura basada en valores morales por convertir los
espacios de la Administración pública en emporios privados, donde
muchas veces la relación jefe-empleado, adquiere un sentido más bien
pernicioso, si se trata de sonsacar bajo cualquier pretexto recursos del
Estado.

Como muestra de lo expresado, ahí tenemos el patético caso, donde se

defienden negocios particulares como si fueran éstos de interés nacional.
Y la cultura del encubrimiento, precisamente tiene que ver con normas
culturales de reciprocidad e intercambio de favores.

Existe un fuerte sentimiento de hermandad, proceso de construcción de

lealtades mal entendidas porque el aparato estatal, con una mentalidad de
“secta religiosa”, donde automáticamente se inventan relaciones sociales
muy comprometedoras y fuertemente enraizadas.

Por eso el desafío que tiene por delante el boliviano es precisamente,

cambiar la predisposición y la actitud moral perversa que tienen los
funcionarios y los gobernantes respecto del significado de la cosa pública.
Si no lo comprendemos, vamos hacia un desplome completo de la
sociedad. Es indispensable romper con la cultura del compadrerío barato,
el nepotismo del servilismo y de la sumisión permanente ante los jerarcas
del estado.

- 40 -
Tenemos que recuperar el concepto, insistiendo en que la preservación y
revalorización del papel del individuo es fundamental para guiar el
desarrollo y progreso de los pueblos.

Para encontrar una salida al totalitarismo de la corrupción y frenar tanta

irracionalidad, es imperioso tomar y crear una conciencia nacional que sea
capaz de tomar conciencia y dimensión de lo que significa ser un auténtico
funcionario público, que debería estar al servicio del interés general.

La verdadera esencia de una ética colectiva reside en la armonización

entre la satisfacción de los instintos que nos inducen a la conservación de
nuestra propia existencia y los que no impele a la cooperación en la
existencia de los demás.

La justicia, la libertad, el bienestar económico y la paz social no pueden

pensarse como un privilegio exclusivo de un grupo minoritario; por el
contrario alcance de estos nobles ideales tienen que congregar la
participación de todos los sujetos que conforman el conjunto de las
relaciones sociales.

Resulta imperioso hacer una autocrítica sana y constructiva para acabar

con el protagonismo, individualismo exacerbado y un gremialismo mal
entendido que persigue la maximalización de las ganancias para unos
pocos a costa de las frustraciones, sufrimiento y postergación de millones
de ciudadanos.

- 41 -
 Es prioritario poner énfasis y exageración y a la desaprobación de los
mismos, ya que son sentimientos groseros en detrimento de las mayorías.

Para combatir la corrupción, se requiere sentar sólidas bases para recibir

educación y enseñanza en valores éticos y solidarios en la búsqueda del
bien común, derechos y responsabilidades ciudadanas.

Es imperioso tomar conciencia serena de que la vida no se acaba en la

búsqueda de la satisfacción de intereses particulares y de los amigos, es
imperioso sentirse que uno forma parte de una globalidad social, como tal,
las colusiones son factibles con la participación de toda la sociedad civil,
con sinceridad y transparencia.

Es importante dar señales inequívocas a la población de madurez y

conciencia para llevar a cabo con éxito esta misión que por ahora parece
ciertamente imposible.

“Un errado mecanismo de selección de elites, indefectiblemente facilita el

éxito de aquellos individuos que buscan sus favores privados por medio de
un uso sin escrúpulos del poder político”22

1.5.1. El servicio de la administración pública y el principio de

legalidad

La actividad pública está regulada jurídicamente, en su quehacer

rigen ciertos principios como el de legalidad, de raíz constitucional
que rige la actuación de todo el estado de derecho. Este asegura el

22
Wilfredo Pareto – Sociólogo Italiano
- 42 -
 respeto a la normatividad y prelación jurídica, igualdad y
razonabilidad jurídica, control y responsabilidad jurídica,
consecuencias todas del Estado democrático modelo adoptado
para la organización pública.

La legalidad, conformadora y limitadora de la actuación pública,

asegura a los administradores a la disposición de la variedad de
remedios sustantivos y vías formales para efectivizar la fiscalización
y el control de la Administración Pública, La constitución y las leyes
definen las atribuciones del poder público, y a ellas debe sujetarse
su ejercicio que debe estar también imbuido de un alto sentido de
responsabilidad.

1.5.2. Funcionario Público

En términos generales, funcionario público es la persona que

desempeña funciones públicas, la extensión de este concepto
plantea dificultades por esta razón se hace imprescindible una
conceptualización más precisa al respecto, algunos consideran que
el funcionario es el encargado de actuar junto con los poderes
públicos.23

Aunque la palabra funcionario es muy difícil de concretar, por las

diversas opiniones acerca de su amplitud, cabe destacar que el
funcionario es toda persona que desempeñe una función o servicio,
por lo general estables y públicos.

23
Dr. Santamaría de Paredes
- 43 -
 Además entre empleado y funcionario se suelen trazar diferencias:
la primera, el carácter profesional de empleado, inferior en la
jerarquía; y la índole de la directiva y menos estable del funcionario.
Por eso un Ministro es funcionario de Estado. El empleado ha de
estar forzosamente retribuido, por lo general con sueldo mensual,
aunque cada vez más excepcionalmente, hay funcionarios que
carecen de retribución o solo perciben determinadas dietas.

1.5.3. Bases para la definición de la Corrupción pública

Etimológicamente la palabra corrupción procede de la voz latina

corrompiere a la vez está formada a partir de la partícula “cum” y
del verbo “rumpo”, rumpere, rupsi, ruptum, que literalmente significa
romper... Sin embargo, en la realidad se le da el significado de
“echar a perder” o “podrir”.

La forma más común de la infracción a la ley penal en la que

incurren los funcionarios públicos y los articulares es el cohecho. A
partir de cuyo análisis, destacamos la naturaleza del conjunto de
actos sancionados por la ley penal como delitos que atentan contra
la función pública y la economía del Estado.

El término cohecho es un delito que desde los romanos, fue

considerado como la acción o efecto de sobornar o corromper al
funcionario o magistrado.

Hasta antes de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, el delito de

corrupción en Bolivia no estaba tipificado, y entonces no existía

- 44 -
como tal es decir, como tipo penal pues englobar muchas
conductas típica, antijurídicas culpables y sancionables, pero en sí
mismo no es un delito. Así, la “corrupción” no pasaba de ser una
palabra del lenguaje Standard y sin sustento legal, que se emplea
para englobar a diferentes actos presuntamente inmorales uno que
están tipificados como delitos y otros que no lo están.

El fenómeno de la corrupción, es universal, es común a todos los

países del planeta, por ello que cada legislación particular adopta
diversos sistemas relucha contra este flagelo de los que se
distinguen, entre otros, básicamente dos: El anglosajón y el
denominado continental.

Un instrumento para la lucha es el sistema penal, es preciso

puntualizar que una adecuada sistematización y actuación de los
tipos penales debe tener su correlación en un sistema de
administración de justicia penal ágil y eficiente mediante el cual
debe demostrarse que los actos de corrupción no quedan impunes.
La corrupción es, sin duda, el fenómeno más característico de la
vida política en las sociedades contemporáneas, no obstante, es
preciso puntualizar que no existe un concepto universal e invariable
de lo que es la corrupción, aunque en términos simples se la
entienda como “el abuso del poder público para obtener beneficio
particular”. La corrupción implica siempre la violación del interés
público para favorecer el interés personal o de grupos.

Para Robert Kligaard, la Corrupción, es “una conducta que se

desvía de los deberes formales del rol público por ganancias de

- 45 -
interés privado (personal, familiar, grupal), pecuniarias o
relacionadas con el status o, que viola las reglas contra el ejercicio
de ciertos tipos de conducta de interés privado”.

Toda sociedad se halla en constante cambio y evolución, la

sociedad boliviana no ha quedado al margen de esa realidad, desde
su fundación el 6 de agosto de 1825 se han ido sucediendo una
serie de hechos económicos, sociales y políticos, en un marco de
una siempre frágil democracia, interrumpida por recurrentes golpes
de Estado aunque el sistema democrático y republicano de
gobierno es reconocido desde la primera constitución como la forma
de gobierno que adopta el Estado Boliviano, sin embargo la Historia
nacional nos informa de un denominador común, la corrupción.
La opinión pública en Bolivia, respecto a la corrupción, avanza de
una actitud tolerante y permisiva a una de frontal rechazo.

La sociedad en general adolece de un alto grado de corrupción,

sobre todo en las esferas del poder, estableciéndose los lugares de
esta manera:

- Políticos
- Emisarios
- Empleados Públicos
- Policías
- Sindicatos
- Jueces
- Periodistas
- Gente en General

- 46 -
 - Sacerdotes

En Bolivia el 60% de las personas afirman que en su país el nivel

de corrupción es “tan frecuente” como en otros países, siendo las
cifras más altas comparativamente las de Guatemala.

La ciudadanía ubicó a la corrupción como el sexto principal

problema del país, se consigna el cuadro adjunto:

Problema Nacional Porcentaje

Desempleo 51
Pobreza 44
Educación 35
Crisis 24
Salud 11
Corrupción 21
Bajos salarios/ingresos 11
Inflación/aumento de precios 11
Narcotráfico 11
Consumo de Drogas 9
Violencia/Crimen 7
Politiquería 6

- 47 -
 CAPITULO II

INTERPRETACIÓN DE LA NORMATIVA JURÍDICA

VIGENTE, APLICABLE A LA INTIMIDACIÓN EN LA
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

- 48 -
2.1. INTERPRETACIÓN DE LA LEGISLACIÓN NACIONAL

En el proceso constituyente, en los debates de la Asamblea Constituyente,

se ha analizado y discutido sobre la importancia de la lucha contra la
corrupción, en ese sentido se ha redactado en el texto constitucional un
régimen de transparencia en la administración pública y lucha contra actos
de corrupción en el Estado plurinacional, dando lugar así a la creación de
normas e instituciones en razón del afronte a los actos de corrupción, las
cuales son analizados a continuación:

2.1.1. Constitución Política del Estado Plurinacional

Con la vigencia del Estado Plurinacional de Bolivia en el año 2009,

la lucha contra la corrupción, es asumida como una cuestión de
Estado, toda vez que la norma fundamental establece roles tanto
para instituciones, así para la sociedad civil, tal cual se interpreta a
partir del siguiente articulado:

Artículo 108. Son deberes de las bolivianas y los bolivianos:

8. Denunciar y combatir todos los actos de corrupción.

Los deberes constitucionales, son disposiciones del derecho

positivo, y se entienden como deberes jurídicos, consisten en
aquella obligación impuesta por la norma jurídica, para observar
una cierta conducta, De Pina Vara en sentido señala “llamado
también deber legal, es la necesidad para aquellos a quienes va
dirigida una norma del derecho positivo, de prestarle voluntario
- 49 -
 acatamiento, adaptando a ella su conducta, en obediencia a un
mandato que, en el caso de incumplimiento, puede ser hecho
efectivo mediante la coacción; en realidad el denominado deber
jurídico es una obligación jurídica”24, Ossorio a su vez refiriendo a
Radbruch postula “de la validez del Derecho para la vida de los
hombres en común, se sigue que su contenido debe estar
constituido por relaciones jurídicas fundamentadas en deberes
jurídicos y en derechos subjetivos”25, consecuentemente las
relaciones sociales se rigen por normas, las cuales establecen la
conducta y acciones de cumplimiento obligatorio por las personas,
al constituir los deberes jurídicos comportamientos obligatorios
impuestos por la norma legal.

De la conceptualización precedente, se puede identificar que el

contenido del deber jurídico consiste en hacer o no hacer algo, pero
que también es correlativo de facultad jurídica y, por ello todo deber
implica también la existencia de un derecho correlativo a favor del
sujeto pretensor, sin dejar de considerar que el razonamiento de
García Máynez, quien indica que es la “restricción de la libertad
exterior de una persona, para exigir cierta conducta, positiva o
negativa”26, citado por Abraham Bastida.

La norma fundamental en su artículo 108, dispone la existencia de

varios deberes jurídicos, y en específico el inc. 8), sitúa el deber de
denunciar y combatir todo acto de corrupción. Por lo que los hechos

24
DE PINA VARA, Rafael, Diccionario de Derecho, México, Edit. Porrúa, 29ª edición, Pág. 214.
25
OSSORIO Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Guatemala. 1ª
Edición Electrónica elaborada por Datascan. 2005, pág. 258.
26
BASTIDA AGUILAR, Abraham, Deber Jurídico y Moral, México, 2011, pag.
- 50 -
 de corrupción cualesquiera sean su categoría o tipología, deben ser
denunciados y combatidos por quienes tienen conocimiento de tal
acto que por mandato constitucional es antijurídico.

El deber constitucional debe ser entendido en sus ámbitos, como

denuncia del acto de corrupción y como lucha contra la corrupción,
en el primer caso “constituye en el conocimiento verbal o escrito
que se hace ante funcionario o autoridad competente sobre la
comisión de un hecho presuntamente punible, para efectos de su
investigación en procura de su esclarecimiento, identificación y
captura de los responsables” 27, es decir el ejercicio de la acción
penal pública por los órganos competentes; ahora bien la norma
constitucional dispone la existencia de un deber, pero el artículo
284 del Código de Procedimiento Penal en vigencia, contiene una
disposición contraria a la norma constitucional al prescribir “Toda
persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito de
acción pública, podrá denunciarlo ante la Fiscalía o la Policía
Nacional. En las localidades donde no exista Fiscalía o Policía, se
la presentará ante el Sub Prefecto o Corregidor, los que deberán
ponerla en conocimiento del fiscal más próximo, en el término de
veinticuatro horas”.

Según la norma procesal penal, no constituye un deber jurídico de

todo ciudadano el denunciar los actos de corrupción, sino más bien
la denuncia se constituye en una facultad de hacer al señalar
“podrá”, es decir existiría la posibilidad, pero no es una obligación,
está sujeto al arbitrio de la persona; solo en los casos en que se
27
ESPINOZA CARBALLO Clemente, Código de Procedimiento Penal Anotaciones,
Comentarios y Anotaciones, Bolivia, 3ª Ed. Editorial el País, 2007, pág. 274.
- 51 -
hubiera presentado denuncia ante un Subprefecto o Corregidor,
estas autoridades tiene el deber de hacer conocer la denuncia al
fiscal más próximo en términos de jurisdicción, competencia,
accesibilidad y territorialidad.

De exigir la prevalencia de la norma fundamental respecto a la

norma específica, si constituye un deber jurídico el acto de
denunciar, y si no denuncia el ciudadano comete delito por omisión,
en este aspecto surge una duda, y por mandato del propio texto
constitucional operaria la duda a favor del imputado.

Si se pretende una lucha contra la corrupción, no son admisibles las

ambigüedades ni dudas, debe corregirse y adecuarse en la medida
de la necesidad y los fines constitucionales las normas especificas.

Un segundo aspecto que norma la Constitución Política del Estado,

es el combate contra la corrupción, al respecto la misma se
constituye en una política del Estado, motivo por el cual está en
vigencia el Plan Bolivia Digna para Vivir Bien, se ha creado el
Ministerio de Transparencia, y además se ha promulgado la Ley de
Lucha Contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito, y situación
distinta es la efectividad asumida por el sistema.

Artículo 123. La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto

retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine
expresamente a favor de las trabajadoras y de los trabajadores; en
materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; en
materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los

- 52 -
 delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del
Estado; y en el resto de los casos señalados por la Constitución.

La retroactividad de la norma comprende la aplicación de la norma

a circunstancias anteriores a la vigencia de la norma es decir son
aplicables a hechos cometidos con anterioridad a su vigencia o
promulgación y según Osorio “significa calidad de retroactivo, o sea
que obra o tiene fuerza sobre lo pasado” 28, conforme esta
constitucionalizado existe retroactividad de la norma en tres
materias: laboral, penal y corrupción, es decir se trata de
disposiciones con igual jerarquía, pero ¿cual prevalece entre las
materias penal y corrupción?.

Diversas posiciones se han fijado respecto a la interrogante

planteada, los defensores de la retroactividad de la norma en
materia penal sustentan su posición en el surgimiento de duda, y
los defensores de la retroactividad en materia de corrupción
argumentan la cuestión de estado, pero en la interpretación debe
entenderse que se trata de normas de igual jerarquía y que el
artículo señala expresamente que se trata de excepciones, es decir
se puede aplicar la norma con carácter retroactivo por tanto no
existe duda a favor del imputado, porque sencillamente está
operando la excepción constitucional.

Artículo 231. Son funciones de la Procuraduría General del Estado,

además de las determinadas por la Constitución y la ley:

28
OSSORIO Manuel, Ob.cit., pág. 855.
- 53 -
5. Requerir a la máxima autoridad ejecutiva de las entidades
públicas el enjuiciamiento de las servidoras públicas o los
servidores públicos que, por negligencia o corrupción, ocasionen
daños al patrimonio del Estado.

También con carácter constitucional, se establece la creación de la

Procuraduría General del Estado, con función específica de requerir
a las Autoridades Ejecutivas el procesamiento de los funcionarios
comprometidos con actos de corrupción, corresponde entonces que
conforme la Ley de Procedimiento Administrativo sean las Máximas
autoridades de las instituciones del Estado, quienes deban cumplir
con los requerimientos de enjuiciamiento, cuando exista daño al
patrimonio del Estado, por lo que los delitos de corrupción son
netamente dolosos y no sería admisible la tentativa.

Constitucionalmente representa a los intereses del estado como

sujeto de derecho, es decir representa al Estado como Víctima en
hechos de corrupción, a los efectos de precautelar y defender los
intereses del propio Estado.

Artículo 232. La Administración Pública se rige por los principios de

legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e
interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia,
eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y
resultados.

Los principios en derecho son “criterios o ideas fundamentales de

un sistema jurídico determinado que se presentan en la forma

- 54 -
 concreta del aforismo y cuya eficacia como norma supletoria de la
ley depende del reconocimiento expreso del legislador. Podemos
concretar que dichos principios son la materia, el contenido de que
se vale el legislador para la elaboración de las leyes”29, en el
razonamiento del autor son criterios de carácter universal que se
encuentran en el sistema jurídico y que son tomados por el
legislador o los jueces para suplir las insuficiencias que presentan
las leyes, y son trascendentes al estudiar o aplicar la norma, y
deben ser los jueces y los juristas quienes realicen un proceso
lógico de abstracción y exteriorizar dichos principios para aplicarlos
en la solución de las controversias, de un modo coherente y justo.

Los principios que señala la constitución respecto a la

administración pública, son directrices o criterios que deben ser
asumidos por el sistema jurídico en materia de administración
pública, no obstante el legislador a momentos de tratar una ley
sobre la base de los principios tiene la facultad de desarrollarlos,
pero debe realizar una interpretación autentica del texto
constitucional.

Artículo 242. La participación y el control social implican, además de

las previsiones establecidas en la Constitución y la ley:

4. Generar un manejo transparente de la información y del uso de

los recursos en todos los espacios de la gestión pública. La
información solicitada por el control social no podrá denegarse, y
será entregada de manera completa, veraz, adecuada y oportuna.
29
De Pina, Rafael; Nociones de Derecho Positivo Mexicano, Editorial Porrúa S.A., México,
1993; pág. 56.
- 55 -
 La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia,
establece que la administración pública debe promover la
participación de los ciudadanos en la gestión y apoya a las
asociaciones para que desempeñen su tarea.

La participación social, ofrece la posibilidad de intervenir, en diversa

medida, en la elaboración y en la implementación de una política
pública de mayor o menor alcance, siendo su finalidad una mera
colaboración cuando los ciudadanos se queden en el apoyo de una
iniciativa pública, además “participar no es sólo colaborar, ni opinar
sobre una determinada actuación. Participar supone un plus de
voluntad de intervención, un sentimiento de pertenencia a un
colectivo, al Estado en este caso” 30.

La definición de interés general de una colectividad realizada

exclusivamente por el poder político resulta insuficiente, por más
que éste provenga de la expresión de la voluntad de la mayoría, se
corre el riesgo de que las decisiones públicas carezcan de
aceptación; en sentido contrario, cuando una colectividad participa
activamente en los proyectos colectivos, no sólo está colaborando a
la existencia del delicado sistema de contrapesos del sistema
democrático, sino que contribuye a la gobernabilidad del sistema
político. Y ello porque la gestión de lo público implica un
permanente ejercicio de realización de intereses generales que, en
ocasiones, pueden colisionar entre sí. De esta manera, la
participación ciudadana pasa a ser un requisito para la eficacia de
la democracia, pues cada vez es más evidente que los poderes

30
SANZ GONZÁLEZ Marta, La Participación Social, España, Revista edemocracia-CM, 2006.
- 56 -
públicos han de contar con la participación de todos los colectivos,
que representan intereses diversos, en el proceso de delimitar lo
que es el interés general y en las vías para llevarlo a efecto.

Por su parte el control social implica, un diseño/construcción de un

cuerpo social, que define cómo debe actuar y pensar el sujeto
social, utiliza para ello, una serie de discursos y prácticas que
pueden ser caracterizados como disciplinarios.

El control social como diseño del cuerpo ciudadano a partir de las

disciplinas, crea un orden general de existencia que regula la
sociabilidad entre los individuos a través de un extenso sistema
normativo de orden material e ideal, o de orden estructural y
superestructural.

La dimensión material, está compuesta por reglas, disciplinas,

prohibiciones y castigos, que representan cualquier tipo de
prácticas que puedan adecuar la conducta del individuo a partir de
enunciados preestablecidos de tipo punitivo con la amenaza de
coacción física o moral. Estos enunciados descansan en la propia
Constitución y la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz principalmente,
como principios básicos del comportamiento del servidor público.

El control social posee dos características particulares que lo

identifican.

a) Su naturalidad; basa su existencia en la configuración de una

amplia gama de mitos y relatos históricos, que lo legitiman como

- 57 -
 el orden lógico de toda sociedad, por tanto el control social, es
una suerte de equilibrio naturalizado, producido culturalmente
desde la oposición orden/caos.

b) La otra característica particular del control social, proviene de la

primera y reside en su capacidad para hacerse inobjetable; el
orden social está naturalizado y es percibido como la forma más
lógica y racional de existencia, las posibilidades de objetarlo y
cuestionarlo son sumamente restringidas.

La cuestión del control social es el dominio de la vida cotidiana, a

través de la producción de normas sociales, y sus dos
características: la naturalidad y la inobjetabilidad le permiten
restringir, regular e incluso configurar la sociabilidad de los
individuos, sin recibir demasiadas protestas por parte de éstos.

En cumplimiento del mandato constitucional, para el ejercicio del

control social, el pueblo o el conjunto de la sociedad civil deben
estar organizados, respecto de este requisito surge la pregunta
¿cómo debe organizarse la sociedad civil?; la respuesta está en
aplicación la norma sustantiva civil vigente, que reconoce diferentes
formas de asociaciones civiles.

En aplicación del artículo 52 del Código Civil, existen dos formas de

asociaciones, las sociedades civiles que se rigen por el propio
Código Civil y las sociedades mercantiles que se rigen por el
Código de Comercio, entre las primeras se debe distinguir:
Asociaciones, Fundaciones, Asociaciones de Hecho, Comunidades,

- 58 -
 y Comités sin personería; la sociedad civil debe por tanto
organizarse en cumplimiento de la normativa civil en una de las
formas de asociaciones previstas por la propia norma.

Una vez organizada la sociedad civil en una de las formas de

sociedades previstas, recién pueden incursionar en el ejercicio del
Control Social y participación social, en todos los niveles del
Estado.

Pero no es suficiente la organización de la sociedad civil para el

ejercicio del control, social y participación social, sino se debe
cumplir la norma de remisión que dispone se deba legislar una Ley
Marco General para el Ejercicio del Control Social; la
inconstitucionalidad cuestionada sobre el D. S. 071, tiene su razón
en el presente análisis, toda vez que la facultad de aplicar el
procedimiento legislativo para producir leyes es única y exclusiva
del Órgano Legislativo, y se habría promulgado mediante Decreto
Supremo, las facultades de las Autoridades de Control Social y
Fiscalización, afectando la seguridad jurídica y provocando duda
sobre la jerarquía normativa establecida en la norma fundamental.

2.1.2. Ley Nº 004 de Lucha contra la Corrupción y

Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas
Marcelo Quiroga Santa Cruz

La lucha contra la corrupción en Bolivia, tiene antecedentes que la

limitaron, en razón a que en la construcción del sistema jurídico
positivo, en el denominado periodo neoliberal no se pretendió su
- 59 -
 legislación, y menos la tipificación del término corrupción, sin
embargo en el actual contexto y la vigencia de la nueva
Constitución Política del Estado se pretende dar un giro a ese
pasado, y se sanciono la ley Nº 004, que establece una política de
lucha contra la corrupción, siendo así que su artículo primero
prescribe:

Artículo 1. (Objeto).
La presente Ley tiene por objeto establecer mecanismos y
procedimientos en el marco de la Constitución Política del Estado,
leyes, tratados y convenciones internacionales, destinados a
prevenir, investigar, procesar y sancionar actos de corrupción
cometidos por servidoras y servidores públicos y ex servidoras y
ex servidores públicos, en el ejercicio de sus funciones, y
personas naturales o jurídicas y representantes legales de
personas jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras
que comprometan o afecten recursos del Estado, así como
recuperar el patrimonio afectado del Estado a través de los
órganos jurisdiccionales competentes.

El objeto de la norma según la técnica legislativa conlleva “las

diversas conductas humanas que son normadas”31, por lo que de la
interpretación de la norma se deduce que se estarían regulando los
mecanismos y procedimientos para prevenir, investigar, procesar y
sancionar actos de corrupción, y además recuperar el patrimonio

31
Comisión Especial de Ordenamiento Normativo y Técnica Legislativa" creada por Resolución
Nº 02/94 de la Secretaría Legislativa a/c Área Parlamentaria. Argentina, Agosto-septiembre de
1994, pág. 8.
- 60 -
afectado del Estado; básicamente se delinea la Política Estatal de
lucha contra la corrupción por el Estado Boliviano.
Artículo 2. (Definición de Corrupción).

Es el requerimiento o la aceptación, el ofrecimiento u otorgamiento

directo o indirecto, de un servidor público, de una persona natural o
jurídica, nacional o extranjera, de cualquier objeto de valor
pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o
ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad, a cambio de
la acción u omisión de cualquier acto que afecte a los intereses del
Estado.

En el contenido de la definición se identifican básicamente cuatro

acciones: el requerimiento, la aceptación, el ofrecimiento, y el
otorgamiento, que podría ser directo o indirecto y cuyos actores
pueden ser personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras,
con relación a objetos de valor u otros beneficios, con el fin de
realización alguna acción u omisión afectando los intereses del
Estado.

De relación con los sujetos activos, intervienen los mismos

necesariamente con pleno conocimiento de su accionar, es decir se
presupone que la conducta es dolosa, y se deja de lado la
presunción de inocencia de aquellas personas que hubieran sido
obligadas a coadyuvar en el hecho de corrupción.

En el procedimiento legislativo, no se ha considerado que los

servidores públicos en jerarquía podrían incurrir en actos de

- 61 -
 intimidación de los subalternos, con fines de favorecer a otros
delitos de corrupción, situación en la que no media el carácter
volitivo del agente del que se sirve el actor.

La valoración del impulso por voluntad propia obtenida por medios

intimidatorios no puede ser considerada participación dolosa en los
delitos de corrupción, toda vez que media un constreñimiento
violento del superior sobre el subalterno bajo algún tipo de
amenaza.

2.1.3. Fundamentos para el delito de intimidación

Manuel Ossorio en su diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y

Sociales define a la intimidación como “la acción y efecto de
intimidar, de causar o infundir miedo…el hecho de ejercer
intimidación sobre una persona repercute en diversos aspectos del
Derecho: en el orden civil, porque puede constituir una causa de
anulabilidad de los actos jurídicos; en el penal, porque el hecho de
intimidar mediante gritos de alarma, señales, ruidos estruendosos,
amenazas de desastres, y provocar así el temor público con el
objeto de lograr un fin determinado, configura delito. Lo es también
el acto de intimidar a un funcionario público para imponerle la
ejecución o la omisión de una actuación propia de sus funciones”32,
indica que el fin inmediato es infundir el miedo a otra persona a
través de la acción de la intimidación, y que tiene repercusión en el
derecho civil por qué de verificarse la misma se constituye en una
causal de nulidad, o lo que es el vicio del consentimiento; asimismo

32
OSSORIO Manuel, ob.cit. pág. 7.
- 62 -
 y de relación con el objeto de estudio, explica que en el ámbito del
derecho penal el actor busca provocar el temor público para lograr
un fin determinado; pero también especifica que en materia de
administración pública, el actor intimida al funcionario público
imponiéndole la ejecución u omisión de una actuación propia a sus
funciones, este último aspecto es el que se cuestiona no haya sido
observado a momentos de legislar la Ley de Lucha contra la
Corrupción y Enriquecimiento Ilícito.

La propuesta de tipificación del delito intimidación para favorecer

actos de corrupción, en razón de su alcance es explicada mediante
fundamentos teóricos de la siguiente manera:

2.1.3.1. La intimidación como delito propio del servidor público

Con carácter histórico este tipo de delito deviene desde la

antigua Roma pero en ese tiempo estuvo más vinculada a
la concusión “pertenecía en Roma al llamado repetundarum
o de pecuniis repetundis, en el cual incurrían los
magistrados u otras personas investidas de función pública
cuando, abusando de su autoridad por medio de violencia o
intimidación, exigían indebidamente dinero a las personas
sometidas a su jurisdicción… consistía en constreñir a
alguien a dar o prestar algo, abusando al efecto del poder
oficial que el opresor tenía en sus manos” 33·, en esos
tiempos ya se había considerado la importancia del uso del

33
Alberto Donna Edgardo, Derecho penal Parte Especial Tomo II-B, Argentina, Rubinzal
Culzoni Editores, pág. 207.
- 63 -
 poder con medios con fines ilícitos, a partir de la investidura
en la función pública.

De la definición de Ossorio, se tiene que: se pueden dar

casos de delitos de intimidación contra los servidores
públicos, aunque deja a la libre interpretación del sujeto
intimidado, que podría ser un superior, o una persona ajena
a la administración pública, sin embargo en el último caso
se estaría orientado mas a otros delitos como son las
amenazas o tal vez con mayor propiedad la coacción, pero
lo fundamental es que la acción de intimidar con un fin
ilícito, configura delito que no es ajeno al funcionario
público.

Cabanellas indica que corresponde su análisis en el ámbito

de la “eficacia anímica, donde el sometido expresa su
rendición o sumisión ante lo que no quiere pero no puede
superar…es una causa anuladora de la voluntad así
manifestada, o al menos una eximente de los hechos
ejecutados…”34, el autor refiere al sometimiento al grado de
sumisión del agente con dos consecuencias la anulación de
la voluntad y la eximente de responsabilidad por los hechos
ejecutados.

El tipo se construye poniendo el énfasis sobre la ilegitimidad

del propósito del agente de obligar a otro a hacer, no hacer
o tolerar algo contra su voluntad (siempre que ambos sean
34
CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Argentina, Argentina,
23ª Ed. Editorial Heliasta, Tomo IV, 1994, pág. 485.
- 64 -
funcionarios de la administración pública). La intimidación
tiene que constituir para el actor el medio de obtener una
determinada conducta de la víctima, formada por un hacer
(realización positiva de un acto), un no hacer (omisión de un
acto), el contenido de la imposición tiene que ser una
conducta determinada; si no lo es el ilícito sólo podrá caber
en el delito de amenazas. Además, la exigencia debe
resolverse en un hacer o en un omitir que sea posible para
el sujeto pasivo; cuando para él sea imposible, la acción
también deberá ser examinada como amenaza.

Carlos Creus, al respecto señala que en el contenido de la

exigencia “El propósito es el de obtener alguna medida o
concesión de un miembro de los poderes públicos. Por
medida se entiende cualquier disposición o resolución; la
concesión importa el otorgamiento de algo. El contenido de
la exigencia puede ser un acto lícito o ilícito; la injusticia de
la compulsión se apoya, primordialmente, en el medio
seleccionado para obtener la medida o la concesión…el
sujeto pasivo tiene que ser un miembro de los poderes
públicos, puede ser cualquier componente de los poderes
del Estado nacional o de los Estados provinciales o de los
municipios, en cuanto tengan posibilidad de disponer,
resolver u otorgar lo que se exige de ellos; cuando tal
posibilidad no exista la intimidación carecerá de idoneidad,

- 65 -
 pero dándose aquella posibilidad, es indiferente que se trate
de un funcionario o de un empleado”35.

José María Rico y Luis Salaz en su documento La

Corrupción Pública en América Latina - Manifestaciones y
Mecanismos de Control, asumen la existencia de medios de
intimidación con fines de corrupción en la administración
pública, y sugieren medios para contrarrestar los actos
intimidatorios “En materia judicial pueden existir amenazas
sutiles como una reducción de las perspectivas de carrera,
de malos resultados en asuntos futuros ante un
determinado juzgado, o de lamentables consecuencias,
estas amenazas se trasmiten fácilmente en términos que
dificultan el enjuiciamiento penal; con carácter general
sobre la administración pública, la intimidación va en el
sentido de que si un empleado sigue formulando ciertas
acusaciones graves, su reputación sufrirá y su promoción
profesional se verá obstaculizada…se sugiere hacerse
obligatorios los informes periódicos y públicos al poder
legislativo en los que se resuman las actividades de los
órganos de lucha contra la corrupción y se pongan de
relieve las dificultades con que se ha tropezado o los
esfuerzos realizados para obstruir sus investigaciones…La
condición indispensable es una figura de poder dedicada a
investigar con independencia una acusación con arreglo a
sus circunstancias, que proteja de presiones indebidas a la
autoridad encargada de luchar contra la corrupción o que le
35
CREUS Carlos, Derecho Penal Parte Especial Tomo 1, Argentina 6ª Ed., Editorial Astrea,
pág. 340.
- 66 -
 deje margen de maniobra para adquirir una solidez orgánica
suficiente, y el apoyo público e institucional para resistirse a
las amenazas de represalias profesionales y hacer caso
omiso de ellas”36.

María Silvia Moreno Luce, por su parte refiere a que existe

el delito de intimidación que se comete en la administración
expresando “Los actos de corrupción más comunes entre
las autoridades administrativas, son: el peculado, el
soborno, el cobro de comisiones, favores, enriquecimiento
ilegítimo, abuso de poder, tráfico de influencias,
intimidación, entre otros”37.

Haciendo mayor énfasis en la corrupción judicial,

transparencia internacional señala “La interferencia política
se abre paso a través de la amenaza, intimidación y el
soborno de los jueces, pero también a través de la
manipulación de nominaciones judiciales, sueldos y
38
condiciones de servicio” , denotando existir la intimidación
en la función pública con fines personales o de terceros que
afectan a los intereses del Estado, a efectos de tener una
fachada legal para su instrumentación.

36
RICO José María y SALAZ Luis, La Corrupción Pública en Americe Latina - Manifestaciones y
Mecanismos de Control, Centro Para la Administración de Justicia, EEUU, Editorial Executek,
1996, pág. 156.
37
MORENO LUCE Marta Silvia, Algunas Consideraciones Sobre la Corrupción Violación a los
Derechos Humanos por Medio de Corrupción, México, Universidad Veracruzana, 2010, pág. 7.
38
Transparencia Internacional, Problemas Clave de Corrupción Judicial, Informe Global de la
Corrupción 2007, pág. 3.
- 67 -
 Francisco Nieto también sobre la corrupción pública y la
intimidación clasifica varias tipologías de la corrupción, e
identifica que no se puede seccionar los hechos de
corrupción porque se influye en el proceso incurriéndose en
la obstrucción de la justicia donde “puede existir el uso de
fuerza física, amenazas, intimidación, promesas,
ofrecimientos o la concesión de un beneficio indebido para
inducir a una persona a prestar falso testimonio o para
impedir el desarrollo de la justicia o la ejecución de la
sentencia”39.

Zúñiga Castro analizando el tema de la corrupción judicial,

dice “La corrupción en la administración de justicia y su
impacto muy concreto en los procesos penales, constituye
uno de los principales mecanismos de impunidad. Junto a
otros elementos de obstrucción, o cuellos de botella, como
la intimidación a funcionarios judiciales y el uso arbitrario del
Secreto de Estado para ocultar información, la corrupción
ataca de manera sistemática a los procesos judiciales,
independientemente de si se trata de casos de violación de
derechos humanos, del crimen organizado o de la
delincuencia común. Los obstáculos que sistemáticamente
han retardado el avance del caso judicial y que han sido
detectados en otros procesos judiciales. Agrupados en tres
grandes campos”40:

39
NIETO Francisco, Desmitificando la Corrupción en América Latina, Venezuela, Revista Nueva
Sociedad Nº 194, 2004, pág. 65.
40
ZÚÑIGA CASTRO Ángel, Ética y Corrupción en la Administración de Justicia, Perú, 2006.
pág. 399
- 68 -
1) Secreto de Estado, (para ocultar la información)
2) Corrupción e Intimidación, y
3) Problemas en la aplicación de la ley adjetiva y sustantiva.

Del análisis anterior, se confluye en que la intimidación

constituye un mecanismo de presión a un servidor público
con fines de favorecer hechos de corrupción, tal acto
algunos autores han respaldado en que se trata de un delito
en sí mismo; y sobre la base de las definiciones se
identifican a los sujetos del ilícito y la culpabilidad en el
marco de la teoría del delito a continuación:

a) SUJETO ACTIVO, el autor necesariamente debe ser un

servidor público superior; independientemente de su
jerarquía, en algunos casos, la calidad del sujeto activo
en unión con la naturaleza de la exigencia, puede
cambiar el título, y se admitiría. Admite todos los grados
de participación.

b) SUJETO PASIVO, tiene que presentar las mismas

características que en el delito de amenazas; pero,
además, tiene que ser un sujeto capaz de determinarse,
es decir, tiene que poseer, cuando menos, la capacidad
de querer, aunque no sea plena.

c) EL DOLO, el agente debe tener el conocimiento del

carácter injusto de la intimidación y la voluntad de
utilizarla para coaccionar según las finalidades típicas.

- 69 -
 Únicamente cabe el dolo directo que impone el elemento
subjetivo típico. El error sobre la ilegitimidad de la

d) coacción puede eliminar la culpabilidad.

2.1.3.2. Diferencia del delito de intimidación con otros delitos

Como se había presentado en un análisis anterior, la

intimidación para favorecer la corrupción tiene un fin propio
como es el obligar al servidor público necesariamente, a la
realización o no de un acto que debe ser cumplido en el
marco de sus funciones de servidor público; de esta
circunstancia nace el hecho de que podría tener similitud
con otros tipos penales como son las amenazas o la
obstrucción de la justicia:

Diferencia entre la intimidación para favorecer la corrupción

y el delito de amenazas

La principal diferencia es en cuanto al bien jurídico

protegido, en el delito de amenazas se protege la libertad
individual de la persona, y la condición objetiva de
punibilidad es el acto de alamar o amedrentar a una víctima
sin definirse la finalidad, en cambio en la intimidación el bien
jurídico es el servicio de la Administración Pública del
Estado, y su condición objetiva de punibilidad es todo acto
intimidatorio que tenga como fin el favorecimiento de un
hecho de corrupción.

- 70 -
Diferencia entre la intimidación para favorecer la corrupción
y el delito de obstrucción de la justicia

La obstrucción de la justicia, es el delito que mayor similitud

tiene con la propuesta del tipo penal de intimidación, y su
condición objetiva de punibilidad es la prestación de falso
testimonio u obstaculización a la prestación de testimonio o
la aportación de pruebas en procesos por delitos de
corrupción.

Nótese que el tipo penal da a entender que se trata ya de

procesos penales, es decir ya se ha iniciado la acción penal
pública, y este delito solo puede producirse en alguna de las
etapas procesales, en el caso de las amenazas que sería
uno de los medios para materializar este ilícito, no
corresponde su tratamiento en materia de lucha contra la
corrupción, toda vez que no está comprendido ni como
delito de corrupción, ni como delito vinculado con corrupción
de conformidad a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de
Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e
Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”,
por tanto se estaría ante la figura de un delito subyacente
de amenazas, y no podría ser procesado juntamente con
delitos de corrupción.

En la propuesta del delito de intimidación para

favorecimiento de la corrupción, el sujeto activo por sí o por
interpósita persona, ya sea mediante violencia física o

- 71 -
 moral, inhiba o intimide el evitar al sujeto pasivo o un
tercero, para que no denuncie, formule querella o aporte
información o pruebas relativas a la presunta comisión de
un delito de corrupción por un servidor público, o se trate de
actos cuando el servidor público ejerce represalia contra
aquella persona que ha formulado denuncia o querella, o
haya aportado información o pruebas sobre la presunta
comisión de un delito al margen de la política de protección
de testigos, o la persona ligada por vínculo afectivo o de
negocios con el denunciante, querellante o informante.

2.1.3.3. Diferencia del delito de intimidación con la atenuante de

amenaza

La intimidación es un acto por el cual la víctima es obligada

a conceder su voluntad, y la atenuante de la amenaza por
su parte implica un conocimiento de la acción antijurídica y
sanciona la omisión porque la amenaza solo es alarma o
amedrentamiento que pueden desaparecer en el tiempo, en
el caso del delito de intimidación el mismo constituye una
eximente de responsabilidad siempre que la victima
manifieste su voluntad para coadyuvar en el procedimiento
penal anticorrupción.

- 72 -
 CAPITULO III

FUNDAMENTOS EMPÍRICOS QUE RESPALDAN LA

INCORPORACIÓN DEL DELITO DE INTIMIDACIÓN EN
LA LEY MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ

- 73 -
3.1. SITUACIONES FÁCTICAS DE LA INTIMIDACIÓN

Los delitos de corrupción no son propios o únicos de determinadas

instituciones públicas, pueden presentarse en cualquier dependencia de la
administración pública, e incluso por personas jurídicas o naturales de
derecho privado vinculadas por sus intereses en concesiones de los
servidores públicos, el patrimonio del Estado o beneficios o ventajas
personales, y es en ese contexto que pueden darse actos de intimidación.

En la realidad fáctica los medios de comunicación han publicado

diferentes notas de prensa, en el sentido de que se han producido hechos
de intimidación con fines de favorecer hechos de corrupción; es así que en
Sucre en el año 2011 el periódico la patria publico el siguiente titular
“Concejala denuncia que fue obligada a renunciar”41, y en el desarrollo de
la nota hace referencia a que la Concejala Municipal Magda Hasse habría
presentado denuncias de actos de corrupción contra el Alcalde, y por ese
hecho es que se realizó el Cabildo que con actos hostiles e intimidatorios,
como es el de tenerla como rehén, mas explosiones de dinamita habrían
consumado su objetivo los intimidadores en el Municipio de Tarvita en el
departamento de Chuquisaca.

Otro titular de intimidación también el Municipio de Tarvita del

departamento de Chuquisaca señala “Asamblea espera denuncia de
Pérez para investigar discriminación e intimidación” 42, por el que se hacen
conocer antecedentes de intimidación ante la Asamblea Legislativa
Plurinacional.

41
Grupo Fides, Chuquisaca, 12 de mayo de 2011
42
Asociación de Concejalas de Bolivia, 22/03/2012 13:17
- 74 -
 Los actos de intimidación, como se había señalado con anterioridad se
pueden presentar en cualquier ámbito de la administración del servicio
público, el sitio web fmbolivia.net, citando al periódico Pagina Siete publica
Aprehenden a persona que amenazó a ministra Nardi Suxo, en la nota
periodística se redacta que “Javier Franco Coronel Flores fue aprehendido
ayer por la Policía, por intimidar a la ministra de Transparencia y Lucha
contra la Corrupción, Nardi Suxo, presuntamente para acallarla por una
investigación que sigue a ex funcionarios de la Alcaldía de Viacha” 43, se
puede evidenciar que los actos de intimidación no solo se da contra
subalternos, pero también se puede presentar por personas ajenas contra
autoridades de la administración pública.

En el año 2001, el periódico Opinión publicaba que “Jefes castigan con

destinos lejanos a policías que denuncian”, en cuyo contenido se revela
“Un caso que conmovió fue el de un sargento que el 21 de agosto de 2010
intentaba cumplir su función de aprehender al exfiscal de Distrito César
Cartagena, acusado por su esposa e hija de golpearlas. El exfiscal les
apuntó con un arma a los policías y para evitar ser detenido le hizo una
llave al sargento Jimmy Castillo Quispe y lo hizo caer fracturándole el
tobillo. El entonces jefe del sargento, el capitán Erick Terán, impidió con
gritos y amenazas que el efectivo lastimado denunciara a Cartagena. La
Asociación que defiende a clases, sargentos y policías intentó hacerlo,
pero las intimidaciones surgieron efecto y el sargento herido recibió un
memorándum destinándolo a Tarija, lejos de su esposa y sus hijos que
estudian en Cochabamba. Las cámaras de varios medios filmaron al
sargento, con muletas, presentándose en el Comando para recoger su
memo… Efectivos con los que conversó este diario (que no son los

43
www.fmbolivia.net, 10 de febrero de 2012.
- 75 -
 nombrados) dijeron que esa es la historia de siempre, Denunciar a un jefe
es delito, los aludidos mueven influencias para que nos manden lejos y
aprendamos a estar calladitos”44; en este caso se estaría ante un caso de
intimidación para favorecer actos de corrupción al interior de la institución
policial en el que los efectivos policiales de rango superior, intimidan a los
efectivos de jerarquía inferior, a objeto de que coadyuven o callen ante
hechos de corrupción.

3.2. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE ENCUESTAS

REALIZADAS

Con el objeto de evidenciar en la realidad empírica la necesidad de la

incorporación del delito de intimidación para favorecer actos de corrupción
en la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz desde la realidad empírica, se llevo
adelante el trabajo de campo aplicando la técnica de la encuesta, según
características y elementos considerados por la metodología de
investigación; en tal sentido se trabajo sobre la muestra determinada
según la muestra seleccionada sobre el padrón electoral

Se realizo un modelo de encuesta consistente en un formulario de

preguntas según la necesidad de los objetivos a alcanzar con el estudio y
la verificación de la hipótesis, a cuyo efecto se han dirigido encuestas,
cuyos resultados se presentan y analizan a continuación.

44
Periódico Opinión, 25/07/2011.
- 76 -
La interpretación de la información empírica lograda en el trabajo de
campo por la aplicación de la encuesta efectuada considerando las
variables de la hipótesis de estudio y además sus resultados, es
presentada en gráficos y cuadros que muestran porcentajes respecto al
tipo de respuesta lograda.

3.2.1. Características generales de la muestra

Márgenes de edad de la muestra

Parámetros por grupo etario Nº de Personas Porcentaje

Edad
De 18 a 20 53 14%
De 21 a 30 141 37%
De 31 a 40 122 32%
De 41 a __ 68 17%
Fuente: Elaboración propia

Margen de edad de la muestra

De 41 a __ De 18 a 20
17% 14%

De 31 a 40 De 21 a 30
32% 37%

Fuente: Elaboración propia

- 77 -
La encuesta se ha realizado sin ningún tipo de discriminación
etaria, en ese sentido es que se ha logrado respuestas mayoritarias
en un 69% de la población económicamente activa.

Para la selección de los sujetos de estudio, solo se consulto si el

encuestado había participado en el último acto eleccionario.

Relación de género

Diferencia de genero Nº de Personas Porcentaje

Masculino 186 48%
Femenino 198 52%
Fuente: Elaboración propia

Diferencia de género

Femenino
Masculino
52%
48%

Fuente: Elaboración propia

La mayor parte de los encuestados corresponden al sexo femenino,

este hecho es valorable en el sentido de la equidad de género en la
preocupación por los intereses nacionales y la eficiencia en la
administración del Estado.

- 78 -
 Ocupación

Profesión u oficio en la muestra Nº de Personas Porcentaje

Comerciante 21 5%
Estudiante 74 19%
Mecánico 14 4%
Ama de casa 38 10%
Profesor 19 5%
Secretaria 11 3%
Artes graficas 15 4%
Profesional 38 10%
Policía 12 3%
Enfermera 9 2%
Conductor de vehículo 27 7%
Ganadero 6 2%
Jubilado 9 2%
Empleado público 81 21%
Artesano 7 2%
Otros 3 1%
Fuente: Elaboración propia

Profesion u oficio
Otros Comerciante
Artesano
Estudiante
Ama de casa

Panadero
Ganadero
Mecanico

Empleado
Carnicero
Enfermera
Profesor
Policia Secretaria
Profesional Carpintero

Fuente: Elaboración propia

El Padrón Electoral Biométrico, representa a la ciudadanía en su

general sin discriminación, es totalmente heterogéneo en cuanto al
- 79 -
 tipo de actividad o nivel profesional de la ciudadanía; los resultados
de la encuesta reflejan en gran porcentaje esa heterogeneidad, en
razón a que se ha logrado respuestas de diversos oficios, como ser
Estudiantes, Profesionales, Comerciantes y Empleados tanto del
sector público como privado, etc., básicamente es la población
económicamente activa que refleja su atención por los intereses
nacionales, como es la lucha contra la corrupción.

3.2.2. Datos porcentuales por pregunta

Pregunta Nº 1
¿Conoce usted que es la corrupción?

Preg. Nº 1.- Respuesta obtenida Nº de Personas Porcentaje

Si 349 91%
No 35 9%

350
300
250
200
150
100
50
0
Si No

La muestra en un 91%, da respuesta en el sentido de conocer en

qué consiste la corrupción, relacionándolo directamente al abuso y
quebrantamiento de la ley y la ética, con fines de favorecerse
- 80 -
alguna manera; el restante 9% indico desconocer este tipo de
actos, pero manifestaba creer que se trataba de hechos en la
administración pública.

Pregunta Nº 2

¿Calificaría de corrupción, el hecho de que un funcionario público o

persona particular, intimiden a un servidor público a coadyuvarle en
actos de corrupción?

Preg. Nº 2.- Respuesta obtenida Nº de Personas Porcentaje

Si 356 93%
No 28 7%

400
350
300
250
200
150
100
50
0
Si No

La muestra poblacional, en un 93% rechaza que se utilicen actos de

intimidación, para favorecer a cualquier delito de corrupción, por
tanto califica de corrupción cualquier acto intimidatorio, sea que

- 81 -
esta provenga de servidores públicos o de personas privadas
vinculadas con la corrupción.

Pregunta Nº 3

¿Los actos de intimidación para favorecer hechos de corrupción

deberían ser tipificados como delito de corrupción?

Preg. Nº 3.- Respuesta obtenida Nº de Personas Porcentaje

Si 361 94%
No 23 6%

400
350
300
250
200
150
100
50
0
Si No

El 94% de los encuestados dan respuesta en el sentido de que el

acto de intimidación orientado a favorecer hechos de corrupción,
debería ser tipificado como otro delito de corrupción; el restante 6%,
justifico su respuesta en sentido de que podría constituirse en una

- 82 -
opción contraproducente por la que personas comprometidas en
hechos de corrupción pretenderían liberarse inculpando a otros.

Pregunta Nº 4

¿En la intimidación para favorecer actos de corrupción, la persona a

la cual se constriñe a hacer o dejar de hacer, debería ser
sancionado?

Preg. Nº 4.- Respuesta obtenida Nº de Personas Porcentaje

Si 11 3%
No 373 97%

400
350
300
250
200
150
100
50
0
Si No

El 97% de los encuestados refieren a que no debería existir sanción

penal contra la persona que fue sometida en su voluntad, y permite
que la propuesta sea orientada a que solo puede existir intimidación
si quien fue constreñido en su voluntad, a puesto en conocimiento

- 83 -
de las autoridades responsables de la lucha contra la corrupción,
que fue obligado a coadyuvar en los hechos de corrupción,
previamente a que se haya iniciado la acción penal por las
instancias anticorrupción, lo contrario significaría participación
criminal, del supuesto sujeto pasivo.

Pregunta Nº 5

¿La denuncia y aporte de pruebas de actos de corrupción por la

persona intimidada, debería eximirle de responsabilidad?

Preg. Nº 5.- Respuesta obtenida Nº de Personas Porcentaje

Si 379 99%
No 5 1%

400
350
300
250
200
150
100
50
0
Si No

Esta pregunta estuvo relacionada con la anterior, y sobre el

argumento ya expuesto el 99% de las personas encuestadas,

- 84 -
responden en razón a que debería ser considerada la participación
del sujeto intimidado que coadyuvo con los elementos de prueba,
como una eximente de responsabilidad.

Pregunta Nº 6

¿Cuáles de los siguientes fines de la intimidación deberían ser

sancionados?

Preg. Nº 6.- Respuesta obtenida Nº de Personas Porcentaje

a) Ocultamiento de prueba 149 37%
b) Favorecimiento en contrataciones y actos
análogos 93 23%
c) Favorecimiento en la exención de valores,
certificaciones y similares 55 13%
d) Favorecer a terceras personas 37 9%
e) Otro 68 17%
No responde 3 1%

160
140
120
100
80
60
40
20
0

- 85 -
En el 37%, los encuestados señalan a que debería tipificarse la
intimidación por ocultamiento de pruebas, el 23% a su vez responde
señalando a que debería sancionarse la intimidación con fines de
brindar concesiones por contrataciones y actos análogos; mientras
que el 23% respalda a que debería considerares delito todo acto
intimidatorio para favorecer en la exención de valores o pago de las
mimas, certificaciones y similares, en la alternativa de otro, los
encuestados señalaban que también debería sancionarse el hecho
de que se obligue para lograr promociones y asensos
principalmente en las instituciones castrenses.

Pregunta Nº 7

¿Qué consecuencias resultarían de no sancionarse los hechos y

actos de intimidación para favorecer hechos y actos de corrupción?

Preg. Nº 7.- Respuesta obtenida Nº de Personas Porcentaje

Impunidad de la corrupción 229 53%
Descredito de la Administración Pública 188 43%
Otro.................................... 17 4%

250
200
150
100
50
0

- 86 -
Los sujetos encuestados, en el 53% indican a que el no sancionar
los hechos y actos de intimidación para favorecer la corrupción,
significaría que estaría incurriendo en impunidad en materia
anticorrupción; en otro entender el 43% entiende que se estaría
permitiendo un descredito de la imagen del servicio de la
administración pública.

Pregunta Nº 8

¿Estaría de acuerdo con la propuesta de modificación a la Ley

Marcelo Quiroga Santa Cruz de Lucha contra la Corrupción, para
incorporar el Delito de Intimidación para favorecer hechos y actos
de corrupción?

Preg. Nº 8.- Respuesta obtenida Nº de Personas Porcentaje

Si 370 96%
No 14 4%

400
350
300
250
200
150
100
50
0
Si No

- 87 -
La muestra encuestada en el 96%, señala su acuerdo en que se
modifique la Ley de Lucha Contra la Corrupción, para permitir
tipificar el delito de intimidación para favorecer la corrupción, lo cual
se constituye en un indicador de viabilidad de la propuesta.

Pregunta Nº 9

¿Cómo debería sancionarse la intimidación para favorecer actos de

corrupción?

Preg. Nº 9.- Respuesta obtenida Nº de Personas Porcentaje

a) Pena Corporal 369 96%
b) Multas 13 3%
c) Otro…………… 2 1%

400
350
300
250
200
150
100
50
0

De relación con las sanciones, el 96% de los encuestados indican a

que la sanción por intimidación debiera ser pena corporal, en
parámetros de 5 hasta 10 años de privación de libertad.

- 88 -
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- 89 -
CONCLUSIONES

La corrupción como se ha podido evidenciar en el presente estudio, es un

fenómeno complejo que ocurre en casi todos los países, aunque en mayor
medida en aquellos países de economía en proceso de desarrollo, como es el
caso de Bolivia.

La lucha contra la corrupción en todas sus formas y modalidades supone un

esfuerzo integral, y en lo posible como Política de Estado, con orientación a que
los actos públicos sean transparentes por ante la administración pública, en
razón de los principios y visión del Estado Plurinacional.

Se ha podido evidenciar en la realidad empírica que ya sea por sí o por

interpósita persona los servidores públicos o particulares, por mediante la
violencia física o moral, pueden inhibir o intimidar a cualquier otra persona, para
evitar que ésta o un tercero denuncie, formule querella o aporte información o
pruebas relativas a la presunta comisión de un delito de corrupción de un
servidor público en una conducta sancionada por la Ley de Lucha Contra la
Corrupción.

El ordenamiento jurídico vigente en materia anticorrupción, tiene una dinámica

desde la vigencia de la Constitución Política del Estado Plurinacional, y la
legislación específica ha categorizado los delitos de corrupción y aquellos
vinculados con corrupción, es decir aquellos delitos que podrían ser calificados
como ordinarios por los bienes jurídicos que protege, sin embargo la Ley
Marcelo Quiroga Santa Cruz es una Ley Especial y exceptúa el carácter
ordinario de tales delitos para su tratamiento por los órganos de investigación y
procesamiento en materia de corrupción.
- 90 -
El delito de intimidación para favorecer actos de corrupción, tiene su
fundamento en la propia Constitución Política del Estado Plurinacional, así
como en la Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e
Investigación de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz, toda vez que en su
contendido se regularía una forma no prevista de consumación de actos de
corrupción, como son los actos de amedrentamiento con fines de ocultamiento
de prueba, favorecimiento de concesiones, contrataciones o adquisiciones,
promociones y demás situaciones análogas, donde resulta victima
impedientemente del Estado, la persona que es constreñida en su voluntad.

La necesidad de incorporar el delito de intimidación en la Ley Márcelo Quiroga

Santa Cruz, se fundamenta en los fines de la propia Ley Anticorrupción, que
propugna la lucha contra la impunidad de todo acto de corrupción y en cualquier
modalidad.

RECOMENDACIONES

El Estado Boliviano en el marco del Estado Derecho, concibe a la seguridad

jurídica como un elemento principal de las relaciones sociales, motivo por el
cual debe otorgar certeza de que se legislaran las normas específicas y se
garantizará además que todo ciudadano boliviano, así como las instituciones
públicas o privadas cumplen y cumplirán toda norma vigente.

A partir del año 2009, la lucha contra la corrupción se ha constituido en una

política de Estado por mandato de la norma fundamental, pero se debe
entender que esta política no solo implica promover la persecución y el
juzgamiento del delito de corrupción, sino también la prevención a incurrir en la

- 91 -
antijuricidad de tales actos tanto por la sociedad civil, así como por las
instituciones públicas y privadas.

La propuesta normativa debe ser planteada en ejercicio de la democracia

representativa y participativa, establecidos en el artículo 11 par. II núm. 1. De la
Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en consecuencia al no
existir una interpretación del Derecho Constitucional de la Iniciativa Legislativa
Ciudadana ni la Ley Especial que se requiere según la Constitución Política del
Estado Plurinacional vigente, que faculta a la sociedad civil a presentar
directamente a la Asamblea Legislativa Plurinacional proyectos de Ley, de
manera apropiada corresponde a la sociedad elaborar solo anteproyectos de
ley, en tal sentido es que se propone como resultado del estudio realizado un
anteproyecto de ley.

De la revisión de la estructura de proyectos y anteproyectos de ley, presentados

ante los diferentes Comités y Comisiones del antiguo Parlamento Boliviano, y la
actual Asamblea Legislativa Plurinacional, se pudo establecer que por
costumbre existe una estructura básica para la elaboración de las iniciativas de
las leyes, la misma que por lo general consta de dos partes: una que
corresponde a la exposición de motivos, donde se fundamenta y argumenta con
datos, evidencias y documentación la necesidad de la existencia de la nueva
norma jurídica, y otra con el contenido del cuerpo de la propuesta normativa.

En razón de la realización de la tesis, a nivel de Legislación, Doctrina y además

haber evidenciado la falta de mecanismos jurídicos que permitan investigar,
procesar, dictar sentencia, y si corresponde condenar los actos de corrupción
en los que se ejerce la intimidación para favorecer actos de corrupción de
terceros, se recomienda el tratamiento legislativo de la propuesta:

- 92 -
 PROPUESTA

“ANTEPROYECTO DE LEY DE INCORPORACIÓN DEL DELITO DE

INTIMIDACIÓN PARA FAVORECER HECHOS DE CORRUPCIÓN EN LA LEY
Nº 004 DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
E INVESTIGACIÓN DE FORTUNAS MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ”.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia establece como

Política de Estado la Lucha Contra la Corrupción, en todas sus formas y
modalidades, a efectos de que los actos públicos sean transparentes por ante la
administración pública, en razón de los principios y visión del Estado
Plurinacional.

Se ha evidenciado que quienes incurren en actos de corrupción, ya sea por sí o

por interpósita persona, los servidores públicos o particulares, haciendo uso de
la violencia física o psicológica, pueden inhibir o intimidar a cualquier otra
persona, a objeto de que coadyuve en la materialización de un hecho de
corrupción, o para evitar que la misma o un tercero denuncie, formule querella o
aporte información o pruebas relativas a la presunta comisión de un delito de
corrupción.

La Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de

Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz, en su contendido no está previsto los
actos de amedrentamiento con fines de ocultamiento de prueba, favorecimiento
de concesiones, contrataciones o adquisiciones, promociones y demás
situaciones análogas, donde resulta victima independientemente del Estado, la
persona que es constreñida en su voluntad.
- 93 -
TEXTO DEL CONTENIDO DE LA NORMA

Artículo 1.- Objeto.

La presente ley tiene por objeto la incorporación del delito de Intimidación para
Favorecer Hechos de Corrupción, como delito de corrupción en la Ley Nº 004
de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito, e Investigación de
Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz.

Artículo 2.- Alcance

La presente norma será aplicada en todo el Territorio Nacional, por tanto su

alcance es conforme se tiene previsto por la Ley Nº 004 de Lucha Contra la
Corrupción, Enriquecimiento Ilícito, e Investigación de Fortunas Marcelo
Quiroga Santa Cruz.

Articulo 3.- Creación del Tipo Penal de Intimidación para Favorecer Hechos de
Corrupción.

Incorporase en la Ley Nº 004 de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento

Ilícito, e Investigación de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz, el artículo
32 bis, delito de Intimidación para Favorecer Hechos de Corrupción, con el
siguiente texto:

Artículo 32 bis.- Intimidación para Favorecer Hechos de Corrupción

El que por sí o por interpósita persona, ya sea mediante violencia física o

moral, inhiba o intimide a un servidor público o particular, con fines de

- 94 -
 que no denuncie, formule querella o aporte información o pruebas
relativas a la presunta comisión de un delito de corrupción por un
servidor público y/o con particulares, o constriña al favorecimiento de
concesiones, contrataciones o adquisiciones, promociones y demás
situaciones análogas, donde resulta victima independientemente del
Estado, será sancionado con pena corporal de 5 a 10 años.

La pena será agravada en un tercio, cuando el sujeto activo desempeñe

un cargo jerárquico respecto de la persona que es intimidada para
favorecer el o los hechos de corrupción.

Está exento de responsabilidad el sujeto que es constreñido en su

voluntad, siempre que haga conocer a la autoridad los delitos de
corrupción inmediatamente sucedido los hechos.

Disposición final

Quedan abrogadas y derogadas todas las normas contrarias a la presente Ley.

Remítase al Órgano Ejecutivo para fines Constitucionales.

- 95 -
BIBLIOGRAFÍA

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Wilfredo Pareto – Sociólogo Italiano

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REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española. España.

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