Cert 10852295 0 0

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha expedición : 03/03/2023 - 14:54:7
Recibo No. 10852295, Valor: $7.200
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: O0XD2450ED
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar
de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha
de su expedición.
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CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO

MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:
NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO
Razón Social: CONCESIONARIA RUTA DEL CACAO S.A.S.

Sigla: No Reportó
Nit: 900871368-6
Domicilio principal: Bucaramanga
MATRÍCULA
Matrícula No. 05-359757-16

Fecha de matrícula: 25 de Octubre de 2016
Ultimo año renovado: 2022
Fecha de renovación: 31 de Marzo de 2022
Grupo NIIF: GRUPO I. NIIF PLENAS
UBICACIÓN
Dirección del domicilio principal: CARRERA 26 # 36 - 14 OFICINA 702

Municipio: Bucaramanga - Santander
Correo electrónico: [email protected]
Teléfono comercial 1: 6854666
Teléfono comercial 2: 3183400373
Teléfono comercial 3: No reportó
Dirección para notificación judicial: CARRERA 26 # 36 - 14 OFICINA 702

Municipio: Bucaramanga - Santander
Correo electrónico de notificación: [email protected]
Teléfono para notificación 1: 6854666
Teléfono para notificación 2: 3183401571
Teléfono para notificación 3: No reportó
La persona jurídica CONCESIONARIA RUTA DEL CACAO S.A.S. SI autorizó para

recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de
conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del
Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
CONSTITUCIÓN
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Signature Not Verified
Firma
Electrónica
Recibo No. 10852295, Valor: $7.200

de su expedición.
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Por Documento privado del 21 de Julio de 2015 de Asamblea Gral Accionistas

de Bogota D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 25 de Octubre de 2016,
con el No 142131 del libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza
COMERCIAL denominada CONCESIONARIA RUTA DEL CACAO S.A.S.
REFORMAS ESPECIALES
La constitución de la sociedad CONCESIONARIA RUTA DEL CACAO S.A.S. , antes

mencionada, fue registrada inicialmente en la cámara de comercio de Bogotá el
23 de julio de 2015 y posteriormente inscrita en esta cámara de comercio el 25
de octubre de 2016.
C E R T I F I C A
Por Acta No. 3 del 18 de abril de 2016 de asamblea general de accionistas,
registrada inicialmente en la cámara de comercio de Bogotá el 26 de septiembre
de 2016 y posteriormente inscrita en esta cámara de comercio el 25 de abril de
2016 bajo el Nro. 142142 del libro IX consta: Cambio de domicilio principal de
Bogotá a Bucaramanga.
TÉRMINO DE DURACIÓN
La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es INDEFINIDA
OBJETO SOCIAL
El objeto único de la sociedad es la ejecución del contrato de concesión bajo

el esquema de asociación público-privada, adjudicado por la agencia nacional de
infraestructura bajo la licitación pública No. Vj-Ve-App-Ipb-001-2015, cuyo
objeto son los estudios y diseños definitivos, financiación, gestión ambiental,
predial y social, construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación,
mantenimiento y reversión del corredor vial Bucaramanga Barrancabermeja
Yondó, de acuerdo con el apéndice técnico 1 y demás apéndices del contrato de
concesión en mención (en adelante el contrato de concesión). Parágrafo: En
desarrollo de su objeto, la sociedad podrá contratar empleados o celebrar
contratos de prestación de servicios; adquirir, vender, dar o recibir bienes en
arrendamiento; celebrar contratos de mandato con o sin representación, y en
general realizar los actos directamente relacionados con su objeto, y los que
tengan por finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones legal o
convencionalmente derivados de la existencia y actividad de la sociedad, y en
general realizar cualquier actividad lícita. En especial la sociedad tiene la
capacidad plena para suscribir y ejecutar el contrato de concesión.
CAPITAL
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de su expedición.
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* CAPITAL AUTORIZADO *
Valor : $15.000.000.000,00
No. de acciones : 15.000.000
Valor Nominal : $1.000,00
* CAPITAL SUSCRITO *
Valor : $10.529.730.000,00
* CAPITAL PAGADO *
Valor : $10.529.730.000,00
REPRESENTACIÓN LEGAL
Nombramiento y período: A) gerente general el gerente general será designado

por la junta directiva y tendrá dos suplentes que lo reemplazarán
individualmente y en su orden en sus faltas absolutas, temporales O
accidentales. Por Acta No. 27 de fecha 29 de abril de 2020 de asamblea general
de accionistas, antes citada, consta: Reforma estatutos, articulo trigésimo
noveno. C) representante legal judicial. El representante legal judicial será
designado por la junta directiva. Parte de sus funciones como representante
judicial son: 1. Representar a la sociedad judicial, extrajudicial y
administrativamente en todo acto contencioso, judicial o administrativo
relacionado exclusivamente con la gestión predial necesaria para el desarrollo
del proyecto.
FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL
El gerente general se entenderá investido de los más amplios poderes para

llevar a cabo la gestión del día a día de la sociedad, así como para actuar en
todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas
facultades que deban ser adoptadas por la junta directiva o por la asamblea
general de accionistas o que no puedan ser delegadas conforme a legislación
colombiana. Parágrafo primero: El gerente general requerirá autorización de la
junta directiva para las operaciones previstas en el acuerdo de accionistas y/o
en los presentes estatutos.: A. Cualquier decisión relevante o el ejercicio o
renuncia de derechos de la sociedad en relación con cualquier contrato con
terceros o con afiliadas de los accionistas (en este último caso, siempre y
cuando la asamblea general de accionistas le haya delegado dicha facultad en
los términos del artículo vigésimo séptimo (b)(XII) de estos estatutos
sociales) o en relación con permisos, autorizaciones y licencias. Para efectos
de lo previsto en el presente artículo trigésimo sexto (b)(I), se considerará
una decisión relevante, cualquier modificación de los contratos de operación y
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de su expedición.
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mantenimiento por un valor superior a 350.000.000 Cop al año o por operación

individual o cualquier contrato de operación y mantenimiento con una afiliada
de un accionista, salvo que el contrato de operación y mantenimiento que exceda
ese monto tenga por objeto el cumplimiento, por parte de la sociedad, de su
obligación de mantenimiento de la transitabilidad, de acuerdo a la sección 3.9
de la parte especial del contrato de concesión, sobre los que el gerente
general podrá decidir sin autorización de la junta directiva (a menos que se
trate de un contrato de operación y mantenimiento con una afiliada de un
accionista) dicha modificación, pero deberá informar oportunamente y lo antes
posible a los miembros de la junta directiva sobre dicha modificación. B.
Cualquier modificación relacionada con la ejecución del contrato de concesión,
contratos de financiamiento, contrato de construcción y los eventuales
contratos de operación y mantenimiento (si los hubiera) que no deba ser
aprobada por la asamblea general de accionistas. C. La adquisición o
suscripción o disposición por la sociedad de acciones o participaciones de
otras sociedades, sea con carácter permanente o temporal, que no deban ser
aprobadas por la asamblea general de accionistas. D. Otorgamiento o revocación
de poderes generales o especiales para representar a la sociedad. E. Asunción o
emisión de deuda por la sociedad y otorgamiento de garantías para obligaciones
propias de la sociedad en cuantía que exceda de un millón quinientos mil
dólares de los estados unidos de américa (us$ 1. 500. 000) o su equivalente en
pesos colombianos a la fecha en la cual se adopte la decisión, salvo en cuanto
estén previstos en el modelo financiero por lo que respecta a la emisión de
deuda y/o sean exigidos por los pliegos de condiciones o el contrato de
concesión, en cuyo caso sólo se requerirá la aprobación de la junta directiva
con mayoría simple. F. Compra y/o venta de inmuebles. G. Suscripción por la
sociedad de convenios o pactos colectivos. H. Otorgamiento, modificación o
terminación de contratos, la adquisición o enajenación de activos de la
sociedad, o la celebración de operaciones en una operación o conjunto de
operaciones relacionadas, por importe superior a cinco millones de dólares de
los estados unidos de américa (us$ 5. 000. 000) o su equivalente en pesos
colombianos al momento de la celebración. I. Iniciar cualquier reclamación
dirigida a la agencia nacional de infraestructura que tenga carácter material.
Sera considerada material si excede de diez millones de dólares de los estados
unidos de américa (us$ 10. 000. 000) o su equivalente en pesos colombianos a la
fecha en la cual se adopte la decisión durante la etapa de construcción y cinco
millones de dólares (us$ 5. 000. 000) o su equivalente en pesos colombianos a
la fecha en la cual se adopte la decisión durante la fase de operación.
Parágrafo segundo: El gerente general requerirá autorización de la asamblea
general de accionistas para celebrar operaciones de enajenación global de
activos y/o pasivos de la sociedad. Asimismo, en la medida que en que ello sea
requerido bajo las leyes aplicables, el gerente general requerirá autorización
de dicho órgano para participar por sí o por interpuesta persona en interés
personal o de terceros, en actividades que impliquen competencia con la
sociedad o en actos respecto de los cuales exista conflicto de interés en los
términos establecidos en las leyes aplicables. En dicho caso, deberá (I)
informar a la sociedad cuando tenga conocimiento de operaciones o transacciones
entre partes relacionadas las cuales puedan derivar en conflictos de interés; y
(II) abstenerse de participar en actividades contrarias a los intereses de la
sociedad o que perjudiquen el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades.
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Parágrafo tercero: Durante la etapa de pre operativa del contrato de concesión,

según esa etapa allí se define, el gerente general deberá informar por el medio
que considere más expedito a las direcciones de notificación que estén
registradas en la sociedad, , el, los miembros de la junta directiva y los
accionistas de la sociedad respecto de (I) eventos financieros extraordinarios
de la sociedad, (II) necesidades de inversión, (III) pérdidas repentinas, (IV)
indemnizaciones, (V) gastos de litigios, (VI) necesidad de una destinación de
fondos, y (VII) necesidad de disponer de reservas. Asimismo, informará al
interventor del contrato y al supervisor designado por la ANI conforme a los
términos previstos en el contrato de concesión.
C E R T I F I C A
Por acta No. 27 de fecha 29 de abril de 2020 de asamblea general de
accionistas, antes citada, consta: Reforma estatutos, facultades del
representante legal judicial. El representante legal judicial será designado
por la junta directiva. Parte de sus funciones como representante judicial son:
1. Representar a la sociedad judicial, extrajudicial y administrativamente en
todo acto contencioso, judicial o administrativo relacionado exclusivamente con
la gestión predial necesaria para el desarrollo del proyecto. En desarrollo de
esta facultad y sujeto a las restricciones cuantitativas que se establecen más
adelante, el representante legal judicial podrá representar a la sociedad,
entre otros, en cualquier trámite de adquisición de predios, solicitudes de
cesión, procedimientos de adjudicación de predios, solicitudes de adjudicación
de baldíos o ejidos, la suscripción de todo documento necesario para el
desarrollo de la gestión predial del proyecto, incluyendo escrituras públicas.
2. Adelantar todo tipo de trámites judiciales, contencioso-administrativos, y
policivos ante las autoridades públicas y ante los juzgados laborales. 3.
Representar a la sociedad en audiencias judiciales, administrativas, policivas
y laborales, pudiendo conciliar, transigir y desistir. Las facultades del
representante legal judicial, están limitadas a procesos o trámites cuya
cuantía sea igual o inferior a cien (100) salarios mínimos mensuales legales
vigentes y en el evento en que sea por una suma superior, requerirá (a) para
procesos o trámites con una cuantía superior a cien (100) salarios mínimos
mensuales legales vigentes pero inferior a trescientos (300) salarios mínimos
mensuales legales vigentes, autorización expresa y escrita del gerente general
de la sociedad; y (b) para procesos o trámites con una cuantía superior a
trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales vigentes, autorización de
la junta directiva, la cual deberá ser otorgada de la misma forma y sujeta a
las mayorías que corresponderían si la actuación fuere a ser realizada por el
gerente general.
NOMBRAMIENTOS
REPRESENTANTES LEGALES
Por Acta No 56 del 08 de Julio de 2019 de Junta Directiva inscrita en esta

cámara de comercio el 12 de Julio de 2019 con el No 169817 del libro IX, se
designó a:
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de su expedición.
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CARGO NOMBRE IDENTIFICACIÓN

SUPLENTE MAESTRE SANTOS SUAREZ IVAN PIO C.E. 991945
Por Acta No 79 del 25 de Junio de 2020 de Junta Directiva inscrita en esta

cámara de comercio el 04 de Agosto de 2020 con el No 180175 del libro IX, se
designó a:

REPRESENTANTE LEGAL ORTIZ MONTERO CARLOS JAVIER C.C. 73213264
Por Acta No 101 del 20 de Agosto de 2021 de Junta Directiva inscrita en esta
cámara de comercio el 24 de Agosto de 2021 con el No 191789 del libro IX, se
designó a:

GERENTE GENERAL MARTINEZ MAESE ANTONIO C.E. 5342779
JUNTA DIRECTIVA
Por Acta No 25 del 28 de Octubre de 2019 de Asamblea Gral Accionistas inscrita

en esta camara de comercio el 19 de Noviembre de 2019 con el No 173042 del
libro IX, se designo a:
P R I N C I P A L E S
NOMBRE IDENTIFICACIÓN
TAMARIZ-MARTEL GONCER JOSE ANGEL PSP No XDA691016
DI TERLIZZI BRETON JORGE ENRIQUE C.C. No 80410110
PADILLA VILA CARLOS EDUARDO C.C. No 79938128
S U P L E N T E S
VACANTE C.C. No 3
VACANTE C.C. No 6
Por Acta No 26 del 05 de Marzo de 2020 de Asamblea Gral Accionistas inscrita

en esta camara de comercio el 10 de Marzo de 2020 con el No 176571 del libro
IX, se designo a:
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de su expedición.
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S U P L E N T E S
VACANTE C.C. No 9
Por Acta No 29 del 10 de Julio de 2020 de Asamblea Gral Accionistas inscrita

en esta camara de comercio el 22 de Julio de 2020 con el No 179733 del libro
IX, se designo a:
S U P L E N T E S
ALFONSO OROL MARTIN - ARAGON PSP No PAL125952
Por Acta No 32 del 26 de Febrero de 2021 de Asamblea Gral Accionistas inscrita

IX, se designo a:
ARELLANO SAMPER ANDRES C.C. No 79781186
Por Acta No 39 del 03 de Marzo de 2022 de Asamblea Gral Accionistas inscrita

IX, se designo a:
DEL RIO APARICIO RUFINO GENARO PSP No PAJ854739
ROZO MARTINEZ JUAN PABLO C.C. No 80199739
S U P L E N T E S
SAGAZ QUESADA MIGUEL ANGEL PSP No AAF857551
Por Acta No 42 del 09 de Junio de 2022 de Asamblea Gral Accionistas inscrita

en esta camara de comercio el 21 de Junio de 2022 con el No 201298 del libro
IX, se designo a:
S U P L E N T E S
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de su expedición.
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MOYA FORERO ANDREA MAGDALENA C.C. No 52863647
LEON CHEDID ESTEFANIA C.C. No 52701626
Por Acta No 43 del 14 de Octubre de 2022 de Asamblea Gral Accionistas inscrita

en esta camara de comercio el 26 de Octubre de 2022 con el No 204886 del libro
IX, se designo a:
ZUBIETA URIBE CARLOS EDUARDO C.C. No 79486575
MAYA VELASCO ANTONIO CAMILO C.C. No 79657042
S U P L E N T E S
GOMEZ ANGEL NATALIA C.C. No 1037570597
Por Acta No 44 del 24 de Febrero de 2023 de Asamblea Gral Accionistas inscrita

IX, se designo a:
SINNING BONILLA HILDA JOHANNA MARIA M C.C. No 52413102
S U P L E N T E S
FONSECA STRUSS JUAN PABLO C.C. No 80874978
Son funciones de la junta directiva: o. autorizar al gerente general para las

siguientes operaciones: a. autorizar cualquier decisión relevante o el
ejercicio o renuncia de derechos de la sociedad en relación con cualquier
contrato con terceros o con afiliadas de los accionistas (en este último caso,
siempre y cuando la asamblea general de accionistas le haya delegado dicha
facultad en los términos del artículo vigésimo séptimo (b)(XII) de estos
estatutos sociales) o en relación con permisos, autorizaciones y licencias.
para efectos de lo previsto en el presente artículo trigésimo sexto (b)(I), se
considerará una decisión relevante, cualquier modificación de los contratos de
operación y mantenimiento por un valor superior a 350.000.000 cop al año o por
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de su expedición.
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operación individual o cualquier contrato de operación y mantenimiento con una

afiliada de un accionista, salvo que el contrato de operación y mantenimiento
que exceda ese monto tenga por objeto el cumplimiento, por parte de la
sociedad, de su obligación de mantenimiento de la transitabilidad, de acuerdo a
la sección 3.9 de la parte especial del contrato de concesión, sobre los que el
gerente general podrá decidir sin autorización de la junta directiva (a menos
que se trate de un contrato de operación y mantenimiento con una afiliada de un
accionista) dicha modificación, pero deberá informar oportunamente y lo antes
posible a los miembros de la junta directiva sobre dicha modificación. b.
autorizar cualquier modificación relacionada con la ejecución del contrato de
concesión, contratos de financiamiento, contrato de construcción y los
eventuales contratos de operación y mantenimiento (si los hubiera) que no deba
ser aprobada por la asamblea general de accionistas. e. autorizar la asunción o
emisión de deuda por la sociedad y otorgamiento de garantías para obligaciones
propias de la sociedad en cuantía que exceda de un millón quinientos mil
dólares de los estados unidos de américa (us$ 1.500.000) o su equivalente en
pesos colombianos a la fecha en la cual se adopte la decisión, salvo en cuanto
estén previstos en el modelo financiero por lo que respecta a la emisión de
deuda y/o sean exigidos por los pliegos de condiciones o el contrato de
concesión, en cuyo caso sólo se requerirá la aprobación de la junta directiva
con mayoría simple. f. autorizar la compra y/o venta de inmuebles. g. autorizar
la suscripción por la sociedad de convenios o pactos colectivos. h.
autorización al gerente general para el otorgamiento, modificación o
terminación de contratos, la adquisición o enajenación de activos de la
sociedad, o la celebración de operaciones en una operación o conjunto de
operaciones relacionadas, por importe superior a cinco millones de dólares de
los estados unidos de américa (us$ 5.000.000) o su equivalente en pesos
colombianos al momento de la celebración. i. autorización para iniciar
cualquier reclamación dirigida a la agencia nacional de infraestructura que
tenga carácter material. sera considerada material si excede de diez millones
de dólares de los estados unidos de américa (us$ 10.000.000) o su equivalente
en pesos colombianos a la fecha en la cual se adopte la decisión durante la
etapa de construcción y cinco millones de dólares (us$ 5.000.000) o su
equivalente en pesos colombianos a la fecha en la cual se adopte la decisión
durante la fase de operación. (I) la autorización para la celebración de
contratos de cualquier tipo con afiliadas de un accionista, los cuales deberán
suscribirse bajo parámetros de mercado (arms length), así como cualquier
decisión en conexión con cualquier modificación, cesión a no afiliadas,
suspensión, terminación, imposición de multas, reclamos, litigios o litigios
potenciales o ejercicio de derechos en relación con el respectivo contrato
cuando la asamblea general de accionistas le haya delegado dicha facultad en
los términos del artículo vigésimo séptimo (b)(XII) de los presentes estatutos
sociales.
REVISORES FISCALES
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de su expedición.
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Por Acta No 02 del 09 de Febrero de 2016 de Asamblea Extraordinaria Accionistas

inscrita en esta Cámara de Comercio el 25 de Octubre de 2016 con el No 142134
del libro IX, se designó a:
REVISOR FISCAL PRINCIPAL DELOITTE & TOUCHE LTDA C.C. 860005813-4
Por documento privado de fecha 11 de agosto 11 de agosto de 2020 de revisoría

fiscal, inscrito en esta cámara de comercio el 21 de septiembre de 2020, bajo
el No. 181336 del libro IX, consta: la firma DELOITTE & TOUCHE LTDA delega como
revisor fiscal suplente al contador público Oscar Manuel Cruz Latino
identificado con c.c. 79.606.501 y T.P. 49398-T.
C E R T I F I C A
Por documento privado de fecha 18 de junio de 2021 de revisoría fiscal,
inscrito en esta cámara de comercio el 22 de junio de 2021 bajo el No. 190106
del libro IX, consta: la firma DELOITTE & TOUCHE LTDA delega como revisor
fiscal principal al contador público Brigitte Tatiana Arévalo Gordillo
identificada con c.c. 1.020.819.307 y T.P. 281.544-T.
REFORMAS A LOS ESTATUTOS
Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:
DOCUMENTO INSCRIPCION
DP No de 23/02/2016 Contador P de Bogota D.C. 142136 25/10/2016 Libro IX
A. No 9 de 14/11/2017 Asamblea E de Bucaramanga 155276 05/03/2018 Libro IX
A. No 10 de 28/03/2018 Asamblea G de Bucaramanga 159393 17/07/2018 Libro IX
A. No 25 de 28/10/2019 Asamblea G de Bogota D.C. 173041 19/11/2019 Libro IX
RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN
De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo

y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos
administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de
recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de
Bucaramanga, los sábados NO son días hábiles.
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Recibo No. 10852295, Valor: $7.200

de su expedición.
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Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan
en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé
el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso
Administrativo.
A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso

ningún recurso.
CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU
Actividad principal Código CIIU: 4290.

Actividad secundaria Código CIIU: 5221.
TAMAÑO EMPRESARIAL
De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de

2015 y la resolución 2225 de 2019 del DANE, el tamaño de la empresa es :
Gran Empresa
Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito

en el formulario RUES:
Ingresos por Actividad Ordinaria: $641.949.484.188
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo:

CIIU: 4290
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
No aparece inscripción posterior de documentos que modifique lo antes enunciado
------------------------------------------------------------------------------
| El presente certificado no constituye conceptos favorables de uso de suelo, |
| normas sanitarias y de seguridad. |
-------------------------------------------------------------------------------
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a

la fecha y hora de su expedición.
Importante: la firma digital del secretario de la Camara de Comercio de

Bucaramanga contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por
una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la
superintendencia de industria y comercio, de conformidad con las exigencias
establecidas en la ley 527 de 1999.
En el certificado se incorporan tanto la firma mecánica que es una

representación gráfica de la firma del secretario de la Cámara de Comercio de
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Recibo No. 10852295, Valor: $7.200

de su expedición.
--------------------------------------------------------------------------------
Bucaramanga, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las

cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.
No, obstante si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual

puede imprimirlo desde su computador con la certeza de que fue expedido por la
Cámara de Comercio de Bucaramanga. La persona o entidad a la que usted le va a
entregar el certificado puede verificar, por una sola vez, su contenido
ingresando a www.camaradirecta.com opción certificados electrónicos y digitando
el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente
documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del
certificado creado en el momento en que se generó en las ventanillas o a través
de la plataforma virtual de la cámara.
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NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social: CONCESIONARIA RUTA DEL CACAO S.A.S.

Matrícula No. 05-359757-16

Dirección del domicilio principal: CARRERA 26 # 36 - 14 OFICINA 702

Dirección para notificación judicial: CARRERA 26 # 36 - 14 OFICINA 702

La persona jurídica CONCESIONARIA RUTA DEL CACAO S.A.S. SI autorizó para

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La constitución de la sociedad CONCESIONARIA RUTA DEL CACAO S.A.S. , antes

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es INDEFINIDA

El objeto único de la sociedad es la ejecución del contrato de concesión bajo

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: O0XD2450ED

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Nombramiento y período: A) gerente general el gerente general será designado

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El gerente general se entenderá investido de los más amplios poderes para

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CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: O0XD2450ED

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Parágrafo tercero: Durante la etapa de pre operativa del contrato de concesión,

Por Acta No 56 del 08 de Julio de 2019 de Junta Directiva inscrita en esta

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CARGO NOMBRE IDENTIFICACIÓN

Por Acta No 79 del 25 de Junio de 2020 de Junta Directiva inscrita en esta

CARGO NOMBRE IDENTIFICACIÓN

CARGO NOMBRE IDENTIFICACIÓN

Por Acta No 25 del 28 de Octubre de 2019 de Asamblea Gral Accionistas inscrita

Por Acta No 26 del 05 de Marzo de 2020 de Asamblea Gral Accionistas inscrita

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Por Acta No 29 del 10 de Julio de 2020 de Asamblea Gral Accionistas inscrita

Por Acta No 32 del 26 de Febrero de 2021 de Asamblea Gral Accionistas inscrita

Por Acta No 39 del 03 de Marzo de 2022 de Asamblea Gral Accionistas inscrita

Por Acta No 42 del 09 de Junio de 2022 de Asamblea Gral Accionistas inscrita

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Por Acta No 43 del 14 de Octubre de 2022 de Asamblea Gral Accionistas inscrita

Por Acta No 44 del 24 de Febrero de 2023 de Asamblea Gral Accionistas inscrita

Son funciones de la junta directiva: o. autorizar al gerente general para las

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operación individual o cualquier contrato de operación y mantenimiento con una

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Por Acta No 02 del 09 de Febrero de 2016 de Asamblea Extraordinaria Accionistas

Por documento privado de fecha 11 de agosto 11 de agosto de 2020 de revisoría

REFORMAS A LOS ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así: