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    Paucar - Joel - Taller 4 Informe o Comunicación de Resultados

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    JOEL ALEXANDER PAUCAR YUNGAN
    El resumen del documento es el siguiente: 1) Nicole Chamorro y Joel Paucar fueron designados como peritos para determinar las actividades comerciales y laborales de dos personas sentenciadas. 2) Realizaron una investigación en varias bases de datos ecuatorianas sin encontrar evidencia de actividades económicas de los sentenciados en Ecuador. 3) Solicitaron colaboración internacional a México para obtener más información sobre las actividades de los sentenciados en ese país.

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    Paucar - Joel - Taller 4 Informe o Comunicación de Resultados

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    JOEL ALEXANDER PAUCAR YUNGAN
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    El resumen del documento es el siguiente: 1) Nicole Chamorro y Joel Paucar fueron designados como peritos para determinar las actividades comerciales y laborales de dos personas sentenciadas. 2) Realizaron una investigación en varias bases de datos ecuatorianas sin encontrar evidencia de actividades económicas de los sentenciados en Ecuador. 3) Solicitaron colaboración internacional a México para obtener más información sobre las actividades de los sentenciados en ese país.

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    Paucar_Joel_Taller 4 Informe o Comunicación de Resultados

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    El resumen del documento es el siguiente: 1) Nicole Chamorro y Joel Paucar fueron designados como peritos para determinar las actividades comerciales y laborales de dos personas sentenciadas. 2) Realizaron una investigación en varias bases de datos ecuatorianas sin encontrar evidencia de actividades económicas de los sentenciados en Ecuador. 3) Solicitaron colaboración internacional a México para obtener más información sobre las actividades de los sentenciados en ese país.

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    El resumen del documento es el siguiente: 1) Nicole Chamorro y Joel Paucar fueron designados como peritos para determinar las actividades comerciales y laborales de dos personas sentenciadas. 2) Realizaron una investigación en varias bases de datos ecuatorianas sin encontrar evidencia de actividades económicas de los sentenciados en Ecuador. 3) Solicitaron colaboración internacional a México para obtener más información sobre las actividades de los sentenciados en ese país.

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    de 10

    Departamento de Ciencias Administrativas y de

    Comercio

    Docente: MIGUEL MARCELO GUAMAN


    CALVOPIÑA

    NRC: 8751

    Informe o Comunicación de Resultados

    Estudiante: Nicole Chamorro, Joel Paucar

    Auditoría Forense

    Fecha: 27/11/2022

    1
    FUNCIÓN JUDICIAL
    “CONSEJO DE LA JUDICATURA”
    CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PERITOS DE LA FUNCIÓN JUDICIAL”
    DATOS GENERALES
    LUGAR Y FECHA DE CALIFICACIÓN QUITO, 26 de septiembre de 2021
    FECHA DE VENCIMIENTO 26 de septiembre de 2023
    ÁREA O PROFESIÓN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
    ESPECIALIDAD Contador Público
    No. DE CALIFICACIÓN 1862478
    APELLIDOS Y NOMBRES CHAMORRO ALBÁN NICOLE BRIGGETH
    DOCUMENTO DE IDENTIDAD 2300493828
    PROVINCIA PICHINCHA
    CANTÓN QUITO
    FUNCIÓN JUDICIAL
    “CONSEJO DE LA JUDICATURA”
    CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PERITOS DE LA FUNCIÓN JUDICIAL”
    DATOS GENERALES
    LUGAR Y FECHA DE CALIFICACIÓN QUITO, 26 de septiembre de 2021
    FECHA DE VENCIMIENTO 26 de septiembre de 2023
    ÁREA O PROFESIÓN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
    ESPECIALIDAD Contador Público
    No. DE CALIFICACIÓN 1862480
    APELLIDOS Y NOMBRES PAUCAR YUNGAN JOEL ALEXANDER
    DOCUMENTO DE IDENTIDAD 1727414433
    PROVINCIA PICHINCHA
    CANTÓN QUITO
    FORMATO DE INFORME PERICIAL

    “INFORME PERICIAL”

    1. DATOS GENERALES DEL JUICIO, O PROCESO DE INDAGACIÓN PREVIA

    Nombre Judicatura o Fiscalía SALA ESPECIALIZADA DE LO


    PENAL, PENAL MILITAR, PENAL
    POLICIAL, TRÁNSITO, CORRUPCIÓN
    Y CRIMEN ORGANIZADO DE LA
    CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
    No. de Proceso 1234567890
    Nombre y Apellido de la o el Perito MARCELO GUAMÁN
    Profesión y Especialidad acreditada Nicole Chamorro, Joel Paucar
    No. de Calificación 2057942
    Fecha de caducidad de la acreditación 20/11/2022
    Dirección de Contacto Av.Simon Bolivar Pasaje C
    Teléfono fijo de contacto 023074315
    Teléfono celular de contacto 0998542424; 0998738020
    Correo electrónico de contacto [email protected],
    [email protected]

    2. PARTE DE ANTECEDENTES,
    En la ciudad de Quito a los 16 días del mes de noviembre del año 2022 se notifica
    vía correo electrónico que hemos sido designados como PERITOS AVALUADORES
    para proceder a realizar la diligencia de determinación de actividades
    comerciales y laborales de los sentenciados FELIX VALENZUELA JESUS ALFREDO
    y VALENZUELA OZUNA PAUL.
    3. PARTE DE CONSIDERACIONES TÉCNICAS O METODOLOGÍA A APLICARSE

    a. Recopilación de información general de las actividades realizadas por


    parte de FELIX VALENZUELA JESUS ALFREDO y
    VALENZUELA OZUNA PAUL, desde el ingreso al Ecuador hasta su
    respectiva salida, del mismo.
    b. Validar que las personas involucradas dispongan o no de una inscripción
    activa en el RUC.
    c. Mediante la plataforma de la SUPERCIAS se procede a realizar una
    indagación para poder verificar la actividad económica de los
    involucrados, con el propósito de comprobar si tienen actividades
    relacionadas en alguna compañía dentro del país.
    d. Para poder determinar si los involucrados desarrollan alguna actividad
    laboral en el país se solicita la colaboración de la entidad (SENECYT),
    para poder verificar si poseen un título reconocido del exterior.
    e. Con la ayuda de la plataforma que nos presenta a Superintendencia de
    Bancos se realiza la búsqueda con la información de los
    sentenciados con el propósito de validar si estos poseen alguna
    apertura de alguna cuenta en el país con la finalidad de revisar
    ingresos económicos que puedan justificar su actividad económica.
    f. Recopilación de declaraciones del parte policial encargado de la
    identificación de los presuntos involucrados, en los cuales se pueda
    detallar la incautación de bienes de las personas involucradas al
    momento de su aprehensión.
    g. Solicitar la mediante la Contraloría General del Estado asistencia
    jurídica, las actividades económicas que realizaban los involucrados en
    el país de México , acreditaciones profesionales, actividad migratoria,
    a la Agencia del ministerio público de las federación adscrito a la
    dirección de asistencia jurídica internacional coordinación de asuntos y
    agregadurías subprocuraduría jurídica y de asuntos internacionales
    procuraduría general de la república México de las personas
    relacionadas en el proceso de investigación con finalidad de recabar
    diversa información y documentación relacionada con FELIX
    VALENZUELA JESUS ALFREDO y VALENZUELA OZUNA
    PAUL.

    4. PARTE DE CONCLUSIONES,
    • Al realizar la búsqueda de los sentenciados en la plataforma del Servicio
    de Rentas Internas en Línea (SRI) no se encontraron resultados que
    respalden que dichas personas tengan alguna actividad comercial o
    laboral dentro del país.
    • Por otro lado, al indagar en la Superintendencia de Compañías, Valores y
    Seguros no se evidenció que dichos sentenciados tengan actividades
    relacionadas en alguna compañía dentro del territorio nacional.
    • Al realizar una búsqueda exhaustiva en la SENECYT se encontró que los
    sentenciados no realizaron el proceso de homologación de su
    acreditación como pilotos para ejercer dentro del país.
    • Finalmente se procedió a realizar una indagación de las cuentas bancarias
    de los sentenciados para conocer sus ingresos económicos, sin embargo,
    no existió resultados que demuestre la existencia de dichas cuentas en el
    país.
    5. PARTE DE INCLUSIÓN DE DOCUMENTOS DE RESPALDO, ANEXOS, O
    EXPLICACIÓN DE CRITERIO TÉCNICO,
    Al momento de realizar la investigación e inspección se puede identificar que
    los involucrados no desarrollan actividades económicas en el Ecuador, se ha
    realizado este rastreo en todos los medios digitales y legales posibles, los
    involucrados no tienen un Registro Único del Contribuyente, ni ninguna otra
    relación con compañías ecuatorianas o a su vez con un título que los acredite
    para poder relazar actividades profesionales en el Ecuador, esto también se
    refleja en que no poseen ningún tipo de ingreso de efectivo en ninguna
    entidad financiera, por lo cual no se ha podido identificar su actividad
    económica, es así que de esta manera se solicita colaboración internacional
    al país de México con la finalidad de tener más evidencia y de esta manera
    identificar cual es la actividad económica que desarrollaban los involucrados.
    Para esta investigación se han utilizado los siguientes medios:

    5.1. Validación del RUC (Anexo 1)


    5.2. Verificación Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros
    (Anexo 2)

    5.3. Solicitud de ayuda internacional (Anexo 3)


    5.4. Reconocimiento general de títulos extranjeros SENECYT (Anexo 4)

    5.5. Validación de cuentas bancarias en el Ecuador (Anexo 5)


    6. OTROS REQUISITOS,
    No existe otros requisitos.

    7. INFORMACIÓN ADICIONAL,
    Con la solicitud de colaboración al país de México se recolecta nueva información
    con la cual se puede indagar de mejor manera en la actividad económica que los
    involucrados realizaban en país ya antes mencionado, el cual nos proporcionó
    datos de los pasaportes que utilizaron los involucrados además de
    acreditaciones profesionales que respaldan las funciones que desempeñaban
    como pilotos en país ya antes mencionado, estos documentos se los detallan a
    continuación.
    • Pasaportes
    • Acreditación de pilotos

    8. DECLARACIÓN JURAMENTADA,
    Nosotros, Joel Paucar y Nicole Chamorro declaramos bajo juramento que el
    informe es independiente y corresponde a su real convicción profesional, así
    como también, que toda la información que ha proporcionado es verdadera
    9. FIRMA Y RÚBRICA,

    Particular que expongo a su autoridad para los fines legales pertinentes.

    Nicole Chamorro.
    C.I: 2300493828

    Joel Paucar
    C.I: 1727414433

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