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    Valfalca

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    El documento resume los puntos tratados en una asamblea extraordinaria de accionistas de la empresa "Grupo Valfalca, C.A.". Se acordó la venta de 1,500 acciones del accionista Luis Miguel Barroeta Araujo a Eglee Araujo de Barroeta. También se acordó nombrar a Eglee Araujo como nueva Directora Gerente en reemplazo de Luis Miguel Barroeta. Finalmente, se modificaron las cláusulas quinta y vigésima de los estatutos para reflejar los cambios en la composición accion

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    El documento resume los puntos tratados en una asamblea extraordinaria de accionistas de la empresa "Grupo Valfalca, C.A.". Se acordó la venta de 1,500 acciones del accionista Luis Miguel Barroeta Araujo a Eglee Araujo de Barroeta. También se acordó nombrar a Eglee Araujo como nueva Directora Gerente en reemplazo de Luis Miguel Barroeta. Finalmente, se modificaron las cláusulas quinta y vigésima de los estatutos para reflejar los cambios en la composición accion

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    valfalca

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    El documento resume los puntos tratados en una asamblea extraordinaria de accionistas de la empresa "Grupo Valfalca, C.A.". Se acordó la venta de 1,500 acciones del accionista Luis Miguel Barroeta Araujo a Eglee Araujo de Barroeta. También se acordó nombrar a Eglee Araujo como nueva Directora Gerente en reemplazo de Luis Miguel Barroeta. Finalmente, se modificaron las cláusulas quinta y vigésima de los estatutos para reflejar los cambios en la composición accion

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    El documento resume los puntos tratados en una asamblea extraordinaria de accionistas de la empresa "Grupo Valfalca, C.A.". Se acordó la venta de 1,500 acciones del accionista Luis Miguel Barroeta Araujo a Eglee Araujo de Barroeta. También se acordó nombrar a Eglee Araujo como nueva Directora Gerente en reemplazo de Luis Miguel Barroeta. Finalmente, se modificaron las cláusulas quinta y vigésima de los estatutos para reflejar los cambios en la composición accion

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    CIUDADANA

    REGISTRADORA MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL

    ESTADO TRUJILLO.

    SU DESPACHO.

    Quien suscribe, ANDRES BLANCO ROJAS, venezolano, mayor de

    edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 17.095.881, inscrito en el Inpreabogado bajo el

    Nº 121.328, domiciliado en Valera, Estado Trujillo, suficientemente autorizado por los

    accionistas de la Empresa Mercantil “GRUPO VALFALCA, C.A.”, inscrita por ante este

    Registro Mercantil en fecha 12 de mayo de 2005, bajo el Nº 72, Tomo 7-A, de los libros

    respectivos, ante Usted respetuosamente acudo y expongo:

    A los fines de dar cumplimiento al ordinal 9 artículo 19 en concordancia

    con el artículo 22 del Código de Comercio, presento para su registro copia certificada del

    Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 11 de septiembre de

    2.007, para tratar como PUNTOS DE AGENDA: PRIMERO: VENTA DE ACCIONES.

    SEGUNDO: RENUNCIA AL CARGO DE DIRECTOR GERENTE DEL ACCIONISTA LUIS

    MIGUEL BARROETA ARAUJO Y DESIGNACION DE DIRECTOR GERENTE TERCERA:

    MODIFICACION DE LAS CLAUSULAS QUINTA Y VIGESIMA.

    Ruego a la Ciudadana Registradora que, previa las comprobaciones

    del caso, se sirva ordenar el registro, fijación y publicación del precitado documento y se

    me expida una copia certificada del mismo y del auto que lo provea.

    Es justicia en Valera a la fecha de su presentación.


    ASAMBLEA EXTRAORDINARIA.

    En el día de hoy, 11 de septiembre de 2007, siendo las 10:00 de la mañana, día y hora

    fijadas para que tenga lugar la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad

    Mercantil “GRUPO VALFALCA, C.A., ubicada en la Avenida 6, Sector La Plata, Local 2,

    frente al Liceo Rafael Rangel, Valera, Estado Trujillo, estando presentes los accionistas

    LUIS MIGUEL BARROETA ARAUJO, CARLOS JULIO PEÑA MEDINA, ATILIO JOSE

    BARROETA RIVAS y LUIS MANUEL PULGAR GARCIA, venezolanos, mayores de dad,

    solteros, titulares de las Cédulas de Identidad Nº 12.542.028, 9.329.890, 4.326.620 y

    12.497.264, de este domicilio, prescindiendo de la formalidad de la convocatoria por

    encontrarse presente la representación total del capital social, y como invitada especial la

    ciudadana EGLEE ARAUJO DE BARRUETA, venezolana, mayor de edad, titular de la

    Cédula de Identidad No. 3.521.715, domiciliada en Valera, Estado Trujillo. Toma la palabra

    el Director Gerente, CARLOS JULIO PEÑA MEDINA, declaró válidamente constituida la

    Asamblea y dio lectura al orden del día, cuyos PUNTOS DE AGENDA son: PRIMERO:

    VENTA DE ACCIONES. SEGUNDO: RENUNCIA AL CARGO DE DIRECTOR GERENTE

    DEL ACCIONISTA LUIS MIGUEL BARROETA ARAUJO Y DESIGNACION DE

    DIRECTOR GERENTE TERCERA: MODIFICACION DE LAS CLAUSULAS QUINTA Y

    VIGESIMA DE LOS ESTATUTOS. Pasando a tratar el primer punto de agenda, el

    accionista LUIS MIGUEL BARROETA manifestó su voluntad de vender la totalidad de las

    acciones que le pertenecen, tomando la palabra cada uno de los accionistas exponiendo

    que no tienen interés en adquirir las acciones ofertadas, por lo que ceden el derecho de la

    palabra a la invitada, ciudadana EGLEE ARAUJO DE BARRUETA, quien aceptó adquirir

    la cantidad de UN MIL QUINIENTAS (1.500) ACCIONES a razón de DIEZ MIL

    BOLIVARES (Bs. 10.000,oo) cada una, para un total de QUINCE MILLONES DE

    BOLIVARES (Bs. 15.0000.000,oo) que declara recibir el ciudadano LUIS MIGUEL

    BARROETA ARAUJO en dinero de curso legal a su entera y total satisfacción.

    Seguidamente pasa a tratarse el SEGUNDO PUNTO y en virtud de lo tratado en el punto

    anterior, el ciudadano LUIS MIGUEL BARROETA ARAUJO renuncia al cargo de

    DIRECTOR GERENTE que tenía y su lugar lo toma la nueva accionista EGLEE ELENA

    ARAUJO DE BARRUETA¸ quien aceptó el cargo dentro de la Junta Directiva. Como


    tercer y último punto de agenda se modifican las Cláusulas Quinta y Vigésima,
    quedando redactada de la siguiente manera: “…QUINTA: El capital de la

    Compañía es la cantidad de SESENTA MILLONES DE BOLIVARES (Bs.

    60.000.000,00), dividido en SEIS MIL (6.000) acciones de DIEZ MIL

    BOLIVARES (Bs. 10.000,00) cada una. Dicho capital ha sido suscrito

    y pagado de la siguiente manera: 1.-) La accionista EGLEE ELENA

    ARAUJO DE BARRUETA, suscribe UN MIL QUINIENTAS (1.500) acciones y

    pagó la cantidad de QUINCE MILLONES DE BOLIVARES (Bs.

    15.000.000,00); 2.-) El accionista CARLOS JULIO PEÑA MEDINA,

    suscribe UN MIL QUINIENTAS (1.500) acciones y pagó la cantidad de

    QUINCE MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 15.000.000,00), 3.-) El

    accionista ATILIO JOSE BARROETA RIVAS, suscribe UN MIL QUINIENTAS

    (1.500) acciones y pago la cantidad de QUINCE MILLONES DE BOLIVARES

    (Bs. 15.000.000,oo), y 4.-) El accionista LUIS MANUEL PULGAR GARCIA

    suscribe UN MIL QUINIENTAS (1.500) acciones y pagó la cantidad de

    QUINCE MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 15.000.000,00). Dicho capital se

    encuentra evidenciado en depositos bancarios…”… VIGESIMA: Se

    designan como DIRECTORES GERENTES a los accionistas ATILIO JOSE

    BARROETA RIVAS, CARLOS JULIO PEÑA MEDINA, LUIS MANUEL PULGAR GARCIA

    y EGLEE ELENA ARAUJO DE BARRUETA y como COMISARIO al ciudadano JOSE

    LUIS MASCAREÑO, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de

    Identidad No. 12.852.375, Contador Público, inscrito en el Colegio

    de Contadores Públicos del Estado Trujillo bajo el No. 49932,

    quienes aceptaron los cargos…”. Se autoriza suficientemente al Abogado en

    ejercicio ANDRES BLANCO ROJAS, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de

    Identidad Nº 17.095.881, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 121.328, domiciliado en

    Valera, Estado Trujillo, para que tramite y gestione ante el Registro Mercantil competente

    la inserción, registro y publicación de la presente acta, y, para la certificación de la misma

    se autoriza suficientemente al accionista LUIS MANUEL PULGAR GARCIA, venezolano,

    mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 12.497.264, de este domicilio. No

    habiendo otros puntos que tratar, se dio lectura al acta y estando conformes firman. (FDO)

    EGLEE ELENA ARAUJO DE BARRUETA (FDO.) CARLOS JULIO PEÑA MEDINA.

    (FDO.) ATILIO JOSE BARROETA RIVAS, (FDO.) LUIS MANUEL PULGAR GARCIA.
    Quien suscribe, LUIS MANUEL PULGAR GARCIA, venezolano, mayor de
    edad,
    Titular de la Cédula de Identidad Nº 12.497.264, actuando con el carácter de
    DIRECTOR GERENTE autorizado por la Junta Directiva de la Empresa
    Mercantil “GRUPO VALFALCA, C.A.”, hago constar que la presente es copia
    fiel y exacta de su original que cursa en el libro de actas llevados por la Empresa.
    En Valera, a los Doce (12) días del mes de septiembre de dos mil siete.

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