REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE

AGRICOLA SAN FRANCISCO PASTO SAS, CELEBRADA EL 13 DE ENERO DE 2021.

En la ciudad de San Juan de Pasto, el 13 de enero del 2021, siendo las 10:00 a.m., se
reunieron en la sala de juntas de Agrícola San Francisco Pasto S.A.S las siguientes personas:

Accionista representado por acciones:

ACCIONISTA IDENTIFICACION ACCIONES % PORCENTAJE

BLANCA DE PAZ 30.713.006 8.585 50.5%
NIDIA PAZ M. 59.830.771 8.415 49.5%
TOTALES 17.000

Todos accionistas de la mencionada compañía, reunidos para atender a la convocatoria escrita

enviada por el representante legal mediante comunicación del 03 de enero de 2021, dirigida a
la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

También concurrió a la reunión el revisor fiscal MIGUEL ANGEL ACOSTA HUERTAS.

A continuación, la asamblea aprobó el siguiente orden del día para esta reunión.

Orden del día

1. Verificación del quorum.

2. Elección de presidente y secretario de la asamblea.
3. Informe del Representante Legal sobre el motivo de la citación a la reunión
extraordinaria.
4. Estudio y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de los años
2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018 y 2019..
5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. Verificación de quorum

El presidente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión

17.000 acciones de un total de 17.000 que integran el capital suscrito y pagado de la
compañía, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con
capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de acciones representadas en la
asamblea, 17.000 correspondieron a accionistas presentes en la asamblea.

2. Elección de presidente y secretario de la asamblea

Por unanimidad fueron elegidos NIDIA TERESA PAZ M, como presidente, y BLANCA ALICIA
DE PAZ, como secretaria.

3. Informe del Representante Legal sobre el motivo de la citación a la reunión

extraordinaria.

La señora Nidia Teresa Paz M., Representante Legal de la Compañía se dirige a la junta de
acciones con el propósito de informar el motivo de la citación a esta junta extraordinaria
Señores accionistas:

De acuerdo a revisión realizada por la Administración de la Empresa se evidencio que se

extraviaron los libros de Actas y los Libros de Socios y Accionistas registrados ante la Cámara
de Comercio, libros donde reposaban las Actas de Rendimiento de informes del año 2010 al
año 2019 y donde se aceptaban de manera afirmativa los Estados Financieros de la Empresa,
también reposaban allí todas las actas que se fueron emitiendo en el desarrollo de la Empresa
a través de estos años. El proceso de reconstrucción de los libros mencionados con
anterioridad se va a realizar de la Siguiente manera: a. Radicación en el ente competente, en
este caso la policía Nacional, de la perdida de los libros de actas y los libros de accionistas,
para legalizar con esto su solicitud de reposición ante la Cámara de Comercio. b. Solicitud ante
la Cámara de Comercio de Pasto, de los folios que van a comprender el nuevo libro de actas y
el nuevo libro de socios y accionistas. c. Impresión de los documentos que se encuentran
digitalizados en Cámara de Comercio y en Archivos propios que hacen parte del historial de
Actas de la Empresa y que deben ir consignados en libro de actas y en el libro de socios y
accionistas. d. Pone a disposición de la Junta de socios los estados financieros que ordena la
ley y que para que sean examinados y nuevamente aprobados. Cabe resaltar que se
someterá a nueva aprobación los Estados Financieros de los años 2016-2017-2018 y 2019.

4. Estudio y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de los

años2016, 2017,2018 y 2019.

El Revisor Fiscal, Señor MIGUEL ANGEL ACOSTA, presento a la junta de socios los
Estados Financieros de los años 2016, 2017, 2018 y 2019, los cuales ya habían sido
aprobados en sus periodos correspondientes y con los cuales se prepararon las
declaraciones de renta de ese año, para su respectiva presentación y pago. Verificada
esta información los Socios de la empresa aprobaron la inclusión en esta acta de los
informes financieros presentados, con el fin de tener en firme la información financiera de la
Empresa.

5. Lectura y aprobación del acta de la reunión

El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto para tratar, el/la presidente/a
de la asamblea levantó la sesión siendo las (hora) de (fecha).

Atentamente,

______________________________ ______________________________
NIDIA TERESA PAZ M BLANCA DE PAZ
Presidenta Secretaria
Anexo al informe de la junta directiva

1. Estudio de los estados financieros puestos a Consideración

Oídas las explicaciones de los administradores y del revisor fiscal, la asamblea

impartió su aprobación por unanimidad a los siguientes estados financieros puestos a
consideración:

AGRICOLAS SAN FRANCISCO PASTO SAS

NIT. 900.368.445 -9
BALANCE GENERAL
DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ACTIVOS A S F SAS
CORRIENTES
Caja 15.400.452
Bancos Nacionales 35.127.394
Clientes 3.519.000
Anticipos y avances 16.212.375
Anticipo de Impuestos 17.397.074
Prestamos 2.000.000
Total Activo Corriente 89.656.295
INVENTARIOS
inventarios generales 685.607.435
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Equipo de Oficina 1.508.600
Equipo de Computación 9.733.700
Equipo de vigilancia 11.227.692
Construcciones y Edificaciones 340.000.000
Total Propiedad Planta y Equipo 362.469.992
TOTAL ACTIVOS 1.137.733.722
PASIVO
PROVEEDORES
Nacionales 18.427.605
Total proveedores nacionales 18.427.605
CUENTAS POR PAGAR
Costos y gastos por pagar 84.715.267
Retenciones y aportes de nomina 235.020
Acreedores varios 879.552.523
Total Cuentas por pagar 964.502.810
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
De renta y complementarios 13.501.000
impuestos sobre las ventas -82.199
Total impuestos y tasas 13.418.801
PASIVOS ESTIMADOS
Obligaciones laborales 8.109.879
obligaciones fiscales 10.746.180
Total obligaciones laborales 18.856.059
TOTAL PASIVO 1.015.205.275

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Aportes sociales 10.000.000
Total Capital Social 10.000.000
RESERVAS
Reserva legal 6.384.893
Total Capital Social 6.384.893
RESULTADO DEL EJERCICIO
Resultados acumulados 88.759.887
Resultado de Ejercicios 17.383.667
Total Resultados del Ejercicio 106.143.554
TOTAL PATRIMONIO 122.528.447
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 1.137.733.722

NIDIA T. PAZ M. MIGUEL ANGEL ACOSTA

C.C 59.830.771 C.C. 12.978.684
REPRESENTANTE LEGAL REVISOR FISCAL
TP 12308-T

AGRICOLAS SAN FRANCISCO PASTO SAS

NIT. 900.368.445 -9
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

INGRESOS
OPERACIONALES
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 3.146.600.042
(-) DEVOLUCIONES 42.536.594
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 3.104.063.448
TOTAL INGRESOS 3.104.063.448
COSTO DE VENTAS
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 2.885.236.845
TOTAL COSTO DE VENTAS 2.885.236.845
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 218.826.603
EGRESOS
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
GASTOS DE PERSONAL 17.862.952
HONORARIOS 33.925.551
IMPUESTOS 16.272.636
ARRENDAMIENTO 12.000.000
SERVICIOS 20.372.541
GASTOS LEGALES 1.634.300
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7.265.146
ADECUACION E INSTALACIO 5.260.600
DIVERSOS 4.919.501
GASTOS DE VIAJE 285.394
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 119.798.621

OPERACIONALES DE VENTAS
GASTOS DE PERSONAL 53.709.314
IMPUESTOS 199.200
SERVICIOS 17.972.041
DIVERSOS 5.539.308
TOTAL GASTOS DE VENTAS 77.419.863

UTILIDAD OPERACIONAL 21.608.119

INGRESOS NO OPERACIONALES
FINANCIEROS 14.796.083
RECUPERACIONES 70.395
DIVERSOS 933.392
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 15.799.870
GASTOS NO OPERACIONALES
FINANCIEROS 3.522.457
GASTOS EXTRAORDINARIOS 1.036.864
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 4.559.321
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 32.848.667
IMPUESTODE RENTA Y CREE 15.465.000
UTILIDAD DEL EJERCICIO 17.383.667

NIDIA T. PAZ M. MIGUEL ANGEL ACOSTA

C.C 59.830.771 C.C. 12.978.684
REPRESENTANTE LEGAL REVISOR FISCAL
TP 12308-T