Denuncia CONTRA LA FE PUBLICA

SUMILLA: DENUNCIA PENAL POR EL
DELITO CONTRA LA FE PUBLICA,
USO INDEBIDO DE RUC.
SEÑOR FISCAL PROVINCIAL DE LIMA.
LUIS WILMAN LOA RIVERA, identificada con DNI
Nº 07749198, con domicilio en Av. Juan
Velasco Alvarado Nº 525, Los Jardines, Santa
Anita, y con domicilio procesal para el
presente caso en la Casilla del Ilustre
Colegio de Abogados, Cuarto Piso del Palacio
de Justicia Nº 1826, a Ud. con el debido
respeto me presento y expongo:
Que en correcta aplicación del TITULO XIX,
DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA, CAPITULO I, FALSIFICACIÓN DE
DOCUMENTOS EN GENERAL EN SU ART. 427, FALSIFICACIÓN DE
DOCUMENTOS “El que hace en todo o en parte un documento
falso o adultera uno verdadero que pueda dar origen a
derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el
propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de
su uso puede resultar algún perjuicio, con pena
privativa....... no menor de dos ni mayor de cuatro años,
1
y con ciento ochenta a trescientos sesenticinco días
multa, si se trata de un documento privado”.
Asimismo, en aplicación del TITULO VI DELITO CONTRA LA
CONFIANZA Y BUENA FE EN LOS NEGOCIOS, CAPITULO II USURA,
EN SU ARTICULO 14, el mismo que señala “El que, con el fin
de obtener una ventaja patrimonial, para sí o para otro,
en la concesión de un crédito o en su otorgamiento,
renovación, descuento o prorroga del plazo de pago, obliga
o hace prometer pagar un interés superior al limite fijado
por la ley, será reprimido con pena privativa de libertad
no menor de uno ni mayor de tres años y con veinte a
treinta días-multa”. Formulo denuncia penal contra la
persona de las personas de:
- MUÑOZ TORRES ROBERTO CARLOS, identificado con DNI Nº
09977747, con domicilio en Jr. Francisco Bolognesi
Nº 586, Cercado de Villa Maria del Triunfo y
- MUÑOZ TORRES ROBERTO MANUEL, con domicilio en Jr.
Justo Arias Nº 301, Villa Sol, Los Olivos.
Por los DELITOS DE FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Y USO
INDEBIDO DE RUC Y ACTIVACION DEL MISMO, por los siguientes
fundamentos de hecho y de derecho que paso a exponer:
1. Que, el denunciante en calidad de Gerente General de
la EMPRESA COMPULAND S.A., la misma que cuenta con el
RUC Nº 20299259171, la que inició sus operaciones con
fecha 26 de Enero de 1996 y que no contó con
2
actividad tributaria desde el año 1998 hasta el 14-
04-2009, que los denunciados en forma indebida
falsificaron la documentacion que mi persona y de mi
representada, por lo que tramitaron con dichos
documentos falsificados ante la SUNAT
1. Que, la denunciante es una persona natural que radica
en la Ciudad de Lima, exactamente en el Jr. Lucanas Nº
290, Provincia y Departamento de Lima, hace más de 50 años
y como producto de nuestra actividad comercial, con mi
cónyuge don MODESTO BAZAN CACERES, hemos adquirido bienes
muebles ubicados en la localidad de Cajamarca.
SEGUNDO: Que, mi cónyuge don MODESTO BAZAN CACERES, dejo
de existir el pasado 28 de Diciembre del año 2006 en la
Ciudad de Lima, tal como se puede apreciar en el Acta de
Defunción emitido por la RENIEC, el mismo que se anexa a
la presente denuncia.
TERCERO: Que, de manera sorpresiva con fecha 02 de Febrero
del 2007, se ha recepcionado una Carta Notarial remitida
por el denunciado ANTONIO MARCELINO REBAZA CORONEL, en la
cual hace el requerimiento de pago a mi cónyuge de la suma
de Catorce Mil y 00/100 Dólares Americanos más los
intereses legales, como producto de un SUPUESTO CONTRATO
3
DE MUTUO celebrado entre ambas partes en la Ciudad de
Cajamarca el 05 de Octubre del 2005.
QUINTO: Que, Señor Fiscal, debo señalar que dicho SUPUESTO
CONTRATO DE MUTUO, el cual el denunciado hace referencia
lo declaro de manera unilateral falso, por cuanto no se
ajusta en todos los extremos de la firma a la originalidad
de la misma de don MODESTO BAZAN CACERES. Asimismo, debo
precisar que el denunciante remite dicha Carta Notarial,
de manera dolosa, a una dirección inexistente, distinta a
la del SUPUESTO CONTRATO que el señala.
SEXTO: Que, de otro lado, el denunciado ANTONIO MARCELINO
REBAZA CORONEL, señala en su Carta Notarial que la persona
de don EDWARD VARGAS ARRIBASPLATA es aval de don MODESTO
BAZAN CACERES, situación que es contraria a lo que
estipula el SUPUESTO CONTRATO DE MUTUO, por cuanto este
señor actúa en calidad de supuesto testigo.
SEPTIMO: Que, es sospechoso que el denunciado ANTONIO
MARCELINO REBAZA CORONEL, haga su requerimiento notarial
al cabo de 16 meses de FIRMADO EL SUPUESTO CONTRATO DE
MUTUO, demostrando con ello que no tuvo intereses
anterior, ni para requerir el pago de alguna mensualidad,
situación que demuestra suspicacia en su accionar.
OCTAVO: Debo señalar que en el SUPUESTO CONTRATO DE
MUTUO de fecha 05 de octubre del año 2005, se ha
suprimido de manera dolosa la palabra NO en el sello
4
colocado por la Notaria, el cual señala “Se legaliza las
firmas más...... el contenido”, demostrando con ello la
actitud desafiante del denunciado.
NOVENO: Que, si el SUPUESTO CONTRATO DE MUTUO, fuese
valedero o real, la persona denunciada ANTONIO MARCELINO
REBAZA CORONEL, estaría cobrando a la fecha el 90% del
capital, lo que es a la realidad de los hechos un Contrato
totalmente leonino.
DECIMO: Finalmente, Señor Fiscal, la recurrente interpone
la presente denuncia en calidad de única sobreviviente y
heredera universal del causante don MODESTO BAZAN CACERES.
POR TANTO:
Señor Fiscal, solicito a Ud. se
sirva formular la denuncia respectiva ante el Juez Penal
competente.
OTROSI DIGO: Que, solicito a Ud. se sirva ordenar en su
oportunidad llevar a cabo las siguientes diligencias:
1. Peritaje grafotécnico al supuesto contrato de mutuo,
celebrado por el denunciado ANTONIO MARCELINO REBAZA
CORONEL y el Sr. MODESTO BAZAN CACERES.
2. Que, el denunciado ANTONIO MARCELINO REBAZA CORONEL,
demuestre fehacientemente la preexistencia del dinero
materia del supuesto contrato de mutuo.
5
3. La factura y/o boleta emitida por la Notaria en la
cual se ha legalizado las firmas de las partes
intervinientes en el supuesto contrato de mutuo.
4. Declaración testimonial de don EDWARD VARGAS
ARRIBASPLATA.
5. Declaración Testimonial del Sr. Doctor JAIME CACHO
PAJARES, Notario Público de Cajamarca.
6. Que, el Dr. JAIME CACHO PAJARES, Notario Público de
Cajamarca ponga a la vista la factura y/o boleta
emitida por su Despacho, respecto a la legalización
de firmas del supuesto contrato de mutuo.
ANEXOS:
1-A Copia legible de mi DNI.
1-B Copia de la Partida de Defunción de MODESTO BAZAN
CACERES.
1-C Copia de la Carta Notarial de fecha 02 de febrero
del 2007, emitida por el denunciado ANTONIO
MARCELINO REBAZA CORONEL.
1-D Copia del supuesto contrato de mutuo celebrado por el
denunciado ANTONIO MARCELINO REBAZA CORONEL y don
MODESTO BAZAN CACERES.
1-E Copia de la Carta Notarial remitida por la suscrita
de fecha 09 de Febrero del 2007.
6
1-G Arancel Judicial emitido por el Banco de la Nación de
Cajamarca por concepto de denuncia penal.
Cajamarca, 26 de Febrero del 2007
---------------------------
MANUELA SEGUNDA QUIROZ DIAZ
DNI Nº 06062667

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DELITO CONTRA LA FE PUBLICA,

USO INDEBIDO DE RUC.

SEÑOR FISCAL PROVINCIAL DE LIMA.

LUIS WILMAN LOA RIVERA, identificada con DNI

Nº 07749198, con domicilio en Av. Juan

Velasco Alvarado Nº 525, Los Jardines, Santa

Anita, y con domicilio procesal para el

presente caso en la Casilla del Ilustre

Colegio de Abogados, Cuarto Piso del Palacio

de Justicia Nº 1826, a Ud. con el debido

respeto me presento y expongo:

Que en correcta aplicación del TITULO XIX,

DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA, CAPITULO I, FALSIFICACIÓN DE

DOCUMENTOS EN GENERAL EN SU ART. 427, FALSIFICACIÓN DE

DOCUMENTOS “El que hace en todo o en parte un documento

falso o adultera uno verdadero que pueda dar origen a

derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el

propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de

su uso puede resultar algún perjuicio, con pena

privativa....... no menor de dos ni mayor de cuatro años,

multa, si se trata de un documento privado”.

Asimismo, en aplicación del TITULO VI DELITO CONTRA LA

CONFIANZA Y BUENA FE EN LOS NEGOCIOS, CAPITULO II USURA,

EN SU ARTICULO 14, el mismo que señala “El que, con el fin

de obtener una ventaja patrimonial, para sí o para otro,

en la concesión de un crédito o en su otorgamiento,

renovación, descuento o prorroga del plazo de pago, obliga

o hace prometer pagar un interés superior al limite fijado

por la ley, será reprimido con pena privativa de libertad

no menor de uno ni mayor de tres años y con veinte a

treinta días-multa”. Formulo denuncia penal contra la

persona de las personas de:

- MUÑOZ TORRES ROBERTO CARLOS, identificado con DNI Nº

09977747, con domicilio en Jr. Francisco Bolognesi

Nº 586, Cercado de Villa Maria del Triunfo y

- MUÑOZ TORRES ROBERTO MANUEL, con domicilio en Jr.

Justo Arias Nº 301, Villa Sol, Los Olivos.

Por los DELITOS DE FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Y USO

INDEBIDO DE RUC Y ACTIVACION DEL MISMO, por los siguientes

fundamentos de hecho y de derecho que paso a exponer:

1. Que, el denunciante en calidad de Gerente General de

la EMPRESA COMPULAND S.A., la misma que cuenta con el

RUC Nº 20299259171, la que inició sus operaciones con

fecha 26 de Enero de 1996 y que no contó con

04-2009, que los denunciados en forma indebida

falsificaron la documentacion que mi persona y de mi

representada, por lo que tramitaron con dichos

documentos falsificados ante la SUNAT

1. Que, la denunciante es una persona natural que radica

en la Ciudad de Lima, exactamente en el Jr. Lucanas Nº

290, Provincia y Departamento de Lima, hace más de 50 años

y como producto de nuestra actividad comercial, con mi

cónyuge don MODESTO BAZAN CACERES, hemos adquirido bienes

muebles ubicados en la localidad de Cajamarca.

SEGUNDO: Que, mi cónyuge don MODESTO BAZAN CACERES, dejo

de existir el pasado 28 de Diciembre del año 2006 en la

Ciudad de Lima, tal como se puede apreciar en el Acta de

Defunción emitido por la RENIEC, el mismo que se anexa a