CIUDADANO:

REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA.-

SU DESPACHO.-

Yo, PEDRO PEREZ, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 5.555.555, de este

domicilio, debidamente autorizado para este acto, por el Acta de Asamblea Extraordinaria de la Sociedad Mercantil

XYGMOY, C.A., EXPEDIENTE 222-22222, Sociedad inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la

Circunscripción Judicial del Estado Aragua, bajo el Nº 00, Tomo 00-A, de fecha 8 de Septiembre de 2000; con

registro de Información Fiscal (RIF) J5.555.555. Ante usted muy respetuosamente ocurro y expongo: Me dirijo a

usted a objeto de solicitar se sirva inscribir en los protocolos correspondiente el Acta de Asamblea Extraordinaria de

Accionistas de la precitada compañía, celebrada el 5 de Agosto de 2021, y se me expida Copia Certificada de la misma

para su correspondiente publicación.- Es Justicia en la ciudad de Maracay, a la fecha de su presentación.-

Quién suscribe PEDRO PEREZ, venezolano, mayor de edad, de estado civil soltero, titular de la cédula de identidad Nº

V-5.555.555, en mi carácter de PRESIDENTE de la Sociedad Mercantil XYGMOY, C.A., EXPEDIENTE 222-22222,

Sociedad inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, bajo el Nº

00, Tomo 00-A, de fecha 8 de Septiembre de 2000; con registro de Información Fiscal (RIF) J5.555.555. CERTIFICO:

Que el acta que aquí se transcribe es copia fiel y exacta de la original asentada en el Libro de Actas llevado por la

Sociedad, la cual es del tenor siguiente:.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA XYGMOY, C.A,

En el día de hoy 5 de Agosto de 2021, siendo las 4:00 p.m., fecha y hora fijadas para una Asamblea Extraordinaria de

Accionistas se reunieron: PEDRO PEREZ y MARIA PEREZ, venezolanos, mayores de edad, de estado civil solteros,

titulares de las cédulas de identidad Nº V-5.555.555 y V-4.444.444, respectivamente, con Registro de Información

Fiscal V5555555 y V4444444; quienes representan el 100% del Capital Social, razón por lo cual se omite la

convocatoria previa, y como invitado a la asamblea el ciudadano PEDRO RODRIGUEZ, venezolano, mayor de edad,

casado, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 8.888.888, con Registro de Información Fiscal V8888888; todos de

este domicilio, con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. De inmediato se dio

lectura al orden del día previamente convenido, el cual es del tenor siguiente: PRIMERO: Creación del cargo de

ADMINISTRADOR.- SEGUNDO: Modificación de las clausulas que se vieron afectadas por las decisiones tomadas en

esta asamblea.- Visto el orden del día, el accionista PEDRO PEREZ, en su carácter de PRESIDENTE, preside la

Asamblea y pasó a tratar el Primer Punto de la Asamblea y manifiesta a los asistentes que la empresa necesita la

presencia de un Administrador, el cual estará encargado de la administración general de la empresa y el presenta a

los asistentes al invitado a la asamblea el Lic PEDRO RODRIGUEZ, venezolano, mayor de edad, casado, titular de la

Cédula de Identidad Nº V- 8.888.888, de Profesión Administrador Comercial, Inscrito en el Colegio de Administradores

bajo el Nº L.A.C. 11-111111; quién ejercerá el cargo de ADMINISTRADOR, lo cual fue aprobado por unanimidad.-

Finalmente se pasó a tratar el Segundo Punto de la asamblea que se refiere a la modificación de las clausulas que se

vieron afectadas por las decisiones tomadas en esta asamblea, las cuales son del tenor siguiente: CLAUSULA DECIMA:

La Dirección y Administración de la Compañía estará a cargo de UN (1) PRESIDENTE, UN (1) VICEPRESIDENTE y UN (1)

ADMINISTRADOR, quienes podrán ser accionistas o no de la compañía y serán nombrados por la Asamblea General de

Accionista.- CLAUSULA DECIMA PRIMERA: EL PRESIDENTE, EL VICEPRESIDENTE y EL ADMINISTRADOR, en

forma conjunta o separadamente, tendrán los más amplios poderes para ejecutar todos los actos, negocios y

operaciones relacionadas con los fines sociales; pudiendo obrar por la sociedad y obligarla en todos los actos y/o

contratos, siempre y cuando sean de interés para la Compañía. En virtud de los amplios poderes de que están

investidos, tendrán además de aquellas otras que le tuvieren especialmente encomendadas por la ley, las

siguientes atribuciones: a) Disponer de la convocatoria en las Asambleas Generales de Accionistas y hacer cumplir sus

decisiones y acuerdos. b) Establecer y organizar las oficinas de la compañía. c) Establecer la personería jurídica de la

compañía y su representación legal en juicio o fuera de él.- d) Celebrar contratos con terceros, siempre y cuando

sean en beneficio de la Compañía. e) Elaborar los planes de trabajos de la compañía y fijar los gastos

generales de administración. f) Nombrar y remover empleados, fijarles remuneraciones y señalarles sus

atribuciones, g) Nombrar encargados especiales, fijarles remuneraciones y atribuciones, previa celebración de Acta

de Junta Directiva.
h) Inspeccionar la contabilidad y efectuar auditorias de caja. i) Acordar el pago de dividendos a los accionistas,

fijando su oportunidad y ordenar los apartados previstos por estas mismas bases, previa celebración de

Asamblea de Accionistas. j) Presidir las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de los accionistas en sus cesiones

ordinarias y extraordinarias En sus cesiones ordinarias rendir un informe detallado del estado de la compañía y

de las reformas e innovaciones que creyeren necesarias para su desarrollo, junto con el balance general y relación de

la operación el respectivo ejercicio económico, PARAGRAFO UNICO: Se requerirán dos firmas conjuntas de dos (2)

cualesquiera de los miembros de la Junta Directiva con el ADMINISTRADOR para: A) Nombrar y constituir

apoderados generales y especiales para que representen a la compañía en juicios o fuera de él, otorgándoles sus

respectivos poderes. B) abrir movilizar y cerrar cuentas bancarias a nombre de la compañía, firmar cheques, Se

requerirán las firmas conjunta de los tres (3) miembros de la Junta Directiva para: A) Disponer, vender o comprar

bienes muebles e inmuebles, arrendar, obtener créditos para la compañía y girarlos, B) Hipotecar, otorgar fianzas o

cualquier otro tipo de garantía. C) firmar aceptar, endosar, descontar letras de cambio, pagarés y demás títulos de

créditos a la orden de la Compañía.- CLAUSULA DECIMA PRIMERA: Para ejercer la administración y dirección de la

compañía han sido designados a los ciudadanos PEDRO PEREZ como PRESIDENTE, la ciudadana MARIA PEREZ,

como VICEPRESIDENTE y el ciudadano PEDRO RODRIGUEZ, como ADMINISTRADOR.- Se designa al ciudadano

PEDRO PEREZ , venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 5.555.555, de este

domicilio para que haga todos los trámites pertinentes ante el Registro Mercantil para la fijación y publicación de

dicha Acta Extraordinaria de Accionistas. Se declaró cerrada la sesión siendo las 6:55 p.m. del mismo día,

firmando los presentes en constancia de aprobación.- (Fdo.) PEDRO PEREZ, (Fdo.) MARIA PEREZ y (Fdo.) PEDRO

RODRIGUEZ.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CIUDADANO (A)
JUEZ (A) DE PRIMERA INSTANCIA DE MEDIACION, SUSTANCIACION Y
EJECUCION DE PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA SEDE MARACAY
SU DESPACHO
JURANDO LA URGENCIA DEL CASO Y SOLICITANDO SE HABILITE EL TIEMPO

NECESARIO Y UTIL PARA ESTA PETICIÓN. Yo, __________________________,

venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la Cédula de Identidad Nº V-______________,

por medio del presente documento declaro: Que autorizo amplia y suficiente en cuanto a derecho

se requiere a la ciudadana ______________________, venezolana, mayor de edad, titular de la

Cédula de Identidad Nº V-_____________, con domicilio _________________________ del

Estado Aragua, actuando en este acto en mi carácter de PADRE BIOLOGICO del adolescente

_______________; de diecisiete (17) años de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº

____________, con Pasaporte Nº __________________, según consta dicha afiliación en ACTA

DE NACIMIENTO Nº ____ Tomo Nº ___, Año 2004; llevados por el Registro Civil de

Nacimientos del Municipio Libertador Palo Negro del estado Aragua en fecha 07 de junio de 2004,

se anexa al presente escrito en copia simple para surta los efectos legales marcada con la letra
“A”, acudo a su competente autoridad en base a lo señalado en el artículo 518 de la Ley Orgánica
para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y 177 parágrafo segundo literal L de la citada
ley, para presentar los acuerdos a los que hemos llegado con respecto a las INSTITUCIONES
FAMILIARES, CAMBIO DE RESIDENCIA, VIAJE INTERNACIONAL Y TRAMITES
ADMINISTRATIVOS a favor de nuestro hijo antes mencionado, a tal efecto señalo los acuerdos
respectivos, a los efectos de que imparta la respectiva confirmación judicial y se me provea Copia
Certificada de lo resuelto por este tribunal: PRIMERO: Ambos padres continuaremos con el
ejercicio de las INSTITUCIONES FAMILIARES como hasta ahora lo venimos realizando, es
por ello que en lo que respecta a la PATRIA POTESTAD y la RESPONSABILIDAD DE

CRIANZA por lo que respecta a nuestro hijo el adolescente __________________; de diecisiete

(17) años de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 30.323.245, con, seguiremos con dicho

ejercicio. SEGUNDO: En lo que respecta a la CUSTODIA como atributo de la Responsabilidad de

Crianza, en este acto es nuestro acuerdo, que la madre la ciudadana ________________________,

continúe con dicho ejercicio exclusivo de la CUSTODIA de nuestro hijo el adolescente

___________________; y pueda representar al mismo ante cualquier autoridad de la República de

_______________. TERCERO: Como consecuencia de los acuerdos antes citados, el padre

biológico ciudadano _________________________, venezolano, mayor de edad, titular de la

Cédula de Identidad Nº V-____________, autoriza el CAMBIO DE RESIDENCIA de su hijo el

adolescente _________________________________, para que el mismo conviva con su madre

biológica la ciudadana _________________________, antes identificada, en la

_______________________ de la República de ______________________ o en cualquier País del
Extranjero, dejando expresa constancia que la madre antes mencionada, por este instrumento se
compromete a garantizar el contacto permanente y regular del mencionado adolescente con el padre
a través de los medios tecnológicos posibles. CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, el
padre ciudadano ______________________, antes mencionado, AUTORIZA que su hijo el
adolescente ________________________, pueda viajar SOLO, CON TERCERAS PERSONAS,
CON SERVICIO DE AZAFATA o en compañía de la madre la ciudadana
______________________, a nivel INTERNACIONAL a cualquier país extranjero ya sea
vía terrestre a o vía aérea, quedando el presente acuerdo por parte del padre biológico como la
manifestación de voluntad a que hace referencia el Articulo 392 de la Ley Orgánica para la
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, quedando autorizados cualquier viaje internacional
requerido por la madre. QUINTO: En atención al acuerdo antes mencionado, queda
suficientemente autorizada la madre biológica ciudadana ELENA COROMOTO BARRETO
PIÑA antes mencionada, realice todos los TRAMITES ADMINISTRATIVOS y gestiones
pertinentes por ante los órganos competentes, entre ellos Servicio Autónomo de Identificación,
Migración y Extranjería (SAIME), Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores,
Ministerio del Poder Popular de Interior, Justicia y Paz, Embajadas según sea el caso, Consejo de
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y Tribunales de Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes de la República, compra de boletos aéreos, pasajes terrestres, viajes nacionales,
tramitar visa, pasaporte, apostillar documentos o legalizar los mismos, representar al mencionado
adolescente ante cualquier autoridad nacional o extranjera, ello en el marco del viaje internacional
que se realizará con el adolescente antes mencionado e identificado. Por todo lo antes expuesto, por
cuanto se trata de la libre voluntad que ambos padres tenemos de regularizar las instituciones
familiares de nuestro hijo y que pueda viajar al exterior, solicitamos al Ciudadano (a) Juez (a) se
sirva confirmar judicialmente los acuerdos a los cuales llegamos y se proceda conforme a derecho y
en plena consonancia con la norma legal aplicable antes referida. Es esta Ciudad a la fecha de su
presentación.

ELENA COROMOTO BARRETO PIÑA RAUL ELIAS ARCINIEGAS TORREALBA

MADRE SOLICITANTE PADRE SOLICITANTE

tramite ante los Tribunales de Protección de Niños Niñas y Adolescente de la Circunscripción

Judicial del Estado Aragua, todo lo concerniente a mi menor hijo: KRISTHIAN RAUL

ARCINIEGAS BARRETO; según se evidencia de Acta de Nacimiento Nº 896 Tomo Nº 2, Año

2004; llevados por el Registro Civil de Nacimientos del Municipio Libertador Palo Negro del estado

Aragua en fecha 07 de junio de 2004, titular de la Cédula de Identidad Nº 30.323.245, con

Pasaporte Nº 080171016, vigencia desde el 18/Oct/2018 al 18/Oct/2020 con prorroga A01152602.

En consecuencia mi autorizado podrá representarlo por ante cualquier autoridad pública o privada
de la República Bolivariana de Venezuela, ante los tribunales de Protección de Niños Niñas y

Adolescentes, en todas sus instancias, en Procedimientos Ordinarios o Extraordinarios en materia

de menores. Podrá realizar trámites migratorios; tramites para la expedición y retiro de

pasaportes y/o cédulas de identidad por ante Servicio Administrativo de identificación Migración y

Extranjería (SAIME), igualmente hacer todo lo relativo con respecto a permisos de viajes en el

territorio nacional o al exterior, firmar en mi nombre permisos de viaje dentro y fuera del país, por

vía aérea, terrestre, o marítima, en su compañía, sola o en compañía de tercera persona; Podrá

otorgar permisos a otras personas de plena confianza para que nuestro hijo KRISTHIAN

RAUL ARCINIEGAS BARRETO, viaje con terceras personas al extranjero, de conformidad

con los Artículos 391 y 392 de la Ley Orgánica apara la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes;

y en general hacer todo cuanto creyera más conveniente, sin limitación alguna; ya que las

facultades citadas solo tienen carácter meramente enunciativas y en ninguna forma taxativa. En

Maracay a la fecha de su presentación.-