Taller 1
Taller 1
Taller 1
SARLAFT
Os II: instructivo y
formato transacciones
en efectivo Anexos III:
Elaborar cronograma
instructivo y formato
para la
clientes exonerados.
La Junta Directiva u órgano implementación y
Entre otros.
que haga sus veces, y estar a ajuste a las
Disposición de la instrucciones
Superintendencia Financiera Quien debe adoptadas mediante
Vigilancia al
de Colombia. hacer la presente circular.
cumplimiento
DESENLACE
El lavado de activos juzga ser un delito conocido por todos, pero la comprensión real
que se tiene de lavado de activos es que son dineros provenientes del narcotráfico,
pero esta es la primera barrera que debemos romper.