Taller 1

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ANÁLISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DEL LAVADO DE

ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - SARLAFT

1. Elabore un Mapa Conceptual sobre los temas tratados, presentando sus


conclusiones sobre los conceptos de lavado de activos, financiación del
terrorismo y las implicaciones que estas actividades ilícitas han traído al sistema
económico y social de nuestro país.

SARLAFT

La SUPERINTENDENCIA FINANCIERA soportada en El numeral 3


literal a) del artículo 326 del Estatuto Orgánico

Las Circulares Externas 03 y


EXPIDE
10 de 2005 junto con sus
Miembros de junta respectivos anexos
Directiva, CIRCULAR EXTERNA 022 DE expedidas por la antigua
representantes OBLIGA OBLIGACION
2007 (Abril 19) DERROGA Superintendencia de
Legales, revisores Valores y sustituye en su
fiscales Y oficiales de integridad el Capítulo
cumplimiento De las Décimo Primero de la
INSTRUCCIÓN
entidades sometidas a Circular Externa 007 de
Inspección. 1996 – Circular Básica
Jurídica.
Administración del riesgo de lavado
de activos y de la financiación del
terrorismo, estableciendo los
Fecha límite de
Nuevos parámetros mínimos que las
implementación
formatos entidades vigiladas .deben atender
anexos para en el desarrollo e implementación
ROS por parte del Sistema de Administración del 01/01/2008
de obligados Riesgo de Lavado de Activos y de la
Financiación del terrorismo
Que se
debe hacer

Os II: instructivo y
formato transacciones
en efectivo Anexos III:
Elaborar cronograma
instructivo y formato
para la
clientes exonerados.
La Junta Directiva u órgano implementación y
Entre otros.
que haga sus veces, y estar a ajuste a las
Disposición de la instrucciones
Superintendencia Financiera Quien debe adoptadas mediante
Vigilancia al
de Colombia. hacer la presente circular.
cumplimiento

ANGIE CAROLINA RODRIGUEZ TRIVIÑO CC 1.006.452.628 Pá gina 1


ANÁLISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DEL LAVADO DE
ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - SARLAFT

DESENLACE

El Sistema de Administración del Riego de Lavado de Activos y de la Financiación del


Terrorismo “SARLAFT” cuenta con la mayor normatividad y los organismos que regulan
el delito de lavado de activos, de igual manera estas acciones se encuentran llenas de
buen material interesante, la enriquece los conocimiento de cada uno para
posteriormente poner en práctica los conocimientos adquiridos dentro del ámbito
laboral, equivalentemente dentro de las instituciones.

Conclusiones sobre los conceptos de lavado de activos, financiación del


terrorismo y las implicaciones que estas actividades ilícitas han traído al sistema
económico y social de nuestro país:

El lavado de activos juzga ser un delito conocido por todos, pero la comprensión real
que se tiene de lavado de activos es que son dineros provenientes del narcotráfico,
pero esta es la primera barrera que debemos romper.

La definición de la ley colombiana es muy amplia. El lavado de activos es un delito


tipificado en el artículo 323 del Código Penal, que considera en general dar apariencia
de legalidad o en cubrir activos provenientes de delitos como tráfico de armas, trata de
personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, delitos contra
el sistema financiero, la administración pública, concierto para delinquir, tráfico de
drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

No obstante en Colombia, el narcotráfico es una de las mayores actividades ilícitas que


promueve el lavado de activos dentro de mucha entidades financiera y otras de razones
sociales diferente al grupo de finanzas, otros delitos también aporta a esta problemática
pero el narcotráfico es la que más afecta en Colombia. Las implicaciones que esta
actividad ilícita ha traído al sistema económico y social de nuestro país, la devaluación
de la moneda colombiana y un decrecimiento financiero teniendo en cuenta que el
lavado de activos no genera los aportes e impuestos reglamentados por el estado
colombiano.

ANGIE CAROLINA RODRIGUEZ TRIVIÑO CC 1.006.452.628 Pá gina 2

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