Acta Junta de Socios

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ACTA No.

13 DE 2021

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Cartagena de Indias D.T.y C., siendo las 9:30 a.m del día15
Junio del 2021 se reunieron en forma extraordinaria en las oficinas de
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx previa convocatoria ejecutada por el
representante legal de la misma, en forma extraordinaria, la junta de socios de
esta empresa, conformada por los señores:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Acto seguido se procedió a
tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA


1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento del presidente y secretario de la reunión
3. Cesión de cuotas
4. Cambio de Representante legal.
5. Aprobación del Acta

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

El Representante Legal de la sociedad, el señor Yonnis de Jesús Figueroa


Mejía, verifica que se encuentran en esta reunión el 100% de las cuotas o
partes de interés que conforman el capital social de la compañía, como invitado
la señora Leidi Mildred Leal Londoño, por lo tanto hay Quórum valido para
deliberar y decidir conforme a los estatutos y la ley.

2. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA


REUNION

Se designó por decisión unánime se designaron el Señor


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, como presidente de la reunión y la señora
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3. CESION DE ACCIONES
Toma la palabra el señor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Como gerente y
representante legal , quien puso en conocimiento de los socios querer ceder
sus cuotas que representan el 25% de su participación en la empresa,
representado en 25 cuotas , por valor nominal de $12.500.000 y que agotado
el derecho de preferencia y conforme al artículo 362 y 363 del Código de
Comercio ninguno de los socios manifestó interés en adquirirlas, se aprueba de
manera unánime la cesión de cuotas Al señor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
quien por ser hijo del socio, quien era conocido por todos los demás socios,
este adquirió dichas cuotas y aceptando las condiciones establecidas en
cuanto a su valor.

La junta de socios aprueba por unanimidad la cesión de cuotas y así mismo se


aprueba la modificación de la composición del capital de la siguiente forma:

No hay modificación del capital.

Aceptación cargo:

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4. APROBACION DEL ACTA

Agotada el orden del día el presidente decreta un receso para la elaboración


del acta, la cual una vez leída fue aprobada por unanimidad donde se da por
terminada la reunión a las 10:40 a.m de la fecha indicada y para constancia se
firma el acta por el presidente, secretario y los demás asistentes a la misma.

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