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    ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA - 24 Nov. 2016

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    Luis Paredes
    La junta general extraordinaria de accionistas de Promostock S.A. se reunió el 24 de noviembre de 2016 para discutir y votar sobre la cesión de derechos fiduciarios del fideicomiso Promostock a favor del ISSPOL. Tras debatir la propuesta, los accionistas votaron unánimemente a favor de la cesión de derechos fiduciarios del fideicomiso Promostock al ISSPOL.

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    La junta general extraordinaria de accionistas de Promostock S.A. se reunió el 24 de noviembre de 2016 para discutir y votar sobre la cesión de derechos fiduciarios del fideicomiso Promostock a favor del ISSPOL. Tras debatir la propuesta, los accionistas votaron unánimemente a favor de la cesión de derechos fiduciarios del fideicomiso Promostock al ISSPOL.

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    ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA- 24 Nov. 2016

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    La junta general extraordinaria de accionistas de Promostock S.A. se reunió el 24 de noviembre de 2016 para discutir y votar sobre la cesión de derechos fiduciarios del fideicomiso Promostock a favor del ISSPOL. Tras debatir la propuesta, los accionistas votaron unánimemente a favor de la cesión de derechos fiduciarios del fideicomiso Promostock al ISSPOL.

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    La junta general extraordinaria de accionistas de Promostock S.A. se reunió el 24 de noviembre de 2016 para discutir y votar sobre la cesión de derechos fiduciarios del fideicomiso Promostock a favor del ISSPOL. Tras debatir la propuesta, los accionistas votaron unánimemente a favor de la cesión de derechos fiduciarios del fideicomiso Promostock al ISSPOL.

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    ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA

    DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

    PROMOSTOCK S.A.

    En el distrito Metropolitano de Quito, hoy día Jueves 24 de Noviembre del


    año 2016, a las 09H00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle
    Orellana E12-126 y 12 de Octubre, de la ciudad de Quito, provincia
    Pichincha, se reúnen los accionistas de la Compañía PROMOSTOCK S.A (en
    adelante la “Compañía”), de conformidad con el siguiente detalle:

    SOCIO CAPITAL PARTICIPACIÓN

    JOSÉ GABRIEL DUEÑAS 21.000,00 60%


    MONTERO

    JORGE ADRIÁN DUEÑAS 14.000,00 40%


    MONTERO

    TOTALES 35.000,00 100%

    Preside la Junta el señor JOSÉ GABRIEL DUEÑAS MONTERO como


    Presidente de la Compañía y el señor JORGE ADRIÁN DUEÑAS MONTERO,
    Gerente General de la Compañía, y actuando como secretario general el
    señor MAURICIO AUGUSTO PROAÑO SANCHEZ, Contador.

    Habiéndose reunido el (100%) cien por ciento del capital social de la


    compañía, el secretario MAURICIO PROAÑO, decide dar a conocer los
    siguientes puntos del orden del día:
    1. Resolver la cesión de derechos fiduciarios del “FIDEICOMISO
    PROMOSTOCK ” al ISSPOL

    Una vez dado a conocer por el secretario de la junta el único punto a


    tratar del orden del día , el mismo se aprueba, y se procede a resolver en el
    orden establecido:

    1. Resolver la cesión de derechos fiduciarios del “FIDEICOMISO


    PROMOSTOCK ” al ISSPOL

    Toma la Palabra el Presidente, el Señor JOSÉ GABRIEL DUEÑAS


    MONTERO y expone ante la junta directiva la necesidad de efectuar una
    cesión de derechos fiduciarios dentro del “FIDEICOMISO PROMOSTOCK
    S.A.” a favor del ISSPOL.

    Los Accionistas después de discutir la propuesta, proceden a votar y al no


    haber votos en contra ni abstenciones, resuelven por UNANIMIDAD:

    efectuar una cesión de derechos fiduciarios dentro del “FIDEICOMISO


    PROMOSTOCK S.A.” a favor del Instituto de Seguridad Social de la Policía
    Nacional (ISSPOL).

    Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente
    concede un receso para la redacción del Acta dejando en constancia que
    se ha aprobado lo siguiente:

    1. Efectuar la cesión de derechos fiduciarios dentro del “FIDEICOMISO


    PROMOSTOCK S.A.” a favor del Instituto de Seguridad Social de la
    Policía Nacional (ISSPOL).
    Reinstalada la sesión a las 10H00, el Acta es leída, aprobada y suscrita por
    los presentes el día Jueves 24 de Noviembre del año 2016, a las 10H30.

    Al expediente de actas de Junta General se adjuntará los siguientes


    documentos: (a) copia de la presente acta.

    f)_________________________________ f)_________________________________
    JOSÉ GABRIEL DUEÑAS MONTERO JORGE ADRIÁN DUEÑAS MONTERO

    Presidente Accionista

    Gerente General

    f)_________________________________

    MAURICIO AUGUSTO PROAÑO SANCHEZ

    Secretario

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