2019 Flujos Ilicitos Veracruz

Flujos ilícitos y
macrocriminalidad en
Veracruz
La captura de la transición
energética en el estado
Julio de 2019
Flujos ilícitos y macrocriminalidad en Veracruz
2019
Este reporte fue realizado por Empower, LLC para el Proyecto sobre
Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER).
Autor: Omar Rodrigo Escamilla Haro

Coordinadora de proyecto: Mariana Gutiérrez Gaytán
Ciudad de México
Con el apoyo de 2
Sumario
Abreviaciones........................................................................................ 4
1. Introducción....................................................................................... 5
Metodología........................................................................................................................ 6
Estructura del documento................................................................................................... 7
2. Elementos para entender los flujos financieros y la captura en la
industria energética...............................................................................9
2.1 Flujos ilícitos y macrocriminalidad en la industria de hidrocarburos...........................11
3. Actores, procesos y nuevos delitos en el sector de los hidrocarburos de
México: corrupción transnacional..........................................................14
3.1. Apertura y reconfiguración del mercado energético: nuevos actores y cambios en las
formas tradicionales de ejercer influencia........................................................................16
3.2. Robo de hidrocarburos y control territorial................................................................18
4. Flujos ilícitos y macrocriminalidad en Veracruz: La articulación entre lo
lícito y lo ilícito en el sector energético..................................................23
4.1 Megaproyectos energéticos y violencia......................................................................25
4.2 Vínculos entre Pemex y Los Zetas.............................................................................. 30
4.3 La importancia de Coatzacoalcos en la reproducción de flujos ilícitos de Veracruz....36
5. Conclusiones.................................................................................... 40
Bibliografía.......................................................................................... 42
Con el apoyo de 3
Abreviaciones
AHMSA Altos Hornos de México, S.A.
ASF Auditoría Superior de la Federación
CNH Comisión Nacional de Hidrocarburos
CIEP Contratos Integrales de Explotación y Producción
DEA Drug Enforcement Administration
DOJ Departamento de Justicia de Estados Unidos
FGR Fiscalía General de la República
INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía
IVDURV Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano Regional

y Vivienda
PAN Partido Acción Nacional
PRI Partido Revolucionario Institucional
Pemex Petróleos Mexicanos
SEDENA Secretaría de la Defensa Nacional
SE Secretaría de Economía
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SESNSP Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de

Seguridad Pública
SIGER Sistema Integral de Gestión Registral
SNA Sistema Nacional Anticorrupción
SND Sistema Nacional de Ductos
SIG Sistemas de Información Geográfica
SIEDO Subprocuraduría de Investigación Especializada en

Delincuencia Organizada
UIF Unidad de Inteligencia Financiera
Con el apoyo de 4
1. Introducción
El presente documento propone entender las actuales condiciones de violencia e
inseguridad en México como parte de un proceso de apropiación de los flujos económicos
por actores privados. Para lograr este objetivo se analizan los flujos financieros en el sector
de los hidrocarburos en el estado de Veracruz, tratando de identificar la participación
directa e indirecta de actores con poder económico en graves violaciones a derechos
humanos. Cuando se hace mención a este tipo de actores se entiende por ellos a políticos
de diferentes partidos y miembros del gobierno federal, estatal y municipal; empresarios y
empresas nacionales y extranjeras; y miembros del crimen organizado. Debido a que en los
últimos años las actividades del crimen organizado se han expandido en diferentes sectores
económicos del país, la categoría del crimen organizado incluye a organizaciones de tráfico
de drogas, grupos armados no-estatales y bandas criminales. 1
La relación entre recursos naturales y crimen organizado ha sido un tema
ampliamente estudiado.2 Por el carácter no deslocalizable de la extracción y explotación de
los recursos naturales, la participación de agentes económicos y criminales en estas
industrias necesariamente requiere cierto control sobre el territorio y su población, es decir,
el acceso a infraestructura —como carreteras y puertos— y seguridad física. Esta seguridad
no emana únicamente del Estado, sino también de normas extralegales a través de actores
que ejercen poder territorial. Las dinámicas de cooperación o disputa que se presentan
entre estos actores para la apropiación de flujos económicos en las industrias de extracción
de recursos naturales conforman grandes redes de la economía ilegal (macrocriminales)
que operan dentro de la economía gris, sin una clara división entre lo lícito y lo ilícito.
En Veracruz, estas dinámicas son evidentes en la industria del petróleo y del gas
natural, y toman mayor relevancia en el contexto de apertura del sector energético y la
consolidación de procesos de captura del Estado por parte de poderes privados. 3 El
presente documento analiza los procesos de territorialización de los flujos ilícitos y la
macrocriminalidad a partir de la apertura económica en México, iniciada a finales de la
década de 1980 y consolidada con la reforma energética de 2013. El desmantelamiento de
Pemex como principal empleador y distribuidor de riqueza en Veracruz y la consecuente
entrada de nuevos actores —empresas nacionales e internacionales, sindicatos, empresas
de seguridad privada— reforzaron la reconfiguración de estructuras de poder y redes
económicas criminales que ya prevalecían en el estado.
A lo largo del documento se argumenta que la violencia en contra de la población,
perpetrada tanto por agentes estatales como no estatales, se relaciona con una lucha por la
captura de rentas y flujos financieros, lícitos e ilícitos en Veracruz. Para ello, analizaremos el
periodo comprendido entre 2004 y 2016, durante el que se registraron en el estado
numerosos casos de desaparición forzada, ocupaciones y despojo de tierras, hostigamiento
1 Ver más sobre la permeabilidad de las organizaciones del crimen organizado en: John E. Eck,
Ronald V. Clarke, y Gohar Petrossian, “Intelligence Analysis for Problem Solvers ”, Washington,
D.C.: U.S. Department of Justice, 2013, www.popcenter.org/library/reading/pdfs/intell-analysis-for-
probsolvers.pdf. Accedido 6 julio 2019.
2 Para conocer los casos más relevantes sobre recursos naturales y crimen organizado, favor de
revisar los siguientes estudios, incluidos en la bibliografía final de este documento: Agnew y
Oslender, 2010; Corte y Giménez, 2010; Le Billon, 2011; Mbembe, 2011; Kahhat, 2012; Sankey,
2013; Cunjama y García, 2014; Ross, 2014; Van Hoogstraten, 2015; Fernández-Montesinos, 2016;
Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2016; Vite, 2016; Gudynas, 2017; Correa,
2018; Peréz 2011 y 2018; Paley 2018; y Gutiérrez, 2018.
3 La captura del Estado se refiere al proceso donde los poderes económicos privados y sus actos de
influencia determinan las funciones de uno o más de los tres poderes del Estado. Ver más en: Joel
Hellman; Geraint Jones y Daniel Kaufmann, “Capture al Estado, capture al día. Captura del Estado,
corrupción e influencia en la transición”, Gestión y Análisis de Políticas Públicas , Instituto Nacional
de Administración Pública (INAP), España, 2011, revistasonline.inap.es/index.php?
journal=GAPP&page=article&op=view&path%5B%5D=262. Accedido 1 julio 2019.
Con el apoyo de 5
y asesinatos de periodistas, defensores ambientales y de derechos humanos; de

contaminación del medio ambiente; y, en general, un debilitamiento del derecho a la libre
determinación de los pueblos.4
Este análisis evidencia cómo en el proceso de captura de rentas y flujos financieros
se han generado complejas dinámicas de superposición de poderes y alianzas entre
grandes empresas, élites políticas y económicas, autoridades estatales y grupos del crimen
organizado en los territorios más importantes para la industria de hidrocarburos. Quienes
participan en estas estructuras extralegales refuerzan procesos de debilitamiento
institucional, lo que podría explicar la sistematicidad de la corrupción e impunidad en
Veracruz, y en todo México.
Finalmente, este documento busca contribuir a la lucha por la justicia y verdad al
mirar más allá de los perpetradores directos de la violencia e identificar a personas y
empresas que tienen responsabilidad en la comisión de crímenes internacionales y otras
graves violaciones de derechos humanos, o que contribuyen a generar las circunstancias y
actividades económicas para que estos delitos no sólo permanezcan impunes, sino que se
potencialicen.
Metodología
La metodología del presente documento intenta responder la siguiente pregunta: ¿la
violencia en Veracruz ha empeorado cuantitativa y cualitativamente con la apertura del
sector energético, lo cual ha traído como efecto un mayor control de los flujos económicos,
la población y la protesta social? Con este fin, se analizaron, a través de fuentes primarias y
secundarias, las estructuras de poder y otros soportes materiales que sirven para que élites
políticas y económicas, grandes empresas extractivas y miembros del crimen organizado —
organizaciones de tráfico de drogas, grupos armados no-estatales y bandas criminales— se
involucren conjuntamente en la extracción de recursos naturales en este territorio. También
se identificaron y analizaron por medio de fuentes primarias los esquemas de propiedad y
control de las empresas que fueron señaladas en los juicios llevados a cabo en Texas y otros
lugares de Estados Unidos contra miembros de Los Zetas y el Cártel del Golfo. Dichas
demandas constituyen importantes fuentes de información, ya que permitieron ubicar los
nombres de empresarios, empresas, políticos y miembros del crimen organizado actuando
en colusión en el sector energético de Veracruz.
Una vez realizado lo anterior, se llevó a cabo un análisis de las inversiones que
realizan estos actores en conjunto, utilizando la información del Registro Público de
Comercio de México, por medio del Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER). 5 Esta
información permitió mapear a los actores involucrados en sociedades empresariales con
personajes señalados por ser parte del crimen organizado. De esta forma, se hicieron
visibles los intereses económicos, lazos familiares y de amistad existentes entre
autoridades estatales, grandes empresas extractivas y grupos criminales en el sector
energético de Veracruz.
Para ubicar los proyectos energéticos en los distintos municipios de Veracruz, se
utilizaron tres fuentes de datos principales: la base de datos de la Comisión Nacional de
4 Eduardo Gudynas, “Extractivismos y corrupción en América del Sur”, Instituto Investigaciones
Socio-Económicas, Universidad San Juan, Argentina, 2017,
gudynas.com/wp-content/uploads/GudynasExtractivismosCorrupcionReviise2017.pdf. Accedido 27
mayo 2019.
5 En SIGER se capturan todos los movimientos mercantiles realizados por las entidades comerciales
en México —número de accionistas, modificaciones en el capital social de una empresa, notarios
que dan de alta los movimientos, representantes legales, etc. —. En: Secretaría de Economía (SE),
“Registro Público de Comercio: Sistema Integra de Gestión Registral”, 2019, rpc.economia.gob.mx.
Accedido 23 junio 2019.
Con el apoyo de 6
Hidrocarburos (CNH) sobre las empresas que han ganado algún contrato para la producción
de gas y petróleo desde la reforma energética de 2013; 6 la base de datos sobre los
proyectos de inversión prioritarios del gobierno mexicano; 7 y, por último, los informes
anuales de Petróleos Mexicanos (Pemex). 8 Este proceso permitió ubicar a las empresas
energéticas transnacionales o mexicanas que participan en el desarrollo de grandes
proyectos energéticos en Veracruz. De esta forma se conoció el perfil de cada empresa, así
como las relaciones políticas que tienen con los distintos niveles del gobierno de México y
Veracruz.
Para identificar los delitos ocurridos en algunos de los municipios de Veracruz, se
utilizaron los datos de incidencia delictiva del fuero común del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) 9 y la base de datos sobre “Defunciones
por Homicidios” del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 10 También se
realizó una solicitud de acceso a la información pública dirigida a la Secretaría de la
Defensa Nacional (SEDENA) a través de la Plataforma Nacional de Transparencia para
obtener información sobre el número de armas y cartuchos decomisados por municipio.
Además, se integró una solicitud de acceso a la información pública, realizada por EnergeA
y Grupo Atalaya, a raíz de un estudio que llevaron a cabo en 2017 para analizar la
seguridad física de las instalaciones de hidrocarburos en México, la cual describe el número
de tomas clandestinas por municipio de México. 11
Estructura del documento

El documento se divide en cuatro secciones principales y una sección de
conclusiones generales. Tras esta primera sección introductoria, se exponen en la segunda
sección algunos hechos para entender los problemas desprendidos de la transición de la
economía mexicana hacia un nuevo modelo de acumulación. Se prestará particular
atención al protagonismo de las empresas privadas en la explotación de recursos naturales
y a la ausencia de mecanismos institucionales suficientemente sólidos como para regular
las concesiones o los contratos asignados por el gobierno, así como la falta de medidas
para judicializar conductas delictivas como la corrupción, el lavado de dinero y el uso de
empresas fantasma. La tercera sección analiza cómo la reforma energética de 2013 y sus
anteriores iniciativas han permitido la entrada de entidades privadas sobre la cadena de
producción del petróleo y gas natural de México, y cómo esta apertura, en un contexto de
instituciones débiles y marcos de regulación laxos, ha generado una serie de flujos
financieros lícitos e ilícitos que han transformado las funciones de los actores que
tradicionalmente tenían algún tipo de influencia territorial. La cuarta sección analiza el
nuevo papel de los actores involucrados en la industria energética en Veracruz. Se
6 Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), “Rondas México”, 2019, rondasmexico.gob.mx.
7 Gobierno Federal de México, “Proyectos México: Oportunidades de Inversión en México”, 2019,
www.proyectosmexico.gob.mx. Accedido 23 junio 2019.
8 Petróleos Mexicanos, “Información a Reguladores”, 2019, www.pemex.com/ri/reguladores/Paginas/
default.aspx. Accedido 23 junio 2019.
9 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, “Incidencia delictiva del Fuero
Común, metodología anterior”, www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-
del-fuero-comun?idiom=es. Accedido 7 julio 2019.
10 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), “Defunciones por homicidios”,
www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/continuas/mortalidad/defuncioneshom.asp?s=est.
Accedido 7 julio 2019.
11 EnergeA y Grupo Atalaya, “Estudio para analizar la problemática de seguridad física en las
instalaciones del sector hidrocarburos y emitir recomendaciones para el reconocimiento de costos
por concepto de seguridad que la Comisión Reguladora de Energía lleva a cabo en sus procesos
de revisión tarifaria”, México, D.F.: Comisión Reguladora de Energía, mayo de 2017,
transparenciacre.westcentralus.cloudapp.azure.com/PNT/XLI/Estudio_de_Seguridad_Versi
%C3%B3n_testada.pdf. Accedido 23 junio 2019.
Con el apoyo de 7
considera como principal periodo de análisis los gobiernos de Fidel Herrera Beltrán (2004-
10) y Javier Duarte (2010-16), ya que durante ambos se realizaron importantes inversiones
en el sector energético de Veracruz, al mismo tiempo que aumentó la corrupción público-
privada, así como la violencia de grupos criminales armados, situaciones que se han
traducido en graves violaciones a los derechos humanos de la población veracruzana.
Finalmente, se presentan unas serie de conclusiones que, más que poner fin al asunto que
aquí se expone, invitan a realizar nuevas investigaciones sobre las relaciones entre
empresarios, políticos y grupos del crimen organizado en la extracción de recursos
naturales en México.
Con el apoyo de 8
2. Elementos para entender los flujos financieros y la captura

en la industria energética
Iniciando la década de 1980 el gobierno de México abandonó el modelo
proteccionista de la economía y transfirió a la inversión privada importantes segmentos
industriales controlados por el Estado, como las telecomunicaciones, puertos, carreteras,
ferrocarriles, finanzas, minería y, paulatinamente, el sector energético. Este cambio en el
modelo económico ocasionó modificaciones en la administración pública: se eliminaron
puestos de trabajo, se congelaron presupuestos públicos y gastos sociales, 12 y
desaparecieron o se crearon instituciones. 13
Con este cambio de paradigma, el gobierno de México no consideró medidas para
hacer frente a los nuevos flujos financieros entre los sectores público y privado ligados a las
concesiones y los contratos públicos para la explotación de recursos naturales que el
Estado otorgaba a particulares. En el caso de la industria minera, tras poco más de dos
décadas de su traspaso a la iniciativa privada, presentaba serios problemas relacionados
con la falta de información para auditar y regular las concesiones mineras. Muestra clara de
ello es que, en 2016, las entidades encargadas de regular dicha industria —la Secretaría de
Economía (SE) y la de Hacienda y Crédito Público (SHCP)— compartieran información
deficiente que no permitió conocer el destino del 20% —equivalente a más de 548 millones
de pesos— de los pagos realizados por empresas mineras al Fondo para el Desarrollo
Regional Sustentable de Estado y Municipios Mineros. 14
En el caso de la industria de hidrocarburos las cosas son similares. Hasta 1990,
Petróleos Mexicanos era un monopolio estatal integrado vertical y horizontalmente, sin
embargo, con el cambio de orientación hacia el libre mercado, inició un proceso de
transferencia de funciones a la iniciativa privada que se extendió hasta la reforma
energética de 2013. Este proceso no generó los mecanismos y las instituciones necesarias
para fiscalizar, controlar y regular la apertura del sector, situación que eventualmente
ocasionó una serie de irregularidades en los contratos públicos y las licitaciones asignadas
al sector privado.
Entre los casos de conductas indebidas en la industria de los hidrocarburos
documentados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se encuentran aumentos en
los costos de la subcontratación de servicios, facturas falsas, alteración de las cantidades y
calidad de hidrocarburos,15 transferencias de permisos entre particulares sin autorización
del Consejo de Administración de Pemex,16 y la adquisición de pasivos financieros de
12 Luis Aguilar, El Estudio de las Políticas Públicas, UNAM, México, 1992.
13 Federico Hernández Arroyo, “La independencia de las Agencias Reguladoras en México: El caso de
los sectores energético y de las telecomunicaciones”, Revista Gestión y Política Pública, Volumen
XVI, Número 1, primer semestre de 2007. www.scielo.org.mx/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S1405-10792007000100061&lng=pt&nrm=iso&tlng=es. Accedido 28
junio 2019.
14 Auditoría Superior de la Federación (ASF), “Servicio de Administración Tributaria Derechos sobre
Minería. Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-5-06E00-02-0075 75-GB”, 2017,
www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2016b/Documentos/Auditorias/2016_0075_a.pdf. Accedido 18
junio 2019.
15 Auditoría Superior de la Federación (ASF), “Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la
Cuenta Pública 2011: Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V. Ingresos por Venta de
Servicios Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 11-2-18TQA-02-0089 DE-147”, 2011,
www.asf.gob.mx/trans/informes/ir2011i/Grupos/Desarrollo_Economico/2011_0089_a.pdf. Accedido
13 junio 2019.
16 Auditoría Superior de la Federación (ASF), “Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2008.VII.1. SECTOR ENERGÍA (4a Parte) VII.1.7. Pemex Exploración
y Producción (2a Parte). VII.1.7.4.13. Subcontratación de Servicios Diversos, Auditoría: 08-1-
18T4L-02-0370”, 2009, www.asf.gob.mx/trans/informes/ir2008i/Tomos/T7V4.pdf. Accedido 13 junio
2019.
Con el apoyo de 9
empresas privadas constituidas en paraísos fiscales.17 Incluso en 2015 una investigación de

Reuters reveló que 15 de 100 contratos asignados por Pemex a entidades privadas entre
2000 y 2012, equivalentes al 8% de los 149 mil millones USD en contratos públicos de
Pemex registrados en ese periodo, presentaban algún grado de irregularidad, como
sobrecostos, fraudes, sobornos y lavado de dinero. 18 Entre las empresas involucradas en
esta secuencia de actos ilegales se encontraba ADT Petroservicios, perteneciente a
Francisco Colorado Cessa, condenado en 2016 en Estados Unidos por crimen organizado y
lavado de dinero para Los Zetas y el Cártel del Golfo. 19
Una de las posibles explicaciones a este tipo de conductas indebidas en las industrias
de explotación de recursos naturales es la ausencia de un marco normativo para investigar,
perseguir y judicializar delitos relacionados con flujos económicos ilícitos entre los sectores
público y privado. Como ejemplo se encuentra lo que sucedió con la privatización de
empresas paraestatales relacionadas con la explotación de recursos naturales. Las primeras
acciones de traspaso de estas industrias a la iniciativa privada iniciaron en la década de los
noventa, sin embargo fue 13 años después (2003) que se creó la Subprocuraduría de
Investigación Especializada de Delincuencia Organizada (SIEDO), encargada por mandato
constitucional de investigar y contener las actividades del crimen organizado y los delitos
financieros.20 Un año después se fundó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la
SHCP.21
La ausencia de unidades especializadas en el rastreo de dinero ilegal no sólo impidió
identificar los actos de corrupción entre gobierno y empresas en la asignación de contratos,
licitaciones y concesiones públicas. 22 También impidió investigaciones para perseguir,
castigar y reparar el daño de los funcionarios públicos y empresarios coludidos en ese tipo
de delitos, así como de otros crímenes relacionados con el lavado de dinero, permitiendo a
actores legales y miembros de la delincuencia organizada a incorporarse en la economía
legal. Un ejemplo de la falta de efectividad para combatir delitos financieros es que, de las
444 denuncias presentadas por la ASF por hechos de corrupción pública entre 1998 y 2012
sólo se dieron siete consignas; es decir, únicamente el 1.6% de los casos tuvo algún fallo
judicial.23
17 Si se quiere analizar con mayor profundidad sobre los pasivos que constituyen la deuda de
Petróleos Mexicanos, favor de revisar: Auditoría Superior de la Federación (ASF), “Informe del
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009. Pemex Finance, Ltd. Auditoría
Financiera y de Cumplimiento: 09- 1-18T4I-02-0438”, 2009,
www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2009i/Tomos/Tomo3/2009_0438_a.pdf. Accedido 13 junio 2019.
18 Elinor Comlay, Mica Rosenberg y M.B. Pell, “Special Report: Mexico Looks the Other Way as
Contractors Fleece Oil Giant Pemex”, Reuters, 2015, www.reuters.com/article/2015/01/23/us-
mexico-pemex-contracts-specialreport-idUSKBN0KW1LZ20150123. Accedido 1 mayo 2019.
19 Departamento de Justicia, Oficina del Fiscal de los EE. UU., Distrito Oeste de Texas, “Jury Convicts
Defendant in Los Zetas Money Laundering Case of Conspiracy and Bribery Charges”, 28 enero
2016, www.justice.gov/usao-wdtx/pr/jury-convicts-defendant-los-zetas-money-laundering-case-
conspiracy-and-bribery-charges. Accedido 4 mayo 2019.
20 Auditoría Superior de la Federación (ASF), “Procuraduría General de la República Persecución de
los Delitos Financieros. Auditoría de Desempeño: 16-0-17100-07-0106 106-GB”, 2016
www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2016i/Documentos/Auditorias/2016_0106_a.pdf. Accedido 18
junio 2019.
21 Auditoría Superior de la Federación (ASF), “Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la
Cuenta Pública 2010. Secretaría de Hacienda y Crédito Público Regulación y Supervisión en
Materia de Inteligencia Financiera Auditoría de Desempeño: 10‐0‐06100‐07‐1026 GB‐020”, 2010,
36, www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2010i/Grupos/Gobierno/2010_1026_a.pdf.
22 Grupo de Acción Financiera (GAFI), “Mexico’s Measures to Combat Money Laundering and the
Financing of Terrorism and Proliferation”, enero 2018,
www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/IEM-Mexico-2018-Spanish.pdf. Accedido 11
julio 2019: 25.
23 María Amparo Casar, “México: Anatomía de La Corrupción”, Instituto Mexicano para la
Competitividad A.C. y Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C., 2015,
Con el apoyo de 10
Las cifras anteriores sugieren un nivel extremadamente bajo de persecución de

delitos relacionados con el sector financiero, lo que se traduce en impunidad para fincar
responsabilidad penal contra los beneficiarios finales —personas jurídicas consideradas de
alto riesgo y personas físicas— de las concesiones, licitación y contratos públicos
involucrados en actos de corrupción. 24 La importancia de identificar a los beneficiaros
finales se relaciona con el uso de empresas pantalla y sociedades ficticias para la
malversación de fondos, evasión fiscal, lavado de dinero, contrabando internacional de
divisas y corrupción para adquirir propiedades y negocios en México y otros países. 25
No fue hasta el año 2015 que se incorporaron reformas a 14 capítulos de la
Constitución para identificar a funcionarios públicos federales que podrían estar expuestos
a prácticas de conflictos de interés debido a su cargo en licitaciones públicas. Un año
después, en 2016, se promulgaron las leyes secundarias en materia de anticorrupción que
dieron nacimiento al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). El SNA propone crear un
Registro Público Nacional de Beneficiarios Reales que adquieren contratos y licitaciones
públicas. Además del SNA, México desde 2016 es parte de la Iniciativa para la
Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés), que parte de los
esfuerzos de la sociedad civil nacional e internacional, así como de los gobiernos del G-8 y
el G-20 para crear un padrón de beneficiarios reales que reciben contratos y licitaciones
públicas en las industrias extractivas.26 Sin embargo, tanto el SNA como la iniciativa EITI
han quedado como tareas pendientes para la nueva administración del gobierno de México,
encabezada por Andrés Manuel López Obrador.
2.1 Flujos ilícitos y macrocriminalidad en la industria de hidrocarburos

Como se puede observar con el cambio de paradigma económico y de gobierno, se
generaron marcos de regulación laxos que no permitieron identificar, vigilar, ni llevar a cabo
una regulación exhaustiva de las concesiones y los contratos públicos otorgados por el
Estado en la explotación de recursos naturales, lo que impidió que fueran debidamente
atendidos los problemas relacionados con los delitos financieros. Como resultado de dicho
proceso, en la explotación de recursos naturales —particularmente en la industria de
hidrocarburos— se han consolidado una serie de flujos ilícitos entre funcionarios de
gobierno, empresas y grupos criminales.
Los flujos ilícitos se definen como el dinero que no se registra en las economías
legales y que se genera, transfiere o utiliza ilegalmente. Se trata, pues, de transacciones
monetarias que en algún punto se vinculan a actividades ilegales, como corrupción,
sobornos y actividades delictivas como tráfico de drogas, falsificación, contrabando, trabajo
forzado, trata de personas, evasión de impuestos y lavado de dinero.27 En el sector
energético los flujos ilícitos se identifican de dos maneras: los que provienen del gobierno y
los que provienen del sector privado o de organizaciones del crimen organizado.28
imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/05/2015_Libro_completo_Anatomia_corrupcion.pdf.
Accedido 21 junio 2019: 57.
24 Grupo de Acción Financiera (GAFI), Op. Cit. Accedido 19 junio 2019: 4.
25 Ibíd: 10.
26 Para conocer más sobre el origen internacional de las medidas para hacer públicos a los
Beneficiarios Reales (Beneficial Ownership) revisar: Anna Ma. Nunenmann y Oscar Pineda,
“Beneficiarios Reales en México”, Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e
Investigación (PODER), 2018, www.colaboratorio.org/beneficiarios-reales-en-mexico. Accedido 23
junio 2019.
27 Philippe Le Billon, “Extractive Sectors and Illicit Financial Flows: What Is the Role for Revenue
Governance Initiatives”, 2011, www.cmi.no/publications/file/4248-extractive-sectors-and-illicit-
financial-flows.pdf. Accedido 27 mayo 2019.
28 Julia Van Hoogstraten, “Marco teórico para el análisis de flujos financieros en el sector extractivo”,
PODER, 2015, www.projectpoder.org/es/2015/05/theoretical-framework-for-financial-flows-in-the-
extractive-sector. Accedido 1 mayo 2019.
Con el apoyo de 11
Los flujos ilícitos que provienen del gobierno se localizan u originan en la falta de
fiscalización o corrupción en la asignación de contratos para extraer, operar, construir o
administrar infraestructura, así como en el tráfico de tierras y titulaciones falsas de
propiedades. Los flujos ilícitos que provienen del sector privado y del crimen organizado se
presentan como sobornos pagados a funcionarios públicos a cambio de contratos, evasión
fiscal, explotación ilegal de recursos29 y lavado de dinero. Este último tipo de flujos puede
realizarse por medio de empresas legales con operaciones comerciales, por empresas
legales sin operaciones comerciales —es decir empresas pantalla o fantasma— o bien por
empresas localizadas en paraísos fiscales en los que es casi imposible obtener información
sobre sus actividades y accionistas. 30
La modalidad que adoptan los flujos ilícitos depende de la forma en que se
encuentran articuladas las relaciones entre los diferentes actores del sistema político y
económico en cada país. Como ha sido descrito, la extracción de recursos naturales en
México, particularmente las industrias del petróleo y de gas natural, ha estado sometida a
procesos de corrupción dentro de las propias instituciones de gobierno que han dado pie a
la formación de grandes redes de intereses, conformadas por funcionarios públicos y
políticos, élites políticas y económicas locales, y empresas privadas de alcance nacional y
transnacional, incluyendo a grupos del crimen organizado.
Este tipo de asociaciones puede ser clasificado como redes de macrocriminalidad
económica, un concepto que describe la hibridación entre la economía ilícita y los procesos
estructurales de mercado del Estado-nación. 31 En su forma general, la macrocriminalidad
económica define la creación, el control o la transformación de los flujos ilícitos en lícitos, y
viceversa, a través de una “mutua funcionalización” entre lo legal, lo ilegal y lo criminal. 32
Implica la participación, consiente o por omisión, de autoridades públicas y políticos en
dinámicas con entidades comerciales como grandes empresas, bancos, fondos financieros,
y grupos cuya actividad específica es el crimen organizado. 33 Estos últimos poseen modelos
de organización e integración vertical similares a los desarrollados por entidades legales, ya
que pueden crear sus propias empresas con métodos legales, pero sin actividades
comerciales, o bien con actividades comerciales pero dedicadas al lavado de dinero
proveniente del tráfico de drogas y otros delitos. 34
El común denominador de estas manifestaciones de macrocriminalidad económica
es la captura del Estado por un bloque de intereses que manipula la forma en que se
articula el poder de las instituciones públicas. Esta situación se ha traducido en
instituciones débiles y marcos regulatorios laxos, contexto en el que se vuelve difícil
diferenciar los intereses de las élites políticas y económicas, empresas nacionales y
29 En 2013 al menos 9% de la producción total de oro en México se realizó de manera ilegal por
grupos criminales como el Cártel de Sinaloa, Los Caballeros Templarios, Los Zetas, Los Guerreros
Unidos y Los Rojos. En: Global Initiative Against Transnational Organized Crime, “Organized Crime
and Illegally Mined Gold in LatinAmerica”, 2016, globalinitiative.net/wp-content/uploads/2016/03/
Organized-Crime-and-Illegally-Mined-Gold-in-Latin-America.pdf. Accedido 29 marzo 2019: 14.
30 Julia Van Hoogstraten, “Marco para analizar flujos financieros en el sector de hidrocarburos
mexicano”, PODER, 2015, www.projectpoder.org/es/2015/07/marco-para-analizar-flujos-
financieros-en-el-sector-de-hidrocarburos-mexicano. Accedido 27 mayo 2019: 63.
31 Eugenio Raúl Zaffaroni, “Globalización y crimen organizado”, Asociación Internacional de Derecho
Penal (AIDP), México, 22 noviembre 2007.
www.alfonsozambrano.com/doctrina_penal/globalizacion_crimen_organizado.pdf. Accedido 23 de
mayo de 2019: 7.
32 Pilar Calveiro, Violencias de Estado. La guerra antiterrorista y la guerra contra el crimen como medios de
control global, México, Siglo XXI, 2012: 165.
33 Gabriel Bombini, “La Criminalidad Económica Como Problema Criminológico y Político Criminal”,
Centro de Investigación Interdiciplinaria en Derecho Penal Económico, 2009,
www.ciidpe.com.ar/area4/Criminalidad%20economica.%20Bombini.pdf. Accedido 1 mayo 2019.
34 Guadalupe Correa-Cabrera, Los Zetas Inc. La Corporación Delictiva que Funciona como Empresa
Transnacional, Primera, México: Planeta Mexicana, 2018.
Con el apoyo de 12
extranjeras, y grupos del crimen organizado. La captura del Estado por poderes ajenos al
interés de la nación y la sociedad ha dejado al país sumergido en círculos de opacidad,
proteccionismo, corrupción y violencia en las actividades económicas, incluida la extracción
de hidrocarburos.
En la siguiente sección se analiza cómo el proceso de privatización y liberalización de
la industria de los hidrocarburos ha reconfigurado las relaciones políticas, económicas,
sociales y laborales a nivel subnacional y nacional, y ha modificado la incidencia que ciertos
actores tienen para participar, lícita o ilícitamente, en la cadena de valor de la producción
energética del país.
Con el apoyo de 13
3. Actores, procesos y nuevos delitos en el sector de los

hidrocarburos de México: corrupción transnacional
La apertura de la industria de hidrocarburos en México inició a principios de la
década de los noventa y se extendió por un periodo de 23 años hasta la reforma energética
de 2013. Cada modificación en el marco legal —cinco reformas legislativas (1992, 1996,
2001, 2008 y 2013)— permitió que Pemex liberara paulatinamente funciones estratégicas
en la cadena de producción y valor de hidrocarburos. 35 La particularidad de estas reformas
es que no otorgaron propiedad de los activos ni de los bienes y servicios contratados. Es
decir, las empresas privadas que poseían contratos en la industria de hidrocarburos no eran
socias de Pemex, sino sus proveedoras de servicios.
La reforma energética de 2013 introdujo cambios en el papel de Petróleos Mexicanos
y de las empresas privadas involucradas en esta industria. Pemex tuvo que transformar su
estructura productiva y de negocios, integrada horizontal y verticalmente, en función de los
segmentos de la cadena de producción liberados a capitales privados ( downstream,
midstream y upstream). En el caso de la iniciativa privada, estos actores ingresaron en
todos los segmentos de la cadena de producción y valor de la industria de hidrocarburos,
incluyendo la exploración, transportación, venta e importación de petróleo, gas natural y
productos refinados.36
Como resultado de este proceso, para mayo de 2019 se habían firmado 107 nuevos
contratos para explotar yacimientos marítimos y terrestres de petróleo y gas con 73
empresas privadas.37 Además, se otorgaron 33,301 permisos de comercialización de gas,
petróleo y petroquímicos, 13 mil de los cuales eran para la venta de gasolinas. 38 También se
tenía planeada una nueva red de gasoductos concesionados a particulares en diversos
estados del país.39
Como se explicó anteriormente, la apertura del sector energético estuvo
acompañada de una reforma administrativa en las funciones del gobierno que resultó en la
puesta en marcha de instituciones débiles y marcos regulatorios laxos para el sector
energético. La falta de pericia institucional y de instituciones judiciales encargadas de
examinar las transacciones público-privadas se tradujo en actos de soborno, malversación
de fondos, fraude, lavado de dinero, creación de empresas fantasma y otros crímenes
35 Las reformas energéticas comenzaron en 1992 con la subcontratación de servicios; en 1996 se
liberó la distribución de gas natural; en 2001 se permitió la contratación de privados para
exploración y extracción de hidrocarburos en áreas maduras, a través de los Contratos de Obra
Pública Financiada (COPF); y para 2008 se legislaron los Contratos Integrales de Explotación y
Producción (CIEP). Ver más en: Omar Escamilla Haro, “Análisis de la Estructura de Negocios en la
Industria de Hidrocarburos de México”, PODER, 2015,
www.projectpoder.org/wp-content/uploads/2015/07/PODER-An%C3%A1lisis-de-la-Estructura-de-
Negocios-en-la-Industria-de-Hidrocarburos-de-Mexico-junio-2015.pdf. Accedido 21 junio 2019.
36 Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Diario Oficial de la Federación (DOF), “Decreto
por el que se Reforman y Adicionan Diversas Disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en Materia de Energía”, 2013, www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?
codigo=5327463&fecha=20/12/2013. Accedido 29 mayo 2019.
37 Centro Nacional de Información de Hidrocarburos (CNIH), “Empresas Petroleras México”,
empresas.hidrocarburos.gob.mx. Accedido 29 mayo 2019.
38 Plataforma Nacional de Transparencia, “Obligaciones de la Comisión Reguladora de Energía.
Número de permisos y autorizaciones oque se haya otorgado y se encuentren vigentes, así como
sus términos y condiciones, en su caso”, 2019,
consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa-.
Accedido 17 mayo 2019.
39 Centro Nacional de Control del Gas Natural, “Plan Quinquenal de Gasoductos 2015-2019. Tercera
revisión”,
www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/311763/531.DGGNP.209.18.INF.1.OT.12_Tercera_Revisi_
n_PQ_2015-2019.pdf. Accedido 12 mayo 2019.
Con el apoyo de 14
financieros en la asignación de contrataciones y licitaciones públicas, que han abierto la

puerta al surgimiento de flujos ilícitos y crímenes corporativos en el sector de
hidrocarburos.
Los flujos ilícitos presentes en el sector de los hidrocarburos no sólo se ubican en las
empresas mexicanas y los actores políticos nacionales, también pueden alcanzar escalas
internacionales. Un ejemplo paradigmático es el caso de corrupción transnacional en los
contratos que el Estado mexicano asignó a la empresa brasileña Odebrecht. Entre 2010 y
2016, Odebrecht ganó contratos y se hizo de licitaciones con el gobierno de México para
construir gasoductos, dar mantenimiento en refinerías de petróleo, edificar complejos
habitacionales y represas, e incluso realizó obras de distribución de agua en varios estados
del país como Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, todos
territorios con importancia estratégica en la cadena logística y de producción de energía.
Sin embargo, el mayor proyecto adjudicado a Odebrecht, a través de su filial Braskem, se
encuentra en la construcción y operación del complejo petroleoquímico más importante del
país: el Etileno XXI, localizado en Coatzacoalcos, Veracruz.40
En diciembre de 2016 el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos encontró
culpable a Odebrecht por los delitos de “soborno”, “corrupción” y “crimen organizado”.
Según el DOJ, Odebrecht utilizó una red de empresas offshore para sobornar funcionarios
públicos de 12 países de América Latina y África, incluido México, a cambio de ganar
licitaciones y contratos públicos de infraestructura. 41 Las investigaciones del Departamento
de Justicia señalaron que el funcionario público que recibió sobornos de Odebrecht en
México era el Director General de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien ocupó el cargo entre
2012 y 2016.42
En mayo de 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP 43 y la Fiscalía
General de la República (FGR)44 de México congelaron las cuentas y presentaron ordenes de
aprehensión contra el exdirector de Pemex, Lozoya Austin, y contra el dueño de una
importante empresa siderúrgica, Altos Hornos de México, S.A. (AHMSA), Alonso Ancira
Elizondo.45 Aunque la orden contra Lozoya no estaba relacionada directamente con el caso
de Odebrecht —debido a que se había amparado contra toda acción penal en su contra
relacionada con ese caso desde 2017—, sí se debía a un soborno de 3 millones USD que el
dueño de AHMSA presuntamente entregó a Lozoya mediante la red de empresas offshore
que Odebrecht utilizó para sobornar a políticos en América Latina y África. El dinero se
40 Empower, LLC y PODER han documentado sistemáticamente las asociaciones delictivas entre
Odebrecht y el Estado mexicano. Ver más en la iniciativa de periodismo independiente de PODER.
Enlace: RindeCuentas.org, www.rindecuentas.org/?s=Odebrecht.
41 Entre 2001 a 2016, Odebrecht transfirió ilegalmente por medio de 80 empresas fantasma
localizadas en paraísos fiscales 788 millones USD para hacerse de 100 proyectos que le dieron
ganancias por 3,336 millones USD en 12 países de África y América Latina. En: United States
District Court Eastern District of New York, “United States of America Againts Odebrecht S.A.”, U.S.
Department of Justice, 21 diciembre 2016, www.justice.gov/usao-edny/pr/odebrecht-and-braskem-
plead-guilty-and-agree-pay-least-35-billion-global-criminal. Accedido 29 mayo 2019.
42 Fiscalía General de la República, “Comunicado FGR 46/19. Situación actual del caso ODEBRECHT”,
14 febrero 2019, www.gob.mx/fgr/prensa/comunicado-fgr-46-19-situacion-actual-del-caso-
odebrecht?idiom=es. Accedido 1 junio 2019.
43 Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), “Comunicado No. 009 Congela UIF cuentas que
presuntamente son derivadas de actos de corrupción”, 27 mayo 2019,
www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-009-congela-uif-cuentas-que-presuntamente-son-
derivadas-de-actos-de-corrupcion. Accedido 1 junio 2019.
44 “Alertaron a Ancira y Lozoya; entrevista con el Fiscal General, Alejandro Gertz”, Excélsior, 31 mayo
2019, www.excelsior.com.mx/nacional/alertaron-a-ancira-y-lozoya-entrevista-con-el-fiscal-general-
alejandro-gertz/1315953. Accedido 3 junio 2019.
45 “Giran orden de aprehensión contra Emilio Lozoya”, El Financiero, 28 mayo 2019,
elfinanciero.com.mx/nacional/giran-orden-de-aprehension-en-contra-de-emilio-lozoya-segun-
notimex. Accedido 3 junio 2019.
Con el apoyo de 15
transfirió desde una subsidiaria de Odebrecht una semana después de que Lozoya
autorizara la compra, por 450 millones USD, 46 de una planta de fertilizantes de AHMSA
quebrada y en estado de chatarrización.47
En los primeros días de julio de 2019, la FGR giró una orden de aprehensión contra
Lozoya y miembros de su familia relacionada con los casos de corrupción de Odebrecht. 48
Sin embargo, desde mayo de 2019, Lozoya se encuentra prófugo de la justicia mexicana. Es
notable que, en el momento de adjudicar a Odebrecht la construcción y operación de
Etileno XXI (2009-12), Veracruz se encontraba bajo un proceso de debilitamiento
institucional, marcado por la corrupción en el gobierno estatal y la violencia que ejercía
hacia la población la organización criminal de Los Zetas, relacionada con una lucha por
controlar las rentas y los flujos económicos en diferentes municipios de Veracruz, incluida la
explotación de petróleo y gas natural.
En la siguiente sección se describe cómo la reforma energética de 2013 generó un
nuevo movimiento de los flujos económicos entre la iniciativa privado y el sector publico,
cuya consecuencia sustancial, además de desmantelar a Pemex como principal empleador
y distribuidor de riqueza en varios estados petroleros del país, fue reconfigurar las
estructuras de poder y redes económicas entre actores que tenían influencia en la industria
de hidrocarburos: empresas nacionales e internacionales, sindicatos, élites políticas y
económicas locales, grupos criminales armados, y cuerpos de seguridad. Particularmente
este tipo de actores ahora tienen que hacer frente a la transformación de sus funciones
tradicionales y la influencia territorial que ejercen. Identificar a este tipo de actores, así
como el tipo de intereses que persiguen, y su capacidad para realizar acciones
conjuntamente o disputarse la rentas generadas por extracción de hidrocarburos, es
esencial para identificar los flujos ilícitos (sobornos en asignaciones de contratos y
licitaciones públicas, robo de hidrocarburos), las extorsiones, procesos de despojo y otro
tipo de crímenes contra las poblaciones locales asentadas en los territorios que son objeto
de la apertura del sector de hidrocarburos en México.
3.1. Apertura y reconfiguración del mercado energético: nuevos actores y

cambios en las formas tradicionales de ejercer influencia
La reforma energética de 2013 generó un importante movimiento de capitales
hacia nuevas obras, la compra-venta de tierras, la fundación de empresas de servicios
petroleros y la generación de una serie de relaciones económicas que transformaron las
funciones de los actores que tradicionalmente tenían algún tipo de influencia territorial.
Entre los actores que hemos identificado que pueden alterar su papel en la industria
energética mexicana se encuentran los siguientes:
a) Nuevas empresas operadoras: Con la apertura del sector energético, nuevas
empresas de carácter nacional e internacional incursionaron en la explotación de
hidrocarburos en México. Ahora, estas empresas tienen que fijar compromisos con
diversos actores a nivel nacional y subnacional. Deberán cumplir con los marcos
normativos nacionales y locales, lo que implica que tendrán que mediar las
relaciones con sus trabajadores y sindicatos, con los trabajadores de las empresas
46 “Las millonarias transferencias de Altos Hornos a Odebrecht y Lozoya”, Animal Político, 20 agosto
2018, www.animalpolitico.com/2018/08/altos-hornos-de-mexico-millonarias-transferencias-a-
odebrecht-y-emilio-lozoya. Accedido 3 junio 2019..
47 Auditoría Superior de la Federación (ASF), “Informe del Resulta de la Fiscalización Superior de la
Cuenta Pública 2015. Petróleos Mexicanos Gestión Financiera para la Adquisición de Agro
Nitrogenados Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-6-90T9N-02-0498 498-DE”, 2015,
octubre 2018.
48 Fiscalía General de la República, “Comunicado FGR 323/19”, 5 julio 2019, www.gob.mx/fgr/prensa/
comunicado-fgr-323-19-la-fiscalia-general-de-la-republica-informa-207702. Accedido 7 julio 2019.
Con el apoyo de 16
subcontratistas, con comunidades cercanas a los proyectos e, incluso, con grupos

criminales que mantienen algún control territorial. De esta forma, la experiencia de
las empresas operadoras, así como sus antecedentes de buenas o malas prácticas en
el sector, serán un poderoso punto de inflexión para disminuir o aumentar los flujos
ilícitos en los nuevos contratos de la reforma energética de 2013.
b) Sindicatos: A raíz de que Pemex ya no es la única empresa que explota gas y
petróleo, nuevos sindicatos pueden recibir transferencias de las empresas que
ingresaron en el sector.49 Esto representa un nuevo flujo de dinero para actores que
anteriormente no tenían relación con la explotación de petróleo y gas natural. La
existencia de nuevos flujos financieros sin instituciones y marcos de regulación
fuertes para auditar los contratos y las licitaciones públicas podría derivar en nuevas
conductas ilegales entre funcionarios públicos, empresas operadoras y sindicatos, al
ser estos últimos un nuevo intermediario en la asignación de fondos públicos o de
contratos para realizar obras.
c) Élites políticas y económicas locales: Este tipo de actor también ha modificado
su participación en la industria, ya que además de permitir acceso a relaciones
políticas y económicas a nivel local, ahora pueden beneficiarse de la presencia de
grandes empresas extractivas en sus regiones, ya sea generando negocios
conjuntos, comprando terrenos y vendiéndolos para la extracción de gas y petróleo, o
bien montando empresas que prestan servicios a las nuevas empresas operadoras.
Dicha situación coloca como punto de análisis el papel de políticos y élites
económicas tradicionales en los lugares que son objeto de concesiones para extraer
hidrocarburos.
d) Grupos criminales armados: Ya sea en forma de carteles de la droga, grupos
armados no-estatales o bandas criminales, los grupos armados han ejercido
influencia en el sector energético de México desde antes de la reforma de 2013. Sin
embargo, ante la ausencia de instituciones adecuadas para supervisar el
funcionamiento de los nuevos contratos de extracción de petróleo y gas natural, se
pueden intensificar las relaciones antagónicas o de complicidad entre estos grupos
criminales y otros actores de la economía legal, como empresas nacionales e
internacionales, y élites políticas y económicas locales. El resultado de dichas
dinámicas originaría nuevas redes de protección, extorsión o contubernio para
extraer ganancias mediante métodos como el robo de hidrocarburos, fraude, lavado
de dinero, despojos de tierras, asesinatos y desapariciones forzadas. Con ello se
agravarían aún más las condiciones de violencia e inseguridad en los territorios ricos
en reservas de hidrocarburos o por los que atraviesa infraestructura energética.
e) Cuerpos de seguridad: Los cuerpos de seguridad de los tres niveles de gobierno
(federal, estatal y municipal) tienen un papel especial en el proceso de apertura del
sector energético, ya que éste ha implicado desde el principio una guerra por el
control del territorio entre el Estado y los grupos criminales, lo cual se ha traducido
en niveles muy elevados de violencia en el país afectando directamente a la
población civil.50 Existen estudios que muestran cómo en ciertos estados estratégicos
en las industrias del petróleo y del gas los cuerpos de seguridad estatal, municipal y
49 Hasta la reforma de 2013, el Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros (SNTP) era el único
sindicato que recibía importantes flujos financieros en la industria de hidrocarburos, ya sea en
forma de cuotas sindicales de los trabajadores, fondos asignados en el contrato colectivo firmado
con Pemex, o bien mediante préstamos directos de Pemex. En: Julia Van Hoogstraten, “Marco para
Analizar Flujos Financieros en el Sector de Hidrocarburos Mexicano”, Op. Cit. Accedido 29 mayo
2019: 54.
50 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Situación de los derechos humanos en México”,
diciembre 2015, www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf. Accedido 13 mayo 2019:
138.
Con el apoyo de 17
federal han sido los responsables de los procesos de desaparición forzada contra la
población local.51
Si bien la presencia de estos cinco actores ha reconfigurado —y continuará
reconfigurando— el sector energético de México, para analizar los flujos ilícitos presentes
en este sector es indispensable entender qué tipo de intereses persiguen dichos actores,
así como su capacidad para realizar acciones conjuntamente, y las dinámicas de disputas o
alianzas que pueden entablar para repartirse parte de las ganancias del sector energético
mexicano.
3.2. Robo de hidrocarburos y control territorial

Los sobornos para la asignación de contratos y licitaciones públicas entre
funcionarios del sector público y grandes empresas transnacionales no son los únicos flujos
ilícitos que dan pie a conductas macrocriminales en el sector de hidrocarburos. Como se
señaló anteriormente, con el paso de una economía de monopolio público hacia formas
híbridas público–privadas, se dio un proceso de debilitamiento de las instituciones de
gobierno que, por actos conscientes o de omisión, ha desencadenado una serie de
conductas ilícitas que afectan la cadena de producción en las industrias del petróleo y del
gas natural.
En la parte de la transportación y el refinamiento ( midstream y downstream) se
puede identificar en el robo de hidrocarburos —que incluye combustibles, refinados,
gasolinas, petróleo y gas natural— de los ductos de Pemex uno de los flujos ilícitos
predominantes en el sector energético de México. 52 Entre 2005 y 2018, las tomas
clandestinas en el Sistema Nacional de Ductos (SND) pasaron de 134 a 12,581, es decir que
tuvieron un incremento en más de 9,000%.53
Aunque diversos actores han sido señalados por su participación en este tipo de
actos ilícitos, no debe perderse de vista que el robo de de hidrocarburos es llevado a cabo
principalmente por grandes organizaciones del crimen organizado focalizadas en diferentes
estados, como el Cártel de Santa Rosa en Guanajuato, Los Zetas y el Cártel de Jalisco Nueva
Generación en Veracruz, Hidalgo y Estado de México, y el Cártel del Golfo en Tamaulipas y
los límites de Veracruz. En 2016 se calculaba que el Cártel de Jalisco Nueva Generación y
Los Zetas controlaban el 61% del robo de hidrocarburos en México, valuado en 1.17 mil
millones USD o 23,500 barriles por día.54
En el caso de Veracruz, de 2010 a 2016 —última fecha en la que existe información
proporcionada por Pemex Logística—, se detectaron 2,863 tomas clandestinas de
51 International Crisis Group, “Veracruz: Reformar El Estado de Terror Mexicano”, 2017,
d2071andvip0wj.cloudfront.net/061-veracruz-fixing-mexicos-state-of-terror-spanish.pdf. Accedido
23 junio 2019.
52 Las dimensiones del robo de hidrocarburos no pueden ser cuantificadas debido a tres razones
principales: a) No existe un método exacto para saber cuánto combustible es robado, ya que se
trata de una actividad clandestina que se realiza en colusión con autoridades públicas; b) existe
una enorme brecha de información que no es capturada por las diferentes instituciones del
gobierno de México (FGR, PEMEX, Comisión Reguladora de Energía (CRE), etc.), lo que imposibilita
la existencia de estadísticas oficiales y públicas; c) No se sabe a ciencia cierta cuáles son las
cantidades de petróleo, gas natural, condensados y gasolinas robadas de los ductos, refinerías y
otras instalaciones de Pemex. La información proporcionada por Pemex Logística indica sólo las
tomas clandestinas en los ductos de Pemex. Ver más en: EnergeA y Grupo Atalaya, Op. Cit.
Accedido 5 julio 2019: 43-4.
53 Petróleos Mexicanos, “Reporte de Tomas Clandestinas en 2018”, Pemex,
www.pemex.com/acerca/informes_publicaciones/Paginas/tomas-clandestinas.aspx. Accedido 29
mayo 2019.
54 Ian Ralby, “Downstream Oil Theft: Global Modalities, Trends, and Remedies”, Atlantic Council,
2017, www.atlanticcouncil.org/images/publications/Downstream_Oil_Theft_web_0327.pdf.
Accedido 25 mayo 2019: 7-10.
Con el apoyo de 18
hidrocarburos, que representan el 10.3% del total (27,863) contabilizado en todo el país
durante el mismo periodo.55 Según declaraciones de Javier Duarte, gobernador del estado
en dicho sexenio, los robos de hidrocarburos provenían en su mayoría de los ductos que
conectan la refinería de Minatitlán y los complejos petroquímicos de la zona de
Coatzacoalcos con la Ciudad de México.56
La presencia de organizaciones criminales ha provocado que Veracruz sea uno de los
estados en los que los flujos ilícitos en la industria de hidrocarburos se han integrado con
actividades ilegales de control territorial, llevadas a cabo por grandes organizaciones
criminales como Los Zetas, el Cártel de Jalisco Nueva Generación y algunos subgrupos.57
Como ejemplo, el 19 de abril de 2019, un comando armado ingresó en una fiesta en el
municipio de Minatitlán y mató a 14 personas. 58 Las primeras explicaciones sobre lo
ocurrido indicaban una pugna entre Los Zetas y el Cártel de Jalisco Nueva Generación por el
control del narcomenudeo en Minatitlán. Sin embargo, no deja de llamar la atención que,
entre las personas que perdieron la vida se encontraba el secretario de Previsión Social de
la Sección 10 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y, entre los
victimarios, había un empleado de Petróleos Mexicanos, detenido en mayo de 2019, como
supuesto miembro del Cártel de Jalisco Nueva Generación. 59
Lo ocurrido en Minatitlán, más allá de ser un caso de violencia y pugna entre
organizaciones criminales por el control del narcomenudeo, demuestra cómo la presencia
de flujos ilícitos en los territorios con mayor actividad de extracción de hidrocarburos se
superpone con este tipo de actividades delictivas, haciendo casi imperceptible el límite
entre una y otra. Independientemente de la organización criminal y el lugar geográfico en el
que se realiza, el robo de hidrocarburos ha ocasionado una redistribución de las rentas
derivadas de actividades ilícitas en la cadena de producción del petróleo y gas natural. De
estas operaciones ha emergido un mercado paralelo de venta de hidrocarburos robados de
los ductos de Pemex, conformado por enormes redes integradas por diversos actores
económicos, legales e ilegales, actuando en colusión.
El mercado negro de hidrocarburos puede adquirir diferentes formas para
comercializar los productos ilícitos. Las más complejas incluyen estructuras financieras para
lavar dinero y transferir fondos por medio de entidades comerciales legales. En este tipo de
formas participan carteles del narcotráfico y grupos armados no estatales que montan
empresas fantasma para vender a empresas energéticas internacionales los productos
robados de Pemex, células criminales más rudimentarias de delincuentes (bandas
criminales) que sustraen los combustibles perforando los ductos de Pemex, 60 trabajadores
especializados de Pemex y miembros del sindicato petrolero que perforan los ductos y
proporcionan información del momento preciso en que pasan los hidrocarburos, así como
del lugar exacto dónde se localizan las válvulas de las tuberías. Por último se encuentran
55 Pemex Logística, Respuesta a solicitud de acceso a la información pública 1857000009716, Sobre
número de tomas clandestinas, INAI, buscador.ifai.org.mx/buscador/solicitud.do?
&folio=1857000009716. Accedido 30 mayo 2019.
56 “Reconoce Javier Duarte que mayores pérdidas de Pemex ocurren en Veracruz”, Al Calor Político
(ACP), 27 enero 2016, minuto: 0:46-2:07, www.youtube.com/watch?v=8Mx1970WY5E. Accedido
21 mayo 2019.
57 Se han identificado al menos ocho grupos criminales con presencia en Veracruz: el Cártel del
Golfo, el Cártel de Sinaloa, Los Zetas, el Cártel del Noreste, el Cártel de Jalisco Nueva Generación,
El Grupo Sombra, Jarochos Unidos y Gente Nueva. En: International Crisis Group, Op Cit.
58 “Venganza entre grupos criminales, posible causa del ataque en fiesta privada en Minatitlán”, El
Universal, 20 abril 2019, www.eluniversal.com.mx/estados/venganza-entre-grupos-criminales-
posible-causa-del-ataque-en-fiesta-privada-en-minatitlan. Accedido 6 julio 2019.
59 Carlos Loret de Mola, “Asesino de Minatitlán, en la nómina de Pemex”, El Universal, 3 mayo 2019,
www.eluniversal.com.mx/columna/carlos-loret-de-mola/nacion/asesino-de-minatitlan-en-la-
nomina-de-pemex. Accedido 20 junio 2019.
60 EnergeA y Grupo Atalaya, Op.Cit. Accedido 3 junio 2019.
Con el apoyo de 19
políticos y cuerpos de seguridad del Estado que llegan a acuerdos con grupos criminales
para continuar este ciclo de ilícitos. 61
También existen formas menos complejas, que incluyen rudimentarios métodos para
extraer hidrocarburos. En este tipo de extracción participan bandas criminales y grupos de
pobladores locales que se involucran tanto en la sustracción como en la compra de los
hidrocarburos robados, montando pequeños puntos clandestinos de venta en carreteras y
localidades de difícil acceso o donde la economía es muy pobre, como una forma de
subsistencia.62
Hemos identificado que la comercialización de hidrocarburos robados puede
analizarse de tres formas:
a) Mediante la venta de gasolina en puestos clandestinos localizados en las
carreteras de México:63 Generalmente este proceso no implica la participación de
grandes organizaciones criminales y complejos modelos de transferencia de fondos.
Su origen está en la diversificación de negocios de los carteles de la droga, así como
en el combate del gobierno federal contra ciertos grupos. Como consecuencia de
estos procesos, algunas de las grandes organizaciones se fragmentaron en células
con poco poder sobre el tráfico de drogas, pero con la capacidad suficiente para
controlar el mercado negro del robo de hidrocarburos en sus regiones. Este tipo de
comercialización se encuentra directamente vinculada a actos de contubernio entre
trabajadores de Pemex y miembros del sindicato petrolero que llegan a acuerdos con
grupos del crimen organizado para perforar las tuberías de Pemex a cambio de
dinero.64 Recientemente se ha detectado que oficiales de las zonas militares
encargados de resguardar instalaciones petroleras realizan perforaciones en las
tuberías que debían cuidar.65 Por último, en este tipo de actividad participan, directa
o indirectamente, las comunidades locales que utilizan los hidrocarburos y
combustibles robados para su autoconsumo o para venderlos y obtener ingresos
adicionales.66
b) Mediante la venta de combustibles en estaciones de servicio formales: En
este caso, se incluye la venta de productos ilegales en estaciones de servicio de la
marca Pemex y las marcas de los nuevos prestadores de servicio. Dicho proceso
puede incluir actos de intimidación y amenazas por parte de grupos criminales a
empresarios, o bien el contubernio entre ambas partes. Como ejemplo de actos de
intimidación podemos observar que, en junio de 2012, la Organización Nacional de
Expendedores de Petróleo A.C. (Onexpo) presentó una queja ante la Fiscal General de
la República (antes Procuraduría General de la República) alegando que grupos
61 Ralby. Op. Cit.
62 “Lo que se sabe de la tragedia en Tlahuelilpan, Hidalgo”, Animal Político, 20 enero 2019,
www.animalpolitico.com/2019/01/como-exploto-ducto-tlahuelilpan-hidalgo. Accedido 3 julio 2019.
63 Julia Van Hoogstraten, “Marco Para Analizar Flujos Financieros en el Sector de Hidrocarburos
Mexicano”, Op. Cit. Accedido 27 mayo 2019: 56.
64 Existen ocasiones en que trabajadores de Pemex y miembros del sindicato actúan en colusión con
grupos del crimen organizado para subfacturar la venta de combustibles, es decir que, por
ejemplo, de 40 camiones llenos de gasolina sólo se registra la factura de uno. En: José Ignacio
Montero Vieira, “El Robo de Combustible en México en el Contexto del Narcotráfico: Una Vía
Alternativa de Financiación”, España: Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2016,
www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2016/DIEEEO55-
2016_Robo_Combustible_Mejico_MonteroVieira.pdf. Accedido 30 mayo 2019.
65 “Militares Robaban Combustibles Con Permiso de Superiores: Relato de Un Exempleado de
Seguridad de Pemex”, Aristegui Noticias, 3 mayo 2019,
aristeguinoticias.com/0305/mexico/militares-robaban-combustibles-con-permiso-de-superiores-
relato-de-un-exempleado-de-seguridad-de-pemex. Accedido 30 mayo 2019.
66 “Lo que se sabe de la tragedia en Tlahuelilpan, Hidalgo”, Animal Político, 20 enero 2019,
www.animalpolitico.com/2019/01/como-exploto-ducto-tlahuelilpan-hidalgo. Accedido 3 julio 2019.
Con el apoyo de 20
criminales estaban obligando a los propietarios de estaciones de servicio a vender

combustible robado.67 Este tipo de actos también pueden incluir complejas redes de
operación financiera para transferir fondos y lavar dinero entre organizaciones
criminales y empresarios legales. Como ejemplo, en los primeros meses de 2019, el
gobierno de México montó un operativo contra el robo de hidrocarburos, centrándose
en el robo de gasolinas (huachicol). Una de las medidas tomadas fue congelar las
cuentas de 50 empresarios y sujetos que no pudieron comprobar operaciones legales
en la compras de gasolinas que realizaban para luego venderlas al menudeo. 68 Las
hipótesis que se manejan en este caso es que existe personal de Pemex que sustrae
pipas llenas de combustible y las entrega a organizaciones criminales, éstas últimas
se encargan de venderlas a empresarios con gasolineras constituidas legalmente. 69
c) Mediante acuerdos de colusión a gran escala (corrupción transnacional): En
este tipo de comercialización participan carteles de la droga y grupos armados no-
estatales, grandes empresas internacionales, y élites políticas y económicas
nacionales y extranjeras. Implica, por lo tanto, complejas estructuras financieras y
elevados grados de organización y división de funciones. En septiembre de 2008, la
Drug Enforcement Administration (DEA) llevó a cabo la operación “Project Reckoning”
en el que se detuvo a 170 personas relacionadas con un sector de la mafia italiana
conocido como la “Ndrangheta”, Los Zetas y el Cártel del Golfo, que presuntamente
iban a introducir droga a Estados Unidos. 70 Entre los detenidos se encontraba Luis
Ariel Rivera Rodríguez, que llevaba más de un millón de dólares consigo para,
supuestamente, pagar a Los Zetas y al Cártel del Golfo condensados robados a
Pemex. Posteriormente Rivera vendería estos hidrocarburos a grandes empresas
privadas internacionales en Estados Unidos, 71 pese a que éstas tenían conocimiento
de que Pemex era —hasta antes de la reforma energética de 2013— la única entidad
en México que podía comercializar combustibles y productos refinados. 72 La
detención de Rivera Rodríguez sirvió para que Pemex presentara en 2010 demandas
en Estados Unidos en contra de 23 compañías internacionales, entre las que se
encontraban gigantes energéticos como Shell, Basf Corporation y Murphy Energy,
entre otras.73 Las demandas describen el modus operandi de grupos del crimen
organizado y empresas globales coludidos con empresarios y políticos de México y
Estados Unidos para comercializar combustibles robados.74 Cabe destacar que
67 Julia Van Hoogstraten, “Marco para Analizar Flujos Financieros en el Sector de Hidrocarburos
Mexicano”, Op. Cit. Accedido 27 mayo 2019: 60.
68 Mariana León, “Congelan 50 cuentas que representan 800 mdp por robo de combustible: Nieto”,
El Financiero, 5 febrero 2019, elfinanciero.com.mx/nacional/congelan-50-cuentas-que-representan-
800-mdp-por-robo-de-combustible-nieto. Accedido 5 julio 2019.
69 Alberto Najár, “’Desde Pemex Se Organizaba El Robo de Combustible’: Cómo Funciona La Red de
‘huachicoleo’ Que Detectó El Gobierno de AMLO En México”, BBC Mundo, 28 diciembre 2018,
www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46697816. Accedido 5 julio 2019.
70 United States Attorney, Southern District of New York, “Project Reckoning: 175 Alleged Gulf Cartel
Members And Associates Arrested In Massive International Law Enforcement Operation”, 2008,
www.justice.gov/archive/usao/nys/pressreleases/September08/projectreckoningpr.pdf. Accedido 30
mayo 2019.
71 Ana Lilia Pérez, El Cártel Negro, Penguin Random House Grupo Editorial México, 2011. Accedido 27
mayo 2019: 134-5.
72 Court for the Southern District of Texas, Houston Division, “Civil Action H-IO-1997. Pemex
Exploración y Producción vs Basf Corporation, et al”, U.S. Government Publishing Office,
www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCOURTS-txsd-4_10-cv-01997/pdf/USCOURTS-txsd-4_10-cv-01997-1.pdf.
73 Raúl Linares, “Pemex perdió 300 millones de dólares en juicios en Estados Unidos”, Animal
Político, 17 noviembre 2016, www.animalpolitico.com/2016/11/pemex-robo-combustible-
narcotrafico. Accedido 1 junio 2019.
74 Court for the Southern District of Texas, Houston Division, “Civil Action H-IO-1997. Pemex
Exploración y Producción vs Basf Corporation, et al”. Op. Cit.
Con el apoyo de 21
muchas de las empresas que compraban condensados robados eran socias de Pemex
en varios procesos industriales estratégicos. 75
Además de las redes de macrocriminalidad económica que implican la participación
de políticos, empresarios, empresas legales, bancos y otros intermediarios financieros en
asociaciones ilícitas, el robo de hidrocarburos posee una dinámica de control del territorio.
El hecho de que los grupos criminales que realizan este tipo delitos entren en relación
directa con las comunidades y pobladores locales por donde atraviesan los ductos de
Pemex puede agravar las condiciones de inseguridad y violencia que prevalecen en varios
territorios de México. A la vez, el robo de hidrocarburos se ha convertido en una forma de
subsistencia de las comunidades pobres en las que se realiza esta actividad ilegal, al grado
de que muchas veces se han presentado casos de enfrentamientos entre las autoridades y
pobladores locales, que protegen a los criminales. 76
En cualquiera de estos casos, el robo de hidrocarburos expone la incapacidad del
Estado mexicano para garantizar condiciones de legalidad, justicia y acceso a los derechos
humanos de las poblaciones locales en los territorios con reservas de recursos o que son
estratégicos para la producción o transporte de energía.
En las siguientes secciones se aborda el efecto de la reforma energética sobre el
estado de Veracruz, centrando la reflexión en la manera en que las relaciones delictivas
entre grupos criminales, grandes empresas energéticas, funcionarios públicos, políticos y
élites económicas locales han dado pie al surgimiento de redes macrocriminales de
intereses y protección que les permiten ganar contratos públicos, lavar dinero, evadir
impuestos y capturar la renta generada por la industria energética en ese estado.
75 Omar Escamilla Haro. Op. Cit.

76 Tal es el caso de Palmarito, Puebla, en 2017, donde pobladores locales se enfrentaron al ejército
mexicano para defender a los criminales que realizaban la extracción de combustibles. En:
“Palmarito Tochapan ¿a la defensa de los “huachicoleros”?”, Reporte Indigo, 5 mayo 2017,
www.reporteindigo.com/reporte/palmerito-pueblo-roba-combustible. Accedido 5 junio 2019.
Con el apoyo de 22
4. Flujos ilícitos y macrocriminalidad en Veracruz: La

articulación entre lo lícito y lo ilícito en el sector energético
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP), entre enero y mayo de 2019 el 73% de los delitos relacionados con el sector de
los hidrocarburos ocurrieron en ocho estados del país: Hidalgo, Estado de México, Puebla,
Veracruz, Guanajuato, Tamaulipas, Tabasco y Nuevo León; el 9.4% de ellos tuvieron lugar en
Veracruz.77
En estos estados se localiza la mayor infraestructura energética —refinerías, ductos
y campos de producción78— y son los principales territorios en los que se ha permitido la
entrada de entidades privadas para realizar actividades productivas relacionadas con el
sector energético. Entre 2015 y 2019, cinco de estos ocho estados —Puebla, Veracruz,
Tamaulipas, Tabasco y Nuevo León— recibieron más de 1,738 millones USD en inversiones
relacionadas con contratos de exploración y extracción de hidrocarburos de la reforma
energética de 2013.79
Los datos anteriores nos permiten afirmar que existe un nexo entre las actividades
ilícitas y los territorios en los que se concentran las mayores inversiones e infraestructura
del sector energético.80 El estado de Veracruz forma parte de esta articulación. Entre 2003 y
2017 las actividades industriales relacionadas con la producción, el procesamiento, la
transmisión y la transformación de energía han generado, en promedio, el 14.4% del PIB de
Veracruz.81 Sin embargo, la industria energética de Veracruz ha sido un espacio propicio
para reproducir intensas conductas criminales: entre enero y marzo de 2019, se
presentaron 469 delitos cometidos en materia de hidrocarburos, colocando a Veracruz en la
cuarta posición entre los estados con mayores índices de este tipo de delitos en el país. 82
77 Los estados que superaron a Veracruz fueron Hidalgo con 934 incidentes, Estado de México con
630 y Puebla con 443. En: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
“Incidencia delictiva del Fuero Federal. Reporte de incidencia delictiva del fuero federal por
entidad federativa y año fecha de actualización: 20 de mayo de 2019”,
drive.google.com/file/d/1DYtu8tgqY7IkniVPk0E7WWhvu5-P4h1t/view. Accedido 1 junio 2019.
78 La gran mayoría de bloques en tierra adjudicados a empresas privadas se localizan en las cuencas
Sabinas, Burgos, Tampico-Misanta, Veracruz y Cuencas del Suerte que comprenden a los estados
de Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Chiapas y Tabasco. En: Petróleos
Mexicanos, “Las Reservas de Hidrocarburos de México”, 2010,
www.pemex.com/ri/Publicaciones/Reservas%20de%20hidrocarburos%20evaluaciones/
100101_rh_00_vc_e.pdf. Accedido 30 mayo 2019.
79 Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, “Estadísticas. Inversiones Ejercidas En
Contratos de Exploración y Extracción”, marzo 2019,
hidrocarburos.gob.mx/media/2242/inversiones-ejercidas-en-contratos-de-exploraci%C3%B3n-y-
extracci%C3%B3n-de-hidrocarburos.pdf. Accedido 30 mayo 2019.
80 María Vanessa Romero Ortiz, Jorge Loza López, y Felipe Machorro Ramos, “Violencia del crimen
organizado relacionada a los sectores económicos en México. Una propuesta de categorización”,
Polis. Revista Latinoamericana, n.o 36, 15 de diciembre de 2013,
journals.openedition.org/polis/9624. Accedido 5 julio 2019.
81 En 2017 el PIB de Veracruz fue de 795 mil millones de pesos y las industrias relacionadas con la
producción de energía contribuyeron con 115 mil millones de pesos. En: Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), “PIB de las entidades federativas por actividad económica. Base
2013”, Encuestas en hogares. Regulares. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo,
www.inegi.org.mx/app/tmp/tabuladoscn/default.html?tema=PIBE. Accedido 1 mayo 2019.
82 Los delitos en materia de hidrocarburos a los que hace referencia el marco jurídico mexicano son:
sustracción, robo, compra, resguardo, transporte, almacenamiento, adulteramiento y
comercialización de hidrocarburos y refinados en los ductos, plataformas e instalaciones de
ultramar, vehículos, equipos, instalaciones y activos. En: Cámara de Diputados, Ley Federal para
Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos, Diario Oficial de la Federación
(DOF), enero 2016, www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPSDMH_010618.pdf. Accedido 18
junio 2019.
Con el apoyo de 23
Como ya fue referido en este reporte, en Veracruz, entre 2010 y 2016, se presentaron el
8.3% del total de tomas clandestinas de hidrocarburos en todo el país.83
Durante los gobiernos de Fidel Herrera Beltrán (2004-10) y Javier Duarte Ochoa
(2010-16) se materializaron las primeras grandes inversiones privadas en el sector
energético de Veracruz. Entre ellas destacan el inicio de la edificación de Etileno XXI y ocho
Contratos Integrales de Explotación y Producción (CIEP) de 2012. 84 Simultáneamente,
durante ambos gobiernos el proceso de violencia en Veracruz ocasionó la desaparición de
entre 4,000 y 20,000 personas.85 Entre 2006 y 2016, se localizaron 332 fosas clandestinas
en 46 de los 212 municipios de Veracruz, incluyendo a Coatzacoalcos con 9 fosas y 15
cuerpos. El mayor hallazgo de fosas clandestinas en México se realizó en la zona de Colinas
de Santa Fe, municipio de Veracruz, en 2016, cuando fueron localizadas 125 fosas
clandestinas con 290 cráneos y 22,079 restos óseos.86
Es importante considerar que durante las administraciones de Fidel Herrera y Javier
Duarte la violencia contra la población civil se intensificó, al punto que reconfiguró las
relaciones sociales, políticas, económicas y criminales en Veracruz, instaurando un estado
de impunidad y contubernio entre criminales, políticos y empresarios que también permitió
enormes actos de corrupción en el gobierno estatal. Tan sólo durante la administración de
Javier Duarte fueron desviados 2.5 mil millones USD del erario público de Veracruz,
supuestamente utilizados para contrataciones estatales como adquirir uniformes de policía,
patrullas, remodelar hospitales y escuelas, entre otros servicios. 87 A Javier Duarte y varios
de sus colaboradores —entre los que se encuentran el extesorero (Vicente Benítez), el
exsecretario de Finanzas (José Antonio Chara Mansur Beltrán), el exsecretario de Seguridad
Pública (Arturo Zurita Bermúdez) y el exvocero del gobierno del estado (Alberto Silva
Ramos)— se les atribuye la creación de empresas fantasma para adquirir contratos con el
gobierno estatal de Veracruz y, al mismo tiempo, haber comprado lujosas propiedades en
países como Costa Rica y Estados Unidos. 88
Los procesos macrocriminales de tráfico de influencias y otras actividades ilegales
son fundamentales para entender la mutación de Veracruz en un espacio libre para la
delincuencia violenta89 que permitió a organizaciones criminales como Los Zetas
apoderarse de actividades delictivas como el tráfico de drogas y personas, secuestros,
extorsiones y robo de combustibles en el estado. Simultáneamente, las redes de protección
del gobierno estatal ocasionaron que este grupo se involucrara en la economía legítima,
83 Pemex Logística. Op. Cit. Accedido 30 mayo 2019.
84 Con la reforma energética de 2008 se instauraron los Contratos Integrales de Exploración y
Producción (CIEP), permitiendo que empresas privadas explotaran petróleo y gas en campos
maduros de las regiones Norte, Sur y Chicontepec hasta por un periodo de 35 años. Ver más en:
Omar Escamilla Haro, Op. Cit.
85 No existen cifras oficiales exactas; este rango se basa en estimaciones de integrantes de la
sociedad civil. International Crisis Group. Op. Cit. 30.
86 Quizás el episodio de violencia más importante contra la población civil en Veracruz fue la
desaparición de 50 mujeres entre noviembre de 2011 y febrero de 2012 en la ciudad de Xalapa.
Según averiguaciones periodísticas, las mujeres desaparecidas eran edecanes que asistían a
fiestas donde se encontraban miembros de Los Zetas, políticos y empresarios de Veracruz. La
desaparición de las 50 mujeres en Xalapa pone de relieve que la violencia tiene, además de un
componente de control territorial, una vertiente de género, raza y clase social. En: Ernst Falko,
“Las desaparecidas de Veracruz”, Nexos, 1 octubre 2017, www.nexos.com.mx/?p=33903.
87 José de Córdoba y Juan Montes, “Mexico’s States Gained Power and Money; Then Came
Corruption”, Wall Street Journal, 13 marzo 2017, www.wsj.com/articles/mexicos.-states-gained-
power-and-money-then-came-corruption-1489432708. Accedido 12 mayo 2019.
88 José Galindo Rodríguez, “La corrupción de Veracruz en tiempos de cambio”, Veracruz en su
laberinto. Autoritarismo, crisis de régimen y violencia en el sexenio de Javier Duarte, Primera, vol.
1, Xalapa, Veracruz, México: Universidad Veracruzana, 2018, 461. Accedido 12 mayo 2019: 104-6.
89 International Crisis Group. Op. Cit. 4.
Con el apoyo de 24
montando empresas legales que se hicieron de contratos con Pemex y con el gobierno
estatal de Veracruz, como es el caso de ADT Petroservicios. 90
Como ha sido ampliamente documentado en diversos informes de universidades
(The Human Rights Clinic, 2017; Pérez, 2017) e investigaciones académicas (Correa, 2018;
Olvera 2018), la relación entre Los Zetas y el gobierno de Javier Duarte se fracturó en 2011.
Existen dos eventos clave que permiten observar la profundidad de esta ruptura y sus
consecuencias en la violencia que se ha vivido en ese estado. El primero ocurrió en
septiembre de 2011, cuando el Cártel de Jalisco Nueva Generación —en ese momento
llamado “Los Mata Zetas”— dejó 35 cadáveres de supuestos Zetas enfrente de la Plaza las
Américas, en el Puerto de Veracruz. En diversos videos en la web se observa cómo este
grupo delictivo llamaba a una “guerra” no convencional contra Los Zetas y los políticos
corruptos.91
El segundo evento se relaciona con la implementación del operativo “Veracruz
Seguro” en 2011, coordinado por la Marina Armada, el Ejército Mexicano y la Secretaría de
Seguridad Pública de Veracruz.92 Al mando de la policía estatal se encontraba Arturo
Bermúdez Zurita, entonces Secretario de Seguridad Pública de Veracruz, que fuera
encarcelado en 2017 bajo los cargos de enriquecimiento ilícito y desaparición forzada.
Bermúdez es señalado como responsable de la creación de los cuerpos de seguridad
“Fuerza Reacción de la División de la Policía Estatal” y “Fuerza Especial de la Secretaría de
Seguridad Pública” —aunque este último no fue reconocido oficialmente por el gobierno de
Veracruz—. Estos grupos fueron acusados de perpetrar la desaparición de al menos 15
personas en 2015.93 En diciembre de 2018, un mes antes de que cambiara el gobierno de
Veracruz, un tribunal estatal ordenó que Bermúdez siguiera el proceso de desaparición
forzada en libertad.94
De comprobarse la responsabilidad de autoridades del gobierno federal, estatal y
local en los procesos de desaparición forzada, podrían presentarse graves violaciones a
derechos humanos en México en un estado que es fundamental para la producción de
energía del país y en el que, por lo tanto, existe una inmensa masa de flujos económicos.
Esto invita a pensar a las desapariciones de personas como una forma de control del
territorio, de la población local, de la protesta social y de las formas de redistribución de las
rentas derivadas de actividades ilícitas en la cadena de producción del petróleo y gas
natural. Desde esta visión, los territorios estratégicos para la industria energética se
convierten también en territorios estratégicos para la criminalidad económica. 95
4.1 Megaproyectos energéticos y violencia

Si bien en los gobiernos de Fidel Herrera Beltrán (2004-10) y Javier Duarte Ochoa
(2010-16) se materializaron las primeras grandes inversiones privadas en la industria de
90 Ver infra, sección4.2 Vínculos entre Pemex y Los Zetas
91 Esta serie de videos constituye evidencia importante sobre el papel del CJNG donde se hacían
defensores de las comunidades de Veracruz e incluso pedían el apoyo de la población y el
gobierno de México. En: NarcoRedWeb2, Narco Comunicado de Los Mata Zetas, Veracruz, 2011,
www.youtube.com/watch?v=iqG5Kl3bpWI. Accedido 20 junio 2019.
92 Laura Rojas, “Intacta, Narco Red En Veracruz”, Blog Expediente MX, 2017,
blog.expediente.mx/nota/25947/periodico-de-veracruz-portal-de-noticias-veracruz/intacta-narco-
red-en-veracruz. Accedido 30 mayo 2019.
93 Arturo Ángel, “Detienen a cúpula de la policía de Javier Duarte por desaparición forzada de 15
personas”, Animal Político, 8 febrero 2018, www.animalpolitico.com/2018/02/detienen-policia-
javier-duarte-desaparicion-forzada-15-personas. Accedido 3 junio 2019.
94 “Secretario de Seguridad de Duarte sale de prisión”, Animal Político, 2018,
www.animalpolitico.com/2018/12/exfuncionarios-duarte-prision. Accedido 3 junio 2019.
95 Emilio Daniel Cunjama López and Alan García Huitron, “Narcotráfico y Territorios En Conflicto En
México”, El Cotidiano, marzo/abril 2014, no. 184, 2014,
www.elcotidianoenlinea.com.mx/pdf/18413.pdf. Accedido 29 mayo 2019: 14.
Con el apoyo de 25
hidrocarburos de Veracruz, datos oficiales del gobierno de México indican que de 2012 a
2019 se han autorizado, o se encuentran en proceso de licitación, 55 megaproyectos 96
relacionados con el sector energético, con inversiones comprometidas por más 6.2 mil
millones USD, que impactan directamente en 58 municipios de Veracruz, incluyendo las
costas del estado (Cuadro 1).
Cuadro 1. Grandes proyectos extractivos y de infraestructura en Veracruz

# de Inversión Extensión
Institución Obra Municipios
proyectos (millones USD) (km2)
Acueducto
Coatzacoalcos, Las Chopas,
Conagua Uxpanapa-La 1 44.4 Sin licitar
Moloacán
Cangrejera
Gasoducto
Hidalgotitlán, Jáltipan,
Jáltilpan-Salina 1 643 247
Minatitlán
CENAGAS Cruz
Instalación de
1 Cotaxtla Sin licitar Sin licitar
Almacenamiento
Agua Dulce, Coatzacoalcos,
Gutiérrez Zamora, La Antigua,
SCT Autopistas 4 Naranjos de Amatlán, Nautla, 901.1 481.33
Ozuluama de Mascareñas,
Tamiahua, Tihuatlán, Tuxpan
Alvarado, Coatzacoalcos,
Sin
Subestaciones 6 Jilotepec, Noalinco, San Andrés 67.3*
CFE información
Tuxtla, Veracruz Puerto, Xalapa
Tihuatlá, Tamiahua, Tantima,
Gasoductos 2 2,696.3 1,083
Tuxpan
Terminal de
Almacenamiento
SENER 1 Coatzacoalcos * 68
Puerto
Coatzacoalcos
CNH / SENER / Ixhuatlán de Madero,
PEMEX Chicontepec, Álamo
Temapache, Tampico Alto,
Migraciones de
7 Pueblo Viejo, Pánuco, 319.1* 4,345.5
Pemex
Ozuluama de Mascareñas,
Cerro Azul,Tepetzintla, Tuxpan,
Cuichiapan, Castillo de Teayo
Pánuco, Moloacán, Ixhuatlán
del Sureste, San Juan
Farmout 3 Evangelista, Juan Rodríguez Sin licitar 1,345.3
Clara, Isla, Acayucan, Playa
San Vicente
R1L1 1 Costas de Coatzacoalcos 144.9 194.5
Coatzacoalcos, Moloacán,
Minatitlán, Ozuluama de
Mascareñas, Ixhuatlán del
R1L3 6 174.2 140.1
Sureste, Martínez de la Torre,
Papantla, Tecolutla, Gutiérrez
Zamora
Costas de Tecolutla, San
R2L1 2 Rafael, Papantla, costas de 126.8 1,107.9
Coatzacoalcos
R2L3 7 Soledad de Doblado, Camarón 545.3 1,438.3
de Tejada, Paso del Macho,
Comapa, Jesús Carranza, San
Juan Evangelista, Sayula de
96 CentroMexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), “Megaproyectos”, CEMDA,

www.cemda.org.mx/megaproyectos. Accedido 20 junio 2019.
Con el apoyo de 26
Alemán, Hidalgotitlán,
Uxpanapa, Minatitlán, Gutiérrez
Zamora, Cotaxtla, Tierra
Blanca y Tlalixcoyan
Tuxpan, Cazones de Herrera,
R3L1 8 569.8 4,192.8
Coatzacoalcos, Tamiahua
Espinal, Papantla, Coyutla,
Chumatlán, Coxquihui, Castillo
de Teayo, Tihuatlán,
CIEP 5 Sin información 840.3
Chicontepec, Álamo
Temapache, Tecolutla, San
Rafael y Gutiérrez Zamora
Total -- 55 58 6,232.1 15,237
*Algunas obras sin licitar
Fuentes: Comisión Nacional de Hidrocarburos, www.rondasmexico.gob.mx; Proyectos México, www.proyectosmexico.gob.mx;
y Petróleos Mexicanos (Pemex).
Estos 58 municipios, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional

de Seguridad Pública (SESNSP) y la SEDENA, también son los municipios que concentran el
mayor número de delitos relacionados con despojos de tierras y propiedades, homicidios,
narcomenudeo, secuestros, delitos contra el medio ambiente, feminicidios y decomiso de
armas (Grafica 1).97 Si bien debe considerarse que dichos municipios concentran el 49% de
la población total de Veracruz, lo que podría influir en la mayor incidencia de delitos, no
puede pasarse por alto que estos territorios poseen importancia estratégica en términos
logísticos y productivos, y que contienen reservas importantes de hidrocarburos. De ahí que
cobren un valor monetario para las diferentes formas de reproducir flujos ilícitos y
criminalidad económica.
Grafica 1. Proyectos extractivos y delitos en municipios de Veracruz 2015-18

6,170
Cartuchos 4,939
3,425
Homicidios 4,522
2,004
Despojo 2,511
255
Sin Proyecto
Narcomenudeo 531 Con proyecto
268
Secuestro 308
125
Feminicidio 186
96
Armas 184
99
Medio ambiente 138
Fuente: Elaboración propia con datos de SESNSP y SEDENA, a diciembre 2018.
Con el objetivo de exponer la importancia de los territorios energéticos en Veracruz

97 Para las cifras de delitos del Fuero Común se utilizaron las estadísticas del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) con la nueva metodología que registra estos
delitos desde 2015 a 2018. En el caso de las armas y los cartuchos decomisados, se utilizan las
estadísticas de 2015 a 2018 proporcionadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, ante la
solicitud de acceso a la información número de folio: 0000700244618, dirigida a la Secretaría de
la Defensa Nacional (SEDEANA) en diciembre de 2018. Ver más en Infomex, enlace:
www.infomex.org.mx/gobiernofederal/moduloPublico/moduloPublico.action.
Con el apoyo de 27
para las diferentes formas de la criminalidad económica, se construyeron visualizaciones

geoespaciales a través de Sistemas de Información Geográfica (SIGs). Los SIGs permiten el
manejo, la utilización y la presentación visual de información, además de que funcionan
como una herramienta de análisis que utiliza información diversa (social, política,
ambiental) de distintas fuentes y escalas para realizar análisis sincrónicos de un mismo
problema. Con esta herramienta es posible localizar, en un mismo espacio, información
ordenada para explorar otras hipótesis y análisis, otorgando un soporte visual que va más
allá de la simple presentación de tablas o gráficas.98
De esta forma, fueron georeferenciados los 55 proyectos energéticos identificados,
haciendo un cruce de información proporcionada exclusivamente por fuentes oficiales del
gobierno de México99. Se decidió colocar como variables principales al robo de
hidrocarburos y la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes ya que, como se ha
observado en este reporte, el robo de hidrocarburos en México involucra una enorme red
tanto de funcionarios públicos, políticos y empresas legales como de grupos del crimen
organizado con acceso a relaciones de poder y control territorial sobre los ductos en los que
realizan tomas clandestinas. En el caso de los homicidios, constituyen uno de los
indicadores de incidencia delictiva más representativos de la actividad delictiva y violencia
que se presentan en una sociedad determinada. 100
Cuando se juntan ambos indicadores y se agregan las capas formadas por los datos
de “despojo de tierras” y “fosas clandestinas”, se pueden observar las dinámicas de
criminalidad, violencia e inseguridad que existen en los territorios extractivos de Veracruz.
Todos los mapas pueden consultarse para tener una mayor definición de las áreas
afectadas en la página web de este proyecto: flujosilicitos.colaboratorio.org. En el Mapa 1
puede observarse que estos 55 proyectos energéticos coinciden con los lugares y zonas
donde se han presentado la mayor incidencia tanto de tomas clandestinas, como de
homicidios dolosos y despojo de tierras.
98 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), “Sistema de Información geográfica”, 2014,

www.inegi.org.mx/inegi/spc/doc/internet/sistemainformaciongeografica.pdf. Accedido 8 julio 2019.
99 Más información al respecto en la nota metodológica en el sitio web:
flujosilicitos.colaboratorio.org.
100 EnergeA y Grupo Atalaya, Op.Cit. Accedido 3 junio 2019: 43-4.
Con el apoyo de 28
Mapa 1. Megaproyectos energéticos y despojos de tierras en Veracruz
Fuente: Elaboración propia con los datos presentados en la Nota metodológica sobre la elaboración
de mapas en flujosilicitos.colaboratorio.org.
En el caso del Mapa 2, cuando se intercambia la capa de “despojo de tierras” por

“fosas clandestinas”, se observa que varios de los municipios con proyectos energéticos,
corresponden a los municipios con mayor número de fosas clandestinas, tomas
clandestinas de hidrocarburos y homicidios.
Con el apoyo de 29
Mapa 2. Megaproyectos energéticos y fosas clandestinas en Veracruz
Más que una casualidad, el encuentro de este tipo de delitos en una espacialidad y
en un periodo determinado indica que, antes de que se realizara el traspaso de proyectos
energéticos a la iniciativa privada, ya existían en Veracruz procesos criminales. Es decir, la
presencia de este tipo de delitos es indicador de la existencia de ambientes propicios para
el desarrollo y la consolidación de grupos delincuenciales enfocados en capturar la renta de
la industria de hidrocarburos, lo que podría impactar en el aumento de otro tipo de delitos
como extorsión, cobro de piso, narcomenudeo, desplazamientos y desapariciones forzadas.
Bajo este tipo de esquema de criminalidad económica también se recrudece el
control de las industrias no deslocalizables, como la explotación del gas natural y petróleo,
y de los territorios y las relaciones sociales y económicas de los principales municipios que
son de importancia para la industria nacional de hidrocarburos. Lo anterior ha ocasionado
que dichas industrias en Veracruz queden cautivas de las asociaciones delictivas que
establecen actores con influencia y poder territorial, como grupos del crimen organizado,
élites políticas y económicas y grandes empresas energéticas.
4.2 Vínculos entre Pemex y Los Zetas

Una de las manifestaciones más importante de los flujos ilícitos en el sector de los
hidrocarburos de Veracruz se encuentra en el caso de la empresa ADT Petroservicios. Entre
2001 y 2011, esta empresa firmó 30 contratos con Pemex por un monto de más de 2 mil
Con el apoyo de 30
millones de pesos para perforar pozos, dar mantenimiento en instalaciones petroleras,

construir caminos y restaurar suelos contaminados.101 También firmó contratos con el
gobierno de Fidel Herrera para diversas obras, entre las que se incluyen la perforación de
pozos de irrigación por más de 20 millones de pesos mexicanos. 102
De acuerdo con el Registro Público de Comercio de México, ADT Petroservicios fue
constituida el 15 de mayo de 2001 en la ciudad de Tuxpan, Veracruz, teniendo como
accionistas a Francisco Colorado Cessa y Ramón Segura Flores.103 Colorado Cessa, alias
“Pancho Colorado”, fue un operador financiero de Los Zetas y del Cártel del Golfo detenido
en 2012 bajo acusaciones de “conspiración” y “lavado de dinero” para estos grupos
delictivos.104
Testimonios de juicios realizados en Estados Unidos contra integrantes de Los Zetas y
el Cártel del Golfo, indican que Francisco Colorado recibió, entre 2004 y 2005, seis millones
USD de Efraín Teodoro Torres, alias el Z-14, en ese momento el segundo miembro más alto
de Los Zetas. El dinero se utilizó, entre otras cosas, para que ADT Petroservicios comprara
maquinaria con el objetivo de ganar contratos con Pemex y lavar una parte de las
ganancias del grupo criminal. 105 Estos testimonios señalaron, incluso, que los contratos se
realizaban con el conocimiento y contubernio de figuras políticas de México. 106
Colorado no sólo compraba maquinaria, también recibió 12 millones USD de Los
Zetas para invertirlos en la campaña de Fidel Herrera Beltrán para el gobierno de
Veracruz.107 El gobierno de Herrera fue el momento cumbre de Los Zetas durante el que
tomaron control de las actividades ilegales en el estado de Veracruz. 108 La carrera criminal
de Colorado terminó en 2018 cuando murió de un infarto en su celda del estado de Virginia,
Estados Unidos. Dos años antes fue encontrado culpable y condenado por el delito de
lavado de dinero para Los Zetas y por intento de soborno a un juez federal de Texas en
2013.109 En la sentencia de intento de soborno también se encontraron culpables a su hijo,
Francisco Agustín Colorado Cebado, y a Ramón Segura Flores, accionista de ADT
101 Daniel Lizárraga e Irving Huerta, “Empresa de ‘Pancho Colorado’, Ligada a Los ‘Zetas’, Operaba
En Canadá... y en Pemex”, Aristegui Noticias, 2014, aristeguinoticias.com/0209/mexico/empresa-
de-pancho-colorado-ligada-a-los-zetas-operaba-en-canada-y-en-pemex. Accedido 3 junio 2019.
102“Fidel Herrera otorgó contratos a empresa de ‘Pancho’ Colorado, vinculado a ‘Zetas’”, Aristegui
Noticias, 18 junio 2013, aristeguinoticias.com/1806/mexico/fidel-herrera-otorgo-contratos-a-
empresa-de-pancho-colorado-vinculado-a-zetas. Accedido 1 junio 2019.
103Registro Público de Comercio, ADT Petroservicios. M4. Constitución de Sociedad mercantil. NCI 1.
Fecha de ingreso 16/02/2005. Fecha de inscripción 28/05/2001. SIGER,
rpc.economia.gob.mx/siger2/xhtml/consulta/consultaPublica/consultaPublica.xhtml. Accedido 10
mayo 2019.
104U.S. Government Publishing, State Court of Appeals for the First Circuit, “U.S. v. Francisco Antonio
Colorado Cessa, also known as Francisco Colorado Cessa, also known as Pancho, Defendant –
Appellant”, 785 F.3d 165 (5th Cir. 2015), U.S. Government Publishing Office, 5 mayo 2017,
www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCOURTS-ca5-16-50326/pdf/USCOURTS-ca5-16-50326-0.pdf. Accedido 2
mayo 2019: 13-4.
105United States District Court, Western District of Texas, and Austin Division, “Transcript of Trial
Testimony of José Carlos Hinojosa Before the Honorable Sam Sparks. Volume 4 of 15.
Appearances”, noticiasjson.blob.core.windows.net/cdn/pdf/TESTIMONIO-JOSE-CARLOS-HINOJOSA-
p13.pdf. Accedido 17 mayo 2019: 13.
106District Court, Western District of Texas, “United States of America vs Francisco Colorado-Cessa”,
25 julio 2012, www.mysanantonio.com/news/local/item/40-Family-15950.php. Accedido 1 mayo
2019.
107Ibíd.
108International Crisis Group. Op. Cit: 13.
109Noé Zavaleta, “El último adiós a ‘Pancho’ Colorado: misa, mariachi y desplegados”, Proceso,
2018, www.proceso.com.mx/527014/el-ultimo-adios-a-pancho-colorado-misa-mariachi-y-
desplegados. Accedido 24 mayo 2019.
Con el apoyo de 31
Petroservicios y socio de Francisco Colorado Cessa en varias empresas. 110

En el periodo en que Francisco Colorado se desempeñaba como empresario y lavador
de dinero para Los Zetas, se relacionó con actores políticos importantes de Veracruz,
incluyendo altas figuras del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción
Nacional (PAN).111 Según reportan medios de comunicación de México, el padre de Francisco
Colorado Cessa, Francisco Colorado Martínez —fallecido—, fue favorecido por Miguen Ángel
Yunes Linares con la Notaría 4 de Poza Rica 112, cuando este último era secretario de
gobierno de Patricio Chirinos (1992-98) en Veracruz, ambos provenientes del PRI.
En octubre de 2006, Fidel Herrera otorgó a Miguel Ángel Colorado Cessa, hermano de
Francisco Colorado, la titularidad de la Notaría 2 de Poza Rica. 113,114 Miguel Ángel Colorado
Cessa fue candidato a diputado federal por el PAN en el 2009. 115 Otro de los hermanos de
Pancho Colorado es Sergio Colorado Cessa —fallecido—, quien ocupó el cargo de
representante legal de ADT Petroservicios en 2007. 116 Este personaje fue esposo de Patricia
Berlín Mendoza, exdirectora del Registro Civil de Poza Rica, cargo que ocupó por casi tres
décadas.117 Patricia Berlín fue sustituta del presidente municipal de Poza Rica, Sergio
Lorenzo Quiroz Cruz en el periodo 2014-17. 118
Quizás sea esta red de intereses entre grupos criminales, políticos y funcionarios
públicos la razón por la que en 2007 el gobierno de Veracruz vendió a ADT Petroservicios
6.74 hectáreas de la reserva territorial de Coatzacoalcos “El Ostión”. La forma en que ADT
Petroservicios adquirió estas tierras —además de obtenerlas a un precio inferior del
mercado que le ahorraron 111 millones de pesos a Colorado y a los demás accionistas de
ADT Petroservicios—, fue a través del fideicomiso F/50101-3119, creado el 10 de julio de
2007 y administrado por el Banco Mercantil del Norte (Banorte) y el Instituto Veracruzano
de Desarrollo Urbano Regional y Vivienda (IVDURV). 120 La persona encargada de firmar las
110Departamento de Justicia, Oficina del Fiscal de los EE. UU., Distrito Oeste de Texas, “Jury Convicts
Defendant in Los Zetas Money Laundering Case of Conspiracy and Bribery Charges”, Op. Cit.
111Armando Strop, “Colorado-Yunes: la conexión”, Reporte Indigo, 2013,
www.reporteindigo.com/reporte/colorado-yunes-la-conexion. Accedido 20 mayo 2019.
112Notarios México, “Francisco Colorado Martínez”, www.notarios.com.mx/Notario-Detail.asp?
Notario=FRANCISCO+COLORADO+MARTINEZ&FileID=2593. Accedido 19 marzo 2019.
113“La Empresa de Los Hermanos Colorado y Pemex”, Aristegui Noticias, 2012,
aristeguinoticias.com/1306/mexico/la-empresa-de-los-hermanos-colorado-y-pemex. Accedido 20
abril 2019.
114Notarios México, “Miguel Angel Colorado Cessa”, www.notarios.com.mx/Notario-Detail.asp?
Notario=MIGUEL+ANGEL+COLORADO+CESSA&FileID=2655. Accedido 1 marzo 2019.
115Rubén Torres, “Buscan a Los Colorado Cessa”, El Economista, 15 junio 2012,
www.eleconomista.com.mx/politica/Buscan-a-los-Colorado-Cessa-20120615-0048.html. Accedido 1
junio 2019.
116Registro Público de Comercio (RPC), "ADT Petroservicios, S.A. de C.V. M10-Poder Por Persona
Moral o Representación. Número de documento 22679", SIGER, 17 abril 2007,
rpc.economia.gob.mx/siger2/xhtml/login/login.xhtml. Accedido 1 julio 2019.
117“Hace berrinche y se rehusa a entregar el registro civil Patricia Berlin”, Notimex, 2017
www.esnoticiaveracruz.com/hace-berrinche-y-se-rehusa-a-entregar-el-registro-civil-patricia-berlin.
Accedido 6 marzo 2019.
118“En Poza Rica Iría Por PRI Cuñada de Colorado, Preso En EU”, Sociedad 3.0, 2016,
sociedadtrespuntocero.com/2016/02/pri-quiere-lanzar-en-poza-rica-a-cunada-de-pancho-colorado-
preso-en-eu. Accedido 1 junio 2019.
119Juan Carlos Rodríguez, “Saqueo en Reservas. La metástasis de Veracruz Parte 1”, Eje Central, 8
diciembre 2016, www.ejecentral.com.mx/la-metastasis-de-veracruz. Accedido 1 junio 2019.
120La solicitud de acceso a la información pública contiene la Escritura número 5,766, expedida por
el Notario 16 de la ciudad de Xalapa para el “Contrato de Fideicomiso Traslativo de Dominio
Irrevocable de Inversión, Administración y Fuente de Pago F/50101-3”. En: Infomex Veracruz,
“Solicitud de Información Pública, Folio: 01861819: Solicito Toda La Información Generada Sobre El
Fideicomiso F/50101-3”, 6 junio 2019, infomexveracruz.org.mx/infomexveracruz/default.aspx.
Con el apoyo de 32
actas de compra-venta del predio El Ostión fue Alejandro Sánchez Rosales, representante
legal de ADT Petroservicios.121 Este personaje además había sido director de Obras Públicas
en el municipio de Tuxpan durante la administración de Alberto Silva Ramos.122 Con el
tiempo Silva se convertiría en vocero del gobernador Javier Duarte.
Como fue abordado anteriormente, durante el gobierno de Javier Duarte existió un
desfalco masivo de fondos públicos del gobierno de Veracruz. Incluso cuatro meses antes
de terminar su periodo al frente del gobierno estatal, Duarte huyó de México debido a las
acusaciones contra él y miembros de su gabinete por enriquecimiento ilícito. 123 Una de las
acusaciones contra Duarte se relacionaba con haber constituido una red de empresas
fantasma para adjudicarles 73 contratos con el gobierno de Veracruz por 645 millones de
pesos entre 2012 y 2013.124 El principal personaje señalado como cómplice en esta red de
empresas fantasma es Alberto Silva Ramos, a quien se le atribuye desviar 245 millones de
pesos en contratos de publicidad para ocho empresas declaradas como inexistentes por el
Servicio de Administración Tributaria (SAT): Carrirey, Ravsan, Anzara, Mogarver,
Mercacarrey, Marvercarr, Publicidad Akkira y Gman Business. 125 Incluso la Fiscalía General
de Justicia de Veracruz (FGJV) abrió en 2017 una carpeta de investigación contra Silva por
los cargos de encubrir pagos a empresas fantasma durante su gestión como coordinador de
Comunicación Social en Veracruz (2010-16).126
Otro ejemplo importante de la red de intereses de Francisco Colorado se encuentra
en el hermano de Alberto Silva Ramos, Francisco Silva Ramos, quién ocupó diferentes
cargos dentro de ADT Petroservicios y también en varias empresas controladas por “Pancho
Colorado”: es representante legal y accionista mayoritario de ADT Oil Services; 127 accionista
de MTTM Servicios Petroleros,128 PIIGG del Noreste —empresa dada de alta por el padre de
Francisco Colorado Cessa—;129 La Rosa de la Huasteca, en esta última empresa Francisco
121Registro Público de Comercio (RPC), "ADT Petroservicios, S.A. de C.V. M10-Poder Por Persona
Moral o Representación. Número de documento 22679”. Op. Cit.
122Sistema de Información Legislativa, “Perfil Del Legislador: Alberto Silva Ramos”, Secretaría de
Gobernación, 2017, sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_PerfilLegislador.php?
Referencia=9219019. Accedido 1 mayo 2019.
123“Javier Duarte Ya Está En México; Inicia Primera Audiencia”, Animal Político, 17 junio 2017,
www.animalpolitico.com/2017/07/inicia-traslado-duarte-mexico-fuerte-operativo-seguridad-
asegura-guatemala. Accedido 1 junio 2019.
124Jorge Tirzo, “Animal Político y las empresas fantasma en Veracruz”, Gatopardo, 27 mayo 2016,
gatopardo.com/opinion/jorge-tirzo/animal-politico-empresas-fantasma-veracruz. Accedido 1 junio
2019.
125Israel Roldán, “Alberto Silva, Colaborador de Javier Duarte, Desapareció 245 Millones de Pesos En
Solo 15 Días”, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, 2 mayo 2017,
contralacorrupcion.mx/alberto-silva. Accedido 22 junio 2019.
126Arturo Ángel, “Acusan a Alberto Silva de Encubrir Pagos a 10 Empresas Fantasma”, Animal
Político, 2017, www.animalpolitico.com/2017/08/silva-alberto-fiscalia-empresas. Accedido 1 mayo
2019.
127Registro Público de Comercio, ADT Oil Services, S. de R.L. de C.V. M4. Constitución de Sociedad
Mercantil. NCI 2. Fecha de ingreso 04/02/2010. Fecha de Inscripción 04/02/2010. Número de
documento: 15570. SIGER,
mayo 2019.
128Registro Público de Comercio, MTTM Servicios Petroleros, S. de R.L. de C.V. FME: 7611. Oficina
Registral: Poza Rica. M4. Constitución de Sociedad Mercantil. NCI 1. Fecha de ingreso 10/02/2011.
Fecha de Inscripción 10 febrero 2011. Número de documento: 307. SIGER,
mayo 2019.
129Registro Público de Comercio, PIIGG del Noreste. FME: 6772. Oficina Registral: Poza Rica. M4.
Constitución de Sociedad Mercantil. NCI 6. Fecha de ingreso 24/02/2006. Fecha de Inscripción
27/02/2006. Número de documento: 34,030. SIGER,
Con el apoyo de 33
Colorado Cessa era accionista mayoritario 130; T.H. Seguridad Privada131; y C&N Tractores e
Implementos Agrícolas,132 todas ubicadas en Veracruz (Anexo I).
Imagen 1. Red de empresas y relaciones de Francisco Colorado Cessa
Fuente: Elaboración propia con datos del Registro Público de Comercio, junio 2019.
A través de esta red de empresas, Francisco Colorado y Francisco Silva Ramos han
sido señalados como los principales actores que permitieron a Los Zetas seguir ganando
contratos en la industria de hidrocarburos de México y lavar dinero de sus ganancias ilícitas.
Las empresas de Colorado y Silva Ramos constituyen un ejemplo importante para observar
nítidamente la red de macrocriminalidad económica conformada por funcionarios de
gobierno vinculados a integrantes del crimen organizado y cárteles de la droga. Existe un
caso que permite trazar con particular claridad el vínculo de estos actores criminales con
empresas energéticas transnacionales que han adquirido concesiones para explotar
hidrocarburos en Veracruz: el de MTTM Servicios Petroleros.
mayo 2019.
130Registro Público de Comercio, La Rosa de la Huasteca, S. de P.R. de R.L. FME: 8656. Oficina
registral: Tuxpan. M4. Constitución de Sociedad Mercantil. NCI 1. Fecha de ingreso 26/09/2005.
Fecha de Inscripción 26/09/2005. Número de documento: 13485. SIGER,
mayo 2019.
131Registro Público de Comercio, T.H. Seguridad Privada, S. de P.R. de R.L. FME: 9281. Oficina
registral: Boca del Río. M4. Constitución de Sociedad Mercantil. NCI 14. Fecha de ingreso
03/10/2007. Fecha de Inscripción 04/10/2007. Número de documento: 35252. SIGER,
mayo 2019.
132Registro Público de Comercio, C&N Tractores e Implementos Agrícolas, S.A. de C.V. FME: 992.
Oficina registral: Boca del Río. M4. Constitución de Sociedad Mercantil. NCI 3. Fecha de ingreso
mayo 2019.
Con el apoyo de 34
Los documentos consultados en el Registro Público de la Propiedad (RPP) de México

indican que la empresa MTTM Servicios Petroleros —constituida en septiembre de 2002 en
Orizaba,133 bajo el objeto social de prestación de servicios en el sector de hidrocarburos—
tenía como sus dos únicos accionistas a Francisco Silva Ramos y Luis Roca Ramisa, este
último ciudadano venezolano. 134 En mayo de 2012, siendo todavía socio de MTTM Servicios
Petroleros, Roca se convirtió en director general de Vitol Energy México,135 empresa
subsidiaria de la empresa holandesa Vitol Holding B.V. Desde 2014, a Vitol Energy se le
asignó la operación dos bloques de hidrocarburos (Miahuapán y Amatitlán), localizados en
los municipios de Álamo Temapache, Castillo Teayo, Chicontepec, Ixhuatlán de Madero y
Tihuatlán en Veracruz.136
Ambos bloques se localizan cercanos a la construcción de los gasoductos Tuxpan–
Tula y Texas–Tuxpan (Mapa 3), el primero desarrollado por la empresa Transcanada, filial de
la empresa canadiense TC Energy Corporation. 137 Mientras que el segundo gasoducto lo
desarrollan Transcanada y Sempra Energy, a través de su filial mexicana IEnova. 138 El
gasoducto Tuxpan–Tula ha sido particularmente señalado porque podría desplazar de sus
tierras a 465 comunidades de Veracruz, la Sierra Norte de Puebla y la Sierra Hidalguense. 139
No deja de ser notable que los municipios en los que se encuentran los dos bloques
de Vitol Energy México (Chicontepec, Ixhuatlán de Madero, Castillo de Teayo, Álamo
Temapache y Tihuatlán) se han presentado altas tasas de crímenes del fuero común en el
periodo comprendido entre 2010 y 2017 (Mapa 3), especialmente aquellos relacionados con
homicidios, despojo de tierras y decomiso de armas. Nótese que el área de impacto de los
proyectos de Vitol Energy coincide en las coordenadas espacio-temporales con los
municipios donde han existido una gran cantidad de despojos de tierra. Es decir, que
incluso antes de que se privatizara la explotación de los campos, ya existían procesos
violentos sobre estos municipios. Aunque Vitol Energy vendió su participación en Amatitlán
a la empresa rusa Lukoil y la canadiense Rennaisance Oil en 2017, se mantiene explotando
el bloque Miahuapán.140
133Registro Público de Comercio, MTTM Servicios Petroleros, S. de R.L. de C.V. FME: 7611. Oficina
Registral: Poza Rica. M4. Constitución de Sociedad Mercantil. NCI 1. Fecha de ingreso 10/02/2011.
Fecha de Inscripción 10/02/2011. Número de documento: 307. Op. Cit. Accedido10 mayo 2019.
134Ibíd.
135Oil Council, “Dr. Luis Roca, Director General – México, Vitol”, Oil & Gas Council, 2017,
www.oilandgascouncil.com/content/dr-luis-roca-director-general-m%C3%A9xico-vitol?
language=es. Accedido 24 mayo 2019.
136Petróleos Mexicanos (PEMEX), “Memorias Documentales y Libros Blancos: CIEPs Bloques Norte
(Contratos Integrales de Exploración y Producción Bloques Norte). Periodos 2012-2018”, 2018,
www.pemex.com/transparencia/Documents/2018-mdylb/41_LB_PEPCIEPsBloquesNorte.pdf.
137Transcanada México, “Procedimiento de Asignación de Capacidad Mediante Temporada Abierta.
Transportadora de Gas Natural de La Huasteca, S. de R.L. de C.V.”, www.transcanadamexico.com/
wp-content/uploads/2016/10/Bases-y-lineamientos-Tuxpan-Tula.pdf. Accedido 21 junio 2019.
138TC Energía, “Adjudican Contrato en Sociedad por $2,100 millones de dólares a TransCanada para
Construir el Ducto de Gas Natural Sur de Texas — Tuxpan”, 13 junio 2016,
www.tcenergia.com/noticias/adjudican-contrato-en-sociedad-por-$2100-millones-de-dolares-a-
transcanada-para-construir-el-ducto-de-gas-natural-sur-de-texas--tuxpan. Accedido 5 julio 2019.
139Luz Martínez Ladró de Guevaran y Désireé Therre, “El gasoducto que les robará la vida a
comunidades indígenas”, Proceso, 22 septiembre 2018, www.proceso.com.mx/552030/el-
gasoducto-que-les-robara-la-vida-a-comunidades-indigenas. Accedido 21 junio 2019.
140Edgar Sigler, “Esta es la otra vía de las nuevas petroleras para crecer ante el veto de AMLO”,
Expansión, 8 diciembre 2018, expansion.mx/empresas/2018/12/06/via-para-crecer-de-las-nuevas-
petroleras-ante-veto-de-amlo. Accedido 6 julio 2019.
Con el apoyo de 35
Mapa 3. Proyectos de extracción de hidrocarburos asignados a Vitol Energy en

2014
Llama la atención que Ramisa logró convertirse en el principal funcionario de Vitol

Energy en México, pese a que la red de corrupción, sobornos y lavado de dinero que
involucraba a Francisco Colorado, a sus empresas y socios con Los Zetas y el Cártel del
Golfo fue destapada en 2013. En diciembre de 2018, Vitol S.A., casa matriz de Vitol Energy
México, se vio envuelta en una investigación desarrollada por la fiscalía brasileña
relacionada con el caso de corrupción Lava Jato, centrado en en actos de sobornos y
corrupción de empresas petroleras con la compañía petrolera estatal Petrobras. 141 La
investigación de Lava Jato fue la punta de lanza para que el Departamento de Justicia de
Estados Unidos encontrara que Odebrecht había sobornado a Emilio Lozoya para adquirir
contratos en la industria energética mexicana.
4.3 La importancia de Coatzacoalcos en la reproducción de flujos ilícitos

de Veracruz
El municipio de Coatzacoalcos es un excelente ejemplo de las dinámicas territoriales
que adquieren los flujos financieros y las redes macrocriminales en el sector energético de
141Brad Brooks y Julia Payne, “Vitol, rival oil traders in spotlight of Brazil bribery probe”, Reuters, 13
diciembre 2018, www.reuters.com/article/us-brazil-corruption-oil-traders-insight-idUSKBN1OC0GP.
Con el apoyo de 36
Veracruz.142 La ciudad concentra el 85% de la producción petroquímica de México; ahí se

localizan cuatro complejos petroquímicos de Pemex (Pajaritos, Cosoleacaque, Morelos y
Cangrejera).143 En 2010, antes de la reforma de 2013, Coatzacoalcos se convirtió en la sede
del proyecto más importante de expansión regional de Odebrecht en América Latina, el
complejo petroquímico privado conocido como Etileno XXI.
Para concretar el proyecto Fidel Herrera y Javier Duarte realizaron varios viajes a
Brasil, donde se encuentra la sede corporativa de Odebrecht. En 2009 el gobierno de
Veracruz, a cargo de Herrera, donó 200 hectáreas para que iniciaran las obras de Etileno
XXI. Odebrecht no sólo utilizó las hectáreas donadas por Herrera, también ocupó
ilegalmente más de 182 hectáreas del municipio de Nanchital de Lázaro Cárdenas, donde
se localiza físicamente Etileno XXI. Como consecuencia, en 2017 el ayuntamiento de
Nanchital presentó una denuncia por defraudación fiscal por 294 millones de pesos en
contra de Braskem, subsidiaria de Odebrecht y encargada de la construcción y operación
del proyecto Etileno XXI.144
Para 2014, Odebrecht anunció que tenía planeado invertir 8,100 millones USD en
proyectos de infraestructura energética en México. 145 En este contexto puede entenderse
que la confianza de Odebrecht para invertir en México tenía dos pilares: la reforma
energética de 2013, que liberó todos los segmentos de la producción de hidrocarburos en el
país, y —quizás el más importante— la red de corrupción y sobornos que le facilitaría
adquirir contratos públicos.
Sobre este último punto, en 2010, unos meses después de que Javier Duarte fuera
electo gobernador del estado, Odebrecht transfirió 3.7 millones USD a la empresa fantasma
Blunderbuss Company de México, S.A. de C.V., constituida en 2008 en Poza Rica, Veracruz,
pero que carece de instalaciones y de operaciones comerciales. Las transferencias se
hicieron cuando estaban en curso dos de las obras más grandes de Odebrecht en México: la
modernización de la refinería de Minatitlán y el complejo Etileno XXI en Coatzacoalcos. 146,147
Además de su posición estratégica para la producción de energía, Coatzacoalcos es
un territorio importante para controlar flujos ilícitos de la economía criminal, expresados en
secuestros, contrabando de emigrantes, robos de combustibles y el control de las ruta de
tráfico de drogas de sur y Centroamérica. Debido a esta posición para reproducir flujos
142International Crisis Group, Op. Cit. Accedido 28 mayo 2019: 14.

143Inter-American Development Bank, “México Etileno XXI (ME-L1110), Informe de Gestión Ambiental
y Social (México: BID, enero 2012)”, www.iadb.org/Document.cfm?id=36665800. Accedido 16
mayo 2019: 8.
144“Municipio de Veracruz acusa por defraudación a una filial de Odebrecht”, Expansión, 19 mayo
2017, expansion.mx/nacional/2017/05/19/municipio-de-veracruz-acusa-por-defraudacion-a-una-
filial-de-oderbrecht. Accedido 28 mayo 2019.
145Reuters, “Brasileña Odebrecht Explora Negocios En México Tras Reforma Energética”, Terra Perú,
18 febrero 2014, economia.terra.com.pe/brasilera-odebrecht-explora-negocios-en-mexico-tras-
reforma-energetica,cc54627f02144410VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html. Accedido 28 mayo
2019.
146Raúl Olmos, “La negra historia de Odebrecht”, CCT, febrero 2017,
contrarrevolucionario/web/relacionero/la-negra-historia-de-odebrecht.html. Accedido 30 abril
2019.
147Dos años después (2013), el gobierno de Javier Duarte asignó a Odebrecht un contrato por 335
millones de pesos para construir la planta hidroeléctrica “La Antigua”, a través de la empresa
Desarrollo Energético La Antigua. En 2015, y todavía como gobernador Javier Duarte, el Congreso
de Veracruz asignó al Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (MAS), integrado por
Odebrecht y la empresa suiza Suez Environnement Company, una concesión para operar por 30
años el Sistema de Agua y Saneamiento (SAS). Las cláusulas del contrato autorizan al MAS a
aumentar las tarifas del agua en el momento en que lo crea necesario. Ambas empresas son un
negocio conjunto entre Odebrecht y el gobierno del Estado de Veracruz. Ver en Registro Público de
la Propiedad y el Comercio, Siger, rpc.economia.gob.mx.
Con el apoyo de 37
lícitos e ilícitos, desde mayo de 2014 inició el “Operativo Blindaje Coatzacoalcos”, en el que
participaron cuerpos de seguridad de los tres niveles de gobierno (policía naval, ejército,
policía federal y policía estatal). El operativo fue coordinado por la Secretaría de Seguridad
Pública de Veracruz, al mando del secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez
Zurita.148 Como consecuencia de la incursión de los cuerpos de seguridad del estado de
Veracruz al mando de Bermúdez, en septiembre de 2015, 30 personas fueron
desaparecidas en Coatzacoalcos en el marco del Operativo Blindaje Coatzacoalcos (Mapa
4).149
Mapa 4. Proyectos de extracción de hidrocarburos y crímenes en Coatzacoalcos
El caso de estas 30 personas desaparecidas en Coatzacoalcos no es el único que

vincula a fuerzas de seguridad pública en los procesos de desaparición forzada en
Veracruz.150 Como ya se ha señalado en este informe, en los gobiernos de Herrera Beltrán y
148“En marcha, el operativo Blindaje Coatzacoalcos”, Excélsior, 26 mayo 2014,
www.excelsior.com.mx/nacional/2014/05/26/961456.
149Armando Ramos, “Desapareció el operativo blindaje a 30 jóvenes en Coatzacoalcos”, Formato
Siete, 25 septiembre 2018, formato7.com/desaparecio-el-operativo-blindaje-a-30-jovenes-en-
coatzacoalcos. Accedido 30 junio 2019.
150Noé Zavaleta, “Detienen a excomandante y ocho policías por desaparición forzada en el sur de
Veracruz”, Proceso, 24 octubre 2018, www.proceso.com.mx/556607/detienen-a-excomandante-y-
ocho-policias-por-desaparicion-forzada-en-el-sur-de-veracruz. Accedido 30 junio 2019.
Con el apoyo de 38
Duarte Ochoa se presentó una entrada masiva de inversiones privadas centradas en el

sector energético en Veracruz, acompañado de un proceso de violencia contra la población
civil en el estado, que podría ser parte de una forma de control del territorio, de los flujos
económicos, de la población local y de la protesta social, para permitir la llegada de
grandes inversiones al estado. Así lo ejemplifica el caso de Coatzacoalcos, donde las
desapariciones de personas y la aparición de fosas clandestinas, tal y como indica el mapa
anterior, tuvieron lugar en el momento que se encontraba en plena edificación las obras
para Etileno XXI (Mapa 4).
Ni la movilización de licitaciones en contratos públicos de obras de infraestructura
energética ni la ocupación irregular de terrenos serían exclusivas de Odebrecht. En 2007, el
gobierno de Fidel Herrera concesionó 120 hectáreas de la reserva territorial de
Coatzacoalcos “El Ostión” a la empresa Parque Tecnológico Puerto México, propiedad de
Jesús Antonio Macías Yazeguey.151 Macías Yazeguey es el padre de Karime Macias, quien se
encuentra casada con Javier Duarte.
Cuando se realizó la venta de terrenos de “El Ostión”, Duarte ocupaba el cargo de
Subsecretario de Finanzas y Administración del gobierno de Veracruz. 152 La compra-venta de
terrenos a favor de la empresa controlada por su suegro siguió el mismo patrón que con las
hectáreas vendidas a ADT Petroservicios en el mismo terreno de reserva. A través del
Fideicomiso F/401220-9 la Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz y Bancomer
concretaron la venta de 120 hectáreas a la empresa Parque Tecnológico Puerto México. 153
En 2014, la familia Torea Fernández demandó al gobierno de Veracruz alegando ser víctima
de despojo debido a que, según documentos en su propiedad, 55 de las hectáreas vendidas
al Parque Tecnológico Puerto México son suyas (averiguación previa 215/2014/III). 154
La compra de terrenos y la licitación y construcción de obras se han fundado en
nuevas empresas de servicios petroleros y en todo un proceso de flujos financieros y
movimientos mercantiles asociados a la industria energética, que ha alterado la función de
los diferentes actores que tienen influencia territorial. Esto indica que existe una serie de
flujos económicos, legales e ilegales, entre personalidades de la política local de
Coatzacoalcos y grupos criminales. En otras palabras, Coatzacoalcos, al igual que Veracruz,
es un territorio con una fuerte presencia de flujos económicos legales e ilegales movilizados
por grupos del crimen organizado, empresarios y políticos que participan de alguna
manera, estableciendo dinámicas de asociación para potencializar o maximizar la renta,
legal o ilegal, de la economía petrolera.
151Registro Público de Comercio, Parque Tecnológico Puerto México, S.A. de C.V. FME: 11376. Oficina
Registral: Coatzacoalcos M4. Constitución de Sociedad Mercantil. NCI 1. Fecha de ingreso
mayo 2019.
152Juan Carlos Rodríguez, Op. Cit.
153Infomex Veracruz, “Folio de Solicitud 01791119. Solicito Toda La Información Generada Sobre El
Fideicomiso F/401220-9 Correspondiente a Su Organismo Descentralizado. De Forma Pública, Se
Sabe Que Pertenecen a La Reserva Territorial de Coatzacoalcos. Solicito La Información Generada
Desde Su Creación Hasta La Fecha.,” 24 mayo 2019, drive.google.com/file/d/1pS_jg_Fz5rwGAWW-
_Hdcubcf3jWESOlj/view. Accedido 23 junio 2019.
154“Fidel Herrera y Tony Macías invadieron terrenos para vender Parque Industrial Puerto México”,
Costa Veracruz, 2016, costaveracruz.net/2016/06/13/fidel-herrera-y-tony-macias-invadieron-
terrenos-para-fundar-parque-puerto-mexico. Accedido 3 junio 2019.
Con el apoyo de 39
5. Conclusiones
En México el sector energético ha estado sometido a procesos de corrupción dentro
de las propias instituciones de gobierno que han dado pie a la formación de grandes redes
de intereses, integradas por funcionarios públicos y políticos, empresas privadas e, incluso,
por grupos del crimen organizado. Este tipo de asociaciones puede ser clasificado como
conductas de macrocriminalidad económica, entendida como la participación, consciente o
por omisión, de autoridades públicas y políticos con entidades comerciales como grandes
empresas, bancos y grupos delictivos, como es el crimen organizado.
Con la liberalización del mercado energético de 2013, aumentaron exponencialmente
las relaciones económicas en la industria petrolera: nuevas obras por licitar o en proceso de
construcción, movimientos de compra-venta de tierras, fundación de empresas de servicios
petroleros y otra serie de relaciones económicas y flujos financieros lícitos e ilícitos. Este
enorme movimiento de capitales ha transformado la función de los actores que
tradicionalmente tenían algún tipo de influencia territorial, creado una nueva
territorialización de las inversiones llevadas a cabo por grandes empresas, nacionales y
extranjeras, creando complejas dinámicas de superposición de poderes y alianzas entre
grandes empresas, élites locales de políticos y empresarios, autoridades estatales y grupos
del crimen organizado, actores que juegan un papel para disputarse o dividirse el control
los flujos económicos generados por la extracción de gas y petróleo en distintos estados del
país.
Dentro de este contexto, entre los actores que se posicionaban para incidir en el
sector energético de Veracruz se encontraron el grupo de Los Zetas y otros grupos del
crimen organizado, empresarios locales e incluso políticos del estado. Las relaciones que
tejieron estos actores giraron en torno a los contratos suscritos con Petróleos Mexicanos o
con el gobierno de Veracruz, que les permitieron lavar el dinero que provenía de actividades
ilícitas como tráfico de drogas y secuestros, entre otros delitos. Pero también resalta la
posición de empresas energéticas integradas vertical y horizontalmente con presencia
global, como Odebrecht, quien presuntamente pudo haber adquirido contratos en el sector
energético a través de una serie de sobornos a personajes clave de la política mexicana. Se
ha señalado al exdirector general de Pemex como un actor clave en los sobornos que
Odebrecht realizó en México. También el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte —hoy
preso—, ha sido señalado por recibir transferencias ilícitas de la red de empresas de
Odebrecht a cambio de la asignación de varios contratos relacionados con la producción
energética en Veracruz.
Sin embargo, la investigación de Odebrecht está siendo analizada por la Fiscalía
General de la República (FGR), y no se han hecho públicos los nombres de otros
funcionarios coludidos en esta red de sobornos y corrupción transnacional. Esto implica que
posiblemente todavía nos encontremos a nuevos políticos, funcionarios de gobierno y
quizás grupos criminales armados actuando en dinámicas de asociaciones delictivas en las
obras que construyó Odebrecht en México.
Es importante señalar que Odebrecht no es la única empresa global que tiene
actividades en Veracruz. Desde 2013 a la fecha, 58 municipios son afectados por la
instauración de 55 proyectos energéticos operados por una serie de empresas privadas,
nacionales e internacionales. Sobre estos municipios se ha dado el mayor indice de delitos
relacionados con despojo de tierras, homicidios, narcomenudeo, feminicidio, decomisos de
armas, fosas y tomas clandestinas de hidrocarburos. Si bien no puede desligarse a estos
municipios del proceso de violencia y desaparición forzada que existe actualmente en el
estado de Veracruz, los datos anteriormente expuestos permiten cuestionar si en el sector
energético de México —particularmente en la industria del gas y del petróleo de este estado
—, ante la ausencia de condiciones institucionales para evitar actos de criminalidad
económica, se recrudece la presencia del crimen organizado, la violencia y los procesos de
Con el apoyo de 40
corrupción público-privada sobre los municipios que son estratégicos en la cadena logística
y de producción de los hidrocarburos.
La dinámica territorial de los delitos y los proyectos energéticos tiene que ser
analizada con más detenimiento, ya que Veracruz representa a nivel nacional la cuarta
posición en número de delitos relacionados con el sector de los hidrocarburos,
principalmente con las tomas clandestinas, pero también es un nodo que concentra más del
80% de la producción petroquímica del país, sin olvidar que el sistema de ductos de
Minatitlán y Coatzacoalcos abastecen de combustibles, gas y otros petroquímicos a los
centros de producción de la Ciudad de México, Nuevo León y otros estados del centro de
país. Por lo tanto, Veracruz, y específicamente Coatzacoalcos, son territorios que permiten
apreciar con particular claridad cómo la existencia de flujos ilícitos en la industria de
hidrocarburos —sobornos y corrupción entre servidores públicos y grandes empresas— se
mezcla con las actividades ilegales de control territorial realizadas por grandes
organizaciones criminales como Los Zetas, el Cártel de Jalisco Nueva Generación y otros
grupos delictivos.
La existencia de flujos ilícitos afecta los derechos humanos de las poblaciones
cercanas a los proyectos energéticos. La tarea de evitar que se atropellen los derechos de
las comunidades locales es enorme y se dificulta aún más cuando las personas relacionadas
con el desarrollo de este tipo de proyectos son familiares de los principales políticos y
funcionarios del gobierno. Por último, es importante que antes de que continúen nuevos
proyectos extractivos en Veracruz, se revisen las funciones de las instituciones encargadas
de examinar los contratos públicos y se coordinen las instituciones encargadas de combatir
al crimen organizado y de prevenir delitos como el lavado de dinero y la operación de
empresas fantasma.
Durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (2018-24) se ha señalado a
Veracruz, y más específicamente Coatzacoalcos, como punto nodal de uno de los proyectos
más importantes en México, el Corredor Transísmico, que constará de varios gasoductos, la
ampliación del Puerto Coatzacoalcos y la modificación de una línea de ferrocarril hasta
Salina Cruz, Oaxaca, que propone convertirse en una zona franca para el comercio
internacional. Antes de cualquier nuevo proyecto, debería realizarse una revisión de las
funciones de las instituciones encargadas de asignar y fiscalizar los contratos y licitaciones
públicas. Por otro lado, las unidades de inteligencia financiera de la Fiscalía General de la
República y de la Secretaría de Hacienda deben tener claramente delimitado su campo de
acción y los momentos en que compartirán información. De no ser así, la movilización de
dinero que podría existir en un futuro no muy lejano en Veracruz podría incrementar —sin
paralelo— la violencia y los graves crímenes contra la población de ese estado.
Con el apoyo de 41
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Con el apoyo de 50

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Flujos ilícitos y

Autor: Omar Rodrigo Escamilla Haro

AHMSA Altos Hornos de México, S.A.

ASF Auditoría Superior de la Federación

CNH Comisión Nacional de Hidrocarburos

CIEP Contratos Integrales de Explotación y Producción

DEA Drug Enforcement Administration

DOJ Departamento de Justicia de Estados Unidos

FGR Fiscalía General de la República

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía

IVDURV Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano Regional

PAN Partido Acción Nacional

PRI Partido Revolucionario Institucional

Pemex Petróleos Mexicanos

SEDENA Secretaría de la Defensa Nacional

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SESNSP Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de

SIGER Sistema Integral de Gestión Registral

SNA Sistema Nacional Anticorrupción

SND Sistema Nacional de Ductos

SIG Sistemas de Información Geográfica

SIEDO Subprocuraduría de Investigación Especializada en

UIF Unidad de Inteligencia Financiera

y asesinatos de periodistas, defensores ambientales y de derechos humanos; de

Estructura del documento

2. Elementos para entender los flujos financieros y la captura

empresas privadas constituidas en paraísos fiscales.17 Incluso en 2015 una investigación de

Las cifras anteriores sugieren un nivel extremadamente bajo de persecución de

2.1 Flujos ilícitos y macrocriminalidad en la industria de hidrocarburos

3. Actores, procesos y nuevos delitos en el sector de los

financieros en la asignación de contrataciones y licitaciones públicas, que han abierto la

3.1. Apertura y reconfiguración del mercado energético: nuevos actores y

subcontratistas, con comunidades cercanas a los proyectos e, incluso, con grupos

3.2. Robo de hidrocarburos y control territorial

criminales estaban obligando a los propietarios de estaciones de servicio a vender

75 Omar Escamilla Haro. Op. Cit.

4. Flujos ilícitos y macrocriminalidad en Veracruz: La

4.1 Megaproyectos energéticos y violencia

Cuadro 1. Grandes proyectos extractivos y de infraestructura en Veracruz

96 CentroMexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), “Megaproyectos”, CEMDA,

Estos 58 municipios, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional

Grafica 1. Proyectos extractivos y delitos en municipios de Veracruz 2015-18

Fuente: Elaboración propia con datos de SESNSP y SEDENA, a diciembre 2018.

Con el objetivo de exponer la importancia de los territorios energéticos en Veracruz

para las diferentes formas de la criminalidad económica, se construyeron visualizaciones

98 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), “Sistema de Información geográfica”, 2014,

Mapa 1. Megaproyectos energéticos y despojos de tierras en Veracruz

En el caso del Mapa 2, cuando se intercambia la capa de “despojo de tierras” por

Mapa 2. Megaproyectos energéticos y fosas clandestinas en Veracruz

4.2 Vínculos entre Pemex y Los Zetas

millones de pesos para perforar pozos, dar mantenimiento en instalaciones petroleras,

Petroservicios y socio de Francisco Colorado Cessa en varias empresas. 110

Imagen 1. Red de empresas y relaciones de Francisco Colorado Cessa

Los documentos consultados en el Registro Público de la Propiedad (RPP) de México

Mapa 3. Proyectos de extracción de hidrocarburos asignados a Vitol Energy en

Llama la atención que Ramisa logró convertirse en el principal funcionario de Vitol

4.3 La importancia de Coatzacoalcos en la reproducción de flujos ilícitos

Veracruz.142 La ciudad concentra el 85% de la producción petroquímica de México; ahí se

142International Crisis Group, Op. Cit. Accedido 28 mayo 2019: 14.