Actas Bibliografia

Redacción
EXPONE:
1o Que tiene establecido un restaurante en el edificio marcado con el
número... de la calle... de esta ciudad, propiedad de Inmobiliaria “X”, de
cuya autorización dispone para los efectos de esta solicitud. (Anexo.)
2o Que con el fin de proporcionarle máxima comodidad a sus clientes, ha
decidido colocar una marquesina o dosel frente y sobre la puerta de
entrada principal del restaurante, con el objeto de que los clientes que
desciendan de los vehículos encuentren inmediatamente un techo que
los resguarde del sol y de la lluvia.
3o Que dicha marquesina tendrá una altura de 3.60 m, un ancho de 2.50 m
y cubrirá hasta la guarnición de la banqueta. Será del tipo permanente
de lámina de aluminio, soportada en la fachada del edificio y en dos
artísticos postes de metal, que se ubicarán justamente en la orilla de la
banqueta, tal como puede apreciarse en el dibujo que se anexa.
Por todo lo anterior
SOLICITA:
Tenga a bien conceder el permiso para la instalación descrita.
Atentamente
Dos anexos.
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18.5 ACTAS
18.5.1 Definición y recomendaciones

Las actas de reuniones y asambleas —únicas de interés dentro de este
texto—, como testimonio de hechos, deben contener, en esencia, todo lo
tratado y acordado en tales reuniones y asambleas; pero han de hacerse
en forma ordenada, concreta e inteligible, para que su contenido sea
fácilmente consultado. En este tipo de documento no conviene reproducir
íntegramente todos los incidentes y palabras que se originan en la sesión,
pues resultaría, además de kilométrica y confusa, llena de interrupciones,
divagaciones e inútiles repeticiones.
Como testimonio de hechos que tienen lugar en el momento mismo de
las reuniones, es decir, en el instante en que se suceden, las actas deben
redactarse en tiempo presente de indicativo; por ejemplo: “Comprobado,
Saad, A. M. (2014). Redacción : Desde cuestiones gramaticales hasta el informe formal extenso (2a. ed.). Retrieved from
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18 s Circulares,
rculares,
culares, memorandos,
mem oficios, instancias
nstancias y actas
act
ac
el quórum, el Presidente abre la Sesión (no: “abrió la sesión”); el señor X,

pide la palabra y propone (no: “pidió la palabra y propuso”); la propuesta
del señor Z se aprueba por unanimidad (no: “se aprobó por unanimidad”);
etcétera.
Documentos de este tipo no deben presentar dificultad técnica de
redacción, ya que su carácter es informativo e impersonal; pues basta con
expresar, en forma concreta, realista y ordenada, las ideas expuestas por
cada uno de los participantes. Evite esa manía de tergiversar el espíritu
del intervenidor, tratando de embellecer, modificar, arreglar, etc., los
conceptos vertidos. Para que este documento sea fiel testimonio de he-
chos, el redactor no deberá dejarse dominar por la euforia retórica del
expositor, pues se corre el riesgo de llegar al extremo de olvidarse de anotar
lo que está sucediendo.
18.5.2 Convocatoria
Como toda reunión debe ser convocada previamente, antes de cada
ejemplo de acta incluimos un modelo de convocatoria, a la que definiremos
y explicaremos su objetivo.
Como su nombre lo indica, es un documento expedido por persona o
personas autorizadas, por medio del cual se convoca, se llama o se cita
a los miembros de una institución, asociación, empresa, etc., para que,
de acuerdo con su Estatuto y Reglamento, participen en el estudio o
resolución de asuntos que deben conocerse y resolverse en las asambleas
o juntas de dichos cuerpos o grupos.
Toda convocatoria debe contener:

a) Expresión de ser CONVOCATORIA.
b) Lugar y fecha en que se expide.
c) Destinatario. Puede ser personal, o bien, en forma colectiva; por
ejemplo: A los miembros de esta sociedad; Estimado señor Consejero;
A los miembros del Consejo de Administración; etcétera.
d) Lugar, día y hora de la reunión, junta o asamblea.
e) Disposición reglamentaria en que se funda la convocatoria.
f) EL ORDEN DEL DÍA u ordenamiento a que deberá sujetarse la
reunión.
g) Condiciones y requisitos que deben satisfacer las personas que
concurran.
h) Firma de la(s) persona(s) que convoca(n).
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Redacción
NOTA: Cuando las convocatorias no se entregan personalmente, sino que

se envían a los domicilios de los interesados, conviene remitirlas
con unos 10 o 12 días de anticipación y por correo certificado con
acuse de recibo. Cuando se trate de Sociedades Mercantiles por
Acciones, la CONVOCATORIA se publicará también con 10 o 12
días de anticipación a la fecha en que debe celebrarse la asamblea,
y debe hacerse en uno o varios periódicos de reconocido presti-
gio y de circulación nacional.
MODELOS DE CONVOCATORIAS Y ACTAS

Modelo 1
(Membrete)
CONVOCATORIA
México, D. F., 11 de junio de 20…
A los miembros del
Consejo de Administración de
AUTORREPUESTOS, S. A.
Presente.
De conformidad con lo prescrito por el artículo “X” de nuestro Estatuto,
nos complace convocar a ustedes a la Junta de Consejo, que se llevará a
cabo el miércoles 21 de junio próximo a las 11.30 h, en nuestro domicilio
social, de acuerdo con el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1. Lectura del Acta de la Junta anterior.
2. Estados financieros del mes de mayo de 20...
3. Asuntos financieros.
4. Informe sobre las operaciones del mes de junio de 20...
5. Informe sobre la producción.
6. Asuntos generales.
En caso de no poder asistir, les rogamos avisen a sus respectivos suplentes
para que los representen.
Atentamente
EL SECRETARIO DEL CONSEJO
Lic. Luis de la Torre C.
348
18 s Circulares,
rculares,
nstancias y actas
act
ac
Acta correspondiente:
En la ciudad de Tlalnepantla, México, a las once horas treinta minutos del
día veintiuno de junio de dos mil ocho, reunidos en el domicilio social de
Autorrepuestos, S. A., los Consejeros que se listan a continuación, se inicia
la reunión del Consejo de Administración, bajo la Presidencia del señor
José Luis Guerrero, auxiliado en la Secretaría por la señorita Rosaura
Martínez Reyes, de acuerdo con el Orden del Día, dado a conocer en la
Convocatoria de citación.
Lista de asistentes:
Raúl Briones Sepúlveda. (Propietario)
José T. Canales. (Propietario)
Guillermo de la Fuente. (Propietario)
Carlos Cámara T. (Propietario)
José Luis Guerrero. (Propietario)
Gregorio Rodríguez R. (Propietario)
Frank Longoria Leislie. (En funciones de propietario)
Enrique Llanes York. (En funciones de propietario)
Luis Valencia Jordán. (En funciones de propietario)
Asisten también los señores comisarios: Rafael Villa Santos y Montimer

Bouchery; así como los señores James McGregor, Richard Rosse y Frank
Neuman, como representantes de The Buddy Company.
ORDEN DEL DÍA

1. Lectura del Acta de la junta anterior.
2. Estados financieros del mes de mayo de 2008.

3. Asuntos financieros.
4. Informe sobre las operaciones del mes de junio de 2008.
5. Informe sobre la producción.
1. Lectura del Acta de la junta anterior: Aprobado el Orden del Día, el
propio Presidente da lectura al Acta de la Junta anterior, la cual es
aprobada en todas sus partes.--------------------------------------------
2. Estados financieros del mes de mayo de 2008: El señor Luis Valencia
Jordán presenta el balance al treinta y uno de mayo, el estado de pérdidas
y ganancias por el mismo mes, así como los anexos correspondientes a
estos estados.--------------------------------------------------------------
Redacción
Dentro de su informe se destaca: Primero, que las ventas del mes fueron
menores, en cinco millones ciento ochenta y siete mil pesos, a lo presupuestado;
segundo, que la utilidad del mes, de cuatrocientos diecisiete mil pesos, es
menor en un millón ochocientos dieciocho mil pesos que lo presupuestado;
tercero, que la utilidad acumulada durante el ejercicio es menor en tres
millones setecientos cuarenta y nueve mil pesos que la prevista; y, cuarto,
que los rechazos en Tlalnepantla fueron del doce punto seis por ciento
(contra catorce por ciento del estándar), y en San Martín del veintisiete y
medio por ciento.--------------------------------------------------------------
A diferentes preguntas de los señores Consejeros relativas a los resultados,
el señor Carlos Cámara T. responde: Primero, que el resultado bajo del
mes se debe a la falta de ventas y no a la falta de producción; segundo,
que el rechazo en San Martín ha venido incrementándose, pero que
durante este mes de mayo comenzará a descender; tercero, que reafirma
su predicción de que San Martín habrá de alcanzar su punto de equilibrio
en este mes, con ventas de cinco y medio millones de pesos; y, por último,
que este mes de mayo se afectaron los resultados de Tlalnepantla, por una
cancelación de doscientos noventa y cinco mil pesos debido a diferencias
en precios.----------------------------------------------------------------------
3. Asuntos financieros: El señor Richard Rosse, de The Buddy Company,
solicita el uso de la palabra para explicar las condiciones del préstamo
que por cinco millones de dólares se tiene negociado en el National
Bank of Detroit, y entrega un resumen de las condiciones que impone
el mismo Banco para realizar la operación, el cual se agrega como anexo
número uno al duplicado de esta Acta. Sobre el particular se acuerda
aceptar el préstamo en el monto y términos negociados y, además, se

precisa que es ventajoso para Autorrepuestos, S. A., porque permitirá,
entre otras cosas, liberarnos de las imposiciones que del Chase
Manhattan Bank se tienen. Además, se facultan a los señores José
Luis Guerrero, Carlos Cámara T. y Luis Valencia Jordán para que, de
manera indistinta, dos de ellos firmen el contrato correspondiente con
el National Bank of Detroit. El Secretario del Consejo será el encarga-
do de expedir las constancias que se requieran para la formalización del
contrato, en los Estados Unidos de América.----------------------------
Dentro del mismo Punto Tres, del Orden del Día, el señor Raúl Briones
Sepúlveda pide se informe sobre la forma en que se utilizarán los veinte
millones de pesos que se obtuvieron del rendimiento financiero operado
durante el mes de abril. Al respecto, el señor Valencia manifiesta que: dos
millones quedarán en depósito; aproximadamente diez se usarán para
350
18 s Circulares,
rculares,
nstancias y actas
act
ac
pagar los documentos de FLAC; tres millones para liquidar un préstamo

de Crédito Comercial; y cuatro millones y medio se invertirán en valores de
renta fija, y serán usados para pagar los vencimientos del Chase Manhattan
Bank durante el presente año.------------------------------------------------
4 y 5. Informe sobre las operaciones de junio e informe sobre la producción:
A petición del Presidente, se aprueba tratar estos dos puntos
simultáneamente. El señor Cámara informa que se anticipan, para
Tlalnepantla, resultados comparables a los obtenidos durante el mes de
mayo y mejores para San Martín; así como una reducción de rechazos
en esta misma planta.-----------------------------------------------------
6. Asuntos generales: El señor Cámara presenta al Consejo un cuadro
con NUEVOS PRODUCTOS EN PROCESO DE INCORPORACIÓN
A LA PRODUCCIÓN, cuya copia queda como anexo número dos al
duplicado de la presente Acta. En virtud de la importancia que para
la Empresa guarda el desarrollo de nuevos productos, el Presidente
propone y lo acepta el Consejo, que en cada reunión se dé un informe
detallado de lo que la Administración de la Empresa vaya desarrollando
en el renglón de nuevos productos. Sin otro asunto que tratar, el
Presidente da por terminada la reunión, exactamente a las catorce
horas con diez minutos del día de la fecha.------------------------------
Se formuló, para constancia, la presente Acta, que firman los suscritos
Presidente y Secretario.
Modelo 2
(Membrete)
CONVOCATORIA
México, D. F., 8 de junio de 2009.
ESTIMADO SEÑOR CONSEJERO:
Agradeceremos su asistencia a la JUNTA ORDINARIA DEL CONSEJO

DIRECTIVO, que se llevará a cabo el martes 18 de junio en curso, a las 19.30
horas, en nuestras oficinas, de acuerdo con la siguiente
Redacción
ORDEN DEL DÍA:

I. Lista de presentes y declaración, en su caso, del quórum.
II. Lectura del Acta de la Sesión anterior para su discusión y aprobación
en su caso.
III. Informe de la Comisión Ejecutiva.
IV. Elección de Presidente, Secretario y Tesorero del Consejo Directivo, así
como de cuatro Vocales que integrarán, con el Presidente, Secretario y
Tesorero, la Comisión Ejecutiva de este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto por el Artículo 51, fracción II, del Estatuto en vigor.
V. Asuntos generales.
Atentamente
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO.
Acta correspondiente:
ACTA NÚMERO UNO (EJERCICIO 2006-2007) DE LA JUNTA
ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CÁMARA NACIO-
NAL DE LA INDUSTRIA..., CELEBRADA EL DIECIOCHO DE JUNIO
DE DOS MIL SEIS, A LAS DIECINUEVE HORAS TREINTA MINU-
TOS, EN EL SALÓN DE CONSEJO DE LA PROPIA INSTITUCIÓN,
UBICADO EN EL TERCER PISO DEL EDIFICIO NÚMERO 264 DE
LA CALLE DE COLIMA, COLONIA ROMA, MÉXICO, DISTRITO
FEDERAL.---------------------------------------------------------------------
En la ciudad de México, D. F., a las diecinueve horas treinta minutos del día
dieciocho de dos mil ocho, reunidos en el Salón de Consejo de la Cámara
Nacional de la Industria..., los Consejeros, cuya lista se agrega como anexo
número uno a la presente Acta; se inicia la Sesión bajo la Presidencia del
señor Pedro Rodríguez, auxiliado en la Secretaría por la señorita Socorro
Martínez Ll., de acuerdo con el Orden del Día, incluido en la Convocatoria
de citación. --------------------------------------------------------------------
ORDEN DEL DÍA:

I. Lista de presentes y declaratoria, en su caso, del quórum.
II. Lectura del Acta de la Sesión anterior para su discusión y aprobación,
en su caso.
III. Informe de la Comisión Ejecutiva.
352
18 s Circulares,
rculares,
nstancias y actas
act
ac
IV. Elección de Presidente, Secretario y Tesorero del Consejo Directivo, así

como de cuatro Vocales que integrarán con el Presidente, Secretario y
Tesorero la Comisión Ejecutiva de este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto por el artículo 51, fracción II, del Estatuto en vigor.
V. Asuntos generales.
Aprobado el orden del día, se procede al desahogo de cada una de sus
partes.
I. Comprobado el quórum, de acuerdo con la lista de asistencias firmada,
el presidente declara abierta la sesión. ----------------------------------
II. El Presidente da lectura al Acta de la Reunión anterior y la pone a
consideración de quienes asistieron a la reunión correspondiente,
efectuada el veintiséis de febrero anterior; documento que recibe la
aprobación de todos.------------------------------------------------------
lII. Por encargo del señor Presidente, el Secretario del Consejo, señor
Vicente San Martín, da lectura al informe de actividades de la Co-
misión Ejecutiva. Puesta a consideración de los participantes, el señor
Raúl Zoller, felicita a los integrantes de la Comisión y pide a todos los
Consejeros un aplauso como testimonio de aprobación y reconocimiento
a la labor realizada. Todos los parti-cipantes, puestos de pie, aceptan la
invitación y conceden el aplauso.-----------------------------------------
IV. En uso de la palabra, el licenciado Gonzalo Méndez Zapata propone
la reelección de la Comisión Ejecutiva y da como razón el aplauso
aprobatorio que como testimonio de la labor desarrollada se le ha
otorgado. Pide también que para sustituir al ingeniero Francisco

Gil Pérez, quien termina su ejercicio como Consejero, se nombre al
ingeniero Francisco Díaz Torres. Dado que no hay otra proposición,
el Presidente pone a consideración de los participantes la proposición
del señor Méndez Zapata, la que recibe el voto aprobatorio general.--
V. El Presidente pregunta si hay algún asunto general que quiera tratarse.
Todos guardan silencio; por tal motivo, el Presidente considera que
debe levantarse la sesión, y así lo expresa, justamente a las veintidós
horas treinta minutos del mismo día.------------------------------------
SECRETARIO EN FUNCIONES
____________________________
Socorro Martínez Llorantes
Redacción
Como complemento, consideramos importante señalar los siguientes

requisitos, obligados en testimonios o actas:
1. Las cantidades, fechas, horas y años deben escribirse con letras.
2. Todo renglón no completado con el texto, debe llenarse con puntos o
guiones.
3. Si entre un párrafo y otro se deja algún espacio, debe evitarse que un
punto aparte cierre el margen derecho. En estos casos, es conveniente
partir la palabra e iniciar un nuevo renglón, el que se completa con
puntos o guiones.
4. Las actas deben ser redactadas y puestas a consideración de los
participantes en el momento mismo en que se lleva a cabo la sesión, y
antes de darla por terminada, pues en ese momento se conservan en
la mente los hechos y, además, sólo participan los que intervinieron
en la reunión. Claro está, que se puede proceder como señalamos en
el ejemplo número dos, permitiendo que intervengan exclusivamente
quienes participaron en la reunión anterior correspondiente.
Cuando se redacta y se aprueba el acta en la misma reunión, se procede en
la siguiente forma:
Después de agotados los asuntos generales, el Presidente pide un receso de
15 o 20 minutos para la formulación del acta correspondiente. Terminada
su redacción, es leída y puesta a la consideración de los participantes,
quienes la firman como constancia de aprobación. --------------------------
---------------------------------------------------------------------------
Cumplido con este requisito, el Presidente levanta la sesión con el final que
ya señalamos. ------------------------------------------------------------------
---------------------------
5. Si el acta se formula y aprueba en la misma sesión, su lectura en la
sesión siguiente tendrá como finalidad exclusiva recordar lo sucedido
en la sesión anterior, pero nunca se discutirá. Esto es lógico, pues las
personas olvidan fácilmente y, además, quienes no estuvieron presentes
no tienen por qué intervenir en una discusión de cuyos hechos no
participaron.
Para terminar con los modelos de convocatorias y actas, incluimos
una convocatoria específica para una asamblea general ordinaria, girada
con el objeto de cambio de consejeros o cambio de una mesa directiva;
asimismo, expondremos un modelo acta altamente simplificada, aunque
descriptiva.
354
18 s Circulares,
rculares,
nstancias y actas
act
ac
Modelo 3
(Membrete)
CONVOCATORIA
México, D. F., 17 de junio de 2008.

Por acuerdo del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria... y
en cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 13 y 15, relativos a la Ley de
Cámaras de Comercio y de la Industria, y 31, 32 y 40 de nuestro Estatuto en vigor,
se convoca a los miembros activos de esta Institución a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, correspondiente al presente año. Esta Asamblea se llevará a cabo en
el local sede de esta Cámara, a las 18.00 horas del día 30 de junio, de acuerdo con
el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I. Iniciación oficial de los trabajos de la Asamblea.

II. Nombramiento de escrutadores.
III. Lista de presentes y declaratoria, en su caso, del quórum legal.
IV. Informe de las actividades desarrolladas por el Consejo Directivo
durante su ejercicio.
V. Informe de Tesorería.
VI. Informe del Auditor.
VII. Informe del Consejo Consultivo.

VII. Programa de Labores y Presupuesto para el Ejercicio Administrativo
del 1 de abril de 2007 al 31 de marzo de 2008.
IX. Designación de los Auditores Propietario y Suplente.
X. Designación de los Consejeros Propietarios y Suplentes, que sustituirán
a los que terminan su ejercicio.
XI. Asuntos generales.
Les recordamos a las empresas asociadas, que es requisito indispensable,
para poder asistir a esta Asamblea, acreditar su calidad de socio activo.
Con el objeto de revisar oportunamente la documentación relativa a
esta Asamblea e iniciar a tiempo los trabajos, se acordó abrir el registro a
las 9.00 h de la fecha citada y cerrar una hora antes de iniciarse los trabajos.
Asimismo, les informamos que para efecto de control, las inscripciones se
Redacción
suspenderán cinco días antes de la fecha señalada para esta Asamblea,

salvo casos de urgencia, que el Consejo Directivo precisará.
Atentamente .
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO.

NOTA IMPORTANTE: Con objeto de que las empresas asociadas estén
en posibilidad de conocer los antecedentes de las personas que tengan
interés en participar en la integración del nuevo CONSEJO DIRECTIVO,
este Organismo acordó solicitar a los INTERESADOS O GRUPOS
DE INTERESADOS (planilla) SE REGISTREN EN LAS OFICINAS DE
ESTA CÁMARA, CON UNOS DIEZ DÍAS DE ANTICIPACIÓN (de
calendario), POR LO MENOS; en la inteligencia de que no será puesto a
la consideración de la Asamblea el nombre o grupo de nombres que no se
hayan registrado con la anticipación requerida:
Rúbrica:
(Para su publicación los días 18, 19 y 20)
Modelo 4
ACTA
En la ciudad de México, D. F., a las diecinueve horas del día trece de abril
de dos mil ocho, reunidos los accionistas de la Empresa Pegaso, S.A., en su
local sede, sito en el número ocho de la avenida Camargo, y comprobado

que hay quórurn, el señor César Pirod, Presidente del Consejo de Admi-
nistración de la empresa, hace la declaratoria y queda abierta la sesión
correspondiente a la Asamblea General Ordinaria; la cual se efectúa
con base en el siguiente orden del día, dado a conocer previamente en la
Convocatoria de citación:
ORDEN DEL DÍA

1. Lectura del acta de la Asamblea anterior.
2. Informe contable y financiero de la Empresa. Discusión y aprobación,
en su caso.
3. Planes y Política por seguir para 2008-2009.
356
18 s Circulares,
rculares,
nstancias y actas
act
ac
A continuación, el señor César Pirod pone a consideración de los accio-

nistas el Orden del Día. Aprobado éste, la Secretaria Auxiliar, señorita
Raquel Montes, da lectura al acta de la Asamblea Ordinaria anterior. ------
----------------------------------------------------------------------------------
A invitación del Presidente, el señor Hernán Espínola da lectura a su
informe contable y financiero de la Empresa, documento que recibe el
aplauso y aprobación unánime de los señores accionistas. ------------------
----------------------------------------------------------------------------------
Procediendo con lo dispuesto en el Orden del Día, el señor Pirod da
lectura a su ponencia sobre Planes y Políticas por seguir durante el año
fiscal. Concluida la lectura, el ponente invita a los accionistas para que
pregunten, en caso de duda. A esta invitación, el señor Ramón Pedraza
manifiesta su conformidad, pero pide mayor actividad y que se precise
mejor la política humanística de la Empresa; para ello, entrega su personal
sugerencia, la cual se aprueba con el beneplácito, y queda como adición de
la ponencia presentada por el señor Pirod. -----------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
Antes de pasar a los Asuntos generales, último punto en el Orden del Día,
el Presidente invita a los accionistas a meditar y sugerir algo concreto que
sirva para mejorar la organización de la Empresa. El señor Ricardo Pérez,
en nombre de los accionistas, manifiesta que hay conformidad general en
la forma en que se lleva la Empresa y pide un testimonio, el que se otorga
con el aplauso unánime. ------------------------------------------------------
El Presidente agradece y pregunta si hay algún asunto que quiera tratarse.
Todos guardan silencio; por tal motivo, el señor Presidente solicita un

receso prudente para la redacción del Acta. Cumpliendo con este requisito,
la pone a la consideración de los presentes, quienes la aprueban en todas
sus partes. Inmediatamente después el Presidente da por terminada la
sesión, a las veintidós horas del mismo día. ----------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
EL PRESIDENTE EL SECRETARIO
Redacción
Como complemento de las convocatorias y actas, existe otro documento:

la carta poder, que se otorga por quien o quienes no pueden asistir a
una asamblea, pero quieren y pueden estar presentes en derecho. Esto
dependerá, naturalmente, del Estatuto y reglamento que norman los
procedimientos y actividades de la institución. Cuando se trata de Juntas
de Consejo, el poder no tiene cabida, ya que cada consejero cuenta con un
suplente, quien lo sustituye con todos los privilegios y derechos.
Para sentirnos más satisfechos y con el objeto de que usted cuente
con un modelo a la vista, incluimos una forma de carta poder. Este
tipo de documento generalmente se adjunta a la convocatoria a fin de
darle la oportunidad al socio activo para que nombre con tiempo a su
representante.
MODELO DE CARTA PODER
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2008

del día de ________ de 20____
En ejercicio del derecho que me(nos) otorga la fracción I del artículo
16 del Estatuto de la Cámara Nacional de la Industria..., en mi(nuestra)
calidad de socio(s) activo(s), por medio de la presente carta doy(damos)
a usted poder amplio, cumplido y bastante, en cuanto sea necesario, para
que en mi(nuestro) nombre y representación asista a la ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA, citada para el día... en el domicilio social de la
Cámara, Colima... (o en la fecha en que se lleve a cabo dicha Asamblea, en
caso de que no se realizara en la fecha fijada), y en uso del derecho que el
referido Estatuto me (nos) confiere, intervenga en la discusión, votación
y resolución de los puntos considerados en el ORDEN DEL DÍA de la
Convocatoria de citación.
Atentamente. Acepto el Poder.
_____________________________ ________________________
358

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Por todo lo anterior

Tenga a bien conceder el permiso para la instalación descrita.

18.5.1 Deﬁnición y recomendaciones

el quórum, el Presidente abre la Sesión (no: “abrió la sesión”); el señor X,

Toda convocatoria debe contener:

NOTA: Cuando las convocatorias no se entregan personalmente, sino que

MODELOS DE CONVOCATORIAS Y ACTAS

ORDEN DEL DÍA:

Asisten también los señores comisarios: Rafael Villa Santos y Montimer

ORDEN DEL DÍA

2. Estados ﬁnancieros del mes de mayo de 2008.

aceptar el préstamo en el monto y términos negociados y, además, se

pagar los documentos de FLAC; tres millones para liquidar un préstamo

México, D. F., 8 de junio de 2009.

ESTIMADO SEÑOR CONSEJERO:

Agradeceremos su asistencia a la JUNTA ORDINARIA DEL CONSEJO

ORDEN DEL DÍA:

ORDEN DEL DÍA:

IV. Elección de Presidente, Secretario y Tesorero del Consejo Directivo, así

otorgado. Pide también que para sustituir al ingeniero Francisco

Como complemento, consideramos importante señalar los siguientes

México, D. F., 17 de junio de 2008.

ORDEN DEL DÍA

I. Iniciación oﬁcial de los trabajos de la Asamblea.

VII. Informe del Consejo Consultivo.

suspenderán cinco días antes de la fecha señalada para esta Asamblea,

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO.

(Para su publicación los días 18, 19 y 20)

local sede, sito en el número ocho de la avenida Camargo, y comprobado

ORDEN DEL DÍA

A continuación, el señor César Pirod pone a consideración de los accio-

Todos guardan silencio; por tal motivo, el señor Presidente solicita un

Como complemento de las convocatorias y actas, existe otro documento:

MODELO DE CARTA PODER

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2008

que en mi(nuestro) nombre y representación asista a la ASAMBLEA

Atentamente. Acepto el Poder.

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