Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Corte Superior

de Justicia de Cajamarca.
Cuaderno de debate : 1894 – 2015 – 01.
Acusado : Tony Emerson Mariñas Zelada
Delito : Peculado Doloso
Agraviada : El Estado
Esp. de audiencias : Gisella Catherine Zeña Alarcón

ACTA DE REGISTRO DE CONTINUACION

DE AUDIENCIA DE JUICIO ORAL

Siendo las diez de la mañana del día miércoles dieciséis de mayo del dos
mil dieciocho, en la Sala de Audiencias del Juzgado Penal Colegiado
Supraprovincial de la corte Superior de Justicia de Cajamarca; ante los señores
Jueces ABANTO QUEVEDO, RAMOS TENORIO Y SUAREZ LIPIA, a fin de llevar
a cabo la continuación de la audiencia de JUICIO ORAL del proceso seguido en
contra de Tony Emerson Mariñas Zelada, por la presunta comisión del delito de
Peculado Doloso en agravio del Estado.

ACREDITACIÓN

a) MINISTERIO PÚBLICO:
 Nombre : Luis Felipe Alva Vílchez; y demás datos que se
encuentran consignados en el expediente.

b) PROCURADURÍA PUBLICA ANTICORRUPCIÓN DE CAJAMARCA:

 Nombre : Jorge Luis Torres Saucedo
 Casilla Electrónica : 58401
 Domicilio Procesal : Psje. Celendín n° 185 – Urb.
Ramón Castilla.
 Celular : 976682028

c) ABOGADO DEL ACUSADO:

 Nombre : Jaime Iván Malca León
 Casilla Electrónica : 58804
 N° Colegiatura : ICALL. 3381 y demás datos que obran en
audios.

d) ACUSADO:
 Nombre : Tony Emerson Mariñas Zelada
 DNI N° : 43028075

I. INSTALACIÓN:

PRESIDENTE DEL COLEGIADO: Tiene por instalada la presente audiencia y

deja la DIRECCION DE DEBATES al juez SUAREZ LIPIA.

II. ACTUACIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS

a) EXAMEN AL TESTIGO:
Nombre: Arturo Joel Gutierrez Quisquiche
DNI N: 41406770

DIRECTOR DE DEBATES: Pregunta al Fiscal cómo se va a continuar la

actividad probatoria.

FISCAL: Refiere que se comenzará por Arturo Joel Gutierrez Quisquiche,

quien es un ex funcionario de la Municipalidad de la Encañada.

DIRECTOR DE DEBATES: Cuál es su nombre y su DNI.

TESTIGO: Arturo Joel Gutierrez Quisquiche, con DNI n° 41406770.

DIRECTOR DE DEBATES: Lee el juramento y da parte al Fiscal.

FISCAL: ¿Ha trabajado en la Municipalidad Distrital de La Encañada?

TESTIGO: Si he trabajado

FISCAL: ¿Desde cuándo?

TESTIGO: Desde enero del 2011 hasta noviembre del 2014

FISCAL: ¿En qué cargo?

TESTIGO: Como Gerente Municipal

FISCAL: En el ejercicio de su función ¿en qué momento usted advirtió el cobro

irregular de un talonario de cheques?

TESTIGO: El conocimiento que se tuvo respecto de este cobro fue en

circunstancias que el jefe de tesorería, según el informe que obra en autos, me
pone en conocimiento de la existencia de una situación irregular respecto de la
ejecución de una obra, en el sentido que el residente de obra del proyecto del
canal Hualgayoc había informado en coordinación con el jefe de presupuesto
que faltaba recursos para su obra por un monto de S/16 000 (dieciséis mil
nuevos soles), esta información va al conocimiento del jefe de tesorería quien
le indica que se habría cobrado esa cantidad de dinero para pago de planillas,
entonces el tesorero verifica en el sistema y en efecto había sido
comprometido, devengado y girado este expediente, pero el mismo no se
encontraba en tesorería, entonces hacen las indagaciones del número de
cheque a qué chequera correspondía y justamente según el informe se
menciona que éste número de cheque correspondía a un talonario que el señor
Mariñas no le habría entregado, luego en su informe también menciona que
hicieron una solicitud de información sobre los extractos bancarios al Banco de
la Nación, éste le informa que del talonario habrían sido utilizados un promedio
de catorce cheques por un monto de S/250 000 aproximadamente.

FISCAL: Precise el nombre completo de la persona que usted ha hecho

alusión al indicar que ha tenido control de esa chequera que usted ha
argumentado que se habría perdido.

TESTIGO: El responsable de tesorería es el señor Juan Carlos, éste en su

informe indica como corresponde hacer la entrega de cargo, entregar todo el
acervo documentario, entre ellos la chequera y según el informe indica que
éste talonario no fue entregado.
FISCAL: ¿Quién le antecedió al seños Juan Carlos Culqui Huaripata en el área
de tesorería?

TESTIGO: El señor Tony Mariñas.

FISCAL: Usted en el cargo que ejerció en la Municipalidad de la Encañada,

¿puede indicar cuáles fueron sus principales funciones en el caso de una
persona que ocupe el área de tesorería?

TESTIGO: Estos están previstos en nuestros instrumentos de gestión como es

el ROF, el MOF, así como también se ha previsto en su contrato que era
contrato de administración

FISCAL: Respecto al señor Tony Mariñas Zelada ¿cómo fue su cese en la

Municipalidad de la Encañada?

TESTIGO: Solo se comunicó al jefe de personal que había un recorte de

personal y éste se encargó de hacer la notificación correspondiente.

FISCAL: ¿Usted tiene conocimiento si dicha persona que es sindicada habría

renunciado, hizo entrega de cargo, cumplió con las formalidades a efectos de
dejar el cargo de tesorero?

TESTIGO: Mi cargo fue de enero del 2011 a noviembre del 2014, durante esa
época tuvimos un administrador, el señor Aníbal Medina Soto, de toda la
administración se ocupaba el administrador, incluido las labores de personal,
entonces quien tendría mayor información directa respecto de la forma en
como dejó el cargo sería el jefe de personal, el jefe quien le sucedió y el
administrador.

FISCAL: ¿Usted en el cargo que ejercía en la Municipalidad de la Encañada

era el encargado de dar los usuarios a las personas que ingresaban a trabajar
a la Municipalidad, a efectos de poder hacer el ingreso de los diferentes
procedimientos?
TESTIGO: No, el que se encargaba era el administrador, les informo además
que el administrador tuvo su contrato hasta los primeros meses del año 2014,
entonces a partir de esa fecha ya no se contó con administrador,
encargándome yo de todas las funciones que correspondían a la
administración.

FISCAL: Durante el ejercicio de su cargo ¿usted perteneció o estuvo

encargado del área de tesorería?

TESTIGO: Sí, he sido responsable del área de tesorería

FISCAL: Refiere que eso es todo por parte del Ministerio Público

DIRECTOR DE DEBATES: Pregunta a la defensa civil y a la defensa del

acusado si tienen alguna pregunta.

ABOGADO DEFENSOR: Cuando a usted le informan que habría alguna

irregularidad sobre el cobro de unos cheques, ¿usted indagó de cómo habría
sido el procedimiento para poder cobrar esos cheques?

TESTIGO: En efecto, resulta que todo procedimiento de pago tiene un

procedimiento documental, el mismo que tiene que ser afectado a un sistema
informático llamado Sistema Integrado de Administración Financiera, el cual
pasa según la directiva de tesorería por una fase de compromiso, el anual, el
mensual, el devengado y el girado, los responsables quienes manipulan el
sistema deben tener a la vista los documentos que justifican; cómo es que nos
dimos cuenta de esta situación, es que es el residente quien se encarga de la
obra y de la ejecución de la misma, va al jefe de tesorería y le informa cuánto
de saldo tiene su presupuesto, es el jefe de presupuesto quien le informa que
se ha autorizado el pago de una planilla de 16 000 soles, cuando se tiene
conocimiento sobre esta situación, se averigua dónde está el sustento del pago
de esta planilla; es ahí donde nos percatamos que no existe el expediente de
pago, en el sistema del SIAF aparece número de cheque, por el número de
cheque se averigua si se encuentra o no el número de talonario.
ABOGADO DEFENSOR: ¿El cheque que ustedes averiguan está en el
sistema SIAF comprometido para pago?

TESTIGO: Comprometido, devengado y girado.

ABOGADO DEFENSOR: ¿Quién era el encargado en aquel entonces de

hacer esos compromisos y devengados?

TESTIGO: Cada responsable; por ejemplo si se trata de planillas, el gerente de

infraestructura informaba a contabilidad y el de contabilidad remitía a tesorería,
entonces ellos hacían el compromiso devengado y girado.

ABOGADO DEFENSOR: ¿Quién habría sido la persona que habría

comprometido el cobro de estos cheques?

TESTIGO: No, no tengo conocimiento pero debe tener conocimiento el señor

Mariñas.

ABOGADO DEFENSOR: ¿Conocía usted al señor Cesar Duran Carrera?

TESTIGO: Si, ha trabajado en la Municipalidad.

ABOGADO DEFENSOR: Me parece que en el área de logística.

ABOGADO DEFENSOR: Refiere que no hay ninguna otra pregunta

DIRECTOR DE DEBATES: Concede el uso de la palabra al Actor Civil

respecto a lo último mencionado por el testigo.

ACTOR CIVIL: ¿Los nombres al que habrían estado girados esos cheques son
personas que habrían trabajado en la Municipalidad?

TESTIGO: Lo que extraña del sistema es que en él figuraba el nombre del

pagador y sorprendió porque se supone que el cheque según el sistema esta
girado a nombre del pagador, el cheque también debería ser al nombre del
pagador pero cuando solicitamos copia de los cheques al Banco de la Nación
verificamos que eran a personas distintas a las que figuraba en el sistema; en
esos cheques figuraba mi firma y mi sello lo que he procedido a denunciar a
aquellos que han cobrado los cheques porque de ellos tiene que decirse cómo
es que salió la chequera y quién le dio.

ACTOR CIVIL: En atención a lo indicado por el testigo, usted hace referencia a

que las firmas y sellos habrían autorizado la emisión de cheques a personas
extrañas no le corresponde.

TESTIGO: En efecto, y tanto es así que yo como Gerente no era el titular de la

firma, sino era el suplente y el suplente implicaba solamente firmar en caso de
ausencia del titular, yo era suplente del jefe de presupuesto, esto quiere decir
que solo en caso de enfermedad, permiso, viáticos o licencia pude yo haber
firmado, situación que no ha ocurrido durante todo ese año.

ACTOR CIVIL: Indica que eso sería todo

FISCAL: Usted ha indicado que el SIAF figura el nombre del pagador, me

puede indicar ¿cuál es el nombre?

TESTIGO: Javier Martos.

FISCAL: ¿Recuerda el segundo apellido?

TESTIGO: No.

FISCAL: Indica que eso sería todo.

DIRECTOR DE DEBATES: En el sistema nos indica de que se realiza primero

el compromiso del devengado y el girado, ¿del sistema se puede advertir en
qué fecha se realizó el compromiso del devengado y girado?

TESTIGO: Se podría verificar

DIRECTOR DE DEBATES: ¿Usted tiene conocimiento de eso?

TESTIGO: Tendría que ser un especialista en esa rama

DIRECTOR DE DEBATES: ¿Cuántos funcionarios son los encargados de
hacer esas autorizaciones en el sistema?

TESTIGO: Más que funcionarios son áreas, están involucradas logística,

contabilidad y tesorería

DIRECTOR DE DEBATES: ¿Son las únicas o las tres tienen que hacerlo
preclusivamente?

TESTIGO: Las tres tienen que hacerlo de acuerdo a, por ejemplo si se trata del
pago de un bien, el bien pasa por logística, luego contabilidad y después
tesorería, en ese caso el compromiso lo realiza logística, el devengado
contabilidad y el girado tesorería pero si se trata de una planilla regular en todo
su procedimiento se iba de frente a contabilidad y contabilidad hacia el
compromiso, el devengado y lo pasaba a tesorería para hacer el girado.

DIRECTOR DE DEBATES: Refiere que ha sido todo e invita al testigo a

retirarse.

b) EXAMEN A LA TESTIGO:
Nombre: Elita Janeth Aliaga Abanto
DNI N: 46197013

DIRECTOR DE DEBATES: Pregunta al fiscal cómo se va a continuar.

FISCAL: Solicita se llame a la señora Elita Janeth Aliaga Abanto

DIRECTOR DE DEBATES: Nombre completo y DNI.

TESTIGO: Elita Janeth Aliaga Abanto, DNI n° 46197013.

DIRECTOR DE DEBATES:¿Qué es para usted el señor Tony Emerson

Mariñas Zelada?

TESTIGO: Fue mi ex pareja hace nueve años atrás

PRESIDENTE DEL COLEGIADO: ¿Su ex pareja en qué sentido; fue su
esposo?

TESTIGO: Si

PRESIDENTE DEL COLEGIADO: ¿Se casaron por lo civil?

TESTIGO: No

PRESIDENTE DEL COLEGIADO: ¿Conviviente?

TESTIGO: Sí, pero solo un año

PRESIDENTE DEL COLEGIADO: ¿Desde hace cuánto no conviven?

TESTIGO: Hace nueve años

DIRECTOR DE DEBATES: Lee el juramento y da parte al señor fiscal.

FISCAL: Precise de manera concreta si en alguna oportunidad el señor Tony

Mariñas la habría contactado y de qué manera lo hizo, bajo que argumento.

ABOGADO DEFENSOR: Objeción, tiene que introducir la información la

testigo.

DIRECTOR DE DEBATES: La información tiene que ser introducida por la

testigo

FISCAL: ¿Usted en alguna oportunidad habría cobrado un cheque en el Banco

de la Nación, entre los meses agosto y octubre del 2014?

TESTIGO: Si, si cobré un cheque

FISCAL: ¿Cómo fueron las circunstancias en las que usted lo cobró?

TESTIGO: El señor Tony Mariñas Zelada me pidió un favor de cobrar el

cheque, que él no podía porque tenía problemas de alimentación y que lo
necesitaba porque era proveedor de campaña y que le haga el favor de
cobrarle el cheque; no pensé que esos cheques que cobraron eran ilegales.
FISCAL: El señor ¿Cómo la contactó? ¿La llamo? ¿Se reunieron
personalmente? ¿Cómo fue ese encuentro para realizar ese cobro?

TESTIGO: Me llamó a mi celular y yo fui a verlo

FISCAL: ¿Dónde se encontraba él?

TESTIGO: Nos encontramos en el Banco porque él ya me había dicho por

celular

FISCAL: ¿Qué Banco?

TESTIGO: En la ciudad de Cajamarca

FISCAL: Cuando usted fue a cobrar ¿el cheque estaba a su nombre?

TESTIGO: Si, cuando yo fui a cobrar solamente puse atrás mi nombre y mi

huella, pero el cheque adelante ya estaba lleno con mis datos.

FISCAL: Cuando usted refiere que el cheque estaba lleno con sus datos,
¿contenía solo su nombre o qué otro pudo observar?

TESTIGO: La verdad yo fui tan confiada que solamente recibí el cheque, me

dijo que vaya a cobrar, yo lo cobré y le entregué todo el dinero a él.

FISCAL: ¿El cheque tenía alguna firma o sello, pudo apreciar eso?

TESTIGO: Adelante tenía letras y si había firmas, fue la primera vez que he
cobrado un cheque porque no trabajaba en ese entonces,

FISCAL: ¿El señor Mariñas le dijo qué fines tenía el cheque?

TESTIGO: Sí, me dijo que era para su campaña y que él no podía cobrarlo.

FISCAL: ¿El dinero lo entregó en su totalidad al señor Mariñas?

TESTIGO: Si todo, incluso como no sabíamos que el dinero era ilegal mis
amigas vinieron y me dijeron porque había llegado la notificación.

FISCAL: ¿Usted se entera de todo esto con la notificación?

TESTIGO: Sí, me avisó mi amiga

Las demás preguntas realizadas a la testigo se encuentran registradas en

audio.

c) EXAMEN A LA TESTIGO

Nombre: Miriam Olivet Cachay Aliaga

DNI N: 42919305

DIRECTOR DE DEBATES: Pregunta al fiscal cómo se va a continuar.

FISCAL: Pide llamar a la señorita Miriam Olivet Cachay Aliaga

DIRECTOR DE DEBATES: Dígame su nombre completo y su DNI.

TESTIGO: Miriam Olivet Cachay Aliaga CON DNI n° 42919305

DIRECTOR DE DEBATES: Procede a juramentar a la testigo y da parte al
fiscal.
FISCAL: ¿Usted había trabajado para la Municipalidad Distrital de la
Encañada?
TESTIGO: No

FISCAL: ¿Usted habría realizado un cobro entre los meses agosto y octubre
del 2014 ante el Banco de la Nación?

TESTIGO: Si

FISCAL: ¿En qué Banco de la Nación habría realizado ese cobro?

TESTIGO: En el Banco de la Nación de Celendín.

FISCAL: ¿Bajo qué circunstancias usted realiza ese cobro? ¿Cómo fue que
realizó ese cobro? ¿Era de usted?

TESTIGO: No, yo lo cobre por el señor Tony Mariñas Zelada, él es mi amigo,

somos del mismo distrito.
FISCAL: ¿Cómo fue que él la capta a usted para que cobre ese dinero?

TESTIGO: Llego a la conversación que él tenía un problema judicial de

pensión y si podría cobrarle el cheque.

FISCAL: ¿Usted accede al cobro del cheque?

TESTIGO: Si.

FISCAL: Cuando usted accede al cobro del cheque ¿quién le entrega ese
cheque?

TESTIGO: El señor Tony.

FISCAL: Ese cheque, ¿usted recuerda si estuvo llenado su nombre?

TESTIGO: Hace tanto tiempo que no lo recuerdo, lo único que recuerdo es que
fui al Banco lo endose atrás, firme y me entregaron el dinero.

FISCAL: ¿Usted indicó que el cheque no estaba llenado con su nombre?

TESTIGO: Sí, ha de haber estado llenado con mi nombre sino como va a venir
a mi nombre, pero no lo he llenado yo, ha estado lleno.

FISCAL: Señor juez solicito mostrar la copia a efectos de saber si reconoce o

no el cheque

DIRECTOR DE DEBATES: Se corre traslado a la parte civil y a la defensa del

acusado

ACTOR CIVIL Y ABOGADO DEFENSOR: No tienen ninguna observación

DIRECTOR DE DEBATES: ¿A qué folios obra del expediente judicial?

FISCAL: Folios 73

FISCAL: Se le muestra la copia del cheque por la suma de 19 230 soles; ¿este
cheque usted recuerda haberlo apreciado de esa forma?

TESTIGO: Sí, así conforme está.

FISCAL: ¿Usted recuerda que habría tenido firmas o sellos en aquella
oportunidad?

TESTIGO: No lo recuerda.

FISCAL: El dinero que usted logro cobrar ¿a quién se lo entregó?

TESTIGO: Al señor Tony Mariñas Zelada

FISCAL: ¿La totalidad del dinero?

TESTIGO: Si, en su totalidad

FISCAL: El señor Tony le indicó ¿Cuál era la finalidad de ese dinero?

TESTIGO: No

FISCAL: Eso es todo por parte del ministerio público

DIRECTOR DE DEBATES: Pregunta a la parte civil y a la defensa del acusado

si tienen alguna pregunta que realizar.

ACTOR CIVIL Y ABOGADO DEFENSOR: Refieren que ninguna.

DIRECTOR DE DEBATES: Da por culminado el interrogatorio a la testigo y la

invita a retirarse.

d) EXAMEN AL TESTIGO

Nombre: Javier Alfredo Martos Barrantes

DNI N: 26676384

DIRECTOR DE DEBATES: Pregunta al fiscal cómo se va a continuar.

FISCAL: Llama a Javier Alfredo Martos Barrantes

DIRECTOR DE DEBATES: Nombre completo y su DNI

TESTIGO: Javier Alfredo Martos Barrantes con DNI n° 26676384

DIRECTOR DE DEBATES: Procede a juramentar a la testigo y da parte al
fiscal.
FISCAL: ¿Usted ha trabajado para la Municipalidad Distrital de la Encañada?

TESTIGO: Si

FISCAL: ¿En qué cargo?

TESTIGO: Estuve un mes como tesorero y estuve como pagador los cuatro
años y medio

FISCAL: Dígame desde cuándo y hasta cuando

TESTIGO: Desde el primero de agosto del 2011 hasta el 31 de agosto del

2011 fui el tesorero, a partir del 01 de setiembre hasta el 31 de diciembre del
2014 estuve en calidad de cajero - pagador.

FISCAL: Usted cuando dejó de ser tesorero ¿quién lo sucedió?

TESTIGO: La señora Juanita, no recuerdo más.

FISCAL: ¿Ella se quedó siempre o luego vino otra persona?

TESTIGO: No, continuó el señor Tony Mariñas

FISCAL: ¿Su nombre completo recuerda?

TESTIGO: Tony Emerson Mariñas Zelada

FISCAL: Entre sus funciones como pagador de la entidad municipal ¿cuáles

eran las principales?

TESTIGO: Pagar las planillas en la institución, en la misma unidad de tesorería

y en muchas ocasiones salir a los centros poblados para hacer los pagos en
las mismas obras, aparte tener que pagar los impuestos para lo cual tenía que
trasladarme a Cajamarca y todo lo que es retenciones sociales de los
trabajadores.
FISCAL: ¿Usted era la única persona autorizada para realizar esos pagos en
planilla a los trabajadores?

TESTIGO: Si

FISCAL: Usted en algún momento tenía acceso a las chequeras adscritas a

las cuentas bancarias de la entidad municipal?

TESTIGO: Había la caja fuerte donde se guardaban las chequeras y

obviamente quien las usaba era el tesorero y en el control más me preocupaba
de la cuestión económica antes de llevar un control de las chequeras por
cuanto no estaba a mi responsabilidad.

FISCAL: Como usted lo acaba de precisar quien manejaba el uso de las

chequeras era el jefe de tesorería.

TESTIGO: Si, él estaba encargado.

FISCAL: Luego de la señora Julia ¿Quién más estuvo a cargo del área de
tesorería?

TESTIGO: El señor Juan Carlos Culqui Huaripata

FISCAL: ¿Quién le antecedió a él?

TESTIGO: El señor Tony Mariñas

Las demás preguntas realizadas al testigo quedan registradas en audio.

e) EXAMEN AL TESTIGO

Nombre: Juan Carlos Culqui Huaripata

DNI N: 42631706

DIRECTOR DE DEBATES: Pregunta al fiscal cómo se va a continuar.

FISCAL: Pide llamar al señor Juan Carlos Culqui Huaripata

DIRECTOR DE DEBATES: Dígame su nombre completo y su DNI.

TESTIGO: Juan Carlos Culqui Huaripata con DNI n° 42631706.

DIRECTOR DE DEBATES: Procede a juramentar a la testigo y da parte al

fiscal.
FISCAL: ¿Usted había trabajado para la Municipalidad Distrital de la
Encañada?

TESTIGO: Si, trabajé desde agosto del 2013 hasta diciembre del 2014.

FISCAL:¿En qué área trabajó usted?

TESTIGO: En el área de tesorería.

FISCAL: Cuando usted ingresó a trabajar a esa área ¿recibió la entrega de

cargo?

TESTIGO: No hubo entrega de cargo por ninguna persona

FISCAL: ¿En qué circunstancias encontró la oficina del área de tesorería?

TESTIGO: Encontré con tres trabajadores y había una señorita que manejaba
el SIAF y cuando llego hago mi inventario con la ayuda de la señorita que
estaba encargada.

FISCAL: ¿Cuál es el nombre de las tres personas?

TESTIGO: De la señorita es Fredesvinda, el señor Javier Martos y el señor

Iván.

FISCAL: ¿Cuáles eran sus funciones principales como tesorero?

TESTIGO: El girado de los expedientes para pago.

FISCAL: ¿Entre sus funciones se encontraba la custodia de cheques o

talonarios adscritos a las cuentas bancarias de la Municipalidad Distrital de la
Encañada?
TESTIGO: Así es, teníamos un espacio donde teníamos guardadas nuestras
chequeras.

FISCAL: ¿Usted emitía cheques a nombre de proveedores o ciertas personas

a las que se les tenía que pagar?

TESTIGO: Así es, el girado se hace a los proveedores y también para el pago
de planillas que teníamos.

FISCAL: Para el cobro de un cheque ¿cuál es el tiempo máximo que tendría la

persona a quien se ha girado para poder cobrar?

TESTIGO: Tendría que pasar dos horas a dos horas y media.

FISCAL: Pero luego ¿qué tiempo tendría para cobrar ese cheque?¿está
reglamentado o ustedes manejan ese plazo máximo dentro del área de
tesorería?

TESTIGO: El plazo máximo es dentro de un mes, pero se puede cobrar el

mismo día, si lo giran a las 10 de la mañana, a las 12 u 12 y 30 podridas cobrar
en efectivo ese cheque.

FISCAL: ¿Usted está autorizado mediante resolución para la autorización de

esos cheques?

TESTIGO: Según mi contrato yo estaba como responsable del área de

tesorería y tenía a custodia de todos los talonarios.

¿Usted firma y sella los cheques para pagar a contratistas y proveedores?

TESTIGO: Así es, yo tenía mi sello, la post firma y la firma respectiva para que
se proceda al cobro de los cheques.

FISCAL: ¿En alguna oportunidad otra persona del área municipal le habría
entregado chequeras?¿a cargo de quién estaban las chequeras?
TESTIGO: Las chequeras cuando yo llego y hago el inventario juntamente con
la chica que estaba encargada del área de tesorería y todas las chequeras
estaban bajo mi custodia.

FISCAL: Usted da a entender que ¿no habría otra persona que le entregó
otras chequeras?

TESTIGO: No.

FISCAL: ¿Usted advirtió algo irregular en el pago por planillas de trabajadores

de una obra?

TESTIGO: Yo no me percato de ese girado, lo que pasó es que un ingeniero

que tenía una obra a su cargo, se fue a hacer la consulta a la unidad de
presupuesto, donde él pedía semanalmente sus reportes de ejecución de
gastos, porque lleva su control de planillas y todo lo demás, y el ingeniero se
percata que había un girado de una planilla por un monto, el ingeniero fue al
área de tesorería para ver si nosotros teníamos la planilla, hicimos la búsqueda
de los documentos, nos fuimos al área de infraestructura para ver si esa
planilla existía, pero no la encontramos por ningún lado, entonces volvimos a
coordinar con el área de presupuesto y nos dice que lo busquemos por el
número de cheque, entonces yo hago la búsqueda por el número de cheque y
en el talonario que estaba trabajando esos días no coincidía, el número de
cheque era totalmente distinto, entonces con el señor Javier que era el
pagador se fue a solicitar a Cajamarca la copia del cheque a través de un
documento y ya hasta dónde hemos llegado.

FISCAL: ¿Esos cheques expedidos de manera irregular habrían sido cargados

al sistema por su persona?

TESTIGO: Definitivamente no, es por eso que hicimos la denuncia juntamente

con el Gerente por la falsificación de nuestras firmas y falsificación de nuestros
sellos.

Las demás preguntas realizadas al testigo quedan registradas en audio.

 f) EXAMEN AL TESTIGO

Nombre: Raúl Iván Cortegana Chávez

DNI N: 26684620

DIRECTOR DE DEBATES: Pregunta al fiscal cómo se va a continuar.

FISCAL: Pide llamar al señor Raúl Iván Cortegana Chávez

DIRECTOR DE DEBATES: Dígame su nombre completo y su DNI.

TESTIGO: Raúl Iván Cortegana Chávez con DNI n° 26684620

DIRECTOR DE DEBATES: Procede a juramentar al testigo y da parte al fiscal.

FISCAL: ¿Usted había trabajado para la Municipalidad Distrital de la
Encañada?

TESTIGO: Si he trabajado

FISCAL: ¿En qué cargo?

TESTIGO: Asistente administrativo

FISCAL: ¿Desde cuándo y hasta cuándo usted trabajo?

TESTIGO: Desde febrero del 2013 hasta el 2014

FISCAL: ¿Quién fue su jefe inmediato?

TESTIGO: Hubieron dos jefes que cambiaron

FISCAL: Díganme los nombres

TESTIGO: Tony Zelada y el señor Juan Carlos Culqui

FISCAL: Señor Iván Cortegana Chávez ¿cuáles han sido las principales
funciones que usted realizaba dentro de su desempeño como asistente en el
área de tesorería?
TESTIGO: Mayormente ha sido recepción de documentos, la documentación
que llegaba a la oficina de tesorería.

FISCAL: Usted nos podría indicar ¿quién tenía la custodia de los cheques de
tesorería?

TESTIGO: El jefe inmediato señor Tony Zelada

FISCAL: El cambio de jefe inmediato ¿fue comunicado al área de tesorería o

en que circunstancias se dio?

TESTIGO: Al señor Tony salió a mediados de julio, solamente dejo el cargo

FISCAL: Sea específico

TESTIGO: O sea salió y no avisó, Ahí aun no teníamos al sr Juan Carlos, el

llego en agosto creo.

FISCAL: ¿Sin previo aviso sin comunicación a los que trabajan ahí?

TESTIGO: Claro a los que trabajábamos ahí. No

FISCAL: Podría explicar si ¿habría existido una entrega de cargo por parte del
sr Tony Mariñas?

TESTIGO: No ha habido.

FISCAL: Eso es todo por parte del ministerio público.

TESTIGO: Corre traslado a la parte civil para que realice sus preguntas

ACTOR CIVIL: ¿Usted trabajo como asistente administrativo de febrero de

2013 hasta diciembre del 2014?

TESTIGO: Pero ahí hubo dos jefes sr Tony Zelada y el sr Juan Carlos Culqui

ACTOR CIVIL: Cuando estuvo a cargo de esta área el sr Tony Mariñas Zelada
ahora imputado, ¿usted le ayudaba a administrar algunos documentos o
archivo de cheques en especial o lo hacía directamente?
DIRECTOR DE DEBATES: señor haga preguntas abiertas ¿Cuáles eran las
funciones que realizaban en esa oficina sr?

TESTIGO: Solo recepción de documentos.

DIRECTOR DE DEBATES: Es que se debe realizar preguntas abiertas porque

el mismo testigo indica que solo recepcionaba documentos.

TESTIGO: Si nada más.

ACTOR CIVIL: Eso es todo

DIRECTOR DE DEBATES: Defensa del acusado

ABOGADO DEFENSOR: Usted conoce a quien comunico la salida del trabajo

del sr Tony Mariñas Zelada

DIRECTOR DE DEBATES: Ya respondió dijo que no comunicó.

TESTIGO: A ellos no los comunico.

ABOGADO DEFENSOR: Nada más

DIRECTOR DE DEBATES: Refiere que se ha terminado con su declaración e

invita al testigo a retirarse.

g) EXAMEN AL TESTIGO

Nombre: Alex Rafael Ramírez Huamán

DNI N: 47500565

DIRECTOR DE DEBATES: Pregunta al fiscal cómo se va a continuar.

FISCAL: Pide llamar al señor Alex Rafael Ramírez Huamán

DIRECTOR DE DEBATES: Dígame su nombre completo y su DNI.

TESTIGO: Alex Rafael Ramírez Huamán, 47500565.

DIRECTOR DE DEBATES: Procede a juramentar al testigo y da parte al fiscal
para que examine a su testigo.
FISCAL: ¿Usted había trabajado para la Municipalidad Distrital de la Encañada
o habría tenido algún tipo de contrato, algún tipo de venta, algún tipo de
negocio con la municipalidad?

TESTIGO: Nunca

FISCAL: Usted habría cobrado algún cheque ante el banco de la nación de los
meses de agosto y octubre del 2014.

TESTIGO: No recuerdo fecha exacta pero si cobre

FISCAL:¿En qué circunstancias, en que modos es que usted fue a cobrar ese
cheque?

TESTIGO: Por medio del mejor amigo de la universidad.

FISCAL: ¿Cómo se llama?

TESTIGO: Julio Cesar Cueva Quispe.

FISCAL: ¿Qué le indico esa persona?

TESTIGO: Que el sí estuvo haciendo sus prácticas, también su enamorada

Cintia Sandoval, me dijo que estaban haciendo sus prácticas en la
Municipalidad de la Encañada, entonces me dijo que por favor le haga el favor
de cobrarle unos cheques, y le dije ¿por qué no lo haces tú?, Me dijo porque yo
estuve trabajando ahí y es el favor para mi amigo, no recuerdo el nombre ya, y
le dije ¿por qué no lo cobra tu amigo? me dijo porque él esta denunciado por
pensión alimenticia o algo así y me dijo que si se iba a cobrar iba a haber
problema, que por favor vaya, y como era mi amigo de confianza de 4 años
que lo conocía.

FISCAL: ¿usted accedió en la primera oportunidad o insistió?

TESTIGO: No, primero se me dijo y le dije ya no hay problema, luego varias
veces como 2 o 3 veces que me insistió; la primera vez que le dije que si me
dijo que ya tal día yo te voy a pagar el taxi hasta que llegues y tú lo cobras,
como el banco de la nación es conocido por aquí, luego tuve que hacer unos
trabajos y tuve que ir, luego la segunda o tercera vez me llamo su amigo me
dijo hermanito hazme el favor porque yo no puedo, le dije ya o sea me molesto
porque ¿por qué tenía que darle mi número a su amigo?, ¿por qué no se busca
otra persona?, y me dijo es que tú ya habíamos puesto el nombre algo así
como ya había accedido la primera vez, y me dijo es que tengo tu nombre.
¿Pero por qué das mis datos? ya todo se calmó; saliendo de clase
aproximadamente a las 9 en su propia moto me llevó al Banco de la Nación.

FISCAL: ¿Quién?

TESTIGO: Mi amigo Julio Cesar Cueva Quispe, me llevo al Banco de la Nación

donde llegue, yo pensé que tenía que firmar algunas cosas y nada, llegue y el
cheque estaba ahí con mi nombre o sea todos mis datos.

FISCAL: Usted indica que el cheque que le entrego su amigo ¿ya estaba
lleno?

TESTIGO: Ya estaba lleno

FISCAL: Con sus datos completos

TESTIGO: Todos mis datos.

FISCAL: Dígame ese cheque aparte de su nombre ¿tenía algún otro tipo de
llenado?

TESTIGO: No, lo q me fije fue solo en mi nombre, pero como era mi

compañero de estudios no era difícil saber mi nombre, él sabía todo de mí.

FISCAL: Solicita poner a la vista el cheque por 14700 soles

DIRECTOR DE DEBATES: Corre traslado al actor civil y al abogado de la
defensa, no habiendo observación da parte al Fiscal.

DIRECTOR DE DEBATES: Esta folios 68 del cuaderno del expediente judicial

por el monto de 14700.

FISCAL: Exacto.

FISCAL: Sr Alex en cuanto a la vista el cheque por la suma ya mencionada,

quiero q usted me indique ¿Este es el mismo cheque que ha recibido de su
amigo Julio para efectos que usted cobre el monto consignado?

TESTIGO: Sí, pero como le dije esa no es mi letra.

FISCAL: No es su letra usted lo recibió ya lleno.

TESTIGO: Sí, yo accedí más cuando le dije si tú me acompañas en todo

momento yo me voy y cobro y el incluso en la cola también estuvo conmigo, lo
que me comento mi abogado que la señorita de ventanilla no debió permitir
que dos estuviésemos en la cola o en la ventanilla, yo no lo sabía lo supe por
mi abogado.

FISCAL: Una vez cobrado el dinero ¿a quién entrego el dinero?

TESTIGO: Yo nunca entregue nada, sino que como nos fuimos me dieron el
cheque y dijeron endoselo, yo nunca sabía que era esa palabra, dale la vuelta
pon tu firma y tu huella, yo le dije ya bueno y él estaba a mi costado, nunca me
dejo la señorita puso el dinero ahí y el agarro el dinero, yo nunca cogí nada,
cuando fuimos a la parte posterior donde se cuenta el dinero, empezó a contar
e hicimos unas cuantas bromas porque me dijo imagínate que sea todo este
dinero tuyo, yo me reía, empezó a contar y ni siquiera terminamos de contar
porque se equivocó y agarro 3 cheques de 100 soles, los tiro así, se dio la
vuelta y me dijo ahí está para tu taxi, yo sonreí le dije ¿es en serio?, si me dijo
toma, ya pues yo agarre todo pero porque me dijo es que ahí estaba tu nombre
ya y si borrábamos tu nombre el cheque no servía para nada.
FISCAL: Dígame una vez que se cobró ese cheque y se tomaron las acciones
que usted acaba de mencionar. Dígame ¿su amigo julio le indico a quien le
entregaría dinero?

TESTIGO: Yo estuve presente cuando el mismo su amigo, no es el que está

ahí sino es un moreno como le había dicho al fiscal antes, era un moreno bajo
no recuerdo su nombre, me dijo muchas gracias estaba en otra moto, yo lo vi
pasar por el banco y me dijo muchas gracias hermanito, me dijo sabes que yo
voy te dejo a tu trabajo, no, le digo acá nomas ya déjame porque yo estaba
trabajando en un gimnasio como instructor por estrecho yo subí nomas.

FISCAL:¿El banco dónde tú cobras ese cheque?

TESTIGO: En Tarapacá ese es el Banco de la Nación de Cajamarca

FISCAL: Gracias

DIRECTOR DE DEBATES: ¿La parte civil?

ACTOR CIVIL: Ninguna

DIRECTOR DE DEBATES: ¿Defensa?

ABOGADO DEFENSOR: Solo una, el señor que estaba en otra moto ¿Conoce
al señor?

TESTIGO: Nuca lo he visto

ABOGADO DEFENSOR: Nada más señor magistrado.

DIRECTOR DE DEBATES: Usted dice que accedió a recibir 300 soles

TESTIGO: No accedí.

DIRECTOR DE DEBATES: Usted nos contó que le dio 3 cheques de 100 soles

TESTIGO: No me dio en las manos, cuando nos fuimos a contar, él boto 3

cheques
DIRECTOR DE DEBATES: Usted cogió esos 3 cheques

TESTIGO: Yo me reí y lo miré hacia los costados, me dijo toma eso es para su
taxi.

DIRECTOR DE DEBATES: ¿Usted recogió los choques sí o no?

TESTIGO: Sí.

DIRECTOR DE DEBATES: ¿Ha devuelto ese dinero?

TESTIGO: No

DIRECTOR DE DEBATES: ¿Nadie lo ha requerido?

TESTIGO: No

DIRECTOR DE DEBATES: Tome nota fiscal, tome nota procurador.

DIRECTOR DE DEBATES: Señor Alex eso es todo hemos terminado con su

declaración, puede retirarse.

DIRECTOR DE DEBATES: ¿Todavía tiene testigos?

FISCAL: Si señor juez

DIRECTOR DE DEBATES: ¿Cuántos?

FISCAL: Dos más.

h) EXAMEN AL TESTIGO

Nombre: Fernando Manuel Sánchez Vela

DNI N: 01071169

DIRECTOR DE DEBATES: Pregunta al fiscal cómo se va a continuar.

FISCAL: Pide llamar al señor Fernando Manuel Sánchez Vela

DIRECTOR DE DEBATES: Dígame su nombre completo y su DNI.

TESTIGO: Fernando Manuel Sánchez Vela, 01071169

DIRECTOR DE DEBATES: Procede a juramentar al testigo y da parte al fiscal

para que examine a su testigo.

FISCAL: ¿Usted había trabajado bajo el cargo de funcionario público para la

Municipalidad Distrital de la Encañada, ha sido proveedor vendedor de la
entidad municipal?

TESTIGO: No he sido nada.

FISCAL: Usted ¿en alguna oportunidad entre agosto octubre

aproximadamente de 2014 habría hecho cobrar un cheque en el banco de la
nación?

TESTIGO: Si

FISCAL: Este cobro fue ¿de qué banco?

TESTIGO: Si, Banco de la Nación.

FISCAL: De donde

TESTIGO: Aquí en Cajamarca

FISCAL: Bajo qué circunstancias se realizó ese cobro.

TESTIGO: Bajo de mentira por medio de un amigo.

FISCAL: Diga usted el nombre cuando mencione a alguna persona

TESTIGO: De nombre no lo conozco pero le dicen Shego. Esa persona me dijo

que le haga un gran favor porque la persona que tenía que cobrar el cheque,
no podía cobrar porque tenía problema con alimentos, entonces me dijo que
haga el favor de cobrarle, no tengo ningún problema, cobras normal, el mismo
me entregó el cheque.

FISCAL: ¿El cheque tenia consignado su nombre?

TESTIGO: Si, ya estaba lleno.

FISCAL: solicita mostrar el cheque por la suma de 18500 soles que obra folios
67 del expediente judicial.

FISCAL:¿Podría indicar si es el cheque que le hicieron cobrar aquí en la

ciudad de Cajamarca?

TESTIGO: Si

FISCAL: ¿Puede por favor apreciarlo? ¿Esta fue la suma que se cobró?

TESTIGO: Si

FISCAL: El dinero que cobro ¿a qué persona le entrego?

TESTIGO: Al señor Shego.

FISCAL: Al señor que usted conoce como Shego, ¿sabe su nombre?

TESTIGO: No, solo lo conozco por ese apelativo.

FISCAL:¿De dónde conoce a esta persona?

TESTIGO: Por otro amigo que ha sido mi ex compañero de trabajo, que es

familiar creo de él, entonces esa persona me dijo para hacerle ese favor.

FISCAL: Ese señor Shego ¿Ha trabajado para usted?

TESTIGO: No, nunca he trabajado con él, yo solo conozco a otro familiar de él.

FISCAL: ¿Quién es ese familiar?

TESTIGO: Familia de parte de su ex esposa.

FISCAL: ¿Usted lo conoce?

TESTIGO: Ha sido mi compañero de trabajo en la Backus hace año, entonces

él me lo presenta al señor Shego.

FISCAL: ¿Esa persona se encontraba en esa oportunidad?

TESTIGO: Él también estaba ese día en el cheque que me dieron

Las demás preguntas realizadas al testigo quedan registradas en audio

i) EXAMEN AL TESTIGO

Nombre: Jasell Natalia Medina Machuca.

DNI N: 45555616

DIRECTOR DE DEBATES: Pregunta al fiscal cómo se va a continuar.

FISCAL: Pide llamar a Jasell Natalia Medina Machuca.

DIRECTOR DE DEBATES: Dígame su nombre completo y su DNI.

TESTIGO: Jasell Natalia Medina Machuca, 45555616.

DIRECTOR DE DEBATES: Procede a juramentar a la testigo y da parte al

fiscal para que examine a su testigo.

FISCAL: ¿Usted había trabajado para la municipalidad distrital de la Encañada

como servidor público o como proveedora, vendedora o cualquier otra relación
contractual que haya tenido con esa entidad?

TESTIGO: No, ningún tipo de relación.

FISCAL: ¿Usted conoce a la persona Tony Emerson Mariñas Zelada?

TESTIGO: Si, lo conozco a raíz de todo el problema que hubo.

FISCAL: ¿Es la persona que se encuentra presente acá?

TESTIGO: Si

FISCAL: Entre los meses de Agosto y Octubre del año 2014 ¿habría hecho un
cobro en el Banco de la Nación?

TESTIGO: No recuerdo bien la fecha pero si hice un cobro en el Banco de la

Nación.
FISCAL: ¿En qué banco fue?

TESTIGO: En el Banco de la Nación de Celendín.

FISCAL: Usted puede narrarme brevemente ¿en que circunstancias, modo y

forma en que usted cobra ese cheque?

TESTIGO: Claro, primero me contacto la Ex esposa del Señor Tony, la señora

Elita Aliaga

FISCAL: ¿Qué relación tiene con la señora Elita Aliaga?

TESTIGO: Ella es una amiga.

FISCAL: ¿Solamente amiga?

TESTIGO: Ella es la prima de mi mejor amiga

FISCAL: Luego que le contacta la señora Elita ¿Qué le dice?

TESTIGO: Ella me dice Nati por favor necesito tus datos porque Tony tiene
que hacer un retiro del banco y no puede porque tiene un juicio de alimentos, le
dije que ya no hay problema luego me llama el señor y me dice que va a venir
a mi casa a recogerme para ir a cobrar el cheque.

FISCAL: ¿Usted se refiere al señor Tony?

TESTIGO: Si, al señor Tony, llegó a las 10 de la mañana a mi domicilio, luego

vino en una camioneta con otro señor.

FISCAL: ¿Podría describir al señor que venía acompañándolo?

TESTIGO: Era bajito, color blanco colorado, pelón, ojos castaños.

FISCAL: ¿Pudo agenciarse del nombre de esa persona?

TESTIGO: No, no lo recuerdo.

FISCAL: Continúe por favor una vez que llegó a su domicilio el señor.
TESTIGO: Me subí a la camioneta negra, subí vi el cheque y vi mi nombre, mi
nombre estaba mal escrito

FISCAL: ¿Quién le entrega usted el cheque?

TESTIGO: El señor Tony.

FISCAL: Ese cheque estaba consignado con su nombre, pero estaba mal
escrito. ¿En qué parte su nombre estaba mal escrito?

TESTIGO: En el nombre creo, que estaba solo con una S.

FISCAL: ¿Qué sucedió luego?

TESTIGO: Le dije que este cheque está mal, no sé si lo pueda cobrar y se

sorprendió, conversó algo con su amigo y me insistió que de repente si lo
pueda cobrar, no te aseguro nada pero fuimos, le entregue el cheque a la
cajera y yo le dije que mi nombre está mal, me dijo que no hay problema y que
solo le de mi DNI.

FISCAL: Solicita poner a la vista el cheque por 13940 soles

DIRECTOR DE DEBATES: Corre traslado al actor civil y al abogado de la

defensa, no habiendo observación da parte al Fiscal.

FISCAL: ¿Es este el cheque por el monto que usted habría cobrado?

TESTIGO: No recuerdo bien el monto pero si era más de 13 mil y recuerdo que
el nombre estaba mal escrito.

FISCAL: Luego que usted se apersona, la señorita del banco indicó que no
había ningún problema, luego que le dé su DNI ¿logró cobrar el dinero?

TESTIGO: Me entregaron el dinero, salí y se lo entregué al Señor Tony.

FISCAL: ¿La totalidad del dinero?

TESTIGO: Si
 FISCAL: ¿En algún momento el Señor Tony le manifestó para qué era ese
dinero?

TESTIGO: No, solo me dijo que era para pagar a unos trabajadores pero que
el cheque no podía salir a su nombre porque tenía un juicio de alimentos

FISCAL: Luego, ¿usted cómo se entera de esta investigación?

TESTIGO: Lorena mi amiga que también está implicada en este problema y

me dijo que tenemos una notificación y que tenemos que ir a declarar.

FISCAL: Señor juez le pongo en su conocimiento son los órganos de prueba,

no obstante habían venido los testigos pero por temas de otra audiencia
tuvieron que retirarse, están dispuestos a participar en otra oportunidad.

DIRECTOR DE DEBATES:¿Qué solicita en consecuencia?

FISCAL: Solicito sea reprogramada la presente audiencia a efectos que

puedan concurrir los peritos y sean examinados y continuar con la etapa de
juzgamiento.

DIRECTOR DE DEBATES: Corre traslado a la parte civil y a la defensa del

acusado.

ACTOR CIVIL Y ABOGADO DEFENSOR: Se encuentran conformes.

DIRECTOR DE DEBATES: No pudiendo continuar con la presente audiencia

SE REPROGRAMA PARA EL DÍA VIERNES VEINTICINCO DE MAYO A LAS
DOS Y CUARENTA Y CINCO DE LA TARDE.

III. NOTIFICACIÓN:

DIRECTOR DE DEBATES: NOTIFICA con lo dispuesto en este acto a las

partes procesales asistentes y/o citadas a esta audiencia.

IV. CONCLUSIÓN:

Se da por terminada la presente audiencia y por cerrada la grabación de audio,

procediendo a firmar el acta el Señor Director de Debates y el asistente
encargado de su redacción conforme al lineamiento 5.10 de la R.A N° 062-
2015-CE-PJ.