CONOCIMIENTO, VINCULACIÓN Y

ACTUALIZACIÓN DE TERCEROS
F-P10-01 Ver. 12

Apreciado Cliente y/o Proveedor y/o Accionista, la información del formulario a diligenciar se solicita para la
inclusión de su información a nuestras bases de datos. Anualmente Datecsa solicitara la actualización de su
información, con el fin de mantener las bases de datos de Datecsa S.A actualizadas. La información suministrada
también nos permitirá dar cumplimiento a la circular básica jurídica de SuperSociedades 100-000006 de 2016
Capitulo X del Sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, por lo
cual solicitamos diligenciar todos los campos correctamente y notificar cualquier cambio que se presente en su
información en cualquier momento. Gracias

Tipo de Tercero: Cliente Proveedor Accionista

Actualización:
Vinculación por: Primera vez Cambio razón Otra
Anual
social novedad
CLIENTE PROVEEDOR
Mayor cuantía
Mayor cuantía
Menor Cuantía Si sus compras Menor Cuantía
Si sus ventas mensuales
Si sus compras mensuales mensuales serán iguales Si sus ventas mensuales
a Datecsa serán iguales
serán inferiores a $9.900.000 o superiores a a Datecsa serán
o superiores a
(No incluye clientes de $9.900.000 (Incluye inferiores a $1.000.000
$1.000.000 (Incluye PEP
Outsourcing y PEP´s) clientes de Outsourcing y (No incluye PEP´s)
´s)
PEP´s)

INFORMACIÓN GENERAL (Diligencie el campo que le corresponda de acuerdo a si es persona Natural o Juridica).
Los campos con * son obligatorios para vinculación y actualización anual; para actualización de cambio de razón social y otra
novedad diligenciar el Nombre o Razón social con número de identificación y los campos que vaya a actualizar)
Nombres Completos*      
C.C C.E PP No *       Lugar de      
PERSONA NATURAL

expedición*
Dirección       Barrio      
*
País *       Departamento *       Ciudad *      
Email*       Teléfono       Celular      
*
Ocupación/profesión*       CIIU*      
Email para recibir facturación electrónica      
(Este campo solo aplica a Clientes)
PERSONA JURIDICA

Razón social* PAL INGENIERIA SAS NIT* 900641285-7

Fecha constitución
Registro mercantil * 31/07/20 Vigencia sociedad* INDEFIN
(Este campo solo aplica a 877932-16
* (Este campo solo aplica
Proveedores) (Este campo solo aplica a 13 a Proveedores)
IDA
Proveedores)
Dirección principal* CALLE 45N # 5AN - 22 Barrio LA FLORA
País* COLOMBIA Departamento*
VALLE DEL CAUCA Ciudad CALI
*
Teléfono* 348 10 67 Fax       Celular 316 281 29 46
Email corporativo* [email protected] - [email protected]
CONTACTO NOMBRE EMAIL TELEFONO CELULA
R
Comercial ALDO MARCELO HURTADO espacio_coletivo@hotmail       318206
MORA .com 5850
 Compras                        
Contabilidad                        
                             
Tipo de empresa * Publica Privada Mixta
Descripción actividad económica* PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIIU 7110
LOS CAMPOS DE INGENIERIA CIVIL, LA *
ARQUITECTURA Y LA CONSTRUCCION.
Sector al que pertenece      
Email para recibir facturación electrónica
(Este campo solo aplica a Clientes)
[email protected]

PERSONA JURIDICA

REPRESENTANTE LEGAL

Nombres completos*

PABLO ANDRES LEMOSGONZALEZ

C.C

C.E

PP

No*

94 527 552

Lugar de expedición*

CALI

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Dirección*

CALLE 45 N # 5AN - 22

Barrio

LA FLORA

País*

COLOMBIA

Departamento*

VALLE DEL CAUCA

Ciudad*

CALI

Email

[email protected]

Teléfono

348 10 67

Celular

316 281 29 46

COMPOSICIÓN ACCIONARIA*

(Relacione los accionistas y/o asociados que tengas más del 25% del capital social hasta llegar a Beneficiario final o real (Persona
Natural). Si requiere relacionar más personas o empresas por favor anexe una hoja adicional con la información aquí solicitada.

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 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

IDENTIFICACIÓN

No

% PARTICIPACIÓN

PABLO ANDRES LEMOS GONZALEZ

CC

94 527 552

100%

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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Requiere registrar direcciones adicionales a la dirección principal (Hacerlo en el Anexo)

SI

NO

INFORMACIÓN FINANCIERA* (Al último período gravable)

Ingresos mensuales $

     

Otros ingresos $
(diferentes a la actividad principal)

     

Egresos mensuales $

     

Total activos $
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373.709.000

Total pasivos $

372.813.000

Total patrimonio $

896.000

OPERACIONES INTERNACIONALES*

Realiza operaciones en moneda extranjera

SI

NO

Indique cual(es)

Importaciones

Exportaciones

Otros

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Países en los que realiza operaciones en moneda extranjera

     

Promedio mensuales de operaciones

$      

PEP´S (Personas expuestas públicamente)*

¿Por su cargo o actividad manejan recursos públicos?

En persona jurídica, alguno de los administradores (Representante Legal – Miembros de Junta)

SI

NO

¿Por su cargo o actividad ejercen algún grado de poder público?

En persona jurídica, alguno de los administradores (Representante Legal – Miembros de Junta)

SI

NO

¿Por su cargo o actividad gozan de reconocimiento público general?

En persona jurídica, alguno de los administradores (Representante Legal – Miembros de Junta)

SI

NO

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Ver 12
Si, alguna de las respuestas anteriores es afirmativa por favor especifique

     

INFORMACIÓN TRIBUTARIA* (Para personas naturales marcar si es régimen común o simplificado, en Personas jurídicas las
que les aplique)

CLASE DE CONTRIBUYENTE

SI

NO

CODIGO

CONCEPTO

TARIFA %

Autorretenedor

     

     

     

Gran Contribuyente

     

     

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Régimen Común

     

     

     

Régimen Simplificado

     

     

     

Código ICA

     

     

     

DECLARACIÓN ORIGEN DE LOS RECURSOS*

Desarrollo de la actividad

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Herencia

Inversiones

Asalariado

Venta de activo

Ahorro

Independiente

Otro

Cual?      

PROVEEDORES

PRODUCTOS Y SERVICIOS* (Describa los productos y/o servicios ofrecidos)

     

REFERENCIAS COMERCIALES*

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S.A
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 NOMBRE

DIRECCIÓN Y CIUDAD

TELEFONO

PRODUCTO Y/O SERVICIO

CONTACTO

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

DATOS BANCARIOS

PARA PAGO POR TRANSFERENCIA

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S.A
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Yo PABLO ANDRES LEMOS GONZALEZ Autorizo realizar transferencia electrónica a la siguiente cuenta:

TITULAR DE LA CUENTA

No CUENTA BANCARIA

TIPO DE CUENTA

PAL INGENIERIA SAS

812-113399-84

AHORROS

CORRIENTE

NOMBRE DEL BANCO

SUCURSAL

CIUDAD

PAIS

BANCOLOMBIA

CHIPICHAPE

CALI

COLOMBIA

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S.A
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 PERSONA A CONTACTAR PARA INFORMAR EL PAGO

NOMBRE

CARGO

EMAIL

PABLO ANDRES LEMOS GONZALEZ

GERENTE

[email protected]

ACCIONISTA

Participación accionaria que Ostenta

     

OBSERVACIONES:

     

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS CON EL PROPOSITO DE CONTRIBUIR EN LA PREVENCIÓN Y AUTO CONTROL DEL
LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO*

 Conforme a la información ingresada, actuando como Representante Legal de la persona jurídica que pretende vincularse a
DATECSA S.A., manifiesto que la procedencia y el patrimonio que poseo y he poseído son de origen licito.
 No admitiré que terceros me involucren en actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier
norma que lo modifique o adicione o sustituya;
 No efectuaré transacciones en favor de actividades ilícitas o de personas relacionadas con las mismas.
 Autorizo a Datecsa S.A, para consultar en bases de datos o listas restrictivas, cualquier dato que ayude a prevenir y controlar
el lavado de activos y financiación del Terrorismo
 Declaro que cumpliré con la obligación de actualizar mis datos personales cuando se produzca algún cambio en el contenido
del mismo o cuando expresamente me lo solicite la compañía

AUTORIZACIÓN, CONSULTA Y REPORTE CENTRALES DE RIESGO*

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S.A
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Autorizo expresa e irrevocablemente a Datecsa S.A, libre y voluntariamente, para que reporte a la Asociación Bancaria y de Entidades
Financieras de Colombia ASOBANCARIA, o a cualquier otro operador y/o fuente de información legalmente establecido, toda la
información referente a mi comportamiento como cliente que se relacione con el nacimiento, ejecución, modificación, liquidación y/o
extinción de las obligaciones que se deriven de la relación comercial, en cualquier tiempo, y que podrá reflejarse en las bases de datos
de la CIFIN o de cualquier otro operador y/o fuente de información legalmente establecido. La permanencia de la información estará
sujeta a los principios, términos y condiciones consagrados en la ley 1266 de 2008 y demás normas que lo modifiquen, aclaren o
reglamenten. Así mismo, autorizo, expresa e irrevocablemente a Datecsa S.A. para que consulte toda la información financiera,
crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de otros países, atinente a mis relaciones comerciales que tenga con el Sistema
Financiero, comercial y de servicios, o de cualquier sector, tanto en Colombia como en el Exterior, en cualquier tiempo.

SI

NO

AUTORIZACION TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES*

De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2.012 de Protección de Datos y sus normas reglamentarias, doy mi consentimiento, para que
la información suministrada como Titular de los datos, para que éstos sean incorporados en una base de datos responsabilidad de
DATECSA S.A., para que sean tratados con arreglo a los siguientes criterios:
 Las finalidades del tratamiento para clientes serán: Fidelización de clientes, Gestión de estadísticas internas, procedimientos
administrativos, registro de entrada y salida de documentos, reservas y emisión de tiquetes de transporte, gestión
administrativa, gestión de clientes, gestión de cobros y pagos, gestión de facturación, gestión económica y contable, gestión
fiscal, históricos de relaciones comerciales, envió de comunicaciones, marketing, análisis de perfiles, encuestas de opinión,
prospección comercial, publicidad propia, segmentación de mercados, sistemas de ayuda a la toma de decisiones, venta a
distancia, respetando en todo momento con los principios básicos que marca la Ley.

 Las finalidades del tratamiento para proveedores serán: Gestión de estadísticas internas, procedimientos administrativos,
registro de entrada y salida de documentos, reservas y emisión de tiquetes de transporte, formación, gestión administrativa,
gestión de cobros y pagos, gestión de facturación, gestión de proveedores, gestión económica y contable, gestión fiscal,
histórico de relaciones comerciales, gestión tributaria y de recaudación, relaciones comerciales con el exterior, prestaciones
sociales, prevención de riesgos laborales, seguridad.

 Las finalidades del tratamiento para accionistas serán: Procedimientos administrativos, reservas y emisión de tiquetes de
transporte, Gestión Administrativa, Gestión de cobros y pagos, Gestión de facturación, Gestión económica y contable, Gestión
tributaria y de recaudación, Registros notariales, solicitudes de visado/residencia, registro de acciones y obligaciones.

 La posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre mis datos,
con un escrito dirigido a DATECSA S.A., a la dirección de correo electrónico [email protected],
indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a Calle 15 # 29ª – 11 Parque
Logístico Servicomex Yumbo – Valle del Cauca.

 La política de tratamiento a la que se encuentran sujetos los datos personales se podrá consultar en la página Web de Datecsa
al link http://datecsa.com.co/wp-content/uploads/2016/10/MANUAL-DE-TRATAMIENTO-DATOS-PERSONALES.pdf o acceder a
través del siguiente correo electrónico: [email protected]

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S.A
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  Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre datos sensibles, entendidos como aquellos que afectan la
intimidad o generen algún tipo de discriminación, o sobre menores de edad

Certifico que los datos personales suministrados por mí son veraces, completos y exactos, actualizados, reales y comprobables, por
tanto, cualquier error en la información suministrada será de mi única y exclusiva responsabilidad, lo que exonera a DATECSA S.A., de
cualquier responsabilidad ante las autoridades.

________________________________

FIRMA

NOMBRE      

CC:      

FECHA:      

Para personas jurídicas debe firmarse por un Representante Legal principal y/o suplente, y colocar sello.

NOTA: Por favor enviar el formulario en un mismo archivo en PDF.

ESPACIO RESERVADO PARA DATECSA S.A

VERIFICADO EN LISTAS RESTRICTIVAS

SI

NO

OBSERVACIONES

     

APROBADO

RECHAZADO

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S.A
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PENDIENTE

VERIFICADO POR:

     

FECHA DE VERIFICACIÓN

     

*Si la verificación se hace en la herramienta Sarlaftcol, esta información quedara registrada en dicho reporte.

ANEXO – RELACION DE DIRECCIÓNES

INFORMACIÓN ADICIONAL CLIENTE (Opcional)

DIRECCIÓN RADICACIÓN FACTURAS (BILL TO)       BARRIO      
CIUDAD       DEPARTAMENT       TERMINO DE PAGO      
O
NOMBRE CONTACTO COMERCIAL      
CARGO       TELEFONO       EXT.       CELULA      
R
EMAIL      
DIRECCIÓN ENTREGA DE MERCANCIA Y/O SERVICIOS (SHIP      
TO)
BARRIO      CIUDAD       DEPARTAMENTO      
 

DIRECCIÓN RADICACIÓN FACTURAS (BILL TO)       BARRIO      

CIUDAD       DEPARTAMENTO       TERMINO DE PAGO      
NOMBRE CONTACTO COMERCIAL      
CARGO       TELEFONO       EXT.       CELULAR      
EMAIL      
DIRECCIÓN ENTREGA DE MERCANCIA Y/O SERVICIOS (SHIP TO)      
BARRIO       CIUDAD       DEPARTAMENTO      

DIRECCIÓN RADICACIÓN FACTURAS (BILL TO)       BARRIO      

CIUDAD       DEPARTAMENTO       TERMINO DE PAGO      
NOMBRE CONTACTO COMERCIAL      
CARGO       TELEFONO       EXT.       CELULAR      
EMAIL      
DIRECCIÓN ENTREGA DE MERCANCIA Y/O SERVICIOS (SHIP TO)      
BARRIO       CIUDAD       DEPARTAMENTO      

DIRECCIÓN RADICACIÓN FACTURAS (BILL TO)       BARRIO      

CIUDAD       DEPARTAMENTO       TERMINO DE PAGO      
NOMBRE CONTACTO COMERCIAL      
Página 16 de 5 Conocimiento, vinculación y actualización de Terceros – DATECSA
S.A
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Ver 12
 CARGO       TELEFONO       EXT.       CELULAR      
EMAIL      
DIRECCIÓN ENTREGA DE MERCANCIA Y/O SERVICIOS (SHIP TO)      
BARRIO       CIUDAD       DEPARTAMENTO      

DIRECCIÓN RADICACIÓN FACTURAS (BILL TO)       BARRIO      

CIUDAD       DEPARTAMENTO       TERMINO DE PAGO      
NOMBRE CONTACTO COMERCIAL      
CARGO       TELEFONO       EXT.       CELULAR      
EMAIL      
DIRECCIÓN ENTREGA DE MERCANCIA Y/O SERVICIOS (SHIP TO)      
BARRIO       CIUDAD       DEPARTAMENTO      

Página 17 de 5 Conocimiento, vinculación y actualización de Terceros – DATECSA

S.A
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Página 18 de 5 Conocimiento, vinculación y actualización de Terceros – DATECSA
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 DOCUMENTOS ADJUNTAR
VINCULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN ANUAL CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL O OTRA NOVEDAD

DOCUMENTOS CLIENTES PROVEEDORES ACCIONISTAS CLIENTES PROVEEDORES ACCIONISTAS

PN PJ PN PJ PN PJ PN PJ PN PJ PN PJ
MN MY MN MY MN MY MN MY MN MY MN MY MN MY MN MY
Formato diligenciado completamente (*) de
X X X X X X X X X X
forma legible, sin enmendaduras ni tachones
Formato diligenciado con Nombre, NIT y
X X X X X X X X X X
campos a actualizar
Fotocopia del documento de identificación del
titular (En personas jurídicas del
X X X X X X X X X X X X X X X X
Representante Legal (Principal o suplente que
firme el formulario)
Copia del Rut completo actualizado X X X X
Copia del Rut completo actualizado con fecha
X X X X X X X X
de impresión (DIAN) igual o inferior a 60 días.
Copia del Rut completo actualizado o
certificado de representación legal inferior a X X X X
60 días
Certificado de existencia y representación
legal (igual o inferior a 60 días), con fecha de
renovación vigente o certificado de X X X
constitución y/o certificado de personería
jurídica.
Composición accionaria hasta llegar al
beneficiario final o real (con capital social 25%)
X X
firmada por Representante legal y/o Contador
y/o Revisor Fiscal
Estados financieros del último periodo
gravable firmados. (Para empresas nuevas se
X X X
debe adjuntar balance inicial y certificación
bancaria)
Declaración de renta del último periodo
gravable (Para empresas nuevas se debe
adjuntar balance inicial y certificación X X X X X X
bancaria) (En personas naturales, Si declara)

Certificación bancaria vigente (Inferior a 60

X X X X X X
días)
PN: Persona Natural PJ: Persona Jurídica MN: Menor cuantía MY: Mayor cuantía

Para Clientes y Proveedores internacionales por favor adjuntar:

Formulario de Conocimiento, Vinculación y Actualización de terceros, Certificado de incorporación TX ID; copia del certificado que respalda la creación legal de la entidad económica, copia de
los estados financieros, certificación bancaria y copia del documento de identificación del titular y/o representante.