Escrituras Mercantil

NUMERO UNO (1).
En la Ciudad de Huehuetenango, a los veinticinco días del
mes de septiembre del año dos mil diecisiete. ANTE MI: YOVANY
CANDELARIO GÁLVEZ BARRIOS, Notario en ejercicio, comparecen los
señores: REGINO NATIVIDAD LÓPEZ ARREGA, LUSBER EDIN MORALES
VELÁSQUEZ, todos por su propio derecho, y dijeron: que vienen a formalizar el
CONTRATO DE SOCIEDAD BAJO LA FORMA DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, la que consigno conforme a los antecedentes y cláusulas
siguientes: PRIMERO: Los señores, REGINO NATIVIDAD LÓPEZ ARREGA,
LUSBER EDIN MORALES VELÁSQUEZ, todos por su propio derecho,
organizan y constituyen una Sociedad de Responsabilidad Limitada, de
conformidad con los artículos del capitulo V del Código de Comercio que girará
bajo la denominación de FABRICA LOS CLAVELES, y a la cual se agregarán
las palabras Sociedad de Responsabilidad Limitada, o las iniciales S. de R. L.
SEGUNDO: El objeto de la sociedad es industria y transformación,
compraventa de maquinaria, enseres, aparatos y muebles en general que sean
convenientes y necesarios para la sociedad, publicidad, propaganda, fotografía,
prensa, imprenta, editoriales, periódicos y sus similares; representaciones de
casas similares en el extranjero; adquisición por cualquier forma y
arrendamiento de patentes convenientes o necesarios, y su administración y
desarrollo por su propia cuenta o por terceras personas, y en general lo
necesario o conveniente relacionado con lo anterior para los objetos de la
sociedad, inclusive la explotación e importación de materias primas que pudiera
Usar o vender la sociedad, y en general todo lo necesario o conveniente para
los fines sociales. TERCERO: La duración de la sociedad será de diez años,
prorrogables y contados a partir de la fecha de inscripción de esta escritura en

el Registro Mercantil. CUARTO: El capital social será de cuarenta y ocho mil
quetzales, representado por cuatro partes sociales con valor de doce mil
quetzales cada una, y de la propiedad de los señores REGINO NATIVIDAD
LÓPEZ ARREGA, LUSBER EDIN MORALES VELÁSQUEZ. QUINTO: Los
socios, cuyos nombres figuran en el libro de registro, gozarán del derecho de
preferencia para subscribir, en proporción a la parte social de que son dueños,
cualquier aumento, derecho que ejercitarán dentro de los seis días siguientes a
la fecha en que se acuerde el aumento. SEXTO: El domicilio de la sociedad es
la ciudad de Huehuetenango, Guatemala, sin perjuicio de establecer agencias
o sucursales en cualquier otro lugar de la República o en el extranjero, si así lo
determina la asamblea de socios. SÉPTIMO: La sociedad será administrada y
dirigida por un gerente, que puede ser miembro o persona extraña a la
sociedad. Tendrá las facultades necesarias para realizar los objetos sociales,
especificados en la cláusula segunda de esta escritura y, por lo tanto, las
inherentes a los mandatarios judiciales para litigios y cobranzas y para actos de
administración y para ocurrir ante toda clase de autoridades de trabajo y juntas
de conciliación y arbitraje y desistirse de querellas penales, pedir y desistir de
amparos y con el consentimiento de los socios las de dominio y expresamente
para expedir y subscribir títulos de crédito, conferir poderes especiales o
generales y revocarlos. Se designa como gerente por tiempo indefinido al señor
OVILCER PÉREZ ROBLERO, como comisario. Se faculta al gerente para abrir
y girar sobre las cuentas bancarias siempre con la firma de cualquiera otro de
los socios, que obrarán mancomunadamente. OCTAVO: Los ejercicios sociales
deberán contarse del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada
año, con excepción del primer ejercicio, que deberá contarse desde la fecha de
inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil hasta el treinta de
diciembre. Dentro de los dos meses siguientes a la conclusión de cada ejercicio
social se celebrará una asamblea de socios, la que se ocupará, además de los
asuntos que enumere el orden del día, de discutir, aprobar o modificar el
balance que presente el gerente. El mismo gerente deberá convocar a la
asamblea a que esta cláusula se refiere, y podrá además el gerente o cualquier
otro socio convocar a asambleas, cuando lo estime conveniente. NOVENO: Las
asambleas no podrán celebrarse a virtud de primera convocatoria, a no ser que
esté presente por sí o representada la totalidad del capital social. Si esto no
aconteciere, se suspenderá la asamblea y se repetirá la convocatoria,
señalando nuevo día y hora para la reunión, que no podrá tener lugar antes de
que transcurran veinticuatro horas, ni después de diez días, contados a partir de
la fecha indicada en la primera convocatoria. La asamblea nuevamente
convocada, como acaba de decirse, será legítima y podrá deliberar
válidamente, cualquiera que sea la parte del capital en ella representada.
DÉCIMO: Las resoluciones de las asambleas se tomarán por mayoría de votos,
comandos por capitales, En caso de empate en la votación la proposición se
considerará aprobada, a excepción hecha de lo previsto en la cláusula
decimoprimera, y las resoluciones que se refieren a la admisión de nuevos
socios, a la modificación de esta escritura y a la cesión de las partes sociales,
sólo podrán tomarse por unanimidad de votos de todos los socios, Los socios
podrán asistir personalmente a las asambleas o hacerse representar en ellas
por mandatario constituido en simple carta poder. DECIMO PRIMERO: De las
utilidades líquidas que arroje el balance, se separará un diez por ciento para
formar un fondo de reserva legal hasta que éste alcance una cuarta parte del
capital social. El resto se distribuirá entre los socios, al así acordarlo la mayoría
de los socios, en proporción a las partes sociales de que son dueños. Los
socios sólo responderán de las obligaciones sociales con el monto de sus
aportaciones, sin que tengan que hacer aportaciones adicionales, salvo el caso
de que la asamblea de socios acuerde el aumento del capital. DECIMO
SEGUNDO: La sociedad se disolverá por cualquiera de las causas previstas en
el Código de Comercio. DECIMO TERCERO: La liquidación de la sociedad se
practicará en los términos que previene del Código de Comercio. DECIMO
CUARTO: Los comparecientes convienen en que esta sociedad sea de
nacionalidad guatemalteca y en que: ‘‘Ninguna persona extranjera, física o
moral, así como sociedades guatemaltecas que no tengan cláusula de
exclusión de extranjeros con autorización del Ministerio de Relaciones
Exteriores, podrá tener participación social alguna persona o ser propietaria de
acciones de la sociedad. Si por algún motivo, alguna de las personas
mencionadas anteriormente, por cualquier evento llegare a adquirir una
participación social o a ser propietaria de una o más acciones, contraviniendo
así lo establecido en el párrafo que antecede, se conviene desde ahora en que
dicha adquisición no producirá efectos de ninguna especie, pasando a ser
propiedad de la nación guatemalteca la acción o participación de que se trate.
Yo, el Notario, doy fe, de la verdad del acto, de haber tenido a la vista los
documentos de que se ha tomado razón; de que lo inserto concuerda con sus
originales a que me remito; de que los comparecientes me son conocidos
personalmente; de que tienen la capacidad legal necesaria para celebrar este
acto. Leída que fue esta acta a los comparecientes y habiéndoles explicado el
suscrito notario el valor, fuerza y alcance legales de su contenido, manifestaron

su conformidad y estar dispuestos a firmarla, de todo lo cual doy fe y de que
firman el día veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete.
ANTE MI:
Yovany Candelario
Gálvez Barrios
Notario
NUMERO DOS (2). En la Ciudad de Huehuetenango, a los nueve días del mes
de septiembre del año dos mil once. ANTE MI: YOVANY CANDELARIO
GÁLVEZ BARRIOS, Notario en ejercicio, comparecen los señores: BRAYAN
ROMEO ROBLERO GÁLVEZ, EULER IGNACIO CIFUENTES MORALES,
KEVIN OMAR PÉREZ CHÁVEZ, guatemaltecos, de treinta, veintisiete y
veintinueve años de edad respectivamente, con domicilio en el departamento de
Huehuetenango, de profesión Maestro de Educación Primaria Urbana, Perito
Contador, Bachiller en Ciencias y Letras se identifican con Documento Personal
de Identificación número, tres mil ciento ochenta espacio noventa y tres mil
doscientos cincuenta y uno espacio un mil trescientos cuatro, tres mil ciento
ochenta y cuatro espacio setenta y nueve mil doscientos catorce espacio un mil
trescientos cuatro, tres mil ciento ochenta y uno espacio setenta y cinco mil
setecientos tres espacio un mil trescientos cuatro, extendidas por el Registro
Nacional de Personas del Municipio de Cuilco, departamento de
Huehuetenango. Convienen a celebrar el presente CONTRATO DE
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD COLECTIVA, que se regirá de acuerdo a lo
normado por el código de comercio y a las siguientes cláusulas y condiciones
que se estipulan a continuación: PRIMERO: La sociedad colectiva se
denominará DISTRIBUIDORA MI PREFERIDA (El Código de Comercio
determina que se debe denominar agregando al nombre la palabra «sociedad
colectiva») con domicilio en el departamento de Huehuetenango, en la décima
calle trece guion sesenta y dos zona uno. SEGUNDO: La sociedad tendrá una
duración de diez años, a contar desde el día de firma del presente contrato.
Este plazo podrá ser prorrogado de común acuerdo entre los socios, por un
periodo igual o el que éstos estipulen, debiendo realizar la inscripción de la

prórroga en el Registro Mercantil y su comunicación. Cualquiera de los socios
puede retirarse de la sociedad, debiendo comunicar su decisión a los restantes
socios con una anticipación de sesenta días, a la fecha de su retiro. La
sociedad en este caso confeccionará un balance general a los efectos de
determinar el monto de la cuota que le correspondiese. El pago de la misma se
efectuará en cuotas mensuales iguales y consecutivas. La primer cuota se
efectivizará a los quince días de establecido el monto de la misma. TERCERO:
La sociedad tendrá como objeto la distribución de artículos de primor y lencería
en todo el país CUARTO: El capital social es de cincuenta mil quetzales (Q.
50,000.00) que se suscribe en su totalidad por los socios en las siguientes
proporciones: el señor BRAYAN ROMEO ROBLERO GÁLVEZ, suscribirá diez
mil quetzales (Q.10,000.00), el señor EULER IGNACIO CIFUENTES
MORALES, suscribirá diez mil quetzales (Q. 10,000.00), y el señor KEVIN
OMAR PÉREZ CHÁVEZ suscribirá trece mil quetzales (Q. 13,000.00),
QUINTO: La sociedad estará administrada y representada por los socios
gerentes señores : BRAYAN ROMEO ROBLERO GÁLVEZ, EULER IGNACIO
CIFUENTES MORALES, quienes conjuntamente tendrán el uso de la firma
social. Les está prohibido el uso de la firma social en negocios ajenos a la
sociedad o para avalar o garantizar operaciones a favor de terceros, ajenas al
giro comercial. A fin de complementar el objeto se encuentran facultados para:
a) Adquirir, vender, permutar, ceder, transferir, ofrecer a embargo, prendar
bienes muebles o títulos valores, acciones, mercaderías; b) Celebrar todo tipo
de contrato de crédito con Bancos oficiales, mixtos o privados, o compañías
financieras, abriendo cuentas, efectuando depósitos o extrayéndolos, convenir
plazos e intereses o realizando cualquier tipo de operación bancaria o

comercial; c) Conferir poderes especiales o generales o revocarlos, cuantas
veces creyeren necesarios; d) Nombrar, trasladar, ascender o despedir a los
empleados de la sociedad, debiendo asimismo fijar su tarea, su horario,
controlar los mismos y fijar su remuneración; e) Crear asimismo los empleos
que consideren necesarios para el mejor desarrollo de los fines sociales,
determinando al momento de su fijación las cualidades de idoneidad para su
desempeño; f) Convocar a la junta de socios. SEXTO: El cargo de
Administradores Gerentes es rentado debiendo fijarse la misma en la Junta de
socios. Aparte de la retribución que reciban se les reembolsarán todos los
gastos que hayan efectuado en representación de la sociedad. SEPTIMO: El
socio administrador podrá ser removido en cualquier momento por el voto de la
mayoría de los socios, expresados en la junta de socios, sin necesidad de justa
causa. OCTAVO: Los socios administradores deberán requerir el
consentimiento de los demás socios para los siguientes casos: a) Para cambiar
el objeto social; b) Para modificar el contrato social; c) Para adquirir, vender,
ceder, permutar, ofrecer a embargo, hipotecar o gravar con cualquier otro
derecho real bienes inmuebles. NOVENO: Los socios administradores no
podrán ejecutar por cuenta propia ni de terceros a los que le hubiesen otorgado
poder, actos que importen competir con los fines de la sociedad, salvo que
existiera consentimiento unánime y por escrito de los demás socios autorizando
dichas operaciones. DECIMO: EI socio administrador podrá renunciar en
cualquier momento al cargo que ocupa pero debe responder por daños y
perjuicios si su renuncia es dolosa o intempestiva y con ello se perjudicara el
normal desarrollo de giro de la sociedad. DECIMO PRIMERO: Los socios se
reunirán por lo menos una vez cada mes a fin de analizar y discutir las
gestiones realizadas por los Socios Administradores, las decisiones y
deliberaciones se asentarán en un libro de Actas que será llevado por
cualquiera de los socios y firmado al final de cada reunión por dos socios a fin
de certificar la autenticidad de lo allí expresado. DECIMO SEGUNDO: El
ejercicio financiero cerrará el día treinta y uno de diciembre de todos los años,
debiendo en el término de treinta días practicarse el balance general, inventario
y cuadro de resultado de pérdidas y ganancias. Estos serán puestos en
consideración de la Junta de socios dentro del término de diez días de haberse
confeccionado, los que lo aprobarán, modificarán o rechazarán. Una vez
aprobado por unanimidad deberá ser suscrito por todos los socios. DECIMO
TERCERO: En caso de existir utilidades líquidas y realizadas las mismas se
distribuirán de la siguiente forma: a) El 25% se destinará al fondo de reservas;
b) El 15 % se destinará al fondo de reservas legales c) El saldo de las utilidades
será distribuido entre los socios conforme al capital que hayan aportado,
siempre y cuando hayan sido cubiertos los montos por quebrantos de los
ejercicios anteriores, o cuando se haya alcanzado los mismos niveles de
reserva con los que se cubrieron las pérdidas de ejercicios pasados. DECIMO
CUARTO: El importe a distribuir de las ganancias quedará a disposición de los
asociados después de quince días de haberse aprobado por todos los socios el
Balance General. En caso de que el socio no retire las utilidades dentro de los
quince días de que hayan quedado a su disposición, las mismas pasarán como
cuota de capital de pertenencia del socio. DECIMO QUINTO: Las pérdidas
serán soportadas por los socios en las mismas proporciones que el capital
suscrito, al igual que las ganancias. DECIMO SEXTO: En caso de incapacidad
declarada judicialmente o de fallecimiento de alguno de los socios, la sociedad

continuará con sus operaciones no cambiando de rubro social, ni entrará en
liquidación, practicándose un balance general dentro de los cinco días de
conocido el fallecimiento o la incapacidad. En dicho balance se fijará la cuota
parte del capital correspondiente al socio saliente y se pondrá a su disposición o
la de sus herederos, en los mismos plazos previstos en el artículo Segundo «in
fine» del presente contrato. Los herederos o el curador en su caso podrán
continuar en la sociedad, siempre y cuando notifiquen tal decisión dentro de los
diez días de conocido el balance general. En tal caso si existieran más de un
heredero se deberá unificar la representación ante la sociedad nombrando un
administrador de las cuotas partes. DECIMO SEPTIMO: La sociedad podrá
disolverse por él acuerdo de voluntades de todos sus socios, o cuando se haya
obtenido una pérdida del 70 % de su capital, o más. En tal caso deberá
practicarse un balance general, inventario y cuadro demostrativo de pérdidas y
ganancias a fin de poder realizar la liquidación. Previo a repartirse el saldo entre
los socios, conforme a los porcentuales propios de cada uno, deberán abonarse
las deudas sociales. DECIMO OCTAVO: La documentación de la sociedad
después de disuelta ésta quedará en poder del socio señor KEVIN OMAR
PÉREZ CHAVEZ, quien la deberá conservar por el término de dos años. Leo lo
escrito a los otorgantes, quienes bien enterados de su contenido, objeto, validez
y demás efectos legales, lo ratifican, aceptan y firman
ANTE MI:
Yovany Candelario
Gálvez Barrios
Notario
NÚMERO TRES (3). En la Ciudad de Huehuetenango, a los siete días del mes
de abril del año dos mil diecisiete. ANTE MI: YOVANY CANDELARIO GÁLVEZ
BARRIOS, Notario en ejercicio, comparecen los señores: DEISMAN
FERNANDO MORALES GÁLVEZ, OSEIMER ADAÍ TOMÁS MORALES, INES
HIRALDO AGUILAR BARTOLÓN, MILTÓN GUIDEL GÁLVEZ, guatemaltecos,
de treinta y tres, cuarenta y cuatro, treinta y siete y veintinueve años de edad
respectivamente, con domicilio en el departamento de Huehuetenango, de
profesión Perito Contador, Administrador de Empresas, Perito en Administración
Pública y Perito Contador, se identifican con Documento Personal de
Identificación número tres mil siento ochenta y cuatro espacio veinticinco mil
setenta y seis espacio un mil trescientos cuatro, tres mil siento ochenta espacio
ochenta y nueve mil ochocientos sesenta y seis espacio un mil trescientos
cuatro, tres mil siento ochenta y uno espacio setenta y un mil trescientos
sesenta y ocho espacio un mil trescientos cuatro, tres mil siento ochenta
espacio catorce mil novecientos doce espacio un mil trescientos cuatro,
respectivamente, extendidas por el Registro Nacional de las Personas del
Municipio de Cuilco, departamento de Huehuetenango. Que vienen a constituir
como en efecto constituyen por medio de la presente escritura pública una
SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE, la cual se rige por los siguientes
estatutos y en lo no previsto por ellos por el Código de Comercio y la ley
guatemalteca: PRIMERO: NATURALEZA Y NOMBRE DE LA SOCIEDAD, La
sociedad es comercial, en Comandita Simple y se denomina DOIM S. En C.
SEGUNDO: DOMICILIO, La sociedad tendrá su domicilio principal en la ciudad
de Huehuetenango, República de Guatemala pudiendo establecer sucursales,
agencias establecimientos comerciales, en otros lugares del territorio

guatemalteco o del exterior. TERCERA: DURACIÓN, La sociedad tendrá una
duración de diez años contados a partir de la fecha de la presente escritura,
término el cual podrá prorrogarse o anticiparse antes de su vencimiento, cuando
así lo determine la Junta de Socios. CUARTO: OBJETO SOCIAL, La sociedad
tiene por objeto social: a).La explotación de todas sus manifestaciones, de la
actividad en inversiones comerciales y agroindustriales. b). La compra, venta y
administración de bienes inmuebles sean urbanos o rurales. En desarrollo de su
objeto social la sociedad podrá ocuparse válidamente de los siguientes
contratos: a. La organización y administración de toda clase de
establecimientos que sean necesarios o convenientes para el desarrollo o
incremento de su objeto social o la mejor explotación del mismo. b. Comprar,
vender o permutar toda clase de bienes muebles o inmuebles urbanos o rurales
necesarios o convenientes para el giro ordinario de sus actividades. c.
Representar casas nacionales o extranjeras cuyo objeto sea igual o similar al de
la sociedad. d. Adquirir, poseer, administrar, gravar o enajenar a cualquier título
toda clase de bienes, muebles o inmuebles, corporales o incorporales, dar en
prenda los primeros e hipotecar los segundos. e. Girar, endosar, aceptar,
adquirir, cobrar, protestar, pagar o cancelar toda clase de títulos valores o
cualesquiera efectos de comercio. f. Contratar préstamos con o sin intereses,
en forma de mutuo, pagarés, sobregiros, créditos en cuenta corriente o en
cualquier forma y en general ejecutar y celebrar toda clase de operaciones y
contratos bancarios y de crédito. g. En general desarrollar y ejecutar todos los
actos dispositivos que se relacionen directa o indirectamente con el objeto
social y los que contengan como finalidad cumplir las obligaciones derivados de
la existencia y la actividad de la sociedad. QUINTO: SOCIOS, La sociedad tiene

dos (2) clases de socios: LOS COMANDITADOS, quienes responde en forma
subsidiaria, ilimitada y solidaria de las obligaciones sociales; y
COMANDITARIOS quienes tienen responsabilidad limitada al monto de sus
aportaciones. Son socios Comanditarios: los señores DEISMAN FERNANDO
MORALES GÁLVEZ, OEIMER ADAI TOMAS MORALES domiciliados en la
ciudad de Huehuetenango, de nacionalidad Guatemalteca identificados con
Documento Personal de Identificación número tres mil siento ochenta y cuatro
espacio veinticinco mil setenta y seis espacio un mil trescientos cuatro, tres mil
siento ochenta espacio ochenta y nueve mil ochocientos sesenta y seis espacio
un mil trescientos cuatro, respectivamente. Son socios Comanditados: los
señores INES HIRALDO BARTOLÓN AGUILAR, MILTÓN GUDIEL GÁLVEZ,
identificados con Documento Personal de Identificación número, tres mil siento
ochenta y uno espacio setenta y un mil trescientos sesenta y ocho espacio un
mil trescientos cuatro, tres mil siento ochenta espacio catorce mil novecientos
doce espacio un mil trescientos cuatro respectivamente extendidas por el
Registro Nacional de las Personas de Cuilco, Departamento de
Huehuetenango, respectivamente. SEXTO: CAPITAL SOCIAL, El capital de la
sociedad es la suma de veintiocho mil quetzales (Q 28,000.00), capital que para
efectos legales y estatutarios se considera dividido en cuatro cuotas o partes de
interés social, de valor nominal de siete mil quinientos quetzales (Q. 7,000.00),
cada una, capital suscrito y pagado por los socios comanditarios en dinero
efectivo a satisfacción de la sociedad. SEPTIMO: CESIÓN DE CUOTAS, Las
cuotas sociales podrán cederse en las condiciones previstas en estos estatutos
y mediante el cumplimiento propio de una reforma estatutaria. La Escritura
correspondiente será otorgada por el cedente, el cesionario y el representante

legal de la sociedad y de conformidad con lo aprobado por la Junta de Socios al
tenor del acta respectiva. Cuando un socio pretenda enajenar todo o parte de
su interés social, lo ofrecerá primeramente a los demás socios. Para tal hecho
les hará oferta mediante carta dirigida a la Gerencia, en la cual indicará el valor
de las cuotas, la forma de pago y demás condiciones propias de la cesión.
Recibida la oferta por el representante legal de la sociedad, dentro de los
quince (15) días siguientes a su recibo, les dará traslado a los demás socios,
para que dentro del mes siguiente manifiesten si tienen interés o no en adquirir
las cuotas ofrecidas. Si son varios los socios interesados en adquirirlas,
concurrirán a la misma en proporción a sus aportes, salvo que se pongan de
acuerdo en otra distribución. Si formulada la oferta ninguno de los socios
manifiesta interés en adquirir las cuotas ofrecidas y el oferente insistiere en
ceder, se dará cumplimiento del Código de Comercio. OCTAVO:
ADMINISTRACIÓN, La sociedad será administrada por los Comanditados INES
HIRALDO BARTOLÓN AGUILAR, MILTON GUDIEL GÁLVEZ, por todo el
tiempo de su vida, pudiendo obrar conjunta o separadamente, y tendrán el uso
de la razón social y se obligan a administrarla consagrando a ella todo el tiempo
y conocimientos necesarios. Con las más amplias facultades administrativas y
dispositivas los gestores desarrollarán y ejercerán todos los actos y contratos
necesarios y convenientes para el desarrollo e incremento del objeto social o la
mejor explotación del mismo y sin limitación alguna. NOVENO: DELEGACIÓN
DE FUNCIONES. Los socios comanditados podrán delegar sus funciones en
otras personas y fijarles sus atribuciones, delegación que podrá ser de manera
general o especial. Si lo hacen de manera general, la delegación debe hacerse
por escritura pública debidamente registrada en la Cámara de Comercio. Los

socios Comanditarios no podrán ejercer funciones de representación de la
sociedad sino como delegados de los socios Gestores y para negocios
determinados. DECIMO: JUNTA DE SOCIOS, Integran la Junta de Socios
quienes tengan esa calidad o sus representantes mandatarios debidamente
convocados y reunidos con el quórum y en las demás condiciones previstas en
estos estatutos. Un socio no podrá tener más de un representante, aunque
varios socios puedan estar representados por una misma persona. DECIMO
PRIMERO: DESICIONES, Habrá quórum para deliberar en la Junta de Socios:
a. Cuando concurran o estén representados los socios gestores y por lo menos
la mitad más uno de los socios comanditarios, si las decisiones son aquellas
que deben tomarse con la intervención de los socios comanditados y
comanditarios. b. Cuando concurran o estén representados los socios
comanditados. c. Cuando concurran o estén representados la mitad más uno de
los socios comanditarios, si las decisiones corresponde tomarlas directamente a
ellos. DECIMO SEGUNDO: FUNCIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS,
Corresponde a la Junta de Socios: a. Estudiar y aprobar las reformas de los
estatutos de la sociedad. b. Examinar, aprobar o improbar el balance de fin de
ejercicio y las cuentas que deben rendir los Gestores. c. Adoptar las medidas
que demande el cumplimiento de los estatutos de la sociedad. d. Resolver lo
relacionado a la cesión de cuotas o partes sociales, ingreso de nuevos socios o
exclusión de los mismos. e. Decretar la disolución y liquidación anticipada de la
sociedad y nombrar liquidador de la misma y su suplente. f. Nombrar cuando lo
estime conveniente el Revisor Fiscal de la sociedad, y asignarle sus funciones.
g. Las demás que le señalen los estatutos y la Ley. DECIMO TERCERO:
REUNIONES. Las reuniones de la Junta de Socios serán ordinarias o

extraordinarias y serán presididas por la persona designada por la Junta de
Socios, actuará como Secretario de la Junta de Socios la persona designada
por la misma Junta. La Junta de Socios se reunirá en el domicilio de la
sociedad, en el lugar, fecha y hora indicados en la convocatoria. No obstante
podrá reunirse sin previa convocatoria y en cualquier lugar, cuando estuviere
representada la totalidad de las cuotas o partes sociales. Las reuniones
ordinarias se efectuarán por lo menos una vez en el semestre, dentro de los dos
(2) meses siguientes al término del semestre calendario, para examinar la
situación de la sociedad, determinar las directrices de la compañía, considerar
las cuentas y balances del último ejercicio y resolver sobre la distribución de
utilidades, así como acordar todas las provisiones y asegurar el cumplimiento
del objeto social. Si no fuere convocada se reunirá por derecho propio en el
primer día hábil de los meses de junio y octubre a las diez de la mañana (10:00
a.m.) en la sede social. La Junta de Socios podrá ser convocada a reuniones
extraordinarias por los socios gestores o por un número plural de socios que
representen la tercera parte del capital social. En estas reuniones la Junta de
Socios solamente podrá tomar decisiones sobre los puntos previstos en el
orden del día incluido en la convocatoria, pero por decisión de la misma Junta
tomada por la mayoría prevista, podrá ocuparse de otros temas una vez
agotado el orden del día. Parágrafo. La sociedad llevará un libro de actas
debidamente inscrito en la Cámara de Comercio, en donde se anotarán por
orden cronológico todas las actuaciones de la Junta de Socios, mediante actas
firmadas por el Presidente y el Secretario, respectivamente de la reunión.
DECIMO CUARTO: BALANCES, Cada año, con fecha treinta y uno (31) de
Diciembre, se cortarán las cuentas para hacer el inventario y el balance general

correspondiente, así como el estado de pérdidas y ganancias del respectivo
ejercicio, todo lo cual será sometido a la aprobación de la Junta de Socios con
el respectivo proyecto de distribución de utilidades. DECIMO QUINTO.
RESERVA LEGAL, Se formará con el veinticinco por ciento (25%) de las
utilidades líquidas de cada ejercicio hasta alcanzar un monto igual al setenta y
cinco por ciento (75%) del capital social. El saldo de las utilidades una vez
hecha la deducción para la reserva legal y las exigidas por la Ley y la práctica
contable, se distribuirá entre los socios en la siguiente proporción: el veinticinco
por ciento (25%) para los Gestores, y el setenta y cinco por ciento (75%)
restante para los socios comanditarios. DECIMO SEXTO: LIQUIDACIÓN, La
sociedad se disolverá si los socios no toman las medidas necesarias para
evitarla, por las siguientes causales: a. Por vencimiento del término fijado para
su duración o de las prórrogas que se hubieren acordado oportunamente. b. Por
decisión de la Junta de Socios adoptada por la Mayoría prevista en estos
estatutos. c. Por la pérdida de dos terceras (2/3) partes del capital social. d. Por
cualquier otra causa legal. DECIMO SEPTIMO: LIQUIDACIÓN, Llegado el caso
de liquidación de la sociedad, se procederá a la distribución de los bienes
sociales de acuerdo con lo previsto en las leyes guatemaltecas. La liquidación
la efectuará la persona nombrada para ello por la Junta de Socios o en su
defecto por los socios Gestores. Una vez pagado el pasivo externo de la
sociedad, el liquidador preparará la cuenta final de liquidación y el acta de
distribución del remanente entre los socios. Aprobada la cuenta final de
liquidación se entregará a los asociados lo que les corresponda a prorrata de
sus aportes. DECIMO OCTAVO: REFORMA DE LOS ESTATUTOS, Las
resoluciones sobre la reforma de los estatutos sociales, deberá ser aprobada

por la mayoría de votos presentes o debidamente representados de los
comanditarios y, e voto de los socios Comanditados. DECIMO NOVENO:
CLÁUSULA COMPROMISORIA, Toda controversia o diferencia relativa a este
contrato y a su ejecución y liquidación se resolverá por un Tribunal con sujeción
a lo previsto en los Códigos de Procedimiento Civil y de Comercio. VIGESIMO
PRIMERO: MUERTE DE UN SOCIO. En caso de muerte de uno de los socios
comanditados, la sociedad continuará con el otro socio gestor. Si fallecieren los
dos gestores, la sociedad se liquidará a menos que la Junta de Socios resuelva
continuar con la sociedad previo nombramiento de uno o varios comanditados.
Si la muerte fuere de uno de los socios Comanditarios, la sociedad podrá
continuar con los herederos quienes nombrarán una sola persona para que los
represente en la sociedad. VIGESIMO SEGUNDO: La sociedad no podrá
constituirse en garante de obligaciones de los socios o de terceras personas
comprometiendo los haberes sociales. Los socios no podrán gravar o dar en
garantía sus intereses sociales en la sociedad sin la previa autorización de la
junta de Socios con el voto favorable de los socios gestores y el sesenta por
ciento (60%) del voto de los socios comanditarios. Leo lo escrito a los
otorgantes, quienes bien enterados de su contenido, objeto, validez y demás
efectos legales, lo ratifican, aceptan y firman
ANTE MI:
Yovany Candelario Gálvez Barrios
Notario
NÚMERO CUATRO (4). En la Ciudad de Huehuetenango, a los diez días del
mes de febrero del año dos mil diecisiete. ANTE MI: YOVANY CANDELARIO
GÁLVEZ BARRIOS, Notario en ejercicio, comparecen los señores: ELFEGO
ABNER ESCOBAR DÍAZ, KELER ADAILTON GÁLVEZ PÉREZ, GABIN
HERRERA MORALES, LUDWIN MERCEDES MATUL MATUL, guatemaltecos,
de treinta y tres, cuarenta y cuatro, treinta y siete y veintinueve años de edad
respectivamente, con domicilio en el departamento de Huehuetenango, de
profesión Perito Contador, Administrador de Empresas, Perito en Administración
Pública y Maestro de Educación Primaria, se identifican con Documento
Personal de Identificación número tres mil ciento ochenta y tres espacio setenta
y cuatro mil cincuenta y seis espacio un mil trescientos cuatro, tres mil ciento
ochenta y uno espacio setenta y un mil cuatrocientos catorce espacio un mil
trescientos cuatro, tres mil ciento setenta y ocho espacio setenta y un mil
ochocientos tres espacio un mil trescientos cuatro espacio un mil trescientos
cuatro y tres mil ciento ochenta y tres espacio quince mil cuatrocientos
dieciseises espacio un mil trescientos cuatro, respectivamente, extendidos por
el Registro Nacional de las personas del Municipio de Cuilco, departamento de
Huehuetenango. Y ME DICEN: Que han dispuesto constituir y en efecto por
este acto constituyen una SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES, que
se regirá por las cláusulas que más adelante se expresarán y que forman a su
vez los estatutos del ente jurídico que se constituye en este instrumento.
PRIMERA: NATURALEZA, RAZÓN SOCIAL. La sociedad que se constituye es
Comandita por acciones; de nacionalidad guatemalteca y girará con la Razón
Social de ESCOBAR, SOCIEDAD EN COMANDITA, que podrá abreviarse
ESCOBAR, S. en C.; pudiendo utilizar como nombre comercial: SEGUNDA:

DOMICILIO. El domicilio principal de la sociedad es el departamento de
Huehuetenango, pero por acuerdo de la administración podrá abrir sucursales,
agencias, oficinas y dependencias en cualquier otro lugar dentro o fuera del
territorio de la República. TERCERA: PLAZO, El plazo de la sociedad es por
tiempo indefinido a partir de la fecha en que se inscriba ésta escritura en el
Registro Mercantil. CUARTA: FINALIDAD SOCIAL, La Sociedad tendrá por
objeto o finalidad fabricación de calzado y enseres deportivos. QUINTA:
CARÁCTER DE LOS SOCIOS, En la sociedad habrán dos clases de socios:
Los socios COMANDITADOS, que tendrán a cargo la administración social y los
socios COMANDITARIOS. Será (n) socio (s) Comanditado (s): ELFEGO
ABNER ESCOBAR DÍAZ, KELER ADAILTON GÁLVEZ PÉREZ, y socio (s)
Comanditario (s) GABIN HERRERA MORALES, LUDWIN MERCEDES MATUL
MATUL, SEXTA: CAPITAL SOCIAL. El capital de la sociedad asciende a la
suma de cuatrocientos mil quetzales, divididos y representados en cuatro
acciones de un valor nominal de cien mil quetzales cada una, suscribiéndose en
este momento el cien por ciento del total de las mismas, de la siguiente manera:
el señor ELFEGO ABNER ESCOBAR DÍAZ,, suscribe una acción y paga la
cantidad de cien mil quetzales; el señor KELER ADAILTON GÁLVEZ PÉREZ ,
suscribe una acción y paga la cantidad de cien mil quetzales; el señor GABIN
HERRERA MORALES, suscribe una acción y paga la cantidad de cien mil
quetzales y el señor LUDWIN MERCEDES MATUL MATUL suscribe una acción
y paga la cantidad de cien mil quetzales. Los socios hacen entrega y tradición
en este momento de sus respectivos aportes a la sociedad. SÉPTIMA:
ADMINISTRACIÓN. La administración de los negocios sociales y el derecho de
usar la firma social corresponde exclusivamente al (los) socio (s) Comanditado

ELFEGO ABNER ESCOBAR DÍAZ, KELER ADAILTON GÁLVEZ PÉREZ,
Representará a la sociedad judicial y extrajudicialmente, podrá abrir cuentas
bancarias, girar sobre ellas y cerrarlas; otorgar poderes generales o especiales,
contraer toda clase de obligaciones o deudas, firmar contratos, escrituras, y
documentos de cualquier clase. OCTAVA: TRANSFORMACIÓN DE LA
CALIDAD DE SOCIOS. Mientras esté vigente el contrato de sociedad los
socios comanditados no podrán renunciar a su carácter de tales. Pero en caso
de fallecimiento de cualquiera de los socios comanditados, cualquiera de los
comanditarios podrá cambiar su condición por la de comanditado,
comunicándolo en forma escrita a la sociedad y en tal caso deberá otorgarse la
respectiva escritura de modificación. NOVENA: RESPONSABILIDAD DE LOS
SOCIOS. Los socios comanditados serán responsables por todas las
obligaciones de la sociedad en forma solidaria e ilimitada, y los socios
comanditarios responderán únicamente hasta la cuantía de sus respectivos
aportes. DÉCIMA: PROHIBICIONES. Las prohibiciones a que quedan sujetos
tanto los Administradores como los Socios, son las señaladas en el Código de
Comercio. DÉCIMO PRIMERA: INGRESO DE NUEVOS SOCIOS. La admisión
de nuevos se regulará por lo dispuesto en el Código de Comercio, ya sea que
se trate de socios comanditados o socios comanditarios. DÉCIMO SEGUNDA:
DE LOS SOCIOS COMANDITARIOS. Los socios comanditarios no podrán
ejercer ningún acto en la gestión administrativa de la sociedad; su intervención
quedará limitada al ejercicio de los derechos que la ley les confiere,
especialmente la inspección en cualquier tiempo de los negocios de la
sociedad, formular objeciones a los balances con el propósito de ejercer su
derecho de control y emitir su voto de conformidad a los términos de esta

escritura. DÉCIMO TERCERA: SOMETIEMIENTO A LAS DISPOSICIONES
DEL CÓDIGO DE COMERCIO: En todo lo que no esté previsto en el presente
pacto social, la sociedad se regirá por las disposiciones generales que para las
sociedades de personas estipula el Código de Comercio, así como por las
disposiciones especiales aplicables a las sociedades en comandita por
acciones, especialmente en lo referente a la distribución de utilidades,
aplicación de pérdidas, constitución de reservas, disolución y bases para
practicar la liquidación. Por tanto, en caso que el mencionado Código sea objeto
de cualquier reforma legislativa que modifique alguno de los actuales regímenes
que regulan esta clase de sociedad, se entenderá que la sociedad por
ministerio de ley, quedará sujeta a las nuevas regulaciones que se establezcan,
sin necesidad de modificación del presente pacto social, al menos que la ley
ordene se cumpla con un régimen de adaptación a las reformas que se haya
decretado. DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDADES DEL SOCIO
SOBREVIVIENTE: Con fundamento en lo estipulado en la Cláusula anterior, si
la sociedad por la muerte de alguno de sus socios, se viere reducida a un solo
socio, éste tendrá las obligaciones y responsabilidades que le señala el Código
de Comercio. DÉCIMA SEXTA: EJERCICIO ECONÓMICO: El ejercicio
económico anual de la sociedad será del uno de enero al treinta y uno de
diciembre de cada año. Yo el Notario doy fe de haber tenido a la vista: a) el
cheque certificado emitido a favor de MORALES SOCIEDAD EN COMANDITA,
por la suma de setenta y cinco mil quetzales, contra el banco de Desarrollo
Rural, y b) de haber hecho a los otorgantes la advertencia a que se refiere el
Código de Comercio, respecto a la obligación de inscribir ésta escritura en el
Registro Mercantil. Así se expresaron los comparecientes a quienes expliqué

los efectos legales de ésta escritura y leído que les fue por mí, íntegramente
todo lo escrito en un solo acto sin interrupción, ratificaron su contenido y
firmamos. DOY FE.
ANTE MI:

Notario
NUMERO CINCO (5). En la ciudad de Huehuetenango, el catorce de febrero
del dos mil diecisiete. ANTE MI: YOVANY CANDELARIO GÁLVEZ BARRIOS,
Notario, Comparecen los señores: GUAYNER RAÚL TOMÁS MORALES, de
cincuenta y nueve años de edad, casado, guatemalteco, Perito Contador y de
este domicilio, quién se identifica con la cédula de vecindad con Documento
personal de Identificación (DPI) número tres mil ciento ochenta y cinco espacio
cero cuatro mil quinientos ochenta y ocho extendido por registro Nacional de las
Personas (RENAP) del municipio de Cuilco del departamento de
Huehuetenango, y el señor NEMECIO NEFTALÍ GÁLVEZ VELÁSQUEZ, de
cuarenta y un años de edad, soltero, guatemalteco, Comerciante y de este
domicilio, quién se identifica con Documento Personal de Identificación (DPI)
con número tres mil ciento ochenta y cinco espacio cero nueve mil doscientos
setenta y seis espacio un mil trescientos cuatro extendido por registro Nacional
de las Personas (RENAP) del municipio de Cuilco del departamento de
Huehuetenango. Los comparecientes me aseguran hallarse en el libre ejercicio
de sus derechos civiles y que por el presente instrumento celebran
CONTRATO DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA, de conformidad
con las siguientes cláusulas: PRIMERA: Manifiesta los comparecientes que por
este acto constituyen y organizan una sociedad Anónima, que se regirá por las
normas establecidas en este instrumento; por los reglamentos que de él se
deriven; por los acuerdos válidamente tomados por los órganos de la entidad,
por el actual Código de Comercio y por las demás leyes de la república.
SEGUNDA: DENOMINACIÓN SOCIAL, NOMBRE COMERCIAL Y OBJETO:
Denominación social: La Sociedad se denominará EL DEVENIR SOCIEDAD
ANÓNIMA que podrá abreviarse EL DEVENIR S.A, OBJETO: Sin que la
siguiente enumeración sea limitativa, la sociedad tendrá como objeto lo
siguiente: a) Venta de condominios y lo concerniente al ramo; compra venta,

permuta hipotecas, arrendamiento y sub arrendamiento de bienes muebles, e
inmuebles, así como objetos decorativos; importación y exportación de bienes y
servicios en general; representar casas nacionales y extranjeras, compraventa
de mercadería en general, desarrollo de proyectos de urbanización,
financiamiento, cobros, hipotecas de los mismos, dentro y fuera del perímetro
nacional; así como cualquier tipo de negocios lícitos dentro del perímetro
nacional y extranjero, así como fabricación, expendio, intermediación,
distribución b). El desarrollo, planeamiento, estudio, operación, funcionamiento,
Asesoría, administración, supervisión; celebración de toda clase de Negocios,
actos o contratos relacionados con el ramo y otros; diseñar, construir, operar,
explotar y prestar servicios importación o fabricación, compraventa,
arrendamiento, instalaciones y mantenimiento de equipos y accesorios. C).
Producción, importación, exportación, intermediación, distribución,
compraventa, comercialización de toda clase de productos para hotelería y
restaurante d) Producción, fabricación y expendio al por mayor y menor,
distribución, comercialización, bodegas, almacenamientos de mercaderías y
productos en general. e). El desarrollo de todo tipo de actividades científicas,
comerciales e industriales dentro y fuera del país, para la cual podrá prestar
toda clase de servicios de consultoría y Asesoría a entidades públicas o
privadas y personas jurídicas o individuales, en los campos de la actividad
científica, económica, financiera, comercial e industrial urbanística. f). Prestar
toda clase de servicios de urbanización, construcción, planificación, accesorios,
mantenimiento, reparación en general en lo concerniente al ramo. g).
Comercialización de mercaderías para ser destinadas a la exportación, así
como la re exportación sin que se realicen actividades que cambien las

características del producto o alteren el origen del mismo, dentro de zonas
francas o fuera de ellas; h). Compraventa, arrendamiento, subarrendamiento y
arrendamiento con opción de compra de todo tipo de maquinaria, equipo y
herramientas para, la oficina, el comercio, la industria y el hogar. i).
Comercialización, distribución, importación y exportación de materia prima,
vehículos, maquinaria y equipo de computación. j). Ejercer la Agencia,
representación y distribución de cualquier casa, firma o empresa, Nacional o
extranjera domiciliada o no en la república; k). Manufactura, comercialización,
expendio, distribución, compra y venta al por mayor y al detalle, importación y
exportación de toda clase de materias primas y bienes de capital; artículos de
consumo elaborados o sumí elaborados y mercaderías en general. m).
Arrendar, subarrendar, construir, explotar, desarrollar y administrar en todas sus
formas empresas; n). Celebrar contratos de cualquier naturaleza con personas
jurídicas individuales o personas jurídicas sociales, así como invertir y tomar
parte en la constitución de las mismas o adquirir con posterioridad acciones o
participaciones sociales. ñ). Ejercer mandatos previo autorización del órgano
correspondiente; o). Cualquier otra actividad que se considere subsidiaria,
conexa o complementaria de las anteriores o coadyuve directa o indirectamente
a logro de las mismas, incluyéndose la participación en licitaciones públicas o
privadas, o cualquier otro acto de concurso, adquisición de acciones o
participaciones sociales y adquisición y transmisión de títulos, valores y efectos
públicos. Es entendido que la enumeración anterior no tendrá carácter
limitativo, pudiendo la entidad realizar toda clase de operaciones relacionadas
con sus fines sociales y mercantiles dentro de las limitaciones legales. p).
Domicilio fiscal: La sociedad tendrá su domicilio social en la ciudad de

Huehuetenango, departamento de Huehuetenango, República de Guatemala.
Sin embargo, cuando se lo demande el desarrollo de los Negocios que la
sociedad emprenda, podrá establecer Agencias, sucursales, empresas,
establecimiento, bodega y oficinas en otros lugares del interior o en el exterior
de la república. TERCERA: CAPITAL SOCIAL: Capital autorizado: El capital
autorizado de la sociedad es de cuatroscientos mil quetzales (Q.400,000.00),
representados y divididos en CINCUENTA acciones de una misma clase, con
un valor nominal de ocho mil quetzales (Q 8,000.00) CADA UNA. El cual se
suscribe y se paga en este acto. SUSCRIPCIÓN Y PAGO: Los socios
fundadores suscriben y pagan el capital en la forma siguiente: I) El señor,
GUAYNER RAÚL TOMÁS MORALES suscribe y paga VEINTICINCO acciones
del valor nominal de ocho mil quetzales (Q. 8, 000.00) cada una, equivalentes
a la cantidad de doscientos mil quetzales (Q.200,000.00). II) El señor
NEMECIO NEFTALÍ GÁLVEZ VELÁSQUEZ, suscribe y paga VEINTICINCO
acciones a su valor nominal de ocho mil Quetzales (Q. 8,000.00) cada uno,
equivalentes a la cantidad de doscientos mil Quetzales (Q.200,000.00).
Capital Suscrito. El capital pagado por los accionistas fundadores, queda
fehacientemente demostrada a plena satisfacción del Notario mediante copia
del comprobante del Depósito Monetario del Banco de Desarrollo Rural,
Sociedad Anónima, de fecha tres de enero del año dos mil diez, por la cantidad
de cuatrocientos mil Quetzales (Q. 400,00.00), a nombre de EL DEVENIR
SOCIEDAD ANÓNIMA (en formación), cuenta número cuatrocientos cinco
mil ochocientos siete millones setenta mil novecientos cuarenta
(405807070940), documento que el Notario da fe de tener a la vista. CUARTA:
De las acciones y de los accionistas: De los títulos de las acciones: Las

acciones en que se divide el capital social están representadas por títulos que
servirán para acreditar y transmitir la calidad y los derechos de accionistas.
Estos títulos se numeran correlativamente y deberán ser suscritos por el
Presidente y por el Secretario del Consejo de Administración a solicitud escrita
del titular, los títulos deberán ser modificados en cuanto al número de acciones
que amparan, debiéndose destruir los títulos sustituidos. Los títulos de las
acciones deben contener, por lo menos, lo siguiente: La denominación, el
domicilio y la duración de la sociedad, la fecha de la escritura constitutiva, lugar
de su otorgamiento, notario que la autorizó y todos los datos relativos a la
inscripción de la sociedad, en el Registro Mercantil; el monto del capital
autorizado y la forma en que se encuentra distribuido, el valor nominal y número
de registro; un resumen inherente a los derechos y obligaciones particulares de
los accionistas; el nombre del titular de la acción, si ésta es nominativa y la
firma de los administradores antes indicados. Los títulos podrán llevar
adheridos cupones que se desprenderán y entregarán a la sociedad contra el
pago de dividendos. Los cupones podrán ser al portador, aún cuando el título
sea nominativo. De los certificados Provisionales de las Acciones:
Cuando las acciones suscritas no estén totalmente pagadas la sociedad emitirá
certificados provisionales, los cuales, además de los requisitos establecidos con
anterioridad para los títulos de las acciones señalarán el monto de los
llamamientos pagados sobre el valor de los mismos. Estos certificados serán
nominativos y se canjearán por los respectivos títulos al quedar la acción
íntegramente pagada. La persona que transfiera un certificado provisional,
deberá registrar el traspaso en la Sociedad y quedará solidariamente
responsable con los adquirentes, por el monto de los llamamientos no pagados.

Esta responsabilidad caduca cinco años después de la fecha del registro del
traspaso en la Sociedad. Dentro del plazo máximo de un año, computado a
partir de la fecha de esta escritura, la sociedad también podrá extender
certificados provisionales mientras emite los títulos definitivos de las acciones.
De la reposición de los Títulos de las acciones: Para la reposición de los
títulos de acciones nominativas o de certificados provisionales no se requieren
la intervención judicial, quedando a discreción del consejo de Administración de
la sociedad exigir o no la prestación de la garantía a que alude el artículo ciento
veintinueve (129) del código de Comercio de la República de Guatemala. e)
todos los casos deberá quedar constancia de la reposición del nuevo título en el
certificado correspondiente. De la clase y transferencia de las acciones:
Todas las acciones en que se divide el capital social son comunes, nominativas,
de igual valor y confiere a sus titulares los mismos derechos y obligaciones. La
transferencia de las acciones nominativas debe hacerse mediante endoso del
título por su legítimo tenedor, endoso que para surtir efectos deberá registrarse
en el libro de accionistas que llevará el Secretario del Consejo de
Administración de la sociedad. Las acciones por ser nominativas, únicamente
podrán ser transmitidas con autorización previa del Consejo de Administración.
Para este efecto, el titular de estas acciones deberá comunicarlo por escrito a
los administradores, quienes dentro de un plazo no mayor de veinte días,
autorizarán o denegarán la transmisión, designando en este último caso,
comprador al precio corriente de las acciones en bolsa, en defecto de éste, el
precio que se determine por expertos. El silencio de los administradores
equivale a la autorización, en el caso de que los títulos que amparen este tipo
de acciones deban ser enajenados coactivamente, el acreedor o el funcionario

que realice la venta deberá ponerlo en conocimiento de la sociedad para que
ésta pueda hacer uso de los derechos que esta disposición le confiere. La
Sociedad no está obligada a inscribir ninguna transmisión de las acciones de
este tipo que se hagan en forma distinta a la prevista en este apartado. Del
registro de las acciones Nominativas: El secretario del Consejo de
Administración llevará un libro de registro para las acciones nominativas y los
certificados provisionales, en el que se anotará lo siguiente: El nombre y
domicilio del accionista; la indicación de las acciones que le pertenezcan,
expresando los números, series y demás particularidades de los títulos; los
llamamientos efectuados y los pagos hechos; las transmisiones que se realicen;
la conversión de acciones nominativas o certificados provisionales en acciones
al portador cuando así lo elija el accionista, el canje de los títulos, los
gravámenes y limitaciones que afecten a los accionistas y las cancelaciones de
éstas y de los títulos. De los llamamientos y de la mora en el pago de los
mismos: El Consejo de Administración, hará los llamamientos para el pago
de las acciones por suscribirse, los que se harán de acuerdo con las
necesidades económicas de la sociedad, Cuando un accionista no pagare en
las épocas y formas convenidas, el valor de su acción o los llamamientos
pendientes, la sociedad podrá, a su elección optar por vender por cuenta y
riesgo del accionista moroso las acciones que le correspondan y con su
producto cubrir las responsabilidades que resulten entregándole el saldo que
quedó a reducir las acciones a la cantidad que resulte totalmente pagada con
las entregas hechas, invalidando las demás, o bien, por medio del juicio
ejecutivo al cobro de los llamamientos pendientes. Para éstos efecto será el
título que apareje ejecución el acta notarial de los registros contables en la que
conste la existencia de la obligación y el Saldo de la Sociedad. De la
Indivisibilidad de las Acciones: Las acciones son indivisibles. En
consecuencia, los copropietarios de una acción tendrán la obligación de
designar a una sola persona para que ejercite los derechos inherentes a la
calidad de accionista. La nominación que haga la mayoría de copropietarios es
suficiente y será aceptada como legítima por la sociedad. El representante
común no ha sido designado, las comunicaciones y las declaraciones hechas
por la Sociedad a uno de los copropietarios se consideran válidas y surtirán
plenos efectos. Del Usufructo, Prenda y embargo de Acciones: En el caso
de usufructo y prenda sobre las acciones, el derecho de voto corresponderá, en
el primer caso al usufructuario, y en el segundo al accionista. En caso de
embargo de dicho derecho corresponderá al accionista. En caso de venta, el
derecho preferente de la suscripción de nuevas acciones corresponderá al
nuevo propietario De los Impuestos y Contribuciones sobre las Acciones:
Correrá por cuenta y a cargo del accionista todos impuestos, contribuciones,
tasas, arbitrios y gravámenes que afectan en el futuro a las acciones. Del
Domicilio de los accionistas: Para los efectos procésales los tenedores de
las acciones de la sociedad se consideran domiciliados en el Departamento de
Huehuetenango, implicando la titularidad de una acción la renuncia a cualquier
otro fuero de competencia que pudiere corresponderles. Del Derecho de Voto:
Cada acción totalmente pagada confiere a su titular derecho de un voto. Las
acciones suscritas, cuyos llamamientos hayan sido cubiertos, conferirán
igualmente a sus titulares el derecho a voto. De los Otros Derechos de los
Accionistas: Son derechos de los accionistas: Participar en el reparto de las
utilidades sociales y del patrimonio resultante de la liquidación; suscribir, con

derecho preferente y en proporción al número de acciones que posean, las
acciones de nuevas emisiones; votar y participar en las Asambleas Generales
de Accionistas, examinar por si o por medio de los delegados que designe, la
Contabilidad y documentos de la sociedad, así como enterarse de la política
económica y financiera de la misma, para lo cual se precederá en la forma que
previene el artículo ciento cuarenta y cinco (145) del Código de Comercio;
promover judicialmente ante un Juez de Primera Instancia del Ramo Civil del
departamento de Guatemala, la convocatoria de asamblea General anual de
Accionistas si pasada la época en que debe celebrarse según éste contrato, ha
transcurrido más de un año desde la última asamblea General Anual y el
Consejo de Administración no la hubiere hecho; solicitar y obtener de la
sociedad el reintegro de los gastos en que incurran por el desempeño de sus
obligaciones para con la misma; reclamar en la forma prevista en el inciso
cuarto (4) del artículo treinta y ocho (38) del Código de Comercio, contra la
forma de distribución de utilidades que haya acordado la Asamblea General
Anual de Accionistas; ejercer tantos votos como el número de acciones que
posean, multiplicado por el número de administradores a elegir, y emitir dichos
votos a favor de un solo candidato o distribuirlo entre dos o más de ellos,
separarse de la sociedad si la misma, a pesar de tener utilidades suficientes
durante dos ejercicios consecutivos inmediatos, no reparte utilidades, cuando
menos, del ocho por ciento del capital social pagado o si la sociedad cambia su
objeto, traslada su domicilio fuera de la República de Guatemala, o se
transforma o fusiona con otra sociedad; y los demás que establezca
expresamente ésta escritura o provenga de disposición de la Ley. De las
Obligaciones Principales de los Accionistas: Son obligaciones de los

accionistas; aceptar los pactos de esta escritura, y las disposiciones y
reglamentos internos aprobados por los órganos administradores de la
sociedad, las resoluciones legalmente válidas tomadas por las Asambleas
Generales de Accionistas y todas las demás que sean acordadas o que se
adopten en Ley por citados órganos, así como no usar la denominación social
para Negocios ajenos a la sociedad. QUINTA: DE LA ADMINISTRACIÓN DE
LA SOCIEDAD: La sociedad será administrada por los siguientes órganos:
Asamblea General de Accionistas; Consejo de Administración; Gerencia
General; y Gerencias específicas. SEXTA: DE LAS DISPOSICIONES
GENERALES DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, Definición: La
Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad y
expresa la voluntad social en las materias de su competencia. De las clases de
Sesión de la Asamblea: Las Asambleas Generales de Accionistas serán
ordinarias y extraordinarias. Del lugar de Reunión: Las Asambleas Generales
se reunirán en la sede de la sociedad, a menos que el Consejo de
Administración al efectuar la convocatoria designe un lugar distinto. De los
Ejecutores Especiales: Las Asambleas Generales podrán designar ejecutores
especiales de sus acuerdos. De la Obligatoriedad de las resoluciones: Las
resoluciones legalmente adoptadas por las Asambleas Generales son
obligatorias aún para los accionistas que no estuvieron presentes o que votaron
en contra, salvo los derechos de impugnación o anulación y retiro en los casos
que señala la ley. De la Convocatoria de las Asambleas Generales. Se hará
por el consejo de Administración, por el órgano de fiscalización si lo hubiere, por
el Auditor Interno en su caso, o por accionistas que representan por lo menos el
veinticinco por ciento de las acciones con derecho a voto. En este último caso.
Los accionistas deberán pedir por escrito al Consejo de Administración la
convocatoria respectiva y si éste se rehusare a hacerlo o no la hiciere dentro de
los quince días siguientes a aquel en que se haya recibido la solicitud. Los
accionistas podrán promover ante el Juez de Primera Instancia del Ramo Civil
del departamento de Guatemala, la convocatoria del caso. En el supuesto de
que coincidan dos o más convocatorias tendrá preferencia la hecha por el
Consejo de Administración y en la reunión que se lleve a cabo se fusionarán las
respectivas agendas. La convocatoria se efectuará por medio de avisos que se
publicarán por lo menos dos veces en el Diario Oficial y en otro de los de mayor
circulación en el país, con no menos de quince días de anticipación a la fecha
de celebración de la Asamblea General. Los avisos deben contener, El nombre
de la Sociedad expresado en caracteres tipográficos notorios; el lugar, la fecha
y hora de la reunión; la indicación de si se trata de una Asamblea General
Ordinaria o extraordinaria; los requisitos que se necesitan para poder participar
en la misma, y la fecha, lugar y hora en que se reunirá la Asamblea General
Segunda Convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en esta cláusula,
sobre Asambleas Generales de Segunda Convocatoria. Si se tratare de una
Asamblea General Extraordinaria, los avisos de convocatoria deberán señalar
los asuntos que se tratarán en ella. Si al momento de efectuar una
convocatoria la sociedad ha emitido acciones nominativas, deberán enviarse a
los titulares de esta dirección que tenga registrada en la Secretaría de la
Sociedad, un aviso escrito que contenga los puntos antes indicados, aviso que
deberá remitirse por correo certificado con una anticipación no menor de quince
días a la fecha en que tendrá lugar la Asamblea. De las Asambleas Generales
de Segunda Convocatoria: Si en el día y hora señalados para la Asamblea

General no hubiese el quórum necesario para realizar la reunión, la Asamblea
General tendrá lugar el día hábil Inmediato siguiente a la misma hora y en el
mismo lugar, pero en tal caso se requerirán que estén presentes como mínimo
el treinta y cinco por ciento (35%) de las acciones con derecho a voto y las
decisiones para tomar acuerdos, necesitarán del voto favorable del cincuenta
por ciento y uno por ciento de las acciones, que constituyeron el quórum. No
obstante, si los asuntos a tratarse son aquellos comprendidos en los artículos
ciento treinta y cinco (135) del Código de Comercio, las decisiones de la
Asamblea General reunida en Segunda convocatoria deberán tomarse por el
voto favorable de por lo menos el cincuenta por ciento de las acciones con
derecho a voto emitidas por la Sociedad. De las Sesiones Sucesivas: La
Asamblea General podrá acordar su continuación en los días inmediatos
siguientes: hasta la conclusión de la agenda. De las Asambleas Generales
Totalitarias: Queda expresamente establecido que la Asamblea General podrá
reunirse en cualquier tiempo y lugar dentro y fuera de la República sin
necesidad de convocatoria previa, si se encuentran presentes o representados
la totalidad de los accionistas y ninguno de ellos se opone a la celebración de la
Asamblea General y todos aprueban por unanimidad, la agenda respectiva. De
los requisitos para participar en las Asambleas Generales: Podrán asistir a
participar en las asambleas Generales los titulares de accionistas nominativas
que aparezcan inscritos en el libro de registro cinco días antes de la fecha en
que haya de celebrarse la reunión. Los accionistas podrán hacerse representar
en las Asambleas Generales por medio de mandatario. De la Presidencia y
Secretaría de las Asambleas Generales: Serán presididas por el Presidente
del consejo de Administración, o por el Consejo de Accionistas que designen los

accionistas presentes. Funcionará como secretario de las Asambleas el del
Consejo de Administración. Sin embargo, si los accionistas así lo resuelven,
podrá actuar como secretario, un Notario. De las Actas: Las actas de las
Asambleas Generales se asentarán en el libro respectivo y deberán ser
firmadas por el presidente y por el Secretario de la Asamblea General
correspondiente. Cuando por cualquier motivo o circunstancia no se pudiere
asentar el acta de una asamblea en el libro indicado, se levantará ante Notario.
De la Inscripción de Resoluciones de las asambleas Generales
Extraordinarias en el Registro Mercantil: Dentro de los quince días a cada
Asamblea General Extraordinaria, los administradores deberán enviar al
Registro Mercantil una copia certificada de las resoluciones que se hayan
tomado acerca de los asuntos que se detallan en el artículo ciento treinta y
cinco (135) del Código de Comercio. De la Impugnación y Anulación de los
Acuerdos: Los acuerdos de las Asambleas Generales de Accionistas podrán
impugnarse o anularse cuando se haya tomado con infracción de las
disposiciones de la Ley o de la escritura social. Estas acciones se ventilarán en
juicio sumario y caducarán a los seis meses de la fecha de que tuvo lugar la
Asamblea. SÉPTIMA: DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De las
Reuniones: La Asamblea General Ordinaria se reunirá por lo menos una vez al
año, dentro de los dos meses que se sigan al cierre del ejercicio social y
también en cualquier tiempo en que sea convocada. De los Estados e
informes a la vista: Durante los diez días anteriores a la Asamblea Ordinaria
anual estarán a disposición de los accionistas o de sus delegados o
representantes debidamente acreditados, en las oficinas de la sociedad, y
durante las horas laborales en los días hábiles, el balance general del ejercicio
social y su correspondiente estado de pérdidas y ganancias, el proyecto de
distribución de utilidades, el informe detallado sobre las remuneraciones y otros
beneficios de cualquier orden que hayan recibido los administradores, la
memoria razonada de labores de los administradores sobre el saldo de los
negocios y actividades de la sociedad durante el período precedente; el libro de
actas de las Asambleas Generales; los libros que se refieran a la emisión y
registro de acciones o de obligaciones, el informe del órgano de fiscalización, si
lo hubiere, y cualquier otro documento o dato necesario para la debida
compresión e inteligencia de cualquier asunto incluido en la agenda. De las
atribuciones de la Asamblea General Ordinaria, Además de los asuntos
incluidos en la agenda, la Asamblea General Ordinaria se ocupará de los
siguientes asuntos: Discutir, aprobar o reprobar el estado de pérdidas y
ganancias, el balance general y el informe de la administración y, en su caso,
del órgano de fiscalización si lo hubiere, y tomará las medidas que juzgue
oportunas; nombrar y remover a los administradores, al Gerente General, y al
órgano de fiscalización y determinar sus respectivos emolumentos; conocer y
resolver acerca del proyecto de distribución de utilidades; conocer y resolver de
los asuntos que concretamente le señale la escritura social, también conocerá y
decidirá sobre cualquier otra materia que por disposición de Ley o del presente
contrato no sea competencia de la Asamblea General Extraordinario, De
quórum: Para que se considere legalmente reunida la Asamblea General
Extraordinaria deberán estar representados por lo menos el sesenta por ciento
de las acciones con derecho a voto, salvo lo dispuesto en esta misma escritura
para la Asambleas Generales extraordinarias de segunda convocatoria. De la
Mayoría: Las resoluciones de la Asamblea General Extraordinaria se tomará

con el voto de más del cincuenta por ciento de las acciones con derecho a voto
emitidas por la sociedad. Sin embargo el aumento del capital social mediante la
elevación del valor de las acciones, requiere el consentimiento unánime de los
accionistas, cuando éstos deban hacer nuevas aportaciones en efectivo o en
especie. Así mismo, se tendrá en cuenta lo relacionado a las votaciones en
Asambleas Generales Extraordinarias de Segunda Convocatoria. NOVENA:
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: De la Naturaleza e Integración:
Constituye el órgano permanente de la administración social y se integra con un
mínimo de tres miembros y un máximo de siete denominados consejeros,
elegidos con el voto favorable del cincuenta y uno por ciento de las acciones
con derecho a voto. Los miembros del consejo podrán ser o no accionista y
durarán en el ejercicio de sus cargos hasta tres años contados a partir de la
fecha de su elección. La Asamblea General Ordinaria podrá, en cualquier
tiempo nombrar al Consejo o Consejeros que hagan falta para reunir el número
máximo permitido por ésta escritura. En este caso, los consejeros así
designados, desempeñaran su cargo por un período que vencerá en la misma
fecha que el de los consejeros elegidos. La Asamblea general Ordinaria puede
reelegir indefinidamente a los integrantes del Consejo y podrá, así mismo en
cualquier tiempo, removerlos de sus cargos. Las vacantes definitivas que se
produzcan en el Consejo de Administración serán llenadas por la Asamblea
General de Accionistas más próxima, y el nuevo consejero será elegido para
terminar el período anterior. El Consejo de Administración se integra con un
presidente, un Vice Presidente, un secretario y si hubiere más de tres
integrantes, el resto serán vocales. Si la Asamblea General Ordinaria anual
decide integrar un consejo con tres miembros, éstos desempeñarán los tres
primeros cargos. Del Quórum: El Consejo de Administración se considerará
válidamente reunido con la concurrencia de dos de sus miembros si está
integrado por tres consejeros, de tres de sus miembros si esta integrado por
cinco consejeros y de cinco de sus miembros si está integrado por siete
consejeros. Se admite la representación de un consejero por otro, en cuyo
caso el consejero representante añadirá a su voto el que corresponda a su
representado. Ningún consejero podrá tener más de una representación. La
representación se acreditará por medio de carta poder o de mandato. De las
atribuciones: Son atribuciones del Consejo de Administración las siguientes:
Ejercer la representación Legal de la sociedad en juicio y fuera de él, así como
el uso de la denominación social en todo tipo de actos y contratos,
representación que podrá delegar en el presidente y vicepresidente del propio
consejo, en el Gerente General; Gerentes Específicos y uno o más Apoderados
Generales o Especiales. Tener a su cargo la dirección de los negocios de la
Sociedad, ejecutar y velara porque se ejecuten los acuerdos tomados por la
Asamblea General de Accionistas; resolver sobre el establecimiento y cierre de
agencias, sucursales, depósitos y oficinas, en lugares distintos del domicilio
social; convocar a las sesiones de Asamblea General de Accionistas, dictar los
reglamentos y acuerdos, que se estimen pertinentes para el normal
desenvolvimiento y adecuado desarrollo de la sociedad; aprobar dentro de los
dos primeros meses siguientes a la conclusión de cada ejercicio social el
proyecto de distribución de utilidades para someterlo a la consideración de la
Asamblea General Anual de accionistas, así como el estado de pérdidas y
ganancias, el balance general y el informe de administración, cuyos proyectos
elaborará el Gerente General; nombrar y remover al Gerente General y a los

Gerentes Específicos, señalando en los Acuerdos de nombramiento, o con
posterioridad, sus atribuciones y emolumentos; estudiar con el Gerente General
el presupuesto de ingresos y egresos que se elaborará anualmente para
presentarlo a la aprobación de la Asamblea General anual de Accionistas,
someter a la consideración de dicha Asamblea los informes de auditoria interna
o externa; designar, si así se considera pertinente entre sus miembros o entre
los altos empleados de la sociedad, a la persona o personas que podrá firmar
los cheques de pago juntamente con el Gerente General o con cualquier otro
funcionario que se designe expresamente, a menos que se adopte el sistema
de firmas mancomunadas para el manejo y disposición de los fondos de la
sociedad; sancionar con las medidas que juzgue adecuada a los consejeros
que no asisten sin causa a tres sesiones consecutivas o cinco alternas;
designar mandatarios generales o especiales de la Sociedad, fijando en el
acuerdo respectivo las facultades que se les conceda, nombrar y remover a los
administradores de los establecimiento o empresas mercantiles de la sociedad,
fijando las atribuciones y remuneraciones respectivas, examinar en cualquier
tiempo los documentos económicos financieros de la sociedad; y conocer
informes y resolver sobre cualquier otro asunto, negocio o cuestión atribuidos a
su competencia por la ley, por el contrato social o por la Asamblea General de
accionistas. Del Voto y la Mayoría: Cada administrador tendrá derecho a un
voto y las resoluciones del Consejo se tomará por mayoría de votos de los
administradores presentes o representados en la sesión respectiva. Sin
embargo, en el caso que la sesión tenga lugar con un quórum de dos
consejeros, las decisiones deberán tomarlas por unanimidad. De las Actas:
Las resoluciones se harán constar en un libro de actas y se autorizarán con las

firmas del presidente y del Secretario del Consejero de Administración, o en su
defecto, de los consejeros que hubieren asistido a la reunión respectiva. De las
Reuniones: El Consejo de Administración podrá reunirse en cualquier tiempo y
en cualquier lugar dentro o fuera del territorio nacional, convocado por el
Presidente, los órganos fiscalizadores o el Gerente General, debiéndose hacer
las convocatorias por medio del correo certificado, con una anticipación no
menor de dos días a la fecha en que deberá tener lugar la reunión. Dos o más
Administradores, también podrá convocar al Consejo, en la forma antes
señalada. La convocatoria deberá indicar el lugar, fecha y hora en que se
llevará a cabo la sesión respectiva y el motivo de la misma. El Consejo podrá
fijar el lugar, día y hora para reunirse periódicamente sin necesidad de previa
convocatoria ni agenda. De todas formas, se consideran válidamente
constituido y podrá tomar las decisiones que sean de su competencia, si se
encuentra presentes o representados la totalidad de sus miembros y aprueban
por unanimidad la agenda respectiva y ninguno de ellos se opone a la
celebración de la sesión. De las facultades y Obligaciones del Presidente
del Consejo de Administración: Son facultades y obligaciones del Presidente
del Consejo de Administración las siguientes: Por delegación de la Asamblea o
del Consejo, ejercer la representación legal de la sociedad, en juicio y fuera de
él, así como del uso de la denominación social, en todo tipo de actos y
contratos, cumpliendo con las formalidades prescritas en esta escritura y dentro
de las limitaciones estipuladas en la misma, representación que podrá
ampliarse o restringirse, por el Consejo en cualquier momento. En todo caso, el
Presidente y Vicepresidente, tendrán las mismas facultades que este
instrumento estipule al Gerente general. Presidir las sesiones de Asamblea

General de Accionistas y del Consejo de Administración; convocar a las
sesiones del Consejo; suscribir las actas de las sesiones de la Asamblea
General de Accionistas y del Consejo; suscribir los títulos de las acciones y los
certificados provisionales; cumplir y hacer que se cumplan las decisiones de la
Asamblea General de Accionistas y del Consejo de Administración; y todas las
demás facultades y obligaciones que por disposición de la ley, del contrato
social o por resolución de la asamblea General de Accionistas o del Consejo de
Administración, le estén conferidas o le fuesen encomendadas. De las
facultades y Obligaciones del Vicepresidente del Consejo de
Administración: Son facultades y las obligaciones del Vicepresidente del
Consejo de Administración, las siguientes: Sustituir, en caso de ausencia o
impedimento, al presidente del mismo, adquiriendo iguales derecho y
obligaciones que éste y las demás que le señale la Asamblea General de
Accionistas, el Consejo de Administración o los reglamentos de la sociedad. De
las facultades y Obligaciones del Secretario del Consejo de
Administración: Son facultades y obligaciones del Secretario del Consejo de
Administración las siguientes: Llevar bajo su responsabilidad los libros de actas
de las sesiones de la Asamblea General de Accionistas y del Consejo de
Administración: Redactar y suscribir con su firma las actas de dicha sesiones;
suscribir los certificados provisionales y definitivos de las acciones; extender los
certificados de depósitos de dichos títulos cuando el mismo se efectúe con
anterioridad a una sesión de Asamblea General de Accionistas; remitir al
Registro Mercantil dentro de los quince días siguientes: a cada Asamblea
General Extraordinaria, una copia certificada de las resoluciones que se hayan
tomado acerca de los asuntos detallados en el artículo ciento treinta y cinco

(135) del Código de Comercio; llevar el libro de registro de acciones
nominativas y llevar, en su caso, el libro de obligaciones emitidas por la
sociedad. De las facultades y Obligaciones de los Vocales: Son facultades y
obligaciones de los Vocales del Consejo Administración; sustituir en caso de
ausencia temporal o definitiva, hasta que se produzca en este último caso una
nueva designación, al Vicepresidente; al Secretario del Consejo, asumiendo por
este solo hecho, las atribuciones que a cada uno de ellos compete y
desempeñar las demás comisiones y encargos específicos que les asigne el
Consejo de Administración. DÉCIMA. DE LA GERENCIA GENERAL. La
dirección activa y directa de la sociedad estará confiada a un Gerente General,
quién podrá ser o no accionista. El Gerente General será nombrado por la
Asamblea General de Accionistas o el Consejo de administración, y
desempeñara su cargo por tiempo indefinido. Sin perjuicio de otras atribuciones
inherentes a su cargo y de aquellas especiales que le confiere la ley o las que le
otorgue la Asamblea General de Accionistas o el Consejo de Administración al
momento de designarlo, o con posterioridad, corresponderá al Gerente General
lo siguiente: Representar legalmente a la sociedad en juicio y fuera de él, usar
la denominación social de la misma, para lo cual podrá previa autorización de la
Asamblea General de Accionistas o del Consejo de Administración, vender,
permutar, enajenar, disponer, transigir y arrendar los bienes sociales, liberar,
aceptar, endosar, avalar y protestar letras de cambio y toda clase de títulos de
crédito, constituir, prorrogar, ampliar, sustituir, modificar, subrogar y cancelar
hipotecas, prendas, sub- hipotecas y en general, cualquier derecho real sobre
bienes muebles o inmuebles; otorgar también previa autorización del órgano
que lo nombró, mandatos generales, especiales; y representar a la sociedad,

también previa autorización de este último órgano, en negocios distintos de su
giro. La autorización de la Asamblea General de Accionistas o del Consejo de
Administración deberá indicar en los casos que anteceden las condiciones y
término del negocio o acto en el que debe intervenir el Gerente General.
Dentro del giro ordinario de las operaciones sociales, el Gerente General, podrá
sin autorización previa de la Asamblea General de Accionistas o del Consejo,
otorgar todos los actos, contrato y documentos necesarios para la consecución
de los fines sociales, Además, corresponderá al Gerente el nombramiento y
remoción del personal que trabaja en la empresa y que por disposición de ésta
escritura no corresponda al Consejo Administración; proponer a dicho consejo
la sanción de los reglamentos que considere necesarios para la conservación
del los fines sociales; asistir a las sesiones del consejo de administración
cuando sea requerido para el efecto, en las que solo tendrá voz salvo que,
además de ser Gerente General, posea la calidad de consejero, en cuyo caso
tendrá derecho a voto; dar cuenta a la Asamblea General de Accionista, al
Consejo de Administración y a los órganos de fiscalización de todas las
actividades y del cumplimiento de sus obligaciones, cuando así sea requerido;
velar por que todos los pagos mayores de mil quetzales (Q.1,000.00) se haga
por medio de cheques y de acuerdo con el sistema que adopte el Consejo de
Administración y cualquier otra atribución o facultad que le sea específicamente
encomendada por la Asamblea General de Accionistas, el Consejo de
Administración, o que le sea atribuida por los reglamentos y acuerdos que
tomen los órganos administrativos de la sociedad. En caso de ausencia
temporal o definitiva, el Gerente General será sustituido temporal o
definitivamente por la persona que para el efecto designe la Asamblea General

de accionistas o el Consejo de Administración. Ninguna ausencia temporal
podrá ser mayor de tres meses en cuyo supuesto se considerará definitiva y la
designación de nuevo funcionario corresponderá al órgano que lo nombró
DÉCIMA PRIMERA: DE LAS GERENCIAS ESPECIALES: El Consejo de
Administración podrá disponer la creación de plazas de Gerentes Específicos
que atiendan cualquier campo de las actividades de la sociedad, especialmente
lo relativo a las relaciones obrero - patronales. Cualquiera de los Gerentes
Específicos, por delegación del Consejo, podrá ostentar la representación legal
de la sociedad en juicio y fuera de él, así mismo como usar la denominación
social en todo tipo de actos y contratos, cumpliendo con las formalidades aquí
establecidas y dentro de las limitaciones, pactadas o estipuladas en el momento
de su designación. En el supuesto que se llegue a designar un Gerente de
relación obrero - patronales, de personal o de relaciones industriales, éste
asumirá por el solo hecho de su nombramiento, la representación legal de la
sociedad en todos aquellos asuntos judiciales y extrajudiciales vinculados con el
derecho laboral y las prestaciones económico- Sociales que las diversas leyes
de trabajo y previsión social establecen a favor del trabajador en la República
de Guatemala. Para este tipo de asuntos se considerará como representante
nato de la entidad al Gerente específico, quién por su sola designación tendrá
conferidas las facultades específicas que se señalan en la Ley del Organismo
Judicial. Sin embargo, para aprobar o transar en conflictos colectivos
económico - social, requerirá previa autorización del Consejo de Administración.
En caso de ausencia o impedimento, este Gerente será sustituido en la forma
prevista para el Gerente General. DÉCIMA SEGUNDA: DEL EJERCICIO
CONTABLE: El ejercicio contable de la sociedad será anual del uno de enero al

treinta y uno de diciembre de cada año. El primer período será extraordinario y
se contará desde la fecha en que la sociedad inicie sus operaciones después
de haber quedado inscrita provisionalmente en el Registro Mercantil General de
la República hasta el próximo treinta y uno de diciembre. El balance, el estado
de pérdidas y ganancias, el proyecto de distribución de utilidades y el informe
anual del Consejo de Administración así como los informes de auditoria interna
o externa, en caso de existir, deberá ser presentados a los accionistas en la
sede de la sociedad por lo menos quince días antes de la fecha de la reunión
de la Asamblea General Ordinaria anual; De La Reserva Legal: De las
utilidades efectivamente causadas en cada ejercicio social, después de deducir
el Impuesto sobre la renta, deberá separarse anualmente el cinco por
ciento( 8%) como mínimo para formar la reserva legal. Dicha reserva legal
podrá capitalizarse cuando exceda del quince por ciento (15%) del capital al
cierre del ejercicio inmediato anterior, sin perjuicio de seguir capitalizando el
cinco por ciento (4%) anual a que se refiere al párrafo que antecede. DÉCIMA
TERCERA: DEL PLAZO DE LA SOCIEDAD: La sociedad se constituye por
plazo indefinido. DÉCIMA CUARTA: DE LA DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD:
Procederá la disolución de la sociedad en los siguientes casos: Imposibilidad
de seguir realizando el objeto principal para el que fue constituida y organizada,
por resolución de los accionistas tomada en Asamblea General Extraordinarias;
por la pérdida de más de sesenta por ciento (60%) del capital pagado; por la
reunión de las acciones en una sola persona; y en los demás casos,
específicamente previstos en la ley. DÉCIMA QUINTA: DE LA EXCLUSIÓN Y
SEPARACIÓN DE LOS ACCIONISTAS: Los accionistas pueden obtener su
separación de la sociedad si ésta a pesar de tener ganancias suficientes

durante los dos ejercicios consecutivos inmediatos, no reparte utilidades,
cuando menos, del ocho por ciento (10%) del capital social pagado, y si la
sociedad cambia su objeto, prorroga su plazo, traslada su domicilio a otro país,
o se transforma o fusiona con otra sociedad. El derecho de separación
corresponderá solo a los accionistas que votaren en contra de la resolución y
deberá ejercerse dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se haya
celebrado la Asamblea General de Accionista que tomó el acuerdo
correspondiente. El acuerdo de exclusión de un accionista se tomará por el
voto de la mayoría de las acciones con derecho a voto emitidas por la sociedad
y surtirá sus efectos transcurridos treinta días desde la fecha de la
comunicación al accionista excluido. Dentro de este término el accionista
excluido puede deducir oposición ante un Juez de Primera Instancia del Ramo
Civil, oposición que se tramitará y resolverá en juicio sumario. DÉCIMA
SEXTA: DE LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD: Acordada la disolución de
la sociedad se precederá a su liquidación, la que estará a cargo del Gerente
General o de la persona que acuerde la Asamblea General de Accionistas. Esta
Asamblea podrá designar uno o más asesores profesionales para que trabajen
conjuntamente con el designado en la liquidación. El liquidador deberá efectuar
la liquidación en un plazo no mayor de doce meses y solo, excepcionalmente
atendidas circunstancias muy calificadas, se podrá prorrogar judicialmente
dicho plazo. El liquidador tendrá las atribuciones que establece el artículo
doscientos cuarenta y siete (247) del Código de Comercio y observará el orden
de pagos siguientes: a) Gastos de liquidación, b) Deudas de la sociedad, c)
Aportes de los socios y d) Utilidades. El liquidador procederá a distribuir el
remanente entre los socios con sujeción a las siguientes reglas: En el balance
general final se indicará el haber social disponible y el valor proporcional del
mismo, pagadero a cada acción. Este balance se publicará en el Diario Oficial y
en otro de los de mayor circulación en el país, tres veces durante un término de
quince días. En esas mismas publicaciones se hará la convocatoria a
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para que resuelva en definitiva
sobre el balance. Los accionistas gozarán de un plazo de quince días, contado
a partir de la última publicación, para presentar sus reclamos al liquidador. El
balance y todos los documentos y libros de la sociedad, estarán a disposición
de los accionistas hasta el día anterior a la asamblea inclusive. La mencionada
Asamblea deberá celebrarse, por lo menos, un mes después de la primera
publicación; en ella los accionistas podrán hacer las reclamaciones que no
hubieren sido entendidas con anterioridad por el liquidador a formular las que
consideren pertinentes. Aprobado el balance en cuestión, el liquidador deberá
depositarlo en el Registro Mercantil General de la República y obtener de dicha
institución la cancelación de la inscripción de la Escritura Social. La liquidación
se hará con estricto apego a lo dispuesto por los artículos doscientos cuarenta y
ocho (248), Doscientos cuarenta y nueve (249) y doscientos cincuenta (250) del
Código de Comercio. DÉCIMA SÉPTIMA: DE LAS DIFERENCIAS ENTRE
LOS ACCIONISTAS: Las diferencias que surjan entre los accionistas o entre
ellos y la sociedad con motivo de la interpretación ejecución del contrato social
o de los acuerdos, reglamentos o disposiciones que pongan en vigor los
órganos administrativos de la entidad se solventarán de común acuerdo, o se
acudirá a Juez de Primera Instancia en Juicio Sumario. DÉCIMA OCTAVA: DE
LOS ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN: Sin perjuicio que las operaciones
sociales sean fiscalizadas por los propios accionistas, la Asamblea General

Ordinaria Anual podrá designar a uno o varios contadores o auditores, o a uno o
varios comisarios para que lleven a cabo la fiscalización de las operaciones
sociales. La Asamblea puede optar por utilizar simultáneamente más de uno de
los sistemas de fiscalización señalados. La Asamblea General Ordinaria Anual
podrá, así mismo, nombrar a los contadores, auditores o comisarios suplentes,
quienes únicamente ejercerán sus funciones de fiscalización en ausencia de los
titulares. Si hubieren más de dos comisarios, éstos actuarán separadamente.
Los fiscalizadores tendrán acceso a todos los registros, archivos y documentos
de la entidad para lo cual todos los empleados de la misma tienen la obligación
de prestar la más amplia y efectiva colaboración. Los fiscalizadores
devengarán la remuneración mensual o global que fije la Asamblea General
Ordinaria Anual de acuerdo con lo establecido en el presupuesto de ingresos y
egresos de la entidad, o con lo que se decida en la propia Asamblea. La
remoción de un fiscalizador se llevará a cabo por el procedimiento y con los
requisitos que establecen los artículos ciento sesenta y ocho (168) y ciento
sesenta y nueve (169) del Código de Comercio de la República de Guatemala.
DÉCIMA NOVENA: DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS FISCALIZADORES:
Sin perjuicio de las atribuciones específicas que se señalen en el momento de
su designación, corresponderá a los fiscalizadores las siguientes: Practicar la
auditoria de la administración de la sociedad y examinar su balance general y
demás estados de contabilidad para cerciorarse de su veracidad y razonable
exactitud, verificar que la contabilidad se lleve en forma legal, hacer arqueos
periódicamente de caja y valores; exigir a los administradores informes sobre el
desarrollo de las operaciones sociales o sobre determinados negocios,
convocar a la asamblea General cuando en su opinión sea necesario; someter

a consideración del Consejo de Administración y hacer que se inserten en la
agenda de las Asambleas Generales de Accionistas los puntos que estimen
pertinentes; asistir con voz pero sin voto, a las reuniones del Consejo de
Administración cuando lo estimen necesario; asistir también con voz pero sin
voto, a las asambleas Generales de Accionistas, presentar su informe y
dictamen sobre los estados financieros, incluyendo las iniciativas que a su juicio
convengan; y en General, vigilar, fiscalizar, e inspeccionar en cualquier tiempo
las operaciones de la sociedad. No podrá ejercer funciones de fiscalización en
la sociedad, quienes conforme a la ley estén inhabilitados para ser
comerciantes; los empleados o funcionarios de la sociedad y las personas que
se encuentren en relación con los administradores o Gerentes de la sociedad
en los casos que den lugar a la recusación de los Jueces de acuerdo con los
dispuesto por la Ley del Organismo Judicial de la República de Guatemala. Lo
dispuesto en esta cláusula no impide que la Asamblea General Ordinaria Anual
designe un auditor interno. En tal evento, a dicho funcionario corresponderá
efectuar la revisión de las operaciones contables; cuidar porque se mantengan
eficiente los sistemas de contabilidad y de controles internos; asesorar al
Consejo de Administración, al Presidente y a la Gerencia General; vigilar la
correcta ejecución de las resoluciones tomadas por la Asamblea General de
Accionistas y por el consejo de Administración; comprobar la exactitud de los
estados financieros, proponer la adaptación de medidas adecuadas para la
protección de los bienes e intereses de la empresa, o efectuar las
investigaciones especiales de asuntos específicos que le encargue el Consejo
de Administración y cooperar con los fiscalizadores para el desempeño de las
funciones de éstos. El auditor interno podrá proponer al consejo de

Administración el nombramiento del personal auxiliar que considere necesario
para el fiel y eficaz cumplimiento de sus atribuciones. El auditor interno deberá
informar mensualmente de su actuación al Gerente General, y semestralmente;
al Consejo de Administración y anualmente presentará un informe de auditoria.
VIGÉSIMA: DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Los socios por
unanimidad, acuerdan designar e integrar el siguiente Consejo de
Administración: PRESIDENTE al señor GUAYNER RAÚL TOMÁS MORALES,
VICEPRESIDENTE al señor NEMECIO NEFTALÍ GÁLVEZ VELÁSQUEZ. Este
consejo fungirá por el período de tres años desde la fecha en que la sociedad
se inscriba provisionalmente en el Registro Mercantil General de la República.
Corresponde al Presidente del Consejo de Administración la Representación
legal de la Sociedad en juicio y fuera él, así como el uso de la denominación
social, facultades y atribuciones que la Escritura social y la ley le confieren para
el efecto. El Consejo de Administración en forma unánime nombran como
REPRESENTANTE LEGAL de la entidad en formación al señor GUAYNER
RAÚL TOMÁS MORALES; quien ejercerá el cargo de sus funciones de
conformidad con la escritura social de constitución de sociedad y con las
facultades que la ley le confieren para el efecto. VIGÉSIMA PRIMERA:
ACEPTACIÓN: Que en los términos relacionados expresan los otorgantes
ACEPTAN el contenido del presente contrato de Constitución de Sociedad. Yo
el Notario, DOY FE a) Que todo lo escrito me fue expuesto; b) Que tuve a la
vista los Documentos Personales relacionadas de los otorgantes, así como el
talón del depósito del Banco antes relacionado; c) Que advierto a los
otorgantes las obligaciones que se deriven del presente contrato de
Constitución de la presente Sociedad, así como el pago de los impuestos

respectivos y de presentar el testimonio de la presente escritura al Registro
Mercantil General de la República; d) Leo lo escrito a los otorgantes, quienes
bien enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo
ratifican, aceptan y firman.
ANTE MI:
Notario

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NUMERO UNO (1).

En la Ciudad de Huehuetenango, a los veinticinco días del

CANDELARIO GÁLVEZ BARRIOS, Notario en ejercicio, comparecen los

señores: REGINO NATIVIDAD LÓPEZ ARREGA, LUSBER EDIN MORALES

VELÁSQUEZ, todos por su propio derecho, y dijeron: que vienen a formalizar el

CONTRATO DE SOCIEDAD BAJO LA FORMA DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA, la que consigno conforme a los antecedentes y cláusulas

siguientes: PRIMERO: Los señores, REGINO NATIVIDAD LÓPEZ ARREGA,

LUSBER EDIN MORALES VELÁSQUEZ, todos por su propio derecho,

organizan y constituyen una Sociedad de Responsabilidad Limitada, de

bajo la denominación de FABRICA LOS CLAVELES, y a la cual se agregarán

las palabras Sociedad de Responsabilidad Limitada, o las iniciales S. de R. L.

SEGUNDO: El objeto de la sociedad es industria y transformación,

compraventa de maquinaria, enseres, aparatos y muebles en general que sean

convenientes y necesarios para la sociedad, publicidad, propaganda, fotografía,

prensa, imprenta, editoriales, periódicos y sus similares; representaciones de

casas similares en el extranjero; adquisición por cualquier forma y

arrendamiento de patentes convenientes o necesarios, y su administración y

desarrollo por su propia cuenta o por terceras personas, y en general lo

necesario o conveniente relacionado con lo anterior para los objetos de la

sociedad, inclusive la explotación e importación de materias primas que pudiera

Usar o vender la sociedad, y en general todo lo necesario o conveniente para

los fines sociales. TERCERO: La duración de la sociedad será de diez años,

prorrogables y contados a partir de la fecha de inscripción de esta escritura en

quetzales cada una, y de la propiedad de los señores REGINO NATIVIDAD

LÓPEZ ARREGA, LUSBER EDIN MORALES VELÁSQUEZ. QUINTO: Los

socios, cuyos nombres figuran en el libro de registro, gozarán del derecho de

preferencia para subscribir, en proporción a la parte social de que son dueños,

la fecha en que se acuerde el aumento. SEXTO: El domicilio de la sociedad es

la ciudad de Huehuetenango, Guatemala, sin perjuicio de establecer agencias

o sucursales en cualquier otro lugar de la República o en el extranjero, si así lo

determina la asamblea de socios. SÉPTIMO: La sociedad será administrada y

dirigida por un gerente, que puede ser miembro o persona extraña a la

especificados en la cláusula segunda de esta escritura y, por lo tanto, las

inherentes a los mandatarios judiciales para litigios y cobranzas y para actos de

administración y para ocurrir ante toda clase de autoridades de trabajo y juntas

de conciliación y arbitraje y desistirse de querellas penales, pedir y desistir de

amparos y con el consentimiento de los socios las de dominio y expresamente

para expedir y subscribir títulos de crédito, conferir poderes especiales o

generales y revocarlos. Se designa como gerente por tiempo indefinido al señor

OVILCER PÉREZ ROBLERO, como comisario. Se faculta al gerente para abrir

los socios, que obrarán mancomunadamente. OCTAVO: Los ejercicios sociales

deberán contarse del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada

diciembre. Dentro de los dos meses siguientes a la conclusión de cada ejercicio

social se celebrará una asamblea de socios, la que se ocupará, además de los

asuntos que enumere el orden del día, de discutir, aprobar o modificar el

balance que presente el gerente. El mismo gerente deberá convocar a la

asamblea a que esta cláusula se refiere, y podrá además el gerente o cualquier

otro socio convocar a asambleas, cuando lo estime conveniente. NOVENO: Las

asambleas no podrán celebrarse a virtud de primera convocatoria, a no ser que

esté presente por sí o representada la totalidad del capital social. Si esto no

aconteciere, se suspenderá la asamblea y se repetirá la convocatoria,

que transcurran veinticuatro horas, ni después de diez días, contados a partir de

la fecha indicada en la primera convocatoria. La asamblea nuevamente

convocada, como acaba de decirse, será legítima y podrá deliberar

válidamente, cualquiera que sea la parte del capital en ella representada.

DÉCIMO: Las resoluciones de las asambleas se tomarán por mayoría de votos,

comandos por capitales, En caso de empate en la votación la proposición se