Los Delitos Cambiarios Tritico

LOS DELITOS CAMBIARIOS
 Ilícito Cambiario: Es toda operación cambiaria realizada por personas naturales o jurídicas a través de
operadores cambiarios no autorizados por el Banco Central de Venezuela relacionada con la venta y
compra de divisas por cualquier monto.
 Divisas: Expresión de dinero en moneda metálica, billetes de bancos, cheques bancarios y cualquier
modalidad, distinta al bolívar.
 Operador Cambiario: Persona jurídica que realiza operaciones de corretaje o intermediación de divisas,
autorizadas por la legislación correspondiente y por la normativa dictada por el Banco Central de
Venezuela.
 Operación Cambiaria: Compra y venta de cualquier divisa con el bolívar.
 Autoridad Administrativa en Materia Cambiaria: Comisión de Administración de Divisas (CADIVI).
 La Ley Contra los Ilícitos Cambiarios: Se decreta en la República Bolivariana de Venezuela en

Diciembre de Dos Mil Siete (2007), la Ley contra los Ilícitos Cambiarios la cual tiene como OBJETO:
Establecer los supuestos de hecho que constituyen ilícitos cambiarios y sus respectivas sanciones.
En el Capítulo III, específicamente en los artículos 9, 10, 11, 12 y 13 se establecen los Ilícitos
Cambiarios:
Artículo 9: Es competencia exclusiva del Banco Central de Venezuela, a través de los operadores cambiarios
autorizados, la venta y compra de divisas por cualquier monto. Quien contravenga esta normativa está
cometiendo un ilícito cambiario y será sancionado con multa del doble del monto de la operación o su
equivalente en bolívares.
Quien en una o varias operaciones en un mismo año calendario, sin intervención del Banco Central de
Venezuela, compre, venda o de cualquier modo ofrezca, enajene, transfiera o reciba divisas entre un monto
de diez mil dólares (US$ 10.000,00) hasta veinte mil dólares de los Estados Unidos de América (US$
20.000,00) o su equivalente en otra divisa, será sancionado con multa del doble del monto de la operación o
su equivalente en bolívares.
Cuando en el caso señalado anteriormente, el monto de la operación sea superior a los veinte mil dólares de
los Estados Unidos de América (US$ 20.000,00) o su equivalente en otra divisa, la pena será de prisión de
dos a seis años y multa equivalente en bolívares al doble del monto de la operación. Sin perjuicio de la
obligación de reintegro o venta de las divisas ante el Banco Central de Venezuela, según el ordenamiento
jurídico aplicable. Se exceptúan las operaciones en títulos valores.
Artículo 10: Quien obtenga divisas, mediante engaño, alegando causa falsa o valiéndose de cualquier otro
medio fraudulento, será penado de tres a siete años de prisión y multa del doble del equivalente en bolívares
del monto de la respectiva operación cambiaria, además de la venta o reintegro de las divisas al Banco
Central de Venezuela.
Si el engaño, la causa falsa o el medio fraudulento que se empleare, son descubiertos antes de la obtención
de las divisas, la pena se rebajará conforme a las disposiciones del Código Penal.
Artículo 11: Quienes destinen las divisas obtenidas lícitamente para fines distintos a los que motivaron su
solicitud, serán sancionados con multa del doble del equivalente en bolívares de la operación cambiaria.
Igualmente la autorización de divisas otorgadas a personas naturales o jurídicas por cualquier medio
establecido en la normativa legal es intransferible, por lo tanto se considera ilícito toda desviación o utilización
de las divisas por personas distintas a las autorizadas, los que incurrieren en dicho ilícito, serán sancionados
con una multa correspondiente al doble del equivalente en bolívares a la operación o actividad cambiaria
realizada.
Artículo 12: Cuando para la comisión de cualesquiera de los ilícitos cambiarios establecidos en esta Ley, se
hiciere uso de medios electrónicos o informáticos, o de especiales conocimientos o instrumentos propios de la
materia bancaria, financiera o contable, la pena será la del ilícito cometido aumentada de un tercio a la mitad,
sin perjuicio de lo establecido en otras leyes especiales que regulen estas actividades.
Artículo 13:. Al funcionario público que valiéndose de su condición o en razón de su cargo, incurra, participe
o coadyuve a la comisión de cualquiera de los ilícitos establecidos en esta Ley, se le aplicará la pena del
ilícito cometido aumentada de un tercio a la mitad, sin menoscabo de las sanciones administrativas y
disciplinarias a que haya lugar.

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 Operación Cambiaria: Compra y venta de cualquier divisa con el bolívar.

 Autoridad Administrativa en Materia Cambiaria: Comisión de Administración de Divisas (CADIVI).

 La Ley Contra los Ilícitos Cambiarios: Se decreta en la República Bolivariana de Venezuela en

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