“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION EN IMPUNIDAD”

ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE LA POLICIA

CURSO : ………………………………………………………..

TEMA : CONVERGENCIAS DE LA CORRUPCIÓN Y CRIMEN

ORGANIZADO EN EL PERÚ

DOCENTE : ………………………………………………………

ALUMNO : …………………………………………………….

ICA - PERU
2019

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 DEDICATORIA

El presente trabajo está dedicado a nuestros

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 INDICE
INTRODUCCION ................................................................................................................ 4

CONVERGENCIAS DE LA CORRUPCIÓN Y CRIMEN ORGANIZADO EN EL

PERÚ .................................................................................................................................... 5

1. LA CORRUPCIÓN EN EL PERÚ ................................................................................ 5

2. CRIMEN ORGANIZADO EN EL PERÚ ..................................................................... 6

CONVERGENCIAS DE LA CORRUPCIÓN Y CRIMEN ORGANIZADO EN EL

PERÚ .................................................................................................................................... 9

B I B L I O G R A F Í A ..................................................................................................... 14

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 INTRODUCCION

En el Perú hemos sido testigos de cómo la corrupción tomó el poder y se convirtió

en un sistema. Diez años de gobierno corrupto en manos de una red que tenía todo

el poder han bastado para casi destruir el sistema democrático y la gobernabilidad.

El Perú se convirtió, de esta manera, en un ejemplo más de lo que significa la

corrupción cuando está en el poder y se convierte en parte del sistema, pudriendo

todos los niveles de la sociedad.

Pero nuestro país no es el único que ha sufrido este tipo de problemas y, lo que

es más, cada vez se hace más visible que la corrupción está tomando mucha mayor

fuerza para convertirse en un fenómeno de naturaleza trasnacional

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 CONVERGENCIAS DE LA CORRUPCIÓN Y CRIMEN

ORGANIZADO EN EL PERÚ

1. LA CORRUPCIÓN EN EL PERÚ

La corrupción es un fenómeno que afecta la gobernabilidad, la confianza en las

instituciones y los derechos de las personas. Se trata de un fenómeno que no es

unitario ni unidireccional, en tanto no se concentra en un solo sector económico, en

una sola institución, y no se explica por un solo factor.

Por el contrario, la corrupción tiene diferentes formas y aparece de manera diversa

en el escenario social, político y económico de nuestro país. Desde la afectación

en el acceso a servicios ocasionados por prácticas de pequeña corrupción, hasta

los grandes desvíos de fondos públicos que la gran corrupción ha producido en los

últimos años, es claro que la corrupción afecta a la economía del país y a la

economía doméstica de los ciudadanos, pero también afecta derechos, acceso a

servicios, así como a la gobernabilidad y la confianza en el Estado y en sus

funcionarios.

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El Estado es incapaz para responder a las exigencias de la sociedad, sus

respuestas no corresponden a las expectativas de los grupos sociales o de los

individuos o no respetan el procedimiento debido. Muchas veces, aun cuando este

procedimiento es respetado y la respuesta es la adecuada, la intervención del

Estado genera, a causa de la corrupción, resultados diferentes de los que deberían

producirse regularmente.

Los medios a través de los cuales la corrupción es provocada son irrelevantes:

pagos ilegales, chantaje, extorsión, connivencia, exacción.

Es igualmente indiferente el hecho que aquellos que participan en la corrupción se

encuentren dentro o fuera de la administración del Estado. Lo que es decisivo para

caracterizar la corrupción es la valoración que permite considerar que la actuación

o la intervención del Estado no son conforme, ni en el fondo ni en la forma, a las

normas establecidas previamente y de acuerdo a las vías regulares.

2. CRIMEN ORGANIZADO EN EL PERÚ

Si bien las formas de delincuencia organizada no son nuevas, su tipificación en el

ordenamiento jurídico internacional y nacional data recién del siglo XXI.

Normativamente, el punto de partida para la implementación de políticas

específicas y transnacionales sobre este tema es la Convención de las Unidas

contra la Delincuencia Organizada transnacional, conocida también como la

Convención de Palermo. En el Perú las disposiciones de la Convención fueron

retomadas por la Ley 30077 (Ley contra el Crimen Organizado), la cual detalla los

21 delitos comprendidos en esta categoría y dispone la implementación de técnicas

especiales de investigación para desarticular organizaciones criminales dedicadas

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a estas actividades. Los delitos relacionado al Crimen Organizado pueden

clasificarse, de acuerdo a la literatura internacional (Naylor, 2000) en al menos tres

tipos generales de actividades: crimen predatorio, mercados ilegales y delitos

comerciales (o corporativos). El primer tipo está relacionado principalmente a

delitos patrimoniales en los que se depreda la riqueza de un territorio (como en el

caso de la extorsión, la usurpación o el robo); el segundo se relaciona con la

producción y comercio de bienes o servicios ilegales; y el tercero tiene que ver con

crímenes de naturaleza corporativa para reducir gastos empresariales (como por

ejemplo disposición ilegal de desechos tóxicos, entre otros). En el Perú, el Estado

se ha focalizado principalmente en combatir los dos primeros tipos.

La literatura internacional tiene como consenso señalar que el crimen organizado

es de naturaleza económica, con un lógica empresarial que lo que busca es

maximizar las ganancias de la actividad ilegal. En ese sentido, es necesario

comprender esta lógica económica para poder combatirlo exitosamente, así como

identificar las manifestaciones especificas en el país. El crimen predatorio ha

asentado su presencia principalmente en la franja costera entre Tumbes e Ica, a

pesar de que existen organizaciones dedicadas a esta actividad en el resto del país,

el modus operandi de estas organizaciones asociados al uso de armas de fuego,

amenazas y sicariato ha causa preocupación en la opinión pública. Las tasas de

homicidio de la franja costera han sido significativamente superiores a la tasa

promedio nacional (por ejemplo, la ciudad de Tumbes registró en 2015 una tasa de

44.5, en contraste con la tasa de 7.2 a nivel nacional, según el INEI). Sin embargo,

su visibilidad mediática no significa necesariamente que sean las actividades

ligadas al crimen organizado más extendidas en el territorio nacional.

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Desde hace varias décadas, el Perú afronta diversas dificultades para contrarrestar

la expansión de los mercados ilegales en el país. Así, Perú continua siendo el

segundo productor mundial de derivados cocaínicos (UNODC, 2016), además de

presentar diversos problemas ligados a la minería ilegal, la tala ilegal y la trata de

personas. La expansión de estos fenómenos es más extensa, y afecta a la costa,

sierra y especialmente selva. Si bien en algunos casos se han asociado a

actividades violentas, como en el caso del terrorismo en el VRAEM o la minería

ilegal en Mazuko, los mercados ilegales no necesariamente se caracterizan por su

violencia (Andreas y Wallman, 2009). Por el contrario la violencia atrae la atención

de las autoridades y en varios casos perjudica el negocio.

En el Perú se calcula que la economía subterránea representó entre 50% y 80%

del PIB entre los años 1980 y 2005 (Escobar, 2008), además de que existen indicios

razonables de que las economías ilegales representa una fracción importante de

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esta economía subterránea (Jungbluth, 2013). ¿Qué pasaría si efectivamente se

controlasen los mercados ilegales en el país? En otros contextos como en

Colombia, los estudios señalan que la economía del tráfico ilícito de drogas ha

ayudado al país a sobrellevar las crisis económicas internacionales (referencia). A

diferencia del crimen predatorio, los mercados ilegales pueden llegar a desarrollar

redes de soporte, en las cuales las personas no rechacen su presencia, sino por el

contrario la defiendas. Tanto el crimen predatorio como los mercados ilegales son

retos para el país en materia seguridad. Así las estrategias para su persecución y

sanción deben adaptarse a sus características específicas. Sin embargo, hay un

denominador común: la necesidad de fortalecer la inteligencia y la investigación

criminal.

CONVERGENCIAS DE LA CORRUPCIÓN Y CRIMEN ORGANIZADO EN EL

PERÚ

En la actualidad, la corrupción es considerada uno de los principales problemas del

país. La percepción social puede deberse a múltiples factores, entre ellos, uno de

los elementos influyentes es la gran atención pública generada por los casos de

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corrupción de relevancia política y nacional como el caso “Odebrecht”. Solo en el

2018, se efectuaron una serie de detenciones a autoridades públicas por presuntos

actos de corrupción durante su gestión. A la vez, miembros de algunos partidos

políticos que habrían intentado acceder o accedieron a un cargo público también

fueron detenidos, como Ollanta Humala, Nadine Heredia y Keiko Fujimori con

procesos por lavado de activos ante la presunta solicitud y recibo de dinero de

origen ilícito de la empresa Odebrecht. Si bien los casos de partidos políticos no

han sido relacionados directamente con delitos de corrupción, las medidas

adoptadas se sustentan en la posible configuración de lavado de activos

provenientes de actos de corrupción.

Ambos delitos, generalmente se vinculan entre sí por la naturaleza de su dinámica,

pues, ante la necesidad de ocultar la procedencia ilegal de los activos generados

por la corrupción, se requiere incurrir en actos de lavado de activos. Estos delitos

no solo se relacionan entre sí, sino operan bajo la forma de otros fenómenos

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delictivos como la criminalidad organizada. En el Perú, diversos casos de

corrupción y lavado de activos, como los mencionados, operarían como

organizaciones criminales. Un ejemplo son los alcaldes de los distritos de La

Victoria, San Bartolo, Santa Rosa y Villa María del Triunfo, quienes fueron

detenidos por conformar presuntamente organizaciones criminales.

La relación entre la criminalidad organizada y la corrupción en el país es innegable.

Diversas modalidades de actos corruptos se basan en el uso de estructuras

organizadas para introducirse en el sector público y político a fin de operar bajo

un sistema de corrupción. Así, la distribución de contratos estatales a terceros que

favorecen a los funcionarios por su “elección” o el depósito personal de pequeñas

cantidades de dinero a una cuenta bancaria en distintas fechas y lugares requieren

un grado de organización y número de participantes para su ejecución. Diversas

modalidades de lavado de activos y actos de corrupción se visualizan en las tesis

fiscales de los casos más relevantes de la actualidad, como los mencionados. El

juzgamiento y sanción de casos puede ser un aliciente a la preocupación nacional

sobre el alto índice de corrupción en el país, pero no debe ser la única herramienta

para reducir el alcance del fenómeno aún presente en diversos ámbitos del sector

público.

Diseñar y formular acciones eficientes para reducir la corrupción y el lavado de

activos es un compromiso de la comunidad internacional. Sin embargo, las

múltiples acciones y medidas adoptadas por el Estado Peruano tienen un limitado

alcance, pues no toman en consideración los elementos tangenciales e

instrumentales de la ocurrencia de este fenómeno, como la intervención de

organizaciones criminales. Cabe notar que la estructura criminal por sus propias

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características, al conformarse al interior del sector público, facilita la comisión

continuada y coordinada de los actos corruptos. Así, se perpetúan actividades

ilícitas en el sector público con la ayuda de una diversidad de operarios no

identificados y reemplazables.

Por tal motivo, es necesario diseñar acciones estatales y privadas para combatir la

corrupción y el lavado de activos desde diversos enfoques y, a la vez, considerando

todas las aristas de los fenómenos y su relación con otras dinámicas como las

organizaciones criminales. Un primer paso sería analizar si el crimen organizado es

un presupuesto o un instrumento de la corrupción. Al respecto, la mayoría de

estudios sugieren que los grupos organizados utilizan a la corrupción como un

medio para continuar operando en la impunidad con la compra de autoridades; es

decir, la criminalidad organizada es un presupuesto previo de los futuros actos de

corrupción. No obstante, ello no excluye pensar en otro supuesto que involucraría

a los grupos criminales no como un presupuesto, sino como un instrumento de la

corrupción.

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Esta última hipótesis se enmarca en los elementos encontrados en las tesis fiscales

de diversos casos de corrupción y lavado de activos. Un ejemplo de ello es el caso

de la Municipalidad de Bellavista, donde se habrían contratado un sin número de

locadores fantasmas, que incluso lograron cobrar sin realizar los servicios

encomendados. Para ello se necesitaría un grupo de funcionarios de medio o bajo

nivel funcional dedicados a operativizar los diversos acuerdos subrepticios. De igual

manera, en el caso de inyección de dinero para los partidos políticos bajo la

modalidad del pitufeo, se necesitaría un grupo de personas con funciones

específicas y coordinadas para realizar estas labores.

De esta manera, un numeroso grupo de operadores, funciones coordinadas y un

objetivo criminal común son algunos de los indicios de la existencia de una posible

organización interna en el grupo con una finalidad ilícita. La pregunta hasta este

punto sería: ¿Las organizaciones criminales operan a través de la corrupción como

un instrumento de impunidad únicamente o también pueden ser instrumento de

operatividad de una corrupción más sistematizada en ciertos ámbitos?

Parecería que ambas manifestaciones del crimen organizado podrían coexistir sin

ser excluyentes en un mismo contexto. Es posible evidenciar una organización

criminal externa al sistema público y otra al interior de este, sin necesidad que entre

ambas exista una relación. Las dos operarían y tendrían objetivos ilícitos

diferenciados. Por ende, es necesario adoptar una política-criminal que no solo

ataque a las organizaciones criminales fuera de lo público y político, sino también

evaluar cuáles son los incentivos delictivos para los funcionarios o integrantes del

sistema público y político que los motiva a formar parte de una red de personas

dedicadas a operativizar la impunidad.

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 BIBLIOGRAFÍA

 https://legis.pe/corrupcion-peruana-historia-nunca-acabar/

 Gosman, Eleonora (2005, Ago, 13) Brasil: Destituirían a 18 legisladores de

5 partidos. Clarín.

 http://www.monografias.com/trabajos32/corrupcion-peru/corrupcion-

peru.shtml#ixzz3mJNpoYK8

 https://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_merida_s.pdf

 http://definicion.de/corrupcion/#ixzz3oII3tqML

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