SEÑOR NOTARIO: Sírvase usted extender en su Registro de Escrituras Publicas, una de

AUMENTO DE CAPITAL, MODIFICACIÓN PARCIAL DEL PACTO SOCIAL Y DEL ESTATUTO

SOCIAL, que otorga Don NELSON CESAR DIONICIO NORABUENA, identificada con
Documento Nacional de Identidad Num. 32134863, en representación de la empresa
denominada AVVSEGUR SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA inscrita en la Partida Electrónica
Num. 70339624 de la Oficina Registral del Callao, con fecha 23 de Octubre del 2007, en los
términos siguientes:
PRIMERO.- La Empresa se constituyó por escritura pública de constitución de fecha
14/09/2007 realizado ante el Notario MAXIMO LUIS VARGAS HORNES Notario Publico del
Callao, quedando debidamente inscrita en la Partida Electrónica Num. 70339624 del Registro
de Personas Jurídicas de la Oficina Registral del Callao.
SEGUNDO.- Por Junta General extraordinaria de accionistas de fecha 20 de Junio del 2012,
se acordó por unanimidad el AUMENTO DE CAPITAL de la empresa AVVSEGUR SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA, a la suma de s/. 180,000.00 (Ciento Ochenta Mil con 00/100 nuevos
soles), es decir del capital constituido de s/. 20,000.00 (Veinte Mil con 00/100 nuevos soles), se
incrementa en este acto la suma de s/. 160,000.00 (Ciento Secenta Mil con 00/100 nuevos
soles), mediante el aporte que hacen los accionistas, MODIFICACIÓN PARCIAL DEL PACTO
SOCIAL Y DEL ESTATUTO SOCIAL y LA AUTORIZACIÓN PARA SUSCRIBIR LA MINUTA Y
ESCRITURA PUBLICA DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS; Por lo cual Don NELSON
CESAR DIONICIO NORABUENA, identificada con Documento Nacional de Identidad Num.
32134863, queda autorizado a suscribir la minuta y la escritura pública de los acuerdos
adoptados, en virtud de las facultades conferidas conforme consta en el acta respectiva.
TERCERO.- Interviene en el presente instrumento doña Maria Ysabel Candela Gonzales de
Villena identificado con DNI num. 06268083, con domicilio en Manzana G Lote 19
Urbanizacion 7 de Agosto, Distrito del Callao provincia constitucional del Callao, en calidad de
cónyuge del accionista Don Angel Artemio Villena Valdeiglesias, de nacionalidad peruana,
de ocupación empresario, identificada con dni: 26772681, a fin de dar su consentimiento y
autorización por el aporte efectuado en equipos diversos por el importe de S/. 156,000.00 a
favor de la sociedad en el incremento de capital.

Agregue usted Señor Notario las demás cláusulas e insertos de Ley y pase los partes
respectivos a los Registros Públicos para su debida inscripción.

Lima, 24 de Julio del 2012

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MARIA Y. CANDELA GONZALES NELSON C. DIONICIO NORABUENA
 DNI: 06268083 DNI: 32134863
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
EN EL CALLAO, SIENDO LAS 08:00 HORAS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2012, EN EL LOCAL DE LA
SOCIEDAD, SITO EN MANZANA G LOTE 19 URBANIZACION 7 DE AGOSTO, DISTRITO DEL CALLAO
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, SE REUNIERON LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS:
ANGEL ARTEMIO VILLENA VALDEIGLESIAS,TITULAR DE 19,500.00 (DIECINUEVE MIL
QUINIENTAS) ACCIONES, INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS CON DERECHO A VOTO.

YESICA VILLENA SOTELO, TITULAR DE 500.00 (QUINIENTAS) ACCIONES, INTEGRAMENTE

SUSCRITAS Y PAGADAS CON DERECHO A VOTO.

BAJO LA PRESIDENCIA DE ANGEL ARTEMIO VILLENA VALDEIGLESIAS, Y ACTUANDO COMO

SECRETARIA DE ACTAS DOÑA YESICA VILLENA SOTELO, UNÁNIMEMENTE ELEGIDOS PARA EL
DESEMPEÑO DE TALES CARGOS EN LA PRESENTE ASAMBLEA, QUIENES AL AMPARO DE LO
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, ACORDARON
UNÁNIMEMENTE LLEVAR ADELANTE LA PRESENTE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS, SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA, POR ENCONTRARSE PRESENTE
LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN EL INTEGRO DEL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO
DECLARÁNDOSE POR ELLO VÁLIDAMENTE INSTALADA LA PRESENTE JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS Y ADOPTANDO COMO PUNTOS DE AGENDA:
AGENDA
1.- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.
1.1.- MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL PACTO SOCIAL Y EL ARTÍCULO
TERCERO DEL ESTATUTO SOCIAL.
2.- AUTORIZACIÓN PARA SUSCRIBIR LA MINUTA Y LA ESCRITURA PÚBLICA RESPECTIVA.

1.- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.

COMENZANDO CON EL PRIMER PUNTO DE LA AGENDA, EL PRESIDENTE MANIFIESTA LO
CONVENIENTE QUE ES PARA LA EMPRESA AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL ACTUAL DE S/.
20,000.00 (VEINTE MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) A S/. 180,000.00 (CIENTO OCHENTA MIL NUEVOS
SOLES), LO QUE SIGNIFICA UN AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE S/. 160,000.00 (CIENTO
SECENTA MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES) ELLO EN VIRTUD DE LAS SIGUIENTES
APORTACIONES:
DON ARTEMIO VILLENA VALDEIGLESIAS, APORTA S/. 156,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y SEIS
MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES) EN BIENES NO DINERARIOS CONSISTENTES EN EQUIPOS,
SEGÚN DECLARACIÓN JURADA DE RECEPCIÓN DE APORTES DE BIENES NO DINERARIOS QUE
SE ANEXA.
DOÑA YESICA VILLENA SOTELO, APORTA S/. 4,000.00 (CUATRO MIL CON 00/100 NUEVOS
SOLES) EN BIENES NO DINERARIOS CONSISTENTES EN EQUIPOS SEGÚN DECLARACIÓN
JURADA DE RECEPCIÓN DE APORTES DE BIENES NO DINERARIOS QUE SE ANEXA.
LO CUAL REPRESENTA 160,000.00 (CIENTO SESCENTA MIL) ACCIONES SOCIALES
ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS A UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UNO CON 00/100
NUEVOS SOLES), LO QUE SUMA S/. 160,000.00 (CIENTO SECENTA MIL CON 00/100 NUEVOS
SOLES) EN APORTACIONES.
PARA EL MENCIONADO AUMENTO DE CAPITAL LOS ACCIONISTAS MANTIENEN LA MISMA
PROPORCIÓN DE ACCIONES CON LAS QUE CONCURREN A LA PRESENTE JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS.
HECHA LA PROPUESTA LA PRESIDENTE SOLICITA QUE SE PASE A DEBATE Y VOTACION LO
PLANTEADO.
DEBATE Y VOTACIÓN: TRAS UN BREVE DEBATE, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LA PROPUESTA
ESTA ES APROBADA EN FORMA UNÁNIME POR LOS ACCIONISTAS PRESENTES.
POR LO QUE QUEDA APROBADO AUMENTO DE CAPITAL.
1.1.- MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL PACTO SOCIAL Y EL ARTÍCULO
TERCERO DEL ESTATUTO SOCIAL.
RETOMANDO EL USO DE LA PALABRA EL PRESIDENTE MANIFIESTA QUE LUEGO DE HABERSE
APROBADO EL PUNTO NÚMERO UNO DE LA AGENDA, ERA NECESARIO MODIFICAR LA
CLÁUSULA SEGUNDA DEL PACTO SOCIAL Y EL ARTICULO TERCERO DEL ESTATUTO SOCIAL,
EN LO CONCERNIENTE AL CAPITAL QUE SE AUMENTA, POR LO QUE PROPONE A LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS, EN PRIMER LUGAR EL NUEVO TENOR LITERAL DE LA CLÁUSULA
SEGUNDA DEL PACTO SOCIAL:
CLÁUSULA SEGUNDA.- EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 180,000.00 (CIENTO OCHENTA
MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES), REPRESENTADO POR 180,000 (CIENTO OCHENTA MIL)
ACCIONES NOMINATIVAS DE S/. 1.00 (UNO CON 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA, QUE SE
ENCUENTRAN ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS, EN BIENES NO
DINERARIOS, APORTADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:
ANGEL ARTEMIO VILLENA VALDEIGLESIAS, SUSCRIBE LAS SIGUIENTES APORTACIONES:
APORTE REGISTRADO A LA ACTUALIDAD: S/. 19,500.00
AUMENTO DE CAPITAL DE FECHA 23/07/2012 (EN EQUIPOS):
SEGÚN DECLARACIÓN JURADA DE RECEPCIÓN DE APORTES DE
BIENES NO DINERARIOS QUE SE ANEXA, POR LA SUMA DE: S/. 156,000.00
APORTE TOTAL DE LA ACCIONISTA S/. 175,500.00
IMPORTE EN LETRAS: CIENTO SETENTAICINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES.
DOÑA YESICA VILLENA SOTELO, SUSCRIBE LAS SIGUIENTES APORTACIONES:
APORTE REGISTRADO A LA ACTUALIDAD: S/. 500.00
AUMENTO DE CAPITAL DE FECHA 23/07/2012 (EN EQUIPOS):
SEGÚN DECLARACIÓN JURADA DE RECEPCIÓN DE APORTES DE
BIENES NO DINERARIOS QUE SE ANEXA, POR LA SUMA DE: S/. 4,000.00
APORTE TOTAL DEL ACCIONISTA: S/. 4,500.00
IMPORTE EN LETRAS: CUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES.
HACIENDO UN APORTE TOTAL DE: S/. 180,000.00 (CIENTO OCHENTA MIL CON 00/100 NUEVOS
SOLES). LO CUAL REPRESENTA 180,000 (CIENTO OCHENTA MIL) ACCIONES, ÍNTEGRAMENTE
SUSCRITAS Y PAGADAS A UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UNO CON 00/100 NUEVOS SOLES).
LUEGO DE ESTO EL PRESIDENTE SOLICITA SE PASE A DEBATE Y QUE LA PROPUESTA SEA
SOMETIDA A VOTACIÓN.
DEBATE Y VOTACIÓN: LOS ACCIONISTAS PRESENTES LUEGO DE REVISAR EL NUEVO TENOR
LITERAL DE LA CLÁUSULA SEGUNDA PACTO SOCIAL QUE SE ESTA MODIFICANDO, PASAN AL
DEBATE Y ANÁLISIS, LUEGO DEL CUAL SOMETEN A VOTACIÓN LA PROPUESTA, LA CUAL ES
APROBADO POR UNANIMIDAD EN TODAS SUS PARTES Y EN LA FORMA EN QUE ESTA FUE
PROPUESTA.

LUEGO EL PRESIDENTE PROPONE NUEVAMENTE A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS QUE

EL ARTICULO TERCERO DEL ESTATUTO SOCIAL QUEDE REDACTADO CON EL SIGUIENTE
TENOR LITERAL:
ARTICULO TERCERO.- EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 180,000.00 (CIENTO OCHENTA
MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES), REPRESENTADO POR 180,000 (CIENTO OCHENTA MIL)
ACCIONES NOMINATIVAS DE S/. 1.00 (UNO CON 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA.
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO EN BIENES NO
DINERARIOS, (EQUIPOS) SEGÚN DECLARACIÓN JURADA DE RECEPCIÓN DE BIENES NO
DINERARIOS QUE SE ANEXA.
CONCLUIDA LA EXPOSICIÓN DEL NUEVO TENOR LITERAL DEL ARTICULO TERCERO, EL
PRESIDENTE SOLICITA SE PASE A DEBATE Y VOTACIÓN.
DEBATE Y VOTACIÓN: LOS ACCIONISTAS PRESENTES LUEGO DE REVISAR Y DEBATIR EL
NUEVO TENOR LITERAL DEL ARTICULO TERCERO DEL ESTATUTO SOCIAL QUE SE ESTA
MODIFICANDO, LO SOMETEN A VOTACIÓN, APROBÁNDOLA POR UNANIMIDAD EN TODAS SUS
PARTES Y EN LA FORMA EN QUE ESTA FUE PROPUESTA.
2.- AUTORIZACIÓN PARA SUSCRIBIR LA MINUTA Y LA ESCRITURA PÚBLICA RESPECTIVA.
POR ACLAMACIÓN SE FACULTA A DON NELSON CESAR DIONICIO NORABUENA, SOLTERO,
EMPRESARIO, DE NACIONALIDAD PERUANO, IDENTIFICADA CON DNI NÚM. 32134863, PARA QUE
EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA SUSCRIBA LA MINUTA Y ESCRITURA
PUBLICA CORRESPONDIENTE A FIN DE QUE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA PRESENTE
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS QUEDE DEBIDAMENTE REGISTRADA Y ANEXADA EN LA
PARTIDA REGISTRAL DE LA MISMA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE PROCEDIÓ A LEVANTAR LA PRESENTE JUNTA

GENERAL DE ACCIONISTAS SIENDO LAS ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL MISMO DIA,
LUEGO, QUE FUERA REDACTADA, LEÍDA Y APROBADA POR UNANIMIDAD LA PRESENTE ACTA,
EN TODOS Y CADA UNO DE SUS PUNTOS, SUSCRIBIÉNDO LOS PRESENTES EN SEÑAL DE
CONFORMIDAD.

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ANGEL A. VILLENA VALDEIGLESIAS YESICA VILLENA SOTELO
 DECLARACIÓN JURADA DE RECEPCIÓN DE APORTES DE BIENES NO DINERARIOS
CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO, YO, ANGEL ARTEMIO VILLENA VALDEIGLESIAS,
CASADO, EMPRESARIO, DE NACIONALIDAD PERUANO, IDENTIFICADO CON DNI NÚM.
25772681, CON DOMICILIO UBICADO EN MZ. H LTE. 19 URBANIZACION 7 DE AGOSTO, DISTRITO
DEL CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, EN MI CALIDAD DE GERENTE
GENERAL DE LA SOCIEDAD DENOMINADA AVVSEGUR SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA,
DECLARO BAJO JURAMENTO HABER RECEPCIONADO LOS SIGUIENTES BIENES NO DINERARIOS
CONSISTENTES EN MERCADERIAS, LOS CUALES SON MATERIA DEL PRESENTE AUMENTO DE
CAPITAL DE LA EMPRESA:
EL ACCIONISTA DON ANGEL ARTEMIO VILLENA VALDEIGLESIAS, IDENTIFICADO CON DNI. Nº
25772681, EMPRESARIO, DE NACIONALIDAD PERUANO, APORTA A NOMBRE DE SUS 156,000
(CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL) ACCIONES EL VALOR DE S/. 156,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y
SEIS MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES), EN BIENES NO DINERARIOS CONSISTENTES EN EQUIPOS:
CANTI ARTÍCULOS Y DESCRIPCIÓN: MONE VALOR TOTAL
DAD DA UNITARIO
35.00 UND. BOTAS MILITAR DE COLOR NEGRO TALLA 40 S/. 250.00 8,750.00
35.00 UND. BOTAS MILITAR DE COLOR NEGRO TALLA 38 S/. 250.00 8,750.00
15.00 UND. BOTAS MILITAR DE COLOR NEGRO TALLA 42 S/. 250.00 3,750.00
40.00 UND. ABRIGOS TALLA STANDART S/. 300.00 12,000.00
50.00 UND. CHALECOS ANTIBALAS S/. 2,450.00 122,750.00
TOTAL APORTADO POR EL ACCIONISTA: S/. 156,000.00
EL ACCIONISTA DOÑA YESICA VILLENA SOTELO, EMPRESARIA, DE NACIONALIDAD PERUANA,
IDENTIFICADO CON DNI. NÚM. 44238099, APORTA A NOMBRE DE SUS 4,000 (CUATRO MIL)
ACCIONES EL VALOR DE S/. 4,000.00 (CUATRO MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES), EN BIENES NO

DINERARIOS CONSISTENTES EN EQUIPOS:

CANTI ARTÍCULOS Y DESCRIPCIÓN: MONE VALOR TOTAL
DAD DA UNITARIO
1,00 UND. PC COLOR NEGRO CORE I5 2MB DISCO DE 1 TERABYTE S/. 2,700.00 2,700.00
1.00 UND. IMPRESORA LASER COLOR S/. 1,300.00 1,300.00
TOTAL APORTADO POR EL ACCIONISTA: S/. 4,000.00
SIENDO EL APORTE TOTAL DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS, LA SUMA DE S/. 4,000.00 (CUATRO MIL
CON 00/100 NUEVOS SOLES).
INFORME DE CRITERIO DE VALORIZACIÓN.- DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ART. 27
DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EL CRITERIO EMPLEADO PARA LA VALORIZACIÓN DE
LOS BIENES FUE REALIZADO EN FUNCIÓN A LOS VALORES HISTÓRICOS DE CADA UNO,
TOMANDO COMO REFERENCIA LOS VALORES EXISTENTES EN EL MERCADO Y EN FUNCIÓN AL
GRADO DE CONSERVACIÓN QUE MANTIENE CADA BIEN, LOS MISMOS QUE SON
TRANSFERIDOS A LA EMPRESA.
EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL DECLARO HABER RECIBIDO LOS BIENES ARRIBA
DETALLADOS A ENTERA SATISFACCIÓN Y CONFORMIDAD; PARA MAYOR ACTO DE FE SUSCRIBO Y
FIRMO LA PRESENTE.
LIMA, 20 DE JUNIO DEL 2012

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ANGEL A. VILLENA VALDEIGLESIAS
DNI NUM. 26772681
Gerente General