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    RÉGIMEN PROCESAL - Derecho Procesal Comparado

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    Boris Mamani Ururi
    El documento discute la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en España y otros países. Actualmente, la doctrina critica que no está regulado el proceso penal para las personas jurídicas en España. Otros países como los EE.UU., Italia, Alemania y Austria regulan la responsabilidad de maneras diferentes, ya sea a través del sistema penal o administrativo. Se necesita una reforma urgente en España para establecer un marco claro para el proceso penal de las personas jurídicas.

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    El documento discute la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en España y otros países. Actualmente, la doctrina critica que no está regulado el proceso penal para las personas jurídicas en España. Otros países como los EE.UU., Italia, Alemania y Austria regulan la responsabilidad de maneras diferentes, ya sea a través del sistema penal o administrativo. Se necesita una reforma urgente en España para establecer un marco claro para el proceso penal de las personas jurídicas.

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    REGIMEN PROCESAL

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    El documento discute la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en España y otros países. Actualmente, la doctrina critica que no está regulado el proceso penal para las personas jurídicas en España. Otros países como los EE.UU., Italia, Alemania y Austria regulan la responsabilidad de maneras diferentes, ya sea a través del sistema penal o administrativo. Se necesita una reforma urgente en España para establecer un marco claro para el proceso penal de las personas jurídicas.

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    RÉGIMEN PROCESAL

    La doctrina de cierto modo critica severamente la responsabilidad penal de las personas


    jurídicas puesto que este no se encontraba regulado, de forma procesal en el sistema
    español penal.
    Diferentes doctrinarios y juristas señalan que las funciones de los legisladores era
    ineficiente por no haber regulado la aplicación de la responsabilidad de la persona
    jurídica, de cómo sería su imputación, las garantías procesales.
    La regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los estados
    unidos de américa en el estado federal en la constitución de los estados unidos, no se
    le es permitido acogerse a la V enmienda, en las reglas federales del proceso penal, las
    guías de procesamiento de las personas jurídicas y las guías para dictar sentencia. Por
    otro lado en el estado estatal o federado, cada uno tiene su propia legislatura procesal
    penal.
    La regulación en Europa continental cabe distinguir dos modelos de responsabilidad
    penal: la administrativa y la penal. La responsabilidad administrativa: adoptaran los
    países de Italia. Alemania y Austria. En Italia, cabe destacar la regulación detallada de
    los programas de cumplimiento, en Alemania, la imposición de una multa en la persona
    jurídica, en base a la representación y en Austria, la pena de multa es administrativa y
    no penal. La responsabilidad penal: adoptados por los países de Francia, Suiza,
    Holanda, Bélgica y Portugal.
    Vemos sobre la investigación jurídicamente y representación en el proceso (Francia), la
    representación (Suiza), importancia que se da a los derechos, tanto en representación
    como en actos de comunicación Holanda, contemplan un amplio catálogo de medicadas
    cautelares para personas jurídicas (Bélgica)

    PRESUPUESTOS PROCESALES DE LAS PARTES

    El legislador añade la excepción del fraude de ley a todos los supuestos del precepto,
    ya que la norma no se refiere exclusivamente a los últimos.
    Las persona jurídicas inimputables, pues en esta se trata exclusivamente sobre las
    conocidas como sociedades instrumentales o sociedades pantalla, es decir, aquellas
    que operan sin un sustrato material suficiente.
    La nacionalización de las personas jurídicas, la conversión a través de la nacionalización
    de una persona jurídica privada a publica impide imputar a la sociedad resultante,
    convierte en inoperante cualquier mecanismo para luchar contra la criminalidad de las
    personas jurídicas. La necesidad de descubrir la verdad no ampara limitar el derecho de
    defensa de la persona jurídica.
    Resultaría entonces conveniente que no se pudiera citar como testigo al director de
    programa de cumplimiento, ante la apuesto de probar la exención de responsabilidad.
    En cuanto a su capacidad procesal, es evidente que la persona jurídica debe valerse de
    una persona física que actué como su representante. Asimismo los entes sin
    personalidad jurídica, también deberán comparecer por medio de un representante.
    Sobre la imputación del representante, se considera apropiada la sustitución del
    representante de la persona jurídica, imputado como persona física por un conflicto de
    intereses defensivos.
    CONCLUSIÓN
    Resulta necesaria una reforma de manera urgente en lo concerniente al panorama penal
    y económico (administrativa), a fin de salvar las dificultades jurídicas, cuando afirmamos
    la imperiosa necesidad de ahondar en el concepto la responsabilidad penal de las
    personas jurídicas, las mismas que se encuentran inmersas en cuestiones vinculadas
    al problema del sujeto y la norma jurídica, lo que nos trae a colación la idea de adecuar
    una orientación político criminal a la dogmática penal, pues considerar posible la
    responsabilidad penal de las personas jurídicas nada más significa que conceder a los
    entes colectivos la idéntica importancia jurídica que la sociedad ya les concedió en un
    primer momento desde su creación.

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