CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

ANDI RESCATE Y BOMBEROS S.A.S

MARCO LEGAL

La sociedad POR ACCIONES SIMPLIFICADA que aquí se crea, se rige por las
disposiciones contenidas en estos estatutos, por las normas legales que regulan a la
sociedad anónima y en su defecto, en cuanto no resulten contradictorias, por las
disposiciones generales que rigen a las sociedades previstas en el Código de
Comercio y por las reglas de que trata la Ley 1258 de 2008.

ACTO CONSTITUTIVO

FREDY MOLINA PARRA , mayor de edad, nacional colombiana, de estado civil

casado, domiciliado y residente en Sogamoso (Boyacá) portador de la cédula de
ciudadanía número 9.397.072 expedida en Sogamoso, quien obra en nombre propio
y en representación de su menor hija MARIA PAULA MOLINA BAYONA
identificada con tarjeta de identidad No 1.002.759.815 expedida en Sogamoso
(Boyacá) y SEBASTIAN MOLINA BAYONA , mayor de edad, nacional colombiana,
de estado civil SOLTERO, domiciliado y residente en Sogamoso (Boyacá) portador
de la cédula de ciudadanía número 1.057.589.024 expedida en Sogamoso.

Actuando en nuestro propio nombre, mediante el presente escrito hacemos constar

que con apego a lo previsto en el artículo 5º de la Ley 1258 de diciembre 5 de 2008
declaramos que es nuestra voluntad constituir una SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA denominada ANDI RESCATE Y BOMBEROS S.A.S., para realizar
cualquier actividad civil o comercial lícita, por término indefinido de duración.

Una vez formulada la declaración que antecede los suscritos han establecido, así
mismo, los estatutos de la sociedad por acciones simplificada que por el presente
acto se crea.
 ESTATUTOS
Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 1º. Forma.- La empresa que por este documento se constituye es una
sociedad por acciones simplificada, de naturaleza comercial, que se denominará
ANDI RESCATE Y BOMBEROS S.A.S regida por las cláusulas contenidas en estos
estatutos, en la Ley 1258 de 2008 y en las demás disposiciones legales.

En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a terceros,

la denominación estará siempre seguida de las palabras: “sociedad por acciones
simplificada” o de las iniciales “S.A.S”.

Artículo 2º. Objeto social.- Transporte de pacientes, transporte de equipo de

bomberos estructurales, forestales, aeronáuticos, HAZMAT (Materiales peligrosos),
salvamento minero, estructuras colapsadas, estricaciôn, vertical, acuáticos, trauma,
espacios confinados.

La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier

naturaleza que ellas fueren relacionadas con el objeto mencionado, así como
cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan
facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

Artículo 3º. Domicilio.- El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de

Sogamoso y su dirección para notificaciones judicial es la calle 16ª No 16-09, en la
ciudad de Sogamoso (Boyacá) La sociedad podrá crear sucursales, agencias o
dependencias en otros lugares del país o del exterior, por disposición de la
asamblea general de accionistas.

Artículo 4º. Término de duración.- El término de duración de ANDI RESCATE Y

BOMBEROS S.A.S será indefinido.
 Capítulo II
Reglas sobre capital y acciones

Artículo 5º. Capital Autorizado.- El capital autorizado de la sociedad es de VEITE

MILLONES DE PESOS ($20.000.000), DE PESOS MCTE., dividido en CIEN (200)
acciones de valor nominal de CIEN MIL PESOS ($100.000), moneda legal
colombiana cada una.

Artículo 6º. Capital Suscrito.- El capital suscrito inicial de la sociedad es de DIEZ

MILLONES DE PESOS ($10.000.000) dividido en CUATROCIENTAS (100)
acciones ordinarias de valor nominal de CIEN MIL PESOS ($100.000), moneda legal
colombiana cada una, así:
ACCIONISTA NO. ACCIONES CAPITAL PORCENTAJE
SUSCRITO

FREDY MOLINA PARRA 60 6,000,000 60%

SEBASTIAN MOLINA BAYONA 20 2,000,000 20%
MARIA PAULA MOLINA
BAYONA 20 2,000,000 20%
TOTALES 100 10,000,000 100%

Artículo 7º. Capital Pagado.- El capital pagado de la sociedad es de DIEZ

MILLONES DE PESOS ($10.000.000) dividido en CUATROCIENTAS (100)
acciones ordinarias de valor nominal de CIEN MIL PESOS ($100.000), moneda legal
colombiana cada una, así:

ACCIONISTA NO. ACCIONES CAPITAL PORCENTAJE

SUSCRITO
FREDY MOLINA PARRA 60 6,000,000 60%
SEBASTIAN MOLINA BAYONA 20 2,000,000 20%
MARIA PAULA MOLINA
BAYONA 20 2,000,000 20%
TOTALES 100 10,000,000 100%

Las acciones no podrán inscribirse en el registro Nacional de Valores y Emisores, ni

negociarse en Bolsa.
Artículo 8º. Clases de acciones.

Las acciones que representan el capital social son de dos clases:

1. Acciones Clase A: Que corresponden a las CIEN (100) acciones suscritas

por los accionistas constituyentes, las cuales, además de dar el derecho al
100% de los votos, son privilegiadas, otorgando al accionista un derecho
preferencial para su reembolso en caso de liquidación hasta concurrencia de
su valor nominal, y un derecho a que de las utilidades se destine, en primer
término, una cuota del 80% de ellas, no acumulable, al pago
correspondiente a esta clase de acciones.

2. Acciones Clase B: Que corresponden a las CIEN (100) acciones que

suscriban y paguen las personas que en el futuro pretendan ser socias de
ANDI RESCATE Y BOMBEROS S.A.S las cuales son acciones ordinarias.
Estas acciones, en ningún caso, podrán representar más del 25% del capital
social.

La propiedad de una acción implica la adhesión a los estatutos y a las decisiones

colectivas de los accionistas. Deberán ser inscritas en el libro que la sociedad lleve
conforme a la ley. Mientras que subsista el derecho de preferencia y las demás
restricciones para su enajenación, las acciones no podrán negociarse sino con
arreglo a lo previsto sobre el particular en los presentes estatutos.

Articulo 9°. Restricciones a la negociación de acciones.- Las acciones de

CLASE B no podrán negociarse con personas distintas de los demás accionistas de
ANDI RESCATE Y BOMBEROS S.A.S Esta prohibición tiene vigencia por un
término de diez años, contado a partir de la emisión de la acción. Término
prorrogable por decisión unánime de la totalidad de los accionistas.

Articulo 10°. Autorización para la transferencia de acciones.- Sin perjuicio de la

restricción prevista en el artículo que antecede, la negociación de acciones deberá
someterse a la aprobación previa de la Asamblea de Accionistas.
Articulo 11°. Ineficacia de la negociación y/o transferencia de acciones.- Toda
negociación o transferencia de acciones efectuada en contravención a lo previsto en
los estatutos, será ineficaz de pleno derecho, de conformidad con lo previsto en el
artículo 15 de la Ley 1258 de 2008.

Artículo 12º. Aumento del capital suscrito.- El capital suscrito podrá ser
aumentado sucesivamente por todos los medios y en las condiciones previstas en
estos estatutos y en la ley. Las acciones ordinarias no suscritas en el acto de
constitución podrán ser emitidas mediante decisión de la asamblea general de
accionistas, quienes aprobarán el reglamento respectivo y formularán la oferta en los
términos que se prevean reglamento.

Articulo 13°. Continuidad de la sociedad con los herederos.- En caso de muerte

de uno de los accionistas, la sociedad podrá continuar con sus herederos hijos
legitimados. No obstante, en caso de no existir hijos legitimados los restantes
accionistas sobrevivientes, dentro del mes siguiente de la fecha de la adjudicación,
tendrán derecho de preferencia sobre cualquier persona para adquirir las acciones
del fallecido, por el valor intrínseco a la fecha de la adjudicación. El ingreso de los
herederos hijos legitimados queda sometido a aprobación del cincuenta por ciento
(50%) de las acciones suscritas.

Capítulo III
Órganos sociales

Artículo 14º. Órganos de la sociedad.- La sociedad tendrá un órgano de dirección,

denominado asamblea general de accionistas, un representante legal y un
subgerente.

La Revisoría Fiscal será provista y funcionará en la medida que la ley lo exija o la

sociedad lo crea conveniente.

Artículo 15º. Asamblea general de accionistas.- La asamblea general de

accionistas la integran los accionistas de la sociedad, reunidos con arreglo a las
disposiciones sobre convocatoria, quórum, mayorías y demás condiciones previstas
en estos estatutos y en la ley.

Cada año, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio, el 31 de
diciembre del respectivo año calendario, el representante legal convocará a la
reunión ordinaria de la asamblea general de accionistas, con el propósito de someter
a su consideración las cuentas de fin de ejercicio, así como el informe de gestión y
demás documentos exigidos por la ley.

La asamblea general de accionistas tendrá, además de las funciones previstas en el

artículo 420 del Código de Comercio, las contenidas en los presentes estatutos y en
cualquier otra norma legal vigente. La asamblea será presidida por el representante
legal y en caso de ausencia de éste, por la persona designada por él o los
accionistas que asistan.

Los accionistas podrán participar en las reuniones de la asamblea, directamente o

por medio de un poder conferido a favor de cualquier persona natural o jurídica,
incluido el representante legal o cualquier otro individuo, aunque ostente la calidad
de empleado o administrador de la sociedad.

Los accionistas deliberarán con arreglo al orden del día previsto en la convocatoria.
Con todo, los accionistas podrán proponer modificaciones a las resoluciones
sometidas a su aprobación y, en cualquier momento, proponer la revocatoria del
representante legal.

Artículo 16º. Convocatoria a la asamblea general de accionistas.- La Asamblea

General de accionistas podrá reunirse en el domicilio principal o fuera de él, aunque
no esté presente el quórum universal, siempre que se cumplan los requisitos de
convocatoria y quórum previstos en los artículos 20 y 22 de la Ley 1258 de 2008.

Podrá ser convocada a cualquier reunión por ella misma, por el representante legal
o por el Revisor Fiscal de la sociedad, mediante comunicación escrita dirigida a cada
accionista o entregada personalmente a cada uno de ellos con una antelación
mínima de diez (10) días calendario. Cuando se trate de asamblea extraordinaria en
el aviso debe insertarse el orden del día y la convocatoria deberá hacerse con cinco
(5) días calendario de anticipación.

Artículo 17°. Clases de Reuniones.- Las reuniones de la Asamblea General de

Accionistas podrán ser ordinarias o extraordinarias. Las reuniones ordinarias se
celebraran por lo menos una vez al año dentro de los tres (3) primeros meses
siguientes al vencimiento del ejercicio social, en el domicilio social, previa citación
que haga el Representante legal. Las reuniones extraordinarias se efectuaran
cuando las necesidades imprevistas o urgentes de la compañía así lo exijan.

Parágrafo primero: Reuniones ordinarias: Las reuniones ordinarias tendrán por

objeto examinar la situación de la Sociedad, designar a los representantes legales,
determinar las directrices económicas de la Sociedad, considerar los estados
financieros del último ejercicio social, resolver sobre la distribución de utilidades y,
en fin, acordar todas las decisiones tendientes a asegurar el cumplimiento del objeto
social.

Parágrafo segundo: Reuniones por derecho propio: Si la asamblea no es citada a

reuniones ordinarias dentro del período señalado, en ella podrá reunirse por derecho
propio el primer día hábil del mes de abril a las 10 de la mañana (10 a.m.), en la
sede donde funciona la administración de la sociedad. Dicha reunión será ordinaria y
sesionará con cualquier número plural de acciones presentes y representadas. Sin
embargo las reformas estatutarias y la creación de acciones privilegiadas requerirán
siempre el quórum previsto en la ley o en los estatutos sociales.

Parágrafo tercero: Reuniones extraordinarias: La asamblea de accionistas podrá

ser convocada a sesiones extraordinarias por el Representante legal o el Revisor
Fiscal. Igualmente se convocará a solicitud de un número plural de accionistas que
represente por lo menos la cuarta parte (1/4) de las acciones suscritas, caso en el
cual la citación deberá cumplirla el Representante legal. Siempre que se citare a
reunión extraordinaria deberá incluirse en la citación el orden del día. En tales
reuniones la Asamblea únicamente podrá tomar decisiones relacionadas con los
temas previstos en el orden del día. No obstante con el voto favorable del sesenta
por ciento (60%) de las acciones suscritas presentes y representadas, la Asamblea
podrá ocuparse de otros temas para reuniones ordinarias, una vez agotado el orden
del día.

Parágrafo cuarto: Reuniones no presenciales: Las reuniones no presénciales

podrán darse tanto en la reunión ordinaria como en la extraordinaria de conformidad
con lo establecido en los artículos 19 y 20 de la ley 222 de 1.995.

Parágrafo quinto: La primera convocatoria para una reunión de la asamblea de

accionistas podrá incluir igualmente la fecha en que habrá de realizarse una reunión
de segunda convocatoria en caso de no poderse llevar a cabo la primera reunión por
falta de quórum. La segunda reunión no podrá ser fijada para una fecha anterior a
los diez (10) días hábiles siguientes a la primera reunión, ni posterior a los treinta
(30) días hábiles contados desde ese mismo momento.

Artículo 18°. Renuncia a la convocatoria.- Los accionistas podrán renunciar a su

derecho a ser convocados a una reunión determinada de la asamblea, mediante
comunicación escrita enviada al representante legal de la sociedad antes, durante o
después de la sesión correspondiente. Los accionistas también podrán renunciar a
su derecho de inspección, cuando hayan de aprobarse balances de fin de ejercicio u
operaciones de transformación, fusión o escisión, mediante el mismo procedimiento
indicado. Aunque no hubieren sido convocados a la asamblea, se entiende que los
accionistas que no asistan a la reunión correspondiente han renunciado al derecho a
ser convocados, a menos que manifiesten su inconformidad con la falta de
convocatoria antes que la reunión se lleve a cabo.

Artículo 19º. Derecho de inspección.- El derecho de inspección podrá ser ejercido

por los accionistas durante todo el año. En particular, los accionistas tendrán acceso
a la totalidad de la información de naturaleza financiera, contable, legal y comercial
relacionada con el funcionamiento de la sociedad, así como a las cifras
correspondientes a la remuneración de los administradores sociales. En desarrollo
de esta prerrogativa, los accionistas podrán solicitar toda la información que
consideren relevante para pronunciarse, con conocimiento de causa, acerca de las
determinaciones sometidas a consideración del máximo órgano social, así como
para el adecuado ejercicio de los derechos inherentes a las acciones de que son
titulares.

Los administradores deberán suministrarles a los accionistas, en forma inmediata, la

totalidad de la información solicitada para el ejercicio de su derecho de inspección.

La asamblea podrá reglamentar los términos, condiciones y horarios en que dicho

derecho podrá ser ejercido.

Artículo 20º. Reuniones no presenciales.- Se podrán realizar reuniones por

comunicación simultánea o sucesiva y por consentimiento escrito, en los términos
previstos en la ley. En ningún caso se requerirá de delegado de la Superintendencia
de Sociedades para este efecto.

Artículo 21º. Régimen de quórum y mayorías decisorias en la asamblea de

accionistas.- La asamblea deliberará con un número plural de accionistas que
representen cuando menos el sesenta por ciento (60%) de las acciones suscritas
con derecho a voto. Las decisiones se adoptarán con los votos favorables de uno o
varios accionistas que representen cuando menos el sesenta por ciento (60%) más
uno de las acciones suscritas con derecho a voto presentes en la respectiva reunión.

Cualquier reforma estatutaria se aprobará por la asamblea, con el voto favorable de

uno o varios accionistas que representen cuando menos el sesenta por ciento
(60%) de las acciones suscritas presentes en la respectiva reunión.

Y requerirá el voto favorable del sesenta por ciento (60%) de las acciones
suscritas las siguientes modificaciones estatutarias:

1. La modificación de lo previsto en el artículo 16 de los estatutos sociales,

respecto de las restricciones en la enajenación de acciones.
2. La realización de procesos de transformación, fusión o escisión.
3. La inserción en los estatutos sociales de causales de exclusión de los
accionistas o la modificación de lo previsto en ellos sobre el particular;
4. La modificación de la cláusula compromisoria;
 5. La inclusión o exclusión de la posibilidad de emitir acciones con voto múltiple;
y
6. La inclusión o exclusión de nuevas restricciones a la negociación de acciones.

Parágrafo.- Así mismo, requerirá decisión unánime del 100% de las acciones
suscritas, la determinación relativa a la cesión global de activos en los términos del
artículo 32 de la Ley 1258 de 2008

La decisión respectiva deberá constar en documento privado inscrito en el registro

mercantil, a menos que la reforma implique la transferencia de bienes mediante
escritura pública, caso en el cual se regirá por dicha formalidad.

Artículo 22º.- Funciones y atribuciones de la asamblea: Corresponde a la

Asamblea General de Accionistas en reuniones ordinarias, lo siguiente: 1) El
delineamiento general de las políticas de la sociedad, 2) El estudio y aprobación de
todas las reformas a los estatutos de la sociedad, 3) El examen, aprobación o
improbación de los balances del ejercicio social, los inventarios, el estado de
resultados, los informes, cuentas que deberán rendir el Representante Legal y el
Revisor Fiscal y los demás funcionarios de la Sociedad. 4) Elegir y remover
libremente al Representante legal, al subgerente, Revisor Fiscal y su suplente. 5)
Disponer que reservas deben hacerse además de las legales, 6) Decidir sobre la
fusión, transformación o disolución anticipada de la sociedad, 7) Disponer que
determinada emisión de acciones ordinarias sea colocado sin sujeción al derecho de
preferencia para lo cual se requerirá en voto favorable de no menos del cien por
ciento (100%) de las acciones suscritas. 8) Disponer el monto del dividendo así
como la forma y plazo con que se pagará, 9) Aprobar los informes simples o
razonados y pormenorizados sobre cualquier tema o punto que considere de interés,
así como estudiar, aprobar, o rechazar dichos informes, 10) Ordenar las acciones
que correspondan en contra del representante legal y demás funcionarios de la
sociedad, 11) Adoptar en general todas las medidas que demande el cumplimiento
de los estatutos sociales y el interés de la sociedad, 12) Ejercer todas las demás
funciones y atribuciones que legalmente hayan sido establecidas a su favor.
Artículo 23º. Actas.- Las decisiones de la asamblea general de accionistas se harán
constar en actas aprobadas por ella misma, por las personas individualmente
delegadas para el efecto o por una comisión designada por la asamblea general de
accionistas. En caso de delegarse la aprobación de las actas en una comisión, los
accionistas podrán fijar libremente las condiciones de funcionamiento de este órgano
colegiado.

En las actas deberá incluirse información acerca de la fecha, hora y lugar de la

reunión, el orden del día, las personas designadas como presidente y secretario de
la asamblea, la identidad de los accionistas presentes o de sus representantes o
apoderados, los documentos e informes sometidos a consideración de los
accionistas, la síntesis de las deliberaciones llevadas a cabo, la transcripción de las
propuestas presentadas ante la asamblea y el número de votos emitidos a favor, en
contra y en blanco respecto de cada una de tales propuestas.

Las actas deberán ser firmadas por el presidente y el secretario de la asamblea. La

copia de estas actas, autorizada por el secretario o por algún representante de la
sociedad, será prueba suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no se
demuestre la falsedad de la copia o de las actas.

Artículo 24º. Representación Legal.- La representación legal de ANDI RESCATE

Y BOMBEROS S.A.S estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o
no. Su designación corresponde a la asamblea general de accionistas. La
designación del Representante Legal se hace para períodos de dos años sin
perjuicio de que pueda ser removido en cualquier tiempo o reelegido
indefinidamente.

Las funciones del representante legal terminarán en caso de renuncia o revocación

por parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en
aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural y en caso de
liquidación privada o judicial, cuando sea una persona jurídica.

La suspensión de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da

lugar a ninguna indemnización, diferente de aquellas que le correspondieren
conforme a la ley laboral, si fuere el caso.

La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar

motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo.

En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las
funciones quedarán a cargo del representante legal de ésta.

Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad,

deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas.

El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para

actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de
aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los
accionistas o le limitaren. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará
obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal.

Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la

sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad
jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval,
fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales. Ello será
solo procedente con la autorización de la misma.

Artículo 25º. Facultades del representante legal o Gerente.- La sociedad será

gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el
representante legal, podrá realizar todos los actos y celebrar todos los contratos
comprendidos dentro de la actividad social o que se relacionen directamente con la
existencia y el funcionamiento de la sociedad. Son funciones y facultades del
Representante Legal las propias de su cargo y en especial las siguientes: 1)
Representar a la Sociedad judicial o extrajudicialmente, ante los asociados, ante
terceros y ante toda clase de autoridades judiciales y administrativas, funcionarios,
personas jurídicas o naturales, etc., 2) Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la
Asamblea General de Accionistas, 3) Ejecutar los actos y celebrar los contratos que
tiendan a llenar los fines de la sociedad y el objeto social. En ejercicio de esta
facultad podrá: enajenar, adquirir, mudar, gravar, limitar en cualquier forma y a
cualquier título los bienes muebles e inmuebles de la sociedad; transigir,
comprometer, conciliar, desistir, novar, recibir e interponer acciones y recursos en
cualquier género de todos los negocios o asuntos de cualquier índole que tenga
pendiente la sociedad; contraer obligaciones con garantía personal, prendaria o
hipotecaria, dar o recibir dinero en mutuo, hacer depósitos bancarios; firmar toda
clase de títulos valores y negociar esta clase de instrumentos, firmarlos, aceptarlos,
protestarlos, endosarlos, pagarlos, descargarlos, tenerlos o cancelarlos; comparecer
en juicios en que se discute el dominio posesión o tenencia de los bienes sociales de
cualquier clase o de los entregados a la sociedad en tal calidad; formar nuevas
sociedades o entrar a formar parte de otras ya existentes, 4) Constituir los
apoderados judiciales y extrajudiciales que juzgue necesarios para la adecuada
representación de la sociedad, delegándoles las facultades que estime conveniente,
de aquellas que él mismo goza, 5) Presentar a los accionista en forma periódica, un
informe del desarrollo del objeto social acompañado de anexos financieros y
comerciales, 6) Designar, promover y remover al personal de la sociedad siempre y
cuando ello no dependa de otro órgano social o lo delegue y señalar el género de
sus labores, remuneraciones, etc., y lo referente a las sanciones del caso.7)
Convocar a la Asamblea General de Accionistas a reuniones de cualquier carácter.
8) Cuidar la recaudación e inversión de los Fondos de la Empresa. 9) Velar porque
todos los empleados de la sociedad cumplan estrictamente sus deberes y poner en
conocimiento de la Asamblea de Accionistas las irregularidades o faltas graves que
ocurran sobre este particular, 10) Todas las demás funciones atribuidas por los
accionistas u otro órgano social que tengan relación con la dirección, de la empresa
social, y de todas las demás que le delegue la ley, la Asamblea General.

Parágrafo segundo. El Representante Legal tendrá UN SUPLENTE cuya

designación es la de SUBGERENTE, elegido igualmente por la asamblea de
accionistas, que lo reemplazarán en sus faltas absolutas o temporales. La
designación se hará por el mismo término previsto para el representante legal.

Parágrafo tercero. Las personas naturales o jurídicas que, sin ser el Representante
legal, se inmiscuyan en una actividad positiva de gestión, administración o dirección
de la sociedad, incurren en la misma responsabilidad y sanción prevista para el
representante legal.

Capítulo IV
Disposiciones Varias

Artículo 26º. Ejercicio social.- Cada ejercicio social tiene una duración de un año,
que comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre. En todo caso, el primer
ejercicio social se contará a partir de la fecha en la cual se produzca el registro
mercantil de la escritura de constitución de la sociedad.

Artículo 27º. Cuentas anuales.- Luego del corte de cuentas del fin de año
calendario, el representante legal de la sociedad someterá a consideración de la
asamblea general de accionistas los estados financieros de fin de ejercicio,
debidamente dictaminados por un contador independiente, en los términos del
artículo 28 de la Ley 1258 de 2008. En caso de proveerse el cargo de revisor fiscal,
el dictamen será realizado por quien ocupe el cargo.

Artículo 28º. Reserva Legal.- la sociedad constituirá una reserva legal que
ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento del capital suscrito, formado con el
diez por ciento de las utilidades líquidas de cada ejercicio. Cuando esta reserva
llegue al cincuenta por ciento mencionado, la sociedad no tendrá obligación de
continuar llevando a esta cuenta el diez por ciento de las utilidades líquidas. Pero si
disminuyere, volverá a apropiarse el mismo diez por ciento de tales utilidades, hasta
cuando la reserva llegue nuevamente al límite fijado.

Artículo 29º. Utilidades.- Las utilidades se repartirán con base en los estados
financieros de fin de ejercicio, previa determinación adoptada por la asamblea
general de accionistas. Las utilidades se repartirán en proporción al número de
acciones suscritas de que cada uno de los accionistas sea titular.

Articulo 30°. Revisor Fiscal y Funciones:- Conforme al art. 28 de la ley 1258 de

2.008 y su desarrollo previsto en las demás normas vigentes aplicables o las que
llegaren a regir se prevé la existencia de un Revisor Fiscal y un suplente, éste último
ejercerá las funciones del principal, solo ante sus faltas temporales o absolutas.
Son funciones del Revisor Fiscal:- 1. Cerciorarse de que las operaciones que se
celebren o cumplan por cuenta de la sociedad se ajustan a las prescripciones de los
estatutos, a las decisiones de la asamblea general y de la junta directiva.
2. Dar oportuna cuenta, por escrito, a la asamblea general, junta directiva o al
representante legal, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el
funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios.
3. Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y
vigilancia de las compañías y rendirles los informes a que haya lugar o le sean
solicitados.
4. Velar por que se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas de
las reuniones de la asamblea, de la junta de accionistas y de la junta directiva, y por
que se conserven debidamente la correspondencia de la sociedad y los
comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales
fines.
5. Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen
oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que
ella tenga en custodia a cualquier otro título.
6. Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que
sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales
7. Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe
correspondiente.
8. Convocar a la asamblea a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario.
9. Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y las que,
siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la asamblea.

Parágrafo primero: El Revisor Fiscal recibirá por sus servicios la remuneración que
fije la asamblea general de accionistas.

Parágrafo segundo: Cuando las circunstancias lo exijan el Revisor Fiscal podrá

tener auxiliares u otros colaboradores nombrados y removidos libremente por él, que
obraran bajo su dirección y responsabilidad. El revisor fiscal solamente estará bajo
la dependencia de la Asamblea General de Accionistas. El revisor Fiscal responderá
de los perjuicios que ocasione a la sociedad por negligencia o dolo en el
cumplimiento de sus funciones.

Parágrafo tercero: El revisor fiscal tendrá derecho a intervenir en las deliberaciones

de la asamblea general de accionistas, aunque sin derecho a voto, cuando sea
citado. Tendrá así mismo derecho a inspeccionar en cualquier tiempo los libros de
contabilidad, libros de actas, correspondencia, comprobantes de cuentas y demás
papeles de la sociedad. Así mismo el revisor fiscal deberá guardar completa
reserva sobre los actos o hechos de que tenga conocimiento en ejercicio de su
cargo y solamente podrá comunicarlos o denunciarlos en la forma y casos previstos
expresamente en las leyes.

Artículo 31° Acciones En Mora De Pagarse: Cuando existan acciones cuyo capital
suscrito no haya sido íntegramente pagado y el accionista esté en mora de
cancelarlo, no podrá ejercer ninguno de los derechos inherentes a su condición de
tal. Ante este evento, La asamblea de accionistas podrá ordenar o el cobro ejecutivo
del valor de la acción con los intereses moratorios más las costas de la cobranza o
acumular las sumas de capital pagado de las diferentes acciones del socio y emitirle
un título por el valor realmente pagado previa deducción de un porcentaje como
indemnización que acuerde la asamblea, el cual no puede ser superior al veinte por
ciento (20%) del valor pagado de acciones hasta ese momento. Las acciones que
por ese procedimiento se retiren al accionista, se colocarán entre los restantes
accionistas con el derecho de preferencia para la suscripción de acciones y solo
cuando los restantes accionistas o la sociedad no estén interesados en adquirirlas,
podrán colocarse libremente en cabeza de terceros.

Artículo 32° Extravío de Títulos: En los casos de hurto de las acciones, la

sociedad los sustituirá entregándole un duplicado al titular que aparezca inscrito en
el Libro de Registro de Acciones, comprobando el hecho ante los administradores y
en todo caso, presentando copia auténtica del denuncio correspondiente. Cuando el
accionista solicite un duplicado por pérdida o extravío otorgará la garantía que exija
la Asamblea General. En caso de deterioro, la expedición de un duplicado requerirá
la entrega por parte del accionista de los títulos originales deteriorados, para que la
sociedad los anule o destruya.
Artículo 33º. Resolución de conflictos.- Todos los conflictos que surjan entre los
accionistas por razón del contrato social, salvo las excepciones legales, serán
dirimidos por la Superintendencia de Sociedades, con excepción de las acciones de
impugnación de decisiones de la asamblea general de accionistas, cuya resolución
será sometida a arbitraje, en los términos previstos en la ley.

Artículo 34º. Cláusula Compromisoria.- La impugnación de las determinaciones

adoptadas por la asamblea general de accionistas deberá adelantarse ante un
Tribunal de Arbitramento conformado por un árbitro, el cual será designado por
acuerdo de las partes, o en su defecto, por el Centro de Arbitraje y Conciliación
Mercantil de la cámara de comercio de esta ciudad. El árbitro designado será
abogado inscrito, fallará en derecho y se sujetará a las tarifas previstas por el Centro
de Arbitraje y Conciliación Mercantil de la cámara de comercio. El Tribunal de
Arbitramento tendrá como sede el Centro de Arbitraje y Conciliación de la cámara de
comercio, se regirá por las leyes colombianas y de acuerdo con el reglamento del
mencionado Centro.

Artículo 35º. Ley aplicable.- La interpretación y aplicación de estos estatutos está

sujeta a las disposiciones contenidas en la Ley 1258 de 2008 y a las demás normas
que resulten aplicables.
Capítulo V
Disolución y Liquidación

Artículo 36º. Disolución.- La sociedad ANDI RESCATE Y BOMBEROS S.A.S se

disolverá por:

1º Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social;

2º Por la iniciación del trámite de liquidación judicial;
3º Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea
4° Por orden de autoridad competente, y
5º Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del
cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito.
6° Por las demás causales que prevean las reformas o modificaciones de los
estatutos.
La disolución produce efectos a partir de la fecha de registro del documento privado
o de la ejecutoria del acto que contenga la decisión de autoridad competente.

Artículo 37º. Enervamiento de las causales de disolución.- Podrá evitarse la

disolución de la sociedad mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar,
según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de la causal ocurra durante
los seis (6) meses siguientes a la fecha en que la asamblea reconozca su
acaecimiento. Sin embargo, este plazo será de dieciocho (18) meses en el caso de
la causal prevista en el numeral 6° del artículo anterior.

Artículo 38º. Liquidación.- La liquidación del patrimonio se realizará conforme al

procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de responsabilidad
limitada. Actuará como liquidador el representante legal o la persona que designe la
asamblea de accionistas.
Durante el período de liquidación, los accionistas serán convocados a la asamblea
general de accionistas en los términos y condiciones previstos en los estatutos y en
la ley. Los accionistas tomarán todas las decisiones que le corresponden a la
asamblea general de accionistas, en las condiciones de quórum y mayorías
decisorias vigentes antes de producirse la disolución.

DETERMINACIONES RELATIVAS A LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD

1. Representación legal:- Los accionistas constituyentes de la sociedad han

designado en este acto constitutivo, a FREDY MOLINA PARRA, identificado
con el documento de identidad No. 9.397.072 de Sogamoso, como
representante legal de ANDI RESCATE Y BOMBEROS S.A.S, por el término
de 2 años.

2. Nombramiento del subgerente: Los accionistas constituyentes de la

sociedad han designado en este acto constitutivo, a SEBASTIAN MOLINA BAYONA,
identificado con el documento de identidad No 1.057.589.024 de Sogamoso
SUBGERENTE, por el término de 2 años.
Las personas designadas son mayores de edad y vecinas de Duitama y manifiestan
su aceptación al cargo que se les ha asignado.

3. Personificación jurídica de la sociedad.- Luego de la inscripción del

presente documento en el Registro Mercantil, ANDI RESCATE Y BOMBEROS
S.A.S formará una persona jurídica distinta de sus accionistas, conforme se dispone
en el artículo 2º de la Ley 1258 de 2008.

5. Notificaciones. Para todos los efectos, la sociedad ANDI RESCATE Y

BOMBEROS S.A.S se notifica en la calle 16ª No 16-09 en la ciudad de Sogamoso
(BOYACA)

Para constancia de lo expuesto se firma el presente documento privado en

Sogamoso el TRES (3) días de Noviembre del año dos mil once (2011), por los
intervinientes, después de leído y aprobado, en dos ejemplares del mismo tenor, uno
de los cuales se presentará para registro en la Cámara de Comercio de Sogamoso y
el otro se conservará en la sociedad.

LOS CONSTITUYENTES,

____________________________
FREDY MOLINA PARRA
C.C. No 9.397.072 de Sogamoso

_____________________________
SEBASTIAN MOLINA BAYONA
C.C.1.057.589.024 de Sogamoso