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    Anexo 5

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    Este documento es una declaración jurada de conocimiento del cliente que requiere información personal y financiera de individuos y entidades. Solicita detalles como nombre, documento de identidad, nacionalidad, domicilio, ocupación, si es un sujeto obligado a reportar a la UIF-Perú, y el origen de los fondos involucrados en la transacción. El cliente debe firmar y fechar la declaración para afirmar que toda la información proporcionada es verdadera.

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    Este documento es una declaración jurada de conocimiento del cliente que requiere información personal y financiera de individuos y entidades. Solicita detalles como nombre, documento de identidad, nacionalidad, domicilio, ocupación, si es un sujeto obligado a reportar a la UIF-Perú, y el origen de los fondos involucrados en la transacción. El cliente debe firmar y fechar la declaración para afirmar que toda la información proporcionada es verdadera.

    Descripción original:

    DECLARACION JUARADA

    Título original

    ANEXO-5

    Derechos de autor

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    Formatos disponibles

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    Este documento es una declaración jurada de conocimiento del cliente que requiere información personal y financiera de individuos y entidades. Solicita detalles como nombre, documento de identidad, nacionalidad, domicilio, ocupación, si es un sujeto obligado a reportar a la UIF-Perú, y el origen de los fondos involucrados en la transacción. El cliente debe firmar y fechar la declaración para afirmar que toda la información proporcionada es verdadera.

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    ANEXO N° 5

    DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE


    Para uso exclusivo del Notario y de la SBS a través de la UIF-Perú
    Por el presente documento, declaro bajo juramento, lo siguiente:
    PERSONA NATURAL
    a) Nombres y apellidos:
    b) Documento de identidad:
    c) Lugar y fecha de nacimiento:
    d) Nacionalidad. Peruana
    e) Estado civil soltero
    1. Nombre del cónyuge de ser casado:
    2. Si declara ser conviviente, consignar nombres y apellidos:
    f) Domicilio declarado (lugar de residenci a)
    g) Número de teléfono(fijo y celular)
    h) Correo electrónico.
    i) Profesión u ocupación.
    j) Cargo o función pública que desempeña o que haya desempeñado en los últimos dos (2) años, en el Perú o en
    el extranjero, indicando el nombre del organismo público y cargo desempeñado.
    k) Es sujeto obligado informar a la UIF-Perú? SI ( ) NO ( )
    En caso marcó SI, indique si designó a su Oficial de Cumplimiento: SI ( ) NO ( )
    l) El origen de los fondos, bienes u otros activos involucrados en dicha transacción (especifique):
    EAhorroisaAajdjhdnd
    Anmdcnmfdjnefkndfsk
    PERSONA JURÍDICA
    a) Denominación o razón social:
    b) Registro Único de Contribuyentes (RUC), de ser el caso:
    c) Objeto social y actividad económica principal (comercial, industrial, construcción, transporte, etc.):
    d) Identificación del representante legal o de quien comparece con facultades de representación y/o disposición de
    la persona jurídica:
    e) Domicilio:
    f) Número de teléfono(fijo y celular)
    g) Es sujeto obligado informar a la UIF-Perú? SI ( ) NO ( )
    En caso marcó SI, indique si designó a su Oficial de Cumplimiento: SI ( ) NO ( )
    h) El origen de los fondos, bienes u otros activos involucrados en dicha transacción (especifique):

    ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO SUPERVISADA POR LA SBS


    a) Denominación o razón social.
    b) Registro Único de Contribuyentes (RUC), de ser el caso.
    c) Domicilio, y de ser el caso, teléfono.
    d) Nombres y apellidos y tipo y número del documento de identidad de la persona natural que representa a la
    persona jurídica:
    e) El origen de los fondos, bienes u otros activos involucrados en dicha transacción (especifique):

    Afirmo y ratifico todo lo manifestado en la presente declaración jurada, en señal de lo cual la firmo, en la fecha que se indica:

    ________/_________/__________

    FECHA (dd/mm/aaaa)
    FIRMA DEL CLIENTE

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