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    Luis Abello Unidad 1

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    lualab1
    Este documento trata sobre el análisis del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT) en Colombia. Explica conceptos clave como SARLAFT y sus cuatro etapas, además de reflexionar sobre las consecuencias del lavado de activos en la economía nacional y si las medidas de prevención han sido suficientes.

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    Este documento trata sobre el análisis del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT) en Colombia. Explica conceptos clave como SARLAFT y sus cuatro etapas, además de reflexionar sobre las consecuencias del lavado de activos en la economía nacional y si las medidas de prevención han sido suficientes.

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    sarlaft

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    SENA

    SARLAFT
    Anlisis del sistema de administracin del riesgo de lavados de activos
    y de la financiacin del terrorismo

    UNIDAD 1

    Elaborado por:
    Luis Alejandro Abello Moreno
    Cdigo: 79749299

    Formador(a)
    LEYDI YASMIN GAMBOA SUAREZ

    UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA


    BOGOT, D.C., Agosto de 2017

    1
    SENA
    SARLAFT
    Anlisis del sistema de administracin del riesgo de lavados de activos
    y de la financiacin del terrorismo

    3. Con base en su experiencia y presaberes sobre la programacin virtual reflexin


    respondiendo la siguiente pregunta:

    - Considera usted que la metodologa a distancia y virtual puede ser de gran ayuda en
    su formacin acadmica y laboral?

    Si es de gran ayuda ya que motiva al autoaprendizaje, la disciplina, es un gran ahorro de


    tiempo se puede estudiar desde cualquier dispositivo o pc con acceso a internet, adems es
    revolucionaria y gestiona el conocimiento y lo comparte para muchsimas personas

    Ahora reflexione sobre la lectura del material de la semana 1:

    Cules considera usted, han sido las consecuencias en la economa nacional del desarrollo
    del lavado de activos y si las medidas de prevencin establecidas por el Estado han sido
    suficientes para erradicar esta actividad?

    Considero que la ambicin de las personas de tener cada da ms a cambio de pocos


    esfuerzos , las consecuencias es un pas con la riqueza mal repartida y con reputacin
    muy mala frente a otros pases este tipo de corrupcin est en todos los niveles econmicos
    del pas.

    Las medidas de prevencin deberan ser ms constantes por esta razn no son 100%
    efectivas

    3.1 Actividades de transferencia del conocimiento.

    Actividad correspondiente al Taller. (Valor 100 puntos 90% sobre el RAP 1 es decir
    semana 1 y 2).

    Una vez ledos y analizados el Material del programa (carpeta material del programa y
    enlaces externos y documentos de apoyo), elabora un Mapa Conceptual el cul debe
    incluir:

    - Concepto de SARLAFT Qu significa SARLAFT?


    - Etapas del SARLAFT (Son 4 etapas).
    - Debes dejar una conclusin personal sobre el tema (SARLAFT).

    2
    SENA
    SARLAFT
    Anlisis del sistema de administracin del riesgo de lavados de activos
    y de la financiacin del terrorismo

    MAPA CONCEPTUAL

    CONCLUSION

    El sarlaft ha sido de gran ayuda para la prevencin del lavado de activos y financiacin del
    terrorismo en los ltimos aos se han condenado varias personas corruptas

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    SARLAFT
    Anlisis del sistema de administracin del riesgo de lavados de activos
    y de la financiacin del terrorismo

    BIBLIOGRAFIA

    Manual SARLAFT Grupo Bancolombia

    http://www.uiaf.gov.co

    http://www.sarlaft.com

    FELABAN, Federacin Latinoamericana de Banco, Comit Latinoamericano para la


    Prevencin al Lavado de Activos, Mayo de 2009

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