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    Acta Junta Directiva

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    Nelson Jose Rincon Barba
    Este documento presenta un modelo de acta para las reuniones de la Junta Directiva de una sociedad por acciones. El acta incluye la fecha, hora y lugar de la reunión, los miembros presentes, las decisiones tomadas como la aprobación del acta anterior, el informe del representante legal, asuntos varios autorizados y la hora de finalización.

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    Este documento presenta un modelo de acta para las reuniones de la Junta Directiva de una sociedad por acciones. El acta incluye la fecha, hora y lugar de la reunión, los miembros presentes, las decisiones tomadas como la aprobación del acta anterior, el informe del representante legal, asuntos varios autorizados y la hora de finalización.

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    Modelo de acta de reunin de Junta

    Directiva
    (fecha de elaboracin : Noviembre 3 de 2008)

    En las sociedades por acciones (es decir, las sociedades annimas y las sociedades
    comanditas por acciones), uno de sus ms importantes rganos administrativos es la
    Junta directiva (ver artculos 434 y siguientes del Cdigo de comercio)

    Este rgano se rene en la periodicidad que le indiquen los estatutos de la sociedad o


    en forma extraordinaria cuando sus miembros lo decidan

    A continuacin se suministra entonces un modelo del acta que una Junta Directiva
    puede levantar en cualquiera de sus reuniones

    ACTA No.

    Correspondiente a la Reunin de JUNTA DIRECTIVA de

    la sociedad _________________

    En la ciudad de _______________________, siendo las ___________(a.m./p.m.),

    del da _______________, del ao _____, previa convococatoria hecha por el


    representante legal de la sociedad, de acuerdo al articulo ______ de los estatutos
    sociales, se reunieron en la sede principal de _______________ S.A los siguientes
    miembros de la Junta directiva

    Nombre Cdula ciudadana No. Condicin (principal

    Suplente)

    ______________ ____________ ___________

    ______________ ____________ ___________


    ______________ ____________ ___________

    ______________ ____________ ___________

    Para presidir la reunin fue elegido el Sr.(a).________________ y como secretario el


    Sr(a).____________________________

    En la reunin se tomaron las siguientes decisiones:

    1. Lectura del acta de la reunin anterior

    Leida por el secretario, fue aprobada por unanimidad

    2. Informe del Representante Legal

    La Junta Directiva imparti su aprobacin al informe del Representante legal de la


    sociedad sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio _(mes)_ a
    __(mes)__ del ao 2.00___

    3. Asuntos Varios

    La Junta Directiva autoriz al representante legal para efectuar las siguientes


    gestiones:_____________________________________________________________
    _____________________________________________________________________
    __

    4. Lectura y Aprobacin del Acta.

    Habindose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunin levant la sesin


    siendo las _______ (a.m./p.m.),

    ________________

    Presidente
    ________________

    Secretario

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