PROCURADURA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.

SUBPROCURADURIA DE INVESTIGACIONES ESPECIALES

CARPETA DE INVESTIGACIN TT02/126 /2012
Causa Penal JJ/86/2013
SOLICITUD DE ORDEN DE APREHENSION
En Cuautla (Mor), Morelos, del da 8 de Octubre de 2013

C.LIC.NANCYAGUILAR TOVAR
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA
DE CONTROL, DE JUICIO ORAL Y EJECUCION
DE SANCIONES DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO DE MORELOS
PRESENTE
LIC.SIBELLE VIDAL CARRILLO, Agente del ministerio Pblico adscrito a la
AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DE TETELCINGO, con direccin para or y
recibir todo tipo de notificacin ubicado Calle 5 de Mayo, esquina Independencia
Plaza central del Poblado de Tetelcingo, Morelos ante usted con el debido respeto
comparezco y expongo:
Que por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artculos 16
constitucional y 168 ,169 fraccin II,170 y dems relativos y aplicables del Cdigo
de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Morelos, vengo a SOLICITAR
tenga a bien LIBERAR ORDEN DE APREHENCION en contra del C.GABRIEL
DE JESUS FALCON NAVA, debido a que esta Representacin Social se encuentra
realizando la investigacin de los hechos considerados para la legislacin penal
como el delito de ABUSO DE CONFIANZA ,previsto Y sancionado por los
artculos 190 CON RELACION AL ARTICULO 188 FRACCIN IV, del Cdigo
Penal vigente en el Estado de Morelos cometidos en agravio de la empresa
MARANATHA SERVICIOS ECONOMICOS S.A. DE C.V. por C. MALLELA
AVELLANEDA CHINGUIDO.
Ya que el hecho que se le atribuye al imputado lo es que el C.GABRIEL DE JESUS
FALCON NAVA, a principios del mes de junio del dos mil once inician operaciones
en esta ciudad de Cuautla a nombre de la empresa denominada MARANATHA
SERVICIOS ECONOMICOS S.A.DE C.V .,en el domicilio ubicado en camino a
Casasano sin nmero locales 1 y 2 en Tetelcingo ,Morelos e la plaza comercial 11
de diciembre ,para lo cual desde esa fecha se contrataron los servicios de usted
como empleado para que atendiera al local y esta persona empieza a meter
piezas irregulares es decir de chapa de oro y hacer contratos sin prenda y que
esto lo noto la C. MALLELA AVELLANEDA CHINGUIDO detect tambin que no
haba muchas prendas que deca el reporte que tenan que estar las cmaras,
relojes que no estaban, y muchsimas cosas que estaban a la venta y que no se
vendan porque estaban exageradamente sobreevaluadas, y esta persona
argumenta que eso lo haca desde diciembre del ao dos mil once ya que unas
personas lo estaban extorsionando incluso comento en una ocasin que lo haban
golpeado y que tenan que pagar $40,000.(cuarenta mil pesos)por lo que tuvo
que pedir prestado y que la C. MALLELA AVELLANEDA CHINGUIDO comenz a

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sospechar de que esa situacin no era cierta porque esta persona nunca falto a
trabajar ya que lo monitoreaba va cmara , por lo que una vez que se hizo
auditoria esa persona dijo que esas irregularidades las estaba cometiendo desde
diciembre del ao dos mil once ,situacin que no es cierta porque una vez que se
realiz la auditoria en febrero del ao dos mil doce la C. MALLELA AVELLANEDA
CHINGUIDO afirma que las haba cometido desde julio del ao dos mil once ,una
vez que finalizo la auditoria esta persona reconoci y acepto que no le haban
extorsionado sino que l fue agarrando el dinero como lo fue necesitando y se
comprometi a pagarlo y despus de la auditora se cerr el local ,siendo el total
del faltante por la cantidad de $123 352.33 (ciento veintitrs mil trecientos
cincuenta y dos pesos con tres centavos), y es el caso que en reiteradas
ocasiones la C. MALLELA AVELLANEDA CHINGUIDO realizo llamados para que
usted como realizara la forma de pago del dinero, pero no lo devolvi ,por tal
motivo esta fiscala le atribuye el delito de ABUSO DE CONFIANZA ,ilcito
previsto y sancionado por el articulo 190 EN RELACION CON EL ARTICULO
188 FRACCIN IV del Cdigo Penal vigente en el Estado de Morelos, de acuerdo
al monto del detrimento patrimonial causado.
Lo anterior en razn de que los hechos materia de la presente indagatoria tiene
como objeto delitos del orden comn y que los efectos de dichos antisociales ,se
suscitaron dentro del mbito territorial que esta Autoridad corresponde y una vez
que esta representacin social ordeno se practicaran todos y cada una de las
diligencias necesarias para el total esclarecimiento de los hechos ,las cuales
sirven como medios de pruebas y conviccin , se tiene que se cumplan con los
requisitos a que alude el numeral 168 de la ley adjetiva penal vigente en el
Estado que a la letra seala:
ARTICULO 168

NECESIDAD DE CAUTELA. En virtud de que con fecha 20 de marzo del 2013

,Usted juez de control llamo a audiencia de Formulacin de imputacin
,vinculacin a procesos y medidas cautelares ,y dada la razn actuarial de que el
mismo imputado fue notificado al domicilio sealado,siendo que las actuaciones
que corren agregadas a la carpeta de investigacin especficamente al Informe
Policial con fecha 29 de junio del 2012 firmado por el Agente de la Polica
Ministerial LEONARDO ARAGON ESQUIVEL con el fin de darle el debido
cumplimiento a la presente, entrevisto con la ofendida MALLELA AVELLANEDA
CHIGUINDO con domicilio en Calle Joaqun capilla lote ,colonia Tecolalco
Delegacin lvaro Obregn ,Distrito Federal, quien proporciona copia de la
denuncia donde seala como imputado al C.GABRIEL DE JESUS FALCON NAVA
quien es su primo y que puede ser localizado en el domicilio en Calle Guadalupe
Victoria #666,Zona Centro de Acambaro Guanajuato, por lo que es evidente que
al no presentarse ,no es su deseo someterse a la accin de la justicia ,y por lo
tanto evadir un proceso en su contra.

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a) EXISTE DENUNCIA O QUERELLA:

El requisito se encuentra cubierto puesto que con fecha 22 de junio de 2012 el C.
MALLELA AVELLANEDA CHINGUIDO, compareci ante el Ministerio Publico con
el fin de presentar denuncia por de hechos tipificados como delitos en la
legislacin penal vigente en la entidad, dndose inicio a la carpeta de
investigacin al rubro citada y que al da de hoy se encuentra engrosada con los
antecedentes de investigacin que corren agregados en la carpeta de
investigacin al rubro citada y que a la postre son las siguientes:
1.- DENUNCIA DE FECHA 22 DE JUNIO DEL AO 2012 QUE HACE EL C.
MALLELA AVELLANEDA CHINGUIDO, quien manifiesta en lo que interesa lo
siguiente Que con fecha seis de junio del dos mil once iniciamos operaciones
en esta ciudad de Cuautla a nombre de la empresa denominada MARANATHA
SERVICIOS ECONOMICOS S.A.DE C.V .,en el domicilio ubicado en camino a
Casasano sin nmero locales 1 y 2 en Tetelcingo ,Morelos e la plaza comercial 11
de diciembre ,para lo cual desde esa fecha se contrataron los servicios del C.
GABRIEL DE JESUS FALCON NAVA como empleado para que atendiera al local y
esta persona empieza a meter piezas irregulares es decir de chapa de oro y hacer
contratos sin prenda y que esto lo notamos hasta que se hizo la auditoria en
fecha veinte de febrero del dos mil doce , tomando al azar varias prendas que
esta persona haba evaluado como oro y que resultaron ser chapa de oro cosa
que no recibimos ,se detect tambin que no haba muchas prendas que deca el
reporte que tenan que estar las cmaras, relojes que no estaban, y muchsimas
cosas que estaban a la venta y que no se vendan porque estaban
exageradamente sobreevaluadas, y esta persona argumenta que eso lo haca
desde diciembre del ao dos mil once ya que unas personas lo estaban
extorsionando incluso comento en una ocasin que lo haban golpeado y que
tenan que pagar $40,000.(cuarenta mil pesos)por lo que tuvo que pedir prestado
y que yo empec a sospechar de que esa situacin no era cierta porque esta
persona nunca falto a trabajar ya que yo lo monitoreaba va cmara , por lo que
una vez que se hizo auditoria esa persona dijo que esas irregularidades las
estaba cometiendo desde diciembre del ao dos mil once ,situacin que no es
cierta porque una vez que realice la auditoria en febrero del ao dos mil doce me
di cuenta que las haba cometido desde julio del ao dos mil once ,una vez que
finalizo la auditoria esta persona reconoci y acepto que no le haban
extorsionado sino que l fue agarrando el dinero como lo fue necesitando y se
comprometi a pagarlo y despus de la auditora se cerr el local ,siendo el total
del faltante por la cantidad de $123 352.33 (ciento veintitrs mil trecientos
cincuenta y dos pesos con tres centavos), y es el caso que en reiteradas
ocasiones le he llamado para que requiera la forma en cmo va a pagar el dinero
que tomo incluso quiero agregar que algunos clientes dijeron haber hecho abonos
a cuenta y ensearon un comprobante que no era el que se expeda por la casa
de empeo sino alguno sin valor ,por lo que se qued con ese dinero , por lo que
en este acto presento formal denuncia y/o querella por el delito de
ROBO,FRAUDE Y LO QUE RESULTE ilcito cometido en agravio de la empresa
denominada MARANATHA SERVICIOS ECONOMICOS S.A. DE C.V. y en
contra del C.GABRIEL DE JESUS FALCON NAVA

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2.-CON EL INFORME DE LA AUDITORIA NUMERO DE REVISION 1 CON

FECHA 20 DE FEBRERO DE 2012 DE LA AUDITORIA Y CON FECHA 29 DE
FEBRERO DEL 2012 DEL INFORME POR LA AEREA EMISORA DIRECCION
GENERAL MARANATHA SERVICIOS ECONOMICOS S.A. DE C.V.
Se
determina un detrimento patrimonial a la empresa por las prendas en operacin
y periodo de gracia por un importe de $40,730.00(Cuarenta mil setecientos
treinta pesos M/N) valor prstamo y con los interese devengados al da 29 de
febrero del 2012 por $52,957.94 (Cincuenta mil novecientos cincuenta y siete
pesos con noventa y cuatro centavos M.N).Por prendas en venta el importe del
dao con el valor etiqueta de venta es de $48,584.28 (Cuarenta y ocho mil
quinientos ochenta y cuatro pesos con veintiocho centavos M.N).Respecto al
faltante de efectivo de $11,401.94 (once mil cuatrocientos y un pesos con
noventa y cuatro centavos M.N)por concepto de fondo prendario de operacin,
$2,188.87 (dos mil ciento ochenta y ocho pesos con ochenta y siete centavos
M.N) por concepto de cargas telefnicas $2,500.00 (dos mil quinientos pesos
M.N) por concepto de caja chica y $5,719.00 por conceptos personales que
adeuda a la empresa. En resumen de los conceptos que se adeudan a la
empresa, dando como gran total la cantidad de $123,355.24 (ciento veintitrs mil
trecientos cincuenta y cinco pesos con veinte cuatro centavos)
3.- EL 2 DE JULIO DEL 2012 , LA DENUNCIANTE MALLELA AVELLANEDA
CHINGUIDO, ampli su declaracin para ahora decir en lo que interesa lo
siguiente: Que en mi calidad de apoderada legal de la empresa denominada
MARANATHA SERVICIOS ECONOMICOS S.A. DE C.V. vengo hacer una ampliacin
lo cual lo hago de la siguiente manera: vengo anexar comprobantes de asistencia
a la capacitacin a la cual el C. GABRIEL DE JESUS FALCON NAVA dichos cursor en
la categora de oro bsico, de fecha 23 y 24 de mayo del 2011, cursor de relojes
de fecha de octubre del 2011, curso de oro avanzado 11 y 12 de junio del 2011
,curso de articulo varios 11 de mayo del 2011 y curso de diamantes 77 y 8 de
enero del 2012 , por esta razn el seor GABRIEL DE JESUS FALCON NAVA se
encontraba capacitado para desempear dicho trabajo en las reas que se
mencionan, as como exhibo una listas de cantidades que se le quedaron a
Gabriel para el manejo de tienda las cuales cuenta de cinco hojas tamao carta
escritas por uno solo de sus lados y solo al final de tres hojas se aprecia la firma
de GABRIEL DE JESUS FALCON NAVA ,por diversos conceptos as como cuarenta
contratos que realizo el seor GABRIEL DE JESUS FALCON NAVA realizados a
diferentes clientes por empeos que el haca a nombre de presuntos clientes y
despus usando el dinero los cuales tienen los siguientes nmeros:
238,245,251,252,253,256,258,260,264,266,268,279,287,288,292,293,294,300,3
05,307,308,310,313,314,317,321,3222,323,324,336,338,340,341,356,267,277,2
78,280,asi como exhibo sus documentos personales como en su registro del
SAR ,ACTA DE NACIMIEMTO ,CURP ,LICENCIA,COMPROBANTE DE LUZ DE LA
DIRECCION DE CUAUTLA ,RENUNCIA ante la junta de conciliacin y arbitraje, toda
esta documentacin es sustento de la auditoria que le fue realizada y que se
encuentra anexa a la presente carpeta de investigacin y para que surta los
efectos legales procedentes ,siendo todo lo que deseo manifestar

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4.- CON EL INFORME EN MATERIA DE CONTABILIDAD QUE RINDE EL

PERITO EN LA MATERIA DANIEL JAIMES RENDON, DE FECHA 11 DE JULIO
DEL 2012,Llego a la conclusin de en base a las constancias fuentes que obran
en autos se seala en opinin del suscrito que el detrimento patrimonial sufrido
por la parte ofendida es por la cantidad total de $123,229.92(ciento veintitrs mil
doscientos veinte nueve pesos con noventa y dos centavos)
5.- CON LA DECLARACION DEL TESTIGO LILIA SANTOS BALDOMERO DE
FECHA 26 DE JULIO DEL 2012, quien ante esta Representacin Social declara:
Que hace aproximadamente un ao y medio entre a laborar a la empresa
MARANATHA SERVICIOS ECONOMICOS S.A. DE C.V. en Distrito Federal con
domicilio en Avenida 5 de febrero nmero 135 ,LOCAL A Colonia Obrera
,Delegacin Cuauhtmoc ,y tal es el caso que aproximadamente las once horas
del da seis de junio del ao dos mil once me encontraba en el domicilio antes
citado presencie que la licenciada MALLELA AVIANEDA CHINGUIDO, contrato al
seor GABRIEL DE JESUS FALCON NAVA ,aclarando que tambin nos present a
esta persona a todo los que ah laboramos y nos dije que se integraba al equipo
de trabajo, y que l estara en la nueva sucursal de Cuautla , junto a la Central de
Abastos ,y que esta sucursal la conoca el da primero de marzo del presente ao,
ao ya que la LIC.MAI IFIA, me pidi que la acompaara para poder hablar con
GABRIEL DE JESUS FALCON NAVA, ya que se iba a cerrar la sucursal y para esto
nos acompa el seor ADRIAN SOSA ,y cuando llegamos a la sucursal la LIC.MAI
IFAI a m me dejo recibiendo los clientes y se fue con GABRIEL a la junta de
Conciliacin y Arbitraje regresando como a las dos de la tarde la licenciada
MAIIFIA el seor GABRIEL y Adrin ingresando a la sucursal y estuve presente
cuando llego la licenciada platicaba con GABRIEL y le deca porque no haba
hecho bien su trabajo, que porque la haba engaado ya que haba hecho
empeos con personas que no existan y adems haba recibido piezas que son
de oro y las haba registrado como de oro dicindole al seor GABRIEL que lo
perdonara que le haba regado ,pidindonos al seor ADRIAN y a m que
sacramos la papelera as como varios artculos que haba en la sucursal
percatndonos que entre ellos haba relojes que haban empeado como relojes
finos y que a simpe vista se vean muy corrientes, as como celulares
deteriorados y muchos objetos ms de los cuales la licenciada y el seor ADRIAN
hicieron una relacin pidindome la licenciada MAIIFIA que hiciera la lista de
todos los artculos que no coincidan con lo empeado y que me firmara la lista el
seor GABRIEL DE JESUS FALCON NAVA ,la cual fue debidamente firmada por esta
persona ya que todos esos objetos en los recibi para reponerlos por el dinero
faltante y del cual dispuso sin autorizacin de la empresa y como a las cuatro de
la tarde nos retiramos todos y es todo lo que tengo que manifestar .

5.-CON LA DECLARACION DEL TESTIGO JAVIER ADRIAN SOSA ESPINOZA

DE LOS MONTEROS CON FECHA 26 DE JULIO DEL AO 2012 , quien a esta
Representacin social declaraQue desde hace diez aos entre a laborar en la
empresa GRUPO FINANCIERO BANAMEX S.A. en las oficinas de insurgentes Sur

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nmero 118, primer piso Colonia Agrcola Chimalistac Delegacin lvaro Obregn
y soy conocido de la licenciada MALLELA AVEANEDA CHINGUIDO desde el ao
de dos mil novecientos noventa y dos (1992) y en los primeros das del mes de
febrero del presente ao y como ella trabaja como gerente de la empresa
MARANATHA SERVICIOS ECONMICOS S.A. DE C.V. me pidi que la apoyara para
realizar una auditoria en la sucursal de la ciudad de Cuautla, Morelos la cual se
realiz el da veinte de febrero del dos mil doce en presencia del seor GABRIEL
DE JESUS FALCON
NAVA, as mismo se encontraba presente a licenciada
MALLELA AVEANEDA CHINGUIDO y que dicha sucursal se encuentra ubicada en
la central de abastos de esta ciudad, empezando dicha auditora
aproximadamente a medio da, dentndose varias partidas de empeo no
existentes ,dinero faltante en la caja se detectaron piezas de chapa de oro, que
se tomaron como si fueran de oro as como aparatos electrnicos que no cubran
con los requisitos que la empresa maneja para ser recibidos y que de esta
auditoria oro fui como soporte y ayuda de la licenciada MAIIFIA siendo todo lo
que debo manifestar.
b) SE ENCUENTRAN ACREDITADOS LOS ELEMENTOS DEL HECHO QUE
DELICTIVO Y LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL IMPUTADO
Por cuestin de orden, se proceder a analizar cada uno de los elementos que
contienen cada uno de los delitos que se le pretende imputar a GABRIEL DE
JESUS FALCON NAVA.
Esta representacin social considera que se encuentra debidamente acreditado el
hecho delictivo de ADMINISTRACION FRAUDULENTA, contemplado en el
artculo 190 con relacin al artculo 188 Fraccin IV del Cdigo Penal vigente
en el Estado, mismo que a la letra dice:
ARTCULO 190 .- Se impondrn las sanciones previstas en el artculo 188,
segn el valor del lucro obtenido o del perjuicio causado, en el trmino que
resulte ms elevado, a quien tenga a su cargo la administracin o el cuidado de
bienes ajenos y perjudique al dueo de stos, con nimo de lucro, alterando las
cuentas o las condiciones de los contratos, haciendo aparecer operaciones o
gastos inexistentes o exagerando los reales, ocultando o reteniendo valores,
empleando stos indebidamente o realizando conductas perjudiciales para el
patrimonio del titular de los bienes, en beneficio propio o de un tercero, cuando
exista conflicto de intereses.
ARTICULO 188 FRACCION IV.- A quien obtenga ilcitamente una cosa o alcance
un lucro indebido, en beneficio propio o de un tercero, engaando a alguien o
aprovechando el error en el que ste se encuentra, se le aplicarn:
IV. De cuatro aos seis meses a once aos de prisin y de cuatrocientos
cincuenta a seiscientos cincuenta das multa cuando el valor de lo dispuesto
exceda de setecientas veces el salario mnimo.

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Por lo antes mencionado, esta fiscala considera que se encuentra acreditada la

probable responsabilidad de GABRIEL DE JESUS FALCON NAVA, en la comisin
del delito de ADMINISTRACION FRAUDULENTA su calidad de autor material,
como lo establece el artculo 18 fraccin I del cdigo penal vigente para el
Estado, de manera dolosa ya que ejecuta todos y cada uno de los elementos que
se representa para llevar a cabo el ilcito penal antes mencionado, ya que para
ello realiza los movimientos corpreos para realizar su conducta.
De conformidad con lo dispuesto por el artculo 16 de la Constitucin Poltica de
los Estados Unidos Mexicanos en relacin con lo dispuesto por los artculos 167,
168 y 169 del Cdigo de Procedimientos Penales vigente para el Estado de
Morelos publicado en el peridico oficial Tierra y Libertad el pasado da 22 de
noviembre de 2007, de aplicacin para el primer distrito judicial en la entidad al
da de la fecha, los anteriores elementos de prueba y conviccin son aptos y
suficientes para tener por demostrado el hecho delictivo de ADMINISTRACION
FRAUDULENTA y la probable responsabilidad del C. GABRIEL DE JESUS
FALCON
NAVA, por lo que esta AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIONES ESPECIALES considera procedente
solicitar ORDEN DE APREHENSION a la autoridad Jurisdiccional, con el objeto
de detener al imputado y presentarlo ante usted para llevar acabo la audiencia
de formulacin de imputacin y lo subsecuente. Por lo antes mencionado se:
SOLICITA
UNICO.- Se solicita de que una vez satisfechos los requisitos de ley, se sirva
librar ORDEN DE APREHENSION, en contra del GABRIEL DE JESUS FALCON
NAVA, por su probable participacin en el
hechos delictivo de
ADMINISTRACION FRAUDULENTA cometido en agravio de la MARANATHA
SERVICIOS ECONOMICOS S.A. DE C.V. por C. MALLELA AVELLANEDA
CHINGUIDO, ilcito penal contemplado en el artculo ilcito penal contemplado en
los artculos 190 CON RELACION AL ARTICULO 188 FRACION IV ,del Cdigo
Penal vigente en el Estado de Morelos. Para lo cual remito a Usted solicitud de
dicha orden y los registros correspondientes, por encontrarse ajustada a derecho.
Agradeciendo de antemano la atencin que sirvan dar a la presente.

ATENTAMENTE

LIC. SIBELLE VIDAL CARRILLO

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AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A LA

FISCALIA DE INVESTIGACIONES ESPECIALES.