Un Forense Llevado A Juicio

Juan Luis Garca Rambla
Un forense llevado a juicio
UN FORENSE LLEVADO A JUICIO
Hay ciertas pistas en la escena de un crimen que por su naturaleza nadie puede recoger o examinar cmo se recoge el Amor, la Ira, el Odio, el Miedo? son cosas que hay que saber buscar Dr. James T Reese.
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/es/legalcode.es
Indice
Captulo 1 El anlisis forense .............................................. 5 Captulo 2 La importancia de las evidencias ........................ 8 Captulo 3 El procedimiento de copiado de discos .............12 Captulo 4 La cadena de custodia ......................................24 Captulo 5 Las buenas prcticas en el anlisis. ..................28 Captulo 6 El informe pericial .............................................34 Captulo 7 Prueba anticipada en un proceso civil ...............40 Captulo 8 Un juicio civil ....................................................43 Captulo 9 Claves de un forense en juicio ...........................47
Prlogo
A diario los medios de comunicacin nos informan de noticias relacionadas con filtraciones, abusos o ataques relacionados con la tecnologa y la informtica. Esta realidad es cada vez ms evidente y no es ms que la punta del iceberg. Junto a estos casos juzgados socialmente, se dan otros miles de ellos que se dirimen en una sala y son conocidos slo por unos pocos, los afectados. Pero sin embargo, para esta gran mayora de ciudadanos tienen una transcendencia mucho mayor que aquellos casos con un gran impacto social y meditico. El esclarecimiento de esta situaciones, que pueden acarrear consecuencias mayores, incluida la privacin de libertad para los afectados, son tareas de muy pocos y realmente crticas. Evidentemente no se trata de cuestiones que puedan tomarse a la ligera y deben ir acompaadas de investigaciones rigurosas y de los procedimientos adecuados. Cualquier investigacin forense se encuentra rodeada de un cierto misticismo. Tambin es as en esta ocasin, cuando la informacin manejada es fundamentalmente tecnolgica. Sin embargo, no debemos olvidar que aunque la carga tcnica es importante, existen tambin en este tipo de escenarios muchos detalles que se encuentran alejados de una visin puramente informtica de la situacin que se est analizando. Todo ello resulta an ms acusado cuando el caso forense tiene posibilidades de derivar finalmente en un proceso judicial. Ante estas circunstancias es frecuente que el parapeto tecnolgico detrs del cual se protegen muchos consultores desaparezca, dejando paso a situaciones donde los profesionales de la informtica no se encuentran cmodos. En un proceso judicial, el tcnico ya no se encuentra en su elemento, no es el juez ni quin tiene el control de la situacin. Es simplemente una parte ms dentro del proceso e incluso, aunque no sea la persona enjuiciada, puede llegar a sentirse juzgado en su labor profesional. Situaciones que tcnicamente se dan como definitivas en un entorno profesional informtico pueden ser cuestionadas en una vista judicial. El especialista forense digital debe por lo tanto conjugar su pericia tcnica con la capacidad para enfrentarse a temas para los que no se encuentra tan preparado profesionalmente. El xito depende de muchos factores de los que a menudo el perito es un mero espectador. A lo largo de esta publicacin, Juan Luis Garca Rambla Director Tcnico del rea de Seguridad de Sidertia Solutions S. L., realizar el anlisis de un proceso forense digital completo. Incorporando en l, desde los apartados ms tcnicos, que incluyen herramientas y procedimientos, hasta aspectos legales que podran llegar a ser determinantes en un juicio en el que un profesional de la informtica interviene en calidad de perito.
En este documento tcnico Juan Luis aporta no slo su conocimiento en la materia sino fundamentalmente su experiencia, procedente de la directa intervencin en casos forenses bien como perito informtico bien como coordinador de equipos de analistas forenses. Nos aporta su visin particular de la cuestin, pero sin lugar a dudas la informacin suministrada permitir al perito llegar al proceso judicial con un mayor porcentaje de posibilidades de xito. La publicacin ser de especial utilidad para aquellos que inician sus pasos en el delicado mundo del anlisis forense, pero tambin ofrece una visin interesante para aquellos analistas experimentados que nunca han participado en un proceso judicial. Juan Antonio Calles Garca
Captulo 1 El anlisis forense

Como especialidad dentro del mbito de la seguridad informtica el anlisis forense digital puede aportar al profesional resultados plenamente gratificantes, pero tambin situaciones realmente desagradables. Escenarios de actuacin en principio sencillos, pueden complicarse hasta lmites insospechados. A todo esto se suma una circunstancia difcil de digerir, especialmente para un informtico, la subjetividad. Por muy tcnicos que sean los resultados obtenidos, por metdicos que lleguen a ser los procedimientos y claras las conclusiones tcnicas, todo el proceso no deja de estar cargado de cierta subjetividad. Es ms, en un determinado momento la decisin final ser adoptada por alguien que presenta lgicas limitaciones tcnicas para apreciar lo dispuesto en un informe pericial informtico. Desde su inicio un anlisis forense digital debe responder a la pregunta es posible que las conclusiones lleguen a un proceso judicial? Inicialmente, esta cuestin puede parecer poco relevante para un anlisis tcnico. Sin embargo, esta impresin cambia radicalmente al entrar en calidad de perito en la sala donde se desarrolla el proceso. Probablemente, en el desarrollo del mismo, el tipo de preguntas a las que se enfrente el informtico no sern tan claras y directas como las que en sus labores tcnicas contesta habitualmente. Y por qu no decirlo, en muchas ocasiones stas sern directamente malintencionadas e incluso retorcidas. Una mala respuesta puede llegar a desbaratar judicialmente una buena labor de anlisis digital. En estos momentos es cuando se aprecia lo determinante que es haber realizado correctamente el anlisis desde sus inicios. De este modo la duda, la inseguridad y falta de claridad en la respuesta sern infrecuentes. La frustracin de que estaba casi todo bien y de que por lo menos lo intentamos ser inusual si la labor tcnica de anlisis ha sido la adecuada. Enfrentarse a un caso forense implica tener que anticipar inicialmente la posibilidad de llegar a juicio. A menudo, y en funcin del escenario, es posible que ese hecho no se observe en un principio, pero tal y como se desencadenen los acontecimientos pueda llegar a darse. Expongamos a continuacin un hipottico caso y que sin embargo recoge situaciones que no son inusuales en la realidad y que ilustran la posibilidad de que un anlisis tcnico
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desemboque en un proceso judicial. El equipo de trabajo de un directivo comienza a hacer cosas raras. En consecuencia se decide realizar un anlisis del mismo y averiguar que est ocurriendo. Se detecta la presencia de un malware. En ese momento son mltiples las cuestiones a abordar: por qu el antivirus no lo ha detectado?, pueden otros ordenadores estar afectados?, cmo eliminarlo? Sin embargo, en el transcurso del anlisis digital no slo se detecta al elemento malicioso, sino que est provocando una fuga de informacin. Se localiza quin ha sido el actor (denominacin judicial, para ir entrando en materia) culpable de la accin maliciosa y a qu tipo de informacin ha tenido acceso. Se trata de otro empleado de la compaa que ha sustrado informacin crtica respecto de la poltica corporativa de recursos humanos. La empresa afectada no querra llevarle a juicio o despedirlo de forma procedente? Probablemente s. Frecuentemente en los casos forenses se sabe cules son los inicios de la investigacin digital, pero no cul puede ser su final. Por ello es interesante conocer si el promotor de la investigacin tiene de partida la intencin de llevar el caso a los juzgados. En mltiples ocasiones los interesados desestimarn esta posibilidad. Sin embargo, es posible que no sean conscientes de las circunstancias reales y al disponer progresivamente de mayor informacin sus intenciones iniciales se pueden modificar. Es recomendable por lo tanto desde un primer momento indicar que ante la posibilidad ineludible de que el anlisis pueda finalizar en una fase judicial, la recogida de evidencias debe realizarse teniendo esta circunstancia en consecuencia o al menos en caso de no hacerlo comunicrselo a los interesados. En todo momento se debe hablar de posibilidades. El desarrollo de una investigacin digital correcta en sus procedimientos y conclusiones, no asegura el xito de la misma. En un juicio la decisin final se dirime en un momento y localizacin puntual. En ocasiones slo la habilidad y experiencia de unos y otros hacen que la balanza se incline hacia uno u otro lado. No hay que olvidar que el desarrollo de la recogida de evidencias y de todo el anlisis atendiendo de forma rigurosa a los procedimientos adecuados demanda una mayor dedicacin y en el mundo profesional el tiempo es dinero. En cada escenario es necesario valorar si la inversin econmica, el porcentaje de posibilidades de xito y el propio desgaste del proceso hacen recomendable el inicio del mismo. En ocasiones lo idneo ser desestimar la realizacin del peritaje. Tras valorar los anteriores factores no es inusual en casos laborales que una organizacin puede llegar a la conclusin de que le es ms conveniente afrontar un despido improcedente que iniciar una investigacin. Es necesario tener presente aquellos anlisis que pueden derivar en un juicio, deben ser atendidos con mayor pulcritud y rigor procedimental para que las conclusiones obtenidas a
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partir de las evidencias, sean vlidas, crebles y lo ms importante rotundas e irrefutables sea cules fueren los argumentos utilizados. Aquellas actuaciones cuyo objetivo no es atender a un proceso judicial, sino obtener una determinada informacin, permiten una mayor flexibilidad, reduciendo con ello los tiempos dedicados a la recogida y tratamiento de evidencias. La tendencia habitual es hacer uso de procedimientos, que siendo ms o menos reglados pueden resultar algo imprecisos o inapropiados para tener valor judicial. Pngase un ejemplo. Para tareas de adquisicin de evidencias un especialista puede operar haciendo uso de las normas marcadas en la RFC 3227 Gua para la recogida y almacenamiento de evidencias. Pero actualmente en Espaa, aplicar esta norma de forma escrupulosa puede ser una temeridad, fundamentalmente porque rompe el principio de que antes de tocar cualquier evidencia, prevalece la rigurosa recogida de la misma. El escenario nunca debe alterarse. Esta circunstancia puede llegar incluso a eliminar la validez de la evidencia. En otros pases, ms avanzados judicialmente en materia de procedimientos forenses informticos y que incluso disponen de leyes y regulaciones para ello, esta RFC pueda tener su validez. Sin embargo, en otros muchos, como es el caso de Espaa, es mucho ms importante poder acreditar la no alteracin de evidencias que cualquier otra cuestin. Dicho de forma ms coloquial, para el perito es crtico poder afirmar en cualquier caso cuando yo llegu, esto ya estaba as. En caso contrario, las pruebas pueden ser recusadas por posible alteracin de las mismas en el anlisis. Aunque la imparcialidad del perito es obligatoria por ley, finalmente sus servicios son contratados habitualmente por una de las partes y se diluye por lo tanto esa esencia de independencia asociada a su labor. Si es claro que independientemente de cmo se desarrolle el caso, ste no acabar en un juicio, el nivel de exigencias y pulcritud se relaja dejando paso a la efectividad en el anlisis Todas estas claves se irn valorando a lo largo de esta publicacin. Ser consciente en todo momento de la importancia del proceso que se tiene entre manos, anticiparse a las cuestiones a abordar antes de hacerlo y conocer las herramientas necesarias para ello. Pero especialmente, cmo abordar la dichosa experiencia que un juicio supone para cualquiera, pero especialmente para un informtico, que adems tiene una labor crtica en las actuaciones judiciales.
Captulo 2 La importancia de las evidencias

Uno de los aspectos fundamentales a la hora de afrontar un anlisis forense digital, constituye la necesidad de contar con evidencias vlidas. A priori, todas aquellas correctamente recogidas potencialmente lo son, pero una mala prctica puede llegar a invalidarlas. Hay que tener presente a lo largo de todo el proceso que el perito debe poder defender y contar con el principio de independencia. Sin lugar a dudas la informacin proporcionada por el afectado es vital. Sin embargo, su visin de los acontecimientos puede condicionar en exceso al perito, provocando incluso que su impulso e inters por llegar a la realidad de los hechos le haga actuar a ste sobre el equipo e infraestructuras afectadas sin respetar el procedimiento adecuado para ello. Es un riesgo fundamental en el inicio de un anlisis digital luchar contra ese impulso. Cuando se sospecha que sobre un determinado equipo se ha realizado una accin perniciosa y que por lo tanto debe ser objeto de anlisis, la prudencia es fundamental. Inicialmente debe asumirse que es posible que contenga evidencias interesantes y que por ello es necesario tratarlo como un sistema con informacin importante y sensible para el caso. No hacerlo as y caer en la tentacin de actuar sobre l precipitadamente, permite en caso de juicio poder alegar que las evidencias pueden haber sido manipuladas con el objetivo de favorecer o incriminar a alguien. Este es tambin habitualmente un argumento frecuentemente utilizado en anlisis contra periciales. Y si no debe tocarse el equipo qu ha de hacerse? A da de hoy no hay nada reglado en este sentido, pero existen una serie de buenas prcticas y normas no escritas cuya aplicacin es recomendable. Si el equipo est encendido es una buena opcin obtener una fotografa de la pantalla y apagarlo. Puesto que pudiera haber informacin importante relativa a ficheros temporales o incluso en sistemas Windows, el propio fichero de paginacin de memoria, podra optarse por apagar el equipo por la va rpida, cortando el suministro de energa. En este procedimiento, la prdida ms importante la constituye la informacin de conectividad de red y la memoria RAM, pero hay que tener presente las circunstancias del caso y el tipo de escenario al que hay que enfrentarse para adoptar la decisin adecuada. Si esa informacin resulta vital, sera imprescindible contar con testigos que pudieran refrendar las acciones realizadas y que pudieran atestiguar que no se ha realizado ninguna accin
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enfocada a manipular datos, slo a extraerlos. No obstante, siempre habr que tener prevista una respuesta en la vista judicial para una defensa de las acciones realizadas. La presencia de testigos es una cuestin a considerar en procesos comprometidos. Formulados a travs de reglamentaciones de uso de medios corporativos o protocolos de seguridad internos, muchas organizaciones cuentan entre sus procedimientos con mecanismos que hacen uso de testigos para la intervencin de equipos, en muchas ocasiones herederos de acciones tales como el registro de una taquilla. Para estos casos, suele requerirse que todo el proceso de recogida de las evidencias sea llevado a cabo con la presencia de una persona del comit sindical y el propio afectado, o en su defecto dos personas de la organizacin, totalmente independientes a las circunstancias del caso. Estos procedimientos ofrecen la seguridad, sobre todo de cara a procesos judiciales, de que, habindose realizado una serie de acciones especficas, testigos concretos pueden refrendar los hechos. Estas acciones se tratan de forma muy anloga al hecho de la apertura de una taquilla y que en cierta medida quedan regulados por el Estatuto de los Trabajadores. Aunque con una orientacin diferente, sirva como ejemplo una sentencia de noviembre del 2000 de la Sala de lo Social en Mlaga del Tribunal Superior de Justicia de Andaluca, en la que se juzgaba la denuncia efectuada por un trabajador contra el empresario que le intervino y copi todos sus correos y ficheros personales, an en presencia del comit de empresa. La sentencia se inclina en este apartado por el criterio empresarial, a pesar de que la sentencia en cuestin da la razn al trabajador, pero slo por el hecho de que no se justific el registro tal y como obliga el artculo 18 del Estatuto de los Trabajadores. La resolucin afirma implcitamente, que el mencionado artculo 18 autoriza el registro en la terminal de ordenador que utiliza el trabajador. A todos los efectos, un equipo se asimila a la taquilla, basndose en que el ordenador es un instrumento de trabajo propiedad de la empresa. Por lo tanto, no deber ser utilizado con otros fines diferentes que la realizacin de la propia actividad laboral. Sin embargo nunca deber obviarse el hecho de que en un juicio la palabra y la interpretacin ltima es siempre tarea del juez atendiendo para ello a su criterio, interpretando las leyes y aplicndolas segn su entender. Por lo tanto cualquiera de los procesos efectuados y las acciones llevadas a cabo son validadas y refrendadas exclusivamente por su seora. Pero finalmente teniendo en consideracin lo expuesto hasta el momento, llegar la hora de adquirir las evidencias como fase crtica del proceso. En este momento vuelve a aparecer la cuestin fundamental, cul es el procedimiento adecuado? De nuevo la respuesta es compleja, no existe un procedimiento nico, as como tampoco existen unas herramientas
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validadas y que sirvan especficamente a efectos judiciales. Como ya se ha indicado, en muchos pases de la Unin Europea, entre ellos Espaa, no existe una legislacin para el anlisis forense digital. Por ello no puede expresarse de forma taxativa qu proceso es el adecuado ni cules son las herramientas necesarias y cmo deben utilizarse. Bsicamente hay que dar respuestas a una serie de preguntas fundamentales: 1. Cul es el escenario ante el que hay que enfrentarse? 2. Qu quiere analizarse: un fichero, un directorio, un disco o todo un sistema? 3. De cunto tiempo se dispone para hacer la adquisicin de las evidencias? 4. Dnde se almacenarn las evidencias? 5. Cuntas copias deben realizarse? Sin lugar a dudas, una operacin crtica para el analista forense es la copia. Normalmente los escenarios a los que se enfrentar demandarn procesos complejos y voluminosos de copiado de informacin, haciendo incluso uso para ello de distintos medios. La propia configuracin del equipo analizado, desconocer la ubicacin especfica de los ficheros o su ubicacin en mltiples medios de almacenamiento, son algunas de las circunstancias posibles que pueden complicar la realizacin de la copia. Muy probablemente el tiempo invertido ser alto y el coste en recursos tambin. El proceso de copiado de un disco o de determinados ficheros debe de garantizar las siguientes condiciones: Las copias realizadas deben ser idnticas al origen y por lo tanto entre ellas tambin. Bajo ningn concepto el origen de datos debe ser alterado. Tampoco el destino. En este caso la copia queda inutilizada para el proceso de anlisis y deber repetirse. Si no se hiciese as todo el proceso de anlisis podra quedar invalidado. El copiado debe ser completo, incluyendo el supuesto espacio libre. Muchas veces es posible que aparezca all informacin interesante, especialmente si se ha hecho uso de herramientas antiforenses. Debe aplicarse una funcin hash sobre la informacin adquirida con objeto de obtener su huella digital. Este ltimo aspecto es fundamental. A travs de l se garantiza que las conclusiones a las que se llega tras el anlisis de las copias realizadas de las evidencias, parten de un disco o ficheros idnticos al original y por lo tanto no ha habido una manipulacin de los mismos tras las copias binarias realizadas.
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Inicialmente es necesario determinar cuntas copias deben realizarse. Es recomendable un mnimo de dos adicionales al original. Una de ellas destinada al analista forense, la otra a la empresa implicada o al afectado por el caso, para dar continuidad al trabajo, y finalmente el original que deber salvaguardarse como elemento crtico. Para esto ltimo son varias las posibilidades. En caso de denuncia se podr presentar junto a sta, quedar depositada en un notario o bien almacenada por la organizacin o persona afectada con las garantas de seguridad debidas. Es fundamental tener en cuenta su importancia de cara al posterior juicio. El hash garantizar que el disco no ha sido manipulado y este aspecto es fundamental. Permite reproducir las pruebas originales ante la posible realizacin de anlisis contrapericiales. Para la obtencin del hash existen multitud de algoritmos, se recomienda el uso de al menos SHA-1 (Secure Hash Algorithm) para ello. Las herramientas enfocadas al procedimiento de copiado utilizan habitualmente la funcin dd para el copiado. Esta se realiza bien por la clonacin del disco fsico o las unidades lgicas, o bien generando un nico fichero de imagen que pueda ser tratado directamente por las herramientas forenses. Para ello existen elementos hardware que permiten realizar estos procesos de forma cmoda, precisa y con altas garantas. Aunque no es la solucin ms econmica, si es la que ofrece mayor profesionalidad y seguridad a un analista forense. No obstante hay que tener en cuenta la diversidad de tipos de discos existentes en el mercado. Su evolucin llega a suponer que un determinado hardware adquirido podra no ser vlido para un proceso de copia, al no disponer de los accesorios adecuados para recuperar un modelo de disco especfico. No obstante existen conversores que facilitan la labor, pero que no garantizan que la compatibilidad pueda mantenerse a lo largo del tiempo. A modo de ejemplo se presentan a continuacin algunos enlaces orientativos sobre dispositivos existentes en el mercado que permiten las operaciones de adquisicin de evidencias. Logicube (http://www.logicube.com/) ICS (http://www.ics-iq.com/Computer-Forensic-Hand-Held-Units-s/33.htm) Data Device International (http://www.datadev.com/hard-drive-forensics-dod-
approved-data-security-erase.html)
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Captulo 3 El procedimiento de copiado de discos

Ya se ha tratado en el captulo anterior la importancia de llevar a efecto un procedimiento adecuado para la adquisicin de evidencias. Se citaba el equipamiento hardware como la opcin ms profesional e idnea para realizar los procesos de copiado necesarios. Sin embargo, existen como alternativa, soluciones basadas en software que pueden encargarse de esta fase fundamental en todo anlisis forense. La mayor parte de ellas hacen uso de la funcin dd, existente en entornos Unix y Linux, para la copia de un nmero determinado de bytes o de bloques. En esta publicacin se citan y muestran las opciones proporcionadas por las suites forenses Helix y Caine. La suite Helix de e-fense (http://www.e-fense.com/), ha evolucionado en el tiempo, naci con una inspiracin diferente, sobre todo en lo que se refiere al aspecto econmico. Era una solucin de libre distribucin y ofreca funcionalidades para realizar anlisis Live Forensics sobre sistemas Microsoft y Post Mortem, a travs de un arranque sobre distribucin Linux. Totalmente gratuito, tanto en el anlisis Live Forensics como Post Mortem, proporcionaba mecanismos para la realizacin de copias de evidencias digitales que podran ser utilizadas en los casos forenses. Para los no iniciados en el anlisis forense, se realiza a continuacin una breve descripcin de las tipologas mencionadas en el prrafo anterior. El anlisis Live Forensics presenta como premisa la obtencin de evidencias y anlisis de un equipo mientras el sistema operativo se encuentra iniciado. Resulta especialmente interesante en escenarios como los de identificacin de aplicaciones con cdigo malicioso o de ataques que se producen en red. Hay que tener especial cuidado con este tipo de anlisis, puesto que existe una alta posibilidad de alterar las evidencias. Por lo tanto, ser especialmente crtico el haber realizado una copia binaria adecuada antes de iniciar el peritaje. Por otra parte el anlisis Post Mortem se realiza sin arrancar el sistema operativo del equipo a analizar. Es la tipologa ms frecuentemente utilizada puesto que el riesgo de modificacin de evidencias es muy bajo. Es especialmente til en bsqueda de datos, anlisis de registros o reconstruccin de ficheros eliminados por citar algunos ejemplos significativos. Mltiples herramientas forenses basan su funcionalidad en este tipo de investigacin. A da de hoy las distribuciones de este producto presentan un coste, sin embargo todava es posible localizar en Internet versiones de la suite que como la 1.9 o la 2008 R1 pueden ser
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utilizadas para la adquisicin de evidencias. Basadas en la distribucin de Linux Knoppix, pueden utilizar su funcionalidad de Live-CD para la adquisicin de discos. Las distintas versiones presentan diferencias, no slo en su presentacin sino tambin en las aplicaciones proporcionadas para la ejecucin de procedimientos forenses. La versin 1.9 a diferencia de la posterior 2008 R1, aportaba una funcionalidad adicional a travs de la aplicacin Air. A continuacin se muestran dos imgenes con el la interfaz de cada una de las versiones.
Imagen. 1.- Helix versin 1.9. Como es posible apreciar las diferencias aparecen tanto en el aspecto visual, como en las herramientas aportadas por cada una de las versiones.
Imagen. 2.- Helix versin 2008 R1.

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Ambas versiones incluyen una las aplicaciones ms utilizadas para la realizacin de operaciones de copia, Adepto. Esta aplicacin permite dos modos diferentes de emplear la funcionalidad dd para la adquisicin de evidencias: Adquisicin en un nico fichero dd, volcando en el mismo todo el contenido del disco seleccionado. Realizacin de una clonacin del disco, generando una copia idntica del disco seleccionado. La siguiente imagen muestra la operacin de la adquisicin de disco haciendo uso de la aplicacin Adepto. Dentro de las opciones significativas que se pueden observar, se encuentra la posibilidad de indicar ruta de destino donde volcar la informacin. Para ello, podr hacerse uso de una ruta local, una conexin de red tipo Netbios o incluso una salida de datos a travs de Netcat sobre la direccin IP y puerto especificado.
Imagen. 3.- Adquisicin de disco. Como se ha comentado en captulos anteriores, es un elemento fundamental en el proceso la opcin de poder obtener el hash de las evidencias originales. Esta funcionalidad permitir verificar, en cualquier momento tras la realizacin de copias, que origen y destino son
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idnticos, dando as plena validez a la prueba y a los procesos de anlisis que hagan uso de ella, as como a las conclusiones a las que pueda llegarse. Es recomendable modificar el algoritmo predeterminado de clculo del hash, MD5. La utilizacin en su lugar de al menos SHA1 mejora sensiblemente el nivel de seguridad de la operacin. Algunas de las motivaciones de esta modificacin se recogen en el siguiente artculo del blog Legalidad Informtica:
http://legalidadinformatica.blogspot.com.es/2012/04/md5-prohibido-su-uso-en-la.html
Queda por lo tanto de este modo garantizado que el analista forense no ha realizado manipulacin alguna de las pruebas desde el momento en que se realiza la adquisicin de las mismas. Claro est que ste no puede extender esta garanta de no alteracin con anterioridad a su intervencin. No es inusual que los afectados o bien personal informtico en su representacin, s que hayan modificado las evidencias originales, de forma ms o menos malintencionada dependiendo del caso. Slo el posterior anlisis dar respuesta a esta incertidumbre propia de toda investigacin. Partiendo de la ya mencionada aplicacin dd, otras metodologas de posible uso como DCFLDD y AFF presentan caractersticas avanzadas en las prcticas de adquisicin de evidencias forenses. El primero de estos mtodos fue desarrollado por el departamento de los EEUU, Defense Computer Forensics Lab. El segundo denominado Advanced Forensics Format, fue diseado como un mecanismo ms avanzado que el formato dd estndar, siendo ms flexible y permitiendo el almacenamiento extensivo de metadatos, adems de requerir menor espacio de disco que otros formatos propietarios existentes en el mercado, como el propio de EnCase. Teniendo en consideracin el tipo de implementacin, es recomendable decantarse por la metodologa DCFLDD. El segundo de los mtodos de adquisicin es el proporcionado por Adepto, una de las herramientas fundamentales de la suite Helix, y basado en la posibilidad de clonacin completa de un disco, manteniendo tanto la informacin como su estructura fsica, de tal forma que la copia ser un calco del disco origen. En esta circunstancia tambin se realizar una funcin hash del mismo, que ser mostrada a travs del sistema Log que proporciona la propia herramienta. Como es posible observar en la siguiente imagen, tambin a travs del men de Restauracin/Clonado de Adepto, se ofrece la alternativa de restaurar un fichero tipo dd bien sobre un disco o bien sobre otro fichero imagen. De tal forma que se verifique nuevamente la idoneidad del procedimiento mediante funcin hash del origen y del destino.
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Imagen. 4.- Clonacin de un disco En ambas circunstancias es importante tener en consideracin una serie de detalles: El tamao de disco es relativamente importante. Los discos origen y destino no deben presentar las mismas caractersticas, ni ser idnticos en tamao, pero al menos el disco destino deber ser superior en tamao al de origen. Los discos implicados en el proceso de copia no deben ser idnticos en formato. Un disco tipo IDE puede volcarse sobre otro SATA o ste ltimo sobre un disco USB. Para ello es posible utilizar componentes hardware que permiten la conversin y conexin de diferentes tipos de unidades de disco a USB. Aunque es un mtodo bastante ms lento e inseguro que el uso de una clonadora convencional, resulta bastante ms econmico, permitiendo adems tratar todos los discos como externos y controlar de este modo la identificacin de unidades. Puede parecer obvio y realmente lo es, pero la experiencia indica que es til recordar que en todo proceso de clonacin es imprescindible identificar con claridad disco origen y destino. No sera la primera ocasin en que tras la realizacin de la copia el analista comprueba que origen y destino presentan exclusivamente los ceros que existiran en la supuesta unidad que iba a ser utilizada originalmente como destino.
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Es indispensable que el disco destino no disponga de ningn dato previo. Con ello se evitara que en el espacio no copiado se encontraran por ejemplo datos de otros casos, con el consiguiente problema de mezcla de evidencias. Sera peculiar ver como el analista intenta desentramar relaciones existentes entre diferentes casos motivado todo ello por el cruce de las evidencias, adems de que stas pueden quedar comprometidas como pruebas del caso. Se tratar posteriormente qu metodologa es posible aplicar para que un disco quede limpio de trazas previas.
La utilizacin de un mtodo u otro de copiado, depender fundamentalmente del tipo de escenario al que se enfrente el analista, el tipo de pruebas que sea necesario efectuar y las herramientas con las que se cuente para el anlisis. Por ejemplo, en un anlisis de malware donde hay un componente muy importante de anlisis activo sera necesario realizar un clonado de disco. Sin embargo si se va a realizar un rastreo en busca de una determinada cadena de caracteres o un documento concreto, el mtodo adecuado podra ser la generacin de un fichero nico de imagen. El tiempo de adquisicin de una evidencia depender de mltiples factores: el espacio a copiar o clonar, la velocidad de los discos, el soporte, el tipo de hash a realizar o si se va a incorporar una verificacin de copias son, junto a otros factores, elementos que influyen directamente sobre el tiempo de copiado. Para el que nunca haya realizado una adquisicin de este tipo es necesario tener en consideracin que se trata de un proceso bastante lento. Como mnimo, para un disco duro convencional y sin que se produzcan errores, estaremos hablando de unas cuantas horas. Una aportacin importante proporcionada por la herramienta Adepto es que finalizado el proceso, sta nos suministrar un fichero de suma importancia en el procedimiento forense, el fichero de cadena de custodia. Este ser objeto de tratamiento posterior, pero resulta fundamental como parte de la informacin que deber acompaar a cualquier evidencia digital que sea presentada en un proceso judicial. Otra suite interesante para la adquisicin de evidencias y anlisis forenses es CAINE (http://www.caine-live.net/). Computer Aided Investigative Environment es un conjunto de herramientas de libre distribucin, agrupadas en una suite GNU/Linux Live basada en la distribucin UBUNTU. Es de origen italiano y se encuentra dirigida como Product Manager por Nanni Bassetti. CAINE ofrece un conjunto de herramientas, que al igual que en el caso de Helix, opera en modalidad tipo Live-CD. Aporta algunas aplicaciones para interactuar con discos y poder realizar tambin la adquisicin de los mismos.
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Imagen 5. Utilidades forenses de CAINE V 2.5.1 Para la adquisicin de evidencias, la aplicacin ms destacada con la que cuenta la suite CAINE es AIR (Automated Imaged and Restore). Con ella es posible adquirir discos y realizar algunas operaciones interesantes y habituales en los procedimientos forenses, como es la limpieza de los discos sobre los que realizar el volcado de informacin. Tal y como muestra la Imagen 6, a pesar de las diferencias de interfaz y las particularidades de cada herramienta, en esencia AIR aporta funcionalidades muy similares a las suministradas por la aplicacin Adepto, comentada previamente.
Imagen. 6.- Aplicacin AIR.

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Los procesos que se llevan a cabo en todas las herramientas de este tipo son similares, debiendo establecerse los orgenes y destinos, bien de ficheros o bien de dispositivos completos. En todas ellas, se puede proceder a la adquisicin de un fichero tipo dd o a la realizacin de un clonado de disco. En la realizacin de estos procesos debe tenerse tambin en cuenta la comprobacin del hash como operacin fundamental. Al contrario que en el caso de Adepto, la aplicacin AIR no genera el fichero de cadena de custodia y por lo tanto esta operacin deber efectuarse manualmente, tal y como se mostrar en el siguiente captulo de esta publicacin. AIR dispone de una interesante funcin para asegurar la limpieza de discos, Disk Wiping. A travs de este proceso se vuelcan sobre un disco seleccionado como destino, datos de tipo 0 que sern identificados como origen de los datos, eliminando de este modo cualquier informacin anterior.
Imagen 7.- Funcionalidad para realizar Disk Wiping. Tal y como se coment en pginas previas, esta operacin de limpieza constituye un procedimiento indispensable para garantizar la higiene en el tratamiento y posterior anlisis de las evidencias de cada caso. De esta forma, existe la certeza de que un disco contendr informacin exclusiva de un caso, no quedando rastro de informacin alojada anteriormente
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en el dispositivo. Como hemos visto, esta circunstancia es especialmente importante ante la existencia en un disco de espacio supuestamente no utilizado. No es inusual que muchos analistas se planteen exclusivamente el anlisis del espacio particionado. Sin embargo el no particionado puede contener informacin perfectamente vlida. No debe olvidarse que la eliminacin de las particiones de un disco a travs de los procedimientos utilizados habitualmente, no elimina la informacin que pueda residir en el espacio no particionado. Cuando un disco es clonado fsicamente, se duplica tambin el espacio no particionado. De este modo, ante la necesidad de recuperacin de ficheros eliminados, que puede darse en determinados procesos forenses, sta puede efectuarse tanto en el espacio particionado como en aquel que no lo est. Es importante que el disco sobre el que se va a volcar informacin tenga condiciones lgicas similares al de origen. De este modo, aunque no es obligatorio, s muy recomendable que si la tecnologa del dispositivo origen es USB, IDE o cualquier otra, sta se corresponda con la del disco destino. Este aspecto resulta crtico en anlisis tipo Live Forensics, para evitar la aparicin de problemas a la hora de arrancar el sistema operativo y reconocer y trabajar con el disco. Como es posible apreciar en la Imagen 8, se ha seleccionado como origen el conjunto de bits ZERO y como destino la unidad SDA. Tras aceptar el mensaje de advertencia que aparecer en pantalla, se iniciar la operacin.
Imagen. 8.- Inicio del proceso de eliminacin de datos

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La revisin de ste proceso podr realizarse aprovechando el mdulo de estado que proporciona la herramienta AIR. En la siguiente imagen, ste muestra informacin sobre el volcado de bits 0 sobre el disco SDA. Como ya se indicaba para la adquisicin de evidencias, estos procesos de copiado son lentos y requieren de un tiempo considerable para ser completados. Esta circunstancia debe tenerse en consideracin en la asignacin de tiempos que el analista realice para este tipo de operaciones. No olvidemos que en la mayora de las ocasiones stas se desarrollan en las instalaciones de los clientes o afectados. En estos escenarios es recomendable contar de partida con discos limpios. Los procesos de copiado resultarn por si mismos tediosos, requirindose en muchas ocasiones por procedimiento la presencia de varias personas, con lo que es ms que aconsejable evitar demoras adicionales provocadas por la necesidad de realizar la limpieza de discos in situ con antelacin a la adquisicin de evidencias propiamente dicha.
Imagen. 9.- Estado del proceso El proceso mostrado de Disk Wiping, no debe confundirse con el de eliminacin segura de informacin, del que se habla en otras ocasiones. Este ltimo trata de garantizar la no recuperacin de la informacin que hubiese estado alojada en un disco. Para ello se requiere de la realizacin de varias pasadas de bits de 1 y 0, asegurando de este modo que una informacin no ser recuperable bajo ninguna circunstancia, ni siquiera haciendo uso de elementos hardware altamente especializados. En el caso del proceso de Disk Wiping, ste es ms ligero, siendo slo necesario realizar una pasada de bits 1.
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Aunque el proceso de eliminacin segura de informacin puede realizarse con AIR, resulta ms aconsejable hacer uso de soluciones que han sido especficamente diseadas con este propsito. Sirva de ejemplo el conjunto de aplicaciones DBAN (http://www.dban.org/), cuyo uso se encuentra ampliamente extendido a nivel mundial en diversidad de grandes empresas y organizaciones para la realizacin de este tipo de acciones de borrado seguro de informacin. Una aplicacin para el tratamiento de discos aparentemente ms simple, al menos es lo que a su aspecto se refiere, es Guymager. Esta forma parte de la suite CAINE, mencionada ya en repetidas ocasiones en esta publicacin, y aporta tambin la funcionalidad de adquirir y clonar discos mediante una interface realmente sencilla de manejar.
Imagen. 10.- Guymager Sin embargo la aparente sencillez no debe asociarse necesariamente a la falta de potencia o efectividad. Al seleccionar la opcin Adquirir imagen o clonar dispositivo ser posible introducir un gran nmero de parmetros y seleccionar diversidad de opciones para la realizacin del proceso en unas determinadas condiciones. Esto ampla considerablemente las capacidades de la aplicacin, hacindola mucho ms verstil que las anteriormente citadas. La siguiente figura muestra las opciones que la herramienta Guymager aporta para la adquisicin del fichero imagen. Son varias las posibilidades. No slo mediante la funcin dd, tal y como se ha mostrado hasta ahora, sino tambin generando un fichero de formato
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nativo utilizado por software de anlisis forense, EnCase. De igual modo, ser posible suministrar a la evidencia informacin relevante para su identificacin, incluyendo datos asociados al caso objeto de investigacin o al analista responsable de la operacin.
Imagen. 11.- Adquisicin de discos Se ha mostrado en este captulo la importancia de una correcta adquisicin de evidencias, as como algunas de las metodologas para llevarla a efecto. Evidentemente, son mltiples las posibilidades vlidas. Sin embargo es crtico para el buen desarrollo de la investigacin que en todos los casos la higiene de las pruebas sea la mxima observada por el procedimiento utilizado. Es necesario dar al proceso de copiado de evidencias el tempo adecuado. A pesar de la presin externa y circunstancial de la investigacin, que los afectados pueden incluso incrementar, el analista debe ser coherente con su labor profesional, valorando cada aspecto con rigor y siendo consecuente con la responsabilidad que adquiere. En las operaciones de copiado es la persona clave que dispone del conocimiento, especializacin y capacitacin necesaria. Debe por lo tanto, abstraerse de cualquier presin externa, que con objeto de acelerar los procesos, pueda influir negativamente en el rigor de la operacin.
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Captulo 4 La cadena de custodia

Ha quedado claro en los captulos anteriores que el fundamento para llegar a un proceso judicial en una buena posicin como perito, es garantizar la consistencia de las evidencias digitales adquiridas. Desde un punto de vista formal esto se consigue mediante la utilizacin de un procedimiento vlido que garantice la no alteracin de las pruebas. En esta misma lnea, la posterior custodia rigurosa y documentada de las evidencias ser otro aspecto que afianzar la garanta de no alteracin, crtica para el proceso. En este cuarto capitulo se aportar informacin relacionada con este aspecto. No existe en Espaa una regulacin especfica para procedimentar y garantizar la custodia de pruebas, aunque s en otros pases del mbito europeo. Sin embargo, se prev de forma inminente la aparicin de la norma que regular y garantizar la custodia de las pruebas policiales. El encargado de su elaboracin ha sido el Instituto Universitario de Investigacin en Ciencias Policiales. Actualmente existen protocolos internos pero no unificados. Esta norma deber tenerse en consideracin para las diferentes unidades de cuerpos de seguridad del estado. Sin embargo aunque puede ser tomada como referencia, no afectar a aquellos anlisis y peritajes que sean realizados en el mbito privado. Sin embargo, aunque no exista oficializacin del procedimiento, est ampliamente aceptada la figura de la cadena de custodia como norma de facto para dar garantas al proceso de mantenimiento de las evidencias. La cadena de custodia asegura en cualquier investigacin, sea o no informtica, que las pruebas aportadas y las conclusiones a las que se llega partiendo de las evidencias, son consistentes y vlidas, no habiendo sido alteradas para ningn fin con posterioridad al momento de su adquisicin. A lo largo de la investigacin es necesaria la cesin tanto de las evidencias como de las copias garantizadas de las mismas, fundamentalmente entre distintos peritos, pero tambin entre personas u organizaciones involucradas en el proceso. Sobre ellos recaer en cada momento el compromiso de mantenimiento de las pruebas. Es por ello que la cadena de custodia deber recoger en todo momento: quin es el depositario?, durante qu espacio temporal lo es? y cul es la razn por la que la evidencia queda bajo su custodia? La cadena de custodia permite identificar con claridad quin ha estado en posesin de las evidencias antes de que stas sean utilizadas en instancias judiciales, permitiendo que cualquier depositario de las mismas pueda ser citado judicialmente si las evidencias
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quedaran en entredicho durante el proceso. Este hecho atiende habitualmente a posibles errores respecto de los procedimientos utilizados durante el peritaje. Queda recogido en la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil el objeto y finalidad del dictamen de peritos a travs de su artculo 335: Objeto y finalidad del dictamen de peritos. Juramento o promesa de actuar con objetividad. 1. Cuando sean necesarios conocimientos cientficos artsticos, tcnicos o prcticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos, las partes podrn aportar al proceso el dictamen de peritos que posean los conocimientos correspondientes o solicitar, en los casos previstos en esta Ley, que se emita dictamen por perito designado en el Tribunal. 2. Al emitir el dictamen todo perito deber manifestar, bajo juramento o promesa de decir la verdad, que ha actuado y, en su caso, actuar con la mayor objetividad posible, tomando en consideracin tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podr incurrir si incumpliere su deber como perito. La custodia de las pruebas, se convierte por lo tanto en un procedimiento fundamental que permite al perito garantizar la independencia y objetividad en la elaboracin de sus conclusiones, sin haber realizado manipulacin de las evidencias para favorecer a alguna de las partes. Teniendo en consideracin lo anterior, es necesario incorporar un fichero de cadena de custodia para cada evidencia existente. En el caso de los procedimientos que se llevan a cabo en Sidertia Solutions, compaa en la que desarrollo mi labor profesional, tambin las copias adquiridas se acompaan de su correspondiente fichero para dar mayor consistencia a la investigacin. De este modo, cuando un analista recibe un disco previamente copiado del original, para a su vez realizar otra copia que le permita efectuar acciones de anlisis de datos deber proceder tambin a formalizar el fichero de cadena de custodia correspondiente. Gracias a ello, ser posible tambin tener identificada y controlada la copia de trabajo generada, que contiene la misma informacin que ser tratada como evidencia en el juicio. No es posible mencionar la existencia de un nico modelo de fichero de cadena de custodia homologado y de uso generalizado. Es posible localizar en la red diversidad de formularios que pueden ser vlidos. En otras ocasiones son las propias herramientas de adquisicin de evidencias las que proporcionan sus propios modelos. Pero incluso es factible la generacin del fichero de forma manual si este recoge la informacin necesaria. Haciendo uso de
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cualquiera de las posibilidades mencionadas, lo importante es contar con algn archivo de cadena de custodia asociado a la evidencia y que contenga la informacin de identificacin imprescindible. A continuacin se muestra el formulario generado por la herramienta Adepto, que ha sido objeto de anlisis en captulos anteriores de este documento.
Imagen. 12.- Funcionalidad de cadena de custodia Haciendo uso de la funcionalidad que aporta el mdulo de cadena de custodia en Adepto, es posible generar un fichero PDF conteniendo la informacin correspondiente al procedimiento realizado y que permitir acompaar a la prueba desde su adquisicin. La siguiente imagen permite apreciar el archivo generado por Adepto tras la operacin de adquisicin del disco. En l se incorporan los datos que dan validez al procedimiento y que
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han sido proporcionados al iniciar la herramienta. De igual modo, se adjunta de forma automtica informacin como la identificacin del disco y las opciones empleadas para la adquisicin.
Img. 13.- Fichero de cadena de custodia de Adepto. Una vez generado el fichero de cadena de custodia, ste debe acompaar siempre a la propia evidencia. La transferencia de la misma de un perito a otro, conlleva el cambio de la custodia y por lo tanto tambin la actualizacin y traspaso del fichero. Para su formalizacin deben suministrarse los datos requeridos, incluyendo el motivo por el que se realiza la transferencia de la evidencia. No es inusual que un profesional sea el encargado de realizar la adquisicin, mientras que el proceso de anlisis de las pruebas es realizado por un segundo analista. El fichero de cadena de custodia no implica en esencia ms que un formalismo, pero como tal es parte esencial del proceso. Es posible que nunca sea requerido en el proceso judicial, pero en algn caso puede ser crtico para afrontar las dudas y desconfianzas sobre las pruebas que alguna de las partes puede intentar fomentar en su beneficio.
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Captulo 5 Las buenas prcticas en el anlisis.

Llegados a este punto, el analista cuenta con las evidencias del caso, que adems han debido ser recogidas a travs de los procedimientos y buenas prcticas comentadas en captulos anteriores. Ha llegado pues el momento de iniciar el anlisis propiamente dicho. No es objetivo de este manual realizar un exhaustivo estudio de cmo analizar evidencias digitales. Este aspecto dara lugar a un estudio de mayor calado tcnico y cuyo contenido sera indudablemente ms extenso. S se pretende sin embargo ofrecer toda una serie de buenas prcticas y consideraciones generales, que permitan, tenindolas en consideracin, la obtencin de unos correctos resultados en el proceso de anlisis. Evidentemente ser necesario valorar que cada escenario presenta sus peculiaridades y no todos pueden analizarse de la misma forma. Las diferencias son significativas de unas situaciones a otras. Poco tiene que ver un caso donde es necesario localizar en un equipo una conversacin mantenida a travs de Messenger, con otros donde existen indicios de accesos ilcitos a cuentas de correo electrnico corporativo o donde se intenta detectar la posible accin de aplicaciones maliciosas en un caso de espionaje industrial. Los posibles ejemplos objeto de anlisis pericial y sus diferencias podran completar un listado interminable. Porqu no decirlo? El trmino forense conlleva un cierto aire de misterio que puede resultar atractivo. Se asocia a la idea de investigacin y descubrimiento y esto tambin ocurre en el mbito de la informtica. Sin embargo, en la mayora de las ocasiones, las tareas de anlisis no resultan nada edificantes, sino ms bien todo lo contrario. Pueden incluso llegar a ser tediosas y requieren de un gran esfuerzo personal para no caer en la desidia. Muchos de los casos forenses que finalizan en un proceso judicial, demandan como tareas fundamentales el anlisis de interminables log (registros de actividad) o la bsqueda de cadenas de carcteres entre el gran volumen de ficheros que pueden estar alojados en un determinado servidor o equipo de trabajo. Labores habitualmente poco gratificantes. Es cierto que hay otros muchos tipos de actividades forenses ms atractivas que las citadas anteriormente, sin embargo es inusual que las investigaciones basadas exclusivamente en ests tcnicas deriven en un juicio. Los casos relacionados con aplicaciones maliciosas, los anlisis de memoria, el descubrimiento de tcnicas antiforenses o de ocultacin (esteganografa) son algunos ejemplos de los muchos posibles. No debe obviarse que la
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informacin y conclusiones a las que el perito debe llegar tienen que ser rotundas y difcilmente refutables y stas interesantes tcnicas no suelen aportar el nivel de certeza requerido. Frente a lo anterior, lo habitual es que sean aquellas investigaciones donde sea necesario analizar correos, ficheros de registros o ficheros de datos los que terminen en un proceso judicial. En definitiva hay que hablar de interpretaciones, ante lo cual sern los datos ms simples y asequibles, alejados de complejos planteamientos tcnicos los ms tiles para la labor tanto de peritos como abogados. Frente a lo anterior, lo habitual es que sean los procedimientos de anlisis de correos, logs o ficheros los que aporten datos de valor para una investigacin que tenga un fin judicial. En definitiva estamos hablando de interpretaciones, ante lo cual sern los datos ms simples y asequibles, alejados de complejos planteamientos tcnicos los ms tiles para la labor tanto de peritos como abogados. Planteemos un ejemplo ilustrativo de lo anterior, la necesidad de explicar a un juez que a travs de la identificacin de una direccin de memoria se tiene constancia de la manipulacin de un proceso del sistema que interfiere en las pulsaciones del teclado. Adems dicha manipulacin se produjo por la instalacin de una aplicacin que aunque en el registro del sistema aparezca realizada por el usuario demandante, se estima que en realidad fue llevada a efecto por el demandado, mediante una intrusin en el sistema a travs de una vulnerabilidad en la mquina virtual de Java del equipo del demandante. Como es fcil deducir la posibilidad de transmitir esta informacin a un juez es una labor casi imposible. Regularmente, y ms en la coyuntura econmica actual, son muchos los casos relacionados con despidos que buscan una causa justificada que los convierta en procedentes. De igual modo la gran competitividad hace que sean numerosas las investigaciones por espionaje industrial o robo de propiedad intelectual. Pues bien, este tipo de casos se resuelven habitualmente escarbando entre los registros de los sistemas o en ficheros de datos. En la actualidad, los casos de investigacin forense suelen presentar desde sus inicios objetivos concretos. No suelen ser habituales los anlisis realizados en funcin de la posibilidad de estar afectado por una aplicacin maliciosa o sospechas similares poco definidas. Cuando se adopta la decisin de iniciar un proceso, que adems puede desembocar en un juicio, es porque existe una clara sospecha o al menos indicios razonables como punto de partida de la investigacin. Los anlisis realizados con ausencia de objetivos concretos, adems de ser ms complejos y costosos en el tiempo, suelen dar resultados poco tangibles y en muchas ocasiones incluso denotan falta de coherencia en la sospecha.
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Adicionalmente estos resultados finales no suelen satisfacer al cliente, que ha visto fantasmas donde no los hay, y que no es inusual que ante ello presente dificultades para abonar los servicios prestados. En el momento de afrontar el anlisis de evidencias, debern tenerse en consideracin una serie de criterios y obtener del cliente unos datos fundamentales para la investigacin: Definicin de la lnea temporal. Es crtico en cualquier anlisis definir tiempos, tanto para acotar temporalmente la investigacin como para definir las conclusiones siguiendo para ello patrones claramente definidos. Muchas de las conclusiones a las que se puede llegar se apoyarn en informacin de fechas y horas. Bsqueda de elementos o palabras clave. En ocasiones los indicios no estarn definidos con claridad, pero resulta totalmente indispensable tener una orientacin respecto de qu buscar. Un nombre, una web o una direccin de correo suelen ser datos que el cliente puede llegar a facilitar y que suponen un buen punto de origen para desarrollar el anlisis. Sin estos datos es realmente complicado realizar una investigacin rpida y fructfera. Quin es quin? Es vital conocer los mximos datos posibles de las personas involucradas. Usuarios afectados, direcciones, telfonos, etc., son elementos que en determinados escenarios son determinantes. A veces en la bsqueda de conversaciones almacenadas en un equipo no aparecen nombres directamente pero s alias de las personas involucradas. Definir un cuadro relacional puede resultar esclarecedor en este tipo de circunstancias. No sera el primer caso en el que tras una investigacin pueden salir a la luz relaciones personales, incluso sentimentales, desconocidas hasta el momento por la persona u organizacin que haba solicitado la investigacin. El analista en su labor de investigacin debe tener en todo momento amplitud de miras y evitar la posible prdida de evidencias por haber circunscrito la investigacin al marco operativo e indicios originales exclusivamente. Nunca debera descartarse la posibilidad de incorporar nuevas evidencias a un escenario. Cuando la existencia de un caso pasa a ser pblica de forma inevitable ante acciones que no pueden efectuarse con discrecin, como son la retirada de un ordenador o la comunicacin a los investigados, es habitual la eliminacin de evidencias por parte de los afectados. En este sentido y en la medida de lo posible, es importante haber sido previsor, planteando al cliente una estrategia de adquisicin de evidencias de mayor alcance del que podra considerarse inicialmente. Es por ello que ante la existencia de algn tipo de sospecha, aunque no totalmente fundada sobre una persona, debera procederse a clonar el disco de su equipo desde el momento inicial. De
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este modo si en el desarrollo la investigacin fuese necesario, sera posible realizar un anlisis posterior del disco recogido. No debe olvidarse que este aspecto puede resultar especialmente conflictivo. Poner en guardia o crear supuestos sospechosos de personas que a larga pudieran no estar involucrados en el caso, genera una desestabilidad palpable en el ambiente laboral. Situacin nada deseable en ninguna organizacin. Por ello, es importante desde un primer momento valorar con el cliente las prioridades, definiendo hasta que punto la correcta adquisicin y preservacin de las evidencias prevalece sobre el resto de circunstancias. A la hora de analizar un disco, las bsquedas realizadas sobre el mismo deben ser exhaustivas, incluyendo la localizacin de informacin que inicialmente podra parecer inexistente. Mas all de los escenarios donde se han implementado tcnicas antiforense, muchos casos requieren de la recuperacin de ficheros eliminados. No es inusual que el sospechoso haya podido tener la precaucin de eliminar ficheros o datos que puedan ser contraproducentes para l. Incluso, si dispone de las capacidades para ello, puede que la eliminacin de informacin haya sido irreversible. La recuperacin de ficheros eliminados es una tarea que implica mucho tiempo y a veces los resultados no son positivos o difciles de gestionar para fines judiciales. A pesar de ello, su recuperacin puede aportar al menos indicios importantes para la lnea de investigacin. Medio fichero es mejor que nada. Herramientas forenses tales como EnCase o FTK (Forensic ToolKit), cuentan con mdulos para realizar bsquedas de ficheros eliminados y sobre ellos poder localizar palabras o frases clave. La dificultad aqu estriba en hacer creble la prueba de cara al juicio. Otro aspecto fundamental en la fase de anlisis de muchos casos forenses, es la deteccin de patrones de conducta ms o menos definidos. Usuarios que se conectan a unas horas concretas, correos que se envan desde unas IP especficas que aunque dinmicas pertenecen a un mismo rango, frases o palabras muy especiales, representan ejemplos de patrones que pueden ser fciles de rastrear. En un caso abordado recientemente, una cuenta que acceda a datos de otros usuarios de forma ilegtima, era utilizada por dos personas diferentes. Se lleg a esta conclusin, adems de por otros indicios, porque en el mtodo de validacin empleado se usaban dos patrones de autenticacin vlidos, aunque totalmente diferentes (dominio\usuario y usuario@dominio). Analizar patrones, a priori puede resultar algo complejo, sin embargo haciendo uso de tablas de relacin adecuadas esta labor puede ser un potente instrumento. A nadie se le exige tener la mente analtica, relacional y obsesiva del matemtico y economista John Forbes Nash que inspir la novela y posteriormente la pelcula Una mente maravillosa . Sin
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embargo, s es interesante para un forense disponer de ciertas capacidades de razonamiento analtico. Son muchos los casos en los que gracias a ellas, salen a la luz determinados patrones que dan pie en la elaboracin de conclusiones bien fundamentadas. Por otra parte, la experiencia muestra que convenientemente introducidas en el juicio, los patrones de comportamiento constituyen un elemento esencial para poder conducir de forma efectiva las alegaciones y conclusiones que se presentan ante el Juez. Es interesante contrastar los patrones obtenidos con el cliente. En ocasiones se llegar a apreciaciones realmente valiosas para la investigacin. Pongamos un sencillo ejemplo de esta afirmacin. En un determinado escenario laboral, todos los das se producen determinadas conexiones a recursos corporativos desde un mismo equipo. Sin embargo en determinadas fechas de la lnea temporal de investigacin puede observarse que esto no sucede as, lo cul hace sospechar que en esos das la persona que opera desde el equipo en cuestin no desarroll su labor habitual. Tras contrastar con la organizacin la inexistencia en esos das de alguna cuestin que justifique estas excepciones, es evidente que en las fechas sealadas sucedi algo distinto a lo habitual y que puede ser sintomtico de los comportamientos anmalos que la investigacin intenta localizar. Estos datos podrn ser introducidos en el informe como parte esencial de las conclusiones derivadas. No obstante hay que matizar que un informe pericial nunca puede encontrarse condicionado por el cliente y mucho menos, parcial o totalmente, elaborado por l. Ser tarea del analista solicitar determinada informacin y por lo tanto atendiendo a su criterio como perito introducirla en el informe en un trmino u otro. Este contraste de informacin con el cliente puede aportar valor a la investigacin en algn otro sentido adems del ya indicado. Retomemos el escenario anterior para ilustrar esta afirmacin y pongmonos en la situacin de que a diferencia de lo expuesto, el cambio en el patrn de comportamiento del profesional investigado en determinadas fechas s responde a causas justificadas, como pueden ser visitas mdicas. El analista dispone de esta informacin tras su comunicacin con la organizacin cliente. Estos resultados por lo tanto afianzan la veracidad de las evidencias utilizadas, puesto que los resultados obtenidos por el investigador no eran conocidos por l de antemano y sin embargo se ha detectado claramente un cambio en el patrn de comportamiento habitual, a pesar de estar en este caso totalmente justificado. Aprovchese este breve ejemplo para recalcar que en cualquier caso el analista tendr que ser muy cuidadoso con el tratamiento de aquellos datos que puedan resultar invasivos de la intimidad de las personas afectadas, pudiendo tener con ello consecuencias nada deseables
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ante una posible violacin de la intimidad o de los datos personales de las personas objeto de investigacin. Evidentemente es crtico ser extremadamente escrupuloso en la realizacin del anlisis e inevitablemente esto implica ser organizado. Hay que tener claro desde el principio cuales son los objetivos sin desdear por ello alternativas. Si eres catico saltars desde una pista a otra sin una clara visin y esto se reflejar indefectiblemente sobre el informe resultante de la labor de peritaje. Es importante anotar cualquier apreciacin relativa a informacin obtenida directamente o a partir del cruce de resultados. No hay que confiar nunca en las capacidades de memoria personales, puesto que ante la avalancha de informacin es posible la prdida de detalles relevantes. Es una buena prctica llevar un cuaderno de bitcora donde anotar cualquier apreciacin, evidencia, horas, fechas, nombres o cualquier dato o impresin que pueda considerarse de inters. Las herramientas son elementos fundamentales para el desarrollo de tareas de anlisis, pero ni mucho menos lo ms esencial. La experiencia, eficacia y buen hacer del especialista, son la clave para obtener resultados vlidos y fiables. Las herramientas no utilizadas de forma adecuada sern de escasa o nula utilidad. La experiencia ha mostrado lo potentes que pueden llegar a ser aplicaciones sencillas utilizadas por manos expertas. No existen varitas ni teclas mgicas para afrontar en un caso la fase de anlisis. Cada uno de ellas presenta sus peculiaridades y es muy importante desprenderse desde un principio de prejuicios y conclusiones preconcebidas. El asesino no siempre es el mayordomo. No debe olvidarse tampoco, que en ocasiones la visin profesional de un tercero puede dar aire fresco a la investigacin en momentos de bloqueo de sta.
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Captulo 6 El informe pericial

El informe pericial constituye, sino el ms importante, uno de los elementos esenciales en un caso forense. En definitiva es el nico lugar donde se recoge el resultado y la informacin de todo el proceso. Hay que tener presente que por muy buenos que hayan sido los procedimientos llevados a cabo, las tcnicas empleadas y los resultados obtenidos, si no se reflejan correctamente en un documento, no tendrn valor alguno. Al final, al igual que en un proyecto de auditora, el valor del trabajo reside en el documento y ser ste el elemento de juicio fundamental respecto de la labor del analista forense. Un informe de estas caractersticas presenta sus peculiaridades y hay que tener presente que aunque la carga tcnica resulta importante, su objetivo final es transmitir informacin a personas que en muchas ocasiones no tienen una relacin directa con la informtica. Son meros usuarios tecnolgicos. Por lo tanto, sin desdear los datos tcnicos fundamento de la investigacin, el profesional que lo realiza debe tener en consideracin en todo momento a quin va dirigido, siendo para l un reto hacerlo inteligible a estas personas, sin que ello implique una prdida de rigor en la informacin presentada. Obviamente, ser necesario evitar la tentacin de que el informe sea una muestra de las amplias capacidades informticas del perito. Evidentemente no es ste su objetivo. Un informe pericial ininteligible pierde todo su valor de cara al juicio. Es ms, el propio abogado tendr complicada su intervencin en el proceso judicial si no es capaz de conocer y comprender la informacin esencial contenida en l. Para un nefito en informtica, comprender aspectos tan bsicos como el concepto de direccin IP, puede suponer un problema. En la elaboracin del informe pericial, el analista deber aplicar en ocasiones una cierta dosis de pedagoga para facilitar su comprensin. Es necesario tener presente en la elaboracin de este documento final del peritaje la condicin de independencia del perito. Aunque existir una tendencia inevitable a reflejar cierta parcialidad en las conclusiones, sta no debe condicionar la elaboracin del informe, que en ningn caso debe recoger otra informacin que no sea la realidad de los resultados obtenidos en la investigacin. Un informe debe presentar una lnea maestra bien definida. No pueden plantearse unos objetivos de inicio y que sin embargo en el desarrollo del informe pericial la informacin recogida se dirija a otras cuestiones no asociables a su resolucin. Es necesario ser
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consecuente y evitar en todo trmino que el informe presente hilos sueltos o cuestiones no resueltas adecuadamente. Este hecho podra arrojar dudas sobre la validez de la totalidad del documento. El informe forense debe atender a un tempo en su desarrollo, que se vea articulado a travs de una estructura de documento claramente definida. En este sentido, pueden ser varias los modelos y apartados incorporados en el informe. Una posible estructura valida puede ser la que se presenta a continuacin: Antecedentes. Evidencias. Anlisis y tratamiento. Resultados. Conclusiones y recomendaciones.
Los antecedentes suponen la mejor forma para iniciar el informe. Estos deben recoger tanto los objetivos del caso forense, como las reuniones e informaciones iniciales suministradas al analista. Es importante definir los motivos por los que se ponen en contacto con nosotros para iniciar el proceso, definiendo as el alcance del mismo. Estos objetivos constituyen la lnea maestra de la investigacin y las conclusiones deben ser fiel reflejo de haberlos resuelto, en un sentido o en otro. Es importante tambin exponer a travs de los antecedentes las lneas temporales que el anlisis debe observar y en que medida se relacionan con el caso. Como ya se indic en repetidas ocasiones en captulos anteriores, el segundo de los apartados es realmente crtico. Se trata de la presentacin de las evidencia digitales asociadas al caso. Hay que recordar que son el elemento fundamental del trabajo de investigacin y por lo tanto de la posterior elaboracin del informe. Su identificacin, recogida y almacenamiento son determinantes para esta tarea documental. Los procedimientos empleados deben reflejarse con claridad, garantizando siempre que se han llevado a efecto las buenas prcticas necesarias, evitando cualquier manipulacin o alteracin de las evidencias Es muy recomendable que las evidencias aparezcan enumeradas en el informe, facilitando adems sobre ellas toda la informacin posible: cul es su origen y cul la motivacin de su obtencin, cmo han sido tratadas, qu cantidad de copias se han realizado de las mismas, quin las ha recogido, almacenado y analizado y cualquier otra informacin disponible que el analista considere oportuno incorporar en el informe. Sera importante definir tambin en el
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informe, cuando sea factible, los fundamentos existentes que demuestren la no manipulacin de las pruebas. Por ejemplo a travs de la firma tomada de las mismas. Ante la existencia en un determinado caso de evidencias delicadas en lo concerniente a su modo de adquisicin, es recomendable motivar en el informe el porqu de la metodologa empleada, ahondando en las precauciones que se han tomado y su importancia con respecto al caso. Si determinadas evidencias han sido adquiridas una vez iniciada la investigacin, deber tambin indicarse esta circunstancia, as como el motivo que la provoca. Un escenario ilustrativo de esto sera aquel en que tras unas pruebas iniciales se detectan indicios de una conversacin mantenida desde un determinado equipo. En consecuencia, se procede a realizar un anlisis del mismo adquiriendo para ello su disco duro. Los resultados y conclusiones debern derivarse en todo momento de las evidencias presentadas. Aquellas afirmaciones que figuren en el informe sin un sustento en las evidencias, sern tomadas como una elucubracin y por lo tanto su valor puede ser puesto en entredicho. La valoracin del perito es vlida mientras demuestre su imparcialidad, pero con las evidencias bien definidas se afianza siempre esta posicin. El tratamiento de las evidencias digitales adquiridas es el siguiente punto que el informe pericial debe recoger. El anlisis de las mismas proporcionar datos a partir de los cuales se puedan establecer relaciones que a su vez deriven en conclusiones. El factor fundamental para la exposicin de stas debe ser el de causa-efecto. Es interesante atender en este sentido al principio de intercambios formulado por Locard, que aunque aplicable fundamentalmente a indicios y evidencias fsicas, puede ser tenido en consideracin tambin para las de tipo digital. Este principio afirma que "siempre que dos objetos entran en contacto transfieren parte del material que incorporan al otro objeto". En el caso de que el analista detecte la existencia de patrones de comportamiento, stos debern citarse como un aspecto importante a la hora de elaborar las conclusiones. El anlisis debe ser escrupuloso, metdico y cuidadoso en su ejecucin. La falta de mtodo se reflejar en gran medida en el informe, produciendo unos resultados muy difciles de consolidar e hilvanar. El informe pericial en su apartado de anlisis debe ir proporcionando paulatinamente los resultados, dosificndolos en su justa medida y preparando con ello los elementos finales del documento. Por otra parte, ser este apartado el que habitualmente se encuentre ms cargado de tecnicismos. En muchas ocasiones, esta circunstancia es interesante contrarrestarla con la generacin de un anexo, en forma de glosario de trminos, que facilite
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la compresin del informe, hacindolo ms asequible a posibles lectores que no dispongan de una base de conocimientos informticos suficiente. Tambin deben ser presentados como anexos aquellos resultados del anlisis que siendo importantes puedan ser repetitivos en exceso, provocando con ello una perdida de efectividad en la presentacin del informe pericial. Un ejemplo de ello pueden ser los resultados obtenidos del anlisis de mltiples logs y que es recomendable que se condensen en una serie de tablas descriptivas en este apartado del informe. Adicionalmente, toda la informacin tratada puede recogerse en un anexo que sea referenciado en el documento. No debe olvidarse que en ocasiones el exceso de informacin puede desembocar en desinformacin o falta de claridad. Siempre que sea necesaria, podr establecerse la correlacin existente entre los distintos anlisis. Sin embargo no es recomendable anticiparse con ello a las conclusiones. En caso de considerarse importante adelantar en este apartado alguna informacin o relacin concluyente, sta deber volverse a exponer en las conclusiones, aunque pueda parecer reiterativo. Es factible que determinadas personas, especialmente aquellas con un perfil menos tcnico, slo revisen los resultados y conclusiones del documento. La informacin de anlisis recogida en el informe debe reflejar la pericia del investigador como factor determinante. Tambin la eficacia de los mtodos y aplicaciones empleadas, pero siempre dando paso a la labor pericial como elemento fundamental. Esto en Espaa es an ms acusado dado que no existen herramientas homologadas, ni claro est aquellas cuyo empleo garantice un xito de cara al juicio. La exposicin de resultados es una continuacin de la fase documental de anlisis. Aqu se define y presenta toda la informacin obtenida y que pude ser relevante para el caso. Aunque la correlacin de datos es una ms propia de las conclusiones, en este apartado del informe inevitablemente se ir adelantando informacin en este sentido. Sin embargo, los datos deben ser fros y mostrar el fiel reflejo del anlisis. Deben prestarse al hilo conductor de la investigacin, reflejando y realzando los ms significativos frente a los menos importantes. El perito debe tener en consideracin todos ellos, sean o no favorables, obligando fundamentalmente por su condicin profesional de imparcialidad, pero tambin valorando la posible ejecucin de una investigacin contrapericial. En la medida de lo posible, la presentacin de resultados debe ser acorde a la lnea temporal definida en los antecedentes y que junto con otros elementos muestra el hilo conductor del caso. Informacin sensible, particularidades, referencias y un largo etctera de elementos debern ser parte tambin de la presentacin de los hechos.
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Las conclusiones son uno de los apartados finales del informe, sin embargo muy probablemente ser el punto que se lea en primera instancia. Incluso puede darse el caso de que en aquellos documentos especialmente voluminosos se presenten como uno de los apartados iniciales, a modo de informe ejecutivo. La labor del analista, fundamental en la elaboracin de cualquier elemento del informe, es especialmente determinante a la hora de elaborar las conclusiones. Es en este punto donde, independientemente de las metodologas o herramientas utilizadas, ser la experiencia, el buen hacer o la capacidad de anlisis y sntesis del analista los factores crticos en el establecimiento de las conclusiones del proceso de investigacin. La importancia del apartado de conclusiones respecto de la toma de decisiones en cada caso es absoluta. Es a partir de este punto principalmente desde el que se adoptar la decisin final de considerar a los implicados como inocentes o por el contrario pasar a iniciar una accin judicial. Es el momento de reflejar relaciones, de presentar las pruebas en toda su crudeza, de defender los patrones detectados que indican conductas maliciosas reiteradas, condicionando con ello la gravedad final de las acciones. No debe olvidarse que para las empresas y organizaciones no ser lo mismo la deteccin de un hecho aislado que una conducta maliciosa reiterativa. Por todo lo anterior, es recomendable que el analista se abstraiga de las circunstancias externas del caso, olvidndose de las consecuencias posteriores que las conclusiones de su labor pueden acarrear. En definitiva, las conclusiones son la sntesis y el desenlace del caso. Un mayor nmero de ellas no implica necesariamente un mejor trabajo. En ocasiones la exposicin de datos inconexos y faltos de sentido puede distraer al lector del informe de las conclusiones principales, resultando con ello negativo de cara al juicio y facilitando, por su falta de concrecin, la posibilidad de desmontar la labor pericial realizada. Pocos argumentos y bien planteados sern mejores que un mayor nmero de ellos pero desdibujados. Adicionalmente a los anexos que cada informe forense demande en funcin de las lneas de investigacin desarrolladas, es muy recomendable que en el documento figure un anexo especfico que recoja la pericia, experiencia y capacitacin del perito. Con ello se reforzar la veracidad, profesionalidad y valor de la informacin recogida en el informe. Hay que tener presente que quin suscriba el documento pericial se encuentra obligado, si fuese necesario, a prestar declaracin en el juicio en calidad de testigo pericial. Un informe pericial forense podra recoger en su contenido la necesidad de disponer de informacin que no era inicialmente demandada y cuya obtencin posterior podra ser positiva para el esclarecimiento del caso. Debe existir para ello, una causa que lo justifique y que haya podido surgir en el propio desarrollo de la investigacin. Un ejemplo clarificador de
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esta circunstancia puede ser la aparicin de IP pblicas, cuya identificacin slo se encuentra en posesin de los proveedores de Internet. No es objetivo del analista elucubrar sobre las posibilidades que pueden aportar estos datos, sino simplemente reflejar que gracias a ellos podra ser posible corroborar o ampliar de una u otra forma las conclusiones. Para todos aquellos que tengan inters en disponer de un ejemplo de informe pericial de carcter oficial, en el siguiente enlace es posible acceder al elaborado por la Interpol sobre los ordenadores y equipos informticos de las FARC decomisados en Colombia.
http://static.eluniversal.com/2008/05/15/infointerpol.pdf
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Captulo 7 Prueba anticipada en un proceso civil

En determinadas circunstancias, un anlisis forense puede llegar a un punto muerto o bien a unas conclusiones irrelevantes dado que la informacin necesaria se encuentra en manos de un tercero, fuera del alcance del investigador. Un escenario ilustrativo de esto podra ser el mencionado en el captulo anterior, relacionado con la aparicin de direcciones IP pblicas en los registros de actividad de un servidor investigado. En esta situacin slo el proveedor de servicios de Internet conoce a quin han podido ser adjudicadas estas direcciones en una fecha y hora concretas. En ocasiones la ausencia de esta informacin ha provocado que se desestimen evidencias ante la creencia de que no es posible su obtencin. La obtencin de estos datos puede resultar totalmente determinante, permitiendo motivar un hecho o incriminar a una persona concreta en el proceso de investigacin. Puesto que bajo ninguna circunstancia el analista tiene acceso a la informacin y elucubrar sobre posibilidades, aunque factible, no tiene validez en el juicio, ser por lo tanto necesario solicitar la informacin. En este sentido es importante tener en consideracin la volatilidad de estos datos. El proveedor de Internet desechar los registros relativos a las conexiones de sus abonados con el paso del tiempo. Por sta y otras razones, es una buena prctica agilizar todo lo posible su solicitud. Este procedimiento se denomina solicitud de prueba anticipada. Su base se encuentra en la proteccin del derecho fundamental a la prueba. Dado que existe el riego de que una prueba pudiera no practicarse porque para ello es necesario esperar a que llegue la fase de procedimientos del juicio, es posible requerir el adelantamiento de la prueba. De este modo, aunque el proceso judicial no haya sido iniciado podr solicitarse que se practique el proceso de solicitud anticipada. La Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil a travs de su seccin IV que comprende los artculos del 293 al 298 recoge precisamente el ordenamiento de la prueba anticipada. Dicho proceso puede ser invocado por cualquiera de las partes, debiendo ser motivado y solicitado al tribunal que est llevando el caso siempre con anterioridad al inicio del juicio. El escrito de solicitud es remitido por el abogado que llevar el caso ante el juzgado correspondiente, mediante una splica de oficio. Es recomendable que el escrito sea revisado por el analista forense. Aunque est claro que el lenguaje judicial se encuentra
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fuera del alcance del investigador, se hace necesario asesorar al abogado y evitar con ello incurrir en errores tcnicos que hagan imposible atender a la splica. Adicionalmente a otras peticiones que puedan ser cursadas mediante este procedimiento, las de mbito informtico ms habituales son las relacionadas con solicitud de datos de actividad a los proveedores de Internet y telefona. Necesidades de informacin asociada a direcciones IP pblicas o envos de SMS, uso de dispositivos Smartphone o identificacin de correos electrnicos, son algunas de las mltiples circunstancias que hacen necesaria la solicitud de informacin a un tercero. El procedimiento de solicitud de prueba anticipada se ve favorecido si se acompaa del mximo de informacin posible, facilitando con ello su ejecucin. Si por ejemplo, se solicita informacin de direcciones IP es recomendable que en la peticin figure el proveedor o proveedores asociados a las mismas, adems de la lnea temporal de conexin claramente indicada. De esta forma la solicitud al juzgado puede ser encaminada de la forma correcta, facilitando adems la labor de ste. En este sentido, es til recordar las posibles discrepancias que pueden tener los ficheros de log, con las horas locales reales donde opera el proveedor correspondiente. Un analista en el desarrollo de su labor de investigacin debe huir en todo momento de ideas preconcebidas. Estas incluso pueden venir fomentadas ante la repeticin habitual de un determinado patrn de comportamiento en el desarrollo del anlisis. Sin embargo, cuando el patrn excepcionalmente deja de cumplirse, la duda sobre la validez de la evidencia puede surgir en el analista pudiendo llegar por ello incluso a desestimar la prueba. Ilustremos este planteamiento con un posible caso. El analista identifica que el autor de los hechos se conecta a una misma hora y desde su casa regularmente. Por el contrario y de forma puntual en determinadas fechas, las conexiones realizadas en una misma franja horaria proceden de direcciones IP pertenecientes a distintos proveedores. Esta excepcionalidad respecto del patrn de comportamiento habitual, genera ciertas dudas en el analista sobre la validez de las evidencias. Esto evidentemente es un error de apreciacin, producido fundamentalmente por presuponer que el investigado realiza siempre las conexiones desde su casa. Sin embargo se dan muchas circunstancias para que este hecho sea factible: Diferentes actores implicados. Un nico actor operando desde distintas ubicaciones, por ejemplo desde su casa y la de un familiar o amigo.
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Un nico actor utilizando diferentes tecnologas. Por ejemplo, uso de ADSL y smartphone por el que se conecta a travs de su equipo, implicando con ello a diferentes proveedores.
Escenarios como los que se acaban de describir de forma somera en lo puntos anteriores pueden aportar informacin de valor para la investigacin. De todos modos, tal y como se ha indicado en prrafos anteriores, para llegar a conclusiones definitivas debe esperarse a la resolucin de la prueba anticipada. Este tipo de pruebas suelen ser determinantes en el desenlace de un juicio y por lo tanto hay que hacer todo lo factible para su obtencin. Es indudable que ante una informacin que solo puede aportar un tercero, como que en una fecha concreta una IP est asociada directamente a uno de los actores del caso, cobra importancia extrema en el juicio. La imparcialidad total del tercero, al no conocer ni estar involucrado en la causa, hace que la prueba tome mucha fuerza, si el abogado la utiliza apropiadamente. Por lo tanto la splica deber realizarse con la debida anticipacin para que las pruebas lleguen a tiempo a la vista. El resultado obtenido de la solicitud de prueba anticipada puede llegar a condicionar totalmente la estrategia en el juicio
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Captulo 8 Un juicio civil

Tras la labor realizada, llega el punto final y definitivo del proceso. Es necesario tener en consideracin que aun habindose realizado una labor profesional de valor, cualquier investigacin forense digital que desemboque en un juicio se dirimir en ste de forma definitiva. Anteriormente, la empresa, organizacin o persona afectada habr utilizado el informe pericial fruto de la investigacin como elemento fundamental a la hora de adoptar decisiones, pero el resultado definitivo del peritaje se obtendr al finalizar el proceso judicial. Como paso previo a la vista, es necesario preparar junto a los abogados la estrategia que se va a adoptar para la misma. El perito aportar su perspectiva e importantes apreciaciones tcnicas que pueden ser hilo conductor de las preguntas que el abogado le formular en la vista. La preparacin de sta ser tambin de utilidad para intentar anticiparse a las cuestiones que puedan plantearse por parte del abogado de la otra parte. Finalmente, su labor de asesoramiento tcnico ser tambin considerada para preparar la testificacin de la parte contraria. Sin una preparacin adecuada, incluso habiendo realizado una buena labor pericial, el juicio se puede convertir en una autntica lotera. Una testificacin ambigua, poco veraz, no slo no aportar al desarrollo favorable del proceso judicial, sino que puede llegar a ser abiertamente contraproducente. En un juicio civil, el abogado preparar una nota judicial que presentar en la vista y donde la informacin pericial tiene una importancia significativa. A modo de informe ejecutivo, en ella se describen los conceptos y conclusiones ms importantes que acompaados de los fundamentos legales, permitirn llegar al objetivo perseguido, atender o desestimar una demanda. El perito deber colaborar tcnicamente en su elaboracin. El da de la vista el perito deber asistir a la misma con la correspondiente documentacin identificativa, DNI preferiblemente. Este quedar fuera, a la espera de ser llamado en calidad de testigo pericial. De esta forma y como cualquier otro testigo, se logra que se mantenga ajeno lo que est sucediendo en la vista, siendo por lo tanto y llegado el caso, su intervencin mucho ms objetiva. En un proceso convencional cada parte presentar sus testigos, participando en primer lugar los que presenta el demandado y en segundo los de la parte demandante.
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Habitualmente y por cuestiones de estrategia de la parte que presenta el peritaje, el perito suele ser el ltimo de los testigos en declarar, para centrar sobre su testimonio y labor de anlisis las correspondientes conclusiones. Sin embargo, en ningn momento debe olvidarse su carcter totalmente imparcial y su deber de independencia. Tras entrar en la sala, habiendo entregado previamente su documento identificativo, el juez se dirige al l, para identificarlo y comunicarle su deber de prestar la verdad y no dar falso testimonio. Hay que tener en consideracin, que en caso de faltar a la verdad, el perito podra ser sancionado con pena de multa o incluso privacin de libertad. En la vista, se le har entrega del informe pericial presentado como prueba, que deber reconocer como suyo. Lo tendr a su disposicin para las aclaraciones o referencias a l que puedan ser necesarias, ante cualquier planteamiento que pudiera darse en las preguntas que se le formulen. En primer lugar ser interrogado por el abogado de la parte por la que se presenta y en segunda instancia intervendr la parte contraria. La intervencin de sta es fundamental puesto que habitualmente su estrategia ser mermar la credibilidad del perito, su testimonio o el informe pericial presentado. Finalmente es el juez el que le plantear aquellas cuestiones que considere oportunas. La intervencin del perito, debido a la relevancia de la informacin que aporta, se presenta siempre como una de los momentos crticos de la vista judicial y suele ser tenida en gran consideracin por parte del juez. Como ya se indicaba en el captulo inicial de esta publicacin, el informtico que desarrolla labores de peritaje se encuentra en una vista judicial fuera de su espacio natural. Por regla general, ningn perito en sus primeras comparecencias suele estar preparado para la situacin que debe afrontar. Mantenerse sereno, en la medida de lo posible, es la clave fundamental. Los nervios no permiten visualizar con claridad la situacin, exponer las conclusiones de forma veraz, pudiendo incluso errar en las apreciaciones como consecuencia de la tensin del momento. Los abogados sin embargo, se enfrentan a esta situacin con la mayor de las normalidades posibles, estn en su espacio profesional y lo controlan, por lo tanto debera dejrseles a ellos el manejar las situaciones. Considerando lo anterior, es til tener en consideracin una serie de cuestiones relacionadas con la intervencin del perito informtico en la vista judicial: Del perito se espera que disponga de la capacidad para analizar los hechos y aportar su experiencia profesional. Esto difiere del resto de los testigos, dado que stos slo declaran en funcin de los hechos que conocen.
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Hay que estar preparado para las preguntas que pueda plantear la otra parte. No entrar bajo ninguna circunstancia en enfrentamientos, puesto que haran dudar del buen hacer y la imparcialidad pericial. Responder simplemente de forma profesional, sencilla y veraz. Por ello es importante valorar antes del inicio del juicio aquellas preguntas que pudiera formular la otra parte, anticipando as las respuestas y evitando con ello cometer errores o aparecer en la vista de forma dubitativa.
Aunque un perito es requerido por su capacitacin tcnica, habitualmente el pblico al que se dirige no tiene este perfil y por lo tanto deber ser comedido en la carga tcnica de sus respuestas. Cuanto ms sencilla y comprensible sea su exposicin, mayor claridad aportar al juez para su toma de decisiones.
A pesar de que muchas preguntas presentarn como objetivo respuestas simples de afirmacin o negacin, en todo momento podrn hacerse tantas consideraciones como se considere oportuno. En mltiples ocasiones, estas aclaraciones evitarn caer en aquellas trampas que pudiesen conllevar respuestas tajantes de s o no.
Ante una pregunta dudosa, es recomendable solicitar que se replantee de nuevo si no ha sido comprendida. Esto es siempre preferible a dar una respuesta rpida e inadecuada al no haber entendido correctamente la pregunta.
Hay que tener presente que es posible suministrar como respuestas un no recuerdo o no lo se. Como perito, no es exigible disponer de conocimientos sobre absolutamente todo, sino simplemente no faltar a la verdad.
Hay que esperar preguntas o incluso afirmaciones que cuestionen el proceso de anlisis pericial o las conclusiones emitidas en el informe. Ante todo profesionalidad, suministrando las aclaraciones necesarias para evitar la sensacin de duda, pero nunca entrando en conflicto.
Un aspecto clave suele ser el de las preguntas orientadas a poner en entredicho el tratamiento de las evidencias digitales. Si no existe otra posible defensa, la otra parte podra intentar en su estrategia desmontar la pericia, esgrimiendo para ello manipulacin de las pruebas. Si los procedimientos han sido bien llevados, ser solo un trmite que incluso podr reafirmar el valor y la veracidad de la labor forense.
Ante preguntas realizadas sobre el informe pericial, especialmente si hace tiempo que se realiz, es preferible acudir al mismo y volver a leerlo que dar una respuesta precipitada y contraria al propio documento.
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Finalizado su testimonio, el perito podr presenciar el resto del juicio, debiendo mantener en todo momento la compostura. En la exposicin final de conclusiones, los abogados pueden proporcionar informacin contraria al informe pericial o intentar desvirtuar la actuacin del perito en la prctica de las pruebas. A pesar de ello, debe mantenerse la calma en todo momento. Hay que tener en consideracin la profesionalidad de los jueces, habituados a las estrategias de los abogados. Los juicios se graban, se dispone del informe pericial as como de toda la informacin aportada en el juicio como pueden ser las pruebas anticipadas. Todo ello ayudar al juez a emitir su sentencia. Finalizado el juicio y quedando visto para dictamen, todos los testigos, incluidos lgicamente los peritos, procedern a la firma correspondiente que ratifica sus testimonios. Ahora no queda ms que esperar un tiempo a que el juez emita su sentencia. No cabe duda que un juicio constituye una experiencia enriquecedora para cualquier analista forense digital. Ayuda de forma muy especial a comprender la importancia de los procedimientos. Mejora la forma y capacitacin para entender y elaborar informes. Cuestiones que inicialmente se consideran muy importantes en los informes, pierden relevancia en el juicio y sin embargo, ocurre lo contrario con otros aspectos a los que originalmente no se les haba dado mucha importancia. Cada juicio es diferente y la intervencin de cada profesional, juez, abogado o el propio perito hacen impredecible su resultado final. En ocasiones se pasar por la frustracin de una sentencia contraria cuando todo estaba a favor. Pero es parte de un proceso donde en la mejor de las situaciones habr un 99% de posibilidades de xito, nunca la absoluta certeza de ello.
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Captulo 9 Claves de un forense en juicio

Tal y como se ha mostrado en los captulos anteriores, un analista forense debe seguir en su labor de investigacin unos procesos muy concretos y en ocasiones complejos, siendo necesario en todo momento un alto nivel de rigor profesional en su desarrollo. Como ya se ha recogido en esta publicacin, en Espaa no existen fundamentos regulatorios para la realizacin de los procedimientos en unos trminos concretos, sin embargo debe de atenderse en su ejecucin a una serie de buenas prcticas que garanticen, cuando se llega al proceso judicial, la confianza en unos hechos veraces, probables y reproducibles, basados en evidencias que en ningn momento han sido manipuladas. Este ltimo captulo, se dedicar a repasar todo el procedimiento que permite defender con garantas un informe pericial en un juicio, as como otros aspectos importantes a tener en consideracin dentro del mbito legal. En definitiva se trata de recoger aquellos elementos fundamentales que se ha abordado en mayor detalle en captulos anteriores: Paso I. Obtener informacin previa sobre el caso. Antes incluso de iniciar la recogida de evidencias, el analista debe ser conocedor de las circunstancias del escenario en el que se han desarrollado los hechos, as como disponer de la mxima informacin posible sobre ellos. Para esto es necesario acudir a todos aquellos que pudieran proporcionarla. La complejidad del escenario determinar tambin la cantidad de evidencias a recuperar y tratar. Cuanto mayor sea el volumen de informacin inicial obtenida, menor ser el nmero de problemas posteriores derivados de la falta de datos o de la inconexin de los mismos. Paso II. Obtencin de evidencias. Es determinante la recuperacin rigurosa y la firma de las evidencias asociadas a cada caso, generando adems los ficheros de cadena de custodia correspondientes. De forma especial en nuestro pas, la no alteracin bajo ningn concepto de las pruebas y la garanta por lo tanto de su valor pericial son la mxima fundamental a observar en los procesos de recuperacin de evidencias. Este mismo concepto deber regir el almacenamiento seguro de las pruebas recogidas que pudieran posteriormente ser utilizadas en un juicio. Paso III. Identificar datos relevantes y la lnea temporal de la investigacin. Es estratgico identificar los datos importantes en funcin de las circunstancias de cada caso: nombres, direcciones, correos, nmeros de telfono, ficheros, etc. Con ello se
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facilitar la posibilidad de realizar bsquedas eficaces. De igual modo, debe definirse la lnea temporal que se tendr en consideracin para el desarrollo de la investigacin pericial. Esto permitir articular una investigacin basada en un proceso secuencial, manejable y que facilite la elaboracin de un informe eficaz. Paso IV. Ordenar y relacionar los datos obtenidos a partir de las evidencias del caso. Teniendo siempre en consideracin la garanta de independencia del perito y la incapacidad para ocultar cualquier dato aunque sea negativo para la parte por la que ha sido contratado. Las conclusiones deben exponerse sin ningn tipo de injerencias si el pericial quiere tener el valor que le corresponde en el juicio. No se debe despreciar tampoco la posibilidad de que pueda realizarse un contrapericial que destape datos que hayan podido ocultarse, con el consiguiente efecto negativo, tanto para la parte como para el propio perito. Paso V. Generacin del informe pericial. El objetivo es construir un informe escrupuloso, tcnico pero legible y con unas conclusiones slidas que permitan arrojar luz sobre el caso. Debern evitarse las verdades a medias y cualquier apreciacin dudosa emitida a travs de prejuicios obtenidos en los pasos previos. Como ya se ha expuesto en el captulo correspondiente, un elemento muy importante del informe consiste en reflejar las garantas observadas en el proceso y que permiten dar absoluta veracidad a las evidencias. Paso VI. Prctica de prueba anticipada. Toda vez que el informe est concluido y se tenga en consideracin la posibilidad de llegar a juicio, se deber aconsejar al abogado, la prctica de la prueba anticipada cuando las circunstancias as lo requieran. Paso VII. Asesoramiento tcnico. Es necesario apoyar al abogado tcnicamente en la estrategia a llevar en el juicio para la defensa de la labor e informe pericial, as como en la preparacin de la nota que deber presentarse para la vista. De igual modo, debern definirse con antelacin aquellas preguntas claves que permitan presentar las conclusiones del informe ms importantes. Paso VIII. Intervencin en la vista judicial. En el juicio, el perito desempea un papel clave. La otra parte en todo momento intentar desmontar los argumentos tcnicos que presente, pero tambin buscar desacreditar su figura, poniendo en duda su imparcialidad. Sabe que cualquier atisbo de duda en este sentido, provocar que pruebas e informes tcnicos tengan menor relevancia sobre el veredicto final. La compostura ser un punto esencial, no debiendo entrar en confrontacin con la otra parte, aunque a veces conseguirlo resulte complicado. Y finalmente, si bien en el
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informe pericial se presenta la necesidad de incorporar una argumentacin tcnica slida, en la vista judicial es necesario simplificar al mximo la exposicin, de la forma ms clara y concisa posible para su entendimiento, sin dejar por ello de respetar la realidad en todo momento. Otro aspecto clave a tener en consideracin es la legitimidad de determinadas prcticas de acceso a la informacin de los investigados en un caso forense. Es frecuente la duda respecto de la realizacin de determinadas prcticas de investigacin, como puede ser el acceso a las cuentas de correo que proporciona la organizacin a un usuario y donde residen las evidencias necesarias para el esclarecimiento de un caso. En este tipo de escenarios, la lnea que delimita la proteccin de los datos personales no se encuentra claramente definida. Existen lagunas interpretativas entre la proteccin en el mbito estrictamente personal y la que goza la propia empresa para hacer un uso razonable de los medios que proporciona. La existencia en las compaas de un buen documento de uso de medios tecnolgicos y del que los trabajadores se encuentran adecuadamente informados, facilita considerablemente la situacin. Sin embargo la ausencia de ste, deja la interpretacin totalmente abierta a la decisin judicial. En este sentido existen sentencias en una y otra direccin. Hay que recordar que la justicia en Espaa se basa en la interpretacin de la ley y esta puede orientarse en distintos sentidos. En una regulacin de uso de medios slida, el documento correspondiente establecer con claridad que la compaa podr ejercer el control del uso de los mecanismos que a efectos profesionales se faciliten al trabajador, tal y como recoge el Estatuto de los Trabajadores. Con ello se legitima la posibilidad de controlar el uso de Internet, el mantenimiento de estadsticas o el acceso a las cuenta de correo electrnico, junto a otros aspectos relacionados con la actividad ejercida con medios corporativos por parte de los profesionales. Sin este documento, como se ha indicado, la situacin es mucho ms compleja y deber hilarse muy fino, puesto que la experiencia demuestra que circunstancias similares pueden finalizar en dos sentencias totalmente antagnicas. Sirva de ejemplo las que se recogen a continuacin. En el primero de ellos se estima una demanda por despido improcedente al considerar violacin de la intimidad el acceso al correo electrnico de un trabajador en el transcurso de la investigacin pericial (http://www.bufetalmeida.com/64/violacion-de-correo-electronicode-trabajadores-despido-improcedente.html). Se proporciona a continuacin un extracto de la sentencia que recoge este proceder.
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Del anterior relato de los hechos se dimana que, en el marco del conflicto laboral al que tantas veces se ha hecho alusin y, adems, en paralelo a la interposicin por la actora de la papeleta de conciliacin para la extincin contractual, el empresario encarg a una empresa especializada un anlisis (monitorizacin) de los contenidos del ordenador de la actora, con especial referencia a sus archivos personales (es este ltimo un extremo que queda difano al acto del juicio, ante la clara respuesta dada por el perito compareciente a instancias de la empresa a pregunta de este magistrado). A estos efectos, dicha persona -por rdenes de la empresa- entr en archivos de correo electrnico de la demandante, sac copia y se aportaron como prueba documental. Hay que decir que algunos de dichos correos son de carcter ntimo y personal (especialmente los que figuran numerados como 129 y 136 del ramo de prueba de la demandada). Dichas consideraciones han de comportar la valoracin de si estas pruebas son contrarias a derechos constitucionales y, ms en concreto, a lo establecido en el art. 18.3 de nuestra "norma normarum". En el caso de que se diera una respuesta positiva a esta cuestin, las pruebas practicadas resultaran inhbiles, en aplicacin de lo contemplado en el art. 11.1 LOPJ. Sptimo.- Como se puede desprender del anterior relato fctico -en el que no se ha nombrado en este extremo- este juzgador ha llegado a la conclusin de que dicha prueba es contraria al derecho fundamental al secreto de las comunicaciones -consagrado en el art. 18.3 CE, ya citado-. En contraposicin al anterior, puede citarse tambin el famoso caso de Deutsche Bank, donde se recurri una sentencia en suplicacin ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalua, por un uso abusivo por parte de un trabajador del correo electrnico para fines personales, que haba desembocado finalmente en despido. Se citan a continuacin algunos prrafos significativos de la sentencia. doctrina jurisprudencial ha venido sealando (en aplicacin al art. 54.2d ET) como esta causa de despido comprende, dentro de la rbrica general de transgresin de la buena fe contractual, todas las violaciones de los deberes de conducta y cumplimiento de la buena fe que el contrato de trabajo impone al trabajador (STS 27 octubre 1982), lo que abarca todo el sistema de derechos y obligaciones que disciplina la conducta del hombre en sus relaciones jurdicas con los dems y supone, en definitiva, obrar de acuerdo con las reglas naturales y de rectitud conforme a los criterios morales y sociales imperantes en cada momento histrico (STS 8 mayo 1984); debiendo estarse para la valoracin de la conducta que la empresa considera contraria a este deber, a la entidad del cargo de la persona que cometi la falta y sus circunstancias personales (STS 20 octubre 1983); pero sin que se requiera para justificar
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el despido que el trabajador haya conseguido un lucro personal, ni sea exigible que tenga una determinada entidad el perjuicio sufrido por el empleador, pues simplemente basta que el operario, con intencin dolosa o culpable y plena consciencia, quebrante de forma grave y relevante los deberes de fidelidad implcitos en toda prestacin de servicios, que deben observar con celo y probidad para no defraudar los intereses de la empresa y la confianza en l depositada (STS 16 mayo 1985). En el presente supuesto, la naturaleza y caractersticas del ilcito proceder descrito suponen una clara infraccin del deber de lealtad laboral que justifica la decisin empresarial de extinguir el contrato de trabajo con base en el citado arts. 54.2.d), al haber utilizado el trabajador los medios informticos con que cuenta la empresa, en gran nmero de ocasiones, para fines ajenos a los laborales (contraviniendo, as con independencia de su concreto coste econmico-temporal- un deber bsico que, adems de inherente `a las reglas de buena fe y diligencia que han de presidir las relaciones de trabajo ex art. 5 ET-, parece explicitado en el hecho 11) y comprometiendo la actividad laboral de otros productores Sin embargo, a pesar del fallo favorable a la empresa, posteriormente se realiz por parte de la persona despedida una demanda contra cuatro directivos por el delito de descubrimiento y revelacin de secretos. Como ha sido posible apreciar a lo largo de esta publicacin, las situaciones y escenarios propios de una investigacin forense son muchos y diversos, con el agravante de poder llegar a complicarse en ocasiones hasta lmites insospechados. Recientemente en conversacin con un abogado especializado en este tipo de casos, ste me transmita sus impresiones que me parecen un adecuado final para esta publicacin: Cuanto ms experiencia adquiero, mayor es mi incertidumbre por la cantidad de situaciones que he llegado a ver y que me generan la sensacin de no saber nunca con certeza como va a finalizar un caso.
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Un forense llevado a juicio

Juan Luis Garca Rambla, es en la actualidad el Director del Departamento de Seguridad TIC de Sidertia, donde se encuadra el rea de anlisis forense digital de la compaa. Profesional de contrastada experiencia y reconocimiento en el sector de la seguridad informtica, ha desarrollado su actividad a lo largo de ms de 18 aos en el mbito tanto civil como militar.
Su participacin directa y la coordinacin de gran nmero de casos forenses, as como sus intervenciones como perito informtico en juicios de ndole civil, le aportan un conocimiento prctico inestimable para la investigacin forense. Complementa su slido perfil tcnico con un componente de conocimiento legal de alto valor. Dispone de su propio Blog: Legalidad Informtica. Galardonado como Microsoft MVP durante siete aos consecutivos en diferentes categoras vinculadas a la seguridad, publica regularmente artculos en revistas y medios especializados. Es autor de tres libros, a los que ahora suma esta nueva publicacin, cuya lectura sin lugar a dudas, aportar informacin de valor tanto a los profesionales de la tecnologa como a aquellos vinculados al mundo legal y de la investigacin.
Un forense llevado a Juicio es una herramienta de inestimable utilidad a la hora de abordar un anlisis forense digital que finalice en un proceso judicial. En este tipo de escenarios se mezclan dos reas profesionales tan dispares como la tecnologa informtica y el mundo legal, donde el seguimiento de normativas y procedimientos estrictos es determinante. Una buena labor tcnica puede desaprovecharse en un juicio al no haber atendido a buenas prcticas no escritas pero que se consideran virtualmente regladas. Este breve manual aporta la experiencia y el conocimiento de su autor en aspectos fundamentales a la hora de enfocar y desarrollar labores periciales informticas. La adecuada recogida de las evidencias digitales, la correcta elaboracin de un convincente informe para su presentacin a juicio son algunos de estos aspectos. Junto a ellos, la publicacin muestra los errores ms comunes que deben ser evitados o por el contrario las buenas prcticas que permiten llegar a la vista judicial con las garantas de haber realizado una buena labor profesional.
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www.flu-project.com
www.sidertia.com

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